Провадження №4/1806/602/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2012 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ДПС у Сумській області ОСОБА_1, про проведення обшуку житла,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу ДПС у Сумській області перебуває кримінальна справа №12800089, порушена стосовно директора ТОВ «Інфо» ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків на загальну суму 2 млн. 485 тис. 587 грн., за фактом службового підроблення , що спричинило тяжкі наслідки на вказану суму та за фактом замаху на заволодіння державними грошовими коштами на загальну суму 202 тис. 008,33 грн., що є великими розмірами, за ознаками злочинів, передбачених ст..ст. 15 ч.2 191 ч.4, 212 ч.3, 366 ч.2 КК України.

З матеріалів кримінальної справи слідує, що директор ТОВ «Інфо» ОСОБА_2 на протязі 2009-2010 років, з метою ухилення від сплати податків, підробив договори про виконання робіт зі створення конструкторської та технічної документації та поставки ТМЦ, укладені міх ТОВ «Інфо» (замовник) та ТОВ «Укрземстрой», ПП «Охторг», ТОВ «Леміш- Груп» (виконавці), акти виконаних робіт, та інші документи щодо надання вказаних послуг зазначеними підприємствами.

Вказані підроблені документи використані службовими особами ТОВ «Інфо» в бухгалтерському та податковому обліку.

Зазначені злочинні дії директора ТОВ «Інфо» ОСОБА_2 призвели до ненадходження до бюджету податку на додану вартість, за період грудень 2009 року, березень, квітень, червень 2010 року та податку на прибуток підприємства за період 4 квартал 2009 року - 2 квартал 2010 року на загальну суму 2 млн. 485 тис. 383 грн.

Крім того, встановлено, що директор ТОВ «Інфо» ОСОБА_2 з метою незаконного заволодіння державним грошовими коштами, підробив документи щодо руху товарно-матеріальних цінностей згідно договору №15/03/10 від 15.03.10 укладеного з ТОВ «Укрземстрой» (постачальник) на здійснення поставки виробничого обладнання, а саме комплектуючих для модуля свободної турбіни (правого обертання) Д-336 в адресу ТОВ «Інфо» (замовник), податкові накладні та інші документи щодо надання вказаних послуг зазначеним підприємством.

Вказані підроблені документи використані службовими особами ТОВ «Інфо» в бухгалтерському та податковому обліку товариства в результаті чого ними безпідставно завищено суму, що підлягає бюджетному відшкодуванню на розрахунковий рахунок підприємства у декларації з податку на додану вартість за березень 2010 року та додатку №3 до податкової декларації з ПДВ «розрахунок суми бюджетного відшкодування» на загальну суму 202 008 грн.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Інфо» для здійснення господарської діяльності використовує офісні приміщення площею 342,8 м2 за адресою: м. Суми, вул. Набережна ОСОБА_3, буд. 54 де можливо зберігаються і можуть бути знищені предмети і документи щодо здійснення ТОВ «Інфо» господарської діяльності у 2009-2010 р.р., підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи та інші предмети і документи, що свідчать про обставини вчинення злочину і мають значення для встановлення істини у справі.

За даними КП «Сумське міське БТІ» право власності на нежитлові приміщення площею 342,8 м2 за вказаною адресою зареєстроване за ОСОБА_2.

В звязку з вищевикладеним слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з поданням про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях загальною площею 342,8 м2, розташованих за адресою: м. Суми, вул. Набережна ОСОБА_3, буд. 54.

Подання про проведення обшуку погоджене з прокурором.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що в поданих до суду матеріалах справи є достатні підстави вважати, що в нежитлових приміщеннях загальною площею 342,8 м2, розташованих за адресою: м. Суми, вул. Набережна ОСОБА_3, буд. 54, які належать ОСОБА_2, можуть знаходитись предмети і документи щодо здійснення ТОВ «Інфо» господарської діяльності у 2009-2010 р.р., підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи, кліше неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств та інші предмети і документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності, керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях загальною площею 342,8 м2, розташованих за адресою: м. Суми, вул. Набережна ОСОБА_3, 54, які належать ОСОБА_2.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.М. Фоменко