Провадження 1-кс/127/5512/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів і зборів у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000089 про умисне ухилення від сплати податків ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) під час здійснення господарської діяльності, у період часу з 11.03.2010 по 31.12.2013, в порушення п.177.2, п. 177.4, ст. 177 Податкового кодексу України, шляхом приховування об`єкту оподаткування, умисно ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб на суму 590309,88 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.
Для здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) проводив розрахунки та отримував готівкою кошти через рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ).
З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), вважаю за необхідне здійснити виїмку відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) вказаних банківських рахунків, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз документів та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів і зборів у Вінницькій області ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 11.03.2010 по 31.12.2013. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: документів обліково-реєстраційної справи; статуту (установчого договору);карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально;ксерокопій паспортів уповноважених осіб; довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); довіреностей завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками; заяв на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались ФОП за період з 11.03.10 по 31.12.13; заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 11.03.10 по 31.12.13; чеків на отримання готівки за період з 11.03.10 по 31.12.13, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: