Справа № 4-39/08
Каланчацький районний суд
під головуванням судді Прудкої Л.Г.
при секретарі Шаховій О.В.
за участю прокурора Мосьпана Ю.М.
розглянув у судовому засіданні в смт. Каланчак подання слідчого прокуратури
Каланчацького району Херсонської області про надання дозволу та проведення
фахівцями Скадовської міжрайонної виконавчої дирекції
фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
позапланової перевірки для забезпечення розслідування кримінальної справи,
Каланчацького району Херсонської області проводиться розслідування кримінальної
справи № 650056-07, яка порушена за ст. 172 ч. 1, ст. 366 ч. 1 КК України за
фактом службового підроблення та грубого порушення законодавства про працю
службовими особами ТОВ «Аквасфера».
ході розслідування кримінальної справи встановлено, що посадові
особи зазначеного товариства з метою реєстрації талонів спеціального
використання живих водних ресурсів в обсягах, згідно повідомлення
Укрдержрибгоспу № 1К-195 від 29.12.06 року про промисловий лов у Чорному морі з
заливами, лиманами і протоками у період з 01.03 по 31.12.07 року, у березні
місяці 2007 року склали та подали до Скадовського територіального відділу
Західно-Чорноморського державного басейнового управління охорони, використання
та відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства заяву про
реєстрацію документів для спеціального використання риби та інших живих водних
ресурсів, до якої вніс фіктивні дані, зазначивши осіб, які в ТОВ «Аквасфера» не
працюють. На підставі поданих документів Скадовським територіальним відділом
Західно-Чорноморського державного басейнового управління охорони, використання
і відтворення живих водних ресурсів та регулювання рибальства були видані
талони спеціального використання риби та інших водних ресурсів особам, які в
ТОВ «Аквасфера» не працювали. Крім того протокол № 1 від 27.12.06 року рішення
зборів засновників ТОВ «Аквасфера» про призначення на посаду директора ТОВ
«Аквасфера» ОСОБА_1 був складений фактично у березні 2007 року.
того, на досудовому слідстві по кримінальній справі було допитано в якості
свідків 35 осіб, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6,
ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14,
ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22,
ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30,
ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, які засвідчили, що між ними
та ТОВ «Аквасфера» дійсно були укладені трудові договори від 01.03.2007 року і
згідно трудових договорів вони працювали промисловими рибалками в товаристві до
початку заборони на вилов риби та креветки, тобто до 01.06.2007 року. Однак
заробітна плата вищезазначеним громадянам не виплачувалася, записи в трудові
книжки про прийняття рибалок на роботу не проводились, відпустка за
відпрацьований час не надавалась, платежі до відповідних Фондів за працівників
керівництвом товариства не перераховувалося.
Для дослідження обставин
справи та достовірного встановлення суми матеріальних збитків від злочину
необхідно застосування спеціальних знань і залучити
спеціалістів Скадовської міжрайонної виконавчої дирекції фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі Скадовської міжрайонної виконавчої
дирекції ФСС з ТВП), на яку згідно чинного
законодавства покладено, встановлення гарантій щодо захисту прав
громадян на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг у разі тимчасової непрацездатності, здійснення
керівництва та управління загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням, провадить збір і акумуляцію страхових
внесків та інших коштів, призначених для
фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг, та забезпечує їх
надання, а також здійснює контроль за використанням цих коштів, забезпечує збір
та акумуляцію внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, здійснює контроль за правильним
нарахуванням, своєчасною сплатою
страхових внесків, а також забезпечує цільове використання коштів
загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності, виконує інші функції відповідно до положення про
виконавчу дирекцію Фонду.
Проведення такої перевірки
або ревізії на цьому об'єкті фахівцями Скадовською міжрайонною виконавчою
дирекцією ФСС з ТВП не планувалося. Протягом кварталу позапланові ревізії та
перевірки підрозділами Скадовської
міжрайонної виконавчої дирекції ФСС з ТВП на вказаному об'єкті не
На підставі вищевикладеного
та керуючись ст.ст. 22, 64, 65, 66, 114, 130 Кримінально-процесуального кодексу
України, ст.ст. 8, 20 Закону України «Про прокуратуру», Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового
захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав
громадян на підприємницьку діяльність особисту недоторканість, безпеку, повагу
до гідності особи, правову допомогу, захист)», ст. 363 Господарського кодексу
України, Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням»,
1. Призначити та надати дозвіл на проведення позапланової перевірки
фінансово-господарської діяльності та документальної перевірки Товариства з
обмеженою відповідальністю «Аквасфера» (ідентифікаційний код юридичної особи -
область, смт. Каланчак пров. Зелений, 4); за період з 01.01.2007 року по
2. Проведення позапланової перевірки доручити фахівцям Скадовської
міжрайонної виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності.
3. Вході проведення позапланової перевірки встановити:
3.1. Перелік всіх працюючих об'єктів і суб'єктів підприємства, наявність
належним чином оформлених трудових відносин з найманими працівниками, повноту
та правильність бухгалтерського обліку виплати заробітної плати, повноти та
своєчасності перерахування підприємством належних страхових внесків.
3.2. Документи, які підтверджують перебування громадян: ОСОБА_2, ОСОБА_3,
ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,
ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18,
ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26,
ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34,
ОСОБА_35 на посадах промислових рибалок ТОВ «Аквасфера» (згідно трудових
договорів від 01.03.2007 року), в період з 01.03.2007 року по 01.06.2007
4. У випадку якщо, при проведенні позапланової перевірки, підтверджуючих
документів про роботу промисловими рибалками в ТОВ «Аквасфера» 35-ти
вищевказаних громадян встановлено не буде, необхідно здійснити розрахунок та
вказати, яка сума коштів з перерахування страхових внесків не надійшла до Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з 35-ти робітників,
за умови, що кожен отримував би мінімальну заробітну плату з 01.03.2007 по
5. За необхідності надати фахівцям Скадовської міжрайонної виконавчої
дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
матеріали кримінальної справи.
6. Встановити дату початку позапланової перевірки та дату її закінчення (в
межах 15 робочих діб).
Суддя: