Провадження 1-кс/127/7057/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій. області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 16.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що 08.06.2015 на адресу оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області надійшла заява гр. ОСОБА_5 . Відповідно до заяви гр. ОСОБА_5 на газовій заправці, що розташована ліворуч від автосалону „ ІНФОРМАЦІЯ_2 у АДРЕСА_2 здійснюється збут незаконного виготовлених підакцизних товарів (скраплений газ) та відсутні дозвільні документи.

Допитаний як свідок гр. ОСОБА_5 , показав що дійсно 05.06.2015 на газовій заправці, яка розташована біля автосалону „ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , він придбав (скраплений газ) на суму 100 грн. біля 12 літрів, по ціні 8 гривень за літр газу. Будь-яких фіскальних чеків, чоловік який його обслуговував не надав, касового апарату він не бачив, а також були відсутні будь-які дозвільні документи на території АГЗП (С). В подальшому заправлений скрапленим газом автомобіль марки „мазда держ. номер НОМЕР_2 , проїхавши відстань біля 10 км. перестав працювати у зв`язку з чим ОСОБА_5 спустив весь скріплений газ з газової установки та закачавши інший газ нормальної якості, після чого автомобіль знов почав працювати. В ході розслідування кримінального провадження, встановлено вказана газова автозаправна станція належить Товариству з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Вінниці здійснюють незаконну діяльність, ще дві газові автозаправні станції, які належать ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ), яка знаходиться на території АТП за адресою АДРЕСА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_4 , яка знаходиться на території автостоянки за адресою м. Вінниця перехрестя вулиць Чехова/Ватутіна.

Крім цього, встановлено що службові особи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 не звертались із зайвою на придбання торгового патенту на торгівлю скрапленим та стиснутим газом, а також не отримували будь-яких дозволів в органах місцевого самоврядування та державної влади щодо здійснення діяльності пов`язаної з реалізацією скрапленого газу.

Згідно листа №578 від 10.06.2015 року Укравтодор, дозвіл на будівництво АГЗП (С) автомобільної газової заправної станції, яка знаходиться біля автосалону „ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 не надавався.

Крім цього, відповідно до листа №746 від 12.06.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_5 дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки об`єктів за адресою м. Вінниця, вул. Максимовича не видавались, що підтверджує незаконне розташування газової заправки.

Таким чином, є достатні підстави вважати що за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича ліворуч від автосалону „ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює незаконну діяльність АГЗП (С) автомобільної газової заправної станції, яка реалізовує скраплений газ (підакцизний товар) сумнівного походження, без належних дозвільних та реєстраційних документів.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що вказана газова автозаправна станція належить Товариству з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

В ході огляду адреси за якою згідно реєстраційних документів знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3 було встановлено, що кабінеті під №712 орендує ІНФОРМАЦІЯ_7 на протязі багатьох років.

Згідно відомостей, що міститься в матеріалах кримінального провадження службові особи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 не отримували будь-яких дозволів в органах місцевого самоврядування та державної влади щодо здійснення діяльності пов`язаної з реалізацією скріпленого газу.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) використовували у 2015 році для ведення господарської діяльності рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) реквізити банку: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у дослідженні документів, що свідчать про рух коштів по рахунках ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що свідчать про відкриття та використання рахунків.

Документи, що свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: підприємства від яких надходили грошові кошти; підприємства яким перерахувались грошові кошти; номери рахунків з яких надходили та на які перераховувались кошти; дату та час проведення платежів; ІР номер комп`ютера з якого здійснювалось використання системи «Клієнт банк»; осіб, що отримували готівкові грошові кошти; інші обставини вчинення злочину. Також дані документи необхідні для подальшого призначення почеркознавчих і інших експертиз та для використання під час документальних перевірок або ревізій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх виїмки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 або працівнику податкової міліції за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до копій документів які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відкритих ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: - інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період 2015 року з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; - документи, на підставі яких ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 використовувало названі рахунки (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; наказів про призначення службових осіб ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»;); - інших документів по функціонуванню вищезазначених рахунків в період за період 2015 року, а саме: видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання представниками ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 готівкових грошових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; - протоколів системи «Клієнт-банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період 2015 року з зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР адреси клієнта, з подальшим вилученням копій вказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: