УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/15276/14-к

06.11.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання cтаршого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 10.07.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 10.07.2014 року за фактом несплати службовими особами ПП «Південьовочекспорт» () до бюджету коштів у значних розмірах від здійснення експорту продуктів харчування за митну територію України у продовж червня грудня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Органи досудового слідства вказують, що невстановлені особи протягом 2013 року з використанням підприємства ПП «Південьовочекспорт» () при відсутності первинних документів, в тому числі належним чином документального оформлення походження товару та подання декларації з податку на прибуток підприємства за 2013 рік з показниками, які свідчать про відсутність господарської діяльності та не включення до доходів, що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування вартості товару, відвантаженого на експорт, ухились від сплати податку на прибуток підприємства у значних розмірах на суму понад 600 000 грн.
Слідчий зазначає, що ПП «Південьовочекспорт» () за юридичною адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Куйбишева, буд. 5 відсутнє, керівником підприємства ОСОБА_4 у АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 .
З метою проведення відповідних експертиз виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 та отриманні інших документів.
Для отримання грошових коштів керівник ПП «Південьовочекспорт» () ОСОБА_4 , використовував рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236).
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) та становлять банківську таємницю, а саме:
- інформація, як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 ;
- договорів про відкриття рахунку з додатками підписаних ОСОБА_4 , довіреностей, наданих до банку ОСОБА_4 , інших документів підписних ОСОБА_4 ;
- видаткові ордери та касові чеки, інші документи про отримання ОСОБА_4 , готівкових грошових коштів через касу АТ «Дельта Банк» (МФО 380236);
- довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ОСОБА_4 ;
- кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів.
Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, та їх вилучення (здійснення виїмки) обґрунтовується необхідністю призначення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, під час яких мають бути досліджені їх оригінали.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Ухвалив:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або особі яка буде діяти за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у АТ «Дельта Банк» (МФО 380236, адреса: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 56 а; 01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б), а саме:
- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку ОСОБА_4 2170 за період з 01.06.2013 по 05.11.2014;
- документів щодо внесення (повернення) готівки на вказаний рахунок за вказаний період часу;
- договорів про відкриття рахунку з додатками підписаних ОСОБА_4 , довіреностей, наданих до банку ОСОБА_4 , інших документів підписних ОСОБА_4 ;
- видаткові ордери та касові чеки, інші документи про отримання ОСОБА_4 , готівкових грошових коштів через касу АТ «Дельта Банк» (МФО 380236);
- довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ОСОБА_4 ;
- кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1