П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

м. Черкаси 24 березня 2011 р.

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцешевська О.М. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 за погодженням з заступником прокурора Черкаської області про проведення обшуку за фактичною адресою здійснення фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «КЛЄВЗ»: м. Черкаси, вул. Смілянська,23, офіс 35, по кримінальній справі № НОМЕР_1, -

В С Т А Н О В И В :

В слідчому відділі ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа № НОМЕР_1, яка порушена відносно ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України..

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою здійснення підприємницької діяльності, 28.04.05 зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю «КЛЄВЗ»() за податковою адресою: м. Звенигородка, вул. Піонерська,58.

В ході господарської діяльності ОСОБА_2, як директор ТОВ «КЛЄВЗ», будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обовязками, заключив договір № 726/1 від 26.06.10 з ТОВ «Кримсплав»( м. Севастополь) після чого ТОВ «Кримсплав»перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «КЛЄВЗ»кошти в сумі 340 000 грн.. На підставі даного договору ТОВ «КЛЄВЗ»повинно було поставити на користь ТОВ «Кримсплав»металобрухт, натомість ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «КЛЕВЗ», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив поставку металобрухту лише на суму 231231,9 грн., а на решту суми (108768,1 грн.) надав службовим особам ТОВ «Кримсплав»підроблені квитанції № 42139648 від 30.07.10 та № 42726409 від 18.10.10 про нібито відправлений залізницею металобрухт, тоді як, відповідно до листа Шевченківської дирекції залізничних перевезень № 7/ДНМТ від 17.01.11 було встановлено, що залізницею у вагонах відповідно до залізничного документа № 42139648 від 30.07.10, відправлено в Херсонський порт, деревину паливну для технологічних потреб, відправник якої ВП «Звенигородський ЛГ». Що стосується залізничного документа № 42726409 від 18.10.10, то за даним документом оформлення відправлення вантажу взагалі не проводилось .

В звязку з вищевикладеним, внаслідок злочинних дій ОСОБА_2, заподіяно велику матеріальну шкоду ТОВ «Кримсплав»() на суму 108768,1 грн. (108768,1: 434,5), що в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що за фактичною адресою здійснення фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «КЛЄВЗ»: м. Черкаси, вул. Смілянська,23, офіс 35, можуть знаходитись предмети і документи по фінансово-господарській діяльності ТОВ «КЛЕВЗ»та інших субєктів господарської діяльності, банківські документи та документи податкової звітності, печатки фіктивних підприємств, компютерна техніка, електронні носії інформації, матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом та інші документи і предмети, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого. враховуючи, що є достатні підстави вважати, що за фактичною адресою здійснення фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «КЛЄВЗ»: м. Черкаси, вул. Смілянська,23, офіс 35, можуть знаходитись предмети і документи, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, вважаю що подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 177 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

1. 1.Провести обшук за фактичною адресою здійснення фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «КЛЄВЗ»: м. Черкаси, вул. Смілянська,23, офіс 35, з метою виявлення та вилучення предметів і документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ «КЛЄВЗ»() та інших субєктів господарської діяльності, банківських документів та документів податкової звітності, печаток фіктивних підприємств, компютерної техніки, електронних носіїв інформації, матеріальних цінностей здобутих злочинним шляхом та інших документів і предметів, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

2. Проведення обшуку доручити працівникам УПМ ДПА в Черкаській області.

3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ:.