Дата документу 03.04.2014 Справа № 334/2984/14-к
Провадження № 1-кс/334/542/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого заступником прокурора Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні 0005089 від 17.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0005089 від 17.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2013 року, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом розвитку власного бізнесу, та залучення грошових коштів у якості інвестицій, поповнення коштів в обороті ТОВ «Укртехіндустрія» ЄРДПОУ 24911284 на виконання договору Д-6051/290813 від 29 серпня 2013 року зазначеного підприємства з АТ «ДТЕК Павлоградуголь» видаючи себе за директора ТОВ «Укртехіндустрія», отримав від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 579 000 гривень.
Досудовим слідством встановлено, що за період часу з червня 2013 року по листопад 2013 року, в юридичному відділі Філії Павлоградське управління по матеріально-технічному постачанню» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», договорів з ТОВ «Укртехіндустрія» в журналі реєстрації договірної документації не зареєстровано та на зберіганні не знаходиться. Таким чином ОСОБА_11 при отриманні позики надав недостовірні відомості про мету отримання грошових коштів, спричинивши шкоду у великих розмірах.
Також встановлено, що ТОВ «Укртехіндустрія» зареєстроване 15.07.1997 році виконавчим комітетом Запорізької міської ради, та отримало 16 червня 2010 року в державній податковій інспекції в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість №100288755
З метою встановлення фактичного працевлаштування, або участі в діяльності ТОВ «Укртехіндустрія» ОСОБА_11 , фактичного здійснення діяльності підприємства, договірних відносин з АТ «ДТЕК Павлоградвугілля», наявності відкритих розрахункових рахунків, та здійснення господарчої діяльності підприємством, необхідно здійснити тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ «Укртехіндустрія» , яка знаходиться у володінні Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя Головного управління Мін доходів. 69001, м.. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні, або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи те, що оригінали документів, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя Головного управління Мін доходів. 69001, м.Запоріжжя, вул. Перемоги, 14 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.. 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні 0005089 від 17.12.2013 року задовольнити.
Надати дозвіл на отримання та вилучення оригіналів документів податкової справи ТОВ ТОВ «Укртехіндустрія», які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя Головного управління Міндоходів. 69001, м.. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14 із залишенням копій вказаних документів в Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя Головного управління Міндоходів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 03.05.2014 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1