УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/2786/14-к

06.03.2014

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах кримінального провадження № 0000069 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 08.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з листопада 2013 року по теперішній час невстановлені особи, використовуючи документи ПП « ОСОБА_4 », та зловживаючи спеціальним режимом відшкодування податку на додану вартість для сільгоспвиробників, заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах чим спричинили збитки Державі.

26.07.2012 ОСОБА_5 зареєструвала ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вирощування та реалізації сільськогосподарської продукції. За результатами роботи у 2012 році та на початок 2013 року, ПП « ОСОБА_4 » отримало статус платника фіксованого податку, а також свідоцтво платника податку ПДВ на спеціальному режимі.

У вересні 2013 року директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 передала установчу та первинну бухгалтерську документацію для ведення фінансово-господарської діяльності бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаїв, крім цього, у цей час самостійно фінансово-господарською діяльністю не займалась.

Відповідно до листа від 13.12.2013 за №19933/10/15-305 з Міністерства доходів і зборів України ІНФОРМАЦІЯ_2 з`ясовано, що розбіжність на додану вартість по податку зобов`язань по ПП « ОСОБА_4 » на жовтень 2013 складає приблизно 120 млн. гривень.

Допитана в якості свідка директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 показала, що у період з вересня 2013 року до моменту перереєстрації підприємства жодної документації не підписувала та фінансово-господарською діяльністю не займалася. Також встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » та ім`я директора ОСОБА_5 відкрито розрахунковий рахунок у банку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація щодо відкритих розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також завірені копії додатків № 5 до податкової звітності вказаного підприємства дадуть змогу підтвердити або спростувати факт незаконного використання документів підприємства для здійснення незаконної господарсько-фінансової діяльності працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000069, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття комерційної таємниці та можливість вилучити відомості на належним чином завірених паперових носіях, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також завірені копії додатків № 5 до податкової звітності вказаного підприємства за період з 26.07.2012 до 24.02.2014.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1