Справа 127/5979/14-к
Провадження 1-кс/127/2067/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 17.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), використовуючи державні кошти при здійсненні державних закупівель, отримані від державних (казенних) експериментальних протезно ортопедичних підприємств різних регіонів України, засновником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2008 року провели розрахунки вказаними коштами в сумі 813 857 гривень, в тому числі ПДВ 135 642 гривень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) посадових осіб якого та причетних до його діяльності осіб засуджено вироком від 01.11.2010 Печерського районного суду м. Києва за вчинення злочинів, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 205 КК України - «Фіктивне підприємництво".

За даним фактом 17 лютого 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Зважаючи на вище викладене, є достатні підстави вважати, що в роздруківці руху коштів на рахунках ПП « ОСОБА_4 » наявні відомості стосовно розрахункових операцій між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 ПП « ОСОБА_4 » було відкрито розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 від 10.07.2007 року, № 6562 від 26.01.2009, № 6221 від 31.05.2007, № 2893 від 17.09.2013, № 1376 від 13.06.2013, № 1356 від 13.06.2013, № 6561 від 26.01.2009, № 1339 від 25.12.2012, № 8259 від 09.10.2012, № 0480 від 06.09.2012, № 6563 від 27.03.2009, № 6562 від 27.03.2009, № 6561 від 26.01.2009, № 6561 від 09.03.2010, № 6561 від 26.01.2009, № 6561 від 26.01.2009, № 6561 від 05.11.2009, № 2775 від 06.11.2012, № 0938 від 28.12.2011, № 0466 від 11.12.2012, № 1492 від 03.06.2011, № 7381 від 12.03.2013, № 6221 від 27.09.2006, № 6220 від 02.08.2005, № НОМЕР_4 від 06.12.2011, № НОМЕР_5 від 28.12.2011, № 1480 від 06.09.2012, № НОМЕР_6 від 12.07.2012, № НОМЕР_7 від 10.12.2008, № НОМЕР_8 від 24.09.2010, № НОМЕР_9 від 26.10.2012, № НОМЕР_10 від 24.09.2010, № НОМЕР_11 від 24.09.2010, № НОМЕР_12 від 24.09.2010, № 9955 від 24.09.2010, № 7518 від 24.09.2010.

У зв`язку з необхідністю повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин провадження, необхідно дослідити рух коштів по вищевказаних рахунках, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому та електронному вигляді з моменту його відкриття по 24.03.2014 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково, а саме в частині: надати тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківок руху коштів по рахунках ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 від 10.07.2007 року, № 6562 від 26.01.2009, № 6221 від 31.05.2007, №2893 від 17.09.2013, № 1376 від 13.06.2013, № 1356 від 13.06.2013, № 6561 від 26.01.2009, № 1339 від 25.12.2012, № 8259 від 09.10.2012, №0480 від 06.09.2012, № 6563 від 27.03.2009, № 6562 від 27.03.2009, № 6561 від 26.01.2009, № 6561 від 09.03.2010, № 6561 від 26.01.2009, № 6561 від 26.01.2009, № 6561 від 05.11.2009, № 2775 від 06.11.2012, № 0938 від 28.12.2011, № 0466 від 11.12.2012, № 1492 від 03.06.2011, № 7381 від 12.03.2013, № 6221 від 27.09.2006, № 6220 від 02.08.2005, №0813 від 06.12.2011, № 0997 від 28.12.2011, № 1480 від 06.09.2012, № 8315 від 12.07.2012, № 6222 від 10.12.2008, № 3987 від 24.09.2010, № 9587 від 26.10.2012, № 9957 від 24.09.2010, № 7517 від 24.09.2010, № 1542 від 24.09.2010, №9955 від 24.09.2010, № 7518 від 24.09.2010 завірених належним чином копій вказаних документів з моменту його відкриття по 24.03.2014 року, з можливістю вилучити вказані копії в подальшому.

Клопотання в частині вилучення вказаних документів в оригіналі задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме: до роздруківок руху коштів по рахунках ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 від 10.07.2007 року, № НОМЕР_13 від 26.01.2009, № НОМЕР_14 від 31.05.2007, № НОМЕР_15 від 17.09.2013, № 1376 від 13.06.2013, № 1356 від 13.06.2013, № 6561 від 26.01.2009, № 1339 від 25.12.2012, № 8259 від 09.10.2012, №0480 від 06.09.2012, № 6563 від 27.03.2009, № 6562 від 27.03.2009, № 6561 від 26.01.2009, № НОМЕР_16 від 09.03.2010, № НОМЕР_16 від 26.01.2009, № НОМЕР_17 від 26.01.2009, № НОМЕР_18 від 05.11.2009, № НОМЕР_19 від 06.11.2012, № НОМЕР_20 від 28.12.2011, № НОМЕР_21 від 11.12.2012, № НОМЕР_22 від 03.06.2011, № НОМЕР_23 від 12.03.2013, № НОМЕР_24 від 27.09.2006, № НОМЕР_25 від 02.08.2005, № НОМЕР_4 від 06.12.2011, № НОМЕР_5 від 28.12.2011, № НОМЕР_26 від 06.09.2012, № НОМЕР_6 від 12.07.2012, № НОМЕР_7 від 10.12.2008, № НОМЕР_8 від 24.09.2010, № НОМЕР_9 від 26.10.2012, № НОМЕР_10 від 24.09.2010, № НОМЕР_11 від 24.09.2010, № НОМЕР_12 від 24.09.2010, № НОМЕР_27 від 24.09.2010, № 7518 від 24.09.2010 з моменту його відкриття по 24.03.2014 року, завірених належним чином копій вказаних документів, для подальшого вилучення вказаних копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: