Справа № 192/942/15-к
Провадження № 1-кс/192/77/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"19" червня 2015 р. слідчий суддя СОЛОНЯНСКОГО РАЙОННОГО СУДУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1 , за участю слідчого Солонянського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду смт.Солоне клопотання слідчого Солонянського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, погоджене з заступником прокурора Солонянського району Дніпропетровської області, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Солонянського ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду по внесеному 19 листопада 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000875 з клопотанням, погодженим з заступником прокурора Солонянського району Дніпропетровської області, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на наступне.
В провадженні слідчого відділу Солонянського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000875 за фактом внесення завідомо неправдивих даних до «Табелів обліку робочого часу та підрахунку заробітної плати», про трудову діяльність на посаді охоронця шкільних приміщень ОСОБА_3 з боку посадових осіб КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовуючи своє службове становище, в проміжок часу з 01 листопада 2005 року по 01 листопада 2014 року вносили завідомо неправдиві данні про трудову діяльність на посаді охоронця шкільних приміщень ОСОБА_3 до офіційних документів, а саме до «Табелів обліку робочого часу та підрахунку заробітної плати», не зважаючи на те, що останній на вказаній посаді лише рахувався, а фактично на робочому місці був відсутній.
Дії посадових осіб КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України, тобто підроблення документів директором юридичної особи.
При цьому в клопотанні зазначено, що в ході досудового слідства в процесі допиту свідків, які є працівниками установи, стало відомо, що за період часу з 2005 по 2014 роки дані особи жодного разу не бачили на своєму робочому місці в якості охоронця шкільних приміщень ОСОБА_3 та їм взагалі невідомо, що останній працював в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, допитаній в якості свідка ОСОБА_3 зазначив, що в період з 2005 по 2014 роки він працював на посаді охоронця шкільних приміщень та постійно перебував на своєму робочому місці, у зв`язку з чим у слідства виникли сумніви стосовно достовірності його свідчень та виникла необхідність проведення перевірки достовірності свідчень інших свідків. Крім того у слідства виникла необхідність встановлення суми заробітної плати, отриманої ОСОБА_3 за час його роботи в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надасть можливість встановити суму можливо завданої матеріальної шкоди державі.
В клопотанні зазначено, що згідно бухгалтерських документів, вилучених в ході тимчасового доступу до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 та довідки про нарахування заробітної плати, нарахування та виплата ОСОБА_3 заробітної плати здійснювалося на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_3 використовувався посадовими особами КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення злочинної діяльності, тобто був пристосований та використаний як засіб вчинення кримінального правопорушення, а документи, подані для його відкриття, анкета-заява про приєднання до умов та правил на надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виписка руху по рахунку становлять банківську таємницю та можуть містити на собі його сліди та данні, які нададуть змогу встановити обставини вчинення злочину та осіб, які його скоїли, просив надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які зберігаються у Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з правом їх вилучення.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження №0000875, задовольнивши клопотання слідчого про надання додаткових документів до матеріалів, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком документів зазначених в ст.161 цього Кодексу. При цьому слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором, в тому числі і щодо речей та документів, які відповідно до ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

В поданому слідчим клопотанні зазначено документи, про тимчасовий доступ до яких планується отримати: анкета-заява про приєднання до умов та правил на надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , документів, які надавалися ОСОБА_3 на його відкриття та виписки по рахунку за проміжок часу з 01 листопада 2005 по 01 листопада 2014 року.
Також стороною кримінального провадження зазначено юридичну особу, у володінні якої знаходяться зазначені документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Сторона кримінального провадження в поданому клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що як анкета-заява про приєднання до умов та правил на надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , так і інші документи, які надавалися ОСОБА_3 для відкриття рахунку, а також виписки по рахунку за проміжок часу з 01 листопада 2005 по 01 листопада 2014 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000875, оскільки дані документи в подальшому можуть бути використані як речові докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи неможливість іншим способом довести вказані обставини, а також з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, надання можливості розкрити злочин, збереження вказаних документів, як речових доказів по справі, вважаю, що надання тимчасового доступу до зазначених документів викликано об`єктивною необхідністю, як і їх вилучення.
Оскільки слідчим відповідно до вимог ч.ч.5-6 ст.163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які вони містять, можуть бути використані як доказ по кримінальному провадженню №0000875, а інша можливість перевірити дану інформацію, відсутня, то проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-163 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Солонянського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_2 , погоджене з заступником прокурора Солонянського району Дніпропетровської області про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому Солонянського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000875 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » анкети-заяви про приєднання до умов та правил на надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , документів, які надавалися ОСОБА_3 на його відкриття та виписки по рахунку за проміжок часу з 01 листопада 2005 по 01 листопада 2014 року, які зберігаються в Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали до 17 липня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1