Справа № 202/3887/15-к
УХВАЛА

05 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей документів та їх вилучення (виїмку) -
ВСТАНОВИЛА:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
В Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження за №0002180 від 19.06.2014року про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що 06.11.2014 року на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який повідомив, що в зв`язку з ситуацією на сході України, вони перереєстровують клієнтів, та встановлюють ліміт зняття грошових коштів з кредитних карток. В ході розмови невідомий чоловік також повідомив, що на мобільний телефон ОСОБА_4 прийде смс в котрому будуть певні цифри які буде необхідно йому продиктувати. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло смс в якому були цифри котрі вона продиктувала невідомому чоловіку так як була впевнена, що розмовляє з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитали чи знімала ОСОБА_4 грошові кошти зі своєї банківської картки на, що ОСОБА_4 повідомила працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не яких грошових коштів вона не знімала. Також в ході розмови працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив ОСОБА_4 , що з іі банківської картки були зняті грошові кошти в сумі 24256 гривень. Наголошував, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та складають банківську таємницю.
Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено у своєму клопотанні необхідність тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні та їх вилучення (виїмку).
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Надати слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (ознайомлення та вилучення), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку гр. ОСОБА_4 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за 06.11.2014 по теперішній час; фото з банкомату в якому гроші переведенні у готівку; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку фізичній особі (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 18.06.2014 по теперішній час.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 03 червня 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1