УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/10763/13-к

20.08.2013 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С.при тсекретарі ОСОБА_1, за участю старшого слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2. за погодженням з прокурором звернувя до суду з клопотанням

про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку «Приват Банк», відкритому на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер рахунку № 23875, у період часу з 01.03.2012 до 17.08.2013, що належить останньому.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у першій декаді березня місяця 2012 року, знаходячись у центральному відділенні філії АТ «Приват Банк» Херсонської області, розташованому за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 43, переслідуючи умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисних мотивів, шляхом обману, під приводом усної домовленості з працевлаштування на судно ОСОБА_4, 26.03.1993 р.н, укладеної між ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 43, в ході розмови з ОСОБА_4, переконавши останнього в добропорядності своїх намірів, завчасно не збираючись виконувати обовязки по виконанню працевлаштуванню на судно для уходу в рейс ОСОБА_4, спонукав останнього, передати йому грошові кошти на загальну суму 3300 гривень, які були перераховані ОСОБА_4 для ОСОБА_3 через послугу «Приват 24» відділення АТ «Приват Банк», за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 43, з обовязкомвиконаннязобовязань з працевлаштування на судно до 30.06.2012, протесвоїхдоговірнихобовязків на сьогоднішній день не виконав, грошовікошти, надані за працевлаштування на судно не повернув, в результатічогозаподіяв ОСОБА_4 матеріальнізбитки на загальну суму 3300 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, 16.03.2012 року близько 13:30, знаходячись у відділенні філії АТ «Приват Банк», переслідуючи умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисних мотивів, шляхом обману, повторно, під приводом усної домовленості з працевлаштування на судно ОСОБА_5, 06.03.193 р.н, укладеної між ОСОБА_3 та ОСОБА_5, біля будівлі морського коледжу Херсонської державної морської академії , за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 20, в ході розмови з ОСОБА_5, переконавши останнього в добропорядності своїх намірів, завчасно не збираючись виконувати обовязки по виконанню працевлаштуванню на судно для уходу в рейс ОСОБА_5, спонукав останнього, передати йому грошові кошти на загальну суму 3200 гривень, які згідно розрахункового чеку АТ «Приват Банк» були перераховані ОСОБА_5 для ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок останнього АТ «Приват Банк» № 232875, через послугу «Приват 24» відділення АТ «Приват Банк», за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 12 В, з обовязкомвиконаннязобовязань з працевлаштування на судно до 01.05.2012, протесвоїхдоговірнихобовязків на сьогоднішній день не виконав, грошовікошти, надані за працевлаштування на судно не повернув, в результатічогозаподіявОгневичу І.Я. матеріальнізбитки на загальну суму 3200 гривень.

Крім того, НікітінАндрій Альбертович, ІНФОРМАЦІЯ_1, 02.05.2012 року близько 16:00, знаходячисьбіляприміщення «Центрального універмагуміста» за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 47, переслідуючиумисел, направлений на протиправнезаволодіння чужим майном, усвідомлюючисуспільнонебезпечний характер своїхдій, передбачаючисуспільнонебезпечнінаслідки та бажаючиїхнастання, ізкориснихмотивів, шляхом обману, повторно, під приводом усноїдомовленості з працевлаштування на судно ОСОБА_6, 22.06.1992 р.н, укладеної в розмовіміжНікітіним А.А. та ОСОБА_6, в ходірозмови з ОСОБА_6, переконавшиостаннього в добропорядностісвоїхнамірів, завчасно не збираючисьвиконуватиобовязки по виконаннюпрацевлаштуванню на судно для уходу в рейс ОСОБА_6, спонукавостаннього, передатийомугрошовікошти на загальну суму 3200 гривень, з обовязкомвиконаннязобовязань з працевлаштування на судно до 01.06.2012, протесвоїхдоговірнихобовязків на сьогоднішній день не виконав, грошовікошти, надані за працевлаштування на судно не повернув, в результатічогозаподіяв ОСОБА_6 матеріальнізбитки на загальну суму 3200 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, 04.05.2012 року близько 09:05, знаходячись у відділенні філії АТ «Приват Банк», переслідуючи умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисних мотивів, шляхом обману, повторно, під приводом усної домовленості з працевлаштування на судно ОСОБА_7, 15.11.193 р.н, укладеної в розмови між ОСОБА_3 та ОСОБА_7, біля будівлі морського коледжу Херсонської державної морської академії , за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 20, в ходірозмови з ОСОБА_7, переконавшиостаннього в добропорядностісвоїхнамірів, завчасно не збираючисьвиконуватиобовязки по виконаннюпрацевлаштуванню на судно для уходу в рейс ОСОБА_7, спонукавостаннього, передатийомугрошовікошти на загальну суму 3300 гривень, якізгіднорозрахункового чеку АТ «Приват Банк» булиперераховані ОСОБА_7 для ОСОБА_3 на розрахунковийрахунок АТ «Приват Банк» за номером банківськоїоперації №0528, через послугу «Приват 24» відділення АТ «Приват Банк», заадресою: Миколаївська область, Баштанський район, з обовязкомвиконаннязобовязань з працевлаштування на судно до 01.05.2012, протесвоїхдоговірнихобовязків на сьогоднішній день не виконав, грошовікошти, надані за працевлаштування на судно не повернув, в результатічогозаподіяв ОСОБА_7 матеріальнізбитки на загальну суму 3300 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, 10.08.2012 року близько 15:27, знаходячись у відділенні філії АТ «Приват Банк», переслідуючи умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисних мотивів, шляхом обману, повторно, під приводом усної домовленості з працевлаштування на судно ОСОБА_8, 25.05.1993 р.н, укладеної в розмови між ОСОБА_8 та ОСОБА_3, біля будівлі морського коледжу Херсонської державної морської академії , за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 20, в ходірозмови з ОСОБА_8 та йогоматірю ІванченкоГанноюПавлівною, ІНФОРМАЦІЯ_2, переконавшиостанніх в добропорядностісвоїхнамірів, завчасно не збираючисьвиконуватиобовязки по виконаннюпрацевлаштуванню на судно для уходу в рейс ОСОБА_8, спонукавІванченко Г.П., передатийомугрошовікошти на загальну суму 3300 гривень, якізгіднорозрахункового чеку АТ «Приват Банк» булиперерахованіІванченко Г.П. для ОСОБА_3 на розрахунковийрахунок АТ «Приват Банк» за номером банківськоїоперації № 2744, через послугу «Приват 24» відділення АТ «Приват Банк», за адресою: м. Херсон, вул. Патона, 4, з обовязкомвиконаннязобовязань з працевлаштування на судно до 01.10.2012, протесвоїхдоговірнихобовязків на сьогоднішній день не виконав, грошовікошти, надані за працевлаштування на судно не повернув, в результатічогозаподіявІванченко Г.П. матеріальнізбитки на загальну суму 3300 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, 05.09.2012 року близько 11:56, знаходячись у відділенні філії АТ «Приват Банк», переслідуючи умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисних мотивів, шляхом обману, повторно, під приводом усної домовленості з працевлаштування на судно ОСОБА_9, укладеної в розмови між ОСОБА_3 та ОСОБА_9, біля будівлі морського коледжу Херсонської державної морської академії , за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 20, в ході розмови з ОСОБА_9 та ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, переконавши останніх в добропорядності своїх намірів, завчасно не збираючись виконувати обовязки по виконанню працевлаштуванню на судно для уходу в рейс ОСОБА_9, спонукав ОСОБА_10, передати йому грошові кошти на загальну суму 2500 гривень, які згідно розрахункового чеку АТ «Приват Банк» були перераховані ОСОБА_7 для ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок АТ «Приват Банк» № 232875, через послугу «Приват 24» відділення АТ «Приват Банк», за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Залізний Порт, з обовязком виконання зобовязань з працевлаштування на судно ОСОБА_9 до 05.10.2012, проте своїх договірних обовязків на сьогоднішній день не виконав, грошові кошти, надані за працевлаштування на судно не повернув, в результаті чого заподіяв ОСОБА_10 матеріальні збитки на загальну суму 2500 гривень.

Крім того, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, 28.09.2012 року близько 09:51, знаходячись у відділенні філії АТ «Приват Банк», переслідуючи умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із корисних мотивів, шляхом обману, повторно, під приводом усної домовленості з працевлаштування на судно ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, укладеної в розмови між ОСОБА_3 та ОСОБА_11, біля будівлі морського коледжу Херсонської державної морської академії , за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 20, в ході розмови з ОСОБА_11, переконавши останнього в добропорядності своїх намірів, завчасно не збираючись виконувати обовязки по виконанню працевлаштуванню на судно для уходу в рейс ОСОБА_11, спонукав ОСОБА_11 передати йому грошові кошти на загальну суму 1633 гривень, які згідно розрахункового чеку АТ «Приват Банк» були перераховані ОСОБА_11 для ОСОБА_3 через послугу «Приват 24» відділення АТ «Приват Банк» за номером банківськоїопераціїзгідно чеку про сплату 5134, за адресою: м. Миколаїв, вул. Леніна, 73, з обовязкомвиконаннязобовязань з працевлаштування на судно ОСОБА_11 до 29.10.2012, протесвоїхдоговірнихобовязків на сьогоднішній день не виконав, грошовікошти, надані за працевлаштування на судно не повернув, в результатічогозаподіяв ОСОБА_11 матеріальнізбитки на загальну суму 1633 гривень.

Крім того, НікітінАндрій Альбертович, ІНФОРМАЦІЯ_1, 05.11.2012 близько 11:30, знаходячись у відділенні АТ «Приват Банк», за адресою: м. Херсон, вул. Молодіжна, 4, переслідуючиумисел, направлений на протиправнезаволодіння чужим майном, усвідомлюючисуспільнонебезпечний характер своїхдій, передбачаючисуспільнонебезпечнінаслідки та бажаючиїхнастання, ізкориснихмотивів, повторно, шляхом обману, під приводом усного договору міжДрегвальОлександром Олеговичем, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_3, в ходірозмови з ОСОБА_12, переконавшиостаннього в добропорядностісвоїхнамірів, завчасно не збираючисьвиконуватиобовязки по виконаннюпрацевлаштуванню на судно для уходу в рейс ОСОБА_12, спонукавостаннього, передатийомугрошовікошти на загальну суму 3280 гривень, з обовязкомвиконаннязобовязань з працевлаштування на судно до 04.01.2013, протесвоїхдоговірнихобовязків на сьогоднішній день не виконав, грошовікошти, надані за працевлаштування на судно не повернув, в результатічогозаподіявЄрьоменко В.С. матеріальнізбитки на загальну суму 3280 гривень.

Крім того, НікітінАндрій Альбертович, ІНФОРМАЦІЯ_1, 16.08.2012 близько 14:00, знаходячись у відділенні АТ «Приват Банк», за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 29, переслідуючиумисел, направлений на протиправнезаволодіння чужим майном, усвідомлюючисуспільнонебезпечний характер своїхдій, передбачаючисуспільнонебезпечнінаслідки та бажаючиїхнастання, ізкориснихмотивів, шляхом обману, повторно, під приводом усного договору міжЄрьоменко ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_3, в ходірозмови з ОСОБА_14, переконавшиостаннього в добропорядностісвоїхнамірів, завчасно не збираючисьвиконуватиобовязки по виконаннюпрацевлаштуванню на судно для уходу в рейс ОСОБА_14, спонукавостаннього, передатийомугрошовікошти на загальну суму 3333 гривень, з обовязкомвиконаннязобовязань з працевлаштування на судно до 30.10.2012, протесвоїхдоговірнихобовязків на сьогоднішній день не виконав, грошовікошти, надані за працевлаштування на судно не повернув, в результатічогозаподіявЄрьоменко В.С. матеріальнізбитки на загальну суму 3333 гривень.

Приймаючи до уваги те, що потерпілими ОСОБА_4,ОСОБА_15, ОСОБА_6, ОСОБА_7,ОСОБА_8, ОСОБА_9,ОСОБА_11,ОСОБА_12, ОСОБА_14, останніми було заявлено цивільні позови на суми заподіяних матеріальних збитків кримінальними правопорушеннями, вчиненими ОСОБА_3 на загальну суму 27 046 гривень. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було внесено готівкою та перераховано потерпілими на розрахунковий рахунок № 23875, відкритий у ПАТ «Приват Банк», отримувачем за яким був ОСОБА_3, який заподіяні матеріальні збитки потерпілим не відшкодовує, зобовязання по працевлаштуванню вказаних осіб не виконує. Встановлено, що більша частина грошових коштів, що надходила ОСОБА_3 була знята з рахунку № 23875, відкритому у ПАТ «Приват Банк» на імя ОСОБА_3, знята ним особисто.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись ч. 160-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку «Приват Банк», відкритому на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, номер рахунку № 23875, у період часу з 01.03.2012 до 17.08.2013, що належить останньому, які протягом вказаного періоду часу надходили на вказаний рахунок, а також банківські рахунки, із зазначенням даних власників, адрес та номерів, на які в подальшому можливо перераховувались грошові кошти (трансферти), із зазначенням сум грошових коштів, у період часу з 01.03.2012 до 17.08.2013, встановивши при цьому спосіб їх переказу, кількість, дані осіб, що їх перераховували, які можуть бути надані представниками головного відділення «Приват Банк» Херсонської області, розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 43, без виклику осіб, у володінні яких знаходяться банківські документи і відомості щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку.

3. Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня винесення, тобто до 19.09.2013 року.

Слідчий суддя М.С. Рябцева