печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
18 червня 2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до речей та документів, які містять відомості про клієнтів «Western Union» у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене 01.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000144, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 1 ст. 358 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 10.04.2015 року о 08 год. 20 хв., під час здійснення оформлення пасажирів рейсу №171 сполученням «Київ - Стокгольм» було виявлено громадянку Афганістану ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка під час проходження паспортного контролю пред`явила паспортний документ громадянки Румунії № НОМЕР_2 , на установчі дані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з ознаками підробки.

Встановлено, що підроблений паспорт громадянина Румунії, з корисливих мотивів, з метою подальшого незаконного перетину державного кордону України громадянці Афганістану надала громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_8 отримувала передплату за виконання своїх дій у розмірі 1000 доларів США за допомогою системи грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операції № НОМЕР_3 , у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою перевірки факту отримання ОСОБА_8 грошового переказу та дослідження документів які містяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для його розслідування.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, а тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів «Western Union» у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), на підставі яких громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий 17.11.2006 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримувала грошові кошти, які перераховувались на її ім`я в період з 13.03.2015 року по 20.03.2015 року, та документів на підставі яких перераховувались грошові кошти на її ім`я, зокрема усі документи по переводу із номером НОМЕР_3 , з вилученням їх копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21267/15-к

Примірник № 2 наданий старшому слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1