Справа № 1003/7980/12
П О С Т А Н О В А

24 квітня 2012 року cуддя Білоцерківського міськрайонного суду Сливка В. В. , розглянуваши подання слідчого СВ Білоцерківської ОДПІ в Київській області Мазуренка М.М. про надання дозволу на обшук за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1 а також автомобілі автомобіль Ford Transit, 1987 р.в., д.н.з. НОМЕР_1, що належить останньому на праві приватної власності, -

В С Т А Н О В И В:

04.04.2012 року СВ Білоцерківської ОДПІ в Київській області порушено кримінальну справу за ст. 212 ч. 3 КК України щодо ОСОБА_3 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

ОСОБА_3, працюючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «ВД Купол», в період 2008-2010 років безпідставно відображав придбання товарів та отримання послуг від суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ „Інтехфлот", ТОВ „Гарант-Техноресурс", ТОВ „Інформконсалт Плюс", ТОВ «Трейдінг Інвест», службові особи яких показали, що до діяльності вказаниїх товариств відношення не мають, підприємства реєстрували за грошову винагороду, не мали наміру здійснювати підприємницьку діяльність від імені товариств і не здійснювали її, реєстраційні документи не складали, печатки підприємств не отримували та ніколи ними не користувались, фінансово-господарські документи та податкову звітність від імені підприємства не складали, не підписували та не видавали, ніяких товарів/послуг від імені підприємств не реалізовували, службових осіб не призначали, не уповноважували нікого на проведення таких дій.

Таким чином головний бухгалтер ТОВ «ВД Купол» ОСОБА_3 в період 2008-2010 років умисно ухилився від сплати податків на суму 2 243 827, 1 грн., що призвело до ненадходження до Державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Згідно матеріалів кримінальної справи директором ТОВ «Видавничий дім Купол» в період 2008-2010 років перебував громадянин ОСОБА_2, зареєстрований та фактично проживаючий у АДРЕСА_1, що належить йому на праві власності

Слідчий, у провадженні котрого перебуває вказана кримінальна справа, просить у своєму поданні дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 у АДРЕСА_1 Київської області та в належному останньому автомобілі «Ford Transit», 1987 р.в., д.н.з. НОМЕР_1, де останній може зберігати документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Видавничий дім Купол», в тому числі й по взаємовідносинах з підприємствами з ознаками фіктивності, печатки фіктивних підприємств, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Вивчення матеріалів порушеної кримінальної справи № 02-8517 дає підстави для висновку про обґрунтованість вказаного подання.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у квартирі АДРЕСА_1 Київської області та в належному останньому автомобілі «Ford Transit», 1987 р.в., д.н.з. НОМЕР_1, з метою відшукання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Видавничий дім Купол», в тому числі й по взаємовідносинах з підприємствами з ознаками фіктивності, печаток фіктивних підприємств, речей та цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у справі

Контроль за виконанням даної постанови доручити прокурору м.Біла Церква.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя В. В. Сливка