Справа № 639/1469/13-к
Провадження №1-кс/639/116/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря Нестеровської Л.В., прокурора Михаліка О.І., слідчого Кошарновського К.А., представника ДП Харківський облавтодор ОСОБА_1, розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_2, яке погоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів на транспорті при провадженні ОРД, дізнання та досудового слідства прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_2, яке погоджено з старшим прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів щодо виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці км 395+064 км 461+076 у Харківській області (66,012 км), які знаходяться у володінні Дочірнього підприємства Харківський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України, розташованого за адресою: 61202, м. Харків, вул. Асхарова, 2.

Як вбачається з наданих матеріалів, зокрема витягу з кримінального провадження, 21.01.2013 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000028 було зареєстроване кримінальне провадження за ч. 1 ст. 175 КК України.

Саме ж клопотання обґрунтоване тим, що Управлінням правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту за участю Територіальної державної інспекції з питань праці у Харківській області проведено перевірку додержання законодавства про працю ДП Харківський облавтодор ВАТ ДАК Автомобільні дороги України.

Відповідно висновку встановлено, що на час перевірки виплата заробітної плати за жовтень-листопад 2012 року не проведена.

Також, згідно з наданою завіреною ДП Харківський облавтодор інформацією щодо заборгованості перед працівниками по заробітній платі по звіту 1-ПВ на 01.12.2012 по ДП Харківський облавтодор та Філіям, встановлено, що заборгованість із заробітної плати на 01.12.2012 рік складає 5482,9 тис.грн. (період виникнення серпень-жовтень 2012 року) перед 1584 працівниками, згідно наданої інформації філіями ДП Харківський облавтодор заборгованість перед звільненими складає понад 106 тис.грн. (перед 56 звільненими робітниками).

Таким чином, в порушення ч.1, 2 ст.115 КЗпП України, ч.1 ст.24 Закону України Про оплату праці, службовими особами ДП Харківський облавтодор безпідставно понад місяць не сплачено працівникам вказаного підприємства та філій заробітну плату.

Одночасно Службою автомобільних доріг у Харківській області 23.05.2012 з ДП Харківський облавтодор укладено договір про виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М03 ОСОБА_1 - Харків Довжанський на ділянці км 395+064 - км 461+076 у Харківській області (66,012 км). Строк виконання даного договору травень-грудень 2012 року.

У свою чергу, ДП Харківський облавтодор у якості субпідрядних підприємств визначено: ТОВ Автомагістраль з обсягом робіт на 125 млн. грн., ПАТ ШРБУ №33 - 57 млн. грн., ПАТ Трест Дніпродорбуд - 55 млн. грн., ТОВ БК Євродор - 49 млн. грн., ТОВ ТБД - 24 млн. грн., ТОВ ВП Мост-1 - 5 млн. грн.

Загальна сума, яку ДП Харківський облавтодор отримало від Служби автомобільних доріг у Харківській області за виконання робіт на вказаній ділянці склала 114 млн. 837 тис. грн., передбачених договором.

Таким чином, службовими особами ДП Харківський облавтодор в в період виконання вищевказаного договору фактично скеровано державні кошти стороннім підприємствам та в той же час безпідставно невиплачено заробітню плату працівникам ДП Харківський облавтодор упродовж жовтня-листопада 2012 року.

Орган слідства вважає, що з метою встановлення фактичної наявності грошових коштів у підприємства та здійснення, відповідно ч.5 ст.97 КЗпП, оплати праці в першочерговому порядку (сплати інших платежів до виконання зобовязань щодо оплати праці), виникла необхідність у тимчасовому доступі до та вилученні (проведенні виїмки) документів бухгалтерського обліку щодо виплат заробітної плати працівникам ДП "Харківський облавтодор" за період червня-грудня 2012 року, а також документи, щодо виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М03 ОСОБА_1 - Харків Довжанський на ділянці км 395+064 - км 461+076 у Харківській області (66,012 км), які знаходяться у володінні Дочірнього підприємства "Харківський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (ЕДРПОУ 31941174) розташованого за адресою: 61202, м. Харків, вул. Асхарова, 2.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального правопорушення, а також прийняття остаточного рішення, виникає необхідність у проведенні судово-бухгалтерської експертизи, яка вимагає надання експерту для ознайомлення максимально можливих відомостей для встановлення істини в кримінальному правопорушенні, які можливо отримати з інших джерел, а саме документів що знаходяться у володінні в ДП "Харківський облавтодор".

Слідчий та прокурор в судовому засіданні просили клопотання задовольнити з підстав, зазначених вище.

Представник ДП "Харківський облавтодор" в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала, але зазначила, що частина договорів, питання про вилучення яких стоїть в клопотанні, є діючими і на теперішній час та відповідні потрібні підприємству при здійсненні господарської діяльності.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, вислухавши думку представника Держземагенства, дослідивши додані до клопотання матеріали та наявні матеріали досудового розслідування, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого висновку.

Слідчим та прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, знаходиться у володінні ДП "Харківський облавтодор", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повноти, всебічно розслідування даного кримінального провадження, а також прийняття остаточного рішення.

При цьому, вилучення відповідних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема проведення судово-бухгалтерської експертизи.

Щодо посилань представника ДП "Харківський облавтодор" на потребу підприємства у відповідних документах під час здійснення господарської діяльності, то вони не приймаються до уваги, адже відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відсутність оригіналів відповідних документів за наявності їх завірених копій не позбавляє ДП "Харківський облавтодор" можливості здійснювати господарську діяльність.

З огляду на викладене, вважаю за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення членам слідчої групи речей і документів вказаних у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) документів документів бухгалтерського обліку щодо виплат заробітної плати працівникам ДП "Харківський облавтодор" за період червня-грудня 2012 року, а саме регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахунку 66 Розрахунки за виплатами працівникам, у тому числі по субрахунках 661 Розрахунки за заробітною платою, 662 Розрахунки з депонентами, 663 Розрахунки за іншими виплатами з додаванням первинних бухгалтерських документів; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахунку 30 Каса в тому числі по субрахунках; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахунку 31 Рахунки в банках в тому числі по субрахунках; роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках підприємства з дебетовими та кредитовими оборотами з помісячними підсумками та із зазначенням контрагентів та призначенням платежу; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахунку 64 Розрахунки за податками та платежами в тому числі по субрахунках; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахунку 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками в тому числі по субрахунках з додаванням первинних бухгалтерських документів; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку по рахунку 36 Розрахунки з покупцями та замовниками, головної та касової книги;

а також документи, щодо виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М03 ОСОБА_1 - Харків Довжанський на ділянці км 395+064 - км 461+076 у Харківській області (66,012 км), а саме генподрядного (САД у Харківській області з ДП Харківський облавтодор) та субпідрядних (ДП Харківський облавтодор з ТОВ Автомагістраль, ПАТ ШРБУ №33, ПАТ Трест Дніпродорбуд, ТОВ БК Євродор, ТОВ ТБД, ТОВ ВП Мост-1) договорів, платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів підприємством Служби автомобільних доріг у Харківській області на адресу ДП Харківський облавтодор та ДП Харківський облавтодор на адресу вказаних субпідрядників за виконані роботи, актів виконаних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту) та первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2012 рік (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт на зазначеній ділянці, які знаходяться у володінні Дочірнього підприємства "Харківський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (ЕДРПОУ 31941174) розташованого за адресою: 61202, м. Харків, вул. Асхарова, 2.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та його копію надати слідчому СВ УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_2, зобовязавши його вручити копію ухвали представнику ДП "Харківський облавтодор".

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.П. Кісь