ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5990/14-к
Провадження № 1-кс/210/784/14
"07" листопада 2014 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 3-го класу ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

07 листопада 2014 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.
В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань №0000036 від 29.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.212 КК України
В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будучи відповідальними за організацію роботи підприємства дотримання вимог податкового законодавства та інших законів України, за своєчасне перерахування та сплату податків, маючи реальну змогу сплатити існуючу заборгованість по податку на додану вартість у розмірі 3 723 952,7 грн. за період з 01.01.2014 року по 31.09.2014 року, навмисно не сплачували їх до бюджету України, чим порушили ст. 57, ст. 201, ст. 202, ст.203 Податкового кодексу України 02.12.2010 №2755-VІ, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Також встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкриті поточні рахунки № НОМЕР_3 (Російський рубль), № НОМЕР_3 (Долар США), № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро), які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна, юридична справа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_3 (Російський рубль) за період 01.01.2014 року по 30.10.2014 року, по рахунку № НОМЕР_3 (Долар США) за період 01.01.2014 року по 30.10.2014 року, по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня) за період 01.01.2014 року по 30.10.2014 року, по рахунку № НОМЕР_3 (Євро) за період 01.01.2014 року по 30.10.2014 року, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами-контрагентами, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податків до бюджету.
У зв`язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційна, юридична справа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначення платежів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_3 (Російський рубль) за період 01.01.2014 року по 30.10.2014 року, по рахунку № НОМЕР_3 (Долар США) за період 01.01.2014 року по 30.10.2014 року, по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня) за період 01.01.2014 року по 30.10.2014 року, по рахунку № НОМЕР_3 (Євро) за період 01.01.2014 року по 30.10.2014 року, з можливістю їх вилучення.
Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000036 від 29.10.2014 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому 2-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційна, юридична справа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначення платежів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_3 (Російський рубль) за період 01.01.2014 року по 30.10.2014 року, по рахунку № НОМЕР_3 (Долар США) за період 01.01.2014 року по 30.10.2014 року, по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня) за період 01.01.2014 року по 30.10.2014 року, по рахунку № НОМЕР_3 (Євро) за період 01.01.2014 року по 30.10.2014 року, з можливістю їх вилучення.
2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому 2-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 .
3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому 2-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та надати можливість їх вилучення.
4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.
5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1