Дело № 1-961/07 ПРИГОВОР
05 апреля 2007 г.
Приморский районный
суд г. Одессы
в составе: пред - щего су
при секретаре Горецко
с участием прокурора
Абловой Ю.Ю. рассмотрев в откр
ытом судебном заседании в г. О
дессе уголовное дело по обви
нению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 рож
дения, уроженца г. Шахтерск, До
нецкой области, гражданина У
краины, украинца, со средним о
бразованием, женатого, ЧП, про
живающего: АДРЕСА_1 ранее не су
димого, в совершении преступ
ления, предусмотренного п.5 ст
. 27 - ч.2 ст. 205 УК Украины,
В сентябре 2005 года ОСОБА_
1. умышленно, из корыстных побу
ждений, не имея намерения осу
ществлять финансово-хозяйст
венную деятельность предпри
ятия и руководить им, по предл
ожению лица, материалы в отно
шении которого выделены в от
дельное производство, зареги
стрировал на свое имя предпр
иятие 000 «Строительный мир», п
одписал документы, необходим
ые для государственной регис
трации предприятия, а именно
: решение №1 от 06.09.2005г. о создании
предприятия 000 «Строительный
мир» и назначении себя на дол
жность директора, устав 000 «Ст
роительный мир», доверенност
ь от 06.09.2005г., на основании которо
й отделом государственных ре
гистраторов Исполнительног
о комитета Одесского городск
ого совета 12.09.2005г. было зарегист
рировано 000 «Строительный мир
» (код ОКПО 33722448), о чем выдано сви
детельство от государственн
ой регистрации юридического
лица серии А00 №261331 от 12.09.2005 г. и ста
л формальным учредителем и д
иректором предприятия 000 «Стр
оительный мир», при этом не им
ея намерения заниматься пред
принимательской деятельнос
тью и осуществлять финансово
-хозяйственные операции.
После чего лицо, матери
алы в отношении которого выд
елены в отдельное производст
во, на основании доверенност
и от 06.09.2005г. подписанной ОСОБА_1.,
07.10.2005г. представило в ГНИ Суворо
вского района г.Одессы решен
ие №1 от 06.09.2005г. о создании предпр
иятия 000 «Строительный мир», у
став 000 «Строительный мир», по
дписанные им же, а также други
е регистрационные документы
, в результате чего, получило с
видетельство о регистрации п
лательщика налога »на добавл
енную стоимость №23088685 НБ №278942 от
После ..чего ОСОБА_1. 17.10.2005г.
в АБ «Пивденный» г. Одессы; отк
рыл расчетный счет НОМЕР_1, 17.10.200
5г. в 000 КБ «СКВ» открыл расчетны
й счет НОМЕР_2, 25.11.2005г. в ОАО «Морс
кой транспортный банк» он от
крыл расчетный счет НОМЕР_3 пр
едставив, подписанные им выш
еуказанные регистрационные
документы, и передал "учредит
ельные документы 000 «Строител
ьный мир» лицу, материалы в от
ношении которого выделены в
отдельное производство.
000 «Строительный мир» у
чредителем и директором, кот
орого формально являлся ОСОБ
А_1., за период с 10.10.2005г. по
25.10.2006г. в нарушении п.п.7.3.1 п.7.3 с
т.7 Закона Украины «О налоге на
добавленную стоимость» № 168/97-В
Р от 03.04.1997г. с изменениями и допо
лнениями, в декларации по НДС
за указанный период в строке
9 раздела 1 «Налоговые обязате
льства», не была отражена сум
ма налоговых обязательств в
размере 69 556 427,54 грн., в связи с чем
, в бюджет государства фактич
ески не поступила сумма НДС 69
556 427,54 грн., что в тысячу и более, р
аз превышает установленный з
аконодательством необлагае
мый налогом минимум доходов
граждан и является крупным м
атериальным ущербом.
Постановлением Примор
ского районного суда г.Одесс
ы от 19.12.2006г. решения ОСОБА_1. о соз
дании 000 «Строительный мир» от
12.09.2005г., устав предприятия, свид
етельство о регистрации плат
ельщика НДС признаны недейст
вительными с момента их прин
ятия, регистрации, подписани
Кроме того, в сентябре 20
05 года ОСОБА_1. умышленно, из кор
ыстных побуждений, не имея на
мерения осуществлять финанс
ово-хозяйственную деятельно
сть предприятия и руководить
им, по предложению лица, матер
иалы в отношении которого вы
делены в отдельное производс
тво, зарегистрировал на свое
имя предприятие 000 «Моя оселя
», подписал документы, необхо
димые для государственной ре
гистрации предприятия, а име
нно: протокол №1 от 05.04.2006г. о созда
нии предприятия 000 «Моя оселя»
и назначении себя на должнос
ть директора, устав 000 «Моя осе
ля», на основании которых отд
елом государственных регист
раторов Исполнительного ком
итета Одесского городского с
овета 13.04.2006г. было зарегистриро
вано 000 «Моя оселя» (код ОКПО 343215
58), о чем выдано свидетельство
от государственной регистра
ции юридического лица серии
А00 №267665 от 13.04.2006г. и стал формальны
м учредителем и директором п
редприятия 000 «Моя оселя», при
этом намерения заниматься п
редпринимательской деятель
ностью и осуществлять финанс
ово-хозяйственные операции.
После чего лицо, материалы в
отношении которого выделены
в отдельное производство, на
основании доверенности от 23.0
9.2005г., подписанной ОСОБА_1, 10.0
5.2005г. представило в ГНИ Малинов
ского района г. Одессы проток
ол №1 от 05.04.2006г. о создании предпр
иятия 000 «Моя оселя», устав 000 «М
оя оселя», подписанные им же, а
также другие регистрационны
е документы, в результате чег
о, получило свидетельство о р
егистрации плательщика нало
га на добавленную стоимость
№22326641 НБ №412908 от 10.05.2006 г.
ОСОБА_1. 21.08.2006г. в Одесско
м Областном Филиале АППБ «Ав
аль» открыл расчетный счет №
л расчетный счет №26.000254891 в ОАО «М
орской транспортный банк», п
редставив подписанные им выш
еуказанные регистрационные
документы, и передал учредит
ельные документы 000 «Моя оселя
» лицу, материалы в отношении
которого выделены в отдельн
000 «Моя оселя» учредите
лем и директором, которого фо
рмально являлся ОСОБА_1., за пе
риод с мая по октябрь 2006 года в
нарушении п.п.7.3.1 п.7.3 ст.7 Закона У
краины «О налоге на добавлен
ную стоимость» № 168/97-ВР от 03.04.1997г.
с изменениями и дополнениями
, в декларации по НДС за указан
ный период в строке 9 раздела 1
«Налоговые обязательства»,
не была отражена сумма налог
овых обязательств в размере
5 827 995,90 грн., в связи с
чем, в бюджет государст
ва фактически не поступила с
умма НДС 5 827 995,90 грн., что в тысячу
и более, раз превышает устано
вленный законодательством н
еоблагаемый налогом минимум
доходов граждан и является к
рупным материальным ущербом
Постановлением Суворов
ского районного суда г.Одесс
ы от 19.12.2006г. решения ОСОБА_1. о соз
дании 000 «Моя оселя», устав пре
дприятия, свидетельство о ре
гистрации плательщика НДС пр
изнаны недействительными с м
омента их принятия, регистра
ции, подписания и выдачи.
В судебном заседании п
одсудимый ОСОБА_1 свою вин
у в инкриминируемом ему прес
туплении, предусмотренном п.
5 ст. 27 - ч.2 ст. 205 УК Украины, призна
л полностью, от дачи показани
й отказался и подтвердил сво
и показания, данные им на досу
дебном следствии, согласно к
оторых, Когда он занимался по
дключением телефонов, то поз
накомился с ОСОБА_2., для ко
торого подключал корпоратив
ную сеть. Спустя некоторое вр
емя он рассказал ОСОБА_2. о
своем бизнесе и о том, что хот
ел открыть несколько отделов
в магазине «Сельпо» по прода
же мобильных аксессуаров. О
СОБА_2 предложил помочь и да
ть некоторую сумму для разви
тия бизнеса. Они договорилис
ь, что ОСОБА_2 будет получа
ть 50% от прибыли. В сентябре 2005 г.
, с целью исполнения условий д
истрибьютора с компанией «Ки
евстар», ОСОБА_2. было пред
ложено создать предприятие п
од названием 000 «Аристо-Карт»
для ведения их бизнеса. Приме
рно в сентябре 2005 года, ОСОБА
_2 сообщил, что на него и ОСО
БА_3. необходимо зарегистри
ровать по две компании, котор
ые, якобы, покажут компании «К
иевстар» дееспособность в ре
ализации карточек пополнени
я счёта. Он не собирался откры
вать на свое имя предприятия
, но ОСОБА_2 говорил, что дея
тельностью предприятия он бу
дет заниматься самостоятель
но от его имени. На предложени
и ОСОБА_2 он и ОСОБА_3 со
гласились. Первыми созданным
и предприятиями стали 000 «Стро
ительный мир, где он выступил
директором и учредителем и 000
«Ларош", где директором высту
пил ОСОБА_3 Регистрация ук
азанных предприятий происхо
дила следующим образом: ОСО
БА_2 познакомил его и ОСОБ
А_3 с ОСОБА_4 который был д
иректором Одесского филиала
адвокатской компании «ОСО
БА_5 и ОСОБА_6» и должен бы
л заниматься непосредственн
о регистрацией фиктивных пре
дприятий. В сентябре 2005 года по
звонил ОСОБА_4. и сообщил, ч
то необходимо прийти к нотар
иусу, офис которого располож
ен по ул. Пантелемоновской в г
.Одессе, куда они и прибыли. О
СОБА_4. взял их паспорта и код
ы, которые .отнёс* нотариусу, п
осле чего через пять минут вы
звал их для подписания ряда' у
чредительных документов по у
казанным выше предприятиям,
что они и сделали. На следующи
й день, они вместе с ОСОБА_4
. поехали в банки, названия ко
торых он не помнит, где по указ
анным предприятиям были откр
ыты расчетные счета. Печать п
редприятий. он видел один раз
в банке, они находились у ОС
ОБА_4. и он проставлял оттиск
и на различных документах. Вс
е регистрационные" документы
остались у ОСОБА_4. Финанс
ово-хозяйственную деятельно
сть 000 «Строительный мир» он н
е вёл, никаких документов бух
галтерской и налоговой отчёт
ности не подписывал. После ре
гистрации указанных предпри
ятий, им с помощью ОСОБА_4. б
ыло зарегистрировано фиктив
ное предприятие 000 «Моя оселя»
. Финансово-хозяйственной де
ятельности на указанных пред
приятиях он не вел, и намерени
я не имел. Регистрация указан
предприятий произошла п
о просьбе ОСОБА_2 Регистра
цией фиктивных предприятий з
анимался непосредственной
ОСОБА_4 Денежного вознагра
ждения за регистрацию предпр
иятий он не получал. Также ему
известно, что ОСОБА_5, кото
рый являлся компаньоном ОС
ОБА_2, звонил ОСОБА_6 кото
рая в свою очередь проставля
ла в дальнейшем печати на раз
личных документах (т.З л.д. 240-244).
Кроме полного признан
ия своей вины подсудимым ОС
ОБА_1 в совершении преступл
ения, предусмотренного п.5 ст.
27 - ч.2 ст. 205 УК Украины, она подтве
протоколом выемки от 01.1
1.2006 г., согласно которого у нача
льника отдела регистрации пл
ательщиков налогов ОСОБА_7
. изъяты документы: оригинал
учетного дела ТОВ «Моя оселя
» на 37 листах, декларация по на
логу на прибыль за полгода 2006 г
. ТОВ «Моя оселя», учетное дело
по НДС ТОВ «Моя оселя» (34321558), дек
ларации по НДС за сентябрь 2006 г
. - май 2006 г. включительно (т.1 л.д. 65);
протоколом осмотра от 15.02
.2007 г., согласно которого, осмот
рены: свидетельство № 22326641 от 10.05.
2006 г. о регистрации плательщик
а налога на добавленную стои
мость, регистрационное заявл
ение плательщика налога на д
обавленную стоимость с оттис
ком печати 000 «Моя оселя», квит
анция № 82 от 10.05.2006 г., справка о взя
тии на учет плательщика нало
гов от 21.04.2006 г. № 7396/29-007, налоговая де
кларация по налогу на добавл
енную стоимость от 24.10.2006 г. с отт
иском печати 000 «Моя оселя», на
логовая декларация по налогу
на добавленную стоимость от
20.09.2006 г. с оттиском печати 000 «Моя
оселя», налоговая деклараци
я по налогу на добавленную ст
оимость от 19.08.2006 г. с оттиском пе
чати 000 «Моя оселя», налоговая
декларация по налогу на доба
вленную стоимость от 24.07.2006 г. с о
ттиском печати 000 «Моя оселя»,
налоговая декларация по нал
огу на добавленную стоимость
от 23.06.2006 г. с оттиском печати 000 «М
оя оселя», налоговая деклара
ция по налогу на добавленную
стоимость от 25.09.2006 г. с оттиском
печати 000 «Моя оселя», письмо №
05 от 16.02.2006 г. с оттиском печати пр
едприятия 000 «Строительный ми
р», заявление для юридически
х лиц; копия доверенности от 05
.04.2006 г. от имени ОСОБА_8; копия
доверенности от 05.04.2006 г., выданн
ая от имени ОСОБА_8, копия с
правки № 3135 единого государст
венного реестра предприятий
и организаций Украины; копия
свидетельства о государстве
нной регистрации предприяти
я 000 «Моя оселя» серии АОО № 2 67 665 о
т 13.04.2006 г., копия устава предприя
тия 000 «Моя оселя», копия прото
кола № 1 сборов участников 000 «М
оя оселя» от 05.04.2006 г., копия "догов
ора субаренды от 14.03.2006 г., копии г
ражданских паспортов на имя
ОСОБА_1., ОСОБА_8, регистраци
онная карточка от 10.04.2006 г. (т.1 л.д. 1
- протоколом-;- выемки от
20.02.2007 г., согласно которого, у упр
авляющего филиалом ОАО «МТБ»
, МФО 328168, в подвальном помещени
и каб. К[' 8 по адресу: г. Одесса, Ек
атерининская площадь, 7-А, изъя
ты: договор обслуживания СЭП
«Клиент-Банк» с приложением
, договор банковского счета №
2548 9 от 04.05.2006 г., выписка по расчетн
копия паспорта и идентифика
ционного номера на ОСОБА_9
, 2 копии доверенностей, копия
устава 000 «Моя оселя», копии пр
отокола собрания учредителе
й № 1 и № 2, приказ № 1-К от 21.04.2006 г., коп
ия паспорта и идентификацион
ОСОБА_1., копия уведомлени
я пенсионного фонда, копия св
идетельства о государственн
ой регистрации 000 «Моя оселя»,
заявления об открытии и о зак
рытии текущего счета, карточ
ка с образцами подписей и отт
исков печати 000 «Моя оселя» (т.1
протоколом осмотра от
15.02.2007 г., согласно которого, осмо
трены: заявление о закрытии р
асчетного счета от 26.10.2006г. предп
риятия 000 «Моя оселя»; заявлен
ие об открытии расчетного сч
ета от 03.05.2006г. предприятия 000 «Моя
оселя»; копия свидетельства
о государственной регистрац
ии предприятия 000 «Строительн
ый мир» серии А00 №267665 от 13.04.2006г.; коп
ия справки о взятии на учет пл
ательщика налогов от 21.04.2006г. №7396/
2 9-007; копия справки №3135 единого г
осударственного реестра пре
дприятий и организаций Украи
ны; копия страхового свидете
льства от 26.04.2005г.; копия уведомл
ения о взятии на учет юридиче
ского лица от 28.04.2006г.; копия граж
данского паспорта на имя ОСО
БА_1.; приказ №1-к от 21.04.2006г.; копия п
ротокола №1 сборов участнико
в 000 «Моя оселя» от 05.04.2006г.; копия п
ротокола №2 сборов участнико
в 000 «Моя оселя» от 17.04.2006г.; копия у
става предприятия 000 «Моя осел
я»; копия доверенности от 05.04.2006г
.; копия доверенности от 05.04.2006г.; к
опия гражданского паспорта н
а имя ОСОБА_9; заявление об
открытии расчетного счета о
т 06.04.2006г. предприятия 000 «Моя осел
я»; выписка по лицевому счету
редприятия 000 «Моя оселя»; кар
точка с образцами подписей и
оттисками печати предприяти
000 «Моя оселя»; договор б
анковского счета №2548 9 от 04.05.2006г.; д
оговор о расчетном обслужива
нии посредством системы элек
тронных платежей «Клиент-Бан
к договору о порядке работы в
системе «Клиент-Бангк»; прил
ожение №2 к договору об исполь
зовании электронной подписи
при работе с системой «Клиен
т-Бангк»; приложение №4 к догов
ору акт приема-передачи от 04.05.2
006г. (т.1 л.д. 178-180);
протоколом выемки от 13.02
.2007 г., согласно которого, у дире
ктора департамента безопасн
ости «СоцКом Банк» изъято: ко
пия устава предприятия 000 «Моя
оселя»; копия протокола №1 сбо
ров участников 000 «Моя оселя»
от 05.04.2005г.; письмо предприятия 000
«Моя оселя; письмо от 04.12.2006г.; коп
ия гражданского паспорта на
имя ОСОБА_10.; копия справки
ификационного кода; копия гр
ажданского, паспорта на имя О
СОБА_1.; копия свидетельства о
государственной регистраци
и предприятия 000 «Строительны
й мир» серии АОО №267665 от 13.04.2006г.; до
говор банковского счета №030/4-523
от 15.11.2006г.; заявление об открыти
и расчетного счета от 16.11.2006г." пр
едприятия 000 «Моя оселя»; карт
очка с образцами подписей-
и . .оттисками печати предприя
тия 000 «Моя оселя»; выписка по р
од с 05.04.2006г. по 08.12.20,07'r.Vпредприятия 0
00 «Моя оселя» (т.1 л.д. 188);
протоколом осмотра от
15.02.2007 г., согласно которого, осмо
трены: копия устава предприя
тия 000 «Моя оселя»; копия прото
кола №1 сборов участников 000 «М
оя оселя» от 05.04.2005г.; письмо пред
приятия 000 «Моя оселя; письмо о
т 04.12.2006г.; копия гражданского па
спорта на имя ОСОБА_10.; копи
идентификационного код
а; копия гражданского паспор
та на имя ОСОБА_1.; копия свидет
ельства о государственной ре
гистрации предприятия 000 «Стр
оительный мир» серии А00 №2 67 665 от
13.04.2006г.; договор банковского сч
ета №030/4-523 от 15.11.2006г.; заявление об о
ткрытии расчетного счета от
16.11.2006г. предприятия 000 «Моя оселя
»; карточка с образцами подпи
сей и оттисками печати предп
риятия 000 «Моя оселя»; выписка
период с 05.04.2006г. по 08.12.2007г. предприя
тия 000 «Моя оселя» (т.1 л.д. 224-225); - про
токолом выемки от 26.02.2007 г., согла
сно которого, в ОАО «Райффайз
енбанк Аваль» изъяты: выписк
а из истории движения по счет
я» за период с 21.08.2006г. по 23.02.2007г.; опи
сь документов; служебная зап
иска; копия уведомления плат
ельщика налогов об открытии
расчетного счета предприяти
я 000 «Моя оселя»; копия квитанц
ии №R27|684-79 от 18.08.2006г.; корешок уведом
ления плательщика налогов об
закрытии расчетного счета п
редприятия 000 «Моя оселя»; кар
точка с образцами подписей и
оттисками печати предприяти
я 000 «Моя оселя»; распоряжение
на открытия счета для клиент
а АППБ «Аваль» от 18.08.2006г.; анкета
клиента - юридического лица р
езидента; договор №15-27/43-27 от 18.08.2006г
. на осуществление расчетног
о кассового обслуживания обс
луживании; расчет установлен
ия лимитного остатка налично
сти в кассе от 18.08.2006г.; копия стра
хового свидетельства от 26.04.2006г
.; копия уведомления о взятии н
а учет юридического лица от 28.
04.2006г.; копия справки о взятии на
учет плательщика налогов от
21.04.2006г. N'7396/29-007; копия справки №3135 еди
ного государственного реест
ра предприятий и организаций
Украины; копия свидетельств
а о государственной регистра
ции предприятия 000 «Строитель
ный мир» серии АОО №267665 от 13.04.2006г.;
копия протокола №1 сборов уча
стников 000 «Моя оселя» от 05.04.2005г.;
копия гражданского паспорта
на имя ОСОБА_8; копия справ
ки на имя ОСОБА_8; копия гра
жданского паспорта на имя ОС
ОБА_1.; заявление об открытии р
асчетного счета от 18.08.2006г. предп
риятия 000 «Моя оселя»; копия ус
тава предприятия 000 «Моя оселя
протоколом осмотра от
14.02.2007 г., согласно которого, осмо
трены: выписка из истории дви
ия 000 «Моя Оселя» за период с 21.08.
2006г. по 23.02.2007г.;, опись документов;
служебная записка; копия уве
домления плательщика налого
в об открытии расчетного сче
та предприятия 000 .«Моя оселя»
; копия квитанции №R27I684-79 от 18.08,. 2006г
. ; корешок уведомления плател
ьщика налогов об закрытии ра
счетного счета предприятия 0
00 «Моя оселя»; карточка с обра
зцами подписей и оттисками п
ечати предприятия 000 «Моя осел
я»; распоряжение ,на открытия
счета для клиента АППБ «Авал
ь» от 18.08.2006г.; анкета клиента - юри
дического лица резидента; до
говор №15-27/43-27 от 18.08.2006г. на осуществ
ление расчетного кассового-
обслуживания обслуживании; р
асчет установления лимитног
о остатка наличности в кассе
от 18.08.2006г.; копия страхового сви
детельства от 26.04.2006г.; копия уве
домления о взятии на учет юри
дического лица от 28.04.2006г.; копия
справки о взятии на учет плат
ельщика налогов от 21.04.2006г. №7396/29-007;
копия справки №3135 единого гос
ударственного реестра предп
риятий и организаций Украины
; копия свидетельства о гос
ударственной регистрации
предприятия 000 «Строите
льный мир» серии А00 №267 665 от 13.04.2006г
.; копия протокола №1 сборов уч
астников 000 «Моя оселя» от 05.04.2005г
.; копия гражданского паспорт
а на имя ОСОБА_8; копия спра
вки на имя ОСОБА_8; копия гр
ажданского паспорта на имя О
СОБА_1.; заявление об открытии
расчетного счета от 18.08.2006г. пред
приятия 000 «Моя оселя»; копия у
става предприятия 000 «Моя осел
я» (т.1 л.д. 269-271);
протоколом выемки от 03.11.20
06 г., согласно которого, у начал
ьника отдела налогообложени
я юридических лиц ГНИ Суворо
вского района г. Одессы изъят
ы: материалы юридического де
ла по 000 «Будівельний світ» и н
алоговое дело 000 «Будівельний
світ» (т. 2 л.д. 3-5) ;
протоколом осмотра от
15.02.2007 г., согласно которого, осмо
трены: уведомление от плател
ьщика об открытии (закрытия) с
чета в финансовой учреждении
от 20.10.2005г.; уведомление от плате
льщика налогов о закрытии сч
ета в финансовом учреждении
от 25.11.2005г.; уведомление от плате
льщика об открытии счета в фи
нансовой учреждении от 25.11.2005г.;
уведомление от плательщика н
алогов о закрытии счета в фин
ансовом учреждении от 25.11.2005г.; у
ведомление от плательщика на
логов о закрытии счета в фина
нсовом учреждении от 18.10.2005г.; ко
пия свидетельства №23088685 от 07.10.2005г
.; регистрационное заявление
№2185 плательщика налога на доб
авленную стоимость; квитанци
я №50283418 от 29.09.2005г.; заявление для юр
идических лиц; копия справки
№8 990 единого государственног
о реестра предприятий и орга
низаций Украины; копия свиде
тельства о государственной р
егистрации предприятия 000 «Ст
роительный мир» серии А00 №261331 о
т 12.09.2005г.; копия гражданского па
спорта на имя ОСОБА_1.; копия ус
тава предприятия 000 «Строител
ьный мир»; копия свидетельст
ва на праве собственности на
жилище №887 от 26.06.1998 г.; копия решен
ия №1 сборов участников 000 «Стр
оительный мир» от 06.09.2005г.; регис
трационная карточка от 12.09.2005г.;
копия гражданского паспорта
на имя ОСОБА_7.; копия довер
енности от 06.09.2005г.; письмо №530/15-01 от
26.09.2006г.; налоговая декларация п
о налогу на добавленную стои
мость; налоговая декларация
по налогу на добавленную сто
имость; налоговая декларация
по налогу на добавленную сто
имость; уточняющий расчет на
логовых обязательств по нало
гу на добавленную стоимость;
уточняющий расчет налоговых
обязательств по налогу на до
бавленную стоимость; уточняю
щий расчет налоговых обязате
льств по налогу на добавленн
ую стоимость; уточняющий рас
чет налоговых обязательств п
о налогу на добавленную стои
мость; уточняющий расчет нал
оговых обязательств ;по нало
гу на добавленную стоимость;
уточняющий расчет налоговых
обязательств по налогу на до
бавленную стоимость; налогов
ая декларация по налогу на до
бавленную стоимость; уточняю
щий расчёт налоговых обязате
льств по налогу на добавленн
ую стоимость; отчет за 9 месяце
в предприятия 000 «Строительны
й мир»; налоговая декларация
по налогу на добавленную сто
имость; налоговая декларация
по налогу на добавленную сто
имость; налоговая декларация
по налогу на добавленную сто
имость; отчет за 2005 года предпр
иятия 000 «Строительный мир»; н
алоговая декларация по налог
у на добавленную стоимость; н
алоговая декларация по налог
у на добавленную стоимость;
налоговая декларация по на
добавленную стоимость;
налоговая декларация по нал
огу на добавленную стоимость
; декларация по налогу на приб
ыль предприятия добавленную
стоимость; декларация по нал
огу на прибыль предприятия д
обавленную стоимость от 16.01.2006г
.; декларация по налогу на приб
ыль предприятия добавленную
стоимость от 29.11.2005г.; деклараци
я по налогу на прибыль предпр
иятия добавленную стоимость
; декларация по налогу на приб
ыль предприятия добавленную
стоимость; уточняющий расче
т налоговых обязательств по
налогу на добавленную стоимо
сть; уточняющий расчет налог
овых обязательств по налогу
на добавленную стоимость; ко
пия доверенности от 06.09.2005г.; коп
ия доверенности от 06.09.2005г.; спра
вка о взятии на учет плательщ
ика налогов от 22.09.2005г. №2419/29-02.; копи
я свидетельства №23088685; служебн
ая записка от 11.03.2006г. № 115/15-02; письмо
от 06.03.2006г. №5226/10/1501; письмо от 06.03.2006г. №52
26/10/1501; заключение кабинетного а
удита (т.2 л.д. 92-98);
протоколом выемки от 03.1
1.2006 г., согласно которого, в поме
щении кабинета № 13 000 «СоцКом Ба
нк» изъяты: устав 000 «Будівель
ний світ», карточка с образца
ми подписей и оттисков печат
ей 000 «Будівельний світ», заяв
ление об открытии счета, дого
вор банковского счета, ксеро
копия паспорта и идентификац
ионного номера на имя ОСОБА_1.,
решение № 1, копия свидетельст
ва о государственной регистр
ации (т.2 л.д. 108);
протоколом осмотра от
14.02.2007 г., согласно которого, осмо
трены: письмо №060/093 от 24.01.2007г.; копи
я устава предприятия 000 «Строи
тельный мир»; заявление об от
крытии расчетного счета от 17.1
0.2005г. предприятия 000 «Строитель
ный мир»; договор банковског
о счета №030/3-397 от 17.10.2005г.; копия граж
данского паспорта на имя ОСО
опия решения №1 сборов участн
иков 000 «Строительный мир» от
06.09.2005г.; карточка с образцами по
дписей и оттисками печати пр
едприятия 000 «Строительный ми
р» от 17.10.2005г.; копия свидетельст
ва о государственной регистр
ации предприятия 000 «Строител
ьный мир» серии А00 №261331 от 12.09.2005 г.(т
протоколом выемки от 29.01.20
07 г., согласно которого, в помещ
ении управления безопасност
и АИБ «Пивденний», изъяты: коп
ия страхового свидетельства
от 22.09.2005г; копия уведомления о в
зятии на учет юридического л
ица от 21.09.2005г.; копия справки о вз
ятии на учет плательщика нал
огов от 22.09.2005г. №2419/29-02; копия гражда
нского паспорта на имя ОСОБА
_1,, дополнение к договору,,.-банк
ия решений №І Сборов участни
ков 000 «Строительный мир» от 06.0
9,2005г.; копия свидетельства го г
осударственной регистрации
предприятия::|-000 «Строительны
й мир» серии АОО №2611331 от 12.09.2005г.; ко
пия справки №8990 единого госуд
арственного реестра предпри
ятия и! . организаций Украины;
заявление об открытии расчет
ного счета' от 17.10.2005г.; заявление
о закрытии расчетного счет а
от 24.11.2005г. предприятия 000 «Строит
ельный мир»; договор банковс
устава предприятия 000 «Строит
ельный мир» от 31.10.2005г.; карточка
с образцами подписей и оттис
ками печати предприятия 000 «Ст
роительный мир»; карточка с о
бразцами подписей и печати п
редприятия 000 «Строительный м
ир» от 31.10.2005г.; карточка с образц
ами подписей и оттисками
печати предприятия 000
«Строительный мир» от 17.10.
2005г.; корешок уведомления плат
ельщика об открытии счета пр
едприятия 000 «Строительный ми
р», выписка по расчетному сче
ту НОМЕР_1 за период с 17.12.2005г. по 24.1
1.2006г. (т.2 л.д. 142-143);
протоколом осмотра от
14.02.2007 г., согласно которого, осмо
трены: копия страхового свид
етельства от 22.09.2005г; копия уведо
мления о взятии на учет юриди
ческого лица от 21.09.2005г.; копия сп
равки о взятии на учет плател
ьщика налогов от 22.09.2005г. №2419/29-02; коп
ия гражданского паспорта на
имя ОСОБА_1, , дополнение к дого
т 17.10.2005г.; копия решения №1 сборов
участников 000 «Строительный м
ир» от 06.09.2005г.; копия свидетельс
тва го государственной регис
трации предприятия 000 «Строит
ельный мир» серии А00 №2611331 от 12.09.200
5г.; копия справки №8 990 единого г
осударственного реестра пре
дприятия и организаций Украи
ны; заявление об открытии рас
четного счета от 17.10.2005г.; заявле
ние о закрытии расчетного сч
ет а от 24.11.2005г. предприятия 000 «Ст
роительный мир»; договор бан
пия устава предприятия 000 «Стр
оительный мир» от 31.10.2005г.; карто
чка с образцами подписей и от
тисками печати предприятия 0
00 «Строительный мир»; карточк
а с образцами подписей и печа
ти предприятия 000 «Строительн
ый мир» от 31.10.2005г.; карточка с обр
азцами подписей и оттисками
печати предприятия 000 «Строит
ельный мир» от 17.10.2005г.; корешок у
ведомления плательщика об от
крытии счета предприятия 000 «С
троительный мир», выписка по
расчетному счету НОМЕР_1 за пе
риод с 17.12.2005г. по 24.11.2006г. (т.2 л.д. 181-183);
- протоколом выемки от 14.12.200
6 г., согласно которого, в АКБ «М
ТБ», изъяты: договор на обслуж
ивание от 25.11.2005 г., заявления на о
ткрытие и закрытие счета, кар
точка с образцами подписей и
печатей, копия свидетельств
а о государственной регистра
ции, копии справок управлени
я статистики, копия справки Ф
-4, копия уведомления пенсионн
ого фонда, копия страхового с
видетельства, копия паспорта
и идентификационного номера
на имя ОСОБА_1., копия приказа, в
ыписка по лицевому счету, дог
овор банковского счета, копи
я устава, копия решения (т.2 л.д.
протоколом осмотра от 14.0
2.2007 г., согласно которого, осмот
рены: договор о расчетном обс
луживании посредством систе
мы электронных платежей «Кли
ение №1 к договору о порядке ра
боты в системе «Клиент-Банк»
; приложение №2 к договору об и
спользовании электронной по
дписи при работе с системой «
Клиент-Банк»; приложение №3 к д
оговору; акт приема-передачи
от 28.11.2005г. (приложение №5 к догово
ру); договор банковского счет
приятия 000 ^«Строительный мир»
; копия решения №1 сборов участ
ников «Строительный мир» о
т 0 6.09.2005г.; копия приказа от- 15 09.2005г
. ; копия гражданского паспорт
а на имя ОСОБА_1 копия стр
ахового свидетельства от 22.09.200
5г.; копия уведомления о взятии
на учет юридического лица от
21.09.2005г.; копия справки о взятии н
а учет плательщика налогов о
т 22.09.2005г. №2419/29-02; копия справки о вз
ятии на учет плательщика нал
огов от 22.09.2005г. №2419/29-02; копия справк
и №8 990 единого государственно
го реестра предприятий и орг
анизаций Украины; копия спр
авки №8 990 единого государств
предприятий и организа
ций Украины; копия свидетель
ства о государственной регис
трации предприятия 000 «Строит
ельный мир» серии А00 №261331 от 12.09.2005
г.; карточка с образцами подпи
сей и оттисками печати предп
риятия 000 «Строительный мир»;
заявление об открытии расчет
ного счета от 25.11.2005г. предприяти
я 000 «Строительный мир»; заявл
ение о закрытии расчетного с
чета юридического лица от 26.10.20
06г. предприятия 000 «Строительн
ый мир»; выписка по лицевому с
11.2006г. предприятия 000 «Строитель
ный мир» (т.2 л.д. 298-300);
- протоколом выемки от 22.01.2007 г
., согласно которого, ОСОБА_1. пр
едъявил и выдал: акт № 04004092/к4, кор
2005
г., договор банковского уче
та № 2044 от 14.07.2005 г., трудовой догово
р № 167 86 от 27.06.2006 г., трудовой догово
2006
г., расчет сумм страховых взно
сов, справку за декабрь 2005 г., пл
атежное поручение № 17 от 02.12.2005 г.,
квитанцию № 24, квитанцию № 23, до
говор купли-продажи № 18-ОД/к от
данского паспорта на имя ОСО
БА_1. (т.З л.д. 8 6-87);
заключением эксперта №
5/739 от 29.01.2007 г., согласно которого,
сумма НДС, подлежащего уплат
е в бюджет, по 000 «Моя оселя» дол
жна составить 1530041,66 гривен (т.З л
. д. 146-150, 158-162);
заключением эксперта №
24/1370 от 22.02.2007 г., согласно которого
, по данным распечатки движен
ия средств по расчетному сче
ериод с мая по октябрь 2006 г. за т
овары и услуги предприятию б
ыло перечислено 34 9717 67,4 гривны, в
том числе НДС - 5828 627,90 гривен; нал
ог на добавленную стоимость
за период с мая по октябрь 2006 г.
, подлежащий уплате в бюджет с
учетом задекларированной су
ммы должен составить 5827995,90 грив
ен (т.З л.д. 209-212);
заключением эксперта №
27/1379 от 22.02.2007 г., согласно которого
, по данным распечатки движен
ия средств по расчетному сче
ериод с 25 ноября 2005 г. по 25 октябр
я 2006 г., и распечатки движения с
редств по расчетному счету №
од с 10 октября 2005 г. по 24 ноября 2005 г
., всего на расчетные счета пре
дприятия поступило 417399899,42 гривн
ы; налоговые обязательства п
о НДС за период с октября 2005 г. п
о август 2006 г. должны составить
69566649,54 гривны, налоговый кредит
документально не подтвержде
н; налог на добавленную стоим
ость^, за исследуемый период, п
одлежащий уплате в бюджет с у
четом задекларированной сум
мы должен составить 69556427,54 гривн
ы (т.З л.д. 219-223).
Действия подсудимого О
СОБА_1. суд квалифицирует по п.
5 ст. 2І - .4.2 ст. 205 УК Украины, по при
знакам: пособничество в фикт
ивном Vпредпринимательстве,
то есть пособничество в созд
ании субъекта .предпринимате
льской деятельности (юридиче
ского лица) с целью прикрытия
''незаконной деятельности, со
вершенное повторно, причинив
шее крупный материальный уще
рб государству.
Назначая .подсудимому
ОСОБА_1. наказание, суд учи
тывает степень тяжести'" сове
ршенного преступления, лично
сть виновного -положительную
характеристику по месту жит
ельства (т.З л.д. 252),
обстоятельства, смягчаю
щие наказание: чистосердечно
е раскаяние, активное способ
ствование раскрытию преступ
ления, и считает, что его испра
вление возможно без изоляции
Руководствуясь ст. ст. 321
- 324 УПК Украины, суд, -
ОСОБА_1 признать виновн
ым в совершении преступления
, предусмотренного п.5 ст. 27 - ч.2 с
т. 205 УК Украины, и назначить ему
наказание в виде 3 (трех) лет ли
В соответствии со ст. 7 5 УК
Украины, освободить осужден
ного ОСОБА_1. от отбывания нака
зания с испытанием сроком на
В соответствии со ст. 7 6 У
К Украины, возложить на осужд
енного ОСОБА_1. следующие обяз
анности: не выезжать за преде
лы Украины на постоянное мес
то проживания без разрешения
органа уголовно - исполнител
ьной системы; уведомлять орг
аны уголовно -исполнительной
системы об изменении места ж
ительства, работы или учебы.
Меру пресечения осужденн
ому ОСОБА_1. - подписку о нев
ыезде - оставить прежней до вс
тупления приговора в законну
ю силу, а затем - отменить.
Взыскать с осужденного
ОСОБА_1 судебные издержки
в сумме 410 (четыреста десять) гр
ивен 00 копеек в пользу НИЭКЦ п
ри УМВД Украины в Одесской об
Взыскать с осужденного
ОСОБА_1 судебные издержки
в сумме 1336 (тысяча триста тридц
ать шесть) гривен 76 (семьдесят
шесть) копеек в пользу ОНИИСЭ
Министерства юстиции Украин
Вещественные доказател
ьства: свидетельство №22326641 от 10.
05.2006г. о регистрации плательщик
а налога на добавленную стои
мость; регистрационное заявл
ение плательщика налога на д
обавленную стоимость; квитан
цию №82 от 10.05.2006г.; справку о взяти
и на учет плательщика налого
в от 21.04.2006г. №7396/29-007; налоговую декл
арацию по налогу на добавлен
ную стоимость от 24.10.2006г.; налого
вую декларацию по налогу на д
обавленную стоимость от 20.09.2006г
.; налоговую декларацию по нал
огу на добавленную стоимость
от 19.08.2006г.; налоговую деклараци
ю по налогу на добавленную ст
оимость от 24.07.2006г.; налоговую де
кларацию по налогу на добавл
енную стоимость от 23.06.2006г.; нало
говую декларацию по налогу н
а добавленную стоимость от 25.0
9.200.6агґ; --письмо №05 от 16.02.2006г.; заявл
ение для юридических -лиц;,'-«..к
опию доверенности от 05.04.2006г.; ко
пию доверенности от 05.04.2006г.; коп
ию справки №3135 единого госуда
рственного, реестра предприя
тий и организаций Украины; ко
пию свидетельства ; о государ
ственной регистрации предпр
иятия 000 «Моя оселя» серии АОО
№267665 от 13.04.2006г.; копию устава пред
приятия 000 «Моя оселя»; копию п
ротокола №1 сборов участнико
в 000 «Моя оселя» -от 05.04.2006г. ; копию
договора субаренды от 14.03.2006г.; к
опию гражданского паспорта н
а имя ОСОБА_1; копию гражда
нского паспорта на имя ОСОБ
А_8 регистрационная карточк
а от 10.04.2006г., заявление о закрыти
и расчетного счета от 26.10.200 6г. пр
едприятия 000 «Моя оселя»; заяв
ление об открытии расчетного
счета от 03.05.2006г. предприятия
000 «Моя оселя»; копию свидете
льства о государственной рег
истрации предприятия 000 «Стро
ительный мир» серии А00 №267 665 от 1
3.04.2006г.; копию справки о взятии н
а учет плательщика налогов о
т 21.04.2006г. №7396/29-007; копию справки №3135 е
диного государственного рее
стра предприятий и организац
ий Украины; копию страхового
свидетельства от 26.04.2005г.; копию
уведомления о взятии на учет
юридического лица от 28.04.2006г.; ко
пию гражданского паспорта на
имя ОСОБА_1.; приказ №1-к от 21.04.2006г.;
копию протокола №1 сборов уча
стников 000 «Моя оселя» от 05.04.2006г.;
копию протокола №2 сборов уча
стников 000 «Моя оселя» от 17.04.2006г.;
копию устава предприятия 000 «
Моя оселя»; копию довереннос
ти от 05.04.2006г.; копию доверенност
и от 05.04.2006г.; копию гражданского
паспорта на имя ОСОБА_9; за
явление об открытии расчетно
го счета от 06.04.2006г. предприятия
000 «Моя оселя»; выписку по лице
006г. по 08.02.2007г. предприятия 000 «Моя
оселя»; карточку с образцами
подписей и оттисками печати
предприятия 000 «Моя оселя»; до
т 04.05.2006г.; договор о расчетном об
служивании посредством сист
емы электронных платежей «Кл
иент-Банк» №254 8 9/кб от 04.05.2006г.; прил
ожение №1 к договору о порядке
работы в системе «Клиент-Бан
гк»; приложение №2 к договору о
б использовании электронной
подписи при работе с системо
й «Клиент-Бангк»; приложение
№4 к договору акт приема-перед
ачи от 04.05.2006г., копию устава пред
приятия 000 «Моя оселя»; копию п
ротокола №1 сборов участнико
в 000 «Моя оселя» от 05.04.2005г.; письмо
предприятия 000 «Моя оселя; пис
ьмо от 04.12.2006г.; копию гражданско
го паспорта на имя ОСОБА_10
исвоении идентификационног
о кода; копию гражданского па
спорта на имя ОСОБА_1.; копию св
идетельства о государственн
ой регистрации предприятия 0
00 «Строительный мир» серии А00
№267 665 от 13.04.2006г.; договор банковск
ого счета №030/4-523 от 15.11.2006г.; заявлен
ие об открытии расчетного сч
ета от 16.11.2006г. предприятия 000 «Моя
оселя»; карточку с образцами
подписей и оттисками печати
предприятия 000 «Моя оселя»; вы
писку по расчетному счету №2600
дприятия 000 «Моя оселя», выпис
ку из истории движения по сче
ту №2 6007117 536 предприятия 000 «Моя Ос
еля» за период с 21.08.2006г. по 23.02.2007г.; о
пись документов; служебную з
аписку; копию уведомления пл
ательщика налогов об открыти
и расчетного дчета,,, предприя
тия 000 «Моя оселя»; копию квита
нции №R27|684-79 от 18.08.2006г.; корешок уве
домления плательщика налого
в об закрытии расчетного сче
та предприятия 000 «Моя оселя»;
карточку, с образцами подпис
ей и оттисками печати предпр
иятия 000 «Моя оселя»; распоряж
ение на открытия счета для кл
иента АППБ «Аваль» от 18.08.2006г.; ан
кету клиента - юридического л
ица резидента; договор ''№15-27/43-27 о
т 18.08.2006г. на осуществление расче
тного кассового обслуживани
я обслуживании; расчет устан
овления.лимитного остатка на
личности в кассе от 18.08.2006г.; копи
ю страхового свидетельства о
т 26.04.2006г.; копию уведомления о вз
ятии на учет юридического ли
ца от 28.04.2006г.; копию справки о взя
тии на учет плательщика нало
гов от 21.04.2006г. №7396/29-007; копию справк
и №3135 единого государственног
о реестра предприятий и орга
низаций Украины; копию сви
детельства о государственн
регистрации предприятия 000
«Строительный мир» серии А00 №
267665 от 13.04.2006г.; копию протокола №1 с
боров участников 000 «Моя оселя
» от 05.04.2005г.; копию гражданского
паспорта на имя ОСОБА_8; ко
пию справки на имя ОСОБА_8
; копию гражданского паспорт
а на имя ОСОБА_1.; заявление об о
ткрытии расчетного счета от
18.08.2006г. предприятия 000 «Моя оселя
»; копию устава предприятия 000
«Моя оселя», уведомление от п
лательщика об открытии (закр
ытия) счета в финансовой учре
ждении от 20.10.2005г.; уведомление о
т плательщика налогов о закр
ытии счета в финансовом учре
ждении от 25.11.2005г.; уведомление о
т плательщика об открытии сч
ета в финансовой учреждении
от 25.11.2005г.; уведомление от плате
льщика налогов о закрытии сч
ета в финансовом учреждении
от 25.11.2005г.; уведомление от плате
льщика налогов о закрытии сч
ета в финансовом учреждении
от 18.10.2005г.; копию свидетельства
№23088685 от 07.10.2005г.; регистрационное
заявление №218 5 плательщика на
лога на добавленную стоимост
ь; квитанцию №50283418 от 29.09.2005г.; заявл
ение для юридических лиц; коп
ию справки №8 990 единого госуда
рственного реестра предприя
тий и организаций Украины; ко
пию свидетельства о государс
твенной регистрации предпри
ятия 000 «Строительный мир» сер
ии АОО №261331 от 12.09.2005г.; копию гражд
анского паспорта на имя ОСО
БА_1; копию устава предприят
ия 000 «Строительный мир»; копи
ю свидетельства на праве соб
ственности на жилище №887 от 26.06.19
98 г.; копию решения №1 сборов уча
стников 000 «Строительный мир»
от 06.09.2005г.; регистрационная кар
точка от 12.09.2005г.; копию гражданс
кого паспорта на имя ОСОБА_
7.; копию доверенности от 06.09.2005
г.; письмо №530/15-01 от 26.09.2006г.; налогов
ая декларация по налогу на до
бавленную стоимость; налогов
ая декларация по налогу на до
бавленную стоимость; налогов
ая декларация по налогу на до
бавленную стоимость; уточняю
щий расчет налоговых обязате
льств по налогу на добавленн
ую стоимость; уточняющий рас
чет налоговых обязательств п
о налогу на добавленную стои
мость; уточняющий расчет нал
оговых обязательств по налог
у на добавленную стоимость; у
точняющий расчет налоговых о
бязательств по налогу на доб
авленную стоимость; уточняющ
ий расчет налоговых обязател
ьств по налогу на добавленну
ю стоимость; уточняющий расч
ет налоговых обязательств по
налогу на добавленную стоим
ость; налоговую декларацию п
о налогу на добавленную стои
мость; уточняющий расчет нал
оговых обязательств по налог
у на добавленную стоимость; о
тчет за 9 месяцев предприятия
000 «Строительный мир»; налого
вая декларациячпо налогу на
добавленную стоимость; налог
овую декларацию по налогу на
добавленную стоимость; нало
говую декларацию по налогу н
§ добавленную стоимость; отч
ет за 2005 года предприятия 000 «Ст
роительный мир»; налоговая д
екларация по налогу на добав
ленную стоимость; налоговая
декларация по налогу на доба
вленную стоимость; налоговую
декларацию по налогу на доба
вленную стоимость; налоговую
декларацию по налогу на доба
вленную стоимость; деклараци
ю по налогу на прибыль предпр
иятия добавленную стоимость
; декларацию по налогу на приб
ыль предприятия добавленную
стоимость от 16.01.2006г.; деклараци
ю по налогу на прибыль предпр
иятия добавленную стоимость
от 29.11.2005г.; декларацию по налогу
на прибыль предприятия доба
вленную стоимость; деклараци
ю по налогу на прибыль предпр
иятия добавленную стоимость
уточняющий расчет налогов
ых обязательств по налогу на
добавленную стоимость; уточ
няющий расчет налоговых обяз
ательств по налогу на добавл
енную стоимость; копию довер
енности от Об.09.2005г.; копию довер
енности от 06.09.2005г.; справку о взя
тии на учет плательщика нало
гов от 22.09.2005г. №2419/29-02.; копию свидет
ельства №23088685; служебную запис
ку от 11.03.2006г. № 115/15-02; письмо от 06.03.2006г.
№5226/10/1501; письмо от 06.03.2006г. №5226/10/1501; закл
ючение кабинетного аудита, п
исьмо №060/093 от 24.01.2007г.; копию устав
а предприятия 000 «Строительны
й мир»; заявление об открытии
расчетного счета от 17.10.2005г. пре
дприятия 000 «Строительный мир
»; договор банковского счета
№030/3-397 от 17.10.2005г.; копию гражданско
го паспорта на имя ОСОБА_1
ию решения №1 сборов участник
ов 000 «Строительный мир» от 0 6.09.2
005г.; карточку с образцами подп
исей и оттисками печати пред
приятия 000 «Строительный мир»
от 17.10.2005г.; копию свидетельства
о государственной регистрац
ии предприятия 000 «Строительн
ый мир» серии А00 №261331 от 12.09.2005г., коп
ию страхового свидетельства
от 22.09.2005г; копию уведомления о в
зятии на учет юридического л
ица от 21.09.2005г.; копию справки о вз
ятии на учет плательщика нал
огов от 22.09.2005г. №2419/29-02; копию гражда
нского паспорта на имя ОСОБА
_1,, дополнение к договору банк
ию решения №1 сборов участник
ов 000 «Строительный мир» от 06.09.20
05г.; копию свидетельства го го
сударственной регистрации п
редприятия 000 «Строительный м
ир» серии АОО №2611331 от 12.09.2005г.; копи
ю справки №8990 единого государ
ственного реестра предприят
ия и организаций Украины; зая
вление об открытии расчетног
о счета от 17.10.2005г.; заявление о за
крытии расчетного счет а от 24.
11.2005г. предприятия 000 «Строитель
ный мир»; договор банковског
ава предприятия 000 «Строитель
ный мир» от 31.10.2005г.; карточку с об
разцами подписей и оттисками
печати предприятия 000 «Строит
ельный мир»; карточку с образ
цами подписей и печати предп
риятия 000 «Строительный мир» о
т 31.10.2005г.; карточку с образцами п
одписей и оттисками печати п
редприятия 000 «Строительный м
ир» от 17.10.2005г.; корешок уведомле
ния плательщика об открытии
счета предприятия 000 «Строите
льный мир», выписка по расчет
ному счету НОМЕР_1 за период с
17.12.2005г. по 24.11.2006г., договор о расчет
ном обслуживании посредство
м системы электронных платеж
.; приложение №1 к договору о по
рядке работы в системе «Клие
нт-Банк»; приложение №2 к догов
ору об использовании электро
нной подписи при работе с сис
темой «Клиент-Банк»; приложе
ние №3 к дбговору; акт приема-п
ередачи от 28.11.2005г. (приложение №
5 к договору); договор банковск
ава предприятия 000 «Строитель
ный мир»; копия решения №1 сбор
ов участников 000 «Строительны
й мир» от 0 6. 0 9.20 05г'.;; копию приказа
№1-л от 15.09.2005г.; копия гражданског
о паспорта на имя ОСОБА_1.; копи
ю страхового свидетельства о
т 2-2". 09.2005г. ; копию уведомления о в
зятии на учет юридического л
ица от 21.09.2005г.; копию справки о вз
ятии на учет плательщика нал
огов от 22.09.2005г. №2419/29-02; копию справк
и о взятии на учет плательщик
а налогов от 22.09.2005г. №2419/29-02; копию с
правки №8 9 90 единого государст
венного реестра предприятий
организаций Украины; ко
пию справки №8 990 единого госуд
арственного реестра предпри
ятий и организаций Украины; к
опию свидетельства о государ
ственной регистрации предпр
иятия 000 «Строительный мир» се
рии А00 №261331 от 12.09.2005г.; карточку с об
разцами подписей и оттисками
печати предприятия 000 «Строит
ельный мир»; заявление об отк
рытии расчетного счета от 25.11.20
05г. предприятия 000 «Строительн
ый мир»; заявление о закрытии
расчетного счета юридическо
го лица от 26.10.200 6г. предприятия 000
«Строительный мир»; выписку
иод с 25.11.2005г. по 13.11.2006г. предприятия
000 «Строительный мир», хранящ
иеся при материалах дела, - хра
нить при материалах дела.
Приговор может быть об
жалован в Апелляционный суд
Одесской области в течение 15 с
уток со дня оглашения.