18 вересня 2013 року
Справа № 203/6145/13-к
УХВАЛА

18 вересня 2013 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська Гончаров О.В., розглянувши за участю слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в:

17 вересня 2013 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що 10.06.2011, згідно рішення комітету з конкурсних торгів, між ДП Придніпровська залізниця та товариством з обмеженою відповідальністю Форвард-Трейд (код 32341881) укладено договір поставки № ПР/НХ-11264/НЮ.

Згідно з умовами зазначеного договору, ТОВ Форвард-Трейд зобов'язується поставити продукт нафтового перероблення - бітум нафтовий, згідно зі специфікацією, 2011 року виготовлення. Виробник бітуму -ТОВ Бітумпром.

Згідно рапорту від 24.04.2013 старшого оперуповноваженого ВДСБЕЗ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_2 ТОВ Бітумпром ніколи не мало взаємовідносин з ТОВ Форвард-Трейд та постачання бітуму в адресу ТОВ Форвард-Трейд не здійснювало. Крім того, встановлено, що посадові особи ДП Придніпровська залізниця внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості щодо вартості бітуму, тим самим істотно зависили вартість предмету закупівлі.

Таким чином, службові особи ДП Придніпровська залізниця та ТОВ Форвард-Трейд, під час виконання умов договору № ПР/НХ-11264/НЮ від 10.06.2011, зловживаючи своїм службовим становищем, що виразилося в складанні документів з неправдивими даними.

Досудовим слідством встановлено, що бітум нафтовий будівельний, котрий ТОВ Форвард-Трейд постачало ДП Придніпровська залізниця у 2011 році, ТОВ Форвард-Трейд закуповувало у ТОВ Транс-Техстрой (код 36906684) на підставі договору № 0106-11/1 від 01.06.2011.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також для забезпечення експертного дослідження документів та проведення технічних та почеркознавчих експертиз у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів ТОВ Транс-Техстрой (код 36906684), які зберігаються у Державній податковій інспекції у Красногвардійському районі Державної податкової служби.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників Державної податкової інспекції Красногвардійського району.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню частково.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.04.2013 року за №0000007.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що необхідгі для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також для забезпечення експертного дослідження документів та проведення технічних та почеркознавчих експертиз з подальшою можливістю їх вилучення у Державній податковій інспекції у Красногвардійському районі Державної податкової служби.

Однак, слідчий просить надати інформацію про те, чи знаходяться (знаходилися) в ланцюгу поставок ТОВ Транс-Техстрой з підприємствами з ознаками фіктивності, але не вказує до яких саме речей чи документів йому потрібен доступ. Адже ст. 163 КПК України встановлює порядок тимчасового доступу до речей та документів, до яких відповідно до ст. 162 КПК України запитувана інформація не відноситься.

Крім того, слідчий просить надати доступ до документів по контрагентам ТОВ Транс-Техстрой, але чітко не зазначає документи якого саме з контрагентів ТОВ Транс-Техстрой йому необхідні.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000007 задовольнити частково.

Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою можливістю їх вилучення, що знаходяться у Державній податковій інспекції у Красногвардійському районі Державної податкової служби, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 1-А, а саме:

- юридичну справу ТОВ Транс-Техстрой;

- акти перевірок ТОВ Транс-Техстрой за період з 2011 року по теперішній час;

- всі види декларації;

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Гончаров