ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/8033/15-к
провадження 1кс/201/5035/2015
У Х В А Л А
20 травня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 по міжнародному дорученню компетентних органів держави Ізраїль про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні за фактом шахрайства, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
20 травня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 28.03.2015 року до прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська надійшов запит компетентних органів держави Ізраїль про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Встановлено, що Ізраїльська поліція проводить розслідування кримінальної діяльності ОСОБА_4 , (далі підозрюваний або Родін) внутрішнє ізраїльське посвідчення особи № НОМЕР_1 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у скоєнні злочинів, пов`язаних з шахрайством, отриманням майна обманним шляхом, крадіжці і відмиванні грошей.

Так, 09.12.2012 року до ізраїльської поліції із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 25.09.2012 вона та її син ОСОБА_6 зустрілись з чоловіком, який назвав себе ОСОБА_7 , і надав ізраїльське посвідчення особи на це ім`я. У ході зустрічі, яка тривала близько години, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 з однієї сторони та чоловік, який назвав себе ОСОБА_7 , з іншої, підписали контракт на здачу в оренду квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , на один рік. В обмін ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали чеки, виписані від імені ОСОБА_10 , і орендну плату за один місяць в грошовій формі.

08.11.2012 року підозрюваний підписав договір про продаж вищезгаданої квартири ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , представившись як ОСОБА_6 (власник квартири) і підробивши документи на вказане ім`я. ОСОБА_11 і ОСОБА_13 , скориставшись послугами адвоката, заплатили підозрюваному 375.000 шекелів і передали додаткові 100.000 шекелів на довірчий рахунок (ця сума мала бути передана підозрюваному після того, як вони отримують ключі від квартири).

17.01.2013 року особа на ім`я ОСОБА_7 (далі ОСОБА_14 ), мешканець Тель-Авів, Ізраїль, подав скаргу до ізраїльської поліції. Згідно скарзі, невстановлена особа діючи під його ім`ям відкрила банківський рахунок у Поштовому банку Ізраїлю, і користуючись цим рахунком, отримала 2 кредитні картки (останні цифри - 3089 і 0463) і чекові книжки на його ім`я.

Приблизно у той же час, у світлі того, що квартира ОСОБА_15 продається особою, що називає себе ОСОБА_14 , ОСОБА_9 зв`язався з ОСОБА_14 і повідомив йому, що хтось видає себе за нього.

Дізнавшись про це, ОСОБА_14 , який працює у сфері високих технологій, отримав інформацію про ідентифікаційні дані підозрюваного від Поштового банку Ізраїлю і компанії кредитних карт. Ним виявлено, що підозрюваний отримав кредитні карти, використовуючи адресу електронної пошти, яка була відкрита на ім`я ОСОБА_16 , із зазначенням контактних даних останнього (номер телефону та адреса).

29.01.2013 року агентам нерухомості, які займалися квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , Ізраїль, Орі Гано і ОСОБА_17 , були надані фотографії для перегляду і ідентифікації особи. Обидва агенти з нерухомості опізнали на цих фото ОСОБА_4 як людину, яка представлялася ОСОБА_18 і продала квартиру.

13.01.2013 року ОСОБА_19 звернувся до Міністерстві внутрішніх справ, і з метою введення в оману представився ім`ям свого брата ОСОБА_20 та використовуючи фальшиве посвідчення особи попросив видати йому новий паспорт, посилаючись на його втрату. В результаті чого ОСОБА_19 був виданий новий паспорт на ім`я свого брата, з фотографією підозрюваного. 21.01.2013 року використавши паспорт брата підозрюваний покинув Ізраїль.

10.04.2014 року ОСОБА_19 був заарештований в аеропорту ОСОБА_21 , при спробі в`їзду в Ізраїль з українським паспортом.

Під час допиту в поліції ОСОБА_19 визнав усі звинувачення, висунуті проти нього, і надав свідчення в яких він зазначив, що зняв гроші, які він отримав за продаж квартири, і вклав їх в Україні на свій рахунок у ПриватБанку ( ОСОБА_22 ).

Пізніше, ізраїльськими слідчими накладено арешт на українські кредитні карти, які були в розпорядженні підозрюваного, а саме: MasterCard: номер карти НОМЕР_2 ; MasterCard: номер карти НОМЕР_3 ; MasterCard: номер карти НОМЕР_4 ; Visa ( ОСОБА_23 ): номер карти НОМЕР_5 .

Слід зазначити, що підозрюваний був засуджений у минулому в Ізраїлі за декілька випадків фальсифікації документів, видачі себе за іншу людину і отримання майна обманним шляхом.

22.04.2015 року на виконання ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів які містять дані про будь-які банківські рахунки, відкриті у ПАТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та рух фінансових коштів на встановлених рахунках за весь період, прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 отримано доступ до документів, що містять інформацію про особові рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_24 у ПАТ КБ «Приват Банк», а саме: виписки по особовому рахунку № НОМЕР_6 , до якого прив`язані карткові рахунки №№: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; виписки по особовому рахунку № НОМЕР_15 , до якого прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_16 ; виписки по особовому рахунку № НОМЕР_17 , до якого прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_18 ; виписки по особовому рахунку № НОМЕР_19 , до якого прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_20 ; виписки по особовому рахунку № НОМЕР_21 , до якого прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_22 ; виписки по особовому рахунку № НОМЕР_23 , до якого прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_24 ; виписки по особовому рахунку № НОМЕР_25 , до якого прив`язані карткові рахунки №№: НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_12 ; виписки по особовому рахунку № НОМЕР_26 , до якого прив`язані карткові рахунки №№: НОМЕР_9 , НОМЕР_2 ; виписки по особовому рахунку № НОМЕР_27 , до якого прив`язані карткові рахунки №№: НОМЕР_28 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 ; виписки по особовому рахунку № НОМЕР_29 , до якого прив`язані карткові рахунки №№: НОМЕР_30 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 .

На підставі викладеного прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання по міжнародному дорученню компетентних органів держави Ізраїль про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні за фактом шахрайства, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , №624994, №519579, №350632, №8192, №8200, №8211, №3444, №796734, №0664, №513495, №624994, №426020, №340283, №9049, №184982, №519579, №8222, №020637, №350632, відкриті у ПАТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення
Слідчий суддя ОСОБА_1