Справа № 601/927/15-к
Провадження № 1-кс/601/237/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 травня 2015 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кременець, при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності сторони кримінального провадження слідчого СВ Кременецького РВ УМВС України в Тернопільській області та представника юридичної особи, у володінні якої перебувають речі і документи, а саме представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до таємниці по номеру рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В :

З клопотання вбачається, що 08.04.2015 року, невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , в загальній сумі 11371 гривень, із яких потерпілою 4498 грн. було перераховано на повністю невстановлений банківський рахунок, а 6873 гривень було знято з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належній останній.

15.04.2015 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні зазначено, що 08.04.2015 року о 06:11 год. на мобільний телефон ОСОБА_3 надійшло смс-повідомлення з номеру телефону НОМЕР_2 зі змістом «Вітаємо, на ваш номер випав приз авто Шевроле Авео. Деталі за телефонами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , або на нашому сайті: ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_3 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_3 і у відповідь невідомий їй чоловік представився працівником автосалону та повідомив, що остання є переможцем розіграшу. Під час подальшої розмови чоловік повідомив ОСОБА_3 , що вартість виграного нею призу, а саме: автомобіля марки «Шевроле Авео», становить 196 000 грн. і якщо остання бажає отримати виграш, то потрібно сплатити через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1% від суми виграшу у якості обов`язкового до сплати державного мита. На пропозицію ОСОБА_3 погодилася та о 11:10 год. перебуваючи біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_3 , передзвонила на мобільний номер до вищевказаної невідомої особи, яка повідомила їй номер банківського рахунку, що безпосередньо було внесено у термінал, на який потрібно перерахувати кошти і тому даний номер банківського рахунку є невідомий. В подальшому ОСОБА_3 перерахувала на невстановлений банківський рахунок вказані грошові кошти. 08.04.2015 року о 12:29 год. повторно перерахувала на вище згаданий банківський рахунок грошові кошти у сумі 2540 грн., зі слів невідомої особи це був військовий збір, що також є необхідним до сплати. Під час подальшого спілкування ОСОБА_3 невідомій особі по телефону надала реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила код підтвердження, який надійшов їй у вигляді смс повідомлення на її номер, який зі слів співрозмовника прийшов для прив`язки до банківського рахунку автосалону, щоб у майбутньому отримати грошові кошти замість виграного автомобіля. Після вищевказаних дій із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_3 було знято грошові кошти в сумі 6873 грн. про, що прийшло смс повідомлення на мобільний номер.

В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по номеру рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка містить охоронювану законом таємницю по номеру рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може служити основними доказами про вчинення злочину, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять дану інформацію, з можливістю подальшого їх отримання в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Кременецького РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому відділу боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Кременецького РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СДСБЕЗ Кременецького РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКР Кременецького РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 право тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема, доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по номеру рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що знаходиться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1) Кому належить рахунок картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, чисто місяць рік народження; адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та (чи) робочого телефону;

2) Рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.04.2015 року по 09.04.2015 року із зазначенням повних номерів банківських рахунків на які були переведенні грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів, або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів).
1)
Інформацію по здійсненню банківських операцій по терміналу TS205019, що знаходиться по АДРЕСА_3 та належить Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
4) Повний номер рахунку одержувача на який через термінал НОМЕР_5 , що знаходиться по АДРЕСА_3 08.04.2015 року о 11:10 год було перераховано грошові кошти в розмірі 1958.00 грн. (номер чека 1023) та 08.04.2015 року о 12:29 год. перераховано грощові кошти в розмірі 2540 грн.(номер чека 2927);

5)Кому належить вищевказаний номер рахунку одержувача (прізвище, ім`я, по-батькові, чисто місяць рік народження; адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та (чи) робочого телефону);

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1