У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

Дата документу 24.04.2015 Справа № 554/5287/15-к

Провадження № 1кс-554/2652/2015

24 квітня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене старшим слідчим СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000016, відомості про яке 06.01.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1-2 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що в провадженні СУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000016 від 06.01.2015, за ознаками ч.ч. 1-2 ст. 190 КК України, за фактом скоєння шахрайських дій у відношенні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.01.2015 приблизно о 22:20 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон НОМЕР_1 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_5 , - ОСОБА_10 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про непритягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5.000 гривень.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 від 09.01.2015, також було встановлено, що шахрай дзвонив їй на мобільний телефон НОМЕР_2 з мобільного номеру НОМЕР_3 .

Крім цього, 09.01.2015 приблизно о 15:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон НОМЕР_4 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_6 ОСОБА_11 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 3.000гривень.

Крім цього, 04.02.2015 приблизно о 09:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон НОМЕР_5 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 3.000гривень.

Також, 08.02.2015 приблизно о 10:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон НОМЕР_6 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_8 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 3.500гривень.

Крім цього, 13.02.2015 приблизно о 14:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон НОМЕР_7 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 3.000гривень.

В ході проведення досудового розслідування слідчим було надано доручення від 31.03.2015 № 8/2652 в порядку ст. 40 КПК України СБК УМВС України в Полтавській області на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000016 від 06.01.2015.

15.04.2015 за вх. № 8/2970 (вих. № 32/389 від 10.04.2015) слідчому з СБК УМВС України в Полтавській області надійшли матеріали виконання доручення від 31.03.2015 № 8/2652.

В результаті вивчення отриманих матеріалів, згідно рапорту старшого оперуповноваженого СБК УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_15 від 10.04.2015 було встановлено, що до вищезазначених кримінальних правопорушень у відношенні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 причетні: ОСОБА_16 , під час організації та скоєння шахрайств у відношенні осіб похилого віку, для зв`язку із співучасниками, використовує абонентський номер - НОМЕР_8 , який працює з мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , раніше судимий за ч. 3 ст. 355 КК України, під час організації та скоєння шахрайств у відношенні осіб похилого віку, для зв`язку із співучасниками, використовує абонентський номер НОМЕР_10 , який працює з мобільними терминалами ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , під час організації та скоєння шахрайств у відношенні осіб похилого віку, для зв`язку із співучасниками, використовує абонентський номер НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , під час організації та скоєння шахрайств у відношенні осіб похилого віку, для зв`язку із співучасниками, використовує абонентський номер НОМЕР_16 .

Крім того до вказаних кримінальних правопорушень причетні невстановлені поки що досудовим розслідуванням особи, які під час організації та скоєння шахрайств у відношенні осіб похилого віку використовують наступні абонентські номери: НОМЕР_3 та НОМЕР_17 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідної кримінальної відповідальності по кримінальному провадженню № 0000016 від 06.01.2015, а також перевірці їх на причетність до скоєння інших аналогічних кримінальних правопорушень необхідно отримати у слідчого суді дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей Харківської філії національного оператора електрозв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно інформації про з`єднання:

- абонентського номеру НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2015 по 10.01.2015;

- абонентського номеру НОМЕР_4 , за період часу з 05.01.2015 по 15.01.2015;

- абонентського номеру НОМЕР_5 , за період часу з 01.02.2015 по 10.02.2015;

- абонентського номеру НОМЕР_6 , за період часу з 05.02.2015 по 15.02.2015;

- абонентського номеру НОМЕР_7 , за період часу з 09.02.2015 по 18.02.2015;

- абонентського номеру НОМЕР_15 , за період часу з 01.01.2014 по 15.04.2015;

- а також про спрацювання в мережі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_3 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 за період часу з 01.01.2014 по 15.04.2015.

Беручи до уваги викладене, тяжкість та обставини скоєння даних кримінальних правопорушень та обставини, які можуть сприяти його розкриттю, враховуючи, що іншим шляхом на теперішній час неможливо отримати інформацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи наявність в матеріалах кримінального провадження № 0000016 від 06.01.2015 достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході подальшого досудового розслідування та майбутнього судового розгляду, - необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації національного оператора електрозв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у його володінні, на підставі чого слідчий просив задовольнити клопотання.

Також слідчий, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представника без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично знаходяться в м. Харкові, у володінні якого знаходиться інформація.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України. На підставі викладеного слідчий просив задовольнити клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, та заслухавши думку слідчого, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

В обґрунтування доводів клопотання слідчим надається копія витягу з кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000016, відомості про яке 06.01.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1-2 ст. 190 КК України, за змістом згідно фабули якого, зазначено про заволодіння невідомими особами грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом обману унаслідок здійснення телефонних шахрайств.

Слідчим до клопотання долучені копію доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України від 31.03.2015 №8/2652, у відповідь на яке отримано матеріали щодо його виконання. Зокрема, згідно наданої до суду копії рапорту від 10.04.2015 вбачається, що оперативним шляхом встановлено, що до скоєння кримінальних правопорушень у відношенні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 причетні: ОСОБА_16 , який використовує абонентський номер НОМЕР_8 , що працює з мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , який використовує абонентський номер НОМЕР_10 , що працює з мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , який використовує абонентський номер НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , який, використовує абонентський номер НОМЕР_16 . Крім того, у рапорті зазначено, що до вказаних кримінальних правопорушень причетні невстановлені особи, які під час організації та скоєння шахрайств у відношенні осіб похилого віку використовують наступні абонентські номери: НОМЕР_3 та НОМЕР_17 .

На підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо з`єднання абонентів мобільного зв`язку, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, суд дійшов до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наступної інформації, яка перебуває у володінні Національного оператора електрозв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

абонентського номеру НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2015 по 10.01.2015;

абонентського номеру НОМЕР_4 , за період часу з 05.01.2015 по 15.01.2015;

абонентського номеру НОМЕР_5 , за період часу з 01.02.2015 по 10.02.2015;

абонентського номеру НОМЕР_6 , за період часу з 05.02.2015 по 15.02.2015;

абонентського номеру НОМЕР_7 , за період часу з 09.02.2015 по 18.02.2015;

абонентського номеру НОМЕР_15 , за період часу з 01.01.2014 по 15.04.2015,

а також про спрацювання в мережі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_3 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 за період часу з 01.01.2014 по 15.04.2015 та документів на паперовому та електронному носіях, що містять інформацію про з`єднання вищезазначених абонентських номерів та ІМЕІ з можливістю їх вилучення, в тому числі з наступними відомостями:

- міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке працювало разом із даними абонентськими номерами.

- ідентифікаційні ознаки абонентських номерів («Абонент А»), які спрацьовували з даними ІМЕІ.

- дата, час, та тривалість їх з`єднань, в т.ч. з`єднання нульової тривалості.

- типи їх з`єднання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS та MMS повідомлення, GPRS (передача даних по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація дзвінків, тощо.

- абонентські номері («абонент Б»), з якими відбувалися сеанси зв`язку.

- базові станцій, які забезпечували зв`язок «Абонентів А», із зазначенням їх «LAC» та «CID», адрес розташування та азимутів.

- інформацію про осіб, які користуються вказаними абонентськими номерами.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1