Справа № 159/864/15-к
Провадження № 1-кс/159/108/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ковель 17 лютого 2015 року
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001143 від 15 грудня 2014 року,

в с т а н о в и л а:

Слідчим СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням місця проживання, до інформації про рух коштів по рахунку, зокрема чи надходили у період часу з 12 години 00 хвилин 03.12.2014 року до 19 години 00 хвилин 24.12.2014 року кошти з м. Ковель на даний рахунок в сумі 720 гривень, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати відеоінформацію з банкомату з якого знімались гроші перераховані потерпілою ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0001143 від 15.12.2014 року, порушеного за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, 03.12.2014 року о 12 год. 55 хв., невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу-купівлі шуби та куртки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 720 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказала невстановлена особа, однак, речей не отримала.

Слідчий зазначає, що без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, кому саме належить вищевказаний рахунок, де саме, коли і які були проведені банківські операції та чи були зняті з даного рахунку гроші перераховані потерпілою ОСОБА_5 .

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, 15 грудня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне провадження за № 0001143, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.12.2014 року о 12 годині 55 хвилин потерпіла ОСОБА_5 з терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснила перерахунок грошей в сумі 720 гривень на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який їй повідомила невідома особа, за речі, які остання продавала через мережу Інтернет, однак, товар їй не надійшов.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В силу ст. 159, ст. 160, ст. 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається з поданих документів виникла необхідність перевірити інформацію кому належить рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на який потерпілою було перераховано гроші.

Здійснити таку перевірку можливо лише шляхом отримання інформації з банківської установи, в якій відкрито рахунок № НОМЕР_1 .

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні банку.

Задовольняючи клопотання частково суд виходить з того, що для досудового розслідування необхідно встановити особу яка вчинила правопорушення. Має значення чи надійшли кошти від потерпілої підозрюваній особі, кому належить вищевказаний банківській рахунок, місце проживання даної особи, чи знімались кошти із рахунку та де саме.

Що стосується вимоги про надання відеоінформації з камер спостереження банкоматів, то така вимога задоволенню не підлягає, оскільки особа підозрюваного може бути встановлена шляхом проведення слідчих дій. Лише у разі використання всіх можливих засобів встановлення особи підозрюваного слідчим може бути заявлено повторно клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України,-

у х в а л и л а л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 копію інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням кому він належить та місце проживання даної особи, чи надходили у період часу з 12 години 00 хвилин 03.12.2014 року до 19 години 00 хвилин 24.12.2014 року кошти з м. Ковель на даний рахунок в сумі 720 гривень, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 18 березня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду ОСОБА_1