Справа № 640/7643/13-к
н/п 1-кс/640/2807/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" травня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ДПС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул.. Карла Маркса, 30 робочий телефон 731 28 57) по кримінальному провадженню № 00000038 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, -

встановив:

14.05.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ДПС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ДП «Електромонтажний поїзд № 707» № 33936276 в ПАТ «Діамантбанк» МФО № 320854, м.Київ, Контрактова площа, 10А по рахункам № 28, № 2, № 2, № 2, № 2 за період з 01.01.2010 року по 13.05.13 року.

Слідчий зазначає, що в СУ ДПС у Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000038, розпочате за фактом умисного ухилення від сплати податків ДП «Електромонтажний поїзд № 707» № 33936276, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України. Так, службові особи ДП «Електромонтажний поїзд № 707» № 33936276 в період з 24.08.12 року по 20.09.12 року ухилились від сплати податків в бюджет держави у значних розмірах.

Слідчий вказує, що ДП «Електромонтажний поїзд № 707», згідно договору № П/Е-121253/НЮ від 23.08.12 року здійснювали роботи по армуванню і монтуванню контактної мережі на станції «Харків-Сортувальний», вагонна дільниця № 1 ДП «Південна Залізниця». Крім того, згідно наказу № 55/1 від 23.08.12 року про відрядження на електромонтажну дільницю, розташовану на залізничній станції Харків Південної залізниці для виконання електромонтажних робіт по обєкту «модернізація контактної мережі на дільниці Полтава-Харків-Лозова для забезпечення швидкісного руху поїздів» було відроджено співробітників ДП «Електромонтажний поїзд № 707» у кількості 45 чоловік, яким були надані грошові кошти на відрядження, згідно звіту про використання коштів. Однак, допитані в якості свідків співробітники ДП «Південа Залізниця» пояснили, що роботи по модернізації контактної мережі буди здійсненні ДП «Електромонтажний поїзд № 707» в період квітень 2012 року-травень 2012 року, та вказані роботи виконували співробітники ДП «Електромонтажний поїзд № 707» у кількості 5 чоловік, які мешкали на території ДП «Південна Залізниця». Допитані в якості свідків співробітники ДП «Електромонтажний поїзд № 707», які вказані в наказі № № 55/1 від 23.08.12 року пояснили, що роботи по модернізація контактної мережі на дільниці Полтава-Харків-Лозова для забезпечення швидкісного руху поїздів не здійснювали, та підписи в звітах про використання коштів, виданих на відрядження не підтверджують.

В ПАТ «Діамантбанк» МФО № 320854, знаходяться документи по відкриттю та використанню ДП «Електромонтажний поїзд № 707» № 33936276, розрахункових рахунків № 28, № 2, № 2, № 2, № 2.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ «Діамантбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «Діамантбанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей і документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, а саме за період з 24.08.2012 року по 20.09.2012 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ДПС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 00000038 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ДПС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення відносно ДП «Електромонтажний поїзд № 707» № 33936276 в ПАТ «Діамантбанк» МФО № 320854, м.Київ, Контрактова площа, 10А, по рахункам № 28, № 2, № 2, № 2, № 2 за період з 24.08.2012 року по 20.09.2012 року, а саме: документів юридичної справи ДП «Електромонтажний поїзд № 707» № 33936276 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ДП «Електромонтажний поїзд № 707» № 33936276 та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунку ДП «Електромонтажний поїзд № 707» № 33936276; оригіналів платіжних доручень ДП «Електромонтажний поїзд № 707» № 33936276, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 24.08.2012 року по 20.09.2012 року, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ДП «Електромонтажний поїзд № 707» № 33936276 в ПАТ «Діамантбанк» МФО № 320854 по рахункам № 28, № 2, № 2, № 2, № 2 за період з 24.08.2012 року по 20.09.2012 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Зобовязати ПАТ «Діамантбанк» МФО № 320854, м.Київ, Контрактова площа, 10А, надати слідчому СУ ДПС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення відносно ДП «Електромонтажний поїзд № 707» № 33936276 по рахункам № 28, № 2, № 2, № 2, № 2 за період з 24.08.2012 року по 20.09.2012 року, а саме: документів юридичної справи ДП «Електромонтажний поїзд № 707» № 33936276 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ДП «Електромонтажний поїзд № 707» № 33936276 та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунку ДП «Електромонтажний поїзд № 707» № 33936276; оригіналів платіжних доручень ДП «Електромонтажний поїзд № 707» № 33936276, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 24.08.2012 року по 20.09.2012 року, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ДП «Електромонтажний поїзд № 707» № 33936276 в ПАТ «Діамантбанк» МФО № 320854 по рахункам № 28, № 2, № 2, № 2, № 2 за період з 24.08.2012 року по 20.09.2012 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.06.2013 року.

Розяснити ПАТ «Діамантбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.