Дата документу 24.02.2014

Справа № 334/1695/14-к
Провадження № 1-кс/334/336/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000668 від 05.11.2013 року та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:

У СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000668 від 05.11.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення міської цільової програми житлового будівництва та придбання житла для окремих категорій населення на 2013-2015 роки, надавши перевагу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та уклали договір купівлі продажу майнових прав №390/13 на об`єкт капітального будівництва, розташованого за адресою АДРЕСА_1 за ціною, що є вищою за ринкову, чим завдали бюджету значної шкоди.
У період з вересня по листопад 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання договору купівлі продажу майнових прав №390/13 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано бюджетних коштів у розмірі 4 000 000 грн. У той же період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину коштів перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно договору підряду на виконання работ по будівництву житлового комплексу по АДРЕСА_1
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , має банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).
Під час досудового розслідування була отримана інформація про те, що грошові кошти, які були перераховані на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору підряду на виконання робіт по будівництву житлового комплексу по АДРЕСА_1 в подальшому були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності для подальшого їх зняття готівкою.
З метою використання у подальшому у якості доказів даних, які містяться у банківських документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до наступних відомостей, які можуть становити банківську таємницю а саме:
- банківські виписки по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за період часу з 01.08.2013 року по 31.12.2013 року з наданням відомостей по контрагентам;
- оригіналів документів, які містяться у юридичній справі по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 )
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) , розташованого за адресою АДРЕСА_3 у період часу з 01.08.2013 року по 31.12.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору підряду на виконання робіт по будівництву житлового комплексу по АДРЕСА_1 перерахувала бюджетні кошти отримані від ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання договору купівлі продажу майнових прав №390/13 .
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя, ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаної документації.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166,309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000668 задовольнити.
Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) розташованого за адресою АДРЕСА_3 банківської документації а саме:
- банківські виписки по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за період часу з 01.08.2013 року по 31.12.2013 року з наданням відомостей по контрагентам;
- оригіналів документів, які містяться у юридичній справі по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 )
Зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 25.03.2014 року.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: ОСОБА_1