Справа № 569/2171/13-к
У Х В А Л А

11 лютого 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Лазарчука Р.Б., яке погоджене із прокурором прокуратури м.Рівне Цвіркуном А.С., про тимчасовий доступ до документів клієнта ТОВ "Агро-Захід",які знаходяться в РФ АБ "Укргазбанк",

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Лазарчук Р.Б. звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів клієнта ТОВ "Агро-Захід",які знаходяться в РФ АБ "Укргазбанк" та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000938 від 18 грудня 2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 13 лютого 2008 року службові особи ТОВ «Агро-Захід» (, юридична адреса вул. Князя Володимира, 111 в місті Рівне), маючи умисел на надання завідомо неправдивої інформації, з метою отримання кредиту у ВАТ АБ «Укргазбанк» на загальну суму 2 млн. грн., діючи умисно, надали завідомо неправдиву інформацію про фінансовий стан товариства, а саме інформацію у вигляді декларації з податку на прибуток за 1 квартал 2008 року, де вказали валові доходи товариства в сумі 1784200 грн., хоча справжні доходи ТОВ «Агро-Захід», згідно наданої декларації в ДПІ м. Рівне становили 81031 грн. Внаслідок злочинних дій службових осіб ТОВ «Агро-Захід», у вигляді надання неправдивої інформації, між вищевказаним товариством та Рівненською філією ВАТ АБ «Укргазбанк» було укладено кредитний договір № 03/08/К від 13 лютого 2008 року на загальну суму 2 млн. грн.

Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення об'єктивних даних стосовно використання завідомо підробленого документа, є дані, які містяться в кредитній справі по вищевказаному договору.

Покликаючись на те, що інформація по кредитному договору № 03/08/К від 13 лютого 2008 року, укладеному в Рівненській філії ВАТ АБ «Укргазбанк» має істотне значення для встановлення істини по справі і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.

Представник АБ "Укргазбанк" про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по кредитному договору № 03/08/К від 13 лютого 2008 року, укладеному в Рівненській філії ВАТ АБ «Укргазбанк» має істотне значення для встановлення істини по справі і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, Законом України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме документів клієнта - ТОВ «Агро-Захід» (, юридична адреса вул. Князя Володимира, 111 в місті Рівне), які знаходяться в службових осіб Рівненської філії ВАТ АБ «Укргазбанк», за адресою: м. Рівне, вул. Княгиницького, 5а а саме: кредитної справи за кредитним договором № 03/08/К від 13 лютого 2008 року та можливість їх вилучення.

На вимогу АБ «Укргазбанкь» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак