02 февраля 2012 года судья
Ворошиловского районного суда города
Донецка Цукуров В.П., рассмотрев
представление следователя по особо
важным делам прокуратуры г. Донецка
ОСОБА_1 о проведении выемки документов,
содержащих банковскую тайну, -
В суд поступило
представление следователя по особо
важным делам прокуратуры г. Донецка
ОСОБА_1 о проведении выемки
документов, содержащих банковскую
Согласно материалам представления,
прокуратурой города Донецка
расследуется уголовное дело № 85-12-01-0203,
возбужденное по факту невыплаты
заработной платы руководством ООО
«Гринко-Дон»по признакам преступления,
предусмотренного ст. 175 ч. 1 УК Украины.
По состоянию на октябрь 2011 г. в ООО
«Гринко-Дон»157 работников не получило
заработную плату на общую сумму 1500 тыс.
грн., которая фактически при наличии
финансовой возможности не
выплачивалась с мая 2011 г., что
свидетельствует о нарушении
требований ч. 115 КЗоТ Украины и ст. 24
Закона Украины «Об оплате труда».
объективности, всесторонности и
полноты расследования уголовного дела,
следователь по особо важным делам
прокуратуры г. Донецка обратилсяв
Ворошиловский районный суд г. Донецка с
представлением о проведении
выемкидокументов, составляющих
банковскую тайну ООО
«Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231), а именно:
юридического дела, договоров об
открытии банковских счетов,сведенийо
движении денежных средств по счету №
номеров счетов, кодов ЕГРПОУ и
назначением платежей контрагентов за
период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г.,
находящихся в Главном управлении
Государственной казначейской службы
Украины в Донецкой области, МФО 834016,г.
Донецк, и иных документов, имеющих
значение по делу, что имеет значение по
делу и позволит установить истину.
Данная информация, согласно ст.60 Закона
Украины «О банках и банковской
деятельности», является банковской
Изучив материалы уголовного
дела, суть представления, принимая во
внимание, что у органа досудебного
следствия имеются достаточные
основания для проведения выемки
документов, содержащих банковскую
тайну, суд считает необходимым, в целях
установления истины в уголовном деле,
разрешить проведение выемки в Главном
управлении Государственной
казначейской службы Украины в Донецкой
области, МФО 834016, г. Донецк.
Исходя из вышеизложенного,
руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62
Закона Украины «О банках и банковской
деятельности», суд -
Представление следователя по особо
важным делам прокуратуры г. Донецка
ОСОБА_1 о проведении выемки документов,
содержащих банковскую тайну
Главному управлению Государственной
казначейской службы Украины в Донецкой
области, МФО 834016,г. Донецк, раскрыть
сведения, составляющие банковскую
«Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231) и операцияхпо
указанному счету за период с 01.05.2011 г. по
Провести выемки в Главном
управлении Государственной
казначейской службы Украины в Донецкой
области, МФО 834016,г. Донецк, документов,
составляющих банковскую тайну, а
- юридического дела ООО
«Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231)и находящихся
в нем оригиналов документов, связанных
с открытием и обслуживанием счета №
закрытие счета, доверенностейна
осуществление каких-либо действий по
указанному счету, иных документов,
предоставленных от ООО
«Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231)в связи с
открытием, использованием и закрытием
- карточки образца подписей и оттиска
печати ООО «Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231);
- кредитных дел ООО «Гринко-Дон»(ЕГРПОУ
33671231) и находящихся в них оригиналов
документов послуживших основанием для
выдачи и получения ООО
«Гринко-Дон»кредитов либо кредитных
- сведений о движении денежных средств
«Гринко-Дон»(ЕГРПОУ 33671231)за период с
01.05.2011 г. по 31.12.2011 г. (на бумажном и
магнитном носителях), с расшифровкой
контрагентов,а именно: наименования,
кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета,
кода банка, дат, сумм, назначений
платежей, номеров платежных
- оригиналов документов, послуживших
основанием для расходных операций
по 31.12.2011 г. (платежные поручения, чеки и
- оригинала договора депозитарного
обслуживание (открытия банковской
ячейки) заключенного между Главным
управлением Государственной
казначейской службы Украины в Донецкой
области, МФО 834016, и ООО «Гринко-Дон»
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Ворошиловского районного
суда г. Донецка