Справа № 464/4286/15-к
пр.№ 1-кс/464/1248/15
УХВАЛА
про проведення огляду
27.05.2015 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про проведення огляду,-

в с т а н о в и в:
слідчий СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002715 від 22.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Сихівського району м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на огляд території (приміщення) ТзОВ «ЛАЗ», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул, Стрийська, 45 з метою огляду, вилучення та подальшого переміщення на склади Львівської митниці ДФС наявного усього майна на складі тимчасового зберігання ТзОВ «ЛАЗ».

В обґрунтування покликається на те, що між Львівською митницею Міндоходів та ТзОВ «Львівські автобусні заводи» (далі - ТзоВ «ЛАЗ») було укладено договір відповідального зберігання № 216 від 19.07.2013, за яким було поміщено товари загальною вартістю 6 897 551,68 грн. (станом на дати поміщення товару на склад митниці), а саме: двигуни моделі МАN з аксесуарами для автобусів 11 штук (вага 18143 кг, вартість 2971603,48 грн.) та мости ведучі та неведучі до автобусів з аксесуарами (вага 15267 кг, вартість 1753240,82 грн.) - поміщені згідно УМК МД-1 серія КА № 889903 від 19.07.2013; кондиціонери призначені для транспортних засобів: МХ500 ЕМ - 13 комплектів (вага 2785 кг, вартість 902036,94 грн.), вироби з чорних металів для транспортних засобів: кронштейни арт. 7633.222.108 - 70 штук (вага 35кг, вартість 18589,72 грн.), коробки передач для транспортних засобів: арт. 1349-090-137 - 11 штук (вага 3630 кг, вартість 806262,70 грн.) та електрична апаратура для транспортних засобів: контактори КТК-4-10 УХЛ2 - 107 штук (вага 909,5 кг, вартість 334219,3 грн.) - поміщені згідно УМК МД-1 серія КА № 897233 від 13.09.2013; запчастини для транспортних засобів: комплектуючі гальмівної системи в асортименті," упаковані фірмою відправником в картонні коробки та розміщено на 2 європіддони (вага 330,13 кг, вартість 1 1 1598,72 грн.) - поміщені згідно УМК МД-1 серія КА№ 895958 від 05.12.2013.

Відповідно до ст.ст. 240, 243 Митного кодексу України від 13.03.2012 та Постанови КМУ від 25.08.1998 № 1340 «Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним», митниця набула права розпоряджатись вищенаведеним майном, про що повідомила ТзОВ «ЛАЗ» у встановленому законом порядку. Митниця, на виконання договору з оцінювачем ГТП «Левковичі», скерувала експерту- оцінювачу документи для визначення вартості товарів, що зберігаються в приміщеннях ТзОВ «ЛАЗ», а також скерувала звернення ТзОВ «ЛАЗ», з метою доступу до товару представників митниці та оцінювача. Проте незважаючи на декілька спроб потрапити на територію ТзОВ «ЛАЗ», доступу до товару надано не було.

21.01.2014 Львівською митницею Міндоходів скеровано вимогу на адресу ТзОВ «ЛАЗ» про повернення на склад митниці майна, яке було поміщено на склад по УМК МД-1 серії КА № 889903 від 19.07.2013 та № 897233 від 13.09.2013 та передано товариству на відповідальне зберігання. Дану вимогу представником ТзОВ «ЛАЗ» отримано 27.01.2014, згідно повідомлення про вручення, проте товар повернуто не було.

Листом Львівської митниці Міндоходів № 13-70-03-01/45-4259 від 15.05.2014, було поставлено повторну вимогу про повернення 23.05.2014 товару за УМК МД-1 серії КА № 889903 від 19.07.2013, № 897233 від 13.09.2013, а також товару поміщеного на склад митниці по УМК МД-1 № 895958 від 05.12.2013 і переданого ТзОВ «ЛАЗ» на відповідальне зберігання. Товар повернуто не було.

Частину товару - двигуни внутрішнього згоряння, мости ведучі та неведучі до автобусів з аксесуарами, який був поміщений на склад митниці згідно УМК МД-1 серія КА № 889903 28.06.14 та 01.08.14 було оформлено у митному відношенні, проте не сплачено витрат за його зберігання,: передбачених ч. 6 статті 239 Митного кодексу України та Наказом Міністерства фінансів України від 15.06.2012 №731, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 р. за № 1142/21454. Таким чином оформлення у митному відношенні зазначеної частини товару не надає права ТзОВ «ЛАЗ» ним користуватись, і не позбавляє обов`язку митниці ним розпоряджатись.

Окрім того зазначає, що відповідно до ст. 323 Митного кодексу України, посадові особи органів доходів і зборів у випадках передбачених цим Кодексом та іншими законами України, з метою здійснення митного контролю мають право безперешкодного доступу на територію чи в приміщення будь-якого підприємства незалежно від форми власності та сфери управління, де знаходяться або можуть знаходитися товари, що підлягають митному контролю. Всупереч вищевказаним вимогам, посадові особи ТзОВ «ЛАЗ» перешкоджають уповноваженим представникам митниці в доступі для огляду товару, який перебуває під митним контролем.

У зв`язку з цим, посадовими особами митниці було складено відносно гр. ОСОБА_5 - директора ТзОВ «ЛАЗ», протокол про порушення митних правил № 1184/20914/14, від 19.05.2014 за ознаками ч. 1 ст. 474 Митного кодексу України (перешкоджання посадовій особі органу доходів і зборів в доступі до товарів, транспортних засобів, документів). Справа № 1184/20914/14 була розглянута 06.06.2014, гр. ОСОБА_5 визнано винним та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700,00 грн., який було сплачено 03.07.2014.

Крім цього, на виконання наказу Львівської митниці Міндоходів № 33-аг від 22.05.2014 «Про проведення піврічної інвентаризації», керівника ТзОВ «ЛАЗ» було повідомлено про проведення інвентаризації листом митниці від 27.05.2014 та про дату фактичного прибуття комісії листом від 13.06.2014. По прибутті 25.06.2014 за адресою місцезнаходження підприємства-зберігача (м. Львів, вул. Стрийська, 45), інвентаризаційній комісії не було надано доступ до товарів у зв`язку з відсутністю ключів та матеріально-відповідальної особи. Також, за результатами огляду митного забезпечення на воротах складського приміщення, виявлено явне пошкодження пломбувального тросу з пломбою «№ 209/355», про що в присутності працівника охорони ТзОВ «ЛАЗ» було складено Акт про відмову в допуску на підприємство для проведення огляду та оцінки товарів, що знаходяться на відповідальному зберіганні. З метою унеможливлення розкрадання товарі, посадовою особою митниці накладено митне забезпечення на ворота складу, (пломбу № 209/314).

Враховуючи, що гр. ОСОБА_5 протягом 2014 року вже притягувався до відповідальності за вчинення такого правопорушення (протокол № 1184/20914/14 від 19.05.2014), посадовими особами митниці було складено протокол № 1471/20914/14 від 25.06.2014 за ознаками порушення митних правил, які передбачені ч. 2 ст. 474 Митного кодексу України. Дана справа була розглянута 11.07.2014, гр. ОСОБА_5 визнано винним та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 8500,00 грн.

Також, митниця виставила ТзОВ «ЛАЗ» претензію від 07.08.2014 на суму 109756,03 грн. по факту порушення умов договору № 216 від 19.07.2013, згідно з яким, зберігач зобов`язаний повернути майно поклажедавцеві за першою вимогою останнього, а у випадку неповернення, зберігач повинен виплатити неустойку у розмірі 0,01% від вартості майна за кожний день затримки. На підставі п. 6 ст. 222 Господарського кодексу України, ст.ст. 6,7 Господарсько-процесуального кодексу України, вказану претензію запропоновано розглянути в місячний строк з дня її одержання та сплатити протягом зазначеного терміну вищевказану суму неустойки.

05.09.2014 Львівська митниця Міндоходів втретє виставила вимогу про повернення товару, переданого ТзОВ «ЛАЗ» за УМК МД-1 серії КА № 889903 від 19.07.2013, № 897233 від 13.09.2013 та № 895958 від 05.12.2013. дана вимога була отримана представником ТзОВ «ЛАЗ», проте не виконана.

Станом на сьогоднішній день відповідь ТзОВ «ЛАЗ» на претензію не надходила, сума неустойки на рахунок митниці не сплачена, жодної частини товару у митному відношенні не оформлено та на вимоги митниці повернуто не було.

Наказом Львівської митниці Міндоходів від 30.09.14 призначено проведення вибіркової інвентаризації, зокрема товарів, що знаходяться на відповідальному зберіганні ТзОВ «ЛАЗ». 09.10.14 члени інвентаризаційної комісії прибули для проведення інвентаризації за адресою зберігання товарів, проте їх не було допущено на територію підприємства, що унеможливило проведення інвентаризації.

27.01.2015 комісією Львівської митниці ДФС був проведений огляд майна на складі тимчасового зберігання ТзОВ «ЛАЗ», про що був складений акт №13-70-03/01-2. В ході огляду встановлено відсутність частини майна, а саме:

- двигуни моделі MAN Engine D2066LOH39 з аксесуарами для автобусів -1 шт., вага двигуна 1649,36 кг вартість - 240145,18 грн.;

- мости ведучі та неведучі до автобусів з аксессуарами 1 шт., вага моста ведучого та неведучого 693,95 кг вартість - 79692,24 грн.;

- коробки передач для транспортних засобів: арт. 1349-090-137 - 1 штука, вага коробки передач 693,95 кг вартість - 73296,61 грн.;

- електрична апаратура для транспортних засобів: контактори КТК-4- 10 УХЛ2 18 шт., вартість відсутнього майна 18 шт. вагою 153 кг -56223,81 грн.

Згідно з ч.1 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання дозволу на огляд приміщення ТзОВ «ЛАЗ», з метою виявлення, фіксації незаконних дій адміністрації ТзОВ «ЛАЗ», огляду, вилучення та подальшого переміщення на склади Львівської митниці ДФС наявного усього майна на складі тимчасового зберігання ТзОВ «ЛАЗ» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45 та виявлення, фіксації інших відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Підстав для відмови у задоволенні клопотання, відповідно до вимог ч.5 ст. 234 КПК України, не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235, 237 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 про проведення огляду з а д о в о л и т и.

1. Надати дозвіл на проведення огляду, вилучення та подальшого переміщення на склади Львівської митниці ДФС наявного усього майна на складі тимчасового зберігання ТзОВ «ЛАЗ» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45;

2. Зобов?язати працівників Львівської митниці ДФС для вказаного огляду надати відповідну вантажну та іншу техніку (вантажні автомобілі, автонавантажувачі), котрою буде проводитися ідентифікація, заміри та перевезення виявленого майна на складі тимчасового зберігання ТзОВ «ЛАЗ» до складів Львівської митниці ДФС для подальшого його огляду та проведення відповідних процесуальних дій;

3. Зобов?язати працівників Львівської митниці ДФС для вказаного огляду надати відповідний персонал та спеціалістів, за допомогою яких буде проводитися ідентифікація, заміри та перевезення виявленого майна на складі тимчасового зберігання ТзОВ «ЛАЗ» до складів Львівської митниці ДФС для подальшого його огляду та проведення відповідних процесуальних дій;

4. Зобов?язати адміністрацію ТзОВ «ЛАЗ» (працівників охорони) допустити працівників ОВС, Львівської митниці ДФС та ними залучений персонал, спеціалістів на територію ТзОВ «ЛАЗ» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45, а саме до складу тимчасового зберігання ТзОВ «ЛАЗ»;

5. Зобов?язати адміністрацію ТзОВ «ЛАЗ» (працівників охорони) допустити відповідну вантажну та іншу техніку (вантажні автомобілі, автонавантажувачі), котрою буде проводитися ідентифікація, заміри та перевезення виявленого майна на складі тимчасового зберігання ТзОВ «ЛАЗ» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45 до складів Львівської митниці ДФС;

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 , членів слідчо-оперативної групи створеної для розкриття вказаного кримінального правопорушення, Львівську митницю ДФС, адміністрацію ТзОВ «ЛАЗ» (працівників охорони).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст.ст. 236, 237 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1