Провадження № 1-кс/161/4200/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 17 жовтня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

а) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): а саме: документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 08.10.2014; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_2 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 08.10.2014; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по 08.10.2014, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу); б) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_4 ; карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_4 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 08.10.2014; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_4 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 08.10.2014; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по 08.10.2014, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу); в)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (код НОМЕР_7 ): документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_6 ; карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_6 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_6 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 08.10.2014; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_6 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 08.10.2014; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по 08.10.2014, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №№0000171 від 29.09.2014 року, відносно службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, проведення судово-почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

а) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): а саме: документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 08.10.2014; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_2 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 08.10.2014; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по 08.10.2014, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу); б) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_4 ; карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_4 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 08.10.2014; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_4 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 08.10.2014; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по 08.10.2014, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу); в)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (код НОМЕР_7 ): документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_6 ; карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_6 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_6 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 08.10.2014; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_6 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 08.10.2014; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по 08.10.2014, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу)

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1