Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/911/2015 Справа №641/7047/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 липня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001591 від 06.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Ст. слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, а саме нежитлових будівель літ. «АА-8» площею 15285,0 кв.м., літ. «АБ-1» площею 11431,4 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13-Б, належних ТОВ «Килими України» () на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 6993, шляхом заборони проведення реєстраційних дій по їх відчуженню.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на те, що 06.07.2015 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява директора ТОВ «Килими України» () ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи намагаються шахрайським шляхом заволодіти нежитловими будівлями літ. «АА-8» площею 15285,0 кв.м., літ. «АБ-1» площею 11431,4 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13-Б, належними ТОВ «Килими України».

06.07.2015 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 06.07.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001591, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч. 3, ст. 190 ч. 1 КК України, тобто не закінчений замах на шахрайство.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_6 пояснив, що він є директором ТОВ «Килими Україна», розташованого за адресою: місто Харків, вулиця Морозова, 13 - Б, к. 205, видом діяльності якого є здача нежитлових приміщень в оренду. ТОВ «Килими України» на праві приватної власності належать нежитлові будівлі літ. «АА-8» площею 15285,0 кв.м., літ. «АБ-1» площею 11431,4 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13-Б, які були придбані на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 6993. 30.08.2007 року між ТОВ «Килими України» та АКБ «Золоті ворота» було укладено іпотечний договір № 07-238 на суму 10 100 000 гривень. Заставою за даним договором виступали вищевказані нежитлові будівлі. Частково підприємством сплачувався даний кредит, але якийсь проміжок часу оплати не проводились через скрутне матеріальне становище та брак грошей. Приблизно наприкінці 2014 року АКБ «Золоті ворота» став банкрутом та було введено тимчасову адміністрацію. Була переуступка боргу ПАТ «Комерційний банк «Стандарт». На початку 2015 року в ПАТ «Комерційний банк «Стандарт» також було введено тимчасову адміністрацію. У березні 2015 року на адресу ТОВ "Килими України" надійшов лист ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг про» стосовно укладання 22.01.2015 року між вказаною компанією та ПАТ «Комерційний банк «Стандарт» договору відступлення прав за іпотечним договором № 07-238, посвідченим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 30 серпня 2007 року та зареєстрованим в реєстрі за № 1-2540, а також договору про надання фінансових послуг факторингу № 02/22.01.2015 від 22 січня 2015 року. Будь-яких оригіналів документів на підтвердження вказаних у листі обставин додано не було. ОСОБА_6 , як директор ТОВ «Килими України», звернувся із листом до ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг про» із вимогою про надання доказів переходу прав у зобов`язанні, вказівкою точних сум, яку було направлено на юридичну адресу ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг про», а саме: м. Київ, вулиця Баренбойма, будинок 12, однак лист повернувся "за закінченням строку зберігання". Приблизно на початку червня 2015 року до ТОВ «Килими України» прийшли чотири чоловіка, які надали лист про перевірку виконання умов договору № 07-238,та довіреність на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Два інших чоловіка були колишні співробітника АКБ «Золоті ворота» ОСОБА_10 та другий чоловік, даних якого я не знаю, був у юридичному відділу АКБ «Золоті ворота». Вони повідомили, що є представниками ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг про» та надали копію без останнього аркушу договору про переуступку боргу. Вони сказали, що займуться стягуванням грошей для погашення заборгованості за іпотечним договором. Приблизно через 12 днів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , стали дзвонити, та казали,що треба зустрітися та підписати якісь документи, які регулюють питання у податковій інспекцією у м. Києві. Дані чоловіки почали шукати ОСОБА_6 і за домашньою адресою дітей, вони приходили додому, цікавились, де він мешкаю і з ким. Вони дзвонили на мобільний телефон його сину.

19.06.2015 року зателефонував ОСОБА_10 та став погрожувати, що у разі не підписання даного лист до 18 години, їм займуться правоохоронні органи. В той же день приїхав ОСОБА_9 з листом на адресу ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг про», де ОСОБА_6 ніби то підтверджує борг в сумі 86 000 000 гривень за договором іпотеки та відсотки за доларовим кредитом, де не було вказано сума відсотків, а просто вказано 12%. При перевірці тексту, побачив, що в заставі вказано предметом застави є 4 будівлі, хоча в договорі були 2 будівлі. ОСОБА_6 попрохав залишити лист, щоб його вивчили детально юрист, бухгалтер, на що він став наполягати на підписанні, а після відмови, забрав лист, відмовившись йогто залишити, та пішов. ОСОБА_6 сприймає ці дії як тиск з метою шахрайського заволодіння майном, що належить на праві власності ТОВ «Килими України». Крім того, на наявних копіях документів підписи візуально відрізняються один від одного, тому виникає припущення, що вказані документи від імені директора ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг про» ОСОБА_11 щоразу підписують різні особи. Візуальна відмінність підписів вказаної особи може також свідчити, що від її імені та від імені ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг про» можуть діяти особи, які насправді не мають відповідних повноважень. Враховуючи, що вказані особи можуть незаконно відчужити нерухоме майно, належне ТОВ «Килими України», ОСОБА_6 вважає за доцільне накласти арешт на належне ТОВ "КИЛИМИ УКРАЇНИ" нерухоме майно з метою попередження його заволодінню.

07.07.2015 року до СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області від представника потерпілого ТОВ «Килими України» - директора ОСОБА_6 надійшло клопотання з проханням накласти арешт на нежитлові будівлі літ. «АА-8» площею 15285,0 кв.м., літ. «АБ-1» площею 11431,4 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13-Б, належні ТОВ «Килими України». В обґрунтування свого клопотання останній вказав, що вказані будівлі належать підприємству на праві власності, а невстановлені особи намагаються заволодіти шляхом незаконного перепродажу даних об`єктів нерухомого майна.

Під час досудового розслідування не встановлено наявність рішення суду про стягнення заборгованості з ТОВ «Килими України» шляхом відчуження предмету застави за вищевказаним договором застави.
Враховуючи, що нежитлові будівлі літ. «АА-8» площею 15285,0 кв.м., літ. «АБ-1» площею 11431,4 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13-Б, належні ТОВ «Килими України» на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 6993, є предметом кримінального правопорушення, якими невстановлені особи намагаються незаконно заволодіти, шляхом їх відчуження, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на дані об`єкти нерухомого майна шляхом заборони проведення реєстраційних дій по їх відчуженню.

Слідчий вважає, що вказані об`єкти нерухомого майна є предметом кримінального правопорушення, передбаченим п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, та належать юридичній особі, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, і тому з метою забезпечення сохранності даного майна необхідно накласти на нього арешт.
Право власності ТОВ «Килими України» на майно, що належить арештувати, підтверджується договором купівлі продажу, посвідченим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 6993, та витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 32576037.

Представник ТОВ «Килими України» ОСОБА_6 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання слідчого в повному обсязі.
Заслухавши слідчого, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;
4) наслідки арешту майна для інших осіб;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчий, звертаючись з клопотанням про арешт майна ТОВ «Килими України» довела правову підставу для арешту майна, та встановивши відсутність наслідків арешту майна для інших осіб.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, для арешту майна, передбачені КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_12 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про арешт на нежитлові будівлі літ. «АА-8» площею 15285,0 кв.м., літ. «АБ-1» площею 11431,4 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13-Б, належні ТОВ «Килими України» () на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 6993, шляхом заборони проведення реєстраційних дій по їх відчуженню, - задовольнити.

Накласти арешт на нежитлові будівлі літ. «АА-8» площею 15285,0 кв.м., літ. «АБ-1» площею 11431,4 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13-Б, належні ТОВ «Килими України» () на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 6993, шляхом заборони проведення будь-яких дій, пов`язаних з їх реєстрацією та відчуженням.

Заборонити Державній реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції проводити будь які реєстраційні дії з вказаними об`єктами нерухомого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали про арешт майна доручити ст. слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя- ОСОБА_1