У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

Дата документу 06.04.2015 Справа № 554/4355/15-к

Провадження №1-кс/554/2203/2015

06 квітня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 29 січня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України і погоджене першим заступником прокурора м.Полтави радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000131 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування було встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , діючи за попередньою домовленістю із директором Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , іншими службовими особами підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до накладних на внутрішнє переміщення (з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до території Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ) від 05.12.2011 за № П-00000722 та № П 00000723 (будівельні матеріали до запасні частини до насипних потокових транспортерів) на загальну суму 73 705, 80 грн., а також актів на їх списання у виробництво від 30.12.2011 для проведення ремонтних робіт автогаражу, складів підприємства і встановлення на транспортери Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично не працівниками підприємства виконувалися, що підтверджується поясненнями начальника цеху ОСОБА_7 , інженера-електрика ОСОБА_8 , інженера-механіка ОСОБА_9 , а також проведеною інвентаризацією товарно-матеріальних цінностей підприємства за вимогою ДФІ у Полтавській області від 06.04.2012, актом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.04.2012 за № 06-21/130, здійснили розтрату зазначеним товарно-матеріальних цінностей, чим нанесли збитки на загальну суму 73 705, 80 грн.

Згідно отриманої відповіді з ДПІ м. Полтави встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті наступні банківські рахунки: № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), дата відкриття 23.12.2011 року, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), дата відкриття 23.12.2011 року, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), дата відкриття 23.12.2011 року, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

Беручи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 які належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналіз документів які стосуються відкриття карткового рахунку у відділені банку, а саме хто саме його відкривав, встановлення хто ставив підписи в договорі про відкриття карткового рахунку, встановити хто саме і на підставі яких документів знімав грошові кошти з карткового рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час, встановлення хто безпосередньо ставив підписи в установі банку, з чиїх саме розрахункових рахунків та за які саме послуги були перераховані та отримані грошові кошти, шляхом проведення судових, почеркознавчих експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Як зазначає слідчий, вказані документи знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просив задовольнити клопотання.

Також слідчий відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, заслухавши думку слідчого, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - Кодекс) слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

В обґрунтування заявлених у клопотанні вимог слідчим до суду надано витяг з кримінального провадження за № 0000131 від 29 січня 2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, з фабули якого вбачається, зокрема, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , діючи за попередньою домовленістю із директором Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , іншими службовими особами підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до документів для проведення ремонтних робіт, які фактично не виконувались, здійснили розтрату товарно-матеріальних цінностей чим спричинили збитки на загальну суму 73705,80 грн. Слідчим надано копію листа від 10.03.2015 № 8/3046 та копію відповіді від 18.03.2015 №4559/9/16-01-18-04-26, згідно змісту якої зазначено про наявність у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відкритих банківських рахунків, а саме: № НОМЕР_3 , дата відкриття 23.12.2011 року; № НОМЕР_5 , дата відкриття 23.12.2011 року; № НОМЕР_6 , дата відкриття 23.12.2011 року.

Зазначені у клопотанні доводи підтверджуються також наданими слідчим до суду матеріалами кримінального провадження, а саме: копіями протоколу допиту свідка від 13.02.2015, листа від 03.04.2015 №16-06-2-17/2215 з додатками до акту від 17.04.2012 про результати планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема копіями накладних на внутрішнє переміщення товаро-матеріальних цінностей, вимоги №16 від 06.04.2012, пояснень від 09.04.2012, вимоги №10 від 04.04.2012, пояснень від 05.04.2012, наказу від 05.04.2012 №127 про проведення інвентаризації.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх вилучення, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, тому суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також те, що саме вилучення таких документів відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, суд вважає доцільним надати слідчому можливість вилучення необхідних документів, про які було зазначено в клопотанні, для досягнення мети отримання доступу до зазначених речей і документів.

Щодо вимоги слідчого, заявленій у клопотанні, а саме надання тимчасового доступу до вказаних документів, окрім зазначених у клопотанні осіб, також «уповноваженим працівникам за дорученням», то у даному випадку суд вважає за необхідне відмовити в цій частині, оскільки у самому клопотанні не вказано конкретних посадових осіб.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 163, 164, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, які знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 які належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1