П О С Т А Н О В А

Справа №4-1439/08

18
червня 2008 р.
м. Київ

Суддя Печерського районного
суду м. Києва Карабань В.М. при
секретарі Ілляш С.І., за участю
прокурора Дем'яненка Г.О., розглянувши
подання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України майора
міліції Сачко О.Л. на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, за
адресою: АДРЕСА_1 та матеріали кримінальної справи № 24-1,-

ВСТАНОВИВ:

До Печерського районного суду м.
Києва подано подання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС
України майора міліції Сачко О.Л. на проведення обшуку за місцем проживання
ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1.

Із подання слідує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться
досудове слідство в кримінальній справі № 24-1, яку порушено за ознаками
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактами фіктивного
підприємництва, вчиненого повторно.

Установлено, що у період з 2001 року по 2006 рік невстановлені особи, з
метою прикриття незаконної діяльності, неодноразово створювали суб'єкти
підприємницької діяльності (юридичні особи), які використовували для проведення
фіктивних безтоварних фінансово-господарських операцій, пов'язаних з
переведенням безготівкових грошових засобів у готівку та укриття їх від
бухгалтерського обліку.

Так, 06.12.1996 у Шевченківській районній у м. Києві державній
адміністрації зареєстроване товариство з обмеженою відповідальністю «Лідер»
співзасновником якого став ОСОБА_2 та 08.05.1998 цьому
товариству відкрито рахунок № 790 в Першій Київській філії АТ
«Вабанк» м. Києва.

У 2001 році, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності,
здійснили державну перереєстрацію ТОВ «Лідер», згідно якої ОСОБА_2 вийшов із
складу засновників цього товариства і передав свою частку у статутному фонді
товариства ОСОБА_3

Як пояснив ОСОБА_3, він став співзасновником ТОВ «Лідер» за грошову винагороду,
на пропозицію незнайомого на ім'я ОСОБА_4. Фінансово-господарською діяльністю
товариства він не займався, службових осіб не призначав, чим займалося це
товариство йому невідомо.

14.06.2006 Шевченківський районний суд м. Києва виніс рішення, яким визнав
недійсними установчі, реєстраційні документи та свідоцтво про державну
реєстрацію ТОВ «Лідер» з моменту перереєстрації, тобто з 11.03.2002.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлені особи діючи повторно, з
метою фіктивного підприємництва, 14.12.2001 у Печерській районній у м. Києві
державній адміністрації здійснили державну реєстрацію приватного підприємства
«Терен» , директором та головним бухгалтером якого став ОСОБА_10
та 18.01.2002 відкрили цьому підприємству рахунок № 6001 в філії КБ
«ПриватБанк» м. Києва.

ОСОБА_10 пояснив, що у 2000 році в м. Києві, під час поїздки у транспорті
загального користування він втратив свій паспорт громадянина України. Про
діяльність ПП «Терен» йому нічого невідомо, директором та головним бухгалтером
цього підприємства він ніколи не був, рухом грошових коштів по рахунках
підприємства не керував.

16.12.2002 невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності,
пов'язаної з прикриттям фіктивних фінансово-господарських операцій та
переведенням безготівкових коштів у готівку, вчинюючи злочин повторно,
зареєстрували в Дніпровській районній у м. Києві державній адміністрації
товариство з обмеженою відповідальністю «Аерокомплект» ,
засновниками якого стали ОСОБА_5 і ОСОБА_6, та 17.01.2003 відкрили цьому
підприємству рахунок № в АБ «Діамантбанк» м. Києва, а в подальшому
27.03.2006 відкрили рахунок № 4 у Київській філії «Зембанк» у м.
Вишневе Київської області.

Співзасновник ТОВ «Аерокомплект» ОСОБА_5 пояснив, що наприкінці 2002 року
він, за грошову винагороду зареєстрував зазначене товариство. До
фінансово-господарської діяльності цього товариства він відношення не має,
жодних документів, щодо діяльності ТОВ «Аерокомплект», призначення на посади
службових осіб, відкриття рахунків та руху коштів по них, він не підписував.

05.03.2004 невстановлені особи, повторно, з метою прикриття незаконної
діяльності здійснили державну реєстрацію в Печерській районній у м. Києві
державній адміністрації товариства з обмеженою відповідальністю «Діагональ»
, засновником, директором і головним бухгалтером якого став
ОСОБА_7, та відкрили цьому товариству рахунок № 7601 у КМФ АКБ «УСБ»
у м. Києві.

Після чого, невстановлені особи діючи повторно 14.03.2006
зареєстрували у Печерській районній у м. Києві державній адміністрації
товариство з обмеженою відповідальністю «Проект-Буд-6» ,
засновником якого став ОСОБА_8, а директором і головним бухгалтером ОСОБА_11,
та відкрили цьому товариству рахунок № в АБ «Діамантбанк» у м.
Києві.

Продовжуючи вчиняти злочини, 08.06.2006 невстановлені особи, повторно, з
метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з проведенням безтоварних
фінансових операцій та переведенням безготівкових коштів у готівку, створили
суб'єкта підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме здійснили державну
реєстрацію в Печерській районній у м. Києві державній адміністрації товариства
з обмеженою відповідальністю «Укркомплекс» , засновником, директором
і головним бухгалтером якого стала ОСОБА_9, та відкрили цьому товариству
рахунок № у АБ «Діамантбанк» у м. Києві.

Після чого, невстановлені особи з метою прикриття
незаконної діяльності, яка полягає в переведенні безготівкових коштів у готівку
і проведенні незаконних фінансових операцій, вчинюючи злочин повторно,
22.06.2006 здійснили в Печерській районній у м. Києві державній адміністрації
державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю «Альфаприм» , засновником, директором та головним бухгалтером якого стала ОСОБА_10,
та відкрили цьому товариству рахунок № 0063 у ВАТ «Кредитпромбанк» м.
Києва.

Після здійснення державних реєстрацій зазначених суб'єктів підприємницької
діяльності, відкриття рахунків в банківських установах та отримання печаток,
невстановлені особи використовували ці документи, печатки та рахунки з метою
прикриття незаконної діяльності, у вигляді фіктивних фінансово-господарських
операцій, пов'язаних з переведенням безготівкових коштів у готівку та укриття
їх від бухгалтерського обліку.

З рапорту працівників ДДСБЕЗ МВС України вбачається, що
фактичним розпорядником зазначених суб'єктів підприємницької діяльності та
рухом грошових коштів по рахунках цих підприємств є громадянин ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1,
який проживає за адресою: АДРЕСА_1

Заслухавши слідчого, який обґрунтував підстави для проведення обшуку, думку
прокурора, дослідивши матеріали справи суд вважає, що подання слід
задовольнити, так як є достатні підстави вважати, що за місцем проживання
ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться печатки, штампи ТОВ «Лідер» , ПП «Терен» , ТОВ «Аерокомплект» , ТОВ
«Діагональ» , ТОВ «Проект-Буд-6» , ТОВ
«Укркомплекс» , ТОВ «Альфаприм» та інші
документи, що відносяться до здійснення незаконної діяльності, у вигляді
фіктивних фінансово-господарських операцій, пов'язаних з переведенням
безготівкових коштів у готівку та укриття їх від бухгалтерського обліку, а
також грошові засоби та цінності здобуті злочинним шляхом, інші предмети і
документи, які мають доказове значення у справі.

На підставі викладеного, керуючись
ст. 177 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого в особливо
важливих справах ГСУ МВС України Сачко О.Л. про проведення обшуку задовольнити.

Провести обшук житла ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, в квартирі АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: В.Карабань