УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/2027/14-к

17.02.2014
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування від 28.11.12 за №0000056, за ознаками ч.1 ст.209 КК України про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.12 за №0000056, за ознаками ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) отримали кошти на рахунок у банку в сумі 40630078грн. від ряду підприємств та легалізували їх шляхом зняття готівки.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів клієнта ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ).

Зазначені документи та інформація містять дані щодо відкриття та використання рахунків, а також, щодо руху коштів на рахунках ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 документів, які перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) клієнта ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 29.03.12 по 12.02.14.

- документи юридичної справи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), платіжні доручення за період з 29.03.12 по 12.02.14.

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступі до вказаних документів, слідчим суддею можу бути наданий дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1