Провадження № 1-кс/161/3210/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 31 липня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СГ СУ УМВС України у Волинській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СГ СУ УМВС України у Волинській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, зазначивши в ньому обставини, за яких 17.03.2015 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 16.03.2015 року біля 20 години 15 хвилин, в смт. Ратно Волинської області, невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн. чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

17.03.2015 року по факту вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України було внесені в ЄРДР за №0000093.

Також слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів із застосуванням оперативно-технічних засобів, отримано оперативну інформацію від працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що особа яка може бути причетна до даного злочину придбала у невідомої особи наркотичну речовину «канабіс» обіг якої заборонений законом України в кількості 21 «стакан», яку в подальшому помістила в банки зі смальцем, а саме: скляна банка ємкістю 0,5 літра- 10 штук по 15 коробків, скляна банка ємкістю 1,5 літра 60 коробків та дві скляні банки ємкістю 1 літра 73 коробки, які в подальшому через мережу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передала 21.07.2015 з м. Києва до м. Констянтинівка, Донецької області.

Крім того слідчий ОСОБА_4 зазначив, що 24.07.2015 року відомості по факту вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.307 КК України були внесені до ЄРДР за №0000318.

24.07.2015 року матеріали кримінального провадження №0000093 та №0000318 були об`єднані в одне провадження, якому було присвоєно єдиний реєстраційний номер №48.

Разом з тим слідчий зазначив, що з показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 16.03.2015, біля 19.30 години до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, на зворотному боці з останньою розмовляв чоловік російською мовою, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що ніби пенсійна та кредитна картки ОСОБА_5 заблоковуються, і щоб цього не сталось, вона повинна повідомити йому номера даних карток та їх строк дії, що остання і зробила, назвавши номер своєї пенсійної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та кредитної картки НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, було встановлено, що гроші в загальній сумі 23 644 гривень з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , після чого перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 .

Таким чином, на даний час важливо витребувати із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копію заяви-анкети на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 , копії усіх анкет клієнта, які заповнялись для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 , копії усіх розписок про отримання вказаного вище рахунку та рух коштів по даному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 04.05.2013 по 30.07.2015 на паперовому та електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, а також фото- та/або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по рахунку № НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення).

В зв`язку з цими обставинами, слідчий просив суд:

надати дозвіл слідчому СГ СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 або іншому слідчому, працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого, на проведення тимчасового доступу та можливість вилучення (проведення виїмки) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) його структурних підрозділах, філіях та обласних представництвах, наступних речей та документів, а саме:

1. Копію заяви-анкети (з відповідними додатками) на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 .

2. Копії усіх розписок про отримання карткового рахунку: НОМЕР_6 .

3. Рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням адрес розміщення відділень, банкоматів банку (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів, в період часу з 04.05.2013 по 30.07.2015 на паперовому та електронному носіях, а також фото- та/або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Разом з тим, прокурор ОСОБА_3 зазначив, що є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступних підстав.
17.03.2015 року по факту вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України було внесені в ЄРДР за №0000093.

24.07.2015 року відомості по факту вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.307 КК України були внесені до ЄРДР за №0000318.

24.07.2015 року матеріали кримінального провадження №0000093та №0000318 були об`єднані в одне провадження, якому було присвоєно єдиний реєстраційний номер №0000093

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн. (а.с. 6-7).

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та документів на підставі яких здійснювалися зазначені фінансові операції.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ СУ УМВС України у Волинській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому СГ СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 або іншому слідчому, працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого, на проведення тимчасового доступу та можливість вилучення (проведення виїмки) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) його структурних підрозділах, філіях та обласних представництвах, наступних речей та документів, а саме:

1. Копію заяви-анкети (з відповідними додатками) на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 .

2. Копії усіх розписок про отримання карткового рахунку: НОМЕР_6 .

3. Рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням адрес розміщення відділень, банкоматів банку (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів, в період часу з 04.05.2013 по 30.07.2015 на паперовому та електронному носіях, а також фото- та/або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1