Дело № 1-183/08
25 апреля 2008 года Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска
председательствующего: судьи Леона А.Я.
при секретаре: Зайченко Е.В.
с участием прокурора:
предварительно рассмотрев
уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1года рождения, уроженца
г. Марганца Днепропетровской области, украинца, гражданина Украины, образование
высшее, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребёнка,
работающего частным предпринимателем, ранее не судимого, проживающего: г.
в совершении преступления
предусмотренного ч.1 ст. 208 УК Украины, -
досудебного следствия ОСОБА_1. обвиняется в том, что он, являясь гражданином
Украины, физическим лицом-резидентом, то есть имея постоянное место жительства
на территории Украины в г. АДРЕСА_1, в ноябре 2003 года, пребывая в Соединённых
Штатах Америки, с целью дальнейшего использования открыл кодированные валютные
счета № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 в банке «Bank of Amerika» USA. В период времени 2004-2007
г.г., ОСОБА_1. умышленно, достоверно зная, что для использования в дальнейшем
открытых им в ноябре валютных счетов он обязан обратиться в территориальное
управление НБУ для получения, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, лицензии, в соответствии с п. 3.5 «Положения о порядке выдачи Национальным
банком Украины индивидуальных лицензий на размещение резидентами (юридическими
и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины»,
утверждённого постановлением Правления НБУ от 14 октября 2004 года № 485,
неоднократно приезжая на территорию Украины и выезжая за границу в Соединённые
Штаты Америки на протяжении более трёх лет указанные валютные счета не закрыл и
использовал без получения индивидуальной лицензии на размещение валютных
ценностей на счетах за пределами Украины.
ОСОБА_1., выразившиеся в незаконном, с нарушением установленного законом
порядка использования за пределами Украины валютных счетов физических лиц,
совершенное гражданином Украины, постоянно проживающем на её территории,
органом досудебного следствия
квалифицированы по ч.1 ст. 208 УК Украины.
предварительном рассмотрении дела адвокатом заявлено ходатайство о прекращении
в отношении ОСОБА_1. уголовного дела в связи с деятельным раскаянием в виду
того, что им совершено преступление небольшой тяжести, он чистосердечно
раскаялся и на сегодняшний день указанные валютные счета ОСОБА_1. закрыты.
также просил уголовное дело в отношении ОСОБА_1. прекратить.
поддержал ходатайство адвоката, просил суд прекратить в отношении него
уголовное дело в связи с деятельным раскаянием.
Изучив материалы дела,
выслушав мнение участников процесса, суд полагает, что дело подлежит
прекращению, а ОСОБА_1. - освобождению от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием, так как им совершено преступление небольшой тяжести, он
чистосердечно раскаялся, на сегодняшний день все валютные счета на его имя за
территорией Украины закрыты, и он не возражает против прекращения уголовного
дела в отношении него в связи с деятельным раскаянием.
основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 7-1, 7-2, 244, 248 УПК Украины,
П О С Т А Н О В И Л :
Уголовное дело в отношении ОСОБА_1
по ч. 1 ст. 208 УК Украины производством прекратить, освободив ОСОБА_1 от
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
пресечения ОСОБА_1. оставить прежнюю - подписку о невыезде, а после вступления
постановления в законную силу - отменить.
доказательства: документы, подтверждающие факт незаконного, с нарушением
установленного порядка использования за пределами территории Украины валютных
счетов, хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить хранить в деле.
На постановление может быть
подана апелляция в апелляционный суд Днепропетровской области через
Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в течение 7 суток.
Судья: А.