СЛОВ`ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
Іменем України
15 квітня 2015 року м. Слов`янськ Єд. унік. № 243/3362/15-к
Провадження № 1-кс/243/288/2015

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУМВС України в Донецькій області про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0000041 від 26.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, у вигляді надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
14.04.2015 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУМВС України в Донецькій області про застосування заходів забезпечення кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, у вигляді надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Посилаючись на ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів і відомостей, що містять банківську таємницю, та які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), яким згідно з офіційними даними державного порталу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з 06.01.2015 року змінено фактичне місцезнаходження без зміни юридичної адреси, а саме: АДРЕСА_2 , по рахунках:

· № НОМЕР_2 (українська гривня);
· № НОМЕР_3 (українська гривня);
· № НОМЕР_4 (українська гривня);
· № НОМЕР_5 (українська гривня);
· № НОМЕР_6 (українська гривня);
· № НОМЕР_7 (українська гривня), а саме:
· роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок а перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2014 року по теперішній час або по дату закриття рахунку, на паперових носіях.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання підлягає поверненню прокурору з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У відповідності до п. 10 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, з огляду на зміст положень ч. 6 ст. 9 КПК, беручи до уваги, що такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів є найбільш поширеним серед інших, в разі невідповідності клопотання про його застосування вимогам ч. 2 ст. 160 КПК слідчий суддя вправі повернути його прокурору для усунення недоліків.

В даному випадку з поданого клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчий не надав відомостей стосовно засобів зв`язку (номери телефонів, номери факсимільного зв`язку, адреса електронної пошти тощо) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є необхідними з метою здійснення судового виклику зазначеної особи, оскільки відповідно до п. 8 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, враховуючи зміст положень ч. 6 ст. 9 КПК, - розглядається не пізніше трьох днів із дня надходження клопотання до суду, тобто строки розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів скорочені.

Окрім того, надані слідчим роздруківки з мережі Інтернет стосовно відомостей про юридичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не є допустимими доказами. В даному випадку допустимими доказами є належним чином оформлені витяги з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, отримані у встановленому законом порядку з ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З огляду на вищенаведене приходжу до висновку, що клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУМВС України в Донецькій області про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0000041 від 26.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, у вигляді надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1