Справа №295/8289/15-к

УХВАЛА
Іменем України

03.06.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського МB УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001979 від 10.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей, посилаючись на те, що 09.04.2015 до чергової частини Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_3 про те, що у період часу з 19.12.2014 по 25.12.2014 рік працівник «Кредитного центру» на ім`я ОСОБА_4 , використовуючи особисті дані та картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 перебуваючи у невстановленому слідством місці шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої, сума збитку встановлюється.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 19.12.2014 року близько обіднього часу, ідучи по вул. Київська в напрямку вул. Східної в м. Житомирі, ОСОБА_3 , зайшла до офісу кредитної установи, та звернулася працівника даного закладу, так в ході спілкування працівник кредитної установи представилася на ім`я ОСОБА_4 . Також в ході розмови ОСОБА_3 повідомила, що знаходиться у скрутному матеріальному становищі, та повідомила останній, що хотіла би отримати кредит. В подальшому працівник кредитного центру на ім`я ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_3 , що може допомогти отримати кредит в банківській установі та запитала в останньої, чи остання має при собі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, а також чи є в наявності в неї кредитні картки будь-яких банківських установ, на що ОСОБА_3 відповіла, що дійсно має кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кредитним лімітом 8000 гривень 00 копійок. На вимогу працівника кредитної установи на ім`я ОСОБА_4 остання надала: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також пін-код (1984) до кредитної картки. В подальшому працівник кредитної установи відсканувавши паспорт та ідентифікаційний номер, повернула ОСОБА_3 документи.

В ході досудового розслідування ОСОБА_3 надала копії документів які надійшли на її на поштову адресу за місцем проживання, а саме лист вимогу про те, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та останньою був укладений договір кредиту. Також з листа стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передала кредитний договорі з правом вимоги по кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набула права первісного кредитору та в подальшому згідно договору факторингу №143/ФК-15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передала вище вказаний кредитний договір з правом вимоги по ньому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідності до чинного законодавства України. Згідно даного договору відбулося відступлення права вимоги за договором позики №268418691 від 30.12.2014 року. Відповідно до договору факторингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набула право кредитора до ОСОБА_3 . Також в даному листі повідомляється, що разом із відступленням прав вимоги Первісний кредитор передає Новому кредитору персональні дані, що пов`язані із правами вимоги за Кредитним договором, у обсязі, необхідному для здійснення цих прав Новим Кредитором. Згідно договору відступлення сума боргу за договором перед Новим Кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є обґрунтованою та документально підтвердженою і станом на 07.05.2015 рік складає 6835 гривень 00 копійок, а також в даному листі вказано, що ОСОБА_3 повинна погасити даний борг до 10.06.2015 року, в разі його не погашення за кожен прострочений день буде нараховано 2% від суми по тілу кредиту, згідно умов договору. ОСОБА_3 повідомила, що вона не укладала кредитних договорів від свого імені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та про те, що в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передала договір кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останній стало відомо з листа, а також, що в останньої є заборгованість по кредиту. Також ОСОБА_3 вважає, що даний кредит від її імені могла укласти дівчина на ім`я ОСОБА_4 , до якої остання зверталася для отримання кредиту та надавала останній на її вимогу документи, але дані грошові кошти остання не отримувала.

Враховуючи вищевикладене, існує необхідність в отриманні інформації та оригінали документів по кредитному договору №268418691 від 30.12.2014 року та в разі наявності кредитну справу на ім`я ОСОБА_3 ,також вище вказаний кредитний договір був укладено між ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуло право вимоги за договором позики, але згідно договору факторингу №143/ФК-15, вище вказаний кредитний договір перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий посилається на ту обставину, що є достатньо підстав вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.

Розгляд клопотання проведено у відсутності службових осіб у володінні яких знаходяться документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, який просив задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вище викладене та те, що речі і оригінали документів, щодо яких подане клопотання, має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом, крім тимчасового доступу до документів не можливо, а тому, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 , або працівникам оперативних підрозділів за дорученням останньої тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (виїмку) у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до кредитного договору №268418691 від 30.12.2014 року, який укладено між ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в разі наявності кредитну справу на ім`я ОСОБА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 03.07.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1