дело №1-501/07
и м е н е м У К Р А И Н Ы
27 декабря 2007 года город
Киевский районный суд города Симферополя в составе:
председательствующего
судьи Долгополова А.Н.,
при секретарях Радьковой
И.В. и Трошкиной О.В.,
с участием прокуроров
Мунтян О.И. , Домашевского В.В. и Гринева С.А. ,
ОСОБА_64, ОСОБА_69, защитников ОСОБА_70 и ОСОБА_71, представителя гражданского
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по
ІНФОРМАЦІЯ_1 рождения, уроженца с.Успенка Амвросиевского района Донецкой
области, гражданина Украины, украинца, образование высшее, женатого, не
работающего, имеющего на иждивении дочь 2007г.рождения, ранее не судимого,
проживающего в АДРЕСА_1
28 ч.3 366 ч.2, 28 ч.3 358 ч.2, 28 ч.3 358 ч.3, 27 ч.3 366 ч.1, 27 ч.3 358 ч.2, 209 ч.1 УК Украины
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2рождения,
уроженца г.Ленинград Россия, гражданина Украины. крымского татарина,
образование высшее, женатого, работающего логистиком ООО «Эргостиль», имеющего
на иждивении сына 2005г. рождения, ранее не судимого, проживающего в АДРЕСА_2
28 ч.3, 366 ч.2, 28 ч.3 358 ч.2, 28 ч.3 358 ч.3 УК Украины
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 рождения,
уроженца г. Харькова, гражданина Украины, украинца, образование высшее, не
женатого, работающего установщиком бытовой техники, ранее не судимого,
проживающего вАДРЕСА_3
по ст.ст.191 ч.5, 28 ч.3 366 ч.2, 28 ч.3 358 ч.2,3, 191 ч.1,
191 ч.3, 27 ч.3 366 ч.1, 27 ч.3 358 ч.2 УК
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 рождения,
уроженки г. Симферополя, русской, граждански Украины, образование
средне-техническое, не замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего сына,
ранее не судимой, проживающей в АДРЕСА_4
28 ч.3 366 ч.2, 191 ч.3, 27 ч.3 366 ч.1, 27 ч.3 358 ч.2, 209 ч.1 УК Украины
февраля 2005г. по май 2006г. ОСОБА_1, работая менеждером Сервисного центра в
городе Симферополе, являясь материально-ответственным должностным лицом, с
целью незаконного обогащения посредством присвоения, растраты и завладения
имуществом Общества с ограниченной ответственностью(ООО) «МКС», расположенного
в г.Симферополе по ул.Киевской, 20 в особо крупных размерах путем
злоупотребления своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных
побуждений, в феврале 2005г. организовал и возглавил преступную группу, в
состав которой вовлек ОСОБА_2- менеджера компьютерного отдела ТЦ «МКС на
Киевской», ОСОБА_3 - инженера сервисного
центра г. Симферополя ООО «МКС» и ОСОБА_4- бухгалтера-учетчика-кассира ТЦ «МКС
на Киевской», которые также являясь должностными лицами принимали участие в
совершении хищений путем злоупотребления своим служебным положением.
В период с февраля 2005г.
по май 2006г. организованной группой в составе ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и
ОСОБА_4 совершены ряд хищений имущества и денежных средств ООО «МКС», а именно
-ОСОБА_1-ОСОБА_2 - 13
-ОСОБА_1-ОСОБА_3 - 4
-ОСОБА_1-ОСОБА_3-ОСОБА_4-
-ОСОБА_1-ОСОБА_2-ОСОБА_3-ОСОБА_4-
1 хищение на 2723,4грн.;
самостоятельно - ОСОБА_1 были совершены 6 хищений на
-ОСОБА_3 -1 хищение на
- ОСОБА_3-ОСОБА_4- 1
хищение на 1323грн.;
Хищения денежных средств
и имущества в помещении торгового центра «МКС на Киевской» указанной группой
сопровождались должностными подлогами и подделками документов, которые
использовались для сокрытия совершенных хищений.
преступления были совершены при следующих обстоятельствах:
ОСОБА_2 в помещении торгового центра «МКС на Киевской», расположенного в
г.Симферополе по ул.Киевской,20, продал неустановленному следствием лицу,
вверенный ему и принадлежащий ООО «МКС» системный блок AMADEY QVENTA-1600 DL,
стоимостью 1882,50 грн. Вырученные от продажи деньги ОСОБА_2 передал ОСОБА_1,
которые использовал на свои нужды, причинив ООО «МКС» ущерб на 1882,50 грн.
недостачи товароматериальных ценностей ОСОБА_2 и ОСОБА_1 оприходовали указанный
товар в сервисный центр ООО МКС г.Симферополя по накладной №40138475 от
01.02.05 г., созданной введенным в заблуждение продавцом-консультантом о
перемещении системного блока AMADEY Qventa-1600 DL из торгового центра «МКС на
Киевской» в сервисный центр г.Симферополя ООО «МКС».
02.04.2005 г. ОСОБА_2
аналогичным образом продал неустановленному следствием лицу системный блок
также передал ОСОБА_1 , причинив ООО МКС материальный ущерб на указанную сумму.
Аналогичным образом, с
целью сокрытия недостачи товароматериальных ценностей в торговом центре «МКС на
Киевской» ОСОБА_2 и ОСОБА_1 оприходовали указанный товар в сервисный центр ООО
МКС г.Симферополя по накладной №50015038 от 02.04.05г. о перемещении двух
сервисный центр г.Симферополя ООО «МКС», причинив ущерб ООО МКС 1986,90грн.
совместно с ОСОБА_2ым в 11 часов 27 минут в компьютерной базе данных «Склад»
создали электронный счет №50010941 о возврате в магазин «Компьютеры и офисная
который фактически туда не возвращался. ОСОБА_1
введя в заблуждение бухгалтера-учетчика-кассира магазина «Компьютеры и
офисная техника» ООО «МКС» ОСОБА_1,
попросил ее оформить необходимые документы по возврату ноутбука на паспортные
данные ОСОБА_5, распечатать акт возврата товара из счета №50010941, а также
копию чека о покупке, мотивируя это тем, что указанные документы клиентом были
утеряны, после чего ОСОБА_1 заберет деньги за возвращенный ноутбук и отдаст
клиенту. ОСОБА_2 собственноручно внес в
гарантийный талон на данный ноутбук заведомо ложные сведения о модели ноутбука,
а также дату его реализации - 30.04.05г., передав ОСОБА_1 для его последующего
использования при получении денежных средств из кассы магазина «Компьютеры и
офисная техника» ООО «МКС». В этот же день ОСОБА_1 получив от ОСОБА_1
гарантийный талон от 30.04.2005г., в компьютерной базе данных «Склад» отпустила
счет 50010941, оприходовав тем самым ноутбук на указанный магазин, заполнила от
имени гражданина ОСОБА_5 заявление от 06.05.05г., акт возврата №50010941,
расходный ордер №362 от 06.05.05г., а также распечатала из базы данных «Склад»
копию чека б/н. от 30.04.05г., после чего неустановленное следствием лицо
поставило подписи от имени ОСОБА_5 в указанных документах. В этот же день
ОСОБА_1 из кассы магазина «Компьютеры и офисная техника» ООО «МКС» выдала
распределив между участниками
организованной группы. С целью сокрытия недостачи товароматериальных ценностей
в торговом центре «МКС на Киевской» ОСОБА_1 оприходовал указанный товар в
сервисный центр ООО МКС г.Симферополя по накладной №50010947 от 06.05.2005 г.,
26.05.2005 г. ОСОБА_2 с
вышеназванной целью продал неустановленному следствием лицу принадлежащие ООО
на 3129,70грн.. Вырученные от продажи деньги передал ОСОБА_1 который
распределил их между участниками организованной группы причинив ущерб ООО МКС
совместно с ОСОБА_1, ввели в заблуждение начальника отдела выдачи и
складирования ОСОБА_6 о том, что системные блоки находятся уже в сервисном центре г.Симферополя ООО
«МКС», хотя фактически они были уже проданы, после чего ОСОБА_6 создал
товаротранспортную накладную №50021581 от 26.05.2005 г. о перемещении двух
сервисный центр г.Симферополя ООО «МКС».
недостачи товароматериальных ценностей в торговом центре «МКС на Киевской»
ОСОБА_2 и ОСОБА_1 оприходовали указанный товар в сервисный центр ООО МКС
г.Симферополя по накладной №50021581 от 26.05.05 г., после чего 27.05.05 г.
ОСОБА_1 составил заведомо ложные акты выполненных работ №610 и №608, после чего
в сервисном центре г.Симферополя ООО «МКС» вместо указанных системных блоков
стали числится следующие комплектующие: корпус ATX MDL-T 3R ESP PRE 30 в количестве 2 штук, клавиатура
GENIUS KB-06(XE/2) PS/2 ivory в количестве 2 штук, мануальная мышь GENIUS
NET SCROLL(+)E в количестве 2 штук, процессор
AMD SEMPRON 2500+B в количестве 2 штук,
материнская плата SOCKETA ELITEGROUP N2U400-A в количестве 2 штук, память D
DDR 256 184 32 HYNIX в количестве 2 штук,
НЖМД 80.0 ГБ IDE SAMSUNG SP80 в
количестве 2 штук, видеоадаптер AGP HIS RADEON 9250 DDR 128 в количестве 2
штук, CD-RW ASUS CRW-5232A 52/32/52 IVORY в количестве 2 штук, дисковод 1.44МБ
3.5" TEAC в количестве 2 штук, коврик ДЛЯ
МАН."МЫШЬ""МКС"АМАД в количестве 2 штук, шлейф HDD IDE (3
РАЗЪЕМА) в количестве 2 штук.
03.06.2005 г. ОСОБА_2
продал неустановленному следствием лицу, принадлежащий ООО «МКС» системный блок
AMADEY Qventa SM-2200 A, стоимостью 1441,11грн. Вырученные от продажи деньги
ОСОБА_2 передал ОСОБА_1, который
распределил их между участниками организованной группы согласно отведенной
каждому роли, причинив ущерб ООО МКС на 1441,11 грн..
недостачи товароматериальных ценностей в торговом центре «МКС на Киевской»
ОСОБА_2 и ОСОБА_1 оприходовали указанный товар в сервисный центр ООО МКС
г.Симферополя созданной ими заведомо ложной
накладной №50022477 от 03.06.2005 г., после чего 08.07.2005 г. ОСОБА_1
составил заведомо ложный акт выполненных работ №750, после чего в сервисном центре
г.Симферополя ООО «МКС» вместо указанных системных блоков стали числится
следующие комплектующие: шлейф HDD IDE (3 РАЗЪЕМА), дисковод 1.44МБ 3.5" NEC, мануальная
мышь GENIUS NET SCR PS/2,
80ММ ДЛЯ КОРПУСА, НЖМД 40.0 ГБ IDE
SAMSUNG SP40, память D
DDR 256 184 32 SAMSU, клавиатура GENIUS KB-09 PS/2 У, материнская плата SOCKET
ASUS А7V8Х/Lan,К4, коврик ДЛЯ
МАН."МЫШЬ""МКС"АМАД, CD-RW SAMSUNG SW-252 52/32/52, процессор AMD
2200+ B, видеоадаптер AGP HIS
RADEON 9250, корпус ATX
MIDI-TOWER 2959 300.
28.06.05г. около 10 часов ОСОБА_1, совместно с ОСОБА_3,
в компьютерной базе данных «Склад» создали электронный счет №50015032 о
возврате в магазин «Компьютеры и офисная техника» ООО «МКС» ноутбука ACER
TM2304NLC Cm1.3/256/40/15"/comb/Linux, стоимостью 4438,50грн., из которого
распечатал бланк акта возврата товара №50015032, хотя фактически ноутбук не
возвращался. При этом ОСОБА_1 ввел в заблуждение бухгалтера-учетчика-кассира
магазина «Компьютеры и офисная техника» ООО «МКС» ОСОБА_1, по поводу того, что
клиентом в сервисный центр был предоставлен подлежащий возврату дефектный
ноутбук с неработающим модемом, приобретенный 27.05.05г. в магазине «Компьютеры
и офисная техника» ООО «МКС». ОСОБА_1 попросил ОСОБА_1 оформить необходимые
документы по возврату ноутбука на паспортные данные какого-либо гражданина, и
выдать ОСОБА_3у денежные средства за возвращенный в сервисный центр ноутбук,
для передачи клиенту, возвратившему ноутбук. Сам ОСОБА_1 собственноручно
расписался в бланке акта возврата товара №50015032 за получение указанного
ноутбука и в заявлении в графе «заключение менеджера» о том, что товар подлежит
возврату. Аналогичным образом ОСОБА_1 передал бланки акта возврата товара
№50015032 и заявления, а также
фискальный чек №50012639 от 27.05.05г., который был забыт в сервисном центре
неустановленным следствием лицом, ОСОБА_3у, дав указание последнему отнести
документы ОСОБА_1 и забрать необходимую сумму денег. ОСОБА_3 попросил
неустановленное следствием лицо поставить подписи в заявлении, акте возврата
товара №50015032 и бланке расходного кассового ордера от имени ОСОБА_7 и отнес
указанные документы ОСОБА_1 В этот же день в 15 часов 27 минут ОСОБА_1, получив
от ОСОБА_3 указанные документы, в компьютерной базе данных «Склад» отпустила
счет №50015032, оприходовав тем самым вышеуказанный ноутбук на указанный
магазин, после чего собственноручно заполнила бланки акта возврата товара
№50015032 и заявления от имени ОСОБА_7, а также попросила техника отдела выдачи
и складирования магазина «Компьютеры и офисная техника» ОСОБА_8 выписать
дубликат гарантийного талона от 27.05.05г. Затем, ОСОБА_1 из кассы магазина
«Компьютеры и офисная техника» ООО «МКС» выдала ОСОБА_3 деньги в сумме
4438,50грн., которые последний передал ОСОБА_1. ОСОБА_3, по распоряжению ОСОБА_1
оформил документы по возврату ноутбука ACER TM2304NLC
Cm1.3/256/40/15"/comb/Linux, хотя фактически ноутбук не возвращался.
ОСОБА_3, достоверно зная, что ноутбук не возвращается, попросил неустановленное
следствием лицо поставить подписи в акте возврата товара №50015032 и бланке
расходного кассового ордера от имени ОСОБА_7, а также умышленно, введя в
заблуждение ОСОБА_8 о том, что клиент утерял гарантийный талон, попросил
последнего выписать дубликат гарантийного талона датой его реализации- 27.05.05г..
Продолжая реализовывать общий преступный умысел, ОСОБА_1 умышленно ввел в
заблуждение бухгалтера-учетчика-кассира магазина «Компьютеры и офисная техника»
ООО «МКС» ОСОБА_1 о том, что клиентом в сервисный центр был предоставлен
подлежащий возврату дефектный ноутбук, после чего посредством последней были
заполнены бланк акта возврата товара №50015032 и бланк расходного кассового
ордера №513 от 28.06.05г., в который была внесена ложная информация о том, что
гражданин ОСОБА_7 получил в кассе магазина «Компьютеры и офисная техника» ООО
«МКС» деньги в сумме 4438,5грн., которые ОСОБА_1 распределил между участниками организованной группы
согласно отведенной каждому роли и степени его участия в хищении причинив ущерб
ООО МКС на сумму 4438.50грн.. С целью сокрытия недостачи
товароматериальных ценностей в магазине «Компьютеры и офисная техника» ООО
«МКС» ОСОБА_1 оприходовал указанный
товар в сервисный центр ООО МКС г.Симферополя по накладной №50015033 от 28 июня
2005г., созданной введенной в заблуждении бухгалтера-учетчика-кассира ОСОБА_1
26.08.05г. ОСОБА_2, не посвящая своего подчиненного -
продавца-консультанта торгового центра «МКС на Киевской» ОСОБА_9 в свои планы, поручил ему создать в компьютерной
базе данных «Склад» электронный счет о возврате ноутбука Samsung NV30-3060 P
3.06/512/60 NV30MPO4XB, стоимостью 9872,70грн., после чего распечатал из него
бланк акта возврата товара №50033753. После этого ОСОБА_2 заполнил бланк акта
возврата товара №50033753 и заявление, внеся в них заведомо ложную информацию о
том, что гражданка ОСОБА_10 желает получить свои деньги в сумме 9872,70грн. за
возвращенный ноутбук Samsung NV30-3060 P 3.06/512/60 NV30MPO4XB по причине
западания кнопки, он же заполнил бланк расходного кассового ордера, после чего
попросил неустановленное следствием лицо поставить в указанных документах
подписи от имени ОСОБА_10, а техника отдела выдачи и складирования ТЦ «МКС на
Киевской» ОСОБА_11 выписать дубликат гарантийного талона. ОСОБА_2 передал
бухгалтеру-учетчику-кассиру торгового центра «МКС на Киевской» ОСОБА_4акт
возврата товара №50033753, копию расчетно-товарного чека №40130196 от
10.11.04г., заявление от имени ОСОБА_10 и гарантийный талон от 10.11.04г.,
после чего ОСОБА_4 являясь участником организованной группы, собственноручно
внесла в расходный кассовый ордер №222 от 26.08.05г. заведомо ложную информацию
о том, что выдала из кассы торгового центра «МКС на Киевской» ОСОБА_10 денежные
средства в сумме 9872,70грн, фактически
передав эту сумму ОСОБА_2у а тот в свою очередь ОСОБА_1, после чего последний
распределил данную сумму между участниками группы согласно отведенной каждому
роли, причинив ущерба на 9872,70грн.. С целью сокрытия недостачи
товароматериальных ценностей в торговом центре «МКС на Киевской» ОСОБА_1
оприходовал указанный товар в сервисный центр ООО МКС г.Симферополя по
накладной №50037572 от 18.09.2005 г..
ОСОБА_1, с целью сокрытия
недостачи ноутбука Samsung NV30-3060 P 3.06/512/60 NV30MPO4XB, стоимостью
9872,70грн. в торговом центре «МКС на Киевской» ввел в заблуждение начальника
отдела выдачи и складирования ОСОБА_6 о том, что ноутбук был возвращен клиентом
в сервисный центр г.Симферополя ООО «МКС»,
достоверно зная, что он не возвращался, после чего ОСОБА_6. была создана
товаротранспортная накладная №50037572 от 18.09.2005г. о перемещении ноутбука
Samsung NV30-3060 P3.06/512/60 NV30MPO4XB из торгового центра «МКС на Киевской»
в сервисный центр г.Симферополя ООО «МКС».
17.10.2005 г. в 15 часов
49 минут ОСОБА_1, совместно с ОСОБА_3, в
компьютерной базе данных «Склад» создал электронный счет №50042658 о возврате в
фактически не возвращался. После чего ОСОБА_1 распечатал из счета №50042658 акт
возврата товара, который передал ОСОБА_3у, дав указание последнему оформить все
необходимые документы по возврату этого ноутбука. ОСОБА_3 собственноручно внес
в бланки заявления и акта возврата товара №50042658 ложные сведения о том, что
гражданин ОСОБА_12 вернул ноутбук Samsung M40 Pm1.7/512/60/17”/ DRWNM40PRTV01 по причине западания кнопки
включения, после чего приложил к этим документам копию чека б/н от 18.07.05г.
которую распечатал из компьютерной базы данных «Склад», а неустановленное
следствием лицо заполнило бланк гарантийного талона на указанный ноутбук датой
- 18.07.05г.. После чего ОСОБА_3 передал ОСОБА_4 акт возврата товара №50042658,
копию чека б/н от 18.07.05г., заявление от имени ОСОБА_12, гарантийный талон от
18.07.2005г. и ОСОБА_4 на основании всех перечисленных документов
собственноручно внесла в расходный кассовый ордер №288 от 17.10.2005 г.
заведомо ложную информацию о том, что выдала из кассы торгового центра «МКС на
сумму ОСОБА_3, а он в свою очередь передал их ОСОБА_1, который распределил их
между участниками организованной группы согласно отведенной каждому роли,
товароматериальных ценностей в торговом центре «МКС на Киевской» ОСОБА_1
оприходовал указанный товар в сервисный центр ООО МКС г.Симферополя по
накладной №50042669 от 18.10.2005 г., созданной введенным в заблуждение
начальником отдела выдачи и
складирования ОСОБА_6. о перемещении ноутбука Samsung M40 Pm1.7/512/60/17”/ DRWNM40PRTV01 из торгового центра «МКС на
Киевской» в сервисный центр г. Симферополя ООО «МКС».
В октябре 2005г. ОСОБА_3
продал неустановленному лицу по имени ОСОБА_13, вверенный ему и принадлежащий
ООО «МКС» принтер лазерный CANON LBP - 1120, стоимостью 845,70 грн.,
который находился в сервисном центре г.Симферополя ООО «МКС», за 750 грн.,
после чего вырученные от продажи деньги ОСОБА_3 передал ОСОБА_1, причинив ООО
МКС материальный ущерб на 750 грн. который распределил их между участиниками
группы согласно отведенной каждому роли.
04.11.2005 г. около 10
часов 40 минут ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_3, с целью хищения, в компьютерной
базе данных «Склад» создал электронный счет №50045445 о возврате в торговый
центр «МКС на Киевской» ноутбука Samsung X1 Pm1.1/512/60/combo14”X1-C001, стоимостью 9320,40 грн, хотя
фактически ноутбук не возвращался. После этого ОСОБА_1 распечатал из счета
№50045445 акт возврата товара, который передал ОСОБА_3у, который должен был
оформить все необходимые документы по возврату этого ноутбука. ОСОБА_3 собственноручно внес в бланки заявления и
акта возврата товара №50045445 ложные сведения о том, что гражданин ОСОБА_14
Pm1.1/512/60/combo14”X1-C001 из-за западания кнопки курсора, а
неустановленное следствием лицом от имени ОСОБА_14 расписалось в этих
документах. ОСОБА_3, не посвящая в свои преступные планы продавца-консультанта
ТЦ «МКС на Киевской» ОСОБА_15, попросил выписать дубликат гарантийного талона
на указанный ноутбук датой - 29.10.2005г., после чего ОСОБА_3 приложил к этим
документам копию чека бн от 29.10.2005г., которую распечатал из компьютерной
базы данных «Склад». ОСОБА_4 на
основании акта возврата товара №50045445, копии чека бн от 29.10.2005г.,
заявления от имени ОСОБА_14, гарантийного талона от 29.10.2005г.
собственноручно внесла в расходный кассовый ордер №310 от 04.11.2005 г.
заведомо ложную информацию о том, что выдала из кассы торгового центра «МКС на
Киевской» ОСОБА_14 денежные средства в сумме 9320,40 грн, передав эту сумму
ОСОБА_3, а он в свою очередь передал их ОСОБА_1, причинили ООО МКС ущерб на
9320,40 грн.. После завладения денежными средствами ООО ОСОБА_1 распределил их
между участниками организованной группы. С целью сокрытия недостачи
товароматериальных ценностей в торговом центре «МКС на Киевской» ОСОБА_1
оприходовал указанный товар в сервисный центр ООО МКС г.Симферополя по
накладной №50045600 от 05.11.2005 г., созданной введенным в заблуждение
начальником отдела выдачи и
складирования ОСОБА_6. о перемещении
Pm1.1/ 512/60/ combo14”X1-C001 из торгового центра «МКС на
Киевской» в сервисный центр г. Симферополя ООО «МКС».
г. около 16 часов 50 минут ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_4, в компьютерной базе
данных «Склад» создал электронный счет №50051835, из которого распечатал акт о
возврате в торговый центр «МКС на Киевской» ноутбука Samsung X25
ноутбук не возвращался. После этого ОСОБА_1 собственноручно внес в акт возврата
товара №50051835 и бланк заявления заведомо ложные сведения о том, что
гражданка ОСОБА_16 вернула в ООО «МКС» указанный выше ноутбук из-за западания
кнопки, который она якобы приобрела в торговом центре «МКС на Киевской»
30.11.2005 г., после чего неустановленное следствием лицо расписалось от ее
имени в указанных документах, а ОСОБА_1 приложил к этим документам копию
гарантийного талона от 30.11.2005г. и расчетно-товарный чек №50049616 от
30.11.2005г., оставленные в сервисном центре г.Симферополя ООО «МКС»
неустановленным следствием лицом. Затем, ОСОБА_1 передал ОСОБА_4 акт возврата
товара №50051835, расчетно-товарный чек №50049616 от 30.11.2005г., заявление от
имени ОСОБА_16, копию гарантийного талона от 30.11.2005г., после чего ОСОБА_4
собственноручно внесла в расходный кассовый ордер №357 от 13.12.2005 г.
заведомо ложную информацию о том, что выдала из кассы торгового центра «МКС на
том, что передала эту сумму ОСОБА_1
Полученную сумму ОСОБА_1 присвоил, часть из которых передал ОСОБА_4
недостачи товароматериальных ценностей в торговом центре «МКС на Киевской»
ОСОБА_1 оприходовал указанный товар в сервисный центр ООО МКС г.Симферополя по
накладной №50051840 от 17.12.2005 г., созданной введенным в заблуждение
начальником отдела выдачи и
складирования ОСОБА_6. о перемещении ноутбука Samsung X25
Pm2.0/512/80/DRW15"NP-X25T002 из торгового центра «МКС на Киевской» в
сервисный центр г.Симферополя ООО «МКС».
25.12.2005 г. ОСОБА_2
продал неустановленному следствием лицу, вверенный ему и принадлежащий ООО
вырученные от продажи деньги передал ОСОБА_1,
который распределил их между участниками организованной группы согласно
отведенной каждому роли, чем причинили ущерб ООО МКС на 2363.75 грн.. С целью сокрытия недостачи
товароматериальных ценностей в торговом центре «МКС на Киевской» ОСОБА_2 и
ОСОБА_1 оприходовали указанный товар в сервисный центр ООО МКС г.Симферополя по
накладной №50054453 от 25.12.2005 г., созданной введенным в заблуждение
начальником отдела выдачи и
торгового центра «МКС на Киевской» в сервисный центр г.Симферополя ООО «МКС».
25.12.05г. ОСОБА_1 составил заведомо ложный акт выполненных работ №1800,
после чего в сервисном центре г.Симферополя ООО «МКС» вместо указанных
системных блоков стали числится комплектующие: память D DDR
MOUSE GENIUS NETSCROL+
ДЛЯ МАН."МЫШЬ""МКС"АМАД, дисковод 1.44МБ 3.5" SONY
НЖМД SATA 160.0 ГБ SAMSUNG,
корпус ATX MIDDLE-TOWER FOXCONN TLA-776, 350W, клавиатура GENIUS
PS/2, видеоадаптер PCX
MSI NX6600-TD128, DVD+/-RW LG GSA-4167RBBB BLACK, процессор AMD SEMPRON 2800+AMD64(754PIN,256)BOX, МП
SOCKET754 MSI К8N NEO-3F.
04.01.2006 г. ОСОБА_2
продал неустановленному следствием лицу, вверенный ему и принадлежащий ООО
«МКС» системный блок NEO'S
вырученные от продажи деньги ОСОБА_2 передал ОСОБА_1, который распределил их
между участниками организованной группы согласно отведенной каждому роли,
причинив ущерб ООО МКС на 2196,30 грн.. С целью сокрытия
недостачи товароматериальных ценностей в торговом центре «МКС на Киевской»
ОСОБА_2 и ОСОБА_1 оприходовали указанный товар в сервисный центр ООО МКС
г.Симферополя по созданной ими накладной
«МКС на Киевской» в сервисный центр г.Симферополя ООО «МКС».
5.01.06 г. ОСОБА_2 продал
ОСОБА_17, вверенные ему и принадлежащие ООО «МКС» монитор «Xerox
XA717I (8ms) TFT», стоимостью 1730,40грн, колонки к
звуковой карте Genius SP-K16 white, стоимостью 82,92грн., а также
системный блок AMADEY Sonata
стоимостью 2310грн, после чего вырученные от продажи деньги передал ОСОБА_1.
Часть суммы ОСОБА_1 передал ОСОБА_2у согласно отведенной ему роли в совершенном
преступлении. ООО «МКС» был причинен ущерб на 4114,32грн.. С целью сокрытия
недостачи товароматериальных ценностей в торговом центре «МКС на Киевской»
ОСОБА_2 и ОСОБА_1 оприходовали указанный товар в сервисный центр ООО МКС
г.Симферополя по накладным №60001166 от 09.01.2006 г. и №60001057 от 08.01.2006
г., которая была создана введенным в
заблуждение начальником отдела выдачи и складирования ОСОБА_6., согласно
которой уже проданные монитор «Xerox XA717I (8ms) TFT», колонки к звуковой карте Genius
SP-K16 white, и системный блок AMADEY
«МКС на Киевской» в сервисный центр г.Симферополя ООО «МКС».
12.01.2006г. около 11
часов 20 минут ОСОБА_1 в компьютерной базе данных «Склад» создал электронный
счет №60000885 о возврате в магазин «Компьютеры и офисная техника» ООО «МКС»
ноутбука Samsung P29
CM1.4/512/40/comb15' NP-P29R002, стоимостью 5350,20 грн., зная,
что фактически ноутбук не возвращался. После чего ОСОБА_1 распечатал из счета
№60000885 акт возврата товара, который передал 13.01.2006 г. ОСОБА_3у, дав ему
указание оформить все необходимые документы по возврату этого ноутбука. ОСОБА_3
попросил неустановленное следствием лицо внести в бланки заявления и акта
возврата товара №60000885 ложные сведения о том, что гражданин ОСОБА_18 вернул
CM1.4/512/40/comb15' NP-P29R002 из-за западания кнопки включения,
после чего приложил к этим документам копию чека от 08.01.2006г., которая была
распечатана из компьютерной базы данных «Склад» ОСОБА_1 при этом введя в
заблуждение продавца-консультанта магазина «Компьютеры и офисная техника»
ОСОБА_19 о том, что клиентом утерян гарантийный талон, попросил его выписать
дубликат гарантийного талона на указанный ноутбук датой - 08.01.06 г..
13.01.06г. ОСОБА_1 позвонил бухгалтеру-учетчику-кассиру магазина «Компьютеры и
офисная техника» ООО «МКС» ОСОБА_20, и введя ее в заблуждение сведениями о том,
что клиентом в сервисный центр был предоставлен подлежащий возврату дефектный
ноутбук, документы на возврат которого ей принесет ОСОБА_3 и которому она
должна выдать необходимую сумму для передачи клиенту. В этот же день в 12 часов
56 минут ОСОБА_20. в компьютерной базе данных «Склад» отпустила счет №60000885,
оприходовав тем самым ноутбук на указанный магазин. Затем, в этот же день
ОСОБА_20. из кассы магазина «Компьютеры и офисная техника» ООО «МКС»
выдала ОСОБА_3 деньги в сумме 5350,20
грн, которые он передал ОСОБА_1 который распределил их между участниками
организованной группы согласно отведенной каждому роли, причинив ущерб ООО МКС
на 5350,20грн. С целью сокрытия недостачи товароматериальных ценностей в
магазине «Компьютеры и офисная техника» ООО «МКС» ОСОБА_1 оприходовал указанный товар в
сервисный центр ООО МКС г.Симферополя по накладной №60000964 от 13.01.2006 г.,
созданной введенной ими в заблуждение
бухгалтером-учетником-кассиром ОСОБА_20, о перемещении ноутбука Samsung
P29 CM1.4/512/40/comb15' NP-P29R002 из магазина «Компьютеры и офисная
техника» ООО «МКС» в сервисный центр г.Симферополя ООО «МКС».
17.02.2006 г. ОСОБА_2
продал неустановленному следствием лицу, вверенный ему и принадлежащий ООО
«МКС» системный блок AMADEY Qventa SM-2687 Т, стоимостью 1515,13грн, после чего
вырученные от продажи деньги ОСОБА_2 передал ОСОБА_1, который распределил их между
участниками организованной группы согласно отведенной каждому роли, причинив
ущерб на 1515,13грн.. С целью сокрытия недостачи товароматериальных ценностей в
торговом центре «МКС на Киевской» ОСОБА_2
и ОСОБА_1 оприходовали указанный товар в сервисный центр ООО МКС
г.Симферополя по накладной №60005702 от 17.02.06г., созданной введенным в
заблуждение техником отдела выдачи и складирования ОСОБА_21 о том, что
системный блок находится у же в сервисном центре г.Симферополя ООО «МКС», хотя
фактически системный блок уже продан, после чего ОСОБА_21 была создана
товаротранспортная накладная №60005702 от 17.02.06 г., в соответствии с которой
системный блок AMADEY Qventa SM-2687 Т, был перемещен из торгового центра «МКС
на Киевской» в сервисный центр г.Симферополя ООО «МКС». 25.05.06 г. ОСОБА_1
составил заведомо ложный акт выполненных работ №601, после чего в сервисном
центре г.Симферополя ООО «МКС» вместо указанных системных блоков стали числится
комплектующие: процессор AMD SEMPRON 2600+ AMD64(754pin, 128)BOX, материнская плата SOCKET754 ASUS K8V-X SE VIA, память D DDR
НЖМД 80.0 ГБ IDE SEAGATE
BARRACUDA, видеоадаптер AGP
ASUS N6200 128 DD, DVD+/-RW LG GSA-4167RBBB BLACK, дисковод 1.44МБ 3.5" SONY
корпус ATX MIDDLE-TOWER
FOXCONN TLA-001, 350W, клавиатура GENIUS KB-16E PS/2, мануальная мышь GENIUS
NET SCROLL 100 OPTICAL 800DPI PS/2, шлейф HDD IDE (3 РАЗЪЕМА), коврик
для МАН."МЫШЬ""МКС"АМАД.
10.03.2006 г. ОСОБА_2
продал неустановленному следствием лицу, вверенный ему и принадлежащий ООО
чего вырученные от продажи деньги ОСОБА_2 передал ОСОБА_1, который распределил их между участниками
организованной группы согласно отведенной каждому роли, причинив ущерб на 1722,77грн.. С целью
сокрытия недостачи товароматериальных ценностей в торговом центре «МКС на
Киевской» ОСОБА_2 и ОСОБА_1 оприходовали указанный товар в сервисный центр ООО
МКС г.Симферополя по накладной №60007896 от 10.03.2006 г., которая была
создана введенным в заблуждение
начальником отдела выдачи и складирования ОСОБА_6. о перемещении Neo`s BALANCE
г.Симферополя ООО «МКС». 27.03.06г. ОСОБА_1 составил заведомо подложный акт
выполненных работ №315, после чего в сервисном центре г.Симферополя ООО «МКС»
вместо указанных системных блоков стали числится комплектующие: шлейф HDD IDE
(3 РАЗЪЕМА), коврик для манип. "МЫШЬМКСNEOS, память D
DDR 256 184 32 SAMSU, дисковод 1.44МБ 3.5" NEC
SILVE, видеоадаптер AGP HIS RADEON
9550 128MB DDR TV-OUT
DVI, материнская плата SOCKET775 ASROCK 775V88.VIA, клавиатура GENIUS KB-16E PS/2, процессор CELERON
EM64T(775P,2.8GHZ)BOX, мануальная мышь GENIUS
NET SCROLL 100 OPTICAL 800DPI PS/2, DVD+/-RW LG GSA-4167RBBB BLACK, корпус ATX MIDDLE-TOWER FOXCONN
TLA-476, 350, USB1.1, НЖМД 80.0 ГБ IDE SEAGATE
15.04.2006 г. около 19
часов ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_3 , в компьютерной базе данных «Склад» создал
электронный счет №60013335 о возврате цифровой фотокамеры Canon
1088,70грн. После чего
ОСОБА_1 распечатал из счета №60013335 акт возврата товара, который передал
ОСОБА_3у, дав указание последнему оформить все необходимые документы по
возврату этой цифровой фотокамеры. ОСОБА_3
попросил неустановленное следствием лицо внести в бланки заявления и
акта возврата товара №60013335 ложные сведения о том, что гражданка ОСОБА_22
вернула цифровую фотокамеру Canon А520
из-за западания кнопки включения, а ОСОБА_23, введя в заблуждение о том, что
нужно оформить возврат клиенту, который не может приехать, попросил расписаться
в этих документах. После этого ОСОБА_3 приложил к этим документам копию чека
бн от 04.04.06г., которую распечатал из компьютерной базы данных «Склад», и введя
в заблуждение ОСОБА_24 о том, что клиентом утерян гарантийный талон, попросил
ее выписать дубликат гарантийного талона на указанную цифровую фотокамеру датой
- 04.04.06г.. Затем, ОСОБА_3 передал бухгалтеру-учетчику-кассиру ТЦ «МКС на
Киевской» ОСОБА_25 акт возврата товара №60013335, копию чека бн от 04.04.06г.,
заявление от имени ОСОБА_22., гарантийный талон от 04.04.06г., бланк расходного
ордера, и ввдя последнюю в заблуждение о том, что цифровая фотокамера уже
находится в сервисном центре, а он сам отдаст клиенту деньги за нее. После
этого ОСОБА_25 на основании всех перечисленных документов выписала расходный
кассовый ордер №83 от 15.04.06г., и выдала ОСОБА_3 из кассы торгового центра
«МКС на Киевской» деньги в сумме 1088,70грн,
которые он передал ОСОБА_1, которые распределили между собой в соответствии с
установленными ролями, причинив ущерб на 1088,70грн.. С целью сокрытия
недостачи товароматериальных ценностей в торговом центре «МКС на Киевской»
ОСОБА_1 оприходовал указанный товар в сервисный центр ООО МКС г.Симферополя по
накладной №60013654 от 18.04.2006 г., которая была создана введенным в заблуждение начальником отдела
выдачи и складирования ОСОБА_6. в соответствии с которой цифровая фотокамера Canon
А520 была перемещена из торгового центра «МКС на Киевской»
в сервисный центр г.Симферополя ООО «МКС».
совместно с ОСОБА_1, пришли к технику отдела складирования торгового центра
«Крым» ООО «МКС» ОСОБА_26, которого ввели в заблуждение о том, что им
необходима компьютерная техника для гарантийной замены, после чего получили в
отделе выдачи и складирования торгового центра «Крым» ООО «МКС», расположенного в г.Симферополе по
17" LG L1717S-SN TFT, стоимостью 1299,30грн каждый, общей стоимостью
2598,6грн. и принтер лазерный Canon LBP-2900, стоимостью 704,4грн. После чего
ОСОБА_2 и ОСОБА_1 продали вверенную им вышеперечисленную технику неустановленному
следствием лицу, причинив ООО «МКС» материальный ущерб на 5028,60грн. которые
распределили между собой в соответствии с установленными ролями.
27.04.06г., ОСОБА_1 дал
ОСОБА_2у указание оформить возврат ноутбука ASUS A3A
Pm1.73/512/60/15"/combo/I915, стоимостью 6099,90грн, который фактически не
возвращался, и передал ОСОБА_2у расчетно-товарный чек №60014764 от 26.04.06г. о
покупке указанного ноутбука. После этого ОСОБА_2, не посвящая своего подчиненного - продавца-консультанта
торгового центра «МКС на Киевской» ОСОБА_9 в свои планы, поручил ему создать в
компьютерной базе данных «Склад» счет о возврате ноутбука ASUS A3A Pm1.73/512/
60/15"/ combo/I915, стоимостью 6099,90грн., после чего ОСОБА_9 в 18 часов
36 минут создал в компьютерной базе данных «Склад» электронный счет
№60015019. ОСОБА_2 во исполнение общего
преступного умысла, распечатал из этого счета акт возврата товара №60015019 и
собственноручно вписал в него и в бланк заявления заведомо ложные сведения о
том, что указанный ноутбук был возвращен гр.ОСОБА_27 из-за поломки кнопки
включения, а также собственноручно выписал гарантийный талон от 26.04.06г., а
неустановленное следствием лицо попросил поставить подписи в указанных
документах от имени ОСОБА_27. Затем, ОСОБА_2 с целью завладения денежными средствами
ООО «МКС», согласно общего преступного плана, передал ОСОБА_4 вышеназванные
документы и которая собственноручно внесла в расходный кассовый ордер №97 от
27.04.06 г. заведомо ложную информацию о том, что выдала из кассы торгового
центра «МКС на Киевской» ОСОБА_27 денежные средства в сумме 6099,9грн.,
достоверно зная, что передала эту сумму ОСОБА_2у, а он в свою очередь передал
их ОСОБА_1, тем самым, причинив ООО МКС материальный ущерб на 6099,90грн,
которые распределили между собой в соответствии с установленными ролями. С
целью сокрытия недостачи товароматериальных ценностей в торговом центре «МКС на
Киевской» ОСОБА_1 оприходовал указанный товар в сервисный центр ООО МКС
г.Симферополя по накладной №60015358 от 05.05.2006 г., созданной введенным в заблуждение
начальником отдела выдачи и складирования ОСОБА_6. в соответствии с которой
ноутбук ASUS A3A Pm1.73/512/60/15"/combo/I915 был перемещен из торгового центра «МКС на Киевской»
в сервисный центр г.Симферополя ООО «МКС».
продал неустановленному следствием лицу, вверенный ему и принадлежащий ООО
вырученные от продажи деньги ОСОБА_2 передал ОСОБА_1, причинив тем самым ООО
МКС материальный ущерб на 2510.10 грн., которые распределили между собой в
соответствии с установленными ролями. С целью сокрытия недостачи
товароматериальных ценностей в торговом центре «МКС на Киевской» ОСОБА_2 и
ОСОБА_1 оприходовали указанный товар в сервисный центр ООО МКС г.Симферополя по
накладной №60017099 от 13.05.06 г., созданной введенным в заблуждение
начальником отдела выдачи и складирования ОСОБА_6. в соответствии с которой
в сервисный центр г. Симферополя ООО «МКС».
продал неустановленному следствием лицу, вверенный ему и принадлежащий ООО
вырученные от продажи деньги ОСОБА_2 передал ОСОБА_1, причинив тем самым ООО
МКС материальный ущерб на сумму
2510,1грн., которые распределили между собой в соответствии с
установленными ролями. С целью сокрытия недостачи товароматериальных ценностей
в торговом центре «МКС на Киевской» ОСОБА_2 и ОСОБА_1 оприходовали указанный
товар в сервисный центр ООО МКС г.Симферополя по накладной №60018256 от
22.05.2006 г., созданной введенным в заблуждение начальником отдела выдачи и
складирования ОСОБА_6. в соответствии с которой системный блок AMADEY SONATA
в сервисный центр г.Симферополя ООО «МКС».
25.05.2006 г. около 19
часов 20 минут ОСОБА_2 в компьютерной базе данных «Склад» создал электронный
счет №60018789 о возврате в торговый центр «МКС на Киевской» монитора 17 «ViewSonic
2723,4грн, хотя фактически монитор не возвращался. После этого ОСОБА_2
распечатал из этого счета акт возврата товара №60018789 и передал его ОСОБА_3
который, не посвящая в свои преступные планы продавца-консультанта лотка мелкой
техники ТЦ «МКС на Киевской» ОСОБА_24, попросил ее внести в бланки заявления и
акта возврата товара №60018789 ложные сведения о том, что гражданка ОСОБА_28
вернула монитор 17 «ViewSonic VE175B
западания кнопки включения, после чего приложил к этим документам кассовый чек
счет №336245 от 20.11.2003г.. После этого ОСОБА_3 попросил неустановленное
следствием лицо расписаться от имени ОСОБА_28 в указанных документах и выписать
гарантийный талон датой - 20.11.03 г.. Затем, ОСОБА_3 передал ОСОБА_4 вышеперечисленные документы и которая
собственноручно внесла в расходный кассовый ордер №129 от 25.05.06г. заведомо
ложную информацию о том, что выдала из кассы торгового центра «МКС на Киевской»
ОСОБА_28 денежные средства в сумме 2723,4грн., передав эту сумму ОСОБА_3, а он
в свою очередь передал их ОСОБА_1, причинив ООО МКС материальный ущерб на
2723.4грн., которые были распределены
между участниками организованной группы согласно распределенным ролям. С
целью сокрытия недостачи товароматериальных ценностей в торговом центре «МКС на
Киевской» ОСОБА_1 оприходовал указанный товар в сервисный центр ООО МКС
г.Симферополя по накладной №60018835 от 26.05.06 г., созданной введенным ими в
заблуждение техника отдела выдачи и складирования ОСОБА_29 в соответствии с
которой монитор 17 «ViewSonic VE175B
TFT» был перемещен из
торгового центра «МКС на Киевской» в сервисный центр г.Симферополя ООО «МКС».
в период времени с 01.02.2005 г. по
01.04.2005 г. ОСОБА_1, работая в должности инженера по ремонту торгового центра
«МКС на Киевской», а с 01.04.2005 г. по 07.06.2006 г. работая в должности
менеджера сервисного центра Общества с ограниченной ответственностью «МКС»,
расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 20, являясь служебным
лицом, злоупотребляя своим служебном положением, умышленно, действуя из
корыстных побуждений, присвоил вверенное ему и находящееся в помещении
сервисного центра ООО «МКС», расположенного по адресу: г.Симферополь,
ул.Киевская,20, следующее имущество:
¾ воздухоочиститель FABER MAXIMA HIP IX 60- 1232,1грн.,
¾ духовка встроенная Bosch HBN 230250- 2901,00грн.,
¾ кухонный комбайн BRAUN K 700 P - 885,00грн.,
¾ рабочая поверхность Whirlpool AKM 950 NE-2234,4грн.,
¾ холодильник ARDO FR 30 SH-2301,6грн.,
¾ холодильник SAMSUNG SR-S21 FLM-8209,8грн..
¾ MP-3 плейер Samsung YP-T5X-1017,30 грн.,
¾ автоколонки MAGNAT CLASSIC 102-179,4 грн.,
¾ видеоплейер LG L-315-369,6 грн.,
¾ зарядное устройство GP PB 01GS-263,4 грн.,
¾ микро-систему PANASONIC SC-PM21E-S-722,4 грн.,
¾ мини-клинер CLATRONIC MC-2773-25,44грн.,
¾ холодильник LIEBHERR KТS 1534-1344грн.,
¾ мобильный телефон SIEMENS.SL55 TITAN-921грн.,
¾ ваучеры УМС в количестве 2 шт., общей стоимостью 120 грн.
¾ телевизор CRT 21" PANASONIC 21PM50R-1017,3грн.,
¾ конвектор Atlantic F17 2000W (513020)-549грн.,
а всего на общую сумму
с 01.04.2005 г. по 07.06.2006 г.
ОСОБА_1 работая в должности менеджера сервисного центра ООО«МКС»,
расположенного по адресу: г.Симферополь, ул.Киевская,20, являясь должностным
лицом и злоупотребляя своим служебном положением, растратил путем дарения и
продажи, вверенное ему и находящееся в помещении сервисного центра ООО «МКС»,
расположенного по адресу: г.Симферополь, ул.Киевская,20, следующее имущество::
¾ видеокамеру JVC GR-D93E
стоимостью 2576,10грн.
¾ копир Canon Ir-1600-5807,4грн.,
¾ колонки к звуковой карте F&D IHOO-IR-688,80грн.,
¾ микроволновую печь LG MC-8083DR-1455,00 грн.,
¾ микроволновую печь SAMSUNG C-105 AFR SIL- 1164,9 грн.,
¾ мобильный телефон Samsung SGH-E530 JBA OAS-1593,3 грн.,
¾ мобильный телефон Samsung SGH-X460MSA META- 695,1 грн.,
¾ мобильный телефон Nokia 2650 Silver-446,4 грн.,
¾ мобильный телефон SAMSUNG SGH-Е720 Beaujolais Red-1522,80 грн;
¾ мобильный телефон NOKIA 6020 graphite grey- 696,60 грн.;
¾ мобильный телефон NOKIA 6610I DARK BLUE-745,8 грн.;
¾ бритву электрическую BRAUN
8995 +CC-1286,7 грн.;
¾ водонагреватель GORENJE GBFU 80-878,7 грн;
¾ воздухоочиститель FABER MOSAIKO PRO X 60(E-2128,2 грн.,
¾ кухонный комбайн BRAUN K 700 P-885,00 грн.;
¾ микроволновую печь SAMSUNG CE-287MNR-772,8 грн.;
¾ магнитолу PANASONIC RX-ES23EE-526,5 грн.;
¾ проигрыватель DVD PIONEER DV-575A-S-1103,4 грн.;
¾ проигрыватель DVD PANASONIC DVD-S29S-420 грн.;
¾ проигрыватель DVD PIONEER DV-585A-S-666,6 грн.;
¾ проигрыватель DVD LG DS-563X-369,6 грн.;
¾ систему домашнего кинотеатра SAMSUNG HT-DS910HD- 2072,1 грн.;
¾ стиральную машину BOSCH WFO 2042-2844,9 грн.;
¾ телевизор 14" TOSHIBA 14CS2R- 701,7 грн.;
¾ телевизор 20" LG RZ-20LZ50-2962,5 грн.,
¾ телевизор 21" JVC AV-2132W1- 1086,6 грн.;
¾ телевизор 26" JVC LT-Z26S2- 5241,6 грн.;
¾ телевизор 29" PHILIPS 29PT5518-2077,8 грн.;
¾ телевизор 43" SAMSUNG SP43T9HEX-5497,5 грн.;
CRT 29" PHILIPS 29PT5458- 1909,8 грн.;
¾ телевизор TFT 26" SAMSUNG LE 26M51BX- 6108,3 грн.;
¾ утюг PHILIPS GC 4340-1199,4 грн.;
¾ фонарь Expert 3810 (АККУМ.)- 210 грн.;
¾ мобильный телефон MOTOROLA V360 S- 1028,4 грн.;
¾ цифровую фотокамеру PANASONIC DMC-FZ5GC- 2432,1 грн.;
¾ мобильный телефон Samsung SGH-N620 СЕРЕБ. -495,6 грн.,
¾ мобильный телефон SIEMENS A52 ESPRESSO -367,5 грн.,
¾ мобильный телефон Samsung SGH-X640 -799,5 грн.,
¾ монитор 17" LG L1720В TFT-1102,50 грн.;
¾ монитор 17" Viewsonic VA721 TF -1540,2 грн.,
¾ монитор 19" Samsung 913N TFT -1803,3 грн.,
¾ многофункциональное устройство SAMSUNG
стоимостью 1036,2 грн., в количестве 2 шт., общей стоимостью 2072,4 грн.,
¾ ноутбук Fujitsu-siemens Amilo L-6820- 4320 грн.,
¾ радиотелефон Panasonic KX-TC2106UAB
(черный)-158,4 грн.,
¾ системный блок AMADEY ELITE 370256- 4184,4 грн.,
¾ систему домашнего кинотеатра LG XH-C942X- 2587,20 грн.,
¾ стиральную машину ZANUSSI TА 833 V
¾ телевизор 14" SONY KV-14CT1K-
¾ телевизор 21" PHILIPS 21PT5207 -1041,6 грн.,
¾ телевизор 29" PHILIPS 29PT8608- 4216,80 грн.,
¾ телевизор CRT 29" PANASONIC TX-29PX10P-3763,20
22.07.2005 г. около 11
часов 40 минут, ОСОБА_1, путем злоупотребления своим служебным положением, из
корыстных побуждений, в компьютерной
базе данных «Склад» создал счет №50017152 о возврате в магазин «Компьютеры и офисная
техника» ООО «МКС» ноутбука ASUS S300N Pm1GHz/60/512/8.9"cdrwS300N60CM,
возвращался. После чего ОСОБА_1 введя в
заблуждение ОСОБА_1 о том, что клиентом в сервисный центр был предоставлен
подлежащий возврату дефектный ноутбук, приобретенный клиентом 10.09.04г. в
магазине «Компьютеры и офисная техника» ООО «МКС», сообщив паспортные данные
гражданки ОСОБА_30 и попросил ее оформить необходимые документы по возврату
ноутбука на данные указанной гражданки и
в том числе распечатать акт возврата товара из счета №50017152, а также
копию чека б/н. от. 10.09.04г. и гарантийный талон от 10.09.04г., мотивируя это
тем, что указанные документы клиентом были утеряны, после чего ОСОБА_1 заберет
деньги за возвращенный ноутбук и отдаст клиенту. В этот же день в 17 часов 14
минут ОСОБА_1 в компьютерной базе данных «Склад» отпустила счет №50017152,
оприходовав тем самым ноутбук на указанный магазин, после чего заполнила от
имени гражданки ОСОБА_30 заявление, акт возврата №50017152, копию чека б/н от.
10.09.04г, расходный ордер №590 от 22.07.05г., попросила продавца-консультанта
магазина «Компьютеры и офисная техника» ОСОБА_73 выписать дубликат гарантийного
талона от 10.09.04г., а неустановленное следствием лицо поставило подписи в
указанных документах от имени ОСОБА_30. В этот же день ОСОБА_1 из кассы
которыми последний завладел и распорядился ими по своему усмотрению, причинив
тем самым ООО МКС материальный ущерб на указанную сумму.С целью сокрытия
недостачи товароматериальных ценностей в торговом центре «МКС на Киевской»
ОСОБА_1 оприходовал указанный товар в сервисный центр ООО МКС г. Симферополя по
накладной №50017157 от 22.07.2005 г..
около 13 часов ОСОБА_1 в компьютерной базе данных «Склад» создал счет №50019674
о возврате в магазин «Компьютеры и офисная техника» ООО «МКС» ноутбука Tosh.M35X-S149 Cm1.5/256/60/15"4/combo, стоимостью 5718 грн., достоверно
зная, что фактически ноутбук не возвращался. После чего ввел в заблуждение
бухгалтера-учетчика-кассира магазина «Компьютеры и офисная техника» ООО «МКС»
ОСОБА_1 о том, что клиентом в сервисный центр был предоставлен подлежащий
возврату дефектный ноутбук, приобретенный 04.08.05г. в магазине «Компьютеры и
офисная техника» ООО «МКС». Так же он попросил ОСОБА_1 оформить необходимые
документы по возврату ноутбука на паспортные данные ОСОБА_31, в том числе
распечатать акт возврата товара из счета №50019674, а также гарантийный талон
датой - 01.08.05г., мотивируя это тем, что указанные документы клиентом были
утеряны, после чего ОСОБА_1 заберет деньги за возвращенный ноутбук и отдаст
клиенту. После этого ОСОБА_1 передал ОСОБА_1 фискальный чек №50018378 от
04.08.05г., который был забыт в сервисном центре неустановленным следствием
лицом. В этот же день в 15 часов 52 минут ОСОБА_1 в компьютерной базе данных
«Склад» отпустила счет №50019674, оприходовав тем самым ноутбук на указанный
магазин, заполнила на имя гражданина ОСОБА_31 заявление, расходный кассовый
ордер №685 от 18.08.05г, выписала гарантийный талон от 04.08.05г., а
неустановленное следствием лицо поставило подписи в указанных документах от
имени ОСОБА_31. В этот же день ОСОБА_1 из кассы магазина «Компьютеры и офисная
техника» ООО «МКС» выдала ОСОБА_1
5718грн., которыми последний завладел и распорядился по своему
усмотрению, причинив ООО МКС материальный ущерб. С целью сокрытия недостачи
товароматериальных ценностей в торговом центре «МКС на Киевской» ОСОБА_1
оприходовал указанный товар в сервисный центр ООО МКС г.Симферополя по
накладной №50019691 от 18.08.2005 г..
27.02.06г. в 17 часов 45
минут ОСОБА_1 в компьютерной базе данных «Склад» создал счет №60003938 о
возврате ноутбука ASUS A7J
достоверно зная, что фактически ноутбук не возвращался. После чего ОСОБА_1 из
счета №60003938 распечатал бланк акта возврата товара и передал его
продавцу-консультанту магазина «Компьютеры и офисная техника» ОСОБА_32 которого
попросил внести в бланки акта возврата
товара №60003938 и заявления заведомо ложную информацию о том, что гражданка
ОСОБА_33 вернула в магазин «Компьютеры и офисная техника» ООО «МКС»
приобретенный ранее ноутбук ASUS A7J
CoreDuo1.83/1G/100/17/DRW/ X1600 и пожелал получить назад свои
талона датой - 16.02.06г. После того, как ОСОБА_32 заполнил указанные выше
документы, ОСОБА_1 передал документы бухгалтеру-учетчику-кассиру магазина
«Компьютеры и офисная техника» ООО «МКС» ОСОБА_20, введя ее в заблуждение о
том, что ноутбук находится уже в сервисном центре и он сам отдаст клиенту
деньги за него. В этот же день ОСОБА_20. из кассы магазина «Компьютеры и
офисная техника» выдала ОСОБА_1 по расходному кассовому ордеру №176 от
усмотрению, причинив тем самым ООО МКС материальный ущерб. С целью сокрытия
недостачи товароматериальных ценностей в торговом центре «МКС на Киевской»
ОСОБА_1 оприходовал указанный товар в сервисный центр ООО МКС г.Симферополя по
накладной №60003939 от 27.02.2006 г..
ОСОБА_1, путем служебного подлога и организации подделки документов, которые
удостоверялись иными лицами, имеющими право на удостоверение таких документов
присвоил, растратил и завладел имуществом ООО «МКС» на общую сумму
141339,54грн, причинив тем самым ООО «МКС» материальный ущерб в особо крупных
размерах на указанную сумму, что более чем в 600 раз превышает размер
социальной льготы граждан, который до 1.01.06г. составлял 131грн., а с
1.01.06г. - 175грн..
31.01.2006г., ОСОБА_1 действуя умышленно,
под видом получения от гражданина ОСОБА_34легальной оплаты в виде
ремонтно-строительных работ за растраченные в январе 2006г. монитор Samsung 19” 913N TFT, стоимостью 1803,3грн. и системный блок AMADEY ELITE
370256, стоимостью 4184,4грн., общей стоимостью 5987,70грн, принадлежащие ООО
«МКС», не посвящая ОСОБА_34 в свои преступные планы, заключил с ним соглашение
о том, что в счет оплаты за указанный товар, ОСОБА_34 обязан приобрести красный
облицовочный кирпич и осуществить собственными силами из указанного кирпича
кладку стены между ванной комнатой и гостиной первого этажа двухэтажного дома,
расположенного по адресу: АДРЕСА_12, где на тот момент проживал ОСОБА_1 со своей семьей. В марте 2006 г. ОСОБА_34
выполнил возложенные на него ОСОБА_1
обязательства по приобретению строительных материалов и кладки
межкомнатной стены, в результате исполнения указанного заключенного соглашения
ОСОБА_1 было легализовано имущество, добытое им преступным путем.
с 01.04.05г. по 22.09.06г. ОСОБА_3,
работая в должности инженера по ремонту сервисного центра ООО«МКС»,
расположенного по адресу: г.Симферополь, ул.Киевская,20, действуя из корыстных
побуждений, присвоил вверенное ему и находящееся в помещении сервисного центра
ООО «МКС», расположенного по адресу: г.Симферополь, ул.Киевская,20, следующее
¾ телевизор 21" SAMSUNG CS-21D9R-1089,30 грн.,
¾ чайник электрический PHILIPS HD 4665- 345,30 грн.,
¾ пылесос LG V-C3044RD - 224,10 грн.,
а всего на сумму 1658,7грн..
с 01.04.05 г. по 22.09.06 г.
ОСОБА_3,работая в должности инженера по ремонту сервисного центра ООО«МКС»,
растратил путем дарения и продажи, вверенное ему и находящееся в помещении
сервисного центра ООО «МКС» следующее имущество:
¾ мобильный телефон PANASONIC G70- 678 грн.,
¾ колонки к зв.карте, F&D SPS-606 BEECH -64,98 грн.,
¾ мобильный телефон NOKIA 3100 LIGHT BLUE-480,3 грн.,
¾ принтер лазерный HP LASERJET 1020- 828,9 грн.,
¾ видеокамеру SAMSUNG VP-D105-2299,20 грн.,
¾ радиотелефон PANASONIC KX-TCD510RUV АОН-678 грн.,
¾ радиотрубка PANASONIC KX-ТСA151RUV (500/510/530)- 296,1 грн.,
¾ принтер лазерный CANON LBP-1120-845,7 грн.,
¾ факс PANASONIC KX-FT902UA-B-
всего на сумму 7490,70 грн.
ОСОБА_3 присвоил и растратил имущества ООО «МКС» на общую сумму 9149 грн. 40
копеек, причинив тем самым ООО «МКС» материальный ущерб на указанную сумму.
26.04.06 г. около 18 часов ОСОБА_4, по предварительному сговору с
ОСОБА_3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим
имуществом путем злоупотребления служебным положением, ввели в заблуждение
относительно своих преступных намерений, продавца-консультанта торгового центра
«МКС на Киевской» ОСОБА_24 и продавца консультанта торгового центра «МКС на
Киевской» ОСОБА_35, сообщив последним что ОСОБА_3 хочет вернуть назад свой
личный факс аппарат, который уже находится в сервисном центре г.Симферополя ООО
МКС, в результате чего последние на основании копии паспорта ОСОБА_36 и копии
чека от 05.03.06г. о приобретении факс аппарат Panasonic
стоимостью 1323грн., которые им предоставил ОСОБА_3, внесли в акт возврата
товара №60014821 от 26.04.06г., в заявление от имени ОСОБА_36 от 26.04.06г. о
возврате факс аппарата Panasonic KX-FC233UA-T,
стоимостью 1323 гривны, в гарантийный талон на указанный факс аппарат от
05.03.06 г., ложные сведения о том, что ОСОБА_36 05.03.06 г. приобрела в
торговом центре «МКС на Киевской» факс аппарат Panasonic
стоимостью 1323грн., а 26.04.06 г., в связи с западанием кнопки «старт» вернула
этот факс аппарат и желает получить его стоимость в сумме 1323грн. После этого,
ОСОБА_4, на основании вышеназванных документов, собственноручно выписала
расходный кассовый ордер №95 от 26.04.06г. о выдаче ОСОБА_36 денежных средств в
сумме 1323грн.. и взяла из кассы данную сумму.
800грн. из которых оставила себе, а 523грн. отдала ОСОБА_3, причинив ООО
«МКС» материальный ущерб на сумму 1323грн..
в конце апреля 2006г., ОСОБА_4, действуя
умышленно, под видом внесения оплаты аренды за квартиру, с целью легализации
своей доли денежных средств в сумме 800 грн., которыми она 26.04.06г. завладела
в кассе торгового центра «МКС на Киевской», единолично использовала их путем
передачи гражданке ОСОБА_37 в качестве арендной платы за проживание в апреле
2006г. в ее АДРЕСА_5
Допрошенные в ходе судебного
разбирательства подсудимые ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 вину свою
признали частично и дали показания которые соответствуют обстоятельствам совершения
преступлений установленные судом, не согласившись с тем, что они действовали в
составе организованной преступной группы, между ними существовал только лишь
предварительный сговор.
изобличающих показаний самих подсудимых, их вина в совершении преступлений
подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.
свидетель ОСОБА_38 показала суду, что в
должности бухгалтера-учетчика сервисного центра г.Симферополя ООО МКС работает
с 01 августа 2005 г.. Время от времени она видела, как ОСОБА_2 передавал
ОСОБА_1 деньги в суммах не мене 500 грн.. Несколько раз она видела как
ОСОБА_3передавал ОСОБА_1 наличные деньги примерно в таких же суммах. Она сама,
иногда по поручению ОСОБА_1, создавала счета в базе данных «Склад», в графе
«заказчик» которых указывала - МКС раскомплектация. После этого она вносила в
эти счета наименование системного блока (или блоков) ПК по данным, которые
предоставлял ОСОБА_1 Фактической раскомплектации системных блоков она никогда
не видела, а также не видела системных блоков, которые необходимо было
раскомплектовать. Она всегда действовала по указанию ОСОБА_1, так как он
являлся ее непосредственным начальником.
заполнении расходных ордеров по возврату товара, актов возврата товара и
заявлении клиентов ее за период работы просили ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1. Как
правило, принимал товар от клиента тот, кто просил ее заполнить документы. По
этой причине она возвращаемого товара не видела. Иногда клиентов, возвращавших
товар, она не видела. В таких случаях данные она списывала с предоставленного
листка, либо с предоставленного паспорта или его копии. После заполнения
документов она шла в лоток мелкой техники, где по приходному ордеру получала
необходимую сумму. После этого по расходному ордеру отдавала деньги клиенту, а
если указанные ребята говорили, что возврат оформляется на их знакомых, то
отдавала деньги им в руки, чтобы они передали их законному получателю. В таких
случаях в расходном ордере за клиента расписывался сотрудник МКС, по чьей
инициативе оформлялся возврат. Такие случаи были с ОСОБА_2ым, ОСОБА_1 и
ОСОБА_3. Были случаи когда по просьбе вышеназванных лиц, она сама имитировала
в суде свидетель ОСОБА_15 показал суду, что в 2005-2006г.г. он, как продавец-консультант ТЦ
«МКС на Киевской», по просьбе ОСОБА_2 около 10 раз заполнял
различные документы - копию чека, дубликат гарантийного талона. Дубликат гарантийного
талона на ноутбук Samsung X1 Pm1.1/512/60/ combo14”X1-C001 датой - 29.10.2005г. выполнен им по просьбе ОСОБА_2.
представленных актов возврата товара:
№60008402 от 09.03.2006 г., №60008269 от 09.03.2006 г., №50042773 от
18.10.2005 г., №60001506 от 11.01.2006 г., пояснил, что оформлением этих актов
возврата он занимался по указанию менеджера ОСОБА_2. По просьбе последнего он часто занимался тем,
что без товара и чека занимался оформлением возврата денежных средств т.к. его непосредственный начальник ОСОБА_2
говорил, что люди, которые возвращают товар ушли, но оставили свои данные, они
должны все оформить, получить в кассе деньги, а люди лишь прейдут и он им
отдаст деньги. Все данные на этих людей
ему давал ОСОБА_2, он составлял необходимые документы подходил к ОСОБА_4,
которая была в курсе всего, он часто расписывался за клиента и ОСОБА_4 выдавала
ему деньги, которые он передавал полностью ОСОБА_2у.
свидетель ОСОБА_39 показала суду, что примерно в октябре 2005 г. она приобрела
пояснил ей, что этот системный блок уценен. Эти деньги она передала лично
ОСОБА_1, так как он был менеджером сервисного центра МКС г.Симферополя и лично
занимался продажей уцененной техники. Кроме того, она приобретала у ОСОБА_3
колонки F&D IHOO-IR. Эти колонки она
приобрела примерно за 350 грн. в сентябре 2005 г..
свидетель ОСОБА_40 показал суду, что за
время его работы в магазине «Компьютеры и офисная техника», расположенного в
г.Симферополе по пр.Кирова, 29, в должности продавца консультанта с июля 2003
г. до сентября 2005 г., из этого магазина под предлогом гарантийной замены
отправлялись в основном работоспособные комплектующие к системным блокам,
системные блоки, ноутбуки, принтеры, копиры, сканеры, мобильные телефоны.
Примерно 70 % просьб о перемещении подобной рабочей техники исходили от
ОСОБА_1. Эту технику в основном забирал сам ОСОБА_1 и ОСОБА_41.
Допрошенный свидетель ОСОБА_42показал суду,
что техником службы безопасности ТЦ «МКС на Киевской» он работает со средины
марта 2005г. В марте 2006 г. он обратился к сотрудникам сервисного центра МКС
г.Симферополя с целью отремонтировать свой неисправный радиотелефон
«Панасоник», который он приобрел на радиорынке г.Симферополя примерно за 300
грн.. ОСОБА_3 сказал ему, что сами они не ремонтируют, но могут отдать на
ремонт в СЦ «Алби» и пока телефон будет в ремонте, он может попользоваться
радиотелефоном «Панасоник», который был в их рабочем кабинете. Он взял
этот радиотелефон и подключил его у себя
дома, а свой оставил им для ремонта. После этого он неоднократно подходил к
ОСОБА_3 и спрашивал, отремонтировали ли его телефон, на что ОСОБА_3 отвечал
ему, что его еще ремонтируют, а примерно в начале июня 2006 г. ОСОБА_3 сказал
ему, что не знает где его телефон. Таким образом, радиотелефон «Панасоник»,
который ему дал ОСОБА_3 по настоящее
время находится у него дома, а свой телефон он до сих пор так и не получил.
свидетель ОСОБА_43 показала суду, что в ЗАО «Догмат Украины» она проработала с
осени 2004 г. по декабрь 2006 г. в должности консультанта по оформлению
кредитов. Ее рабочее место находилось в
ТЦ «МКС на Киевской». С ОСОБА_1, ОСОБА_2ым и ОСОБА_3 она знакома с осени 2004
г., так как на то время он работал старшим сервисным инженером ТЦ «МКС на
Киевской». Со всеми ними она поддерживали дружеские отношения. С просьбами
сообщить анкетные и паспортные данные каких-либо клиентов к ней обращались
ОСОБА_3, ОСОБА_38и ОСОБА_2. В таких случаях она передавала им копии паспортов
граждан, которым ЗАО «Догмат Украина» отказала в предоставления кредита. На ее
вопросы зачем им нужны эти данные, указанные лица поясняли, что им необходимо
оформить какие-то возвраты, но реальные данные человека они не могут вписать,
так как он живет далеко и не может приехать. Такие случаи были несколько раз на
протяжении 2005 г.. Они убеждали её, что то, что они оформляют возвраты товара
на данные других граждан, ни на что не влияет. Когда такие случаи участились
она заподозрила не ладное, и стала им отказывать. Несколько раз ее просил
ОСОБА_3 расписать в каких-то документах, при этом говорил «Представь, что это
твоя фамилия и распишись за него». Насколько она поняла, это тоже касалось
каких-то возвратов. Расписаться нужно было потому, что человека не было, и он
свидетель ОСОБА_44 показал суду, что с 01.04.04 г. приблизительно по середину
ноября 2006 г. он работал в должности кладовщика склада сервисного центра
г.Харькова ООО МКС, а последний месяц работал в магазине «МКС на проспекте
Гагарина» в должности техник отдела выдачи.. Примерно летом 2005 г. ОСОБА_1
отпустил в адрес сервисного центра г.Харькова по базе данных «Склад»
электронный счет, в котором было вписано 20 системных блоков на общую сумму
Накладная из этого счета не печаталась. Со слов работников склада он знал что
об оприходовании на некоторое время этих системных блоков его попросил ОСОБА_1,
зачем ему это было нужно он не знает. Примерно в январе-феврале 2006 г. он
созвонился с ОСОБА_1 и попросил его фактически прислать эти системные блоки или
комплектующие от них, так как эта техника числилась на нем, а фактически
техники не было. ОСОБА_1 обещал прислать технику, но в течение месяца никакой
техники не поступило, в связи с чем, он создал счет, в который внес ту технику,
которая ранее приходовалась от сервисного центра «виртуально», и отпустил ее на
сервисный центр г.Симферополя назад.
Примерно с апреля 2006г. ОСОБА_1 3-4 раза пытался прислать ему по
накладным на склад вместе с товаром, который фактически приезжал с водителями,
ноутбуки, которых фактически не было. Это происходило следующим образом: на
склад приходит машина с товаром из г.Симферополя и при приемке товара замечает,
что в накладной указано примерно 15 ноутбуков, а фактически присутствует один
или два. Созвонившись с ОСОБА_1 он высказывал свои претензии, а тот ему
отвечал, что их забыли отгрузить. После этого перепечатывал накладную, указывая
только тот товар, который фактически поступил, присылал ее.
свидетель ОСОБА_9 показал суду, что в ООО МКС проработал в должности
продавца-консультанта компьютерного отдела ТЦ «МКС на Киевской» с января 2004
г. по август 2006 г.. Уволился по собственному желанию. Его непосредственным
начальником был менеджер компьютерного отдела ОСОБА_2. С просьбами о
перемещении кондиционного рабочего товара в сервисный центр к нему подходил
ОСОБА_3, который просил в основном переводить в сервисный центр различную
оргтехнику - мониторы, принтеры, копиры, сканеры, радиотелефоны, факсы,
мобильные и стационарные телефоны. Также подходил ОСОБА_1, который просил
перемещать в сервисный центр различную технику, а именно: ноутбуки,
комплектующие к системным блокам ПК, системные блоки ПК, мониторы, принтеры.
Кроме указанных сотрудников сервисного центра МКС г.Симферополя ему мог дать
указание создать счет о перемещении какого-либо товара в сервисный центр МКС
г.Симферополя его начальник ОСОБА_2. Причинами перемещения товара в сервисный
центр были: гарантийная замена и так называемое «донорство» (замена запчастей в
технике клиента). Бывали случаи, когда он перемещаемого товара не видел, но со
слов сотрудников компьютерного отдела знал, что этот товар ранее забрали
сотрудники сервисного центра. Бывали случаи, когда клиент передавал деньги за
приобретаемую технику не в кассу, а в руки сотруднику магазина. Такое могло
быть в случае технической неисправности базы данных «Склад», если невозможно
было создать счет и распечатать товарно-расчетный чек. В таких случаях деньги
брал менеджер ОСОБА_2, который впоследствии должен был создать счет,
распечатать чек и внести деньги в кассу. Клиенту в таких случаях выдавался
только гарантийный талон. Он точно не помнит по чьей инициативе создавал счета
на перемещение системных блоков в сервисный центр МКС г.Симферополя, однако о
перемещении 2-х и более системных блоков за один день в сервисный
центр МКС г.Симферополя его мог попросить только ОСОБА_1, либо дать указание
ОСОБА_2. Системные блоки в количестве 12 штук, которые были перемещены в
соответствии со счетом №40138475 от 16.02.2005 г., на момент отпуска счета, то
есть 16.02.05 г., уже находились в отделе, возглавляемом ОСОБА_1.
свидетель ОСОБА_45показал суду, что в МКС он проработал с 2003 г. по февраль
2007 г.. Все это время работал в должности водителя ТЦ «МКС на Киевской». В его
обязанности входила доставка товаров МКС между магазинами МКС и доставка
товаров физическим и юридическим лицам. По вторникам, средам и пятницам его
автомобиль был закреплен за сервисным центром МКС г.Симферополя. В начале марта
2005г. он приобрел за 1100 грн. у ОСОБА_1 системный блок, который собрал он
сам. Системный блок был укомплектован корпусом ATX Middle-tower 3R ESPRIT 300W серого цвета, НЖМД SATA 120.0 Гб
WD1200, оперативной памятью DIMM DDR
256Мб PC2700 Hynix, процессором AMD Athlon 1700 +, CD-RW
Combo фирмы Sony, видеоадаптером AGP
материнской платой SocketA Albatron KX600. Примерно в ноябре 2005 г. он приобрел у ОСОБА_1
монитор 17" LG 1720b
TFT черного цвета за 1050грн.. Из числа его знакомых у ОСОБА_1 приобретал различную
технику ОСОБА_46проживающий в Бахчисарайском районе, а именно систему домашнего
кинотеатра LG, системный блок и монитор. ОСОБА_46 осуществлял
ремонтно-строительные работы дома у ОСОБА_1 осенью 2005г.. В 2005 году ОСОБА_46
покупал у ОСОБА_1 телевизор CRT 29" Panasonic TX-29PX10P. ОСОБА_46
собирался приобрести у ОСОБА_1 плазму «Филипс», но отказался покупать ее, так
как нашел дешевле. В декабре 2004г. он
приобрел у ОСОБА_1 за 730грн. мобильный телефон NOKIA синего цвета. Также он
знает, что ОСОБА_47 лично у ОСОБА_1
осенью 2005 г. приобрел телевизор CRT 29" Philips за 1500-2000грн..
Видеокамеру JVC GR-D93E за 1500-2000 грн. ОСОБА_1 продал ОСОБА_48. Также он
знает, что ОСОБА_1 забрал себе домой бритву электрическую Braun 8995 +CC,
стирально-сушильную машину «Bosh»,
рабочую встроенную поверхность «Whirlpool», холодильник «Samsung» RS-21 FLMR/XEK, морозильник «Ardo FR 30 SH», холодильник Liebherr,
телевизор CRT 21" Panasonic TX-21FG50T, конвектор Atlantic F17 2000W
(513020), автоколонки MAGNAT, автомагнитола Sony, микроволновая печь LG, фонарь
Expert 3810 (аккум.). Примерно 4-6 раз он ездил по указанию ОСОБА_1 к его жене
в магазин МКС на Кирова, 29, где забирал у неё, либо ОСОБА_20 деньги в
различных суммах от 3000 до 1600 грн., после чего отвозил их в сервисный центр
и отдавал лично в руки ОСОБА_1, иногда ОСОБА_38. Вместе с деньгами бухгалтера
передавали расходные ордера, которые он также передавал.
Допрошенный свидетель ОСОБА_49показал суду,
что примерно в декабре 2005 году он приобретал в магазине «МКС на Киевской»
газовую плиту и вытяжку. Больше никакой техники никогда не приобретал, в том
числе и ноутбук. Подписи в расходном кассовом ордере №37 от 13.01.2006г. о
получении им 5350,2грн., в акте возврата ноутбука и в заявлении о возврате
денег от его имени стоят не его подписи, ничего он не сдавал по этим документам
и никаких денег не получал.
Допрошенная свидетель ОСОБА_50 показала
суду, что примерно в июне-июле 2005 г. в магазине «МКС» она хотела оформить
кредит на компьютер, но ей отказали. Ноутбук в «МКС» она не приобретала. Подписи в расходном кассовом ордере №590 от
возврате денег от её имени стоят не её подписи ничего она не сдавала по этим
документам и никаких денег не получала.
Допрошенный свидетель ОСОБА_14 показал
суду, что осенью 2005 г. он приобрел в кредит через ЗАО «Догмат Украины» в
магазине «Компьютеры и офисная техника» компьютер. Ноутбук он никогда не
приобретал. Подписи в расходном кассовом
ордере №310 от 4.11.05г. о получении им 9320,4грн., в акте возврата ноутбука и
в заявлении о возврате денег от его имени стоят не его подписи, ничего он не
сдавал по этим документам и никаких денег не получал.
Допрошенный свидетель ОСОБА_27 показал суду,
что в магазинах ООО «МКС» он никогда ничего не приобретал. Подписи в расходном
кассовом ордере №97 от 27.04.2006г. о получении 6099,9грн., в акте возврата
ноутбука и в заявлении о возврате денег от его имени стоят не его подписи,
ничего он не сдавал по этим документам и никаких денег не получал.
Допрошенная свидетель ОСОБА_51 показала
суду, что в ЗАО «Догмат Украина» работает с 17.07.2004 г. по настоящее время.
Ее рабочее место находится в торговом центре «МКС на Киевской». За время работы
в здании торгового центра, ее время от времени просили предоставить паспортные
данные различных граждан ОСОБА_2, ОСОБА_3 и иные продавцы магазина. Кроме того,
эти же лица иногда просили ее расписываться в различных документах по возвратам
Допрошенный свидетель ОСОБА_28 показала суду,
что в магазинах МКС она никогда ничего
не приобретала. Подписи в расходном кассовом ордере №129 от 25.05.06г. о
получении 2723,4грн., в акте возврата ноутбука и в заявлении о возврате денег
от её имени стоят не её подписи ничего она не сдавала по этим документам и
никаких денег не получала.
Допрошенный свидетель ОСОБА_7 показал суду, что примерно в 2003
году приобрел в магазине «МКС», расположенном на кольце «Советское» компьютер и
больше никакой техники никогда не приобретал, в том числе и ноутбук. Подписи в
расходном кассовом ордере №513 от 26.06.05г. о получении 4438,5грн., в акте
возврата ноутбука и в заявлении о возврате денег от его имени стоят не его
подписи, ничего он не сдавал по этим документам и никаких денег не получал.
Допрошенный свидетель ОСОБА_52 показала
суду, что в магазинах ООО «МКС» она никогда ничего не приобретала. Подписи в
возврата ноутбука и в заявлении о возврате денег от её имени стоят не её подписи
ничего она не сдавала по этим документам и никаких денег не получала.
Допрошенный свидетель ОСОБА_53показал суду,
что в сентябре 2004 г. в магазине «МКС на Киевской» он в кредит приобрел
компьютер и телевизор, ноутбук никогда не приобретал. Подписи в расходном
ноутбука и в заявлении о возврате денег от его имени стоят не его подписи,
ничего он не сдавал по этим документам и никаких денег не получал.
свидетель ОСОБА_36 показала суду, что в магазине «МКС на Киевской» она за
последние несколько лет приобрела два ноутбука, один из которых она в конце
декабря 2005 г. вернула и получила назад другой ноутбук. При этом составлялись
какие-то документы, какие именно не помнит. По обмену она обращалась в
сервисный центр МКС г.Симферополя. Подписи в расходном кассовом ордере №95 от
26.04.2006г. о получении 1323грн., в акте возврата факсаппарата и в заявлении о
возврате денег от её имени стоят не её подписи, она не сдавала эту технику и по
этим документам и никаких денег не получала.
ОСОБА_54. чьи показания были оглашены судом в порядке ст.306 УПК Украины
показал, что с ОСОБА_1 и ОСОБА_2ым познакомился примерно в 2005-2006г.г..
Познакомил их его товарищ ОСОБА_55. По просьбе ОСОБА_1 производил с напарниками
ремонтно-отделочные работы в с.Лозовом Симферопольского района по ул.Подгорной.
которых его работа стоила примерно 17 000 грн.. Примерно в декабре 2005 г.
ОСОБА_46 приобрел из выданных ОСОБА_1 в
качестве зарплаты денег, телевизор CRT 29" Panasonic, стоимостью 3500
грн.. Кроме того, примерно в начале июня 2006 г. ОСОБА_46 приобрел в ТЦ «МКС на
Киевской» домашний кинотеатра LG, в который были встроены DVD-плеер и видеомагнитофон 942 модели. За него ОСОБА_46 заплатил
3500 грн. в руки ОСОБА_1. В конце марта 2006 г. ОСОБА_46 зашел на работу к
ОСОБА_1 и сообщил, что хочет приобрести своей жене мобильный телефон. ОСОБА_1
дал ему картонную коробку с мобильными телефонами, в которой он выбрал
мобильный телефон SAMSUNG SGH-X640 серебристого цвета. За него
ОСОБА_46 заплатил ОСОБА_1 790грн..(л.д.132 т. 23)
ОСОБА_33 чьи показания были оглашены судом в порядке ст.306 УПК Украины
показала, что в начале 2006г. она оформляла в магазине «МКС» кредит на покупку холодильника. Подписи в
возврата ноутбука и в заявлении о возврате денег от её имени стоят не её
подписи ничего она не сдавала по этим документам и никаких денег не
получала(л.д.199, 294-296 т.23 )
Материалами уголовного дела:
-инвентаризационной описью товарно-материальных ценностей ООО МКС,
согласно которой материально ответственное лицо ОСОБА_1 расписался в том, что к
началу инвентаризации все расходные и приходные документы на товарно-материальные ценности сданы в
бухгалтерию и все товарно-материальные ценности поступившие на его
ответственность оприходованы, а бывшие списаны в расход. Все ценности
перечисленные в описи находятся на его ответственном хранении (л.д. 85-105)
-должностной инструкцией менеджера торгового зала ООО МКС с
которой ОСОБА_2 был ознакомлен
01.03.2004г. (л.д.118-122)
-договором о полной материальной ответственности
бухгалтера-учетчика ОСОБА_4(л.д.128)
-договором о полной материальной ответственности ОСОБА_2 (л.д.
-приказом №1430П от 26.10.2004 г. о переводе ОСОБА_2 с должности
старшего продавца-консультанта на
должность менеджера отдела компьютерной техники (л.д. 133)
-приказом №364-П от 15.03.2005 г. о принятии на временную
должность бухгалтера-учетчика-кассира ОСОБА_4 (л.д.141)
-актом изъятия товарно-материальных ценностей числящихся в базе
учета СЦ Симферополя из кабинета ОСОБА_1 (л.д. 145)
-приказом от 01.04.2005 г. о переводе ОСОБА_1 и ОСОБА_3 в г.
Симферополь в связи с открытием сервисного центра (л.д.176)
-счетом №50043063 созданным ОСОБА_3 с измененной ценой, оплаченный
и отпущенный ОСОБА_4 (л.д. 196)
-счетом №50043073, созданным, оплаченным и отпущенным ОСОБА_4
-счетом №50001467, созданным ОСОБА_3 (л.д.198)
-приходно-расходными документами, подтверждающими перемещение
товара по созданным подсудимыми счетам (л.д. 199,200)
- накладной №53/60005360, подтверждающей возврат фотокамеры под
-протоколом обыска по месту
жительства ОСОБА_4, согласно которому было обнаружено и изъято: монитор Samsung
17, модель 755 DTXS серийный номер DT17HSBW8K5032L;
клавиатура; компьютерная мышка; шнуры питания - черного цвета 1 шт., белого
цвета 1 шт.; системный блок бежевого цвета - модель «SPS»P305, блокнот синего цвета
с рукописными записями личного характера ОСОБА_4, блокнот черного цвета с
рукописными записями личного характера ОСОБА_4, блокнот коричневого цвета с
рукописными записями личного характера ОСОБА_4; мобильный телефон Samsung SGH-X460, коробка от мобильного телефона Samsung
Коробка от мобильного телефона Samsung SGH-Е720; DVD-проигрыватель модель DV5165;
Пульт дистанционного управления ВВК-RC-54 (л.д. 245-246)
-протоколом осмотра предметов и постановлением о приобщении их к
делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 248)
-протоколом обыска по месту жительства ОСОБА_2, согласно которому
было обнаружено и изъято: Телефон мобильный «Nokia» серого цвета модель
1110; Телефон мобильный «Nokia» сине-серого цвета модель 1110., сим-карта оператора Лайф
№НОМЕР_1, сим-карта УМС №НОМЕР_2, Договор купли - продажи земельного участка,
реестр № 2348 от 06.06.05 г. (бланки ВСС № 222980) и выписка из реестра АН №
281802; Отчет фирмы «Террикон» на 19-ти листах; фото земельного участка - 1
лист; копия государственного акта на 1-м листе; план - 1 лист , расходная
накладная № 955 от 30.03.07 г. на двух листах; Накладная № SN00001407
от 23.1006 г.; № SN00001408 от 23.10.06 г., Гарантийные талоны № 043369; 019521; 042648;
Квитанция № 29 от 19.06.06 г.; Товарный чек № 60005584 от 19.06.06 г.; Товарный
чек № 600022438 от 19.06.06 г.; Квитанция № 12 от 19.06.06 г.; Квитанция № 116
от 15.06.06 г.; Товарный чек № 60021945 от 165.06.06 г. - МКС; Накладная № SN00000637 от 26.07.05 г.
на сумму 3594,7 грн.; Инструкции на телевизор «Philips» 21РТ5207; Товарный чек
№ 50036192 от 10.09.05 г.; Накладная № SN00000723 от 12.08.05 г.;
Счет № 28615171 от 21.06.06 г.; Черновые записи на 4-х листах; Расходные
накладные № SN00001407 от 19.10.06 г.; № SN00001524 от 31.10.06 г.;
№ SN00001519 от 31.10.06 г.; № SN00001481 от 27.10.06 г.;
№ SN00001524 от 31.10.06 г.; № SN00001519 от 31.10.06 г.;
Товарный чек № 40127294 от 26.10.04 г.; Накладная № SN00000621 от 25.07.05 г.;
Гарантийные талоны № 034908; № 018712; Накладная № SN00000753 от 18.08.05 г.;
Взаиморасчеты с клиентами на 1 листе; Тетрадь с записями; Талон снятия с
регистрации в паспортном отделе ОСОБА_2; Выписка решения № 365 от 11.03.94 г.
на 1-м листе; Решение № 1433 от 11.12.92 г. на 1-м листе; план - 1 лист; копия
паспорта ОСОБА_56 и копия справки идентификационного кода; Гарантийные талоны №
040088, № 003844, № 058396 (л.д.
-протоколом осмотра предметов и постановлением о приобщении к делу
в качестве вещественных доказательств (л.д. 256-257, 258)
-протоколом обыска у ОСОБА_1, согласно которому в ходе обыска были
обнаружены и изъяты 54 накладные, часть из которых содержат информацию о
перемещении несуществующего товара, холодильник SAMSUNG SR-S21 FLM,
микроволновая печь LG MC-805AR, кухонный комбайн Braun K 700, электрочайник Tefal RC:В301520920, духовка встроенная BOSCH HBN 230250, встроенная
рабочая поверхность WHIRLPOOL AKM 950 NE, холодильник ARDO FR 30 SH,
холодильник Liebherr KТS 1534, микро-система Panasonic SC-PM21E-S, сковорода
TEFAL, швейная машинка Brother ASN001393. кастрюля стеклянная М/В SIMAX,
пылесос Philips FC 9182, утюг Tefal 1828/A, DVD-проигрыватель
SAMSUNG Р-142, телевизор CRT 21" Panasonic 21PM50R, в/плейер LG L-315,
тюнер OpenBox Х-820С1, цифровой фотоаппарат Olympus Optical C350Z, акустические колонки GENIUS SW-5, стирально-сушильная
машина Bosch 1260, водонагреватель Thermal объемом 200 литров,
мобильный телефон «Nokia 1110i» с сим-картой УМС №НОМЕР_3, мобильный телефон «Nokia
8800» с сим-картой УМС №НОМЕР_4,листки с рукописными записями, гарантийные
талоны, кассовые чеки, визитные карточки, сервисные книжки, распечатки счетов,
копии актов уценки материальных ценностей, квитанции, приходные кассовые
ордера, зарядное устройство GP PowerBank Smart. madel GPPB01, упакованные в полимерный пакет, сданы в камеру хранения ГУМВД
Украины в Крым, системный компьютерный блок, монитор 17” Samsung
173PS, и клавиатура Chicony KB-0108 черного цвета, МР-3 плеер Samsung YP-T5X-512мb в чехле с наушниками (л.д. 264-269)
-протоколом осмотра предметов и постановлением о приобщении в
качестве вещественных доказательств
-заявлением генерального директора ООО «МКС» о совершенном в
сервисном центра ООО МКС в г. Симферополе путем присвоения, злоупотребления
служебным положением, растраты хищении ТМЦ на 1084696,02 грн. (л.д.2)
-докладной запиской директора сервисного центра ООО МКС, о том,
что в ходе визуального осмотра склада 5.06.2006г. было выявлено отсутствие
большого количества бытовой и компьютерной техники (л.д.3)
-приказом о проведении инвентаризации в Сервисном Центре г.
Симферополя №405 (л.д.4)
-инвентаризационной описью товарно-материальных ценностей (л.д.
- выпиской из приказа о переводе ОСОБА_1 в связи с открытием
сервисного центра в г. Симферополе на
должность менежера (л.д. 62)
- договором о полной материальной ответственности, заключенным
между ОСОБА_1, занимающим должность
инженера в ООО МКС (л.д.67)
-положением о подразделении «Сервисный центр» (л.д.104-119)
-ознакомлениями ОСОБА_1 и ОСОБА_3 с условиями труда, правилами
внутреннего распорядка, коллективным договором, должностной инструкцией (л.д.
-договором о полной материальной ответственности, заключенным
между ООО МКС и ОСОБА_4(л.д.178)
- приказом №364-П от 15.03.2005г. о принятии ОСОБА_4на должность
бухгалтера-учетчика-кассира (л.д.179)
-должностными обязанностями бухгалтера-учетчика-кассира с которыми
ОСОБА_4 была ознакомлена под роспись (л.д. 181-184)
-накладной №60000053 от 05.06.2006 г., изъятой в ООО МКС, согласно
которой в сервисный центр МКС г. Харькова из сервисного центра МКС г.
Симферополя было перемещено 152 наименования товара на сумму 400152грн, который
фактически не отпускался. Кроме того, часть товара указанного в накладной была похищена ОСОБА_1, ОСОБА_2ым и ОСОБА_3
-постановлением о приобщении к делу вещественных
доказательств (л.д.232,233)
- товаротранспортными накладными № 50042669
от 18.10.2005 г.,№50045600 от 05.11.2005 г., которые подтверждают фиктивное
перемещение уже проданного или
невозвращенного товара из магазинов ООО МКС в сервисный центр г.Симферополя ООО
«МКС».( л.д.92,168),
-накладными №60000964 от 13.01.2006 г., №
60000448 от 04.01.2006 г., №60001166 от 09.01.2006г., №60001166 от
09.01.2006г., №50051840 от 17.12.2005г., которые подтверждают фиктивное
перемещение уже проданного или невозвращенного товара из магазинов ООО МКС в
сервисный центр г.Симферополя ООО «МКС» (л.д.,183,215, 201, 117, 120)
-товаро-транспортной накладной №50037572 от
18.09.2005г., которая подтверждает фиктивное перемещение уже проданного или невозвращенного товара из магазинов ООО
МКС в сервисный центр г.Симферополя ООО «МКС»(л.д.183)
-товаро-транспортной накладной №40138475 от
01.02.2005 г. и накладной №50010947 от 06.05.2005г. которыми подтверждается
фиктивное перемещение уже проданного или невозвращенного товара из магазинов
ООО МКС в сервисный центр г.Симферополя ООО «МКС» (л.д.19-22, 210)
-товаро-транспортной накладной №50015033 от
28 июня 2005 г. и накладной №50017157 от 22.07.2005 г. которыми подтверждается
фиктивное перемещение уже проданного или невозвращенного товара из магазинов
ООО МКС в сервисный центр г.Симферополя ООО «МКС»(л.д. 69,140)
-товаро-транспортными накладными №60015358
от 05.05.2006 г. , №60013654 от 18.04.2006 г., №60007177 от 01.03.2006 г.,
которыми подтверждаются фиктивное перемещение уже проданного или невозвращенного товара из магазинов ООО
МКС в сервисный центр г.Симферополя ООО «МКС» (л.д. 258,223, 122)
-приказом №571 от 31.12.2005 г. о проведении инвентаризации в
сервисной службе в г. Симферополе (л.д.1)
-инвентаризационными описями товарно-материальных ценностей,
подписанных материально-ответственным лицом ОСОБА_1, которая не соответствует
инвентаризационной описи от 07.06.2006 г. составленной специальной комиссией и
фактическому наличию товара на складе (л.д. 2-20, 25-44)
-инвентаризационной описью и сличительной ведомостью от 31.05.2006
г., составленными ОСОБА_1, согласно которым состояние склада соответствует
данным бухгалтерского учета (л.д.61-87)
-актом от 13.10.2006 г. согласно которому в сервисном центре
обнаружены комплектующие к ПК бывшие в употреблении , сомнительного
функционального состояния и неизвестного происхождения(л.д.102-107)
-протоколом осмотра вещественных доказательств и постановлением о
приобщении их к делу в качестве вещественных доказательств ( д.д.
188,189,190-192,193)
-товаро-транспортными накладными №60001057 от 08.01.2006 г., №60003935 от 31.01.2006 г., №60017099 от
13.05.2006 г., №60018256 от 22.05.2006 г.,
№60006210 от 20.05.2006 г., которые подтверждают фиктивное перемещение
уже проданного или невозвращенного
товара из магазинов ООО МКС в сервисный центр г.Симферополя ООО «МКС».(л.д.
21,41, 105, 214,231)
-проводками по счету 281 с 31.12.2005 по 02.01.2006 г., в которых
отражены данные бухучета по движению товаров в сервисном центре ООО МКС г.
Симферополя, согласно которым часть товара выбыла из сервисного центра, но
нигде не оприходовано (л.д.1-17)
- проводками по счету 261 с 01.04.2005 по 30.06.2006 г., в которых
отражены данные бухучета по движению, из которых вытекает, что указанный товар
поступал в сервисный центр однако согласно данных инвентаризации часть данного
товара по состоянию на 07.06.2006 г. в сервисном центре отсутствовала, что
противоречит данным бухгалтерского учета, согласно которому данный товар никуда
не выбывал (л.д. 58-200)
Заключением судебно-бухгалтерской экспертизы
согласно выводов которой при условии, если следствием и судом будут приняты во
внимание данные о движении ТМЦ в Сервисном центре г. Симферополь, отраженные в
оборотно-сальдовых ведомостях по сч. 281, 261, то сумма недостачи ТМЦ по ценам
продажи с учетом НДС составит 1105123,80 грн., в т.ч.:
- недостача ТМЦ бытовой техники составила -
- недостача ТМЦ компьютерной техники -
Недостача ТМЦ на сумму 1105123,80грн.,
числящихся в Сервисном центре ООО «МКС»
г. Симферополя, образовалась за период с 01.02.2005 г. по 07.06.2006 г.
В период с 01.02.2005 г. по 07.06.2006 г. товарно-материальные
ценности в Сервисном центре ООО «МКС» г. Симферополя, числились за менеджером
СЦ ОСОБА_1 согласно договору о полной материальной ответственности от
17.10.2002г. (т.2 л.д. 67)
За период с 01.02.2005 г. по 07.06.2006 г. в
организации бухгалтерского учета и контроля ООО «МКС» установлены недостатки,
которые могли способствовать образованию недостачи товарно-материальных
ценностей в Сервисном центре ООО «МКС» г.Симферополя.(л.д.99-111).
-акты выполненных работ, согласно которым
были разукомплектованы системные блоки комплектующие от которых числились в недостаче
- заключением почерковедческой экспертизы, согласно выводов которой :
- расходный кассовый ордер №310 от 04.11.2005 г. на имя ОСОБА_14,
расходный кассовый ордер №95 от 26.04.2006 г. на имя ОСОБА_36, расходный
кассовый ордер №357 от 13.12.2005 г. на имя ОСОБА_16, расходный кассовый ордер
№97 на имя ОСОБА_27 от 27.04.06 г., расходный кассовый ордер №222 от 26.08.05
г. на имя ОСОБА_10 в графе «одержав», расходный кассовый ордер №129 от 25.05.06
г. на имя ОСОБА_28, расходный кассовый ордер №288 от 17.10.05 на имя ОСОБА_12 -
-акт возврата товара №50045445 от 04.11.05г., заявление от имени
ОСОБА_14 от 04.11.05г. - вероятно выполнены ОСОБА_3 Ответить на данный вопрос в
категорической форме не представилось возможным, ввиду вариационности образцов
- расходный кассовый ордер №362 от 05.06.05 г. на имя ОСОБА_5, акт
возврата товара № 50010941 от 06.05.05 г. на имя ОСОБА_5, заявление от имени ОСОБА_5 от 06.05.05 г.,
акт возврата товара 50051835 от 13.12.05 г. на имя ОСОБА_16, заявление от имени
ОСОБА_16 от 13.12.05 г., расходный
кассовый ордер №685 от 18.08.05г. на имя ОСОБА_31, акт возврата товара № 50019674
от 18.08.05 г. на имя ОСОБА_31, заявление от имени ОСОБА_31 от 18.08.05
г., гарантийный талон на ноутбук
от 01.08.05 г., расходный кассовый ордер №590 от 22.07.05 г. на имя
ОСОБА_30, акт возврата товара №50017152
от 22.07.05 г. на имя ОСОБА_30, заявление от имени ОСОБА_30 от 22.07.05 г.,
гарантийный талон на ноутбук Асус от 10.09.04 г., расходный кассовый ордер №513
от 28.06.05 г. на имя ОСОБА_7, акт возврата товара №50015032 от 28.06.05 г. на
имя ОСОБА_7, заявление от имени ОСОБА_7 от 28.06.05г. - выполнены ОСОБА_1.
- гарантийный талон на ноутбук Асус от 30.04.05г., акт возврата
товара №60015019 от 27.04.06 г. на имя ОСОБА_27, заявление от имени ОСОБА_27 от
27.04.06 г., гарантийный талон на факс аппарат Асусот 26.04.06 г., расходный
кассовый ордер №222 от 26.08.05 г. на имя ОСОБА_10, акт возврата товара №50033753 от 26.08.05г. на имя ОСОБА_10,
заявление от имени ОСОБА_10 от 26.08.05г.
- расходный кассовый ордер №95 от 26.04.06г. на имя ОСОБА_36, акт
возврата товара № 60014821 от 26.04.06 г., заявление от имени ОСОБА_36 от
26.04.06г., гарантийный талон на факс аппарат Панасоник от 05.03.06 г. -
- расходный кассовый ордер №176 от 27.02.06. г. на имя ОСОБА_33,
расходный кассовый ордер №83 от 15.04.06 г. на имя ОСОБА_22, акт возврата товара №60013335 от 15.04.06 г.
на имя ОСОБА_22., заявление от имени ОСОБА_22. от 15.04.05 г. - вероятно,
выполнены ОСОБА_38. Ответить на данный вопрос в категорической форме не
представилось возможным, ввиду вариационности образцов подписи ОСОБА_38;
- акт возврата товара №60003938 от 27.02.06г. на имя ОСОБА_33,
заявление от имени ОСОБА_33 от 27.02.06г., гарантийный талон на факс аппарат
Асус от 16.02.06г., - выполнены ОСОБА_32.
- гарантийный талон на ноутбук Асер г.н. 27.05.05г. - выполнены
- акт возврата товара №60018789 от 25.05.06г. на имя ОСОБА_28,
заявление от имени ОСОБА_28 от 25.05.06г., гарантийный талон на монитор от
2003г. - выполнены ОСОБА_24;
-расходный кассовый ордер №310 от 04.11.05г. на имя ОСОБА_14,
расходный кассовый ордер №95 от 26.04.06 г. на имя ОСОБА_36, расходный кассовый
ордер №357 от 13.12.05г. на имя ОСОБА_16, расходный кассовый ордер №97 от
27.04.06г. на имя ОСОБА_27, расходный кассовый ордер №222 от 26.08.05г. на имя
ОСОБА_10, расходный кассовый ордер №129 от 25.05.06г. на имя ОСОБА_28, расходный
кассовый ордер №288 от 17.10.05г. на имя ОСОБА_12 - выполнены ОСОБА_4;
- акт возврата товара
№50045445 от 04.11.05г. на имя ОСОБА_14, заявление от имени ОСОБА_14 от
04.11.05 г., заявление от имени ОСОБА_31 от 18.08.05 г., заявление от имени
ОСОБА_7 от 28.06.05 г., акт возврата
товара №60013335 от 15.04.06 г. на имя ОСОБА_22., акт возврата товара
№50042658 от 17.10.05 г. на имя ОСОБА_12, заявление от имени ОСОБА_12 от
17.10.05 г., акт возврата товара №60000885 от 13.01.06 г. на имя ОСОБА_18, заявление
от имени ОСОБА_18 от 13.01.06 г. - вероятно выполнены ОСОБА_3. Ответить на
данный вопрос в категорической форме не представилось возможным, ввиду
вариационности образцов подписи ОСОБА_3;
- акт возврата товара №50051835 от 13.12.2005г. на имя ОСОБА_16,
заявление от имени ОСОБА_16 от 13.12.05г., акт возврата товара №50019674 от
18.08.05г., акт возврата товара №50017152 от 22.07.05г. на имя ОСОБА_30,
заявление от имени ОСОБА_30 от 22.07.05г.,
акт возврата товара №50015032 от 28.06.05г. на имя ОСОБА_7 - выполнены
- акт возврата товара
№60015019 от 27.04.06г. на имя ОСОБА_27, заявление от имени ОСОБА_27 от
27.04.06г., заявление от имени ОСОБА_10 от 26.08.05г. - выполненыОСОБА_2;
- запись гарантийного талона на факс аппарат Панасоник от
05.03.06г. - вероятно выполнены ОСОБА_35 Ответить на данный вопрос в
категорической форме не представилось возможным, ввиду вариационности образцов
- заявление от имени ОСОБА_36 от 26.04.06г., заявление от имени
ОСОБА_28 от 25.05.06г. - вероятно выполнены
ОСОБА_24 Ответить на данный вопрос в категорической форме не представилось
возможным, ввиду вариационности образцов подписи ОСОБА_24;
- акт возврата товара
№60003938 от 27.02.06 г. на имя
ОСОБА_33, гарантийный талон на ноутбук Асер от 27.05.05 г. - вероятно выполнены
ОСОБА_8 Ответить на данный вопрос в категорической форме не представилось
возможным, ввиду вариационности образцов подписи ОСОБА_8;
- гарантийный талон на факс аппарат Асус от 16.02.06г. - вероятно
выполнены ОСОБА_32 Ответить на данный вопрос в категорической форме не
представилось возможным, ввиду вариационности образцов подписи
ОСОБА_32(л.д.241- 256)
-копиями товарно-расчетных чеков, согласно которым ОСОБА_1
частично оплатил товар, находящийся в недостаче (л.д.19-25)
-счетом, созданным ОСОБА_1 24.04.2006 г. о перемещении из ТЦ Крым
в СЦ МКС системного блока ПК, принтера и двух мониторов на сумму 5162,1 грн. (л.д.27)
-товаро-транспортной накладной подписанной ОСОБА_1 и сотрудником
ТЦ Крым о перемещении ТЦ Крым в СЦ МКС системного блока ПК, принтера и двух
-распечаткой работы ОСОБА_1 с ПК различных магазинов МКС, согласно
которой ОСОБА_1 работал на ПК и отпускал товар в том числе и в выходные дни
- сообщением ООО «МКС» о
движении служебных автомобилей между г.Харьков и г.Симферополем, в котором
отражено, что с 17.05.2006 г. по 07 июня
2006 г. из г.Симферополя в г.Харьков не было движения служебных автомобилей ООО
«МКС», которые могли бы осуществить перемещение товаров из сервисного центра г.Симферополя
в сервисный центр г.Харькова, в том числе 152-х наименований товара на общую
сумму 400152 гривны, указанных в
накладной 60000053 от 05.06.2006 г..( л.д.4-5)
№50000348 от 08.11.2005 г., который был создан 09.11.2005 г. ОСОБА_57 для учета
товаров, которые приходовались в сервисный центр г.Симферополя по указанию
ОСОБА_1, но фактически не поступали. В данном счета указано 35 наименований
товара на сумму 76 969,32 грн..(л.д.8)
-протоколом осмотра от
16.05.2007 г., в котором отражено, что изъятые у ОСОБА_17 гарантийные талоны на
приобретенную им 05.01.06г. технику в торговом центре «МКС на Киевской»
выписаныОСОБА_2( л.д.40)
-гарантийным талоном от
выписаннымОСОБА_2, хотя в указанный день в ТЦ «МКС на Киевской» продаж такого
товара не было.(л.д.46)
№60001057 от 08.01.06г., в соответствии с которой 08.01.2006 г. монитор Xerox XA717I (8ms) TFT и колонки Genius SP-16
были перемещены из торгового центра «МКС на Киевской» в сервисный центр г.Симферополя.( л.д.21)
-протоколом обыска от
10.04.2007г., в ходе которого по месту жительства ОСОБА_1 были обнаружены и
изъяты числящие в недостаче товароматериальные ценности сервисного центра
г.Симферополя ООО «МКС» следующие товары: воздухоочиститель FABER MAXIMA HIP IX 60 стоимостью 1232,1грн., духовка встроенная Bosch HBN 230250 - 2901,00грн., кухонный комбайн BRAUN
885,00грн., рабочая поверхность Whirlpool AKM 950 NE -
2234,40грн., холодильник ARDO FR 30 SH - 2301,60грн.,
холодильник SAMSUNG SR-S21 FLM -
8209,80грн., MP-3 плеер Samsung YP-T5X - 1017,30грн., видеоплейер LG L-315 -
369,6грн., зарядное устройство GP PB 01GS -263,4грн., микро-систему PANASONIC
SC-PM21E-S - 722,4грн., холодильник LIEBHERR KТS 1534 - 1344грн., телевизор CRT 21"
помещения от 05.01.2007г. в котором отражено, что при осмотре жилья ОСОБА_58 в
кухне была обнаружена и изъята микроволновая печь LG MC-8083DR, которую ему на
свадьбу подарил ОСОБА_1 ( л.д.54)
помещения от 03.01.2007г., в котором отражено, что при осмотре жилья ОСОБА_41 в
прихожей был обнаружен и изъят холодильник BOSCH
который он купил у ОСОБА_1 за 2500грн..( л.д.71)
предметов от 10.01.2007г., в котором отражен осмотр радиотелефона Panasonic KX-TCD500RUV и
радиотрубки Panasonic KX -TCA150RUV, которые были изъяты у ОСОБА_42, которые ему отдал ОСОБА_3.(
предметов от 09.01.2007г., в котором отражен осмотр видеокамеры «JVC GR-D93E»,
которые были изъяты у ОСОБА_24 и которая приобрела ее у ОСОБА_1 за 1500 грн..(
помещения от 22.03.2007г., в котором отражено, что по месту жительства ОСОБА_59
которые она приобрела у ОСОБА_1 за 2500 грн..(л.д.96)
помещения от 23.03.07г., в котором отражено, что по месту жительства ОСОБА_60
были обнаружены и изъяты телевизор Sony KV-14CT1K и
мобильный телефон «Samsung SGH-N620, которые он приобрел
у ОСОБА_1.( л.д.107)
помещения от 23.03.2007г., в котором отражено, что по месту жительства ОСОБА_45
были обнаружен и изъят монитор LG Flatron L1720B, который он приобрел у
помещения от 23.03.07г., в котором отражено, что по месту жительства ОСОБА_47
был обнаружен и изъят телевизор Philips 29PT
8608, который он приобрел у ОСОБА_1.(л.д.125)
помещения от 30.03.07г., в котором отражено, что по месту жительства ОСОБА_34
были обнаружены и изъяты система домашнего кинотеатра LG XH-C942X, монитор
19" SAMSUNG 913N TFT, системный блок AMADEY ELITE 370256, которые он
приобрел у ОСОБА_1.(л.д.135)
помещения от 28.03.2007г., в котором отражено, что по месту жительства ОСОБА_61
были обнаружены и изъяты стиральная
приобрел у ОСОБА_1.( л.д.144)
помещения от 20.04.2007г., в котором отражено, что по месту жительства ОСОБА_62
были обнаружены и изъяты системный блок Amadey
PT и колонки F&D IHOO-IR, которые она приобрела у
ОСОБА_1 и ОСОБА_3.(л.д.152)
помещения от 11.05.07г., в котором отражено, что по месту жительства ОСОБА_63
была обнаружена стиральная машина ZANUSSI TА 833V, которую для него у ОСОБА_1
приобрел ОСОБА_60.( л.д.184)
помещения от 08.06.07г., в котором отражено, что по месту жительства ОСОБА_1 была
осмотрена межкомнатная кирпичная стена, которую за свои личные средства
выстроил ОСОБА_34 в счет оплаты компьютера, полученного ранее у
предметов от 16.06.07г., в котором отражен осмотр мобильного телефона «Nokia
6610i», изъятого у ОСОБА_55
который приобрел его у ОСОБА_1.( л.д.228)
возврата, которые были оформлены на различных граждан, на не существующий
товар, которые содержат в себе поддельные подписи данных лиц ( 269-340)
-протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств события с
участием ОСОБА_1. согласно которому он рассказал и показал как создавал ложные
чеки, акты возврата товара и накладные, а так же об обстоятельствах совершенных
преступлений (л.д. 48-89)
-протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств события с
участием ОСОБА_3 согласно которому он рассказал и показал как создавал ложные
чеки, акты возврата товара и накладные, а так же об обстоятельствах совершенных
преступлений (л.д.90-99)
воспроизведения обстановки и обстоятельств события с участием ОСОБА_2 согласно
которому он рассказал и показал как создавал ложные чеки, акты возврата товара
и накладные, а так же об обстоятельствах совершенных преступлений
Действия подсудимых квалифицированы:
- по ст. 191 ч.5 УК Украины, как присвоение, растрата и завладение чужим
имуществом путем злоупотребления служебным лицом своих служебных положений,
совершенное в особо крупных размерах;
ст. 28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины, как
служебный подлог т.е. составление заведомо ложных документов , повлекшее
тяжкие последствия, совершенное организованной группой;
- по ст. 28 ч.3, 358 ч.2 УК Украины, как
подделка иного документа, который
удостоверяется иным лицом, имеющим право
удостоверять такие документы, который предоставляет права, в целях
использования его подделывающим лицом,
совершенная повторно, организованной группой;
-28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины, как
использование заведомо поддельного документа, организованной группой;
-по ст. 27 ч.3, 366 ч.1 УК Украины как
служебный подлог т.е. организация составления заведомо ложных документов;
-по ст.27 ч.3, 358 ч.2 УК Украины, как
организация подделки иного документа,
который удостоверяется иным лицом,
имеющим право удостоверять такие документы, который предоставляет права, в
целях использования его подделывающим лицом, совершенная повторно;
-по ст.209 ч.1 УК Украины, как
заключение соглашения с имуществом,
полученным вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния,
которое предшествовало легализации (отмыванию доходов).
-по ст. 191 ч.5 УК Украины, как присвоение, растрата и завладение чужим
имуществом путем злоупотребления служебным лицом своих служебных положений,
совершенное в крупных размерах организованной группой;
ст. 28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины, как
служебный подлог т.е. составление заведомо ложных документов, повлекшее
тяжкие последствия, совершенное организованной группой;
-28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины, как
использование заведомо поддельного документа, организованной группой;
-по ст. 28 ч.3, 358 ч.2 УК Украины, как
подделки иного документа, который
удостоверяется иным лицом, имеющим право удостоверять такие документы,
который предоставляет права, в целях использования его подделывающим лицом,
совершенная повторно организованной группой;
- по ст.191 ч.5 УК Украины, как присвоение,
растрата и завладение чужим имуществом
путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением,
совершенное организованной группой;
-по ст.28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины, как служебный подлог т.е. составление заведомо
ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной
-по ст.28 ч.3, 358 ч.2 УК Украины, как
подделки иного документа, который
удостоверяется иным лицом, имеющим право удостоверять такие документы,,
который предоставляет права, в целях использования его подделывающим лицом,
совершенная повторно организованной группой;
- по ст.28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины, как
использование заведомо поддельного документа, организованной группой;
-по ст.191 ч.1 УК Украины, как присвоение и
растрата чужого имущества, вверенного лицу;
-по ст.191 ч.3 УК Украины, как завладение
чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное
по предварительному сговору группой лиц;
- по ст.27 ч.3, 366 ч.1 УК Украины, как
служебный подлог т.е. организация составления заведомо ложных документов;
-по ст.27 ч.3, 358 ч.2 УК Украины, как организация подделки иного документа, который
удостоверяется иным лицом, имеющим право удостоверять такие документы , которые
предоставляют права, в целях использования его подделывающим лицом, совершенная
по предварительному сговору группой лиц;
-по ст.191 ч.5 УК Украины, как присвоение,
растрата и завладение чужим имуществом
путем злоупотребления служебным лицом служебным положением, совершенное
в значительных размерах организованной группой;
-по ст.28 ч.3, 366 ч.2 УК Украины, как служебный подлог т.е. составление заведомо
ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной
по ст.191 ч.3 УК Украины, как завладение
чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное
по предварительному сговору группой лиц;
- по ст.27 ч.3, 366 ч.1 УК Украины, как
служебный подлог т.е. организация составления заведомо ложных документов;
-по ст.27 ч.3, 358 ч.2 УК Украины, как организация подделки иного документа, который
удостоверяется иным лицом, имеющим право удостоверять такие документы , которые
предоставляют права, в целях использования его подделывающим лицом, совершенная
по предварительному сговору группой лиц;
-по ст.209 ч.1 УК Украины, как использование
средств, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного
деяния, которое предшествовало легализации доходов.
Суд считает, что из обвинения ОСОБА_4
квалифицирующий признак «особо крупный размер» как не нашедший своего
подтверждения в ходе судебного разбирательства, должен быть переквалифицирован
как причинение значительного ущерба.
Суд
не может согласиться с утверждениями защиты подсудимых об отсутствии в их
действиях квалифицирующего признака как «совершение преступления организованной
группой». В ходе судебного
разбирательства нашло свое подтверждение предварительная соорганизация подсудимых
в устойчивое объединение для совершения преступлений. При этом в ходе
рассмотрения дела было подтверждено наличие плана, где роли каждого были
распределены руководителем группы ОСОБА_1, при этом основная сумма денежных
средств от совершенных хищений передавалась последнему, который из этой суммы
выдавал участникам группы, принимавших участие в хищении деньги согласно их
Не принимаются судом и утверждения адвоката
ОСОБА_1 - ОСОБА_64 о недоказанности совершения её подзащитным инкриминируемых
ему преступлений поскольку совершение им преступлений доказано вышеприведенными
доказательствами, которые нашли свое полное подтверждения в ходе судебного
разбирательства. Заявление защиты о том, что совершенное ОСОБА_1 должно
рассматриваться в рамках гражданско-правовых отношений не основано на правовых
Не принимается судом и утверждение защиты о
том, что в основу обвинения положены лишь признательные показаний подсудимых. В
основу обвинения судом кладутся вышеприведенные доказательства, в частности
изъятые по месту жительства ОСОБА_1 товаро -материальные ценности которые
значатся в инвентаризационной описи как недостающие и др.
Суд не может согласиться и с утверждением
защиты ОСОБА_2 о том, что его умысел на хищение был направлен только на 10% от
оформляемых им товаров, поскольку он достоверно знал, что оформляя фиктивную
сдачу ТМЦ вред ООО «МКС» наносится в сумме незаконно изъятой из кассы. В связи
с этим квалифицировать действия ОСОБА_2 по ст.191 ч.3 УК Украины , на чем
настаивает защита, оснований нет.
вида и размера наказания суд принимает во внимание и учитывает личность подсудимого ОСОБА_1 и его
положительную характеристику по месту жительства , нахождение на иждивении
малолетней дочери(л.д.427-436 т.25), личность подсудимой ОСОБА_4, положительную
характеристику по месту жительства, наличие на иждивении несовершеннолетнего
ребенка (л.д.437-444 т.25), личность подсудимого ОСОБА_3,
характеристику по месту жительства (л.д.445-455 т.25); личность подсудимого
ОСОБА_2, положительную характеристику по месту жительства, наличие на иждивении
несовершеннолетнего ребенка (л.д.456-463т.25); частичное возмещение ущерба
подсудимым ОСОБА_3.
смягчающими наказание подсудимых суд признает: ОСОБА_1 - его раскаяние в
содеянном, первую судимость, частичное возмещение вреда; ОСОБА_2 - его
раскаяние в содеянном, первую судимость, частичное возмещение вреда; ОСОБА_3 -
его раскаяние в содеянном, первую судимость, полное возмещение вреда; ОСОБА_4
её раскаяние в содеянном, первую судимость, частичное возмещение вреда.
Отягчающих наказание подсудимых
обстоятельств, суд в их действиях не усматривает.
и отсутствие отягчающих наказание подсудимых обстоятельства, их личность,
характер, степень общественной опасности совершенных преступлений и
обстоятельства их совершения, роль каждого в совершении преступлений и сумму
причиненного ущерба, суд считает, что исправление подсудимых ОСОБА_1, ОСОБА_2 и
ОСОБА_3 возможно только при назначении
наказания в виде лишения свободы. Исправление подсудимой ОСОБА_4 возможно при
назначении наказания в виде лишения свободы, постановив об освобождении от
назначенного наказания, передав контроль за её поведением компетентным органам.
смягчающих наказание подсудимой ОСОБА_4 обстоятельств, способствование своими
признательными показаниями раскрытию, расследованию преступления, наличие на
иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд считает возможным, в соответствии со
ст.69 УК Украины, признать исключительными по делу обстоятельствами и в силу
этого назначить наказание по ст.191 ч.5 УК Украины ниже минимального предела
санкции этой статьи.
смягчающих наказание подсудимого ОСОБА_3 обстоятельств, способствование своими
признательными показаниями раскрытию, расследованию преступления суд считает
возможным, в соответствии со ст.69 УК Украины, признать исключительными по делу
обстоятельствами и в силу этого назначить наказание по ст.191 ч.5УК Украины
ниже минимального предела санкции этой статьи.
смягчающих наказание подсудимого ОСОБА_2 обстоятельств, способствование своими
признательными показаниями раскрытию, расследованию преступления, наличие на
иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд считает возможным, в соответствии со
ст.69 УК Украины, признать исключительными по делу обстоятельствами и в силу
этого назначить наказание по ст.191 ч.5УК Украины ниже минимального предела
санкции этой статьи.
подсудимого ОСОБА_1 в совершенных преступлениях и сумму причиненного его
действиями ущерба, суд не находит оснований для применения к нему положений
ст.69 УК Украины, однако, учитывая совокупность смягчающих его вину
обстоятельств, нахождение на иждивении малолетнего ребенка, суд считает, что
наказание ОСОБА_1 должно быть назначено близко к минимальному сроку
предусмотренному санкцией самой тяжкой статьи обвинения.
Гражданский иск ООО МКС подлежит возмещению
с подсудимых ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_4 в солидарном порядке в суммах не
возмещённого ущерба, как с лиц виновных в его нанесении. При этом суд учитывает
отказ представителя ООО «МКС» от иска к подсудимому ОСОБА_3 в связи с полным
возмещением последним ущерба от преступления, а поскольку подсудимые несут
солидарную ответственность за совершенное преступление, ответственность
соучастников преступлений, совершенных совместно с ОСОБА_3, также
исключается. При разрешении вопроса о
возмещении ущерба суд исходит из того, что сумма солидарной ответственности
подсудимых, без учета преступлений совершенных с ОСОБА_3ом, составляет: ОСОБА_1
В связи с частичным возмещением ущерба
подсудимыми суд считает правильным зачесть в возмещение ущерба подсудимой
ОСОБА_4 по преступлениям, совершенным 26.08.05г. и 27.04.06г. ущерб по которым
С ОСОБА_1 подлежит также взысканию в пользу
ООО МКС ущерб нанесенный лично, который составляет 141339,54грн.. При этом суд
Судебные расходы связанные с проведением
судебно-бухгалтерских и почерковедческой экспертизы подлежат взысканию с
подсудимых в долевом порядке. (л.д.13,112,188,240 т.21)
ст.ст.323,324 УПК Украины, суд
п р и г о в о р и л :
виновными в совершении преступлений:
-ОСОБА_1, предусмотренных ст.ст.191 ч.5, 28 ч.3 366 ч.2, 28 ч.3
358 ч.2, 28 ч.3 358 ч.3, 27 ч.3, 366 ч.1,
27 ч.3, 358 ч.2, 209 ч.1 УК Украины;
-ОСОБА_2 предусмотренных ст.ст.191 ч.5, ст.28 ч.3, 366 ч.2,
28 ч.3 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3 УК
-ОСОБА_3, предусмотренных
ст.ст.191 ч.5, 28 ч.3 366 ч.2, 28 ч.3
358 ч.2, 28 ч.3 358 ч.3, 191 ч.1, 191 ч.3, 27 ч.3 366 ч.1, 27 ч.3 358 ч.2
-ОСОБА_4, предусмотренных
ст.ст.191 ч.5, 28 ч.3 366 ч.2, 191 ч.3, 27 ч.3 366 ч.1, 27 ч.3 358 ч.2, 209 ч.1
и назначить наказание в
-191 ч.5 УК Украины -8-ми(восьми)лет
лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно-распорядительных
функций сроком на три года с конфискацией имущества.
- 28 ч.3 366 ч.2 УК Украины -5-ти(пяти)лет лишения
свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением
организационно-распорядительных функций сроком на два года.
-28 ч.3, 358 ч.2 УК Украины - 4-х(четырех)лет лишения
-28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины -
2-х(двух) лет ограничение свободы
-27 ч.3, 366 ч.1 УК Украины - 3-х(трех)лет ограничения
свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением
организационно-распорядительных функций сроком на два года
-27 ч.3, 358 ч.2 УК Украины- 4-х(четырех)лет лишения
- 209 ч.1 УК Украины- -4-х(четырех)лет лишения свободы.
В силу ст.70 Украины окончательно к отбытию
определить наказание по совокупности совершенных преступлений путем поглощения
менее строгого наказания более строгим в виде 8-ти (восьми)лет
лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением
организационно-распорядительных функций сроком на три года с конфискацией всего
лично ему принадлежащего имущества.
-191 ч.5 УК Украины , с
применением ст.69 УК Украины - 4-х(четырех)лет
шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности связанные
с выполнением организационно-распорядительных
функций сроком на три года с конфискацией имущества.
- 28 ч.3 366 ч.2 УК Украины- 3-х(трех)лет лишения
свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением
организационно-распорядительных функций сроком на два года.
-28 ч.3, 358 ч.2 УК Украины - 3-х(трех)лет лишения
-28 ч.3 358 ч.3 УК Украины - 2-х(двух) лет ограничение
В силу ст.70 УК Украины окончательно к
отбытию определить наказание по совокупности совершенных преступлений путем
поглощения менее строгого наказания
более строгим в виде 4-х(четырех)лет шести
месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности
связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком
на три года с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.
-191 ч.5 УК Украины, с
применением ст.69 УК Украины - 4-х(четырех)лет шести месяцев лишения
свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением
организационно-распорядительных функций сроком на три года с конфискацией
- 28 ч.3 366 ч.2 УК Украины-3-х(трех)лет лишения
свободы с лишением права занимать должности связанные с материальной
ответственностью сроком на два г года.
-28 ч.3 358 ч.2 УК Украины - 3-х(трех)лет лишения
-28 ч.3 358 ч.3 УК Украины - 2-х(двух) лет ограничение
-27 ч.3 358 ч.3, УК Украины-
2-х(двух) лет ограничение свободы
-27 ч.3 366 ч.1 УК Украины - 2-х(двух)лет ограничения
свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением
организационно-распорядительных функций сроком на два года.
-191 ч.3 УК Украины -3-х(трех)лет лишения свободы, с
лишением права занимать должности связанные с выполнением
организационно-распорядительных функций сроком на два года .
-191 ч.1 УК Украины - 3-х(трех)лет лишения свободы, с
лишением права занимать должности связанные с выполнением
организационно-распорядительных функций сроком на два года.
-27 ч.3 358 ч.2 УК Украины - 4-х(четырех)лет лишения
В силу ст.70 УК Украины окончательно к
отбытию определить наказание по совокупности совершенных преступлений путем
поглощения менее строгого наказания
более строгим в виде 4-х(четырех)лет шести
месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с
выполнением организационно-распорядительных функций сроком на три
года с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.
-191 ч.5 УК Украины , с
применением ст.69 УК Украины -4-х(четырех)лет
лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с материальной
ответственностью сроком на два года с конфискацией имущества.
- 28 ч.3 366 ч.2 УК Украины- 2-х(двух)лет лишения
свободы с лишением права занимать должности связанные с материальной
ответственностью сроком на два года.
-27 ч.3 358 ч.2, УК Украины-
2-х(двух) лет ограничение свободы
-27 ч.3 366 ч.1 УК Украины - 2-х(двух)лет ограничения
свободы с лишением права занимать должности связанные с материальной
ответственностью сроком на один год.
-191 ч.3 УК Украины - 3-х(трех)лет лишения свободы, с
лишением права занимать должности связанные с материальной ответственностью
сроком на один год .
-209 ч.1 УК Украины -3-х(трех)лет лишения свободы.
В силу ст.70 УК Украины окончательно к
отбытию определить наказание по совокупности совершенных преступлений путем
поглощения менее строгого наказания более строгим
в виде 4-х (четырех)лет лишения свободы с лишением
права занимать должности связанные с материальной ответственностью сроком на
ст.ст.75,76 УК Украины постановить об освобождении ОСОБА_4от назначенного наказания с испытанием
на три г., обязав осужденную не менять без согласия органов исполнения
наказания места жительства и периодически являться к ним на регистрацию.
Меру пресечения до вступления приговора в
законную силу оставить прежней - ОСОБА_4подписку о невыезде с постоянного места
жительства; ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 -
заключение под стражу в ССИ №15 .
осужденным исчислять: ОСОБА_4со дня
оглашения приговора - 27.12.2007г.;
ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 со дня задержания - 8.11.2007г., ОСОБА_1 зачесть в
срок отбытия наказания, срок содержания под стражей с 10.04.2007г. по
удовлетворить - взыскать в счет возмещения нанесенного ущерба в пользу ООО
и ОСОБА_4 в солидарном порядке 2972,6(две тысячи девятьсот семьдесят две)грн.
-126339,54(сто двадцать шесть тысяч триста тридцать девять) грн.
«МКС» от иска к ОСОБА_3.
с ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 расходы за проведение судебно-бухгалтерских и почерковедческих экспертиз
в пользу НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в АРК (Управление Госказначейства в
24121100;01 за экспертизу, получатель - НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в АРК) по
1250,37(одна тысяча двести пятьдесят) грн. с каждого.
Вещественные доказательства по делу:
-накладные, изъятые по месту жительства
ОСОБА_1 хранить в материалах настоящего уголовного дела(т.1 л.д.346-347);
-листки с рукописными записями,
гарантийные талоны, кассовые чеки, визитные карточки, сервисные книжки,
распечатки счетов, копии актов уценки материальных ценностей, квитанции,
приходные кассовые ордера изъятые у ОСОБА_1 дома- хранить до рассмотрения
- 553 акта возврата, а так же прилагающиеся к ним заявления и
чеки, расходные кассовые ордера и гарантийные талоны хранить до рассмотрения
-192 акта возврата, а так же прилагающиеся к ним заявления и чеки,
расходные кассовые ордера и гарантийные талоны хранить до рассмотрения
-товаротранспортные и бухгалтерские
накладные, а именно: №50037572 от
18.09.2005 г. /т.5 л.д.183/, №50015033
от 28 июня 2005 г. /т.7 л.д.69/, №50042669 от 18.10.2005 г. /т.3 л.д.92/,
№50045600 от 05.11.2005 г. /т.3 л.д.168/, №60000964 от 13.01.2006 г. /т.4
л.д.215/, №60015358 от 05.05.2006 г. /т.8 л.д.258/, №60013654 от 18.04.2006 г.
/т.8 л.д.223/, №60000448 от 04.01.2006 г. /т.4 л.д.183/, №60001166 от
09.01.2006 г. /т.4 л.д.201/, №60001057 от 08.01.2006 г. /т.12 л.д.214/,
№60003935 от 31.01.2006 г. /т.12 л.д.231/, №60007177 от 01.03.2006 г. /т.8
л.д.122/, №40138475 от 01.02.2005г. /т.6 л.д.19-22/, №60017099 от 13.05.2006 г.
/т.12 л.д.21/, №60018256 от 22.05.2006 г. /т.12 л.д.41/, №60006210 от
20.05.2006г. /т.12 л.д.105/, №50010947
от 06.05.2005г. /т.6 л.д.210/, №50017157 от 22.07.2005г. /т.7 л.д.140/,
№50051840 от 17.12.05г.(т.4 л.д.117,120/, изъятые в ООО «МКС», хранить в
-накладную №60000053 от 05.06.2006 г.,
изъятую в ООО «МКС», хранить в материалах выделенного уголовного дела
-гарантийный талон № 053922 от 05 января
2006 г. на колонки к звуковой карте SP-K16; гарантийный талон №
монитор XEROX, копия заявления от ОСОБА_17 на обмен товара (монитора) от
22.12.06г. хранить в материалах дела
-паспорт к системному блоку AMADEY;
паспорт-руководство (на иностранном языке) к ноутбуку; паспорт к монитору XEROX;
руководство к компьютеру (на иностранном языке); паспорт к процессору AMD
хранящиеся в камере хранения ГУМВД Украины в АР Крым.- как не представляющие
ценности уничтожить /т.23 л.д.43-44/
-50 актов выполненных работ хранить в
-акты возврата товара, и прилагающиеся к ним
заявления, чеки, гарантийные талоны, расходные кассовые ордера хранить в
-438 товаротранспортных накладных, в
соответствии с которыми в период с февраля 2005г. по июнь 2006г. из ТЦ «Крым» в
сервисный центр МКС г.Симферополя перемещались различные товары, изъятые в ООО
-1522 товаротранспортных накладных о
перемещении товаров из торгового центра «МКС на Киевской», магазина «Компьютеры
и офисная техника» и торгового центра «Крым» в сервисный центр г. Симферополя
ООО «МКС» в период с февраля 2005 г. по 07 июня 2006 г. хранить в материалах
-блокнот синего цвета с рукописными записями
личного характера ОСОБА_4, блокнот черного цвета с рукописными записями личного
характера ОСОБА_4, блокнот коричневого цвета с рукописными записями личного
характера ОСОБА_4-хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела
оператора Лайф №НОМЕР_1, сим-карта УМС №НОМЕР_2, Договор купли - продажи земельного
участка, реестр № 2348 от 06.06.05 г. (бланки ВСС № 222980) и выписка из
реестра АН № 281802; Отчет фирмы «Террикон» на 19-ти листах; фото земельного
участка - 1 лист; копия государственного акта на 1-м листе; план - 1
лист - оставить по принадлежности родственникам ОСОБА_2 (т.1 л.д.258-259/.
-расходная накладная № 955 от 30.03.07г. на двух листах; Накладная
№ SN00001407 от 23.10.06 г.; № SN00001408 от 23.10.06г.,
Гарантийные талоны № 043369; 019521; 042648; Квитанция № 29 от 19.06.06г.;
Товарный чек № 60005584 от 19.06.06г.; Товарный чек № 600022438 от 19.06.06г.;
Квитанция №12 от 19.06.06г.; Квитанция №116 от 15.06.06г.; Товарный чек №
60021945 от 16.06.06г. - МКС; Накладная
№ SN00000637 от 26.07.05 г. на сумму 3594,7грн.; Инструкции на
телевизор «Philips» 21РТ5207; Товарный чек № 50036192 от
10.09.05г.; Накладная № SN00000723 от 12.08.05г.; Счет № 28615171 от 21.06.06г.; Черновые
записи на 4-х листах; Расходные накладные №SN00001407 от 19.10.06г.; №
SN00001524 от 31.10.06г.; № SN00001519 от 31.10.06г.; №
SN00001481 от 27.10.06г.; № SN00001524 от 31.10.06г.; №
SN00001519 от 31.10.06г.; Товарный чек № 40127294 от 26.10.04г.;
Накладная № SN00000621 от 25.07.05г.; Гарантийные талоны № 034908; № 018712;
Накладная № SN00000753 от 18.08.0 г.; Взаиморасчеты с клиентами на 1 листе;
Тетрадь с записями; Талон снятия с регистрации в паспортном отделе ОСОБА_2;
Выписка решения № 365 от 11.03.94 г. на 1-м листе; Решение № 1433 от
11.12.92 г. на 1-м листе; план - 1 лист; копия паспорта ОСОБА_56 и
копия справки идентификационного кода; Гарантийные талоны № 040088, № 003844, №
058396; сданы в камеру хранения ГУМВД
Украины в Крым/т.1 л.д.258-259/.- оставить до разрешения выделенного уголовного
Обратить взыскание в счет возмещение ущерба
нанесенного осужденным ОСОБА_1на следующее имущество, признанное вещественными
доказательствами по делу, на:
- сковороду TEFAL, швейную машинку Brother ASN001393. кастрюлю стеклянную М/В SIMAX, пылесос Philips FC 9182, утюг Tefal 1828/A, тюнер OpenBox Х-820С1 цифровой фотоаппарат Olympus Optical C350Z, стирально-сушильную машину Bosch 1260, водонагреватель Thermal
объемом 200 литров, мобильный телефон «Nokia 1110i» с
сим-картой УМС №НОМЕР_3, мобильный телефон «Nokia 8800» с сим-картой УМС
№НОМЕР_4., электрочайник Tefal RC:В301520920 описанные по месту жительства
ОСОБА_1 и переданные на хранение ОСОБА_1 (л.д. 349-353, 346-347 т.1)
-холодильник SAMSUNG SR-S21 FLM, микроволновую
печь LG MC-805AR, кухонный комбайн Braun K 700, , духовку встроенную BOSCH HBN
230250, встроенную рабочую поверхность WHIRLPOOL AKM 950 NE, холодильник ARDO
FR 30 SH, холодильник Liebherr KТS 1534, микро-систему Panasonic SC-PM21E-S, DVD-проигрыватель
SAMSUNG Р-142, телевизор CRT 21" Panasonic 21PM50R, в/плейер LG L-315,
акустические колонки GENIUS SW-5. зарядное устройство GP PowerBank Smart. madel GPPB01, МР-3 плеер Samsung YP-T5X-512мb в
чехле с наушниками /т.1 л.д.346-347/
- системный компьютерный блок, монитор 17” Samsung 173PS, и клавиатуру Chicony
KB-0108 черного цвета
- микроволновую печь с конвекцией «LG
ответственное хранение ОСОБА_58 /т.23 л.д. 58,59/
изъятый по месту жительства переданный на ответственное хранение ОСОБА_41 /т.23
серийный номер «08073250», изъятый по месту жительства ОСОБА_65, переданный на
ответственное хранение ОСОБА_65 /т.23 л.д. 65,66/
серийный номер «089Р2036», изъятая у ОСОБА_24, переданный на ответственное
хранение ОСОБА_24 /т.23 л.д.88,89/
-Монитор 17" Viewsonic VA721 TFT LCD,
грилем MH-6384BLC, кухонный комбайн Braun K 700, изъятые по адресу: АДРЕСА_6,
переданные на ответственное хранение ОСОБА_59 /т.23 л.д.102,103/
Amilo L-6820, регистрационный номер 755II5, изъятые по адресу:
АДРЕСА_7, переданную на ответственное хранение ОСОБА_61 /т.23 л.д., 147, 148/
-Мобильный телефон SAMSUNG SGH-X620 и
телевизор CRT 14" Sony KV-14CT1K, изъятые по адресу:АДРЕСА_8 переданные на
ответственное хранение ОСОБА_60 /т.23 л.д.110, 111/
-Телевизор Philips 29PT
8608, изъятый по адресу:АДРЕСА_9, переданный на ответственное хранение ОСОБА_47
-Систему домашнего кинотеатра LG XH-C942X,
монитор 19" SAMSUNG 913N TFT, системный блок AMADEY ELITE 370256, изъятые
по адресу: АДРЕСА_10 переданы на ответственное хранение ОСОБА_46 /т.23 л.д.139,
140/ , монитор LG Flatron L1720B, клавиатуру Genius KL 0210, изъятые по месту проживания ОСОБА_45 и ОСОБА_66, переданы
на хранение ОСОБА_66. /т.23 л.д.120,121/,монитор Samsung 710N b, системный блок Amadey
ОСОБА_62, передано на хранение ОСОБА_27. /т.23 л.д.155,156/, мобильный телефон
«Nokia 6610i», изъятый у ОСОБА_55 , передан на
ответственное хранение ОСОБА_55 С.Г..
ОСОБА_17 по адресу: АДРЕСА_11, переданные на
ответственное хранение ОСОБА_67. /т.23 л.д.41,42/;
мобильный «Nokia» серого цвета модель 1110; Телефон мобильный «Nokia»
сине-серого цвета модель 1110- принадлежащие ОСОБА_2у, обратить взыскание в счет возмещения
ущерба нанесенногоОСОБА_2 (т.1 л.д.258-259).
- на монитор Samsung
серийный номер DT17HSBW8K5032L; клавиатуру; компьютерную мышь;
шнуры питания - черного цвета 1 шт., белого цвета 1 шт.; системный блок
бежевого цвета - модель «SPS»P305,
мобильный телефон Samsung SGH-X460, DVD-проигрыватель модель DV5165; пульт дистанционного управления
принадлежащие ОСОБА_4, обратить взыскание в счет возмещения ущерба нанесенного
ОСОБА_4. Коробку от мобильного телефона Samsung SGH-X460, коробку от мобильного телефона Samsung
представляющие ценности - уничтожить; (т.1 л.д. 248-249)
-сим-карта оператора УМС №НОМЕР_5 переданную на хранение
ОСОБА_4(т.1 л.д. 248-249)- оставить по принадлежности ОСОБА_4
- стену кирпичную, состоящую из 672
кирпичей, расположенную между ванной и гостиной в доме в с.Лозовое
Симферопольского района СОТ «Салгир» участок 49, оставить в распоряжении
собственника дома (т. 23 л.д. 195)
быть принесена апелляционная жалоба в Апелляционный суд Автономной Республики
Крым через Киевский районный суд города Симферополя в течении 15 дней со дня
его вынесения, осужденным в тот же срок со дня вручения копии настоящего