ПРИГОВОР ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
30.01.2007 года город Харьков
районный суд города Харькова в составе :
председательствующего судьи Никулиной Л.П.
при секретаре КирилюкИ.А.
прокурора Лаврикова А.В.
ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_11.,
рассмотрев в открытом
судебном заседании в
городе Харькове уголовное
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженца города
Махачкала Дагестана, русского, гражданина Украины, беспартийного, военнообязанного, с
высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении дочь ОСОБА_12,
рождения ІНФОРМАЦІЯ_2 года, не работающего, проживающего по адресу: город Харьков,
АДРЕСА_4, в силу ст.89 УК Украины
ранее не судимого, -по ст.ст. 27 ч. 5,366 ч. 2 УК Украины
ІНФОРМАЦІЯ_3 года рождения, уроженца села Луговка Великописаревского
района Сумской области, украинца, гражданина Украины, беспартийного, военнообязанного,
с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних
детей - сына ОСОБА_13, рождения ІНФОРМАЦІЯ_4 года, сына ОСОБА_14, рождения
ІНФОРМАЦІЯ_5 года, работающего ІНФОРМАЦІЯ_122 Общества с ограниченной ответственностью «Р-СТИЛ», проживающего по адресу: город Харьков, АДРЕСА_5, ранее не
судимого, -по ст.ст. 27 ч. 2,209 ч. 3,27 ч. 2,28 ч. 3,366 ч. 2,271 ч.2 УК
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6 года рождения, уроженца города
Краснотюринска Свердловской области, русского, гражданина Украины, беспартийного, военнообязанного, с
высшим образованием, женатого,
имеющего на иждивении дочь
ОСОБА_15, рождения ІНФОРМАЦІЯ_7 года, не работающего, проживающего по адресу: город Харьков,
АДРЕСА_6, ранее не судимого,-по
ст.ст. 27 ч. 5,28 ч. 3,364 ч. 2, 27 ч. 5,28 ч. 3,366 ч. 2 УК Украины
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_8 года рождения,
уроженки города Шепетовка Хмельницкой области, украинки, гражданки Украины, беспартийной, с высшим
образованием, замужней, имеющей на иждивении
двоих несовершеннолетних детей -дочь
ОСОБА_16, рождения ІНФОРМАЦІЯ_22 года, дочь ОСОБА_17 рождения
ІНФОРМАЦІЯ_9 года, не работающей,
проживающей по адресу: город Харьков,
АДРЕСА_7, ранее не судимой, -по
ст.ст. 27 ч. 3,28 ч. 3,366 ч. 2,191 ч. 5,209 ч. 3,212 ч. 3,366 ч. 2 УК Украины
уроженца села Тарановка
района Харьковской области,
гражданина Украины, беспартийного,
со средним образованием,
имеющего на иждивении престарелую
года, не работающего, проживающего
город Харькой, АДРЕСА_8,
судимого, -
ст. 396 ч. 1 УК Украины
уроженца поселка Северный
Сучан Приморского края, Российской
русского, гражданина Украины,
беспартийного, военнообязанного, с
неоконченным высшим образованием,
имеющего на иждивении сына
ОСОБА_19, рождения ІНФОРМАЦІЯ_13
работающего ІНФОРМАЦІЯ_123 частной
производственно-коммерческой фирмы «ЛАС», юридический
адрес: город Днепропетровск, АДРЕСА_9, проживающего пр адресу: город Днепропетровск,
судимого,-по ст. 367 ч. 2 УК Украины, -
ОСОБА_1 совершил преступление, предусмотренное ст.ст. 27 ч.
5,366 ч. 2 УК Украины, т.е. соучастие в форме пособничества служебного подлога,
последствия, при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_1., являясь учредителем Общества с
ограниченной ответственностью
Научно-производственного предприятия «Гипросталь LTD» код ЕГРПОУ НОМЕР_19, зарегистрированного в соответствии с
распоряжением исполкома Харьковского городского совета ІНФОРМАЦІЯ_121 года за НОМЕР_94,
находящегося по юридическому адресу: город Харьков, АДРЕСА_2, и состоящего на учете в
Государственной налоговой инспекции Дзержинского района города Харькова,
как плательщик налогов, за НОМЕР_95 с ІНФОРМАЦІЯ_120 года, умышленно, из корыстных
побуждений, с целью незаконного обогащения, путем предоставления советов и рекомендаций
по вопросам осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия оказал
содействие в составлении ложных документов, которые по своему содержанию не
отвечали действительности, директору ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2., главному бухгалтеру ОСОБА_3 и
управляющей санацией ОАО «Купянский литейный завод»ОСОБА_4. В результате
пособнических действий со стороны ОСОБА_1. директор ООО НПП
«Гипросталь LTD» ОСОБА_2, которому ОСОБА_1. давал
указания по поводу ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО НПП
«Гипросталь LTD» по вопросам
заключения гражданско-правовых договоров на выполнение ремонтных работ, подписал акты о
приеме выполненных работ совместно с управляющим санацией ОАО «Купянский
литейный завод» ОСОБА_4., которые, на самом деле, не выполнялись. При этом, ООО НПП
«Гипросталь LTD» безоплатно получало от ОАО «Купянский литейный завод»
металлолом и услуги по его переработке, а также другие товаро-материальные ценности.
ОСОБА_2 совершил преступление,
предусмотренное ст.ст. 27 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины, крак соучастие в форме соисполнительства служебного подлога, повлекшее
тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах.
являясь ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь LTD», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соучастии с
учредителем ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_1.,
управляющим санацией ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4. и 'главным
бухгалтером ОСОБА_3, в нарушение плана санации ОАО «Купянский
литейный завод», в период ІНФОРМАЦІЯ_118 года, с целью получения незаконной материальной
выгоды, создавал искусственную задолженность ОАО «Купянский литейный завод» перед
ООО НПП «Гипросталь LTD» за якобы
выполненные ремонтные работы, которые фактически не выполнялись, либо выполнялись
рабочими ОАО «Купянский литейный завод», однако, ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП
«Гипросталь LTD» ОСОБА_2 и управляющим
санацией ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4. были подписаны акты
выполненных работ на заводе ОАО «КЛЗ», в которые были внесены недостоверные сведения,
касающиеся проведения ряда ремонтных работ по заключенным договорам. В счет указанных
ремонтных работ в соответствии с актами сверки взаимных расчетов ООО НПП
«Гипросталь LTD» безоплатно получало от ОАО «Купянский литейный завод» металлолом и услуги по его
переработке, а также другие товаро-материальные ценности.
Кроме того, ОСОБА_2 совершил
преступление, предусмотренное ст. 271 Ч. 2 УК Украины, т.е. нарушение
требований законодательных и иных нормативно-правовых актов об охране труда
должностным лицом предприятия, что повлекло гибель потерпевшего ОСОБА_23 , при следующих
ОСОБА_2, являясь ІНФОРМАЦІЯ_123 научно-производственного
предприятия ООО НПП «Гипросталь LTD» на основании
приказа НОМЕР_27 от ІНФОРМАЦІЯ_133 года, осуществляя свою деятельность согласно устава
предприятия и Лицензии Министерства промышленной политики Украины серии НОМЕР_93 от
ІНФОРМАЦІЯ_119 года, заключил договор
купли-продажи НОМЕР_92 от ІНФОРМАЦІЯ_112
года с ЗАО «Харьков-Текстиль» в лице
ІНФОРМАЦІЯ_123 ОСОБА_21 о покупке негабаритного стального
лома и отходов. Данный договор был пролонгирован до ІНФОРМАЦІЯ_131 года. В п. 4.3
дополнительного соглашения НОМЕР_62 от ІНФОРМАЦІЯ_132 года в указано, что покупатель несет
затраты по демонтажу, резке товара для дальнейшей транспортировки. Все риски и ответственность,
связанные с техникой безопасности и пожарной безопасности при выполнении
вышеуказанных работ, были возложены на ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2.
ІНФОРМАЦІЯ_91 года директор
научно-производственного предприятия ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2, в соответствии с устной договоренностью с
рабочими ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26,
ОСОБА_27 и ОСОБА_28 направил последних для проведения работ по погрузке металлолома
и вывоза его с территории предприятия ЗАО «Харьков-Текстиль» на основании
вышеуказанного договора купли-продажи.
ІНФОРМАЦІЯ_91 года указанные
рабочие, прибыв на территорию предприятия ЗАО «Харьков-Текстиль», поднялись на
четвертый этаж здания ткацкого цеха, где находился металлолом, и с
целью дальнейшей транспортировки металлолома, стали сбрасывать его путем
раскачивания некоторых крупных частей металла и выталкиванием их с высоты 15
метров через проем ворот четвертого этажа вниз. Во время очередного
выбрасывания куска металла, около 15 час. 30 мин., ОСОБА_23. упал с высоты
пятнадцати метров на землю, в результате чего, получил согласно акта
судебно-медицинского исследования НОМЕР_20 от ІНФОРМАЦІЯ_23 года тяжелую открытую
черепно-мозговую травму, закрытую травму груди и переломы конечностей, от полученных травм скончался.
преступление, предусмотренное ст.ст. 27 ч. 5, 366 ч. 2 УК Украины, т.е. соучастие в форме
пособничества служебного подлога, повлекшее тяжкие последствия, при следующих
главным бухгалтером ООО НПП «Гипросталь LTD» и обладая познаниями в области ведения хозяйственной деятельности и
бухгалтерского учета, с целью получения незаконной материальной выгоды,
совместно с ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2,
управляющей санацией ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4. и учредителем ООО
НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_1., в период ІНФОРМАЦІЯ_118 года, в
нарушение плана санации ОАО «Купянский литейный завод», создавали искусственную
задолженность ОАО «Купянский литейный завод» перед ООО НПП «Гипросталь LTD» за якобы выполненные ремонтные работы, которые не
выполнялись, либо выполнялись рабочими ОАО «Купянский литейный завод». В
счет указанных ремонтных работ и в соответствии с актами сверки взаимных
расчетов ООО НПП «Гипросталь LTD» безоплатно получало от ОАО «Купянский литейный завод» металлолом и
услуги по его переработке,
а также другие товаро-материальные ценности.
преступление, предусмотренное ст.ст. 27 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины - соучастие в форме сойсполнительства служебного
подлога, повлекшее тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_4., будучи Управляющей санацией ОАО «Купянский
литейный завод» в соответствии с определением Хозяйственного суда
Харьковской области от ІНФОРМАЦІЯ_110 года и осуществляя непосредственное
руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия,
действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения незаконной
материальной выгоды, в соучастии с ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2, главным бухгалтером ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_3 и учредителем ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_1. в нарушение плана санации ОАО і «Купянский литейный завод», в период 2004 года, создавала
искусственную задолженность ОАО «Купянский литейный завод» перед
ООО НПП «Гипросталь LТD" за
выполнение ремонтных работ, которые не выполнялись, или
выполнялись ОАО «Купянский литейный завод». В счет указанных ремонтных работ в
соответствии с актами сверки взаимных расчетов ООО НІШ «Гипросталь LTD» безоплатно получало от ОАО «Купянский литейный завод» металлолом и
услуги по его переработке, а также другие товаро-материальные ценности.
являясь управляющей санацией ОАО «Купянский литейный завод», действуя
умышленно, реализуя умысел, направленный на получение незаконной материальной
выгоды, заключила с ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2 договор подряда на выполнение работ (оказание услуг)
НОМЕР_33 от ІНФОРМАЦІЯ_40 года, согласно которого ООО НПП «Гипросталь LTD» должно было выполнить различного рода работы (оказать
услуги), а ОАО «Купянский литейный завод» - принять и оплатить выполненные работы.
Управляющая санацией ОАО «Купянский
литейный завод» ОСОБА_4., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в
неустановленном следствием месте, подписала акт НОМЕР_58 от ІНФОРМАЦІЯ_74 года
приема-сдачи выполненных работ по восстановлению хозфекальной и ливневой
канализации согласно спецификации НОМЕР_58 от ІНФОРМАЦІЯ_49 года, на общую
сумму 601 113,60 грн., указанные работы ООО НПП «Гипросталь LTD» не проводились, акт приема-сдачи выполненных работ
также подписан ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2
Кроме того, Управляющая санацией
ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в
неустановленном следствием месте, подписала акт НОМЕР_57 от ІНФОРМАЦІЯ_74 года
приема-сдачи выполненных работ по предпродажной подготовке (обследование,
ремонт, наладка для технического освидетельствования) мостового крана, не введенного в
эксплуатацию, согласно спецификации НОМЕР_57 от ІНФОРМАЦІЯ_73 года, на общую
сумму 17 000,40 грн., указанные работы ООО НПП «Гипросталь LTD» не проводились, акт приема-сдачи выполненных работ также подписан
ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2
Кроме того, Управляющая санацией
ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в
неустановленном следствием месте, подписала акт НОМЕР_56 от ІНФОРМАЦІЯ_72 года
приема-сдачи выполненных работ по предпродажной подготовке (обследование, ремонт, наладка
для'"' технического освидетельствования) железнодорожного крана ЕДК-500
согласно спецификации НОМЕР_56 от ІНФОРМАЦІЯ_130 года, на общую
сумму 39 910,80 грн., указанные работы ООО НПП «Гипросталь LTD» не проводились, акт приема-сдачи выполненных работ
также подписан ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО
НПП «Гипросталь LTD»
Управляющая санацией ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4., действуя
умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном следствием месте,
подписала акт НОМЕР_55 от ІНФОРМАЦІЯ_70 года
приема-сдачи выполненных работ по демонтажу плит перекрытия и стеновых панелей на аварийных
корпусах ЧЛЦ-1 И ЧЛЦ-2 согласно спецификации НОМЕР_55 от ІНФОРМАЦІЯ_71 года, на
общую сумму 186 000 грн., указанные работы" ООО НПП «Гипросталь LTD» не проводились, акт приема-сдачи выполненных работ также подписан
ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2
Управляющая санацией ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4., действуя
умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном следствием месте,
подписала акт НОМЕР_54 от ІНФОРМАЦІЯ_70 года приема-сдачи выполненных работ по предпродажной
подготовке (обследование, ремонт, наладка для технического освидетельствования)
спецификации НОМЕР_54 от ІНФОРМАЦІЯ_69 года, на общую сумму 399 500,40 грн.,
указанные работы" ООО НПП «Гипросталь LTD» не проводились, акт приема-сдачи выполненных работ также подписан
ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2
Кроме того, Управляющая санацией ОАО «Купянский литейный
заводу ОСОБА_4., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном
месте, подписала акт НОМЕР_53 от ІНФОРМАЦІЯ_67 года
приема-сдачи выполненных работ по ремонту мягкой кровли согласно спецификации
НОМЕР_53 от ІНФОРМАЦІЯ_68 года, на общую сумму 227 396,40 грн., указанные
работы ООО НИН «Гипросталь LTD» не проводились, указанный акт приема-сдачи
выполненных работ также подписан ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НЛП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2
Управляющая санацией ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4., действуя
умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном следствием месте,
подписала акт НОМЕР_33 от ІНФОРМАЦІЯ_67 года приема-сдачи выполненных работ по
ремонту магистральных кабелей связи заводов ГАТС ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, согласно
спецификации НОМЕР_33 от ІНФОРМАЦІЯ_66 года, на общую сумму 110 449,20 грн.,
укзанные работы не проводились, акт приема-сдачи выполненных работ также
подписан ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО
НПП «Гипросталь LTD»
Кроме того, Управляющая санацией
ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в
неустановленном следствием месте, подписала акт НОМЕР_52 от ІНФОРМАЦІЯ_65 года
приема-сдачи выполненных работ по устранению утечек мазута из мазутохранилища склада
мобильного резерва согласно спецификации НОМЕР_52 от ІНФОРМАЦІЯ_66 года, на общую
сумму 214 401,60 грн., указанные работы ООО НПП «Гипросталь LTD» не проводились, акт приема-сдачи выполненных работ также подписан
ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2
Кроме того, Управляющая санацией ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4, действуя
умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном следствием
месте, подписала акт НОМЕР_51 от ІНФОРМАЦІЯ_65 года приема-сдачи
выполненных работ по
восстановлению освещения вдоль ограждения территории завода согласно
спецификации НОМЕР_51 от ІНФОРМАЦІЯ_64 года, на общую сумму 97 455,60 грн.,
указанные работы ООО НПП
проводились, акт приема-сдачи выполненных работ также подписан
ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2
Управляющая санацией ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4., действуя
умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном следствием месте, подписала
акт НОМЕР_49 от ІНФОРМАЦІЯ_63 года приема-сдачи выполненных работ по предпродажной
подготовке компрессоров К-250, в количестве пяти штук, согласно спецификации
НОМЕР_50 от ІНФОРМАЦІЯ_62 года, на общую сумму 115 000 грн., указанные работы ООО НПП
«Гипросталь LTD» не проводились, акт приема-сдачи
выполненных работ также подписан ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2
Кроме того, Управляющая санацией
ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в
неустановленном следствием месте, подписала акт НОМЕР_50 от ІНФОРМАЦІЯ_63 года
приема-сдачи выполненных работ по предпродажной подготовке насосной станции пожаротушения
согласно спецификации НОМЕР_49 от ІНФОРМАЦІЯ_62 года, на общую сумму 30 000 грн.,
указанные работы ООО НПП «Гипросталь LTD» не
проводились, акт приема-сдачи выполненных работ также подписан ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2
Кроме того, Управляющая санацией ОАО «Купянский
литейный завод» ОСОБА_4., действуя
умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном следствием месте, подписала акт НОМЕР_48 от ІНФОРМАЦІЯ_60
года приема-сдачи выполненных работ по ремонту дуговой печи ДСПНОМЕР_62 согласно спецификации НОМЕР_48 от
ІНФОРМАЦІЯ_117 года, на общую сумму 302 900 грн., указанные работы ООО НПП «Гипросталь LTD» не проводились, акт приема-сдачи выполненных работ
также подписан ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2
Кроме того, Управляющая санацией ОАО «Купянский литейный
завод» ОСОБА_4., действуя
умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном следствием месте, подписала
акт НОМЕР_47 от ІНФОРМАЦІЯ_60 года приема-сдачи выполненных работ по предпродажной
подготовке (обследование, ремонт, наладка) двух козловых кранов согласно спецификации НОМЕР_47 от
ІНФОРМАЦІЯ_59 года, на общую сумму 25 000 грн., указанные работы ООО
НПП «Гипросталь LTD» не проводились, акт приема-сдачи выполненных работ также был также подписан
ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2
Кроме того, Управляющая санацией
ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в
неустановленном следствием месте, подписала акт НОМЕР_46 от ІНФОРМАЦІЯ_58 года
приема-сдачи выполненных работ по ремонту системы газопровода согласно спецификации НОМЕР_46 от
ІНФОРМАЦІЯ_58 года, на общую сумму 40 986 грн., указанные работы ООО НПП «Гипросталь LTD» не проводились, акт приема-сдачи выполненных работ
также подписан ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2.
Кроме того, Управляющая санацией
ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в
неустановленном следствием месте, подписала акт НОМЕР_45 от ІНФОРМАЦІЯ_57 года
приема-сдачи выполненных работ по ремонту автотранспорта согласно спецификации НОМЕР_45 от
ІНФОРМАЦІЯ_57 года, на общую сумму 34 914 грн., указанные работы ООО НПП «Гипросталь LTD» не проводились, акт приема-сдачи выполненных
работ также подписан ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2
Кроме того, Управляющая санацией
ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в
неустановленном следствием месте, подписала акт НОМЕР_44 от ІНФОРМАЦІЯ_57 года
приема-сдачи выполненных работ по ремонту дуговой печи ДСП-6 согласно спецификации НОМЕР_44 от
ІНФОРМАЦІЯ_57 года, на общую сумму 27 324 грн., указанные работы ООО НПП «Гипросталь LTD» не проводились, акт приема-сдачи выполненных
работ также подписан ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2 -
Управляющая санацией ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4, действуя
умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном следствием
акт НОМЕР_43 от ІНФОРМАЦІЯ_56 года приема-сдачи выполненных работ по ремонту
машин СВПМ согласно спецификации НОМЕР_43 от ІНФОРМАЦІЯ_52 года, на общую
грн:, указанные работы ООО НПП «Гипросталь LTD» не проводились, акт
выполненных работ также подписан ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь
того, Управляющая санацией ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в
неустановленном следствием
подписала акт НОМЕР_42 от ІНФОРМАЦІЯ_55 года приема-сдачи выполненных работ по
двух выбивных установок согласно спецификации НОМЕР_43 от ІНФОРМАЦІЯ_52 года,
сумму 95 370 грн., указанные работы ООО НПП «Гипросталь LTD» не проводились,
приема-сдачи' выполненных работ также подписан ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП
того, Управляющая санацией ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в
неустановленном следствием месте, подписала акт НОМЕР_41 от ІНФОРМАЦІЯ_55 года
приема-сдачи выполненных работ по текущему ремонту системы возврата земли
согласно спецификации НОМЕР_43 от ІНФОРМАЦІЯ_52 года, на общую сумму 112 710
грн., указанные работы ООО НПП «Гипросталь LTD» не проводились, акт приема-сдачи выполненных работ также подписан
ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь, LTD» ОСОБА_2
'Кроме того, Управляющая санацией ОАО «Купянский литейный
завод» ОСОБА_4., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном
следствием месте, подписала акт НОМЕР_40 от ІНФОРМАЦІЯ_54 года приема-сдачи
выполненных работ по текущему ремонту системы вентиляции ФЛЦ согласно спецификации
НОМЕР_43 от ІНФОРМАЦІЯ_52 года, на общую сумму 121 380 грн., указанные работы ООО НПП
проводились, акт приема-сдачи выполненных работ также подписан ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП
Кроме того, Управляющая санацией
ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в
неустановленном следствием месте, подписала акт НОМЕР_39 от ІНФОРМАЦІЯ_54 года
приема-сдачи выполненных работ по текущему ремонту смешивающих бегунов
согласно спецификации НОМЕР_43 от ІНФОРМАЦІЯ_52 года, на общую сумму 130 050
грн., указанные работы ООО НПП «Гипросталь LTD» не проводились, акт приема-сдачи выполненных работ также подписан
ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2
Кроме того, Управляющая санацией
ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в
неустановленном следствием месте, подписала акт НОМЕР_37 от ІНФОРМАЦІЯ_54 года
приема-сдачи выполненных работ по текущему ремонту дробометных камер согласно
спецификации НОМЕР_43 от ІНФОРМАЦІЯ_52 года, на общую сумму 147 390
грн., указанные работы ООО НПП «Гипросталь LTD» не проводились, акт приема-сдачи выполненных работ также подписан
ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2
Управляющая санацией ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4., действуя
умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном следствием месте, подписала
акт НОМЕР_36 от ІНФОРМАЦІЯ_53 года приема-сдачи выполненных работ по текущему ремонту
литейного конвейера НОМЕР_64 согласно спецификации НОМЕР_43 от ІНФОРМАЦІЯ_52
года, на общую сумму 156 060 грн., указанные работы ООО НПП «Гипросталь LTD» не проводились, акт приема-сдачи выполненных работ также подписан
ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2
'Управляющая санацией ОАО
«Купянский литейный завод» ОСОБА_4., действуя умышленно, из 'корыстных
побуждений, с целью получения незаконной материальной выгоды,
заключила с ІНФОРМАЦІЯ_123 ЧПКФ «ЛАС» города Днепропетровска ОСОБА_6 договоры
НОМЕР_91от ІНФОРМАЦІЯ_114года, НОМЕР_90 от ІНФОРМАЦІЯ_78 года на выполнение
работ и услуг, в соответствии с которыми ЧПКФ «ЛАС» должно было выполнить
различного рода работы (оказать услуги), а ОАО «Купянский литейный
завод» принять и оплатить выполненные
санацией ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4., действуя
из корыстных побуждений, в неустановленном следствием месте, подписала акт
от ІНФОРМАЦІЯ_81 года приема-сдачи вьшолненных работ по демонтажу бункеров, на
120 000 грн., указанные работы не проводились, акт приема-сдачи выполненных
ІНФОРМАЦІЯ_123 ЧПКФ «ЛАС» ОСОБА_6.
Управляющая санацией ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4, действуя
умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном следствием
подписала акт НОМЕР_64 от ІНФОРМАЦІЯ_76 года приема-сдачи вьшолненных работ по
НОМЕР_58 от ІНФОРМАЦІЯ_80 года, на общую сумму 103 030,80 грн., указанные
акт приема-сдачи вьполненных работ подписан ІНФОРМАЦІЯ_123 ЧПКФ «ЛАС»
Кроме того, Управляющая санацией ОАО
«Купянский литейный завод» ОСОБА_4., действуя
умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном следствием месте,
подписала акт НОМЕР_63 от ІНФОРМАЦІЯ_76 года приема-сдачи вьшолненных работ по предпродажной
подготовке четырех тепловозов ТГМ-4А, инвентарные номера - НОМЕР_72, НОМЕР_73,
НОМЕР_74, НОМЕР_75, согласно спецификации НОМЕР_57 от ІНФОРМАЦІЯ_79 года, на
общую сумму 61 818 грн., указанные работы не проводились, акт
приема-сдачи вьполненных работ подписан ІНФОРМАЦІЯ_123
Кроме того, Управляющая санацией ОАО «Купянский литейный
завод» ОСОБА_4., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном
следствием месте, подписала акт № 3 от
ІНФОРМАЦІЯ_76 года приема-сдачи
вьшполненных работ по предпродажной
подготовке котла ККК,
не введенного в эксплуатацию, согласно спецификации
НОМЕР_56 от ІНФОРМАЦІЯ_78 года, на общую сумму 77 272,80 грн., указанные работы
проводились, акт приема-сдачи
выполненных работ подписан ІНФОРМАЦІЯ_123 ЧПКФ «ЛАС» ОСОБА_6.
Кроме того, Управляющая санацией
ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в
неустановленном следствием месте, подписала акт НОМЕР_61 от ІНФОРМАЦІЯ_76 года
приема-сдачи выполненных работ по демонтажу железнодорожных подъездных путей
согласно спецификации НОМЕР_55 от ІНФОРМАЦІЯ_78 года, на общую сумму 206
061,60 грн., указанные работы не проводились, акт приема-сдачи выполненных
работ подписан ІНФОРМАЦІЯ_123 ЧПКФ «ЛАС» ОСОБА_6.
Кроме того, Управляющая санацией
ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в
неустановленном следствием месте, подписала акт НОМЕР_60 от ІНФОРМАЦІЯ_76 года
приема-сдачи выполненных работ по ремонту двух тепловозов ТГМ-4А, инвентарные номера - НОМЕР_70
НОМЕР_71 согласно спецификации НОМЕР_54 от
ІНФОРМАЦІЯ_77 года, на общую сумму 41 211,60 грн., указанные работы не
приема-сдачи выполненных работ
подписан ІНФОРМАЦІЯ_123 ЧПКФ «ЛАС» ОСОБА_6.
Управляющая санацией ОАО «Купянский литейный завод» ОСОБА_4., действуя
умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном следствием месте,
подписала акт НОМЕР_59 от ІНФОРМАЦІЯ_76 года приема-сдачи выполненных работ по благоустройству
прилегающей к ограждению завода территории согласно спецификации НОМЕР_53 от ІНФОРМАЦІЯ_75 года, на общую сумму 25 758 грн.,
указанные работы не проводились, акт
выполненных работ подписан ІНФОРМАЦІЯ_123 ЧПКФ: «ЛАС» ОСОБА_6.
ОСОБА_5 совершил заранее не обещанное
укрывательство тяжкого преступления,
предусмотренное ст. 396 ч. 1 УК Украины, при следующих обстоятельствах.
согласно приказа по ООО НПП «Гипросталь LTD» НОМЕР_89 от
года, являясь пиротехником ООО НПП «Гипросталь LTD», заранее не обещая
преступление преследуя умысел на сокрытие следов преступление и преступников,
транспортное средство, принадлежащее ему на праве личной собственности -
марки «Ауди-6» гос.номер НОМЕР_68, в распоряжение ООО НПП «Гипросталь
LTD» для перевозки документов. ІНФОРМАЦІЯ_19 года ОСОБА_5
был задержан работниками
в городе Харькове по возвращению из города Луганска, где он находился по поводу
банковских выписок. В результате проведения обыска в его автомобиле были
и изъяты денежные средства в сумме 903 215 грн., которые он должен был
ОСОБА_6 совершил преступление,
предусмотренное ст. 367 ч.2 УК Украины - служебную халатность, т.е. неисполнение
или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие
недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым
законом государственным интересам, повлекшее тяжкие последствия, при следующих
согласно приказа НОМЕР_611 от ІНФОРМАЦІЯ_116 года по ЧПКФ «ЛАС», являясь
ІНФОРМАЦІЯ_123 частной производственно-коммерческой фирмы «ЛАС» (код ЕГРПОУ
ІНФОРМАЦІЯ_115 года исполнительным комитетом
находящейся по юридическому адресу: город Днепропетровск, АДРЕСА_9, и состоящего на учете в
Левобережной МГНИ города Днепропетровска, как плательщик налогов, осуществляя служебные
ІНФОРМАЦІЯ_123 ЧПКФ «ЛАС»,; согласно ст. 10 устава ЧПКФ «ЛАС», зарегистрированного исполнительным комитетом
Днепропетровского городского совета согласно распоряжения №
672р от ІНФОРМАЦІЯ_115 года,
выполняя организационно-
распорядительные и административно-хозяйственные
функции, имея право подписи в банковских учреждениях и налоговых органах, являясь
должностным лицом, и имея реальную возможность выполнять надлежащим образом свои служебные
обязанности, заключил договоры от имени ЧПКФ «ЛАС» с ОАО «Купянский литейный
завод» в лице Управляющей санацией ОСОБА_4.НОМЕР_67 от ІНФОРМАЦІЯ_114года и
НОМЕР_90 от ІНФОРМАЦІЯ_78 года о принятии и оплате выполненных работ за
демонтаж бункеров, кранов, предпродажной подготовке четырех тепловозов
ТГМ-4А, котла ККК, демонтажу железнодорожных подъездных путей, ремонту двух тепловозов,
благоустройству прилегающей к ограждению территории завода, которые не выполнялись,
при этом, выписывал налоговые накладные и подписывал акты с неверным отражением
сведений о выполненных работах, что повлекло тяжкие последствия.
Допрошенный в судебном заседании, подсудимый ОСОБА_1.
виновным себя не признал, суду пояснил, что в ІНФОРМАЦІЯ_113 году он был назначен
ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь LTD» на основании
решения собрания учредителей, юридический адрес предприятия: город Харьков,
АДРЕСА_2. Его должностными обязанностями предусматривалось руководство хозяйственной
деятельностью предприятия, заключение и выполнение договоров. Он был ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП
«Гипросталь LTD» до ІНФОРМАЦІЯ_128, затем переведен на
должность коммерческого ІНФОРМАЦІЯ_123, а затем уволился по собственному желанию.
Хозяйственной деятельностью предприятия занимался, будучи ІНФОРМАЦІЯ_123 предприятия, а
после его увольнения обязанности ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь LTD» на основании решения собрания учредителей исполнял
ОСОБА_2 К ОАО «Купянскому литейному заводу» (ОАО «КЛЗ») он не имел никакого отношения.
Со всеми подсудимыми он знаком. С ОСОБА_2 общался и после своего увольнения,
давал рекомендации, анализировал договоры, все это происходило неофициально,
так как он являлся учредителем ООО НПП «Гипросталь LTD» и в его обязанности, как учредителя, входила проверка работы
ІНФОРМАЦІЯ_123, принятие или увольнение его с работы. Он не давал указание
ОСОБА_2 на ведение какой-либо незаконной хозяйственной деятельности. Он не
создавал преступную группу и не имел к этому никакого намерения. Предприятие
«Гипросталь LTD» не занималось бестоварными
операциями, оборот средств из безналичных в наличные не осуществлялся, так как работа
с партнерами проводилась по безналичному расчету. Черный металл он не
присваивал, все товаро-денежные операции проводились через банки. После его
увольнения он никаких документов по ООО НПП «Гипросталь LTD» не подписывал. Он никому не давал указаний на
проведение бестоварных сделок. Сотрудники ООО НПП «Гипросталь LTD» не принимали участие в противозаконных действиях.;
Прямых указаний ОСОБА_2 на ведение финансово-хозяйственной деятельности
предприятия он не давал, но отслеживал заключаемые договоры Ни он, ни его сотрудники не
принимали участие в создании искусственной задолженности. Все работы на территории ОАО
«КЛЗ» выполнялись субподрядчиками завода. Функции ООО НПП «Гипросталь LTD» касались обеспечения нормальной работы на ОАО «КЛЗ» на
основании плана санации и определения Хозяйственного суда Харьковской области
от ІНФОРМАЦІЯ_110 года. Он не считает себя организатором преступной группы, так
как никакой преступной группы организовано не было, все сотрудники, исполняли
свои служебные обязанности. Никаких преступных замыслов с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6,
ОСОБА_5 он не обсуждал. Взаимоотношения между ООО НПП «Гипросталь LTD».и ОАО «КЛЗ» вытекали) из рамок плана санации,
необходимость работ обсуждалась на технических советах. Управляющая санацией
ОСОБА_4 действовала исключительно в рамках плана санации. Ему стало
известно, что ІНФОРМАЦІЯ_40 года был заключен договор между
ООО НПП «Гипросталь LTD»
в лице ОСОБА_2 и ОАО «КЛЗ»
в лице ОСОБА_4, но никаких
рекомендаций ОСОБА_2 он не давал, никаких документов не
подписывал и этот процесс не контролировал. О заключении данного договора он узнал
в процессе проведения досудебного следствия. В подписании актов НОМЕР_58 от
ІНФОРМАЦІЯ_74 года приема-сдачи выполненных работ по восстановлению хозфекальной и
ливневой канализации, на общую сумму 601 113,60 грн., НОМЕР_57 от ІНФОРМАЦІЯ_74 года
приема-сдачи выполненных работ по предпродажной подготовке (обследование, ремонт, наладка
для технического освидетельствования) мостового крана, не введенного в
эксплуатацию, на общую сумму 17 000,40 грн., НОМЕР_56 от ІНФОРМАЦІЯ_72 года приема-сдачи
выполненных работ по предпродажной подготовке (обследование, ремонт, наладка для
технического освидетельствования) железнодорожного крана ЕДК-500, на общую
сумму 39 910,80 грн., НОМЕР_55 от ІНФОРМАЦІЯ_70 года приема-сдачи выполненных
работ по демонтажу плит перекрытия и стеновых панелей на аварийных
корпусах ЧЛЦ-1 и ЧЛЦ-2, на общую сумму 186 000,00 грн., НОМЕР_54 от ІНФОРМАЦІЯ_70
приема-сдачи выполненных работ по предпродажной подготовке (обследование, ремонт, наладка
для технического освидетельствования) трансформатора НОМЕР_64 ГПП-1 ТРНГ-20 мВа,
года приема-сдачи выполненных работ по ремонту мягкой кровли, на общую сумму
грн.,НОМЕР_33 от ІНФОРМАЦІЯ_67 года приема-сдачи выполненных работ
по ремонту магистральных кабелей
связи заводов ГАТС ОСОБА_29 ОСОБА_30, ОСОБА_31, на общую сумму 110 449,20 грн., НОМЕР_52от
ІНФОРМАЦІЯ_65 года приема-сдачи выполненных работ по устранению утечек мазута и мазутохранилища склада
мобильного резерва, на общую сумму 214 401,60 грн., НОМЕР_51 от
ІНФОРМАЦІЯ_65 года приема-сдачи выполненных работ по восстановлению освещения вдоль ограждения и территории завода, на общую
сумму 97 455,60 грн., НОМЕР_49 от
ІНФОРМАЦІЯ_63 года приема-сдачи выполненных работ по предпродажной подготовке
компрессоров К-250 в количестве пяти штук, на общую сумму 115000,00 грн., НОМЕР_50
от ІНФОРМАЦІЯ_63 года приема-сдачи выполненных работ по предпродажной подготовке
насосной станции пожаротушения, на общую сумму 30 000,00 грн., НОМЕР_87 от
ІНФОРМАЦІЯ_60 года приема-сдачи выполненных работ по ремонту дуговой печи
ДСПНОМЕР_62, на общую сумму 302 900,00 грн., НОМЕР_47 от ІНФОРМАЦІЯ_60 года
приема-сдачи выполненных работ по предпродажной подготовке (обследование, ремонт,
наладка) двух козловых кранов, на общую сумму 25 000,00 грн., НОМЕР_46 от
ІНФОРМАЦІЯ_58 года приема-сдачи выполненных работ по ремонту системы газопровода, на
общую сумму 40 986,00
грн., НОМЕР_86 от ІНФОРМАЦІЯ_57 года приема-сдачи выполненных
работ по ремонту автотранспорта, на общую сумму 34 914,00 грн., НОМЕР_44 от ІНФОРМАЦІЯ_57
года приема-сдачи выполненных работ по ремонту, дуговой печи ДСП-6, на общую сумму 27
324,00 грн., НОМЕР_38 от ІНФОРМАЦІЯ_56 года приема-сдачи выполненных работ по ремонту
стержневых машин СВПМ, на общую сумму 104 040,00 грн., НОМЕР_84 от
ІНФОРМАЦІЯ_55 года приема-сдачи выполненных работ по текущему ремонту двух выбивных
установок, на общую сумму 95 370 грн., НОМЕР_85 от ІНФОРМАЦІЯ_55 года приема-сдачи
выполненных работ по текущему ремонту системы возврата земли,-на общую сумму
112 710 грн., НОМЕР_83 от ІНФОРМАЦІЯ_54 года приема-сдачи выполненных работ по текущему ремонту
системы вентиляции ФЛЦ, на общую сумму 121 380 грн., НОМЕР_81от ІНФОРМАЦІЯ_54
года приема сдачи выполненных работ по текущему
ремонту смешивающих бегунов, на общую сумму 130 050 грн., НОМЕР_82 от
ІНФОРМАЦІЯ_54 года приема-сдачи выполненных работ по текущему ремонту
дробометных камер, на общую сумму 147 390 грн., НОМЕР_80 от ІНФОРМАЦІЯ_53 года
приема-сдачи выполненных работ по текущему ремонту литейного конвейера
НОМЕР_64, на общую сумму 156 060 грн., участия не принимал, и не был знаком с указанными документами.
С подсудимым ОСОБА_6.ранее знаком не был. С актами
НОМЕР_65 от ІНФОРМАЦІЯ_81 года приема-сдачи выполненных работ по демонтажу
бункеров, на общую сумму 120 000 грн., НОМЕР_64 от ІНФОРМАЦІЯ_76 года приема-сдачи
выполненных работ по демонтажу пяти мостовых кранов, инвентарные номера -
НОМЕР_76, НОМЕР_77, НОМЕР_78, НОМЕР_79 на общую сумму 103030,80 грн.,
НОМЕР_63 от ІНФОРМАЦІЯ_76 года приема-сдачи выполненных работ по предпродажной
четырех тепловозов ТГМ-4А, инвентарные
номера - НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_74, НОМЕР_75, на общую
сумму 61 818 грн., НОМЕР_62 от
ІНФОРМАЦІЯ_76 года приема-сдачи выполненных работ по
предпродажной подготовке котла
ККК, не введенного в эксплуатацию, на общую сумму 77
272,80 грн., НОМЕР_61 от
ІНФОРМАЦІЯ_76 года приема-сдачи выполненных работ по демонтажу
железнодорожных подъездных путей,
на общую сумму 206 061,60 грн., НОМЕР_60 от ІНФОРМАЦІЯ_76
года приема-сдачи выполненных работ
по ремонту двух тепловозов ТГМ-4А, инвентарные
номера - НОМЕР_70, НОМЕР_71 на общую сумму 41 211,60 грн.,
НОМЕР_59 от ІНФОРМАЦІЯ_76 года приема-
сдачи выполненных работ по
благоустройству прилегающей к ограждению завода
территории, на общую сумму 25 758
грн. - он не ознакомлен, информацией о проведении
указанных работ не располагает. В
предварительном сговоре по вопросу подписания
договоров и актов с подсудимой
ОСОБА_4 не состоял, имущество завода не присваивал, ущерб
его действиями заводу не причинен,
искусственную задолженность ОАО «КПЗ» перед ООО
НПП «Гипросталь LTD» не создавал. Он не занимался
организацией действий,
направленных на совершение
служебного подлога, и не давал указаний о внесении ложных
данных в служебные и бухгалтерские
документы. Вопросы, связанные с ведением
бухгалтерской документации на
предприятии, выполнялись главным бухгалтером
ОСОБА_3. Предприятие ЧПКФ «ЛАС»
являлось субподрядчиком ООО. НПП
«Гипросталь LTD». Все сделки на предприятии проводились через
бухгалтерию. ІНФОРМАЦІЯ_127
года бухгалтерская документация
была изъята работниками налоговой милиции по
юридическому адресу предприятия из
квартиры АДРЕСА_2 в городе
Харькове без составления описи,
без составления какого-либо акта или перечня изъятой
документации, изымалась пачками и
коробками. Изъятые бухгалтерские документы
признаны по делу вещественными
доказательствами, но многие из них в деле отсутствуют.
При изъятии документов он не
присутствовал. Очные ставки с руководителями ЧПКФ
«ЛАС» и ООО «Интер-Комсервис» в
ходе предварительного следствия проводились, но до
их проведения он и руководители
названюах организаций друг друга, не знали. Он не отдавал
никаких распоряжений бухгалтеру по
уменьшению валового дохода. Уплатой іналогов и
составлением отчетов занималась
бухгалтерия на основании имеющейся на предприятии
бухгалтерской документации. Составленные
отчеты он не подписывал, эти функции
выполнялись ІНФОРМАЦІЯ_123 и
бухгалтером предприятия. Бухгалтерская отчетность велась на
основании налогового
законодательства с учетом имеющейся бухгалтерской документации.
Деньги, изъятые у ОСОБА_5, не являются
собственностью завода ОАО «КЛЗ», а являются
предметом спора по гражданскому
иску между ОСОБА_32 с одной стороны,
как заемщиком,, и ОСОБА_33 и
ОСОБА_34 - с другой стороны, как
заимодателями. Изъятые у ОСОБА_5
деньги предназначались для передачи. ОСОБА_33 и
ОСОБА_34 в счет погашения долга.
Он выступил поручителем по этому договору займа и
подписал договор поручительства по
займу денежных средств в сумме 903 000 грн. между
заемщиком и заимодателями.
ОСОБА_33 и ОСОБА_34 имеют претензии к нему, как к гаранту по
возврату этих денежных средств в
гражданско-правовом порядке. В производстве
Дзержинского районного суда города
Харькова находится на рассмотрении иск к нему, как к
ответчику, о возврате указанной
суммы в пользу истцов. Деньги изъяты сотрудниками
налоговой милиции Дзержинского
района города Харькова и находятся на депозите в УНМ
ГНА в Харьковской области.
судебном заседании, подсудимый ОСОБА_2 виновным себя не признал, суду пояснил,
что в ІНФОРМАЦІЯ_107 года он был назначен на должность ІНФОРМАЦІЯ_123
ООО НПП «Гипросталь LTD», его
обязанности, как ІНФОРМАЦІЯ_123 и должностного лица, регламентировались уставом
предприятия; Основной деятельностью предприятия являлась
заготовка, переработка и реализация лома черных металлов согласно лицензии,
выданной Министерством промышленности Украины. Между ООО
НПП «Гипросталь LTD» и ОАО
«Купянский литейный завод» заключались договоры на выполнение различного рода работ, которые
не производились ввиду отсутствия специалистов. Как гарант для оплаты выполненных
работ, ООО НПП «Гипросталь LTD» заключались
договоры с субподрядчиком ЧПКФ «ЛАС». ООО НПП «Гипросталь LTD» с ЧПКФ «ЛАС» произвел расчеты, а ОАО «КЛЗ» в адрес ООО НПП «Гипросталь LTD» денежные средства не перечислил. Он подписывал акты
выполненных работ вместе с ОСОБА_4. - Управляющей санацией ОАО «КЛЗ», считая
работы выполненными, поскольку со стороны завода претензий не было. С ОСОБА_1.
согласовывались вопросы о распределении денежных средств. Предприятие,
которым он руководил, не уклонялось от уплаты налогов. Действия, связанные с совершением служебного подлога, он
не совершал. Официальные сведения в бухгалтерские
документы он не вносил, эту процедуру выполнял бухгалтер на основании документов, имеющихся в его распоряжении. Он
подписывал отчет о проделанной работе предприятия
без предварительной проверки отраженных в нем сведений, поскольку не имел бухгалтерского образования. Налоговые накладные
не подписывал. Акты приема-сдачи выполненных
работ не являются поддельными, так как они утверждены подписью руководителя и печатью предприятия. Все акты
приема-сдачи выполненных работ были подписаны им на основании отсутствия
претензий заказчика к работам, выполненным субподрядчиком. От уплаты НДС ООО НПП «Гипросталь LTD» не уклонялось, всем организациям, с которыми они
работали, выдавались налоговые накладные. Контроль за деятельностью
бухгалтера он не осуществлял, доверяя его профессионализму. Акты о принятой работе
он подписывал вместе с ІНФОРМАЦІЯ_123 фирмы ЧПКФ «ЛАС» ОСОБА_6.
года он от имени ООО НПП «Гипросталь LTD» заключил
договор купли-продажи НОМЕР_69 негабаритного стального лома с ЗАО
«Харьков-Текстиль» в лице ІНФОРМАЦІЯ_123 ОСОБА_21, в соответствии с которым в
адрес ООО НПП «Гипросталь LTD» отгружался лом,
за что производилась оплата. Несчастный случай, происшедший на территории ЗАО
«Харьков-Текстиль» ІНФОРМАЦІЯ_111 года, не был производственным, поскольку с
погибшим ОСОБА_23 он не заключал трудовой договор, вследствие чего последний не
являлся рабочим ООО НПП «Гипросталь LTD». На момент
гибели ОСОБА_23 с ним на территории ЗАО «Харьков-Текстиль» находился его
родной брат ОСОБА_35, который видел, как произошел несчастный случай, и никаких
претензий к нему, не заявил, не было претензий и со стороны других
родственников погибшего. По заключению Комиссии Госкомитета Украины по надзору за
охраной труда в Харьковской области несчастный случай не являлся производственным.
Допрошенный в судебном
заседании, подсудимый ОСОБА_3 виновным себя не признал, суду пояснил, что в 2004 году он работал
(главным бухгалтером предприятия ООО НПП «Гипросталь LTD», расположенного по адресу: город Харьков, АДРЕСА_2. При
выполнении своих профессиональных обязанностей он подчинялся
непосредственно директору ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2. Никаких противоправных действий он не совершал, в
преступную группу не входил, с ОСОБА_6 и ОСОБА_4 он впервые увиделся в судебном
заседании. На предприятии ООО НПП «Гипросталь LTD» он занимался ведением бухгалтерского учета. Правильность документов
проверялась им лично, бестоварные операции не проводились. Он не завышал налоговый
кредит при составлении отчетов, а руководствовался только. бухгалтерской
документацией, цифры были взяты из оборотов с партнерами. Налоговой инспекцией Дзержинского'
района города Харькова в течение последних трех лет регулярно проводились встречные
проверки, нарушений не установлено. От уплаты налогов
уклонений нё было, все данные по налогу на прибыль вносились в основные
бухгалтерские документы. В налоговые
декларации он никогда не вносил никаких недостоверных
сведений. К ОАО «КЛЗ» он не имел никакого отношения, ведением бухгалтерии этого
предприятия не занимался. При производстве выемки бухгалтерской документации не
присутствовал. ОСОБА_1 не давал ему никаких указаний о внесении недостоверных сведений в
налоговые декларации. ООО НПП «Гипросталь LTD» перечислялись денежные средства в адрес ЧПКФ «ЛАС» за проведенные
работы. ОАО «КЛЗ» с ООО НПП «Гипросталь LTD» расчет не произведен. ОСОБА_2 не давал ему никаких указаний о внесении
недостоверных сведений в налоговые декларации. Всю поступающую на предприятие
бухгалтерскую документацию он принимал
и проводил по бухгалтерии.
судебном заседании, подсудимая ОСОБА_4. виновной себя не признала, суду
пояснила, что она являлась частным предпринимателем, управляющей санацией ОАО
«КЛЗ» в соответствии с определением Хозяйственного суда Харьковской области от
ІНФОРМАЦІЯ_110 года. До назначения ее на должность Управляющего санацией она с ОСОБА_1 и
ОСОБА_2 знакома не была. ОАО «КЛЗ», как плательщик налогов, зарегистрирован
в ГНИ города Купянска. Осуществляя служебные обязанности Управляющей
санацией ОАО «КЛЗ» согласно Закона Украины «О восстановлении платежеспособности
должника или признания его банкротом» от 30.06.1999 года №784-XIV, она
имела следующие права и обязанности:
- самостоятельно распоряжаться
имуществом должника с учетом ограничений,
- заключать от имени должника
мировое соглашение и иные гражданско-правовые
отказываться от исполнения договоров в случаях,
предусмотренных этим Законом;
принимать в хозяйственное ведение имущество должника и
организовать проведение
специальный счет для проведения санации и расчетов с кредиторами;
и подать на утверждение комитету кредиторов план санации
должника, согласованный с должником, органом,
уполномоченным управлять имуществом
должника ........
- организовывать ведение бухгалтерского и статистического
меры относительно взыскания дебиторской задолженности перед должником;
требования кредиторов относительно обязательств должника, которые возникли
после возбуждения дела о банкротстве в процедуре распоряжения имуществом должника и санации;
установленном, порядке возражения относительно заявленных к должнику
требований кредиторов, указанных в абзаце седьмом этой статьи;
отчитываться перед комитетом кредиторов относительно
последовательной реализации
уведомлять в десятидневный срок со дня вынесения
арбитражным судом соответствующего определения государственный орган по
вопросам банкротства о своем назначении, утверждения мирового соглашения, окончания
выполнения плана санации, освобождения
полномочия, предусмотренные данным Законом, т.е. выполняла организационно-распорядительные
и административно-хозяйственные функции.-Являясь санатором, она
обязанности ІНФОРМАЦІЯ_123, контролировала работу
управляла санацией. План санации законодательно разрабатывался должником,
утверждался фондом Госимущества и Хозяйственным судом Харьковской области.
Являясь должностным лицом, она не руководила предприятием, а осуществляла контроль за его финансово-хозяйственной
деятельностью. ОАО «КЛЗ» был неплатежеспособен.
ООО НПП «Гипросталь LTD» являлось генеральным инвестором
Завод ОАО «КЛЗ» занимался изготовлением модельной оснастки, переработкой металла, а ООО
НПП «Гипросталь LTD» - заготовкой металлолома.
Между ООО НПП «Гипросталь LTD» и ОАО «КЛЗ» заключались договоры
на проведение работ, которые подписывались ею и ОСОБА_2. Со стороны ООО НПП
«Гипросталь LTD» условия договора
выполнены - работы проведены, со стороны ОАО «КЛЗ» условия договора не выполнены -
оплата за проведенные работы не произведена. Контроль за исполнением договоров был
поручен исполнительному директору ОАО «КЛЗ» ОСОБА_36. Она не помнит, были ли
установлены определенные сроки действия договора. В рамках действия договора от ІНФОРМАЦІЯ_40
года все акты носили промежуточный характер, после подписания промежуточных
актов должен был составляться общий акт выполненных работ, но он не составлялся.
Никаких подложных актов с ОСОБА_2 она не составляла, все акты предварительно
были согласованы со специалистами предприятия. Составленные акты
соответствовали действительности, они составлялись, чтобы не запутаться при
проведении работ, так как работ было много. В самом договоре виды работ не
указывались. Все работы, указанные в актах, проводились. Имеются пояснения
руководителей служб ОАО «КЛЗ», что работы были проведены и проводились
сторонними организациями. Результаты проведения ремонтных работ были зафиксированы
в бухгалтерской документации. Она подписала 24 акта выполненных работ на ОАО «КЛЗ»
после их утверждения всеми специалистами предприятия, а именно: исполнительным ІНФОРМАЦІЯ_123
ОСОБА_36, главным экономистом ОСОБА_37., главным бухгалтером ОСОБА_39.,
начальником юридического отдела ОСОБА_38. В январе 2004 года был заключен
договор ОАО «КЛЗ» с ЧПКФ «ЛАС» на проведение работ, согласно чего были
составлены акты. Акт от ІНФОРМАЦІЯ_81 года о принятии выполненных работ по
демонтажу бункеров был подписан ею с одной стороны и фирмой ЧПКФ «ЛАС» в
лице ІНФОРМАЦІЯ_123 ОСОБА_6 с другой стороны. Аналогично были подписаны акты
НОМЕР_63, НОМЕР_64, НОМЕР_62. Она подписывала акты после подписи специалистов
предприятия, сомнений в компетенции специалистов,
подписывающих акты, у нее не было. Акт НОМЕР_61 о принятии
выполненных работ по демонтажу железнодорожных подъездных путей подписывали она
и Колесников, акт подтвердил выполнение работ. По акту НОМЕР_61 работы проводили
сотрудники ЧПКФ «ЛАС». Акт НОМЕР_60 о принятии выполненных работ по ремонту двух тепловозов
она подписала, но кто фактически проводил эти работы, не знает. Акт НОМЕР_59о принятии
выполненных работ по
благоустройству прилегающей к ограждению завода территории подписала также она и
руководитель ЧПКФ «ЛАС». Расчет по договору с ЧПКФ «ЛАС» был произведен.
ОСОБА_1. акты не разрабатывал, подписи
свои на них не ставил, ей никаких указаний не давал. Один раз в квартал она
отчитывалась перед комитетом кредиторов, которым утверждались заключенные сделки,
итоги выполненных работ, отчет о выполнении плана санации. Замечаний от комитета по заключенным
договорам не было. Отчеты
вместе с протоколом заседания комитета кредиторов предоставляла в Хозяйственный суд Харьковской области, со стороны
которого замечаний не.было. Объем работ на ОАО «КЛЗ» определялся
объективной необходимостью, все договоры утверждались
комитетом кредиторов. Инициатива о проведении ремонта исходила от служб завода и подтверждалась инвестором в порядке
выполнения плана санации в направлении восстановления
платежеспособности. Задолженность ОАО «КЛЗ» перед ООО НПП «Гипросталь LTD» не погашена. Присвоение и растрату имущества ОАО «КЛЗ» не совершала, налоговые декларации не
Допрошенный в судебном заседании, подсудимый ОСОБА_5 виновным себя не признал,
суду пояснил, что с ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 он начал работать со времени
образования ООО НПП «Гипросталь LTD», т.е. с
ІНФОРМАЦІЯ_109 года. Работал водителем, менеджером, а после окончания курсов
выполнял обязанности пиротехника. Он работал на своих автомобилях «Ауди-6»,
г/н НОМЕР_68 и «ВАЗ-2108». Постоянного рабочего места у него не было. В его
обязанности входила проверка металлолома на взрывобезопасность, он выезжал на другие
предприятия в связи с производственной необходимостью. Находясь в городе
Луганске по вопросу получения банковских выписок, он принял по телефону просьбу
ОСОБА_1 забрать деньги по пути возвращения в город Харьков на одном из постов ГАИ.
После получения денег и их перевозки он был задержан работниками милиции на
территории города Харькова, а деньги изъяты и переданы на депозитный счет УНМ ГНА в
Харьковской области.
судебном заседании, подсудимый ОСОБА_6. виновным себя не признал,, суду
пояснил, что он является ІНФОРМАЦІЯ_123 ЧПКФ «ЛАС», все работы его предприятием на
ОАО «КЛЗ» не выполнялись, а выполнялись субподрядчиками. Договоры на проведение
работ заключались с ОАО «КЛЗ» в лице Управляющей санацией ОСОБА_4.
ОАО «КЛЗ» оплачены все
работы по безналичному расчету. Так как акт приема выполненных работ был подписан ОСОБА_4, он считал, что у ОАО «КЛЗ» нет
никаких претензий. Ранее с
подсудимыми он знаком не был. ОСОБА_4 он увидел при ознакомлении с материалами дела. У него с ООО НПП «Гипросталь LTD» были заключены и подписаны договоры на
выполнение ремонтно-восстановительных работ. ООО НПП «Гипросталь LTD» за выполненные работы на ОАО «КЛЗ»
расчет произведен. С ОСОБА_1 и ОСОБА_2 лично он; не общался. Доставка
документов между организациями осуществлялась либо курьерской
почтой, либо автолюксом. Он лично не передавал ОСОБА_1 никаких документов о
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. С ОАО «КЛЗ» было подписано два
договора - ІНФОРМАЦІЯ_114года и ІНФОРМАЦІЯ_78 года в городе Днепропетровске. Выполнение работ
он лично не контролировал, он считал, что никаких претензий у заказчика к проведенным
работам не было. Он выступал посредником, поэтому уплата НДС не относилась к его
компетенции. Акт выполненных работ (т.22, л.д.7) к договору подряда на выполнение работ
подписан им и Управляющей санацией ОАО «КЛЗ» ОСОБА_4, но работу выполнял его
субподрядчик ООО «ДАТЧ». Договор подряда с «ДАТЧ» обставлен на выполнение работ для ОАО «КЛЗ»,
перечень которых был оговорен ранее. Акт выполненных
работ от ІНФОРМАЦІЯ_76 года охватывает объем работ по заключенным с ОАО «КЛЗ» двум договорам, в п.2 этого акта указано,
что ЧПКФ «ЛАС» не имеет претензий к «ДАТЧ»
по выполнению работ для ОАО «КЛЗ». Претензий к нему ни со стороны ОАО «КЛЗ»,
ни со стороны ООО НПП «Гипросталь LTD» не поступало.
Несмотря.на непризнание ,своей вины
подсудимыми, их виновность в содеянном подтверждается следующими собранными по делу
совершения соучастия в форме пособничества служебного подлога, повлекшего
тяжкие последствия, соучастия в форме соисполнительства служебного подлога, повлекшего
тяжкие последствия, укрывательства преступления, служебной халатности,
тяжкие последствия, предусмотренных ст.ст. 27 ч. 5,366 ч. 2,27 ч. 2.366 ч. 2,396
свидетеля ОСОБА_36., который пояснил, что с ІНФОРМАЦІЯ_108 года он работал на ОАО
«КЛЗ» в должности исполнительного ІНФОРМАЦІЯ_123. В соответствии с должностными
обязанностями он занимался организацией работы литейного цеха, подбором кадров,
отработкой технологий и заказов, визировал акты и договоры. Деятельность ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_4 была направлена на восстановление завода. Литейный цех был
восстановлен. Были проведены работы по предпродажной подготовке насосной станции пожаротушения, ремонту
дуговой печи. Обществом с ограниченной ответственностью
НПП «Гипросталь LTD» привлекались третьи лица для
выполнения работ по восстановлению печей, кранов, главной подстанции,
конвейера, трансформатора, мостовых кранов, системы возврата земли, формовочных
машин, подвесного конвейера, транспорта, ленточного конвейера, стержневого отделения,
кровли, также ООО НПП «Гипросталь LTD» проводилась
закупка электроаппаратуры для восстановления шкафов управления, электродов,
шихтовых материалов, модификаторов. Работы оплачивались ООО НПП «Гипросталь
LTD». Восстановление ОАО «КЛЗ» продолжалось до
ІНФОРМАЦІЯ_107 года. Все акты выполненных работ первыми визировали главный
бухгалтер и экономист, это свидетельствовало о том, что работы были выполнены, его
виза на актах ставилась последней
перед их передачей управляющему санацией.
свидетеля ОСОБА_40., который пояснил что он работал менеджером на
ООО НПП «Гипросталь LTD» около пяти
лет. Его должностными обязанностями предусматривалось прием машин с
металлоломом, контроль за составлением и отправкой вагонов с металлоломом. Он работал на
станции Кунянск-Южная - это пункт приема-отгрузки металлолома. Вся процедура
приема металлолома происходила официально. Все составленные документы он отправлял в
адрес ООО НПП, «1Гипросталь LTD». Он не имел никакого отношения к
бестоварным операциям. Чередащецко, не давал ему никаких указаний на
уничтожение каких-либо черновых записей по приему металлолома. Показаниями
свидетеля ОСОБА_41., пояснившей, что у нее были приятельские отношения с ОСОБА_40., который предложил ей
работу, связОСОБА_15 с приемом металлолома
на станции Купянск-Южная в его отсутствие. Такие просьбы ОСОБА_40. она вьполняла примерно 3-4 раза в месяц, за выход
на работу он платил ей 5-Ю грн. В трудовых отношений с ОАО «КЛЗ» она не
свидетеля ОСОБА_42, которая пояснила, что ее знакомый ОСОБА_40 приглашал ее
несколько раз к себе на работу на Южный товарный двор для того, чтобы в его отсутствие
находиться на площадке и фиксировать необходимую информацию. Никаких расчетов с
клиентами она не проводила. Она не занималась приемом металлолома и бухгалтерские документы не вела. Южный товарный двор являлся
местом, предназначенным для складирования леса и контейнеров. С подсудимыми
ОСОБА_1. ОСОБА_2, ОСОБА_3,
ОСОБА_5, ОСОБА_6., ОСОБА_4. она не знакома.
свидетеля ОСОБА_43., который пояснил, что на заводе ОАО «КЛЗ» он работал в
должности начальника отдела охраны труда и технического надзора за зданиями;и
сооружениями. Его должностными обязанностями контролировались вопросы,
связанные с предупреждением травматизма на предприятии, осуществлением
технического надзора за состоянием зданий и сооружений. Акты по принятию выполненных
выполнением работ следил коммерческий директор ОСОБА_44. Завод не
проводил демонтаж оборудования, все работы проводились сторонними организациями.
свидетеля ОСОБА_45 - начальника
железнодорожного участка ОАО
«КПЗ» с ІНФОРМАЦІЯ_106 года, пояснившего, что его функциональные обязанности
регламентируются должностной инструкцией, в которые входит обеспечение железнодорожных перевозок по заводу, поддержание
в исправном состоянии тепловозов и подъездных путей. Ему известно, что в
ІНФОРМАЦІЯ_105 году проводился демонтаж подъездных путей сторонними организациями, а также были проведены
ремонтные работы трех тепловозов.
свидетеля ОСОБА_46 - мастера ремонтно-хозяйственного участка ОАО «КЛЗ», который
пояснил, что рабочими его участка произведен ремонт в РСУ, а также ремонт
мягкой кровли производственного здания и бытовых помещений ФЛЦ, административно-бытового
корпуса, инженерного цеха, частичный ремонт столярного участка ОАО «КЛЗ».
свидетеля ОСОБА_47 - начальника транспортного участка ОАО «КЛЗ», который
пояснил, что капитальный ремонт автотранспортной техники, которая находилась в его
ведении, не проводился, но постоянно проводились текущие ремонты. В его обязанности
входило составление дефектных ведомостей. ООО НПП «Гипросталь LTD» выделялись деньги на . проведение ремонтных работ,
которые выполнялись фирмами «Агросоюз» и МСЮ. Он не знает, привлекалось ли ООО НПП
«Гипросталь LTD» для ремонта автотехники, принадлежащей
свидетеля ОСОБА_48, работающей в должности начальника спецотдела ОАО
«КЛЗ» с ІНФОРМАЦІЯ_104 года и имеющей должностные обязанности, связанные с обеспечением
отпуска материалов мобилизационного резерва I и II группы по нарядам ОСОБА_48
Украины, оформлением отчетности, учетом материалов мобилизационного резерва. В:
связи с аварийньм состоянием двух емкостей с мазутом мобилизационного резерва ОАО
«КЛЗ» происходила утечка мазута, периодически расхищалась запорная арматура
емкостей, в связи с чем, возникла необходимость в ее ремонте, а также в проведении земляных работ по
обваловке протекаемого мазута, насыпанию ограничительных
рвов. Чтобы избежать утечки мазута, такие работы проводились постоянно. Акты по факту утечки мазута
составлялись КРУ совместно с представителями Госкомрезерв. На заводе хранилось 42 тысячи тонн мазута, на данный
момент весь мазут отгружен. По факту
порезки труб запорной арматуры было возбуждено уголовное дело, результаты
следствия не известны. Она неоднократно заявляла о том, что мазутохранилище нуждается в ремонте. Акт НОМЕР_52 приема-сдачи
выполненных работ по устранению утечек мазута
из мазутохранилища она не подписывала. При проведении ремонтных работ мазутохранилища она не присутствовала, знает, что
такие работы проведены.
свидетеля ОСОБА_49 - главного инженера ОАО «КЛЗ» с ІНФОРМАЦІЯ_126 года, который
пояснил, что в его обязанности входил контроль за работой энергетического
и механического отделов завода и координация действий і службы главного механика и главного энергетика. Работы по восстановлению
хозяйственно-фикальной и ливневой канализации, указанные в акте НОМЕР_64 от
ІНФОРМАЦІЯ_74 года, проводились под наблюдением ОСОБА_52, он же должен был
подписать акт приема выполненных работ. Рабочими завода эти работы не
проводились, они проводились сторонними
организациями. К проведению работ по
предпродажной подготовке мостового права, указанных в акте НОМЕР_63 от
он не привлекался, эти работы
проводились представителем инвестора ОСОБА_50
проведению работ по предпродажной
подготовке железнодорожного крана ЕДК-500,
указанных в акте НОМЕР_62 от
ІНФОРМАЦІЯ_72 года, он не привлекался. Работы по предпродажной
подготовке трансформатора НОМЕР_58
года, проводились сторонними
организациями под руководством представителя инвестора.
Работы по восстановлению освещения
вдоль ограждений территории завода, указанные в
акте НОМЕР_51 от ІНФОРМАЦІЯ_65
года, должны были принимать ОСОБА_51 и ОСОБА_52, ему
известно, что освещение вокруг
завода было восстановлено. Работы по предпродажной
подготовке компрессоров К-250, указанные
в акте НОМЕР_49 от ІНФОРМАЦІЯ_63 года, не проводились.
Работы по предпродажной подготовке
насосной станции пожаротушения, указанные в акте
НОМЕР_50 от ІНФОРМАЦІЯ_63 года,
рабочими ОАО «КПЗ» не проводились. Работы по ремонту дуговой
печи ДСПНОМЕР_62, указанные в акте
НОМЕР_23 от ІНФОРМАЦІЯ_60 года, проводились сторонними организациями.
Работы по предпродажной подготовке
козловых кранов в количестве двух штук, указанные в
акте НОМЕР_47 от ІНФОРМАЦІЯ_60
года, проводились, всего было запущено четыре крана. К проведению
работ по демонтажу системы
центрального отопления, указанных в акте НОМЕР_43 от ІНФОРМАЦІЯ_58
года, привлекалось ООО НПП
«Гипросталь LTD», работы были
проведены. Часть работ по
ремонту системы газопровода,
указанных в акте НОМЕР_46 от ІНФОРМАЦІЯ_58 года, осуществлялась
рабочими завода, а другая часть -
сторонними организациями. Текущий ремонт дуговой печи
ДСП-6, акт НОМЕР_44 от
ІНФОРМАЦІЯ_57 года, и ремонт стержневых машин СВПМ, акт НОМЕР_38от
года, был выполнен, рабочими
завода осуществлен ремонт двух машин, всего же было
запущено четыре машины. Работы по
текущему ремонту выбивных установок (акт НОМЕР_42 от
ІНФОРМАЦІЯ_35 года) проводились
силами завода с привлечением посторонних исполнителей.
Работами по проведению
реконструкции фасонно-литейного цеха занимался он, и в этом
направлении выполнялись работы по
ремонту бегунов подвесного конвейера, оригинального
сита и. других единиц оборудования.
Хозяйственной деятельностью ОАО «КЛЗ» руководил
представитель инвестора ОСОБА_50.
свидетеля ОСОБА_53 - заместителя начальника по ремонту Локомотивного депо
города ОСОБА_29 который пояснил, что ІНФОРМАЦІЯ_103 года он совместно с инженером депо ОСОБА_54 проводил
осмотр технического состояния локомотивов,
находящихся на ОАО "КЛЗ". По результатам осмотра был составлен акт. Тепловозы на момент осмотра были
разукомплектованы. Они проводили не экспертизу, а технический осмотр тепловозов. С подсудимыми
ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3.,
ОСОБА_5, ОСОБА_6., ОСОБА_4. он не знаком.
свидетеля ОСОБА_54., который пояснил, что он работал в Локомотивном
депо города Купянска вначале мастером, а затем инженером по охране труда. Как
инженер, он принимал участие при осмотре и определении технического состояния
тепловозов, находящихся в ведении ОАО «КЛЗ». Он также подписал акт осмотра, в котором
отражались технические характеристики тепловозов. Данная процедура не входила в его
компетенцию и не имела никаких юридических последствий.
Показаниями свидетеля
ОСОБА_55, которая пояснила, что ІНФОРМАЦІЯ_41 года на основании
постановления следователя прокуратуры Харьковской области и первичных документов,
предоставленных органами прокуратуры, ею был составлен акт проверки финансово-хозяйственной
деятельности предприятия ООО НПП «Гипросталь LTD» по вопросам взаимоотношения
с ОАО «КЛЗ» за период ІНФОРМАЦІЯ_102 года по ІНФОРМАЦІЯ_101 года, выводы по.
которому подтверждает в полном объеме. Все первичные документы, которые были
использованы при составлении акта ревизии, перечислены в акте. При
составлении акта был освещен Устав предприятия, использовано заключение
судёбно-строительной технической
экспертизы. Первичными документами являлись
составлении акта проверки на территорию предприятия не выезжала, качество
проведенных работ не проверяла, работала с первичными документами. Она составила
данный акт в соответствии с требованиями п.п. «в» п.2 ст. 12 Закона Украины «Об
организационно-правовых
основах борьбы с организованной преступностью» и на основании п. 15 Указа президента «О
некоторых мерах по дерегулированию предпринимательской
деятельности» от 23.07.1998 года. Вывод о занижении суммы выполненных работ она сделала на основании
выводов строительной экспертизы, другими документами не располагала В своих выводах по акту в п.2 она указала на
то, что усматривается вероятность
невыполнения работ, так как точнее определить не смогла. С сальдовой документацией ОАО «Купянский литейный
завод» и ООО НПП «Гипросталь LTD» она не
ознакомлена. Ей не были предоставлены документы, подтверждающие оплату по договорам.
Она составила акт, как бухгалтер-ревизор, и действовала, как бухгалтер. Она не имела в
своем распоряжении документы, на основании которых ООО НПП «Гипросталь LTD» получило какие-либо материально-товарные ценности либо
денежные перечисления от ОАО «Купянский литейный завод», в предоставленных
первичных бухгалтерских документах
были указаны только услуги.
эксперта ОСОБА_56, которая пояснила, что ІНФОРМАЦІЯ_33 года Харьковским
научно-исследовательским институтом судебных экспертиз им.Бокариуса была проведена
судебно-экономическая экспертиза, выводы которой она поддерживает в полном объеме.
Экспертиза проводилась на основании постановления Червонозаводского районного суда города
Харькова от ІНФОРМАЦІЯ_100 года, на разрешение которой было поставлено шесть вопросов,
которые нашли свое разрешение в выводах экспертного заключения
эксперта ОСОБА_57., который пояснил, что на основании постановления следователя
ОСОБА_68 от ІНФОРМАЦІЯ_82 года Харьковским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз
им.Бокариуса проведена судебная строительно-техническая
экспертиза НОМЕР_67 от ІНФОРМАЦІЯ_84 года, выводы которой он поддерживает. На разрешение экспертизы было
поставлено пять вопросов, на все вопросы даны ' ответы. По вопросу НОМЕР_64 были определены проведенные работы, результат исследований отражен в выводе
НОМЕР_64. Факт выполнения, либо не выполнения работ по вопросам
НОМЕР_62 и НОМЕР_61 определить в полном объеме не представилось возможным,
ввиду отсутствия документации и актов на скрытые работы. В своих выводах на
вопрос НОМЕР_60 он указал, что фактическое завышение стоимости строительных
и монтажных работ, которые были фактически выполнены на ОАО «Купянский литейный
завод», составляет 1 599 182,05 грн., в том числе НДС 266 530,34 грн. Для составления
выводов по экспертизе он использовал визуальный осмотр, материалы дела и
показания свидетелей ОСОБА_36, ОСОБА_43, ОСОБА_37', ОСОБА_49. Там, где установить визуально факт
выполнения или не выполнения работ не представилось возможным, использовались
показания свидетелей,данные ими в период
проведения досудебного следствия.
свидетеля ОСОБА_37, который пояснил, что с ІНФОРМАЦІЯ_125 года он работает
в должности заместителя ІНФОРМАЦІЯ_123 ОАО «КЛЗ», до него на этой должности
работал ОСОБА_69. С подсудимыми он знаком. С ОСОБА_4. познакомился после ее
назначения на должность управляющей санацией ОАО «КЛЗ», с ОСОБА_1. - когда' готовился
инвестор по процессу санации. В ІНФОРМАЦІЯ_99 года началась санация предприятия, к
процессу санации он никакого отношения не имел, а имел тношение
деятельности предприятия. Акты визировали главный бухгалтер, исполнительный
директор, начальник юридического отдела и он, однако, визируя акты выполненных
работ, наличие выполненных работ не проверял. Свою визу ставил на акте, когда сумма,
рассчитанная по спецификации, совпадала с суммой, указанной в акте выполненных работ.
участия не принимал,
поскольку это не
его должностными обязанностями. Генеральным инвестором ОАО «КЛЗ» являлось
ООО НПП «Гипросталь LTD» и все работы проводились через
Фирма ЧПКФ «ЛАС» работала также через ООО НГГП «Гипросталь LTD». Хозяйственной деятельностью предприятия руководила
ОСОБА_4., а производственной деятельностью предприятия руководил исполнительный
директор ОСОБА_36. Он выполнял распоряжения ОСОБА_4., ОСОБА_1., ОСОБА_2. и ОСОБА_3 он не подчинялся.
Генеральный инвестор предприятия предоставлял право самостоятельно определять план
проведения ремонтных работ, заключать договоры на их проведение. Выполнение
договоров обсуждалось комитетом кредиторов. Акты выполненных работ составлял
подрядчик. Генеральный инвестор брал на себя обязательства по восстановлению производства и
платежеспособности предприятия в соответствии с планом санации. Инвестор брал
на себя обязательство оплачивать проведение работ по восстановлению
производства на заводе. Заводом ОАО «КЛЗ» не перечислялись денежные средства в
за выполненные работы.
свидетеля ОСОБА_58., данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в
судебном заседании, который пояснил, что ІНФОРМАЦІЯ_98 года по устному распоряжению
начальника Локомотивного депо города Купянска ОСОБА_59, старший мастер
теплового цеха ОСОБА_53 и мастер колесного цеха ОСОБА_54. произвели визуальный
осмотр тепловозов, находящихся на территории ОАО «КЛЗ». После чего доложили ему,
что осмотренные тепловозы требуют проведения капитального ремонта в
соответствии с перечнем, указанным в актах осмотра, которые им подписаны.
Показаниями свидетеля ОСОБА_60., данными в ходе
досудебного следствия и
оглашенными' в судебном заседании который пояснил, что
он работает на ОАО «КЛЗ» в
должности слесаря-ремонтника участка железнодорожного
транспорта с ІНФОРМАЦІЯ_97 года. В
период'сІНФОРМАЦІЯ_96 года исполнял обязанности
начальника железнодорожного
транспорта на период отпуска ОСОБА_45 Он подписал акт осмотра тепловозов ТГМ-4А
инвентарные номера НОМЕР_72, НОМЕР_73 и НОМЕР_75 от
ІНФОРМАЦІЯ_95 года, находящихся на балансе ОАО
«КЛЗ», в кабинете исполнительного ІНФОРМАЦІЯ_123 ОАО
«КЛЗ» ОСОБА_36. и в присутствии
мастеров Локомотивного депо города Купянска ОСОБА_53 и
участие в осмотре тепловозов не принимал.Т. 16 Л.д. 67-70
совершения нарушения требований законодательства об охране труда должностным
лицом предприятия, повлекшее гибель потерпевшего, предусмотренного ст.
свидетеля ОСОБА_28, который пояснил, что в май
года он подобрал по просьбе ІНФОРМАЦІЯ_123 ООО НПП «Гипросталь LTD» ОСОБА_2., в состав которых входили ОСОБА_23,
ОСОБА_27 и другие, для проведения погрузочно-разгрузочных работ металлического
лома на предприятии «Харьков-Текстиль». При производстве работ, связанных с
погрузкой металлолома, погиб ОСОБА_23 ОСОБА_23, который в результате неосторожных
действий упал с четвертого этажа производственного корпуса.
показаниями свидетеля ОСОБА_27
Показаниями потерпевшей
ОСОБА_62, данными ходе
досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, которая
пояснила, что ІНФОРМАЦІЯ_93 года ее
сын ОСОБА_23 сообщил ей о том, что его знакомый ОСОБА_28
предложил ему работу грузчика металлолома в городе Харькове. ІНФОРМАЦІЯ_91 года ей
стало известно от ее второго сына ОСОБА_35 о том, что ОСОБА_23 находится в
больнице, по причине получения травмы при падении с высоты. ІНФОРМАЦІЯ_94 года ОСОБА_23
от полученных травм скончался.
свидетеля ОСОБА_61, данными в ходе досудебного следствия и оглашенными в
судебном заседании, который пояснил, что он работает начальником охраны на предприятии
ЗАО «Харьков-Текстиль». ІНФОРМАЦІЯ_91 года он пропустил на территорию предприятия ЗАО
«Харьков-Текстиль» бригаду рабочих от ООО НПП «Гипросталь LTD» в количестве шести человек. Около 15.00 часов того же дня
на территорию предприятия заехала машина скорой медицинской помощи, и он увидел
потерпевшего ОСОБА_23, который лежал на земле на расстоянии 4-5 метров от входной двери
помещения ткацкого цеха.
Т. 6 л.д. 11,18,152-154,155-156
свидетеля ОСОБА_63. - специалиста коммерческого отдела ЗАО «Харьков-Текстиль»
согласно приказа по предприятию от ІНФОРМАЦІЯ_92 года, данными в ходе досудебного
следствия и оглашенными в судебном заседании, который пояснил, что он имеет
определенный перечень функциональных обязанностей, связанных с контролем за соблюдением
качества приобретаемого предприятием сырья, подготовкой заявок на выпуск продукции и ее реализации.
года между предприятием ЗАО «Харьков-Текстиль» и ООО НПП «Гипросталь LTD» заключен договор о закупке металлолома. В рамках действия
указанного договора' ІНФОРМАЦІЯ_91 года рабочие от предприятия ООО НПП «Гипросталь
LTD» в количестве шести человек, организованные ІНФОРМАЦІЯ_123
ОСОБА_2, выполняли погрузочные работы металлолома на территории ЗАО
«Харьков-Текстиль». В процессе работы один из них - ОСОБА_23 упал из проема четвертого
этажа ткацкого цеха на землю, после чего был доставлен в больницу. Инструкции с
рабочими, грузившими металлолом, он не проводил, поскольку это не входило в
Т. 6 л.д. 12,17,157-160
свидетеля ОСОБА_21 - ІНФОРМАЦІЯ_123 ЗАО «Харьков-Текстиль», данными в ходе
досудебного следствия и оглашенными в судебном заседании, который пояснил, что на
основании договора от ІНФОРМАЦІЯ_90 года заключенного между ЗАО «Харьков-Текстиль»
и НПП ООО «Гипросталь LTD» в лице
ОСОБА_2. с территории ЗАО «Харьков-Текстиль» вывозился купленный металлолом.
ІНФОРМАЦІЯ_91 года ему стало известно, что одни из грузчиков НПП ООО «Гипросталь LTD» при выполнении погрузочных работ упал с
четвертого этажа ткацкого цеха ЗАО «Харьков-Текстиль»'и от полученных травм скончался
Виновность подсудимых подтверждается материалами уголовного дела.
совершения соучастия в форме пособничества служебного подлога, повлекшего
тяжкие последствия, соучастия в форме соисполнительства служебного подлога,
тяжкие последствия, укрывательства преступления, служебной халатности,
повлекшей тяжкие последствия, предусмотренных ст.ст. 27 ч. 5.366 ч. 2.27 ч.
1.367 ч. 2 УК Украины
ставки, проведенной между ОСОБА_5 и ОСОБА_40.
ставки, проведенной между ОСОБА_5 и ОСОБА_64.
Актом документальной проверки ООО НЛП
НОМЕР_24 от ІНФОРМАЦІЯ_31 года, проведенной
ГНИ Дзержинского района города Харькова, согласно которого установлены
1. п.п. 7.2.8 п. 7.2; п.п. 7.4.4 п. 7.4; п.п. 7.4.5
п. 7.4 и п.п. 7.7.1 п. 7.7 ст. 7 Закона
«О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.1997 года НОМЕР_868/97-ВР с
и дополнениями, в результате чего занижен налог на добавленную стоимость
за проверяемый период, а
ІНФОРМАЦІЯ_45 года на сумму НДС 207 257 грн.;
ІНФОРМАЦІЯ_44 года на сумму НДС 108.284 грн.;
ІНФОРМАЦІЯ_43 года на сумму НДС 24 167 грн.;
ІНФОРМАЦІЯ_42 года на сумму НДС 985 070 грн.;
2. п. 5.1 ст. 5 и п.п. 11.2.1 п. 11.2 ст. 11 Закона
Украины «О налогообложении
прибыли предприятия» от
22.05.1997 года НОМЕР_6384/97-ВР:
года - 259 068 грн.;
ІНФОРМАЦІЯ_85 года - 135 355 грн.
Отчетными документами (налоговые декларации по НДС и
прибыль) ООО НПП «Гипросталь
Протоколом осмотра мазутохранилища ОАО «Купянский литейный завод» от
осмотра автотранспортного цеха ОАО «Купянский литейный завод» от ІНФОРМАЦІЯ_89 года.
осмотра здания РСЦ, столярного цеха РСЦ, склада РСЦ, бытовых помещений РСЦ и
здания сушки РСЦ ОАО «Купянский литейный завод» от ІНФОРМАЦІЯ_89 года.
осмотра здания старого цеха (ЦЖДТ) ОАО «Купянский литейный завод» от ІНФОРМАЦІЯ_89 года
осмотра печи ДСП - 6 ОАО «Купянский литейный завод» от ІНФОРМАЦІЯ_89 года.
осмотра хозфикальной и ливневой канализации ОАО «Купянский литейный завод» от ІНФОРМАЦІЯ_89
осмотра прилегающей к ограждению территории ОАО «Купянский литейный завод» от ІНФОРМАЦІЯ_88
осмотра железнодорожных подъездных путей ОАО «Купянский литейный завод» от ІНФОРМАЦІЯ_88
осмотра зданий ЧЛЦ-1 и ЧЛЦ-2 ОАО «Купянский литейный завод» от ІНФОРМАЦІЯ_88 года.
осмотра систем наружного освещения ОАО «Купянский' литейный завод» от ІНФОРМАЦІЯ_88 года.
Протоколом осмотра систем вентиляции цех ФЛЦ ОАО «Купянский литейный
завод» от ІНФОРМАЦІЯ_88 года.
осмотра центрального отопления ОАО «Купянский литейный завод» от ІНФОРМАЦІЯ_88 года.
осмотра системы газопровода ОАО «Купянский литейный завод» от ІНФОРМАЦІЯ_88 года.
протоколам осмотра зданий и территорий ОАО «Купянский литейный завод».
документами (налоговые декларации по НДС и прибыль) ОАО «Купянский литейный завод»;
судебно-экономической экспертизы от ІНФОРМАЦІЯ_87 года, проведенной судебным
экспертом-экономистом ОСОБА_65, согласно выводов которой:
представленных документов выводы акта проверки НПП ООО
«Гипросталь LTD» ГНИ Дзержинского района города
Харькова НОМЕР_24 от
ІНФОРМАЦІЯ_31 года документально обоснованы ссылками на законодательные
представленных документов установлено,что выводы акта проверки
«Гипросталь LTD» ГНИ Дзержинского района
НОМЕР_24от ІНФОРМАЦІЯ_31 года об установленных
нарушениях, в результате чего занижены
к уплате следующие налоги:
Налог на прибыль на общую сумму 394 423 грн., ІНФОРМАЦІЯ_85 года - 259 068 грн., ІНФОРМАЦІЯ_86 года - 135 355 грн..
Налог на добавленную стоимость на общую сумму 1 324 778
ІНФОРМАЦІЯ_45 года - 207 257 грн.,
ІНФОРМАЦІЯ_44 года - 108 284 грн.,
ІНФОРМАЦІЯ_43 года - 24 167 грн.,
Заключением судебно-экономической
экспертизы от ІНФОРМАЦІЯ_87 года, проведенной судебным экспертом-экономистом
ОСОБА_65, согласно выводов которой:
проверки ОАО «Купянский литейный завод», проведенной ОДП УНМ ҐНА в Харьковской области НОМЕР_34; НОМЕР_35 от ІНФОРМАЦІЯ_28
с учетом выводов судебной строительно-технической экспертизы ХНИИСЭ им.Бокариуса
НОМЕР_66 от ІНФОРМАЦІЯ_84 года документально обоснованы ссылками на законодательные и нормативные акты.
Выводы акта проверки ОАО «Купянский литейный завод» ОДП
УНМ ГНА в Харьковской области НОМЕР_34; НОМЕР_35 от ІНФОРМАЦІЯ_28 года о нарушениях п.п.
7.2.3.,7.2.6. п. 7.2, п.п. 7.4:1., 7.4.4., 7.4.5. п. 7.4. ст. 7 Закона Украины
на добавленную стоимость» от 03.04.1997 года НОМЕР_847/97-ВР, с изменениями и дополнениями,
что привело к занижению к уплате налога на добавленную стоимость за период с
ІНФОРМАЦІЯ_49 года по ІНФОРМАЦІЯ_48 года в размере 360 9*14 грн., документально
обоснованны, а именно:
года - 131 186 грн.,
года - 5 5 152 грн.,
года - 14 927 грн., ;
Заключением судебной строительно-технической
экспертизы НОМЕР_66 от ІНФОРМАЦІЯ_84 года,
проведенной Харьковским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз им.Бокариуса, согласно п. 5 выводов
которой фактическое завышение стоимости строительных работ и монтажных работ, фактически выполненных на ОАО
«Купянский литейный завод» в период
ІНФОРМАЦІЯ_83 года по ІНФОРМАЦІЯ_82 года сторонними организациями, а именно: НПП ООО «Гипросталь LTD» исходя из имеющихся материалов Дела; составляет 1 599 182,05 грн., в том числе НДС
от ІНФОРМАЦІЯ_81 года выполненных работ по демонтажу бункеров на общую сумму 120000 грн.
от ІНФОРМАЦІЯ_76 года приема-сдачи выполненных работ по демонтажу пяти мостовых
сумму 103 030,80 грн., и
спецификацией НОМЕР_58 от ІНФОРМАЦІЯ_80-года
Актом НОМЕР_63 от ІНФОРМАЦІЯ_76 года
приема-сдачи выполненных работ по предпродажной
подготовке четырех тепловозов ТГМ-4А, инвентарные номера НОМЕР_72, НОМЕР_73,
НОМЕР_74, НОМЕР_75, на обитую сумму 61 818 грн., и спецификацией НОМЕР_57 от
Актом НОМЕР_62 от ІНФОРМАЦІЯ_76 года
приема-сдачи выполненных работ по предпродажной
подготовке котла ККК, не введенного в эксплуатацию, на общую сумму 77 272,80
грн., и спецификацией НОМЕР_56 от ІНФОРМАЦІЯ_78 года.
от ІНФОРМАЦІЯ_76 года приема-сдачи выполненных работ по демонтажу
железнодорожных подъездных путей, на общую сумму 206 061,60 грн., и
спецификацией НОМЕР_55
от ІНФОРМАЦІЯ_78 года.
от ІНФОРМАЦІЯ_76 года приема-сдачи выполненных работ по ремонту двух тепловозов
ТГМ-4А, инвентарные номера НОМЕР_70 НОМЕР_71 на общую сумму 41 211,60 грн., и спецификацией НОМЕР_54 от
Актом НОМЕР_59 от ІНФОРМАЦІЯ_76 года
приема-сдачи выполненных работ по благоустройству
прилегающей к ограждению завода территории, на общую сумму 25 758 грн.,
и спецификацией НОМЕР_53 от ІНФОРМАЦІЯ_75 года.
Актом НОМЕР_58 от ІНФОРМАЦІЯ_74 года
приема-сдачи выполненных работ по восстановлению
хозфекальной и ливневой канализации, на общую сумму 601 113,60 грн., и спецификацией НОМЕР_58 от ІНФОРМАЦІЯ_49 года. Т. 19
Актом НОМЕР_57 от ІНФОРМАЦІЯ_74 года
приема-сдачи выполненных работ по предпродажной
подготовке (обследование, ремонт, наладка для технического освидетельствования) мостового крана, не
введенного в эксплуатацию, на общую сумму 17 000,40 грн., и
спецификацией НОМЕР_57 от ІНФОРМАЦІЯ_73 года.
Актом НОМЕР_56 от ІНФОРМАЦІЯ_72 года
приема-сдачи выполненных работ по предпродажной
подготовке (обследование, ремонт, наладка для технического освидетельствования) железнодорожного крана
ЕДК-500, на общую сумму 39 910,80 грн., и спецификацией НОМЕР_56 от
Актом НОМЕР_55 от ІНФОРМАЦІЯ_70 года
приема-сдачи выполненных работ по демонтажу плит перекрытия и стеновых панелей
на аварийных корпусах ЧЛЦ-1 и ЧЛЦ-2, на общую сумму 186 000 грн., и спецификацией НОМЕР_55 от
Актом НОМЕР_54 от ІНФОРМАЦІЯ_70 года
приема-сдачи выполненных работ по предпродажной
подготовке (обследование, ремонт, наладка для технического освидетельствования) трансформатора НОМЕР_64 ГПП-1
спецификацией НОМЕР_54 от ІНФОРМАЦІЯ_69 года.
Актом НОМЕР_53 от ІНФОРМАЦІЯ_67 года приема-сдачи
выполненных работ по ремонту мягкой кровли, на общую сумму 227 396,40 грн., и
спецификацией НОМЕР_53 от ІНФОРМАЦІЯ_68 года.
от ІНФОРМАЦІЯ_67 года приема-сдачи выполненных работ по ремонту магистральных
кабелей связи завод - ГАТС Купянск, завод - Ковшаровка, завод -Петропавловск,
на общую сумму 110 449,20 грн., и спецификацией НОМЕР_33 от ІНФОРМАЦІЯ_66 года.
от ІНФОРМАЦІЯ_65 года приема-сдачи выполненных работ по устранению утечек мазута
из мазутохранилища склада мобильного резерва, на общую сумму 214 401,60 грн., и спецификацией НОМЕР_52 от
Актом НОМЕР_51 от ІНФОРМАЦІЯ_65 года
приема-сдачи выполненных работ по восстановлению
освещения вдоль ограждения и территории завода, на общую сумму 97 455,60
грн., и спецификацией НОМЕР_51 от ІНФОРМАЦІЯ_64 года.
НОМЕР_49 от ІНФОРМАЦІЯ_63 года приема-сдачи выполненных работ по
предпродажной подготовке компрессоров К-250 в количестве пяти штук, на
115 000 грн., и спецификацией НОМЕР_50 от ІНФОРМАЦІЯ_62 года.
Т. 18 л.д. 13-14 Актом НОМЕР_50
от ІНФОРМАЦІЯ_63 года
приема-сдачи выполненных работ
по предпродажной подготовке
насосной станции пожаротушения, на общую сумму 30 000 грн., и
спецификацией НОМЕР_49 от ІНФОРМАЦІЯ_62 года.
от ІНФОРМАЦІЯ_60 года приема-сдачи выполненных работ по ремонту дуговой печи
ДСПНОМЕР_62, на общую сумму 302 900 грн., и спецификацией НОМЕР_48 от
Актом №
13 от ІНФОРМАЦІЯ_60 года
приема-сдачи выполненных работ
предпродажной подготовке
(обследование, ремонт, наладка) двух козловых кранов, на
общую сумму 25 000 грн., и
спецификацией НОМЕР_47 от ІНФОРМАЦІЯ_59 года.
от ІНФОРМАЦІЯ_58 года приема-сдачи выполненных работ по ремонту системы
газопровода, на общую сумму 40 986 грн., и спецификацией НОМЕР_46 от
от ІНФОРМАЦІЯ_57 года приема-сдачи выполненных работ по ремонту автотранспорта,
на общую сумму 34 914 грн., и спецификацией НОМЕР_45 от ІНФОРМАЦІЯ_57года.
от ІНФОРМАЦІЯ_57 года приема-сдачи выполненных работ по ремонту дуговой печи
ДСП-6, на общую сумму 27 324 грн., и спецификацией НОМЕР_44 от ІНФОРМАЦІЯ_57 года.
от ІНФОРМАЦІЯ_56 года приема-сдачи выполненных работ по ремонту стержневых машин
СВПМ, на общую сумму 104 040 грн., и спецификацией НОМЕР_43 от ІНФОРМАЦІЯ_52 года.
от ІНФОРМАЦІЯ_55 года приема-сдачи выполненных работ по текущему ремонту двух
выбивных установок, на общую сумму 95 370 грн., и спецификацией НОМЕР_43 0т
от ІНФОРМАЦІЯ_55 года приема-сдачи выполненных работ по текущему ремонту системы
возврата земли, на общую сумму 112 710 грн., и спецификацией НОМЕР_43 от ІНФОРМАЦІЯ_52 года.
от ІНФОРМАЦІЯ_54 года приема-сдачи выполненных работ по текущему ремонту системы
вентиляции ФЛЦ, на общую сумму 121 380 грн., и спецификацией НОМЕР_43 от ІНФОРМАЦІЯ_52 года.
Актом НОМЕР_39 от ІНФОРМАЦІЯ_54 года приема-сдачи
выполненных работ по текущему
ремонту смешивающих бегунов, на общую сумму 130 050 грн.,
и спецификацией НОМЕР_43 от
от ІНФОРМАЦІЯ_54 года приема-сдачи выполненных работ по текущему ремонту
дробометных камер, на общую сумму 147 390 грн., и спецификацией НОМЕР_43 от ІНФОРМАЦІЯ_52 года.
от ІНФОРМАЦІЯ_53 года приема-сдачи выполненных работ по текущему ремонту
литейного конвейера НОМЕР_64, на общую сумму 156 060 грн., и спецификацией
НОМЕР_43 от ІНФОРМАЦІЯ_52
документальной проверки ОАО «Купянский литейный завод» НОМЕР_34; НОМЕР_35 от
ІНФОРМАЦІЯ_28 года, проведенной Купянской объединенной
Харьковской области, согласно которой установлены нарушения:
1. п.п. 5.2.1 п. 5.2. ст. 5, п. 6.1. ст. 6 Закона
Украины «О налогообложении
предприятий», в редакции от ІНФОРМАЦІЯ_125 года НОМЕР_6383/97 ВР, с изменениями
(содержание нарушений, изложено в п. 2.2.1 и 2.2.3. акта), что привело к
суммы отрицательного значения объекта налогообложения:
- за ІНФОРМАЦІЯ_51 года - 5 197,8 тыс. грн., -за
ІНФОРМАЦІЯ_50 года - 5 333,2 тыс. грн.
2. п.п. 7.2.3., 7.2.6. п. 7.2., п.п. 7.4.1., 7.4.4.,
7.4.5 п.7.4 ст.7 Закона Украины «О
налоге на добавленную стоимость» от
03.04.1997 года 197/97-ВР, с'
что привело к занижению налога на добавленную стоимость с ІНФОРМАЦІЯ_49 года по ІНФОРМАЦІЯ_48 года в размере
360 914 грн., в т.ч.:
года - 131 186 грн.,
результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО НПП «Гипросталь
LTD» по вопросам взаимоотношения с ОАО «Купянский литейный
завод» от ІНФОРМАЦІЯ_41 года, проведенной бухгалтером-ревизором ОСОБА_55,
согласно выводов которой установлено, что на сумму 3 384 927,60 грн.
представленных актов выполненных работ,
услуг по договору НОМЕР_33 от ІНФОРМАЦІЯ_40 года:
(не выполнения) стоимости работ, услуг по актам приема-сдачи выполненных работ,
услуг по ОАО «Купянский литейный завод» составила
На сумму 1 737 169,60 грн. усматривается вероятность
невыполнения работ, услуг по актам сдачи-приема выполненных работ, услуг по ОАО
3. За поставленный металлолом ОАО «Купянский
договора НОМЕР_32 от ІНФОРМАЦІЯ_39 года перечислены денежные средства в сумме
4. За поставленные товаро-материальные ценности по
договору НОМЕР_31 от
года и НОМЕР_30 от ІНФОРМАЦІЯ_37 года, ОАО «Купянский литейный завод»
перечислены денежные средства на
сумму 235 500,00 грн.
по изготовлению литых заготовок тю договору НОМЕР_29 от
ІНФОРМАЦІЯ_36 года ОАО «Купянский литейный завод» перечислены денежные
товаро-материальных ценностей по договору НОМЕР_28 от
ІНФОРМАЦІЯ_35 года ОАО «Купянский литейный завод» на сумму 304 560;00
Дебиторская задолженность ОАО
«Купянский литейный завод» в пользу ООО НПП «Гипросталь LTD» на
ІНФОРМАЦІЯ_34 года составила 1 049 723,87 грн.
Заключением судебно-экономической экспертизы НОМЕР_26 от
ІНФОРМАЦІЯ_33 года, проведенной Харьковским научно-исследовательским
институтом судебных экспертиз им.Бокариуса, согласно выводов которой, в объеме
предоставленных материалов уголовного дела установлено, что хозяйственные операции между ООО
НПП «Гипросталь LTD» и ЧПКФ «ЛАС» по выполнению ремонтных
работ согласно договора подряда на выполнение работ,' услуг НОМЕР_25 от
ІНФОРМАЦІЯ_32 года, о котором говориться в акте проверки ГНИ Дзержинского
района города Харькова НОМЕР_24 от ІНФОРМАЦІЯ_31 года, документально
оформлены правильно, занижение налога на прибыль в сумме 394 423,00 грн. и НДС в сумме 1
324 778,00 грн., в том числе с учетом дополнительно предоставленных документов,
документально не подтверждаются, наличие у ООО НПП «Гипросталь LTD» согласованной суммы налогового обязательства налога на
прибыль в сумме 394 423,00 грн. по состоянию на ІНФОРМАЦІЯ_30 года и НДС в сумме 1324
778,00 грн. по состоянию на ІНФОРМАЦІЯ_27 года, не подтверждаются,
хозяйственные операции между ООО НПП «Гипросталь LTD» и ОАО «КЛЗ»
по выполнению ремонтных работ, согласно договора подряда по выполнению работ, услуг
НОМЕР_23 от ІНФОРМАЦІЯ_29 года, о котором говориться в акте проверки ГНИ в Харьковской области НОМЕР_21; НОМЕР_22 от
года, документально оформлены правильно, акт ГНИ в
Харьковской области НОМЕР_21; НОМЕР_22 от ІНФОРМАЦІЯ_28 года, в части не соблюдения
п.п.7.7.1 ст.7 Закона Украины
«О налоге на добавочную стоимость» от 03.04.1997 года №18/97-ВР с изменениями и дополнениями, о занижении суммы
налога на добавочную стоимость, которая
подлежит оплате в сумме 360 914,00 грн., документально не подтверждается, в материалах уголовного дела отсутствует
документально подтверждение согласованной суммы налогового обязательства ОАО «КЛЗ» по налогу на добавочную
стоимость в сумме 360 914,00 грн, по состоянию на ІНФОРМАЦІЯ_27 года.
Постановлением о признании и
приобщении к делу вещественных доказательств от ІНФОРМАЦІЯ_124 года.
Постановлением о признании и
приобщении к делу вещественных доказательств от ІНФОРМАЦІЯ_124 года.
: Т. 20 л.д. 148-151
эпизоду совершения нарушения требований законодательства об охране труда должностным лицом предприятия, повлекшее гибель
потерпевшего. предусмотренного ст.
расследования произошедшего несчастного случая на территории ЗАО «Харьков-Текстиль»
от ІНФОРМАЦІЯ_26 года, проведенного Комиссией Госкомитета Украины по надзору за
охраной труда в Харьковской области, из выводов которого усматривается, что
ОСОБА_2 нарушил ст. 13 Закона Украины «Об охране труда», т.е. не обеспечил необходимые
профилактические меры в соответствии с изменяющимися обстоятельствами, не обеспечил
контроль за выполнением п.4.3 договора от ІНФОРМАЦІЯ_112 т. между НПП ООО «Гипросталь LTD» и ЗАО «Харьков-Текстиль», что явилось одной из причин
«Гипросталь LTD», должностной
инструкцией ІНФОРМАЦІЯ_123
«Гипросталь LTD», утвержденной ІНФОРМАЦІЯ_25 года,
приказом о назначении
должность ІНФОРМАЦІЯ_123 НПП ООО «Гипросталь LTD»НОМЕР_27 от
Заключением акта судебно-медицинского исследования НОМЕР_20 от
ІНФОРМАЦІЯ_23 года, проведенного Харьковским областным бюро судебно-медицинской
экспертизы, согласно выводов
которого установлено, что причиной смерти ОСОБА_23 явилась тяжелая открытая черепно-мозговая травма,
осложнившаяся отеком-набуханием головного мозга, полученная при падении с большой высоты на плоскость.
Таким образом, виновность подсудимых ОСОБА_1., ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4.,
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 судом доказана полностью.
Действия подсудимого ОСОБА_1.
подлежат квалификации по ст.ст.27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины, как соучастие в форме пособничества
служебного подлога, т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо
ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов,
повлекшее тяжкие последствия.
При определении наказания ОСОБА_1. суд учитывает степень
общественной опасности совершенного
преступления, данные о личности подсудимого, который в силу ст.89 УК Украины судимым ранее не значится, имеет
положительные характеристики, на
учете и врачей нарколога и психиатра не состоит, обстоятельства, смягчающие ответственность - имеет на иждивении
дочь ОСОБА_12, рождения ІНФОРМАЦІЯ_2 года, обстоятельств, отягчающих ответственность, судом не установлено, и
считает, что его исправление и
перевоспитание возможно без изоляции от общества. На основании ст.1 п. «б» Закона
Украины «Об амнистии» от ІНФОРМАЦІЯ_21 года ОСОБА_1. подлежит освобождению от наказания, как лицо, имеющее на
иждивении несовершеннолетнего ребенка.
Действия подсудимого ОСОБА_2.
подлежат квалификации по ст.ст.27 ч.2, 366 ч.2 УК Украины, как соучастие в форме
соисполнительства служебного подлога, т.е. внесение должностным лицом в
официальные документы заведомо ложных сведений, а также
составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия.
Действия подсудимого ОСОБА_2.
подлежат квалификации по ст.271 ч.2 УК Украины, как нарушение требований законодательства об
охране труда должностным лицом
предприятия, повлекшее гибель потерпевшего.
Суд не находит доказанным создание
и существование организованной группы, при совершении преступлений ОСОБА_2, как это
предусмотрено ч.З ст.28 УК Украины,
поскольку подсудимые ранее не были знакомы друг с другом, они не
имели единого плана действий, известного всем участникам группы, не имели
распределенных функций и
Суд не согласен
с квалификацией действий подсудимого ОСОБА_2. по ст.209 ч.З' УК Украины -
легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупных
размерах, совершенная в составе организованной группы совместно с подсудимыми
ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_3, поскольку его виновность по этому составу
преступления не нашла своего подтверждения в ходе судебного следствия и опровергается
выводами судебно-строительной и судебно-экономической экспертиз, показаниями свидетелей, материалами
названных причин по ст.ст.28 ч.З, 209 ч.З УК Украины подлежит оправданию.
При определении наказания ОСОБА_2.
суд учитывает степень общественной опасности совершенного преступления, данные
о личности подсудимого, который ранее не судим, криминальной личностью не
является, имеет положительные характеристики, на учете и врачей нарколога и психиатра
не состоит, обстоятельства, смягчающие ответственность - имеет на иждивении двоих
несовершеннолетних детей - сына ОСОБА_13,
рождения ІНФОРМАЦІЯ_4 года, и сына ОСОБА_14, рождения ІНФОРМАЦІЯ_5 года, обстоятельств, отягчающих ответственность, судом
не установлено, и считает, что его исправление
и перевоспитание возможно без изоляции от общества. На основании ст.1 п. «б» Закона
Украины «Об амнистии» от ІНФОРМАЦІЯ_21 года ОСОБА_2 подлежит освобождению от наказания, как лицо, имеющее на иждивении
двоих несовершеннолетних детей.
подсудимого ОСОБА_3 подлежат квалификации по ст.ст.27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины,
как соучастие в форме пособничества служебного подлога, т.е. внесение
должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также
составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия.
Суд не согласен с квалификацией
действий подсудимого ОСОБА_3 по ст.28 ч.З УК Украины - совершение преступления в составе
организованной группы совместно с подсудимыми ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_4,
поскольку данный состав в действиях
подсудимого отсутствует и судом не доказан.
Суд не согласен с квалификацией
действий подсудимого ОСОБА_3 по ст.364 ч.2 УК Украины - злоупотребление служебным
положением, с причинением тяжких последствий, поскольку в его действиях
отсутствует состав данного преступления.
ОСОБА_3 в силу названных причин по
ст.ст.28 ч.З, 364 ч.2 УК Украины подлежит
наказания ОСОБА_3 суд учитывает степень
опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого,
не судим, криминальной личностью не является, имеет положительные
на учете и врачей нарколога и психиатра не состоит, обстоятельства,
ответственность - имеет на иждивении дочь ОСОБА_15, рождения ІНФОРМАЦІЯ_7 года,
отягчающих ответственность, судом не установлено, и считает, что его
исправление и
перевоспитание возможно без изоляции от общества. На основании ст.1 п. «б»
«Об амнистии» от ІНФОРМАЦІЯ_21 годаОСОБА_3 подлежит
наказания, как лицо, имеющее на иждивении несовершеннолетнего
Действия подсудимой ОСОБА_4.
подлежат квалификации по ст.ст.27 ч.2, 366 ч.2 УК Украины, как соучастие в форме
соисполнительства служебного подлога, т.е. внесение должностным
лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и
выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия.
Суд не усматривает в действиях
подсудимой ОСОБА_4. роли организатора преступления совместно с ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, как это предусмотрено ст. ст. 27 ч.З, 28
ч.З УК Украины, поскольку ОСОБА_4. не была знакома до начала следствия
по делу с подсудимыми,' единых действий с ними не совершала, ни в какие общие планы
совершения преступления не посвящалась, определенную роль в преступной группе не выполняла.
Суд не согласен
с квалификацией действий подсудимой ОСОБА_4. по ст. 191 ч.5 УК Украины -
присвоение, растрата имущества либо завладение им путем злоупотребления служебным
положением, совершенное в особо крупных размерах, в составе организованной группы-
совместно с ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,
ст.209 ч.З УК Украины -легализация (отмывание) доходов, полученных преступным
путем, в особо крупных размерах, совершенное в составе организованной группы
совместно с ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ст.212 ч.З УК Украины -
уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в особо крупных
размерах, поскольку совершение этих преступлений подсудимой судом не доказано.
ОСОБА_4. в силу названных причин по ст.ст.28 ч.З, 191
ч.5, 209 ч.З, 212 ч.З УК Украины
подлежит оправданию. При определении наказания ОСОБА_4. суд учитывает
степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности
подсудимой которая ранее не судима, криминальной личностью не является, имеет
положительные характеристики, на учете и врачей нарколога и психиатра не состоит,
обстоятельства, смягчающие ответственность - имеет на иждивении двоих
несовершеннолетних детей - дочь ОСОБА_16, рождения ІНФОРМАЦІЯ_22 года, дочь ОСОБА_17 рождения
ІНФОРМАЦІЯ_9 года, обстоятельств, отягчающих ответственность, судом не установлено, и
считает, что ее исправление и перевоспитание возможно без изоляции 61 общества. На
основании ст.1 п. «б» Закона Украийы «Об амнистии» от ІНФОРМАЦІЯ_21 года ОСОБА_4.
подлежит освобождению от наказания,1 как лицо, имеющее на
иждивении двоих несовершеннолетних
подсудимого ОСОБА_5 подлежат квалификации по ст.396 ч.І УК Украины, как укрывательство
При определении наказания ОСОБА_5 суд учитывает степень
общественной опасности совершенного преступления, данные о личности
подсудимого, который ранее не судим, криминальной личностью не является, имеет
положительные характеристики, на учете
и врачей нарколога и психиатра не состоит, обстоятельства, смягчающие ответственность - имеет на иждивении престарелую
мать ОСОБА_18, рождения ІНФОРМАЦІЯ_11
года, обстоятельств, отягчающих ответственность, судом не установлено, и считает, что его исправление и
перевоспитание возможно без изоляции от общества. На основании ст.1 п. «г» Закона Украины «Об амнистии» от
ІНФОРМАЦІЯ_21 года ОСОБА_5 подлежит
освобождению от наказания, как лицо, имеющее на иждивении престарелую
мать возрастом свыше 70 лет.
Действия подсудимого ОСОБА_6
подлежат квалификации по ст.367 ч.2 УК Украины, как служебная халатность, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие
недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым
законом государственным интересам,
повлекшее тяжкие последствия.
При определении наказания ОСОБА_6 суд
опасности совершенного'преступления, данные о личности подсудимого,
судим, криминальной личностью не является, имеет положительные
на учете и врачей нарколога и психиатра не состоит, обстоятельства,
ответственность - имеет на иждивении сына ОСОБА_19, рождения ІНФОРМАЦІЯ_13
обстоятельств, отягчающих ответственность, судом не установлено, и считает, что
исправление и
перевоспитание возможно без изоляции от общества. На основании ст.1 п. «б»
Закона Украины «Об амнистии» от
ІНФОРМАЦІЯ_21 года ОСОБА_6. подлежит
наказания, как лицо, имеющее на иждивении несовершеннолетнего
иск по делу не заявлен. . .
Денежные средства в сумме 1 800 евро,
изъятые по месту жительства ОСОБА_1. по
адресу: город Харьков, АДРЕСА_3, при проведении обыска и переданные на 'хранение на депозитный счет УНМ ГНА
в Харьковской области по постановлению
следователя от ІНФОРМАЦІЯ_20 года, подлежат возвращению ОСОБА_1. (ТЛл.д.278,351,358359) Денежные
средства в сумме 10 000 гривен и другое имущество, изъятое при проведении обыска в офисе ООО НЛП «Гипросталь LTD» по адресу: город Харьков, АДРЕСА_2, в соответствии
с протоколом проведения обыска от ІНФОРМАЦІЯ_19 года, подлежат возвращению ОСОБА_2. (Т. 1 л.д.269-270)
Арест, наложенный по постановлению
следователя от ІНФОРМАЦІЯ_17 года на АДРЕСА_1 городе Харькове, принадлежащую ОСОБА_1,
подлежит снятию. (Т.7
Арест, наложенный по постановлению следователя от
ІНФОРМАЦІЯ_18 года на денежные средства, принадлежащие ООО НЛП «Гипросталь LTD» код НОМЕР_19, находящиеся на расчетном счете НОМЕР_18 в АБ
№"КЦУкраинский Комунальный банк" НОМЕР_96, подлежит снятию. (ТДл-дДШ-ІШ)
доказательства - в соотвествии со ст. 81 УПК Украины оставить при материалах дела. (Т. 20 л.д.
Судебные издержки за проведение
экспертиз Харьковским научно-исследовательским
институтом судебных экспертиз им.засл.профессора ОСОБА_67:
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_17 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года - 454,00 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_16 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года - 454,00 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_15 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года - 726,40 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_14 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года - 533,80 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_13 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года - 908,00 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_12 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года - 454,00 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_11 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года - 1089,60 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_10 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года - 544,80 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_9 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года - 726,40 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_8 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года - 1089,60 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_7 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года - 817,20 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_6 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года - 908,00 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_5 от 30.12І04 года- 1089,60
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_4 от ІНФОРМАЦІЯ_15 года - 817,20 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_3 от ІНФОРМАЦІЯ_15 года - 544,80 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_2 от ІНФОРМАЦІЯ_15 года - 1643,40 грн.
- судебно-экономической
экспертизы НОМЕР_1 от ІНФОРМАЦІЯ_14 года -1452,80 грн.
Т. 25 Л.д. 334НОМЕР_6260
подлежат солидарному взысканию с
подсудимых в доход государства.
основании изложенного и руководствуясь ст.ст.323,324 УПК Украины, суд -ПРИГОВОРИЛ:
ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступления,
предусмотренного СТ.СТ.27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины и избрать наказание в виде 2 /двух/
лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с
административно-хозяйственных
организационно-распорядительных полномочий,
сроком на 2 /два/ года.
ст.1 п. «б» Закона Украины «Об амнистии» от ІНФОРМАЦІЯ_21 года ОСОБА_1 от
назначенного наказания освободить.
ОСОБА_2 признать виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.27 ч.2, 366 ч.2, 271 ч.2 УК Украины
и избрать наказание по ст.ст.27 ч.2, 366 ч.2 УК Украины в виде 2 /двух/ лет
лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с
административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий,
сроком на 2 /два/ года, по ст.271 ч.2 УК Украины в виде 2 /двух/ лет лишения свободы с лишением
права занимать должности, связанные с административно-хозяйственных и
организационно-распорядительных полномочий,
сроком на 2 /два/ года.
В силу ст.70 УК Украины путем
полного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию считать 4 /четыре/ года лишения
свободы, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением
административно-хозяйственных и организационно-распорядительных
полномочий, сроком на 2 /два/.
На основании ст.1 п. «б» Закона
Украины «Об амнистии» от ІНФОРМАЦІЯ_21 года ОСОБА_2 от назначенного наказания
ОСОБА_2 по ст.ст.28 ч.З, 209 ч.З
УК Украины оправдать.
ОСОБА_3 признать виновным в
совершении преступления, предусмотренного ст.ст.27 ч.5, 366 ч.2 УК Украины и
избрать наказание в виде 2 /двух/лет лишения свободы с лишением права
занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных и
организационно-распорядительных полномочий,
сроком на 2/два/года.
На основании ст.1 п. «б» Закона Украины
«Об амнистии» от ІНФОРМАЦІЯ_21 года ОСОБА_3
от назначенного наказания освободить.
ОСОБА_3 по ст.ст.28 ч.З, 364 ч.2 УК
ОСОБА_4 признать виновной в
совершении преступления, предусмотренного ст.ст.27 ч.2, 366 ч.2 УК Украины и
избрать наказание в виде 4 /четырех/ лет лишения свободы с лишением права
занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных и
организационно-распорядительных полномочий, сроком на 2 /два/ года.
ст.1 п. «б» Закона Украины «Об амнистии» от ІНФОРМАЦІЯ_21 года ОСОБА_4 от назначенного наказания
ОСОБА_4 по ст.ст.28 ч.З, 191 ч.5, 209 ч.З, 212 ч.З УК Украины
ОСОБА_5 признать виновным в
совершении преступления, предусмотренного ст.396 ч.І УК Украины и избрать
наказание в виде 2 /двух/ лет
На основании ст.1 п. «г» Закона Украины «Об амнистии» от
ІНФОРМАЦІЯ_21 года ОСОБА_5 от назначенного наказания освободить
ОСОБА_6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.367 ч.2 УК
Украины и избрать наказание в виде 2 /двух/ лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с
исполнением административно-хозяйственных
и организационно-распорядительных полномочий, сроком на 2 /два/ года,
без взыскания штрафа.
На основании ст.1 п. «б» Закона
Украины «Об амнистии» от ІНФОРМАЦІЯ_21 года ОСОБА_6 от назначенного наказания
Возвратить ОСОБА_1 денежные
средства в сумме 1 800 /одна тысяча восемьсот/ евро, изъятые по месту
жительства ОСОБА_1. по адресу: город Харьков,АДРЕСА_3, при проведении обыска и
переданные на хранение на депозитный счет УНМ ГНА в Харьковской области по
постановлению следователя от ІНФОРМАЦІЯ_20
года. (Т.1 л.д.278,351, 358359)
ОСОБА_2 денежные средства в сумме 10 000 /десять тысяч/ гривен и другое
имущество, изъятое при проведении обыска в офисе ООО НЛП «Гипросталь LTD» по адресу: город Харьков,АДРЕСА_2, в соответствии с
протоколом проведения обыска от ІНФОРМАЦІЯ_19 года. (Т.1 л.д.269-270)
денежных средств, принадлежащих ООО НПП «Гипросталь LTD»,
находящихся на расчетном счете НОМЕР_18 в АБ «Украинский
банк», МФО НОМЕР_96, наложенный по постановлению следователя от
года. (Т.4 л.д. 102-103)
арест с квартиры АДРЕСА_4 городе Харькове, принадлежащей ОСОБА_66 наложенный
по постановлению следователя от ІНФОРМАЦІЯ_17
доказательства - в соотвествии со ст. 81 УПК Украины оставить при материалах дела. (Т. 20 л.д.
ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 ОСОБА_6 судебные издержки в доход
государства солидарно за проведение экспертиз Харьковским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз
им.засл.профессора ОСОБА_67:
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_17 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года - 454,00 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_16 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года - 454,00 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_15 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года - 726,40 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_14 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года - 533,80 грн.
14 Л.д. 77-80 - компьютерно-технической экспертизы НОМЕР_13 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года -
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_12 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года - 454,00 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_11 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года - 1089,60 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_10 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года - 544,80 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_9 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года - 726,40 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_8 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года - 1089,60 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_7 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года - 817,20 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_6 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года - 908,00 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_5 от ІНФОРМАЦІЯ_16 года - 1089,60 грн.
- компьютерно-технической
экспертизыНОМЕР_4 от ІНФОРМАЦІЯ_15 года - 817,20 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_3 от ІНФОРМАЦІЯ_15 года - 544,80 грн.
- компьютерно-технической
экспертизы НОМЕР_2 от ІНФОРМАЦІЯ_15 года - 1643,40 грн.
- судебно-экономической
экспертизы НОМЕР_1 от ІНФОРМАЦІЯ_14 года -1452,80 грн.
Т. 25 Л.д. 334НОМЕР_6260
вступления приговора в законную
силу оставить прежнюю - подписку о невыезде с постоянного места жительства.
ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о
невыезде с постоянного места
Меру пресечения ОСОБА_3 до вступления
приговора в законную силу оставить
прежнюю - подписку о невыезде с постоянного места жительства.
Меру пресечения ОСОБА_4 до
вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде с
постоянного места жительства.
ОСОБА_5 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде с
постоянного места жительства.
ОСОБА_6 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю -подписку о невыезде с
постоянного места жительства.
может быть обжалован в Апелляционный суд Харьковской области в