Справа № 591/2271/15-к
Провадження № 1-кс/591/553/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2015 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000785

про тимчасовий доступ до речей і документів -

встановив:
Слідчий звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що слідчим управлінням УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000785 від 05.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.4 ст.368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 використали завідомо підроблені документи - акти виконаних робіт форми КБ-2в щодо виконання капітального ремонту ліфтів у житлових будинках м. Суми в кількості 77 одиниць ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПРПБ ІНФОРМАЦІЯ_4 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в, за капітальний ремонт ліфтів у м. Суми, незаконно за попередньою змовою з підрядними підприємствами м. Суми, привласнили грошові кошти у великих розмірах.

Під час досудового слідства встановлено, що у другому півріччі 2014 року департамент уклав договори на капітальний ремонт ліфтів з підрядною організацією ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на капітальний ремонт ліфтів у кількості 41 одиниць у м. Суми. Згідно договорів підряду, після їх укладання на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 МФО НОМЕР_2 перераховано грошові кошти у розмірі 30 %. Після підписання актів виконаних робіт форми КБ-2в на вказаний розрахунковий рахунок перераховано 70 %.

У ході досудового розслідування 16, 17 та 18 лютого 2015 року проведено огляд частини ліфтів з залученням спеціалісті. У ході проведення оглядів встановлено, що фактично виконані роботи не відповідають обсягу виконаних робіт зазначених у актах виконаних робіт форми КБ-2в.

Згідно договорів на катальний ремонт ліфтів даним розрахунковим рахунком дійсно користується ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та останні відкриті у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 МФО НОМЕР_2 .

На даний час з метою перевірки зазначених обставин, встановлення вичерпного переліку фізичних та юридичних осіб, які фактично безпідставно перераховували кошти на вказаний рахунок, обставин подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, а також з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати деталізовані відомості про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку у період з 01.10.2014 по 20.03.2015.

Дані відомості знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 і містять в собі інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

А тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), що знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за період з 01.10.2014 по 20.03.2015, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, тощо.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки документи перебувають у посадових осіб департаменту, які за наявності обґрунтованих підстав перевіряються на причетність до кримінального правопорушення, у зв`язку з чим існує реальна загроза змін або знищення потрібних документів.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000785 від 05.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.4 ст.368 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитись у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, проте, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не можуть бути встановлені в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), що знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за період з 01.10.2014року по 20.03.2015 року, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її винесення.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4