Справа № 361/8623/13-к
Провадження № 1-кс/361/1182/13
У Х В А Л А

16 вересня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Краснощока О.П.,

розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Краснощока О.П. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 27.11.2012 року, -

В С Т А Н О В И В:

13.09.2013 року старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Краснощок О.П. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Остапець Т.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк". В клопотанні зазначено, що в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 27.11.2012 року, встановлено, що службовими особами ТОВ "Фантом" () у період з 01.01.2011 року по 30.04.2013 року занижено суми податку на додану вартість, податку на прибуток підприємства, які підлягають сплаті до бюджету по взаємовідносинах з ТОВ "Бест Інжиніринг" (), ПП "Біко Агротрейд" (), ТОВ "Ейс Контракшен менеджмент" (), ПП "Інформзв'язок" (),ТОВ "Кемімпекс" (), ПВКФ "Розс" (), ТОВ "Оптімабренд" (), ПП "Інтерагро-Форум" (), ПП "Т-Груп" (), ПП "Мілколайф" (), ПП "Торгкомерс-2009" (), ТОВ "ПТО "Технологія" (), ТОВ "Альянс-2010" (), ПП "Вікторія-2007" (), ТОВ "Юла-Люкс" (), ТОВ "Альбатрос Компані" (), ТОВ "Крембудінвест" (), ПАТ "Дельта-Банк" на загальну суму 5 872 316 грн. 55 коп. Вказані відомості стали підставою до проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні за ст. 212 ч. 3 КК України. В ході досудового слідства встановлено формування ТОВ "Фантом" податкового кредиту з податку на додану вартість та валові витрати з податку на прибуток від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ "Бест Інжиніринг", при цьому свідок ОСОБА_3 заперечив створення ним з метою здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Бест Інжиніринг" та надання повноважень діяти від свого імені щодо реєстрації, перереєстрації підприємства, повідомив про втрату в 2010 році свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. Згідно з витягом із Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_3 .10.10.2012 року ОСОБА_4 на представництво інтересів з питання купівлі частки, що складатиме 100 % статутного капіталу будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю. Приватний нотаріус Клименко А.Є. на запит надала ксерокопію паспорту особи, яка надала довіреність на ім'я ОСОБА_4, з якої вбачається, що фотокартка в паспорті з даними ОСОБА_3 останньому не належить. Допитана як свідок ОСОБА_4 показала, що в телефонному режимі від особи на ім"я "ОСОБА_9" отримує вказівки щодо зустрічі людей на вокзалі м. Києва з метою подальшої перереєстрації підприємств на інших осіб, за вказівкою ОСОБА_9 отримує довідки 4 ОПП, змінює КВЕД підприємства, підтверджує місцезнаходження підприємств у державних реєстраторів, перереєстровує власників підприємств. За виконану роботу свідок отримує заробітну плату, що перераховується на банківську карточку ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_1. Оперативними заходами встановлено зарахування коштів на зазначену картку з терміналів CP980В48 (15.05.2013 року в період часу з 10:10:00 до 10:45:00 зараховано 36 200 гривень "поповнення готівкою через відділення ПАТ КБ "ПриватБанк"), TS202731 (14.05.2013 року в період часу з 08:30:00 до 09:05:00 зараховано 5 000 гривень; 05.04.2013 року в період часу з 12:35:00 до 13:00:00 зараховано 600 гривень; 22.02.2013 року в період часу з 11:25:00 до 11:45:00 зараховано 4 000 гривень, "Термінал самообслуговування 202731 Львів (Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Ч. Калини, 36, ринок "Шувар"" Депозит), TS205357 (29.04.2013 року в період часу з 11:00:00 до 11:30:00 зараховано 3 500 гривень; 24.04.2013 року в період часу з 10:50:00 до 11:25:00 зараховано 4 000 гривень, 22.04.2013 року в період часу з 10:05:00 до 10:30:00 зараховано 17 000 гривень, "термінал самообслуговування 205357 Львів (Україна, Львівська область, м. Львів, просп. Червоної Калини, 36, Депозит), TS203298 (19.04.2013 року в період часу з 12:55:00 до 13:15:00 зараховано 1 000 гривень; 08.04.2013 року в період часу з 10:15:00 до 10:45:00 зараховано 1 500 гривень, 24.03.2013 року в період часу з 15:45:00 до 16:10:00 зараховано 4 000 гривень, 13.03.2013 року в період часу з 14:15:00 до 14:35:00 зараховано 400 гривень, 26.02.2013 року в період часу з 14:30:00 до 14:50:00 зараховано 300 гривень, 19.02.2013 року в період часу з 11:15:00 до 11:45:00 зараховано 3 100 гривень, "термінал самообслуговування 203298 Львів (Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Ч. Калини, 36, магазин "Барвінок", Депозит), TS100975 (17.04.2013 року в період часу з 10:15:00 до 10:45:00 зараховано 4 000 та 10 000 гривень, 27.03.2013 року в період часу з 17:00:00 до 17:20:00 зараховано 400 гривень, "термінал самообслуговування 100975 Львів (Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Ч. Калини, 36, відділення банку, Депозит), TS600482 (17.04.2013 року в період часу з 10:15:00 до 10:45:00 зараховано 10 000 гривень, "термінал самообслуговування 600482 Львів (Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Ч. Калини, 36, відділення банку, Депозит), TS200877 (08.05.2013 року в період часу з 13:35:00 до 14:15:00 зараховано 2 000 гривень "Термінал самообслуговування 200877 Сокольн (Україна, Львівська область, с. Сокольники, вул. Стрийська, 30, гіпермаркет "Практикер"" Депозит), TS201158 (17.04.2013 року в період часу з 19:00:00 до 19:30:00 зараховано 3 500 гривень, "термінал самообслуговування 201158 Львів (Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 8Г, Metro cash and carry", Депозит). Враховуючи достатність підстав вважати ОСОБА_4 і особу на ім"я ОСОБА_9 причетними до реєстрації та перереєстрації суб"єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, уповноважена особа просить надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді відеозаписів із терміналів CP980В48, TS202731, TS205357, TS201158, TS100975, TS600482, TS200877, TS203298; відеокамер з приміщень, в яких вони розміщенні, та із зовнішніх відеокамер, розміщених поза приміщеннями, за вищевказані проміжки часу. Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо номеру банківської карточки, що використовувалась для перерахування коштів із вказаних терміналів на банківську карточку ОСОБА_4 № НОМЕР_1, та номеру рахунку, який закріплений за нею. Запитувана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як дасть можливість ідентифікувати особу "ОСОБА_9", може бути використана як доказ причетності останнього до незаконної діяльності чи спростування показів ОСОБА_4

При розгляді клопотання слідчий Краснощок О.П. його підтримав і просив задовольнити, представник ПАТ КБ "ПриватБанк", незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не з"явився, відомостей про неможливість явки суду не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Краснощока О.П., дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

27.11.2012 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню присвоєно № 0000011, за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Із ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0000011 щодо внесення 27.11.2012 року до ЄРДР відомостей про ухилення директором ТОВ "Фантом" ОСОБА_6 в період з 01.04.2009 року по 30.06.2011 року від сплати податків в особливо великих розмірах, 18.01.2013 року - про ухилення службовими особами ТОВ "Фантом" від сплати податків в особливо великих розмірах за період з 01.07.2011 року по 30.09.2012 року, 09.08.2013 року - про ухилення службовими особами ТОВ "Фантом" від сплати податків у великих розмірах з 01.01.2011 року по 30.04.2013 року; копії протоколів допиту свідка ОСОБА_3 від 25.02.2013 року та від 14.04.2013 року; копії паспортів ОСОБА_3; копію витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей 10.10.2012 року приватним нотаріусом Клименко А.Є. довіреності, виданої ОСОБА_3 на ім."я ОСОБА_4 щодо представництва інтересів з питання купівлі частки, що складатиме 100 % статутного капіталу будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 18.05.2013 року; копію рапорту начальника відділення ВПФП ВОВПЗ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Гутника І.В.; копію виписки по банківському рахунку ОСОБА_4. за період з 01.02.2013 року по 02.06.2013 року.

Таким чином, уповноваженою особою доведено, що запитувана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000011 від 27.11.2012 року та може бути використана як доказ. Згідно з вимогами ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація відносно юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Крім того, вилучення документів, які містять банківську таємницю, необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, тому старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Краснощок О.П. або старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Гутник І.В. згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України уповноважені вилучити інформацію у вигляді електронних файлів із відеозаписами з терміналів CP980В48, TS202731, TS205357, TS201158, TS100975, TS600482, TS200877, TS203298, відеокамер із приміщень, в яких вони розміщенні, та із зовнішніх відеокамер, розміщених поза приміщеннями, за вказані в клопотанні періоди, а також інформацію в друкованому вигляді щодо номеру банківської карточки, що використовувалась для перерахування коштів з терміналів на банківську карточку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 ПАТ КБ "ПриватБанк", та номеру закріпленого за нею рахунку.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Краснощоку Олександру Петровичу або старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Гутнику Ігорю Валерійовичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме електронних файлів, що містять інформацію у вигляді відеозаписів із терміналів CP980В48 (15.05.2013 року в період часу з 10:10:00 до 10:45:00 зараховано 36 200 гривень "поповнення готівкою через відділення ПАТ КБ "ПриватБанк"), TS202731 (14.05.2013 року в період часу з 08:30:00 до 09:05:00 зараховано 5 000 гривень; 05.04.2013 року в період часу з 12:35:00 до 13:00:00 зараховано 600 гривень; 22.02.2013 року в період часу з 11:25:00 до 11:45:00 зараховано 4 000 гривень, "Термінал самообслуговування 202731 Львів (Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Ч. Калини, 36, ринок "Шувар"" Депозит), TS205357 (29.04.2013 року в період часу з 11:00:00 до 11:30:00 зараховано 3 500 гривень; 24.04.2013 року в період часу з 10:50:00 до 11:25:00 зараховано 4 000 гривень, 22.04.2013 року в період часу з 10:05:00 до 10:30:00 зараховано 17 000 гривень, "термінал самообслуговування 205357 Львів (Україна, Львівська область, м. Львів, просп. Червоної Калини, 36, Депозит), TS203298 (19.04.2013 року в період часу з 12:55:00 до 13:15:00 зараховано 1 000 гривень; 08.04.2013 року в період часу з 10:15:00 до 10:45:00 зараховано 1 500 гривень, 24.03.2013 року в період часу з 15:45:00 до 16:10:00 зараховано 4 000 гривень, 13.03.2013 року в період часу з 14:15:00 до 14:35:00 зараховано 400 гривень, 26.02.2013 року в період часу з 14:30:00 до 14:50:00 зараховано 300 гривень, 19.02.2013 року в період часу з 11:15:00 до 11:45:00 зараховано 3 100 гривень, "термінал самообслуговування 203298 Львів (Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Ч. Калини, 36, магазин "Барвінок", Депозит), TS100975 (17.04.2013 року в період часу з 10:15:00 до 10:45:00 зараховано 4 000 та 10 000 гривень, 27.03.2013 року в період часу з 17:00:00 до 17:20:00 зараховано 400 гривень, "термінал самообслуговування 100975 Львів (Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Ч. Калини, 36, відділення банку, Депозит), TS600482 (17.04.2013 року в період часу з 10:15:00 до 10:45:00 зараховано 10 000 гривень, "термінал самообслуговування 600482 Львів (Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Ч. Калини, 36, відділення банку, Депозит), TS200877 (08.05.2013 року в період часу з 13:35:00 до 14:15:00 зараховано 2 000 гривень "Термінал самообслуговування 200877 Сокольн (Україна, Львівська область, с. Сокольники, вул. Стрийська, 30, гіпермаркет "Практикер"" Депозит), TS201158 (17.04.2013 року в період часу з 19:00:00 до 19:30:00 зараховано 3 500 гривень, "термінал самообслуговування 201158 Львів (Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 8Г, Metro cash and carry", Депозит); відеокамер із приміщень, в яких вони розміщенні, та із зовнішніх відеокамер, розміщених поза приміщеннями, за вищевказані проміжки часу; інформації в друкованому вигляді щодо номеру банківської карточки, що використовувалась для перерахунку коштів із зазначених терміналів на банківську карточку ОСОБА_4 № НОМЕР_1, та номеру закріпленого за нею рахунку.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Краснощоку О.П. або старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Гутнику І.В. можливість вилучення з ПАТ КБ "ПриватБанк" запитуваної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. Ф. Кічинська