Справа №712/5789/15-к
Провадження №1кс/712/2361/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси «25» травня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000016, начальником відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, умисно шляхом внесення до податкової звітності товариства в період з 01.01.2011 по 31.12.2013 завідомо неправдивих відомостей щодо фінансово господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має ознаки фіктивності ухились від сплати до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 1570 грн.

Також, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вищевказаному періоді, умисно в порушення п. п. 160.2 статті 160 Податкового кодексу України, не утримали та не перерахували до бюджету податку з виплаченого на користь нерезидента доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності в розмірі 1 570 094,60 грн..

Всього, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно ухилились від сплати податків в загальній сумі 1 499 991, 70 грн., що в 2795 разів перевищує неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є у значних розмірах.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність приєднати до матеріалів кримінального провадження установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, начальник відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_2 не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_3 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала підлягає до безумовного виконання співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 або особу за її дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали отримав: «_____» _________________201__ року

______________________________________________________