Справа №592/4535/14-к
Провадження №1-кс/592/1394/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

08.05.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 19.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором та обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Сумської області в період 2010 - 2013 років діє група осіб - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які налагодили функціонування «конвертаційного центру», що представляє собою ланцюг підприємств з ознаками фіктивності, з використанням яких переводяться у готівку безготівкові кошти суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та здійснюється сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 які приймали участь в злочинній схемі та сприяли у вчиненні тяжкого злочину, використовували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності, а саме сприяння в ухиленні від сплати податків.

Для конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову використовувався розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

З метою підтвердження факту ухилення від сплати податків, зазначених осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток);

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ), за період з 04.10.2013 по 23.04.2014;

- матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- чеків про зняття готівки за період з 04.10.2013 по 23.04.2014.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів Сумська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя ОСОБА_1