У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.06.2014 Справа №607/8809/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженим старшим прокурором прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000004 звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшим прокурором прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ) на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (смт. Гусятин Тернопільської області) у 2007 році виготовило проектно-кошторисну документацію по реконструкції водопровідного колектора Чабарівського водопроводу з будівництвом станції 2-го підйому і резервуарами (1 черга). Згідно з вказаними документами передбачалося встановлення 8 резервуарів для запасу води об`ємом по 500 м?, кожний, з кошторисною вартістю всього об`єкта 8 175 002 грн.
18.10.2007 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Тернопіль) укладено договір на виконання робіт по реконструкції водопровідного колектора Чабарівського водопроводу з будівництвом станції 2-го підйому і резервуарами.
Надалі, у період з жовтня 2007 року по 2012 рік, ІНФОРМАЦІЯ_4 , на виконання умов вищезазначеного договору від 18.10.2007 р. та додаткових угод до нього №1 від 09.11.2011 р., № 2 від 15.12.2011 р. і № 3 від 31.05.2012 р., на підставі платіжних доручень і довідок (типової форми № КБ-3) про вартість виконаних підрядних робіт, перерахувало з своїх рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та № НОМЕР_6 у ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , грошові кошти.
Однак, замість запроектованих 8 резервуарів для запасу води загальним об`ємом 4 000 м? TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично побудувало резервуари із загальним об`ємом 290,4 м?, а службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 підписали акти приймання виконаних підрядних робіт.
Після чого, 11.10.2012 р. ІНФОРМАЦІЯ_10 було зареєстровано декларацію про готовність об`єкта - реконструкції водопровідного колектора Чабарівського водопроводу з будівництвом станції 2-го підйому і резервуарами, до експлуатації.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що довідки про рух коштів на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 за період з 18.10.2007 р. по 11.10.2012 р. (із зазначенням платників, одержувачів, призначення платежів), платіжні доручення УКБ Тернопільської ОДА № 574 від 22.10.2007 р., № 652 від 07.11.2007 р., № 715 від 22.11.2007 р., № 822 від 07.12.2007 р., № 838 від 11.12.2007 р., № 875 від 20.12.2007 р., № 337 від 09.11.2011 р., № 399 від 05.12.2011 р., № 466 від 15.12.2011 р., № 468 від 15.12.2011 р., № 534 від 23.12.2011 р., № 568 від 26.12.2011 р., № 178 від 01.06.2012 р., № 183 від 07.06.2012 р., № 191 від 15.06.2012 р., № 203 від 03.07.2012 р., № 209 від 04.07.2012 р., № 246 від 24.07.2012 р., № 259 від 27.07.2012 р., № 277 від 14.08.2012 р., а також договір від 18.10.2007 р., додаткові угоди до нього №1 від 09.11.2011 р., № 2 від 15.12.2011 р. і № 3 від 31.05.2012 р., довідки (типової форми № КБ-3) про вартість виконаних підрядних робіт - реконструкції водопровідного колектора у смт. Гусятин Тернопільської області у 2007 - 2012 роках, інші документи, які підтверджують проведення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » робіт та одержання за це коштів на підставі зазначених платіжних доручень, що містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та зважаючи на те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них з можливістю їх вилучити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищезазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до довідок про рух коштів на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 за період з 18.10.2007 р. по 11.10.2012 р. (із зазначенням платників, одержувачів, призначення платежів), платіжних доручень УКБ Тернопільської ОДА № 574 від 22.10.2007 р., № 652 від 07.11.2007 р., № 715 від 22.11.2007 р., № 822 від 07.12.2007 р., № 838 від 11.12.2007 р., № 875 від 20.12.2007 р., № 337 від 09.11.2011 р., № 399 від 05.12.2011 р., № 466 від 15.12.2011 р., № 468 від 15.12.2011 р., № 534 від 23.12.2011 р., № 568 від 26.12.2011 р., № 178 від 01.06.2012 р., № 183 від 07.06.2012 р., № 191 від 15.06.2012 р., № 203 від 03.07.2012 р., № 209 від 04.07.2012 р., № 246 від 24.07.2012 р., № 259 від 27.07.2012 р., № 277 від 14.08.2012 р., а також договору від 18.10.2007 р., додаткових угод до нього №1 від 09.11.2011 р., № 2 від 15.12.2011 р. і № 3 від 31.05.2012 р., довідок (типової форми № КБ-3) про вартість виконаних підрядних робіт - реконструкції водопровідного колектора у смт. Гусятин Тернопільської області у 2007 - 2012 роках, інших документів, які підтверджують проведення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » робіт та одержання за це коштів на підставі зазначених платіжних доручень, що містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1