Справа № 4-769/07 ПОСТАНОВА
02 серпня 2007 року

м. Житомир
Суддя Богунського райо
нного суду м. Житомира Коломі
єць О.С. за участю прокурора Ка
пинос О.В., розглянувши поданн
я старшого слідчого з ОВС СВ П
М ДПА в Житомирській області
майора податкової міліції К
овальчука A.M. про проведення в
иїмки інформації, що містить
банківську таємницю по крим
інальній справі № 04/100750,-
Старший слідчий зверн
увся до суду з поданням про на
дання дозволу на розкриття б
анківської таємниці та прове
дення виїмки в АКІБ «УкрСибб
анк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юрид
ична адреса: м. Харків, просп. М
осковський, 60) відомостей про
рух коштів на паперових носі
ях та в електронному вигляді
на магнітних або оптичних но
сіях, із зазначенням МФО банк
івських установ, номерів рах
унків, ідентифікаційних коді
в, назв контрагентів, признач
ення платежів за операціями
з перерахунку коштів по дебе
ту та кредиту, за період з 01.05.2003 р
оку до 30.11.2003 року по рахунках ТО
еса: м. Київ, вул.. О.Гончара, 41-А) №
№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМ
ЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5,
НОМЕР_6, відкритих у Філії АК
ІБ "УкрСиббанк" "Київське регі
ональне управління" (МФО 300733, ко
м. Київ, вул.. Андріївська, 7).
В провадженні СВ ПМ ДПА
у Житомирській області знах
одиться кримінальна справа №
04/100750, порушена 24.10.04 р. прокуратур
ою Житомирської області по ф
акту ухилення від сплати под
атків службовими особами ТОВ
«ІНФОРМАЦІЯ_1", за ознакам
и ч. З ст. 212 КК України.
Підставою для порушенн
я справи стали матеріали пер
евірки, результати якої відо
бражені в довідці ДПА в Житом
ирській області № 15/35-3108 07.04.2004 року
«Про результати комплексної
документальної перевірки до
тримання вимог податкового т
а валютного законодавства ТО
В «ІНФОРМАЦІЯ_1» та переві
рки значних фінансово-господ
арських операцій за період з
01.04.2003 р. по 01.04.2004 р.»відповідно до я
кої товариством протягом 2003 р
оку проведено операції з куп
івлі іноземної валюти на між
банківському валютному ринк
у України на суму 1 млрд. 151 млн. 39
2 тис. 237 грн., використовуючи ро
зрахунковий валютний рахуно
к у ХФ «УкрСиббанку»ХРУ, та не
перераховано згідно Закону
України «Про збір на обов'язк
ове державне пенсійне страху
вання»з купівлі-продажу іноз
емної валюти 1 % Пенсійному фон
В ході досудового слід
ства встановлено, що ТОВ «І
НФОРМАЦІЯ_1» виступало пору
чителем перед АКІБ «УкрСибба
нк» за суб'єктів підприємниц
ької діяльності, а саме: ТОВ «А
льфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед», Т
ОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Креме
нчук-авто», ТОВ «Кременчуцьк
ий автоскладальний завод», Т
ОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект», Т
ОВ «Інгулецький гірничо-збаг
ачувальний комбінат», ТОВ «А
верс Компані», ЗАТ «СК «Оббер
іг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Укра
їнська металургійна компані
я», які укладали кредитні вал
ютні договори з філіями АКІБ
«УкрСиббанк». Після укладен
ня вищеназваних договорів (к
редитних та договорах поруки
) СПД (Позичальники) отримувал
и в філіях АКІБ «УкрСиббанк»
валютні кредити на нетривал
ий час. Погашення кредитів в і
ноземній валюті та відсотків
за користування кредитом, ві
дповідно до умов договорів п
оруки, проводило ТОВ «ІНФОР
МАЦІЯ_1». При цьому кошти спи
сувались з валютного рахунку
НОМЕР_7 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ
_1». Кошти на цей рахунок надх
одили з позичкового рахунку
ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ» з
гідно кредитних валютних дог
оворів, які укладені між ТОВ «
ІНФОРМАЦІЯ_1» та ХФ АКІБ «У
Суб'єкти підприємницької
діяльності-позичальники роз
рахувались по заборгованост
і за погашені кредитні догов
ори з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» п
ерерахуванням на розрахунко
вий рахунок товариства ТОВ «
ІНФОРМАЦІЯ_1» коштами в су
мі еквівалентній закупленій
валюті та взаємозаліком.
В ході досудового слід
ства прокурором надано вказі
вки щодо дослідження обстави
н проведення операцій з купі
влі іноземної валюти та її ви
користання, шляхом проведенн
я виїмки кредитних справ ТОВ
«ІНФОРМАЦІЯ_1» та підприє
мств, поручителем за зобов'яз
аннями яких воно виступало п
ри отриманні ними валютних к
Приймаючи до уваги, що вищ
евказані документи, що містя
ть банківську таємницю, мают
ь значення для встановлення
істотних обставин у справі, с
лідчий просить надати дозвіл
на виїмку інформації, що міст
ить банківську таємницю.
Дослідивши матеріали сп
рави, заслухавши думку проку
рора, який підтримав подання
, суд вважає, що є достатні під
стави для надання дозволу на
проведення виїмки інформаці
ї, що містить банківську таєм
ницю стосовно руху коштів на
зазначених рахунках, так як о
станні мають значення для вс
тановлення істотних обстави
н у справі.
Керуючись ст.178 КПК Украї
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкритт
я банківської таємниці та п
роведення виїмки в АКГБ
«УкрСиббанк» (МФО 351005, к
од ЄДРПОУ 9807750, юридична адреса
: м. Харків, просп. Московський
, 60) відомостей про рух коштів н
а паперових носіях та в елект
ронному вигляді на магнітних
або оптичних носіях, із зазна
ченням МФО банківських устан
ов, номерів рахунків, ідентиф
ікаційних кодів, назв контра
гентів, призначення платежів
за операціями з перерахунку
коштів по дебету та кредиту, з
а період з 01.05.2003 року до 30.11.2003 року
по рахунках ТОВ "Альфа-Ойл" (ко
.. О.Гончара, 41-А) №№ НОМЕР_1,
НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4
, НОМЕР_5, НОМЕР_6, відк
ритих у Філії АКІБ "УкрСиббан
к" "Київське регіональне упра
ридична адреса: м. Київ, вул.. Ан