Рівненський районний суд Рівненської області
справа №1-244/10
ПОСТАНОВА

Іменем України

17 травня 2010 року м. Рівне

Рівненський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді Лопацького В.А.

при секретарі Іллюк С.Р.

за участю: прокурора Федорчука М.В.

провівши в залі суду в м.Рівному попередній розгляд кримінальної справи про обвинувачення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, працюючого менеджером ПП «Укрліссервіс», раніше не судимого, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4, у вчиненні злочину, передбаченого ч.І ст. 364 КК України, -

встановив:

Органами досудового слідства ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що він працюючи на посаді голови правління Відкритого акціонерного товариства «Коливань», що знаходиться за адресою вул. Лісова, 3 в смт. Клевань Рівненського району, будучи службовою особою, у зв'язку з виконанням обов'язків організаційно-розпорядчого та адміністративно-господарського характеру, згідно п.11.3.13. статуту ВАТ «Коливань», затвердженого загальними зборами ВАТ «Коливань» від 27.02.2004 року, в період часу з 16.05.2005 року по березень 2006 року, діючи умисно в інтересах третіх осіб, використав своє службове становище всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян. Так, ВАТ «Коливань», в особі Голови правління ОСОБА_2, уклало кредитний договір № 8 від 21.11.03 р. з фірмою «Mazurka Trading Limited»(Kinp), згідно якого фірма нерезидент «Mazurka Trading Limited» - Кредитор зобов'язався надати Кредитоодержувачу ВАТ «Коливань» в розпорядження кошти в сумі 70000 євро, на термін 5 років, тобто на строк до 23.11.2008 року, для цілей і на умовах, обумовлених договором. В подальшому при відсутності у ВАТ ,.Коливань"' фактичних джерел погашення кредиту, ОСОБА_1, діючи умисно в супереч інтересам служби, уклав додаткові договори з фірмою «Mazurka Trading Limited» без наміру їх подальшого повернення, а саме: Додаткову угоду № 3 від 22.08.2005 р. до договору № 8 від 21.11.03 p.. якою збільшено суму кредиту до 700000 Євро; Додаткову угоду № 4 від 23.09.2005 р. до договору № 8 від 21.11.03 p., якою збільшено суму кредиту до 262100 євро та 550000 дол. СІЛА; Додаткову угоду № 5 від 12.12.2005 р. до договору № 8 від 21.11.03 p., якою збільшено суму кредиту до 262100 Євро та 1000000 дол. СПІА. Продовжуючи свої дії спрямовані на доведення товариства до банкрутства ОСОБА_1 діючи умисно, використовуючи своє службове становище в супереч інтересам ВАТ «Коливань» в інтересах фірми «Mazurka Trading Limited» уклав з фірмою «Mazurka Trading Limited» завідомо невигідну для ВАТ «Коливань» Додаткову угоду №6 від 30.12.2005р. Відповідно п.1.3. вказаної Додаткової угоди в якості забезпечення виконання умов цього договору Кредитоотримувач (ВАТ «Коливань») зобов'язується передати в заставу Кредитору («Mazurka Trading Limited») майно, про що Сторони додатково мали намір підписати відповідний договір застави. Крім цього п.4.1 змінено строк повернення кредиту, а саме «Повернення одержаних кредитних сум у доларах США та євро і сплата відсотків за користування кредитом проводиться Кредитоотримувачем у доларах США та євро відповідно у строк до 01 лютого 2006р.» Таким чином, ОСОБА_1, діючи умисно, взявши як голова правління ВАТ «Коливань» зобов'язання від імені вказаного товариства, згідно Додаткової угоди № 5 від 12.12.2005 р.на суму 262100 евро та 1000000 дол. США вже 30.12.2005 року згідно Додаткової угоди №6 зобов'язався погасити його в строк до 01.02.2006 року, знаючи, що за результатами фінансово-господарської діяльності за останні два роки (2004-2005 роки) товариство не спроможне цього зробити. Крім того, ОСОБА_1, з метою подальшої передачі майна від ВАТ «Коливань» фірмі «Mazurka Trading Limited» уклав з фірмою «Mazurka Trading Limited» наступні договори застави та іпотеки на загальну суму 5 566 977,92 грн.:

договір застави від 19.01.2006 p.. зареєстрований в реєстрі за № 221 на загальну суму 206219,93 грн;

іпотечний договір від 19.01.2006 p., зареєстрований в реєстрі за № 223 на загальну суму 967009,69 грн;

договір застави від 19.01.2006 р. зареєстрований в реєстрі за № 226 на загальну суму 4062002,45 грн;

договір застави від 26.01.2006 р. зареєстрований в реєстрі за № 342 на загальну суму 76743.88 грн.;

договір застави від 26.01.2006 р. зареєстрований в реєстрі за № 351 на загальну суму 180577,33 грн;

договір застави від 31.01.2006 р. зареєстрований в реєстрі за № 450 на загальну суму 74424.64 грн.

У вищенаведених договорах вказано, що вони забезпечують вимоги Іпотекодержателя (Заставодержателя), що випливають з Договору кредиту № 8 від 21.11.2003 р. з усіма додатками, за умовами якого останній зобов'язується перед Іпотекодержателем (Заставодержателем) не пізніше 01.02.2006 р. повернути отриманий кредит у розмірі 262062.9 євро та 1000000 дол. США, своєчасно сплачувати проценти за його користування в розмірі 10 відсотків річних, а також повністю сплатити суми комісій, штрафні санкції у випадках та розмірах, передбачених Кредитним договором, інші витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги.

Фірмою «Mazurka Trading Limited» 01.02.2006 р. надіслано претензію BAT «Коливань», (документ надрукований на одному з комп'ютерів ВАТ «Коливань» разом з відповіддю на цю претензію), в якій зазначено, що станом на 01.02.2006 р. отримана сума кредиту: 687000 доларів США і 262062,90 євро та проценти за користування кредитом в сумі 16273,59 доларів США і 34595,28 євро на банківські рахунки кредитора не повернуті та запропоновано в термін до 05.02.2006 р. передати у власність фірми «Mazurka Trading Limited» заставне майно. Голова правління ВАТ «Коливань» ОСОБА_1 на претензію про погашення зазначеної суми боргу шляхом передачі на користь кредитора майна відповідно до договорів застави (іпотеки) дав згоду і 07 лютого 2006 року між ВАТ "Коливань" в особі голови правління ОСОБА_1 та фірмою «Mazurka Trading Limited» укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя, зареєстрований в реєстрі за №546, за умовами якого в разі непогашення кредиту у встановлений термін майно товариства переходило у власність кредитора в повному обсязі. У зв'язку з невиконанням ВАТ "Коливань" договірних зобов'язань перед фірмою «Mazurka Trading Limited» 10 лютого 2006 року були складені акти прийому - передачі, відповідно до яких право власності на маймо ВАТ "Коливань" перейшло кредитору фірмі «Mazurka Trading Limited». Згідно актів прийому-передачі нерухомого майна від 14 лютого 2006р., майно, яке раніше було передане ВАТ «Коливань» фірм: «Mazurka Trading Limited» передано товариству з обмеженою відповідальністю "Майстер Вуд", яке зареєстроване 22 грудня 2005 року за тією ж самою адресою, що і ВАТ «Коливань а саме: смт. Клевань, вул. Лісова, буд. З, в якості внеску в статутний фонд даного товариства, для використання в підприємницькій діяльності.

Постановою Господарського суду Рівненської області по справі №9/7 від 24.05.200~;: відкрито ліквідаційну процедуру ВАТ «Коливань» та визнано вказане товариство банкрутом, а 31.10.2007 р. по справі у відповідності із ст.52 Закону України «Про відновленню платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідовано юридичну особу ВАТ «Коливань» .

Вказаними діями голови правління ВАТ «Коливань» ОСОБА_1 завдано істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам громадян, що виразилось у позбавленні 303 (трьохсот трьох) осіб, які були власниками 31% акцій ВАТ «Коливань» прав передбачених чинним законодавством, а саме: брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим Законом; брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди); здійснити відчуження часток у статутному капіталі товариства,цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, в порядку, встановленому законом, а також отримувати частину вартості Товариства у випадку його ліквідації пропорційно розміру своєї частки у статутному фонді Товариства, що передбачено в п.5.3 Статуту ВАТ «Коливань».

Прокурор заявив клопотання, яким просить кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.І ст. 364 КК України закрити у зв»язку із закінченням строків давності.

Обвинувачений не заперечує проти закриття даної кримінальної справи у зв»язку із закінченням строків давності.

Діяння ОСОБА_1 підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч.І ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі. Відповідно до ст. 12 КК злочин, передбачений ч.І ст. 364 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

Згідно ст. 11-1 КПК України суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України закриває кримінальну справу у звязку із закінченням строків давності.

Суд вважає, що клопотання прокурора підлягає до задоволення, виходячи з положень ст. 49 КК України, ст. 11-1 КПК України, у зв»язку із закінченням строків давності,

Керуючись ст. ст. 7-1, 11-1 КПК України, ст. 49 КК України, -

постановив:

Кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.І ст. 364 КК України - провадженням закрити у звязку із закінченням строків давності (п.5 ч.І ст.7-1 КПК України), звільнивши його від кримінальної відповідальності.

Запобіжний захід відносно підсудного - скасувати.

На постанову може бути подана апеляція до апеляційного суду Рівненської області через Рівненський районний суд Рівненської області протягом 7 днів.

Суддя Лопацький В.А.