Справа № 666/3092/13-к
Провадження № 1-кс/666/302/13
У Х В А Л А

іменем України

про відмову у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

28.05.2013 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Іванищук А.А., при секретарі Волошиній І.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002012 від 19.04.2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27.05.2013 року слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 звернулася до суду із погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що невстановлені особи у період 2012-2013 років умисно, з метою прикриття та здійснення незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків та обовязкових платежів, незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівкову та їх незаконної легалізації, створили для вказаних цілей ПП «Юг-Інвест», , зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Вказаний злочин зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002012 від 19.04.2013 року. Дії невстановлених осіб кваліфіковано за ч.1 ст.205 КК України. Згідно отриманої у ДПІ у м.Миколаїв інформації встановлено, що на даний час відповідно до реєстраційних, статутних документів керівником юридичної особи ПП «Теплотехкомплект» (код 30899986, юридична адреса: м.Миколаїв, Центральний район, вул.Севастопольська, 19, 1) значиться ОСОБА_2. Згідно акту позапланової перевірки ДПІ у м.Херсоні (від 22.02.2013 р. Акт № 1236/22-6/38151713) встановлено нікчемність правочинів, укладених від мені ПП «ЮГ-Інвест». За висновками інспекторів ДПІ у м.Херсоні вказаних актів зясовано, що на ПП «Юг-Інвест» (код 38151713) відсутні трудові ресурси, складські приміщення, основні фонди, технічний персонал, транспортні засоби, виробничі потужності для здійснення будь-якого виду діяльності, у звязку з чим вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобовязання, зокрема у випадках, коли операції здійснюються через посередників з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту і не мають реального товарного характеру. Одним з контрагентів ПП «Юг-Інвест» (код 38151713) є ПП «Теплотехкомплект» (юридична адреса: м.Миколаїв, вул.Севастопольска, б.19, офіс 1), що виступило покупцем товару у 2012-2013 роках. Розрахунковий рахунок ПП «Теплотехкомплект» () відкрито в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» у м.Києві (МФО 380805) № НОМЕР_1 (українська гривня).

В судове засідання слідчий не зявилась, матеріали кримінального провадження не надані.

Представник АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» у м.Києві в судове засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки встановлено, що слідчий в клопотанні просить надати доступ до речей та документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, однак, як то передбачено ч.6 ст.163 КПК України, не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.110, 162, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002012 від 19.04.2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. А. Іванищук