Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3313/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 березня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітан міліції ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 15.01.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 значиться ОСОБА_5 , 1986 року народження. Зі слів матері ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 її син ОСОБА_5 помер десять років потому, його збив потяг. Під час трагедії документи, що засвідчують особу ОСОБА_5 були при ньому. Після розслідування обставин загибелі її сина документи на його ім`я їй ніхто не повернув, де вони перебувають на даний час невідомо.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою розкрадання бюджетних коштів, прикриття незаконної діяльності реально існуючих СГД, конвертації грошових коштів та переведення їх у готівку, а також незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов`язань окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створили ряд суб`єктів господарювання з «ознаками фіктивності» та відкрили рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 та інші.
Одним з контрагентів який користувався послугами вказаних суб`єктів господарської діяльності які мають ознаки «фіктивності» є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , яке з метою зменшення податкових зобов`язань та переведення коштів у готівку здійснювало перерахування на вказані товариства грошові кошти та безпідставно формувало від них податковий кредит.
За таких обставин, орган досудового слідства звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ( АДРЕСА_1 ) - оригіналів документів щодо фінансово-господарських стосунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , а саме: договорів, додатків до договорів, специфікацій, контрактів або угод, видаткових накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, актів-прийому-передачі, рахунків-фактур, кошторисів, платіжних доручень, банківських виписок, журналу обліку видачі доручень, технічної документації, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках : 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, листування, реєстрів виконаних операцій, документів щодо подальшої реалізації товарів, робіт, послуг отриманих від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 за весь період вказаних взаємовідносин.
У судове засідання слідчий не з`явився. Подав до суду заяву, в якій просив клопотання розглянути за його відсутності.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 15.01.2015р. відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000307.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи те, що немає доказів, які б вказували на те, що відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 здійснюється досудове розслідування і відомості внесено до ЄРДР, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1