22.07.2015
У Х В А Л А Справа № 200/14745/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5968/15

22 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000094 про накладення заборони, -

В С Т А Н О В И В:

22 липня 2015 року до суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , з клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у якому прохає накласти арешт на грошові кошти - 1225100,00 гривень, 54649,00 Євро та 7000,00 доларів США, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність звернення з клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2015 року за повідомленням ГВБКОЗ Управління СБ України у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів даного кримінального провадження слідує, що мешканець міста Донецька ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснює фінансування та матеріальне забезпечення терористичних груп (організацій) так званої «Донецької народної Республіки», які діють на території Донецької обл., а саме: перевозить на підконтрольну вказаним незаконним збройним формуванням територією лікарські засоби, які отримує зі складу ТОВ «БаДМ» у м. Дніпропетровську й у подальшому реалізую (або передає безоплатно) в аптеках, лікарнях та інших закладах охорони здоров`я Донецької обл., після чого кошти, отримані від продажу лікарських засобів, частково передає представникам даних терористичних груп (організацій) для підтримки їх протиправної діяльності, пов`язаної із вчиненням терористичних актів, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Також встановлено, що мешканець міста Донецька ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи власний автотранспорт, автомобіль марки «Mercedes-Benz» Sprinter. держ.номер НОМЕР_1 , здійснював завантаження лікарських засобів з спеціалізованого сертифікованого лікарського складу лікарських засобів ТОВ «БаДМ» (м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2) та перевозив останні до складського приміщення у м. Красноармійськ Донецької області.

21.07.2015 року у даному кримінальному провадженні, в результаті проведення обшуку у будівлі за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ, м/р Южний, буд. 12 Б, було встановлено, що вказана приміщення являє собою несертифіковане складське приміщення для зберігання лікарських засобів, що належать ТОВ «БаДМ». Зокрема, в ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено товаротранспортні та видаткові накладні на транспортування лікарських засобів до м. Донецьк та міст Шахтарськ і Макіївка Донецької області, тобто населених пунктів, що перебувають у зоні окупації та контролю представниками терористичної організації «Донецька народна республіка».

Окрім цього, відповідно до довідки про результати огляду приміщення для зберігання лікарських засобів від 21.07.2015 року, складеної державним інспектором, головним спеціалістом відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів та медичної продукції Державної служби з лікарських засобів у Донецькій області встановлено, що складське приміщення за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ, м/р Южний, буд. 12 Б відсутнє в державному реєстрі ліцензіатів на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, що є порушенням п.п. 10, п. 1 ст. 7 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» та ст.. 19 розділу VI ЗУ «Про лікарські засоби». Також було встановлено, що зазначене складське приміщення не відповідає санітарно гігієнічним нормам, відсутні умови зберігання зазначених лікарських засобів, режим вологості та температури в приміщенні не регулюється, засоби контролю відсутні.

21 липня 2015 року було проведено обшук за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «БаДМ», за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, буд. 164-Б, під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти, загальною кількістю: 1225100,00 гривень, 54 649,00 Євро та 7 000,00 доларів США. При цьому, як встановлено, приміщення у якому було виявлено та здійснено вилучення коштів не являлось фінансовою установою, або іншою організацію, пов`язаною із проведенням операцій зі зберігання, видачі, обміну, тощо готівкових коштів. Зокрема, в ході слідчої дії не було встановлено факту обліку у прибуткових касових чи інших фінансових звітних документах зазначених готівкових коштів. Працівники підприємства ТОВ «БаДМ», що були присутні під час проведення обшуку, пояснень з приводу походження даних готівкових коштів не надали. Тому, слідчий прохає накласти арешт на вилучені грошові кошти.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Прохав відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України розглянути клопотання без виклику власника рахунків.

З метою забезпечення заборони на розпорядження грошовими коштами, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, представник ТОВ «БаДМ» в судове засідання не викликався.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які відповідають за їх дії, можливості відчужувати певне своє майно до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно з вимогами ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Нормою ч. 4 цієї статті передбачено, що заборона на використання майна або заборона розпоряджатися цим майном можуть застосовуватися лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю чи частково перетворено.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав. На підставі ухвали слідчого судді був наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «БаДМ», за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, буд. 164-Б, за результатом проведення якого 21 липня 2015 року були вилучені грошові кошти, загальною кількістю: 1225100,00 гривень, 54 649,00 Євро та 7 000,00 доларів США. Таким чином, враховуючи, що вилучені грошові кошти можуть відповідати вимогам п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, вважаю за можливе клопотання задовольнити шляхом накладення заборони на їх використання та розпорядження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Тимчасово заборонити використання та розпорядження грошовими коштами у сумі 1225100,00 гривень, 54 649,00 Євро та 7 000,00 доларів США, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку 21 липня 2015 року за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «БаДМ» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, буд. 164-Б.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Строк дії ухвали до 22 вересня 2015 року.

Слідчій суддя ОСОБА_1