Дело №4-98-2007 г.
г. Лозовая 15 августа 2007 года
Лозовской горрайонный суд
в Харьковской области в составе:
Председательствующего
судьи: Шевченко В.В.
При секретаре : Авраменко О.С.
С участием прокурора : Бухан В.Г.
Рассмотрев представление
старшего следователя Лозовской межрайонной прокуратуры Харьковской области об
избрании меры пресечение в виде заключения под стражу в отношении:
рожденияІНФОРМАЦІЯ_1, уроженцаАДРЕСА_1, украинца, гражданина Украины, со
средним-техническим образованием, не женатого, не работающего, проживающего по
адресу: пАДРЕСА_2, ранее не судимого,
органами досудебного следствия обвиняется в том, что он, являясь должностным
лицом, работая в должности менеджера по выдаче потребительских кредитов в
Лозовском отделении Харьковского филиала АКБ «Правекс-Банк», будучи наделенным
организационно-распорядительными функциями для менеджеров банка, работающих по
выдаче потребительских кредитов, имеющих право выдавать потребительский кредит
злоупотребляя своим служебным положением, умышленно составил заведомо
ложныеофициальные документы - копии
паспортов, копии идентификационных кодов, заявки - памятки для получения потребительских
кредитов на имя не существующих лиц, а именно: ОСОБА_2,ОСОБА_3., ОСОБА_4,
ОСОБА_5., ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9., ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13.,ОСОБА_14 ОСОБА_15,
ОСОБА_16 ОСОБА_17., ОСОБА_18., ОСОБА_19 ОСОБА_20..
Кроме того, в указанный
период времени ОСОБА_1. являясь должностным лицом, работая в должности
менеджера по выдаче потребительских кредитов Лозовского отделения Харьковского
филиала АКБ «Правекс-Банк», будучи наделенным организационно - распорядительными функциями по
оформлению и выдаче потребительских кредитов, являясь согласно договора о
полной материальной ответственности от 16.03.2007 года материально - ответственным лицом, злоупотребляя
своим служебным положением, реально осознавая свои неправомерные действия,
действуя умышленно в нарушении Положения о потребительском кредитовании в АКБ
«Правэкс-Банк», которое утверждено приказом председателя правления АКБ «Правэкс
№ 779, с целью хищения
денежных средств банка и их присвоения, незаконно оформил договора о выдаче
потребительских кредитов, а именно:
договор № 2 - 0230-285-6 от
имя гр. ОСОБА_2 на сумму 2673,60 грн.,
№ 4 - 0230-530-6 от 11.10.2006
года на имяОСОБА_3. на сумму 2018,99 грн., № 4 - 0230-532-6
от 11.10.2006 года на имя ОСОБА_4 на сумму 4185,60 грн., № 01ё281-1-023-0 от 14.11.2006
года на имя ОСОБА_5. на
сумму 2855,47 грн., №
011366-1-023 от 13.11.2006
года на имя ОСОБА_6 на
сумму 3127,32 грн., №
011585-1-023-0 от 13.11.2006
года на имя ОСОБА_7, на
сумму 2306,45 грн., №
011639-1-023-0 от 13.11.2006
года на имя ОСОБА_8 на
сумму 4117,20 грн., №
011799-1-023-0 от 13.11.2006
года на имя ОСОБА_9. на
сумму 4445,70 грн., №
4-0230-950-6 от 01.11.2006
года на имя ОСОБА_10, на
сумму 3883,60 грн., №
4-0230-951-6 от 01.11.2006
года на имя ОСОБА_11, на
сумму 1719,90 грн., №
4-230-287-6 от 27.09.2006
года на имя ОСОБА_12
на сумму 2193,21 грн., № 4-0230-289-6 от 27.09.2006 года на имяОСОБА_13., на сумму 3484,80 грн., № 4-0230-291-6 от 27.09.2006 года на имя ОСОБА_14. на сумму 2707,32 грн., № 4-0230-292-6 от 27.09.2006 года на имя ОСОБА_15 на сумму 3277 грн., № 4-0230-316-6 от 28.09.2006 года на имя ОСОБА_16 на сумму 2106,10 грн., № 4-0230-632 от 18.10.2006 года на имя ОСОБА_17., на сумму 3624,54 грн., № 4-0230-760-6 от 23.10.2006 года на имя ОСОБА_18., на сумму 3891,72 грн., № 4-0230-797-6 от 24.10.2006 года на имя ОСОБА_19 на сумму 4595,15 грн., № 4-0230-804-6 от 24.10.2006 года на имя ОСОБА_20. на сумму 2720,24 грн, а всего на общую сумму 59
последующем, денежные средства банка по инициативе ОСОБА_1, по указанным,
фиктивным кредитным договорам на приобретение бытовой техники, перечислялись
банком на лицевые счета частных предпринимателей ОСОБА_22, ОСОБА_23. и
ОСОБА_24., которые осуществляют предпринимательскую деятельность по продаже
бытовой техники в магазине «Омега», расположенном в АДРЕСА_1 а бытовая техника,
которую якобы приобретали несуществующие лица в кредит, ОСОБА_1. получал у
продавцов - консультантов
магазина, и в дальнейшем реализовывал на центральном рынке г. Лозовая. Денежные
средства, вырученные от продажи незаконно полученной в магазине «Омега» бытовой
техники, ОСОБА_1. тратил на свои нужды.
Уголовное дело №
служебного подлога должностными лицами Лозовского отделения Харьковского
филиала АКБ «Правэкс - Банк»
2007 года по ст. 366 ч.2 УК Украины
день Лозовской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело №
хищения и растраты имущества АКБ «Правэкс - Банк» путем злоупотребления служебным
положением должностными лицами Лозовского отделения Харьковского филиала АКБ
года данные уголовные
дела приняты к производству старшим следователем Лозовской межрайонной
прокуратуры и объединены в одно производство.
12 августа 2007 года ОСОБА_1. задержан в порядке ст. 115 УПК Украины.
15 августа 2007 года ОСОБА_1. предъявлено обвинение
В представлении ставится
вопрос об избрании обвиняемому ОСОБА_1. меры пресечения в виде заключения под
стражу по тем основаниям, что он, в настоящее время не работает, может скрыться
от органов следствия, санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы, может уклониться
от суда и продолжить преступную деятельность.
уголовного дела, допросив обвиняемого ОСОБА_1, который вину свою в совершённом
преступлении признал полностью, претензий к работникам милиции и прокуратуры не
имеет, заслушав мнение следователя об удовлетворении представления, мнение
прокурора об обоснованности представления и избрании обвиняемому ОСОБА_1. меры
пресечения в виде заключения под стражу, считаю, что представление старшего
следователя Лозовской межрайонной прокуратуры подлежит удовлетворению по
следующим основаниям:
· ОСОБА_1. не работает;
· обвиняется в совершении особо тяжкого
преступления, за которое предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.
обстоятельства дают основания полагать, что находясь на свободе, он может
помешать установлению объективной истины по делу, может скрыться от следствия и
суда и продолжить свою преступную деятельность;
изложенное, руководствуясь ст.ст. 165, 165 - 1, 165 - 2, 148, 150, 155 УПК Украины, -
обвиняемого ОСОБА_1 ,ІНФОРМАЦІЯ_1
рождения, меру пресечения в виде заключения под стражу, в условиях следственного
постановления направить Лозовскому межрайонному прокурору, начальнику
следственного изолятора № 27 г.
Харькова, вручить обвиняемому.
постановление могут бьггъ^апелляции в течении 3 суток со дня его вынесения.