пр. № 1-кс/759/3132/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007052 від 23.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

8.10.2014 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007052 від 23.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 ), негайно розкрити банківську таємницю по поточним рахункам за №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відносно клієнта Банку - ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які були відкриті в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 07 жовтня 2014 р.;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014 р.;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), про зміну залишків на поточних рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 07 жовтня 2014 р.;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунків за №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (поверненні) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014 р.;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 07 жовтня 2014 р.;

- всі наявні документи стосовно ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - клієнта банку КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 07 жовтня 2014 р.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Прокуратурою Святошинського району м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0007052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому проводиться слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2011 році, точна дата не встановлена, у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

Так, реалізовуючи свій умисел, в період часу з 2007 року по 14.06.2012 року ОСОБА_5 , використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_7 , засновані на ділових відносинах, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 17 500 гривень, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлений слідством час та місці, у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння майном ОСОБА_8 шляхом зловживання довірою.

Реалізовуючи свій умисел, ОСОБА_5 , використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_9 , засновані на цивільно-правових відносинах, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 62 500 гривень, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в повторному заволодінні чужим майном, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у невстановлений слідством час та місці, у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння майном ОСОБА_10 шляхом зловживання довірою.

Реалізовуючи свій умисел, ОСОБА_5 , використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_10 , засновані на цивільно-правових відносинах, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 8 000 доларів США, що еквівалентно 63 920 гривень, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в повторному заволодінні чужим майном, шляхом зловживання довірою, завдання значної шкоди, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України.

Вищевказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України фізична особа підприємець ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має відкриті поточні рахунки за №№: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в Київське ГРУ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків, які відкриті на ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), на ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 р. затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків за №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті на ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з дати відкриття рахунку по 25 червня 2014, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (суб`єктом господарювання) норм податкового та кримінального законодавства, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим та Державі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отримані злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться вищезазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у володінні яких перебувають вказані документи, предмети, речі, цінності, та які фактично займають приміщення.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, відповідно до положень ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159-164 КПК України, є необхідність надати тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , ФОП ОСОБА_5 , оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненням слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення, спосіб заволодіння та привласнення чужого майна та предмет злочину-грошові кошти. Також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на предмет спроможності ФОП ОСОБА_5 повернути отримані ним грошові кошти у фізичних осіб, але умисного уникнення обов`язку цього зробити, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В клопотанні наведені підстави щодо тимчасового доступу до речей і документів, та наведені докази у його необхідності.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Оскільки, задовольняється клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, то є законні підстави надати можливість вилучення у банківській установі документів та речей, що вказані у клопотанні, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанту міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007052 від 23.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 ) негайно розкрити банківську таємницю по поточним рахункам за №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відносно клієнта Банку - ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які були відкриті в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 07 жовтня 2014 р.;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014 р.;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), про зміну залишків на поточних рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 07 жовтня 2014 р.;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунків за №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (поверненні) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 11 липня 2014 р.;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 07 жовтня 2014 р.;

- всі наявні документи стосовно ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - клієнта банку КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 07 жовтня 2014 р.

Встановити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського районного суду
міста Києва