Справа № 524/2052/13-к
У Х В А Л А

13.03.2013 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю прокурора прокуратури м. Кременчука ОСОБА_2, представника ТОВ «Альфа-Метал-Компані» ОСОБА_3, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Автозаводського РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000042 від 05.02.2013 року , -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Автозаводського РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000042 від 05.02.2013 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Кременчука ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив , що ним , здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 05.02.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ПП ВТК «Лукас».

Під час досудового розслідування встановлено, що на виконання договору поставки від 18.05.2010 року №18-05/10 згідно рахунку №829 від 25.05.2012 року, ПП ВТК «Лукас» зобовязано вчинити 100% оплату за замовлену продукцію в розмірі 210 000 грн., а ТОВ «Альфа-Метал-Компані» здійснити поставку металевих труб на вказану суму. 25.05.2012 року ПП ВТК «Лукас» здійснило попередню оплату за замовлену продукцію та перерахувало грошові кошти на рахунок ТОВ «Альфа-Метал-Компані» загальною сумою 210 000 грн., видано податкову накладну №50205 від 25.05.2012 року. Взяті на себе зобовязання ТОВ «Альфа-Метал-Компані» не виконані, замовлена продукція не доставлена. На підтвердження факту поставки продукції ТОВ «Альфа-Метал-Компані» передано по факсу видаткову накладну №50205 від 25.05.2012 року, яка підтверджує факт відвантаження продукції на адресу ПП ВТК «Лукас», у графі отримання продукції стоїть підпис невідомої особи та відсутнє посилання на довіреність.

25.05.2012 р. ПП ВТК « Лукас» здійснило перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « Альфа-Метал-Компані» у розмірі 55000,00 грн.( платіжне доручення № 356 від 25.05.2012 р., виписка особовий рахунок за 25/05/12) та 155000,00 грн. ( платіжне доручення № 1606 від 25.05.2012 р., виписка по рахунку № 0016 від 25.05.2012 р.) відповідно до виставленого рахунку № 829 від 25.05.2012 р. по Договору № 18-05/10 від 18.05.2010. Загальна сума перерахованих коштів ПП ВТК « Лукас» на рахунок ТОВ « Альфа-Метал-Компані» за замовлену продукцію становить 210000,00 грн. По факту оплати ТОВ « Альфа-Метал-Компані» надано податкову накладну № 50205 від 25.05.2012р.

ПП ВТК « Лукас» взяті на себе зобовязання по Договору виконало в повному обсязі. При цьому, ТОВ « Альфа-Метал-Компані» взяті на себе зобовязання по договору не виконало, оскільки замовлений товар на адресу ПП ВТК « Лукас» не надійшов. На підтвердження факту здійснення поставки продукції ТОВ « Альфа-Метал-Компані» передало по факсу видаткову накладну № 50205 від 25.05.2012р. Дана видаткова накладна підтверджує факт відвантаження продукції (труба профільна О40*20*2,0 в кількості 30 тон на загальну суму 210000,00грн.) на адресу ПП ВТК « Лукас». У графі «Отримав(ла) за довіреністю стоїть підпис невідомої особи та відсутнє посилання на довіреність.

Шляхом порівняння було встановлено, що рахунок № 829 від 25.05.2012 р. та видаткова накладна № 50205 від 25.05.2012 р. були підписані схожими підписами. З цього випливає, що вказані документи могли бути підписані однією особою.

Окрім того встановлено, що видаткова накладна № 50205 була виписана 25.05.2012 р. при цьому, вказана видаткова накладна посилається на договір №31/05-2012 від 31.05.2012. З цього випливає, що видаткова накладна №50205 від 25.05.2012 посилається на договір, який на дату видачі видаткової накладної №50205 від 25.05.2012, ще не був підписаний сторонами.

За результатами проведеної перевірки було встановлено, що вказаний підпис має схожість з підписом ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (НОМЕР_1 виданий 28.05.2008р. Автозаводським РВ КМУ РУМВС України в Полтавській області, індентифікаційний номер НОМЕР_2), що зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, який працював тривалий час у ТОВ «Альфа-Метал-Компані» (юридична адреса: м. Луганськ, Ленінський район, вул. Інтернаціональна, буд. 17, приміщення 71, поштова адреса: м. Кременчук, вул. Генерала Жадова.12, офіс 23) з яким працювало ПП ВТК « Лукас». ОСОБА_5 під час роботи ПП ВТК «Лукас» з ТОВ «Альфа-Метал-Компані» систематично відвідував територію ПП ВТК «Лукас», у справах повязаних з поставками металопрокату. ОСОБА_5 в ПП ВТК «Лукас» користувався повагою та довірою серед працівників та керівників підприємства. Окрім того, він володів інформацією про порядок ведення справ та документообігу, як в ТОВ «Альфа-Метал-Компані» так і в ПП ВТК «Лукас».

На даний час по матеріалах кримінального провадження необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, яка необхідна для зясування питання чи виконано підпис на рахунку № 829 від 25.05.2012 року, та видатковій накладній № 50205 від 25.05.2012 року ОСОБА_5, що дасть підстави зясувати обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що зтверджено наказом Міністерства юстиції України від 30.12.2004 N 144/5, для вирішення ідентифікаційних завдань слідчий (суддя) повинен надати експертові оригінали досліджуваних документів та вільні, умовно-вільні і експериментальні зразки підпису особи, яка підлягає ідентифікації. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до початку досудового розслідування в кримінальному провадженні і не пов'язані з його обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до виникнення провадження, але пов'язані з обставинами цього провадження, або виконані після виникнення провадження, але не в зв'язку з його обставинами.

З урахуванням викладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « Альфа-Метал-Компані» з наступним їх вилученням, а саме: рахунку № 829 від 25.05.2012 р., видаткової накладної № 50205 від 25.05.2012 р., та 15 інших документів в яких маються підписи достовірно виконані ОСОБА_5.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, представника ТОВ « Альфа-Метал-Компані» ОСОБА_3, який у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ТОВ « Альфа-Метал-Компані» ( 91055, м. Луганськ, вул.. Інтернаціональна, буд. 17, прим. 71 ) і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою. Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є проведення почеркознавчої експертизи, вважаю за можливе надати розпорядження про надання можливості вилучення зазначених в клопотанні слідчого документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.. 132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Автозаводського РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000042 від 05.02.2013 року - задовольнити.

ТОВ « Альфа-Метал-Компані» ( 91055, м. Луганськ, вул.. Інтернаціональна, буд. 17, прим. 71 ) надати старшому слідчому СВ Автозаводського РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до рахунку № 829 від 25.05.2012 р., видаткової накладної № 50205 від 25.05.2012 р., довіреності на отримання товаро-матеріальних цінностей та товаро-транспортної накладної на перевезення товаро-матеріальних цінностей по видатковій накладній № 50205 від 25.05.2012 року , а також 15 інших документів в яких маються підписи достовірно виконані ОСОБА_5, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 10 квітня 2013 року.

Роз'яснити , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя