Справа № 645/5532/15-к
Провадження № 1-кс/645/731/15
У Х В А Л А
іменем України
22 червня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю:
прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_3
слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4
розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001325 від 29 травня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 04.05.2015 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 04.05.2015 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Клопотання мотивоване тим, 29.05.2015 року СВ Фрунзенського РВ розпочато кримінальне провадження № 0001325 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 195 КК України.
Слідчий наголосив, що в ході досудового розслідування встановлено, що у 2013 році ОСОБА_5 уклала договір з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримала платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 за допомогою якої вона здійснювала розрахунки з 2013 року по травень 2015 року. 25.05.2015, ОСОБА_6 намагалася зняти грошові кошти зі своєї платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 за допомогою банкомату, проте виявила, що коштів, які знаходяться на картці недостатньо для здійснення транзакції. В цей же день потерпіла зайшла до особистого кабінету інтернет системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аби подивитися залишок грошових коштів на своїй банківськії картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має номер НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_6 зайшла до особистого кабінету, вона відкрила вкладку транзакцій та виявила, що на її особистому рахунку залишилося 3 гривні, хоча за словами потерпілої, на той день на її особистому рахунку повинні були бути грошові кошти у сумі 2500 гривень (500 гривень - власні кошти, які вона самостійно поклала на свою картку і 2000 гривень - кредитний ліміт). Також подивившись у закладку руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_6 побачила, що 06.05.2015 о 22.32 год. з її рахунку були зняті грошові кошти у сумі 2 499,00 гривень (id платежу НОМЕР_2 ) та о 22.33 06.05.2015 - грошові кошти у сумі 40,80 гривень (id платежу НОМЕР_3 ). Також, у вхідних повідомленнях системи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 виявила, що 06.05.2015 року були спроби несанкціонованого доступу до її особистого рахунку.
З метою встановлення подальшого використання грошових коштів, які були зняті 06.05.2015 року з особистого рахунку ОСОБА_5 , подальшого перерахунку чи зняття готівки в касі банку (банкоматі), особи, яка здійснила перерахування чи зняття грошових коштів, слідчий просить суд надати доступ до вищевказної інформації.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, шляхом направлення телефонограми.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Враховуючи, що слідчим не доведено доказів в обгрунтування клопотання в частині вилучення оригіналів документів, суд надає дозвіл на вилучення копій цих документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 04.05.2015 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 04.05.2015 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента з можливістю подальшого вилучення копій цих документів.
В решті клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1