Справа № 629/5615/14-к
Номер провадження 1-кс/629/208/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.03.2015 р. слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002717 від 11.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління публічного акціонерного суспільства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення, а саме: - Руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , в період часу з 01 листопада 2014 року по 31 грудня 2014 року, з вказанням дати, часу та місця зняття грошових коштів, переводів грошових коштів на інші карткові рахунки та контрагентів; - Фотознімки особи що знімала грошові кошти з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з банкоматів " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 01 листопада 2014 року по 24 грудня 2014 року; - Документів які стали підставою для видачі картки № НОМЕР_3 (в тому числі: - дозвіл на збір зберігання та поширення інформації щодо себе; - умови та надання кредитних карток та пам`ятки по користуванні кредитами; - тарифи на обслуговування платіжних карток; - заяви на отримання кредиту та картки; - заяви на укладення договору добровільного страхування, та відповідні договори страхування; - анкети; - опитувальник, копії паспорту та коду); - Руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 01 вересня 2014 року по 24 грудня 2014 року, з вказанням дати, часу та місця зняття грошових коштів та контрагентів; - Фотознімки особи що знімала грошові кошти з банкоматів " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 01 вересня 2014 року по 24 грудня 2014 року.
Клопотання слідчий мотивує тим, що 07.12.2014 року не встановлена особа, без відома та згоди власника ОСОБА_5 зняла грошові кошти з його картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі 5500 грн. В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що періодично він по телевізорі проглядає сайти знайомств, виписує собі номери телефонів з них та дзвоне на них. В нього мався мобільний номер НОМЕР_4 яким він користувався постійно та який знаходився в його мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_5 . Вказаний номер мобільного телефону був закріплений за його кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 03.12.2014 року чи 04.12.2014 року він виписав собі мобільний номер дівчини з сайту знайомств «телетексту» телевізору - НОМЕР_6 та розмовляв з нею по телефону 04.12.14 р., 05.12.14 р., 06.12.14 р.. Дівчина називала себе ОСОБА_6 . 05.12.2014 року вона сказала, щоб він дзвонив на номер НОМЕР_7 , а на номер НОМЕР_6 не дзвонив, так як наче це не її номер. 04.12.2014 року вказана дівчина з вказаного мобільного номеру в ході розмови спитала в ОСОБА_3 дівоче прізвище його матері, на що він їй відповів Ліщина. Після чого 06.12.14 року він о 13.00 год. поповнив рахунок на своєму мобільному телефоні, та о 16.00 год. йому на мобільному телефоні вибилась помилка «нет регистрации карточки». Після чого 09.12.2014 року ОСОБА_3 пішов до салону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому повідомили, що хтось його сім-картку з мобільним номером НОМЕР_4 переоформив на себе в одному з салонів ІНФОРМАЦІЯ_4 . Та тепер вказаний мобільний номер належить іншій особі. Також працівник салону ІНФОРМАЦІЯ_4 , розповів про те, що якщо вказаний мобільний номер на сім картці було прив`язано до картки ІНФОРМАЦІЯ_1 то потрібно її терміново заблокувати. Після чого ОСОБА_5 ввечері подзвонив до ІНФОРМАЦІЯ_1 на номер НОМЕР_8 , та сказав, щоб його картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокували у зв`язку з втратою мобільного телефону. Працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомили, що з його картки було переведено на картку № НОМЕР_3 яка зареєстрована за ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі близько 5000 грн.
ОСОБА_3 вважає що вказана дівчина з якою він спілкувався з мобільних номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_6 - переоформила його мобільний номер НОМЕР_4 на себе, гак як тільки вона знала останні три мобільні номери з якими він спілкувався та коли він поповнював рахунок, так як він їй це в телефонному режимі сам розповідав, та за допомогою мобільного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , зняла з його кредитної картки грошові кошти в сумі 5500грн.

У судове засідання не з`явився представник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та дату слухання справи повідомлявся, причину неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

13.11.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 0002526 за ч. 1 ст. 191 КК України.
На виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_2 , о/у СДСБЕЗ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_7 , помічнику слідчого старшині міліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління публічного акціонерного суспільства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення, а саме:
- Руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , в період часу з 01 листопада 2014 року по 31 грудня 2014 року, з вказанням дати, часу та місця зняття грошових коштів, переводів грошових коштів на інші карткові рахунки та контрагентів;

- Фотознімки особи що знімала грошові кошти з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з банкоматів " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 01 листопада 2014 року по 24 грудня 2014 року;

- Документів які стали підставою для видачі картки № НОМЕР_3 (в тому числі: - дозвіл на збір зберігання та поширення інформації щодо себе; - умови та надання кредитних карток та пам`ятки по користуванні кредитами; - тарифи на обслуговування платіжних карток; - заяви на отримання кредиту та картки; - заяви на укладення договору добровільного страхування, та відповідні договори страхування; - анкети; - опитувальник, копії паспорту та коду);
- Руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 01 вересня 2014 року по 24 грудня 2014 року, з вказанням дати, часу та місця зняття грошових коштів та контрагентів;

- Фотознімки особи що знімала грошові кошти з банкоматів " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 01 вересня 2014 року по 24 грудня 2014 року.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: