Справа № 127/9430/13-к
Провадження 1-кс/127/2400/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Іванчук О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ДПС у Вінницькій області Іванчук О.М. про тимчасовий доступ до документів які перебувають у відділі державної реєстрації виконавчого комітету Калинівської районної державної адміністрації, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у відділі державної реєстрації виконавчого комітету Калинівської районної державної адміністрації,, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000018 від 18 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновку акту камеральної перевірки Козятинської ОДПІ Вінницької області ДПС № 166-1501/37258877 від 07.12.2012, службовими особами ТОВ «Вела-5»(), порушено: п. 150.1, ст. 150 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755 VI (із змінами та доповненнями) в результаті чого було занижено податкове зобовязання з податку на прибуток на загальну суму 18 268 466 грн. Своїми діями службові особи ТОВ «Вела-5» ухилились від сплати податків на загальну суму 18 268 466 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків в особливо великих розмірах.

Слідчим було направлено запит на реєстраційну палату Виконавчого комітету Калинівської районної державної адміністрації про надання завірених копій реєстраційної справи ТОВ «Вела-5»().

За вх. № 1361 від 16.04.2013 отримана відповідь від державного реєстратора Калинівської райдержадміністрації відповідно до п. 6 ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливість вилучення документів реєстраційної справи, а саме:документи, що подавались для проведення державної реєстрації ТОВ «Вела-5»(), зокрема оригінал установчих документів; документи, що подавались для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Вела-5»(), зокрема оригінал змін до установчих документів та/або екземпляр установчих документів у новій редакції; документи, що подавались для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи ТОВ «Вела-5»(); документи, що подавались для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи ТОВ «Вела-5»(); документи, що подавались для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи ТОВ «Вела-5»(); судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Вела-5»(); документи, що подавались для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи ТОВ «Вела-5»(); копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Вела-5» (); документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «Вела-5»(); судові рішення, що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи ТОВ «Вела-5»(); документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі ТОВ «Вела-5»(); документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомості про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України) ТОВ «Вела-5»(); повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи ТОВ «Вела-5» (), надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відділу державної реєстрації виконавчого комітету Калинівської районної державної адміністрації, розташованої за адресою: Вінницька область, м. Калинівка, вул. Дзержинського,47 є матеріали кримінального провадження, зокрема, лист № 1361 від 16.04.2013.

Отримання згаданих документів необхідно для встановлення: осіб, які були засновниками та службовими особами на ТОВ «Вела-5» () з моменту існування підприємства по теперішній час;

проведення судово-почеркознавчої експертизи щодо підписання фінансово-господарських документів службовими особами та засновниками ТОВ «Вела-5» ().

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації виконавчого комітету Калинівської районної державної адміністрації, розташованої за адресою: Вінницька область, м. Калинівка, вул.. Дзержинського,47.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник відділу державної реєстрації виконавчого комітету Калинівської районної державної адміністрації, в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у відділі державної реєстрації виконавчого комітету Калинівської районної державної адміністрації,.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшій слідчій СУ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації виконавчого комітету Калинівської районної державної адміністрації, розташованої за адресою: Вінницька область, м. Калинівка, вул. Дзержинського,47 а саме : документи, що подавались для проведення державної реєстрації

ТОВ «Вела-5»(), зокрема оригінал установчих документів; документи, що подавались для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Вела-5»(), зокрема оригінал змін до установчих документів та/або екземпляр установчих документів у новій редакції; документи, що подавались для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи ТОВ «Вела-5»(); документи, що подавались для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи ТОВ «Вела-5»(); документи, що подавались для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи ТОВ «Вела-5»(); судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Вела-5»(); документи, що подавались для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи ТОВ «Вела-5»(); копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Вела-5»(); документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «Вела-5»(); судові рішення, що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи ТОВ «Вела-5»(); документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі ТОВ «Вела-5»(); документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомості про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України) ТОВ «Вела-5»(); повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи ТОВ «Вела-5» (), надісланого державним реєстратором юридичній особі у встановленому законом порядку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: