Справа № 4 - 237
П О С Т А Н О В А

01 грудня 2010 року Броварський міськрайонний суд

Київської області

в складі : головуючого - судді Кічинської О.Ф.

при секретарі - Глушко І.М.

з участю прокурора - Костенка Р.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бровари скаргу ОСОБА_1 на постанову слідчого прокуратури Броварського району Київської області ОСОБА_2 від 17.12.2007 про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 за відсутністю складу злочинів, передбачених ст.ст. 191, 364, 366 КК України, в діях кожного з них, -

В С Т А Н О В И В :

17.11.2010 року ОСОБА_1 звернувся до Броварського міськрайонного суду Київської області з скаргою, в якій просить скасувати постанову слідчого прокуратури Броварського району Київської області ОСОБА_2 від 17.12.2007 року про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 за відсутністю в діях кожного з них складу злочинів, передбачених ст.ст. 191, 364, 366 КК України. В своїй скарзі посилається на те, що в судовому засіданні Броварського міськрайонного суду 15.11.2010 року йому вперше стало відомо про наявність у матеріалах кримінальної справи постанови слідчого Бондаренко О.О. про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 за відсутністю в діях кожного з них складу злочинів, передбачених ст.ст. 191, 364, 366 КК України, про прийняте рішення він у порушення ст. 99 КПК України уповноваженою особою повідомлений не був. Підставою винесення оскаржуваного документу стало особисте тлумачення слідчим Бондаренко О.О. чинного законодавства й ігнорування зібраних у справі документальних доказів. Так, твердження слідчого про отримання ПП "Альянс 2000" від ТОВ "Бобрицьке" склобанки по накладній № 203 від 07.02.2001 року є хибними і суперечать висновку КНДІСЕ № 3260 від 30.10.2003 року по кримінальній справі № 57-961 щодо фальсифікації вказаного документу, листу в.о. прокурора Броварського району Таран Л.В. № 191-ж/03 від 23.03.2003 року, постановам Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області від 23.01.2004 року та 10.01.2005 року про відсутність будь-яких операцій між ПП "Альянс 2000" і ТОВ "Бобрицьке", наявним у кримінальній справі інвентаризаційним описам товарно-матеріальних цінностей, згідно яких кількість склобанок ємністю 0,5 л. у ТОВ "Бобрицьке" з 16.10.2000 року по 30.10.2001 року залишалась незмінною й становила 23 546 шт., а відтак у період оренди приміщень з 23.11.2001 року по 11.06.2001 року ТОВ "Бобрицьке" не могло передати ПП "Альянс 2000" 36 000 склобанок. Твердження слідчого, згідно яких ОСОБА_3 не знав про своє усунення 28.05.2001 року з посади директора ПП "Альянс 2000", а його трудова книжка перебувала у ОСОБА_1, спростовуються відповідними рішеннями господарського суду Київської області від 18.09.2001 року, Броварського міськрайонного суду від 15.08.2005 року, копії яких наявні в матеріалах кримінальної справи. Крім того, слідчим Бондаренко О.О. не взято до уваги, що 11.06.2001 року ПП "Альянс 2000" усунуто з орендованих приміщень консервного цеху ТОВ "Бобрицьке", з 12.06.2001 року там же на капітально відремонтованому за власні кошти ОСОБА_1 обладнанні почало працювати створене 01.06.2001 року ТОВ "Привілля", засновниками якого стали колишній директор ПП "Альянс 2000" ОСОБА_3, дружина директора ТОВ "Альфа" ОСОБА_8, працівник ТОВ "Альфа" ОСОБА_5 Засновниками ТОВ "Альфа" були ОСОБА_7 і ОСОБА_9 - матір комерційного директора ТОВ "Альфа" та ТОВ "Привілля" ОСОБА_10, обидва підприємства зареєстровані за однією юридичною адресою. При цьому ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за сприянням головного бухгалтера ТОВ "Альфа" і ТОВ "Привілля" ОСОБА_6 було викрадено м"ясні консерви в кількості не менше 22 044 склобанок, підроблено документи, доставлено продукцію до військових частин м. Суми та м. Харкова, де реалізовано, що підтверджується накладною № 28 від 13.08.2001 року, якісними посвідченнями №№ 2, 7, 71, ветеринарними свідоцтвами та низкою інших вилучених з ТОВ "Альфа", ТОВ "Привілля", ТОВ "Бобрицьке" та військових частин документів, частина яких зникла з матеріалів кримінальної справи за сприянням окремих працівників СВ Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області. З цих підстав у 2003 році було порушено кримінальну справу № 57-961, розслідування якої з 08.06.2007 року здійснювала прокуратура Броварського району Київської області. 14.12.2007 року слідчим прокуратури ОСОБА_2 винесено постанову, яку 08.04.2008 року скасовано судом, про закриття кримінальної справи, порушеної за фактом службового підроблення накладної № 203 від 07.02.2001 року, акту прийому-передачі № 2 від 09.06.2001 року до договору оренди № 23/11 від 23.11.2000 року, вчиненого службовими особами ПП "Альянс 2000" та ТОВ "Бобрицьке", за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, за відсутністю події злочинів. 17.12.2007 року слідчим Бондаренко О.О. винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 за відсутністю складу злочинів, передбачених ст.ст. 191, 364, 366 КК України, в діях кожного з них, про існування якої йому стало відомо 15.11.2010 року. Вважає вказану постанову незаконною та просить її скасувати, винести окремі постанови щодо порушення законності з боку слідчого Бондаренко О.О., неефективного виконання посадових обов"язків Броварським міжрайонним прокурором Щербиною С.А.

В судовому засіданні ОСОБА_1 скаргу підтримав і просив її задовольнити з одночасним поновленням строку на оскарження, оскільки копію постанови від 17.12.2007 року він отримав у Броварському міськрайонному суді Київської області 16.11.2010 року, та винесенням окремої постанови з приводу невиконання Броварським міжрайонним прокурором Щербиною С.А. посадових обов"язків щодо забезпечення додержання підлеглими працівниками законності під час проведення досудового слідства по кримінальній справі № 57-961. При цьому пояснив, що після укладення 21.11.2000 року трирічного договору оренди з ТОВ "Бобрицьке" він, як засновник ПП "Альянс 2000", за власні грошові заощадження провів ремонт приміщень і обладнання консервного цеху, протягом січня - травня 2001 року підприємство здійснювало виробничу діяльність з переробки давальницької сировини. В березні 2001 року директор ОСОБА_3, який користувався необмеженою довірою з його боку та з 06.11.2000 року розпоряджався коштами, печаткою і документами ПП "Альянс 2000", переконав у доцільності співробітництва з ТОВ "Альфа", 23.03.2001 року між зазначеними підприємствами був укладений договір про переробку давальницької сировини і виготовлення консервованої продукції ( тушкованого м"яса ). 28.05.2001 року ОСОБА_3 відповідним наказом був усунений від виконання повноважень, з 01.06.2001 року охорона ТОВ "Бобрицьке" не допускала працівників ПП "Альянс 2000" на територію підприємства, 11.06.2001 року ТОВ "Бобрицьке" в односторонньому порядку розірвало договір оренди, підробивши з директором ПП "Альянс 2000" ОСОБА_3 акт прийому-передачі № 2 від 09.06.2001 року до договору оренди № 23/11 від 23.11.2000 року. З 12.06.2001 року на капітально відремонтованих ним за власний рахунок площах та обладнанні консервного цеху ТОВ "Бобрицьке" працювало створене 01.06.2001 року ТОВ "Привілля", засновниками якого стали ОСОБА_3, ОСОБА_5 - працівник ТОВ "Альфа", ОСОБА_8 - дружина співзасновника ТОВ "Альфа" ОСОБА_7, комерційним директором ТОВ "Альфа" і ТОВ "Привілля" була ОСОБА_10 - донька співзасновника ТОВ "Альфа" ОСОБА_9, головним бухгалтером обох підприємств - ОСОБА_6, вказані юридичні особи були зареєстровані за однією адресою. На початку червня 2001 року він дізнався, що службові особи ПП "Альянс 2000" і ТОВ "Альфа", використовуючи службове становище та перебуваючи в злочинній змові, протягом травня-червня 2001 року здійснили викрадення зі складів ПП "Альянс 2000" 22 944 склобанки м"ясних консервів на загальну суму близько 125 000 грн., крім того директор ОСОБА_3 у період до 28.05.2001 року також викрав всі документи ПП "Альянс 2000", що перебували в його віданні. 06.06.2001 року він звернувся до Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області з заявою про злочини, на підставі якої 21.03.2003 року прокуратурою Броварського району Київської області порушено кримінальну справу № 57-961 за фактами підроблення службовими особами ПП "Альянс 2000" та ТОВ "Бобрицьке" офіційних документів, зловживання службовим становищем службовими особами ПП "Альянс 2000" та ТОВ "Альфа", за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудове слідство по вказаній справі з березня 2003 року по липень 2006 року здійснювалось Броварським РВ ГУ МВС України в Київській області, в подальшому - СУ ГУ МВС України в Київській області, з червня 2007 року справа перебуває в Броварській міжрайонній прокуратурі. В липні 2003 року слідчим СВ Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_11 проведено виїмку 64 документів ПП "Альянс 2000", однак під час перебування кримінальної справи в провадженні слідчого Піхотного М.Д. 35 найважливіших із них, складених за період лютого-червня 2001 року, з матеріалів кримінальної справи зникли. За допомогою слідчого Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_12 викрадену з ПП "Альянс 2000" продукцію він виявив у військових частинах м. Суми та м. Харкова, де з"ясувалось, що експедитором при доставці м"ясних консервів до місць призначення був ОСОБА_5, ветеринарні свідоцтва оформляли ОСОБА_7 і ОСОБА_10, хоча вказані особи жодного відношення до заснованого ним підприємства не мали. Крім того, за сприянням ОСОБА_3 належна ПП "Альянс 2000" продукція була викрадена, вивезена з території ТОВ "Бобрицьке" та в подальшому реалізована, останній разом з головним бухгалтером ТОВ "Альфа" ОСОБА_13 підробляв необхідні для цього документи, зокрема якісні посвідчення, сертифікати відповідності, накладні. Так, згідно якісного посвідчення № 71, друкований текст у якому наносився після проставляння печатки, ПП "Альянс 2000" 12.06.2001 року відвантажило ТОВ "Альфа" через експедитора ОСОБА_5 20010 банок м"ясної продукції, хоча офіційно 11.06.2001 року ТОВ "Бобрицьке" розірвало з ПП "Альянс 2000" договір оренди, з 12.06.2001 року в цеху працювало новостворене ТОВ "Привілля", засновником якого був той же ОСОБА_5 Відповідно до якісного посвідчення № 7, друкований текс у якому також нанесений зверху печатки, 07.07.2001 року ТОВ "Альфа" отримало від ПП "Альянс 2000" яловичину тушковану в кількості 3 000 банок, чого в жодному разі не могло бути після 11.06.2001 року. Ці та інші обставини вказують на низку злочинів з боку ОСОБА_3 - колишнього директора ПП "Альянс 2000", ОСОБА_7 - колишнього начальника ДАІ Броварського району, ОСОБА_10 - доньки генерала армії, ОСОБА_6 - дружини співробітника Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області, ОСОБА_5, внаслідок протиправних дій яких його бізнес був цинічно знищений групою зухвалих осіб, а він, перебуваючи у величезних боргах, понад дев"ять років безрезультатно намагається довести порушення своїх прав. 14.12.2007 року слідчий прокуратури Броварського району ОСОБА_2 винесла постанову про закриття кримінальної справи № 57-961 в частині кримінальної справи, порушеної за фактами підробок накладної № 203 від 07.02.2001 року, акту прийму-передачі № 2 від 09.06.2001 року до договору оренди № 23/11 від 23.11.2000 року, вчиненими службовими особами ПП "Альянс 2000" та ТОВ "Бобрицьке", за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, за відсутністю події злочинів, вказаний документ у подальшому був скасований Броварським міськрайонним судом Київської області, як незаконний та необґрунтований. Отримуючи вищенаведену постанову у слідчого Бондаренко О.О. 17.12.2007 року, він не був поставлений до відома про винесення останньою того дня постанови про відмову в порушенні кримінальної справи щодо ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, про її існування випадково дізнався 15.11.2010 року, хоча на його численні звернення в Броварській міжрайонній прокуратурі запевняли, що перевірка стосовно дій вказаних осіб триває та рішення не прийняте. Вважає постанову слідчого прокуратури Броварського району від 17.12.2007 року незаконною та просить її скасувати, поновивши строк на оскарження. Крім того, наполягає на винесенні окремої постанови на ім"я Генерального Прокурора України з приводу ігнорування вимог закону, безвідповідальності та безкарності слідчих Броварської міжрайонної прокуратури, повної відсутності контролю з боку Броварського міжрайонного прокурора.

Суд, вислухавши ОСОБА_1, думку прокурора Костенка Р.А. стосовно законності та обґрунтованості винесеної 17.12.2007 року слідчим прокуратури Броварського району ОСОБА_2 постанови та недоцільності задоволення скарги, дослідивши матеріали кримінальної справи № 57-961, вважає, що рішення про відмову в порушенні кримінальної справи прийнято передчасно, після однобічного з"ясування обставин, тому підлягає скасуванню з наступних підстав.

21.03.2003 року прокурором Броварського району порушено кримінальну справу № 57-961 за фактом заволодіння шляхом шахрайства директором ПП "Альянс 2000" ОСОБА_3 грошовими коштами підприємства за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 143 КК України, провадження досудового слідства доручено Броварському РВ ГУ МВС України в Київській області. 19.06.2003 року слідчим СВ Броварського райвідділу міліції ОСОБА_11 порушено кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 27.06.2003 року кримінальну справу, порушену за ч.2 ст. 143 КК України, закрито на підставі п.11 ст. 6 КПК України. 23.01.2004 року слідчим Піхотним М.Д. перекваліфіковано дії службових осіб ПП "Альянс 2000" та ТОВ "Бобрицьке" з ч. 4 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 366 КК України. 24.02.2005 року слідчим СВ Броварського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_12 порушено кримінальну справу щодо службових осіб ПП "Альянс 2000" та ТОВ "Альфа" за фактом викрадення готової продукції ПП "Альянс 2000" за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, вказана справа об"єднана в одне провадження з кримінальною справою № 57-961. З 17.07.2006 року справа розслідувалась СУ ГУ МВС України в Київській області, 08.06.2007 року заступником прокурора Київської області Нікуловим В.І. її направлено для організації подальшого розслідування прокурору Броварського району.

14.12.2007 року слідчим прокуратури Броварського району ОСОБА_2 винесено постанову, яку скасовано Броварським міськрайонним судом 08.04.2008 року, про закриття кримінальної справи № 57-961 в частині кримінальної справи, порушеної за фактами підробок накладної № 203 від 07.02.2001 року, акту прийму-передачі № 2 від 09.06.2001 року до договору оренди № 23/11 від 23.11.2000 року, вчиненими службовими особами ПП "Альянс 2000" та ТОВ "Бобрицьке", за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, за відсутністю події злочинів. 17.12.2007 року цією ж уповноваженою особою прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи щодо ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_5 за відсутністю в діях кожного з них складу злочинів, передбачених ст. ст. 191, 364, 366 КК України. Вказаний висновок слідчим Бондаренко О.О. мотивований виключно посиланням на те, що нею виявлені значні суперечності й розбіжності в показах потерпілого ОСОБА_1 з одного боку та свідків ОСОБА_3, ОСОБА_14, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 з іншого, а, відповідно до ч.3 ст. 62 Конституції України, обвинувачення не може ґрунтуватись на припущеннях, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Таким чином, обставини зникнення в травні-червні 2001 року з консервного цеху ТОВ "Бобрицьке" готової продукції ПП "Альянс 2000" на загальну суму 123 495 грн., наявність документів ПП "Альянс 2000", на підставі яких ТОВ "Альфа" реалізовувало викрадені м"ясні консерви, датованих липнем-серпнем 2001 року за умов припинення діяльності підприємства 11.06.2001 року, значна кількість документів, фальсифікація яких установлена висновками КНДІСЕ та інші важливі докази слідчим Бондаренко О.О. при прийнятті рішення не досліджувались, належна правова оцінка їм надана не була, також покази потерпілого ОСОБА_1 жодним чином не спростовані.

Про прийняте процесуальне рішення потерпілому повідомлено не було, копія постанови від 17.12.2007 року отримана ним 16.11.2010 року, тому суд поновлює ОСОБА_1 пропущений з поважних причин строк на подачу скарги.

Виходячи з викладеного суд вважає, що постанова про відмову в порушенні кримінальної справи від 17.12.2007 року винесена слідчим прокуратури Броварського району ОСОБА_2 після поверхневої перевірки, наявні в ній висновки є односторонніми, суб"єктивними, такими, що суперечать сукупності інших доказів, мотиви відхилення яких службовою особою не наведені, а відтак підлягає скасуванню з поверненням матеріалів Броварському міжрайонному прокурору для проведення додаткової перевірки. Під час перевірки необхідно провести технічні дослідження документів ПП "Альянс 2000", датованих після 11.06.2001 року, та встановити особу, що виготовляла вказані документи; з"ясувати джерело отримання ТОВ "Альфа" належних ПП "Альянс 2000" м"ясних консервів і суб"єкт господарювання, з яким ТОВ "Альфа" розраховувалось за виготовлену ПП "Альянс 2000" та реалізовану у військові частини м. Суми й м. Харків в серпні 2001 року продукцію, зібрати інші переконливі докази, якими всебічно, повно і об"єктивно підтверджувались би обставини, дати їм кваліфіковану юридичну оцінку та прийняти по справі фахове рішення щодо всіх учасників зазначених подій.

Суд не вбачає підстав для винесення окремої постанови, оскільки ОСОБА_2 в Броварській міжрайонній прокуратурі не працює, а Броварський міжрайонний прокурор Щербина С.А. не очолював вказану установу на момент винесення оскаржуваної постанови.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.236-1, 236-2 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу ОСОБА_1 задовольнити.

Постанову слідчого прокуратури Броварського району Київської області ОСОБА_2 від 17.12.2007 року про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 за відсутністю в діях кожного з них складу злочинів, передбачених ст.ст. 191, 364, 366 КК України, скасувати, матеріали повернути Броварському міжрайонному прокурору району для додаткової перевірки.

Постанова може бути оскаржена протягом 7 діб шляхом подачі апеляції до апеляційного суду Київської області .

Суддя О.Ф. Кічинська