Справа 127/8444/14-к
Провадження 1-кс/127/2821/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника другого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 09 квітня 2014 року, за ознаками ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 розпочато за дорученням заступника начальника начальника СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_4 від 09 квітня 2014 року у зв`язку з надходженням матеріалів кримінальної справи № 69-48 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України з прокуратури Вінницької області відповідно до листа Генеральної прокуратури України від 21.03.2014.
Так, встановлено, що службові особи ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), являючись боржником перед ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НАК „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДК „ ІНФОРМАЦІЯ_4 за газ та послуги з транспортування газу в порушення п.п.12.1.5 п.12.1 ст.12 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств, будучи зобов`язаними збільшити валові доходи на суму непогашеної заборгованості, визнаної у порядку досудового врегулювання спорів або судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає перша з подій, в даному випадку 30-й календарний день від дня прийняття рішення судом про визнання (стягнення) такої заборгованості, не збільшили валові доходи на суму непогашеної заборгованості, в результаті чого не нарахували та не сплатили до бюджету за 2003 рік - 19 727,44 грн., за 2004 рік 7 040 121,64 грн., та за перше півріччя 2005 року 4 661 116,45 грн. податку на прибуток, а всього на загальну суму 11 720 965,53 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Під час провадження досудового слідства по кримінальній справі № 69-48 постановою судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 30.05.2008 (судова справа № 4-1055/2008) на грошові кошти на загальну суму - 12 200 109 грн. 13 коп., які знаходились або мали надійти на банківський рахунок № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у Вінницькій філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), накладено арешт.
11.06.2008 за вих. № 7546/10/26-09 вказану постанову судді направлено голові правління Вінницької обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про що о 15 годині 30 хвилин поставлено відмітку банку.
13.06.2008 за вих. № 11-07/1173 Вінницької обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за підписом заступника керуючого ОСОБА_7 отримано лист про те, що постанова про арешт коштів від 30.05.2008 виставлена до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рах. НОМЕР_2 оприбуткована 13.06.2008 року. Станом на 13.06.2008 року залишок коштів на рахунку складає 276 907,90 грн.
Однак, встановлено, що 10.03.2009 банківський рахунок № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закрито, що підтверджується інформацією з роздруківки реєстраційної картки по ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з вказанням рахунків підприємства.
Факт знаходження арештованих по постанові судді про арешт коштів, їх зняття чи перерахування, зняття арешту з коштів по рахунку ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшого його закриття, має суттєве значення по вказаному кримінальному провадженню.
В грудні 2013 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " об`єднано з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Беручи до уваги вищевикладене, з метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) по рахунку, відкритому ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у Вінницькій обласній філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні службових осіб банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_4 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 ), просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ) стосовно інформації по накладенню арешту на грошові кошти, які знаходились або мали надійти на банківський рахунок № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у Вінницькій обласній філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ); зняття арешту з коштів по рахунку № НОМЕР_2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 з часу накладення арешту на кошти 11.06.2008 по дату закриття рахунку 10.03.2009, які містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні № 0000051 до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: