справа № 619/861/15-к
провадження №1-кс/619/104/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2015 року Дергачівський районний суд
Харківської області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженні № 0001973 від 16.12.2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів.
В С Т А Н О В И В:
03 березня 2015 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України у Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Дергачівського району Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до матеріальних носіїв, що містять відомості про користувачів та рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 01.12.2014 по 01.01.2015 та фото з банкоматів, з яких знімалися вказані кошти.
Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України у Харківській області знаходиться кримінальне провадження № №0001973 від 16.12.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий в клопотання вказує, що до Дергачівського РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 15.12.2014 року невстановлена особа шахрайским шляхом заволоділа грошима останньої, чим завдала останній матеріальної шкоди.
За вказаним фактом 16.12.2014 року СВ Дергачівського РВ ГУМВСУ в Харківській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001973.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 15.12.2014 року близько 14 год. 00 хв. їй на мобільний телефон № НОМЕР_5 зателефонувала невідома їй жінка з невідомого номеру та сказала їй: « Мама я потрапила до міліції». Потім відразу взяв трубку невідомий їй чоловік та сказав: «Що можливо закрити питання за 5000 гривень», на що остання відповіла, що в неї немає таких грошей. Невідомий чоловік попрохав зайняти грошей та перевести їх на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 . Після цього остання зайняла гроші та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в АДРЕСА_2 , перевила гроші у сумі 5000 гривень.
Також в ході досудового розслідування було проведено виїмку документів з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 , а саме виписку з особового рахунку « НОМЕР_7 », який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Теплодар, який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім цього було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який показав, що 15.12.2014 року йому зателефонував ОСОБА_7 на мобільний телефон та сказав, що прийдуть гроші у сумі 5000 гривень. Цього ж дня близько 14 год. 30 хв. на його картку прийшли гроші у сумі 5000 гривень, які він зняв та відправив їх на декілька карток, скільки саме він не пам`ятаю. Після цього на протязі з 15.12.2014 року до 21.01.2015 року йому приходили гроші на його картку. День коли приходили гроші, він постійно знав, тому що йому дзвонив його знайомий ОСОБА_8 та казав суму грошей та час. Було таке, що в день приходили гроші близько 3 операцій.
Коли він знімав гроші з моєю карти він постійно тримав зв`язок з ОСОБА_8 , який йому казав номери карток, суму яку потрібно покласти на картки.
Також встановлено при огляді мобільного телефону ОСОБА_6 , що його знайомий ОСОБА_8 , надіслав йому смс з номерами карток та інформацією про кількість грошей.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримала клопотання слідчого та просила справу розглядати без фіксації процесу технічними засобами.
У відповілності до ч. 2 ст. 163 КПК України виклик до суду особи, у володінні якої знаходиться річ чи документ, не здійснювався.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий суддя встановив, що слідчий просить надати тимчасовий дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до матеріальних носіїв, що містять відомості про користувачів та рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 01.12.2014 по 01.01.2015 та фото з банкоматів, з яких знімалися вказані кошти.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної фізичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України у Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженні №0001973 від 16.12.2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України у Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до матеріальних носіїв, що містять відомості про користувачів та рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 01.12.2014 по 01.01.2015 та фото з банкоматів, з яких знімалися вказані кошти.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.04.2015 року.
Попередити про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, які передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1