Cправа № 700/435/14-к
Провадження № 1-кс/700/54/14
УХВАЛА
"30" квітня 2014 р. Лисянський районний суд Черкаської області
в складі: слідчого-судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
В С Т А Н О В И В :
Начальник СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно клопотання в ході розслідування встановлено, що на протязі 2013-2014 років невідомі особи з метою прикриття незаконної діяльності, використаня документів для штучного формування податкового кредиту з ПДВ та надання послуг по переведенню «конвертації» безготівкових коштів в готівку, шляхом обману та зловживаючи довірою гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт. Веселе, Веселівського району Запорізької області, зареєстрованого АДРЕСА_1 гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця Чехії, зареєстрованого АДРЕСА_2 , гр.. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки та жительки АДРЕСА_3 , гр.. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця та жителя АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки та жительки АДРЕСА_5 , гр.. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця та жителя АДРЕСА_6 , гр.. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця та жителя АДРЕСА_7 , гр.. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця та жителя АДРЕСА_8 , гр.. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 уродженця та жителя АДРЕСА_9 , гр.. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , гр.. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , гр.. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженця та жителя АДРЕСА_10 , гр.. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженця с.Руденківка, Полтавської області та жителя АДРЕСА_11 , гр.. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,уродженець та житель АДРЕСА_12 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженця та жителя АДРЕСА_13 за грошову винагороду, шляхом підроблення реєстраційних документів , зареєстрували на їхнє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_14 , код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_14 , код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_19 » ( АДРЕСА_15 , код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_16 , код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_17 , код. НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( АДРЕСА_18 ), ПП «»РВП- ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( АДРЕСА_19 , код. НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_20 » ( АДРЕСА_20 , код. НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( АДРЕСА_19 , код. НОМЕР_8 ), ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( АДРЕСА_21 , код. НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_21 » ( АДРЕСА_22 , код. НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( АДРЕСА_20 , код. НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_22 » ( АДРЕСА_17 , код. НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » 9м.Черкаси, код. НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( АДРЕСА_18 , код. НОМЕР_14 ) та подальшого підроблення бухгалтерських та звітних документів вказаних суб`єктів господарювання, оскільки керівники відношення до здійснення фінансово господарської діяльності не мають.
Протягом 2013-2014 років діючим підприємством реальним суб`єктом економіки через рахунки вказаних «фіктивних» фірм переведено безготівкових коштів в готівку більше 500 млн. грн.., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 100 млн. грн.. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах .
Обслуговував вищевказаний «конвертаційний центр» ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , код банку НОМЕР_16 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та пояснила, що для повного та об`єктивного досудового розслідування провадження, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ». Враховуючи, що іншим способом ці дані отримати неможливо, а документи містить охоронювану законом таємницю, просить надати доступ до речей і документів в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , код банку НОМЕР_16 документи по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № НОМЕР_17 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_19 код НОМЕР_8 , а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних, осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 03 квітня 2014 року та можливість вилучити вказану інформацію.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, враховуючи, що іншим способом не можливо встановити обставини кримінального правопорушення та розкрити злочин, а інформація містить охоронювану законом таємницю вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , код банку НОМЕР_16 документи по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № НОМЕР_17 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_19 код НОМЕР_8 , а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних, осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 03 квітня 2014 року та можливість вилучити вказану інформацію.
Керуючись ст.163-166 КПК України,
Надати дозвіл начальнику СВ Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , код банку НОМЕР_16 документи по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № НОМЕР_17 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_19 код НОМЕР_8 , а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних, осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 03 квітня 2014 року та можливість вилучити вказану інформацію.
Строк дії ухвали - один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -