Справа № 405/5487/15-к

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до постанови КМУ від 20.06.2011 №730 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів», рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.08.2011 №173 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.12.2010 року №55 «Про обласний бюджет на 2011 рік» затверджено перелік об`єктів і заходів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Одним із об`єктів фінансування визначено будівництво каналізаційного колектору північного району м. Кіровоград. В результаті проведеного ІНФОРМАЦІЯ_3 тендеру на виконання вказаних будівельних робіт за бюджетні кошти, найбільш оптимальною було визнано тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із запропонованою вартістю будівельно-монтажних робіт по будівництву каналізаційного колектору 4 780 069,00 грн.
12.12.2011 року, після проведення тендерної процедури, між Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 та переможцем торгів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Кіровоград, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено договір підряду від №95/11 на суму 4 780 069,00 гривень з терміном виконання робіт - 29.12.2011 року. 21.12.2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пред`явлено замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_3 акти приймання виконаних робіт по формі КБ - 2в на загальну суму 910 441,40 грн. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на загальну суму 3 074 898,80 грн., до якої було включено, окрім вартості виконаних робіт, вартість встановленого устаткування в сумі 164 457,4 грн. Того ж дня, перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 підписав вказані акти та платіжні доручення на перерахування бюджетних коштів на рахунок підрядника за виконані підрядні роботи по об`єкту «Каналізаційний колектор північного районну м.Кіровоград - будівництво», відображені в актах. 23.12.2011 року бюджетні кошти в сумі 3 074 898,80 грн. надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.07.2011 р. по 01.04.2012 р. за №06-09/208 при проведенні перевірки ревізорами ІНФОРМАЦІЯ_6 правильності визначення вартості робіт та контрольного обміру, порівнюючи фактично виконані роботи по об`єкту «Каналізаційний колектор північного районну м. Кіровоград - будівництво» з робіт в довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) включена вартість змонтованого устаткування на суму 164 457,40 грн (з ПДВ). До перевірки надано акт приймання-передачі від 21.12.2011 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає, аУКБ ОДА приймає обладнання: долото ришошечне 45Д-490С, фільтр для бурових свердловин на воду ТП-10Ф2В загальною вартістю 164 457,40 грн. Дане обладнання в ході проведення контрольного обміру до перевірки не пред`явлено, внаслідок чого нестача обладнання складає 164 457,40 грн. Згідно платіжного доручення на перерахування коштів №588 від 21.12.2011 на суму 164 457,40 грн.
Крім того, 04.07.2012 в ході перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.07.2011 по 01.06.2012 Кіровоградської області спеціалістами державної фінансової інспекції було виявлено завищення вартості виконаних робіт на будівництво «Каналізаційного колектору північного району м. Кіровограда» на загальну суму 2 158 934,8 грн.
Фактичне будівництво «Каналізаційного колектору північного району м. Кіровограда» було проведене в період з червня по листопад 2012 року, нібито субпідрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОКПВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а насправді лише ОКПВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та у відповідності до проекту будівництва завершене частково.
З метою відслідкування руху державних коштів, шляхом проведення тимчасових доступів до банківських рахунків, встановлено, що 26.12.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало 578 221,20 грн. на розрахунковий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », нібито як за виконані будівельно-монтажні роботи (рах. б./н. від 22.12.2011) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Того ж дня, 26.12.2011 0 17 год. 54 хв., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », фактично ту ж суму 578 000 грн. перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритий також в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нібито як за повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги по договору б/н від 12.12.11. В той же день, 26.12.2011 о 18 год. 06 хв., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », товариство що раніше вже брало участь у переміщенні державних коштів виділених на будівництво «Колектору північного району м. Кіровограда» через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », перерахувало 578 221, 20 грн. завуальовано, у сумі 6 490 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 в тому ж банку, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з призначенням платежу повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на вищевказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з нього, протягом 2011-2012 років, щоденно перераховувалось від 15 до 20 млн. грн., з різних рахунків, в основному ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому у весь час з призначенням платежу «перерахування або повернення безвідсоткової фінансової допомоги», а також те, що на кінець дня на рахунку товариства залишалась мінімальна сума, і протягом вказаного періоду, з рахунку товариства кошти не конвертувались в готівку.
Крім того, Господарським судом Дніпропетровської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » визнано банкрутом та 26.06.2012 ліквідовано.
Вищезазначене дає підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було створене та використовувалось, як частина конвертаційної площадки, функцією якої було фіктивне оформлення безтоварних операцій.
Зазначені документи зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто за місцем відкриття та обслуговування вищезазначених розрахункових рахунків вказаного клієнта банківської установи, а тому просить клопотання задовольнити.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити частково клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ч.5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати , що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи, дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами, а тому внесене слідчим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Крім того, слідчий у поданому до суду клопотанні (в частині, яка стосується вилучення грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 12.12.2011 по 12.12.2014 року (або ж дати закриття рахунку) довів наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних вище речей та документів до яких просить надати слідчий існує реальна загроза їх зміни або знищення, а тому слідчий суддя вважає про надання розпорядження про вилучення даних документів в оригіналах.
З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Надати старшому слідчому СВ «ОЗ» СУ УМВС України Кіровоградській області капітану міліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: МФО АДРЕСА_1 ), пов`язаних з рухом коштів по рахунку товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 , а саме до:
- основних установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (статут та ін.);
- переліку операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, по руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_5 , з по хвилинною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, та відомості про рух коштів в період з 12.12.2011 по 12.12.2014 року (або ж дати закриття рахунку) з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
- грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 12.12.2011 по 12.12.2014 (або ж дати закриття рахунку);
- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користування послугою клієнт банк та документи, що супроводжують його складання (заяви, додатки та ін.).
- юридичної справи підприємства та інших документів, які надавалися банку від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в період з 12.12.2011 по 12.12.2014 року (або ж дати закриття рахунку).
Надати старшому слідчому СВ «ОЗ» СУ УМВС України Кіровоградській області капітану міліції ОСОБА_2 розпорядження на вилучення грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 12.12.2011 по 12.12.2014 року (або ж дати закриття рахунку).
Строк дії ухвали визначити до 30.08.2015 р.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Суддя ОСОБА_1