Справа № 559/2047/14-к
Номер провадження 1-кс/559/275/2014
УХВАЛА
"16" червня 2014 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за за №0000211 від «20» березня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 20 березня 2014 року в Дубенський МВ надійшла письмова заява ОСОБА_4 , 1974 р.н., жит. м. Хмельницький, про те, що ОСОБА_5 , 1963 р.н., жит. с. Рачин, шахрайським способом заволодів її грошовими коштами.

В ході провадження досудового розслідування було встановлено, що в травня 2013 року ОСОБА_4 , 1974 р.н., жит. м. Хмельницький маючи намір придбати в господарських потребах дошку модрини, через мережу інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення про продаж дошки обрізаної модрини, розміщену на даному сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 яку вирішила замовити у продавця в кількості 13 кубометрів на загальну суму 17 100 гривень. Зв`язавшись із продавцем через розміщений в оголошені номер мобільного телефону « НОМЕР_1 » останній для ОСОБА_4 назвався ОСОБА_5 жит. м. Дубно, Рівненської області та в підтвердження своєї особи за допомогою електронної пошти із адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_4 вислав копію свого паспорту та реквізити банківського рахунку. В подальшому ОСОБА_4 на засадах усної домовленості та на умовах 100 % передоплати замовила у особи що назвалася ОСОБА_5 дошку модрини на вказану вище суму. Після чого здійснивши переказ коштів частинами, за допомогою банківський термінал № НОМЕР_2 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , на висланий їй так званим продавцем банківський рахунок в ПАБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Індентифікаційний номер ДРФО НОМЕР_3 № рахунку НОМЕР_4 ПАБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_5 ), кошти, а саме 31.05.2013 року на суму 9000 гривень та 18.06.2013 року на суму 8100 гривень на загальну суму 17 100 гривень. В подальшому і по даний час, продавець своїх обов`язків по доставці замовленої продукції для ОСОБА_6 не виконав чим завдав матеріальної шкоди останній.

В зв`язку із необхідністю документального підтвердження чи спростування факту переказу 31 травня 2014 року та 18.06.2013 року на рахунок - (Індентифікаційний номер ДРФО НОМЕР_3 № рахунку НОМЕР_4 ПАБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_5 ) грошових коштів ОСОБА_4 , а також встановлення особи, якій належить даний банківський рахунок, виникла необхідність у вилученні деталізованої інформації про рух коштів із зазначенням повних анкетних даних чи реквізитів власника банківського рахунку - (Індентифікаційний номер ДРФО НОМЕР_3 № рахунку НОМЕР_4 ПАБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_5 ), на який ОСОБА_4 здійснила грошові перекази за період з 31.05.2013 року по 19.06.2013 року.

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого, немає.

Враховуючи вищенаведене слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням.

В даному випадку особа, у володінні якої знаходяться документи перебуває на значному віддаленні від м.Дубно, у м.Київ і виклик її призведе до невиправданого за часом затягування розгляду клопотання та затягування досудового рослідування. Тому, суд розглядає клопотання без виклику представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що деталізована інформація деталізованої інформації про рух коштів із зазначенням повних анкетних даних, чи реквізитів (якщо юридична особа), власника банківського рахунку - (Індентифікаційний номер ДРФО НОМЕР_3 № рахунку НОМЕР_4 ПАБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_5 ), на який ОСОБА_4 здійснила грошові перекази, перебуває у володінні ПАБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі. Разом з тим відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України ця інформація може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Дана інформація може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству підтвердити факт вчинення правопорушення, а також встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обгрутованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Задоволити клопотання слідчого ОСОБА_2 та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення деталізованої інформації про рух коштів із зазначенням повних анкетних даних, чи реквізитів (якщо юридична особа), власника банківського рахунку - (Індентифікаційний номер ДРФО НОМЕР_3 № рахунку НОМЕР_4 ПАБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_5 ), на який ОСОБА_4 здійснила грошові перекази, в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 31.05.2013 року по 19.06.2013 року.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: