печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

29.05.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ з можливістю зняття копій до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо руху коштів з моменту відкриття по 28.05.2015 за рахунком № НОМЕР_2 (валюта євро), відкритим 23.01.2013 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 15.01.2013 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України, та за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 204, ч. ч. 2, 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи начальником управління контролю за виробництвом та обігом спирту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (призначений згідно наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 45-к від 17.02.2011), тобто службовою особою підприємства уповноваженою на виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на місцях провадження діяльності по виробництву спирту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі щодо дотримання технології виробництва спирту, відповідальний за повноту оприбуткування та зберігання продукції, діючи умисно та протиправно, з корисливих спонукань, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та керуючись злочинним наміром, спрямованим на розтрату чужого майна, за попередньою змовою з генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, причетними до організації фіктивного підприємництва, з використанням ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходячись за юридичною адресою підприємства: АДРЕСА_2 , у період 2012 року незаконно здійснив розтрату майна Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 29 190 064,94 грн., шляхом оформлення первинних фінансово-господарських документів з підприємством, яке створено виключно з метою прикриття незаконної діяльності - фіктивним підприємством ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, тобто розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинену в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи у змові з генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна, здійснив службове підроблення, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1214 від 05.11.2012 про поставку компонента моторного палива альтернативного (КМПА) та б/н від 23.06.2012 про надання консультаційних послуг.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України, тобто складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

17.03.2015 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, у вчиненні зазначених злочинів підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Гайове Барського району Вінницької області.

Під час досудового розслідування встановлено, що на ім`я дружини підозрюваного ОСОБА_6 . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . 17.01.2014 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») 23.01.2013 відкрито вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_2 , валюта євро, на якому зберігаються грошові кошти, сума яких станом на 29.01.2014 складала 64 508,00 євро.

Під час досудового розслідування 26.05.2015 проведено обшук за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 та виявлено квитанції згідно яких ОСОБА_5 07.04.2015 на вказаний рахунок внесені кошти в сумі 81 298, 15 грн. та 08.04.2015 ОСОБА_6 внесені кошти в сумі 265 450,00 грн.

Інформація щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 (валюта євро), відкритим 23.01.2013 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з моменту його відкриття по 28.05.2015 має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених ОСОБА_6 злочинних дій та отримання. Як наслідок грошових коштів та їх подальший рух, розмір тощо.

Оскільки інформація про стан рахунку, осіб, причетних до його відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій, оскільки у матеріалах клопотання відсутні копії постанов відповідних експертиз, чи достатнє обґрунтування неможливості винесення вказаних постанов.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Київської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю зняття копій до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою:, АДРЕСА_1 , щодо руху коштів з моменту відкриття по 28.05.2015 за рахунком № НОМЕР_2 (валюта євро), відкритого 23.01.2013 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/18683/15-к

Примірник 2 - отримав старший групи

Слідчий суддя ОСОБА_1