Провадження №1-кс/200/6553/14

23 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення, а саме:
1.Копії документів юридичної справи наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
2. Копії податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.11.2013 року по теперішній час з додатками.
3. Копії актів перевірок вимог додержання податкового валютного та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (з додатками), які були проведені в період часу з 01.11.2013 року по теперішній час оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження.
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові Досудовим розслідуванням встановлено, що у період червня-липня 2014 року невстановлена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи умисно з корисливих мотивів шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 180 тисяч гривень, тобто у великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрував на третю особу, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ). Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був призначений його менеджер підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .
Після чого, ОСОБА_4 , домовившись від імені генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання послуг на перевезення негабаритних вантажів, надав йому договір з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для виконання умов договору ОСОБА_4 залучив без відома генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в червні-липні 2014 до надання послуг автомобіль МАN TGA 41.530 та напівпричіп Stokota, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Будучи допитаним у якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 пояснив, що ОСОБА_4 використовував автотранспорт належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та здійснив перевезення вантажів за, що тримав кошти на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто підтвердив свою заяву про вчинений злочин.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, виявлення осіб, які причетні до його вчинення, перевірки показань та встановлення розміру спричиненої шкоди.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення, а саме:
1.Копії документів юридичної справи наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
2. Копії податкових декларацій з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.11.2013 року по теперішній час з додатками.
3. Копії актів перевірок вимог додержання податкового валютного та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (з додатками), які були проведені в період часу з 01.11.2013 року по теперішній час оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження.
Строк дії ухвали до 23 листопада 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1