Справа № 592/5500/15-к
Провадження № 1-кс/592/1742/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 червня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0003342від 02.06.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що До СМВ УМВС України в Сумській області надійшов лист Управління СБУ в Сумській області про заволодіння коштами ОСОБА_4 шахрайським шляхом, можливо із використанням електронно-обчислювальної техніки, чим останній завдано шкоди на суму 179 000 грн, а також надійшла відповідна заява ОСОБА_4 , яка проживає в м. Монастирськ Черкаської області.

Так, згідно заяви та пояснень ОСОБА_4 , 27.04.2015 нею було відкрито рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою збору коштів для лікування її сина, який постраждав під час бойових дій в зоні АТО. Номер картки НОМЕР_1 та номер її телефону, з метою отримання благодійної допомоги неодноразово розміщувалися в мережі інтернет та на телебаченні.

06.05.2015, згідно пояснень ОСОБА_4 , була спроба отримати невстановленою особою отримати кошти із зазначеної картки, але до їх переведення, остання встигла заблокувати картку.

11.05.2015 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомили, що її картка була невідомим чином розблокована та кошти на суму 179 тис. грн.. переведені на інші картки.

Згідно перевірки Управління СБУ в Сумській області встановлено, що в період 2-3 травня 2015 року, шляхом введення в оману родичів родини ОСОБА_5 , викрадено із рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 кошти на суму понад 100 грн., а саме: шляхом отримання під виглядом надання благодійної допомоги закритих даних, із використанням системи електронних платежів. При цьому, частина списаної з благодійного рахунку суми 28,4 тис. грн. (2 зарахування по 14.2 тис. грн.) переведена на картку № НОМЕР_2 , яка належить мешканці м. Суми ОСОБА_6 .

Також, згідно даних Управління СБУ в Сумській області встановлено, що ОСОБА_6 особисто зняла 06.05.2015 (4 списання по 8, 8, 5 та 7 тис. грн.) з банкомату по АДРЕСА_1 грошові кошти, які були списані із картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 .

13.05.2015 року за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0003037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, що його вчинили не є можливим, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », управління якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 в яких міститься інформація:

- адресно-анкетні дані власника банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 ;

- про вхідні-вихідні та інші операції банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період із 02.05.2015 по час надання доступу до документів із зазначенням інформації про контрагентів по всім операціям, а також із інформацією про заблокування та розблокування картки за період із 06.05.2015 по 11.05.2015, особу, яка здійснювала заблокування та розблокування, відділення, в якому це здійснювалося;

- щодо місць і способів зняття з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період із 02.05.2015 та до часу здійснення тимчасового доступу грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, оскільки зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- адресно-анкетні дані власників банківських карток (рахунків), або платіжних системи, на які в період із 02.05.2015 по час надання тимчасового доступу з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , перераховувалися грошові кошти;

- щодо місць зняття коштів протягом періоду із 02.05.2015 по час надання тимчасового доступу із карток (рахунків), платіжних систем, на які за вказаний період надійшли кошти із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, оскільки зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У суді слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 , а також опер-уповноваженому СМВ УМВС України в Сумській області за дорученням слідчого на отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », управління якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в документальному вигляді, а саме:

-адресно-анкетні дані власника банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 ;

- про вхідні-вихідні та інші операції банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період із 02.05.2015 по час надання доступу до документів із зазначенням інформації про контрагентів по всім операціям, а також із інформацією про заблокування та розблокування картки за період із 06.05.2015 по 11.05.2015, особу, яка здійснювала заблокування та розблокування, відділення, в якому це здійснювалося;

- щодо місць і способів зняття з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період із 02.05.2015 та до часу здійснення тимчасового доступу грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, у вигляді роздруківки із можливістю її вилучення;

- адресно-анкетні дані власників банківських карток (рахунків), або платіжних системи, на які в період із 02.05.2015 по час надання тимчасового доступу з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , перераховувалися грошові кошти;

- щодо місць зняття коштів протягом періоду із 02.05.2015 по час надання тимчасового доступу із карток (рахунків), платіжних систем, на які за вказаний період надійшли кошти із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, у вигляді роздруківки із можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1