У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2013 року Приморський районний суд м.
Одеси у складі:

Слідчого судді - Гаєвої
Л.В.,

за участю

секретаря - Говорової
А.М.,

за участю

прокурора -
Яворського Г.С.,

за участю

представника

потерпілих - ОСОБА_1,

за участю

потерпілого - ОСОБА_2.,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні скаргу

ОСОБА_4 представника потерпілих
громадянина США ОСОБА_2, фірми з
іноземними інвестиціями «Телнет»
товариства з обмеженою
відповідальністю, американської фірми
- інвестора «Telephone Inteligent Systems» на
постанову про закриття кримінального
провадження, слідчий суддя

В С Т А Н О В И Л А :

Представник указаних потерпілих
ОСОБА_4 , в установлений законом термін ,
звернувся до слідчого судді
Приморського районного суду м.Одеси із
скаргою на постанову , винесену
слідчим прокуратури м.Одеси ОСОБА_5
10.10.2013 року про закриття кримінального
провадження № 0000299 та просив
скасувати указану постанову.

Представник потерпілих ОСОБА_1 у
скарзі до суду зазначив про те, що про
закриття кримінального провадження
постановою 10.10.2013 року йому стало
відомо із листа №04/4-288-11 від 17.10.2013 року
за підписом ОСОБА_6 До зазначеного
листа не була додана постанова від
10.10.2013 року і тільки при ознайомленні із
матеріалами при розгляді скарги
№522/26512/13 к 26.11.2013 року, він отримав
постанову у Приморському районному
суді м.Одеси і, звернувшись до суду
6.12.2013 року, не порушив строків для
оскарження постанови.

Свої доводи про необхідність
скасування оскаржуваної постанови
представник потерпілих ОСОБА_7
обґрунтував тим, що слідчим під час
досудового розслідування були
допущені численні процесуальні
порушення, так як слідчий ігнорував
вказівки прокурора, не розглядав
клопотання потерпілих, не в повному
обсязі з'ясував обставини справи та
його висновки у постанові не
відповідають дійсним обставинам
справи та із інших підстав, викладених
письмово.

У судовому засіданні представник
потерпілих ОСОБА_1 підтримав скаргу про
скасування постанови про закриття
кримінального провадження та пояснив
суду про те, що у кримінальному
провадженні №0000299 з'ясовуються
факти та обставини пропажі оригіналів
правовстановлюючих документів СП
«Телнет» / код ЄГРПОУ 19347806, документів
щодо іноземних інвестицій
американської фірми «TiS», документів
щодо ліквідації СП «Телнет» та майна,
що було на час незаконної ліквідації,
що було незаконно вилучено під час
розслідування кримінальної справи
№55980018 слідчим прокуратури ОСОБА_8 з
усіх організацій. Зазначені документи
не повернуті до місця їх зберігання,
хоча строк зберігання у більшості
документів - безстроковий. Відновлена
за рішенням суду фірма із іноземними
інвестиціями «Телнет» у вигляді ТОВ /
код ЄГРПОУ 19347806/ , як пояснив
представник потерпілих, була незаконно
позбавлена свого майна, яке не може
повернути без документів, вилучених
слідчим прокуратури Іллічівського
району м.Одеси під час досудового
розслідування кримінальної справи
№55980018, діями якого були порушені права
іноземного інвестора - американської
фірми « Telephone Inteligent Systems» . В
підтвердження свої доводів
представник потерпілих ОСОБА_1 надав
суду додаткові документи.

У судовому засіданні потерпілий
громадянин США ОСОБА_2 - керівник СП «
Телнет» та керівник і власник
американської фірми «TiS» підтримав
скаргу про скасування постанови про
закриття указаного кримінального
провадження та просив суд задовольнити
скаргу із підстав, зазначених у скарзі.
Потерпілий громадянин США - ОСОБА_2
зазначив , що його метою не є покарання
будь - кого, а він прагне одного - знайти
втрачені документи, щоб мати
можливість повернути свої кошти і
майно із незаконного володіння від
осіб, які його привласнили, а не з
бюджетних коштів держави України , усі
інші законні шляхи по розшуку
втрачених документів за останні 5 років
були випробувані, але жодний нічого не
дав, єдиною надією є розшук документів
слідчим.

Прокурор Яворський Г.С., який приймав
участь у суді, за дорученням прокурора
прокуратури Одеської області, у
судовому засіданні скаргу не визнав,
вважав постанову про закриття
кримінального провадження законною,
так як слідчим були здійснені усі
можливі дії по розшуку зниклих
документів.

Заслухавши думку учасників судового
провадження, вивчивши надані суду
матеріали кримінального провадження
№0000299, матеріали по скарзі, суд
приходить до наступного .

Відповідно до п.3 ч.1 ст.303 КПК України /
2012 року/

На досудовому провадженні можуть бути
оскаржені рішення слідчого про
закриття кримінального провадження -
заявником, потерпілим, його
представником.

Як вбачається із наданих матеріалів,
10.10.2013 року слідчим прокуратури м.Одеси
10.10.2013 року була винесена постанова
про закриття кримінального
провадження №0000299 у зв'язку із
відсутністю у діях колишнього
помічника прокурора Іллічівського
району м.Одеси ОСОБА_8 складу
правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367
КК України.

Дані про вручення , під розпис ,
указаної постанови про закриття
кримінального провадження 10.10.2013 року
потерпілим відсутні.

Згідно до п.1 ч.1 ст.304 КПК України / 2012
року/

Скарги на рішення, дії чи бездіяльність
слідчого чи прокурора, передбачені ч.1
ст.303 цього Кодексу, можуть бути подані
особою протягом 10 днів з моменту
прийняття рішення, вчинення дії або
бездіяльності. Якщо рішення слідчого
чи прокурора оформлюється постановою,
строк подання скарги починається з дня
отримання особою її копії.

Із пояснень представника потерпілого
ОСОБА_4 та потерпілого ОСОБА_2. стало
відомо про те, що копію постанови про
закриття указаного кримінального
провадження вони отримали при
розгляді іншої скарги у Приморському
районному суді м.Одеси 26.11.2013 року та у
встановлений ст.304 КПК України строк
своєчасно звернулись до слідчого судді
із скаргою на указану постанову 6.12.2013
року.

За таких обставин, слідчий суддя
вважає, що строк для звернення із
указаною скаргою не був пропущений.

Як указано , в наданих матеріалах,
прокуратурою Одеської області 26.06.2013
року до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за №0000299 з правовою
кваліфікацією за ч.1 ст.367 КК України
внесено відомості щодо втрати
статутної та бухгалтерської
документації СП «Телнет» у ході
проведення досудового розслідування
по кримінальній справі за
обвинуваченням ОСОБА_10 у скоєнні
злочину, передбаченого ч.1 ст.172 КК
України.

Підставою для внесення зазначених
відомостей було те, що з 9.06.1998 року по
28.09.2000 року прокуратурою Іллічівського
району м.Одеси розслідувалась
кримінальна справа №55980018 за
звинуваченням ОСОБА_10 у скоєнні
злочину, передбаченого ч.1 ст.172 КК
України.

Як вбачається із матеріалів, наданих
слідчому судді, ОСОБА_8, який проводив
досудове розслідування по зазначеній
кримінальній справі, вилучав із різних
організацій та установ оригінали
документів, у тому числі і у СП «Телнет»
, які потім приєднав до матеріалів
кримінальної справи, а саме: Установчий
договір про створення та діяльність
ТОВ «Телнет» від 20.12.1995 року, заяву від
12.08.1997 року, реєстраційну картку,
протоколи зборів ТОВ «Телнет» №1, №2,
№5 ТОВ «Телнет», договір про внесення
змін в установчий договір від 8.08.1997
року, Устав фірми «Телнет», зміни до
Уставу ТОВ «Телнет», свідоцтво про
державну реєстрацію / перерегістрацію/
ТОВ «Телнет» та інші.

Зазначений факт підтверджується
копіями: постанови від 11.09.1998 року про
приєднання до кримінальної справи
речових доказів та постанови від 2.10.1998
року про приєднання до справи речових
доказів , указаних документів, довідкою
слідчого управління прокуратури
Одеської області від 20.06.2013 року /
матеріали закритого кримінального
провадження а.с.19/ та іншими
документами.

Після закриття кримінальної справи
вилучені документи не повернуті
власникам та до організацій, в яких
вони повинні зберігатися, дані про
повернення документів у кримінальному
провадженні відсутні.

Відсутність у кримінальній справі
№55980018 вилучених під час досудового
слідства оригіналів документів
повністю підтверджується матеріалами
кримінального провадження №0000299,
як і той факт, що документи не повернуті
власникам.

Мотивуючи постанову від 10.10.2013 року про
закриття кримінального провадження
слідчий ОСОБА_5 зазначає, що ним
встановлено те, що оригінали
установчих документів та
бухгалтерських документів, які були
вилучені ОСОБА_8 у матеріалах
кримінальної справи № 5598018 відсутні,
даних про те, де знаходяться ці
документи в матеріалах кримінальної
справи немає.

Відповідно до ч.1 ст.223 КПК України /2012
року/

Слідчий повинен вчиняти слідчі /
розшукові / дії, які спрямовані на
отримання / збирання/ доказів або
перевірку вже отриманих доказів у
конкретному кримінальному
провадженні.

Кримінальне провадження №0000299
було зареєстровано за правовою
кваліфікацією за ч.1 ст.367 КК України та
внесено відомості щодо втрати
статутної та бухгалтерської
документації СП «Телнет» у ході
проведення досудового розслідування
по кримінальній справі за
обвинувачення ОСОБА_10 у скоєнні
злочину, передбаченого ч.1 ст.172 КК
України. Під час досудового слідства
слідчий прокуратури Одеської області
ОСОБА_5 не здійснив всі передбачені
законом дії для виявлення місця
знаходження документів, що зникли при
розслідуванні указаної кримінальної
справи.

При досудовому розслідуванні
кримінального провадження № 0000299
слідчим прокуратури м.Одеси у
порушення вимог ст.40 КПК України /2012
року/ не були виконані всі доручення
прокурора та не були розглянуті
численні клопотання потерпілих по
указаному кримінальному провадженню.

За таких обставин слідчий ОСОБА_5
передчасно прийняв рішення про
закриття кримінального провадження
№0000299, не здійснивши усіх дій, для
встановлення місця перебування
втрачених при досудовому
розслідуванні кримінальної справи
документів.

Слідчий суддя вважає необхідним
погодитись із вимогою представника
потерпілих ОСОБА_4 про необхідність
належного розгляду клопотань
потерпілих. Необхідно перевірити
наявність в усіх організаціях, в яких
вони повинні зберігатися, оригіналів
правовстановлюючих документів СП
«Телнет» / код ЄГРПОУ 19347806/, документів
щодо іноземних інвестицій
американської фірми «TIS», документів
щодо ліквідації СП «Телнет» та майна,
що було на час його незаконної
ліквідації або підстави їх
відсутності.

На підставі викладеного слідчий суддя
вважає необхідним скасувати, винесену
10.10.2013 року постанову слідчого
прокуратури м.Одеси молодшого радника
юстиції ОСОБА_5 про закриття
кримінального провадження №0000299
та направити матеріали кримінального
провадження прокурору Одеської
області для організації та проведення
досудового розслідування.

Згідно до ст. 307 КПК України / 2012 року/,
слідчий суддя вважає необхідним під
час досудового розслідування
зобов'язати слідчого / прокурора /
вчинити усі передбачені законом дії по
перевірці наявності на підприємствах,
установах і організаціях, де вони
згідно законодавства України повинні
зберігатися, правовстановлюючих
документів фірми із іноземними
інвестиціями «Телнет» у вигляді ТОВ /
код ЄГРПОУ 19347806/, документів щодо
іноземних інвестицій американської
фірми інвестора «Telephone Inteligent Sistems « / «
TIS»/., документів щодо ліквідації фірми
із іноземними інвестиціями «Телнет» у
вигляді ТОВ / код ЄГРПОУ 19347806/ та майна,
що було на час його ліквідації,
документів перевірки господарської
діяльності і використання інвестицій
спільним підприємством або підстави їх
відсутності.

Слідчий суддя вважає необхідним під
час досудового розслідування
зобов'язати слідчого виконати вказівки
прокурорів по указаному кримінальному
провадженню, а також встановити всіх
осіб прокуратури, причетних до
зникнення указаних документів,
з'ясувати коли і кому були направлені
вилучені слідчим ОСОБА_8 документи,
з'ясувати де знаходиться книга обліку
речових доказів за 1998 рік і при яких
обставинах зникла книга обліку речових
доказів із архіву прокуратури
Малиновського району м.Одеси ,
з'ясувати, хто і коли повертав вилучені
документи, встановити по матеріалам
особових справ та по даним адресного
бюро місце проживання працівників
прокуратури відповідальних за
відправку кореспонденції в указаний
період та допитати їх по обставинам
втрати документів.

А також на досудовому слідстві
необхідно розглянути клопотання
потерпілих , що містяться у матеріалах
кримінального провадження № 0000299,
а саме:

1. Допитати колишнього слідчого
прокуратури ОСОБА_8 з приводу
вилучення під час розслідування
кримінальної справи №55980018 документів
фірми із іноземними інвестиціями «
Телнет» у вигляді ТОВ, з'ясувавши у
нього, яке відношення до підробки
ОСОБА_10 довіреності від американської
фірми «TIS» мали всі оригінали
статутних і правовстановлюючих
документів підприємства, усі
документи, що стосуються іноземних
інвестицій американської фірми «Telephone
Inteligent Sistem» / «TIS», а також документи з
податкових пільг у зв'язку з цими
інвестиціями, вся документація, щодо
підприємницької діяльності спільного
підприємства / бухгалтерська,
податкові звіти, звіти керівництва
перед засновником, дані про рахунки і
про рух по ним та інше, вся документація
щодо ліквідації фірми із іноземними
інвестиціями «Телнет» у вигляді ТОВ /
численні акти перевірок , рішення про
ліквідацію, ліквідаційний баланс,
розподіл майна ліквідованого
підприємства та рішення виконкому
адміністрації про затвердження
рішення про ліквідацію СП із
іноземними інвестиціями, для чого йому
потрібні були всі від 2 до 4 екземплярів
оригіналів зазначених документів, чому
він після закриття кримінальної справи
відносно ОСОБА_10 за ч.1 ст.172 КК України
не вирішив питання про повернення
вилучених зазначених оригіналів
документів, а якщо повернув документи,
то яким чином їх повернув.

2. Допитати з приводу вилучення
вище указаних документів фірми із
іноземними інвестиціями «Телнет» у
вигляді ТОВ осіб, які були керівником
підприємства та головним бухгалтером
на час відкриття кримінальної справи
№55980018 та осіб, які займались
ліквідацією підприємства .

3. Допитати посадовців, які
виконували доручення заступника
Міністра доходів і зборів ОСОБА_11 з
приводу встановлення ними фактів і
обставин місця знаходження документів
з іноземними інвестиціями « Телнет» у
вигляді ТОВ за 1993-1999 роки, щодо обліку
іноземних інвестицій американської
фірми «Telephone Inteligent Sistems» / « TIS»/ в
зазначене підприємство, документів про
пільги при оподаткуванні, облік і
звітність фірм із іноземними
інвестиціями «Телнет» у вигляді ТОВ за
1993-1999 р. та документацію щодо
ліквідації зазначеного підприємства /
повернення чи неповернення / іноземних
інвестицій/.

4. Допитати керівників,
засновників , ліквідаторів та інших
посадових осіб фірми з іноземними
інвестиціями « Телнет» у вигляді ТОВ /
код ЄГРПОУ 19347806/, що керували спільним
підприємством з 1998 року до його
ліквідації у 1999 році з приводу того,
куди поділись документи, що є предметом
розслідування указаного кримінального
провадження та у якому обсязі вони були
надані слідчому ОСОБА_8

5. Здійснити перевірку
реєстраційної справи фірми із
іноземними інвестиціями «Телнет» у
вигляді ТОВ / код ЄГРПОУ №19347806/ з
приводу наявності у ній всіх
документів.

6. Вирішити питання щодо
визначення розміру шкоди, що була
спричинена втратою речових доказів у
ході розслідування кримінальної
справи №55980018.

7. Надати оцінку діям заступника
прокурора ОСОБА_8 при виконанні ухвали
Приморського районного суду м.Одеси
від 26.12.2005 року про направлення
кримінальної справи №55980018 по
звинуваченню ОСОБА_10 у скоєнні
злочину, передбаченого ст.172 ч.1 КК
України, так як указана справа
безпосередньо пов'язана із
кримінальним правопорушенням, по якому
повинно проводитись досудове
розслідування.

8. Виконати всі інші необхідні
слідчі дії.

Керуючись ст.ст.303-309, 376 КПК
України /2012 року/ , слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Оголосити резолютивну частину ухвали
Приморського районного суду м.Одеси
від 24.12.2013 року, повідомивши учасників
судового провадження про оголошення
повного тексту ухвали Приморського
районного суду м.Одеси 30.12.2013 року в 18
годин .

Скаргу представника потерпілих ОСОБА_4
на постанову про закриття
кримінального провадження -
задовольнити.

Постанову, винесену 10.10.2013 року слідчим
прокуратури м.Одеси молодшим радником
юстиції ОСОБА_5 про закриття
кримінального провадження, внесеного
до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за №0000299 від 26.06.2013
року скасувати та направити матеріали
указаного кримінального провадження
прокурору Одеської області для
організації та проведення досудового
розслідування.

Копію ухвали разом із матеріалами
кримінального провадження №0000299
направити прокурору Одеської області
для виконання.

Копію ухвали направити представнику
потерпілих ОСОБА_4

Ухвала оскарженню не підлягає , а
заперечення на неї можуть бути подані
під час підготовчого судового
провадження у суді.

Слідчий суддя: