печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000056, -

В С Т А Н О В И В :
25.05.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000056, про арешт майна - грошових коштів на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Мет Трейд» () у ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854), та зупинення видаткових операцій по даних рахунках.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження №0000056, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

В період з 2013 року по даний час невстановлені особами організовують перерахування підприємствами реального сектору економіки, в тому числі державними і комунальними, грошових коштів на рахунки фіктивних суб`єктів господарювання, в тому числі так званих «транзитних підприємств», для мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, нібито за виконання різноманітних послуг, робіт або поставку товарно-матеріальних цінностей. Фактично такі роботи не виконуються, послуги не надаються, а товарно-матеріально цінності не реалізовуються, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших операцій з іншими «транзитними» фіктивними суб`єктами господарювання, які задіяні в злочинній схемі «конвертаційного центру», з подальшим їх обготівкуванням через рахунки фізичних осіб підприємців.

Так, в зазначений період невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали такі суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «ПРОКСИС» (), ТОВ «Сеа Електронікс» (), ТОВ «Доміра» (), ТОВ «Артруда» (), ТОВ «Силуртрейд» (), ТОВ «Копютер Трейд» (), ТОВ «Лаффет Менеджмент» (), ТОВ «Сан Світ Груп» (),ТОВ «Ексимальянс» (), ТОВ «ІТ Інфраструктура» (), ТОВ «Мережева Інфраструкутра» (), ТОВ «Ажен» (), ТОВ «СК-Барс» (), ТОВ «Інтерлакс-експресс» (), ТОВ «Контакт-Е» (), ТОВ «Біотех Ново» (), ТОВ «Марікана» (), ТОВ «Логістік МТС», (код ЄДРПОУ 39209821), ТОВ «НВО Імпульс», (код ЄДРПОУ 39273263), ТОВ «Конкорд 2013», (код ЄДРПОУ 38551149), ТОВ «Техлектпром» (), ТОВ «Омега Київ», (код ЄДРПОУ 39035203), ТОВ «Техтронік», (код ЄДРПОУ 38197241), ТОВ «Рейнбоу технолоджис» (), ТОВ «Трофі Україна» (), ТОВ «ТПК «Агросервіс» (), ТОВ «Схід Інвест вугілля 80» (), ТОВ «Інкомтех-Проект» (), ТОВ «Вербена Н» (7), ТОВ «Ніке Кепітал» (), ТОВ «Лорі Ко» (), ТОВ «Дека Плюс» (), ТОВ «Веста СВ» (), ТОВ «Вест Метал Груп» (), ТОВ «Еліт Технолоджі» (), ТОВ «Трейдінвестгруп» (), ТОВ «СВ Альтера Київ» (код ЄДРПОУ 39207096), ТОВ «Енерджи Продакт» (код ЄДРПОУ 38872186), ТОВ «Нові компоненти та технології» (код ЄДРПОУ 38290471), ТОВ «Вітязь 2013» (), ТОВ «Протекшин ЛТД» (), ТОВ «Будівельні ресурси» (), ТОВ «Мет-Ком» (), ТОВ «ЮКК Зевс» (), ТОВ «Лідер МТ» (), ТОВ «Еней» (), ТОВ «НКТ» (), ТОВ «Кабельтехпостач» (), ТОВ «Васа Груп» (), ТОВ «К.Т. Інвест» (), ТОВ «Миттон» (), ТОВ «Техтрейдкомпані» (), ТОВ «Мегабудкомпані-2014» (), ТОВ «Будпромтех Плюс» (), ТОВ «ТЛК - Груп» (), ТОВ «Полісбудмонтаж» (), ТОВ «Ентер Агро» (), ТОВ «Деймос Інв» (), ТОВ «К Ріал Трейд» (), ТОВ «Комтар Торг» (), ТОВ «Київпромбілдінг» (), ТОВ «Сітіопт» (), ТОВ «Спец Консалт Сервіс» (), ТОВ «Мет Трейд» (), ТОВ «Дівайс Компані» (), ТОВ «Альфа Трейд Лімітед» (), ТОВ «Ворлд Полімер Груп» (), ТОВ «Старксервіс» (), ТОВ «Демікос» (), ТОВ «ТД Діона» (), ТОВ «Гойдас» (), ТОВ «Протей Груп» (), ТОВ «Бабани Трейд» (), ТОВ «Лавенс», (код ЄДРПОУ 39191212), ТОВ «Семикс» (), ТОВ «Торг Консар» (), ТОВ «СБ Парус» (), ТОВ «ІК Верес» (), ТОВ «Брук-Сетклімат» (), ТОВ «Елітпродсервіс» (), ТОВ «Вентум Україна» (), ТОВ «Транслем» (), ТОВ «Меркурій С.К.» (), ТОВ «Алана» (9), ТОВ «Українська система переказу» (), ТОВ «Тел Україна» (), ТОВ «Оушенсайд» (), ТОВ «Перша універсальна компанія» (), ТОВ «Автоматизація трейд» (код ЄДРПОУ 36756443), ТОВ «ПРОМЗВ`ЯЗОКСЕРВІС» (), ТОВ «Компютер - Трейд» (), ТОВ «Формес-Т» (), ТОВ «Астійкс» (), ТОВ «Елко Україна» (код ЄДРПОУ 39160089), ТОВ «Смайлтон» (код ЄДРПОУ 38973464), ТОВ «Логін» (код ЄДРПОУ 38204178), ТОВ «Універсальні інформаційні технології» (код ЄДРПОУ 34891802), ТОВ «НВФ «ТМ Софт» (код ЄДРПОУ 25411856), ТОВ «Інвестбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 39191521), ТОВ «Накст» (код ЄДРПОУ 37448899), ТОВ «Дека Плюс» (код ЄДРПОУ 36990839), ТОВ «Аланно» (код ЄДРПОУ 38619479), ТОВ «ТВК Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 39116219), ТОВ «ТК Перша універсальна» (код ЄДРПОУ 38688077).

Крім того, встановлено, що службові Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» () та ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об`єднання «Імпульс» () вчинили заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, використавши реквізити частини вищевказаних суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Мет Трейд» () використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854) банківські рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 .

На підставі вказаного слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому зсіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Частиною 2 ст. 167 КПК України визначено, зокрема, такі критерії майна: є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (пункти 3, 4 ч. 2 зазначеної статті).

Враховуючи вищевикладене, те, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, слідчий суддя з метою забезпечення заходів кримінального провадження, всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вважає наявними підстави для накладення арешту на вищевказані кошти.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000056 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №0000056 арешт на грошові кошти на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Мет Трейд» () у ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854), шляхом зупинення видаткових операцій по даних рахунках.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1