Дело № 1- 140
Васильевский районный суд Запорожской области в составе:
председательствующего
судьи Степаненко Ю.А.
при секретаре Васюковой М.А.
с участием прокурора Петренка А.В.
открытом судебном заседании в г. Васильевка Запорожской области уголовное дело
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженца
ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, образование среднее, женатого, не
работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее судимого: 12.02.07 года
Васильевским районным судом Запорожской области по ч. 1 ст. 366 УК Украины к 1
году ограничения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью
сроком на 1 год, с испытательным сроком на 1 год,- в совершении преступлений, предусмотренных ст.366
ч.1, ст.172 ч.1 УК Украины,-
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 года рождения, уроженки
ІНФОРМАЦІЯ_4, украинки, гр-ки Украины, образование среднее специальное,
работающей в Запорожском государственном университете тех.работником, замужем,
проживающей по адресу: АДРЕСА_1, ранее
не судимой,- в совершении преступления,
предусмотренного ст.358 ч.2,3 УК Украины,-
26.11.2002 года является частным предпринимателем, а следовательно, исполняет
организационно-распорядительные и административно-хозяйственные
обязанности, являясь должностным лицом.
В период времени с 31.05.06г. по 04.08.06г, ОСОБА_2, имея
единый умысел на выдачу заведомо ложных документов, с целью дальнейшего
оформления кредитов в Первом
Васильевском отделении Запорожского
РУ ПриватБанк достоверно зная о том,
что ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5 г.р. официально никогда не работала в его
ЧП в должности полевода, и
соответственно заработную плату в его ЧП получала неофициально, без необходимых
отчислений обязательных сборов и платежей, подписал справку о доходах ОСОБА_4
НОМЕР_1г. о том, что ее заработная плата на указанной должности составила:
декабрь 2005 года - 850 грн., январь 2006 года - 800 грн, февраль 2006 года -
900 грн, март 2006 года - 900 грн, апрель 2006 года - 1100 грн, май 2006 года -
16.06.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_4, на основании справки о доходах НОМЕР_1г. был
предоставлен кредит в размере 4000 грн. сроком на один год.
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3г.р. официально никогда не работала
в ЧП ОСОБА_2 в должности полевода, и
соответственно заработную плату в его ЧП получала не официально, однако
ОСОБА_2, без необходимых отчислений обязательных сборов и платежей, подписал
справку о доходах ОСОБА_3 НОМЕР_2г. о
том, что ее заработная плата на указанной должности составила: ноябрь
2005 года - 900 грн., декабрь 2005 года - 850 грн., январь 2006 года - 900 грн,
февраль 2006 года - 900 грн, март 2006 года - 900 грн, апрель 2006 года - 1100
08.06.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_3 на основании справки о доходах НОМЕР_1 был
предоставлен кредит в размере 4000 грн., сроком на один год.
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6 г.р. официально никогда не работала
в ЧП ОСОБА_2 в должности полевода, и
соответственно заработную плату в его ЧП получала не официально, однако
ОСОБА_2, без необходимых отчислений обязательных сборов и платежей, подписал
справку о доходах ОСОБА_5 НОМЕР_3. о том, что ее заработная плата на указанной
должности составила: ноябрь 2005 года - 900 грн., декабрь 2005 года - 900 грн.,
январь 2006 года - 900 грн, февраль 2006 года - 900 грн, март 2006 года - 900
грн, апрель 2006 года - 1100 грн.
08.06.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_6 на основании справки о доходах № 4 от 08.06.06 был
предоставлен кредит в размере 4000 грн., сроком на один год.
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7г.р. официально никогда не работала
в ЧП ОСОБА_2 в должности полевода, и
соответственно заработную плату в его ЧП получала не официально, однако
ОСОБА_2, без необходимых отчислений обязательных сборов и платежей, подписал
справку о доходах ОСОБА_6 № 7 от 08.06.06г.
о том, что ее заработная плата на указанной должности составила: ноябрь
2005 года - 900 грн., декабрь 2005 года - 900 грн., январь 2006 года - 900 грн,
февраль 2006 года - 900 грн, март 2006 года - 900 грн, апрель 2006 года - 1100
08.06.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_6, на основании справки о доходах № 7 от 08.06.г. был предоставлен кредит в размере 4000 грн.
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8 г.р. официально никогда не работал
в ЧП ОСОБА_2 в должности тракториста, и
соответственно заработную плату в его ЧП получал не официально, однако ОСОБА_2,
без необходимых отчислений обязательных сборов и платежей, подписал справку о
доходах ОСОБА_7 НОМЕР_4. о том, что его заработная плата на указанной должности
составила: январь 2006 года - 900 грн, февраль 2006 года - 850 грн, март 2006
года - 850 грн, апрель 2006 года - 850 грн., май 2006 года - 1000 грн., июнь
2006 года - 1000 грн.
28.07.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_7, на основании справки о доходах № 15 от
28.07.06 был предоставлен кредит в
размере 4000 грн. сроком на один год.
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9 г.р. официально никогда не работала
в ЧП ОСОБА_2 в должности полевода, и
соответственно заработную плату в его ЧП получала не официально, однако ОСОБА_2
без необходимых отчислений обязательных сборов и платежей, подписал справку о
доходах ОСОБА_8 НОМЕР_5. о том, что ее заработная плата на указанной должности
составила: январь 2006 года - 800 грн, февраль 2006 года - 800 грн, март 2006
года - 900 грн, апрель 2006 года - 1000 грн., май 2006 года - 1000 грн., июнь
2006 года - 1000 грн.
03.08.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_8 на основании справки о доходах НОМЕР_5. был предоставлен кредит в размере 4000 грн.
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10г.р. официально никогда не работал
в ЧП ОСОБА_2 в должности тракториста, и
соответственно заработную плату в его ЧП получал не официально, однако ОСОБА_2
без необходимых отчислений обязательных сборов и платежей, подписал справку о
доходах ОСОБА_9 НОМЕР_6г. о том, что его заработная плата на указанной
должности составила: ноябрь 2005 года - 1600 грн., декабрь 2005 года - 1800
грн., январь 2006 года - 2000 грн, февраль 2006 года - 1600 грн, март 2006 года
- 1700 грн, апрель 2006 года - 1900 грн.
01.06.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_9, на основании справки о доходах НОМЕР_6г. был предоставлен кредит в размере 4000 грн.
ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_11 г.р. официально никогда не
работала в ЧП ОСОБА_2, и соответственно
заработную плату в его ЧП получала не официально, однако ОСОБА_2 без
необходимых отчислений обязательных сборов и платежей, подписал справку о
доходах ОСОБА_10 НОМЕР_7г. о том, что ее заработная плата на указанной
должности составила: декабрь 2005 года - 800 грн., январь 2006 года - 850 грн,
февраль 2006 года - 900 грн, март 2006 года - 900 грн, апрель 2006 года - 900
грн., май 2006 года - 900 грн.
16.06.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_10 на основании
справки о доходах НОМЕР_7г. был предоставлен кредит в размере 4000 грн. сроком
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 г.р. официально никогда не работала
в ЧП ОСОБА_2 главным бухгалтером и соответственно заработную плату в его ЧП
получала не официально, однако он без необходимых отчислений обязательных
сборов и платежей, подписал справку о доходах ОСОБА_3 НОМЕР_8 о том, что ее
заработная плата на указанной должности составила: ноябрь 2005 года - 2700
грн., декабрь 2005 года - 2900 грн.,
январь 2006 года - 3500 грн, февраль 2006 года - 2700 грн, март 2006 года -
2700 грн, апрель 2006 года - 3500 грн.
01.06.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_3 на основании
справки о доходах НОМЕР_8 был предоставлен кредит в размере 4000 грн. сроком на
ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12 г.р. официально никогда не
работал в ЧП ОСОБА_2 на должности
полевода, и соответственно заработную плату в его ЧП получала не официально,
однако ОСОБА_2 без необходимых отчислений обязательных сборов и платежей,
подписал справку о доходах ОСОБА_11 НОМЕР_9. о том, что ее заработная плата на
указанной должности составила: январь 2006 года - 900 грн, февраль 2006 года
- 900 грн, март 2006 года - 1000 грн,
апрель 2006 года - 1000 грн., май 2006 года - 1100 грн., июнь 2006 года - 1100
03.08.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_11 на основании
справки о доходах НОМЕР_9. был предоставлен кредит в размере 4000 грн. сроком
ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_13г.р. официально никогда не работал
в ЧП ОСОБА_2 в должности тракториста, и соответственно заработную плату в его
ЧП получал не официально, однако ОСОБА_2 без необходимых отчислений
обязательных сборов и платежей, подписал справку о доходах ОСОБА_12 НОМЕР_10г.
о том, что его заработная плата на указанной должности составила: февраль - 900
грн, март - 800 грн, апрель 2006 года - 900 грн., май - 900 грн., июнь - 1000
грн., июль - 1000 грн.
04.08.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_12 на основании
справки о доходах НОМЕР_10 г. был
предоставлен кредит в размере 4000 грн. сроком на один год.
ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_14 г.р. официально никогда не
работал в ЧП ОСОБА_2 в должности
тракториста, и соответственно заработную плату в его ЧП получал не официально,
однако ОСОБА_2 без необходимых отчислений обязательных сборов и платежей,
подписал справку о доходах ОСОБА_13 НОМЕР_11. о том, что его заработная плата
на указанной должности составила: январь 2006 года - 900 грн., февраль 2006
года - 800 грн, март 2006 года - 800 грн, апрель 2006 года - 1000 грн., май
2006 года - 1100 грн., июнь - 1100 грн.
31.07.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_13 на основании справки о доходах НОМЕР_11.. был предоставлен кредит в размере 4000 грн.
ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_15 г.р. официально никогда не
работал в ЧП ОСОБА_2 в должности
полевода, и соответственно заработную плату в его ЧП получал не официально,
однако ОСОБА_2 без необходимых отчислений обязательных сборов и платежей,
подписал справку о доходах ОСОБА_14. НОМЕР_12. о том, что его заработная плата
на указанной должности составила: ноябрь 2005 года - 800 грн., декабрь 2005 -
850 грн., январь 2006 года - 900 грн., февраль 2006 года - 900 грн, март 2006
года - 900 грн, апрель 2006 года - 900 грн.
16.06.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_14. на основании справки о доходах НОМЕР_12. был
предоставлен кредит в размере 4000 грн. сроком на один год.
Кроме этого, с октября 2005 года ОСОБА_2 допустил к
работе ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 г.р., ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3г.р., ОСОБА_5
ІНФОРМАЦІЯ_6 г.р., ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7г.р., ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 г.р., ОСОБА_8
ІНФОРМАЦІЯ_9 г.р., ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10г.р., ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 г.р.,
ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 г.р., при этом не оформил с ними надлежащим образом
трудовые отношения, т.е. допустил работников на работу не составив с ними
трудовой договор в письменной форме, кроме того не зарегистрировал их в
государственной службе занятости, чем нарушил требования ч. 1 ст. 24 и ст. 24 -
Кроме того, не обеспечил реального учета рабочего времени
и учет отчислений на заработную плату работников в установленном порядке,
отсутствуют: табели учета рабочего времени, документы на начисление и выплаты заработной
платы, чем нарушил требования ст. 30 Закона Украины "Об оплате
труда"; не проводил перечисление в социальные фонды, удержания из
выплачиваемой заработной платы и перечисления в бюджет (налог с доходов) и
социальные фонды (пенсионного, по временной утрате трудоспособности, от
несчастного случая на производстве, занятости) относительно работников, тем
самым фактически лишил их права на государственное социальное страхование в
старости, на случай временной утраты трудоспособности или от безработицы, чем
нарушил ст. 255 КЗоТ Украины.
Кроме того, в период времени с 11 мая 2006 года по август
2006 года, ОСОБА_2 допустил к работе ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_16 г.р, при этом не
оформил с ней надлежащим образом трудовые отношения, т.е допустил работника на
работу не составив с ней трудовой договор в письменной форме, кроме того не
зарегистрировал ее в государственной службе занятости, чем нарушил требования
ч. 1 ст. 24 и ст. 24 - 1 КЗоТ Украины. Кроме того, не обеспечил реального учета
рабочего времени и учет затрат на заработную плату работника в установленном
порядке (отсутствуют: табели учета рабочего времени, документы на начисление и
выплаты заработной платы), чем нарушил требования ст. 30 Закона Украины
"Про оплату труда", не проводил перечисление в социальные фонды,
издержки с выплачиваемой заработной платы и перечислений в бюджет (налог с
доходов) и социальных фондов чем нарушил ст. 255 КЗоТ Украины.
Также, ОСОБА_2, являясь частным предпринимателем,
достоверно зная о том, что на его предприятии ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_17 г.р.
никогда не работала, и он не отчитывался по обязательным сборам и платежам о
наемных работниках, 16.06.06г. выдал документ, содержащий заведомо ложные
сведения, а именно: справку о заработной плате НОМЕР_13г., являющуюся
официальным документом, на имя ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_17 г.р., согласно которой
ОСОБА_16 работала в ЧП "ОСОБА_2" на должности полевода с декабря 2005
года по май 2006 года и ее заработная плата составила: декабрь 2005 года - 850
грн., январь 2006 года - 800 грн., с февраля по май 2006 года - 900 за месяц,
на общую сумму 5250 грн.
16.06.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_16, на основании указанной справки о доходах
НОМЕР_13г. был выдан кредит в размере 4000 грн.
ОСОБА_3, имея умысел на подделку документа, который
выдается или удостоверяется гражданином-предпринимателем, имеющим право
выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет права или
освобождает от обязанностей, в целях использования данного документа самим
подделывателем, при получении кредитов в банковских учреждениях, действуя по
предварительному сговору с субъектом предпринимательской деятельности гр.
ОСОБА_2, совершила подделку справок о
доходах физических лиц при следующих обстоятельствах:
31.05.2006г. ОСОБА_3 находясь по адресу: АДРЕСА_2,
вступила в преступный сговор с гр. ОСОБА_2, направленный на подделку
вышеуказанных справок о доходах.
Так, в обязанности ОСОБА_3 входило подыскание бланков
справок о доходах, внесение в них неправдивых сведений о том, что она и гр.
ОСОБА_9 якобы работают у субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_2 и
указания размера их заработной платы. В обязанности ОСОБА_2 как субъекта
предпринимательской деятельности -должностного лица, входило удостоверение
данных справок своей печатью и подписью как директора.
В дальнейшем, в этот же день, ОСОБА_3, действуя
согласованно с ОСОБА_2, находясь по вышеуказанному адресу, в дневное время,
изготовила две справки о доходах, а именно : на чистых листах собственноручно
напечатала машинописный, не отвечающий действительности текст о том, что гр.
ОСОБА_9 якобы работает у субъекта предпринимательской деятельности гр. ОСОБА_2
трактористом и его заработная плата составила: ноябрь 2005 года - 1600 трн.,
декабрь 2005 года - 1800 грн., январь 2006 года -2000 грн, февраль 2006 года -
1600 грн, март 2006 года - 1700 грн, апрель 2006 года - 1900 грн, поставила
свою подпись в графе "бухгалтер", указала номер справки - № 4 и дату
выдачи - 31.05.2006г.,. а также то, что гр.ОСОБА_3 якобы работает у субъекта предпринимательской
деятельности гр. ОСОБА_2 главным бухгалтером и её заработная плата составила:
ноябрь 2005 года - 2700 грн., декабрь 2005 года 2900 грн., январь 2006 года -
3500 грн, февраль 2006 года - 2700 грн, март 2006 года - 2700 грн, апрель 2006 года
- 3500 грн., указала номер справки - № 2 и дату выдачи - 31.05.2006г., хотя на
самом деле гр. ОСОБА_9 и ОСОБА_3 у ОСОБА_2 никогда не работали и заработную
плату не получали. ОСОБА_2, в свою очередь, удостоверил данные справки своей
печатью и подписью в графе "директор".
Кроме того, ОСОБА_3, имея умысел на подделку документа,
который выдается или удостоверяется гражданином-предпринимателем, имеющим право
выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет права или
освобождает от обязанностей, в целях использования данного документа самим
подделывателем, при получении кредитов в банковских учреждениях, действуя по
предварительному сговору с субъектом предпринимательской деятельности гр.
ОСОБА_2, повторно совершила подделку
справок о доходах физических лиц на имя гр-н: ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 при
следующих обстоятельствах:
08.06.2006г. ОСОБА_3 находясь по адресу: АДРЕСА_2
вступила в преступный сговор с гр. ОСОБА_2, направленный на подделку
вышеуказанных справок о доходах.
Так, в обязанности ОСОБА_3 входило подыскание бланков
справок о доходах, внесение в них неправдивых сведений о том, что ОСОБА_3,
ОСОБА_5, ОСОБА_6якобы работают у субъекта предпринимательской деятельности
ОСОБА_2 и указания размера их заработной платы. В обязанности ОСОБА_2, как субъекта
предпринимательской деятельности - должностного лица входило удостоверение
данных справок своей печатью и подписью как директора.
В дальнейшем, в этот же день, ОСОБА_3, действуя
согласованно с ОСОБА_2, находясь по вышеуказанному адресу, в дневное время,
собственноручно внесла в бланки справок сведения о доходах, не отвечающие
действительности, рукописные записи о том, что гр. ОСОБА_3 якобы работает у
субъекта предпринимательской деятельности гр. ОСОБА_2 полеводом и её заработная
плата составила: ноябрь 2005 года - 900 грн., декабрь 2005 года -850 грн.,
январь 2006 года - 900 грн. февраль 2006 года - 900 грн, март 2006 года - 900
грн. апрель 2006 года 1100 грн., поставила свою подпись в графе
"бухгалтер", указала номер справки - № 5 и дату выдачи - 08.06.2006г.; что гр. ОСОБА_5 якобы работает у субъекта
предпринимательской деятельности ОСОБА_2 полеводом и её заработная плата
составила: ноябрь 2005 года 900 грн.. декабрь 2005 года - 900 грн., январь 2006
года - 900 грн, февраль 2006 года - 900 грн, март 2006 года - 900 грн, апрель
2006 года -1100 грн., поставила свою подпись в графе "бухгалтер",
указала номер справки - № 4 и дату выдачи -08.06.2006г.; что гр. ОСОБА_6якобы
работает у субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_2 полеводом и её
заработная плата составила: ноябрь 2005 года - 900 грн., декабрь 2005 года -
900 грн.. январь 2006 года - 900 грн, февраль 2006 года - 900 грн, март 2006
года - 900 грн, апрель 2006 года - 1100 грн. поставила свою подпись в графе
"бухгалтер", указала номер справки - № 7 и дату выдачи - 08.06.2006г,
хотя на самом деле гр. ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6у ОСОБА_2 никогда не работали и
заработную плату не получали. ОСОБА_2, в свою очередь, удостоверил данные
справки своей печатью и подписью в графе "директор".
Кроме того, ОСОБА_3, имея умысел на подделку документа,
который выдается или удостоверяется гражданином-предпринимателем, имеющим право
выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет права или
освобождает от обязанностей, в целях использования данного документа самим
подделывателем, при получении кредитов в банковских учреждениях, действуя по
предварительному сговору с субъектом предпринимательской деятельности гр.
ОСОБА_2, повторно совершила подделку
справок о доходах физических лиц гр-н: ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_14 при
следующих обстоятельствах:
16.06.2006г. ОСОБА_3 находясь по адресу: АДРЕСА_2
вступила в преступный сговор с гр. ОСОБА_2, направленный на подделку
вышеуказанных справок о доходах.
Так в обязанности ОСОБА_3 входило подыскание бланка о
доходах, внесение в него неправдивых сведений о том, что ОСОБА_4, ОСОБА_10,
ОСОБА_14 якобы работают у субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_2 и
указания размера их заработной платы. В обязанности ОСОБА_2, как субъекта
предпринимательской деятельности - должностного лица, входило удостоверение
данных справок своей печатью и подписью как директора.
В дальнейшем, в этот же день, ОСОБА_3, действуя
согласованно с ОСОБА_2, находясь по вышеуказанному адресу, в дневное время,
собственноручно внесла в бланки справок сведения о доходах не отвечающие
действительности, рукописные записи о том, что гр. ОСОБА_4 якобы работает у
субъекта предпринимательской деятельности гр. ОСОБА_2 полеводом и её заработная
плата составила: декабрь 2005 года - 850 грн., январь 2006 года -800 грн,
февраль 2006 года 900 грн. март 2006 года - 900 грн, апрель 2006 года - 1100
грн, май 2006 года - 900 грн.. поставила свою подпись в графе
"бухгалтер", указала номер справки - № 11 и дату выдачи -
16.06.2006г., что гр. ОСОБА_10 якобы работает у субъекта предпринимательской
деятельности ОСОБА_2 и её заработная плата составила: декабрь 2005 года - 800
грн.. январь 2006 года - 850 грн, февраль 2006 года - 900 грн, март 2006 года -
900 грн, апрель 2006 года 900 грн., май 2006 года - 900 грн., поставила свою
подпись в графе "бухгалтер", указала номер справки - № 10 и дату
выдачи - 16.06.2006г., что гр. ОСОБА_14 якобы работает у субъекта
предпринимательской деятельности ОСОБА_2 полеводом и его заработная плата
составила: ноябрь 2005 года - 800 грн., декабрь 2005 - 850 грн., январь 2006
года 900 грн.. февраль 2006 года - 900 грн, март 2006 года - 900 грн, апрель
2006 года 900 грн.. поставила свою подпись в графе "бухгалтер",
указала номер справки - № 8 и дату выдачи 16.06.2006г. хотя на самом деле гр.
ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_14 у ОСОБА_2 никогда не работали, и заработную плату
не получали. ОСОБА_2 в свою очередь, удостоверил данные справки своей печатью и
подписью в графе "директор".
Кроме того. ОСОБА_3, имея умысел на подделку документа,
который выдается или удостоверяется гражданином-предпринимателем, имеющим право
выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет права или
освобождает от обязанностей, в целях использования данного документа самим
подделывателем, при получении кредитов в банковских учреждениях, действуя по
предварительному сговору с субъектом предпринимательской деятельности гр.
ОСОБА_2, повторно совершила подделку
справки о доходах физического лица гр-на ОСОБА_7 при следующих обстоятельствах:
28.07.2006г. ОСОБА_3 находясь по адресу: АДРЕСА_2
вступила в преступный сговор с гр. ОСОБА_2, направленный на подделку
вышеуказанных справок о доходах.
Так, в обязанности ОСОБА_3 входило подыскание бланка
справки о доходах, внесение в него неправдивых сведений о том, что ОСОБА_7
якобы работает у субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_2 и указания
размера его заработной платы. В обязанности ОСОБА_2, как субъекта
предпринимательской деятельности - должностного лица, входило удостоверение
данной справки своей печатью и подписью как директора.
этот же день, ОСОБА_3, действуя согласованно с ОСОБА_2, находясь по
вышеуказанному адресу, в дневное время, собственноручно внесла в бланк справки
сведения о доходах не отвечающие действительности, рукописные записи о том, что
гр. ОСОБА_7 якобы работает у субъекта предпринимательской деятельности гр.
ОСОБА_2. трактористом и его заработная плата составила: январь 2006 года - 900
грн, февраль 2006 года - 850 грн, март 2006 года - 850 грн, апрель 2006 года -
850 грн., май 2006 года - 1000 грн., июнь 2006 года - 1000 грн., поставила свою
подпись в графе "бухгалтер", указала номер справки - № 15 и дату
выдачи - 28.07.2006г., хотя на самом деле гр. ОСОБА_7 у ОСОБА_2 никогда не
работал и заработную плату не получал. ОСОБА_2, в свою очередь, удостоверил
данную справку своей печатью и подписью в графе "директор".
Кроме того, ОСОБА_3, имея умысел на подделку документа,
который выдается или удостоверяется гражданином-предпринимателем, имеющим право
выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет права пли
освобождает от обязанностей, в целях использования данного документа самим
подделывателем, при получении кредитов в банковских учреждениях, действуя по
предварительному сговору с субъектом предпринимательской деятельности гр. ОСОБА_2, повторно совершила подделку справки о доходах
физического лица гр-на ОСОБА_13 при следующих обстоятельствах:
31.07.2006г. ОСОБА_3,
находясь по адресу: АДРЕСА_2 вступила в преступный сговор с гр. ОСОБА_2,
направленный на подделку вышеуказанных справок о доходах.
Так, в обязанности ОСОБА_3 входило подыскание бланка
справки о доходах, внесение в него неправдивых сведений о том, что ОСОБА_13
якобы работает у субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_2 и указания
размера его заработной платы. В обязанности ОСОБА_2, как субъекта
предпринимательской деятельности - должностного лица, входило удостоверение
данной справки своей печатью и подписью как директора.
В дальнейшем, в этот же день, ОСОБА_3, действуя
согласованно с ОСОБА_2, находясь по вышеуказанному адресу, в дневное время,
собственноручно внесла в бланк справки сведения о доходах, не отвечающие
действительности, рукописные записи о том, что гр. ОСОБА_13 якобы работает у
субъекта предпринимательской деятельности гр. ОСОБА_2 трактористом и его заработная
плата составила: январь 2006 года - 900 грн., февраль 2006 года - 800 грн. март
2006 года 800 грн. апрель 2006 года - 1000 грн., май 2006 года - 1100 грн..
июнь 1100 грн.. поставила свою подпись в графе "бухгалтер", указала
номер справки -.N° 16 и дату выдачи - 31.07.2006г.. хотя на самом деле гр.
ОСОБА_13 у ОСОБА_2 никогда не работал и заработную плату не получал. ОСОБА_2, в
свою очередь, удостоверил данную справку своей печатью и подписью в графе
Кроме того, ОСОБА_3, имея умысел на подделку документа,
который выдается или удостоверяется гражданином-предпринимателем, имеющим право
выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет права или
освобождает от обязанностей, в целях использования данного документа самим
подделывателем, при получении кредитов в банковских учреждениях, действуя по
предварительному сговору с субъектом предпринимательской деятельности гр.
ОСОБА_2, повторно совершила подделку
справок о доходах физических лиц гр-н ОСОБА_8, ОСОБА_11 при следующих
03.08.2006г. ОСОБА_3 , находясь по адресу: АДРЕСА_2
вступила в преступный сговор с гр. ОСОБА_2, направленный на подделку
вышеуказанных справок о доходах.
Так, в обязанности ОСОБА_3 входило подыскание бланка
справки о доходах, внесение в него неправдивых сведений о том, что ОСОБА_8. и
ОСОБА_11 якобы работают у субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_2 и
указания размера их заработной платы.
В обязанности ОСОБА_2, как субъекта
предпринимательской деятельности - должностного лица, входило удостоверение данных
справок своей печатью и
подписью как директора.
В дальнейшем, в этот же день, ОСОБА_3, действуя
согласованно с ОСОБА_2, находясь по вышеуказанному адресу, в дневное время,
собственноручно внесла в бланки справок сведения о доходах не отвечающие
действительности, рукописные записи о том, что гр. ОСОБА_8. якобы работает у
субъекта предпринимательской деятельности гр. ОСОБА_2 полеводом и её заработная
плата составила: январь 2006 года - 800 грн, февраль 2006 года -800 грн, март
2006 года - 900 грн, апрель 2006 года - 1000 грн., май 2006 года - 1000 грн.,
июнь 2006 года - 1000 грн., поставила свою подпись в графе
"бухгалтер", указала номер справки - № 17 и дату выдачи -
03.08.2006г.; что гр. ОСОБА_11. якобы работает у субъекта предпринимательской
деятельности ОСОБА_2 и её заработная плата составила: январь 2006 года - 900
грн, февраль 2006 года - 900 грн, март 2006 года - 1000 грн, апрель 2006 года -
1000 грн., май 2006 года 1100 грн., июнь 2006 года - 1100 грн., поставила свою
подпись в графе "бухгалтер", указала номер справки - № 16 и дату
выдачи - 03.08.2006г., хотя на самом деле гр. ОСОБА_8. и ОСОБА_11. у ОСОБА_2
никогда не работали, и заработную плату не получали. ОСОБА_2, в свою очередь,
удостоверил данные справки своей печатью и подписью в графе
Кроме того, ОСОБА_3, имея умысел на подделку документа,
который выдается или удостоверяется гражданином-предпринимателем, имеющим право
выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет права или
освобождает от обязанностей, в целях использования данного документа самим
подделывателем, при получении кредитов в банковских учреждениях, действуя по
предварительному сговору с субъектом предпринимательской деятельности тр.
ОСОБА_2, повторно совершила подделку справки о доходах физического лица гр-на
ОСОБА_12. при следующих обстоятельствах:
04.08.2006г. ОСОБА_3 находясь по адресу: АДРЕСА_2
вступила в преступный сговор с гр. ОСОБА_2, направленный на подделку
вышеуказанных справок о доходах.
Так в обязанности ОСОБА_3 входило подыскание бланка
справки о доходах, внесение в него неправдивых сведений о том, что ОСОБА_12.
якобы работает у субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_2 и указания
размера его заработной платы. В обязанности ОСОБА_2 как субъекта
предпринимательской деятельности - должностного лица, входило удостоверение
данной справки своей печатью и подписью как директора.
В дальнейшем, в этот же день. ОСОБА_3, действуя
согласованно с ОСОБА_2, находясь по вышеуказанному адресу, в дневное время,
собственноручно внесла в бланк справки о доходах, не отвечающие
действительности, рукописные записи о том, что гр. ОСОБА_12. якобы работает у
субъекта предпринимательской деятельности гр. ОСОБА_2 трактористом и его
заработная плата составила: февраль - 900 грн, март - 800 грн, апрель 2006 года
900 грн.. май - 900 грн., июнь - 1000 грн., июль - 1000 грн., поставила свою
подпись в графе "бухгалтер", указала номер справки - № 17 и дату
выдачи - 04.08.2006г., хотя на самом деле гр. ОСОБА_12. у ОСОБА_2 никогда не
работал и заработную плату не получал.
ОСОБА_2 в свою очередь, удостоверил данную справку своей печатью и подписью в
Кроме того, 01.06.2006 г. ОСОБА_3, находясь по адресу:
АДРЕСА_3, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, а
именно, подделанных ею, совместно с ОСОБА_2, при вышеуказанных обстоятельствах,
справок о доходах на имя ОСОБА_9 НОМЕР_13г. и на имя ОСОБА_3 НОМЕР_14 года
предъявила данные справки сотрудникам кредитного отдела Первого Васильевского
отделения Запорожского РУ "ПриватБанк" с целью получения ею и гр.
ОСОБА_9. кредитов, согласно которых гр. ОСОБА_9. работает у субъекта
предпринимательской деятельности гр. ОСОБА_2 трактористом и его заработная
плата составила: ноябрь 2005 года - 1600 грн., декабрь 2005 года - 1800 грн..
январь 2006 года - 2000 грн, февраль 2006 года - 1600 грн, март 2006 года 1700
грн, апрель 2006 года - 1900 грн; ОСОБА_3 работает у субъекта
предпринимательской деятельности гр. ОСОБА_2 главным бухгалтером и ее
заработная плата составила: ноябрь 2005 года - 2700 грн., декабрь 2005 года -
2900 грн., январь 2006 года - 3500 грн, февраль 2006 года - 2700 грн, март 2006
года - 2700 грн, апрель 2006 года - 3500 грн., в то время, как на самом деле
гр.ОСОБА_3 и ОСОБА_9. никогда у субъекта предпринимательской деятельности гр.
ОСОБА_2 не работали и заработную плату не получали.
Кроме того, 08.06.2006г., ОСОБА_3, находясь по адресу:
АДРЕСА_3, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, а
именно: подделанных ею совместно с ОСОБА_2 при вышеуказанных обстоятельствах,
справок о доходах на имя ОСОБА_3 НОМЕР_15г., ОСОБА_5 НОМЕР_16г., ОСОБА_6
НОМЕР_17г. предъявила данные справки сотрудникам кредитного отдела Первого
Васильевского отделения Запорожского РУ "ПриватБанк" с целью
получения ОСОБА_3, ОСОБА_5. ОСОБА_6 кредитов, согласно которых гр. ОСОБА_3
работает у субъекта предпринимательской деятельности гр. ОСОБА_2 полеводом и ее
заработная плата составила: ноябрь 2005 года - 900 грн., декабрь 2005 года - 850 грн.. январь 2006
года 900 грн. февраль 2006 года - 900 грн,
март 2006 года -900 грн, апрель 2006 года -1100 грн.; гр. ОСОБА_5 работает у
субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_2 полеводом и её заработная
плата составила: ноябрь 2005 года - 900 три., декабрь 2005 года - 900 грн.,
январь 2006 года - 900 грн, февраль 2006 года
900 грн. март 2006 года - 900 грн, апрель 2006 года - 1100 грн.; гр.
ОСОБА_6работает у субъекта
предпринимательской деятельности ОСОБА_2 полеводом и её заработная плата
составила: ноябрь 2005 года - 900 грн., декабрь 2005 года -900 грн., январь
2006 года 900 грн. февраль 2006 года -
900 грн, март 2006 года - 900 грн, апрель 2006 года - 1100 грн. в то время, как
на самом деле, гр. ОСОБА_3, ОСОБА_5 и
ОСОБА_6никогда у субъекта предпринимательской деятельности гр. ОСОБА_2
не работали и заработную плату не получали.
Кроме того, 16.06.2006 г. ОСОБА_3, находясь по адресу:
АДРЕСА_3, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, а
именно: подделанных ею совместно с ОСОБА_2 при вышеуказанных обстоятельствах
справок о доходах на имя ОСОБА_4 НОМЕР_15г., ОСОБА_10 №° 10 от 10.06.2006г.
ОСОБА_14. НОМЕР_17г. предъявила данные справки сотрудникам кредитного отдела
Первого Васильевского отделения Запорожского РУ "ПриватБанк" с целью
получения ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_14 кредитов, согласно которых гр. Бойко Л.
А. работает у субъекта предпринимательской деятельности гр. ОСОБА_2 полеводом и
ее заработная плата составила: декабрь 2005 года - 850 грн., январь 2006 года - 800 грн. февраль 2006 года - 900
грн, март 2006 года - 900 грн, апрель 2006 года- 1100 грн, май 2006 года- 900 грн.; гр. ОСОБА_10 работает у
субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_2 и её заработная плата
составила: декабрь 2005 года
- 800 грн.. январь 2006 года 850 грн.
февраль 2006 года - 900 грн, март 2006 года- 900
грн, апрель 2006 гола 900 грн.. май
2006 года - 900 грн.; что гр. ОСОБА_14 работает у субъекта предпринимательской
деятельности ОСОБА_2 полеводом и его заработная плата составила: ноябрь 2005
года - 800 грн., декабрь 2005 - 850 грн., январь 2006 года - 900 грн., февраль
2006 года 900 грн, март 2006 года - 900
грн, апрель 2006 года - 900 грн., в
то время, как на самом деле, гр. ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_14 никогда у субъекта
предпринимательской деятельности гр. ОСОБА_2 не работали и заработную плату не
Кроме того, 28.07.2006 г. ОСОБА_3, находясь по адресу:
АДРЕСА_3, имея умысел на использование
заведомо поддельного документа, а именно: подделанной ею совместно с ОСОБА_2
при вышеуказанных обстоятельствах справки о доходах на имя ОСОБА_7 НОМЕР_18г.
предъявила данную справку сотрудникам кредитного отдела Первого Васильевского
отделения Запорожского РУ "ПриватБанк" с целью получения гр. ОСОБА_7
кредита, согласно которой, гр. ОСОБА_7 работает у субъекта предпринимательской
деятельности гр. ОСОБА_2 трактористом, и его заработная плата составила: январь
2006 года - 900 грн, февраль 2006 года - 850 грн, март 2006 года - 850 грн,
апрель 2006 года - 850 грн., май 2006 года -1000 грн., июнь 2006 года - 1000
грн., в то время, как на самом деле, гр. ОСОБА_7 никогда у субъекта
предпринимательской деятельности гр. ОСОБА_2 не работал и заработную плату не
Кроме того, 31.07.2006г. ОСОБА_3, находясь по адресу:
АДРЕСА_3, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, а
именно: подделанной ею совместно с ОСОБА_2 при вышеуказанных обстоятельствах
справки о доходах на имя ОСОБА_13 НОМЕР_19г. предъявила данную справку
сотрудникам кредитного отдела Первого Васильевского отделения Запорожского РУ
"ПриватБанк" с целью получения гр. ОСОБА_13. кредита, согласно
которой, гр. ОСОБА_13 работает у субъекта предпринимательской деятельности гр.
ОСОБА_2 трактористом и его заработная плата составила: январь 2006 года - 900
грн., февраль 2006 года - 800 грн, март 2006 года - 800 грн, апрель 2006 года -
1000 грн., май 2006 года -1100 грн., июнь 1100 грн.. в то время, как на самом
деле, гр. ОСОБА_13 никогда у субъекта предпринимательской деятельности гр.
ОСОБА_2 не работал и заработную плату не получал.
Кроме того, 03.08.2006т.. ОСОБА_3, находясь по адресу:
АДРЕСА_3, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, а
именно: подделанных ею совместно с ОСОБА_2 при вышеуказанных обстоятельствах
справок о доходах на имя ОСОБА_8 НОМЕР_20г., ОСОБА_11 НОМЕР_21г. предъявила
данные справки сотрудникам кредитного отдела Первого Васильевского отделения
Запорожского РУ "ПриватБанк" с целью получения ОСОБА_8, ОСОБА_11
кредитов, согласно которых гр. ОСОБА_4 работает у субъекта предпринимательской
деятельности гр. ОСОБА_2 полеводом и её заработная плата составила: январь 2006
года 800 грн, февраль 2006 года - 800 грн, март 2006 года -900 грн, апрель 2006
года 1000 грн.. май 2006 года - 1000 грн., июнь 2006 года - 1000 грн.; гр.
ОСОБА_11. работает у субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_2 и её
заработная плата составила: январь 2006 года - 900 грн, февраль 2006 года - 900
грн, март 2006 года 1000 грн, апрель 2006 года - 1000 грн., май 2006 года -
1100 грн., июнь 2006 года 1100 грн., в то время, как на самом деле, гр.
ОСОБА_8. и ОСОБА_11. никогда у субъекта предпринимательской деятельности гр.
ОСОБА_2 не работали и заработную плату не получали.
Кроме того, 04.08.2006г. ОСОБА_3, находясь по адресу:
АДРЕСА_3, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, а
именно: подделанной ею совместно с ОСОБА_2 при вышеуказанных обстоятельствах,
справки о доходах на имя ОСОБА_12 НОМЕР_22г. предъявила данную справку
сотрудникам кредитного отдела Первого Васильевского отделения Запорожского РУ
"ПриватБанк" с целью получения гр. ОСОБА_12. кредита, согласно которой,
гр. ОСОБА_12. работает у субъекта предпринимательской деятельности гр. ОСОБА_2
трактористом, и его заработная плата составила: февраль - 900 грн, март - 800
грн, апрель 2006 года - 900 грн., май 900 грн., июнь - 1000 грн., июль 1000
грн., в то время, как на самом деле, гр. ОСОБА_12. никогда у субъекта
предпринимательской деятельности гр. ОСОБА_2 не работал и заработную плату не
В судебном заседании ОСОБА_2 вину свою признал полностью
и пояснил, что действительно он с 26.11.2002 года являлся частным
В период времени с 31.05.06г. по 04.08.06г, он, имея
умысел на выдачу заведомо ложных документов, с целью дальнейшего оформления
кредитов в Первом Васильевском отделении
Запорожского РУ ПриватБанк
достоверно зная о том, что ОСОБА_4, официально никогда не работала в
его ЧП в должности полевода и заработную
плату получала неофициально, без необходимых отчислений обязательных сборов и
платежей, подписал справку о ее доходах НОМЕР_1г. о том, что ее заработная
плата на указанной должности составила: декабрь 2005 года - 850 грн., январь
2006 года - 800 грн, февраль 2006 года - 900 грн, март 2006 года - 900 грн,
апрель 2006 года - 1100 грн, май 2006 года - 900 грн.
16.06.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_4, на основании этой справки был предоставлен кредит в
размере 4000 грн. сроком на один год.
ОСОБА_3 официально никогда не работала в его ЧП в должности полевода и заработную
плату получала не официально, однако он, без необходимых отчислений
обязательных сборов и платежей, подписал справку о ее доходах НОМЕР_2г. о том, что ее заработная плата на указанной
должности составила: ноябрь 2005 года - 900 грн., декабрь 2005 года - 850 грн.,
январь 2006 года - 900 грн, февраль 2006 года - 900 грн, март 2006 года - 900
грн, апрель 2006 года - 1100 грн.
08.06.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_3 на основании
этой справки был предоставлен кредит в размере 4000 грн., сроком на один год.
ОСОБА_5 официально никогда не работала в его ЧП в должности полевода и заработную
плату получала не официально, однако он,
без необходимых отчислений обязательных сборов и платежей, подписал справку о
ее доходах НОМЕР_3. о том, что ее заработная плата на указанной должности
составила: ноябрь 2005 года - 900 грн., декабрь 2005 года - 900 грн., январь
2006 года - 900 грн, февраль 2006 года - 900 грн, март 2006 года - 900 грн,
апрель 2006 года - 1100 грн.
08.06.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя Теоленковой Е.В. на основании этой справки был предоставлен
кредит в размере 4000 грн., сроком на один год.
ОСОБА_6 официально никогда не работала в его в
должности полевода и заработную плату получала не официально, однако он, без
необходимых отчислений обязательных сборов и платежей, подписал справку о ее
доходах № 7 от 08.06.06г. о том, что ее
заработная плата на указанной должности составила: ноябрь 2005 года - 900 грн.,
декабрь 2005 года - 900 грн., январь 2006 года - 900 грн, февраль 2006 года -
900 грн, март 2006 года - 900 грн, апрель 2006 года - 1100 грн.
08.06.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_6 на основании
этой справки был предоставлен кредит в
размере 4000 грн. сроком на один год.
ОСОБА_7 официально никогда не работал в его ЧП в должности тракториста и заработную
плату получал не официально, однако он, без необходимых отчислений обязательных
сборов и платежей, подписал справку о его доходах НОМЕР_4. о том, что его
заработная плата на указанной должности составила: январь 2006 года - 900 грн,
февраль 2006 года - 850 грн, март 2006 года - 850 грн, апрель 2006 года - 850
грн., май 2006 года - 1000 грн., июнь 2006 года - 1000 грн.
28.07.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_7, на основании этой справки был предоставлен кредит в размере 4000 грн.
ОСОБА_8 официально никогда не работала в его ЧП в должности полевода и заработную
плату получала не официально, однако он без необходимых отчислений обязательных
сборов и платежей, подписал справку о доходах ОСОБА_8 НОМЕР_5. о том, что ее
заработная плата на указанной должности составила: январь 2006 года - 800 грн,
февраль 2006 года - 800 грн, март 2006 года - 900 грн, апрель 2006 года - 1000 грн.,
май 2006 года - 1000 грн., июнь 2006 года - 1000 грн.
03.08.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_8 на основании этой справки был предоставлен кредит в размере 4000 грн.
ОСОБА_9 официально никогда не работал в его ЧП в должности тракториста и заработную
плату получал не официально, однако он без необходимых отчислений обязательных
сборов и платежей, подписал справку о доходах ОСОБА_9 НОМЕР_6г. о том, что его
заработная плата на указанной должности составила: ноябрь 2005 года - 1600
грн., декабрь 2005 года - 1800 грн., январь 2006 года - 2000 грн, февраль 2006
года - 1600 грн, март 2006 года - 1700 грн, апрель 2006 года - 1900 грн.
01.06.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_9, на основании этой справки был предоставлен кредит в размере 4000 грн.
ОСОБА_10 официально никогда не работала в его ЧП и заработную плату получала не
официально, однако он без необходимых отчислений обязательных сборов и
платежей, подписал справку о доходах ОСОБА_10 НОМЕР_7г. о том, что ее
заработная плата на указанной должности составила: декабрь 2005 года - 800
грн., январь 2006 года - 850 грн, февраль 2006 года - 900 грн, март 2006 года -
900 грн, апрель 2006 года - 900 грн., май 2006 года - 900 грн.
16.06.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_10 на основании
этой справки был предоставлен кредит в размере 4000 грн. сроком на один год.
ОСОБА_3 официально никогда не работала в его ЧП главным
бухгалтером и заработную плату получала не официально, однако он без
необходимых отчислений обязательных сборов и платежей, подписал справку о
доходах ОСОБА_3 НОМЕР_8 о том, что ее заработная плата на указанной должности
составила: ноябрь 2005 года - 2700 грн.,
декабрь 2005 года - 2900 грн., январь 2006 года - 3500 грн, февраль 2006
года - 2700 грн, март 2006 года - 2700 грн, апрель 2006 года - 3500 грн.
01.06.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_3 на основании
этой справки был предоставлен кредит в размере 4000 грн. сроком на один год.
ОСОБА_11 официально никогда не работал в его ЧП на должности полевода и заработную
плату получала не официально, однако он без необходимых отчислений обязательных
сборов и платежей, подписал справку о доходах ОСОБА_11 НОМЕР_9. о том, что ее
заработная плата на указанной должности составила: январь 2006 года - 900 грн,
февраль 2006 года - 900 грн, март 2006
года - 1000 грн, апрель 2006 года - 1000 грн., май 2006 года - 1100 грн., июнь
2006 года - 1100 грн.
03.08.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_11 на основании
этой справки был предоставлен кредит в размере 4000 грн. сроком на один год.
ОСОБА_12 официально никогда не работал в его ЧП в
должности тракториста и заработную плату получал не официально, однако он без
необходимых отчислений обязательных сборов и платежей, подписал справку о
доходах ОСОБА_12 НОМЕР_10г. о том, что его заработная плата на указанной
должности составила: февраль - 900 грн, март - 800 грн, апрель 2006 года - 900
грн., май - 900 грн., июнь - 1000 грн., июль - 1000 грн.
04.08.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_12 на основании
этой справки был предоставлен кредит в
размере 4000 грн. сроком на один год.
ОСОБА_13 официально никогда не работал в его ЧП в должности тракториста и заработную
плату получал не официально, однако он без необходимых отчислений обязательных
сборов и платежей, подписал справку о доходах ОСОБА_13 НОМЕР_11. о том, что его
заработная плата на указанной должности составила: январь 2006 года - 900 грн.,
февраль 2006 года - 800 грн, март 2006 года - 800 грн, апрель 2006 года - 1000
грн., май 2006 года - 1100 грн., июнь - 1100 грн.
31.07.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_13 на основании этой справки был предоставлен кредит в размере 4000 грн.
ОСОБА_14 официально никогда не работал в его ЧП в должности полевода и заработную
плату получал не официально, однако он без необходимых отчислений обязательных
сборов и платежей, подписал справку о доходах ОСОБА_14. НОМЕР_12. о том, что
его заработная плата на указанной должности составила: ноябрь 2005 года - 800
грн., декабрь 2005 - 850 грн., январь 2006 года - 900 грн., февраль 2006 года -
900 грн, март 2006 года - 900 грн, апрель 2006 года - 900 грн.
16.06.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_14. на основании этой справки был предоставлен кредит
в размере 4000 грн. сроком на один год.
Кроме этого, с октября 2005 года он допустил к работе
ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,
ОСОБА_11, при этом не оформил с ними надлежащим образом трудовые отношения.
Также, в период времени с 11 мая 2006 года по август 2006
года, он допустил к работе ОСОБА_15, при этом не оформив с ней надлежащим
образом трудовые отношения.
Кроме этого, он, зная о том, что на его предприятии
ОСОБА_16 никогда не работала, не отчитывался по обязательным сборам и платежам
о наемных работниках, 16.06.06г. выдал справку о заработной плате НОМЕР_13г. на
ее имя, согласно которой ОСОБА_16 работала в ЧП "ОСОБА_2" на
должности полевода с декабря 2005 года по май 2006 года и ее заработная плата
составила: декабрь 2005 года - 850 грн., январь 2006 года - 800 грн., с февраля
по май 2006 года - 900 за месяц, на общую сумму 5250 грн.
16.06.06г. Первым Васильевским отделением Запорожского РУ
ПриватБанка на имя ОСОБА_16, на основании указанной справки был выдан кредит в
Деньги, полученные указанными гражданами в качестве
кредита, он с ОСОБА_3 забрали себе, выделив каждому из них примерно по 100-200
грн. Деньги имели намерение вложить в бизнес, а затем вернуть, однако у них не
Гражданский иск потерпевшей ОСОБА_10 в сумме 1130 грн.
признает в полном объеме, намерен возместить. Гражданский иск ПриватБанка
просит рассмотреть по усмотрению суда.
В обвинительных заключениях все обстоятельства дела верно
изложены. В содеянном раскаивается, просит суд строго его не наказывать.
В судебном
заседании подсудимая ОСОБА_3 свою вину признала в полном объеме и
пояснила, что она, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_2,
совершила подделку справок о доходах физических лиц при следующих
Так, в ее обязанности входило подыскание бланков справок
о доходах, внесение в них неправдивых сведений о том, что она и гр. ОСОБА_9
якобы работают у субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_2 и указания
размера их заработной платы. В обязанности ОСОБА_2 входило удостоверение данных
справок своей печатью и подписью как директора.
в дневное время изготовила две справки о доходах, а именно : на чистых
листах собственноручно напечатала машинописный, не отвечающий действительности
текст о том, что гр. ОСОБА_9 якобы работает у субъекта предпринимательской
деятельности гр. ОСОБА_2 трактористом и его заработная плата составила: ноябрь
2005 года - 1600 трн., декабрь 2005 года - 1800 грн., январь 2006 года -2000
грн, февраль 2006 года - 1600 грн, март 2006 года - 1700 грн, апрель 2006 года
- 1900 грн, поставила свою подпись в графе "бухгалтер", указала номер
справки - № 4 и дату выдачи - 31.05.2006г.,. а также то, что она якобы работает у субъекта предпринимательской
деятельности гр. ОСОБА_2 главным бухгалтером и её заработная плата составила:
ноябрь 2005 года - 2700 грн., декабрь 2005 года 2900 грн., январь 2006 года -
3500 грн, февраль 2006 года - 2700 грн, март 2006 года - 2700 грн, апрель 2006
года - 3500 грн., указала номер справки - № 2 и дату выдачи - 31.05.2006г.,
хотя на самом деле гр. ОСОБА_9 и
она у ОСОБА_2 никогда не работали
и заработную плату не получали. ОСОБА_2, в свою очередь, удостоверил данные
справки своей печатью и подписью в графе "директор".
08.06.2006г. она, действуя согласованно с ОСОБА_2, в
дневное время, собственноручно внесла в бланки справок сведения о доходах, не
отвечающие действительности, рукописные записи о том, что гр. ОСОБА_3 якобы
работает у субъекта предпринимательской деятельности гр. ОСОБА_2 полеводом и её
заработная плата составила: ноябрь 2005 года - 900 грн., декабрь 2005 года -850
грн., январь 2006 года - 900 грн. февраль 2006 года - 900 грн, март 2006 года -
900 грн. апрель 2006 года 1100 грн., поставила свою подпись в графе
"бухгалтер", указала номер справки - № 5 и дату выдачи -
08.06.2006г.; что гр. ОСОБА_5 якобы
работает у субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_2 полеводом и её
заработная плата составила: ноябрь 2005 года 900 грн.. декабрь 2005 года - 900
грн., январь 2006 года - 900 грн, февраль 2006 года - 900 грн, март 2006 года -
900 грн, апрель 2006 года -1100 грн., поставила свою подпись в графе
"бухгалтер", указала номер справки - № 4 и дату выдачи -08.06.2006г.;
что гр. ОСОБА_6якобы работает у субъекта предпринимательской деятельности
ОСОБА_2 полеводом и её заработная плата составила: ноябрь 2005 года - 900 грн.,
декабрь 2005 года - 900 грн.. январь 2006 года - 900 грн, февраль 2006 года -
900 грн, март 2006 года - 900 грн, апрель 2006 года - 1100 грн. поставила свою
подпись в графе "бухгалтер", указала номер справки - № 7 и дату
выдачи - 08.06.2006г, хотя на самом деле гр. ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6у ОСОБА_2
никогда не работали и заработную плату не получали. ОСОБА_2, в свою очередь,
удостоверил данные справки своей печатью и подписью в графе
16.06.2006г. она, действуя согласованно с ОСОБА_2, в
дневное время, собственноручно внесла в бланки справок сведения о доходах не
отвечающие действительности, рукописные записи о том, что гр. ОСОБА_4 якобы
работает у субъекта предпринимательской деятельности гр. ОСОБА_2 полеводом и её
заработная плата составила: декабрь 2005 года - 850 грн., январь 2006 года -800
грн, февраль 2006 года 900 грн. март 2006 года - 900 грн, апрель 2006 года -
1100 грн, май 2006 года - 900 грн.. поставила свою подпись в графе
"бухгалтер", указала номер справки - № 11 и дату выдачи -
16.06.2006г., что гр. ОСОБА_10 якобы работает у субъекта предпринимательской
деятельности ОСОБА_2 и её заработная плата составила: декабрь 2005 года - 800 грн..
январь 2006 года - 850 грн, февраль 2006 года - 900 грн, март 2006 года - 900
грн, апрель 2006 года 900 грн., май 2006 года - 900 грн., поставила свою
подпись в графе "бухгалтер", указала номер справки - № 10 и дату
выдачи - 16.06.2006г., что гр. ОСОБА_14 якобы работает у субъекта
предпринимательской деятельности ОСОБА_2 полеводом и его заработная плата
составила: ноябрь 2005 года - 800 грн., декабрь 2005 - 850 грн., январь 2006
года 900 грн.. февраль 2006 года - 900 грн, март 2006 года - 900 грн, апрель
2006 года 900 грн.. поставила свою подпись в графе "бухгалтер",
указала номер справки - № 8 и дату выдачи 16.06.2006г. хотя на самом деле гр.
ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_14 у ОСОБА_2 никогда не работали, и заработную плату
не получали. ОСОБА_2 в свою очередь, удостоверил данные справки своей печатью и
подписью в графе "директор".
28.07.2006г. она, действуя согласованно с ОСОБА_2, в
дневное время, собственноручно внесла в бланк справки сведения о доходах не
отвечающие действительности, рукописные записи о том, что гр. ОСОБА_7 якобы
работает у субъекта предпринимательской деятельности гр. ОСОБА_2. трактористом
и его заработная плата составила: январь 2006 года - 900 грн, февраль 2006 года
- 850 грн, март 2006 года - 850 грн, апрель 2006 года - 850 грн., май 2006 года
- 1000 грн., июнь 2006 года - 1000 грн., поставила свою подпись в графе
"бухгалтер", указала номер справки - № 15 и дату выдачи -
28.07.2006г., хотя на самом деле гр. ОСОБА_7 у ОСОБА_2 никогда не работал и
заработную плату не получал. ОСОБА_2, в свою очередь, удостоверил данную
справку своей печатью и подписью в графе "директор".
31.07.2006г. она, действуя согласованно с ОСОБА_2, в
дневное время, собственноручно внесла в бланк справки сведения о доходах, не
отвечающие действительности, рукописные записи о том, что гр. ОСОБА_13 якобы
работает у субъекта предпринимательской деятельности гр. ОСОБА_2 трактористом и
его заработная плата составила: январь 2006 года - 900 грн., февраль 2006 года
- 800 грн. март 2006 года 800 грн. апрель 2006 года - 1000 грн., май 2006 года
- 1100 грн.. июнь 1100 грн.. поставила свою подпись в графе
"бухгалтер", указала номер справки -.N° 16 и дату выдачи -
31.07.2006г.. хотя на самом деле гр. ОСОБА_13 у ОСОБА_2 никогда не работал и
заработную плату не получал. ОСОБА_2, в свою очередь, удостоверил данную
справку своей печатью и подписью в графе "директор",
03.08.2006г. она, действуя согласованно с ОСОБА_2, в
дневное время, собственноручно внесла в бланки справок сведения о доходах не
отвечающие действительности, рукописные записи о том, что гр. ОСОБА_8. якобы
работает у субъекта предпринимательской деятельности гр. ОСОБА_2 полеводом и её
заработная плата составила: январь 2006 года - 800 грн, февраль 2006 года -800
грн, март 2006 года - 900 грн, апрель 2006 года - 1000 грн., май 2006 года -
1000 грн., июнь 2006 года - 1000 грн., поставила свою подпись в графе
"бухгалтер", указала номер справки - № 17 и дату выдачи -
03.08.2006г.; что гр. ОСОБА_11. якобы работает у субъекта предпринимательской
деятельности ОСОБА_2 и её заработная плата составила: январь 2006 года - 900
грн, февраль 2006 года - 900 грн, март 2006 года - 1000 грн, апрель 2006 года -
1000 грн., май 2006 года 1100 грн., июнь 2006 года - 1100 грн., поставила свою
подпись в графе "бухгалтер", указала номер справки - № 16 и дату выдачи
- 03.08.2006г., хотя на самом деле гр. ОСОБА_8. и ОСОБА_11. у ОСОБА_2 никогда
не работали, и заработную плату не получали. ОСОБА_2, в свою очередь,
удостоверил данные справки своей печатью и подписью в графе
04.08.2006г.она, действуя согласованно с ОСОБА_2, в
дневное время, собственноручно внесла в бланк справки о доходах, не отвечающие
действительности, рукописные записи о том, что гр. ОСОБА_12. якобы работает у
субъекта предпринимательской деятельности гр. ОСОБА_2 трактористом и его заработная
плата составила: февраль - 900 грн, март - 800 грн, апрель 2006 года 900 грн..
май - 900 грн., июнь - 1000 грн., июль - 1000 грн., поставила свою подпись в
графе "бухгалтер", указала номер справки - № 17 и дату выдачи -
04.08.2006г., хотя на самом деле гр. ОСОБА_12. у ОСОБА_2 никогда не
работал и заработную плату не получал.
ОСОБА_2 в свою очередь, удостоверил данную справку своей печатью и подписью в
находясь по адресу: АДРЕСА_3, справки о доходах на имя ОСОБА_9 НОМЕР_13г. и на
имя ОСОБА_3 НОМЕР_14 года предъявила сотрудникам кредитного отдела Первого
Васильевского отделения Запорожского РУ "ПриватБанк" с целью
получения ею и гр. ОСОБА_9. кредитов.
находясь по адресу: АДРЕСА_3, справки о
доходах на имя ОСОБА_3 НОМЕР_15г., ОСОБА_5 НОМЕР_16г., ОСОБА_6 НОМЕР_17г.
предъявила сотрудникам кредитного отдела Первого Васильевского отделения
Запорожского РУ "ПриватБанк" с целью получения ОСОБА_3, ОСОБА_5.
находясь по адресу: АДРЕСА_3, справки о доходах на имя ОСОБА_4 НОМЕР_15г.,
ОСОБА_10 НОМЕР_16г. ОСОБА_14. НОМЕР_17г. предъявила сотрудникам кредитного
отдела Первого Васильевского отделения Запорожского РУ "ПриватБанк" с
целью получения ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_14 кредитов.
находясь по адресу: АДРЕСА_3, справку о
доходах на имя ОСОБА_7 НОМЕР_18г. предъявила сотрудникам кредитного отдела
Первого Васильевского отделения Запорожского РУ "ПриватБанк" с целью
получения гр. ОСОБА_7. кредита.
31.07.2006г. она, находясь по адресу: АДРЕСА_3, справку о
доходах на имя ОСОБА_13 НОМЕР_19г. предъявила сотрудникам кредитного отдела
Первого Васильевского отделения Запорожского РУ "ПриватБанк" с целью
получения гр. ОСОБА_13. кредита.
03.08.2006г. она, находясь по адресу: АДРЕСА_3, справки о
доходах на имя ОСОБА_8 НОМЕР_20г., ОСОБА_11 НОМЕР_21г. предъявила сотрудникам
кредитного отдела Первого Васильевского отделения Запорожского РУ
"ПриватБанк" с целью получения ОСОБА_8, ОСОБА_11 кредитов.
находясь по адресу: АДРЕСА_3, справку о
доходах на имя ОСОБА_12 НОМЕР_22г. предъявила сотрудникам кредитного отдела
Первого Васильевского отделения Запорожского РУ "ПриватБанк" с целью
получения гр. ОСОБА_12. кредита.
Деньги, полученные указанными гражданами в качестве
кредита она с ОСОБА_2 забрали себе, выделив каждому из них примерно по 100-200
грн. Деньги имели намерение вложить в бизнес, а затем вернуть, однако у них не
получилось. Гражданский иск ПриватБанка просит рассмотреть по усмотрению суда.
В обвинительных заключениях все обстоятельства дела верно
изложены. В содеянном раскаивается, просит суд строго ее не наказывать.
Несмотря на полное признание подсудимыми своей вины, их
вина также подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами,
В судебном заседании потерпевшая ОСОБА_4 пояснила, что
она с мая 2006 года по конец августа 2006 года работала у фермера ОСОБА_2 в с.
Шевченко, на прополке.
Договоренность с ОСОБА_2 о том, что она у него будет
работать, была устная, он обещал ей и другим работникам выплачивать по 20 грн.
в день, с последующим увеличением до 25-30 грн. в день, однако свои обещания не
сдерживал, платил нерегулярно, имелась задолженность, которая на сегодняшний
Примерно в июне 2006 года в то время, когда она
находилась вместе с другими работниками на прополке у ОСОБА_2, к ним подошла
ОСОБА_3 и попросила оформить на себя кредит, чтобы рассчитаться с ними за
выполненную на поле работу и с условием,
что ОСОБА_2 сам будет погашать кредит, на такие условия она согласилась.
В этот же день они все вместе приехали в
"Приватбанк", который находится в г. Васильевка в универмаге на
втором этаже, где она и остальные работники подписали какие-то бумаги по
оформлению кредита на сумму по 4000 грн. каждый, которые ОСОБА_3 забрала себе,
пообещав погасить кредиты в течении 2-х месяцев, а им из полученной суммы
ОСОБА_3 вручила по 100 грн. каждому.
В судебном заседании потерпевшие ОСОБА_5 и ОСОБА_6. дали
аналогичные показания.
В судебном заседании потерпевшая ОСОБА_10 пояснила, что она с мая 2006 года по конец
августа 2006 года работала у фермера ОСОБА_2 в с. Шевченко, на прополке.
Договоренность с ОСОБА_2 о том, что она у него будет
работать, была устная, он обещал ей и другим работникам выплачивать по 20 грн.
в день, с последующим увеличением до 25-30 грн. в день, однако свои обещания не
сдерживал, платил нерегулярно, в результате чего образовалась задолженность в сумме 1130 грн., которую она
просит суд взыскать с ОСОБА_2
Примерно в июне 2006 года к ней домой приехали ОСОБА_3 и
ОСОБА_2 и попросили ее и мужа оформить на себя кредит с условием, что ОСОБА_2
сам будет погашать кредит, на такие условия они согласилась.
Они все вместе приехали в "Приватбанк", который
находится в г. Васильевка в универмаге на втором этаже, где она и муж подписали
какие-то бумаги по оформлению кредита на сумму по 4000 грн. каждый, которые
ОСОБА_3 забрала себе, пообещав погасить кредиты в течении 2-х месяцев, а им из
полученной суммы ОСОБА_3 вручила по 100 грн. каждому.
В судебном заседании потерпевшая ОСОБА_15 пояснила, что с
11 мая 2006 года по август 2006 года она работала у фермера ОСОБА_2 в с.
Шевченко, на полевых работах, при этом, никакие документы не составлялись,
договоренность была устная.
выплачивать по 20 грн. в день с последующим увеличением до 25-30 грн. в
день. Задолженности по заработной плате у нее не имеется.
В судебном заседании представитель гражданского истца в
лице ОСОБА_16. поддержал исковые требования о взыскании с ОСОБА_2 в пользу ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице Запорожского РУ
материальный ущерб в сумме 102181,88 грн.
В судебном заседании свидетель ОСОБА_17. пояснила, что
она работает на должности ведущего специалиста отдела микрокредитования Первого
Васильевского отделения Запорожского РУ ПриватБанк. В ее обязанности входит
оформление кредитов.
В период времени примерно с июня 2006 года по август 2006
года в отделение банка для получения кредита
в размере по 4000 грн. обратились примерно 13 человек, которые приезжали
с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, которых она до этого знала как клиентов банка. Эти
граждане предоставили все необходимые для оформления кредита документы, поэтому
кредиты им были выданы на потребительские нужды. Каких-либо сомнений в
законности выдачи кредита у нее на тот момент не было.
В судебном заседании свидетель ОСОБА_3 дала показания,
аналогичные показаниям потерпевшей ОСОБА_4
В судебном заседании свидетель ОСОБА_7 пояснил, что
примерно со средины мая 2006 года по август 2006 года работал у фермера ОСОБА_2
в с. Шевченко на прополке.
Договоренность о работе
была устная. ОСОБА_2 выплачивал ему по 20 грн. в день. За время, которое
он у него отработал, ОСОБА_2 с ним полностью рассчитался.
Примерно в июне 2006 года к нему домой приехала ОСОБА_3 -
жена ОСОБА_2 и попросила его оформить кредит на сумму 4000 грн., который она
обязалась погасить в течении 2-х месяцев, он согласился. Приехав в г.
Васильевка, они остановились возле универмага, где поднявшись на второй этаж,
зашли в "ПриватБанк". В банке он поставил подписи на документах,
которые были уже заполнены, не читая их.
После этого, они вышли из банка
на улицу и поехали домой. Когда они приехали домой, ОСОБА_3 дала ему 100 грн.
В судебном заседании ОСОБА_8. пояснила, что она примерно
с февраля 2006 года по август 2006 года она работала у фермера ОСОБА_2 в с. Шевченко на прополке и на уборке урожая.
Договоренность о работе
была устная, он ей платил от 20 до 30 грн. в день. За время, которое она
у него отработала, ОСОБА_2 с ней полностью рассчитался.
2006 года ОСОБА_3 попросила ее оформить кредит на сумму 4000 грн., который она
обязалась погасить в течении 2-х месяцев, она согласилась. Приехав в г.
Васильевка, они остановились возле универмага, где поднявшись на второй этаж,
зашли в "ПриватБанк". В банке она поставила подписи на документах,
которые были уже заполнены, не читая их.
После этого они вышли из банка на
улицу, где ОСОБА_3 дала ей 100 грн.
В судебном заседании свидетель ОСОБА_11. дала аналогичные
В судебном заседании свидетель ОСОБА_9 пояснил, что он
с мая 2006 года по август 2006 года
работал у фермера ОСОБА_2 в с. Шевченко.
Договоренность о работе
была устная. За время, которое он у ОСОБА_2 отработал, последний с ним
полностью рассчитался.
Примерно в июне 2006 года ОСОБА_2 попросил его оформить кредит,
чтобы рассчитаться с работниками за выполненную у него работу и с условием, что
ОСОБА_2 сам будет его погашать, он согласился.
В этот же день они приехали в "Приватбанк",
который находится в г. Васильевка в универмаге на втором этаже, где он подписал
ранее заполненные документы. Какую сумму кредита он оформил, ему не было
известно, никаких денег ему не заплатили за оформление.
В судебном заседании свидетель ОСОБА_14 пояснил, что
примерно в июне 2006 года к нему домой пришел знакомый фермер ОСОБА_2, который
попросил его и его жену оформить 2 кредита по 4000 грн. каждый сроком погашения
на 2-3 месяца, которые будет погашать сам ОСОБА_2, на что они согласились.
Через несколько дней
он с женой и ОСОБА_3 приехали в
банк, который находится в г. Васильевка в универмаге на втором этаже -
"ПриватБанк", где они подписали договора кредитования, которые были
уже заполнены, они только ставили на них подписи.
За оформление кредита им с женой ОСОБА_3 дала по 100 грн.
В судебном заседании потерпевшая ОСОБА_16 дала
аналогичные показания.
В судебном заседании не представилось возможным допросить
свидетеля ОСОБА_13, поэтому судом, в порядке ст.306 УПК Украины, были оглашены
его показания (л.д. 203-204,Т-1), где он указывал, что примерно в конце июля
2006 года его знакомая ОСОБА_18попросила его оформить кредит на сумму 4000 грн.
для фермера ОСОБА_2, который и должен был погашать кредит. Он согласился.
Через несколько дней он вместе с ОСОБА_3 приехали
в банк, который находится в г. Васильевка, в универмаге на втором этаже
- "ПриватБанк", где он поставил на документах свои подписи.
В судебном заседании не представилось возможным допросить
свидетеля ОСОБА_12, поэтому судом, в порядке ст.306 УПК Украины, были оглашены
его показания (л.д. 221-222,Т-1), где он пояснял, что примерно в конце июля
2006 года ОСОБА_2 попросил его оформить
кредит на сумму 4500 грн. ОСОБА_2 обязался сам погашать кредит, он согласился.
Через некоторое время
он вместе с ОСОБА_3 и ОСОБА_2
приехали в банк, который
находится в г. Васильевка в универмаге на втором этаже -
"ПриватБанк", где он поставил на документах свои подписи, после чего они дали ему 100 грн.
Виновность подсудимых также подтверждается материалами дела, а именно:
-Актом проверки НОМЕР_23 от 19.02.2007 года главного
государственного инспектора труда, согласно которого у ЧП ОСОБА_2 по состоянию на 01.02.2007 год по данным
службы занятости, не зарегистрировано ни единого трудового договора; им
использовался наемный труд без оформления трудового договора, не велся учет
рабочего времени и учет оплаты труда; перечисления налога и перечисление в
пенсионный фонд и другие социальны фонды не производились (л.д.46,Т-1);
-справкой о доходах ОСОБА_4 №11 от 16.06.2006 года,
выданной ОСОБА_2 и ОСОБА_3 (л.д.47,Т-1);
-протоколом осмотра от 13.02.2007 года справки о доходах ОСОБА_4 №11 от 16.06.2006
-постановлением о приобщении к делу в качестве
вещественного доказательства справки о доходах ОСОБА_4 №11 от 16.06.2006 года
-справкой о доходах ОСОБА_3 №05 от 08.06.2006 года,
выданной ОСОБА_2 и ОСОБА_3 (л.д.50,Т-1);
-протоколом осмотра от 13.02.2007 года справки о доходах ОСОБА_3 №05 от 08.06.2006
-постановлением о приобщении к делу в качестве
вещественного доказательства справки о доходах ОСОБА_3 №05 от 08.06.2006 года
-справкой о доходах ОСОБА_5 №04 от 08.06.2006 года,
выданной ОСОБА_2 и ОСОБА_3 (л.д.53,Т-1);
-протоколом осмотра от 13.02.2007 года справки о доходах ОСОБА_5 №04 от 08.06.2006 года (л.д.54,Т-1);
-постановлением о приобщении к делу в качестве
вещественного доказательства справки о доходах ОСОБА_5 №04 от 08.06.2006 года (л.д.55,Т-1);
-справкой о доходах ОСОБА_6 №07 от 08.06.2006 года,
выданной ОСОБА_2 и ОСОБА_3 (л.д.56,Т-1);
-протоколом осмотра от 13.02.2007 года справки о доходах ОСОБА_6 №07 от 08.06.2006 года (л.д.57,Т-1);
-постановлением о приобщении к делу в качестве
вещественного доказательства справки о доходах ОСОБА_6 №07 от 08.06.2006 года (л.д.58,Т-1);
-справкой о доходах ОСОБА_9 №04 от 31.05.2006 года,
выданной ОСОБА_2 и ОСОБА_3 (л.д.59,Т-1);
-протоколом осмотра от 13.02.2007 года справки о доходах ОСОБА_9 №04 от 31.05.2006
-постановлением о приобщении к делу в качестве
вещественного доказательства справки о доходах ОСОБА_9 №04 от 31.05.2006
-справкой о доходах ОСОБА_3 №02 от 31.05.2006 года,
выданной ОСОБА_2 (л.д.62,Т-1);
-протоколом осмотра от 13.02.2007 года справки о доходах ОСОБА_3 №02 от 31.05.2006
-постановлением о приобщении к делу в качестве
вещественного доказательства справки о доходах ОСОБА_3 №02 от 31.05.2006 года
-справкой о доходах ОСОБА_12 №17 от 04.08.2006 года,
выданной ОСОБА_2 и ОСОБА_3 (л.д.65,Т-1);
-протоколом осмотра от 13.02.2007 года справки о доходах ОСОБА_12 №17 от 04.08.2006
-постановлением о приобщении к делу в качестве
вещественного доказательства справки о доходах ОСОБА_12 №17 от 04.08.2006
-справкой о доходах ОСОБА_10 №10 от 16.06.2006 года, выданной
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 (л.д.68,Т-1);
-протоколом осмотра от 13.02.2007 года справки о доходах ОСОБА_10 №10 от 16.06.2006
-постановлением о приобщении к делу в качестве
вещественного доказательства справки о доходах ОСОБА_10 №10 от 16.06.2006
-справкой о доходах ОСОБА_14. №08 от 16.06.2006 года,
выданной ОСОБА_2 и ОСОБА_3 (л.д.71,Т-1);
-протоколом осмотра от 13.02.2007 года справки о доходах ОСОБА_14. №08 от 16.06.2006
-постановлением о приобщении к делу в качестве
вещественного доказательства справки о доходах ОСОБА_14. №08 от 16.06.2006 года
-справкой о доходах ОСОБА_7 №15 от 28.07.2006 года,
выданной ОСОБА_2 и ОСОБА_3 (л.д.74,Т-1);
-протоколом осмотра от 13.02.2007 года справки о доходах ОСОБА_7 №15 от 28.07.2006
-постановлением о приобщении к делу в качестве
вещественного доказательства справки о доходах ОСОБА_7 №15 от 28.07.2006
-справкой о доходах ОСОБА_8 №17 от 03.08.2006 года,
выданной ОСОБА_2 и ОСОБА_3 (л.д.77,Т-1);
-протоколом осмотра от 13.02.2007 года справки о доходах ОСОБА_8 №17 от 03.08.2006
-постановлением о приобщении к делу в качестве
вещественного доказательства справки о доходах ОСОБА_8 №17 от 03.08.2006 года (л.д.79,Т-1);
-справкой о доходах ОСОБА_11 №16 от 03.08.2006 года,
выданной ОСОБА_2 и ОСОБА_3 (л.д.80,Т-1);
-протоколом осмотра от 13.02.2007 года справки о доходах ОСОБА_11 №16 от 03.08.2006
-постановлением о приобщении к делу в качестве
вещественного доказательства справки о доходах ОСОБА_11 №16 от 03.08.2006
года (л.д.82,Т-1);
-справкой о доходах ОСОБА_13 №16 от 31.07.2006 года,
выданной ОСОБА_2 и ОСОБА_3 (л.д.83,Т-1);
-протоколом осмотра от 13.02.2007 года справки о доходах ОСОБА_13 №16 от 31.07.2006
-постановлением о приобщении к делу в качестве
вещественного доказательства справки о доходах ОСОБА_13 №16 от 31.07.2006
года (л.д.85,Т-1);
-протоколом выемки от 07.02.2007 года, в котором указано,
что предметом выемки являются оригиналы вышеуказанных справок о заработной
плате (л.д.110,Т-1);
- копиями документов, изъятыми в Первом Васильевским отделением Запорожского
РУ ПриватБанка, которые были предоставлены или оформлены при получении кредитов
гр-ми: ОСОБА_4, ОСОБА_3,ОСОБА_5,ОСОБА_6,
ОСОБА_7., ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_3., ОСОБА_11, ОСОБА_12., ОСОБА_13., ОСОБА_14 (л.д.102-190,Т-1);
-ответом УПФ Украины в Васильевской районе от 06.02.2007
года, согласно которого ЧП ОСОБА_2 за 2005-2006 года за наемных работников не
отчитывался (л.д.193,Т-1);
-справкой о доходах ОСОБА_16 №09 от 16.06.2006 года, выданной ОСОБА_2 и
ОСОБА_3 (л.д.30,Т-5);
- копиями документов, изъятыми в Первом Васильевским отделением Запорожского
РУ ПриватБанка, которые были предоставлены или оформлены при получении кредита
ОСОБА_16 (л.д.25-29,Т-5);
-протоколом осмотра от 26.05.2008 года справки о доходах ОСОБА_16 №09 от 16.06.2006 года (л.д.31,Т-5);
-постановлением о приобщении к делу в качестве
вещественного доказательства справки о доходах ОСОБА_16 №09 от 16.06.2006 года (л.д.32,Т-5).
Действия подсудимого ОСОБА_2 суд квалифицирует по:
- ч.1 ст. 366 УК Украины, квалифицирующими признаками
которого является служебный подлог, то
есть выдача служебным лицом заведомо ложных документов;
- ч. 2 ст. 366 УК Украины, квалифицирующими признаками
которого является служебный подлог, то
есть выдача служебным лицом заведомо ложных документов, повлекшая тяжкие
- по ч. 1 ст. 172 УК Украины, квалифицирующими признаками
которого является иное грубое нарушение
законодательства о труде.
Действия подсудимой ОСОБА_3 суд квалифицирует по:
Украины, квалифицирующими признаками которого является подделка удостоверения либо иного документа,
который выдается или удостоверяется гражданином - предпринимателем, имеющим
право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет права или
освобождает от обязанностей, в целях их дальнейшего использования его
подделывателем, совершенная повторно, по предварительному сговору группой лиц;
Украины, квалифицирующими признаками которого является использование заведомо поддельного
При назначении наказания подсудимым, суд учитывает
характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, личность
подсудимых, их характеризующие данные, состояние здоровья, материальное и
семейное положение, то, что они чистосердечно раскаялись в содеянном,
способствовали в раскрытии преступления, ранее не судимы, - и считает возможным
применить к ним ст.ст.75,76 УК Украины.
Вещественные доказательства по делу (л.д.47-85,Т-1;
л.д.32,Т-5) суд считает необходимым оставить в материалах уголовного дела.
Гражданский иск потерпевшей ОСОБА_10 в сумме 1130 грн.,
признанный подсудимым, подлежит удовлетворению в полном объеме и взысканию с
ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице Запорожского РУ в сумме 102181,88 грн. суд
считает необходимым оставить без рассмотрения, поскольку правоотношения,
которые являются предметом иска, подлежат рассмотрению в порядке гражданского
судопроизводства.
изложенное, руководствуясь ст.ст. 321-324,328,332-335 УПК Украины, суд,-
Признать виновным ОСОБА_2 в совершении преступлений,
предусмотренных ч.1 ст.366, ч.2 ст.266, ч.1 ст.172 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч.1 ст.366 УК Украины в виде
1 года ограничения свободы с лишением права заниматься
предпринимательской деятельностью сроком на 1год;
УК Украины в виде 2-х лет лишения свободы с лишением права заниматься
предпринимательской деятельностью сроком на 2 года ;
- по ч.1 ст.172 УК Украины в виде
исправительных работ сроком на 1 год.
Применяя ст.70 ч.1,2 УК Украины, поглощая менее строгое
наказание более строгим, окончательно к отбытию ОСОБА_2 определить 2 года
лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью
Применяя ст.70 ч.4 УК Украины, поглощая данным наказанием
наказание, назначенное ОСОБА_2 по приговору Васильевского районного суда от
12.02.2007 года, окончательно к отбытию
ОСОБА_2 определить 2 года лишения свободы с лишением права заниматься
предпринимательской деятельностью сроком на 2 года .
Применяя ст.ст.75,76 УК Украины, освободить ОСОБА_2 от
отбытия назначенного наказания с испытательным сроком на 2 года с обязанностью
периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 оставить прежнюю-подписку о невыезде.
Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ОСОБА_10 задолженность по заработной плате в сумме
Признать виновной ОСОБА_3 в совершении преступлений,
предусмотренных ч.2,3 ст.358 УК Украины и назначить ей наказание:
- по ч. 2 ст.358 УК Украины в виде 1 года
Украины в виде ареста сроком на 6
Применяя ст.70 ч.1,2 УК Украины, поглощая менее строгое
наказание более строгим, окончательно к отбытию ОСОБА_3 определить 1 год
ст.ст.75,76 УК Украины, освободить ОСОБА_3 от отбытия назначенного наказания с
испытательным сроком на 1 год с обязанностью периодически являться для
регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_3 оставить прежнюю-подписку о невыезде.
Вещественные доказательства по делу (л.д.47-85,Т-1;
л.д.32,Т-5) - оставить в материалах уголовного дела.
ЗАО КБ «ПриватБанк» в лице Запорожского РУ в сумме 102181,88 грн. -
оставить без рассмотрения.
На приговор может быть подана апелляция в Запорожский
апелляционный суд в пятнадцатидневный срок с момента его провозглашения, а
осужденным, которые находятся под стражей - в этот же срок с момента вручения
Судья Васильевского районного суда
Запорожской области Ю.А.