Справа № 584/586/15-к
Провадження № 1-кс/584/80/15
УХВАЛА

08.06.2015 року м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000195 про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ :
02.06.2015 року СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області відкрито кримінальне провадження № 0000195 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 , в сумі 7500 гривень.
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що з рахунку кредитної картки № НОМЕР_1 відкритій в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_4 , невстановленою особою незаконним шляхом було знято 7500 грн.
Оскільки інформація з приводу відомостей за карткою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 є банківською таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для вставлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення руху грошей по вказаному рахунку, відомостей куди були перераховані гроші потерпілого, а також відомості про рахунок, на який були перераховані гроші, просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволення виходячи з наступних підстав.
Беручи до уваги, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інфрмації, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України таке клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тобто без представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Надані матеріали дають достатні підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.
При цьому, з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 02.06.2015 року вбачається, що невстановлена слідством особа, представившись представником служби безпеки центрального офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Дніпропетровськ, зателефонувала потерпілому з номеру НОМЕР_2 та розповіла, що на даний час надається розширення кредитного ліміту до 17 000 гривень, яким він може у будь-який час скористатися, але для цього необхідно передати йому код, котрий прийде в смс-повідомленні. Через деякий час потерпілому з номера НОМЕР_3 прийшло смс-повідомлення, після чого йому знову зателефонували та він продиктував код, згодом йому прийшло смс-повідомлення, де було вказано, що відбулась інтернет-оплата в сумі 7500 гривень, тобто невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 7500 гривень, які були переведені з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Інформація щодо володільця карткового рахунку банку, руху коштів по ньому, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей на момент вчинення злочину, тобто 02.06.2015 року.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 99,159-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 , зобов`язавши уповноважених осіб цього банку надати слідчому СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 можливість ознайомитися та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 02.06.2015 року, з зазначенням, де саме знімались гроші з даної карти (перераховувалися на інший рахунок) та інформацію щодо банківського рахунку, на який було здійснено перерахунок грошей з рахунку потерпілого ОСОБА_4 , а також особу, на яку зареєстрований вказаний банківський рахунок із зазначенням її повних анкетних даних, а також надати фотознімки та відеозаписи з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", котрі проводились при зніманні грошей з банківських рахунків на які були відправлені гроші потерпілого ОСОБА_4 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 08 липня 2015 року.

Слідчий суддя:підпис
Копія вірна
Голова
Путивльського районного суду ОСОБА_1