ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/7573/2014
У Х В А Л А
24 грудня 2014 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000165 від 22.12.2014 року, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:
24 грудня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 22.12.2014 року за ст.205 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію або перереєстрацію на підставних осіб ряд підприємств на території Дніпропетровської та інших областей, а саме: ПП "ФАВОРИТ ЗАПЧАСТИНИ" , ТОВ "АВТОБУД-2008" , ТОВ "ГЛОБАЛСТРОЙ" , ТОВ "ЕЛЬПІС" , ТОВ "ЛАВАРЕ" , ТОВ "ПДО-ДНІПРО" , ТОВ "СВС" , ТОВ "СІГМА-ЮГ" , ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДАНА-ДНІПРО" , ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ СОРС-ДСК" , ТОВ"МОЛОЧНИЙ ДВІР" , ТОВ"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО АНТ" , ТОВ"ТЕХНОТРЕЙД" , ТОВ "КИЇВЦЕНТРПОСТАЧ" , ТОВ "ТРЕЙД-КАПІТАЛ ІНВЕСТ" , ТОВ "ВТП "ХАРКІВЕЛЕКТРОМОНТАЖ" , ТОВ "МПВ-УКРАЇНА" , ПП "А-ПРАЙМ" , ТОВ "ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ "ЛАЙНЕР" , ПП "АВІС-ТРЕЙД" , ПП "МЕГА-МІКС" , ПП "МЕГАТЕХСНАБ" , ПП "ОПТМЕТПРОМТОРГ" , ПП "ТОПРАН" , ПП "УКРСПЛАВТЕХНО" , ПП "ФІРМА-АНГЕЛІНА" , ПП "ЮВК-ПРОМ" , ПП "МЕГА-МІКС" , ПП "НАУКОВО - ВИРОБНИЧА ФІРМА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМП`ЮТЕРНИЙ ЦЕНТР" , ПП "КДЮ" , ТОВ "Сінерджи Агро Україна" , ТОВ "Енерготехінженірінг" , ТОВ "Дніпропаксервіс" , ТОВ "МС-Фератус" , ТОВ "Тесей - Н" , ТОВ НВП "Ньютек" , ПП "Атернум" , ПП "МД-Колхіда" , ТОВ "ТД "Промінвест" , ПП "Альтекс-ЮГ" , ПП "Довіра-Агро" , ТОВ "Дім Пива" , ТОВ "Агентство "Укрділконт" , ТОВ "Український Інвестиційний Холдинг" , ПП "ПРИМАТЕХ" , ПП "РАПАН" , ТОВ "БК"КРЕАТИВ БУД" , ТОВ "ОНІКС-ТРЕЙД ЛТД" , ТОВ "Будівельна Компанія "ДАКО" , ТОВ "Спецфундаментбуд-Плюс" , ТОВ "ВАЛІОС-ТЕХНО-БУД" , ТОВ "СУРА - 58" , ТОВ "Юніпак-М" , ТОВ "АЛЬФАСНАБ" , ТОВ "МЕТАЛ ТРЕЙД СЕРВІС" , ТОВ "ГСМ-ДНІПРО ПЛЮС" .

Вказані підприємства не мають на балансі виробничих потужностей матеріальних активів та достатніх трудових ресурсів для здійснення фактичної фінансово-господарської діяльності, направленої на отримання економічного ефекти, а тому, з урахуванням матеріалів кримінального провадження, вказані підприємства мають наявні ознаки фіктивності та використовуються невстановленими особами задля надання послуг юридичним особами в мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків в державний бюджет.

Крім того у ході аналізу вищевказаних ФСПД, з`ясовано що вони підконтрольні однієї групі невстановлених осіб, оскільки мають, тих саме постачальників та покупців, обслуговуються в одних і тих самих банківських установах.

З метою блокування незаконної діяльності вищезазначених юридичних осіб, запобігання в наданні послуг з ухилення від сплати податків, та у зв`язку із тим, що досудовим розслідуванням на теперішній час не встановлено фактичних суб`єктів вчинення кримінального правопорушення оскільки останні діють неофіційно та без фактичної ідентифікації в установах, організаціях та складених первинних документах, у органів слідства виникла необхідність в накладенні арештів на поточні рахунки юридичних осіб, що є підконтрольними групі невстановлених фізичних осіб та мають наявні ознаки фіктивності.

Встановлено, що ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНВЕСТ» (код 36927154) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточні рахунки в ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489): № НОМЕР_1 , №260079587.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНВЕСТ» (код 36927154) в ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), у розмірі відшкодування завданих збитків, за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Зобов`язати службових осіб установи банку щомісячно направляти до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а, виписку (довідку) із зазначенням на вищезазначених рахунків залишку грошових коштів, та невідкладно направляти до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Строк оскарження ухвали п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1