№ 760-2099-15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03. 02. 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №0009318, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009318 від 20 жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 15.10.2014 року по 20.10.2014 року, невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини, а саме системи платежів «Клієнт-банк», який був встановлений на комп`ютері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса підприємства АДРЕСА_1 , а фактична АДРЕСА_2 , що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме було сформовано наступні платіжні доручення:

- № 704 від 15.10.2014 року на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Черкаси у сумі 127 520 грн. за оплату за меблі згідно договору № 47/502 від 30.09.2014 року;

- № 705 від 16.10.2014 року на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) у сумі 19800 грн. за оренду приміщення згідно договору № 1 від 14.10.2014 року для поповнення карти НОМЕР_5 ОСОБА_4 інн НОМЕР_6 .

- № 706 від 16.10.2014 року на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 8 000 грн. оренду приміщення згідно договору № 2 від 15.10.2014 року для поповнення карти НОМЕР_7 ОСОБА_5 інн НОМЕР_8 ;

- № 707 від 17.10.2014 року на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 14500 грн. оренду приміщення згідно договору № 3 від 16.10.2014 року для поповнення карти НОМЕР_7 ОСОБА_5 інн НОМЕР_8 ;

- № 708 від 20.10.2014 року на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 14500 грн. оренду приміщення згідно договору № 4 від 16.10.2014 року для поповнення карти НОМЕР_7 ОСОБА_5 інн НОМЕР_8 .

Грошові кошти по платіжному дорученню № 705 від 16.10.2014 року були повернуті на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у повному обсязі, так як переказ грошових коштів не був здійсненим у зв`язку із помилкою у даних отримувача.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 дав показання що у вказаний період на персональному комп`ютері, який знаходиться в офісі фірми відбувся збій, і система «Клієнт-Банк» фактично не працювала. Ніяких договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 укладено не було.

В ході слідства отримано достатні дані, які вказують на те що грошові кошти в сумі 127520,00 грн., належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), банк отримувач ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Черкаси (МФО НОМЕР_9 ), в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Черкаси (МФО НОМЕР_9 ) відкритий поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , тобто документи, що становлять банківську таємницю та мають значення для розгляду кримінального провадження №0009318, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що у володінні ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Черкаси (МФО НОМЕР_9 ) перебувають документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо всебічного, повного та неупередженого розслідування, а також того, що дані відомості будуть використані для проведення судово-бухгалтерської експертизи, слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення одночасно на паперовому та електронному носії інформації, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Черкаси (МФО НОМЕР_9 ), а саме:

- розширених банківських виписок про рух грошових коштів рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), п/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , та по інших рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;

- договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера;

- відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахункових рахунках організації і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

- оригіналів банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від його імені;

- відомостей про осіб, які представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за довіреністю, і копій довіреностей;

- платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в під час відкриття рахунків (статут, анкета, договір, інші документи);

- видаткові ордери, корінці касових чеків про отримання готівкових коштів через касу ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Черкаси (МФО НОМЕР_9 ), а також довіреності на отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в банку, по переписці між ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Черкаси (МФО НОМЕР_9 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ході управління грошовими коштами на банківських рахунках, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштою.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1