пр. № 1-кс/759/715/14
ун. № 759/3854/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітан міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, вилучені в ході досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002180 від 12.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13.03.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти в сумі 27334,30 гривень, які вилучено протоколом огляду місця події від 12.03.2014 з приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 62, яке орендує ТОВ «Лотостар» та про заборону власнику вказаного майна розпоряджатись таким майном будь-яким чином, та використовувати його до закінчення проведення комп`ютерно-технічної експертизи, обґрунтовуючи його тим, що в ході розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002067 від 10.03.2014 за фактом вчинення посадовими ТОВ «Лотостар» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, встановлено що за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаними особами, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснювалась господарська діяльність у сфері грального бізнесу (організовувалось проведення азартних ігор) за допомогою 46-ти (сорока шести) пристроїв, які ззовні схожі на ігрові автомати.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002180 від 12.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення першочергових слідчих дій, а саме огляду місця події, що мало місце 12.03.2014, в приміщенні ігрового залу «Лото Кінг», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 62, зазначені вище пристрої, які ззовні схожі на ігрові автомати у кількості 46 (сорок шість) одиниць вилучено.

При їх поверхневому огляді зафіксовано, що такі не відповідають Державному стандарту України, так як на вилучених лотерейних терміналах наявне маркування «ТУ» - технічні умови, що дає змогу зробити висновок, що вказані ігрові пристрої виготовлені за стандартами виробників, а саме: ТОВ «Лотопром» та Група Компаній «Smart Games». Разом з тим в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які документи, які підтверджують те, що технічні умови вилучених ігрових пристроїв пройшли державну реєстрацію у відповідних органах центрального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання відповідно до вимог ДСТУ 1.6:2004 «Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів».

Натомість встановлено, що в наданих співробітниками ТОВ «Лотостар» висновках експертних досліджень ком`ютерної техніки та програмних продуктів, виконаних експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, за листом директора ТОВ «Лотостар» ОСОБА_5 , об`єкти дослідження ніякого відношення до вилучених протоколом огляду місця події від 12.03.2014, ігрових пристроїв трьох моделей, а саме: українського виробника ТОВ «Лотопром», моделі ЛТ-1, напруга 220 V, номінальний струм 2,5А, частота 50 Hz, ТУ У, серійні номера яких: 10248, 10251, 10243, 10249, 10233, 10261, 10258, 10231, 10247, 10264, 10263, 10179, 10079, 10082, 10505, 10460, 10497, 10074, 10245, 10242, 10268, 10257, 10240, 10256, 10232, 10269, 10270, 10271, 10259, 10255, 10267, 10241, 10260, 10244, 10234, 10262, 10265; виробника РФ Група Компаній «Smart Games», моделі «NMSL», ТУ, серійні номера яких: 700253, 700938, 700911, 700686, 700761, 700922; ; виробника РФ Група Компаній «Smart Games», моделі «NMGM», ТУ, серійні номера яких: 500363, 500715, 500435 - не мають.

Крім того, встановлено, що ліцензія на право випуску та проведення лотерей серії АВ № 446757, строком до 26.03.2014 року, видана Міністерством фінансів України на юридичну особу ПАТ «Патріот» (), місцезнаходженням якого є: м. Київ, вул. Струтинського, 8.

В ході проведення опитування співробітників ТОВ «Лотостар» встановлено, що між ТОВ «Лотостар» та ПАТ «Патріот» укладено агентський договір про надання послуг з розповсюдження лотерейних білетів № 01/2013/Ф від 21.03.2013. При подальшому вивчені якого встановлено, що предметом договору є зобов`язання ТОВ «Лотостар» здійснювати від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок ПАТ «Патріот» розповсюдження білетів лотерей та виплату гравцям виграшів.

На підставі вищевикладеного слідство вважає, що ТОВ «Лотостар» здійснює господарську діяльність у сфері проведення миттєвих державних лотерей незаконно без відповідних на те дозвільних документів.

13.03.2014 року по кримінальному провадженню № 0002180 призначено комп`ютерно-технічну експертизу, об`єктом дослідження якої є вилучені ігрові пристрої, виконання якої доручено експертам НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві.

Також в ході проведення огляду місця події за участю співробітників ТОВ «Лотостар» проведено інкасацію вилучених ігрових пристроїв, в ході якої виявлено та в подальшому вилучено грошові кошти на загальну суму 14347 (чотирнадцять тисяч триста сорок сім) гривень. В ході проведення огляду з касового апарату, розміщеного в приміщенні з надписом «Каса» ТОВ «Лотостар» виявлено та в подальшому вилучено грошові кошти на загальну суму 12987,30 гривень (дванадцять тисяч дев`ятсот вісімдесят гривень тридцять копійок), на які згідно вказаного клопотання слідчий і просить накласти арешт, оскільки такі отримані від вчинення кримінального правопорушення, а саме зайняття гральним бізнесом.

Належним чином повідомлений слідчий, який звернувся із вказаним клопотанням та представник ТОВ «Лотостар» ОСОБА_6 на розгляд вказаного клопотання не з`явились, неприбуття яких в силу ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає його розгляду.

Згідно з ч. 1 ст.170 КПК України відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Ч. 2 вказаної норми передбачає можливість накладення арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

У ч. 2 ст. 167 КПК України вказано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

В наданих слідчим матеріалах кримінального провадження (їх копіях) є докази щодо вилучення зазначеної суми грошей в приміщенні, орендованому ТОВ «Лотостар».

Із копій пояснень працівників вказаного товариства видно, що вказані гроші були отримані від діяльності пристроїв, які вони вважають лотерейними терміналами, а працівники міліції - пристроями, зовні схожими на гральні автомати.

Враховуючи, що гроші, вказані у клопотанні можуть підпадати під критерій « одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено», то слідчий суддя вважає, що підстав для відхилення клопотання слідчого не вбачається.

При цьому також враховується можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розмір можливої конфіскації. Також враховується відсутність негативних наслідків арешту вказаного майна для інших осіб, принципи розумності та справедливості по обмеженню у правах власності стосовно завдання кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 171-174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 27 334, 30 (двадцять сім тисяч триста тридцять чотири) гривень, які вилучено протоколом огляду місця події від 12.03.2014 з приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 62, яке орендує ТОВ «Лотостар» () та заборонити власнику вказаного майна розпоряджатись таким майном будь-яким чином, та використовувати його до закінчення проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

Роз`яснити ТОВ «Лотостар» право на заявлення клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає апеляційному оскарженню протягом п`яти днів з дня отримання її копії, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя