справа № 361/3766/15-к
провадження № 1-кс/361/613/15
У Х В А Л А

03 червня 2015 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 26.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України

В С Т А Н О В И В :
29 травня 2015 року старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому вказав наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000062 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2014, за фактом створення (придбання) групою осіб у період 2013-2015 років ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та за фактом сприяння ухиленню від сплати податків службовим особам суб`єктів реального сектору економіки, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах - за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 та ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з 2013 року по 2015 рік, створили та (або) придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме: ТОВ «ТД» «БЦ Шелтер» (), ТОВ «БК «Гранд Моноліт» (), ТОВ «Ерідан Сістем ЛТД» (), ПП «Радаман» (), ТОВ «Делойт Груп» (), ТОВ «Дівейс» (), ТОВ «Уніплаза» (), ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» (), ТОВ «Енергозбут-Елсо» (), ТОВ «Асс-Пар» (), ТОВ «Коулман» (), ТОВ «Люксрейл» (), ТОВ «Глобал-Маркет» (), ТОВ «Монца Консалтинг» (), ТОВ «Вітімпекс» (), ТОВ «Бест Юа» (), ТОВ «Лейтер» (), ТОВ «Стайлтон» (), ТОВ «Формест-Т» (), ТОВ «БК Акто Моноліт» (), ТОВ «Медімпекс ЛТД» (), ТОВ «Гіфтек Україна» (), ТОВ «Смайлтон» (), ТОВ «ТК Санторин ЛТД» (), ТОВ «Вестгранд-Буд» (), ПП «Романа-Мобіл» (), ТОВ «Культекс» (), ТОВ «Моноріт» (), ТОВ «Сайрус Груп» (), ТОВ «Олва Союз» (), ТОВ «Трастор» (), ТОВ «Никспед» (), ТОВ «Франк Лізинс» (), ТОВ «Рестон» (), ТОВ «Олімпікс» (), ТОВ «БК «Строй Гарант» (), ТОВ «Демо Груп» () з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, надали послуги з ухилення від сплати податків службовим особам ТОВ «Пром-Біз» () та іншим діючим підприємствам України, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах. Також на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари, з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків, разом з бухгалтерськими документами, що містять неправдиві відомості щодо проведення фінансово-господарських операцій, які фактично не проводилися.

Як пояснив слідчий ОСОБА_2 , 28 травня 2015 року у ході розслідування кримінального провадження №0000062 старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_11 , відповідно до ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області, проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_9 .

В ході проведення даного обшуку, окрім речей та документів, щодо яких в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку прямо надано дозвіл на відшукання, вилучено речі та документи, які не входять до вищевказаного переліку, але мають важливе значення, оскільки в них містяться дані щодо незаконної діяльності групи осіб, які з використанням реквізитів та банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності здійснюють сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки та вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме:

1)
Банківська карта № НОМЕР_1 дійсна до 03.2016 видана на ім`я ОСОБА_12 1 шт.;
2) Зріз печатки ТОВ «Каст Груп» (код 39180939) 1 шт.

За доводами слідчого, вищезазначені предмети та речі, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_9 , мали б використовуватися у схемі ухилення від сплати податків. До прийняття у справі остаточного рішення слідчий просив накласти арешт на вказані речі, оскільки вони мають суттєве значення для доказування вини тих осіб, які вчиняли дані кримінальні правопорушення.

ОСОБА_9 частково заперечувала проти задоволення клопотання та пояснила, що грошові кошти, які зберігаютьс на вилученій банківській карті належать їй особисто і вона має намір в установлений законом спосіб довести ці обставини.

Вислухавши доводи слідчого, ОСОБА_9 , перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, до яких долучені копія протоколу обшуку від 28.05.2015 р.; копія протоколу огляду від 28.05.2015 р., слідчий суддя на підставі ст.170 КПК України приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

Керуючись ст. ст. 110, ч. 4 ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 28 травня 2015 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме на:

1)
Банківську карту № НОМЕР_1 дійсна до 03.2016 видана на ім`я ОСОБА_12 1 шт.;
2) Зріз печатки ТОВ «Каст Груп» (код 39180939) 1 шт., до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні щодо вищезазначених документів та речей.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з моменту її прийняття.

Слідчий суддя ОСОБА_1