Справа№ 524/2099/15-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
На обґрунтування клопотання зазначив, що в ході проведення перевірки працівниками ВДСБЕЗ Кременчуцького МУ було встановлено, що 12.10.2011 року з розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленою особою було перерахуовано грошові кошти двома платежами по 460000грн та 100000грн на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 з призначенням платежу за придбання «земельної ділянки згідно договору купівлі-продажу № б/н від 12.10.2011 року».
В ході проведення подальшої перевірки було встановлено, що будь-яких договорів купівлі-продажу земельних ділянок керівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладало та гр. ОСОБА_5 їм не відомий.
На основі викладеного слід зробити висновки, що невстановлена особа шляхом обману Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 560000грн, що є особливо великим розміром.
Враховуючи вище викладене, та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , на який було перераховано 12.10.2011 року кошти в сумі двома платежами по 460000грн та 100000грн, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначеням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостерження за період з 12.10.2011 року по теперішній час, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.
Клопотання розглядається в порядку ст. 163 ч.2 КПК України.
Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 та оперативному працівнику оперупоноваженому СДСБЕЗ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_6 , до банківських документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , на який було перераховано 12.10.2011 року кошти в сумі двома платежами по 460000грн та 100000грн, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначеням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостерження за період з 12.10.2011 року по 20.03.2015 року включно, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 20 квітня 2015 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1