У Х В А Л А
Справа № 569/762/15-к
27 січня 2015 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , за участю у розгляді заступника начальника відділу процесуального керівництва прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , в своєму клопотанні просить суд про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в період 20052009 років, в супереч договору № 12 від 02.11.2005 про будівництво житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») укладеного між замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 , інвестором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (12.12.2009 відступили свої права та обов`язки іншій стороні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та генпідрядником ПП « ОСОБА_4 », залучивши грошові кошти інвесторів-фізичних осіб та утворивши з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Фонд фінансування будівництва, свої зобов`язання щодо організації виконання робіт на даному об`єкті не виконала, що унеможливило оформлення права власності на квартири інвесторів після завершення будівництва, чим заподіяли останнім майнової шкоди.
Згідно матеріалів особової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданих ІНФОРМАЦІЯ_8 , Підприємство під час здійснення господарської діяльності використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »МФО НОМЕР_2 .
Своє подання слідчий обґрунтовує необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у разі їх відсутності у матеріалах кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За наведених обставин та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, у зв`язку із чим наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163,164,166 КПК України,
Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(скорочене найменування: Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , і стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2006 по 01.01.2009 в електронному та паперовому вигляді, з можливістю їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1