Справа №668/496/14-к

УХВАЛА
22.01.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 у матеріалах кримінального провадження №0000007 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у банківській справі по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши тимчасовий доступ та можливість вилучити в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість оглянути та зробити належним чином завірені копії банківських документів стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , а саме: заяву, копію паспорта власника рахунку та користувачів, за наявності доручення, договору про відкриття поточного рахунку, повідомлення про відкриття рахунку, інших документів, які надавались особою працівникам банку при відкритті, або зміні даних та користуванні рахунком НОМЕР_1 ; документів про рух коштів (виписка) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку до дня вилучення; фото або відеозапис зняття готівки з банкоматів за рахунком НОМЕР_1 у період часу з 20.11.2013 по 30.11.2013.

Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 368 КК України.

З матеріалів розслідування вбачається, що державний виконавець відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 Малашков ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення отримав незаконну грошову винагороду у сумі 2000 гривень від ОСОБА_6 за повернення аудіовізуальної продукції, оптичних DVD дисків, які в нього конфісковані та підлягали знищенню за рішенням Суворовського районного суду м. Херсона від 09.10.2013.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для встановлення майна підозрюваного з метою його подальшого арешту у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому відділу СУ УМВС України в Херсонській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у банківській справі по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши тимчасовий доступ та можливість вилучити в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю.

Надати слідчому відділу СУ УМВС України в Херсонській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які знаходяться у ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість оглянути та зробити належним чином завірені копії банківських документів стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , а саме: заяву, копію паспорта власника рахунку та користувачів, за наявності доручення, договору про відкриття поточного рахунку, повідомлення про відкриття рахунку, інших документів, які надавались особою працівникам банку при відкритті, або зміні даних та користуванні рахунком НОМЕР_1 ; документів про рух коштів (виписка) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку до дня вилучення; фото або відеозапис зняття готівки з банкоматів за рахунком НОМЕР_1 у період часу з 20.11.2013 по 30.11.2013.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1