Справа № 645/2675/14-к
Провадження №
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2014 р.
м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного
суду м. Харкова Іващенко С.О., при
секретарі - Мусатовій О.І., за участю
слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС
України в Харківській області Олефір
О.А., розглянув в залі судових засідань
в приміщенні суду клопотання старшого
слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС
України в Харківській області Олефір
О.А., про проведення обшуку у
кримінальному провадженні № 0003641
від 25.10.2013 р.,

Встановив:

Старший слідчий СВ Фрунзенського РВ
ХМУ ГУ МВС України в Харківській
області Олефір О.А., звернулася до
Фрунзенського районного суду м.
Харкова з клопотанням, погодженим з
прокурором прокуратури Фрунзенського
району м. Харкова Сікун О.Г., про дозвіл
на проведення обшуку за фактичним
місцем знаходження публічного сервісу
обміну електронних валют «obmenka» за
адресою: АДРЕСА_3. з метою відшукання і
вилучення предметів і документів, які
мають доказове значення по
кримінальному провадженню, а саме:
документація, передбачена та наявна
для ведення діяльності по
обслуговуванню публічного сервісу
обміну електронних валют «obmenka.ua», по
наданню послуг в виведенні коштів з
електронних веб-гаманцім та їх обмін в
різну валюту, журнали передачі
повідомлень формату «титульні знаки»
по реквізитам веб-гаманців, документи,
електронні носії інформації
(комп'ютерна техніка), що містять
інформацію та дані, які підтверджують
всю історію взаємовідносин між
пунктом обміну валют «obmenka.ua» та ОСОБА_3
по переказу електронних коштів в
готівку та їх видачу клієнту за період
з вересня по жовтень включно 2013 р., а
також інші предмети та документи, які
можуть бути доказами в кримінальному
провадженні.

Підставами для направлення клопотання
про проведення обшуку слідчий зазначає
те, що в ході досудового слідства було
встановлено, що ОСОБА_4, маючи на меті
особисте збагачення шляхом здійснення
несанкціонованих втручань до мереж
електрозв'язку ПАТ «Укртелеком» та
переказу коштів з телефонів абонентів
оператора провідного зв'язку на свій
особистий електронний WMU- гаманець,
діючи сумісно та за попередньою змовою
з невстановленою в ході слідства
особою, близько 03.00 25.10.2013р. прибув до
будинку АДРЕСА_1 для здійснення
несанкціонованого втручання в роботу
мереж електрозв'язку через
електрощитову, що розташована в
під'їзді вказаного будинку, взявши з
собою заздалегідь підготований
телефонний пристрій. Невстановлена в
ході слідства особа в цей час
знаходилася поруч з пристроєм, який має
доступ до всесвітньої мережі
«Інтернет».

Слідчий зазначає, що так, близько 03.37
25.10.2013р., ОСОБА_4, знаходячись на другому
поверсі будинку АДРЕСА_1, не маючи
дозволу на підключення до мереж
електрозв'язку, що належать ПАТ
«Укртелеком», діючи всупереч вимогам
ст.ст.4,5,6 Закону України «Про захист
інформації в
інформаційно-телекомунікаційних
системах» від 05.07.1994 року, відповідно до
якого порядок доступу до інформації,
перелік користувачів та їх
повноваження стосовно цієї інформації
визначається власником інформації, за
допомогою телефонного пристрою
незаконно підключився до мережі
електрозв'язку, а саме до телефонної
лінії, що належить ПАТ «Укртелеком», та
користувачем якої являється абонент
ПАТ «Укртелеком» ОСОБА_5, що проживає в
квартирі 14 вказаного будинку, чим
здійснив несанкціоноване втручання в
роботу мереж електрозв'язку, після чого
для встановлення конкретного номеру
телефону, що зазнав протиправного
втручання, здійснив з нього дзвінок на
мобільний номер телефону
невстановленої в ході слідства особи,
яка, в цей час підключилася до сайту
«Миттєвого поповнення WebMoney з рахунку
стаціонарного телефону»
«http//wm.unsversemobsle.com.ua», та ввела номер
телефону абонента ОСОБА_5: НОМЕР_2 та
номер електронного WMU- гаманця для його
поповнення. Після чого, ОСОБА_4,
реалізуючи спільний злочинний умисел,
за допомогою телефонного пристрою
здійснив з номеру телефону абоненту
ОСОБА_5 з'єднання з номером оператора
Webmoney.ua : НОМЕР_1 тривалістю 146 секунди,
що призвело до зміни режиму роботи
зазначеної мережі електрозв'язку у
вигляді блокування інформації для
абоненту ОСОБА_5 та порушення
встановленого порядку її
маршрутизації. В результаті злочинної
діяльності ОСОБА_4 та невстановленої в
ході слідства особи ПАТ «Укртелеком»
була спричинена матеріальна шкода на
суму 262,5 грн. Близько 03.50 25.10.2013р.
злочинна діяльність ОСОБА_4 була
припинена працівниками Управління
боротьби з кіберзлочинністю, які
затримали ОСОБА_4 в під'їзді будинку
АДРЕСА_1 із знаряддям злочину-
телефонним пристроєм.

Допитаний слідчим Фрунзенського РВ ХГУ
ГУМВС України в Харківській області
ОСОБА_6 в якості підозрюваного ОСОБА_4
свою провину у скоєнні злочину визнав
повністю та пояснив, що в термін часу
вересень- жовтень 2013р. його знайомі
ОСОБА_7 та ОСОБА_8 запропонували йому
роботу, яка полягала в пошкодженні
ліній електрозв'язку, підключення за
допомогою телефонного пристрою до
телекомунікаційних мереж абонентів
ПАТ «Укртелеком» та здійснення
з'єднання з платним сервісом Webmoney.ua. Зі
слів ОСОБА_7 йому стало відомо, що схему
викрадання грошових коштів розробив
ОСОБА_8 Електронні грошові кошти з
платного сервісу Webmoney.ua виводилися
через електронні веб-гаманці в
готівкові, один з яких зареєстрований
на спільного знайомого ОСОБА_3 В жовтні
2013р. він разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_3 їздив
до обміну валют, розташованому за
адресою: АДРЕСА_3., де через який
виводилися в готівку електронні кошти.
ОСОБА_7 заплатив йому за протиправне
підключення кошти в сумі 300 грн.

Згідно листа ТОВ «Діджитрейд» №
33-1/П2001/-1/13 від 20.01.2014 у період
вересень-жовтень 2013 р. шляхом
здійснення дзвінків на платні номери
телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_8
поповнювалися U-гаманці, один з яких
НОМЕР_5 належить WM-ідентифікатору
03, що зареєстрований 11.03.2011 особою,
яка надала наступні данні: ОСОБА_3,
ІНФОРМАЦІЯ_2., паспорт серії НОМЕР_7,
виданий 01.25.2011, мешкає: АДРЕСА_4,
контактний телефон: НОМЕР_6. Згідно
наданої інформації ТОВ «Діджитрейд» за
вих.№ 33-1/П2001/-1/13 вивод коштів з
реквізитів НОМЕР_5 проводився через
реквізити НОМЕР_3, що належать
WM-ідентифікатору НОМЕР_4,
обслуговуючому публічний сервіс
обміну електронних валют на сайті за
адресою: «obmenka.ua». Власник
WM-ідентифікатору НОМЕР_4 надав о собі
перевірену інформацію: ОСОБА_9,
ІНФОРМАЦІЯ_1, місцезнаходження
власника ідентифікатору: АДРЕСА_3.

Допитаний слідчим в якості свідка
ОСОБА_3 пояснив, що в 2011 році він
зареєструвався на сайті Webmoney.ua та
створив електронний гаманець, номер
якого органу слідства не надав,
пояснивши, що з кінця 2011р. ним не
користується та його забув. У
вересні-жовтні 2013р. ні з яких
електронних гаманців електронні кошти
на готівкові через обмінні пункти не
виводив.

Допитаний слідчим в якості свідка
ОСОБА_9 пояснив, що він як фізична особа
підприємець працює в пункті обміну
валют «obmenka.ua» за адресою: АДРЕСА_3.
Зареєстрований на сайті Webmoney.ua. В
термін часу з вересня по жовтень 2013 р.
на його веб-гаманець НОМЕР_3 з
WM-ідентифікатором НОМЕР_4, що
обслуговує «obmenka.ua», з НОМЕР_5, що
належить ОСОБА_3 надійшли електронні
кошти для здійснення обміну в іншу
валюту трьома переказами. Кошти
постійно видавалися особисто гр.
ОСОБА_3 в приміщенні пункту обміну
валют «obmenka.ua» за адресою: АДРЕСА_3,
після пред*явлення останнім паспорту. В
подальшому свідок ОСОБА_9 відмовився
давати свідчення по справі,
посилаючись на ст.63 Конституції
України, та відмовився надавати
документи, підтверджуючі будь-які
відносини між пунктом обміну валют
«obmenka.ua» та факт видачі ним в
приміщенні пункту обміну валют
грошових коштів саме гр. ОСОБА_3

За даним фактом 25.10.2013 р. СВ
Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в
Харківській області розпочато
кримінальне провадження № 0003641 за
ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.
361 КК України.

Під час досудового слідства було
встановлено, що обмінний пункт «obmenka.ua»
фактично розташований за адресою:
АДРЕСА_3. (перший поверх), яка на
теперішній час перейменована: м.
Харків, Павлівський майдан, 2.

Згідно інформаційної довідки з реєстру
прав власності на нерухоме майно №19310662
(19308474) за адресою: АДРЕСА_2 нежитлові
приміщення 1-го поверху № СVІІ,СVІІІ,
СІХ, СІХа, СХ, СХІ, СХІІ, СХІІІ, СХІV, СХV в
літ.А-8 належать на праві приватної
власності ОСОБА_11.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук
проводиться з метою виявлення та
фіксації відомостей про обставини
вчинення кримінального
правопорушення, відшукання знаряддя
кримінального правопорушення або
майна, яке було здобуте у результаті
його вчинення, а також встановлення
місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання
про обшук розглядається у суді в день
його надходження за участю слідчого
або прокурора.

В судовому засіданні слідчий
підтримала подане клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та
матеріали, якими слідчий обґрунтовує
доводи клопотання, витяг Єдиного
реєстру досудових розслідувань щодо
кримінального провадження, в рамках
якого подається клопотання приходить
до висновку про відсутність підстав
для задоволення клопотання виходячи з
наступного:

З матеріалів клопотання вбачається, що
запитувана інформація про проведення
стосовно розшуку стосується всієї
будівлі АДРЕСА_2 без зазначення
інформації де саме розміщене
приміщення публічного сервісу обміну
електронних валют «obmenka», що
знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Клопотання про фіксацію процесуальної
дії за допомогою технічних засобів під
час розгляду питання слідчим суддею
від учасників процесуальної дії не
надійшло, за ініціативою суду не
здійснюється, що відповідає положенням
ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.
ст. 107, 234, 235 КПК України,

У х в а л и в :

В задоволенні клопотання
старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ
ХМУ ГУ МВС України в Харківській
області Олефір О.А. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти неї можуть бути
подані під час підготовчого
провадження в суді.

Слідчий суддя
Іващенко С.О.