Справа № 163/926/13-к
Провадження № 1-кс/163/44/13
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м.Любомль 04 квітня 2013 року

Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області Мосієвич І.В. при секретарі Кузьміній Т.О., з участю прокурора Любомльської міжрайонної прокуратури Повшука І.М., слідчого Любомльського РВ УМВС України Лобка С.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Любомльського РВ УМВС старшого лейтенанта міліції Лобка С.А., погодженого з старшим прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури Повшуком І.М., про надання тимчасового доступу до речей документів, зокрема до кредитної справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1, котра знаходиться в ПАТ "ІМЕКСБАНК" за адресою м.Одеса проспект Гагаріна 12-а, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 18.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,-

В С Т А Н О В И В :

Старшим слідчим Любомльського РВ УМВС Лобко С.А., внесено клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю її вилучення, зокрема до кредитної справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1, котра знаходиться в ПАТ "ІМЕКСБАНК" за адресою м. Одеса проспект Гагаріна 12-а.

Встановлено, що 20.06.2012 року між ПАТ «ІМЕКСБАНК», від імені якого діє відділення № 338 у м. Луцьк Волинської області та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 жителем АДРЕСА_1, укладено договір № 999-00017411/1, про надання кредиту з лімітом у сумі 30 000 (тридцять тисяч гривень) із використанням картки «VISA» та кінцевим терміном повернення заборгованості 19.06.2015 року під сплату 19 відсотків річних. Згідно погодженого графіку погашень ОСОБА_3 не здійснює оплати. В ході перевірки проведеної працівниками банківської безпеки виявлено, що при укладанні договору ОСОБА_3 подав довідку про доходи з явними ознаками підробки.

18 січня 2013 року слідчим відділенням Любомльського РВ УМВС відомості про даний факт внесено у ЄРДР за №0000024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

З метою отримання інформації про факт отримання ОСОБА_3 кредитних коштів на зазначену суму, необхідно ознайомитись з вищевказаними документами та вилучити їх.

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв'язку з тим, що особа, у володінні якої знаходиться кредитна справа, не має можливості прибути на розгляд справи клопотання слід розглядати без її участі.

Заслухавши слідчого та прокурора які підтримали внесене клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: повідомлення про початок досудового розслідування, заяву про вчинення злочину, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді останнього слідчим та прокурором наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме суттєве значення для встановлення обставини, у кримінальному провадженні.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, враховуючи що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення кредитної справи ОСОБА_3 що знаходиться в ПАТ "ІМЕКСБАНК" м. Одеса проспект Гагаріна 12-а.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Любомльського РВ УМВС Лобка С.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ "ІМЕКСБАНК" надати слідчому СВ Любомльського РВ УМВС старшому лейтенанту міліції Лобку С.А., тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, зокрема, кредитної справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1, яка знаходиться в ПАТ "ІМЕКСБАНК" за адресою м. Одеса проспект Гагаріна 12-а.

Строк дії даної ухвали встановити до 30 квітня 2013 року включно.

Роз'яснити голові правління АТ "ІМЕКСБАНК", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Любомльського

районного суду Волинської області І.В.Мосієвич