Справа № 357/673/14-к
У Х В А Л А

27 січня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі прокурора прокуратури м. Біла Церква ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району )ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці, надання тимчасового доступу до речей та документів,та виїмки оригіналів ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району ) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) та службовими особами Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) з послідуючим вилученням оригіналів, мотивуючи свої вимого тим, що прокуратурою м. Біла Церква 22.11.2013 року розпочате кримінальне провадження № 0000266 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що на його думку у продовж 2012-13 років посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " створили фіктивні підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та прикриваючи їх незаконну діяльність заволоділи внесками у статутний капітал ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які він вніс особисто.

З метою встановлення дійсності та законності господарських операцій, які проведені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", підтвердження фактів надходження грошових коштів на їх рахунки, встановлення їх джерел та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, а також для проведення комплексної судово-бухгалтерської експертизи діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні у Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), так як в інший спосіб отримати такі документи неможливо.

Вказане подання підтримав прокурор прокуратури м. Біла Церква ОСОБА_2 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, зобов`язати банк розкрити йому банківську таємницю та надати можливість слідчому ознайомитися з необхідними документами по вказаних рахунках з вилученням необхідних оригіналів.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці, надання тимчасового доступу до речей та документів, з вилученням оригіналів задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) та Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 ) розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та речей ( матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю шляхом можливості ознайомитися з ними та здійснення вилучення їх оригіналів, а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів ( рух коштів) по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать клієнту банка - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначенням платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на які відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- карток із зразками підпису та печатки;

- копій паспортів службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- відомостей про власників;

- анкет юридичної особи;

- заяв на відкриття поточного рахунку;

- наказів ( протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- наказів про встановлення лімітів каси;

- заяв на отримання чекових книжок;

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку,дати,часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Суддя ОСОБА_1