УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/10838/14-к

01.08.2014

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000086 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у тому, що у період часу з другої декади жовтня 2011 по 28.02.2012 ОСОБА_5 , знаходячись у м. Херсоні, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою із заступником директора ТОВ «Таврія Грейн» ОСОБА_7 , шляхом обману, переконав ОСОБА_8 у вигідності укладання та підписання між ТОВ «Таврія Грейн» і ТОВ «Donau Commodities Handels GmbH» (Австрія) контракту № SP00001 від 11.11.2011 та договору комісії № 1 від 20.01.2012 на поставку 10000 тон зерна кукурудзи за ціною 218 доларів США за одну тону з передплатою 10% від суми контракту на умовах FOB-термінал UKEA в Херсонському річковому порту, заздалегідь не маючи наміру виконувати у повному обсязі зобов`язання щодо поставки кукурудзи, достовірно знаючи, що ринкова закупівельна ціна кукурудзи вища обумовленої у контракті та розуміючи, що виконання умов контракту є не прибутковим, не маючи при цьому у власності достатньої кількості предмету договору.

16.11.2011 у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. 9 Січня, 29, між ТОВ «Таврія Грейн» та ТОВ «Donau Commodities Handels GmbH» (Австрія) укладено контракт № SP00001 на поставку 10000 тон зерна кукурудзи за ціною 218 доларів США за одну тону з передплатою 10% від суми контракту (вартості 1000 тон кукурудзи), що склало 218000 доларів США безвідзивного документарного акредитиву на решту суми, що склало 1962000 доларів США (вартість 9000 тон кукурудзи) зі строком поставки до 30.11.2011, строком виставлення акредитиву протягом 10 діб з дня підписання контракту на умовах FOB-термінал UKEA в Херсонському річковому порту.

20.01.2012 між ТОВ «Таврія Грейн» в особі заступника директора ОСОБА_7 (комітент сторона 1), ТОВ «Віджо ЛТД» в особі директора ОСОБА_8 (комісіонер сторона 2) укладено договір комісії № 1.

Згідно вказаного договору ТОВ «Віджо ЛТД» зобов`язано укласти від свого імені з ТОВ «Donau Commodities Handels GmbH» (Австрія) (особа нерезидент) зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу кукурудзи, після отримання від покупця-контрагента («Donau Commodities Handels GmbH» (Австрія) відповідних грошових сум як плати за товар, перерахувати належні йому частини цих сум у національній валюті (за вирахуванням сум, необхідних для виконання Договору та належних комісіонерові). В свою чергу ТОВ «Таврія Грейн» зобов`язано передати товар ТОВ «Віджо ЛТД» за адресою: м. Херсон, зерновий склад-елеватор терміналу УКЕА в річковому порту за ціною 215 доларів США за одну тону зерна кукурудзи на умовах «FOB-порт Херсон». ТОВ «Віджо ЛТД» після отримання грошових коштів від ТОВ «Donau Commodities Handels GmbH» (Австрія) повинно перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «Таврія Грейн» перший транш коштів у кількості 800000 гривень із розрахунку 1560 гривень за одну тону кукурудзи.

20.01.2012 між ТОВ «Donau Commodities Handels GmbH» (Австрія) (покупець) і ТОВ «Віджо ЛТД» (продавець) укладено зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу - контракт № D-689/12 про придбання австрійською компанією у ТОВ «Віджо ЛТД» 9000 тонн зерна кукурудзи за ціною 215 доларів США за тону на умовах «FOB-порт Херсон» зі строком поставки до 20.02.2012.

Продовжуючи виконувати дії, спрямовані на протиправне заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 шляхом демонстрації належного ДП «Альфа Фарм» (с. Петрівка Генічеського району Херсонської області) зерна кукурудзи, запевняючи, що 5000-6000 тон належить ТОВ «Таврія Грейн», демонструючи підроблену картку № 3856 аналізу зерна від 16.11.2011 про якість відібраного на ДП «Альфа Фарм» зразку зерна кукурудзи, переконав ОСОБА_8 провести ТОВ «Donau Commodities Handels GmbH» (Австрія) розрахунок з ТОВ «Таврія Грейн» на умовах передплати за попереднім рахунком № 1 від 15.11.2011 на суму 218000 доларів США та рахунками на оплату №№ 1 від 31.01.2012 на суму 1560000 гривень за 1000 тон кукурудзи, № 2 від 14.02.2012 на суму 1560000 гривень за 1000 тон кукурудзи, № 3 від 17.02.2012 на суму 3120000 гривень за 2000 тон кукурудзи.

З метою створення видимості існування наміру ТОВ «Таврія Грейн» виконати у повному обсязі умови контракту № SP00001 від 11.11.2011 та договору комісії № 1 від 20.01.2012 щодо поставки 10000 т кукурудзи, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у період часу з 07.02 по 28.02.2012 забезпечили поставку ТОВ «Donau Commodities Handels GmbH» (Австрія) на термінал UKEA в Херсонському річковому порту 2047, 535 т зерна кукурудзи, яке було придбано за ціною вищою ніж передбачено умовами вказаних контракту та договору комісії.

Виконуючи умови з оплати, 23.11.2011, 31.01.2012, 08.02.2012, 14.02.2012, 17.02.2012 та 29.02.2012 ТОВ «Donau Commodities Handels GmbH» (Австрія) перераховано на рахунок ТОВ «Таврія Грейн» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «ВТБ Банк», грошові кошти в сумі 7981820 гривень (вартість 5000 т кукурудзи).

З 23.11.2011 по 13.06.2012 шляхом зняття з рахунку ТОВ «Таврія Грейн» № НОМЕР_1 , відкритому у відділенні «Херсонська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ Банк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. К.Маркса, 34, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 протиправно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Donau Commodities Handels GmbH» (Австрія) у сумі 4466203 гривень.

Протиправними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ТОВ «Donau Commodities Handels GmbH» (Австрія) завдано матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на суму 4466203 гривень.

18.01.2013 ОСОБА_5 належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.06.2014 о 10.10 год. ОСОБА_5 затримано.

05.06.2014 ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави в розмірі 100 000 гривень.

Враховуючи вищевикладене суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, перебуваючи на свободі він ухилятиметься від органів досудового розслідування та суду, впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження , може продовжувати свою злочину діяльність та вчинити інші кримінальні правопорушення, а також враховуючи те, що на теперішній час ризики не зменшились, не встановлено обставин, які свідчили б про необхідність заміни обраного запобіжного заходу у вигляді взятті під варту на менш суворий, крім випадку сплати ним застави, яку з врахуванням вищезазначених ризиків вважаю за необхідне визначити в сумі 100 000 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 176-205 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали до 20.09.2014.

Визначити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , розмір застави в сумі 100 000 гривень, який підлягає внесенню на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації в Херсонській області МФО 852010 в ГУ ДКУ у Херсонській області р/р 0522

В разі внесення вказаної суми застави підозрюваним ОСОБА_5 чи іншою особою, підозрюваного підлягає звільненню з під-варти.

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаного покладеного на нього обов`язку, а саме: те, що в цьому випадку застава буде звернена в дохід держави, а відносно нього може бути знову застосовано запобіжний захід тримання під вартою.

У випадку сплати застави та звільнення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з-під варти зобов`язати підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора, слідчого та покласти на нього виконання обов`язків, а саме:

- не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень щоп`ятниці з дня звільнення з-під варти, у період часу з 9 до 18 години, прибуття підтверджувати особистим підписом;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за винятком участі у слідчих та судових діях.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

СуддяОСОБА_1