УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Досудовим слідством встановлено, що службові особи СФГ « ОСОБА_3 », разом із невстановленими особами, упродовж грудня 2013 року липня 2014 року, зловживаючи службовим становищем та не маючи на меті виконання умов договору щодо поставки зерна за державні кошти в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи державними коштами в сумі 557300 грн., які в подальшому легалізували шляхом надання фінансової допомоги, що була використана на власні потреби та частково у господарській діяльності.
Так, 19.05.2014 службові особи СФГ ОСОБА_3 уклали із ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 м.Київ) договір поставки майбутнього врожаю №109-К, згідно умов якого Постачальник (СФГ « ОСОБА_3 ») зобов`язується здійснити реалізацію 15 980 метричних тон зерна кукурудзи 3-го класу в адресу Покупця (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Згідно із умовами вищевказаного договору передбачено граничний термін поставки майбутнього врожаю до 1 листопада 2014 року.
Відповідно до листа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 №130-4-3967/2-12/5206 від 25.12.2014 встановлено, що службові особи СФГ ОСОБА_3 умови договору №109-К від 19.05.2014 не виконали, продукції не поставили, державні кошти не повернули.
З метою маскування незаконного походження привласнених грошових коштів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи СФГ « ОСОБА_3 » здійснили "імітування" господарської діяльності сільськогосподарського фермерського господарства, що виглядало як документальне оформлення операцій із придбання товарно-матеріальних цінностей (пальне, запчастини, насіння, засоби захисту рослин) нібито для потреб господарської діяльності СФГ ОСОБА_3 , а також відповідне перерахування коштів, із подальшим їх обготівкуванням.
Таким чином, в діях службових осіб вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи СФГ « ОСОБА_3 » отримані від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти перерахували на ряд підприємств за нібито постачання товарів (робіт, послуг), зокрема на ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
При проведенні слідчих (розшукових) дій встановлено, що у ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ) відсутні первинні бухгалтерські документи, які підтверджують придбання та дальшу реалізацію у період 2014 року товарно-матеріальних цінностей в адресу СФГ « ОСОБА_3 », а тому неможливо встановити сам факт товарності фінансово-господарських операцій і проведених розрахунків.
За вказаних обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) за період із 01.01.2013 по 01.01.2015, а також оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_4 », а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів, акти приймання-передачі чекових книжок та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , та/або слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , та/або старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , та/або за їх дорученням оперативним працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період із 01.01.2013 по 01.01.2015, а також оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_4 », а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів, акти приймання-передачі чекових книжок та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку, і надати можливість його вилучення; матеріалів відео спостереження щодо конкретних осіб по кожній операції зняття готівки через каси банку по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) за період 01.06.2014 по 01.08.2014.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 08 липня 2015 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя