Провадження 1-кс/127/6211/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008552 від 28.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що невідома особа у жовтні місяці 2011 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 у сумі 4390 Євро, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За даним фактом 28.11.2014 року було розпочато розслідування кримінального провадження № 0008552 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, проведеного у даному кримінальному провадженні було встановлено, що гр. ОСОБА_4 придбала будинок у Іспанії. Частину грошових коштів вона передала в якості завдатку наручно (особисто) ОСОБА_5 в Іспанії, а частину завдатку, а саме 1020 Євро 07.10.2011 року вона разом з ОСОБА_6 внесли на його картковий рахунок, через касу відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Дані кошти в подальшому мали отримати його донька ОСОБА_7 чи її чоловік ОСОБА_8 , які перебували на той час в Іспанії.

Беручи вищевикладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, які містять інформацію про картковий рахунок, відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ОСОБА_6 , а можливо і на його доньку ОСОБА_7 чи її чоловіка ОСОБА_9 , або наявність додаткової чи дочірньої карти з якої знімалися кошти у вищевказаній сумі (можливо не за один день). Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по даному картковому рахунку відкритому на ОСОБА_6 , в тому числі і ті які мали місце 07.10.2011 року із зазначенням порядку, дати та місця зняття коштів, для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, а тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанту міліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по рахунку який відкритий на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , прож.: АДРЕСА_3 (на момент відкриття рахунку могла бути вказана адреса: АДРЕСА_4 ), за період з дати відкриття рахунку по теперішній час про рух коштів (час і місце внесення та зняття), із зазначенням наявності кількості додаткових карток по даному рахунку ОСОБА_6 , якщо вони мали місце, або наявність дочірньої карта на інше ім`я з правом зняття коштів з даного рахунку, довідки про підтвердження або спростування внесення коштів в сумі 1020 Євро 07.10.2011 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 на рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , прож.: АДРЕСА_5 , із зазначенням країни зняття вищевказаної суми грошових коштів і яким чином (з якої картки, додаткової чи дочірньої,) знімалися дані грошові кошти і в яких сумах, з можливістю тимчасового вилучення копій документів, які містять вищевказану інформацію.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: