П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.02.2012 Справа №1915/2206/2012

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Базан Л.Т.

при секретарі Сеник В.Г.

з участю прокурора Вешигори В.В.

розглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, накладення арешту на вклади обвинувачених, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_1 за згодою заступника прокурора Тернопільської області Г.Гулевського звернувся в суд з поданням про надання згоди на розкриття банківської таємниці ПАТ КБ «ПриватБанк» та проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код 14360570, документів, які вказують на особу, за якою значаться зареєстрованими пластикові картки «Приват Банку» № 4405 8850 1875 2094, № 4405 8850 1769 8918 і № 4149 4374 1217 0605; на суму вкладів (коштів) ОСОБА_2 на рахунках (ІПН НОМЕР_1): № 1284, № 3401, № 3093, № 2499, № 6967, № 1605, № 041524, № 170687,№ 241544, № 625602, і ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) на рахунках: № 4039, № 0678, № 238680 станом на 08.02.2012 р. Крім цього, просить накласти арешт на вклади (кошти) ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), на рахунках: № 1284, № 3401, № 3093, № 2499, № 6967, № 1605, № 041524, № 170687,№ 241544, № 625602, і ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) на рахунках: № 4039, № 0678, № 238680 в ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код 14360570.

В обґрунтування посилається на те, що слідчим відділом Управління СБ України в Тернопільській області розслідується кримінальна справа № 332, по обвинуваченню громадян ОСОБА_3 і ОСОБА_2 у вчиненні організованою групою контрабанди, незаконного придбання, пересилання і зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних психотропних речовин RCS-04, АМ-2201, АМ-1220, МРВР та їх аналогів, тобто злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305 і ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України та ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у період з серпня 2010 року по жовтень 2011 року невстановлені особи, на замовлення ОСОБА_2 і ОСОБА_3 придбали в Китайській Народній Республіці та в поштових посилках з приховуванням від митного контролю перемістили на територію Україну хімічні речовини 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол, що є аналогом тетрагідроканнабінолу, RCS-04, АМ-2201, АМ-1220 та МРВР, які є особливо небезпечними психотропними речовинами, та їх аналогами, обіг яких заборонено.

Після цього, вказані невстановлені особи посилками за допомогою служб «Нова пошта» і «Гюнсел» доставили отримані ними особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги у м. Тернопіль, де, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, виконуючи свою функцію в організованій групі, отримали їх.

Оплату за придбані психотропні речовини та їх аналоги ОСОБА_2 та ОСОБА_3 проводили через Тернопільську філію ПАТ КБ «Приват Банк» та її відділення.

Надалі, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в орендованому першим підвальному приміщенні в м. Тернополі за адресою вул. Замкова 16, у заздалегідь обладнаному ними магазині під назвою «PARTY MIX», в порушення ч. 2 ст. 7, ст. ст. 13, 25 Закону України № 60/95 від 15.02.1995 р. «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», незаконно зберігали контрабандно переміщені з Китаю хімічні речовини 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол, що є аналогом тетрагідроканнабінолу, RCS-04, АМ-2201, АМ-1220 та МРВР, розфасували їх та реалізували як самостійно, так і через ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, за що одержали грошові кошти.

Згідно з інформацією наданою ПАТ КБ «Приватбанк» на імя ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) у даному банку відкриті наступні рахунки: № 1284, № 3401, № 3093, № 2499, № 6967, № 1605, № 041524, № 170687,№ 241544, № 625602, а на імя ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) рахунки: № 4039, № 0678, № 238680.

Допитаний як обвинувачений ОСОБА_2 дав показання про те, що оплату за придбані суміші з психотропними речовинами він здійснював шляхом перерахуванням коштів на картки клієнтів «Приватбанку» № 4405 8850 1875 2094 і № 4405 8850 1769 8918.

Окрім цього, досудовим слідством встановлено, що за продані ОСОБА_2 і ОСОБА_3 суміші з психотропними речовинами у вересні жовтні 2011 року на рахунки ОСОБА_2 надходили грошові кошти з картки клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149 4374 1217 0605.

Приймаючи до уваги, в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код 14360570, знаходяться документи, які вказують: на особу, за якою значаться зареєстрованими пластикові картки Приват Банку № 4405 8850 1875 2094, № 4405 8850 1769 8918 і № 4149 4374 1217 0605; на суму вкладів (коштів) ОСОБА_2 на рахунках: № 1284, № 3401, № 3093, № 2499, № 6967, № 1605, № 041524, № 170687,№ 241544, № 625602, і ОСОБА_3 на рахунках: № 4039, № 0678, № 238680 станом на 08.02.2012 р., і мають значення для встановлення істини у справі та враховуючи, що санкції ч. 3 ст. ст. 305 і 307 КК України, передбачають, окрім позбавлення волі, й конфіскацію майна обвинувачених, для забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та накласти арешт на вклади обвинувачених.

Заслухавши думку прокурора, який вважає, що подання слід задовольнити, суд прийшов до висновку, що дане подання підлягає до задоволення, оскільки розкриття зазначеної у поданні банківської таємниці ПАТ КБ «ПриватБанк» з наданням відповідних документальних матеріалів, що становлять банківську таємницю необхідне для забезпечення всебічного, повного та обєктивного розслідування вказаної кримінальної справи.

Так, згідно ст.126 КПК України, забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи те, що санкції ч. 3 ст. ст. 305 і 307 КК України, передбачають, окрім позбавлення волі, й конфіскацію майна для забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна слід накласти арешт на вклади обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_3

На підставі наведеного, керуючись ст. 126, ч.3 ст.178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю документів ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код 14360570, які вказують:

- на особу, за якою значаться зареєстрованими пластикові картки «Приват Банку» № 4405 8850 1875 2094, № 4405 8850 1769 8918 і № 4149 4374 1217 0605;

- на суму вкладів (коштів) ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) на рахунках: № 1284, № 3401, № 3093, № 2499, № 6967, № 1605, № 041524, № 170687,№ 241544, № 625602, і ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) на рахунках: № 4039, № 0678, № 238680 станом на 08.02.2012 р.

Надати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код 14360570, документів, які вказують:

- на особу, за якою значаться зареєстрованими пластикові картки «Приват Банку» № 4405 8850 1875 2094, № 4405 8850 1769 8918 і № 4149 4374 1217 0605;

- на суму вкладів (коштів) ОСОБА_2 на рахунках (ІПН НОМЕР_1): № 1284, № 3401, № 3093, № 2499, № 6967, № 1605, № 041524, № 170687,№ 241544, № 625602, і ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) на рахунках: № 4039, № 0678, № 238680 станом на 08.02.2012 р.

Накласти арешт на вклади (кошти) ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), на рахунках: № 1284, № 3401, № 3093, № 2499, № 6967, № 1605, № 041524, №170687, №241544, № 625602, і ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2) на рахунках: № 4039, № 0678, № 238680 в ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код 14360570.

Суддя Базан Л.Т.