Справа № 462/4170/15-к
У Х В А Л А
09 червня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
26.11.2014 року слідчим слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що службові особи ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем, з метою заволодіння державними коштами, у період з 2011-2013р., уклали договори на виконання робіт підвищення небезпеки (на які потрібний дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_2 або його територіального органу, на ремонт електрокозлових кранів та технічного обслуговування посудин, що працюють під тиском понад 0,07 МПа) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке не мало відповідного дозволу та технічних можливостей, а отримані від ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти перераховувало підприємствам з ознаками фіктивності.
Окрім цього, в ході досудового розслідування опрацьовано акт про результати невиїзної планової документальної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 №13/2200/34988901 від 25.01.2014р. з питань здійснення фінансово-господарських операцій між ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та договори між вказаними структурами.
Завищення задекларованих податкових зобов`язань сформовано по наступних контрагентах-покупцях в розрізі періодів, а саме: за липень 2011 року ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за грудень 2011 року ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за грудень 2012 року ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто роботи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримав від постачальників з ознаками фіктивності та перепродав їх замовнику - ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало взаєморозрахунки з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП „ ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )
Згідно даних ДПІ у Печерському району м. Києва ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - матеріали зустрічної звірки № 1622/22.8/37264634 від 13.05.2013 року, ПП „ ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - матеріали зустрічної звірки №1791/22.8/21687550 від 23.05.2013 року та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - матеріали зустрічної звірки №9863/7/22.10.-11 від 04.06.2013 року є підприємствами з ознаками фіктивності
З метою встановлення обставин проведення фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП „ ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та із ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), встановлення погодинного значення проведення трансакцій виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення взаєморозрахунків використовували поточний рахунок НОМЕР_5 відкритий у філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Фінанси та кредит (МОФ НОМЕР_6 ).
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є його дослідження по вказаних банківських рахунках.
Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні (приміщені) філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
- комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежів, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по поточному рахунку НОМЕР_5 , що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 по 01.01.2014 в паперовому та електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.