ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/263/15-к
Провадження № 1-кп/210/200/15

"08" квітня 2015 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

обвинуваченого: ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченого - адвоката: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання обвинуваченого в рамках кримінального провадження №0000093 від 09 серпня 2014 року ОСОБА_4 про повернення вилученого в рамках кримінального провадження майна та про скасування арешту майна, суд

В С Т А Н О В И В:

10 березня 2015 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся ОСОБА_4 з клопотанням про повернення вилученого в рамках кримінального провадження майна, яке в подальшому 13 березня 2015 року та 08 квітня 2015 року було доповнено.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області знаходиться справа щодо обвинувачення ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, за кримінальним провадженням №0000093 від 09 серпня 2014 року. Відповідно до цього провадження Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська було винесено ухвали на дозвіл проведення обшуку та вилучення документів та майна. Під час проведення обшуку слідчими було вилучено особисті речі, документи, комп`ютерну техніку, перелічені в протоколах обшуку від 26 вересня 2014 року. У зв`язку з тим, що ним було повністю погашено заборгованість перед державою, а також винесенням ухвали Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг від 04 березня 2015 року про звільнення його від кримінальної відповідальності просить суд винести ухвалу, якою повернути майно та документи фінансово-господарської звітності, що належить ТОВ «Шляхпостач КР», ТОВ «Промспецбуд», ТОВ «СОКОЛ КР» та ТОВ «КРИВБАСРЕМОНТ».

Крім того, 17 березня 2015 року ОСОБА_4 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про скасування арешту майна, а саме: грошові кошти ТОВ «КВОТУМ ТРЕЙД» (), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ «АБ «Радабанк», (МФО 306500, ).

Присутній у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 клопотання підтримали та просили суд їх задовольнити.

Прокурор проти задоволення клопотань заперечував частково, в частині повернення майна, на яке накладено арешт, та яке є доказовою базою у виділеному кримінальному провадженні.

Вислухавши пояснення учасників процесу, повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.

Так, відповідно до положень ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст.168 ч.2, 3, 4 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до положень ст.170 ч.1 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ст.174 ч.1 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до положень ст.174 ч.4 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, не призначення судом покарання у виді конфіскації, майна, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Крім того, судом встановлено, що ухвалами слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 02 та 09 вересня 2014 року слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000093 від 09 серпня 2014 року було надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Шляхтопостач КР» ОСОБА_7 , будівлі за адресою: Криворізький район, смт. Радушне, вул. Нікопольське шосе, 5, за місцем фактичного ведення діяльності ТОВ «Шляхтопостач КР» (), будівлі за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47, кор. 35, за місцем фактичного ведення діяльності ТОВ «Промспецбуд», будівлі за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 14а/к.707, за місцем фактичного ведення діяльності ТОВ «Сокол КР», будівлі за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 71, за місцем фактичного ведення діяльності ТОВ «КРИВБАСРЕМОНТ», з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчили про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Шляхтопостач КР», ТОВ «Промспецбуд», ТОВ «Сокол КР», ТОВ «КРИВБАСРЕМОНТ».

Відповідно до протоколів обшуку житлового будинку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Українська, 91, за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Шляхтопостач КР» ОСОБА_7 , будівлі за адресою: Криворізький район, смт. Радушне, вул. Нікопольське шосе, 5, за місцем фактичного ведення діяльності ТОВ «Шляхтопостач КР» (), будівлі за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47, кор. 35, за місцем фактичного ведення діяльності ТОВ «Промспецбуд», будівлі за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 14а/к.707, за місцем фактичного ведення діяльності ТОВ «Сокол КР», будівлі за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 71, за місцем фактичного ведення діяльності ТОВ «КРИВБАСРЕМОНТ» від 26 вересня 2014 року було виявлено та вилучено майно, яке належить як самим підприємствам, так і їх співробітникам.

Крім того, судом встановлено, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000093 від 09 серпня 2014 року, Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська 22 вересня 2014 року було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «КВОТУМ ТРЕЙД» (код СДРПОУ 39127751), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ «АБ «Радабанк», (МФО 306500, ).

Оскільки майно, яке було вилучено відповідно до протоколів обшуку від 26 вересня 2014 року, арешт на грошові кошти ТОВ «КВОТУМ ТРЕЙД» було накладено в рамках кримінального провадження №0000093 від 09 серпня 2014 року, а відповідно до ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 04 березня 2015 року ОСОБА_4 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, а кримінальне провадження №0000093 від 09 серпня 2014 року закрито, то суд приходить до висновку, що вилучене в рамках даного провадження майно, має бути повернуто, а арешт з грошових коштів ТОВ «КВОТУМ ТРЕЙД» (код СДРПОУ 39127751), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ «АБ «Радабанк», (МФО 306500, ) має бути скасовано.

При цьому суд погоджується з думкою прокурора про те, що майно, на яке накладено арешт та яке є доказовою базою у виділеному кримінальному провадженні на даний час поверненню не підлягає.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.167, 168 ч.2, 3, 4, 169, 171 ч.5 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Уточнене клопотання обвинуваченого в рамках кримінального провадження №0000093 від 09 серпня 2014 року ОСОБА_4 про повернення вилученого в рамках кримінального провадження майна задовольнити.

Повернути ТОВ «Шляхтопостач КР» виявлене та вилучене в рамках кримінального провадження №0000093 від 09 серпня 2014 року майно відповідно до протоколу обшуку від 26 вересня 2014 року будівлі за адресою: Криворізький район, смт. Радушне, вул. Нікопольське шосе, 5, за місцем фактичного ведення діяльності ТОВ «Шляхтопостач КР», окрім наступного переліку майна:

- Мобільний телефон Samsung GT-I9082, IMEI НОМЕР_2 , . IMEI НОМЕР_3 , з однією sim картою номер: НОМЕР_4 без флеш пам`яті;

- Apple моделі МС918LL/А, IMEI НОМЕР_5 з sim картою номер: НОМЕР_6 .

Повернути ТОВ «Промспецбуд» виявлене та вилучене в рамках кримінального провадження №0000093 від 09 серпня 2014 року майно відповідно до протоколу обшуку від 26 вересня 2014 року будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного ведення діяльності ТОВ «Промспецбуд».

Повернути ТОВ «Сокол КР» виявлене та вилучене в рамках кримінального провадження №0000093 від 09 серпня 2014 року майно відповідно до протоколу обшуку від 26 вересня 2014 року будівлі за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 14а/к.707, за місцем фактичного ведення діяльності ТОВ «Сокол КР».

Повернути ТОВ «КРИВБАСРЕМОНТ» виявлене та вилучене в рамках кримінального провадження №0000093 від 09 серпня 2014 року майно відповідно до протоколу обшуку від 26 вересня 2014 року будівлі за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 71, за місцем фактичного ведення діяльності ТОВ «КРИВБАСРЕМОНТ».

Клопотання обвинуваченого в рамках кримінального провадження №0000093 від 09 серпня 2014 року ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений в рамках кримінального провадження №0000093 від 09 серпня 2014 року, а саме грошові кошти підприємства ТОВ «КВОТУМ ТРЕЙД» (), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ «АБ «Радабанк», (МФО 306500, ), відповідно до ухвал Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22 вересня 2014 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області через Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1