СИСТЕМА СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
№ 1-137/08
_________________________________________________________________
__________________________
Индустриальный районный суд
в составе: председательствующего -
судьи Дружинина К.М.
при секретаре - Шевченко А.В.
с участием прокурора - Рудоквас
адвокатов - ОСОБА_1, ОСОБА_2
рассмотрев в открытом судебном
заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по
- ОСОБА_3,
ІНФОРМАЦІЯ_1, гражданина
Украины, уроженца с. Белоусовка
Чернухинского района Полтавской области,
женатого, образование высшее,
работающего директором ООО «Сервисстройинвест»,
ранее не судимого, проживающего
в совершении преступлений,
предусмотренных ст.ст. 205 ч.2, 366 ч.1
- ОСОБА_4,
ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки
Украины, уроженки пос. Рыбзавод № 2
Дивичинского района Азербайджана,
образование среднее специальное,
вдовы, ранее не судимой, не работающей,
проживающей АДРЕСА_2; в совершении
преступления, предусмотренного ч.2
- ОСОБА_5,
гражданина Украины, уроженца с.
Любимовка Днепропетровского района
Днепропетровской области, женатого,
образование высшее, не работающего, ранее не судимого, проживающего АДРЕСА_3; в
совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 205 УК Украины;
Подсудимый ОСОБА_3, протоколом
общего собрания участников общества с
ограниченной ответственностью
«Агропроектконструкция» (далее ООО
«Агропроектконструкция») №1 от 22
апреля 2004 года назначен директором
указанного предприятия. Согласно
Устава ООО «Агропроектконструкция» /код ЕГРПОУ
32898539/, зарегистрированного
исполнительным комитетом Самарского районного в
г.Днепропетровске совета 26.04.2004
года, ОСОБА_3 осуществлял текущее
руководство деятельностью общества,
действовал от имени общества без
доверенности, составлял и подписывал от имени общества
договоры), и таким образом ОСОБА_3
постоянно выполнял организационно-
административно-хозяйственные обязанности и являлся
В период с июля по начало августа
2004 года в дневное время ОСОБА_3,
являясь должностным лицом ООО
«Агропроектконструкция», находясь по адресу: г.
Днепропетровск, ул. Космонавта
Волкова, 6-Б, действуя умышленно, с целью
незаконного получения лицензии на
право осуществления строительной деятельности
для дальнейшего использования при
осуществлении предпринимательской
деятельности, в нарушение ст. ст.
8, 10 закона Украины «О лицензировании
определенных видов хозяйственной
деятельности», п. 21 Постановления Кабинета
Министров Украины №756 от
04.07.2001 года «Об утверждении перечня документов,
которые прелагаются к заявлению о
выдаче лицензии для отдельного вида
хозяйственной деятельности», п. 4.2
приказа Государственного комитета Украины
по вопросам регуляторной политики и
предпринимательства №112/182 от 13.09.2001
года «Об утверждении лицензионных
условий производства строительной
деятельности (изыскательные и
проектные работы для строительства, возведение
несущих и ограждающих конструкций,
строительство и монтаж инженерных и
транспортных сетей)», составил
дополнения к заявлению от имени общества в
которых указал заведомо ложные
сведения о количественном составе работником ООО
«Агропроектконструкция», которые на
тот момент не состояли с предприятием в
трудовых отношениях, о том, что в
обществе постоянно работали 36 работников и
временно 6 человек, а также о том,
что в ООО «Агропроектконструкция» работали
ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9,
ОСОБА_10,ОСОБА_11,ОСОБА_12,ОСОБА_13,
ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16.
Указанные заявление и приложения к нему ОСОБА_3
собственноручно подписал и скрепил
печатью ООО «Агропроектконструкция» после
чего 03 августа 2006 года ОСОБА_3,
действуя умышленно, являясь должностным
лицом ООО «Агропроектконструкция»,
выдал заведомо неправдивые документы
неустановленным следствием лицам
для предоставления в Министерство
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Украины. На
основании указанных документов 05
августа 2004 года ООО «Агропроектконструкция»
была выдана лицензия серии АА
№772809 на право осуществления строительной
Таким образом, ОСОБА_3, являясь
должностным лицом ООО
«Агропроектконструкция», совершил
служебный подлог, то есть составил и выдал
заведомо неправдивые заявление на
получение лицензии и приложения к нему.
Кроме того, ОСОБА_3, протоколом
общего собрания участников общества с
ограниченной ответственностью
«Техностройсервис» (далее ООО «Техностройсервис»)
№1 от 08 апреля 2003 года был
назначен на должность генерального директора
указанного предприятия. Согласно
Устава ООО «Техностройсервис» /код ЕГРПОУ
32448302/, зарегистрированного
исполнительным комитетом Жовтневого районного
совета г.Днепропетровска 13.05.2003
года, ОСОБА_3 обязался осуществлять
текущее руководство деятельностью
общества, действовать от имени общества без
В период времени с середины февраля
2004 года по начало августа 2004 года у
ОСОБА_3 возник преступный умысел на
незаконное обогащение путем получения
прибыли в виде комиссионного вознаграждения
от предоставления, в нарушение
установленного Законом Украины «О финансовых услугах и
государственном
регулировании рынка финансовых
услуг» порядка, финансовых услуг, т. е.
проведения операций с финансовыми активами,
осуществляемыми за счет и в
интересах третьих лиц, без создания
юридического лица, внесенного в реестр
финансовых учреждений, под
прикрытием ООО «Техностройсервис» и специально
созданных для этого, без намерения
заниматься уставной хозяйственной
деятельностью, субъектов предпринимательской
деятельности - хозяйственных
обществ, управляемых ним.
Предоставление финансовых услуг
будет заключаться в переводе финансовых активов
- денежных средств третьих лиц, в
их интересах, из безналичной денежной формы в
наличные денежные средства, за
комиссионное вознаграждение в размере 4 % от
переводимой суммы, путем проведения
бестоварных финансово-хозяйственных
операций, с использованием
реквизитов, текущих банковских счетов ООО
«Техностройсервис» и специально
созданных для прикрытия данной незаконной
деятельности хозяйственных обществ
- фиктивных предприятий.
Осознавая, что одних только его
усилий будет недостаточно для осуществления
незаконной деятельности по
предоставлению финансовых услуг по переводу денежных
средств, под прикрытием ООО
«Техностройсервис» и специально созданных для этого
хозяйственных обществ (субъектов
предпринимательской деятельности), а также в
целях конспирации и минимизации
своего непосредственного личного участия в
фиктивном предпринимательстве -
учреждении, регистрации и последующей
незаконной деятельности фиктивных
предприятий, с тем, чтобы не быть
впоследствии изобличенной в причастности к совершенным преступлениям,
ОСОБА_3 решил организовать их создание и последующую деятельность посредством
других лиц, специально привлеченных ним к преступной деятельности в
соучастников преступления,
действиями бы которых он руководил.
Для учреждения и регистрации
предприятий, а также открытия и последующего
управления, согласно его указаний,
их банковскими счетами, привлеченные
ОСОБА_3 соучастники преступления
должны были использовать паспорта и
другие удостоверяющие личность
документы, выданные на их имя, присвоенные им
идентификационные коды, а также
непосредственно являться с этой целью в органы
государственной власти и банковские
Реализуя свой умысел, примерно в
этот же период времени - с февраля 2004 года
по август 2004 года, ОСОБА_3
вступил с ранее ему знакомой ОСОБА_4 в предварительный преступный сговор, для
совместной деятельности по
предоставлению финансовых услуг по переводу денежных
средств, под прикрытием специально
созданных для этого хозяйственных обществ
(субъектов предпринимательской
деятельности), с целью получения прибыли, т. е.
для осуществления фиктивного
предпринимательства, при этом они договорились о
том, что ОСОБА_4 подыщет людей для
создания фиктивных предприятий для
занятия указанной противоправной
24 февраля 2004 года ОСОБА_3 в
Левобережном отделении №8420
Днепропетровского областного
управления открытого акционерного общества
«Государственный ощадный банк
Украины» открыты счета ООО «Техностройсервис»
проведения бестоварных финансово-хозяйственных
операций, истинной целью которых
было предоставление финансовых услуг по
переводу поступающих на указанные
счета безналичных денежных средств в
наличные, снятие их со счета и
передача заинтересованным лицам, за комиссионное
вознаграждение в размере 4% от
В свою очередь ОСОБА_4, исполняя
отведенную ей роль, предложила ранее ей
малознакомым ОСОБА_17 и ОСОБА_18
создать предприятия с целью предоставления финансовых
услуг по переводу поступающих на
счета этих предприятий безналичных денежных
средств в наличные, снятие их со
счета и передача заинтересованным лицам, за
комиссионное вознаграждение в
размере 4% от конвертируемой суммы.
ОСОБА_17 и ОСОБА_18, из корыстных
побуждений, за обещанное ОСОБА_4 материальное вознаграждение, дали свое
согласие участвовать в организуемом
ОСОБА_3 и ОСОБА_4 фиктивном
предпринимательстве - незаконном
предоставлении, финансовых услуг,
по переведению финансовых активов - денежных
средств третьих лиц, в их
интересах, из безналичной денежной формы в наличные
денежные средства, за комиссионное
вознаграждение под прикрытием специально
созданных для этого субъектов
предпринимательской деятельности.
В частности ОСОБА_17 и ОСОБА_18
согласились, действуя под руководством
ОСОБА_3 и ОСОБА_4, выступать в роли
учредителей и директоров
фиктивных предприятий, создаваемых соучастниками
преступления, для прикрытия
незаконной деятельности по
предоставлению, в нарушение установленного порядка,
финансовых услуг по переводу
безналичных денежных средств в наличные.
Таким образом, ОСОБА_3,
ОСОБА_4,ОСОБА_17 и ОСОБА_18,
вступили в предварительный
преступный сговор, для совместной деятельности по
предоставлению в нарушение
установленного законом порядка финансовых услуг по
переводу финансовых активов -
денежных средств третьих лиц, в их интересах, из
безналичной денежной формы в
наличные денежные средства, с целью извлечения из
этого прибыли в виде комиссионного
вознаграждения, осуществляемой под
прикрытием специально созданных для
этого субъектов предпринимательской
деятельности - фиктивного
предпринимательства и ООО «Техностройсервис».
Согласно взаимному распределению
ролей по предварительному сговору в группе лиц:
ОСОБА_3 и ОСОБА_4 осуществляли полное
деятельностью соучастников
преступления, а также занимались организацией и
финансированием создания
хозяйственных обществ - фиктивных предприятий;
подготовкой учредительных документов создаваемых предприятий, их
последующей регистрацией;
- предоставляли соучастникам
преступления денежные средства для внесения их в
качестве учредительных взносов в
уставные фонды создаваемых предприятий, а
также для уплаты обязательных
платежей при их регистрации;
подыскивали лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью и,
заинтересованных в переводе
финансовых активов принадлежащих им или руководимых
ими предприятий, из безналичной
денежной формы в наличную, предлагая им
предоставление за комиссионное
вознаграждение таких услуг с использованием
текущих банковских счетов созданных
и руководимых ними предприятий;
- передавали представителям
предприятий, перечисливших безналичные денежные
средства на счета созданных
фиктивных предприятий и ООО «Техностройсервис»,
наличные денежные средства за
комиссионное вознаграждение в размере 4% от
перечисленной суммы - за оказанную финансовую услугу.
Кроме того, ОСОБА_4 сопровождала
выступающих в роли учредителя и
директора ОСОБА_18 и ОСОБА_17, при
регистрации предприятий,
создаваемых с целью прикрытия
планируемой незаконной деятельности в
государственные органы, а также в
ОСОБА_18 и ОСОБА_17 должны были
являться учредителями и директорами,
созданных с целью прикрытия
проводимой незаконной деятельности по оказанию
финансовых услуг, фиктивных
предприятий ООО «Ола» и ООО «Спецстрой»,
использовав при их учреждении и
регистрации, выданные на их имя паспорта
граждан Украины и присвоенные им
идентификационные коды.
В последующем, действуя по указанию
ОСОБА_4 и ОСОБА_3, ОСОБА_18 и
ОСОБА_17, непосредственно выступали
от имени ООО «Ола» и ООО
«Спецстрой», как их учредители и
директора, в государственных учреждениях, а
также банке, в том числе
непосредственно лично получали в кассе
перечисленные на счета созданных
фиктивных субъектов предпринимательской
«Техностройсервис» денежные средства в наличной денежной
форме по чекам, содержащим
недостоверные сведения о назначении платежа.
В период с 4 по 12 августа 2004
года ОСОБА_4, действуя умышленно, по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
ОСОБА_17 и ОСОБА_18 с
целью незаконно обогатиться путем
получения прибыли от предоставления, в
нарушение установленного законом
порядка, финансовых услуг - перевода
финансовых активов - денежных
средств третьих лиц и с целью прикрытия
незаконной деятельности - создания
фиктивного предприятия, без намерения
осуществлять уставную деятельность,
предложила ОСОБА_17 и ОСОБА_18,
которые были ознакомлена с
преступным планом соучастников преступления, стать
учредителями и зарегистрировать два
субъекта предпринимательской деятельности,
без предоставления им права
заниматься уставной деятельностью. ОСОБА_17
и ОСОБА_18, дав свое согласие,
предоставили ОСОБА_4 свои паспортные
данные, а также справки о
присвоении идентификационного кода. После этого
ОСОБА_4 подготовила протокол №1
общего собрания участников и Устав
общества с ограниченной
ответственностью “Ола” (далее ООО «Ола»), учредителями
которого указала ОСОБА_18 и
ОСОБА_17, которые, в свою очередь,
подписали указанные документы и
ОСОБА_17, выполняя свою роль в
совершении преступления, передала его для регистрации в
исполнительный комитет
Днепропетровского городского
совета, где ООО “Ола” /код 33114478/ было
зарегистрировано 11 августа 2004
года. Кроме того, ОСОБА_18 и ОСОБА_17, выполняя указание ОСОБА_4, действовавшей
по предварительному сговору
с ОСОБА_3, 24 сентября 2004 года
поставили ООО «Ола» на учет в налоговых
органах и получили разрешение на
изготовление печати ООО «Ола». Продолжая
реализовывать преступный умысел,
ОСОБА_4 в сентябре 2004 года дала
указание ОСОБА_17 открыть текущий счет ООО «Ола» в ДФ АКБ
после чего ОСОБА_17 подписала
необходимые документы - заявление на
открытие текущего счета и договор
банковского счета № 346 на расчетно-кассовое
обслуживание ООО «Ола» от
22.09.2004 года, и получила подтверждение открытия
В этот же период времени, с 4 по 11
августа 2004 года ОСОБА_4, действуя умышленно, по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
ОСОБА_17 и ОСОБА_18 с
целью незаконно обогатиться путем
получения прибыли от предоставления, в
нарушение установленного законом
порядка, финансовых услуг - перевода
финансовых активов - денежных
средств третьих лиц и с целью прикрытия
незаконной деятельности - создания
фиктивного предприятия, без намерения
осуществлять уставную деятельность,
предложила ОСОБА_18, который был
ознакомлен с единым преступным
планом соучастников преступления, стать
учредителем и зарегистрировать
второй субъект предпринимательской деятельности,
без предоставления ему права
заниматься уставной деятельностью, о создании
которого они договорились ранее.
ОСОБА_18, дав свое согласие, предоставил
ОСОБА_4 свои паспортные данные, а
также справки о присвоении
идентификационного кода. После
этого ОСОБА_4 подготовила протокол №1
общего собрания участников и Устав
общества с ограниченной ответственностью
“Спецстрой” (далее ООО «Спецстрой»),
учредителями которого указала ОСОБА_18
и ОСОБА_19, при этом ОСОБА_18
подписал указанные документы и ОСОБА_18,
выполняя свою роль в
совершении преступления, передал его для
исполнительный комитет
Днепропетровского городского совета, где ООО “Спецстрой”
зарегистрировано 12.08.2004 года. ОСОБА_19 подписал
указанные документы, будучи не
осведомленным о преступных намерениях ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_18 и ОСОБА_17 по
просьбе неустановленного
следствием лица. В последующем,
ОСОБА_18, выполняя указание ОСОБА_4,
действовавшей по предварительному
сговору с ОСОБА_3, 30 сентября 2004
года поставил ООО «Спецстрой» на
учет в налоговых органах и получил разрешение
на изготовление печати ООО
«Спецстрой». Продолжая реализовывать преступный
умысел, ОСОБА_4 в сентябре 2004
года дала указание ОСОБА_18 открыть
текущий счет ООО «Спецстрой» в ДФ
АКБ «Базис», после чего ОСОБА_18 подписал
необходимые документы - заявление
на открытие текущего счета и договор
банковского счета № 347 на
расчетно-кассовое обслуживание ООО «Спецстрой» от
22.09.2004 года, и получил
Таким образом, ОСОБА_18 и ОСОБА_17,
по предварительному сговору с
ОСОБА_4, которая в свою очередь
действовала по предварительному сговору с
ОСОБА_3, без намерений заниматься
уставной хозяйственной
предпринимательской деятельностью,
было создано два фиктивных предприятия, а
именно ООО «Ола» и ООО «Спецстрой»,
для прикрытия фактически осуществляемой
незаконной деятельности по
предоставлению финансовых услуг.
Кроме того, ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_4,
с целью реализации единого
преступного намерения, направленного на проведение
бестоварных финансово-хозяйственных
операций, истинной целью которых было
предоставление финансовых услуг по
переводу поступающих на указанные счета
безналичных денежных средств в
наличные, снятие их со счета и передача
заинтересованным лицам, за
комиссионное вознаграждение в размере 4% от
переводимой суммы, открыл в ДФ АКБ
«Базис» счет ООО «Техностройсервис»
ОСОБА_4 и ОСОБА_3 действуя по
предварительному сговору в группе лиц,
реализуя преступный умысел,
направленный на незаконную деятельность по оказанию
финансовых услуг - переводе
финансовых активов - денежных средств третьих лиц,
контролировали поступление
безналичных денежных средств на счета ООО «Ола», ООО
«Техностройсервис», определяли сумму наличных денежных
средств и обеспечивали их передачу
представителю предприятия - отправителя
При этом созданные хозяйственные общества ООО
«Ола» и ООО «Спецстрой», а также
ООО «Техностройсервис» в нарушение
требований ст.ст. 1, 4, 5 Закона Украины «О
финансовых услугах и
государственном регулировании рынка финансовых услуг» в
соответствующий государственный
реестр финансовых учреждений включены не были,
учетная и регистрационная система,
профессиональные качества персонала не
соответствовали требованиям
установленным законодательством Украины, внутренние
правила согласованы с требованиями
законов Украины и нормативно-правовых актов
государственных органов,
осуществляющих регулирование и надзор за рынками
финансовых услуг согласованы не
Продолжая реализовывать преступный
умысел, направленный на незаконную
деятельность по оказанию финансовых
услуг - переводе финансовых активов -
денежных средств третьих лиц,
ОСОБА_4 в декабре 2004 года, действуя
умышленно, по предварительному
сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_18 открыть текущий счет ООО «Спецстрой»
в Левобережном отделении ОАО
«Государственный ощадный банк
Украины», после чего ОСОБА_18 подписал
заявление на открытие текущего
счета от 16.12.2008 года и получил подтверждение
того, 17 декабря 2004 года ОСОБА_4
подготовила протокол №2 общего
собрания участников ООО «Ола» в котором указала,
что директором указанного общества
назначен ОСОБА_3, при этом соучастники
преступления ОСОБА_18 и ОСОБА_17
подписали указанный протокол и
скрепили печатью общества. 16
декабря 2004 года, ОСОБА_3, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_4,
подписал в Левобережном отделении
№8420 ОАО «Государственный ощадный
банк Украины» заявление на открытие счета и
договор №379 от 16.12.2004 года на
осуществление расчетно-кассового
обслуживания ООО «Ола» и получил
После государственной регистрации и
открытия в банковских учреждениях счетов
ООО «Техностройсервис» и созданных
фиктивных субъектов предпринимательской
деятельности ООО «Ола» и ООО
«Спецстрой», согласно ранее разработанного
преступного плана, соучастники
преступления ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_18 и ОСОБА_17, получили чековые книжки,
использовали текущие счета ООО
«Техностройсервис», ООО «Ола», ООО
«Спецстрой» и, изготовленные ОСОБА_4 и
ОСОБА_17, документы о финансово -
хозяйственной деятельности
предприятия, содержащие
недостоверные сведения о выполнении различных работ и
услуг, для зачисления на счет предприятий
безналичных денежных средств. Затем
соучастники преступления, используя
чеки, содержащие недостоверные сведения о
назначении платежа, оказывали
финансовые услуги, заключавшиеся в переводе
финансовых активов - денежных
средств третьих лиц, в их интересах, из
безналичной формы в наличную, со
счетов ООО “Техностройсервис”, ООО «Ола» и ООО
«Спецстрой», с целью получения
прибыли в виде вознаграждения от предоставления
финансовой услуги в размере 4 % от
перечисленной суммы, в нарушение ст. 5, ст.
6, ст. 7 Закона Украины «О
финансовых услугах и государственном регулировании
рынков финансовых услуг» от
12.06.2001, в нарушение ст. 4, ст. 8, ст. 11 Закона
Украины «О бухгалтерском учете и
финансовой отчетности» от 16.07.1999, т.е.
использовали субъекты
предпринимательства ООО «Ола», ООО «Спецстрой» и ООО
«Техностройсервис» для прикрытия незаконной
деятельности по оказанию финансовых
Полученную прибыль в размере 4% от
каждой полученной по чеку суммы, члены
соучастники преступления
распределяли между собой и использовали по своему
Созданные соучастниками
преступления ООО «Ола» и ООО «Спецстрой», имели
следующие признаки, характеризующие
ООО «Ола» и ООО «Спецстрой» были созданы соучастниками преступления
ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_18 и
ОСОБА_17 без намерений
проводить финансово-хозяйственную
несовпадение юридических адресов ООО «Ола», зарегистрированного в г.
Днепропетровске по ул. Дмитрия
Донского, д.15, кв. 9; ООО «Спецстрой»
зарегистрированного в
г.Днепропетровске по ул. Леваневского, д. 23, кв. 4 с
фактическим местонахождением офиса
данных фиктивных предприятий в г.
Днепропетровске по ул. Космонавта
Волкова, 6-Б, где оформлялись все подложные
первичные документы и находилась
печать ООО «Ола», местонахождением
«Спецстрой» и чековых книжек
указанных предприятий по месту жительства ОСОБА_4 АДРЕСА_2.
ОСОБА_17 являясь учредителем и директором ООО «Ола», ОСОБА_18 являясь
учредителем ООО «Ола», а также учредителем и директором ООО
«Спецстрой», фактически
руководителями данных предприятий не являлись,
денежными средствами, находящимися
на счетах ООО «Ола» и ООО «Спецстрой»
самостоятельно не распоряжались,
действуя согласно указаний даваемых им
очевидное несоответствие оборотов по счетам ООО «Ола» и ООО
«Спецстрой», суммам уплаты
обязательных платежей за период их деятельности.
Таким образом в период времени с 04
августа по 16 декабря 2004 года ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_18 и ОСОБА_17, действуя
сговору группой лиц, совершили
фиктивное предпринимательство, то есть создание
субъектов предпринимательской
деятельности ООО «Ола» и ООО «Спецстрой» с целью
прикрытия незаконной деятельности
по предоставлению финансовых услуг, которые
заключались в переводе финансовых
активов - денежных средств третьих лиц, в их
интересах, из безналичной денежной
формы в наличные денежные средства, за
комиссионное вознаграждение в
размере 4 % от переводимой суммы, путем
проведения бестоварных
финансово-хозяйственных операций, с использованием
реквизитов, текущих банковских
счетов ООО «Техностройсервис» и специально
созданных для прикрытия данной
незаконной деятельности хозяйственных обществ -
ООО «Ола» и ООО «Спецстрой».
Продолжая свою преступную
деятельность, ОСОБА_3 в период времени с декабря
по май 2005 года повторно вступил с
ОСОБА_4 в сговор на организацию
фиктивного предпринимательства
путем использования в аналогичных преступных
схемах вновь созданного для этого
фиктивного предприятия, при этом согласно
отведенной ОСОБА_4 роли, она должна
была подыскать лиц, с использованием
идентификационного номера которых необходимо было
зарегистрировать предприятие.
В период с 26 по 31 августа 2005
года ОСОБА_4, действуя умышленно, по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
повторно, с целью незаконно
обогатиться путем получения прибыли
от предоставления, в нарушение
установленного законом порядка,
финансовых услуг - перевода финансовых активов
- денежных средств третьих лиц и с
целью прикрытия незаконной деятельности -
создания фиктивного предприятия,
без намерения осуществлять уставную
деятельность, предложила ОСОБА_20 и
ОСОБА_21 стать соучредителями, а ОСОБА_17 и руководителем предприятия,
которое будет осуществлять
финансово-хозяйственную деятельность путем оказания
ремонтно-строительных работ.
ОСОБА_17 и ОСОБА_21, буду не
осведомленными о преступных
намерениях соучастников преступления ОСОБА_4
и ОСОБА_3, не состоя с ними в
преступном сговоре дали свое согласие на
предпринимательской деятельности - юридического лица, при
этом предоставили ОСОБА_4 свои
паспортные данные, а также справки о
присвоении идентификационного кода.
После этого ОСОБА_4 подготовила
протокол №1 общего собрания
участников и Устав общества с ограниченной
“Сервисстройинвест” (далее ООО «Сервисстройинвест»),
учредителями которого указала
ОСОБА_17 и ОСОБА_21, которые, в свою
очередь, будучи не осведомленными о
преступных намерениях соучастников
преступления ОСОБА_3 и ОСОБА_4,
подписали указанные документы, а
ОСОБА_17, передал их для
регистрации в исполнительный комитет
Днепропетровского городского
совета, где ООО «Сервисстройинвест» /код 33717789/
было зарегистрировано 31 августа
2005 года. Кроме того, ОСОБА_17,
выполняя указание ОСОБА_4,
действовавшей по предварительному сговору с
ОСОБА_3, повторно, не состоя с ними
в преступном сговоре и будучи не
осведомленным о преступных
намерениях последних, 05 сентября 2005 года подписал
доверенность на имя ОСОБА_22,
которую уполномочил поставить
на учет в налоговых органах ООО
«Сервисстройинвест». Будучи не осведомленной о
преступных намерениях ОСОБА_4 и
ОСОБА_3, не состоя с последними в
преступном сговоре, ОСОБА_22 в
период с 09 сентября 2005 года по 26 июня
2006 года поставила ООО
«Сервисстройинвест» на учет в налоговых органах.
Продолжая реализовывать преступный
умысел, ОСОБА_4, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_3,
повторно, 16 июня 2006 года
составила протокол №2 общего
собрания участников ООО «Сервисстройинвест»
согласно которого, ОСОБА_17 был
уволен с должности директора общества, а
ОСОБА_23 был назначен на должность
«Сервисстройинвест» и контракт от
19.06.2006 года о принятии ОСОБА_23
директором общества. ОСОБА_17 К.С,
и ОСОБА_21 подписали указанный
протокол и контракт, после чего
ОСОБА_4 дала ОСОБА_23, который не
был осведомлен о преступных
намерениях ОСОБА_4 и ОСОБА_3 и не
состоял с последними в преступном
сговоре, указание открыть, для осуществления
предпринимательской деятельности,
текущий счет ООО «Сервисстройинвест» в
Левобережном отделении №8420 ОАО
«Государственный ощадный банк Украины».
ОСОБА_23, подписал заявление на
открытие текущего счета от 14.07.2006
года и получил подтверждение
В последующем, с целью контроля за
поступающими денежными средствами на счет
ООО «Сервисстройинвест» и
распоряжения средствами, а также с
получения прибыли от
предоставления, в нарушение установленного законом
порядка, финансовых услуг -
перевода финансовых активов - денежных средств
третьих лиц и с целью прикрытия
незаконной деятельности посредствам созданного
фиктивного предприятия ООО
«Сервисстройинвест», ОСОБА_4 и ОСОБА_3,
осуществляя фиктивное
предпринимательство повторно, 31 августа 2006 года
составили протокол №3 общего
собрания участников ООО «Сервисстройинвест» о
назначении ОСОБА_3 на должность
директора общества и 01 сентября 2006
года приказ №4-к о принятии ОСОБА_3
на должность директора ООО
«Сервисстройинвест». Протокол
общего собрания по указанию ОСОБА_4, был
подписан ОСОБА_21 и ОСОБА_17,
которые не были осведомлены о
преступных намерениях ОСОБА_3 и
ОСОБА_4 и не состояли с последними
в преступном сговоре. Кроме того,
ОСОБА_21 был подписан приказ №4-к от
01.09.2006 года. С 01 сентября 2006
года ОСОБА_3 представлял без
доверенности общество во всех
предприятиях, учреждениях и органах, совершал
оперативное руководство текущей
деятельностью общества, составлял и подписывал
от имени общества сделки
(соглашения, договоры), и таким образом ОСОБА_3
организационно-распорядительные и административно-
хозяйственные обязанности и являлся
16 ноября 2006 года в дневное время
ОСОБА_3, являясь должностным лицом ООО
«Сервисстройинвест», находясь по
адресу: г.Днепропетровск, ул. Космонавта
Волкова, 6-Б, действуя умышленно, с
целью незаконного получения лицензии на
право осуществления строительной
деятельности для дальнейшего использования её
в получении прибыли от
предоставления, в нарушение установленного законом
порядка, финансовых услуг -
перевода финансовых активов - денежных средств
третьих лиц из безналичных в
наличные, в нарушение ст.ст. 8, 10 закона Украины
«О лицензировании определенных
видов хозяйственной деятельности», п. 21
Постановления кабинета министров
Украины №756 от 04.07.2001 года «Об
утверждении перечня документов, которые
прелагаются к заявлению о выдаче
лицензии для отдельного вида
хозяйственной деятельности», п. 4.2 приказа
Государственного комитета Украины
по вопросам регуляторной политики и
предпринимательства №112/182 от
13.09.2001 года «Об утверждении лицензионных
условий производства строительной
деятельности (изыскательные и проектные
работы для строительства,
возведение несущих и ограждающих конструкций,
строительство и монтаж инженерных и
транспортных сетей)», составил дополнения к
заявлению от имени общества в
которых указал заведомо ложные сведения о
количественном составе работником
ООО «Сервисстройинвест», которые на тот
момент не состояли с предприятием в
трудовых отношениях, о том, что в обществе
постоянно работали 20 работников и
временно 28 человек, а также о том, что в
ООО «Сервисстройинвест» работали
ОСОБА_24, ОСОБА_25,ОСОБА_26, ОСОБА_27.
Указанные заявление и приложения к
нему ОСОБА_3 собственноручно подписал и
«Сервисстройинвест» после чего 29 ноября 2006 года ОСОБА_3, действуя умышленно,
являясь должностным лицом ООО «Сервисстройинвест»,
выдал заведомо неправдивые
документы неустановленным следствием лицам для
предоставления в Министерство
строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Украины. На
основании указанных документов 01 декабря
2006 года ООО «Сервисстройинвест»
была выдана лицензия серии АВ №194882 на
право осуществления строительной
Таким образом, ОСОБА_3, являясь
должностным лицом ООО «Сервисстройинвест»,
совершил служебный подлог, то есть
составил и выдал заведомо неправдивые
заявление на получение лицензии и
После этого, 07 декабря 2006 года
ОСОБА_3 предоставил в Левобережное
отделение №8420 ОАО
«Государственный ощадный банк Украины» карточку с образцами
своей подписи и таким образом стал
непосредственно распоряжаться денежными
средствами на счете ООО
«Сервисстройинвест».
После государственной регистрации
созданного фиктивного субъекта
предпринимательской деятельности
ООО «Сервисстройинвест», согласно ранее
разработанного преступного плана,
соучастники преступления ОСОБА_3 и
ОСОБА_4, получили чековые книжки,
использовали текущий счет ООО
«Сервисстройинвест» и,
изготовленные ОСОБА_4, документы о финансово -
хозяйственной деятельности предприятия,
содержащие недостоверные сведения о
выполнении различных работ и услуг,
для зачисления на счет предприятий
безналичных денежных средств. Затем
соучастники преступления, используя чеки,
содержащие недостоверные сведения о
назначении платежа, оказывали финансовые
услуги, заключавшиеся в переводе
финансовых активов - денежных средств третьих
лиц, в их интересах, из безналичной
формы в наличную, со счета ООО
«Сервисстройинвест», с целью
получения прибыли в виде вознаграждения от
предоставления финансовой услуги в
размере 4 % от перечисленной суммы, в
нарушение ст. 5, ст. 6, ст. 7
Закона Украины «О финансовых услугах и
государственном регулировании
рынков финансовых услуг» от 12.06.2001, в
нарушение ст. 4, ст. 8, ст. 11
Закона Украины «О бухгалтерском учете и
финансовой отчетности» от
16.07.1999, т.е. использовали субъект
предпринимательства ООО
«Сервисстройинвест» для прикрытия незаконной
деятельности по оказанию финансовых
Полученную прибыль в размере 4% от
каждой полученной по чеку суммы,
соучастники преступления
распределяли между собой и использовали по своему
Созданное соучастниками
преступления ООО «Сервисстройинвест», имело следующие
признаки, характеризующие его как
общество было фактически создано соучастниками преступления ОСОБА_3 и ОСОБА_4,
посредствам введения в заблуждение ОСОБА_17 и
ОСОБА_21 без намерений проводить
финансово-хозяйственную деятельность;
несовпадение юридического адреса ООО «Сервисстройинвест»,
зарегистрированного в г.Днепропетровске
по ул. Тихвинская, 99-А, кв.2 с
фактическим местонахождением офиса
фиктивного предприятия в г.Днепропетровске
по ул. Космонавта Волкова, 6-Б, где
оформлялись все подложные первичные
документы и находилась печать ООО
«Сервисстройинвест»;
очевидное несоответствие оборотов по счету ООО «Сервисстройинвест»,
суммам уплаты обязательных платежей
за период их деятельности.
Таким образом в период времени с 04
августа по 16 декабря 2004 года ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя по предварительному
сговору группой лиц, повторно,
предпринимательство, то есть создание субъекта
предпринимательской деятельности
ООО «Сервисстройинвест» с целью
незаконной деятельности по
предоставлению финансовых услуг, которые заключались
в переводе финансовых активов -
денежных средств третьих лиц, в их интересах,
из безналичной денежной формы в
наличные денежные средства, за комиссионное
вознаграждение в размере 4 % от
переводимой суммы, путем проведения бестоварных
финансово-хозяйственных операций, с
использованием реквизитов, текущего
банковского счета специально
созданного для прикрытия данной незаконной
деятельности хозяйственного
общества - ООО «Сервисстройинвест».
Подсудимый ОСОБА_3 свою вину в
совершении инкриминируемых преступлений
признал полностью и пояснил, что
денежные средства поступающие на счета ООО
«Техностройсервис» и ООО
«Сервисстройинвест» снимались наличными по чекам со
счетов предприятий в банках для
закупки товаров и услуг, однако фактически
денежные средства «обналичивались»
и передавались «клиентам», представителям
предприятий-контрагентов, при этом
документы, подтверждающие расходование
наличности не составлялись. Все
действия по снятию наличности он выполнял по
указанию ОСОБА_4 Бухгалтерские
документы составляла и вела ОСОБА_4
Он выполнял свою задачу за что и
получал денежные средства в размере 250 гривен
еженедельно. Относительно получения
лицензии на осуществление строительной
деятельности ОСОБА_3 пояснил, что
действительно при составлении и выдаче
заявлений и приложений к ним для
получения лицензии для ООО
«Агропроектконструкция» и ООО
«Сервисстройинвест» были внесены заведомо ложные
сведения о составе и количестве
работников предприятия, то есть указаны те
люди, которые фактически не
Подсудимая ОСОБА_4 свою вину в совершении
инкриминируемого преступления
признала полностью и пояснила, что
действительно принимала участие в создании
субъектов предпринимательской
деятельности ООО «Сервисстройинвест»,
осуществляла перевод денежных средств
третьих лиц из безналичной денежной формы
в наличные денежные средства, за
вознаграждение в размере 4 % от переводимой
Подсудимый ОСОБА_18 свою вину в
совершении инкриминируемого преступления
признал полностью и пояснил, что он
зарегистрировал ООО «Спецстрой» по просьбе
ОСОБА_4, а также выступил
соучредителем ООО «Ола» наряду с ОСОБА_17. Рукописный текст на части банковских
«Ола», ООО «Техностройсервис» и ООО
«Спецстрой» заполнены им лично, он получал
в АКБ «Базис» и Левобережном
отделении ОАО «Государственный ощадный банк
Украины» наличные денежные
средства. Действовал он по указанию ОСОБА_4,
которая передавала ему чек с
оттиском печати, называла сумму снятия наличности
и целевое назначение, после
получения наличных денежных средств в банке, он в
полном объеме передавал их ОСОБА_4
Каждую пятницу ОСОБА_4
выплачивала ему 200 гривен.
Помимо полного признания своей вины
подсудимыми, их виновность также
подтверждается следующими
1. По эпизоду служебного подлога
при получении лицензии ООО
«Агропроектконструкция»:
- отчетами в налоговые органы
Жовтневого района г.Днепропетровска по форме 1ДФ,
согласно которых на предприятии в
2005-2007 г.г. ежеквартально работали от
одного до двух человек. (т.д. 5 л.д.
- протоколом №1 от 22.04.2004 года
о назначении ОСОБА_3 директором ООО
«Агропроектконструкция». (т.д. 2
«Агропроектконструкция», зарегистрированным 26.04.2004 года
исполнительным комитетом
Днепропетровского городского совета, согласно п.п.
12.5. которого ОСОБА_3 представлял
без доверенности общество во всех
предприятиях, учреждениях и
органах, совершал оперативное руководство текущей
деятельностью общества, составлял и
подписывал от имени общества сделки
(соглашения, договоры), и таким
образом постоянно выполнял организационно-
административно-хозяйственные обязанности и являлся
должностным лицом. (т.д. 2 л.д.
- заявлением на выдачу лицензии,
зарегистрированным 03.08.2004 года под №9-
подписанных ОСОБА_3 и скрепленных печатью
ООО «Агропроектконструкция». (т.д.
1 л.д. 161, 167-169, 183)
2. По эпизоду фиктивного
предпринимательства при создании ООО «Ола» и ООО
- протоколом обыска офиса по ул. К.
Волкова, 6-б в г.Днепропетровске, согласно
которого в помещении были
обнаружены печати ООО «Ола», ООО «Сервисстройинвест»,
а также документация последнего.
- протоколом обыска жилища ОСОБА_4
АДРЕСА_2, согласно которого у неё дома были обнаружены печати
различных предприятий г.
Днепропетровска, в том числе и ООО «Спецстрой»,
документацию ООО «Ола», ООО
«Спецстрой», ООО «Сервисстройинвест» и ООО
«Техностройсервис». (т.д. 3 л.д.
- протоколом №1 от 04.08.2004 года
общего собрания участников ООО «Спецстрой»,
согласно которого было принято
решение о создании общества ОСОБА_19 и
ОСОБА_18, а также о назначении
ОСОБА_18 директором общества. (т.д. 2 л.
- Уставом ООО «Спецстрой»
зарегистрированным исполнительным комитетом
Днепропетровского городского совета
12.08.2004 года, согласно которого
учредителями общества выступили
ОСОБА_19 и ОСОБА_18 (т.д. 2 л.д. 12-20)
- регистрационным делом ООО
«Спецстрой» из Красногвардейской ГНИ г.
Днепропетровска, которое содержит
вышеуказанные Устав общества и протокол. (т.
- юридическими делами ООО
«Спецстрой» из Левобережного отделения №8420 ОАО
«Государственный ощадный банк
Украины» и ДФ АКБ «Базис», которые содержат Устав
общества, протокол собрания
учредителей, а также карточки с образцами подписей
ОСОБА_18 (т.д. 6 л.д.233-261,
- распечаткой движения денежных
средств по счету ООО «Спецстрой» в Левобережном
отделении №8420 ОАО
снятие денежных средств третьих лиц
в виде наличности по чекам, а также
перечисления указанных денежных средств со
счетов ООО «Сервисстройинвест» и
ООО «Техностройсервис». (т.д. 6 л.д. 256-258,
- банковским чеками о снятии наличных
денежных средств со счета ООО «Спецстрой»
в Левобережном отделении №8420 ОАО
«Государственный ощадный банк Украины» и ДФ
АКБ «Базис» под закупку товаров и
услуг ОСОБА_18 (т.д. 6 л.д. 262-284,
- протоколом №1 от 04.08.2004 года
общего собрания участников ООО «Ола»,
согласно которого было принято
решение о создании общества ОСОБА_17 и
ОСОБА_18, а также о назначении
ОСОБА_17 директором общества. (т.д. 2
- Уставом ООО «Ола»,
зарегистрированным исполнительным комитетом
Днепропетровского городского совета
11.08.2004 года, согласно которого
учредителями общества выступили
ОСОБА_17 и ОСОБА_18 (т.д. 2 л.д.
- регистрационным делом ООО «Ола»
из Жовтневой ГНИ г.Днепропетровска, которое
содержит вышеуказанные Устав
общества и протокол. (т.д. 5 л.д. 108-135);
- юридическими делами ООО «Ола» из
Левобережного отделения №8420 ОАО
«Государственный ощадный банк
Украины» и ДФ АКБ «Базис», которые содержат Устав
общества, протокол собрания
учредителей, а также карточки с образцами подписей
ОСОБА_17 и ОСОБА_3 (т.д. 6 л.д.
- распечаткой движения денежных
средств по счету ООО «Ола» в Левобережном
отделении №8420 ОАО
подтверждающей снятие денежных средств третьих лиц
в виде наличности по чекам, а также
перечисления указанных денежных средств со
счетов ООО «Сервисстройинвест» и
ООО «Техностройсервис». (т.д. 6 л.д. 30-62,
- банковским чеками о снятии
наличных денежных средств со счета ООО «Ола» в
Левобережном отделении №8420 ОАО
«Государственный ощадный банк Украины» и ДФ
АКБ «Базис» под закупку товаров и
услуг ОСОБА_17, ОСОБА_18 и
ОСОБА_3 (т.д. 6 л.д. 151-228);
3. По эпизоду фиктивного
предпринимательства при создании ООО
«Сервисстройинвест»:
- протоколом обыска офиса по ул. К. Волкова,
6-б в г.Днепропетровске, согласно
которого в помещении были
обнаружены печати ООО «Ола», ООО «Сервисстройинвест»,
а также документация последнего.
- протоколом обыска жилища ОСОБА_4
АДРЕСА_2, согласно которого у неё дома были обнаружены печати
различных предприятий г.
Днепропетровска, в том числе и ООО «Спецстрой»,
документацию ООО «Ола», ООО
«Спецстрой», ООО «Сервисстройинвест» и ООО
«Техностройсервис». (т.д. 3 л.д. 19-25);
- протоколом №1 от 26.08.2005 года
общего собрания участников ООО
«Сервисстройинвест», согласно
которого было принято решение о создании общества
ОСОБА_17 и ОСОБА_21, а также о
директором общества. (т.д. 2 л.д.
- доверенностью ОСОБА_17 выданной
право выступать от его имени как
учредителя ООО «Сервисстройинвест» во всех
государственных учреждениях, в том
числе поставить предприятие на учет в
налоговых органах, получить печать.
- Уставом ООО «Сервисстройинвест»,
согласно которого общество создано за счет
имущества двух учредителей ОСОБА_17
и ОСОБА_21 (т.д. 2 л.д.
- протоколом №3 от 31.08.2006 года
общего собрания участников ООО
«Сервисстройинвест», согласно
которого было принято решение о назначении
ОСОБА_3 директором общества. (т.д.
- регистрационным делом ООО
«Сервисстройинвест» из Жовтневой ГНИ г.
Днепропетровска, которое содержит
Устав общества, протоколы и доверенность на
имя ОСОБА_22 (т.д. 5 л.д. 3-31);
- юридическим делом ООО
«Сервисстройинвест» из Левобережного отделения №8420
ОАО «Государственный ощадный банк
Украины» которое содержит Устав общества,
протоколы собрания учредителей, а
также карточки с образцами подписей ОСОБА_3 (т.д. 7 л.д. 139-178);
- распечаткой движения денежных
средств по счету ООО «Сервисстройинвест» в
Левобережном отделении №8420 ОАО
«Государственный ощадный банк Украины»
денежных средств третьих лиц в виде
наличности по чекам, а также
перечисления указанных денежных средств на счета
ООО «Ола» и ООО «Спецстрой». (т.д.
- банковским чеками о снятии
наличных денежных средств со счета ООО
«Сервисстройинвест» в Левобережном
отделении №8420 ОАО «Государственный ощадный
банк Украины» под закупку товаров и
услуг ОСОБА_3 (т.д. 7 л.д. 246-365);
4. По эпизоду служебного подлога
при получении лицензии ООО «Сервисстройинвест»:
- письмом №с/108 от 02.09.2007 года
Днепропетровского национального
университета железнодорожного
транспорта имени академии В. Лазаряна о том, что
ОСОБА_25 в списках выпускников 1997
года не числиться, в
книге выдачи дипломов 1997 года
также не значиться. (т.д. 1 л.д. 28);
- отчетом в налоговые органы
Жовтневого района г.Днепропетровска по форме 1ДФ,
согласно которых на предприятии в 3
и 4 кварталах 2007 года в штате работал
один человек - ОСОБА_3 , по
совместительству три человека: ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30.
Других отчетов по указанной форме в
налоговые органы ООО «Сервисстройинвест» не
предоставляло. (т.д. 5 л.д. 87-89);
- протоколом №3 от 31.08.2006 года
о назначении ОСОБА_3 директором ООО
«Сервисстройинвест». (т.д. 2 л.д. 123);
- Уставом ООО «Сервисстройинвест»,
зарегистрированным 31.08.2005 года
исполнительным комитетом
Днепропетровского городского совета, согласно п.п.
12.5. которого ОСОБА_3 представлял
без доверенности общество во всех
предприятиях, учреждениях и
органах, совершал оперативное руководство текущей
деятельностью общества, составлял и
подписывал от имени общества сделки
(соглашения, договоры), и таким
образом постоянно выполнял организационно-
административно-хозяйственные обязанности и являлся
должностным лицом. (т.д. 2 л.д.
- заявлением на выдачу лицензии от
16.11.2006 года и приложениями к нему,
подписанных ОСОБА_3 и скрепленных
печатью ООО «Сервисстройинвест». (т.д.
Другие доказательства, добытые в
ходе досудебного следствия не исследовались в
судебном заседании, ввиду
определения порядка и объема исследования
доказательств, предусмотренного ч.3
ст. 299 УПК Украины.
Подводя итог изложенному, суд
приходит к выводу о доказанности вины подсудимых:
- ОСОБА_3,
фиктивном предпринимательстве, то есть создании субъектов
предпринимательской деятельности с
целью прикрытия незаконной деятельности,
совершенном повторно, то есть в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2
составлении и выдаче заведомо неправдивых документов, то есть в
совершении преступления
предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины;
- ОСОБА_4,
в фиктивном предпринимательстве, то есть создании
субъектов предпринимательской
деятельности с целью прикрытия незаконной
деятельности, совершенном повторно,
то есть в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК
- ОСОБА_18,
в фиктивном предпринимательстве, то есть создании
субъектов предпринимательской
деятельности с целью прикрытия незаконной
деятельности, то есть в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205
При определении вида и размера наказания,
суд учитывает степень тяжести
совершенного преступления, данные о
личности каждого из подсудимых:
- ОСОБА_3,
который вину признал полностью, искренне раскаялся,
характеризуется положительно,
является лицом преклонного возраста, ранее не
судим, что суд относит к смягчающим
его ответственность обстоятельствам и
считает, что исправление
подсудимого возможно без изоляции его от общества, с
применением ст. 75 УК Украины;
- ОСОБА_4,
которая вину признала полностью, искренне раскаялась,
характеризуется положительно,
страдает рядом тяжких заболеваний, ранее не
судима, что суд относит к
смягчающим его ответственность обстоятельствам и
считает, что исправление
подсудимого возможно без изоляции его от общества, с
применением ст. 75 УК Украины;
- ОСОБА_18,
который вину признал полностью, искренне раскаялся,
характеризуется положительно, ранее
не судим, что суд относит к смягчающим его
ответственность обстоятельствам и
считает, что исправление подсудимого возможно
без изоляции его от общества, с
применением ст. 75 УК Украины;
Вещественные доказательства по
делу: банковские чеки, хранящиеся в материалах
уголовного дела - оставить в
материалах уголовного дела; первичную документацию
по взаимоотношениям ООО
«Техностройсервис», ООО «Сервисстройинвест», ООО «Ола»,
ООО «Спецстрой» с контрагентами,
хранящуюся в камере хранения вещественных
доказательств прокуратуры
Индустриального района г. Днепропетровска оставить на
хранение в прокуратуре
Индустриального района г. Днепропетровска.
На основании изложенного и
руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд
ОСОБА_3 признать виновным в
совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 205 ч.2,
366 ч.1 УК Украины и назначить ему наказание:
ч.2 ст. 205 УК Украины в виде трех лет лишения свободы;
ч.1 ст. 366 УК Украины в виде штрафа в сумме восемьсот пятьдесят
На основании ст. 75 УК Украины
ОСОБА_3 от отбытия наказания
освободить, если осужденный в
течение двух лет испытательного срока, не
совершит нового преступления и
оправдает оказанное ему доверие.
В соответствии с п. 2, 3 ч. 1 ст.
76 УК Украины обязать ОСОБА_3, не выезжать за пределы Украины на постоянное
уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-
исполнительной системы о перемене
места жительства, работы.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_3
изменить с заключения под
стражу на подписку о невыезде,
освободив его из-под стражи из зала суда.
ОСОБА_4 признать виновной в
совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 205 УК
Украины и назначить ей наказание в виде трех
лет лишения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины
ОСОБА_4 от отбытия наказания
освободить, если осужденная в
течение двух лет испытательного срока, не
совершит нового преступления и
оправдает оказанное ей доверие.
В соответствии с п. 2, 3 ч. 1 ст.
76 УК Украины обязать ОСОБА_4, не выезжать за пределы Украины на постоянное
уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-
исполнительной системы о перемене места
Меру пресечения в отношении ОСОБА_4
изменить с заключения
под стражу на подписку о невыезде,
освободив её из-под стражи из зала суда.
ОСОБА_5 признать виновным в
совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 205 УК
Украины и назначить ему наказание в виде трех
лет ограничения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины
наказания освободить, если
осужденный в течение двух лет испытательного срока,
не совершит нового преступления и
оправдает оказанное ему доверие.
В соответствии с п. 2, 3 ч. 1 ст.
76 УК Украины обязать ОСОБА_5, не выезжать за пределы Украины на постоянное
уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-
исполнительной системы о перемене
места жительства, работы.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_5
подписку о невыезде.
Вещественные доказательства:
банковские чеки, хранящиеся в материалах
уголовного дела - оставить в
материалах уголовного дела; первичную документацию
по взаимоотношениям ООО
«Техностройсервис», ООО «Сервисстройинвест», ООО «Ола»,
ООО «Спецстрой» с контрагентами,
хранящуюся в камере хранения вещественных
доказательств прокуратуры
Индустриального района г. Днепропетровска оставить на
хранение в прокуратуре Индустриального
района г. Днепропетровска.
На приговор может быть подана
апелляция в судебную палату по уголовным делам
апелляционного суда
Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня
его провозглашения, а осужденным в
тот же срок со дня вручения копии приговора.
Председательствующий: