Провадження 1-кс/127/3198/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Храновській І.І.,

за участю слідчого Бондара Ю.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області Бондара Ю.В. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції Бондар Ю.В. звернувся до суду з клопотанням про обшук за місцем проживання ОСОБА_2, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000150 від 21.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В липні 2010 року між ТОВ «Глоінвест» (, м. Вінниця, вул. Некрасова, 25/214) та ТОВ «Адат» (, м. Вінниця, вул. Пирогова, 148) в особі директора ОСОБА_2 було укладено договір на виконання будівельних робіт на об'єкті розташованому за адресою : м. Хмельницький, проїзд Геологів, 7/1. В подальшому, в період часу з серпня 2010 по січень 2011 року ТОВ «Глоінвест» за умовами договору перерахувало на безготівковий рахунок ТОВ «Адат» гроші в сумі 250 000 грн., які даним товариством були спрямовані не за цільовим використанням, визначеним умовами укладеного договору, а були перераховані на рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності для «конвертації» вказаних коштів, а саме: ТОВ «ТК» «Шот-Нор» (), ТОВ «Експертжитлобуд» (), ПП «Прилукхімснаб» (), ПП «Є.Б.Г. Україна» (), ПП «Єфаль» (), ТОВ «Сармат» () , ПП «Інтерсистемацентр» (). Таким чином, невстановлені особи незаконно заволоділи коштами ТОВ «Глоінвест» в сумі 250 000 грн.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі ТОВ «Адат» ( м. Вінниця, вул. Пирогова, 148) ОСОБА_2 також є засновником, директором та головним бухгалтером ще двох підприємств, а саме: ТОВ «ПМК Адат» ( м. Вінниця, вул. Пирогова, 148) та ТОВ Компанія «Промислове та цивільне будівництво» (, м. Вінниця, вул. Дачна, 6/32), які могли використовувати «фіктивні» СГД для завищення податкового кредиту та заниження прибутку підприємств. Офісне приміщення вищевказаних підприємств фактично знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Лялі ратушної, буд. 16.

Також, оперативно-розшуковими заходами встановлено, що засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Адат», ТОВ «ПМК Адат» та ТОВ Компанія «Промислове та цивільне будівництво» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та за якою зареєстроване останнє із вказаних підприємств, більше 5 років за вказаною адресою не проживає, а фактично проживає у АДРЕСА_1.

Таким чином, оригінали первинних бухгалтерських документів, що свідчать про проведені взаєморозрахунки „псевдооперації" ТОВ «Адат», ТОВ «ПМК Адат» та ТОВ Компанія «Промислове та цивільне будівництво» із фіктивними СГД за період 2010-2012 року можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1.

Крім того, за вказаною адресою можуть знаходитись грошові чеки, чорнові записи, що свідчать про рух „проконвертованої" готівки, печатки та грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, належної кваліфікації вчиненого діяння виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись грошові чеки, чорнові записи, що свідчать про рух „проконвертованої" готівки, комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи, печатки, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, що використовувалися у незаконній діяльності ТОВ „Адат". В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню. Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2. На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення грошових чеків, чорнових записів, що свідчать про рух „проконвертованої" готівки, комп'ютерної техніки, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи, печаток, коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом, а також інших документів та предметів, що використовувалися у незаконній діяльності ТОВ „Адат". Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження. Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: