Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7444/14-к

У Х В А Л А

14 липня 2014 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , внесеного у кримінальному провадженні №0000416 від 01.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 175 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:
Слідчий в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення, скоїли розтрату майна, що перебувало у їх віддані, а саме: зерна кукурудзи 3 класу в кількості 9008,180 тонн, що було передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зерна соняшника в кількості 761 тона, що було передано на зберігання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зерна пшениці 2 класу урожаю 2013 року в кількості 2000 тон, що було передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року в кількості 101,22 тони, що було передано на зберігання ФГ « ОСОБА_4 », чим заподіяли ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків.
Крім цього, генеральний директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в порушення вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про оплату праці», умисно, безпідставно не виплачував заробітну плату працівникам підприємства, допустивши загальну заборгованість у сумі 1 952 966, 29 грн.
Так, 21.08.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 Черкаська АДРЕСА_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 , був укладений договір складського зберігання кукурудзи №14/4 на строк до 15.05.2013 року.
В період з серпня 2012 року по лютий 2013 року, згідно складських квитанцій на зерно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберігання 20009,260 тонн кукурудзи 3-го класу урожаю 2012 року.
07.03.2013 року провідним спеціалістом відділу економічної безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , разом з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено перевірку фактичної наявності зазначеного зерна кукурудзи в складських приміщеннях № 3 13 елеватору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час проведення перевірки було встановлено, що в складських приміщеннях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вітсутне зерно кукурудзи, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На сьогоднішній день, згідно бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в складських приміщеннях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберіганні залишилося 7 353,58 тон зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року на загальну суму 15 049 382, 27 грн.
Таким чином службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи організаційно-розпорядчі функції по керівництву фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату вказано вище зерна кукурудзи.
З наданих представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договірних та бухгалтерських документів, вбачається, що в 2012 - 2013 роках дане підприємство проводило закупівлю зерна кукурудзи 3 класу у наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_8 , ФГ « ОСОБА_9 », ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) установчі, договірні, фінансові та бухгалтерські документи зазначених вище контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігали зерно на зерноскладах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у яких в 2012 - 2013 роках підприємство проводило закупівлю зерна кукурудзи 3 класу.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України,-
ухвалив:
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до установчих, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів за період 2012 2013 років щодо господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») щодо виробництва, купівлі-продажу (поставки), транспортування, складського зберігання зерна кукурудзи 3 класу, а також надати дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів, а саме:
в копіях: установчі та реєстраційні документи (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), штатний розклад, накази про призначення на посади (контракти) та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, заступників директора, головного бухгалтера, торгових представників, договори про складське зберігання зерна кукурудзи з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори поставки (купівлі-продажу) зерна, договори на здійснення експедиторських послуг,
в оригіналах: документів фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна (специфікація), накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, графіки відвантаження зерна, реєстри накладних за формою N ЗХС-3, тощо); виписки з комп`ютерних програм щодо взаємовідносин з контрагентами; журнал обліку договорів, журнал обліку складських квитанцій, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, тощо що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .
Зобов`язати слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , після проведення відповідних експертиз, оригінали вилучених документів повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
Строк дії цієї ухвали становить 20 днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1