СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2199/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Черняковій С.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 04.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25.12.2013 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Чернякової С.В., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Авдєєвим В.С. про надання тимчасового доступу до всіх оригіналів документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «ДСК-ХХІВ» з ТОВ «Сітілайт плюс», а саме: договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, даних аналітично-синтетичного обліку, за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, що знаходяться у ТОВ «ДСК-ХХІВ», за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 2-А (у разі вилучення оригіналів документів завірені їх копії, витяги з реєстрів, копії протоколів виїмок, обшуків тощо).

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2012 року невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: сприяння легально діючим підприємствам в ухиленні від сплати податків, шляхом незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ в результаті відображення у бухгалтерському та податковому обліку неіснуючих фінансово-господарських операцій, створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Сітілайт плюс» (), який зареєстрували у Вишгородській РДА Київської обл. Допитаний як свідок засновник та директор ТОВ «Сітілайт плюс» () ОСОБА_3 повідомив, що підприємство було зареєстровано в державних органах на його ім'я, на прохання невстановлених осіб за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності. Після ОСОБА_3 було призначено директором та засновником ТОВ «Сітілайт плюс» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 Встановлено ряд легально діючих підприємств, які мали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Сітілайт плюс», серед яких ТОВ «ДСК-ХХІВ» ( ).

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вилучення документів необхідне для призначення та проведення: експертних досліджень підписів службових осіб, пред'явлення для впізнання при проведенні допитів осіб, причетних до взаєморозрахунків та будуть використані як доказ у провадженні.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Чернякова С.В. підтримала клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000017 від 04.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Слідчий стверджує, що у Вишгородській РДА Київської обл. зареєстровано суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Сітілайт плюс» (), який був створений для прикриття незаконної діяльності. Фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Сітілайт плюс» мало ТОВ «ДСК-ХХІВ» ( ). Проте, слідчим не доведено, а в матеріалах справи не містяться відомості стосовно наявності фінансово-господарських взаємовідносин між вказаними підприємствами.

Старший слідчий зазначає, що в матеріалах справи містяться копії документів, якими обґрунтовуються доводи, вказані у клопотанні. Проте, при ознайомленні з матеріалами клопотання, встановлено, що додатки належним чином не завірені, в клопотанні знаходяться копії документів, які зроблені з інших копій (а не оригіналів).

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні, що свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ