Справа № 353/784/14-к
Провадження № 1-кс/353/81/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2014 року місто Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю: секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тлумач скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «Універсальна» на постанову старшого слідчого СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області капітана міліції ОСОБА_3 від 06.06.2014 року про закриття кримінального провадження за результатами розгляду матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2014 року за № 0000050, -

в с т а н о в и в :

До Тлумацького районного суду 01 липня 2014 року надійшла скарга ТзОВ «Лізінгова компанія «Універсальна» на постанову старшого слідчого СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області капітана міліції ОСОБА_3 від 06.06.2014 р. про закриття кримінального провадження, порушеного за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 382 ч. 1 КК України. Підставою для закриття вказаного кримінального провадження слідчим вказано відсутність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, оскільки досудовим розслідуванням не було здобуто відомостей, які би свідчили про умисне ухилення ОСОБА_4 від виконання рішення суду.

Скаржник вважає, що оскаржувана постанова від 06.06.2014 р. є незаконною та немотивованою, а висновки слідчого не відповідають обставинам справи. Свою скаргу мотивував тим, що під час досудового розслідування не були досліджені: можливість повного виконання рішення суду ОСОБА_4 ; причини невиконання ним судового рішення у період з 2009 р. по 2014 р.; порядок, строки та джерела виконання ОСОБА_4 зобов`язань перед банком, в заставі якого знаходиться належний останньому автомобіль SUZUKI SX, д.н.з. НОМЕР_1 , а також не вжито жодних заходів для встановлення джерел доходу ОСОБА_4 з метою виконання ним рішення суду. За таких обставин, скаржник просив суд скасувати постанову старшого слідчого СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області капітана міліції ОСОБА_3 від 06.06.2014 р. про закриття кримінального провадження, порушеного за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 382 ч. 1 КК України та направити матеріали кримінального провадження для продовження досудового розслідування.

В судове засідання представник скаржника ТзОВ «Лізінгова компанія «Універсальна» не з`явився, на адресу суду надіслав клопотання, в якому скаргу підтримав, просив розгляд скарги проводити без його участі.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, причин відсутності не повідомив, був належним чином повідомлений про час та місце слухання справи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав через канцелярію суду клопотання про слухання справи без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали закриття кримінального провадження № 0000050 приходить до наступних висновків.

Згідно із п. 3 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Згідно із ч.1 ст.304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчиненні дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

ТзОВ «Лізінгова компанія «Універсальна» процесуальний строк для подання скарги не пропущений.

Відповідно до ч 2. ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Як вбачається з оскаржуваної постанови слідчого від 06.06.2014 р. вона складена з порушенням вимог ч. 5 ст. 110 КПК України, наведені в мотивувальній частині цієї Постанови факти не спростовують наявність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Суд, перевіривши матеріали кримінального провадження № 0000050, встановив, що ТзОВ «Лізінгова компанія «Універсальна» звернулось до Тлумацького РВ УМВС в Івано-Франківській області з заявою, в якій зазначило, що в діях СПД-ФО - підприємця ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. 382 КК України, оскільки ним не виконується рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 10.03.2009 р., відповідно до якого з ОСОБА_4 стягнуто на користь ТзОВ «Лізінгова компанія «Універсальна» заборгованість в сумі 36560,40 грн., 365,61 грн. державного мита та 118,0 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 02.06.2009 р. рішення Господарського суду Івано-Франківської області залишене без змін.

З матеріалів справи вбачається, що з метою виконання вищевказаного рішення Господарського суду Івано-Франківської області, у період з липня 2009 р. по листопад 2012 р. стягувач ТзОВ «Лізингова компанія «Універсальна» - чотири рази зверталось до Тлумацького РУЮ з заявою про відкриття провадження та примусове стягнення грошових коштів за вказаним рішенням суду, оскільки в добровільному порядку ОСОБА_4 рішення суду не виконувалось. Проте три рази ВДВС Тлумацького РУЮ виконавчий документ був повернутий без виконання у зв`язку з відсутністю у ОСОБА_4 грошових коштів та відсутністю майна, на яке можна звернути стягнення. На момент звернення з заявою до Тлумацького РВ УМВС в Івано-Франківській області, наказ Господарського суду Івано-Франківської області знаходився на виконанні у ВДВС Тлумацького РУЮ, проте стягнення за ним не проводились. При цьому стягувачу було відомо про реальні доходи боржника ОСОБА_4 та наявність у нього майна. Саме цим і було зумовлене звернення скаржника до Тлумацького РВ УМВС в Івано-Франківській області.

За результатами розслідування 12.03.2014 року старшим слідчим СВ Тлумацького РВ УМВС в області ОСОБА_3 прийнято рішення про закриття кримінального провадження № 0000050 на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, проте 25.03.2014 року, у зв`язку недослідженістю всіх обставин кримінального провадження, прокурором прокуратури Тлумацького району Івано-Франківської області ОСОБА_5 була винесена постанова про скасування зазначеної постанови про закриття кримінального провадження та про направлення матеріалів для організації досудового розслідування.

За результатами подальшого досудового розслідування 06.06.2014 року старшим слідчим СВ Тлумацького РВ УМВС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 прийнято рішення про закриття кримінального провадження № 0000050 від 22.02.2014 року на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України. Підставою для закриття вказаного кримінального провадження слідчим вказано відсутність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, оскільки досудовим розслідуванням не було здобуто відомостей, які би свідчили про умисне ухилення ОСОБА_4 від виконання рішення суду.

Опитавши державного виконавця ОСОБА_6 , на виконанні якого знаходиться виконавче провадження про стягнення з ОСОБА_4 , та начальника ВДВС Тлумацького РУЮ ОСОБА_7 , слідчим було встановлено, що під час здійснення виконавчого провадження ВДВС на банківські рахунки, нерухоме майно та транспортні засоби, належні ОСОБА_4 , було накладено арешт. Також державним виконавцем було встановлено, що ОСОБА_8 зареєстрований та працює як приватний підприємець в АДРЕСА_1 , здійснюючи медичну практику. За ОСОБА_4 зареєстровано два автомобілі, зокрема: «Deo Lanos» 2004 р.в. д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , який перебуває у розшуку; (угоні), та автомобіль Suzuki SX4, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , який перебуває в заставі, згідно договору застави № 288 від 17.09.2008 року ПАТ «Укрсоцбанк». Крім того, житловий будинок, в якому проживає ОСОБА_4 , є заставним майном з 2008 року у ПАТ «Приват-Банку». Також ОСОБА_4 на виконання рішення суду 28.02.2014 р. ,28.03.2014 р., 05.05.2014 р., 02.06.2014 р. були здійснені платежі.

Саме вище вказані факти стали підставою для прийняття слідчим ОСОБА_3 висновку про відсутність умисного ухилення ОСОБА_4 від виконання рішення суду, оскільки ним було встановлено відсутність рухомого чи не рухомого майна, на яке б можна було накласти звернення рахунок погашення боргу у останнього не виявлено за весь період невиконання ОСОБА_4 рішення суду, а саме протягом 5 років.

Проте, такий висновок не відповідає матеріалам кримінального провадження № 0000050.

Так, як вбачається з письмових пояснень ОСОБА_4 від 05.06.2014 р., його щомісячні витрати становлять 10070,0 грн., та складаються з: витрат на бензин в сумі 2306,0 грн.; виплат по орендній плати за кабінет, в якому він здійснює підприємницьку діяльність, в сумі 1000,0 грн.; виплат по кредиту за автомобіль SUZUKI Sх4 в сумі 2140,0 грн.; витрат на сплату податку та пенсійного збору в сумі 730,0 грн., витрат на оплату житлово-комунальних послуг в сумі 502,0 грн.; витрат на придбання розхідних лікарських препаратів в сумі 3200,0 грн.; виплат по кредиту ПАТ «ПриватБанк» за зобов`язаннями своєї дочки в сумі 1680,0 грн.

Також в письмових поясненнях ОСОБА_4 зазначив, що ним періодично сплачувались кошти на виконання рішення суду, а саме: 28.02.2014 р., 28.03.2014 р., 05.05.2014 р., 02.06.2014 р. Проте, зазначені виплати не носять систематичний характер та були здійснені ОСОБА_4 тільки після звернення ТзОВ «Лізингова компанія «Універсальна» до Тлумацького РВ УМВС та реєстрації кримінального провадження в ЄРДР.

Згідно довідки Тлумацького відділення Тисменицької ОДПІ від 04.06.2014 р., ОСОБА_4 зареєстрований як фізична особа підприємець з 16.12.1996 р. та перебуває на обліку в Тлумацькому відділенні Тисменицької ОДПІ як платник податків на спрощеній системі оподаткування ІІ група. За 2011 р. ОСОБА_4 задекларовано дохід в сумі 104600,0 грн., за 2012 р. в сумі 101190,0 грн., за 2013 р. в сумі 156080,0 грн.

Крім того, в матеріалах провадження відсутні дані про те, що ПАТ «ПриватБанк», який є заставодержателем житлового будинку ОСОБА_4 , не надав згоду на реалізацію цього заставного майна.

Також у Постанові про закриття кримінального провадження від 06.06.2014 р., старшим слідчим ОСОБА_3 допущені помилки, а саме: невірно вказано суму заборгованості ОСОБА_4 за судовим рішенням перед ТзОВ «Лізінгова компанія «Універсальна» (365,45 грн. замість 37044,01 грн.), а також не вірно викладено диспозицію ч. 1 ст. 382 КК України та вказаний суб`єкт даного злочину.

Суд вважає, що при розгляді вищевказаних фактів та винесенні постанови про закриття кримінального провадження старшим слідчим Тлумацького РВ УМВС в Івано-Франківській області досудове розслідування було проведено поверхнево, без ретельного з`ясування всіх обставин справи, мотиви закриття кримінального провадження не ґрунтуються на фактичних обставинах справи та є незрозумілими, під час проведення досудового розслідування не встановлені джерела доходів ОСОБА_4 , тощо.

У зв`язку з вищевикладеним, суд вважає, що слідчим не дотримано вимог ч.2 ст.9 КПК України щодо зобов`язання всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а Постанова старшого слідчого СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області капітана міліції ОСОБА_3 від 06.06.2014 р. про закриття кримінального провадження, порушеного за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 382 ч. 1 КК України, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 22.02.2014р. за № 0000050 є передчасною, необґрунтованою і підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.304-307, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Скаргу ТзОВ «Лізингова компанія «Універсальна» на Постанову старшого слідчого СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області капітана міліції ОСОБА_3 від 06.06.2014 року про закриття кримінального провадження за результатами розгляду матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 22.02.2014 року за № 0000050 - задовольнити.

Скасувати Постанову старшого слідчого СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області капітана міліції ОСОБА_3 від 06.06.2014 року про закриття кримінального провадження про закриття кримінального провадження, порушеного за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 382 ч. 1 КК України, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 22.02.2014 року за № 0000050.

Матеріали кримінального провадження № 0000050 направити до слідчого відділення Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області для проведення досудового розслідування.

Копію ухвали надіслати до слідчого відділення Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області, скаржнику та прокурору .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1