Справа №712/5787/15-к
Провадження №1кс/712/2359/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 25 травня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001508 від 10.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого:-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що 09.04.2015 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 19.03.2015 року, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 2,305 гривень.
Слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Опитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що 19.03.2015 року на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_1 , чоловічий голос представився працівником ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що він піклується про безпеку її картки, також повідомив номер її картки № НОМЕР_2 і сказав, що на мобільний повинно прийти смс-повідомлення, яке вона повинна продиктувати, що вона невдовзі і зробила. Чоловік повідомив, що ліміт картки збільшений. Невдовзі прийшло смс-повідомлення, що ліміт збільшено, а через деякий час, 19.03.2015 року, близько 15.00 години прийшло повідомлення, що з її карткового рахунку № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 2,305 грн.
Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 2,305 гривень.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи вищевикладене та те, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до інформації, що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка має, істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 ч. 1 п. 5 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -
УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 в повному обсязі.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю, а саме, зобов`язати службових осіб ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 виготовити та надати:
- роздруківки руху коштів у період часу з 12.00 год. 19.03.2015 року по 20.00 год. 19.03.2015 року по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , 1979 року народження, мешканцю АДРЕСА_2 ;
- у випадку зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів у період часу з 12.00 год. 19.03.2015 року по 20.00 год. 19.03.2015 року та місце розташування банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з якого проводилось зняття коштів у вказаний період;
- у разі здійснення перерахунку коштів з рахунків № НОМЕР_2 на інші рахунки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - відомості про власників даних рахунків, а саме прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових).
- інформацію наявну у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про клієнта банку, якому належить телефонний (абонентський) номер НОМЕР_1 , а саме прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових), рух коштів по даних рахунках у період з 12.00 год. 19.03.2015 року по 20.00 год. 19.03.2015 року та у разі зняття коштів з вказаного рахунку, через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів у вказаний період.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 та старшого оперуповноваженого УКР УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1