Провадження № 1-кс/742/308/15
Єдиний унікальний № 742/1954/15-к
У Х В А Л А
26 травня 2015 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000716 клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Прилуцького міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, представник органу, у володінні якого знаходиться необхідна інформація в судове засідання не зявився, що не є обовязковим, -

ВСТАНОВИВ :

У клопотанні вказано, що 13 червня 2014 року до чергової частини Прилуцького МВ УМВС в Чернігівській області надійшов рапорт о/у СДСБЕЗ Прилуцького МВ УМВC ОСОБА_5 про виявлення та документування факту розтрати грошових коштів з боку посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на протязі 2013 року уклали договори будівельного підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) щодо часткового ремонту м`яких покрівель на житлових будинках м.Прилуки на загальну суму 193 026 грн. 48 коп.

Під час проведеної перевірки було встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 договори із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладалися та роботи вказаним підприємством не проводилися.

Аналогічні договори були укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 від 22.04.2013 року та 06.06.2013 року, предметом яких був частковий ремонт покрівель на житлових будинках, однак фактично вказані роботи виконувалися іншими особами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які не були працівниками вказаного підприємства, розрахунок з якими здійснювався у готівковій формі, але на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 210408 грн.86 коп.

Початкова правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти із рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 , який відкритий у Чернігівському обласному відділенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на р/р № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , який знаходиться в АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також руху коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення обставин , що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ (вилучення) даної інформації, яку має право надати банк, в якому знаходиться даний рахунок, згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , що розташований в АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення їх копій, а саме: документів, які стосуються оформлення та обслуговування банківського рахунку, особу, що відкривала рахунок № НОМЕР_4 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також отримати інформацію про рух коштів на даному рахунку з розшифровкою призначення платежу та кореспондентів за період з 01.05.2013 року по 31.12. 2013 року.

Ухвала діє до 26 червня 2015 року.

Невиконання ухвали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є підставою для санкціонованого обшуку з метою примусового відшукання та вилучення відповідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9