Червоноармійський районний суд Житомирської області

справа № 292/5/15-к
Номер провадження 1-кс/292/6/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 січня 2015 року смт.Червоноармійськ

Слідчий суддя Червоноармійського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора

прокуратури Червоноармійського району ОСОБА_3

слідчого СВ Червоноармійського

РВ УМВС України ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Червоноармійську клопотання слідчого СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
28 січня 2015 року слідчий СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Червоноармійського району мотивуючи його тим, що 16 січня 2015 року близько 17 години 00 хвилин невідома особа шляхом обману зняла з картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гроші в сумі 3692 грн., які належали ОСОБА_5 , чим спричинила останній збитки на вказану суму.

19 січня 2015 року по даному факту слідчим відділенням Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області було розпочато кримінальне провадження № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2015 року до потерпілої ОСОБА_5 звернулася її подруга ОСОБА_6 , яка попросила надати їй номер банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки вона через мережу інтернет продавала дитячий візок та невідома особа, яка цікавилась даною пропозицією попросила номер банківської картки, на який вона мала перерахувати гроші за товар та оскільки у останньої не було такої картки, потерпіла погодилась та надала номер своєї картки № НОМЕР_1 . Через деякий час потерпілій ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру ( НОМЕР_2 ) та попросила звірити номер картки, який передала її знайома ОСОБА_6 та почав диктувати номер картки, після чого відповіла, що на даний рахунок перерахує грошову суму 3328 грн., тобто суму вартості дитячого візка та зараз повинно прийти СМС повідомлення. Після чого на мобільний телефон потерпілої надійшло СМС - повідомлення, яке вона продиктувала невідомій особі, а саме шість цифр, на що невідома особа сказала їй, щоб вона залишалась на зв"язку та почекавши близько 5 хвилин і не дочекавшись відповіді потерпіла поклала слухавку. Близько 17 годин 00 хвилин на її мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення, про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснено перевід грошової суми 3692 грн., а на рахунку залишилося лише 47 грн.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю для встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Враховуючи, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо відкриття рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому просить суд дане клопотання розглянути негайно і надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригінали документів, (у разі відсутності оригіналів-завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ; відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16.01.2015 року по 26.01.2015 року; інформацію щодо фото або відеофіксування дій, пов"язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Розглянувши зазначене клопотання, вислухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши надані матеріали вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Слідчий суддя враховує доводи слідчого СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області про негайність отримання зазначених документів, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому розгляд клопотання проводить без виклику представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України зареєстроване в ЄРДР кримінальних правопорушень 19.01.2015 року за № 0000018.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація від ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " дозволить встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та здобути інші докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому вважаю зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати органу досудового розслідування Червоноармійського РВ УМВС України тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160-164,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Червоноармійського району, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 або іншій уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оригінали документів, що містять банківську таємницю, (у разі відсутності оригіналів-завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ;

- відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16.01.2015 року по 26.01.2015 року;

- інформацію щодо фото або відеофіксування дій, пов"язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та дозвіл на вилучення вказаних документів для приєднання до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000018, як речових доказів.

Тимчасовий доступ доручити слідчому СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі.

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 28.02.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1