У Х В А Л А
Справа № 569/4136/15-к
19 березня 2015 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області юристом 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх тимчасового вилучення,
Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із можливістю їх вилучення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в червні 2013 року, невідомі особи з метою прикриття незаконної діяльності, придбали суб`єкт підприємницької діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та призначили директором ОСОБА_4 . При цьому, у серпні 2014 року невстановлені особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 600 000 грн., які перераховано під виглядом фінансової допомоги. Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за звітний період, а саме: серпень 2014 року задекларувало податкові зобов`язання із податку на додану вартість в сумі 322 723 грн. В своїх показаннях ОСОБА_4 зазначив, що перебуваючи із 14.06.2013 на посаді керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансово-господарською діяльністю товариства він не займався, доручень на здійснення діяльності від імені товариства іншій особі не надавав. Таким чином, внаслідок вчинення фіктивного підприємства, невстановлені особи заподіяли велику матеріальну шкоду юридичній особі та державі в загальній сумі 922 723 грн.
У ході позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового законодавства встановлено неможливість реального здійснення фінансово-господарських операцій та ведення господарської діяльності у порядку, передбаченому приписами діючого законодавства, у зв`язку з відсутністю необхідних умов для ведення господарської діяльності відсутність основних фондів, трудових ресурсів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів. Укладені правочини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відповідними контрагентами не створюють юридичних наслідків, крім тих, що пов`язані з їх недійсністю.
Зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй діяльності використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
1) оригіналів документів банківської справи щодо обслуговування розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заява, копій паспортів, доручень, інших документів, які подавалися у зв`язку із зміною керівника;
2) документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 24.03.2014 по день винесення ухвали в електронному та паперову вигляді;
3) оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 ;
4) копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи.
Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти.
Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти.
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення перевірок з питань дотримання вимог податкового законодавства.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.
Покликаючись на викладені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із можливістю їх вилучення, а саме:
1) оригіналів документів банківської справи щодо обслуговування розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів, які подавалися у зв`язку із зміною керівника;
2) документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 24.03.2014 по день винесення ухвали, в електронному та паперову вигляді;
3) оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 ;
4) копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У відповідності до ст. 309 КПК України, ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1