№ 4-411/2010
ПОСТАНОВА

м. Суми 26 березня 2010 року

Суддя Зарічного райсуду м. Суми Собина О.І., за участю прокурора Горлач С.Л.. розглянув подання Слідчого прокуратури Зарічного району м. Суми юристу 2 класу ОСОБА_1 0.6'., розглянувши матеріали кримінальної справи № 10780009.,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні прокуратури Зарічного району м. Суми знаходиться кримінальна справа № 10780009 порушена стосовно директора 11П ГІБК «Сант» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст. 382 ч.1 КК України

Під час проведення досудового слідства встановлено, що на виконанні у Зарічному ВДВС Сумського СМУЮ знаходиться зведене виконавче провадження щодо боржника 1111 ПБК «Сайт» з виконання дев'яти виконавчих документів на загальну суму 2297011,09 грн.

23.02.2009 р. державним виконавцем Зарічного ВДВС МУК) винесена постанова про накладення арешту на кошти ПП ПБК «Сант», які містяться на усіх банківських рахунках підприємства.

14.10.2009 р. генеральний директор Г1П ПБК «Сант» ОСОБА_2, будучи службовою особою, достовірно знаючи про наявність на виконанні державного виконавця Зарічного ВДВС МУ 1(9 виконавчого листа №АС 8/319 від 28.08.2008 р. та наказу №12/179. виданого 10.06.2008 р. господарським судом Сумської області про примусове стягнення ? ПІ І ПБК «Сант» на користь Сумського обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів коштів на загальну суму 9416.83 грн. (залишок боргу станом на 17.12.2009 р. - 2517.22 грн.) та на користь Антимонопольного комітету України коштів на суму 4000 грн. (залишок борід станом на 17.12.2009 р. - 1069.46 грн.). а також про накладення арешту па кошти, що знаходяться на усіх рахунках підприємства, з метою ухилення від виконання рішень суд)', які набрали законної сили і не були виконані, відкрив новий розрахунковий рахунок № 192 у ВАТ «БМ Банк».

На вказаний розрахунковий рахунок. 15.10.2009 р та 16.10.2009 р. від фізичної особи ОСОБА_3 надійшли грошові кошти на загальну суму 25000 грн. у якості оплати за договорами купівлі - продажу обладнання та оренди з правом викупу №3 від

01.10.2009 р.. укладених між ОСОБА_3 та І1П ПБК «Сант».

Зазначена сума коштів у сумі 25000 грн. 15.10.2009 р. та 16.10.2009 р. отримана генеральним директором ПП ПБК «Сант» ОСОБА_2 у ВАТ «БМ Банк» готівкою, внесена в касу підприємства, з яких: 9850 грн. використані на часткове повернення внесків у статутний фонд підприємства колишньому засновнику ОСОБА_4, 5000 грн. на часткове відшкодування господарських витрат колишньому генеральному директору підприємства ОСОБА_5 та 9850 грн. на часткове повернення ОСОБА_6 поворотної фінансової допомоги, а всього на суму - 24700 грн.

У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду .

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що вказані документи мають значення для встановлення істини в справі, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки в службовому приміщенні відділення №36 ВАТ «БМ Банк», розташованого за адресою: м. Суми. вул. Петропавлівська. 93. пакету документів на підставі яких було відкрито банківський рахунок ПП ПБК «Сант» № 192 від 14.10.2009 р.. а також документів що підтверджують рух коштів по рахунку з моменту його відкриття

Суддя дослідивши матеріали подання вважає його обґрунтованим таким яке підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст. 1 78 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИ В:

Надати дозвіл слідчому прокуратури Зарічного району м. Суми юристу 2 класу ОСОБА_1С на проведення виїмки в службовому приміщенні відділення №36 ВАТ «БМ Банк», розташованого за адресою: м. Суми. вул. Петропавлівська, 93. пакету документів на підставі яких було відкрито банківський рахунок ПП ПБК «Сант» №192 від 14.10.2009 р.. а також документів що підтверджують рух коштів по рахунку з моменту його відкриття

Постанова не оскаржується.

Суддя Собина О.І.