справа №4-22//2011р.
П О С Т А Н О В А

Іменем України

14 березня 2011 року смт. Врадіївка

Суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області Фасій В.В., з участю слідчого прокуратури Врадіївського району ОСОБА_1,прокурора ОСОБА_2, розглянувши подання слідчого прокуратури Врадіївського району Миколаївській області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні прокуратури Врадіївського району в Миколаївській області знаходиться кримінальна справа №11620005, порушена 31.01.2011р, за фактом заволодіння службовими особами філії "Кривоозерського відділення №3161" ВАТ "Державний ощадний банк України" шляхом підроблення офіційних документів грошовими коштами в сумі 60000 грн. за ознаками складу злочинів, передбачених , ч.3 191, ч.1 ст.366 КК України (заволодіння, шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами групою осіб, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

В постанові про порушення кримінальної справи зазначено, що в період з лютого 2009р. по листопад 2009 р. службові особи філії "Кривоозерського відділення №3161" ВАТ "Державний ощадний банк України" умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, шляхом підроблення офіційних документів, а саме кредитних договорі, договорів поруки та заяв про видачу готівки, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами банку в сумі 60000 грн., які були видані фізичним особам як споживчі кредити на ім'я 5 позичальників - фізичних осіб.

В матеріалах подання, наявні роздруківки руху коштів по рахункам №№639749001, НОМЕР_1 по банківським операціям, здійсненим у ТВБВ №3161/017, в яких не зазначено прізвища осіб, від яких кошти були прийняті та копії квитанцій про сплату ОСОБА_5 до філії Кривоозерського відділення №3161 ВАТ Державний ощадний банк України коштів, в яких, як зазначено в поданні, були виявлені розбіжності на суму 3188,67 грн.

Згідно п.2 ч.2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність №2121-ІІІ від 07.12.2000р. операції, що були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ними угоди є банківською таємницею.

Статтею 62 цього ж закону, встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

У відповідності до ч.3 ст. 178 КПК України виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді.

На підставі вищевикладеного, з врахуванням думки осіб, які беруть участь у справі, керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність №2121-ІІІ від 07.12.2000р., ст. ст. 177, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку кредитних справ за наступними кредитними договорами:

1. ОСОБА_6 - договір №3 від 16.01.2009 року про видачу кредиту в сумі 20000 грн.;

2. ОСОБА_3 - догорів №50 від 20.02.2009 року про видачу кредиту в сумі 20000 грн.;

ОСОБА_7 - договір №632 від 08.08.2007 року про видачу кредиту в сумі 10000 грн.;

4. ОСОБА_8 - договір №56 від 24.02.2009 року про видачу кредиту в сумі 20000 грн.;

5. ОСОБА_9 - договір №284 від 16.04.2008 року про видачу кредиту в сумі 20000 грн.

а також оригінали видаткових касових документів, що підтверджують видачу з каси вказаного банківського відділення грошових коштів за кредитними договорами, укладеними від імені вищезазначених осіб, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії Кривоозерського відділення №3161 ВАТ Державний ощадний банк України, розташованій по вул. 1 травня,6 в смт. Криве Озеро, Миколаївської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Фасій