пр. № 1-кс/759/2214/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

майора міліції Олійника Є.В.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0012812

від 14.11.2013р. за ст.356 КК України шляхом надання тимчасового доступу до речей і

документів, -

В с т а н о в и в :

27.12.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майора міліції Олійника Є.В., погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Маруничем О.В., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0012812 від 14.11.2013р. за ст.356 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської документації Приватного підприємства «БОНВОЯЖ» (), які перебувають у володінні Приватного підприємства «БОНВОЯЖ» (), розміщеного відповідно реєстраційних даних Головного управління Міндоходів у м.Києві за адресою: м.Київ, вул.Бориса Гмирі, 3 квартира №7, а саме: статуту ПП «Бонвояж»; довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; ліцензій (якщо вони є) на виробництво та постачання теплової енергії, наказів про призначення директора та головного бухгалтера підприємства; первинних документів, які були підставою для розрахунку фактичної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії населенню, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення у 2011-2012 роках; первинних документах, які були підставою для включення по бухгалтерському обліку у витрати на виробництво у 2011-2012 роках; звітності про фінансові показники діяльності підприємств з надання послуг з теплопостачання (за формою № 1С-теплопостачання), з надання послуг з водопостачання та водовідведення (за формою № 1С-водопостачання, водовідведення) у 2011-2012 роках; звітності про постачання теплової енергії (за формою № 1-теп), звітний кошторис витрат на виробництво теплової енергії (за формою № 23-енерго), довідка про корисний відпуск теплової енергії і розрахунки за неї (за формою № 32-енерго) або звіт про роботу водопроводу (за формою № 1-водопровід) та звіт про роботу каналізації (за формою № 1-каналізація), якщо такі складалися у 2011-2012 роках; відомостей про розрахунок сум додаткових податкових зобов*язань з податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість, які виникали у результаті проведення розрахунків згідно з договором про організацію взаєморозрахунків, яку підприємство надавало у 2011-2012 роках територіальним комісіям, з якими надати можливість ознайомитись та вилучити їх завірені належним чином службовими особами ПП «БОНВОЯЖ» копії, яке мотивоване тим, що СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні №0012812 за фактом неправомірних дій службових осіб Приватного підприємства «БОНВОЯЖ», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що 13.11.2013р. до слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві надійшла заява гр.ОСОБА_3 про те, що керівники Приватного підприємства «БОНВОЯЖ» (), яке надає послуги з постачання пари та гарячої води на території міста Києва, протягом 2011-2012 років, вносили завідомо неправдиву інформацію в господарські та бухгалтерські документи, на підставі яких проводилось формування собівартості тарифів з виробництва, транспортування та водопостачання, з метою штучного завищення витрат для збільшення собівартості тарифів на перелічені послуги. З метою перевірки доводів гр.ОСОБА_3, проведення аналізу діяльності та документів, які складались Приватним підприємством «БОНВОЯЖ» за період 2011-2012 років, 18.11.2013р. до ПП «БОНВОЯЖ» було направлено запит на отримання копій необхідних документів, а саме: статутних, ліцензійних та реєстраційних документів ПП «БОНВОЯЖ»; первинних документів, які були підставою для розрахунку фактичної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії населенню, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення у 2011-2012 роках; первинних документів, які були підставою для включення по бухгалтерському обліку у витрати на виробництво у 2011-2012 роках; відомості про фінансові показники діяльності підприємств з надання послуг з теплопостачання (за формою № 1С-теплопостачання), з надання послуг з водопостачання та водовідведення (за формою № 1С-водопостачання, водовідведення) у 2011-2012 роках; звіту про постачання теплової енергії (за формою № 1-теп), звітний кошторис витрат на виробництво теплової енергії (за формою № 23-енерго), про корисний відпуск теплової енергії і розрахунки за неї (за формою № 32-енерго) або звіту про роботу водопроводу (за формою № 1-водопровід) та звіт про роботу каналізації (за формою № 1-каналізація), якщо такі складалися у 2011-2012 роках; розрахунку сум додаткових податкових зобов*язань з податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість, які виникали у результаті проведення розрахунків згідно з договором про організацію взаєморозрахунків, яку підприємство надавало у 2011-2012 роках територіальним комісіям. 27.11.2013р. до слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві надійшов лист ПП «БОНВОЯЖ» №340 від 25.11.2013р. підписаний директором ПП «БОНВОЯЖ» ОСОБА_4, з відмовою у наданні документів, посилаючись на необхідність надання слідчим відділом ухвали слідчого судді для витребування необхідних документів. Завірені належним чином копії зазначених документів потрібно отримати на ПП «БОНВОЯЖ», оскільки вони необхідні для проведення аналізу діяльності підприємства та можуть бути використані під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, а також експертних досліджень. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані завірені належним чином копії документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення фактів кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, у зв*язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до них та можливості їх вилучення, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ПП «БОНВОЯЖ», оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення речей і документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПП «БОНВОЯЖ» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення речей і документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПП «БОНВОЯЖ» та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Приватному підприємству «БОНВОЯЖ» (), розміщеному відповідно реєстраційних даних Головного управління Міндоходів у м.Києві за адресою: м.Київ, вул.Бориса Гмирі, 3 квартира №7, надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майору міліції Олійнику Є.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської документації Приватного підприємства «БОНВОЯЖ» (), які перебувають у володінні Приватного підприємства «БОНВОЯЖ» (), розміщеного відповідно реєстраційних даних Головного управління Міндоходів у м.Києві за адресою: м.Київ, вул.Бориса Гмирі, 3 квартира №7, а саме: статуту ПП «Бонвояж»; довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; ліцензій (якщо вони є) на виробництво та постачання теплової енергії, наказів про призначення директора та головного бухгалтера підприємства; первинних документів, які були підставою для розрахунку фактичної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії населенню, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення у 2011-2012 роках; первинних документах, які були підставою для включення по бухгалтерському обліку у витрати на виробництво у 2011-2012 роках; звітності про фінансові показники діяльності підприємств з надання послуг з теплопостачання (за формою № 1С-теплопостачання), з надання послуг з водопостачання та водовідведення (за формою № 1С-водопостачання, водовідведення) у 2011-2012 роках; звітності про постачання теплової енергії (за формою № 1-теп), звітний кошторис витрат на виробництво теплової енергії (за формою № 23-енерго), довідка про корисний відпуск теплової енергії і розрахунки за неї (за формою № 32-енерго) або звіт про роботу водопроводу (за формою № 1-водопровід) та звіт про роботу каналізації (за формою № 1-каналізація), якщо такі складалися у 2011-2012 роках; відомостей про розрахунок сум додаткових податкових зобов*язань з податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість, які виникали у результаті проведення розрахунків згідно з договором про організацію взаєморозрахунків, яку підприємство надавало у 2011-2012 роках територіальним комісіям, з якими надати можливість ознайомитись та надати право старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майору міліції Олійнику Є.В. вилучити їх завірені належним чином службовими особами ПП «БОНВОЯЖ» копії.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: