Справа №544/2687/14-к
пров. № 1-кс/544/282/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 грудня 2014 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Леніна, 41 клопотання слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України у Полтавській області, старшини міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Гребінківського району Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :
Слідчий СВ Гребінківського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 26.09.2014 ОСОБА_5 за оголошенням в інтернет-ресурі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( OLX) зателефонував до продавця ноутбуку, який назвався ОСОБА_6 , мешканцем м. Ізюм Харківської області. В ході розмови вони домовилися щодо оплати і передачі вказаного товару. Цього ж дня о 12-40 год ОСОБА_5 перерахував на рахунок картки ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , який йому назвав продавець, через касу відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , передоплату за товар у сумі 2400 грн. Проте, ОСОБА_7 після оплати товар не надіслав та на дзвінки не відповідає.

За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю.

Просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема інформацію про власника картки ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 разом з матеріалами фото та відео фіксації вказаної особи під час її оформлення; документів, які надавалися та складалися при її оформленні у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформації про місце та час зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 в період з 12 год. 40 хв 26 вересня 2014 року по 18.10.2014 року та підтверджуючі документи ( у тому числі носії фото та відеоінформації) про зняття коштів з даної картки; інформацію про те, чи дійсно здійснювалося перерахування грошових коштів у сумі 2400 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 від ОСОБА_5 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , які він перерахував на рахунок в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 . У інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 14.10.2014 до Гребінківського РВ УМВС України у Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що чоловік, який назвав себе ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою заволодів його грошовими коштами у сумі 2400 гривень, які він перерахував йому на картковий рахунок у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 як переоплату за ноутбук, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Проте, після оплати ОСОБА_7 товар йому не надіслав.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 15 жовтня 2014 року за заявою ОСОБА_5 відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за озаками ч.1 ст. 190 ч. КК України ( кримінальне провадження №0000009).

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що обслуговується в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З метою перевірки показань потерпілого виникла необхідність отримати доступ до інформації про власника даної картки, рух грошових коштів по вищевказаному рахунку та інформації про місце та час зняття з неї коштів з матеріалами фотозйомки і відеозапису.

Вказана інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України Про банки та банківську діяльність можливе на підставі рішенням суду.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого речі і документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості у яких містять банківську таємницю підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України у Полтавській області, старшини міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Гребінківського РВ УМВС України у Полтавській області, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), зокрема: інформації про власника картки ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 разом з матеріалами фото та відеофіксації вказаної особи під час її оформлення; документів, які надавалися та складалися при її оформленні у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформації про місце та час зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 в період з 12 год. 40 хв 26 вересня 2014 року по 18.10.2014 року та підтверджуючі документи ( у тому числі носії фото та відеоінформації) про зняття коштів з даної картки; інформації про те, чи дійсно здійснювалося перерахування грошових коштів у сумі 2400 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 від ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали - до 31 січня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1