провадження № 1-кс/361/1539/13
У Х В А Л А

13 листопада 2013 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л.,

за участю старшого слідчого Унтіли А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Унтіли А.О., погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000094 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 та ч.2 ст.205 КК України,

встановив:

11 листопада 2013 року старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Унтіла А.О. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ПП «Безпека Комплекс» (код36038201), ПП «Марсбуд» (код 38347350), ТОВ «Відео Арт»(код 38546784), ТОВ «Вікома-Трейд» (), ТОВ «Юридична компанія «АстраІнвест» (код 35660504), ПП «Лепта» (код 31758975), ПП «Юрком форт» (код 36309459), ТОВ «Алві Груп» (код 36411171), ТОВ "КОНТИНЕНТ - СТИЛЬ" (), ТОВ «Сельта» (код 35534315), ТОВ «Живий хліб» (код 35234970), ТОВ «Атласскомпані» (код 37200392), ТОВ «ДіджиталТехнолоджи» (код 37146262), ТОВ «"ССК"» (код 37200366), ТОВ "АЛМАЗ-ОЛМА" (), ТОВ "ДЕЛЬТА-ТРЕЙД"(КОД ), ТОВ «Андрій і К» (код 36282191), ТОВ «Еколан» (код 22946700), ТОВ «Престиж Буд» (код 35670423), ТОВ «Бекор Груп» (код 37145211), ТОВ «Сокіл СБ» (код 33228807), ТОВ «"ТРЕНІНГ-ЦЕНТР "ГУДВІЛ-УКРАЇНА"» (код 34763951), ТОВ «Бастіон Ко» (код 36413802), ТОВ «"СІГМА КОМПАНІ"» (код 37145562), ТОВ «Компанія Контроль» (код 37025371), ТОВ «"ГРОНІНГЕН"» (код 36844251), ТОВ "ДЕСТ 2015" ().

Під час допиту підставної особи - засновника ТОВ «ССК» () громадянки ОСОБА_9 встановлено, що печатки та штампи вищевказаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, знаходились в індивідуальному сейфі (банківській ячейці), орендованої у відділенні «VIP-центр на Тургенєвській» філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 38. Також встановлено, що індивідуальний сейф (банківську ячейку) у вказаній банківській установі можливо відвідували особи, які входили до злочинного угрупування «конвертаційного» центру, відповідно до розподілу функціональних обов'язків, з метою отримання та використання печаток підконтрольних фіктивних СГД для оформлення первинних документів бухгалтерського та податкового обліку від імені підставних осіб, які значаться службовими особами фіктивних СГД, які у подальшому використані для мінімізації податкових зобов'язань «клієнтами» конвертаційного центру. До переліку користувачів або відвідувачів індивідуального сейфу (банківської ячейки) можливо входять наступні громадяни: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_9

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні відділення «VIP-центр на Тургенєвській» філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк», серед яких: договори оренди індивідуальних сейфів та договори про внесення змін до них або заяви на оренду індивідуального сейфу, документів щодо оплати послуг за оренду індивідуального сейфу, правила користування індивідуальними сейфами відділення «VIP-центр на Тургенєвській» філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк», картки реєстрації договорів про зберігання клієнтами цінностей і документів в індивідуальних сейфах відділення «VIP-центр на Тургенєвській» філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк», картки (журнали) реєстрації відвідувань у паперовому або електронному вигляді, довіреності на право користування індивідуальним сейфом або нотаріально завірені їх копії, акти прийому-передачі ключів від індивідуальних сейфів, положення про порядок обліку, зберігання та видачі ключів та їх дублікатів від індивідуальних сейфів, розпорядження, накази керівника відділення «VIP-центр на Тургенєвській» філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» щодо відкриття індивідуальних сейфів не в присутності клієнта.

Як пояснив слідчий, документи щодо оренди та користування індивідуальними сейфами вищевказаними громадянами у відділенні «VIP-центр на Тургенєвській» філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» мають значення для встановлення фактичних обставин отримання та використання печаток фіктивних суб'єктів господарювання.

Крім того, вказані відомості, що містяться в банківських документах щодо оренди та користування індивідуальними сейфами особами злочинного угрупування за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 38 використовуватимуться як докази факту отримання та використання печаток фіктивних суб'єктів господарювання для оформлення первинних документів від імені підставних осіб вказаних СГД.

Представник відділення «VIP-центр на Тургенівській» філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Унтіли А.О. - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київської області Унтілі Андрію Олександровичу або оперуповноваженому оперативного управління Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Старченку Антону Олексійовичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Ситюку Олександру Васильовичу на тимчасовий доступ до документів щодо оренди та користування індивідуальними сейфами, які перебувають у володінні відділення «VIP-центр на Тургенєвській» філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 38, наступними громадянами: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_9, а саме:

- договорів оренди індивідуального сейфу (банківської ячейки) та договорів про внесення змін до них або заяв на оренду індивідуального сейфу (банківської ячейки) вказаними громадяними;

- документів щодо оплати послуг за оренду та користування індивідуальним сейфом (банківськоою ячейкою) вказаними громадянами;

- правила користування індивідуальними сейфами (банківськими ячейками) відділення «VIP-центр на Тургенєвській» філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк»;

- картки реєстрації договорів про зберігання клієнтами цінностей і документів в індивідуальних сейфах (банківських ячейках) відділення «VIP-центр на Тургенєвській» філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк»;

- картки (журнали) реєстрації відвідувань вказаними громадянами індивідуальних сейфів (банківських ячеєк) у паперовому або електронному вигляді;

- довіреності на право користування індивідуальним сейфом (банківською ячейкою) або нотаріально завірені їх копії;

- акти прийому-передачі ключів від індивідуальних сейфів, положення про порядок обліку, зберігання та видачі ключів та їх дублікатів від індивідуальних сейфів (банківських ячеєк);

- розпорядження, накази керівника відділення «VIP-центр на Тургенєвській» філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» щодо відкриття індивідуальних сейфів (банківських ячеєк) не в присутності клієнта за період з 2010 року по 2013 рік.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київської області Унтілі Андрію Олександровичу або оперуповноваженому оперативного управління Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Старченку Антону Олексійовичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Ситюку Олександру Васильовичу про можливість вилучити копії вищезазначених документів, в іншій частині - відмовити.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова