Справа № 524/3263/15-к
У Х В А Л А
На обґрунтування клопотання зазначила, що нею здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 05.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном. Так, 27.02.2015 року до чергової частини Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що останній спільно з головним бухгалтером виявили незаконне списання коштів з рахунку підприємства в розмірі 16 000,00 грн.
В ході досудового слідства допитано директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , який повідомив, що 24.02.2015 року йому стало відомо від головного бухгалтера підприємства про те, що з рахунку підприємства, через систему клієнт банку було списано грошові кошти в розмірі 16 000,00 грн..
Слідчий просить надати тимчасовий дозвіл на розкриття банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку картки № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_7 та тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: отримати інформацію, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за лютий 2014 року, встановити хто відкривав даний рахунок, картки зі зразками підпису та печатки підприємства (організації, інше), платіжні доручення, щодо перерахування коштів, регістрі аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за лютий 2014 р., встановити рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , фотознімків, або відеозаписів з зазначенням дати, часу, суми, місця зняття коштів за лютий 2014 р., які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчу, яка підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не можливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку картки № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_7 та тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: отримати інформацію, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за лютий 2014 року, встановити хто відкривав даний рахунок, картки зі зразками підпису та печатки підприємства (організації, інше), платіжні доручення, щодо перерахування коштів, регістрі аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за лютий 2014 р., встановити рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , фотознімків, або відеозаписів з зазначенням дати, часу, суми, місця зняття коштів за лютий 2014 р., які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 15 травня 2015 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя