Провадження 1-кс/127/7264/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Дане клопотання погоджено з прокурором ОСОБА_3 , яке мотивоване тим, що слідчий СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 провадить досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004515 від 08.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що 07.07.2015 року на адресу слідчого відділу Вінницького МВ надійшли матеріали за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо незаконних дій з боку гр. ОСОБА_4 , що виразились у приховуванні заставного майна за договором застави транспортного засобу (кредитний договір № 119/2006 від 11.05.2006 року), а саме автобуса-D Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_1

За даним фактом 08.07.2015 року було розпочате досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004515, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2006 року між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянином ОСОБА_4 було укладено кредитний договір № 119/2006, відповідно до п.1.1 якого Банк відкриває Позичальнику відкличну відновлювальну кредитну лінію з урахуванням його платоспроможності з лімітом у сумі: 10 70,00 доларів США на споживчі цілі терміном з 11 травня 2006 року по 11 травня 2009 року із сплатою 15,5 % річних.

В забезпечення зобов`язань за договором 11.05.2006 року було укладено договір застави транспортного засобу, відповідно до умов якого предметом застави є автобус-D Ford Transit, 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору, шасі (кузов, рама, коляска) НОМЕР_2 .

Відповідно до договору купівлі-продажу права вимоги № 23/ФК-14 від 25.04.2014 року, укладеного між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (яке діє від імені АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору про передавання в управління непродовольчих активів від 13.12.2013 року) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Новий кредитор), Первісний кредитор відступає за плату, а Новий кредитор набуває право вимоги, належне Первісному кредиторові відповідно до Контракту, укладеного між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Боржником, а також відповідно до Договору забезпечення.

Відповідно до додатку № 2 до Договору купівлі-продажу права вимоги № 23/ФК-14 від 25.04.2014 року визначений перелік боржників та контрактів відносно яких виникло право вимоги, та право вимоги за якими відступаються до Нового Кредитора - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі відбулося відступлення права вимоги за Кредитним договором № 119/2006 від 11.05.2006 р. та за яким TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набуло прав кредитора відносно ОСОБА_4 .
Рішенням Ленінського районного суду м. Вінниці від 15 червня 2012 року позов АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_4 про стягнення боргу було задоволено.

Станом на теперішній час судове рішення про стягнення з ОСОБА_4 на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » боргу не виконане, сума заборгованості боржником не погашена.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до усіх документів, наявних в кредитній справі за кредитним договором № 119/2006 від 11.06.2006 р., укладеному між ОСОБА_4 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість їх вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу та подальшого використання при проведенні судових експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 , або уповноваженій нею за дорученням особі, дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, наявних в кредитній справі за кредитним договором 119/2006 від 11.06.2006 р., укладеному між ОСОБА_4 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших документів, які відносяться до вищевказаного договору, з подальшим вилученням копій вказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: