Справа № 462/5078/14-к

У Х В А Л А

24 липня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

25 квітня 2014 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що ОСОБА_3 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, під приводом надання споживчих кредитів, розробив схему, згідно якої особи, які бажали отримати споживчий кредит в сумі від 10 000 до 250 000 гривень під 3,5 відсотки річних, повинні були внести на рахунок одного з підприємств, зареєстрованих на ОСОБА_3 , а саме підприємства, в офіс якого звернулись, грошові кошти в сумі нарахованих відсотків, які позичальник мав би сплатити протягом останнього року користування кредитними коштами.
Продовжуючи свої дії спрямовані на створення умов по заволодінню грошовими коштами громадян з цією метою створив та зареєстрував у м. Львові ряд приватних підприємств, серед яких 06 грудня 2012 року зареєстроване приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які згідно витягів з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України не мали права займатися Фінансовою діяльністю, а відтак і не мали права надавати фізичним та юридичним особам кредити на будь які цілі.
Після цього, ОСОБА_3 орендував ряд нежитлових приміщень на території міста Львова, де розмістив офіси даних приватних підприємств, серед яких ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а також найняв для виконання функцій підприємств в дані офіси на посади «менеджерів» працівників, забезпечивши їхнє навчання по залученню грошових коштів потерпілих на рахунки вказаних підприємств.
Для інформування населення про можливість отримання споживчих кредитів організував подання рекламних оголошень в друкованих засобах масової інформації та розклеювання рекламних оголошень на території міста Львова та районних центрів області.
Для введення потерпілих в оману, ОСОБА_3 розробив загальний для всіх підприємств текст договору та додатків до нього, який укладався між його підприємствами та потерпілими, склавши текст таким чином, що в ньому не було зазначено жодної інформації щодо надання потерпілим коштів в кредит (позики) та отримання від них будь яких внесків, в той же час користуючись їхньою низькою правосвідомістю.
З метою привласнення грошових коштів потерпілих, які поступали на розрахункові рахунки підприємств, ОСОБА_3 перераховував дані безготівкові кошти з рахунків вищевказаних фірм на карткові рахунки, після чого повністю знімав їх готівкою у банкоматах, а також знімаючи кошти готівкою з рахунків підприємств під приводом надання інформаційних та консультаційних послуг.
Таким чином, для повного та об`єктивного з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до обліково-реєстраційної справи вищезгаданого приватного підприємства.
Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розміщеної на веб-сайті - ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріали обліково-реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 та відповідно до ст. 13 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців може бути витребувана лише на підставі судового рішення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами отримати доступ до первинних статутних документів вказаного приватного підприємства не виявляється можливим, а відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до обліково-реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » та надати можливість вилучити її в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, оскільки метою даного кримінального провадження є встановлення наявності шахрайських дій з приводу надання споживчих кредитівв сумі від 10000 до 250000 грн., а тому слідчому необхідно надати доступ та можливість вилучення копії обліково-реєстраційної справи. Щодо вилучення оригіналу обліково-реєстраційної справи, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , то таке є передчасне та необгрунтоване, а тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до обліково - реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 та надати слідчому можливість вилучити її копію.
У решті клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

помічник судді: ОСОБА_5