У Х В А Л А
Справа № 569/81/15-к
06 січня 2015 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представників ДП «Прикарпат Західтранс» - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розглянув клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про арешт майна,-
02.01.2015 колишньому директору ДП «Прикарпат Західтранс» ОСОБА_7 оголошено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введені у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах на загальну суму 563 066 049,01 грн., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
У кримінальному провадженні прокурором 05.01.2015 пред`явлено цивільний позов про стягнення з ДП «Прикарпат Західтранс» збитків, завданих державі кримінальним правопорушенням, на загальну суму 563 066 049,01 гри.
Крім того, встановлено, що рішенням господарського суду Рівненської області від 22.03.2011 у справі №14/312 за позовом заступника Генерального прокурора України до ДП «Прикарпат Західтранс», залишеним без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду України від 25.11.2014, визнано право власності на частини нафтопродуктопроводів Самара-Західний напрямок та Грозний-Армавір-Трудова, що проходить по території України, загальною довжиною 1 433 км. за державою в особі Фонду державного майна України.
Вказаним рішенням також витребувано зазначений нафтопродуктопровід з володіння ДП «Прикарпат Західтранс» та передано його Фонду державного майна України.
Поряд з цим, у провадженні господарського суду Рівненської області перебуває справа №918/1873/14 за позовом заступника прокурора Рівненької області в інтересах держави в особі Фонду державного майна України до ДП «Прикарпат Західтранс» про визнання права власності на технологічний обсяг дизельного палива, Самара-Західний напрямок та Грозний-Армавір-Трудова, що проходить по території України, загальною довжиною 1433 км.
Згідно довідки з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ДП «Інформаційно-ресурсний центр» статутний фонд ДП «Прикарпат Західтранс» становить 92 308 384 грн., що є недостатнім для погашення зазначеної суми збитків, завданих злочином у даному кримінальному провадженні.
Слідчий зазначає, що підставами для здійснення арешту майна, є необхідність стягнення коштів у випадку задоволення судом цивільного позову, а також відшкодування завданих злочинними діями підозрюваного збитків, які підлягають стягненню з ДП «Прикарпат Західтранс».
Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора та представників ДП «Прикарпат Західтранс», дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
02.01.2015 колишньому директору ДП «Прикарпат Західтранс» ОСОБА_7 , оголошено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введені у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах на загальну суму 563 066 049,01 грн., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Згідно Свідоцтва про смерть серія НОМЕР_1 виданого 26 січня 2011 року відділом державної реєстрації актів цивільного стану Рівненського міського управління юстиції, актовий запис № 140, ОСОБА_7 , помер ІНФОРМАЦІЯ_1 ( а.с. 8 ).
05.01.2015, прокурором в порядку ст. 128 КПК України, у даному кримінальному провадженні пред`явлено цивільний позов до ДП «Прикарпат Західтранс» на вказану суму.
Згідно статті 1172 ЦК УКраїни юридична особа відшкодовує шкоду , завдану працівником при виконанні своїх трудових обов"язків.
Відповідно до ч.3 ст.170 КК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Враховуючи, що сума завданих кримінальним правопорушенням збитків становить 563 066 049,01 грн., суд вважає її співмірною з вартістю майна ДП «Прикарпат Західтранс», на яке слід накласти арешт, а саме нерухоме та рухоме майно.
Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, від 05.01.2015 № 32015490, ДП «Прикарпат Західтранс» належить: будинок лінійного обхідника - АДРЕСА_1 ; нежитлові приміщення 1 поверху - АДРЕСА_2 ; будинок № 3 - Закарпатська область, Ужгородський район, с.Оріховиця, вул.Оріхова; цілісний майновий комплекс - АДРЕСА_3 ; цілісний майновий комплекс - АДРЕСА_3 ; будинок для приїжджих - АДРЕСА_4 ; їдальня, магазин - АДРЕСА_4 ; котельня - АДРЕСА_4 ; підстанція - АДРЕСА_5 ; нежитлові будівлі - АДРЕСА_5 ; нежитлові будівлі - АДРЕСА_4 ; будівлі - АДРЕСА_2 . Вказане майно підлягає арешту.
Разом з цим, з вказаного реєстру вбачається, що власниками будівлі лісопильного цеху з естакадою за адресою Рівненська область, м.Рівне, вул.Старицького М.,будинок 21а, є ТзОВ ВКФ «СВД», а нежилого приміщення за адресою АДРЕСА_6 , - ОСОБА_8 . Виходячи з положення ч.3 ст. 170 КПК України, накладення арешту на зазначене майно є неможливим.
Підлягають арешту транспортні засоби, які належать ДП «Прикарпат Західтранс», що стверджується інформацією відділу ДАІ УМВС України в Рівненській області № 35/8-18 від 05.01.2015
Наданими представниками ДП «Прикарпат Західтранс» копіями Митних декларацій та звітами підприємства про рух нафтопродуктів стверджується транспортування дизельного палива АК «Транснафта» до Угорщини через системи магістральних нафтопродуктопроводів ДП «Прикарпат Західтранс» «транзит», а також належніть частини нафтопродуктів АТ «Південно Захід транс нафтопродукт» (м. Самара РФ), НК "Башнефть" тощо( а.с. 160-163, 164 - 181).
У відповідності до ч. 1ст.. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Враховуючи, що слідчим не подано жодного доказу, про належність власного нафтопродукту ДП «Прикарпат Західтранс» , подання до суду позову прокурором про про визнання права власності на технологічний обсяг дизельного палива, лише свідчить про наявний спір , про право власності на це майно , під час розгляду клопотання подано лише докази того, що нафотопродукти не належать ДП «ПрикарпатЗахідтранс», у зв`язку з цим слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання у цій частині.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити частково.
?об`єктами нерухомості за переліком згідно витягу державного реєстратора Реєстраційної служби Рівненського районного управління юстиції від 05.01.2015 №32015490:
- нежитлові приміщення 1 поверху за адресою Рівненська область, м.Рівне,вул.Котляревського, 18, реєстраційний номер майна 15435968;
- цілісний майновий комплекс за адресою АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 23815331;
- цілісний майновий комплекс за адресою АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 25694687;
- будинок для приїжджих за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер майна 26307567;
- їдальню, магазин за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер майна 26308074;
- котельню за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер майна 26308089;
- підстанцію за адресою АДРЕСА_5 , реєстраційний номер майна 26308123;
- нежитлові будівлі за адресою АДРЕСА_5 , реєстраційний номер майна 26321330;
- нежитлові будівлі за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер майна 26351025;
- будівлі за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 29477800.
?транспортними засобами за переліком згідно інформації відділу ДАІ УМВС України в Рівненській області №35/8-18 від 05.01.2015:
- БАЗ А079.34, держзнак НОМЕР_2 ;
- STEELBEAR TP-12F, держзнак НОМЕР_3 ;
- ЗІЛ 131 НА, держзнак НОМЕР_4 ;
- CHEVROLET NIVA, держзнак НОМЕР_5 ;
- CHEVROLET NIVA, держзнак НОМЕР_6 ;
- МАЗ 5551, держзнак НОМЕР_7 ;
- MAZDA MPV, держзнак НОМЕР_8 ;
- FORD FOCUS, держзнак НОМЕР_10 ;
- ГАЗ 2411, держзнак 4894 РВ;
- FORD GALAXY, держзнак НОМЕР_12 ;
- DAEWOO LEGANZA, держзнак НОМЕР_13 ;
- УАЗ 3962, держзнак 3981 РВМ;
- ГАЗ 33, держзнак 3941 РВМ;
- МАЗ 5337, держзнак 3434 РВМ;
- ИЖ 2715, держзнак 2345 РВМ;
- КАМАЗ 53 213, держзнак 1813 РВН;
- ГАЗ 5312, держзнак НОМЕР_14 ;
- ПАЗ 4234, держзнак НОМЕР_15 ;
- ЗИЛ 431412, держзнак НОМЕР_16 ;
- ЗИЛ-ММЗ 4502, держзнак НОМЕР_17 ;
- ГАЗ 3110, держзнак НОМЕР_18 ;
- УАЗ 3909ВПАХ6, держзнак НОМЕР_19 ;
- УАЗ 3909 ВПАХ:, держзнак НОМЕР_20 ;
- ОДАЗ 9370, держзнак НОМЕР_22 ;
- УАЗ 3160, держзнак НОМЕР_24 ;
- CHEVROLET NIVA, держзнак НОМЕР_25 ;
- ГАЗ 3302, держзнак НОМЕР_26 ;
- КАМАЗ 5410, держзнак НОМЕР_27 ;
- HYUNDAI SANTA FE, держзнак НОМЕР_28 ;
- ЗАЗ TF55YO, держзнак ВК 8056 АК;
- SUBARU TRIBECA, держзнак НОМЕР_29 ;
- КАМАЗ 4308, держзнак НОМЕР_30 ;
- КАМАЗ 4308, держзнак НОМЕР_31 ;
- УАЗ 3909, держзнак НОМЕР_34 ;
- KING T235-2H, держзнак НОМЕР_35 ;
- VAN HOOL, держзнак НОМЕР_36 ;
- УАЗ 3909, держзнак НОМЕР_38 ;
- КРАЗ 250, держзнак НОМЕР_39 ;
- ГАЗ 310221, держзнак НОМЕР_40 ;
- ЗИЛ 130, держзнак НОМЕР_41 ;
- ГКБ 8328, держзнак НОМЕР_43 ;
- ГАЗ 2705, держзнак НОМЕР_44 ;
- УАЗ 3909, держзнак НОМЕР_45 ;
- ЗИЛ 131, держзнак НОМЕР_47 ;
- ГАЗ 3307, НОМЕР_48 ;
- УРАЛ 4320, держзнак ВК 4342 АС;
- УАЗ 3909, держзнак НОМЕР_49 ;
- ЗИЛ 131, держзнак НОМЕР_51 ;
- ЗИЛ 131, держзнак НОМЕР_52 ;
- KIA SORENTO, держзнак ВК 2992 АТ;
- КРАЗ 250, держзнак НОМЕР_54 ;
- TATRA USD 114R09, держзнак НОМЕР_55 ;
- ЗИЛ 131, держзнак НОМЕР_56 ;
- УРАЛ 375, держзнак НОМЕР_57 ;
- ЗИЛ 431610, держзнак НОМЕР_58 ;
- DAF TE86NCA138, держзнак НОМЕР_61 ;
- DAF TF XF 95.430, держзнак НОМЕР_62 ;
- TOYOTA LAND CRUISER, держзнак НОМЕР_63 ;
- МАЗ 8925, держзнак НОМЕР_64 ;
- ЗИЛ 131, держзнак НОМЕР_65 ;
- ЗИЛ 131, держзнак НОМЕР_66 ;
- FORD TRANSIT D, держзнак НОМЕР_67 ;
- ГАЗ 2752, держзнак НОМЕР_69 ;
- УАЗ 374194, держзнак НОМЕР_70 ;
- ЗИЛ-ММЗ 4502, держзнак НОМЕР_71 ;
- КАМАЗ 5410, держзнак НОМЕР_72 ;
- FORD FOCUS, держзнак НОМЕР_73 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору та ДП «Прикарпат Західтранс».

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1