Справа № 138/1763/15-к
Провадження №:1-кс/138/192/15

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2015 року м.Могилів-Подільський
Слідча суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
23.06.2015 слідчий СВ Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій об-ласті ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської міжрайпрокуратури ОСОБА_4 звернувся до міськрайсуду з вказаним клопотанням, мотивуючи його наступним.
10.06.2015 до Могилів- Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області від ОСОБА_5 надійшла заява про те, що невідома особа шахрайським шляхом 08.06.2015 заволоділа його грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які знаходились на рахунку його картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер якої - НОМЕР_1 .
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 08.06.2015 близько 15 год. 40 хв. на його мобільний НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з скритого номера та представився оператором ОСОБА_6 , який під час розмови повідомив йому про махінації з картками ІНФОРМАЦІЯ_2 і пояснив, щоб запобігти махінаціям з його кредитною карткою, потрібно буде перевірити її номер. Однак в той момент ОСОБА_5 був дуже зайнятий про що повідомив оператору ОСОБА_7 , а тому ОСОБА_7 пообіцяв набрати його пізніше.
Близько 19.00 години 08.06.2015 коли він знаходився вдома до нього знову поступив дзвінок зі скритого номера від представника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 . Під час розмови ОСОБА_7 йому знову розповів про махінації з картками і для перевірки його кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме чи дійсно картка знаходиться в нього. Далі ОСОБА_7 продиктував перші цифри його кредитної картки, а останні чотири попросив назвати йому. Коли ОСОБА_5 назвав останні чотири цифри, ОСОБА_7 йому подякував і сказав що зараз для підтвердження інформації передзвонить працівник банку. Через декілька хвилин на його мобільний знову зателефонував скритий номер від чоловіка який представився оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , який йому повідомив, що зараз на його мобільний прийде СМС повідомлення з номером для підтвердження інформації і перевірки номера його картки. Через декілька хвилин на його мобільний прийшло смс повідомлення з номеру НОМЕР_3 з наступною інформацією «Підтвердіть оплату 1000.00 UAH. Співробітник банку ніколи не запитує паролі. Нікому не передавайте цей пароль: НОМЕР_4 . Після цього йому знову зателефонував оператор ОСОБА_8 та попросив зачитати пароль з СМС повідомлення, в свою чергу перечитавши смс повідомлення зачитувати пароль він не поспішав оскільки добре вчитався в повідомлення. Однак поговоривши з ОСОБА_8 , сам не знає для чого він вирішив зачитати пароль з смс повідомлення. Після цього ОСОБА_8 йому подякував та положив слухавку. Через декілька хвилин його набрав оператор ОСОБА_7 який повідомив, що ОСОБА_8 неправильно провів операцію, а тому на його мобільний знову прийде смс повідомлення з кодом і щоб він знову його зачитав, а тому коли на його мобільний прийшло друге смс повідомлення він зробив все як в перший раз, а 10.06.2015 при перевірці рахунку картки НОМЕР_1 він виявив зникнення з її рахунку 2 000 (двох тисяч) гривень.
Звідно виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.06.2015 по 15.06.2015 з картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 08.06.2015 знято 2 000 гривень.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Інформація, яка міститься в документах, щодо руху коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зареєстрованої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , терміналів № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , місць зняття коштів, відео та фото фіксації зняття даних коштів зі терміналу, грошові операції, що знаходиться у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Проведеними по справі слідчими діями на дайний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо руху коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та терміналів № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , місця зняття коштів, відео та фото фіксації зняття даних коштів з картки та терміналів за допомогою яких здійснено грошові операції можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Прокурор та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились з невідомих суду причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, заслухавши слідчого, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Так, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які міс-тять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.
Слідчим доведено, що документи з інформацією про рух коштів з вказаної вище банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 , неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, і необхідність їх вилучення.
Враховуючи викладене вище та керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, слідча суддя
УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: руху коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зареєстрованої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , терміналів № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , дані про особу, яка за допомогою терміналів здійснила грошові операції зі вказаним вище рахунком, місця зняття коштів, місця знаходження терміналів, відео та фото фіксації зняття даних коштів та можливість вилучення даних документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 .
Дана ухвала діє до 07.08.2015, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на до-ступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1