Справа № 605/83/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
"24" лютого 2015 р. м. Підгайці
В С Т А Н О В И В:
В ході досудового розслідування встановлено, що 4 жовтня 2014 року ОСОБА_5 з метою придбання автомобіля на запчастини на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про продаж автомобіля ВАЗ 2106. Після чого, близько 10 год. зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний номер телефону - НОМЕР_2 , на який відповів чоловік представившись на ім`я ОСОБА_7 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомив продавця, що хоче придбати цей автомобіль, на що останній запропонував переказати йому 500 гривень, як завдаток і надіслав номер карткового рахунку у СМС повідомленні із текстом « НОМЕР_1 ОСОБА_8 ». ОСОБА_5 4 жовтня 2014 року о 14.25 год. через термінал банкомату ТS №208905 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , переказав 500 гривень на придбання автомобіля ВАЗ 2106 на номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_5 пробув декілька разів додзвонитись на вказаний номер, але ніхто не відповідав.
Слідчий СВ Підгаєцького РВ УМВС України у Тернопільській області ОСОБА_4 за погодження із прокурором прокуратури Підгаєцького району ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), інформації про рух коштів по номеру банківського рахунку №НОМЕР_1 , щодо проведення операцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які підтверджують переказ грошових коштів між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за 04.10.2014 року яка згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" містить банківську, а саме: повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому належить банківська картка за № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів по рахунку за період з 03.10.2014 по 15.10.2014, на який було переведено 04.10.2014 року гроші у сумі 500 гривень, а також фото особи, яка укладала договір на відкриття цього рахунку, та фото - відео особи, яка знімала кошти, а у разі їх перерахування на інший рахунок повну інформацію про цей рахунок, та кому він належить, виписку по руху коштів за період з 04.10.2014 по 20.10.2014 року, тому просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з можливістю вилучення вищевказаних матеріалів, оскільки таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, крім того, відомості, що містяться в цих речах і документах,самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, та місцеперебування викраденого та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити з вказаних вище підстав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, за судовим викликом у судове засідання не прибув без поважних причин та не повідомив про причини неприбуття, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
За клопотанням учасників судового розгляду, відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання суддею за допомогою звукозаписуючих технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та матеріали клопотання містять дані щодо вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій невідомої особи, яка 04.10.2014 року шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 500 грн., чим завдав останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
У судовому засіданні слідчим і прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), відомості про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська карта за № НОМЕР_1 , які містяться у цих документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть сприяти встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, місцеперебування викрадених коштів та документи, що містять ці відомості, можуть бути використані як речові докази, а іншими способами довести вказані обставини неможливо.
Приймаючи до уваги те, що вказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів, які можуть містити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дати розпорядження про надання можливості їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до цих речей і документів.
Таким чином, у судовому засідання встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.5,6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання слідчого з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись статтями 131, 132, 162-162, 369, 371, 372 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Підгаєцького РВ У МВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Підгаєцького РВ У МВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) а саме: повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому належить банківська картка за № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів по рахунку за період з 03.10.2014 по 15.10.2014 року, на який було переведено 04.10.2014 року гроші у сумі 500 гривень, а також фото особи, яка укладала договір на відкриття цього рахунку, та фото - відео особи, яка знімала кошти, а у разі їх перерахування на інший рахунок повну інформацію про цей рахунок, та кому він належить, виписку по руху коштів за період з 04.10.2014 по 20.10.2014 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ Підгаєцького РВ У МВС України в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 та або старшому оперуповноваженому ВБЗТЛ в Тернопільській області ОСОБА_9 до зазначених документів та надати можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 24 березня 2015 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом:
Суддя