У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.10.2014 Справа №607/16296/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0002301 від 29 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
Слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи №16/2008-

МКО від 20.03.2008 р. позичальника ОСОБА_6 , що знаходиться на зберіганні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , та можливість її вилучити.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, працівниками СДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області виявлено факт використання підробленого документа зі сторони ОСОБА_7 під час укладення кредитного договору у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - використання завідомо підробленого документа, передбачена ч.3 ст.358 КК України (в ред. 2001 р.)
За даним фактом 29 серпня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0002301, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України (в ред. 2001 р.)
Згідно із заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин ОСОБА_7 , з яким вона познайомилась через спільних знайомих, та представлявся фізичною особою-підприємцем, попросив її під`їхати до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код, мотивувавши це тим, що для розширення бізнесу йому необхідно додатковий банківський кредит, а у вказаному банку у нього вже відкрита кредитна лінія і по умовах договору додатково неможливо отримати кредитні кошти. Під`їхавши до банку, ОСОБА_7 провів ОСОБА_6 до столу, за яким знаходився менеджер банку ОСОБА_8 та передав останньому пакет документів, попросивши ОСОБА_6 , щоб та завірила їх своїм підписом, що вона і зробила, не звертаючи увагу, які саме документи вона підписувала. Крім цього, нею було підписано сам кредитний договір № 16/2008-МКО, умови укладення якого вона не перечитувала. Після цього, ОСОБА_7 отримав у ОСОБА_8 карточку, на якій знаходились кредитні кошти, пообіцявши ОСОБА_6 сплачувати даний кредит.
Згідно із листом відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тернопільське РУ №55/3-3262 від 12.09.2014 р., оригінал кредитної справи №16/2008-МКО від 20.03.2008 р. позичальника ОСОБА_6 передано на зберігання та ведення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Виходячи з того, що оригінал кредитної справи № 16/2008-МКО від 20.03.2008 р. позичальника ОСОБА_6 , що знаходиться на зберіганні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, для проведення почеркознавчої експертизи, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи № 16/2008-МКО від 20.03.2008 р. позичальника ОСОБА_6 , що знаходиться на зберіганні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення копії даної кредитної справи, яка буде використана як доказ в кримінальному провадженні, та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1