УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/10871/14-к

04.08.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ФР ГУ Міндоходів в Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах кримінального провадження № 0000115 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
З матеріалів розслідування вбачається, що службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) упродовж 2013-2014 років ухилилися від сплати податку на додану вартість за рахунок формування штучного податкового кредиту від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), які мають ознаки фіктивності на суму понад 2 000000 грн.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 212 КК України: ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня), який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Вивчивши матеріли клопотання, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня), що підтверджують рух коштів, який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ФР СУ ГУ Міндоходів в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення ним самим, або за його дорученням, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці, щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

· роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 04.04.2013 по 28.02.2014 роки.

· документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

· видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), платіжні доручення, за період з 04.04.2013 по 28.02.2014 років.

· угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1