В И Р О К

Іменем України

15 вересня 2008 року м. Могилів - Подільський

Могилів-Подільський
міськрайонний суд Вінницької області в складі:

Головуючого: судді
Котовського І.В.,

при секретарі
Стафійчук Н.А.,

за участю прокурора
Ясінського Ю.А.,

адвоката ОСОБА_3

розглянувши у
відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Могилів - Подільському
кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженця с. Голубе, Кагульського району
Молдовської РСР, мешканця АДРЕСА_1,
українця, громадянина України, освіта сереня, приватного підприємця,
одруженого, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, не військовозобов'язаного,
раніше не судимого,

у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 2 ст.15; ч.2. ст.201 КК
України,

ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, уродженця та мешканця АДРЕСА_2, Вінницької обл.,
українця, громадянина України, освіта середня, одруженого, на утриманні двоє
неповнолітніх дітей, працюючого водієм АП «Ковалев», раніше не судимого

у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 ; ч.2. ст.
201 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В кінці
вересня 2007 року, перебуваючи на відпочинку в м. Анталія (Туреччина), ОСОБА_1
познайомився з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4. Останній
попросив ОСОБА_1, за винагороду, перевезти з України в Туреччину гроші, які
йому заборгували підприємці, що займаються торгівлею на Хмельницькому ринку,
приховавши їх в!д митного контролю. Отримавши згоду в!д ОСОБА_1, ОСОБА_4
повідомив йому про місце отримання грошей, які повинен був доставити інший його
знайомий. Цим місцем мало бути кафе-бар «РІО», яке знаходиться обабіч
автомобільного шосе № М 12 перед в'їздом в м. Хмельницький з! сторони м.
Вінниці. Про час отримання грошей ОСОБА_4 мав повідомити ОСОБА_1 додатково.

30
вересня 2007 року ОСОБА_1, отримавши по телефону інструктаж від ОСОБА_4, не
говорячи нікому про свій намір, спрямований на контрабанду іноземної валюти,
під виглядом комерційної діяльності, попросив свою дружину ОСОБА_5, під його
диктовку, написати декілька записок, а також передати скотчеву стрічку зеленого
кольору, яка зберігалася у них дома.

Цього ж
дня ОСОБА_1, приховуючи свій злочинний намір, позичивши в свого знайомого
ОСОБА_6 автомобіль марки «Фольксваген Т 4», реєстраційний номер НОМЕР_1, виїхав
в напрямку м. Хмельницького до місця обумовленої зустрічі.

Біля
кафе-бару «РІО», перед м. Хмельницьким, виконуючи вказівки невстановленої
слідством особи на ім'я ОСОБА_4, ОСОБА_1 від невстановленої слідством особи
отримав сумку з 54 пакунками з іноземною валютою. Після цього він поїхав в
напрямку м. Могилів-Подільського. Знаходячись на автомобільному шосе НОМЕР_2 за
поворотом на м. Жмеринку, б!ля заправки, ОСОБА_1, без відома дружини - ОСОБА_5,
поклав написані нею записки в пакунки з грошима і обмотав їх липкою стрічкою
типу «скотч».

Прибувши
30 вересня 2007 року в с. Немія Могилів-Подільського району Вінницької області,
в період часу з 23 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв., в боксі підприємства
«Автобаза приватного підприємця ОСОБА_1», розташованому у АДРЕСА_3, ОСОБА_1
вступив в злочину змову з ОСОБА_2 про вчинення контрабанди іноземної валюти у
великих розмірах, при цьому ОСОБА_1 детально розповів про місцезнаходження
схованки та спосіб приховання іноземної валюти від митного контролю. Виконуючи
вказівки ОСОБА_1, ОСОБА_2 навмисно заховав в спеціально обладнаному сховищі,
розташованому в передній частині металевої конструкції буксировочної балки
причепа НОМЕР_4, державний номерний знак НОМЕР_5, п!д дерев'яною підлогою
причепу, іноземну валюту у великих розмірах, з метою подальшого її переміщення
через митний кордон України в Туреччину, через Республіку Молдову, з
приховуванням від митного контролю.

01
жовтня 2007 року в 0 годин 30 хв. в зоні діяльності митного поста
«Могилів-Подільський автомобільний» Дністрянської митниці почався митний
контроль вантажного автомобіля марки «МЕRCEDES - BENZ 2554»,
державний номерний знак НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4, державний номерний знак
НОМЕР_5, яким керував громадянин ОСОБА_2 В зоні митного контролю інспектор
митного поста «Могилів-Подільський автомобільний» Дністрянської митниці провів
усне декларування громадянина ОСОБА_2 Останній, виконуючи злочинні вказівки
ОСОБА_1, достовірно знаючи встановлений порядок переміщення валюти через митний
кордон України, усвідомлюючи протиправність своїх дій, навмисно повідомив про
відсутність у нього заборонених для переміщення речей і предметів, а також не
задекларованих

товарів.
Після цього інспектором митниці було проведено візуальний огляд автомобіля і
зроблено відповідні відмітки в контрольному талоні.

Пройшовши митний та прикордонний контроль,
громадянин ОСОБА_2, о 01 год. 10 хв. почав виїжджати вказаним вище автомобілем
із зони митного контролю але, перед виїздом з території України, був зупинений
прикордонником за ініціативою співроб1тників спецпідрозділу УСБ України у
В1нницьюй області, з пропозицією пройти письмове декларування та додатковий
митний огляд.

У
власноручно заповненій митній декларації громадянин ОСОБА_2, виконуючи вказівки
ОСОБА_1, достовірно знаючи про приховану від митного контролю іноземну валюту у
великих розмірах, заявив про наявність у нього лише 1000 (однієї тисячі)
доларів США, а про наявність прихованої в причепі автомобіля іноземної валюти
навмисно не повідомив ні в усній, ні в письмовій формі.

В ході
проведення додаткового поглибленого огляду, співробітником митного поста
«Могилів - Подільський автомобільний» Дністрянської митниці спільно з1
співробітниками УСБ України у Вінницькій області, в спеціально обладнаному
сховищі, розташованому в передній частині металевої конструкції буксировочної
балки причепа, п!д дерев'яною підлогою, було виявлено приховані громадянами
ОСОБА_2 та ОСОБА_1 від митного контролю валютні цінності - 1889043 долари США,
які останні незаконно намагалися перемістити через митний кордон України.

В
судовому засіданні ОСОБА_1 та ОСОБА_2 винними себе у вчинені злочину передбаченого ч.2 ст.15 і ч.2
ст.201 КК України визнали повністю, в скоєному каються. Підсудний
ОСОБА_1 суду пояснив, що в кінці вересня 2007 року, він з сім'єю
відпочивав м. Анталії, де на пляжі, випадково познайомився з турком на ім'я
ОСОБА_4. Під час розмови, ОСОБА_4 розповів йому, що на Україні, підприємці
Хмельницького базару заборгували йому багато грошей, і запропонував за
винагороду привезти гроші з м. Хмельницького
в м. Стамбул.

ЗО вересня 2007 року, він сказав своїй дружині ОСОБА_5,
що ніби-то клієнту з Кишинева необхідно
передати шість рулонів тюлі і попросив її написати
маленькі записочки з словом «Передай» чи «Передачі», з
іменами, прізвищами, телефонами, щоб їх вставити в рулони з тюлю, а також попросив її, щоб вона найшла і дала йому
скотч - стрічку для виробничих
потреб. ОСОБА_5 написала декілька записок і дала йому декілька рулонів скотчу зеленого кольору. Про те, що він
мав ховати гроші вона не знала, він
їй про свої плани не розповідав.

Цього ж дня, він позичив у свого знайомого ОСОБА_6
автомобіль марки «Фольксваген»,
ввечері під'їхав на стоянку, яка знаходиться недалеко від кафе
«РІО». Через 5 хвилин до нього підійшов незнайомий чоловік і запитав чи він від ОСОБА_4, він відповів, що так,
після чого незнайомий чоловік передав
йому сумку з грошима. Він поклав у машину сумку з грішми і поїхав в м. Могилів-Подільський.
Проїхавши поворот на м. Жмеринку,
він зупинився недалеко від заправки. В салоні автомобіля, він скотчем зеленого кольору обмотав деякі пачки з
доларами США, при цьому частина
грошей вже була обмотана і підписана. На ті пачки, які були не підписані, він за рекомендацією ОСОБА_4 поклав
записки написані дружиною.

Коли він приїхав на базу, він зателефонував ОСОБА_2 і
сказав, що необхідно їхати в Туреччину. Біля 23 годин, на базі, коли ОСОБА_2
загнав причеп автомобіля в бокс, він
передав йому сумку з грішми і сказав завести їх в Туреччину, при цьому він розповів ОСОБА_2, що у рамі
причепа під полом є схованка і що
туди необхідно помістити гроші.

Крім цього, він попросив ОСОБА_2 провести технічне обслуговування автомобіля на технічній станції «Мерседес»
в м. Кишинів, також він сказав йому завантажити рулони з тюлю в автомобіль. При
цьому, він дав ОСОБА_2 одну тисячу доларів США на пальне, на
харчування і пакет документів на машину. Після цього він поїхав додому, а
ОСОБА_2 через Молдову в Туреччину.

Наступного дня йому стало відомо, що машину з грішми
затримали на митниці в м.
Могилів-Подільському.

Підсудний ОСОБА_2 суду пояснив, що він
працюючи водієм неодноразово, по
вказівці ОСОБА_1, на автомобілі їздив в командировки за кордон.

30
жовтня 2007 року, біля 21 години йому зателефонував ОСОБА_1 з вказівкою
доставити автомобіль марки «Мерседес» в Кишинів на станцію техобслуговування.
Біля 23 години він прибув на базу, на стоянці завів автомобіль марки «МЕRCEDES - BENZ 2554», державний номерний знак НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4, державний
номерний знак НОМЕР_5 і почув, що є витік повітря. Для перевірки гальм він
загнав причеп в бокс. В боксі, до нього підійшов ОСОБА_1, передав сумку з
грошима і сказав перевезти їх в Туреччину через Молдову, при цьому він пояснив,
що в причепі є схованка, яка знаходиться
в передній частині під підлогою. ОСОБА_1 йому
сказав, що дерев'яний
лист прикручений чотирма шурупами, а схованка в рамі
автомобіля закрита кришкою, яка прикручена двома болтами. ОСОБА_1 передав йому
пакет документів на автомобіль, угоду про те, що він працює водієм та одну
тисячу доларів США, а також 6 мішків з тканиною.

В
подальшому, виконуючи вказівки ОСОБА_1, він за допомогою викрутки відкрутив 4
шурупа (саморіза), розміщених у дерев'яному листі підлоги, що в передній
частині причепу, зняв дерев'яну кришку, після чого побачив в рамі причепу
обладнану схованку, кришка якої була закручена двома болтами. В кабіні взяв
ключі і відкрутив кришку. Із сумки, чорного кольору він достав 54 пакунки з
грішми, обмотаних липкою стрічкою типу «скотч» зеленого, коричневого та білого
кольорів, після чого помістив 1х в схованку.

1 жовтня
2007 року біля 0 год.30 хв. він заїхав на пункт пропуску «Могилів - Подільський
автомобільний» Дністрянської митниці. Закінчивши проходження митного огляду та
прикордонного контролю, він став рухатися в сторону Молдови, однак його
зупинили прикордонник і співробітник Служби безпеки України з запитанням чи
перевозить він заборонені предмети: наркотики, зброю, валюту. Він відповів, що
нічого з забороненого не перевозить. В
письмовій митній декларації він вказав, що перевозить 1000 доларів США. Під час
детального огляду автомобіля і причепа було виявлено схованку і вилучено 54
пачки з грошима. Йому не була відома сума грошей, яку він перевозив.

Свідок
ОСОБА_7 пояснив, що в червні 2007 року він, через наявні оперативні та
офіційні можливості, отримав інформацію щодо причетності мешканців Могилів -
Подільського ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до
скоєння контрабанди валюти. В результаті проведення оперативно - розшукових
заходів було встановлено, що в ніч з 30 вересня на 1 жовтня 2007 року ОСОБА_1
та ОСОБА_2 планують вивезти до Туреччини через Молдову велику суму іноземної
валюти в тайнику вантажного автомобіля «Мерседес - Бенц».

З метою припинення контрабанди валюти була
створена група з співробітників сектору, в яку
входили крім нього оперативні співробітники ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,
ОСОБА_11

30
вересня 2007 року, відповідно до розпорядження керівництва відділу вказана
група виїхала в м. Могилів - Подільський. Приблизно о 13 год. 30 хв. вони
прибули в с.Немія, Могилів - Подільського району. Біля автобази він дав
розпорядження ОСОБА_10 спостерігати за базою з гори, фотографувати всі події,
що стосуються підготовки до скоєння злочину і повідомляти його. Приблизно в 22 год. 30 хв. ОСОБА_10
повідомив, що на базу приїхав ОСОБА_2, заніс речі в кабіну автомобіля
«Мерседес» і завів двигун. Після 23 годин ОСОБА_10 повідомив, що ОСОБА_2 загнав
причеп в бокс і що ОСОБА_1 заніс в бокс якість пакунки. Біля 24 годин ОСОБА_10
повідомив, що автомобіль виїхав з автобази в напрямку м. Могилів -
Подільського. Після 24 години, на пункт пропуску «Могилів - Подільський
автомобільний» Дністрянської митниці заїхав ОСОБА_2 на автомобілі «Мерседес».
Після проходження митного і прикордонного контролю ОСОБА_8 і ОСОБА_11 проводили
усне опитування ОСОБА_2 на предмет не задекларованих та заборонених товарів.
Після того, як ОСОБА_2 заявив, що в нього є задекларовані в усному режимі 1000
доларів США, ОСОБА_11 запропонував йому заповнити декларацію, в якій він вказав
1000 доларів США, а в інших пунктах декларації він вказав про відсутність інших
товарів та предметів вказаних в декларації. Під час огляду причепу він звернув
увагу, на шурупи якими були прикріплені листи підлоги, спереду один лист був
прикручений шурупами під викрутку, а решту листів було прикріплено болтами.
Коли інспектор митниці відкрутив шурупи і зняв лист і в рамі балки було
виявлено схованку з якої співробітник митниці ОСОБА_12 достав 54 пачки з
грішми. Спочатку ОСОБА_2 заперечував, що він знав про наявність захованих в
причепі грошей, а потім добровільно розповів, що гроші йому передав ОСОБА_1, а
він заховав в тайник з метою подальшого переміщення до Туреччини з
приховуванням від митного контролю.

Свідок ОСОБА_10 пояснив, 30 вересня 2007 року, від
начальника сектора ОСОБА_7 він отримав вказівку виїхати в м. Могилів -
Подільський разом з співробітниками підрозділу ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_8 Біля
13 год.30 хв. вони прибули в с.Немія, Могилів - Подільського р-н. ОСОБА_7 дав
йому вказівку спостерігати за територією підприємства «Автобаза приватного
підприємця ОСОБА_1», а решта співробітників поїхали в м. Могилів -Подільський.
Він зайняв позицію на горі, в лісі, звідки було добре видно територію автобази.
Біля 22 год. 30 хв. на територію бази заїхав мікроавтобус марки «Фольксваген».,
через 10 хв. на територію бази заїхав автомобіль марки «ВАЗ - 2109», з даного
автомобіля вийшов ОСОБА_2 з свого автомобіля переніс речі в кабіну автомобіля
марки «Мерседес». Біля 23 години ОСОБА_2
завів двигун автомобіля, прогрів його, а потім причіп загнав в приміщення
боксу. В цей час з автомобіля марки
«Фольксваген», ОСОБА_1 виніс сумку та якісь речі і заніс все бокс. Біля 24
годин ОСОБА_2 на вантажному автомобілі марки «Мерседес» виїхав з бази в
напрямку Могилів - Подільський . По мобільному телефону він повідомив ОСОБА_7
дану інформацію, після чого виїхав на митний пост «Могилів - Подільський
автомобільний» Дністрянської митниці. Коли він приїхав на митний пост, то
вказаний автомобіль вже перевіряли співробітники Управління і митниці. ОСОБА_2
заперечував, що перевозить будь які заборонені речі, валюту, він лише вказав в
декларації, що у нього є 1000 доларів США.
Під час переогляду автомобіля, в рамі
буксировочної балки причепу, під полом було виявлено 54 пакунки з
доларами США.

Свідок
ОСОБА_12 пояснив,що в ніч на 1 жовтня 2007 року, його було викликано на
Дністрянську митницю, де отримав особистий штамп «Переогляд», дозвіл та план
завдання на переогляд автомобіля «Мерседес» під керуванням водія ОСОБА_2 Перед
початком переогляду транспортного засобу він провів усне декларування ОСОБА_2
на предмет перевезення забороненого товару, валюти, однак ОСОБА_2 заперечив про
наявність у нього заборонених речей, валюти. Біля 3 години, спільно з старшим
інспектором оперативного відділу СБК та МВ Дністрянської митниці ОСОБА_13 та
співробітником УСБ України ОСОБА_7,
ОСОБА_11, ОСОБА_9, та ОСОБА_8 розпочався переогляд автомобіля з кабіни, в якій
заборонених предметів виявлено не було. Під час огляду причепу, в передній його
частині, було виявлено тайник, а саме люк , який є частиною підлоги, що
кріпиться до рами причепу за допомогою 4-х шурупів. Після зняття кришки люку, в
металевій конструкції металевої балки
було виявлено люк, який кріпиться 2 болтами. В тайнику він виявив54
пачки з іноземною валютою, обмотаних липкою стрічкою типу «скотч» білого,
зеленого та коричневого кольору.

Свідок ОСОБА_13 пояснив, що в ніч на 1 жовтня 2007 року він знаходився на митному посту
Дністрянської митниці, ОСОБА_12 було отримано дозвіл на переогляд автомобіля
«Мерседес» з причепом під керуванням водія ОСОБА_2 Перед початком переогляду
ОСОБА_12 провів усне декларування ОСОБА_2 на предмет перевезення заборонених
предметів, валюти, на що ОСОБА_2 заперечив про наявність в нього заборонених
предметів, валюти. Біля 3 години, спільно з ОСОБА_12 та співробітниками УСБ
України ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_9, та ОСОБА_8
розпочали переогляд автомобіля «Мерседес» з причепом. Під час огляду
причепу, в передній його частині було виявлено тайник, а саме люк, який є
частиною підлоги, що кріпиться до рами причепу за допомогою 4-х шурупів. Після
зняття кришки люку, в металевій конструкції металевої балки ними було виявлено
люк, який кріпиться двома болтами. В тайнику
виявили 54 пачки з іноземною валютою.

Крім
цього, вина підсудних підтверджується також матеріалами справи:

- протоколом
явки з повинною ОСОБА_2 про те, що він за попереднім зговором з ОСОБА_1 намагався перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного
контролю іноземну валюту.

(т.1.а.с. 36-38);

- аналогічним поясненням
ОСОБА_2

(т.1 а.с. 39 - 42);

·
матеріалами візуального
спостереження та протоколом огляду, згідно яких ЗО вересня 2007 року з 22 год. 56 хв. до 23
год. 20 хв. причеп,реєстраційний номер НОМЕР_5, вантажного
автомобіля марки «Мерседес»,реєстраційний номер НОМЕР_3 знаходився в боксі підприємства «Автобаза приватного підприємця ОСОБА_1», біля якого в цей час знаходився обвинувачений ОСОБА_1

(т.4.а.с.
106-118);

- митною
декларацією, відповідно до
якої 1 жовтня
2007 року ОСОБА_2 задекларував лише 1000 доларів США.

(т. 1 а. с. 27);

- контрольним талоном серії НОМЕР_6, відповідно до
якого 1 жовтня 2007 року о 0 год. ЗО
хв. водій автомобіля «Мерседес», реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_5 заїхав в пункт пропуску і о 1 год. І0-хв.
намагався виїхати з пункту пропуску.

(т. 1
а. с. 192);

- протоколом огляду
предметів, відповідно до
якого в журналі реєстрації транзитних вантажів зроблений запис щодо виїзду 1 жовтня 2007
року з митного поста автомобіля
«Мерседес», реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_5.

(т. 1а.с. 122-124);

- протоколом огляду транспортного
засобу, відповідно до якого в передній частині металевої конструкції
буксировочної балки причепа «RIEPE
RPAT 24», державний номерний знак НОМЕР_5, під дерев'яною
підлогою виявлений тайник.

(т. 1 а.с. 149-158)

- протоколом про
порушення митних правил № 339/40600/07 від 3.10. 2007 року згідно якого ОСОБА_2 намагався
перемістити через митний кордон
України з приховуванням від митного контролю іноземну валюту в особливо великих розмірах.

(т. 1а. с. 176-177);

- актом про переогляд,
оформленого митними органами, транспортного засобу від 1.10. 2007 р.,
відповідно до якого в результаті переогляду автомобіля
«Мерседес», реєстраційний номер
НОМЕР_3 та причепу,реєстраційний номер НОМЕР_5, в причепі був
виявлений тайник, в якому знаходилося 54 пакунки з іноземною валютою, обтягнутих
липкою стрічкою білого, коричневого та
зеленого кольору, а також 10 мішків
бувших у використанні.

(т. 1а.с. 179-191);

- протоколом
обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, відповідно до якого в дитячій
кімнаті був виявлений 1 рулон скотчу світло - зеленого кольору, в спальні
- було виявлено 3 рулони скотчу світло - зеленого кольору, 1 рулон скотчу
прозорого кольору, пакет з гумовими стрічками,прозорі пакунки, 2 машинки для перерахування грошей.

(т. 1
а. с. 221-223);

- протоколом
огляду предметів, відповідно
до якого на
мішках вилучених в тайнику
причепу є запис « ОСОБА_20».

(т. 1а.с. 166-168);

- протоколом
обшуку на підприємстві «Автобаза приватного підприємця ОСОБА_1», відповідно до якого в
крайньому лівому боксі виявлено 3
мішки з написом «ОСОБА_20»

(т.1 а. с. 237-242);

- висновком
експерта № 524-П, відповідно до якого вилучені кошти виготовлені підприємством - виробником грошових
знаків та цінних паперів для ФРБ
США.

(т. 5. а. с. 214-403);

- висновком
експерта № 516 - п, відповідно до якого банкнота ФРБ США номіналом 100 доларів, зразка 1996 року випуску,
серійний номер НОМЕР_7, виготовлена
не підприємством - виробником грошових знаків та цінних паперів для ФРБ США.

(т.З. а.с. 171-176);

- висновком
експерта № 515'- п, відповідно до якого «Рукописний текст «ОСОБА_14 28.500», «ОСОБА_15 12.000
ОСОБА_16», «ОСОБА_17 33.500»,
«ОСОБА_18 5000», «Передачі», «Передача», САС 40.000», ОСОБА_19 БАМ Birlin НОМЕР_8 35.000» і цифрові записи, нанесені на
аркушах паперу, що були прикріплені та були всередині наданих на дослідження
пакунків, обклеєних липкою стрічкою зеленого кольору, виконані ОСОБА_5,

(т.5.а. с. 74-87);

- висновком
експерта 91 - Д, відповідно до якого на пакунках з грошима слід пальця
розміром 39x13 мм
(об'єкт дослідження №7), залишений вказівним пальцем правої руки ОСОБА_1, слід пальця руки
розміром 30x21 мм (об'єкт
дослідження № 9) залишений великим пальцем правої руки ОСОБА_1, слід пальця руки розміром 25x19 мм (об'єкт дослідження № 11) залишений великим
пальцем правої руки ОСОБА_1

(т. 5. а. с. 193-205);

- висновком
судової експертизи полімерних речовин № 14339/14340/14341,
відповідно до якого гумові різнобарвні кільця, прозорі безбарвні пластикові пакети, липкі стрічки (скотч) світло-зеленого
кольору вилучені під час огляду місця
події 1 жовтня 2007 року мають родову приналежність з гумовими
різнобарвними кільцями, прозорими безбарвними пластиковими
пакетами та з липкими стрічками (скотчем) світло-зеленого кольору
вилучених під час обшуку в помешканні ОСОБА_1

(т. 5. а. с. 28-40);

- відповідно
до акту №200 амбулаторної судово-психіатричної експертизи на час скоєння злочину ОСОБА_1 на хронічне
душевне захворювання не страждав, перебував
поза будь-яким тимчасовим хворобливим розладом психічної діяльності, на
час скоєння правопорушення та на даний час він усвідомлював свої дії і міг
керувати ними

(т. 5. а. с. 9-Ю);

- Обвинувачені
ОСОБА_1 та ОСОБА_2 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися.

(т. 6-а. с. 117-118;

- За місцем проживання обвинувачений
ОСОБА_1 характеризуються позитивно

(т. 4.
а. с. 4-7, т. 6. а. с. 58);

- За місцем
проживання та роботи обвинувачений ОСОБА_2 характеризуються
позитивно

(т. 6. а. с. 61, т. 7. а. с. 100);

- На утриманні
обвинуваченого ОСОБА_2 знаходиться двоє неповнолітніх
дітей.

(т. 6. а. с. 60;

· На утриманні обвинуваченого ОСОБА_1 знаходиться двоє неповнолітніх дітей та незряча мати.

Таким
чином, в суді установлено, що 1 жовтня 2007 року, о 01 год 10 хв., в зоні
діяльності митного поста «Могилів - Подільський автомобільний Дністрянської
митниці, підсудний ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_2, а також з невстановленою
слідством слідством особою на ім'я ОСОБА_4 та з невстановленою слідством
особою, яка передала сумку з грошима, в спеціально обладнаній схованці,
розташованій під дерев'яною підлогою, в передній частині металевої конструкції
буксировочної балки причепа НОМЕР_4
державний номерний знак НОМЕР_5, за допомогою вантажного автомобіля
марки «МЕRCEDES - BENZ 2554»,
державний номерний знак НОМЕР_3, намагалися з приховуванням від митного
контролю перемістити через митний кордон України 1889043 долари США на загальну
суму 9539667 грн. 15 коп. що у тисячу і більше (47698) разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів громадян, але злочин не було закінчено з
причин, які не залежали від їх волі, чим вчинили замах на контрабанду, тобто
переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного
контролю, вчинене у великих розмірах - тобто злочин, пере6дбачений ч.2 ст.15 та
ч.2 ст. 201 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення злочину за
попередньою змовою групою осіб.

Призначаючи
покарання підсудним ОСОБА_1 і ОСОБА_2., суд враховує суспільну небезпеку
вчиненого ними злочину і вважає за необхідне призначити їм покарання у вигляді
позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна.

Разом з
тим, суд враховує визнання вини підсудними, їх щире каяття в скоєному, активне
сприяння у розкритті злочину, що вони раніше не судимі, виключно позитивно
характеризуються, на утриманні у підсудного ОСОБА_1 знаходиться двоє
неповнолітніх дітей і незряча мати, а у підсудного ОСОБА_2 -двоє неповнолітніх
дітей і тому вважає можливим обрати їм мінімальну міру покарання передбачену
санкцією ч.2 ст.201 КК України.

Суд
вважає, що предмети контрабанди необхідно конфіскувати в дохід держави, а всі
інші речові докази по справі, крім митної декларації заповненої ОСОБА_2 (т.1
а.с. 27), 2 закордонних паспортів на прізвище ОСОБА_2, технічні талони на
автомобіль і причеп, спортивний костюм, 6 рулонів макраме - знищити.

Судові
витрати по справі покласти солідарно на ОСОБА_1 та ОСОБА_2

Суд також
вважає, що міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_1 і ОСОБА_2 необхідно
залишити попередню - заставу.

Керуючись
ст. 323, 324, КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

Визнати
винними ОСОБА_1 і ОСОБА_2 у
вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.15 та ч.2 ст.201 КК України і призначити
їм покарання за ч.2 ст.15 і ч.2 ст.201 КК України у вигляді п'яти років
позбавлення волі кожному з конфіскацією
предметів контрабанди та конфіскацією
майна яке належить засудженим на праві особистої власності.

Питання
речових доказів вирішити наступним чином:

1. Вилучену іноземну валюту в сумі
1888943 долари США, як предмет контрабанди конфіскувати і передати в дохід
держави.

2. Вилучену іноземну валюту в сумі
1000 доларів США, що належать ОСОБА_2., як один із предметів контрабанди - конфіскувати
і передати в дохід держави.

3. Митну декларацію заповнену ОСОБА_2
- залишити при справі.

4. Журнал реєстрації транзитних
вантажів повернути до Дністрянської митниці.

5. 2 закордонних паспорта виписані на
прізвище ОСОБА_2, технічний талон на автомобіль, технічний талон на причеп,
сертифікати страхової компанії - повернути власникам.

6. Вантажний автомобіль марки «МЕRCEDES - BENZ 2554», державний номерний знак НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4 державний
номерний знак НОМЕР_5 як знаряддя контрабанди конфіскувати в дохід держави.

7. 8 поліетиленових мішків з
синтетичного волокна, 2 поліетиленових мішки чорного кольору, 6 рулонів макраме
марки «Bellament macramй», 1 чорний пакет «БОС», 1
спортивний костюм «Адідас», 1 футболку чорного кольору, 1 кофту темно зеленого
кольору повернути власникам.

8. Контрольний талон серії НОМЕР_9
залишити при справі.

9. 4 рулони липкої стрічки типу
«скотч» світло - зеленого кольору, один рулон липкої стрічки типу «скотч»
прозорого кольору, пакет з гумовими стрічками різних кольорів, пакет з
поліетиленовими пакетами прозорого кольору, апарат для підрахунку банкнот
іноземних грошових коштів марки «SAMSYNG», апарат для підрахунку банкнот іноземних грошових коштів марки «CARHONG», одну викрутку, 4 саморізи, 2 болти, 1
металеву кришку, що закривала схованку металевої конструкції буксировочної
балки причепа, одну дерев'яну кришку, що закривала доступ до металевої
конструкції буксировочної балки причепа і являлися частиною дерев'яної підлоги
причепа, 3 поліeтиленових мішки з написом «ОСОБА_20
Gargo», чотири пустих котушки з -під липкої стрічки типу
«скотч», одну котушку із залишком липкої стрічки типу «скотч» прозорого
кольору, фрагменти паперу з пояснювальними написами та оригінальна пакувальна
тара, в яку були поміщені долари США - знищити.

10. Диск CD - RW з 81 фотокарткою
залишити при справі.

Судові
витрати в сумі 21282.99 грн. за проведені по справі дослідження та експертизи
стягнути солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь науково - дослідно -
експертно - криміналістичного центру при УМВС України у Вінницькій області: код
- 24525055; Банк одержувача УДК у Вінницькій області, МФО - 802015; рахунок
0019. Призначення платежу: за проведені по справі дослідження та
експертизи.

Міру
запобіжного заходу відносно ОСОБА_1 і ОСОБА_2 до вступу вироку в закону силу
залишити попередню - заставу.

На вирок
суду може бути подана апеляція до Апеляційного суду Вінницької області протягом
15 діб з моменту його проголошення в суді.

Головуючий, суддя:
_____________