Справа № 464/1389/15-к
пр.№ 1-кс/464/421/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
16.02.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000282 від 15.12.2014р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :
заступник начальника першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000282 від 15.12.2014р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, а саме: надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять інформацію про абонента оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: телефонні з`єднання (вхідні-вихідні телефонні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); із вказанням місця знаходження абонентів мобільного зв`язку (окремо в розрізі абонента «А» та абонента «Б», адреса базової станції та азимут зв`язку) під час телефонного з`єднання чи SMS, а також дату, час, тривалість з`єднання, за період з 01.08.2014р. по 01.02.2015р., з можливістю ознайомлення та її копіюванням на цифровий носій, яка зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування клопотання покликається на те, що невстановлені особи впродовж 2009-2013р.р., здійснювали незаконну діяльність, яка пов`язана із придбанням та використанням фіктивних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств реального сектору економіки, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), пов`язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків. В ході досудового розслідуванням директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 » - ОСОБА_9 винесено підозру у вчинені співучасті з невстановленими особами фіктивного підприємництва, з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.27-ч.2 ст.205 КК України. 18.07.2014р. останнього оголошено в розшук. За результатами виконання доручення слідчого, оперативними працівниками встановлено, що ряд суб`єктів господарювання які мали взаємовідносини з вищевказаними СГД та на даний час проводять взаєморозрахунки з підприємством, яке надає послуги з конвертації, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в 2011 році проводило взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в 2014 році проводило взаєморозрахунки з ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). В вересні-листопаді 2014р. вищезгадані підприємства почали проводити фінансово господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , директор бухгалтер та засновник ОСОБА_11 (РНОК НОМЕР_9 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , моб.тел. НОМЕР_10 ). Проведеним аналізом реєстраційних даних, контрагентів, наявної інформації по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » встановлено ряд інших суб`єктів господарювання, які задіяні в схемах фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 , директор - ОСОБА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_5 , директор - ОСОБА_15 , моб.тел. НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_17 моб. тел. НОМЕР_19 ). Також встановлено ряд підприємств, які на даний час ще не розпочали фінансово-господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_5 , директор - ОСОБА_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_3 , директор та засновник ОСОБА_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_7 директор та засновник ОСОБА_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ). В ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками було встановлено реєстраційні дані, номери мобільних телефонів громадян на карткові рахунки яких перераховувались безготівкові кошти: ОСОБА_11 (РНОК НОМЕР_9 , м.т. НОМЕР_10 , сума 830 тис.грн.), ОСОБА_19 (РНОК НОМЕР_24 , м.т. НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , сума 2 млн.грн.), ОСОБА_13 (РНОК НОМЕР_27 , сума 2,3 млн.грн), ОСОБА_20 (РНОК НОМЕР_28 , м.т. НОМЕР_29 , сума 254 тис.грн.), ОСОБА_21 (РНОК НОМЕР_30 , сума 795 тис.грн.), ОСОБА_22 (РНОК НОМЕР_31 , сума 250 тис.грн. м.т. НОМЕР_32 ), ОСОБА_23 (РНОК НОМЕР_33 , сума 620 тис.грн.), ОСОБА_17 (РНОК НОМЕР_34 , м.т. НОМЕР_35 , НОМЕР_19 , сума 100 тис.грн.), ОСОБА_12 (РНОК НОМЕР_36 , сума 649 тис.грн.), ОСОБА_24 (РНОК НОМЕР_37 , сума 103 тис.грн. м.т. НОМЕР_38 ), ОСОБА_15 (РНОК НОМЕР_39 , м.т. НОМЕР_17 , сума 960 тис.грн.), ОСОБА_25 (РНОК НОМЕР_40 , 300 тис.грн м.т. НОМЕР_41 ). Громадяни ОСОБА_11 , ОСОБА_20 та ОСОБА_17 зареєстровані приватними підприємцями, проте згідно поданих звітів фінансово-господарською діяльністю не займаються. Громадяни ОСОБА_22 та ОСОБА_23 є переселенцями з Луганської області. Громадяни ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 є керівниками або засновниками підприємств задіяних у вищеописаній схемі. Згідно наявної інформації координацією діяльності підприємств задіяних у вищезазначеній схемі займаються ОСОБА_11 та ОСОБА_19 . Передача готівкових коштів «замовникам» відбувається безпосередньо в офісі відділення банку (керівник відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ОСОБА_26 , користується м.т. НОМЕР_42 ). Відтак, наявні в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку за номерами мобільного терміналу НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення винних осіб та мати доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно положень ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 або старшому слідчому першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять інформацію про абонента оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: телефонні з`єднання (вхідні-вихідні телефонні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); із вказанням місця знаходження абонентів мобільного зв`язку (окремо в розрізі абонента «А» та абонента «Б», адреса базової станції та азимут зв`язку) під час телефонного з`єднання чи SMS, а також дату, час, тривалість з`єднання, за період з 01.08.2014р. по 01.02.2015р., з можливістю ознайомлення та її копіюванням на цифровий носій, яка зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1