Провадження 1-кс/127/6173/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Гаврищука В.М.,

розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що прокуратурою Вінницької області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000208 від 23 жовтня 2013 року по факту службового підроблення та легалізації грошових коштів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Службові особи Фермерського господарства «Злагода-Агро-1» (Вінницька область, Гайсинський район, с. Харпачка, вул. Леніна, 30, ), в період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року підробили фінансово-господарські документи, а саме податкові накладні та видаткові накладні, що свідчать про здійснення реалізації соняшника в адресу ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп» на суму 1 146 882,38 грн. в т.ч. податок на додану вартість 191 146, 22 грн., ТОВ «Вінницька птахофабрика» на суму 1 015 940,28 грн. в т.ч. податок на додану вартість 169 323, 37 грн., ТОВ «Камео» на суму 265 505,31 грн., в т.ч. податок на додану вартість 44 250, 92 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді несплати (мінімізації) податку на додану вартість в сумі 404 720,51 грн.

В результаті підроблення вищевказаних документів, на розрахунковий рахунок Фермерського господарства «Злагода-Агро-1» незаконно надійшли кошти в сумі 2 206 770,29 грн. за нібито здійснені фінансово-господарські операції з реалізації соняшника в адресу ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп», ТОВ «Вінницька птахофабрика», ТОВ «Камео», які в подальшому службовими особами ФГ «Злагода Агро-1» були зняті готівкою в сумі 2 129 259,8 грн. та легалізовані шляхом використання на потреби ФГ «Злагода Агро-1» та особисті потреби.

В ході досудового сліства виникла необхідність в отриманні оригіналів первинних бухгалтерських документів, що підтвержують здійснення фінансовогосподарської діяльності Фермерського господарства «Злагода Агро-1» (Вінницька область, Гайсинський район, с. Харпачка, вул. Леніна, 30, ) з ТОВ «Камео» (код ЄДРПОУ 3084813, АДРЕСА_1) за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до кримінального провадження оригіналів первинних бухгалтерських документів, які знаходяться у службових осіб ТОВ «Камео» (код ЄДРПОУ 3084813), за адресою: АДРЕСА_1.

В ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що без експертного дослідження документів, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Камео» з Фермерським господарством «Злагода Агро-1» за період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року, неможливо встановити обставини вчинення службового підроблення та легалізації коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні службового підроблення та легалізації коштів службовими особами Фермерського господарства «Злагода-Агро-1», що неможливо встановити іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у службових осіб ТОВ «Камео», просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Камео».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1М дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Камео» (код ЄДРПОУ 3084813) за адресою: АДРЕСА_1, а саме оригіналів документів, що свідчать про здійснення вказаним підприємством фінансово-господарської діяльності з Фермерським господарством «Злагода Агро-1» () за період діяльності з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року та можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: