В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.12.2015 Справа №607/6865/14-к

Тернопільський міськрайонний суд в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю:
прокурора ОСОБА_3
обвинуваченого ОСОБА_4
у м.Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, розглянувши провадження стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Пилипче Борщівського району Тернопільської області, українця, громадянина України, жителя АДРЕСА_1 , про обвинувачення за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, -
встановив:
ОСОБА_4 на початку січня 2013 року, перебуваючи на продовольчому ринку «Калинівський» в м.Чернівці, придбав у невстановленої слідством особи 300 літрів спирту (в пластикових каністрах ємкістю 28л, кожна) по ціні 22 грн. за одну літру на загальну суму 6600 грн., та 580 скляних пляшок горілки з етикетками різних виробників, обклеєних підробленими марками акцизного збору, ємкістю 0,5л, кожна по ціні 10 грн. на загальну суму 5.800 грн., також придбав три каністри ємкістю 28л, та одну каністру ємкістю 10л, заповнені спиртосумішшю, за ціною 8 грн. за 1 літру на загальну суму 755 грн., 200 марок акцизного збору, по ціні 10 коп. за 1 марку акцизного збору, на загальну суму 20 грн., які в надалі транспортував та зберігав з метою збуту за адресою: АДРЕСА_1 . Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 в березні 2013 року з приміщення свого будинку АДРЕСА_1 , з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», незаконно реалізував громадянці ОСОБА_5 в 5 пластикових каністрах по 28л, кожна, спирт, за ціною 27 грн. за одну літру на загальну суму 3780 грн., а також ОСОБА_4 незаконно реалізував громадянці ОСОБА_5 в 5 пластикових каністрах по 28л, кожна, спирт, за ціною 27 грн. за одну літру на загальну суму 3780 грн.
ОСОБА_4 в кінці березня 2013 року на своєму автомобілі МАН - НОМЕР_1 , з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», транспортував та незаконно реалізував ОСОБА_6 за адресою: лі.ЧорткІБ вул.БІчна Гранична 33, 10 скляних пляшок горілки ємкістю 0,5л, кожна з етикетками різних виробників, горловини яких обклеєні підробленими акцизними марками, за ціною 12 грн. за пляшку 0,5л, на загальну суму 120 грн., а також ОСОБА_4 на початку травня 2013 року на своєму автомобілі МАН - НОМЕР_1 , транспортував та незаконно реалізував громадянину ОСОБА_6 за адресою: м. Чортків вул. Бічна Гранична 33, 40 скляних пляшок горілки ємкістю 0,5л, кожна з етикетками різних виробників, горловини яких обклеєні підробленими акцизними марками, за ціною 12 грн. за пляшку 0,5 л. на загальну суму 480 грн. Крім того, ОСОБА_4 на початку вересня на своєму автомобілі МАН - НОМЕР_1 , транспортував та незаконно реалізував громадянину ОСОБА_7 за цією ж адресою, 20 скляних пляшок горілки ємкістю 0,5л, кожна з етикетками різних виробників, горловини яких обклеєні підробленими акцизними марками, за ціною 12 грн. за пляшку 0,5 л. на загальну суму 240 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 на початку квітня 2013 року на своєму автомобілі МАН - НОМЕР_1 , з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва І торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», транспортував та незаконно реалізував громадянину ОСОБА_8 за адресою: с.Сидорів, Гусятинського району, 120 скляних пляшок горілки ємкістю 0,5л. кожна з етикетками різних виробників, горловини яких обклеєні підробленими акцизними марками, за ціною 12.50 грн. за пляшку 0,5л,. кожна на загальну суму 1.500 грн. Також ОСОБА_4 в кінці травня 2013 року на своєму автомобілі МАН - НОМЕР_1 , транспортував та незаконно реалізував громадянину ОСОБА_8 за цією ж адресою, 80 скляних пляшок горілки ємкістю 0.5л, кожна з етикетками різних виробників, горловини яких обклеєні підробленими акцизними марками, за ціною 12.50 грн. за пляшку 0,5 л. на загальну суму 1.000 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 на початку червня 2013 року на своєму автомобілі МАН - НОМЕР_1 , з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», транспортував та незаконно реалізував громадянину ОСОБА_9 в с.Жабинці, Гусятинського району 10 літрів спиртосуміші в пластиковій пляшці, за ціною 20 грн. за 1 л. на загальну суму 200 грн. Також, ОСОБА_4 на початку липня 2013 року, на своєму автомобілі МАН - НОМЕР_1 , транспортував та незаконно реалізував громадянину ОСОБА_9 в с.Жабинцї, Гусятинського району 28 літрів спиртосуміші в пластиковій каністрі, за ціною 20 грн. за 1 л. на загальну суму 560 грн., в середині вересня 2013 року, на своєму автомобілі МАН - НОМЕР_1 , транспортував та незаконно реалізував ОСОБА_9 за адресою: с.Жабинці, Гусятинського району 28 літрів спиртосуміші в пластиковій каністрі, за ціною 20 грн. за 1 л. на загальну суму 560 грн. Крім того ОСОБА_4 в кінці жовтня 2013 року, на своєму автомобілі МАН - НОМЕР_1 , транспортував та незаконно реалізував ОСОБА_9 в с. Жабинці, Гусятинського району, 28 літрів спиртосуміші в пластиковій каністрі, за ціною 20 грн. за 1л. на загальну суму 560 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 на початку липня 2013 року на своєму автомобілі МАН - НОМЕР_1 , з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», привіз та незаконно реалізував ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 60 скляних пляшок горілки ємкістю 0,5л, кожна з етикетками різних виробників, горловини яких оклеєні підробленими акцизними марками, за ціною 13.50 грн. за пляшку 0,5л, на загальну суму 810 грн. Також ОСОБА_4 на початку листопада 2013 року на своєму автомобілі МАН - НОМЕР_1 , транспортував та незаконно реалізував громадянину ОСОБА_10 за цією ж адресою, привіз 80 скляних пляшок горілки ємкістю 0,5л, кожна з написом на етикетці «Неміроф», горловини яких обклеєні акцизними марками з однаковою серією та номером, за ціною 16 грн. за пляшку 0,5 л. на загальну суму 1280 грн.
ОСОБА_4 на початку квітня 2013 року зі свого помешкання за адресою АДРЕСА_1 , з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованою суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», незаконно реалізував ОСОБА_11 40 скляних пляшок горілки ємкістю 0,5л, з етикетками різних виробників, горловини яких обклеєні підробленими акцизними марками, за ціною 12.50 грн. за пляшку 0,5 л. на загальну суму 500 грн. Також ОСОБА_4 в середині вересня 2013 року зі свого помешкання за адресою АДРЕСА_1 , незаконно реалізував ОСОБА_11 10 скляних пляшок горілки ємкістю 0,5л, кожна з етикетками різних виробників, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизними, за піною 12.50 грн. за пляшку 0,5 л. на загальну суму 125 грн.
ОСОБА_4 на початку липня 2013 року зі свого автомобіля МАН - НОМЕР_1 , з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», незаконно реалізував ОСОБА_12 40 скляних пляшок горілки ємкістю 0,5л, кожна з етикетками різних виробників, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизними, за ціною 12 грн. за пляшку 0,5л, на загальну суму 480 грн.
ОСОБА_4 протягом 2013 року зі свого автомобіля МАН - НОМЕР_1 , з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим алкогольними напоями та тютюновими виробами», незаконно реалізував ОСОБА_13 80 скляних пляшок горілки ємкістю 0,5л, кожна з етикетками різних виробників, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизними, за ціною 12 грн. за пляшку 0,5 л. на загальну суму 960 грн.
ОСОБА_4 на початку червня 2013 року зі свого автомобіля МАН - ВО 2830 АЕ білого кольору, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.15 Замшу України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», незаконно реалізував ОСОБА_14 22л. спирту за ціною 25 грн. за 1л. на загальну суму 550 грн., 200 металевих жовтих корків по ціні 10 коп. за Ікорок, на загальну суму 20 грн., та 200 марок акцизного збору, по ціні 10 коп. за 1 марку акцизного збору, на загальну суму 20 грн. Працівниками податкової міліції ГУ Міндоходів у Тернопільській області 26 грудня 2013 року проведено обшук у вантажному автомобілі МАN bох vаn 2001 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено 4 пластикових пляшки ємкістю 1,5л, 1 пластикову пляшку ємкістю 1л, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями та марку акцизного збору АААЇ 063233. Рідини у полімерних ємкостях, вилучені з кабіни вантажного автомобіля МАН НОМЕР_1 є водно-спиртовою сумішшю, та за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам діючого державного стандарту - ДСТУ 4256:2003 «Горшки і горілки особливі. Технічні умови».
Працівниками податкової міліції ГУ Міндоходів у Тернопільській області 26 грудня 2013 року проведено обшук в домоволодінні за місцем проживання в АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено 10 марок акцизного збору АААМ 158742, АААМ 172232 (3 шт.), АААМ 158735, АААМ 158749, АААГ 389493, ААВС 070463, АААВ 616672, АББЖ 432439, шланг, спиртометр, металевий ключ для закупорювання корків, металеві корки в кількості 20 тис, та незаконно виготовлені алкогольні напої які частково заповнені в 1 пластикову пляшку ємкістю 1,5л., 1 пластикову пляшку ємкістю 2,5л., 2 пластикових ємкості по 30л. кожна, 1 пластикову ємкість 240л., металева ємкість 40л (рідина з якої перелита в 2 пластикових ємкості по 2 л. кожна). Згідно висновку експерта №1-114/14 від 10.02.2014 року надані на дослідження смужки паперу, схожі на марки акцизного збору в кількості 10 шт., серії та номера АААМ 158742, АААМ 172232 (Зшт.), АААМ 158735, АААМ 158749, АААГ 389493, ААВС 070463, АААВ 616672, АББЖ 432439, виготовлені не державним спеціалізованим підприємством, яке повинно здійснювати їх випуск. Рідини у полімерних ємкостях, №6-10 - не відповідають вимогам діючого державного стандарту на спирт етиловий ректифікований «Вищої очистки» - ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». Д2І2-13 є водно-спиртовою сумішшю, та за органолептичними та фІзико-хімічними показниками не відповідають вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Всього упродовж 2013 року ОСОБА_4 збув 300л, спирту на загальну суму 8.100 грн., 384л, незаконно виготовлених алкогольних напоїв на загальну суму 8.350 грн., з них транспортував 299л, незаконно виготовлених алкогольних напоїв на загальну суму 6285 грн.
В судовому засіданні ОСОБА_4 вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав повністю.
Враховуючи, що учасники судового провадження не заперечували, в порядку ч.3 ст.349 КПК України, суд визнав недоцільним досліджувати докази щодо обставин, які ніким не оспорювалися і обмежитися лише допитом обвинуваченого.
ОСОБА_4 показав, що все було так, як вказано в обвинувальному акті.
За таких обставин суд прийшов до переконання про доведеність вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.199 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою використання при продажу товарів, збут, незаконно виготовлених підроблених марок акцизного збору та ч.1 ст.204 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
При призначенні покарання ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винного і те, що він людина старшого віку, раніше не судимий, обставини, які пом`якшують покарання це визнання вини, щире каяття, сприяння судовому розгляду, він є особою, яка постійно проживає на території зони посиленого радіоекологічного контролю, утримує і доглядає за інвалідом 1-ї групи ОСОБА_15 , вчинив кримінальне правопорушення внаслідок збігу тяжких особистих обставин складного фінансового становища.
Суд вважає, що з метою виправлення ОСОБА_4 і запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень йому доцільно призначити покарання передбачене ч.1 ст.199 у виді позбавлення волі та ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в дохід держави з конфіскацією незаконно виготовленої продукції. На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_4 остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією у власність держави незаконно виготовленої продукції.
З врахуванням обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень суд прийшов до переконання, що ОСОБА_4 може бути перевихований без ізоляції від суспільства і вважає за доцільне, відповідно до ст.75 КК України звільнити його від відбування основного покарання з випробуванням, встановити йому іспитовий строк і покласти на нього обов`язки передбачені ст.76 КК України.
Керуючись статтями 349, 369-371, 373-376, 392-395, 532, 535 КПК України, суд,-
ухвалив:
ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 України і призначити йому покарання:
- за ч.1 ст.199 КК України п`ять років позбавлення волі;
- за ч.1 ст.204 КК України двадцять тисяч чотириста гривень штрафу в дохід держави з конфіскацією у власність держави: 4 пластмасових пляшок об`ємом 1,5 л. кожна заповнені повністю прозорою рідиною із різким запахом спирту; 1 пластмасову пляшку об`ємом 1 л. заповнену прозорою рідиною з різким запахом спирту; 1 марку акцизного збору - 09 АААТ 063233, 07/13, 9,898 грн.; 4 марки акцизного збору - 09 АААМ 172232 12/12 9,174 грн.; 09 АААМ 172232 12/12 9,174 грн.; 09 АААМ 172232 12/12 9,174 грн.; 09АААГ 389493 01/12 8,424 грн.; 1 пластикову пляшку зеленого кольору заповнену повністю прозорою рідиною з різким запахом спирту об`ємом 1 л.; 3 марки акцизного збору - 09 АААМ 158742 09/12 9,174 грн.; 15ААВС0513 0,007 грн.; 15АААВ 616672 06/12 0,010 грн.; пластикову пляшку об`ємом 1.5 л. заповнену на 1/4 прозорою рідиною із запахом спирту; пластикову пляшку об`ємом 2,5 л. заповнену на 1/2 прозорою рідиною із запахом спирту; пластикову лійку синього кольору; 2 пластикових каністри синього кольору об`ємом 30 л., заповнені рідиною з різким запахом спирту; пластикову бочку синього кольору об`ємом 240 л. заповнену на 1/2 прозорою рідиною із різким запахом спирту; 5 картонних ящиків з написами ЕХХС заповнені корками чорного кольору в кількості 4000 шт. в кожному ящику; 40 скляних порожніх пляшок з написом «Абсолютний стандарт Light»; марки акцизного збору наступних серій та номерів: 11 АББШ 432439 04/13 9,898 грн.; 09 АААМ 158749 29/12 9,174 грн.; 09 АААМ 158735 09/12 9,174 грн.; металевий ключ для закорковування корків скляних пляшок; 335 металевих корків сірого кольору; шланг оранжевого кольору довжиною 1 м.; шланг чорного кольору із лійкою обтягнутий тканиною, яка обмотана ізолюючою стрічкою чорного та синього кольору довжиною 1 м.; 7 скляних порожніх пляшок; 1 картонний ящик із порожніми скляним пляшками в кількості 25 шт.; клей ПВА-К - 1 шт.; 1 спиртометр; металеву ємкість (баняк) об`ємом 40 л заповнену на 4 л. рідиною із різким запахом спирту.
На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_4 остаточно призначити покарання п`ять років позбавлення волі з конфіскацією у власність держави 4 пластмасових пляшок об`ємом 1,5 л. кожна заповнені повністю прозорою рідиною із різким запахом спирту; 1 пластмасову пляшку об`ємом 1 л. заповнену прозорою рідиною з різким запахом спирту; 1 марку акцизного збору - 09 АААТ 063233, 07/13, 9,898 грн.; 4 марки акцизного збору - 09 АААМ 172232 12/12 9,174 грн.; 09 АААМ 172232 12/12 9,174 грн.; 09 АААМ 172232 12/12 9,174 грн.; 09АААГ 389493 01/12 8,424 грн.; 1 пластикову пляшку зеленого кольору заповнену повністю прозорою рідиною з різким запахом спирту об`ємом 1 л.; 3 марки акцизного збору - 09 АААМ 158742 09/12 9,174 грн.; 15ААВС0513 0,007 грн.; 15АААВ 616672 06/12 0,010 грн.; пластикову пляшку об`ємом 1.5 л. заповнену на 1/4 прозорою рідиною із запахом спирту; пластикову пляшку об`ємом 2,5 л. заповнену на 1/2 прозорою рідиною із запахом спирту; пластикову лійку синього кольору; 2 пластикових каністри синього кольору об`ємом 30 л., заповнені рідиною з різким запахом спирту; пластикову бочку синього кольору об`ємом 240 л. заповнену на 1/2 прозорою рідиною із різким запахом спирту; 5 картонних ящиків з написами ЕХХС заповнені корками чорного кольору в кількості 4000 шт. в кожному ящику; 40 скляних порожніх пляшок з написом «Абсолютний стандарт Light»; марки акцизного збору наступних серій та номерів: 11 АББШ 432439 04/13 9,898 грн.; 09 АААМ 158749 29/12 9,174 грн.; 09 АААМ 158735 09/12 9,174 грн.; металевий ключ для закорковування корків скляних пляшок; 335 металевих корків сірого кольору; шланг оранжевого кольору довжиною 1 м.; шланг чорного кольору із лійкою обтягнутий тканиною, яка обмотана ізолюючою стрічкою чорного та синього кольору довжиною 1 м.; 7 скляних порожніх пляшок; 1 картонний ящик із порожніми скляним пляшками в кількості 25 шт.; клей ПВА-К - 1 шт.; 1 спиртометр; металеву ємкість (баняк) об`ємом 40 л заповнену на 4 л. рідиною із різким запахом спирту.
Відповідно до ст.75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування основного покарання у виді п`яти років позбавлення волі з випробуванням та встановити йому іспитовий строк два роки шість місяців.
На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти орган кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання або роботи, періодично з`являтися в кримінальну-виконавчу інспекцію для реєстрації.
Стягнути з ОСОБА_4 в користь держави 1957 грн. 76 коп. витрат на залучення експерта.
Речовий доказ записник із записами знищити.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку шляхом подачі апеляції, особами визначеними у ст.393 КПК України, до апеляційного суду Тернопільської області через Тернопільський міськрайонний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Судове рішення, що набрало законної сили звертається до виконання не пізніше як через три дні з дня набрання ним законної сили або повернення матеріалів кримінального провадження до Тернопільського міськрайонного суду із суду апеляційної чи касаційної інстанції або Верховного суду України.
Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.
Головуючий суддя ОСОБА_1