Дата документу 11.03.2014 Справа № 554/2789/14-к
Провадження № 1-КС/554/1170/2014
УХВАЛА

Іменем України

11.03.2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив, у провадженні слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000916 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2013 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 25 липня 2013 року по 26 вересня 2013 року, директор ПП ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за виконану ними ремонтну роботу в цеху № 2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі укладеного договору підряду між ПП ОСОБА_4 та ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 24000 (двадцять чотири тисячі) грн.

Згідно отриманої відповіді з ДПІ м. Полтави встановлено, що ПП ОСОБА_9 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відкриті наступні банківські рахунки:

? № НОМЕР_2 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ), дата відкриття 26.03.2010 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

? № НОМЕР_4 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ), дата відкриття29.03.2010 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 які належить ПП ОСОБА_9 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ПП ОСОБА_9 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПП ОСОБА_9 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2013року по теперішній час;

- залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на 04.03.2014 року, які знаходяться в установі банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати представників надати зазначену інформацію.

Зобовязати слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 пред`явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1