Справа 127/9325/14-к
Провадження 1-кс/127/3024/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00178 від 09.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли до офіційних документів податкових накладних завідомо неправдиві відомості, щодо обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції починаючи з листопада 2012 року по грудень 2013 року, з метою заниження податкових зобов`язань та формуванню податкового кредиту підприємствам чим спричинили тяжкі наслідки. Під час вивчення доказової бази та допиту свідків по вищезазначеному кримінальному проваджені встановлено, що директором та головним бухгалтером даного товариства являється ОСОБА_3 , який надав покази щодо своєї непричетності до даного підприємства. Також останній стверджує, що будь яких фінансово-господарських документів він не підписував та підприємницьку діяльність на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводив. Відповідно до інформації Держземагенства України за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахуються земельні ділянки на умовах оренди загальною площею 10,8767 га. При допиті посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що саме вони здійснювали обробіток даних земельних ділянок та відповідний збір врожаю у 2013 році, що підтверджується відповідною довідкою із ІНФОРМАЦІЯ_2 .
При аналізі податкової звітності встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не декларувало в податкових деклараціях по податку на додану вартість податковий кредит, а отже підприємство не несло витрат по закупівлі сільськогосподарської продукції у інших підприємств, не зберігало власну вирощену або придбану сільськогосподарську продукцію у інших підприємств, не вирощувало, не збирало, не транспортувало сільськогосподарську продукцію (відсутні витрати на посівний матеріал, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, ПММ, тощо).
Враховуючи вищевикладене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало змоги реалізовувати продукцію на загальну суму близько 120 млн. грн. проте відобразило дані операції у фінансовій звітності.
Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення фінансово господарських операцій використовувало наступні реквізити та розрахункові рахунки які були відкриту у фінансових установах: Вінницька ФПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 МФО НОМЕР_1 № 8001 відкрито 03.03.2011 закрито 14.05.2013; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 № 0300 відкрито 20.12.2012 дійсний по теперішній час; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_3 № НОМЕР_4 відкрито 17.12.2012 дійсний по теперішній час; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_4 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкрито 18.12.2012 закрито 14.10.2013; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_8 АДРЕСА_5 № НОМЕР_9 відкрито 29.11.2012 дійсний по теперішній час.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх доказів вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник Вінницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів Вінницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії юридичної справи по рахунку № НОМЕР_10 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_6 та роздруківки про рух коштів в період часу з 03.03.2011 по 14.05.2013.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: