П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2012 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Гребенюк В. В. ,

при секретарі Литовченко Д. О.,

за участю прокурора Павлюченко В.О., слідчого Ощепкова М.Д., розглянувши у судовому засіданні в залі суду подання слідчого Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на розкриття ПАТ КБ „Надра банківської таємниці клієнта банку ОСОБА_2 та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві старший лейтенант міліції ОСОБА_1, за згодою заступника прокурора Подільського району м. Києва вніс до суду подання про надання дозволу про розкриття ПАТ КБ „Надра (МФО 320564) банківської таємниці ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), а саме інформації, що міститься в матеріалах кредитної справи відповідно до укладеного кредитного договору № 181/П/63/2007-840 від 28.12.2007 року між ОСОБА_2 та відділенням № 63 Філії ПАТ КБ „Надра (МФО 320564), в тому числі: документів що надавалися клієнтом банку при оформлені вказаного кредитного договору та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту ОСОБА_2 (рішення кредитного комітету), кредитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту та проведення виїмки документів у ПАТ КБ „Надра, що стосуються клієнта цієї банківської установи ОСОБА_2

У поданні зазначено, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 57-2708 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України відносно ОСОБА_2

З метою проведення повного, всебічного, обєктивного розслідування вказаної справи необхідно дослідити документи в банківській установі відділенні № 63 Філії ПАТ КБ „Надра клієнта ОСОБА_2, кредитну справу відповідно до кредитного договору № 181/П/63/2007-840 від 28.12.2007 року, укладеного між ОСОБА_2 та відділенням № 63 Філії ПАТ КБ „Надра, шляхом проведення почеркознавчої експертизи почерку та підписів позичальника. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий звернувся з вищезазначеним поданням до Подільського районного суду міста Києва.

В судовому засіданні слідчий пояснив, що оперативним та слідчим шляхом достовірно встановлено, що осіб та адрес, на які розповсюджується імунітет не встановлено. Прокурор в судовому засіданні внесене подання підтримав повністю, просив задовольнити з вищезазначених підстав.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Зі змісту ст. 62 цього Закону та ст. 178 КПК України випливає, що суд може звернутися з письмовою вимогою (рішенням) про розкриття банківської таємниці до відповідної банківської установи під час провадження досудового слідства з ініціативи правоохоронного органу, в провадженні якого перебуває справа.

Питання про розкриття банківської таємниці у кримінальному судочинстві може бути порушене відповідним органом перед судом лише за умови заведення оперативно-розшукової справи або порушення кримінальної справи, що підтверджується відповідними постановами, і наявності достатніх підстав, які обґрунтовують таку необхідність.

Таким чином, суд приходить до висновку, що у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що в приміщенні відділення № 63 Філії ПАТ КБ „Надра (МФО 320564), зберігаються документи що стосуються банківської таємниці щодо ОСОБА_2 код НОМЕР_1, які мають значення для встановлення істини у справі, а саме довідки для одержання кредиту виданої ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» на імя ОСОБА_4.

Доказів необхідності виїмки оригіналів документів, а саме матеріалів кредитної справи відповідно до укладеного кредитного договору № 181/П/63/2007-840 від 28.12.2007 року між ОСОБА_2 та відділенням № 63 Філії ПАТ КБ „Надра, в тому числі: документів що надавалися клієнтом банку при оформлені вказаного кредитного договору та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту ОСОБА_2 (рішення кредитного комітету), кредитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, до суду надано не було, а відтак, враховуючи предмет розслідування кримінальної справи порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, пояснення слідчого з приводу обставин встановлених по кримінальній справі № 57-2708, в задовленні подання в цій частині слід відмовити.

Беручи до уваги викладене, у суду наявні достатні підстави для часткового задоволення вказаного подання, керуючись ст. ст. 14-1, 22, 66, 177, 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на розкриття ПАТ КБ „Надра банківської таємниці клієнта банку ОСОБА_2 та проведення виїмки задовольнити частково;

Надати дозвіл ПАТ КБ „Надра (МФО 320564) на розкриття для слідчого Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_1 та членів слідчо-оперативної групи по вказаній кримінальній справі, інформації, в частині довідки для одержання кредиту виданої ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» на імя ОСОБА_4 та провести виїмку зазначеної довідки;

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами відділенням ПАТ КБ „Надра (МФО 320564);

Постанова в частині відмови в розкритті інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду м. Києва.

Суддя ОСОБА_5