Справа № 462/9949/13-к
У Х В А Л А

27 грудня 2013 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції Кобасяр І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції Кобасяр Іванни Василівни, про обшук, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000054 від 26.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.205 КК України.

Старший слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області Кобасяр І.В., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в службових приміщеннях ТОВ «Кайман-Трейд» - , яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, будинок, 49а, офіс, 91, покликаючись на те, що невідомі особи створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі, а в подальшому укладали нікчемні угоди з метою конвертації коштів державних підприємств та і їх привласнення.

Крім того, за результатами проведених УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області заходів встановлено, що до вчинення розкрадання бюджетних коштів та коштів державних підприємств, протягом 2013 року причетні громадяни ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, які займаюся злочинною діяльністю пов'язаною із незаконним збагаченням, шляхом надання за винагороду послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету діючими суб'єктами підприємницької (господарської) діяльності, без мети здійснення такої діяльності пов'язаної з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або надання послуг.

Так в ході проведення негласних слідчих(розшукових дій) встановлено, що в обов'язки ОСОБА_2, ОСОБА_6 та ОСОБА_3, ОСОБА_5 входить надання кур'єрських послуг в частині отримання бухгалтерських документів у відділеннях «Нової Пошти» із подальшою їх доставкою до клієнтів, які користуються послугами зазначеної групи осіб щодо незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов'язань, що підлягають сплаті до бюджету, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності.

Як вбачається з клопотання та матеріалів кримінального провадження протягом 2013 року через електрону пошту та на відділення «Нової Пошти» на ім'я ОСОБА_2 з м.Києва надсилались бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин ТОВ "Кайман-Трейд" з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, зокрема: ТзОВ «Лозиногазбудінвест»- , ТзОВ «ФРУКТОВИЙ ЕДЕМ» - , ПП «ІВК-Постач» - , ВАТ «Нововолинський завод залізобетонних виробів» - , ТзОВ «А.Омега» - ; ПП «ПОЛІС» - ; ТзОВ «Практовіт» - ; ПП «Нова Аркада» - ; ПП «Будторгсервіс» - ; ТзОВ «Мегамайсер -Плюс» - ;ТзОВ «Люкс-Постач» - ; ППНВФ «ВІГТЕК» - ;ПП «Бориславнафтопродукт» - ;ТОВ «Енерго-ВІК» - ;ТОВ «Теплоенерго Плюс» - ; ТОВ Комерційна науково інженерна фірма «Композит» - ;ТОВ «Експрес Трейдинг»; ТОВ «Теплоенерго» - ;ТзОВ «ТВФ» Агроторг» - ;ТОВ ТПП «Універсал» - ; ТОВ «Прикарпатцивільбут» - ; ТОВ «Гал-Залізобетон» - ;ТзОВ «Асбуд-Інвест» - ;ТзОВ «Еліт Флора» - ;ПП «Велпарк М» - ;ТзОВ «Логістична компанія «Захід-Ресурс» - ; ПП «Науково-виробнича фірма «Відеограф» - ; ТДВ «Миколаївцемремонт» - ІПН 05434134; ТОВ «Укрєвросвіт» - ;ТОВ «Захід-Фасад-Буд» - ; ПАТ «Ірокс» - ;ПП Магніт» - ; ПрАТ «Проекто-вишукувальний науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут «Укрзахіденергопроект» - ; МПП «Лідія» - і іншими підприємствами, які в подальшому отримувались ОСОБА_2 та передавались ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 із подальшою їх доставкою до клієнтів.

Вищевказані факти свідчать про безтоварність та фіктивність бухгалтерських операцій, які відбувалися між вищевказаними підприємствами.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що проведення обшуку в службових приміщеннях ТОВ «Кайман-Трейд» - , яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, будинок, 49а, офіс, 91, є необхідним для відшукання бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин ТОВ «Кайман-Трейд» - з вищевказаними підприємствами, документів фінансово-господарської діяльності , знарядь та засобів вчинення злочину, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи наведенне, вважаю, що старшому слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області Кобасяр І.В. слід надати дозвіл на обшук в службових приміщеннях ТОВ «Кайман-Трейд» - , яке здійснює свою діяльність за адресою: м .Київ, вул. Щербакова, будинок, 49а, офіс, 91.

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області Кобасяр Іванні Василівній дозвіл на обшук в службових приміщеннях ТОВ «Кайман-Трейд» - , яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, будинок, 49а, офіс, 91 з метою відшукання бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин ТОВ «Кайман-Трейд» - з ТзОВ «Лозиногазбудінвест»- , ТзОВ «ФРУКТОВИЙ ЕДЕМ» - , ПП «ІВК-Постач» - , ВАТ «Нововолинський завод залізобетонних виробів» - , ТзОВ «А.Омега» - ; ПП «ПОЛІС» - ; ТзОВ «Практовіт» - ; ПП «Нова Аркада» - ; ПП «Будторгсервіс» - ; ТзОВ «Мегамайсер -Плюс» - ;ТзОВ «Люкс-Постач» - ; ППНВФ «ВІГТЕК» - ; ПП «Бориславнафтопродукт» - ; ТОВ «Енерго-ВІК» - ;ТОВ «Теплоенерго Плюс» - ; ТОВ Комерційна науково інженерна фірма «Композит» - ;ТОВ «Експрес Трейдинг»- ; ТОВ «Теплоенерго» - ;ТзОВ «ТВФ» Агроторг» - ; ТОВ ТПП «Універсал» - ; ТОВ «Прикарпатцивільбут» - ; ТОВ «Гал-Залізобетон» - ; ТзОВ «Асбуд-Інвест» - ;ТзОВ «Еліт Флора» - ; ПП «Велпарк М» - ;ТзОВ «Логістична компанія «Захід-Ресурс» - ; ПП «Науково-виробнича фірма «Відеограф» - ;ТДВ «Миколаївцемремонт» - ІПН 05434134; ТОВ «Укрєвросвіт» - ;ТОВ «Захід-Фасад-Буд» - ; ПАТ «Ірокс» - ;ПП Магніт» - ; ПрАТ «Проекто-вишукувальний науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут «Укрзахіденергопроект» - ; МПП «Лідія» - та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, платіжних карток, незаконно здобутих готівкових коштів, печаток, штампів, засобів зв'язку, комп'ютерної техніки та інших носіїв інформації в тому числі документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кайман-Трейд» - установчих документів підприємства ( статутів, положень, контрактів, розпоряджень, наказів про призначення керівників, головних бухгалтерів та їх посадові інструкції), договорів із додатками, додаткових договорів (угод), змін до договорів, платіжних доручень, актів прийому-передачі, інші актів та протоколів, які складались, накладних (податкових накладних, товаротранспортних накладних), довіреностей, рахунків-фактур, банківських виписок, касових документів (прихідних та вихідних ордерів, касових книг, журналів реєстрації прихідних та вихідних ордерів), платіжних доручень, реєстрів постачальників (рахунок 361), реєстрів покупців (рахунок 631), листів переписки і відповідей на них, журналів вхідної та вихідної кореспонденції, а також інших документів, знарядь та засобів вчинення злочину, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.