Справа № 1-кс-105/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2012 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Гуцинюку Я.І., за участю сторони кримінального провадження старшого прокурора відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Асташова Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого прокурора відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Асташова Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

29.11.2012 в провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого прокурора відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Асташова Є.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та проведення обшуку в службовому кабінеті ОСОБА_2, який розташований в приміщенні ПАТ «Брокбізнесбанк», за адресою м. Київ, пр. Перемоги, 41.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший прокурор відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Асташов Є.В. вказав достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

У зв'язку з вказаним, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України ( в редакції 2012 року), слідчим суддею визнано можливим проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральна прокуратура України здійснює досудове розслідування, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000004 від «21»листопада 2012 року за фактом вчинення ОСОБА_3 та іншими кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Сторона кримінального провадження - прокурор вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю ПАТ «Брокбізнесбанк», а також провести обшук в службовому кабінеті ОСОБА_2, який розташований в приміщенні ПАТ «Брокбізнесбанк», за адресою м. Київ, пр. Перемоги, 41, з метою відшукання і вилучення предметів та документів щодо фінансово -господарської діяльності ТОВ «Адонісс»(); ПП «ІНТОР»(); ПП «Рекламно-інформаційне агентство «Вард» (); ТОВ «Промторгмаркет»(); ТОВ «Інститут економіки і права»(); ТОВ «Компанія «Кінотур»(); ПП «Троянда С»(); ТОВ «Схід Копі»(); ТОВ «Незалежна експртно-промислова група»(); ТОВ «Трейдтех»(); ПП «Варіантпрес-В»() та їх контрагентів, статутних документів, документів щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинних бухгалтерських та банківських документів в тому числі ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, дискети тощо), а також документів та предметів, які належать ОСОБА_2: чорнові записи, блокноти, печатки та штампи підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски переносні носії інформації, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження тобто з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та надання особою, у якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (в редакції 2012 року) до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей по обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - старшого прокурора відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Асташова Є.В., надходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та проведення обшуку в службовому кабінеті ОСОБА_2, який розташований в приміщенні ПАТ «Брокбізнесбанк», за адресою м. Київ, пр. Перемоги, 41, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України (в редакції 2012 року), слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого прокурора відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Асташова Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення обшуку -задовольнити.

Надати старшому прокурору відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Асташову Євгену Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю ПАТ «Брокбізнесбанк».

Надати старшому прокурору відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Асташову Євгену Володимировичу дозвіл на проведення обшуку на проведення обшуку в службовому кабінеті ОСОБА_2, який розташований в приміщенні ПАТ «Брокбізнесбанк», за адресою м. Київ, пр. Перемоги, 41, з метою відшукання і вилучення предметів та документів щодо фінансово -господарської діяльності ТОВ «Адонісс»(); ПП «ІНТОР»(); ПП «Рекламно-інформаційне агентство «Вард» (); ТОВ «Промторгмаркет»(); ТОВ «Інститут економіки і права»(); ТОВ «Компанія «Кінотур»(); ПП «Троянда С»(); ТОВ «Схід Копі»(); ТОВ «Незалежна експртно-промислова група»(); ТОВ «Трейдтех»(); ПП «Варіантпрес-В»() та їх контрагентів, статутних документів, документів щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинних бухгалтерських та банківських документів в тому числі ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, дискети тощо), а також документів та предметів, які належать ОСОБА_2: чорнові записи, блокноти, печатки та штампи підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски переносні носії інформації, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження тобто з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Брокбізнесбанк»надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: