Справа № 750/2518/15-к
Провадження № 1-кс/750/682/15
У Х В А Л А

09 квітня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000186 від 03.12.2014 р., -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів щодо інформації по рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту відкриття та по теперішній час, а саме : справи, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи створений 2008 року суб`єкт господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , сприяли прикриттю незаконної діяльності по документальному оформленню неіснуючих операцій з продажу товарів суб`єктам підприємництва, для їх відображення в бухгалтерському і податковому обліках з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 ) надати слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо інформації по рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту відкриття та по теперішній час, а саме : справи, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 08 травня 2015 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1