УХВАЛА

Справа № 569/17269/13-к

26 вересня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Шаблія В.І., яке погоджене із начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області дяк В.А., про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПП "Волинь-плюс", які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк»,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Шаблій В.І. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПП "Волинь-плюс", які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000163 від 05.09.2013, за фактом підроблення документів ПП ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що приватний підприємець ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, м. Здолбунів) перебуваючи у договірних відносинах із ПАТ «АЕС Рівнеобленерго», ПАТ «Рівнегаз», Рівненською дирекцією ПАТ «Укртелеком» та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, в період 2011 - 2012 р.р., надаючи власними силами послуги по зняттю показників лічильників електроенергії, доставці рахунків за спожитий природний газ, за телефон, за електроенергію та іншої кореспонденції, з метою ухилення від сплати податків (завищення податкового кредиту та валових витрат), оформив фіктивні фінансово - господарські документи про те, що ніби ці послуги для нього надаються фіктивними підприємствами - ПП «Спецкомплектсервіс», ПП «Волинь-плюс» та ПП «Фірма МВФ».

Суми коштів які надходили на рахунки ПП ОСОБА_2 за надані ним послуги, він перераховував на банківські рахунки ПП «Спецкомплектсервіс», ПП «Волинь-плюс» та ПП «Фірма МВФ», з яких організатор фіктивних підприємств ОСОБА_3 знімав готівкою та передавав для ПП ОСОБА_2 за мінусом 20 %, які він залишав собі в якості винагороди за послуги конвертації.

По кримінальному провадженню необхідно встановити, коли на банківські рахунки ПП «Волинь-плюс» надходили грошові кошти від ПП ОСОБА_2, коли і яким чином їх було конвертовано.

Встановлено, що ПП «Волинь-плюс» (код 35717639) має розрахункові рахунки №0068 та №2567 у Рівненській філії ПАТ КБ Приватбанк м. Рівне (МФО 333391).

Покликаючись на те,що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів фіктивного підприємства ПП «Волинь-плюс» (код 35717639) по рахункам №0068 та №2567 у Рівненській філії ПАТ КБ Приватбанк м. Рівне (МФО 333391) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПП «Волинь-плюс» (код 35717639), які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 333391) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки доступ до вищевказаної інформації має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Шаблію В.І. тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПП «Волинь-плюс» (код 35717639), які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 333391) та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях (рух коштів), та які відображають надходження та списання за період з 01.01.2012 р. по 01.01.2013 р. грошових коштів по рахунках №0068 та №2567, що належать ПП «Волинь-плюс» (код 35717639), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному(електронних)носіях та надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі.

Проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) - доручити працівникам податкової міліції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області.

На вимогу ПАТ КБ «Приватбанк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак