печерський районний суд міста києва
Примірник______
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
06.07.2015 в провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів (роздруківок руху коштів) по рахункам підприємств за весь період часу (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення), документи щодо внесення коштів на рахунок та їх зняття (касові ордера, чеки) по наступним юридичним та фізичним особам:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по рахунку № НОМЕР_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) по рахунку № НОМЕР_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) по рахунку № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_14 ) по рахунку № НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_16 ) по рахунку № НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_18 ) по рахунку № НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_20 ) по рахунку № НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_10 (ДРФО НОМЕР_22 ) по рахунку № НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_24 ) по рахунку НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_12 (ДРФО НОМЕР_26 ) по рахунку № НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_13 (ДРФО НОМЕР_28 ) по рахунку № НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_14 (ДРФО НОМЕР_30 ) по рахунку № НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_15 (ДРФО НОМЕР_32 )по рахунку № НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_16 (ДРФО НОМЕР_34 ) по рахунку № НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_17 (ДРФО НОМЕР_36 ) по рахунку № НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_18 (ДРФО НОМЕР_38 ) по рахунку № НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_19 (ДРФО НОМЕР_40 ) по рахунку № НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_20 (ДРФО НОМЕР_42 ) по рахунку № НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_21 (ДРФО НОМЕР_44 ) по рахунку № НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_22 (ДРФО НОМЕР_46 ) по рахунку № НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_23 (ДРФО НОМЕР_48 ) по рахунку № НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_24 (ДРФО НОМЕР_50 ) по рахунку № НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_25 (ДРФО НОМЕР_52 ) по рахунку № НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_26 (ДРФО НОМЕР_54 ) по рахунку № НОМЕР_55 ;

- ОСОБА_27 (ДРФО НОМЕР_56 ) по рахунку № НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_28 (ДРФО НОМЕР_58 ) по рахунку № НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_29 (ДРФО НОМЕР_60 ) по рахунку № НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_30 (ДРФО НОМЕР_62 ) по рахунку № НОМЕР_63 ;

- ОСОБА_31 (ДРФО НОМЕР_64 ) по рахунку № НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_32 (ДРФО НОМЕР_66 ) по рахунку № НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_33 (ДРФО НОМЕР_68 ) по рахунку № НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_34 (ДРФО НОМЕР_70 ) по рахунку № НОМЕР_71 ;

- ОСОБА_35 (ДРФО НОМЕР_72 ) по рахунку № НОМЕР_73 ;

- ОСОБА_36 (ДРФО НОМЕР_74 ) по рахунку № НОМЕР_75 ;

- ОСОБА_37 (ДРФО НОМЕР_76 ) по рахунку № НОМЕР_77 ,

- ОСОБА_38 (ДРФО НОМЕР_78 ) по рахунку № НОМЕР_79 ;

- ОСОБА_39 (ДРФО НОМЕР_80 ) по рахунку № НОМЕР_81 ;

- ОСОБА_40 (ДРФО НОМЕР_82 ) по рахунку № НОМЕР_83 ;

- ОСОБА_41 (ДРФО НОМЕР_84 ) по рахунку № НОМЕР_85 ;

- ОСОБА_42 (ДРФО НОМЕР_86 ) по рахунку № НОМЕР_87 ;

- ОСОБА_43 (ДРФО НОМЕР_88 ) по рахунку № НОМЕР_89 ;

- ОСОБА_44 (ДРФО НОМЕР_90 ) по рахунку № НОМЕР_91 ;

- ОСОБА_45 (ДРФО НОМЕР_92 ) по рахунку № НОМЕР_93 ;

- ОСОБА_46 (ДРФО НОМЕР_94 ) по рахунку № НОМЕР_95 ;

- ОСОБА_47 (ДРФО НОМЕР_96 ) по рахунку № НОМЕР_97 ;

- ОСОБА_48 (ДРФО НОМЕР_98 ) по рахунку № НОМЕР_99 ;

- ОСОБА_49 (ДРФО НОМЕР_100 ) по рахунку № НОМЕР_101 ;

- ОСОБА_50 (ДРФО НОМЕР_102 ) по рахунку № НОМЕР_103 ;

- ОСОБА_51 (ДРФО НОМЕР_104 ) по рахунку № НОМЕР_105 ;

- ПП « ОСОБА_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) по рахунку № НОМЕР_107 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ) по рахунку № НОМЕР_109 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ) по рахунку № НОМЕР_111 ;

- ПП « ОСОБА_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) по рахунку № НОМЕР_113 та № НОМЕР_114 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ) по рахунку № НОМЕР_116 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) по рахунку № НОМЕР_118 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ) по рахунку № НОМЕР_120 та № НОМЕР_121 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) по рахунку № НОМЕР_123 (гривні 980), № НОМЕР_123 (у доларах США 840), № НОМЕР_123 (євро 978), № НОМЕР_123 (в польських злотих 985),

- ОСОБА_54 (ДРФО НОМЕР_124 ) по рахунку № НОМЕР_125 ,

- ОСОБА_55 (ДРФО НОМЕР_70 ) по рахунку № НОМЕР_126 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ) по рахунку № НОМЕР_128 ;

- ФОП ОСОБА_56 (ДРФО НОМЕР_129 ) по рахунку № НОМЕР_130 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) по рахунку № НОМЕР_132 ;

- ОСОБА_57 (ДРФО НОМЕР_133 ) по рахунку № НОМЕР_134 ;

- ОСОБА_58 (ДРФО НОМЕР_135 ) по рахунку № НОМЕР_136 ;

- ОСОБА_59 (ДРФО НОМЕР_137 ) по рахунку № НОМЕР_138 ;

- ОСОБА_60 (ДРФО НОМЕР_139 ) по рахунку № НОМЕР_140 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ) по рахунку № НОМЕР_142 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ) по рахунку № НОМЕР_144 та № НОМЕР_145 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ) по рахунку № НОМЕР_147 ;

- ОСОБА_61 (ДРФО НОМЕР_148 ) по рахунку № НОМЕР_149 ;

- ОСОБА_62 (ДРФО НОМЕР_150 ) по рахунку № НОМЕР_151 ;

- ОСОБА_63 (ДРФО НОМЕР_152 ) по рахунку № НОМЕР_153 ;

- ОСОБА_64 (ДРФО НОМЕР_154 ) по рахунку № НОМЕР_155 ;

- ОСОБА_65 (ДРФО НОМЕР_156 ) по рахунку № НОМЕР_157 ;

- ОСОБА_66 , (ДРФО ) по рахунку № НОМЕР_158 .

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000868 від 26 серпня 2014 року за підозрою ОСОБА_67 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 23.05.2014 постановою Правління НБУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (далі -Банк) віднесено до категорії неплатоспроможних.

26.05.2014 рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_20 (далі - Фонд) № 37 розпочато процедуру виведення Банку з ринку та здійснення в ньому тимчасової адміністрації з 26.05.2014 по 25.08.2014.

Уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію у Банку призначено ОСОБА_68 .

23.05.2014 службовими особами Банку на підставі генерального договору від 21.01.2008 № ГС8-141 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») розміщено депозит на суму 14 600 000,00 доларів США під 2% річних строком на 5 календарних днів. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », у свою чергу, 23.05.2014 розміщено у Банку депозит на суму 146 475 000,00 грн. під 3% річних строком на 5 календарних днів. В забезпечення основного зобов`язання за депозитами між Банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » 23.05.2014 укладено 2 договори застави майнових прав № 472/2014 та № 471/2014.

27.05.2014 ОСОБА_69 видано наказ № 204 «Про заборону здійснення будь-яких видаткових банківських операцій».

Строк дії відповідних договорів про розміщення депозитів між Банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » закінчився 27.05.2014.

29.05.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » надіслав до Банку лист щодо неповернення депозиту і нарахованих процентів за користування депозитами та повідомив про звернення стягнення на предмет застави, а також здійснення його реалізації за курсом 11,709770 грн. за 1 долар США, що склався на міжбанківському валютному ринку України. При цьому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » запропоновано повернути Банку суму, яка перевищила розмір забезпечених заставою вимог, а саме 24 477 477,59 грн., та визначено, що грошові кошти будуть перераховані на рахунок Банку, який буде вказаний у повідомленні, направленому на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за допомогою системи SWIFT у форматі МТ299. ОСОБА_70 , отримавши відомості про можливість розпорядитись коштами Банку, 29.05.2014 вступив у злочинну змову зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою розтрати майна, що перебувало в його віданні.

29.05.2014 ОСОБА_70 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно усвідомлюючи, що доступ до використання функціональних можливостей системи SWIFT в Банку заборонений його ж рішенням, діючи умисно, надав вказівку начальнику управління дилінгу Банку ОСОБА_71 підготувати службову записку щодо надання прав доступу до підтвердження угод у системі SWIFT, на якій вчинив резолюцію щодо отримання доступу до зазначеної системи.

29.05.2014 ОСОБА_72 , отримавши вказівку ОСОБА_67 на повернення доступу до підтвердження угод у системі SWIFT у форматі МТ299, виготовив у системі повідомлення COR140529 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », до якого ОСОБА_72 на підставі вказівки ОСОБА_67 вніс відомості про необхідність перерахувати коштів у сумі 24 477 477,59 грн. на 2 рахунки, розподіливши їх наступним чином: 18 720 000 грн. на рахунок Банку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_159 (МФО НОМЕР_1 ); 5 757 477, 59 грн. - на рахунок Банку в НБУ № НОМЕР_160 (МФО НОМЕР_161 ), та надав для погодження ОСОБА_73 , яким надано вказівку на проведення зазначеної операції.

За вказаних обставин, станом на 06.06.2014 залишок коштів на кореспондентському рахунку Банку, відкритому на балансі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становив 18 720 000,00 грн., а залишок коштів на відповідному рахунку останнього, відкритому у Банку, - 18 720 411,10 гривень.

Договірні відносини ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » врегульовані договором від 27.07.2010 №27071/L-1 про відкриття та ведення кореспондентського рахунку в національній валюті, а також договором від 27.07.2010 №2707/RDM про встановлення кореспондентських відносин між Банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких були відкриті кореспондентські рахунки у національній валюті. У подальшому для доведення свого злочинного умислу щодо виведення коштів Банку з-під управління ФГВФО до кінця, 06.06.2014 ОСОБА_70 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із цього приводу, достовірно усвідомлюючи злочинність своїх дій, з метою фактичного взаємозаліку коштів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 18 720 000,00 грн., надав вказівку економісту управління дилінгу ОСОБА_74 про підготовку службової записки щодо надання доступу до підтвердження угод в системі SWIFT у форматі МТ202, який самим ОСОБА_69 було надано. Взаємозалік між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено на підставі меморіального ордера від 06.06.2014 № 9954785 та підтверджено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомленням у системі SWIFT у форматі МТ202 реф. BN 14060601.

Таким чином, унаслідок зазначених умисних дій уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_20 на тимчасову адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_70 шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинив умисні дії, направлені на розтрату грошових коштів Банку, що перебували у його віданні, чим заподіяв збитків ІНФОРМАЦІЯ_20 на суму 18 720 000 грн., що є особливо великим розміром.

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, установлення фактів причетності керівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також з метою установлення можливих фактів легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей щодо руху коштів по рахункам вказаних юридичних та фізичних осіб, а також оригіналів документів (платіжних чеків) щодо зняття готівки з їх рахунків, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з дати відкриття по дату закриття рахунків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000868, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати членам слідчо-оперативної групи в кримінальному провадженні № 0000868 від 26.08.2014 ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

руху коштів (роздруківок руху коштів) по рахункам підприємств за весь період часу (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення), документи щодо внесення коштів на рахунок та їх зняття (касові ордера, чеки) по наступним юридичним та фізичним особам:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по рахунку № НОМЕР_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) по рахунку № НОМЕР_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) по рахунку № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_14 ) по рахунку № НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_16 ) по рахунку № НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_18 ) по рахунку № НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_20 ) по рахунку № НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_10 (ДРФО НОМЕР_22 ) по рахунку № НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_24 ) по рахунку НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_12 (ДРФО НОМЕР_26 ) по рахунку № НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_13 (ДРФО НОМЕР_28 ) по рахунку № НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_14 (ДРФО НОМЕР_30 ) по рахунку № НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_15 (ДРФО НОМЕР_32 )по рахунку № НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_16 (ДРФО НОМЕР_34 ) по рахунку № НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_17 (ДРФО НОМЕР_36 ) по рахунку № НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_18 (ДРФО НОМЕР_38 ) по рахунку № НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_19 (ДРФО НОМЕР_40 ) по рахунку № НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_20 (ДРФО НОМЕР_42 ) по рахунку № НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_21 (ДРФО НОМЕР_44 ) по рахунку № НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_22 (ДРФО НОМЕР_46 ) по рахунку № НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_23 (ДРФО НОМЕР_48 ) по рахунку № НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_24 (ДРФО НОМЕР_50 ) по рахунку № НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_25 (ДРФО НОМЕР_52 ) по рахунку № НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_26 (ДРФО НОМЕР_54 ) по рахунку № НОМЕР_55 ;

- ОСОБА_27 (ДРФО НОМЕР_56 ) по рахунку № НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_28 (ДРФО НОМЕР_58 ) по рахунку № НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_29 (ДРФО НОМЕР_60 ) по рахунку № НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_30 (ДРФО НОМЕР_62 ) по рахунку № НОМЕР_63 ;

- ОСОБА_31 (ДРФО НОМЕР_64 ) по рахунку № НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_32 (ДРФО НОМЕР_66 ) по рахунку № НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_33 (ДРФО НОМЕР_68 ) по рахунку № НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_34 (ДРФО НОМЕР_70 ) по рахунку № НОМЕР_71 ;

- ОСОБА_35 (ДРФО НОМЕР_72 ) по рахунку № НОМЕР_73 ;

- ОСОБА_36 (ДРФО НОМЕР_74 ) по рахунку № НОМЕР_75 ;

- ОСОБА_37 (ДРФО НОМЕР_76 ) по рахунку № НОМЕР_77 ,

- ОСОБА_38 (ДРФО НОМЕР_78 ) по рахунку № НОМЕР_79 ;

- ОСОБА_39 (ДРФО НОМЕР_80 ) по рахунку № НОМЕР_81 ;

- ОСОБА_40 (ДРФО НОМЕР_82 ) по рахунку № НОМЕР_83 ;

- ОСОБА_41 (ДРФО НОМЕР_84 ) по рахунку № НОМЕР_85 ;

- ОСОБА_42 (ДРФО НОМЕР_86 ) по рахунку № НОМЕР_87 ;

- ОСОБА_43 (ДРФО НОМЕР_88 ) по рахунку № НОМЕР_89 ;

- ОСОБА_44 (ДРФО НОМЕР_90 ) по рахунку № НОМЕР_91 ;

- ОСОБА_45 (ДРФО НОМЕР_92 ) по рахунку № НОМЕР_93 ;

- ОСОБА_46 (ДРФО НОМЕР_94 ) по рахунку № НОМЕР_95 ;

- ОСОБА_47 (ДРФО НОМЕР_96 ) по рахунку № НОМЕР_97 ;

- ОСОБА_48 (ДРФО НОМЕР_98 ) по рахунку № НОМЕР_99 ;

- ОСОБА_49 (ДРФО НОМЕР_100 ) по рахунку № НОМЕР_101 ;

- ОСОБА_50 (ДРФО НОМЕР_102 ) по рахунку № НОМЕР_103 ;

- ОСОБА_51 (ДРФО НОМЕР_104 ) по рахунку № НОМЕР_105 ;

- ПП « ОСОБА_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) по рахунку № НОМЕР_107 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ) по рахунку № НОМЕР_109 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ) по рахунку № НОМЕР_111 ;

- ПП « ОСОБА_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) по рахунку № НОМЕР_113 та № НОМЕР_114 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ) по рахунку № НОМЕР_116 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) по рахунку № НОМЕР_118 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ) по рахунку № НОМЕР_120 та № НОМЕР_121 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) по рахунку № НОМЕР_123 (гривні 980), № НОМЕР_123 (у доларах США 840), № НОМЕР_123 (євро 978), № НОМЕР_123 (в польських злотих 985),

- ОСОБА_54 (ДРФО НОМЕР_124 ) по рахунку № НОМЕР_125 ,

- ОСОБА_55 (ДРФО НОМЕР_70 ) по рахунку № НОМЕР_126 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ) по рахунку № НОМЕР_128 ;

- ФОП ОСОБА_56 (ДРФО НОМЕР_129 ) по рахунку № НОМЕР_130 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ) по рахунку № НОМЕР_132 ;

- ОСОБА_57 (ДРФО НОМЕР_133 ) по рахунку № НОМЕР_134 ;

- ОСОБА_58 (ДРФО НОМЕР_135 ) по рахунку № НОМЕР_136 ;

- ОСОБА_59 (ДРФО НОМЕР_137 ) по рахунку № НОМЕР_138 ;

- ОСОБА_60 (ДРФО НОМЕР_139 ) по рахунку № НОМЕР_140 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ) по рахунку № НОМЕР_142 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ) по рахунку № НОМЕР_144 та № НОМЕР_145 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ) по рахунку № НОМЕР_147 ;

- ОСОБА_61 (ДРФО НОМЕР_148 ) по рахунку № НОМЕР_149 ;

- ОСОБА_62 (ДРФО НОМЕР_150 ) по рахунку № НОМЕР_151 ;

- ОСОБА_63 (ДРФО НОМЕР_152 ) по рахунку № НОМЕР_153 ;

- ОСОБА_64 (ДРФО НОМЕР_154 ) по рахунку № НОМЕР_155 ;

- ОСОБА_65 (ДРФО НОМЕР_156 ) по рахунку № НОМЕР_157 ;

- ОСОБА_66 , (ДРФО ) по рахунку № НОМЕР_158 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/23167/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

23.07.2015