Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"15" грудня 2014 р. Справа № 596/2537/14-к
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000343 від 25 липня 2013 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши старшого слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

24.07.2013 року до Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_4 , котрий просить притягнути до відповідальності не встановленому особу, котра 24.07.2013 року біля 10 год. ранку знаходячись у м. Копиченці Гусятинського району Тернопільської області шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 13800 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 від 25 липня 2013 року.
Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа користувався банківською карткою № НОМЕР_1 .
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 23 липня 2013 року його знайомий ОСОБА_5 , повідомив йому про те, що є продавець зерна сої по ціні 4600 за одну тонну та дане зерно продається в м. Копичинці Гусятинського району, а також ОСОБА_5 дав ОСОБА_4 номер мобільного телефона продавця зерна сої.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.
Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні доведено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.
Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність -

УХВАЛИВ:
Центральному офісу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований у АДРЕСА_1 , надати дозвіл старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , за банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме:
1. Коли саме відкрито дану картку.
2. Надати роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку починаючи з 24.07.2013 року по теперішній час із зазначенням дати перерахунку коштів, номерів карток, на які перераховувались кошти, суми платежів, призначення платежів.
3.Надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даної картки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом 5-х діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя: підпис
З оригіналом вірно.
Суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1