Справа № 591/5584/15-к
Провадження № 1-кс/591/1448/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів, які містять банківську таємницю

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 надав суду клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів при розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 14.01.2013 року.

Клопотання погоджено з Прокурором.

Слідчий та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили надати тимчасовий доступ до матеріалів, які містять банківську таємницю.

Заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 14.01.13 року щодо незаконного заволодіння державними коштами у великих та особливо великих розмірах службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства, зловживання службовим становищем та службової недбалості і легалізації службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доходів одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ст. 219, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2006-2009 років ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 17 кредитних договорів з низкою банківських установ, у результаті чого ним отримано в кредит грошові кошти. У зв`язку з неналежним виконанням підприємством умов укладених договорів та порушенням термінів погашення кредитів і сплати відсотків, банківськими установами застосовані штрафні санкції на загальну суму 44 770 943,48 грн.

Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заключало договори про надання кредитних грошових коштів з наступними банківськими установами:

-Сумська ОД ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1

-ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2

-Сумська філія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3

-Сумська філія ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_4

-Сумська філія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_5

-Центральне відділення філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Сумське РУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_6

-Регіональне відділення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в АДРЕСА_7

-Сумська філія ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_4

-ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_8

-Сумська РКЦ ЦКЦ ЦРД АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_9

-Сумська обласна філія АКБ СР « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АДРЕСА_10

-Сумська філія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АДРЕСА_11

Постановою господарського суду Сумської області від 24.10.2011 року у справі №5021/2509/2011 порушено провадження у справі про банкрутство стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вимоги банківських установ за кредитними договорами включено до реєстру вимог кредиторів, затвердженого судом.

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування виникла необхідність у огляді кредитних справ.

Відомості, що містяться у цих документах мають доказове значення у кримінальному провадженні, містять дані, які допоможуть віднайти сліди кримінального правопорушення, а саме суму заборгованості перед відповідним банком, інформацію про цільове призначення та заставу нерухомого майна по кредитним договорам, укладеним упродовж 2006-2009 роках.

Виходячи із вимог ст. 159 КПК України надання стороні кримінального провадження, можливості ознайомитись з документами кредитної справи, можливе лише шляхом тимчасового доступу, яке здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на викладене, доступ до необхідних слідству документів можливий через отримання дозволу суду про тимчасовий доступ до них.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

1.Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до кредитних справ наступних банківських установ:

-Сумська ОД ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1

-ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2

-Сумська філія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3

-Сумська філія ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_4

-Сумська філія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_5

-Центральне відділення філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Сумське РУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_6

-Регіональне відділення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в АДРЕСА_7

-Сумська філія ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_4

-ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_8

-Сумська РКЦ ЦКЦ ЦРД АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_9

-Сумська обласна філія АКБ СР « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АДРЕСА_10

-Сумська філія АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АДРЕСА_11

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1