Дата документу 14.03.2014 Справа № 554/2807/14-к
Провадження № 1-КС/554/1178/2014
Справа 554/2807/14к
УХВАЛА

Іменем України

14.03.2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі судового засідання Парасоцькій О.С.,

за участю старшого слідчого криміналіста СВ УСБУ України в Полтавській області В.Яковенко, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

17.10.2013 року на митному посту Лтава Полтавської митниці митним брокером ТОВ КФ Лаврик ОСОБА_1 в якості підстави до переміщення через митний кордон України від фірми Synoland CO., LTD (Китай) на адресу ТОВ Ветсинтез (, м. Харків, вул. Смольна, 30) товару (декстан FE 20%, вагою 1000 кг, вартістю 9050 доларів США; тилмікозин фосфат, вагою 2510 кг., вартістю 200800 доларів США; амоксицилін тригідрат, вагою 2000 кг., вартістю 160300 доларів США; доксициклін хіклат, вагою 2000 кг., вартістю 144000 доларів США; тіамуліна фумарат, вагою 510 кг., вартістю 41310 доларів США) були подані ВМД №806020000/2013/010554, №806020000/2013/011594, СМR (міжнародна товарно-транспортна накладна), інвойс.

На зазначених товарно-супровідних документах містився відтиск штампу №001 ввіз/вивіз дозволено від 17.10.2013 року Державна екологічна інспекція у Полтавській області проставлений на підставі копії листа заступника директора Департаменту екологічної безпеки та дозвільної системи ОСОБА_2 №3397/07/5-7 від 26.09.2013 року про те, що отримання дозволу Мінприроди України на переміщення вказаних товарів не передбачене.

Однак в ході перевірки законності ввезення на митну територію України зазначеного вантажу відділом БКОЗ Управління встановлено, що вказаний лист є підробним і на переміщення вказаних товарів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №440 від 20.06.1995 року необхідний дозвіл Мінприроди України, який у ТОВ Ветсинтез відсутній.

Відповідно до висновку №164 від 07.11.2013 року спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Міністерства доходів і зборів України встановлено, що амоксицилін тригідрат, доксицикліну хіклат та тилмікозину фосфат являються сильнодіючими речовинами антибіотиками.

В подальшому 24.12.2013 року на митному посту Лтава Полтавської митниці не встановленими слідством особами в якості підстави до переміщення через митний кордон України від фірми Synoland CO., LTD (Китай) на адресу ТОВ Ветсинтез (, м. Харків, вул. Смольна, 30) товару (спектиноміцин гідрохлорид, вагою 80 кг, вартістю 16000 доларів США; тилмікозин фосфат, вагою 3000 кг., вартістю 240000 доларів США; амоксицилін тригідрат, вагою 1500 кг., вартістю 120225 доларів США; доксициклін хіклат, вагою 2000 кг., вартістю 144000 доларів США; лінкоміцин гидрохлорид, вагою 117,20 кг., вартістю 12000 доларів США) були подані ВМД №806020002/2013/013375, №806020002/2013/013382, СМR (міжнародна товарно-транспортна накладна) №446704, інвойс.

На зазначених товарно-супровідних документах міститься відтиск штампу №004 ввіз/вивіз дозволено від 20.12.2013 року Державна екологічна інспекція у Волинській області, проставлений за відсутності відповідних дозволів Мінприроди України на переміщення вказаних товарів.

Таким чином, протягом жовтня-грудня 2013 року невстановлені службові особи ТОВ Ветсинтез (, м. Харків, вул. Смольна, 30) шляхом подання митному органу документів, одержаних незаконним шляхом, незаконно перемістили через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючі речовини (антибіотики), тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 201 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Ветсинтез з метою транспортування вищевказаного вантажу заключило з ТОВ Фосдайк Груп (, м. Київ, вул. Інститутська, 18, секція А, оф. 3) договір транспортно-експедиторського обслуговування №238 від 23.10.2012 року.

У зв`язку з викладеним, слідству необхідно отримати товарно-супровідні документи, які містять, інформацію щодо ввезення на митну територію України протягом жовтня-грудня 2013 році антибіотиків та ветеринарних сумішей від фірми Synoland CO., LTD Китай на адресу ТОВ Ветсинтез (, м. Харків, вул. Смольна, 30), його митного оформлення, сплату обов`язкових платежів, що має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому будуть необхідні для проведення експертних досліджень.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів товарно-супровідних документів, які містять інформацію щодо ввезення на митну територію України протягом жовтня-грудня 2013 році антибіотиків та ветеринарних сумішей від фірми Synoland CO., LTD Китай на адресу ТОВ Ветсинтез (, м. Харків, вул. Смольна, 30), його митного оформлення протягом жовтня грудня 2013 року, сплату обов`язкових платежів, документів, що підтверджують факт договірних взаємовідносин між фірмами (договори, рахунки-фактури, акти прийому-передачі виконаних робіт, листи, факсограми, електронне листування), які зберігаються у ТОВ Фосдайк Груп (, м. Київ, вул. Інститутська, 18, секція А, оф. 3), з їх вилученням.

Зобов`язати представників надати зазначену інформацію.

Зобовязати слідчого криміналіста СВ УСБУ України в Полтавській області В.Яковенко пред`явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяМ.О. Материнко