Справа № 464/419/14-к
пр.№ 1-кс/464/47/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2014 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 05.04.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000156 від 05.04.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме до усіх фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, а саме: договорів з додатками, додаткових угод, податкових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, документів листування, актів платіжних доручень, банківських виписок, корінців прибуткових касових ордерів, квитанцій, заяв на отримання послуг, касових чеків, інших документів, що свідчать про надання послуг в адресу КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 по 01.04.2013, що перебувають у володінні (приміщенні) КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання покликається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особами КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2010-2013 років ухилились від сплати податків в особливо-великих розмірах на загальну суму 6 112 377,97грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період 2010-2013 років, проводило ряд робіт, надання послуг та закупівлю ТМЦ, для ряду підприємств зареєстрованих на території України з подальшим залученням підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності, дослідження походження коштів, які використовувались під час взаємних розрахунків, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, шляхом їх вилучення, оскільки такі можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення по справі, а одержання зазначених документів іншими способами не можливе.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику посадових осіб КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення документів.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , знаходяться фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо руху коштів привласнення яких розслідується у кримінальному провадженні та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, та одержання зазначених документів іншими способами не можливе, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, ст.163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ГОВ ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (оригіналів та копій), з можливістю ознайомлення та їх вилучення, по взаємовідносинам КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) а саме до: договорів з додатками, додаткових угод, податкових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, документів листування, актів платіжних доручень, банківських виписок, корінців прибуткових касових ордерів, квитанцій, заяв на отримання послуг, касових чеків, інших документів, що свідчать про надання послуг в адресу КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 по 01.04.2013, що перебувають у володінні (приміщенні) КВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1