УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/8696/15к
Номер провадження № 1кс/712/34576/15
м. Черкаси 06 серпня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000048 від 06.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській капітан міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Соснівського РВ м. Черкаси перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 06.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2013 року по 2015 рік ОСОБА_5 передала ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 49 150 тис. доларів США з метою подальшої купівлі житлового будинку з надвірними спорудами за адресою АДРЕСА_1 . Проте, ОСОБА_6 договір купівлі-продажу з ОСОБА_5 не уклав, а грошові кошти не повернув, чим спричинив останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Вході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка заявила клопотання про звернення слідчого з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання ухвали про надання вказаним банком інформації щодо кредитних зобов`язань ОСОБА_6 як поручителя за кредитним договором.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки для повного, всебічного і об`єктивного з`ясування обставин події необхідно здійснити доступ до кредитного договору № 2280-ЧДреф від 11.08.2008, що укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою ОСОБА_7 , та іпотечного договору, який є забезпеченням по вказаному кредитному договору та які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.159, 160, 162 ч. 1 п. 5 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю, а саме, зобов`язати службових осіб Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , надати копію кредитного договору № 2280-ЧДреф від 11.08.2008, що укладений між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою ОСОБА_7 , а також копію іпотечного договору, який є забезпеченням по даному кредитному договору.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Соснівського районного
суду м. Черкаси ОСОБА_1