Справа № 404/794/15-к
Номер провадження 1-кс/404/154/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2015 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Кіровоградського МВ КМВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0007990

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського МВ КМВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч 3 ст 191 КК України. Та встановлено, що 24.09.2014 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява про те, що 19.09.2014 року посадова особа ПП " ОСОБА_6 " привласнив належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кошти, які перебували в його віданні, шляхом непоставки замовленого та оплаченого товару. 19.09.2014 року посадова особа ПП " ОСОБА_6 " привласнив належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " кошти, які перебували в його віданні, шляхом непоставки замовленого та оплаченого товару. 19.09.2014 року посадова особа ПП " ОСОБА_6 " привласнив належні ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " кошти, які перебували в його віданні, шляхом непоставки замовленого та оплаченого товару. 19.09.2014 року посадова особа ПП " ОСОБА_6 " привласнив належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 - ОСОБА_7 кошти, які перебували в його віданні, шляхом непоставки замовленого та оплаченого товару. 03.09.2014 року невстановлена особа, під приводом оформлення договору поставки з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " шахрайським шляхом заволбоділа грошима в сумі 945000,531 гривень, чим спричинила матеріальні збитки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 про надання інформації відносно ПП « ОСОБА_6 », а саме який вид діяльності здійснює та які наявні рахунки у вищезазначеного ПП.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ПП « ОСОБА_6 », наявні розрахункові рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Згідно вимог ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відкритого розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з серпня 2014 року по теперішній час.

Заслухавши слідчого, дослідив матеріали подання вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться саме у вказаної банківської установі, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення з офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Тобто, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до відкритих розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з червня 2014 року по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити відповідальним посадовим особам, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк виконання ухвали до 05.03.2015 року

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1