справа № 4-250/2007 p.
ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ
УКРАЇНИ

26 лютого2007 року Суддя Ленінського районного суду м.
Кіровограда Ковтун Л.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.
Кіровограді подання Помічника прокурора м. Кіровограда юриста 1 класу Дуцар Р.
про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ :

Помічник прокурорам. Кіровограда юрист 1 класу Дуцар Р.
звернувся до суду з поданням про виїмку в філії АКБ "ІМЕКСБАНК" у м. Кіровограді документів, які
становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Стандарт-СЕА» ().

Згідно подання, службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю
«Кіровоградський завод будівельної кераміки» (6), в період з 1
серпня 2006 року по 31 жовтня 2006 року, в м. Кіровограді, умисно, було
складено завідомо неправдиві акти приймання виконаних робіт по реконструкції
підприємства за укладеними договорами підряду за формою № КБ-2в з приватними
підприємствами «ТДК», «Стандарт СЕА» та "Шарм і К», в результаті чого з
рахунків «Кіровоградський завод будівельної кераміки» на розрахункові рахунки
вказаних підприємств було безпідставно перераховано грошові кошти, що належать
підприємству, на загальну суму 2 млн. 253 тис. 903, 55 грн. чим ТОВ
«Кіровоградський завод будівельної кераміки» заподіяно матеріальної шкоди на
вказану суму, що є тяжкими наслідками.

Згідно матеріалів юридичної справи ПП «Стандарт-СЕА"», вилученої в ДПІ
в м. Кіровограді вказаним підприємством в філії АКБ "ІМЕКСБАНК" у м.
Кіровограді 08.02.06 відкрито поточний рахунок НОМЕР_1.

Враховуючи що, з метою повного всебічного і об'єктивного дослідження
обставин та встановлення повного кола підприємств на які перераховувались кошти
за нібито виконані роботи за договорами підряду, документального оформлення і
проведення вказаних фінансово-господарських операцій та ланцюгу руху коштів між
ними, а також встановлення причетних до цього осіб, їх повноважень та порядку
розрахунків при цьому, виникла необхідність в проведенні виїмки документів по
рахунку ПП "Стандарт-СЕА" № НОМЕР_1(в українських гривнях),
відкритому в філії АКБ "ІМЕКСБАНК"
у м. Кіровограді (МФО 323798).
Помічник прокурора м. Кіровограда просить задовольнити подання.

Приймаючи до уваги те, що факти, викладенні у поданні підтверджуються
матеріалами кримінальної справи, вважаю за можливе задовольнити зазначене
подання, так як дослідження документів, що вказані у поданні і знаходяться в
філії АКБ "ІМЕКСБАНК"
у м. Кіровограді, необхідно для всебічного і повного розслідування кримінальної
справи.

Керуючись ч. 3
ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки документів які
становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП
"Стандарт-СЕА" ( м. Кіровоград) в філії АКБ "ІМЕКСБАНК"
у м. Кіровограді (МФО 323798,
м. Кіровоград), по рахунку № НОМЕР_1(в українських гривнях) з моменту відкриття
рахунку по 31.01.2007 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації
серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (год, хвилин, секунд)
проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом
керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з

моменту
відкриття рахунку по 31.01.2007 року,
з розшифровкою кореспондентів, дати
і часу проведення та призначення
платежу по вказаному рахунку ПП "Стандарт-СЕА";

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір
банківського рахунку, корінець повідомлення

від
платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на
облік платника

податків,
страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які
мають право

отримувати
роздруківки руху коштів по рахунку ПП "Стандарт-СЕА", статутні
документи, копії паспортів

засновників
та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків,
довідку форми 4-

ОПП,
накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на
даному підприємстві;

· карток
із зразками підписів та відбитку печатки ПП "Стандарт-СЕА", що діяли
на момент відкриття рахунку по 31.01.2007 року, а також наявні копії паспортів
осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ПП
"Стандарт-СЕА";

· чеків на
отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ПП
"Стандарт-СЕА";

· договору,
та доповнень до нього, укладеного з ПП "Стандарт-СЕА" про надання
банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу
"Клієнт-Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб,
що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення
даного комплексу по 31.01.2007 року, а також документів якими зафіксовано номер
телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні
програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

· документів,
якими підтверджується звернення ПП "Стандарт-СЕА" до банківської
установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунку підприємства, та
документів якими підтверджуються факти передачі (надання) філії АКБ
"ІМЕКСБАНК" у м. Кіровограді, по системі "Клієнт-Банк",
інформації про зміну залишків на рахунку даного підприємства, з визначенням
номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення
даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по 31.01.2007
року;

В разі
відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати філію АКБ "ІМЕКСБАНК"
у м. Кіровограді письмово повідомити, про причини їх відсутності та не надання
даних документів згідно постанови судді, а також надати інформацію про їх
місцезнаходження на час проведення виїмки.

Проведення виїмки доручити оперативним співробітникам
ГВПМ ДПІ в м. Кіровограді. Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду
Кіровоградської області на протязі трьох діб.