Справа №1007/7374/2012
Провадження№ 4/1007/243/2012
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф. з участю слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Кравчук Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бровари подання слідчого СВ Броварської ОДПІ в Київській області про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів ТОВ «ХІМТРАНС» (), -

ВСТАНОВИЛА:

09.07.2012 року слідчий СВ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 внесла до суду подання, погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора Київської області Бургелою О.В., про проведення виїмки оригіналів первинної документації ТОВ «ХІМТРАНС», посилаючись на те, що слідчим відділом Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 57-1971, порушена за фактом вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 03.02.2011 року створено - зареєстровано у виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» (, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Шкільна, буд. 40-А). При цьому від імені засновника підписано рішення засновника № 1 від 19.01.2011 року «Про створення товариства з обмеженою відповідальністю», рішення № 2 від 19.01.2011 року засновника ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» щодо формування статутного фонду товариства, акт приймання-передачі від 19.01.2011 року, статут ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А», нотаріально засвідчений 24.01.2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 Після державної реєстрації ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» () в державних установах, вказаний суб'єкт підприємницької діяльності фактично законну господарську діяльність не здійснював, прикриваючи її податковою звітністю та первинними документами, які легальним директором ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» ОСОБА_3 не підписувались.

В подальшому, відкривши рахунок в установі банку, ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» дало змогу реально діючим підприємствам користуватися тим, що дане товариство створює видимість діяльності підприємства, нібито реально працює, та перераховувати грошові кошти за начебто проведені роботи, надані послуги чи поставлені товари. При цьому ніякі роботи не виконувались, послуги не надаватись, товари не поставлялись, а лише створюватись видимість проведення господарських операцій, шляхом використання документів субєкта фіктивного підприємниці ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А», з метою незаконного формування податкового кредиту та податкового зобов'язання, у реально діючих підприємств, такого як ТОВ «ХІМТРАНС» ().

В ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність у проведенні виїмки у службових осіб ТОВ «ХІМТРАНС» (). за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе б. 55. фінансово - господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах з ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» (), які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, яка підтримала подання, прокурора, яка не заперечувала проти його задоволення, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним провести виїмку у службовому приміщенні ТОВ «ХІМТРАНС» () за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе б. 55 - фінансово - господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах з ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» ().

Оскільки іншим способом, ніж проведення виїмки, отримати документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 22, 177, 178, 186 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Подання слідчого СВ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «ХІМТРАНС» () по взаємовідносинах з ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» (код ЄДРІІОУ 37517218) - задовольнити.

Надали дозвіл слідчому СВ Броварської ОДПІ в Київській області на проведення виїмки у службовому приміщенні ТОВ «ХІМТРАНС» (). за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе б. 55, виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах з ТОВ «ГАРАНТ-СЕРВІС-А» (), а саме: договорів (угод), видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), книг обліку продажу та придбання товарів (робіт, послуг), за період часу 2011-2012 р.р.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ТОВ «ХІМТРАНС» і оскарженню не підлягає.

Суддя О.Ф.Кічинська