Справа №295/8977/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000131 старшим слідчим ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до нього матеріали, -

встановив :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000131, щодо службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) у період з жовтня 2013 року по грудень 2014 року, умисно ухилились від сплати до бюджету єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 876075,53 грн., що становить значні розміри.

Відповідно до ч. 12, ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника; за наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов`язаннями із сплати єдиного внеску зобов`язань із сплати податків, інших обов`язкових платежів, передбачених законом, або зобов`язань перед іншими кредиторами зобов`язання із сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов`язаннями, крім зобов`язань з виплати заробітної плати (доходу).
Враховуючи викладене, для встановлення наявності коштів на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), їх подальшого використання та можливості сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, існує необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).
Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ), відкрито рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня).

У філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, тобто містять відомості, що мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Заслухавши учасника судового провадження, який зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких просять надати тимчасовий доступ, дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив :

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , та особам, які діють за її дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритого в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ) для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 11.12.2014 по 31.05.2014.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1