Справа №712/5838/15-к
Провадження №1кс/712/2388/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 26 травня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 2 класу ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001633 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Черкаси юристом 2 класу ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 25.04.2014 до Соснівського РВ УМВС з прокуратури м. Черкаси надійшли заяви ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , про те, що адміністрація кредитної спілки Альянс не виконує рішення суду.

За даним фактом 25.04.2014 року СВ Соснівського РВ УМВС внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001633 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України та розпочато розслідування.

27.04.2014 року прокуратурою м. Черкаси внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України та розпочато розслідування.

Встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , не вжито необхідних заходів для встановлення надходження коштів на рахунок КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не звернено стягнення на наявне майно КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокуратурою міста встановлено, що КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює господарську діяльність, про що свідчить інформація надана державною податковою інспекцією у м. Черкасах, згідно якої КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державної податкової інспекції у м. Черкасах за 2013 рік подано податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій, відповідно до якого задекларовано дохід в сумі 2269,8 тис.грн., витрати в сумі 1693 тис.грн. Крім того, КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано довідку про підтвердження руху вищевказаних коштів.

29.05.2014 року кримінальне провадження №0001633 від 25.04.2014 року було об`єднане із кримінальним провадженням № 0000044 від 27.04.2014 року під об`єднаним №0001633.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення розрахункових рахунків, відкритих кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її територіальними підрозділами в установах банків, а також фактичного надходження коштів на вказані рахунки, виникла необхідність в отриманні інформації на паперових носіях про загальний розмір грошових коштів, які в період часу з 01.01.2013 по теперішній час відділами ДВС територіальних управлінь юстиції Головного управління юстиції в Черкаській області було стягнуто в порядку Закону України «Про виконавче провадження» на користь кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а також інформацію про загальний розмір грошових коштів, які в період часу з 01.01.2013 по теперішній час відділами ІНФОРМАЦІЯ_3 було стягнуто в порядку Закону України «Про виконавче провадження» з кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , та інформації по кожному відділу ДВС територіальних управлінь юстиції за кожен місяць окремо із зазначенням розрахункового рахунку (в т.ч. назви банківської установи, кодів ЄДРПОУ та МФО) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який перераховувались кошти, а також розрахункового рахунку (в т.ч. назви банківської установи, кодів ЄДРПОУ та МФО) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого перераховувались грошові кошти.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у даному кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163 , 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 та зобов`язати відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 надати:

- інформацію на паперових носіях про загальний розмір грошових коштів, які в період часу з 01.01.2013 по теперішній час відділами ІНФОРМАЦІЯ_3 було стягнуто в порядку Закону України «Про виконавче провадження» на користь кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ;

- інформацію на паперових носіях про загальний розмір грошових коштів, які в період часу з 01.01.2013 по теперішній час відділами ІНФОРМАЦІЯ_3 було стягнуто в порядку Закону України «Про виконавче провадження» з кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ;

- інформацію на паперових носіях по кожному відділу ДВС територіальних управлінь юстиції за кожен місяць окремо із зазначенням розрахункового рахунку (в т.ч. назви банківської установи, кодів ЄДРПОУ та МФО) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який перераховувались кошти, а також розрахункового рахунку (в т.ч. назви банківської установи, кодів ЄДРПОУ та МФО) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого перераховувались грошові кошти.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 або старшого оперуповноваженого в ОВС УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1