справа № 4-102/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф., з участю старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1, прокурора Мельниченка О.Ю., розглянувши в приміщенні суду в м. Бровари подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури за згодою заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «БК «АРМІС», проведення виїмки документів у ФІЛІЇ АТ «ОСОБА_2 ВОРОТА» м. Київ (МФО 300238) по кримінальній справі № 77-1207, -

ВСТАНОВИЛА:

21.03.2011 року старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 внесла до суду подання, погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора, про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «БК «АРМІС» і проведення виїмки документів у ФІЛІЇ АТ «ОСОБА_2 ВОРОТА» м. Київ (МФО 300238), мотивуючи тим, що Броварською міжрайонною прокуратурою розслідується кримінальна, справа № 77-1207, порушена 11.03.2008 року за фактом фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у великих розмірах службовими особами ПП «Ексім-Сервіс», ТОВ «Дюплекс» та ін. за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч.2, 209 ч.3 КК України.

Виходячи з матеріалів досудового слідства, ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем, у період з 28.04.2006 року по 25.12.2007 року здійснював незаконну підприємницьку діяльність, унаслідок якої на розрахунковий рахунок ПП «Ексім-Сервіс» № 901, відкритий у Київській філії АКБ «Новий», від суб»єктів господарювання різних форм власності надійшло 320 420 000 грн. за непоставлені (невиконані) підприємством товари роботи, послуги. В період з 01.01.2006 року по 25.12.2007 року директор ПП «Ексім- Сервіс» ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 перерахував отримані злочинним шляхом кошти за начебто надану поворотну фінансову допомогу в сумі 13 070 473 грн. 45 коп. на рахунок, відкритий на ім»я останнього у Київській філії АКБ «Новий». Отримані кошти ОСОБА_4 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, зокрема погашення кредиту за кредитним договором на придбання транспортних засобів. Таким чином ОСОБА_4, усупереч ст.ст. 2, 17 Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», здійснив фінансові операції з коштами у розмірі 13 070 473 грн. 45 коп., що надійшли на його рахунок від ОСОБА_3, та коштами в сумі 8 832 143 грн. 90 коп., які надійшли з рахунку ПП «Ексім-Сервіс», і в такий спосіб легалізував доходи, одержані злочинним шляхом. Протягом 2009-2010 р.р. ОСОБА_4 спільно з іншими особами, зокрема ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності, створили низку підприємств, а саме: ТОВ «БК» «АРМІС» (), ТОВ «Дюплекс» (), ТОВ «Технолоджігруп» (),ТОВ «Зодчій 1» (), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (код), ТОВ «Міріс» (), ТОВ «Фортісгруп» (), ПП «Неттелко-Будцім-СТ» (), ТОВ «СП «Декла» (), ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (), ПП нФобос транс» (), та фактично придбали деякі інші підприємства, зареєстровані на території України. В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб»єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди державі у вигляді несплати податків та обов»язкових платежів до державного бюджету в особливо великих розмірах, при цьому ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 хтя забезпечення протиправної діяльності складались первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались.

В ході досудового слідства встановлено, що вищезазначені особи з метою проведення «конвертації» безготівкових грошових коштів у готівку та подальшої їх злочинної легалізації використовують поточний рахунок № 0516, який належить ТОВ «БК «АРМІЄ» (), відкритий у ФІЛІЇ АТ «ОСОБА_2 ВОРОТА» м. Київ (МФО 300238), в зв»язку з чим під час розслідування кримінальної справи виникла необхідність розкриття банківської таємниці ТОВ «БК АРМІЄ» та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю вказаного товариства. При цьому у ФІЛІЇ АТ «ОСОБА_2 ВОРОТА» м. Київ знаходяться відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ТОВ «БК АРМІЄ», а також відомості про осіб, які фактично відкривали рахунки в установі банку, користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, що має суттєве значення для встановлення істини в кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого та прокурора, які підтримали подання, з метою повного, всебічного і об»єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю доцільним розкриття банківської таємниці щодо діяльності й фінансового, стану ТОВ «БК АРМІЄ», проведення виїмки документів у ФІЛІЇ АТ «ОСОБА_2 ВОРОТА» м. Київ (МФО 300238). Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію і документи, що мають важливе доказове значення в справі, не представляється можливим, подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИ ЛА:

Подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «БК АРМІЄ», проведення виїмки документів у ФІЛІЇ АТ «ОСОБА_2 ВОРОТА» м. Київ (МФО 300238) задовольнити.

Розкрити банківську таємницю стосовно діяльності й фінансового стану ТОВ «БК АРМІЄ» () та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ФІЛІЇ АТ «ОСОБА_2 ВОРОТА» м. Київ (МФО 300238) за період з 01.12.2009 року по 01.03.2011 року, а саме:

-установчих і реєстраційних документів, банківських карток із зразками підписів та печаток, доручень на відкриття рахунків, копій паспортів, наказів на призначення, документів щодо ідентифікації осіб та матеріалів про перевірку кредитоспроможності;

-руху грошових коштів по рахунку № 0516, на електронному та паперовому носіях інформації, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата та час проведення операції, інші реквізити) та призначенням платежів за період; чеків про видачу готівки;

- довідок про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств і розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти: договорів, інвойсів та інших фінансових документи, які стали підставою для закупки валюти: договорів, укладених на користь чи за дорученням службових осіб, в тому числі купівлі - продажу векселів та їх зберігання;

Постанова є обов»язковою для виконання посадовими особами ФІЛІЇ АТ «ОСОБА_2 ВОРОТА м. Київ і оскарженню не підлягає.

Суддя О.Ф. Кічинська