Провадження 1-кс/127/2599/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Супруна О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Супруна О.М. про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ТОВ «Українська деревинна компанія» код: 37424768, розташованого за адресою: м. Жмеринка, вул. Асмолова, 50, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ТОВ «Українська деревинна компанія» код: 37424768, розташованого за адресою: м. Жмеринка, вул. Асмолова, 50, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000084 від 11.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 10.08.2009 по 28.04.2011 директор ТОВ «Вороновицькі пилорами» (смт. Вороновиця Вінницького району, вул. Гагаріна, 21) ОСОБА_1, шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно заволодів коштами товариства в сумі 2 190 441 грн. 71 коп.

Кримінальна справа 06.12.2011 року в порядку ст. 232 КПК України направлена для розгляду до Вінницького районного суду.

Згідно ухвали Колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Вінницької області Вирок Вінницького районного суду від 25.09.2012, щодо ОСОБА_1 скасовано, а справа повернута прокурору Вінницької області на додаткове розслідування.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 11.01.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084.

В ході досудового розслідування кримінального провадження був допитаний ОСОБА_1, який показав, що грошові кошти які йому інкримінуються як кошти які він умисно привласнив, насправді він витратив на потреби підприємства. Так ОСОБА_1 показав, що купував обладнання, транспорт, здійснював будівельні роботи на підприємстві за готівкові кошти, частина яких була використана на ТОВ «Українська деревинна компанія», код : 37424768, що знаходиться за адресою м. Жмеринка, вул. Асмолова, 50.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, для документальної і фактичної перевірки окремих питань фінансово господарської діяльності, забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб, розміру спричинених матеріальних збитків, у даному кримінальному провадженні винесена постанова про призначення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ТОВ «Українська деревинна компанія», код : 37424768, що знаходиться за адресою м. Жмеринка, вул. Асмолова, 50. Слідчий просить провести ревізію.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Згідно ст. 11 ЗУ «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», позапланові виїзні ревізії субєктів господарської діяльності незалежно від форм власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи.

Дослідивши матеріали подання та кримінальної справи, суд приходить до висновку про наявність обґрунтованих підстав для проведення позапланової ревізії, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ЗУ «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» ст. 11 Закону України «про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Супруну О.М. на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ТОВ «Українська деревинна компанія», код : 37424768, що знаходиться за адресою: м. Жмеринка, вул. Асмолова, 50, за період з 10.08.2009 по 30.06.2011.

Призначити строк проведення ревізії тривалістю 10 робочих днів, починаючи з 13 травня 2013 року по 24 травня 2013 року.

Організацію проведення ревізії доручити Державній фінансовій інспекції у Вінницькій області.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: