У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатськiй області капітана юстиції ОСОБА_2 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та належний ФОП ОСОБА_3 рахунок № НОМЕР_2 , -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання та матеріалів кримінального провадження, СВ Управління СБ України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000056, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, підставою до реєстрації якого стало виявлення фактів отримання завідуючим рентген-хірургічного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 неправомірної вигоди, за сприяння в реалізації товарів медичного призначення, зокрема коронарних стентів з лікувальним покриттям.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, керуючись корисливим мотивом, запропонував пацієнтам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 придбати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коронарні стенти вартістю по 30 000 грн. кожен, та з метою пришвидшення оплати вказаного обладнання, надав відповідні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які в подальшому пацієнтами було перераховано відповідну суму коштів, та в підтвердження факту оплати обладнання - ОСОБА_4 було надано чеки про оплату. В подальшому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслали ОСОБА_4 неправомірну вигоду в розмірі 24 000 грн., з розрахунку по 12 000 грн. за кожну реалізовану одиницю медичного устаткування, які були вручені ОСОБА_4 кур`єром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за накладною №3583. 16.04.2015 року, в рамках кримінального провадження № 0000023 було проведено ряд обшуків, в ході проведення яких було виявлено отримані ОСОБА_4 кошти, які знаходилися в його робочому кабінеті, а також в його помешканні за адресою: АДРЕСА_1 . Допитані свідки надали копії документів щодо оплати медичного обладнання, зокрема ОСОБА_5 надав копію отриманого від ОСОБА_4 рахунку-фактури №70 від 23.03.2015 року, згідно якого було переведено на належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в загальній сумі 30 000 грн. Свідок ОСОБА_7 , яким було здійснено переказ коштів за лікування ОСОБА_6 , надав копію отриманого від ОСОБА_4 рахунку-фактури №94 від 31.03.2015 року, згідно якого він перевів кошти в сумі 30 000 грн. на належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього, в ході огляду комп`ютерної техніки та документації, яка була вилучена в ході проведення обшуків за адресою розташування ЗОККД та офісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну адресу ОСОБА_4 неоднократно надсилалися рахунки на оплату товарів медичного призначення, при цьому встановлено, що надіслані рахунки були не лише від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а і від імені співробітників Товариства ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які зареєстровані як окремі фізичні особи підприємці. Окрім цього, в ході огляду електронної документації, наявної в комп`ютері ОСОБА_8 , встановлено, що внутрішня бухгалтерська звітність Товариства, велася з урахуванням вищезазначених фізичних осіб-підприємців, що підтверджує єдиний умисел в їх діях. Згідно одної із слідчих версій - вказана схема оплати на рахунки фізичних осіб підприємців застосовувалась з метою заниження сум сплачених податків, що на даний час перевіряється в рамках призначених документальних позапланових виїзних податкових перевірок. Окрім цього виявлено і рахунки від імені ФОП ОСОБА_13 , від імені якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало господарську діяльність та брало участь в державних закупівлях. В ході оглядів персонального комп`ютеру вилученого в директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , виявлено електронну папку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якій наявні папки з електронними документами названі прізвищами лікарів, з якими співпрацювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі і електронна папка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході зазначеної папки встановлено, що в ній наявні електронні таблиці, в яких вказані прізвища пацієнтів, суми та дати здійснених ними оплат коронарних стентів, а також суми та дати відправок неправомірної винагороди, що співпадає із наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » списком відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 .

Як вбачається з клопотання, під час досудового слідства, було допитано частину пацієнтів які підтвердили відомості що містяться у вищевказаній таблиці, в частині, що вони дійсно перебували на лікуванні в ЗОККД, за рекомендацію ОСОБА_4 дійсно придбавали за власні кошти коронарні стенти з лікувальним покриттям, який оплачували за наданим ОСОБА_4 рахунком. Однак у більшості пацієнтів не збереглись банківські документи, які підтверджують факт здійснення оплати обладнання, які мають вагоме доказове значення, оскільки містять відомості про дату, розмір та призначення платежу, що в свою чергу підтверджує правдивість відомостей виявлених у вищевказаних електронних документах. З повідомлення ВКЗЕД УСБУ в Закарпатській області №8/497 від 14.05.2015 року вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок № НОМЕР_1 , а співробітник Товариства ОСОБА_3 , яка водночас зареєстрована як фізична особа підприємець, та здійснює реалізацію товару Товариства, використовує відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок НОМЕР_2 . Враховуючи, що зазначені рахунки були відкриті в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), є достатні підстави вважати, що у вказаній банківській установі наявна інформація щодо фактичних розпорядників рахунків, інформація про рух грошових коштів на рахунках в період з 26.04.2013 року по 30.04.2015 року (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, а також банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, та відомості щодо призначення платежів), а також інформація про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також дані щодо осіб які знімали готівку з рахунків). Усі ці дані, мають важливе доказове значення, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, викривають осіб причетних до його вчинення, при цьому отримати вказані дані неможливо іншим способом, окрім як шляхом тимчасового доступу до інформації про рахунки вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності, яка містить банківську таємницю. При цьому, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, проведення вказаної процесуальної дії не підлягає дорученню іншому органу досудового розслідування, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, а оскільки документи зберігаються в центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , на даний час відсутня можливість проведення тимчасового доступу слідчим, хто проводить розслідування вказаного кримінального провадження. Однак встановлено, що на території АДРЕСА_4 , знаходиться філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим доцільним є зобов`язати вказану банківську установу забезпечити можливість слідчому ОСОБА_2 отримати тимчасовий доступ до вищевказаної документації, за місцем розташування вказаної філії. Таким чином, з метою встановлення обставин провадження, також осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, беручи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться інформація, щодо фактичних розпорядників рахунків, інформація про рух грошових коштів на рахунках в період з 26.04.2013 року по 30.04.2015 року (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів), інформація про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також відомості щодо осіб які знімали готівку), що має важливе доказове значення для встановлення об`єктивної істини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд таке задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів мотивоване необхідністю з метою встановлення обставин провадження, також осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо фактичних розпорядників рахунків, інформації про рух грошових коштів на рахунках в період з 26.04.2013 року по 30.04.2015 року (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів), інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також відомостей щодо осіб які знімали готівку), що має важливе доказове значення для встановлення об`єктивної істини.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши пояснення слідчого, зокрема, клопотання слідчого про надання доступу до зазначеної в клопотанні документації, за місцем розташування філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, беручи до уваги, що з метою встановлення обставин провадження, а також осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо фактичних розпорядників рахунків, інформації про рух грошових коштів на рахунках в період з 26.04.2013 року по 30.04.2015 року (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів), інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також відомостей щодо осіб які знімали готівку), що має важливе доказове значення для встановлення об`єктивної істини, суд приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати особі кримінального провадження - старшому слідчому 2-го відділення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатськiй області капітана юстиції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та належний ФОП ОСОБА_3 рахунок № НОМЕР_2 , а саме інформації щодо фактичних розпорядників рахунків, інформація про рух грошових коштів на рахунках в період з 26.04.2013 року по 30.04.2015 року (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, а також банківських установ і їх рахунків, з яких поступали грошові кошти, та відомості щодо призначення платежів), а також інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також дані щодо осіб які знімали готівку з рахунків) та можливість їх вилучити в електронному вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити можливість слідчому ОСОБА_2 вилучення вказаних документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1