Провадження № 1-кс/161/3417/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 08 серпня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Вказує, що 14.04.2014 року близько 18 год. 20 хв., невстановлена особа, представившись ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, та керуючись метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомивши ОСОБА_7 по телефону завідомо неправдиву інформацію про необхідність прийняття останньою грошових коштів за проданий товар, шляхом введення на банкоматі спеціального коду, яким фактично був належний вказаній невстановленій особі спеціальний рахунок та сума переказу, заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 14000 грн., чим завдала ОСОБА_7 майнову шкоду на вказану суму. 15.04.2014 року СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000885 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. Оскільки в ході проведення слідчих дій особу правопорушника встановити виявилось неможливим, та з метою, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти потерпілою, де саме дані грошові кошти були зняті, куди були перераховані, а саме адресу філії або відділення банку, в якому було відкрито рахунок, а також повні анкетні дані власника (клієнта банку) та рух грошових коштів.

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 або за його дорученням іншому органу розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у їх володінні та містять інформацію:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 10.04.2014 року по 10.05.2014 року із зазначенням адреси зняття готівки;

- інформацію відносно повного номеру карткового рахунку, рух коштів за період з 10.04.2014 року по 10.05.2014 року копії документів в яких зазначено анкетні дані володільця рахунку на який було здійснено перерахування грошових коштів (спосіб перерахування при наявності) з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10.04.2014 року по 10.05.2014 року;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів в період з 10.04.2014 року по 10.05.2014 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) провести до 08 вересня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1