Провадження №1-кс/200/6560/14

У Х В А Л А

24 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 6-го скликання № №21/8, 17/10, 34/11, 20/12, 40/14,а також всіх додатків до зазначених документів, актів прийому-передачі майна відповідно до вказаних у рішеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , листів резолюцій, листування між підприємствами з цього приводу, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення зазначених документів.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, арбітражні керуючі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , суб`єкт оціночної діяльності фізична особа підприємець ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди у період 2012-2013 років всупереч інтересам територіальної громади міста Дніпропетровська допустили відчуження за заниженою вартістю об`єктів комунального майна територіальної громади міста Дніпропетровська, що розташовані у місті, які знаходились на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 , на користь суб`єктів господарювання, чим спричинили тяжкі наслідки, а також у подальшому посадовці міськради не забезпечили ефективного юридичного супроводу під час слухання справи про банкрутство вказаного підприємства.
Під час розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_6 13.09.1991, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР № НОМЕР_2 .
Згідно з рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 № 52/52 від 02.12.09 та №16/9 від 02.03.2011 під час реорганізації вказаних підприємств на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, повинні були бути передані нежитлових приміщення, які знаходилися на балансі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В цей же час, ІНФОРМАЦІЯ_7 приймається рішення № 45/12 від 15.06.11 року про припинення юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 .
При цьому, за позовом міськради 24.11.11 господарським судом області прийнятті рішення, якими зобов`язано підприємство ІНФОРМАЦІЯ_4 передати згідно існуючих рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі № 16/9 від 02.03.2011 із доповненнями та змінами до нього нежитлові приміщення на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР.
Проте, вказане рішення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР, виконано не було, акти-приймання передачі не підписано, внаслідок чого, нерухоме майно територіальної громади, яке знаходилось у господарському віданні вказаних підприємств було включене до ліквідаційної маси зазначених підприємств під час їх судового банкрутства та без згоди Дніпропетровськоїміської ради відчужено на користь суб`єктів господарювання приватного права.
Так, 07.07.2012 ухвалою господарського суду Дніпропетровської області у справі № 38/5005/5752/2012 порушено провадження за заявою голови ліквідаційної комісії комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Ленінського району про визнання банкрутом. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .
На вимогу прокуратури міста регіональним відділенням Фонду державного майна проведено рецензування звітів суб`єкта оціночної діяльності фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 , про незалежну оцінку нежитлового приміщення № 11 площею 199,9 кв.м., нежитлового приміщення №12 площею 49,7 кв.м., нежитлового приміщення №13 площею 85,4 кв.м., нежитлового приміщення №14 площею 357,6 кв.м., нежитлового приміщення №15 площею 688,3 кв.м., нежитлового приміщення №16 площею 716,5 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_8 ; нежитлового приміщення №1 площею 466,4 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_15 ; нежитлового приміщення №8 площею 152,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
Рецензентом, працюючим у штаті ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_7 встановлено, що надані звіти класифікуються за ознакою абзацу п`ятого пункту 67 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого Постановою КМУ від 10.09.2003 №1440, як такі, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними та непрофесійними і не можуть бути використані.
Встановлено, що під час проведення оцінки, результати якої викладено у Звіті, методичні підходи, методи та оціночні процедури застосовано з грубим порушенням вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність", Національного стандарту №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою КМУ від 10.09.2003 №1440, Національного стандарту №2 "Оцінка нерухомого майна", затвердженого постановою КМУ від 28 жовтня 2004 р. №1442, Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10 грудня 2003р. №1891, Методики оцінки об`єктів оренди, затвердженої Постановою КМУ від 10.08.1995 №629. Зміст звіту не відповідає вимогам п. 56 Національного стандарту №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", а саме:опис об`єкта оцінки не дає змогу його ідентифікувати;
- обґрунтування вибору відповідної бази оцінки не проведено;
- перелік обмежень щодо застосування результатів оцінки відсутний;
- відсутній опис та аналіз зібраних і використаних вихідних даних та іншої інформації під час проведення оцінки;
- відсутні висновки щодо аналізу існуючого використання та найбільш ефективного використання об`єкта оцінки;
- виклад відповідних розрахунків, за допомогою яких підготовлено висновок про вартість майна відсутній;
висновок про вартість майна не відповідає вимогам п. 60 Національного стандарту №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав".
Після цього, Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_11 », проведено у АДРЕСА_39 у орендованому приміщенні у період 2012 року за участю брокера ОСОБА_8 на підставі договору із КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Дніпропетровської міської ради проведено відкритті біржові торги з купівлі продажу майна, що знаходилося на балансі КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та належало територіальній громаді із наступними учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_9 », Компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
У подальшому, 16.05.2013 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області у справі №38/5005/6636/2012 припинено повноваження ОСОБА_4 , як ліквідатора КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Дніпропетровської міської ради та призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_5 .
Після цього, ліквідатор КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Дніпропетровської міської ради ОСОБА_5 у період 2013 року уклала від імені підприємства договори купівлі-продажу майна територіальної громади, що знаходилось на балансі підприємства, із вказаними вище суб`єктами господарювання приватного права, які були посвідченні нотаріусами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
При цьому, відповідно до пояснень ОСОБА_5 на вимогу нотаріусів по деяких об`єктах комунального нею винесено рішення про припинення права господарського віддання.
Також відповідно даних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ПП « ОСОБА_9 » є засновником Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
У подальшому, за вказаними суб`єктами господарювання зазначене майно було зареєстровано в реєстраційній службі.
Відповідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 рішення щодо відчуження зазначеного майна не приймалися.
При цьому, право власності на вказане комунальне майно не могло перейти без згоди ІНФОРМАЦІЯ_1 (відповідно до рішення сесії), дане право передбачене ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування».
Крім цього, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 юридичний супровід працівниками міськради не здійснювався.
Таким чином, перевіркою встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Дніпропетровської міської ради, арбітражні керуючі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,суб`єкт оціночної діяльності фізична особа підприємець ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди у період 2012-2013 років всупереч інтересам територіальної громади міста Дніпропетровська допустили відчуження за заниженою вартістю об`єктів комунального майна територіальної громади міста Дніпропетровська, загальною залишковою балансовою вартістю 3 059,2 млн. грн., що розташовані у місті, які знаходилося на балансі КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Дніпропетровської міської ради, на користь суб`єктів господарювання, чим спричинили тяжкі наслідки, а також у подальшому посадовці міськради не забезпечили ефективного юридичного супроводу під час слухання справи про банкрутство вказаного підприємства.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дослідження рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 6-го скликання № №21/8, 17/10, 34/11, 20/12, 40/14, а також всіх додатків до зазначених документів, актів прийому-передачі майна відповідно до вказаних у рішеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , листів, резолюцій, листування між підприємствами з цього приводу має значення для встановлення події злочину, обставин його вчинення, виявлення причетних до вчинення злочину осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_19 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до: рішень сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 6-го скликання № №21/8, 17/10, 34/11, 20/12, 40/14, а також всіх додатків до зазначених документів, актів прийому-передачі майна відповідно до вказаних у рішеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , листів, резолюцій, листування між підприємствами з цього приводу, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій за необхідності.
Строк дії ухвали до 24 листопада 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1