Справа № 4 - 365/2011р.
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Шевчук М.П. за участю прокурора Таран Л.В., старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 за згодою Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ТОВ «Аріанда» та проведення виїмки у ПАТ «Банк перший», МФО 320995, м. Київ, -

В С Т А Н О В И В :

13 вересня 2011 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Аріанда» та проведення виїмки документів у ПАТ «Банк Перший», МФО 3200995, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-7303, порушена за фактом вчинення ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Софт Транс» за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП «Софт Транс» (), перереєстрованого рішенням Броварської районної державної адміністрації від 23.08.05 за № 0000374, та яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська обл., Броварський р-н, с. Гоголів, вул. Київська, 243, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток по фінансово-господарських операціях з ТОВ «Екотрейд», що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність розкриття банківської таємниці ТОВ «Аріанда» та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Аріанда», на яке ТОВ «Екотрейд» через ТОВ «Елвест» перераховувало кошти за отриманий товар, для дослідження походження товару.

Під час досудового слідства по справі встановлено, що у ПАТ «Банк Перший», МФО 320995, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунку, відкритому ТОВ «Аріанда», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Аріанда» () та проведення виїмки документів у ПАТ «Банк Перший», МФО 320995, м. Київ.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Аріанда» () та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ПАТ «Банк Перший», МФО 320995, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, а саме:

1)
Роздруківок про рух грошових коштів по рахунку: № 50, відкритому ТОВ «Аріанда» за період з моменту відкриття рахунків до моменту закриття з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Аріанда» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Аріанда», їх коди ЄДРПОУ.

2) Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Аріанда» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Аріанда» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3)

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами ПАТ «Банк Перший», МФО 320995, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, і оскарженню не підлягає.

Суддя: М.П.Шевчук