ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/6677/2015
УХВАЛА
17 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
17 червня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий

, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення, з подальшим їх доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 07.04.2015 року до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 30.03.2015 року невстановлена особа, під приводом продажу нерухомого майна яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 2000000 грн.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001597 від 07.04.2015 відносно невстановленої особи, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що 30.03.2015 року ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 21.03.2009 року Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві), придбав у ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 01.07.2009 року ІНФОРМАЦІЯ_1 ), нежилі приміщення № 15, 16 торгівельно-виставочний зал з технічними приміщеннями, загальною площею 482,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому оговорені грошові кошти у сумі 2000000 грн., ОСОБА_4 перерахував банківським платежем у одному з відділень АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак вказаний договір в подальшому був визнаний не дійсним.

На даний час виникла необхідність у перевірці вказаних даних, шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, якими володіють вищевказана банківська установа.

Документи, що містять інформацію щодо наявних відкритих на ім`я ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 21.03.2009 року Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві) та ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 01.07.2009 року ІНФОРМАЦІЯ_1 ) рахунків, платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 27.03.2015 року по 06.04.2015 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні, які знаходяться в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять інформацію щодо наявних відкритих на ім`я ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 21.03.2009 року Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві) та ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 01.07.2009 року ІНФОРМАЦІЯ_1 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: відомості (реєстр, чеки, квитанції) про рух грошових коштів по зазначеному рахунку за період з 27.03.2015 року по 06.04.2015 року з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаному рахунку.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню №0001597, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять інформацію щодо наявних відкритих на ім`я ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 21.03.2009 року Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві) та ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 01.07.2009 року ІНФОРМАЦІЯ_1 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- відомості (реєстр, чеки, квитанції) про рух грошових коштів по зазначеному рахунку за період з 27.03.2015 року по 06.04.2015 року з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаному рахунку.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1