Єдиний унікальний номер №: 378/353/15-к
Провадження № 1-кс/378/42/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"09" квітня 2015 р. смт. Ставище

Слідчий суддя Ставищенського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженні № 0000015, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області лейтенант міліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналів звірки розрахунків між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розхідної накладної - РН-0000001 від 15.01.2003 року та касової книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2003 рік, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що згідно договору купівлі-продажу №01/12-03, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.01.2003 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купило адмінбудинок, кондитерський цех, майстерню крупорушки, безалкогольний соковий цех, водонапірну башту, огорожу, склад ГЗМ, пропускний пункт та нежитлову будівлю, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . 17.01.2003 року вказаними товариствами складено акт прийому-передачі нерухомого майна за вказаним договором, а 21.01.2003 року зазначені договір та акт зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відомості про цей договір внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно лише 06.06.2013 року приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу ОСОБА_4 перед посвідченням договору купівлі-продажу вищеперелічених нежитлових будівель, укладеного 06 червня 2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавцем) з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (покупцем) з іншого боку.

Крім цього встановлено, що у п. 1.3 даного договору купівлі-продажу вказано загальну вартість нерухомого майна яке відчужується - 345531,89 грн., в п. 1.4 вказаного договору вказано, що оплата за даним договором здійснюється протягом 4 місяців з моменту його підписання, однак процедури проведення розрахунку та реквізитів продавця, на які необхідно внести грошові кошти за нерухоме майно не вказано. Також продане за вказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухоме майно на даний час знаходиться на балансі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відображається у його фінансовій звітності як необоротні засоби. Будь-які документальні підтвердження, які б вказували на те, що вказана угода мала місце, окрім наявності самого договору, у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні.

11.03.2015 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит на отримання інформації та копій підтверджуючих документів про проведення фінансових розрахунків по договору купівлі-продажу № 01/12-03 від 15.01.2003 та договору купівлі-продажу вказаного майна від 06.06.2013.

На вказаний запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслало копію акту звірки розрахунків між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без дати та місця складання, згідно якого фінансовим платіжним документом, на підставі якого проводився розрахунок по вказаному договору є видаткова накладна - РН-0000001 від 15.01.2003 року на суму 345531,89 грн. та приходні касові ордери: ПКО-000174 від 02.10.2003 року на суму 150000.00 грн., ПКО-000192 від 03.11.2003 року на суму 150000.00 грн. та ПКО-000202 від 04.12.2003 року на суму 45531,89 грн.

Відповідно до норм діючого на час укладення вищевказаного договору від 15.01.2003 (Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного Банку N 72 від 19.02.2001, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2001 р. за N 237/5428 готівкові операції відображаються в касових книгах підприємства (п. п. 2.2, 2.3 Положення).

Аналіз наявних матеріалів в кримінальному провадженні, показів свідків ОСОБА_5 (голови правління ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_6 (головного бухгалтера вказаного товариства) дає достатньо підстав вважати, що договір купівлі-продажу № 01/12-03 від 15.01.2003 року є фіктивним та фактичний розрахунок за вказаним договором не проводився. Однак на даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не виявилося можливим, у зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав з підстав, викладених у клопотанні.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , у володінні якого знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Розглянувши дане клопотання, ознайомившись із поданими матеріалами, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

В провадженні СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000015, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2014 року на підставі заяви представника ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом службового підроблення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Свідки ОСОБА_5 (голова правління ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ОСОБА_6 (головний бухгалтер вказаного товариства) показали, що проведення розрахунку за договором купівлі-продажу № 01/12-03 від 15.01.2003 було здійснене шляхом здійснення оплати готівкою.

Відповідно до норм чинного на той час законодавства готівкові операції повинні були відображатись в касових книгах підприємства (п. п. 2.2, 2.3 вищевказаного Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні N 72 від 19.02.2001).

Оскільки на запит слідчого від 11 березня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслало копію акту звірки розрахунків між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2004 року, згідно якого фінансовим платіжним документом, на підставі якого проводився розрахунок по договору купівлі-продажу № 01/12-03 від 15.01.2003 є видаткова накладна - РН-0000001 від 15.01.2003 року на суму 345531,89 грн., є підстави вважати, що оригінали вказаного акта звірки, видаткової накладної та касової книги перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування та дослідження отриманого на запит слідчого від ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії акта звірки розрахунків по видатковій накладній РН-0000001 від 15.01.2003 року виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених акта звірки, видаткової накладної та касової книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2003 рік, які підтвердять або спростують факт проведення розрахунку за договором купівлі-продажу № 01/12-03 від 15.01.2003 шляхом здійснення оплати готівкою, як показали свідки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Тому з метою всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального провадження №0000015, підтвердження або спростування інформації про те, що договір купівлі-продажу № 01/12-03 від 15.01.2003 року є фіктивним та фактичний розрахунок за вказаним договором не проводився, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може мати доказове значення по справі, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, вважаю за необхідне задовольнити клопотання прокурора.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ставищенського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: акту звірки розрахунків між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2004 року, видаткової накладної - РН-0000001 від 15.01.2003 року на суму 345531 гривня 89 копійок та касової книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2003 рік, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 7 травня 2015 року.

Роз`яснити, що в силу ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1