У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.06.2014 Справа №607/10166/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000505 від 18 грудня 2012 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 10 лютого 2010 року ОСОБА_6 , перебуваючи по АДРЕСА_1 , уклала попередній договір купівлі-продажу квартири по АДРЕСА_2 із ОСОБА_7 , після чого шляхом обману в період часу з 11 лютого 2010 року по 09 листопада 2011 року заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 222750 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 226950 гривень.
За даним фактом 18 грудня 2012 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000505 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що на початку лютого 2012 року вона разом із донькою прийшла у агенцію нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , де зустрілися із працівником агенції Оксаною, власник агенції ОСОБА_9 та ОСОБА_6 . Після цього вони повідомили їм, що прийшли по оголошенню та хочуть придбати квартиру. ОСОБА_6 почала розказувати, що вона являється директором Київської фірми, яка будує будинок, показувала їм план будинку та іншу документацію по АДРЕСА_3 , де будується багатоповерховий будинок на 60 квартир. В подальшому між ОСОБА_6 як представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_8 було укладено попередній договір купівлі-продажу квартири від 10.02.2010 року, згідно якого продавцем виступає ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , який обслуговується ТА « ОСОБА_10 », а покупець ОСОБА_7 .
Також, під час досудового розслідування встановлено, що колишнім чоловіком громадянки ОСОБА_11 (дочки ОСОБА_6 ) являється ОСОБА_12 , який під час допиту як свідка повідомив, що він декілька разів був присутній на зустрічах між директором ІНФОРМАЦІЯ_4 Чорнооким ОСОБА_13 та ОСОБА_6 , під час яких вони обговорювали умови співпраці у будівництві багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 та зміни проектної документації з 31-квартирного на 63-квартирний будинок. Змінами та розробкою за їхньою домовленістю повинна була займатися ОСОБА_6 , чим в подальшому і займалася. Крім цього ОСОБА_12 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження оригінали та копії дозвільної та проектної документації на проведення будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 , які йому передала 11.12.2013 року ОСОБА_11 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_5 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01.02.2010 року по 31.07.2012 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_5 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01.02.2010 року по 31.07.2012 року, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01.02.2010 року по 31.07.2012 року, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1