пр. № 1-кс/759/2042/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2013 слідчий суддя
Святошинського районного суду м.Києва
Кохановська З.С., при секретарі - Копчук
Р.М., розглянувши, погоджене з старшим
прокурором прокуратури Святошинського
району м. Києва Шоп’як В.Б., клопотання
старшого слідчого відділення
розслідування господарських злочинів
СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.
Києві Шевченко В.В. про надання дозволу
на розкриття банківської таємниці
клієнта Філії АТ «Укрексімбанк» - ТОВ
«Баристер і партнери», -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста
Києва надійшло клопотання клопотання
старшого слідчого відділення
розслідування господарських злочинів
СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.
Києві Шевченко В.В. про надання дозволу
на розкриття банківської таємниці
клієнта Філії АТ «Укрексімбанк» - ТОВ
«Баристер і партнери».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в
ході досудового розслідування
встановлено, що невстановленими
досудовим розслідуванням особами за
попередньою змовою із ОСОБА_3, ОСОБА_4,
ОСОБА_5 вчинено діяння, спрямоване на
створення ряду суб'єктів
господарювання, серед яких: ТОВ
«Гомеотон» (); ТОВ
«Комплект Альянс» (); ПП
«Каннеті Груп» (); ТОВ
«Габо Трейд Сервіс Груп» (); ТОВ «Скайбілдван» (); ТОВ «Центр будівельних експертиз
«Гарант» (); ТОВ
«Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно
Трейд Лідер» (); ТОВ
«Сафара» (); ТОВ «Декс
Трейс Сервіс» (); ТОВ
«Факторіум» (); ТОВ «Гаст
Трейд Союз» (); ПП
«Фора-Трейд» (); ТОВ «БК
«Євро Фасад» (); ТОВ
«Велко Трейд Юніон» ();
ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди»
(); ТОВ «Інвестиційна
компанія «Центрпроект» (), з метою прикриття незаконної
діяльності, пов'язаної з незаконним
заволодінням коштами ПАТ «Комерційний
банк «Інтербанк» на суму понад 50
мільйонів гривень, що завдало велику
матеріальну шкоду Банку.

Окрім цього, встановлено, що ТОВ
«Гомеотон», (юридична адреса: м.Київ,
вул. Чистяківська, буд. 2а, оф. 301), ТОВ
«Комплект Альянс» (юридична адреса: м.
Олександрія Кіровоградської області,
вул. Коваленка, буд. 35а) та ПП «Каннеті
Груп» (юридична адреса: м. Київ, вул.
Пимоненко, буд. 19/21) за вказаними у
реєстраційних документах адресами не
знаходяться, про що складено
відповідні рапорти оперативного
співробітника СБУ України.

За результатами проведених розшукових
заходів встановлено, що директори та
засновники ТОВ «Гомеотон», ТОВ
«Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп»
жодного відношення до
фінансово-господарської діяльності
вказаних підприємств не мають,
комерційною діяльністю ніколи не
займались, систематично вживають
алкогольні напої та наркотичні
речовини, відносяться до категорії
осіб без постійного місця проживання. У
зв'язку з цим, допитати останніх у
якості свідків не виявилось можливим.
Водночас, проведено опитування родичів
вказаних осіб, зі слів яких встановлено
зазначені факти.

За результатом аналізу податкової
звітності ТОВ «Гомеотон», ТОВ
«Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп»
встановлено, що останні
фінансово-господарську діяльність
фактично не проводили з моменту
реєстрації, необхідними виробничими
потужностями, автотранспортом та
приміщеннями не володіють, до
податкових органів не звітують
(вказані матеріали разом зі схемою
відповідних протиправних фінансових
операцій за участю ТОВ «Гомеотон», ТОВ
«Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп»
знаходяться при матеріалах
клопотання).

Вище наведені факти вказують на те, що
ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс»
та ПП «Каннеті Груп» мають ознаки
„фіктивного" підприємництва та
створені і діють з метою прикриття
незаконної діяльності.

Вище наведені факти вказують на те, що
невстановлені особи використовують
реквізити, печатку та банківські
рахунки ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект
Альянс» та ПП «Каннеті Груп» з метою
заволодіння грошовими коштами
суб'єктів господарювання, а також
надають послуги суб'єктам
підприємницької діяльності в різних
галузях економіки по конвертації
грошових коштів, мінімізації
податкових зобов'язань, безпідставному
формуванню від'ємного значення з ПДВ, а
також легалізації коштів, здобутих
злочинним шляхом, використовуючи при
цьому реквізити вказаних підприємств.

В ході проведення ряду слідчих
(розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41
КПК України) в рамках кримінального
провадження № 0000837 та проведення
комплексних відповідних заходів у
результаті яких встановлено, що
реквізити ТОВ «Гомеотон» (), ТОВ «Комплект Альянс» () та ПП «Канетті Груп» () використовуються для
прикриття незаконної діяльності,
пов'язаної із заволодінням коштами ПАТ
«Комерційний банк «Інтербанк» (далі -
Банк) на суму понад 50 млн. грн.,
організовано протягом 2012 року Головою
наглядової ради Банку ОСОБА_11, Членами
наглядової ради Банку ОСОБА_12 та
ОСОБА_13

Зокрема, ОСОБА_11, використовуючи
організаційно-розпорядчі повноваження
щодо управління та розпорядження
майном Банківської установи, у тому
числі коштами її клієнтів, надавав
вказівки ОСОБА_12 щодо підбору
фіктивних юридичних осіб для видачі їм
кредитів під заставу неліквідних
цінних паперів.

Для виконання зазначеної вказівки
ОСОБА_12 залучив службових осіб та
співробітників підконтрольного йому
ТОВ «Баристер і партнери», засновником
і керівником якого він є.

Співробітники ТОВ «Баристер і
партнери» (встановлюються) здійснили
пошук, підбір та юридичне
переоформлення наступних фіктивних
юридичних осіб: ТОВ «Гомеотон» (), ТОВ «Комплект Альянс» () та ПП «Канетті Груп» () та ряду інших товариств з
ознаками фіктивності.

На виконання злочинного задуму ОСОБА_11,
ОСОБА_12 та ОСОБА_13, зловживаючи своїм
службовим становищем, ухвалили низку
рішень щодо спрямування коштів Банку у
сумі понад 50 млн. грн. на рахунки
підібраних «фіктивних підприємств» у
якості кредитів під заставу
неліквідних цінних паперів.

У подальшому, вказані кошти під
прикриттям виконання удаваних угод
були перераховані на рахунки інших
транзитних комерційних структур,
переведені у готівку та розподілені
між учасниками протиправної схеми.

Крім того, встановлено, що до
незаконного використання ТОВ
«Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП
«Канетті Груп» за отриманими даними
також причетні наступні особи - ОСОБА_14,
ІНФОРМАЦІЯ_1, особистий водій Голови
наглядової ради ПАТ «Комерційний банк
«Інтербанк» ОСОБА_11 та директор ТОВ
«Інвестиційна компанія «Центрпроект»
(, є також одним із
позичальників Банку; ОСОБА_15,
ІНФОРМАЦІЯ_2, - займався координацією
фінансових операцій, спрямованих на
переведення у готівку коштів
банківської установи та їх
привласнення, а також оформленням
відповідних удаваних угод, фінансової
документації та бухгалтерської
звітності; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_3 - член
ревізійної комісії Банку у період з
червня 2012 року по травень 2013 року,
здійснювала оформлення бухгалтерської
документації відповідних фіктивних
підприємств, а також платіжних та
фінансових операцій; ОСОБА_17,
ІНФОРМАЦІЯ_4, - за попередньою
домовленістю з ОСОБА_11 та ОСОБА_12
здійснював юридичне оформлення
емітентів та реєстрацію емісій
неліквідних цінних паперів у ДКЦПФРУ,
які у подальшому були використані
учасниками протиправної схеми у якості
застави під час видачі відповідних
кредитів.

У подальшому вказані кошти під
прикриттям виконання удаваних угод
були перераховані на рахунки інших
транзитних комерційних структур,
переведені у готівку та розподілені
між учасниками протиправної схеми.

В ході досудового слідства
встановлено, що згідно інформації із
автоматизованих баз даних Міндоходів
України, про відкриття рахунків в
банківських установах, ТОВ «Баристер і
партнери» () має
відкритий 09.02.2009 поточний рахунок
№8557 в Філії АТ
"Укрексімбанк" у м. Києві, МФО 380333.

Згідно чинного Кримінального
процесуального законодавства України
тягар доказування перед слідчим
суддею, судом наявності підстав
застосування заходів забезпечення
кримінального провадження покладено
на слідчого та прокурора як на
суб'єктів, які здійснюють кримінальне
провадження, а тому вони мають
обґрунтувати необхідність
застосування заходів його
забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і
документів, які зазначені у клопотанні
та їх вилучення не тягне негативних
наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК
України, оскільки орган досудового
розслідування звертається із
клопотанням про тимчасовий доступ до
речей та документів, які містять
охоронювану законом таємницю,
перебувають у володінні посадових осіб
Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Києві, МФО
380333, отримання тимчасового доступу до
речей та документів та вилучення
документів, які містять банківську
таємницю стосовно поточного рахунку
№8557, який відкритий на ТОВ
«Баристер і партнери» (),
не позбавляє юридичну особу можливості
здійснювати свою діяльність, та в
жодному разі не порушує права і свободи
визначені Конституцією України, а саме
особисті, політичні,
соціально-економічні та культурні, в
тому числі право на підприємницьку
діяльність, яке визначене ст. 42
Конституції України.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної
дії за допомогою технічних засобів під
час досудового розслідування від
учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України,
суд вважає за можливе розглянути
вказане клопотання без фіксації
технічними засобами.

Слідчий Шевченко В.В. та прокурор
Шоп'як В.Б. в судове засідання не
з'явились.

Крім того, вказав, що існує реальна
загроза зміни або знищення документів,
а тому відповідно до ст. 163 КПК України
клопотання розглянуто без виклику
представників Філії АТ «Укрексімбанк»
та ТОВ «Баристер і партнери».

Розглянувши дане клопотання, долучені
до нього матеріали, кримінальне
провадження № 0000837 від 25.09.2013 року,
суд прийшов до висновку про
необхідність відмовити в задоволенні
клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України,
тимчасовий доступ до речей і
документів полягає у наданні стороні
кримінального провадження особою, у
володінні якої знаходяться такі речі і
документи, можливості ознайомитися з
ними, зробити їх копії та, у разі
прийняття відповідного рішення
слідчим суддею, судом, вилучити їх
(здійснити їх виїмку). Тимчасовий
доступ до речей і документів
здійснюється на підставі ухвали
слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України,
до охоронюваної законом таємниці, які
міститься в речах і документах
належать: відомості, які можуть
становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України,
слідчий суддя, суд постановляє ухвалу
про надання тимчасового доступу до
речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю, якщо
сторона кримінального провадження,
крім обставин, передбачених частиною
п'ятою цієї статті, доведе можливість
використання як доказів відомостей, що
містяться в цих речах і документах, та
неможливість іншими способами довести
обставини, які передбачається довести
за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів
кримінального провадження, в ході
досудового розслідування встановлено,
що невстановленими досудовим
розслідуванням особами за попередньою
змовою із ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5
вчинено діяння, спрямоване на
створення ряду суб'єктів
господарювання, серед яких: ТОВ
«Гомеотон» (); ТОВ
«Комплект Альянс» (); ПП
«Каннеті Груп» (); ТОВ
«Габо Трейд Сервіс Груп» (); ТОВ «Скайбілдван» (); ТОВ «Центр будівельних експертиз
«Гарант» (); ТОВ
«Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно
Трейд Лідер» (); ТОВ
«Сафара» (); ТОВ «Декс
Трейс Сервіс» (); ТОВ
«Факторіум» (); ТОВ «Гаст
Трейд Союз» (); ПП
«Фора-Трейд» (); ТОВ «БК
«Євро Фасад» (); ТОВ
«Велко Трейд Юніон» ();
ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди»
(); ТОВ «Інвестиційна
компанія «Центрпроект» (), з метою прикриття незаконної
діяльності, пов'язаної з незаконним
заволодінням коштами ПАТ «Комерційний
банк «Інтербанк» на суму понад 50
мільйонів гривень, що завдало велику
матеріальну шкоду Банку.

Окрім цього, встановлено, що ТОВ
«Гомеотон», (юридична адреса: м.Київ,
вул. Чистяківська, буд. 2а, оф. 301), ТОВ
«Комплект Альянс» (юридична адреса: м.
Олександрія Кіровоградської області,
вул. Коваленка, буд. 35а) та ПП «Каннеті
Груп» (юридична адреса: м. Київ, вул.
Пимоненко, буд. 19/21) за вказаними у
реєстраційних документах адресами не
знаходяться, про що складено
відповідні рапорти оперативного
співробітника СБУ України.

За результатами проведених розшукових
заходів встановлено, що директори та
засновники ТОВ «Гомеотон», ТОВ
«Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп»
жодного відношення до
фінансово-господарської діяльності
вказаних підприємств не мають,
комерційною діяльністю ніколи не
займались, систематично вживають
алкогольні напої та наркотичні
речовини, відносяться до категорії
осіб без постійного місця проживання. У
зв'язку з цим, допитати останніх у
якості свідків не виявилось можливим.
Водночас, проведено опитування родичів
вказаних осіб, зі слів яких встановлено
зазначені факти.

За результатом аналізу податкової
звітності ТОВ «Гомеотон»,

ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті
Груп» встановлено, що останні
фінансово-господарську діяльність
фактично не проводили з моменту
реєстрації, необхідними виробничими
потужностями, автотранспортом та
приміщеннями не володіють, до
податкових органів не звітують
(вказані матеріали разом зі схемою
відповідних протиправних фінансових
операцій за участю ТОВ «Гомеотон», ТОВ
«Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп»
знаходяться при матеріалах
клопотання).

Вище наведені факти вказують на те, що
ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс»
та ПП «Каннеті Груп» мають ознаки
„фіктивного" підприємництва та
створені і діють з метою прикриття
незаконної діяльності.

Вище наведені факти вказують на те, що
невстановлені особи використовують
реквізити, печатку та банківські
рахунки ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект
Альянс» та ПП «Каннеті Груп» з метою
заволодіння грошовими коштами
суб'єктів господарювання, а також
надають послуги суб'єктам
підприємницької діяльності в різних
галузях економіки по конвертації
грошових коштів, мінімізації
податкових зобов'язань, безпідставному
формуванню від'ємного значення з ПДВ, а
також легалізації коштів, здобутих
злочинним шляхом, використовуючи при
цьому реквізити вказаних підприємств.

В ході проведення ряду слідчих
(розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41
КПК України) в рамках кримінального
провадження № 0000837 та проведення
комплексних відповідних заходів у
результаті яких встановлено, що
реквізити ТОВ «Гомеотон» (), ТОВ «Комплект Альянс» () та ПП «Канетті Груп» () використовуються для
прикриття незаконної діяльності,
пов'язаної із заволодінням коштами ПАТ
«Комерційний банк «Інтербанк» (далі -
Банк) на суму понад 50 млн. грн.,
організовано протягом 2012 року Головою
наглядової ради Банку ОСОБА_11, Членами
наглядової ради Банку ОСОБА_12 та
ОСОБА_13

Зокрема, ОСОБА_11, використовуючи
організаційно-розпорядчі повноваження
щодо управління та розпорядження
майном Банківської установи, у тому
числі коштами її клієнтів, надавав
вказівки ОСОБА_12 щодо підбору
фіктивних юридичних осіб для видачі їм
кредитів під заставу неліквідних
цінних паперів.

Для виконання зазначеної вказівки
ОСОБА_12 залучив службових осіб та
співробітників підконтрольного йому
ТОВ «Баристер і партнери», засновником
і керівником якого він є.

Співробітники ТОВ «Баристер і
партнери» (встановлюються) здійснили
пошук, підбір та юридичне
переоформлення наступних фіктивних
юридичних осіб: ТОВ «Гомеотон» (), ТОВ «Комплект Альянс» () та ПП «Канетті Груп» () та ряду інших товариств з
ознаками фіктивності.

На виконання злочинного задуму ОСОБА_11,
ОСОБА_12 та ОСОБА_13, зловживаючи своїм
службовим становищем, ухвалили низку
рішень щодо спрямування коштів Банку у
сумі понад 50 млн. грн. на рахунки
підібраних «фіктивних підприємств» у
якості кредитів під заставу
неліквідних цінних паперів.

У подальшому, вказані кошти під
прикриттям виконання удаваних угод
були перераховані на рахунки інших
транзитних комерційних структур,
переведені у готівку та розподілені
між учасниками протиправної схеми.

Крім того, встановлено, що до
незаконного використання ТОВ
«Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП
«Канетті Груп» за отриманими даними
також причетні наступні особи - ОСОБА_14,
ІНФОРМАЦІЯ_1, особистий водій Голови
наглядової ради ПАТ «Комерційний банк
«Інтербанк» ОСОБА_11 та директор ТОВ
«Інвестиційна компанія «Центрпроект»
(, є також одним із
позичальників Банку; ОСОБА_15,
ІНФОРМАЦІЯ_2, - займався координацією
фінансових операцій, спрямованих на
переведення у готівку коштів
банківської установи та їх
привласнення, а також оформленням
відповідних удаваних угод, фінансової
документації та бухгалтерської
звітності; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_3 - член
ревізійної комісії Банку у період з
червня 2012 року по травень 2013 року,
здійснювала оформлення бухгалтерської
документації відповідних фіктивних
підприємств, а також платіжних та
фінансових операцій; ОСОБА_17,
ІНФОРМАЦІЯ_4, - за попередньою
домовленістю з ОСОБА_11 та ОСОБА_12
здійснював юридичне оформлення
емітентів та реєстрацію емісій
неліквідних цінних паперів у ДКЦПФРУ,
які у подальшому були використані
учасниками протиправної схеми у якості
застави під час видачі відповідних
кредитів.

У подальшому вказані кошти під
прикриттям виконання удаваних угод
були перераховані на рахунки інших
транзитних комерційних структур,
переведені у готівку та розподілені
між учасниками протиправної схеми.

В ході досудового слідства
встановлено, що згідно інформації із
автоматизованих баз даних Міндоходів
України, про відкриття рахунків в
банківських установах, ТОВ «Баристер і
партнери» () має
відкритий 09.02.2009 поточний рахунок
№8557 в Філії АТ
"Укрексімбанк" у м. Києві, МФО 380333.

Згідно чинного Кримінального
процесуального законодавства України
тягар доказування перед слідчим
суддею, судом наявності підстав
застосування заходів забезпечення
кримінального провадження покладено
на слідчого та прокурора як на
суб'єктів, які здійснюють кримінальне
провадження, а тому вони мають
обґрунтувати необхідність
застосування заходів його
забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і
документів, які зазначені у клопотанні
та їх вилучення не тягне негативних
наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК
України, оскільки орган досудового
розслідування звертається із
клопотанням про тимчасовий доступ до
речей та документів, які містять
охоронювану законом таємницю,
перебувають у володінні посадових осіб
Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Києві, МФО
380333, отримання тимчасового доступу до
речей та документів та вилучення
документів, які містять банківську
таємницю стосовно поточного рахунку
№8557, який відкритий на ТОВ
«Баристер і партнери» (),
не позбавляє юридичну особу можливості
здійснювати свою діяльність, та в
жодному разі не порушує права і свободи
визначені Конституцією України, а саме
особисті, політичні,
соціально-економічні та культурні, в
тому числі право на підприємницьку
діяльність, яке визначене ст. 42
Конституції України.

Крім того, розслідуванням встановлено,
що в період з 01.02.2011 по 30.09.2012 р. на
банківський рахунок № 1613, що
належить ТОВ «Украгро-тек» (), який відкрито в ПАТ КБ«Стандарт»
МФО (380690) систематично перераховуються
грошові кошти від реально діючих
підприємств, таких як: ТОВ «Білтек» (), ТОВ «ІБК «Євротехнології»
(), ПП «Будремсервіс»
(), ТОВ «БК Моноліт
Мегабуд» (), ПП
«Техноком-сервіс» (), ТОВ
«АВР плюс» () та інші, які
є вигодонабувачами та користуються
послугами по мінімізації податкових
зобов'язань. В подальшому дані грошові
кошти перераховуються на рахунок
фіктивного підприємства ТОВ «Райкон»
(не є платником ПДВ) та з рахунку якого
перераховуються на рахунок фізичної
особи - ОСОБА_18, який відкрито у
відділенні "Регіональне Управління в м.
Києві" ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» та
обготівковуються через касу даної
банківської установи.

Проте, слідчим відділення
розслідування господарських злочинів
СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.
Києві Шевченко В.В. не надано суду
доказів результату проведення
податкової звітності ТОВ «Гомеотон»,
ТОВ «Комплекс Альянс» та ПП «Каннеті
Груп», відповідно до яких було виявлено
протиправні фінансові операції
вищезазначеними товариствами.

Крім того, не надано доказів
використання реквізитів ТОВ
«Гомеотон», ТОВ «Комплекс Альянс» та ПП
«Каннеті Груп» пов'язаних із
заволодінням коштами ПАТ «Комерційний
банк «Інтербанк», організованих
протягом 2012 року Головою наглядової
ради Банку ОСОБА_11 та членами
наглядової ради банку ОСОБА_12 та
ОСОБА_13

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України
заходи забезпечення кримінального
провадження застосовуються з метою
досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України
передбачені такі види заходів
забезпечення кримінального
провадження як тимчасовий доступ до
речей і документів і тимчасове
вилучення майна.

Враховуючи викладене, клопотання
слідчого є необґрунтованим і
відповідно не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 369, 371,
372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчому
відділення розслідування
господарських злочинів СВ
Святошинського РУ ГУ МВС України в м.
Києві Шевченко В.В. про надання дозволу
на розкриття банківської таємниці
клієнта Філії АТ «Укрексімбанк» - ТОВ
«Баристер і партнери», відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя