справа № 361/4762/13-к
провадження № 1-кс/361/591/13
У Х В А Л А

30 травня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., з участю слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Завадської Л.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Броварського МВ (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області Завадської Л.В., погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Неділько С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

29.05.2013 р. слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Завадська Л.В. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002322 від 20.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено наступне.

20.05.2013 року до Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області звернувся представник ТОВ "Ізі Кредит" ОСОБА_3 із заявою про те, що ОСОБА_4, працюючи кредитним консультантом ТОВ "Ізі Кредит" 07.05.2012 року оформила фіктивний кредит на ім'я ОСОБА_5, шляхом підроблення підпису останнього у кредитному договорі №33938 від 07.05.2012 р. та привласнила згідно цього договору грошові кошти в сумі 2500 грн.

11.05.2012 року ОСОБА_4 оформила фіктивний кредит на ім'я ОСОБА_6, шляхом підробки підпису останнього у кредитному договорі №34321 від 11.05.2012 року та привласнила згідно цього договору грошові кошти в сумі 3500 грн.

03.05.2012 року ОСОБА_4 оформила фіктивний кредит на ім'я ОСОБА_7, шляхом підробки підпису останнього у кредитному договорі №33655 від 03.05.2012 року та привласнила згідно цього договору грошові кошти в сумі 4000 грн.

Підписанню вказаних договорів передувало зібрання та складання попередніх документів, які повинні були підписуватись ОСОБА_4 та клієнтом.

Вказане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002322 від 20.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий вважає, що для досягнення повноти, всебічності та об'єктивності проведення досудового розслідування, а також з метою встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, проведення судово-почеркознавчої експертизи та використання як доказів відомостей, що містяться у документах, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з подальшим їх вилученням - оригіналів:

- кредитного договору №33938 від 07.05.12 р.; договору поруки від 07.05.12 р.; заяви №026975 від 07.05.12 р. на видачу кредиту з додатком (оцінка заяви на видачу кредиту); графіка погашення кредиту за договором №33938 від 07.05.12 р., видаткового касового ордеру про отримання коштів кредиту ОСОБА_4 за договором №33938 від 07.05.12 р., видаткового касового ордеру про отримання коштів кредиту ОСОБА_5 за договором №33938 від 07.05.12 р.; копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_5, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_8;

- кредитного договору №34321 від 11.05.12 р.; заяви №026983 від 11.05.12 р. на видачу кредиту з додатком (оцінка заяви на видачу кредиту); графіка погашення кредиту за договором №34321 від 11.05.12 р., видаткового касового ордеру про отримання коштів кредиту ОСОБА_4 за договором №34321 від 11.05.12 р., видаткового касового ордеру про отримання коштів кредиту ОСОБА_9 за договором №34321 від 11.05.12 р.; копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_6;

- кредитного договору №33655 від 03.05.12 р.; заяви №026982 від 03.05.12 р. на видачу кредиту з додатком (оцінка заяви на видачу кредиту); графіка погашення кредиту за договором №33655 від 03.05.12 р., видаткового касового ордеру про отримання коштів кредиту ОСОБА_4 за договором №33655 від 03.05.12 р., видаткового касового ордеру про отримання коштів кредиту ОСОБА_7 за договором №33655 від 03.05.12 р.; копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_7; оригіналу трудової угоди від 06.04.12 р. укладеної з ОСОБА_4, оригіналу довіреності №01770 від 06.04.12 р., виданої на ім'я ОСОБА_4, які знаходяться у Броварській філії ТОВ "Ізі кредит", за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, оф. 32.

Вислухавши доводи слідчого, яка підтримала клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст.160, ч.2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Оскільки, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених доказів не можливо, а тому на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних даних, які містять відомості про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Завадської Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002322 від 20.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварського МВ (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області Завадській Людмилі Василівні на тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів кредитного договору №33938 від 07.05.12 р.; договору поруки від 07.05.12 р.; заяви №026975 від 07.05.12 р. на видачу кредиту з додатком (оцінка заяви на видачу кредиту); графіка погашення кредиту за договором №33938 від 07.05.12 р., видаткового касового ордеру про отримання коштів кредиту ОСОБА_4 за договором №33938 від 07.05.12 р., видаткового касового ордеру про отримання коштів кредиту ОСОБА_5 за договором №33938 від 07.05.12 р.; копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_5, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_8; кредитного договору №34321 від 11.05.12 р.; заяви №026983 від 11.05.12 р. на видачу кредиту з додатком (оцінка заяви на видачу кредиту); графіка погашення кредиту за договором №34321 від 11.05.12 р., видаткового касового ордеру про отримання коштів кредиту ОСОБА_4 за договором №34321 від 11.05.12 р., видаткового касового ордеру про отримання коштів кредиту ОСОБА_9 за договором №34321 від 11.05.12 р.; копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_6; кредитного договору №33655 від 03.05.12 р.; заяви №026982 від 03.05.12 р. на видачу кредиту з додатком (оцінка заяви на видачу кредиту); графіка погашення кредиту за договором №33655 від 03.05.12 р., видаткового касового ордеру про отримання коштів кредиту ОСОБА_4 за договором №33655 від 03.05.12, видаткового касового ордеру про отримання коштів кредиту ОСОБА_7 за договором №33655 від 03.05.12 р.; копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_7; оригіналу трудової угоди від 06.04.12 р. укладеної з ОСОБА_4, оригіналу довіреності №01770 від 06.04.12 р., виданої на ім'я ОСОБА_4 - які знаходяться у Броварській філії ТОВ "Ізі кредит", за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, оф. 32.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому СВ Броварського МВ (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області Завадській Людмилі Василівні можливість тимчасово вилучити: оригінали кредитного договору №33938 від 07.05.12 р.; договір поруки від 07.05.12 р.; заяви №026975 від 07.05.12 р. на видачу кредиту з додатком (оцінка заяви на видачу кредиту); графік погашення кредиту за договором №33938 від 07.05.12 р., видатковий касовий ордер про отримання коштів кредиту ОСОБА_4 за договором №33938 від 07.05.12 р., видатковий касовий ордер про отримання коштів кредиту ОСОБА_5 за договором №33938 від 07.05.12 р.; копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_5, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_8; кредитний договір №34321 від 11.05.12 р.; заяви №026983 від 11.05.12 р. на видачу кредиту з додатком (оцінка заяви на видачу кредиту); графік погашення кредиту за договором №34321 від 11.05.12 р., видатковий касовий ордер про отримання коштів кредиту ОСОБА_4 за договором №34321 від 11.05.12 р., видатковий касовий ордер про отримання коштів кредиту ОСОБА_9 за договором №34321 від 11.05.12 р.; копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_6; кредитний договір №33655 від 03.05.12 р.; заяви №026982 від 03.05.12 р. на видачу кредиту з додатком (оцінка заяви на видачу кредиту); графік погашення кредиту за договором №33655 від 03.05.12 р., видатковий касовий ордер про отримання коштів кредиту ОСОБА_4 за договором №33655 від 03.05.12 р., видатковий касовий ордер про отримання коштів кредиту ОСОБА_7 за договором №33655 від 03.05.12 р.; копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_7; оригінал трудової угоди від 06.04.12 р. укладеної з ОСОБА_4, оригінал довіреності №01770 від 06.04.12 р., виданої на ім'я ОСОБА_4 - які знаходяться у Броварській філії ТОВ "Ізі кредит", за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, оф. 32.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова