Справа № 405/4472/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 09.06.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 09.06.2015 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 від 12.07.2013 (Українська гривня); № НОМЕР_4 від 12.07.2013 (Українська гривня); № НОМЕР_5 від 12.07.2013 (Українська гривня) - за період з 01.01.2007 по 17.06.2015 (включно); заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

2) електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

3) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

4) довіреності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

5) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

6) карток із зразками підписів та відбитку печатки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

7) платіжних доручень КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

8) заяв на видачу готівки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

9) інформації відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

10) інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

11) заяв на отримання чекових книжок по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

12) заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

13) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

14) актів передачі ключів програмного комплексу „Bank On-Line по рахунку;

15) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

16) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

17) інформації щодо звітності банківської установи відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

При цьому враховується, що відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, серед іншого, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

В звязку з цим відзначається, що до клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів додано лише витяг з кримінального провадження та заява ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вчинення кримінального правопорушення, що обєктивно не може свідчити про існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

За таких обставин відзначається відсутність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 від 18.06.2015 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 09.06.2015 року, про надання тимчасового

доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1