Справа №712/5845/15-к
Провадження №1кс/712/2394/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

місто Черкаси 02 червня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Черкаського району ОСОБА_2 , слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000530 від 12.05.2015 року, кримінального правопорушення, передбаченого. ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором прокуратури Черкаського району ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надані до клопотання матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухали думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000530 від 12.0.2015 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.05.2015 року до Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману, зняла грошові кошти з кредитної картки № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить гр. ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що вище вказані пластикові картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1)
відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банків та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Необхідність отримання доступу до банківської таємниці, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_1 з якого у потерпілої, шляхом незаконного привласнення, було знято грошові кошти пояснюється тим, що органу досудового розслідування необхідно встановити фактичне місце заволодіння грошовими коштами, оскільки ст. 190 КК України, а саме незаконне привласнення особою чужого майна є злочином з матеріальним складом, отримання доказової бази у виді роздруківки по рахунку, відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких знімались грошові кошти.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159165 КПК Українита ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , період часу з 09.04.2015 по 10.04.2015 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- носія інформації з можливістю його вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.04.2015 по 10.04.2015 включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_6

Копію цієї ухвали мені вручено: «__»___ 2015 року о ____ год. __ хв.