УХВАЛА

05 червня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Андрівського А.О. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ТОВ Кузнецовське налагоджувально-монтажне підприємство Електропівденмонтаж протягом 2011 року заключили договори щодо проведення будівельно-монтажних робіт з ДП НАЕК Енергоатом. В ході здійснення робіт, службові особи ТОВ КНМП Електропівденмонтаж з метою завищення вартості виконаних робіт для привласнення бюджетних коштів, достовірно знаючи про фактичну відсутність товарно-матеріальних цінностей, внесли в акти виконаних робіт, які в подальшому надавались ДП НАЕК Енергоатом для оплати, неправдиві відомості про кількість використаних запчастин та матеріалів на загальну суму 295 030 грн. З метою документального оформлення понесених витрат на придбання зазначених вище товарно-матеріальних цінностей, службові особи ТОВ КНМП Електропівденмонтаж оформляли їх придбання від ПП Промтехагрокомплект (), яке в свою чергу відображало їх придбання від субєктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ПП Воллі, ТОВ Сталевий дім та ТОВ Крафт ЛФ.

ТОВ КНМП Електропівденмонтаж у своїй діяльності використовувало рахунки: №09 (рос. рубль, укр. гривня, євро), №685 (укр. гривня), №5685 (укр. гривня), №5685 (укр. гривня) відкриті у Філії Рівненське обласне управління ВАТ Ощадбанк МФО 333368.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання про тимчасовий доступ до документів з підстав зазначених в ньому, суду пояснив, що з метою дослідження механізму проведених ТОВ КНМП Електропівденмонтаж взаєморозрахунків з контрагентами, виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахункам вказаного підприємства.

Крім того слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення речей чи документів, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання , без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по обслуговуванню зазначених рахунків ТОВ КНМП Електропівденмонтаж та дані про службових осіб даного підприємства мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, документальних перевірок, а також як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ КНМП Електропівденмонтаж, які знаходяться у Філії Рівненське обласне управління ВАТ Ощадбанк МФО 333368 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та здійснити їх вилучення щодо діяльності ТОВ Кузнецовське налагоджувально-монтажне підприємство Електропівденмонтаж (, юридична адреса: Рівненська область м. Кузнецовськ, промзона), які знаходяться у Філії Рівненське обласне управління ВАТ Ощадбанк (МФО 333368, адреса: м. Рівне вул. С. Петлюри, 16) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з 01.02.2011р. по 31.08.2011р. грошових коштів по рахунках №09 (рос. рубль, укр. гривня, євро), №685 (укр. гривня), №5685 (укр. гривня), №5685 (укр. гривня), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ Кузнецовське налагоджувально-монтажне підприємство Електропівденмонтаж (), в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків.

В разі відсутності оригіналів документів надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_3