Овруцький районний суд Житомирської області

Справа № 286/1752/15-к
Кримінальне
провадження
12.05.2015 м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю: ст. слідчого СВ Овруцького РВ УМВС України у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Овруцького РВ УМВС України у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцької міжрайонної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Овруцького районного центру зайнятості,
ВСТАНОВИЛА:
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зокрема посилається на те, що 17.02.2015 року до чергової частини Овруцького PB УМВС України в Житомирській області надійшла письмова заява від депутата районної ради ОСОБА_5 про те, що в період 2014 року в м. Овручі невстановлені особи підробили документи на відкриття приватного підприємства, стали на облік в реєстраційній службі як приватні підприємці, після чого надали вказані документи до Овруцького центру зайнятості, незаконно отримали від держави одноразову грошову допомогу на зайняття підприємницькою діяльністю, в подальшому знялися з обліку, таким чином незаконно заволоділи грошовими коштами.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що за 2014 рік одноразову грошову допомогу від Овруцького районного центру зайнятості для зайняття підприємницькою діяльністю отримали 20 осіб(жителів району), в сумі 269313,29 грн., які перебували на обліку в Овруцькому районному центру зайнятості, а фактично мали постійний прибуток, що суперечить вимогам законодавства. Був допитаний свідок в кримінальному провадженні, який підтвердив викладені в заяві факти вчинення кримінального правопорушення. На даний час особи, які вчинили кримінальне правопорушення, не встановлені, вказана інформація не підтверджена та всебічно дані вказаної події не перевірені.
Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги те, що в ході досудового розслідування для прийняття законного рішення необхідно перевірити законність нарахування та виплати грошової допомоги (бюджетних коштів) приватним підприємцям, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» досудове слідство вважає про достатність обґрунтованих підстав для проведення позапланової ревізії, чим є встановлений факт нарахування бюджетних коштів 20 громадянам, які в дійсності, виходячи з часу реєстрації як фізичних осіб підприємців, підприємницькою діяльністю не займалися, що свідчить про можливі їх шахрайські дії, спрямовані на незаконне отримання бюджетних коштів.
З урахуванням зазначеного, для забезпечення належного досудового розслідування кримінального провадження, з метою виконання вимог ст. 2 КПК України та встановлення об`єктивної істини, є необхідність в проведенні позапланової документальної виїзної ревізії, проведення якої необхідно доручити спеціалістам Держфінінспекції в Житомирській області.
Враховуючи, що Овруцький районний центр зайнятості є підконтрольною органам Держфінінспекції України організацією, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», затвердженого Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України від 19.10.2006 N 346/1025/685/53 та ст. 40 КПК України, слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до частини восьмої статті 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.
Тому з огляду на викладене, керуючись ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст.369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
УХВАЛИЛА:
Клопотання ст. слідчого СВ Овруцького РВ УМВС України у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцької міжрайонної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Овруцького районного центру зайнятості задовольнити.
Ревізію провести в період з 25 травня 2015 року по 12 червня 2015 року включно.
Копії даної ухвали надіслати Овруцькому РВ УМВС України у Житомирській області та Державній фінансовій інспекції України в Житомирській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1