УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/4816/14-к

18.04.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000799 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання ОСОБА_4 у період часу з 11 по 16.11.2013 повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які видаючи себе за представників ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи на території Херсонської області, використовуючи високі інформаційні технології мобільні термінали та мережу Інтернет, шляхом обману, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо предмету договору № 13-11/13 від 13.11.2013, укладеного від імені ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_6 », відповідно до умов якого ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося поставити ПП « ОСОБА_7 » сою в кількості 600 т, вартістю 3 650 гривень за 1 т, виконуючи відведену йому функцію, використовуючи підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволодів грошовими коштами вказаного підприємства в розмірі 700 000 гривень, шляхом їх зняття з рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи відносно підозрюваного ОСОБА_4 останній повідомив, що він також використовував підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , який ним був використаний під час відкриття рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при відкритті рахунку підприємства у Херсонському відділі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Назву підприємства рахунок якого був відкритий по підробленому паспорту ОСОБА_4 не пам`ятає.

Згідно відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відділенні банку дійсно відкривався рахунок з використанням паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області 15.01.1997 року. Інформація стосовно номерів рахунків та установчі дані фізичних і юридичних осіб відносяться до банківської таємниці, розкриття якої відповідно до п. 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» надається органам МВС України тільки стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо руху грошових коштів за рахунком відкритим з використанням паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області 15.01.1997 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 . Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: документів, поданих для відкриття рахунку відкритого з використанням паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області 15.01.1997 року та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку; інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком з використанням паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області 15.01.1997 року у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії; документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку відкритому з використанням паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області 15.01.1997 року (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії; договору (з додатками) по обслуговуванню клієнта банка з використання системи «Клієнт Банк», по рахунку відкритому з використанням паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області 15.01.1997 року; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО - НОМЕР_2 ) за рахунком відкритим з використанням паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області 15.01.1997 року, з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: документів, поданих для відкриття рахунку відкритого з використанням паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області 15.01.1997 року та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку; інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком з використанням паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області 15.01.1997 року у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії; документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку відкритому з використанням паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області 15.01.1997 року (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії; договору (з додатками) по обслуговуванню клієнта банка з використання системи «Клієнт Банк», по рахунку відкритому з використанням паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області 15.01.1997 року; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО - НОМЕР_2 ) за рахунком відкритим з використанням паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області 15.01.1997 року, з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії.

Строк дії ухвали один місяць.Оскарження ухвали законом не передбачено.

СуддяОСОБА_1