Справа № 361/431/13- к
Провадження № 1-кс/361/48/13
У Х В А Л А

18 січня 2013 року. м.Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.

за участю старшого слідчого Краснощока О.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Краснощока О.П. про тимчасовий доступ до документів

встановив:

Старший слідчий СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Краснощок О.П. за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Доценком В.М. вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" м. Київ, МФО 380838, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034.

З клопотання вбачається, що досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ "Суперпак" () використали під час складання податкової звітності підроблені документи, що в собі містять інформацію про фінансово-господарські взаємовідносини з ПП "Тумор"().

Правова кваліфікація кримінального правопорушення -ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства у кримінальному провадженні на підставі програмного продукту "Система співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів"встановлено, що в "Суперпак" () відкрито рахунок: № 2900, в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005.

Тому можна прийти до висновку, що в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунку: № 2900, відкритому ПП "Тумор" (

- документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ПП "Тумор"();

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунку ПП "Тумор"();

- відомості про ІР-адреси, з якої ПП "Тумор"() відправляло платіжні доручення.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ПП "Тумор"та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківського рахунку ПП "Тумор"на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок ПП "Тумор".

Відомості, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ПП "Тумор", отримання готівкових коштів з рахунків, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 93, 99, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області Краснощока О.П. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Краснощоку Олександру Петровичу або оперуповноваженому ГВПМ Броварської ОДПІ Ситюку Олександру Васильовичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ПП "Тумор"

(), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку: № 2900, з моменту відкриття рахунків по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб -контрагентів ПП "Тумор" та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб -контрагентів ПП "Тумор", їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді;.

- документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ПП "Тумор" (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ПП "Тумор" до установи банку і знаходяться в банку). У разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів.

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

- відомостей про ІР-адреси, з якої ПП "Тумор"відправляло платіжні доручення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Краснощоку Олександру Петровичу або оперуповноваженому ГВПМ Броварської ОДПІ Ситюку Олександру Василовичу можливість вилучити вищезазначені документи.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Батюк