У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 ,-

ВСТАНОВИВ:
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 31 березня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно клопотання, вході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи відповідно до наказу голови правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 № 01 від 04.02.2005 року посаду головного бухгалтера даної кредитної спілки, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи службовою особою, здійснюючи відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» ведення бухгалтерського обліку кредитної спілки, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, будучи відповідальною за дотримання порядку оформлення та складання документів первинного обліку та діяльність щодо приймання, видачі депозитних вкладів, ведення бухгалтерських та касових документів про такі операції та їх обліку, а також виконуючи обов`язки касира КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з головою правління КС ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, що полягали у протиправному збагаченні, упродовж серпня 2003 року - грудня 2011 року вчинила розтрату та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах та службове підроблення за наступних обставин. 15 січня 2005 року та 24 березня 2005 року між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 та відповідно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 укладено договори депозитного розміщення коштів за № № НОМЕР_1 та 0125, відповідно до яких вкладники ОСОБА_8 та ОСОБА_9 внесли на депозитні рахунки кредитної спілки грошові внески в сумі відповідно 86500 гривень та 90500 гривень і зобов`язалися не вилучати внесені кошти на протязі року, а кредитна спілка після закінчення указаного строку повинна за першою вимогою вкладника повернути внесену суму вкладу і виплатити на отриману суму відсотки по вкладах в розмірі - 24 % річних. Однак, службові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в порушення вимог вищевказаних договорів, зловживаючи своїм службовим становищем, ігноруючи вимоги вкладників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про повернення внесених ними сум вкладів і виплати їм відсотків, кошти по депозитних вкладах надали вкладникам не в повному обсязі, а частину відсотків по депозитним вкладам привласнили. Так, ОСОБА_5 29.09.2009 року в приміщенні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 - в АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами вкладників спілки, внесла до офіційного документу - касової книги (сторінка № 19) за 28 - 29.09.2009 року завідомо неправдиві відомості про начебто повернення вкладникам ОСОБА_10 та ОСОБА_9 грошових коштів в якості відсотків за депозитними вкладам в сумі відповідно 6600 гривень та 3000 гривень. Після чого, ОСОБА_5 склала завідомо неправдиві офіційні документи - видатковий касовий пер № 486 від 29.09.2009 року про отримання ОСОБА_8 грошових коштів і якості відсотків по депозиту в сумі 6600 гривень та видатковий касовий ордер № 487 від 29.09.2009 року про отримання ОСОБА_9 грошових коштів в якості відсотків по депозиту в сумі 3000 гривень. В зазначених документах в графі «Керівник» свій підпис поставив голова правління ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , а в графах «Головний бухгалтер» та видав касир» свої підписи поставила ОСОБА_5 . Фактично зазначені грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вкладникам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не повернули, та у такий спосіб, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в сумі відповідно 6600 гривень та 3000 гривень, всього на суму 9600 гривень. Крім того, ОСОБА_5 30.03.2010 року в приміщенні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих :понукань, з метою заволодіння грошовими коштами вкладників спілки, внесла до офіційного документу - касової книги (сторінка № 22) за 30.03.2010 року завідомо неправдиві відомості про начебто повернення вкладникам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошових коштів в якості відсотків за депозитними вкладами в сумі відповідно 6600 гривень та 3000 гривень. Після чого ОСОБА_5 склала завідомо неправдиві офіційні документи - видатковий касовий ордер № 115 від 30.03.2010 року про отримання ОСОБА_8 грошових коштів в якості відсотків по депозиту в сумі 6600 гривень та видатковий касовий ордер № 114 від 30.03.2010 року про отримання ОСОБА_9 грошових коштів в якості відсотків по депозиту в сумі 3000 гривень. В даних документах в графі «Керівник» свій підпис поставив голова правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , а в графах «Головний бухгалтер» та «Видав касир» свої підписи поставила ОСОБА_5 . Фактично зазначені грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вкладникам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не повернули, та у такий спосіб, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в сумі відповідно 6600 гривень та 3000 гривень, всього на суму 9600 гривень. Також, ОСОБА_5 31.03.2010 року в приміщенні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами вкладників спілки, внесла до офіційного документу - касової книги (сторінка № 23) за 31.03.2010 року завідомо неправдиві відомості про начебто повернення вкладникам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошових коштів в якості відсотків за депозитними вкладами в сумі відповідно 6600 гривень та 3000 гривень. Після чого, ОСОБА_5 склала завідомо неправдиві офіційні документи - видатковий касовий ордер № 104 від 31.03.2010 року про отримання ОСОБА_8 грошових коштів в якості відсотків по депозиту в сумі 6600 гривень та видатковий касовий ордер № 103 від 31.03.2010 року про отримання ОСОБА_9 грошових коштів в якості відсотків по депозиту в сумі 3000 гривень. В зазначених вище документах в графі «Керівник» свій підпис поставив голова правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , а в графах «Головний бухгалтер» та «Видав касир» свої підписи поставила ОСОБА_5 . Фактично зазначені грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вкладникам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не повернули, та у такий спосіб, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в сумі відповідно 6600 гривень та 3000 гривень, всього на суму 9600 гривень. Крім того, ОСОБА_5 30.12.2011 року в аналогічний спосіб, внесла до офіційного документу - касової книги (сторінка № 26) за 30.12.2011 року завідомо неправдиві відомості про начебто повернення вкладникам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошових коштів в якості відсотків за депозитними вкладами в сумі відповідно 46200 гривень та 21000 гривень. Після чого, ОСОБА_5 склала завідомо неправдиві офіційні документи - видатковий касовий ордер № 393 від 30.12.2011 року про отримання ОСОБА_8 грошових коштів в якості відсотків по депозиту в сумі 46200 гривень та задатковий касовий ордер № 392 від 30.12.2011 року про отримання ОСОБА_9 грошових коштів в якості відсотків по депозиту в сумі 21000 гривень. Фактично зазначені грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вкладникам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не повернули, та у такий спосіб, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в сумі відповідно 46200 гривень та 21000 гривень, всього на суму 67200 гривень. Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами, як відсотками до депозитного вкладу ОСОБА_8 на суму 66000 гривень та грошовими коштами, як відсотками до депозитного вкладу ОСОБА_9 на суму 30000 гривень, всього на загальну суму 96000 гривень. ОСОБА_5 , яка працювала на посаді головного бухгалтера кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31.03.2014 року, з урахуванням встановлених у кримінальному провадженні обставин повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.. 5 ст. 1919 та ч. 2 ст. 366 КК України. Крім цього, як повідомив представник потерпілих ОСОБА_11 , внаслідок незаконних дій голови кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 та головного бухгалтера ОСОБА_5 , членам даної спілки у кількості 55 вкладників завдана матеріальна шкода на загальну суму 4,1 млн. гривень. В ході здійснення досудового розслідування в телефонному режимі проведено усну бесіду із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , який повідомив, що на даний час документація кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуває у нього на зберіганні, а саме у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , власником якого являється. Приміщення за вказаною адресою згідно договору оренди, надавалось у користування кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак у зв`язку із заборгованістю, ОСОБА_4 змінив замки та заборонив виносити речі кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі їхню документацію, до того, часу поки не буде здійснено відповідний розрахунок по заборгованості за орендну плату. З огляду на вищевикладене, у кримінальному провадженні наявні достатні підставити вважати, що документи, які стосуються досудового розслідування кримінального провадження за фактом привласнення, розтрати та заволодіння грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригінали протоколів засідань кредитного комітету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2009-2012 роки, кредитні справи позичальників, приходні та видаткові касові ордери, журнали реєстрації приходних та видаткових ордерів, списки боржників, реєстри і розшифровки виданих кредитів і їх рух (оборотні відомості), розшифровки по непогашених кредитах і реальну заборгованість по кредитах, інші документи чорнові записи щодо фіксації вищевказаного факту, можуть знаходитись у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім цього, у межах кримінального провадження, необхідно провести почеркознавчу експертизу, для забезпечення якої необхідними є документація кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також, дані документи, підлягають дослідженню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Представник КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей мотивоване тим, що в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність провести почеркознавчу експертизу, для забезпечення якої необхідними є документація кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка також підлягає дослідженню та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, беручи до уваги, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність провести почеркознавчу експертизу, для забезпечення якої необхідними є документація кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка також підлягає дослідженню та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому суд приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати особі кримінального провадження слідчому СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області підполковнику міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 , а саме до документації кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: оригіналів протоколів засідань кредитного комітету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2009-2012 роки, кредитних справ позичальників, приходних та видаткових касових ордерів, журналів реєстрації приходних та видаткових ордерів, списків боржників, реєстрів і розшифровок виданих кредитів і їх рух (оборотні відомості), розшифровок по непогашених кредитах і реальної заборгованості по кредитах, інших документів чорнових записів, з можливістю вилучити її для проведення необхідних слідчих дій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1