Провадження: 1-кс/643/1896/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.09.2014

Московський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: картки із зразками печатки та підписів, договорів на відкриття рахунку, обслуговування, договорів на обслуговування рахунку за програмою «Клієнт-Банк», довіреностей на представництво інтересів підприємства в установі банку, інших договорів, додатків до них, а також платіжних банківських документів, у тому числі платіжних доручень і чеків, та інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (усі види валют), відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2011 по даний час, із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період, у паперовій формі та на електронному носії інформації (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_4 знаходився на заправці АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка розташована за адресою АДРЕСА_2 передавши грошові кошти в сумі 70 грн., та заправити в свій автомобіль дизельне паливо(ЄВРО) по вартості 16,49 грн. за 1 літр. Після чого особа яка його обслуговувала приніс йому товарний чек на суму 69,92 грн., а залишок ні. Крім того ОСОБА_4 пояснив, що якість палива викликає сумнів так як в приміщенні АЗС відсутня будь яка інформація, також грошові кошти за паливо в нього взяв працівник заправки який ніякого відношення до каси не має. Після заправки вищевказаним паливом в ОСОБА_4 відбулась поломка ТНВД двигуна його автомобіля ТМ «ПЕЖО» 2013 року випуску.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до органу досудового розслідування надійшла інформація ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо порушення посадовими особами вказаного товариства вимог законодавства у сфері містобудування.
У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0004482 від 01.09.2014 за ч. 2 ст. 190 КК України також встановлено, що 22.04.2014 близько 09год. 00хв. стався вибух у приміщенні магазину АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована на 44 км. автодороги Бориспіль - Дніпропетровськ при даному вибуху повністю зруйновано адміністративне приміщення АЗС та магазин роздрібної торгівлі також під час даного інциденту постраждало 12 осіб 6 з яких загинуло та 6 доставлено до медичних закладів з різними ступенями тілесних ушкоджень.
Крім того, до Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт від начальника сектору ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_5 та було внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування під №70004831 від 18.09.2014 року з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 364 КК України, про те, що у ході проведення перевірки на підставі постанови про проведення перевірки слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 на АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , було отримано інформацію, що службові особи які знаходяться на даному АЗС протягом поточного року проводять продаж без облікованого пального та не проводять належні платежі, які повинні надходити до державного бюджету України, чим завдають матеріальну шкоду.
Також було отримано інформацію про те, що паливо мастильні матеріали, які реалізується в мережі АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) без будь яких документів на розмитнення, та викликають сумніви про походження та якість даного палива, та здійснюють реалізацію частини пального без належного обліку.
Крім того, отримано інформацію, що мережа АЗС які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), та розташовані за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 , здійснюють свою діяльність без наявності всіх необхідних дозвільних документів.
Крім цього отримано інформацію, що об`єкти АЗС які розташовані за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_2 на виконання будівельних робіт та прийняття їх в експлуатацію в ІНФОРМАЦІЯ_5 відсутня, що підтверджує їхню діяльність без дозволу та належних на це документів.
Також з ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло повідомлення про те, що об`єкти АЗС які розташовані за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_2 на виконання будівельних робіт та прийняття їх в експлуатацію будь яка інформація відсутня.
Згідно узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.01.2011 по даний час здійснювали фінансові операції за допомогою своїх банківських рахунках.
З метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, джерела походження товару, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності, виникла необхідність у вилученні всіх документів юридичної справи та реєстру руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2011 по даний час.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий рахунковий рахунок № НОМЕР_2 , (усі види валют) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), у зв`язку з чим, є підстави вважати, що документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: картки із зразками печатки та підписів, договори на відкриття рахунку, обслуговування, договори на обслуговування рахунку за програмою «Клієнт-Банк», довіреності на представництво інтересів підприємства в установі банку, інших договорів, додатків до них, та інформація про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (усі види валют), відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2011 по даний час, із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період, у паперовій формі та на електронному носії інформації, прізвищ ім`я по-батькові осіб які вносили грошові кошти на рахунок, які можуть перебувати у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин находження та перерахування грошових коштів по рахунку, а також осіб , які фактично розпоряджалися рахунком. Вказані відомості планується використати як докази. Іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, що клопотання слідчого є не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
В силу ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги, що стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1