Справа № 640/3844/13-к
н/п 1-кс/640/1556/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" березня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання cтаршого слідчого слідчого управління ДПС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул.. Карла Маркса, 30 робочий телефон 702-19-97) по кримінальному провадженню № 0000048 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, -

встановив:

6.03.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання cтаршого слідчого слідчого управління ДПС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу № 04/5 управління 04 прокуратури області юристом 1 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів по банківському рахунку ОСОБА_3 (і.н.н. НОМЕР_1) та можливість вилучення оригіналів документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_3 (і.н.н. НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533, розташованого за адресою м. Харків, вул. Маломясницька 2-А за період з 01.01.2010 по 1.03.2013 року і стосуються: відкриття та обслуговування рахунку 746950, в т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, тощо; документів кредитної та депозитної справи; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референсів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № 746950.

Слідчий зазначає, що до слідчого управління ДПС у Харківській області з заявою звернулась ОСОБА_4, в якій зазначила, що 21.09.2012 року через інтернет-магазин «IT-MAX» ОСОБА_4 замовила планшет-компьютер IPAD виробництва компанії АРРLE. Робітниця вказаного інтернет-магазину повідомила заявнику, що вона може отримати замовлений нею товар за адресою: м. Харків, вул. Римарська 23, офіс 9. Через деякий час ОСОБА_4 підїхала за вказаною адресою, де в офісі № 9 здійснює реалізацію техніки інтернет-магазин «IT-MAX». Продавець видала замовлений нею планшет-компьютер IPAD виробництва компанії АРРLE, за що ОСОБА_4 сплатила готівкою 5500 грн. На її прохання видати товарний чек та заповнити гарантійний талон на придбану продукцію продавець повідомила, що їх магазин товарні чеки на придбану продукцію не видає, а заповнити гарантійний талон вона не може тому, що техніка, яку вони реалізовують, ввезена на територію України з порушенням діючого законодавства, в зв"язку з чим гарантійне обслуговування цієї техніки не надається. Через нетривалий час користування планшет-компьютером IPAD 3 модель MD369FDiPad Wi-Fi Cellular 16 GB White ( IMEI 33365, Serial № DYTJ1KOLDVGK) ОСОБА_5 виявила, що придбаний нею товар знаходиться в неробочому стані та непридатний для використання. ОСОБА_4 звернулася до магазину, де придбала неякісну техніку, з проханням обміняти її, або повернути гроші, на що їй відповіли відмовою, мотивуючи тим, що вона була попереджена про нелегальне надходження вказаної техніки до України.

В ході розслідування встановлено, що через інтернет-магазин «IT-MAX» реалізує продукцію ФОП ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, який мешкає за адресою АДРЕСА_1, який зареєстрований як приватний підприємець в ДПІ у Київському районі м. Харкова, вул. Римарська 23 зі своєю співмешканкою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка не зареєстрована як фізична особа -підприємець чи посадова особа підприємства. За даними податкової декларації № НОМЕР_2 платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за 2012 рік, наймані працівники відсутні. Оплата за придбаний товар в інтернет-магазині «IT-MAX» здійснюється як за готівковою так и безготівковою формою розрахунку. Слідчим були встановлені банківські реквізити рахунку, який використовується з цією метою: рахунок № 746950, який відкритий в Харківському відділенні №31 ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків на ім"я ОСОБА_3 (і.н.н. НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 23.01.2013 року.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей і документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, а саме за вересень 2012 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання cтаршого слідчого слідчого управління ДПС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000048 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме - інформації, що становить банківську таємницю задовольнити частково.

Дозволити cтаршому слідчому слідчого управління ДПС у Харківській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів по банківському рахунку ОСОБА_3 (і.н.н. НОМЕР_1) та можливість вилучення оригіналів документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_3 (і.н.н. НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, та перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533, розташованого за адресою м. Харків, вул. Маломясницька 2-А і стосуються: відкриття та обслуговування рахунку 746950, в т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, тощо; документів кредитної та депозитної справи; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референсів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № 746950 за вересень 2012 року.

Зобовязати Харківське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А надати cтаршому слідчому слідчого управління ДПС у Харківській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів по банківському рахунку ОСОБА_3 (і.н.н. НОМЕР_1) та можливість вилучення оригіналів документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_3 (і.н.н. НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, і стосуються: відкриття та обслуговування рахунку 746950, в т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, тощо; документів кредитної та депозитної справи; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референсів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № 746950 за вересень 2012 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.04.2013 року.

Розяснити Харківське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.