Провадження №1-кс/127/5174/15
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2015 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що Господарським судом Вінницької області розглядається справа № 902/1593/13 про банкрутство TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В даній господарській справі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнаний кредитором вимоги якого складають більш ніж 23,0 млн.грн. та забезпечені майном банкрута, а саме цілісним майновим комплексом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з оцінкою СОД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартість заводу станом на 01.07.2014 складає близько 14,0 млн.грн. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 , яка вчиняє дії на розтрату майна підприємства банкрута TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на підставі не існуючої ухвали господарського суду Вінницької області призначила організатора аукціону ПП «ТОРГИ.УА» з зазначення місця проведення аукціону : АДРЕСА_2 на 25.12.2014 об 11 год.00 хв.
30.12.2014 за результатами розгляду клопотання слідчого про арешт майна, слідчим суддею Вінницького міського суду винесено ухвалу про накладення арешту на майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною розпоряджатися будь яким чином та використовувати його. Про що цього ж дня внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження.
Разом з цим слідством встановлено, що незважаючи на заборону розпоряджатися будь-яким чином вказаним майновим комплексом, 09.01.2015 приватним нотаріусом Липовецького районного нотаріального округу ОСОБА_6 видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » свідоцтво про право власності на нього. Крім цього 29.01.2015, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 до реєстру прав на нерухоме майно внесено запис про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є власником вказаного майнового комплексу.
Підставою для реєстрації нотаріусом права власності на майновий комплекс стали документи, подані представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за довіреністю ОСОБА_8 .
У зв`язку з тим що майно, яке оцінено на суму 14,0 млн.грн., реалізовано на торгах за заниженою ціною (1 396 920, 5 грн.), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заподіяно матеріальної шкоди на суму 12 603 079,5 грн., що є особливо великим розміром.
Згідно інформаційного повідомлення (оголошення), розміщеного на офіційному сайті Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України, ПП « ОСОБА_9 » призначено аукціон з продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 25.12.2014 об 11 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 .
У ході розслідування допитано у якості свідка начальника відділу врегулювання спорів Управління по роботі з проблемними активами Департаменту безпеки банку ОСОБА_10 , який повідомив що 25.12.2014 був присутнім за адресою АДРЕСА_2 , проте торги за вказаною адресою не відбувались, в підтвердження чого надав відповідний відеозапис.
Згідно протоколу №1 від 25.12.2014, аукціон з продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводив директор ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_11 , а участь у ньому приймали директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_12 і ОСОБА_13 .
Згідно показань директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_12 , на аукціоні був присутнім ОСОБА_8 .
Вищевикладене свідчить про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 і ОСОБА_12 за попередньою змовою між собою вчинили дії, направлені на незаконне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.
Також встановлено що ОСОБА_8 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту попередньої змови для вчинення злочину та встановлення місця перебування ОСОБА_8 до, після та у день коли мав проводитись аукціон, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію стосовно абонента мобільного зв`язку НОМЕР_1 .
Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий просив дане клопотання задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.
Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (найменування юридичної особи : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса головного офісу: АДРЕСА_4 ) та які містять інформацію, щодо абонента мобільного зв`язку НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про особу за якою зареєстрований абонентський номер (прізвище, ім`я та по-батькові, дата народження і проживання, паспортні та інші дані) тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів, ІМЕІ мобільних телефонів, азимутів ретрансляційних антен і адрес розташування базових станцій, в межах покриття яких перебував вказаний абонент у період з 01.12.2014 по 22.05.2015, з подальшим вилученням копій, як в електронному так і в паперовому вигляді, зазначених документів.
Ухвала діє протягом 30 днів з моменту її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: