Справа №639/3156/15-к
1-кс/639/500/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
місто Харків 06 квітня 2015 року
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , начальника ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000093 від 15.01.2015 року, клопотання начальника ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_5 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_5 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного 15.01.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.2 ст.190 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 14 січня 2015 року до чергової частини Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 , про те, що невідомі особи шляхом обману спробували заволодіти грошовими коштами останнього в сумі 1070 грн., чим завдали ОСОБА_6 майнову шкоду.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , 1983 р.н.. пояснив, що 12 січня 2015 року року він знаходився за місцем мешкання: АДРЕСА_1 , куди прийшли раніше невідомі йому два чоловіка, які запропонували свої послуги щодо перевірки лічильників холодної та гарячої води. З цією метою вони запропонували укласти договір з ФОП ОСОБА_7 та пояснили, що всі документи про перевірці лічильників вони будуть укладати від імені КГІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому надали заповненні бланки з боку вищевказаних підприємств, а також пластикові номерні пломби. Коли два чоловіка пішли від ОСОБА_6 , то забули у нього вдома файл з документами та пластикові номерні пломби вищевказаних організацій.

15 січня 2015 року даний факт був внесений в ЕРДР за № 0000093 за ч.2 ст.15- ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Харкова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , дійсно зареєстрований як фізична особа підприємець. Також було встановлено, що в якості офісу ОСОБА_7 використовує приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де останній зберігає велику кількість фіктивних документів, номерних пломб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти отримані за реалізацією вказаних незаконних послуг, а також чернова бухгалтерія, в тому числі і на електронних носіях.

Під час досудового розслідування від співробітників УБОЗ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт про те, що гр. ОСОБА_8 1980 р.н.. з залученням незаконної праці найманих працівників під прикриттям документів ФОП ОСОБА_7 , який постійно знаходиться в РФ та фактично не має жодного відношення до ведення підприємницької діяльності, організував незаконну діяльність за здійснення установки вузлів обліку холодної та гарячої води, використовуючи документи: Акти первинного опломбування та номерні пломби підприємств постачальників вказаних послуг - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з співробітниками вказаних підприємств.

Крім того, проведеними заходами встановлено, що вказані особи при складанні проектної документації використовують підроблену печатку та документи інженера проектувальника ОСОБА_9 , яка фактично знаходиться та веде свою діяльність в ІНФОРМАЦІЯ_4 та не має відношення до вказаної діяльності. Згідно відомостей адресно-довідкового підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 зареєстрованою або знятою з реєстрації не значиться.

За період з серпня 2014 року по лютий 2015 року вказаними особами було складено понад 3000 фіктивних проектів та документів щодо опломбування вузлів обліку води абонентів.

Також під час досудового розслідування були допитані громадяни ОСОБА_10 , 1987 р.н., ОСОБА_11 , 1987 р.н., ОСОБА_12 , 1984 р.н., ОСОБА_13 , 1962 р.н., ОСОБА_14 , 1968 р.н., які під час допитів надали свідчення про те, що вони неофіційно працювали на ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які здійснювали підприємницьку діяльність по установці вузлів обліку холодної та гарячої води у м.Харкові. Конкретно за якими документами ФОІІ вони працювали, повідомити не можуть.

Обов`язки допитуваних полягали в тому, що вони один раз на тиждень приходити до офісу, який розташований по АДРЕСА_4 , в якому ОСОБА_17 або ОСОБА_16 надавали конкретні адреси, де необхідно встановити лічильник, комплектуючи матеріали для їх встановлення, а також пакет документів, а сааме: чернову заявку на виконання робіт з вказівкою необхідних матеріалів, комплектуючих та кресленням, робочий проект, акт первинного опломбування квартирного засобу обліку холодної води КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та акти первинного прийому вузла обліку витрати гарячій води КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також пластикові пломби КІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані акти на момент отримання були складені та підписані в однобічному порядку від імені представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказівкою їх посади, ФІП, штампа організації, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписані від імені ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_21 .

Вказані акти заповнювались під час встановлення лічильника на адресі від імені вказаних представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: в них заповнювалась дата, ФІП, адреса абонента, марка та номер лічильника з вказівкою дати проведення перевірки його показань, а також вказувався номер пломби та здійснювалось опломбування лічильника пломбами вказаних комунальних підприємств. Вказані представники комунальних підприємств жодного разу не виїжджали на об`єкт, в якому встановлюють лічильник.

Після встановлення лічильників всі заповнені документи передавались ОСОБА_22 та ОСОБА_16 .

Згідно постанови КМУ № 630 від 21 липня 2005 року в розділі «Порядок обліку та оплати послуг» п.9 вказано, що у квартирі ( будинку садибного типу) роботи з установлення засобів обліку води і теплової енергії (далі квартині засоби обліку) проводяться спеціалізованою організацією, виконавцем, виробником чи постачальникам за рахунок коштів споживача.

Квартирні засоби обліку беруться виконавцем на абонентський облік.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для досягнення повноти, всебічності розслідування, належної кваліфікації вчиненого діяння та проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи, необхідні наступні документи - реєстри здачі "робочих проектів від ФОП ОСОБА_9 за період з 01.01.2014 року по 01.02.2015 року, акти первинного приймання вузла обліку витрати гарячої води з 01.01.2014 року по 01.02.2015 року, а також посадові інструкції на працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 .

Вказані документи знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Суд, вислухавши начальника ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , прокурора прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_3 , які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 30,131,132, 160, 159-166 КПК України,
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення: реєстрів здачі робочих проектів від ФОП ОСОБА_9 за період з 01.01.2014 року по 01.02.2015 року, робочих проектів від ФОП ОСОБА_9 за період з 01.01.2014 року по 01.02.2015 року, актів первинного приймання вузла обліку витрати гарячої води з 01.01.2014 року по 01.02.2015 року, посадові інструкції на працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , які знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановления.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити начальнику ВРЗСГД СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_4 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1