У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.09.2014 Справа №607/14803/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000041 від 21 травня 2014 року звернувся старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційні дані змінено) з початку 2014 року без будь-яких дозвільних документів організували незаконне виготовлення підакцизних товарів на обладнанні, що дозволяє їх виготовлення в обсягах 100 150 м? в місяць. В подальшому, незаконно виготовлені підакцизні товари, з метою збуту транспортувалось автомобільним транспортом в місця тимчасового зберігання та реалізовувалось по цінам нижче ринкових як фізичним так і юридичним особам.
Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_1 і зборів України, зазначені підакцизні товари, що були направлені на дослідження, не відповідають ДСТУ, та згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 становлять небезпеку і мають шкідливий вплив на організм людини.
За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000041 від 21.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Крім цього встановлено, що невстановлені слідством особи протягом 2014 року без будь-яких дозвільних документів на території Харківської області організували незаконне виготовлення дизельного пального шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво пального з відпрацьованої моторної оливи, яке в подальшому транспортувалось та збувалось на території Тернопільської області. В ході проведення обшуку на вказаній території виявлено та вилучено паливно-мастильні матеріали та обладнання, за допомогою якого здійснювалось незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів.
14.07.2014 року слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, яке об`єднано в одне провадження з №0000041.
Під час досудового розслідування встановлено, що засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Згідно відомостей, отриманих від оперативного управління ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 використовує вказаний картковий рахунок для зарахування грошових коштів від реалізації незаконно виготовленого дизельного пального та дизельного пального, яке реалізовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поза бухгалтерським обліком товариства.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація (відомості) про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші документи, що містять банківську таємницю, та можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з можливістю їх вилучити, скопіювати.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація (відомості) про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші документи, що містять банківську таємницю, та можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, і можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- інформації (відомостей) про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2013 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.08.2014 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із вказанням їх коду ЄДРПОУ, часу та дати внесення грошових коштів на картрахунок на паперових носіях, з копіюванням на електронні носії інформації;
- оригіналів документів, які подавалися для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 (заява, договір, інші документи, які вимагались банком для відкриття рахунків);
- оригіналів документів, які свідчать про внесення готівки на картковий рахунок № НОМЕР_2 або зняття готівки з карткового рахунку за період з 01.01.2013 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.08.2014 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття);
- відомостей (інформації) про банкомат, з якого знімались грошові кошти (ідентифікаційні дані банкомата, адреса місцезнаходження, наявність відео спостереження).
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1