Справа № 361/6568/13-к
Провадження № 1-кс/361/837/13
У Х В А Л А

18липня 2013 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.

з участю слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М., погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Ляшенко Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

16 липня 2013 року слідчий СВ Броварської ОДПІ Мазур В.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0000055, - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено згідно акта перевірки №920/15-209/36705965 від 06.12.12 наступне: службові особи ПП "Колоргаз" (код ЄДРПОУ) ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 1 162 143,4 грн., за 2012 рік, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. В діях службових осіб ПП "Колоргаз" () вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні на підставі програмного продукту "Центральна база даних юридичних осіб ДПС України" встановлено, що у ПП "Колоргаз" () відкрито рахунки №0001 (Українська гривня) та №0001 (Українська гривня) у ПАТ "КБ "ПIВДЕНКОМБАНК" (МФО 335946).

На підставі вищевикладеного слідчий прийшов до висновку, що в ПАТ "КБ "ПIВДЕНКОМБАНК" (МФО 335946), знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по №0001 (Українська гривня) та №0001 (Українська гривня) відкритих ПП "Колоргаз" ();

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ПП "Колоргаз" ();

- грошові чеки, квитанції та документи на отримання готівкових коштів по рахунках ПП "Колоргаз" ().

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ПП "Колоргаз" () та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунках та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківськівських рахунків ПП "Колоргаз" () на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки ПП "Колоргаз" ().

Вказані відомості, за доводами слідчого, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ПП "Колоргаз" (), отримання готівкових коштів з рахунків, а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч.2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо, а тому на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварської ОДПІ Мазуру Вадиму Миколайовичу, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ПIВДЕНКОМБАНК" (МФО 335946) за адресою: м. Донецьк, просп. Ватутіна, будинок 33-а та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ПП "Колоргаз" (), а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках №0001 (Українська гривня) та №0001 (Українська гривня) відкритих ПП "Колоргаз" () за 2012 рік з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПП "Колоргаз" () та банківські установи, в яких він відкритий; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПП "Колоргаз" () їх коди ЄДРПОУ паперовому та електронному вигляді;

- копії документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ПП "Колоргаз" (): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ПП "Колоргаз" () до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

копії грошових чеків, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках ПП "Колоргаз" ().

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому СВ Броварської ОДПІ Мазуру В.М. можливість вилучити з приміщення ПАТ "КБ "ПIВДЕНКОМБАНК" , завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батюк В.В.