Дата документу 21.05.2015

Справа № 334/3899/15-к
Провадження № 1-кс/334/908/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2015 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000629 від 01 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 погоджене з процесуальним прокурором який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури м. Запоріжжя молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено 06 квітня 2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим завдала останньому матеріальну шкоду у великих розмірах, яка більш ніж в 400 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 22 жовтня 2012 року по 23 березня 2015 року між ОСОБА_6 та ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі довіреної особи ОСОБА_7 було укладено ряд договорів строкового вкладу «Дбайливий», згідно яких ОСОБА_6 було внесено вклади в Банк у різноманітних сумах, а саме:
- 22 жовтня 2012 року укладено договір № 3222/0100/255/12 строком на 13 місяців, який було пролонговано 22 листопада 2013 року строком на 13 місяців;
- 22 грудня 2014 року укладено договір № 3222/0100/231/14 строком на 1 місяць;
- 22січня 2015 року укладено договір № 3222/0100/26/15 строком на 1 місяць;
- 23 лютого 2015 року укладено договір № 3222/0100/48/15 строком на 1 місяць;
- 23 березня 2015 року укладено договір № 3222/0100/64/15 строком на 1 місяць.
Вищезазначені договори було укладено у відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час закінчення строків вищезазначених договорів частина вкладених грошових коштів була переведена з депозитного рахунку ОСОБА_6 на його картковий рахунок та в подальшому отримувалася ним щоденно у гранично встановлених НБУ межах.
Згідно з поясненнями ОСОБА_6 грошові кошти замість нього отримувала працівник вищезазначеного відділення ОСОБА_5 , яка в подальшому отримані грошові кошти йому не повернула, чим завдала йому матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування з метою вивчення та використання у подальшому в якості доказів даних, що містяться в банківських документах ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для проведення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних документів:
- договір строкового вкладу № 3222/0100/255/12 від 22 жовтня 2012 року строком на 13 місяців, який було пролонговано 22 листопада 2013 року строком на 13 місяців та документів, що підтверджують внесення грошових коштів на депозитний рахунок ОСОБА_6 , нарахування відсотків, отримання останнім грошових коштів після закінчення строків дії договору, інших документів, що стосуються проведеного вкладу та отримання депозитних грошових коштів;
- договір строкового вкладу № 3222/0100/231/14 від 22 грудня 2014 року строком на 1 місяць та документів, що підтверджують внесення грошових коштів на депозитний рахунок ОСОБА_6 , нарахування відсотків, отримання останнім грошових коштів після закінчення строків дії договору, інших документів, що стосуються проведеного вкладу та отримання депозитних грошових коштів;
- договір строкового вкладу № 3222/0100/26/15 від 22 січня 2015 року строком на 1 місяць та документів, що підтверджують внесення грошових коштів на депозитний рахунок ОСОБА_6 , нарахування відсотків, отримання останнім грошових коштів після закінчення строків дії договору, інших документів, що стосуються проведеного вкладу та отримання депозитних грошових коштів;
- договір строкового вкладу № 3222/0100/48/15 від 23 лютого 2015 року строком на 1 місяць та документів, що підтверджують внесення грошових коштів на депозитний рахунок ОСОБА_6 , нарахування відсотків, отримання останнім грошових коштів після закінчення строків дії договору, інших документів, що стосуються проведеного вкладу та отримання депозитних грошових коштів;
- договір строкового вкладу № 3222/0100/64/15 від 23 березня 2015 року строком на 1 місяць та документів, що підтверджують внесення грошових коштів на депозитний рахунок ОСОБА_6 , нарахування відсотків, отримання останнім грошових коштів після закінчення строків дії договору, інших документів, що стосуються проведеного вкладу та отримання депозитних грошових коштів;
- рух грошових коштів по депозитним та картковим рахункам ОСОБА_6 за вищезазначеними договорами;
- документів, що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 ;
- копій документів, що складають особову справу ОСОБА_5 ,
які знаходяться в відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором старшим прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо вищезазначені документи залишиться в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх може бути пошкоджено чи знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення. Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах становлять банківську таємницю, але можуть бути використані як докази, а в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо. Вилучення зазначених документів допоможе уникнути їх можливого знищення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000629 задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :
- договору строкового вкладу № 3222/0100/255/12 від 22 жовтня 2012 року строком на 13 місяців, який було пролонговано 22 листопада 2013 року строком на 13 місяців та документів, що підтверджують внесення грошових коштів на депозитний рахунок ОСОБА_6 , нарахування відсотків, отримання останнім грошових коштів після закінчення строків дії договору, інших документів, що стосуються проведеного вкладу та отримання депозитних грошових коштів;
- договору строкового вкладу № 3222/0100/231/14 від 22 грудня 2014 року строком на 1 місяць та документів, що підтверджують внесення грошових коштів на депозитний рахунок ОСОБА_6 , нарахування відсотків, отримання останнім грошових коштів після закінчення строків дії договору, інших документів, що стосуються проведеного вкладу та отримання депозитних грошових коштів;
- договору строкового вкладу № 3222/0100/26/15 від 22 січня 2015 року строком на 1 місяць та документів, що підтверджують внесення грошових коштів на депозитний рахунок ОСОБА_6 , нарахування відсотків, отримання останнім грошових коштів після закінчення строків дії договору, інших документів, що стосуються проведеного вкладу та отримання депозитних грошових коштів;
- договору строкового вкладу № 3222/0100/48/15 від 23 лютого 2015 року строком на 1 місяць та документів, що підтверджують внесення грошових коштів на депозитний рахунок ОСОБА_6 , нарахування відсотків, отримання останнім грошових коштів після закінчення строків дії договору, інших документів, що стосуються проведеного вкладу та отримання депозитних грошових коштів;
- договору строкового вкладу № 3222/0100/64/15 від 23 березня 2015 року строком на 1 місяць та документів, що підтверджують внесення грошових коштів на депозитний рахунок ОСОБА_6 , нарахування відсотків, отримання останнім грошових коштів після закінчення строків дії договору, інших документів, що стосуються проведеного вкладу та отримання депозитних грошових коштів;
- руху грошових коштів по депозитним та картковим рахункам ОСОБА_6 за вищезазначеними договорами;
- документів, що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 ;
- копій документів, що складають особову справу ОСОБА_5 .
Зобов`язати керівництво АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 21 червня 2015 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1