УХВАЛА

Справа № 569/16453/13-к

17 вересня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Штенської Н.Б., яке погоджене із прокурором прокуратури м.Рівне Клімашевичем І.О., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль",

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Штенська Н.Б. звернулась в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль" та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 27 червня 2013 року,невстановлена особа,маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном з корисливих мотивів,під приводом продажу холодильної вітрини увійшла в довіру ОСОБА_4 та переконала перерахувати на вказані нею реквізити фірми отримувача ТОВ "ТЕК Еталон" кошти в сумі 13 150 грн.,однак холодильної вітрини перераховано не було.

10 липня 2013 року відомості про даний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004029. Правова кваліфікація злочину - ч.1 ст.190 КК України.

Покликаючись на те, що інформація щодо руху коштів з використанням кредитної картки НОМЕР_1 ПАТ КБ "ПриватБанк" має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ "ПриватБанк" в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки доступ до вищевказаної інформації має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Штенській Н.Б. тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо клієнта ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ТОВ ТЕК-ЕТАЛОН, відомості про операції, проведені на його користь 27.06.2013 року про переказ грошових коштів в сумі 13150 гривень (БАНК ПЛАТНИКА: РІВНЕНСЬКА Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. РІВНЕ . МФО ПЛАТНИКА: 333391. БАНК ОТРИМУВАЧА: АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЇВ, ОТРИМУВАЧ: ТОВ ТЕК-ЕТАЛОН, ІНДИФІКАЦІЙНИЙ КОД 36437638. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПОДАТКОВИЙ НОМЕР 96, Р/Р 2, МФО 380805) та відомості про зняття даних грошових коштів (з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку), які знаходяться в центральному офісі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» , що розташований за адресою м. Київ, вул. Лескова, 9.

На вимогу ПАТ "Райффайзен банк Аваль" особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак