Дело № 1/508/105/12
13 марта 2012 года Ворошиловский районный
суд г. Донецка в составе:
председательствующего –судьи
при секретаре –Галич Л.В., Кобец А.И.,
с участием прокурора –Жила А.Б.,
рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда в городе Донецке
уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки
ІНФОРМАЦІЯ_2, русской, гражданки
Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, не замужней,
имеющей на иждивении малолетнего
ребенка ІНФОРМАЦІЯ_4, субъекта
предпринимательской деятельности,
ранее не судимой, проживающей по
адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5
в совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 358 ч. 1, 358 ч. 3, 190 ч.
Подсудимая ОСОБА_1, действуя умышленно,
из корыстных побуждений, завладела
чужим имуществом путем обмана, в особо
Кроме того, подсудимая ОСОБА_1,
действуя умышленно, совершила подделку
документов, выдаваемых или
удостоверяемых предприятием, которые
предоставляют права либо освобождают
от обязанностей, с целью их
Кроме того, подсудимая ОСОБА_1,
действуя умышленно, использовала
заведомо поддельный документ.
Преступления были совершены при
следующих обстоятельствах:
В мае 2007 года (точная дата в ходе
следствия не установлена), ОСОБА_1,
действуя умышленно, имея умысел на
приобретение дорогостоящего
недвижимого имущества в г. Донецке, и,
достоверно осознавая, что не имеет на
это материальных средств, с целью
завладения чужим имуществом путем
мошенничества в особо крупном размере
для реализации своей цели, разработала
план совершения преступления, который
включал в себя: подыскание банковского
учреждения, получения в нем денежных
средств в виде кредита путем
мошенничества и, таким образом,
завладения чужим имуществом в личных
В указанный период времени ОСОБА_1,
реализуя свой преступный умысел,
обратилась к директору агентства
недвижимости «Парк Авеню»ОСОБА_2 с
просьбой подыскания объекта
недвижимого имущества в г. Донецке, а
также банковского учреждения для
получения в нем кредита. Выполняя
взятые на себя обязательства по
подысканию объекта недвижимости,
ОСОБА_2, не будучи посвящена в
преступный умысел ОСОБА_1, подыскала
административно-производственное
здание по адресу: г. Донецк, ул. Герцена,
40, владельцем которого являлось ООО
«Гарант»на основании решения
Хозяйственного суда Донецкой области
После согласования стоимости
указанного здания с представителем ООО
«Гарант»ОСОБА_3, которая была
определена в 1 850 000 долларов США, ОСОБА_1,
действуя умышленно, не имея в своем
распоряжении указанной суммы денежных
средств, являясь при этом учредителем
ООО «Автошик»(ОКПО 32609691), ООО
«Игнис»(ОКПО 32794532), ООО
«Терра-Техно»(ОКПО 32794475), ООО
«Сфинкс»(ОКПО 23421106) и, имея доступ к
печатям указанных предприятий,
реализуя свой преступный умысел,
направленный на завладение чужим
имуществом в особо крупном размере, с
целью использования в дальнейшем при
получении кредита в банковском
учреждении, подделала документы, а
именно, в июне 2007 года на территории г.
Донецка (точное дата и место следствием
не установлены) изготовила справки о
заработной плате на свое имя:
- справку о заработной плате от 12.05.2007
года в сумме 3600 грн. как директора ООО
- справку о заработной плате от 15.05.2007
года в сумме 3200 грн. как директора ООО
- справку о заработной плате от 14.05.2007
года в сумме 3000 грн. как директора ООО
- справку о заработной плате от 14.05.2007
года в сумме 3800 грн. как директора ООО
«Сфинкс», внеся в них при этом в
указанные документы ложные сведения, а
именно подписав их от имени
должностных лиц предприятий, ОСОБА_4,
как заместителя директора ООО
«Автошик», ОСОБА_5, как заместителя
директора ООО «Игнис», ОСОБА_6, как
заместителя директора ООО
«Тера-Техно», ОСОБА_7, как заместителя
директора ООО «Сфинкс», которые
фактически данные должности не
занимали, и, подписав справки от имени
указанных лиц, не ставя при этом ОСОБА_4,
ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в известность о
своем преступном намерении. С целью
придания убедительности и статуса
официальных документов, ОСОБА_1 также
поставила в них оттиски печатей ООО
«Автошик», ООО «Игнис», ООО
«Терра-Техно», ООО «Сфинкс».
Далее ОСОБА_1, с целью введения в
заблуждение сотрудников банковского
учреждения об источниках своих
доходов, и использования в дальнейшем
при получении кредита путем
предоставления в банк, действуя
умышленно, на территории г. Донецка
(точная дата и место следствием не
установлены), изготовила следующие
поддельные документы:
- договор аренды нежилого помещения б/н
от 20.07.2005 года между ООО «Сфинкс»в лице
учредителя ОСОБА_8 и ОСОБА_1, согласно
которого ООО «Сфинкс»передало, а
ОСОБА_1 приняла во временное платное
пользование помещение 1-го этажа по
адресу: г. Донецк, ул. Университетская,
21, подписав его от имени ОСОБА_9, не
ставя при этом ее в известность о своем
преступном намерении;
- договор субаренды б/н от 07.10.2006 года
между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_10, согласно
которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_10
принял во временное платное
пользование помещение по адресу: г.
Донецк, ул. Феликса, 2-а, подписав его от
имени ОСОБА_10, не ставя его в
известность о своем преступном
- договор субаренды нежилого помещения
б/н от 25.06.2005 года между ОСОБА_1 и ОСОБА_11,
согласно которого ОСОБА_1 передала, а
ОСОБА_11 принял во временное
пользование помещение по адресу: г.
Донецк, ул. Университетская, 21, подписав
его от имени ОСОБА_11, не ставя при этом
его в известность о своем преступном
- договор аренды нежилого помещения б/н
от 10.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП
ОСОБА_12, согласно которого ОСОБА_1
передала, а ОСОБА_12 приняла во
временное платное пользование
помещение по адресу: г. Донецк, ул.
Кобозева, 20, подписав его от имени
ОСОБА_12, не ставя при этом ее в
известность о своем преступном
- договор аренды помещения б/н от 12.10.2006
года между ОСОБА_1 и ЧКФ «Велес+»,
согласно которого ОСОБА_1 передала, а
ЧКФ «Велес+»приняло во временное
платное пользование помещение 1-го
этажа по адресу: г. Донецк, ул. Кобозева,
20, подписав его от имени директора ЧКФ
«Велес+»ОСОБА_13 не ставя при этом ее в
известность о своем преступном
- договор аренды помещения б/н от 01.02.2007
года между ФЛП ОСОБА_1 и ООО
«Микроклимат», согласно которого
ОСОБА_1 передала, а ООО
«Микроклимат»приняло во временное
платное пользование подвальное
помещение по адресу: г. Донецк, ул.
Красноармейская, 16-а, подписав его от
«Микроклимат»ОСОБА_14, не ставя при этом
ее в известность о своем преступном
- договор аренды помещения б/н от 01.02.2007
года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_15,
согласно которого ОСОБА_1 передала, а
ОСОБА_15 приняла во временное платное
пользование 1-й этаж помещения по
адресу: г. Донецк, ул. Красноармейская,
16-а, подписав его от имени ОСОБА_15, не
ставя при этом ее в известность о своем
преступном намерении;
- договор аренды помещения б/н от 05.03.2007
года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_16,
согласно которого ОСОБА_1 передала, а
ОСОБА_17 принял во временное платное
пользование 2-й этаж помещения по
адресу: г. Донецк, ул. Красноармейская,
16-а, подписав его от имени ОСОБА_16, не
ставя при этом его в известность о
своем преступном намерении;
- договор аренды нежилого помещения б/н
от 05.03.2007 года между ООО «Гарант»в лице
директора ОСОБА_18 и ФЛП ОСОБА_12,
согласно которого ООО
«Гарант»передало, а ОСОБА_12 приняла во
временное платное пользование
помещение «Ночного клуба «Забой»на
первом этаже здания по адресу: г.
Донецк, ул. Герцена, 40, подписав его от
имени ОСОБА_18 и ОСОБА_12, не ставя при
этом их в известность о своем
преступном намерении;
- договор аренды нежилого помещения б/н
от 10.01.2007 года между ООО «Гарант»в лице
директора ОСОБА_18 и ОСОБА_19, согласно
которого ООО «Гарант»передало, а
ОСОБА_19 приняла во временное платное
пользование помещение склада на
третьем этаже здания по адресу: г.
Донецк, ул. Герцена, 40, подписав его от
имени ОСОБА_18 и ОСОБА_19 не ставя при
этом их в известность о своем
преступном намерении;
- договор аренды нежилого помещения б/н
от 01.08.2006 года между ООО «Гарант»в лице
директора ОСОБА_18 и ЧП «Приор»в лице
директора ОСОБА_20, согласно которого
ООО «Гарант»обязалось передать, а ЧП
«Приор»принять во временное платное
пользование встроенное помещение по
адресу: г. Донецк, ул. Герцена, 40,
подписав его от имени ОСОБА_18 и ОСОБА_20,
не ставя при этом их в известность о
своем преступном намерении.
Далее, ОСОБА_1, продолжая свою
деятельность, направленную на
завладение чужим имуществом, 04.07.2007
года обратилась в отделение № 2 ПАО
«Донгорбанк»в г. Донецке,
расположенное по адресу: г. Донецк, б.
Пушкина, 20, с заявлением о выдаче ей
кредита в сумме 1 980 000 долларов США, с
указанием назначения кредита «иные
цели», и при этом предоставила в банк
поддельные документы, справки о своей
заработной плате от имени ОСОБА_4, как
заместителя директора ООО «Автошик»,
ОСОБА_5, как заместителя директора ООО
«Игнис», ОСОБА_6, как заместителя
директора ООО «Тера-Техно», ОСОБА_7, как
заместителя директора ООО «Сфинкс», а
также договора аренды помещений, с
внесенными в них ложными сведениями, а
- справку о заработной плате от 12.05.2007
года в сумме 3600 грн. как директора ООО
- справку о заработной плате от 15.05.2007
года в сумме 3200 грн. как директора ООО
- справку о заработной плате от 14.05.2007
года в сумме 3000 грн. как директора ООО
- справку о заработной плате от 14.05.2007
года в сумме 3800 грн. как директора ООО
«Сфинкс», внеся в них при этом в
указанные документы ложные сведения, а
именно подписав их от имени
должностных лиц предприятий, ОСОБА_4,
как заместителя директора ООО
«Автошик», ОСОБА_5, как заместителя
директора ООО «Игнис», ОСОБА_6, как
заместителя директора ООО
«Тера-Техно», ОСОБА_7, как заместителя
директора ООО «Сфинкс», которые
фактически данные должности не
занимали, и, подписав справки от имени
указанных лиц, не ставя при этом ОСОБА_4,
ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в известность о
своем преступном намерении. С целью
придания убедительности и статуса
официальных документов, ОСОБА_1 также
поставила в них оттиски печатей ООО
«Автошик», ООО «Игнис», ООО
«Терра-Техно», ООО «Сфинкс»;
- договор аренды нежилого помещения б/н
от 20.07.2005 года между ООО «Сфинкс»в лице
учредителя ОСОБА_8 и ОСОБА_1, согласно
которого ООО «Сфинкс»передало, а
ОСОБА_1 приняла во временное платное
пользование помещение 1-го этажа по
адресу: г. Донецк, ул. Университетская,
21, подписав его от имени ОСОБА_9, не
ставя при этом ее в известность о своем
преступном намерении;
- договор субаренды б/н от 07.10.2006 года
между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_10, согласно
которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_10
принял во временное платное
пользование помещение по адресу: г.
Донецк, ул. Феликса, 2-а, подписав его от
имени ОСОБА_10, не ставя его в
известность о своем преступном
- договор субаренды нежилого помещения
б/н от 25.06.2005 года между ОСОБА_1 и ОСОБА_11,
согласно которого ОСОБА_1 передала, а
ОСОБА_11 принял во временное
пользование помещение по адресу: г.
Донецк, ул. Университетская, 21, подписав
его от имени ОСОБА_11, не ставя при этом
его в известность о своем преступном
- договор аренды нежилого помещения б/н
от 10.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП
ОСОБА_12, согласно которого ОСОБА_1
передала, а ОСОБА_12 приняла во
временное платное пользование
помещение по адресу: г. Донецк, ул.
Кобозева, 20, подписав его от имени
ОСОБА_12, не ставя при этом ее в
известность о своем преступном
- договор аренды помещения б/н от 12.10.2006
года между ОСОБА_1 и ЧКФ «Велес+»,
согласно которого ОСОБА_1 передала, а
ЧКФ «Велес+»приняло во временное
платное пользование помещение 1-го
этажа по адресу: г. Донецк, ул. Кобозева,
20, подписав его от имени директора ЧКФ
«Велес+»ОСОБА_13 не ставя при этом ее в
известность о своем преступном
- договор аренды помещения б/н от 01.02.2007
года между ФЛП ОСОБА_1 и ООО
«Микроклимат», согласно которого
ОСОБА_1 передала, а ООО
«Микроклимат»приняло во временное
платное пользование подвальное
помещение по адресу: г. Донецк, ул.
Красноармейская, 16-а, подписав его от
«Микроклимат»ОСОБА_14, не ставя при этом
ее в известность о своем преступном
- договор аренды помещения б/н от 01.02.2007
года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_15,
согласно которого ОСОБА_1 передала, а
ОСОБА_15 приняла во временное платное
пользование 1-й этаж помещения по
адресу: г. Донецк, ул. Красноармейская,
16-а, подписав его от имени ОСОБА_15, не
ставя при этом ее в известность о своем
преступном намерении;
- договор аренды помещения б/н от 05.03.2007
года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_16,
согласно которого ОСОБА_1 передала, а
ОСОБА_17 принял во временное платное
пользование 2-й этаж помещения по
адресу: г. Донецк, ул. Красноармейская,
16-а, подписав его от имени ОСОБА_16, не
ставя при этом его в известность о
своем преступном намерении;
- договор аренды нежилого помещения б/н
от 05.03.2007 года между ООО «Гарант»в лице
директора ОСОБА_18 и ФЛП ОСОБА_12,
согласно которого ООО
«Гарант»передало, а ОСОБА_12 приняла во
временное платное пользование
помещение «Ночного клуба «Забой»на
первом этаже здания по адресу: г.
Донецк, ул. Герцена, 40, подписав его от
имени ОСОБА_18 и ОСОБА_12, не ставя при
этом их в известность о своем
преступном намерении;
- договор аренды нежилого помещения б/н
от 10.01.2007 года между ООО «Гарант»в лице
директора ОСОБА_18 и ОСОБА_19, согласно
которого ООО «Гарант»передало, а
ОСОБА_19 приняла во временное платное
пользование помещение склада на
третьем этаже здания по адресу: г.
Донецк, ул. Герцена, 40, подписав его от
имени ОСОБА_18 и ОСОБА_19 не ставя при
этом их в известность о своем
преступном намерении;
- договор аренды нежилого помещения б/н
от 01.08.2006 года между ООО «Гарант»в лице
директора ОСОБА_18 и ЧП «Приор»в лице
директора ОСОБА_20, согласно которого
ООО «Гарант»обязалось передать, а ЧП
«Приор»принять во временное платное
пользование встроенное помещение по
адресу: г. Донецк, ул. Герцена, 40,
подписав его от имени ОСОБА_18 и ОСОБА_20,
не ставя при этом их в известность о
своем преступном намерении, и таким
образом, введя сотрудников банка в
платежеспособности, которые явились
основанием к выдаче кредита.
12.07.2007 года между ПАО «Донгорбанк»(в
лице управляющей отделением № 2 в г.
Донецке ОСОБА_21Н.) и ОСОБА_1, на
основании решения кредитного комитета
ПАО «Донгорбанк»№ 118/03 от 11.07.2007 года, по
результатам рассмотрения
представленных в банк ОСОБА_1
документов, был заключен кредитный
договор № 08/07/26, на основании которого
ПАО «Донгорбанк», был выдан кредит
ОСОБА_1 в сумме 1 980 000 долларов США.
Согласно указанного договора, 12.07.2007
года ПАО «Донгорбанк»были выданы
ОСОБА_1 денежные средства в сумме 600 000
долларов США (шестьсот тысяч), что
составляло 3 030 000 грн. (три миллиона
тридцать тысяч), и 13.07.2007 года 1 380 000
долларов США (один миллион триста
восемьдесят тысяч), что составляло 6 969
000 грн. (шесть миллионов девятьсот
шестьдесят девять тысяч), которыми
ОСОБА_1 завладела путем мошенничества и
распорядилась ими в дальнейшем по
собственному усмотрению, причинив
своими действиями ущерб в особо
Допрошенная в судебном заседании
подсудимая ОСОБА_1 свою вину по ст. 358 ч.
1, ст. 358 ч. 3 УК Украины признала
полностью, по ст. 190 ч. 4 УК Украины вину
не признала, суду показала, что в начале
2007 года она решила приобрести
административное здание по адресу: г.
Донецк, ул. Герцена, 40, собственником
которого являлось ООО «Гарант». При
этом с представителем собственника
здания ОСОБА_3, была согласована
стоимость здания в 1 850 000 долларов США. В
связи с тем, что такой суммой денежных
средств она не располагала, она
сообщила ОСОБА_2, которая вела все
переговоры по деталям заключения
сделки в качестве риелтора, о желании
получения кредита для покупки здания.
ОСОБА_15 некоторое время ОСОБА_2
сообщила о том, что ПАО
«Донгорбанк»готово выдать кредит в
сумме 1 980 000 долларов США. Также та
сообщила, что для получения кредита в
банк необходимо предоставить сведения
о доходах, в связи с чем, она
предоставила ей справки о своей
заработной плате как директора ООО
«Сфинкс», ООО «Тера-Техно», ООО «Игнис»,
ООО «Авто-Шик». Данные справки она
лично изготовила на компьютере и
подписала от имени посторонних лиц как
«заместителей директоров»предприятий,
а также изготовила договора аренды
помещений, в которые внесла от имени
«арендаторов»данные своих знакомых.
Впоследствии со слов ОСОБА_2, ей стало
известно, что кредит будет дан
отделением № 2 указанного банка в г.
Донецке, в связи с чем, она вместе с
ОСОБА_2 посетила указанное отделение,
где подписала необходимые документы на
получение кредита в сумме 1 980 000
долларов США. Фактически данную сумму
она не получала, так как ее получил
представитель ООО «Гарант»ОСОБА_3 в
качестве оплаты здания. При этом
покупка здания была оформлена
договором купли-продажи корпоративных
прав ООО «Гарант». Вину признает
частично, так как она не имела умысла на
завладение имуществом банка, денежными
средствами в сумме 1 980 000 долларов США,
путем мошенничества, а предоставила в
банк поддельные документы, с целью
получения кредита. Кредит не погашала в
связи с трудным материальным
положением из-за случившегося кризиса
Вина подсудимой доказана в судебном
заседании показаниями свидетелей и
материалами данного уголовного дела.
Допрошенная в судебном заседании
свидетель ОСОБА_21 суду показала, что
она работала управляющей отделения № 2
«Донгорбанка». ОСОБА_1 и ОСОБА_2
обратились в их отделение банка за
предоставлением кредита под залог
ипотеки на потребительские цели. Ей
были предоставлены договора и справки
о заработной плате. Указанные
документы ею были заверены. Она должна
была договора и справки о заработной
плате проверить визуально и передать в
кредитный комитет. ОСОБА_15 некоторое
время кредитный комитет принял решение
и в кассе банка ОСОБА_1 выдали деньги.
Вначале погашения по кредиту были, а
потом прекратились. Она звонила ОСОБА_1
и сообщала о задолженности. Это было в
Допрошенная в судебном заседании
свидетель ОСОБА_2 суду показала, что она
является директором агентства
недвижимости «Парк Авеню». Они
арендовали помещение в
«Донгорбанке»по адресу: бульвар
Пушкина, 20 в городе Донецке. В феврале
2005 года к ней обратилась ОСОБА_1 по
поводу покупки помещения. Ей ее
представили как «золотого клиента»в
ОТП Банке. Она предлагала ОСОБА_1
помещения, но та отказывалась.
Помещение по ул. Герцена, 40 в г. Донецке
ОСОБА_1 согласилась приобрести и
попросила помочь ей оформить кредит.
Она предложила ей выбрать банк, и та
определила «Донгорбанк». Она позвонила
ОСОБА_22, и спросила, что нужно для
предоставления кредита и попросила
рассчитать сумму ежемесячного платежа.
Ей сообщили необходимый пакет
документов для предоставления кредита
и приблизительную сумму ежемесячного
платежа. Документов на помещение по ул.
Герцена, 40 в г. Донецке не было, а именно:
отсутствовало право собственности.
Позже, право собственности на
помещение было установлено решением
хозяйственного суда. Она познакомила
ОСОБА_1 с представителем продавца
–ОСОБА_3. Документы, касающиеся
недвижимости, были сделаны. Она привела
ОСОБА_1 в отделение «Донгорбанка»и ее
познакомили с ОСОБА_21. Процедура по
оформлению документов в банке около 2-х
месяцев. Кредит ОСОБА_1 получила. При
получении денег ОСОБА_1 в банке она
присутствовала. Сумма выдавалась двумя
частями. ОСОБА_1 в 1-й день подписала
документы и пошла получать деньги. Во
2-й день она не присутствовала, т.к.
находилась в г. Киеве.
При проведении очной ставки между
ОСОБА_1 и ОСОБА_2, последняя полностью
подтвердила свои показания, а именно,
что ОСОБА_1 лично занималась
подготовкой документов об источниках
своих доходов для получения кредита в
«Донгорбанке»и предоставила их в банк
Допрошенный в судебном заседании
свидетель ОСОБА_22 суду показал, что с
подсудимой ОСОБА_1 лично не знаком. В
период с 2001 по ноябрь 2010 года он работал
в ЗАО «Донгорбанк»начальником
управления корпоративного бизнеса. В
период работы в банковском учреждении,
в его должностные обязанности входило:
составление нормативной документации
по операциям с юридическими лицами,
бизнес планирование по работе с
юридическими лицами, контроль за
выполнением бизнес плана. В его
подчинение входили следующие отделы:
отдел корпоративного бизнеса, отдел
методологи. Помимо этого он являлся
членом кредитного комитета ЗАО
«Донгорбанк», созданного на основании
решения правления банка и положения о
кредитных комитетах. В него также
входили: председатель правления
ОСОБА_23, 1-й зам, председателя Волкова
Л.В., начальник управления розничного
бизнеса, управления рисков и
юридической службы. В случае
отсутствия кого-либо из членов
кредитного комитета, его замещали его
заместители. В задачи кредитного
комитета входило: определение
кредитной политики банка, утверждение
параметров политики риск менеджмента,
установление лимитов полномочий
нижестоящего кредитного органа,
установление лимитов кредитования на
банке; рассмотрение кредитных заявок
клиентов. По поводу рассмотрения
заявки на выдачу кредита ОСОБА_1
пояснил, что кредитным комитетом, в
состав которого входил он, и другие
члены комитета, в 2007 году было принято
решение о выделении кредита ОСОБА_1 в
сумме около 2 000 000 долларов США на
потребительские цели сроком на 180
месяцев, под залог недвижимости ООО
«Гарант». По всем делам докладывал
секретарь, который готовил пакет
документов. Также готовили и проверяли
документы: юридическая служба, служба
залогов, безопасность банка, служба
рисков. С ОСОБА_2 знаком более 10 лет. Он с
ней познакомился как с риелтором.
ОСОБА_2 к нему не обращалась с просьбой
помочь ОСОБА_1 в получении кредита.
Допрошенный в судебном заседании
свидетель ОСОБА_3 суду показал, что в 2007
году к нему обратился ОСОБА_24, с которым
он знаком более 20 лет с просьбой
продать его предприятие ООО «Гарант».
Возможно, он обратился с такой
просьбой, так как он еще проживал в г.
Донецке и ему было проще заниматься
этим вопросом. С его слов ему стало
известно, что данное предприятие не
приносит дохода, а влечет только убытки
в связи с чем, тот принял решение его
продать за любые деньги. При этом
владельцами предприятия в равных долях
являлся сам ОСОБА_24 и его дочь,
директором был ОСОБА_18 Когда он стал
заниматься этим вопросом, он по просьбе
ОСОБА_24 прибыл в г. Киев, где на его имя
им и его дочерью были выписаны у
нотариуса доверенности на право
представления их интересов при
совершении сделок по предприятию.
Также ему было известно, что на балансе
предприятия было зданий расположенное
по адресу: г. Донецк, ул. Герцена, 40. При
осмотре данного здания им было
установлено, что это было здание
бывшего бассейна, полуразрушенное и
что так же имеются какие-то сложности с
оформление документов на право
собственности здания. В агентстве
недвижимости, которое представляла
ОСОБА_2, он познакомился с ОСОБА_1,
которая впоследствии и приобрела
указанное предприятие. Оформлением
документов на право собственности на
здание занималась ОСОБА_2, помнит, если
он не ошибается, решением суда было
закреплено право собственности за ООО
«Гарант». Потом помнит, что в офисе
ОСОБА_2, вели переговоры с ОСОБА_24 о
купле-продаже корпоративных прав ООО
«Гарант», согласовав все вопросы,
поехали к нотариусу и заключили и
подписали договор, согласно которого
он как представитель ОСОБА_24 и его
дочери продал, а ОСОБА_24 купила части
уставного фонда предприятия. Ему было
известно из разговора с ОСОБА_24, что она
собиралась оформлять кредит и
заниматься ремонтом здания, т.к. оно
было почти разрушено. Стоимость сделки
была 20 000 гривен, которые ОСОБА_24
передала ему наличными в коридоре
банка. По поводу оформления кредита
ОСОБА_24 ему ничего неизвестно.
Допрошенный в судебном заседании
свидетель ОСОБА_25 суду показал, что он
работал начальником отдела кредитных
рисков «Донгорбанка». До его
назначения начальником управления, в
этой должности работал ОСОБА_26. В
период его отсутствия он исполнял
обязанности начальника управления. В
управление входят: отдел рыночных и
позиционных рисков, кредитных рисков и
отдел по работе с проблемными
кредитами. Функции отдела рыночных и
позиционных рисков не связаны с
кредитованием клиентов, и выполняет
анализ рисков ликвидности, валютных
рисков, процентных рисков. Отдел
кредитных рисков занимается анализом
проектов, подготовкой кредитных
резюме, а также другие функции, также не
связанные с кредитованием клиентов. В
задачи отдела проблемных активов
входит получение и работа с
документами по кредитам, которые
решением кредитного комитета признаны
проблемными. В его обязанности как
начальника управления входило общее
руководство и контроль деятельностью
указанных подразделений. По поводу
выдачи кредита в июле 2007 года ОСОБА_1
пояснил следующее. В настоящее время он
уже точно не помнит обстоятельств и
оснований выдачи этого кредита, но
впоследствии ему стало о нем известно,
так как кредит был переведен в разряд
«проблемных»кредитов, в связи с
нарушения графика его погашения и
непосредственно сотрудники его
управления ведут работу по взысканию
задолженности с клиента. В их банке был
создан коллегиальный орган - кредитный
комитет, который действует на
основании положения о кредитном
комитете и этот комитет создан с целью
принятия решений по условиям
осуществления кредитных операций,
операций с ценными бумагами,
межбанковскому кредитованию вопросов,
связанных с реализацией залогового
имущества. В состав кредитного
комитета, как правило, входят
начальники структурных подразделений,
и он может меняться в зависимости от
назначения должностных лиц. Принцип
деятельности комитета следующий: перед
заседанием комитета, секретарь
собирает заключение структурных
подразделений по вопросу, вынесенному
на заседание комитета, после чего,
предоставляется для выяснения мнения
каждому члену комитета. С учетом мнения
членов комитета, проводится заседание
комитета, на котором каждый членов
выражает свое мнение и по принципу
большинства голосов, выносив решение
комитета, которое является основанием
для выполнения решения. В июле 2007 года
он исполнял обязанности начальника
Управления кредитных и позиционных
рисков, в связи с отсутствием ОСОБА_26
ОСОБА_21 отделения №2 в г. Донецке,
поступила кредитная заявка на выдачу
кредита ОСОБА_1 в сумме 1 980 000 долларов
США с пакетом необходимых документов.
При рассмотрении вопроса о выдаче
данного кредита, была выполнена
стандартная процедура, в частности
было вынесено заключение отдела
кредитных рисков о возможности выдачи
такого кредита. Согласно этого
заключения, выдача кредита ОСОБА_1 с
учетом показанных ею источников и сумм
доходов нашим отделом было вынесено
решение о предоставлении кредита в
случае привлечения платежеспособного
поручителя или предоставления
информации о дополнительных доходов в
сумме 1 840 925 долларов. Согласно
протокола заседания комитета по
данному вопросу, им было вынесено
предложение выдачи кредита ОСОБА_1 в
сумме 1 840 925 грн., так как запрашиваемые
документы предоставлены не были. О
таком предложении имеется отметка в
протоколе заседания комитета. Решение
о выдаче кредита ОСОБА_1 в сумме 1 980 000
долларов США, предположительно было
принято большинством голосов членов
кредитного комитета.
Допрошенная в судебном заседании
свидетель ОСОБА_27 суду показала, что
старшим кассиром в Центральном
отделении ПАО «Донгорбанк»г. Донецка
она работает на протяжении 1 года, до
этого с апреля 2007 года она работала
кассиром в отделении № 2 данного банка,
расположенном на бул. Пушкина в г.
Донецке. В период работы кассиром в
отделении № 2, в её обязанности входило,
прием и выдача денежных средств
клиентам физлицам, их формирование,
составление документов о проведенных
операциях, снятие остатков в конце
рабочего дня. Её деятельность была
регламентирована положением «Об
осуществлении кассовых операций»ПАО
Донгорбанк», и так как она являлась
материально-ответственным лицом, то ею
с банком был заключен договор о полной
материальной ответственности.
Денежные средства выдавала только по
инструкции банка. Когда человек к ней
приходит, его личность она проверяет,
только по паспорту. Без паспорта она не
могла выдать деньги другому лицу. Если
ОСОБА_1 подходила к кассе с кем-то, то
возможно и такое, что человек мог
просто стоять рядом и ждать ее. Когда
денежные средства она выдавала ОСОБА_1,
то не видела, передавала ли она их
При проведении очной ставки между
ОСОБА_1 и свидетелем ОСОБА_27, последняя
подтвердила свои показания о том, что
денежные средства выдавала лично
ОСОБА_1 (т. 1 л.д. 189).
Свидетель ОСОБА_15, неявка, которой в
судебное заседание признана
уважительной, в ходе досудебного
следствия пояснила, что с весны 2006 года
она работала у ОСОБА_1 в частном порядке
в качестве «няни»по уходу и присмотру
за ее малолетней дочерью. При этом по
просьбе ОСОБА_1 она зарегистрировалась
как субъект предпринимательской
деятельности, однако фактически
никакой деятельности не вела. С ОСОБА_1
прервала отношения летом 2007 года. По
поводу получения последней кредита в
ПАО «Донгорбанк»ей ничего не известно.
В ходе досудебного следствия,
ознакомившись с копией договора аренды
помещения б/н от 01.02.2007 года между нею
как ФЛП и ОСОБА_1, согласно которого
ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_15 приняла во
временное платное пользование 1-й этаж
помещения по адресу: г. Донецк, ул.
Красноармейская, 16-а, она показала, что
этого помещения она не арендовала, о
его существовании ей вообще известно
не было и никакой оплаты она не
осуществляла (т. 1 л.д. 121-122).
Свидетель ОСОБА_12, неявка, которой в
судебное заседание признана
уважительной, в ходе досудебного
следствия пояснила, что в период с 2006 по
2009 года она оказывала услуги массажа в
частном порядке ОСОБА_1 В 2006 году она по
просьбе ОСОБА_1 зарегистрировалась как
субъект предпринимательской
деятельности, однако никакой
деятельностью не занималась, с ОСОБА_1
продолжала поддерживать отношения в
сфере оказания ей услуг массажа.
В ходе досудебного следствия,
ознакомившись с копией договора аренды
нежилого помещения б/н от 10.10.2006 года
между ней как ФЛП и ОСОБА_1, согласно
которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_12
якобы приняла во временное платное
пользование помещение по адресу: г.
Донецк, ул. Кобозева, 20, ОСОБА_12
показала, что такой договор она не
подписывала, ни указанное помещение, ни
какое-либо другое не арендовала, и
никаких платежей по данному поводу в
адрес ОСОБА_1 не осуществляла (т. 1 л.д.
Свидетель ОСОБА_14, неявка, которой в
судебное заседание признана
уважительной, в ходе досудебного
следствия пояснила, что с 2006 года она
является директором и учредителем ООО
«Микроклимат ЛТД», основным видом
деятельности которого является
установка и ремонт кондиционеров. Офис
предприятия расположен по адресу: г.
Донецк, ул. Донецкая, 39.
По поводу договора аренды помещения б/н
от 01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ООО
«Микроклимат»в ее лице, согласно
которого ОСОБА_1 передала, а ООО
«Микроклимат»приняло во временное
платное пользование подвальное
помещение по адресу: г. Донецк, ул.
Красноармейская, 16-а, ОСОБА_28 показала,
что данное помещение ее предприятием
не арендовалось, никаких платежей в
качестве арендной платы не
осуществлялось, указанный договор ею
не подписывался и с ОСОБА_1 она вообще
не знакома (т. 1 л.д. 125).
Свидетель ОСОБА_11, неявка которого в
судебное заседание признана
уважительной, в ходе досудебного
следствия пояснил, что является
частным предпринимателем и занимается
реализацией строительных материалов. В
2005 году в разговоре с ОСОБА_1, последняя
предложила ему взять в аренду нежилое
помещение по адресу: г. Донецк, ул.
Университетская, 21, и далее между ним и
ОСОБА_1 велись переговоры по данному
вопросу (обсуждалась форма оплаты, срок
аренды и т.д.). При этом, ими
рассматривался вариант оплаты аренды
помещения, путем вложения ОСОБА_11
средств в проведение ремонтных работ в
помещении в счет арендной платы.
Рассчитав смету ремонтных работ,
ОСОБА_11 отказался от предложения
ОСОБА_1 по аренде указанного помещения,
в связи с необходимостью большого
объема материальных затрат на ремонт.
На этой стадии переговоры были
окончены, фактически указанное
помещение он не арендовал и никаких
оплат в адрес ОСОБА_1 не производил (т. 1
Свидетель ОСОБА_29, неявка которой в
судебное заседание признана
уважительной, в ходе досудебного
следствия пояснила, что в 2005 году она в
связи с выходом замуж, поменяла
фамилию, до этого была ОСОБА_19. В ходе
досудебного следствия, ознакомившись с
копией договора аренды нежилого
помещения б/н от 10.01.2007 года между ООО
«Гарант»в лице директора ОСОБА_18 и нею,
согласно которого ООО
«Гарант»передало, а ОСОБА_19 приняла во
временное платное пользование
помещение склада на третьем этаже
здания по адресу: г. Донецк, ул. Герцена,
40, она показала, что этот договор видит
впервые, его не подписывала, помещение
не арендовала и вообще никакой
предпринимательской деятельностью не
занималась, помещений не арендовала.
При этом указала, что в 2000 году ею был
утерян паспорт на имя ОСОБА_19, в связи с
чем был получен другой (т. 1 л.д. 131).
Согласно сведений УИТ ГУМВД Украины в
Донецкой области, паспорт серии ВС №
223922 (который указан в договоре аренды
помещения с ООО «Гарант») на имя
ОСОБА_19, значится «утерянным»(т. 1 л.д.
Свидетель ОСОБА_4, неявка, которого в
судебное заседание признана
уважительной, в ходе досудебного
следствия пояснил, что в 2004-2005 годах он
работал администратором и барменом на
автомойке «ШИК»в Кировском районе г.
Донецка, владельцем которой являлась
ОСОБА_1 Летом 2007 года ОСОБА_1 приобрела
здание по адресу: г. Донецк, ул. Герцена,
40 и предложила ему должность директора
ООО «Гарант», которое имело в
собственности здание по адресу: г.
Донецк, ул. Герцена, 40, на что он дал свое
согласие и был назначен директором
предприятия. С этого времени он
числился директором, при этом выполнял
различные поручения ОСОБА_1 При
предъявлении ему справки о заработной
плате от 12.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в
сумме 3600грн. как директора ООО
«Автошик», подписанной от его имени как
заместителя директора предприятия,
показал, что такую должность он не
занимал, указанную справку не
подписывал (т. 1 л.д. 135-137).
Свидетель ОСОБА_16, неявка, которого в
судебное заседание признана
уважительной, в ходе досудебного
следствия ознакомившись с копией
договора аренды помещения б/н от 05.03.2007
года между ФЛП ОСОБА_1 и им как ФЛП,
согласно которого ОСОБА_1 передала, а он
принял во временное платное
пользование 2-й этаж помещения по
адресу: г. Донецк, ул. Красноармейская,
16-а, показал, что в договор
действительно внесены его анкетные
данные, однако этот договор он не
подписывал, этого помещения не
арендовал и соответственно никаких
платежей за аренду не осуществлял, с
ОСОБА_1 вообще не знаком (т. 1 л.д. 147).
Свидетель ОСОБА_6, неявка, которой в
судебное заседание признана
уважительной, в ходе досудебного
следствия пояснила, что в 2005 году она
работала уборщицей на автомойке «ШИК»в
Кировском районе г. Донецка, владельцем
которой являлась ОСОБА_1 При этом
должность заместителя директора она не
занимала, никаких документов, в том
числе и справку о заработной плате от
14.05.2007 года на имя ОСОБА_1 как директора
ООО «Тера-Техно», от ее имени как
заместителя директора, не подписывала
(т. 1 л.д. 135-137).
Свидетель ОСОБА_30, неявка, которого в
судебное заседание признана
уважительной, в ходе досудебного
следствия пояснил, что в 2007 году он
исполнял обязанности начальника
юридического управления ПАО
«Донгорбанк»и принимал участие при
рассмотрении кредитным комитетом
заявки ОСОБА_1 на выдачу кредита в сумме
1 980 000 долларов США. При этом он
проголосовал «ЗА», так как в
представленных копиях документов об
источниках доходов ОСОБА_1, с
юридической точки зрения, нарушений
выявлено не было (т. 1 л.д. 155-156).
Свидетель ОСОБА_18, неявка, которого в
судебное заседание признана
уважительной, в ходе досудебного
следствия пояснил, что в период с 2003
года по август 2007 года он работал
директором ООО «Гарант», учредителями
которого являлись ОСОБА_24 и его дочь
ОСОБА_31 В ходе досудебного следствия,
ознакомившись с копиями договоров
аренды: нежилого помещения б/н от 05.03.2007
года между ООО «Гарант»в его лице и ФЛП
ОСОБА_12, согласно которого ООО
«Гарант»передало, а ОСОБА_12 приняла во
временное платное пользование
помещение «Ночного клуба «Забой»на
первом этаже здания по адресу: г.
Донецк, ул. Герцена, 40; нежилого
помещения б/н от 10.01.2007 года между ООО
«Гарант» в его лице и ОСОБА_19, согласно
которого ООО «Гарант»передало, а
ОСОБА_19 приняла во временное платное
пользование помещение склада на
третьем этаже здания по адресу: г.
Донецк, ул. Герцена, 40; он не подписывал
и эти СПД помещения не арендовали, с
последними он не знаком. Подписи в
договорах и рукописные тексты (фамилия
ОСОБА_18) выполнены не им, кто и с какими
целями составляя эти договора ему не
По поводу отчуждения ООО
«Гарант»ОСОБА_18Г, пояснил, что основным
видом деятельности предприятия
являлось производство
металлопластиковой продукции в
помещении по адресу: г. Донецк, ул.
Герцена, 40. Весной 2007 года ему стало
известно, что учредители ООО «Гарант»,
приняли решение о продаже предприятия,
о чем ему по телефону сообщил ОСОБА_24,
который к тому времени уже проживал в г.
Киеве, в связи с чем, он направил в г.
Донецк своего представителя ОСОБА_3 для
оформления сделки. У ОСОБА_3 имелась
доверенность на представление
интересов учредителей предприятия и
оформление документов связанных с
продажей предприятия. Покупателем
предприятия являлась ОСОБА_1, которая с
ОСОБА_3 осматривала помещение по
адресу: г. Донецк, ул. Гецрена, 40. Он как
директор ООО «Гарант»по указанию
ОСОБА_3, подписал 12.07.2007 года договор
ипотеки, согласно которого ООО
«Гарант»передало здание по адресу: г.
Донецк, ул. Герцена, 40, в ипотеку по
кредитному договору с ОСОБА_1 При этом,
детали приобретения ОСОБА_1 ООО
«Гарант»(стоимость сделки, порядок
оформления документов, факт получения
ею кредита в банке) ему известны не
были. С момента как ОСОБА_1 стала
учредителем ООО «Гарант», он с
предприятия уволился (т. 1 л.д. 159-160).
Свидетель ОСОБА_10, неявка которого в
судебное заседание признана
уважительной, в ходе досудебного
следствия пояснил, что знаком с ОСОБА_1
(которая имела в своей собственности
автомойку по ул. Феликса, 2-А в г.
Донецке) на протяжении нескольких лет и
занимался с ней совместной
коммерческой деятельностью. В связи с
возникновением перед ним долга у
ОСОБА_1, ими было принято совместное
решение об аренде ОСОБА_10 автомойки по
указанному адресу, с целью погашения
долга ОСОБА_1 При этом ими был подписан
договор субаренды б/н от 07.10.2006 года,
согласно которого «ОСОБА_1 передала, а
ОСОБА_10 принял во временное платное
пользование помещение авттомойки по
адресу: г. Донецк, ул. Феликса, 2-а».
Однако фактически он указанное
помещение впоследствии не арендовал,
никакой деятельностью не занимался и
платежей не осуществлял (т. 1 л.д. 173).
Свидетель ОСОБА_32, неявка, которой в
судебное заседание признана
уважительной, в ходе досудебного
следствия пояснила, что с 2005 года
Донецкий филиал ПсИИ
«Реемтсма-Украина»арендует помещение
у ООО «Гарант»по адресу: г. Донецк, ул.
Герцена, 40 в Калининском районе г.
Донецка Оплата производится по
безналичному расчету. На момент
заключения договора аренды, директором
ООО «Гарант»был ОСОБА_18, летом 2007 года
владельцем предприятия стала ОСОБА_1
Представленные ОСОБА_32 договора аренды
с ООО «Гарант», соответствуют копиям
документов, имеющихся в кредитном деле
ПАО «Донгорбанк»на имя ОСОБА_1 (т. 1 л.д.
Свидетель ОСОБА_20, неявка, которой в
судебное заседание признана
уважительной, в ходе досудебного
следствия пояснила, что в 2006 году ею
было приобретено ЧП «Приор», однако
предпринимательской деятельностью в
дальнейшем она не занималась.
В ходе досудебного следствия,
ознакомившись с копией договор аренды
нежилого помещения б/н от 01.08.2006 года
между ООО «Гарант»в лице директора
ОСОБА_18 и ЧП «Приор»в ее лице как
директора, согласно которого ООО
«Гарант»обязалось передать, а ЧП
«Приор»принять во временное платное
пользование встроенное помещение по
адресу: г. Донецк, ул. Герцена, 40, она
показала, что этот договор она не
подписывала, помещение по указанному
адресу не арендовала, платежей не
осуществляла. С ОСОБА_1, а также
представителями ООО «Гарант»вообще не
знакома (т. 1 л.д. 192).
Свидетель ОСОБА_9, неявка, которой в
судебное заседание признана
уважительной, в ходе досудебного
следствия пояснила, что в период 2001-2005
года являлась соучредителем ООО
«Сфинкс»вместе с ОСОБА_1 В 2005 году она
вышла из состава учредителей
предприятия по личным мотивам и в связи
с тем, что предприятие деятельности не
вело. По поводу заключения договора
аренды нежилого помещения б/н от 20.07.2005
года между ООО «Сфинкс»в ее лице, как
учредителя и ОСОБА_1, согласно которого
ООО «Сфинкс»передало, а ОСОБА_1 приняла
во временное платное пользование
помещение 1-го этажа по адресу: г.
Донецк, ул. Университетская, 21, ОСОБА_9
показала, что такой договор она не
подписывала, указанное помещение в
аренду не сдавала и об этом ей ничего не
известно (т. 1 л.д. 228-229).
Представитель гражданского истца
ОСОБА_33 в судебном заседании поддержал
Согласно сведений государственного
Управления регистрации Исполкома
Донецкого городского Совета, ОСОБА_1
является учредителем ООО «Автошик»,
руководителем ООО «Сфинкс», ООО
«Игнис», а также ранее была учредителем
ООО «Тера-Техно»(т. 2 л.д. 73-83).
При проведении обыска по месту
жительства ОСОБА_1, в квартире по
адресу: г. Донецк, ул. Университетская,
71/7, были обнаружены печати ООО
«Автошик», ООО «Гарант», ООО «Сфинкс»,
ООО «Игнис», ООО «Тера-Техно» (т. 2 л.д.
технико-криминалистической экспертизы
№ 51 от 02.03.2011 года, оттиски печатей: ООО
«Автошик», в справке о заработной плате
от 12.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в сумме 3600
грн. как директора ООО «Автошик», от
имени заместителя директора ОСОБА_4,
представленной ОСОБА_1 в ПАО
«Донгорбанк», по всей вероятности
выполнены печатью предприятия, изъятой
по месту жительства ОСОБА_1 при
проведении обыска; печати ООО «Игнис»,
в справке о заработной плате от 15.05.2007
года на имя ОСОБА_1 в сумме 3200 грн. как
директора ООО «Игнис», от имени
заместителя директора ОСОБА_5, по всей
вероятности выполнены печатью
предприятия, изъятой по месту
жительства ОСОБА_1 при проведении
обыска; печати ООО «Тера-Техно», в
справке о заработной плате от 14.05.2007
года на имя ОСОБА_1 в сумме 3000 грн. как
директора ООО «Тера-Техно», от имени
заместителя директора ОСОБА_6, по всей
вероятности выполнены печатью
предприятия, изъятой по месту
жительства ОСОБА_1 при проведении
обыска; печати ООО «Сфинкс», в справке о
заработной плате от 14.05.2007 года на имя
ОСОБА_1 в сумме 3800 грн. как директора ООО
«Сфинкс», от имени заместителя
директора ОСОБА_7, по всей вероятности
выполнены печатью предприятия, изъятой
по месту жительства ОСОБА_1 при
проведении обыска (т. 2 л.д. 123-134).
Согласно заключению почерковедческой
экспертизы № 183 от 18.04.2011 года, подписи в
графах «подпись получателя»в заявках
на выдачу наличных денежных средств: №
003 от 12.07.2007 года в сумме 600 000 долларов
США, № 001 от 13.07.2007 года на выдачу 1 380 000
долларов США, выполнены ОСОБА_1 (т. 2 л.д.
Также вина подсудимой подтверждается
вещественными доказательствами:
- справка о заработной плате от 12.05.2007
года на имя ОСОБА_1 в сумме 3600 грн. как
директора ООО «Автошик», от имени
заместителя директора ОСОБА_4;
- справка о заработной плате от 15.05.2007
года на имя ОСОБА_1 в сумме 3200 грн. как
директора ООО «Игнис», от имени
заместителя директора ОСОБА_5;
- справка о заработной плате от 14.05.2007
года на имя ОСОБА_1 в сумме 3000 грн. как
директора ООО «Тера-Техно», от имени
заместителя директора ОСОБА_6;
- справка о заработной плате от 14.05.2007
года на имя ОСОБА_1 в сумме 3800 грн. как
директора ООО «Сфинкс», от имени
заместителя директора ОСОБА_7;
- копия договора аренды нежилого
помещения б/н от 20.07.2005 года между ООО
«Сфинкс» в лице учредителя ОСОБА_8 и
ОСОБА_1, согласно которого ООО
«Сфинкс»передало, а ОСОБА_1 приняла во
временное платное пользование
помещение 1-го этажа по адресу: г.
Донецк, ул. Университетская, 21;
- копия договора субаренды б/н от 07.10.2006
года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_10,
согласно которого ОСОБА_1 передала, а
ОСОБА_10 принял во временное платное
пользование помещение по адресу: г.
Донецк, ул. Феликса, 2-а;
- копия договора субаренды нежилого
помещения б/н от 25.06.2005 года между
ОСОБА_1 и ОСОБА_11, согласно которого
ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_11 принял во
временное пользование помещение по
адресу: г. Донецк, ул. Университетская,
- копия договора аренды нежилого
помещения б/н от 10.10.2006 года между
ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_12, согласно которого
ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_12 приняла во
временное платное пользование
помещение по адресу: г. Донецк, ул.
- копия договора аренды помещения б/н от
12.10.2006 года между ОСОБА_1 и ЧКФ «Велес+»,
согласно которого ОСОБА_1 передала, а
ЧКФ «Велес+»приняло во временное
платное пользование помещение 1-го
этажа по адресу: г. Донецк, ул. Кобозева,
- копия договора аренды помещения б/н от
01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ООО
«Микроклимат», согласно которого
ОСОБА_1 передала, а ООО
«Микроклимат»приняло во временное
платное пользование подвальное
помещение по адресу: г. Донецк, ул.
Красноармейская, 16-а;
- копия договора аренды помещения б/н от
01.02.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП
ОСОБА_15, согласно которого ОСОБА_1
передала, а ОСОБА_15 приняла во
временное платное пользование 1-й этаж
помещения по адресу: г. Донецк, ул.
Красноармейская, 16-а;
- копия договора аренды помещения б/н от
05.03.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП
ОСОБА_16, согласно которого ОСОБА_1
передала, а ОСОБА_17 принял во временное
платное пользование 2-й этаж помещения
по адресу: г. Донецк, ул.
Красноармейская, 16-а;
- копия договора аренды нежилого
помещения б/н от 05.03.2007 года между ООО
«Гарант» в лице директора ОСОБА_18 и ФЛП
ОСОБА_12, согласно которого ООО
«Гарант»передало, а ОСОБА_12 приняла во
временное платное пользование
помещение «Ночного клуба «Забой»на
первом этаже здания по адресу: г.
Донецк, ул. Герцена, 40;
- копия договора аренды нежилого
помещения б/н от 10.01.2007 года между ООО
«Гарант» в лице директора ОСОБА_18 и
ОСОБА_19, согласно которого ООО
«Гарант»передало, а ОСОБА_19 приняла во
временное платное пользование
помещение склада на третьем этаже
здания по адресу: г. Донецк, ул. Герцена,
- копия договора аренды нежилого
помещения б/н от 01.08.2006 года между ООО
«Гарант» в лице директора ОСОБА_18 и ЧП
«Приор», согласно которого ООО
«Гарант»обязалось передать, а ЧП
«Приор»принять во временное платное
пользование встроенное помещение по
адресу: г. Донецк, ул. Герцена, 40;
- заявка на выдачу наличных денежных
средств № 003 от 12.07.2007 года в сумме 600 000
- заявка на выдачу наличных денежных
средств № 001 от 13.07.2007 года в сумме 1 380 000
С учетом изложенного суд приходит к
выводу, что вина подсудимой ОСОБА_1
установлена и её действия правильно
по статье 358 ч. 1 УК Украины, поскольку
она, действуя умышленно, совершила
подделку документа, который выдается
предприятием и предоставляет права, в
целях использования его иным лицом;
по статье 190 ч. 4 УК Украины, поскольку
она, действуя умышленно, совершила
завладение чужим имуществом путем
обмана (мошенничество) в особо крупном
Квалифицирующий признак
«злоупотребление доверием»необходимо
исключить из обвинения как излишне
Действия подсудимой ОСОБА_1 по ч. 3 ст. 358
переквалифицировать на ч. 4 ст. 358 УК
Украины, поскольку действующим в
настоящее время уголовным кодексом
Украины использование заведомо
поддельного документа квалифицируется
по ч. 4 ст. 358 УК Украины.
Гражданский иск, заявленный ПАО
«Донгорбанк», правопреемником
которого является ПАТ «Первый
Украинский ОСОБА_34»на сумму 16 773 756,51
гривен подлежит удовлетворению.
При назначении наказания суд учитывает
характер и степень общественной
опасности совершенных преступлений,
обстоятельства дела, личность
подсудимой, которая имеет постоянное
место жительства, по месту жительства
характеризуется положительно, имеет на
иждивении малолетнего ребенка,
является СПД, на учете у нарколога и
психиатра не состоит, ранее не судима.
С учетом изложенного, суд считает
необходимым избрать ей наказание с
Дополнительное наказание
–конфискация имущества, при
назначении наказания с испытанием, не
Суд считает необходимым взыскать с
подсудимой в пользу НИЭКЦ ГУМВД
Украины в Донецкой области затраты на
проведение экспертиз в сумме 3362,40
Вещественные доказательства: справка о
заработной плате от 12.05.2007 года на имя
ОСОБА_1 в сумме 3600 грн. как директора ООО
«Автошик», от имени заместителя
директора ОСОБА_4; справка о заработной
плате от 15.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в
сумме 3200 грн. как директора ООО «Игнис»,
от имени заместителя директора ОСОБА_5;
справка о заработной плате от 14.05.2007
года на имя ОСОБА_1 в сумме 3000 грн. как
директора ООО «Тера-Техно», от имени
заместителя директора ОСОБА_6; справка
о заработной плате от 14.05.2007 года на имя
ОСОБА_1 в сумме 3800 грн. как директора ООО
«Сфинкс», от имени заместителя
директора ОСОБА_7; копию договора
аренды нежилого помещения б/н от 20.07.2005
года между ООО «Сфинкс»в лице
учредителя ОСОБА_8 и ОСОБА_1, согласно
которого ООО «Сфинкс»передало, а
ОСОБА_1 приняла во временное платное
пользование помещение 1-го этажа по
адресу: г. Донецк, ул. Университетская,
21; копию договора субаренды б/н от 07.10.2006
года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_10,
согласно которого ОСОБА_1 передала, а
ОСОБА_10 принял во временное платное
пользование помещение по адресу: г.
Донецк, ул. Феликса, 2-а; копию договора
субаренды нежилого помещения б/н от
25.06.2005 года между ОСОБА_1 и ОСОБА_11,
согласно которого ОСОБА_1 передала, а
ОСОБА_11 принял во временное
пользование помещение по адресу: г.
Донецк, ул. Университетская, 21; копию
договора аренды нежилого помещения б/н
от 10.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП
ОСОБА_12, согласно которого ОСОБА_1
передала, а ОСОБА_12 приняла во
временное платное пользование
помещение по адресу: г. Донецк, ул.
Кобозева, 20; копию договора аренды
помещения б/н от 12.10.2006 года между
ОСОБА_1 и ЧКФ «Велес+», согласно
которого ОСОБА_1 передала, а ЧКФ
«Велес+»приняло во временное платное
пользование помещение 1-го этажа по
адресу: г. Донецк, ул. Кобозева, 20; копию
договора аренды помещения б/н от 01.02.2007
года между ФЛП ОСОБА_1 и ООО
«Микроклимат», согласно которого
ОСОБА_1 передала, а ООО
«Микроклимат»приняло во временное
платное пользование подвальное
помещение по адресу: г. Донецк, ул.
Красноармейская, 16-а; копию договора
аренды помещения б/н от 01.02.2007 года
между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_15, согласно
которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_15
приняла во временное платное
пользование 1-й этаж помещения по
адресу: г. Донецк, ул. Красноармейская,
16-а; копию договора аренды помещения б/н
от 05.03.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП
ОСОБА_16, согласно которого ОСОБА_1
передала, а ОСОБА_17 принял во временное
платное пользование 2-й этаж помещения
по адресу: г. Донецк, ул.
Красноармейская, 16-а; копию договора
аренды нежилого помещения б/н от 05.03.2007
года между ООО «Гарант»в лице
директора ОСОБА_18 и ФЛП ОСОБА_12,
согласно которого ООО «Гарант»
передало, а ОСОБА_12 приняла во
временное платное пользование
помещение «Ночного клуба «Забой»на
первом этаже здания по адресу: г.
Донецк, ул. Герцена, 40; копию договора
аренды нежилого помещения б/н от 10.01.2007
года между ООО «Гарант»в лице
директора ОСОБА_18 и ОСОБА_19, согласно
которого ООО «Гарант»передало, а
ОСОБА_19 приняла во временное платное
пользование помещение склада на
третьем этаже здания по адресу: г.
Донецк, ул. Герцена, 40; копию договора
аренды нежилого помещения б/н от 01.08.2006
года между ООО «Гарант»в лице
директора ОСОБА_18 и ЧП «Приор»,
согласно которого ООО
«Гарант»обязалось передать, а ЧП
«Приор»принять во временное платное
пользование встроенное помещение по
адресу: г. Донецк, ул. Герцена, 40; заявка
на выдачу наличных денежных средств №
003 от 12.07.2007 года в сумме 600 000 долларов
США; заявка на выдачу наличных денежных
средств № 001 от 13.07.2007 года в сумме 1 380 000
долларов США, хранящиеся в материалах
уголовного дела –хранить при
На основании изложенного и
руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины,
суд, –
ОСОБА_1 признать виновный и подвергнуть
-ч. 1 ст. 358 УК Украины в виде ареста
-ч. 4 ст. 358 УК Украины в виде в виде
ареста сроком на 1 месяц;
-ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде лишения
свободы сроком на 5 лет без конфискации
В соответствии со ст. 70 ч. 1 УК Украины,
путем поглощения менее строгого
наказания более строгим окончательно
назначить наказание в виде лишения
свободы сроком на 5 лет без конфискации
В силу ст.75 УК Украины, ОСОБА_1 от
отбывания назначенного наказания
освободить с испытательным сроком на 2
года, если она в течение указанного
срока не совершит нового преступления,
и выполнит возложенные на неё в силу
ст. 76 УК Украины обязанности –не
выезжать за пределы Украины на
постоянное место жительства без
уголовно-исполнительной системы по
Меру пресечения осужденной ОСОБА_1
–подписку о невыезде до вступления
приговора в законную силу оставить без
Взыскать с осужденной ОСОБА_1 в пользу
ПАО «Первый Украинский ОСОБА_34»в
возмещение материального вреда –16 773 756
Взыскать с осужденной ОСОБА_1 в пользу
НИЭКЦ ГУМВД Украины в Донецкой области
затраты на проведение экспертиз в
сумме 3362,40 гривны.
Вещественные доказательства: справка о
заработной плате от 12.05.2007 года на имя
ОСОБА_1 в сумме 3600 грн. как директора ООО
«Автошик», от имени заместителя
директора ОСОБА_4; справка о заработной
плате от 15.05.2007 года на имя ОСОБА_1 в
сумме 3200 грн. как директора ООО «Игнис»,
от имени заместителя директора ОСОБА_5;
справка о заработной плате от 14.05.2007
года на имя ОСОБА_1 в сумме 3000 грн. как
директора ООО «Тера-Техно», от имени
заместителя директора ОСОБА_6; справка
о заработной плате от 14.05.2007 года на имя
ОСОБА_1 в сумме 3800 грн. как директора ООО
«Сфинкс», от имени заместителя
директора ОСОБА_7; копию договора
аренды нежилого помещения б/н от 20.07.2005
года между ООО «Сфинкс»в лице
учредителя ОСОБА_8 и ОСОБА_1, согласно
которого ООО «Сфинкс»передало, а
ОСОБА_1 приняла во временное платное
пользование помещение 1-го этажа по
адресу: г. Донецк, ул. Университетская,
21; копию договора субаренды б/н от 07.10.2006
года между ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_10,
согласно которого ОСОБА_1 передала, а
ОСОБА_10 принял во временное платное
пользование помещение по адресу: г.
Донецк, ул. Феликса, 2-а; копию договора
субаренды нежилого помещения б/н от
25.06.2005 года между ОСОБА_1 и ОСОБА_11,
согласно которого ОСОБА_1 передала, а
ОСОБА_11 принял во временное
пользование помещение по адресу: г.
Донецк, ул. Университетская, 21; копию
договора аренды нежилого помещения б/н
от 10.10.2006 года между ОСОБА_1 и ФЛП
ОСОБА_12, согласно которого ОСОБА_1
передала, а ОСОБА_12 приняла во
временное платное пользование
помещение по адресу: г. Донецк, ул.
Кобозева, 20; копию договора аренды
помещения б/н от 12.10.2006 года между
ОСОБА_1 и ЧКФ «Велес+», согласно
которого ОСОБА_1 передала, а ЧКФ
«Велес+»приняло во временное платное
пользование помещение 1-го этажа по
адресу: г. Донецк, ул. Кобозева, 20; копию
договора аренды помещения б/н от 01.02.2007
года между ФЛП ОСОБА_1 и ООО
«Микроклимат», согласно которого
ОСОБА_1 передала, а ООО
«Микроклимат»приняло во временное
платное пользование подвальное
помещение по адресу: г. Донецк, ул.
Красноармейская, 16-а; копию договора
аренды помещения б/н от 01.02.2007 года
между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП ОСОБА_15, согласно
которого ОСОБА_1 передала, а ОСОБА_15
приняла во временное платное
пользование 1-й этаж помещения по
адресу: г. Донецк, ул. Красноармейская,
16-а; копию договора аренды помещения б/н
от 05.03.2007 года между ФЛП ОСОБА_1 и ФЛП
ОСОБА_16, согласно которого ОСОБА_1
передала, а ОСОБА_17 принял во временное
платное пользование 2-й этаж помещения
по адресу: г. Донецк, ул.
Красноармейская, 16-а; копию договора
аренды нежилого помещения б/н от 05.03.2007
года между ООО «Гарант»в лице
директора ОСОБА_18 и ФЛП ОСОБА_12,
согласно которого ООО «Гарант»
передало, а ОСОБА_12 приняла во
временное платное пользование
помещение «Ночного клуба «Забой»на
первом этаже здания по адресу: г.
Донецк, ул. Герцена, 40; копию договора
аренды нежилого помещения б/н от 10.01.2007
года между ООО «Гарант»в лице
директора ОСОБА_18 и ОСОБА_19, согласно
которого ООО «Гарант»передало, а
ОСОБА_19 приняла во временное платное
пользование помещение склада на
третьем этаже здания по адресу: г.
Донецк, ул. Герцена, 40; копию договора
аренды нежилого помещения б/н от 01.08.2006
года между ООО «Гарант»в лице
директора ОСОБА_18 и ЧП «Приор»,
согласно которого ООО
«Гарант»обязалось передать, а ЧП
«Приор»принять во временное платное
пользование встроенное помещение по
адресу: г. Донецк, ул. Герцена, 40; заявка
на выдачу наличных денежных средств №
003 от 12.07.2007 года в сумме 600 000 долларов
США; заявка на выдачу наличных денежных
средств № 001 от 13.07.2007 года в сумме 1 380 000
долларов США, хранящиеся в материалах
уголовного дела –хранить при
Приговор может быть обжалован в
апелляционный суд Донецкой области
через данный суд в течение 15 суток с
момента провозглашения.
Приговор отпечатан в совещательной
комнате в одном экземпляре.
Судья Ворошиловского районного суда