Справа № 1021/969/12 Номер провадження 4/1021/40/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2012 суддя Рокитнянського районного суду Київської області Нечепоренко Л.М., розглянувши подання слідчого СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області про розкриття банківської таємниці відносно ТОВ «ЄТОС ЛТД»,-

ВСТАНОВИВ:

20.04.2012 року слідчий СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 звернувся до суду із поданням, в якому просить зобовязати керівника Дніпропетровського «Фінростбанк» розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ «ЄТОС ЛТД» та надати в оригіналах і в повному обсязі документи, а саме: документи про рух грошових коштів по рахунку № 0130, ТОВ «ЄТОС ЛТД», згідно заяви платника зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 28.03.2012 року по 19.04.2012 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, заявки на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку № 0130, ТОВ «ЄТОС ЛТД», згідно заяви платника зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_1, документи про операції, які були проведені на користь чи за дорученням № 0130, ТОВ «ЄТОС ЛТД», здійснені підприємством угоди за період з 28.03.2012 року по 19.04.2012 року, договори та додатки до них, документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ «ЄТОС ЛТД», напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, накази про призначення посадових осіб за період часу з 28.03.2012 року по 19.04.2012 року. Розкриття банківської таємниці необхідне для повноти, всебічності та об»єктивності розслідування кримінальної справи № 19-4855, порушеної 09.04.2012 року за фактом скоєння злочину, передбаченого ст.. 190 ч. 1 КК України та встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин.

Подання слідчого погоджено з прокурором Рокитнянського району і підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що на банківському рахунку № 0130 може міститися інформація про особу, яка вчинила злочин, для подальшого притягнення вказаної особи до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Відповідно до п. 2, ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд ,-

В И Р І Ш И В:

Подання задовольнити.

Зобов»язати керівника Дніпропетровського «Фінростбанк», МФО 377131 (м. Дніпропетровськ) розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ «ЄТОС ЛТД», згідно заяви платника, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_1 та надати СВ Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області смт. Рокитне Київької області, вул.. Заводська, 3, в оригіналах і в повному обсязі документи, а саме: документи про рух грошових коштів по рахунку № 0130, ТОВ «ЄТОС ЛТД», згідно заяви платника зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 28.03.2012 року по 19.04.2012 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, заявки на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку № 0130, ТОВ «ЄТОС ЛТД», згідно заяви платника зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_1, документи про операції, які були проведені на користь чи за дорученням № 0130, ТОВ «ЄТОС ЛТД», здійснені підприємством угоди за період з 28.03.2012 року по 19.04.2012 року, договори та додатки до них, документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ «ЄТОС ЛТД», напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, накази про призначення посадових осіб за період часу з 28.03.2012 року по 19.04.2012 року.

На постанову протягом семи діб з дня її винесення сторони можуть подати апеляції до Київського обласного апеляційного суду через Рокитнянський районний суд.

Оскарження постанови суду не зупиняє її виконання.

Суддя Л.М.Нечепоренко