Справа № 576/1211/15-к
Провадження № 1-кс/576/184/15
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
04.06.15 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000531 старшим слідчим слідчого відділення Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000531, яке погоджено старшим прокурором Глухівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке 19.05.2015 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 вирішив придбати собі спортивний велосипед, через мережу Інтернет. Знайшовши потрібний велосипед він домовився нібито з власником, що після сплати йому завдатку в сумі 300 гривень, останній відправить велосипед і залишок суми в розмірі 4200 гривень ОСОБА_5 сплатить після отримання велосипеду. 26.04.2015 року близько 12:38 год. ОСОБА_5 , через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 перерахував гроші в сумі 300 гривень на рахунок за №

НОМЕР_1 . Після переведення грошей велосипед ніхто не відправив, таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 300 гривень.

Під час досудового розслідування, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, а саме: встановлення повного номеру карти №

НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахував грошові кошти 26.04.2015 року близько 12:38 год., встановлення особи (її анкетних даних), якій належить дана карта, руху грошових коштів по даній карті, місця та дати можливого переведення їх у готівку та використання особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження документів і даних, які б допомогли в розкритті вказаного кримінального правопорушення та встановленні винної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий підтримав внесене клопотання.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 26.04.2015 по 30.04.2015 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено трансакції, а також до документів, які складались банком та особою, якій належить зазначений рахунок, при його оформленні, може бути використана як доказ, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.5,6 ст. 163 КПК України, до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 26.04.2015 по 30.04.2015 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , оформленому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, а також до документів, які складались банком та особою, якій належить зазначений рахунок, при його оформленні.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя