Справа № 361/9898/13-к
Провадження № 1-кс/361/1445/13
У Х В А Л А

22 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л.

за участю старшого слідчого Громадського О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Київській області Громадського О.А. про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

21 жовтня 2013 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Київській області Громадського О.А. за погодженням з старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 21.11.2012 року.

З клопотання вбачається, що 13.09.2013 року постановою начальника СУ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000004 від 21.11.2012 року призначено слідчу групу у складі: слідчого СВ Броварського ГУМВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 (старший групи); ст. слідчого СУ ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_4

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договору підряду № 15/2007 від 01.06.07 між ТОВ Клуб Ягуар () в особі директора ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ БФ БАРС () в особі директора ОСОБА_6 (підрядник) підрядник виконав будівельно-монтажні роботи по капітальному ремонту приміщення магазину № 1, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 126, (далі Приміщення) у період часу з 04.06.07 по 06.07.07.

З метою реалізації свого злочинного умислу службові особи ТОВ Клуб Ягуар за проведення будівельно-монтажних робіт згідно акту виконаних робіт за червень 2007 року здійснили оплату підряднику ТОВ БФ БАРС в сумі 145 737,60 гривень, що включає в себе: заробітну плату 27956,00 гривень, вартість матеріалів 57287,00 гривень, вартість експлуатації машин 1605,00 гривень, загальновиробничі витрати 20153,00 гривень, інші витрати 14447,00 гривень. Згідно висновку щодо понесених витрат на проведення невідємних поліпшень приміщення магазину № 1, взятого в оренду ТОВ Клуб Ягуар від 10.07.07., яке проводило ТОВ Аудиторська фірма Фінанси-Уадит-Приватизація встановлено, що витрати з підрядних робіт на проведення вказаного ремонту становлять 121 448,00 гривень, без урахування ПДВ.

На підставі проведеної СОД ФОП ОСОБА_7 незалежної оцінки обєкта державної власності, приміщення магазину № 1 площею 407,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 126, продано на підставі договору купівлі-продажу приміщення магазину № 1 від 29.10.2007 між РВ ФДМ України по Київській області та ТОВ Клуб Ягуар () за суму його оцінки, тобто 276 336, 35 грн. (витяг з державного реєстру правочинів 859482 від 29.10.2007).

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи Київського НДІСЕ № 4861/11-42 від 30.03.2012 р. ринкова вартість зазначеного вище Приміщення - обєкта державної власності на період жовтня 2007 року становить 3 181 283, 00 грн., тобто шляхом зловживання службовим становищем невстановленими службовими особами Регіонального відділення ФДМУ по Київській області розтрачено державне майно в особливо великих розмірах на загальну суму 2 368 243, 00 грн.

Під час досудового слідства встановлено, що директором ТОВ БФ БАРС (), яке здійснювало капітальний ремонт вкзаного приміщення, являється ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1

З показів свідка ОСОБА_9 вбачається, що останній підприємство ТОВ БФ БАРС не реєстрував, відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не мав, від імені засновника структури жодних угод із будь-якими підприємствами не укладав, печаткою не володів та не користувався, банківським рахунком не управляв, звітних та фінансово-господарських документів не підписував і нікого на вчинення таких дій не уповноважував, ремонтних робіт приміщення магазину, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 126, не проводив.

Вказане свідчить, що службові особи ТОВ Клуб Ягуар (), з метою зменшення частки вартості приміщення магазину № 1 площею 407,7 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 126, організували залучення ТОВ БФ Барс (), що має ознаки фіктивності, для виконання робіт з поліпшення приміщення на загальну суму 145737,60 гривень. При цьому слідством достовірно встановлено, що фактично поліпшувальні роботи у 2007 році не виконувались, а були здійснені бригадою найманих працівників у 2004 році, що підтверджується показами співзасновника ТОВ Клуб Ягуар ОСОБА_10

По даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 21.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Згідно листа Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГМН в м. Києві від 03.10.13 ТОВ БФ БАРС () відкрило у ПАТ "ОМЕГАБАНК (МФО-300164), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-в, розрахунковий рахунок № 7701, по якому здійснювався рух грошових коштів.

З метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності ТОВ Клуб Ягуар () та ТОВ БФ БАРС (), підтвердження фактів безпідставного надходження грошових коштів на рахунки зазначеного підприємства, встановлення їх джерела та напрямку руху, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилученні документів у ПАТ "ОМЕГАБАНК (МФО-300164), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-в, по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № 7701.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, які діяли від імені ТОВ БФ БАРС (), джерело, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках зазначених підприємств та використати їх як доказ незаконної діяльності ТОВ Клуб Ягуар () при незаконному отриманні у власність державного майна, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 93, 99, 131, 132, 159-166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Громадського О.А. - задовольнити.

Надати дозвіл ст. оперуповноваженому Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "ОМЕГАБАНК (МФО-300164), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-в, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення по ТОВ БФ БАРС () у період часу з 01.06.2007 по 01.08.2007, а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 7701, який належать клієнту банка ТОВ БФ БАРС () на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за вказаний період співпраці банка та клієнта;

- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- карток зі зразками підпису та печатки;

- копій паспортів службових осіб ТОВ БФ БАРС ();

- відомостей про власників;

- анкет юридичної особи;

- заяв на відкриття поточного рахунку;

- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ БФ БАРС ();

- наказів про встановлення лімітів каси;

- заяв на отримання чекових книжок;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ "ОМЕГАБАНК (МФО-300164), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-в, банківських операцій по рахунку ТОВ БФ БАРС (), для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі ст. оперуповноваженому Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 можливість тимчасово вилучити копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. Л. Міхієнкова