Провадження № 1-кс/592/2769/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2013 року м.Суми Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Оксененка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005718 від 16 серпня 2013 року, заявою ОСОБА_2, про шахрайське заволодіння належним йому грошовими коштами працівниками кредитної спілки «Громадська каса».

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2003 р. ОСОБА_2 почав вкладати належні йому грошові кошти на депозитний рахунок відкритий в кредитній спілці «Громадська каса», при цьому останній з різною періодичністю, як вносив так знімав належні йому грошові кошти, включно до 2011 р., після чого станом на 2011 р. на рахунок останнього залишалось близько 12 тис. грн.

У 2012 р. ОСОБА_2 маючи на меті повне зняття своїх грошових коштів з відкритого в кредитній спілці «Громадська каса» депозитного рахунку, звернувся до голови правління зазначеної спілки ОСОБА_3, який йому відмовив, спочатку мотивуючи це аудиторською перевіркою, а в подальшому пояснивши дані обставини тим, що на його рахунку відсутні кошти, через їх зняття одним з членів родини ОСОБА_2, що фактично не відповідало дійсності через можливість доступу до рахунку виключно останнім.

Під час проведення допиту ОСОБА_2 та надання йому копій касових ордерів, на підставі, яких останній знімав грошові кошти зі свого депозитного рахунку, останнім було помічено близько 17 ордерів з підписами зовні не схожими на його, що свідчить про можливість їх фальсифікації працівниками Кредитної спілки «Громадська каса» з метою привласнення грошових коштів зазначеної особи.

З метою підтвердження чи спростування факту фальсифікації видаткових касових ордерів, а також підрахунок суми завданого ОСОБА_2 матеріального збитку, слідчий СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів кредитної спілки «Громадська каса».

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 160-163 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи та речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

видаткові касові ордери за період з 2003 року по теперішній час на ім'я ОСОБА_2, оригінали угод про вклад фізичної особи укладений між кредитної спілкою «Громадська каса» та ОСОБА_2 (разом зі змінами та додатками), а також до інших документів посвідчуючи факти внесення та знятті останнім грошових коштів з депозитного рахунку відкритому в кредитній спілці «Громадська каса».

Зазначені документи зберігаються в приміщенні кредитної спілки «Громадська каса».

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Оксененку С.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: А.М. Алфьоров