солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

19 вересня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Закутнєві А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого першого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Коновалова С.С., погодженого старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 08.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Коновалов С.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні КРД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд.9, - документів, справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1, відкритому ОСОБА_5, мотивуючи це тим, що згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України гр. ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_2) , ОСОБА_7.( і.н. НОМЕР_3), ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_4) в період з 16.02.2012 по 22.10.2012 проводили зняття готівкових коштів та не задекларували зняті кошти як свій дохід, що призвело до ненадходження податків до бюджету в особливо великих розмірах.

Так, при аналізі повідомлень про фінансові операції та додатково отриманої інформації Держфінмоніторингом України виявлено низку фінансових операцій, пов'язаних із готівковим зарахуванням коштів на карткові рахунки фізичних осіб, що відкриті в АТ «УкрСиббанк», які в подальшому отримувались готівкою в банкоматах АТ «УкрСиббанк» м. Києва за різними адресами, зокрема, протягом періоду з 17.02.2012 по 20.09.2012, через касу відділення АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) здійснено внесення готівкових коштів у сумі 10,33 млн. грн. на картковий рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_5, який відкрито в АТ «УкрСиббанк».

В подальшому, зараховані на вказаний картковий рахунок готівкові кошти, протягом періоду з 20.02.2012 по 20.09.2012, у сумі 10,43 млн. грн. знято готівкою в банкоматах АТ «УкрСиббанк» в м. Києві за різними адресами: вул. Лагерна, 38; вул. Солом'янська,16; вул. Солом'янська,36; пр. Перемоги, 73/1; вул. Щербакова, 37А; вул. Дегтярівська, 32.

Також в ході досудового розслідування від Державної Служби Фінансового Моніторингу України отримано додатковий узагальнений матеріал № 0353/2013/дск, згідно якого встановлено, що протягом періоду з 31.08.2012 по 05.04.2013, через касу КРД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ, здійснено внесення готівкових коштів у загальній сумі 20,03 млн. грн. на картковий рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_1, який відкрито в цьому банку, а саме:

в період з 31.08.2012 по 05.04.2013, поповнення карткового рахунку від значної кількості фізичних осіб, на суму 7,55 млн. грн.;

в період з 30.11.2012 по 25.02.2013, переказ коштів з рахунку через АТМ, на суму 0,04 млн. грн.;

в період з 31.08.2012 по 12.03.2013, поповнення карткового рахунку ОСОБА_5 на суму 12,44 млн. грн.

В подальшому, зараховані на вказаний картковий рахунок готівкові кошти, протягом періоду з 31.08.2012 по 11.04.2013, у сумі 19,29 млн. грн. отримано готівкою в банкоматах, які розташовані в м. Києві за різними адресами.

Згідно протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_5 від 09.04.2013, встановлено, що ОСОБА_5 даним картковим рахунком не користувався взагалі та ніякі грошові кошти не клав та не знімав. Отже у органу досудового розслідування є підозри вважати, що фінансові операції, пов'язані з надходженням на картковий рахунок ОСОБА_5 з моменту відкриття є такими, що спрямовані на вчинення діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, а саме ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

ОСОБА_5 має банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в КРД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (МФО 300335, м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9).

Так, слідчий стверджує, що оригінали документів ОСОБА_5, які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі КРД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Слідчий вважає, що у КРД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунку зазначеного громадянина та інші документи про відкриття та функціонування банківського рахунку, а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного громадянина, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_5

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи, викладені в клопотанні, і наполягав на його розгляді за відсутності представника КРД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_5, оскільки звернув увагу на існування реальної загрози зміни або знищення вищезазначених документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 08.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, оскільки слідчий суддя вважає, що відповідно до інформації, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) обґрунтованим буде надання доступу до вищезазначених документів за період часу, зазначеному в ньому (ЄРДР).

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ГУ Міндоходів в м. Києві Коновалова С.С - задовольнити частково.

Надати Коновалову Сергію Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні КРД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова буд.9, до документів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 в оригіналах, а саме:

- заяви ОСОБА_5 на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаного рахунку;

- інших заяв, доручень та повідомлень ОСОБА_5;

- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені ОСОБА_5;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку НОМЕР_1;

- копій особистих документів ОСОБА_5, наданих при відкритті та функціонуванні зазначеного рахунку;

- фотографічних зображень ОСОБА_5, виконаних під час відкриття ним рахунку та його функціонування;

- договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього;

- інших документів, наданих ОСОБА_5 при відкритті та функціонуванні зазначеного рахунку;

- документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаного рахунку, а також даних про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування за період з 16.02.2012 по 22.10.2012, також надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунку на час постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/19733/13-к, справа №1-кс/760/3851/13

Примірник 2 - старший слідчий першого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ГУ Міндоходів в м. Києві Коновалов С.С

Слідчий суддя В.С. Кицюк