ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6107/14-к
Провадження № 1-кс/210/828/14
"02" грудня 2014 р.
слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 1-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та можливості їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
02 грудня 2014 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2012 року за ініціативою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,- кредитор) Господарським судом Дніпропетровської області відкрито провадження у справі про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Дослідженням питання виникнення заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що між наведеними підприємствами укладено договір , відповідно до умов якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію озимої пшениці на суму 1,2 млн. грн., в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перерахування грошових коштів на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості передоплати на суму 600 тис. грн.
Проте, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином умови наведеного договору не виконало,внаслідок чого утворилась кредиторська заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2 425,2 тис. грн., (з урахуванням штрафних санкцій за неналежне виконання договору). Невиконання умов наведеного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аргументується начебто відсутністю врожаю.
Колишні працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснюють, що наприкінці 2010 року підприємством було здійснено засів всіх полів, які знаходяться у користуванні підприємства на врожай 2011 року, який мав би принести чистий прибуток підприємству на загальну суму близько 6 мільйонів гривень.
Разом з тим зазначають, що врожай 2011 року під час його збирання за вказівкою керівника підприємства ОСОБА_4 фактично грузився на сторонні (які не належать підприємству) транспортні засоби та вивозився у невідомому напрямку. Врожай не потрапляв до складів підприємства, що свідчить про умисне невиконання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов укладених на той час договорів.
Наведені обставини створили передумови до стягнення значних штрафних санкцій з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь приватних підприємств, що в свою чергу суттєво вплинуло на фінансовий стан підприємства, а в подальшому і до процедури банкрутства.
Вищевикладене свідчить про те, що службові особи суб`єкта господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, в інтересах третіх осіб вчиняли дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди державі, яка у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
В ході досудового розслідування встановлено, у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, щодо статистичних данних по об`ємам середньостатистичньої врожайності на території Криворізького району Дніпропетровської області по зерновим, олійним та технічним культурам, відомості, щодо середньостатистичних цін вартості сільхозпродукції на вищезазначеній території (форми №29 сг (річні) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду», статистичне спостереження за формою №21 заг (річна) «реалізація сільськогосподарської продукції»), за формою № 4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай» за період 2010, 2011 та 2012 років, та інші документи зв`язані з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають доказовий характер по вказаному кримінальному провадженню і можуть вказувати на причетність службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до вчинення злочину.
У зв`язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, щодо статистичної звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: даних по об`ємам середньостатистичної врожайності на території Криворізького району Дніпропетровської області по зерновим, олійним та технічним культурам, відомості, щодо середньостатистичних цін вартості сільхозпродукції на вищезазначеній території (форми №29 сг (річні) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду», статистичне спостереження за формою №21 заг (річна) «реалізація сільськогосподарської продукції»), за формою № 4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай» за період 2010, 2011 та 2012 років, та інші документи зв`язані з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають доказовий характер по вказаному кримінальному провадженню за період 2010, 2011 та 2012 років та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000023 від 17.09.2014 року, вважаю клопотання старшого слідчого 1-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_2 обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-
У Х В А Л И В :
1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому 1-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000023 від 17.09.2014 року, або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: даних по об`ємам середньостатистичної врожайності на території Криворізького району Дніпропетровської області по зерновим, олійним та технічним культурам, відомості, щодо середньостатистичних цін вартості сільхозпродукції на вищезазначеній території (форми №29 сг (річні) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду», статистичне спостереження за формою №21 заг (річна) «реалізація сільськогосподарської продукції»), за формою № 4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай» за період 2010, 2011 та 2012 років, та інші документи зв`язані з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають доказовий характер по вказаному кримінальному провадженню за період 2010, 2011 та 2012 років з можливістю їх вилучення.
2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому 1-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000023 від 17.09.2014 року, або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції.
3.Надати розпорядження відповідним службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому 1-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000023 від 17.09.2014 року, або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції з можливістю їх вилучення.
4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.
5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1