ПАТ КБ "ПриватБанк" Лебединський районний суд Сумської області
Справа № 4-101/11
ПОСТАНОВА

15 червня 2011 року Лебединський районний суд Сумської області

Суддя Лебединського районного суду Сумської області Бакланов Р. В. розглянувши в судовому засіданні в м. Лебедин подання про проведення виїмки по кримінальній справі №09610024, -

ВСТАНОВИВ:

До Лебединського районного суду надійшло подання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що стосуються руху грошових коштів на розрахункових рахунках фермерського господарства ТМБта ПП ОСОБА_2 в ПАТ КБ Приватбанк за період часу з 01.03.2008 по 01.01.2009, по кримінальній справі №09610024, порушеній 24.11.2009 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України відносно посадових осіб ФГ ТМБза фактом шахрайства з фінансовими ресурсами.

Досудовим слідством по справі встановлено, що у відповідності до Закону України Про фермерське господарство, 18.03.08 утворено фермерське господарство Т.М.Б..

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам від 25.08.2004 року №1102 та №113 від 27.02.2008 року, затверджених постановами кабінету міністрів України, як новоствореному фермерському господарству, рішенням конкурсної комісії Сумського відділення Українського державного Фонду підтримки фермерських господарств фермерському господарству Т.М.Б.у 2008 році була надана фінансова підтримка на поворотній основі для придбання паливно - мастильних матеріалів та провадження виробничої діяльності в сумі 150 000,00 гривень, та у подальшому між головою ФГ Т.М.Б.та українським державним фондом підтримки фермерських господарств укладено договір про надання фінансової підтримки (допомоги) фермерському господарству від 09.12.2008 року, з терміном погашення фінансової допомоги -до 01 грудня 2013 року.

Згідно п. 3.4.1. умов укладеного договору ФГ Т.М.Б.з моменту отримання коштів повинно надати документи, що підтверджують цільове використання коштів фінансової підтримки.

Після підписання договору Українським державним Фондом підтримки фермерських господарств до Лебединського відділення державного казначейства України перераховано 150 000 грн. державної допомоги для ФГ Т.М.Б..

Для отримання коштів у Лебединському відділенні ДКУ посадові особи ФГ Т.М.Б.у грудні 2008 року надали платіжне доручення № 10 про придбання у ПП ОСОБА_2 ПММ на суму 114 055,57 грн., та 3 касові чеки та квитанції до прибуткових касових ордерів про придбання ПММ у ОСОБА_2 на суми 24 986 грн., 3012,43 грн. та 12 694,5 грн. відповідно, та податкову накладну № 10/11 від 19.12.2008 року ПП ОСОБА_2 на суму 154 749 грн., у зв'язку з чим кошти державної підтримки в сумі 150 000 грн. були перераховані на банківський рахунок ПП ОСОБА_2

На виконання умов вказаного пункту договору, посадовими особами ФГ Т.М.Б.у грудні 2008 року надав до Сумського відділення українського державного фонду підтримки фермерських господарств вищевказані документи, а саме: платіжне доручення № 10 про придбання у ПП ОСОБА_2 (батька голови ФГ Т.М.Б.) ПММ на суму 114 055,57 грн., та 3 касові чеки та квитанції до прибуткових касових ордерів про придбання ПММ у ОСОБА_2 на суми 24 986 грн., 3012,43 грн. та 12 694,5 грн. відповідно, та податкову накладну № 10/11 від 19.12.2008 року ПП ОСОБА_2 на суму 154 749 грн.

Під час проведення перевірки за фактом законності отримання та використання отриманої фінансової допомоги, посадовими особами ФГ Т.М.Б.працівникам ДСБЕЗ надані лімітно - заборні картки за період травня - серпня 2009 року на використання ПММ, в яких зазначені прізвища ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

Опитані у ході перевірки вказані особи, пояснили, що ніяких робіт у ФГ Т.М.Б.вони ніколи не виконували, у вказаному господарстві вони не працювали договорів на виконання робіт не укладали. Зазначені особи є працівниками ПП Олександрівка, директором якого є ОСОБА_2

Також, перевіркою встановлено, що 61 га землі, з 150 га, орендованих ФГ Т.М.Б.у поточному році за усної домовленості між директорами підприємств, оброблялося працівниками ПП Надьза рахунок товариства. Зібраний врожай ПП Надьвитратило на власні господарські потреби. У квартальному статистичному звіті Ф 37 сг Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культурстаном на 01.09.09 посадовими особами ФГ Т.М.Б.вказано, що господарством у поточному році засіяно 61 га ярого ячменю, хоча фактично на вказаних землях 1111 Надьбув посіяний та зібраний врожай соняшнику.

Перевіркою з залученням фахівців КРВ встановлено, що кошти в сумі 36 000 грн., за які посадові особи ФГ Т.М.Б.відзвітувалися перед Сумським відділенням Українського державного Фонду підтримки фермерських господарств як потрачені на придбання ПММ у ОСОБА_2, були направлені ним на погашення кредиту по договору № 8-04-08/к від 18.07.08.

За даними бухгалтерського обліку, у ФГ Т.М.Б.відсутні ємності для зберігання ПММ, залишки ПММ у господарстві відсутні.

Слідчий за погодженням з прокурором Лебединського району Сумської області, звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, що стосуються руху грошових коштів на розрахункових рахунках фермерського господарства ТМБ№8675, №187 та на розрахунковому рахунку ПП ОСОБА_2 №8001 в банківській установі ПАТ КБ Приватбанк за період часу з 01.03.2008 по 01.01.2009, мотивуючи тим, що дані документи можуть мати значення як речові докази по даній справі.

Вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, приймаючи до уваги те, що мотиви, наведені слідчим в поданні, знайшли своє підтвердження, суд вважає за необхідне дане клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 66, 177 ч.5, 178 ч.3,4 КПК України ,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання Слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Провести виїмку в ПАТ КБ ПриватБанк, розташованому в м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги 50, документів, що стосуються руху грошових коштів на розрахункових рахунках фермерського господарства ТМБ №8675, №187 та на розрахунковому рахунку ПП ОСОБА_2 №8001 в банківській установі ПАТ КБ Приватбанк за період часу з 01.03.2008 по 01.01.2009.

Дана постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_8

Постанова оголошена ______________ 2011 року

____________________________________________________________________________

( посада , прізвище)