Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2682/15-к
У Х В А Л А

01 квітня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000429 від 09.10.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190КК України, -

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В ході досудового слідства було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 05.05.2014, юридична адреса АДРЕСА_1 . Засновником підприємства являється ОСОБА_4 , прож.: м. Черкаси, розмір внеску до статутного фонду 1000 грн.

В ході допиту ОСОБА_4 , встановлено, що у 2000 році він втратив паспорт громадянина України на його ім`я НОМЕР_1 , а також ідентифікаційний номер на його ім`я НОМЕР_2 . Після втрати паспорта громадянина України він отримав інший паспорт громадянина України НОМЕР_3 , який видали 22.12.2000.

В ході допиту ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стало відомо, що в серпні вересні 2014 року було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , де всі установчі документи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписував ОСОБА_5 . І коли товариство зареєстрували, необхідно було відкрити банківські рахунки у банках, що в подальшому й зробили. 06.03.2015 року в ході протоколу видачі ОСОБА_5 видав розрахункову картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за НОМЕР_4 .

Вказане кримінальне провадження внесене до ЄРДР 09.10.2014 року за №0000429.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що 06.03.2015 року було проведено огляд розрахункової картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за НОМЕР_4 і визнано та приєднано в якості речового доказу до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_4 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та старшому о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_8 , з можливістю вилучення оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, обслуговуванню, закриттю) картки № НОМЕР_4 , відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: оригіналів договорів з додатками, документів, які надавались при відкритті картки (при укладенні договору), анкети, чеки, квитанції, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.08.2014 по 06.03.2015, а також матеріали відео- та фотофіксації осіб, які знімали готівкові грошові кошти з даної картки.

За згодою головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 провести тимчасовий документ до документів у Черкаському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО ( НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 з можливістю подальшого вилучення.Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1