Справа №: 272/842/13-к
Провадження № 1-кс/272/73/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2013 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого слідчого судді Брагіна В.І.

при секретарі Лавренчук Л.М.

з участю слідчого Бацюна І.В.

розглянувши в м.Андрушівка в залі № 4 винесене у кримінальному провадженні №0000130 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст. 382 КК України, клопотання слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області лейтенанта міліції Бацюна І.В.,погоджене з прокурором Андрушівського району Прокопенко О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

встановив :

25 червня 2013 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області лейтенанта міліції Бацюна І.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці.

Згідно клопотання 05.03.2013 до чергової частини Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області надійшло повідомлення від ВДВС Андрушівського РУЮ про те,що в них на виконанні є зведене виконавче провадження № 18515669 від 04.02.2009 про стягнення з ПП ОСОБА_1. на користь юридичних осіб 9761 грн. 38 коп. ОСОБА_1. ухиляється від виконання рішеннь суду. По даному факту 06.03.2013 відкрито кримінальне провадження № 0000130 за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.382 КК України.В ході розслідування було встановлено, що з 01.01.2012 року по 30.04.2013 року СГД-ФОП ОСОБА_1. мав надходження коштів на загальну суму 1221439 гривень, що підтверджується повідомленням державної податкової служби в Андрушівському районі.Згідно інформації ДПІ Андрушівського району СГД-ФОП ОСОБА_1. має рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Імексбанк» МФО 328384 (м.Одеса,проспект Гагаріна 12-А).

Слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці : відомості про банківські рахунки СГД-ФОП ОСОБА_1., його фінансово-економічний стан,операції, які були проведені на його користь та проведення виїмки завірених належним чином копій документів в АТ «Імексбанк» обґрунтовуючи це тим, що надані банком АТ «Імексбанк» відомості про рух коштів на рахунку ОСОБА_1. можуть бути використані як доказ по кримінальному провадженню,т.я. наявність коштів на рахунку може свідчити про можливість виконання рішень суду з його боку та навмисному ухиленню ОСОБА_1. від виконання рішень суду про стягнення коштів. Іншим чином не можливо отримати вказану інформацію.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню,оскільки є необхідність в розкритті банківської таємниці, зокрема, відомості про банківські рахунки СГД-ФОП ОСОБА_1., фінансово-економічний стан СГД-ФОП ОСОБА_1., операції, які були проведені на користь СГД-ФОП ОСОБА_1., інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду та знаходиться в банку в АТ «Імексбанк» МФО 328384 (м.Одеса,проспект Гагаріна 12-А),т.я. в ході судового засідання слідчий довів,що іншим шляхом отримати цю інформацію неможливо;відомості,які містяться в банківських документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини,які слідчий передбачає довести за допомогою відомостей,які містяться в банківських документах - неможливо.

Керуючись п.п.17,24 ст. 11 Закону України «Про міліцію»,ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000,ст.ст. 159, 160, 162 п. 7,163,164,165 КПК України,-

ухвалив:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області

лейтенанту міліції Бацюну І.В. дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ «Імексбанк» МФО 328384 (м.Одеса,проспект Гагаріна 12-А), який зобов'язати надати Андрушівському РВ УМВС України в Житомирській області відомості про банківські рахунки СГД-ФОП ОСОБА_1. (ЄДРПОУ НОМЕР_2, АДРЕСА_1), фінансово-економічний стан клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, інформацію про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду наступних документів та інформації:

- завірені належним чином копії відповідних документів справи, які послужили для відкриття рахунку № НОМЕР_1, ЄДРПОУ НОМЕР_2 СГД-ФОП ОСОБА_1.

- в разі наявності завірені належним чином копії документів щодо оформлення чекової книжки з грошовими чеками.

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1, ЄДРПОУ НОМЕР_2 СГД-ФОП ОСОБА_1. за період з 01.01.2012 по 01.06.2013 з повним розшифруванням дати проведення операцій, суми, призначення платежу та суб'єкта, якому перераховувались кошти або від якого отримувались кошти, а також вказати місце зняття коштів з вищевказаного рахунку та при цьому надати завірені належним чином копії підтверджуючих документів, які послужили підставою для здійснення даного виду операції (грошові чеки та ін.).

3. Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її ухвалення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:В. І. Брагін