Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1485/14-к
номер провадження 1-кс/695/124/14
У Х В А Л А
ПРО ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ
16 квітня 2014 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області, погодженого з прокурором Золотоніської міжрайонної прокуратури про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду, з погодженим із прокурором Золотоніської міжрайонної прокуратури ОСОБА_5 , клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним.

02.07.2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) в особі комерційного директора ОСОБА_6 та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) в особі генерального директора ОСОБА_7 , був укладений договір складського зберігання пшениці №ВЗ-13-091-114/4 на строк до 31.12.2013.

На підставі договору поставки №1307-3607 від 30.07.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) зерно пшениці групи «А» другого класу урожаю 2013 року вагою 2000 тонн, вартістю 1535 грн. за тону на загальну суму 307000,00 грн.

Згідно складської квитанції на зерно №1648 від 30.07.2013, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняв від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберігання зерно пшениці групи «А» другого класу урожаю 2013 року вагою 2000 тонн, придбане у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно бухгалтерської документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (журнал форми №36), на момент укладання договору поставки №1307-3607 від 30.07.2013 та виписки складської квитанції на зерно №1648 від 30.07.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не мало на зберіганні в зернових складах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідної кількості зерна пшениці.

19.08.2013 складська квитанція на зерно №1648 від 30.07.2013 була погашена бухгалтерією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що зроблений відповідний запис у реєстрі складських документів на зерно. Інші бухгалтерські документи, передбачені чинним законодавством України, підтверджуючі факт відвантаження зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні. При цьому, листом вих. №329 від 05.08.2013, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про погіршення якості зерна пшениці та просить перевести класність пшениці до 3 класу, на що Поклажодавець згоду не дає.

20.08.2013 листом вих. №1664 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відвантаження зерна пшениці в кількості 2000 тонн. На зазначеному листі заступником генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 було зроблено напис «Отгрузку с 20.08.2013 гарантирую», проте повне відвантаження зерна пшениці до цього часу не відбулося, а відповідно до актів інвентаризації хлібопродуктів по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 28.08.2013 на складах підприємства відсутнє на зберіганні зерно пшениці урожаю 2013 року.

На даний час, згідно бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відвантажило даному підприємству 1193,9 тонн зерна пшениці, загальною вартістю 1832636,5 грн.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до реквізитів, зазначених в договору поставки №К1307-3607 від 30.07.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в Дніпровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Для повного і всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в Дніпровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_2 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 01.06.2013 року по теперішній час, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період.

Вказані документи та інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у відповідності до ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, тому вилучення вказаних даних неможливе без судового рішення.

В судовому засіданні прокурор повністю підтримав клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для розгляду клопотання не з`явився.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, вислухавши прокурора вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказана у клопотанні, має вагоме значення для повного і всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення і без цього неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Золотоніського МВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Золотоніської міжрайонної прокуратури ОСОБА_5 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю та дозволити проведення тимчасового вилучення (виїмки) в Дніпровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_2 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 01.06.2013 року по теперішній час, а також карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку та документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення до 16 травня 2014 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1