пр. № 1-кс/759/1428/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

старшого лейтенанта міліції Гачевського І.Ю.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0010098 шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

20.09.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві старшого лейтенанта міліції Гачевського І.Ю. за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Сидоренком М.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0010098 в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом надання йому або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в КФ АБ «УКРКОМУНБАНК» (МФО 322357) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (), що відображають рух коштів по банківських рахунках №7881 (по всім наявним кодам валют) та №788 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, а також оригіналів банківських документів Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (), а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» () для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунках №7881 (по всім наявним кодам валют) та №788 (по всім наявним кодам валют), які належать Громадській організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки; договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» () вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з*єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення у КФ АБ «УКРКОМУНБАНК» (здійснення їх виїмки). При відсутності в КФ АБ «УКРКОМУНБАНК» оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в КФ АБ «УКРКОМУНБАНК» щодо копій документів Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (), вказаних в частині 1. Тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю надати у формі їх вилучення у КФ АБ «УКРКОМУНБАНК» (здійснення їх виїмки), мотивуючи клопотання тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0010098, внесене до ЄРДР 21.08.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.205 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що 21.08.2013р. до Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві надійшли матеріали, зібрані прокуратурою Святошинського району м. Києва щодо порушення вимог чинного податкового та іншого законодавства з боку ФОП ОСОБА_3 (ІН НОМЕР_1, зареєстрована у Святошинському районі АДРЕСА_1, яка фактично за місцем реєстрації не знаходиться), а саме ухилення від сплати податків, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом з використанням послуг підприємств з ознаками фіктивності. За даним фактом слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010098 від 21.08.2013р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що в період часу з 2011 року по 2013 рік ФОП ОСОБА_3 мала фінансово-господарські взаємовідносини з Громадською організацією «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (), юридична адреса якої: м.Київ, вул.Академіка Туполєва, 16-Б, кв. 9. Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження було встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування. До СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві надійшов лист Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління міндоходів у м.Києві Міністерства доходів і зборів України, в якому вказані рахунки Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (). Для встановлення на які цілі були використані Громадською організацією «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» () грошові кошти, отримані незаконним шляхом, СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (), а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (), як особи, до речей і документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника КФ АБ «УКРКОМУНБАНК» (МФО 322357), як особи, що володіє речами і документами, які містять банківську таємницю відносно Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (), тимчасовий доступ до яких вона просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих речей і документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» () як особи, до речей і документів, що містять банківську таємницю якого, слідчий просить надати доступ, а також у відсутності представника КФ АБ «УКРКОМУНБАНК» (МФО 322357), як особи, яка володіє речами і документами, що містять банківську таємницю відносно Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (), тимчасовий доступ до яких слідчий просить дозволити, в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» () та КФ АБ «УКРКОМУНБАНК» (МФО 322357), про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0010098, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.205 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з наданням права на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві старшому лейтенанту міліції Гачевському І.Ю.

Надання такого права невизначеній особі, зокрема, співробітнику ВДСБЕЗ, діючим КПК України не передбачено.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

1. КФ АБ «УКРКОМУНБАНК» (МФО 322357) надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві старшому лейтенанту міліції Гачевському І.Ю. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та які зберігаються в КФ АБ «УКРКОМУНБАНК» (МФО 322357) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (), що відображають рух коштів по банківських рахунках №7881 (по всім наявним кодам валют) та №788 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, а також оригіналів банківських документів Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (), а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» () для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунках №7881 (по всім наявним кодам валют) та №788 (по всім наявним кодам валют), які належать Громадській організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки; договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» () вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з*єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

2. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення у КФ АБ «УКРКОМУНБАНК» (здійснення їх виїмки).

3. При відсутності в КФ АБ «УКРКОМУНБАНК» оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в КФ АБ «УКРКОМУНБАНК» щодо копій документів Громадської організації «Центр досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі» (), вказаних в частині 1.

4. Тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю надати у формі їх вилучення у КФ АБ «УКРКОМУНБАНК» (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: