Справа №592/1083/14-к
Провадження №1-кс/592/309/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

03.02.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008176 від 17.12.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 222, ч.2 ст. 222, ч.4 ст. 358 КК України.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що в грудні 2013 року ОСОБА_3 , мешканка м. Запоріжжя, безробітна, вступила в злочину змову з невстановленими особами, направлену на отримання кредитних коштів банківських установ м. Суми шляхом надання банку неправдивої інформації. Для цього в грудні 2013 року невстановленою особою за допомогою комп`ютерної техніки були підроблені офіційні документи, а саме дві ідентичні довідки про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 241 від 12.12.2013 на ім`я ОСОБА_3 , які, будучи правильно оформлений зовні, містили відомості, що повністю не відповідали дійсності, а саме те, що ОСОБА_3 станом на 12.12.2013 працювала заступником начальника відділу продаж в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке має юридичну адресою: АДРЕСА_1 , отримувала на підприємстві заробітну плату, яка за період з червня по листопад 2013 року склала 39 000 грн.
13.12.2013 ОСОБА_3 , отримавши від невстановленої особи одну з підроблених довідок про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власне ім`я, реалізуючи свої злочинні наміри, звернулася до офісу в інформаційно-консультативному центрі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 з проханням видати їй кредит, надавши заяву на отримання кредиту в розмірі 49 994 грн. 40 коп. При цьому, ОСОБА_3 представилася працівникові банку мешканкою м. Суми, надавши неправдиву адресу свого проживання, пояснила, що вона є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », займає посаду заступника начальника відділу продаж, а також надала неправдиву інформацію про розмір своєї заробітної плати та контактні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього ОСОБА_3 був використаний завідомо підроблений офіційний документ, а саме довідка про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 241 від 12.12.2013 на власне ім`я, яку ОСОБА_3 подала працівникові відділення банку та яка була оцінена працівником банку як документ, що посвідчує фінансовий стан та платоспроможність ОСОБА_3 . Після цього кредитні кошти, з урахуванням сплати полісу страхування позичальника в розмірі 5 594 грн. 40 коп., в сумі 44 400 грн., були надані ОСОБА_3 шляхом безготівкового перерахування банком коштів на поточний рахунок позичальника, якими ОСОБА_3 розпорядилася на власний розсуд, передавши власну банківську картку співучасникам кримінального правопорушення.
16.12.2013 ОСОБА_3 , не зупиняючись на скоєному, отримавши від невстановленої особи підроблену довідку про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власне ім`я, реалізуючи свої злочинні наміри звернулася до Сумського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 з проханням видати їй кредит, надавши заяву на отримання кредиту в розмірі 48 400 грн. При цьому, ОСОБА_3 представилася працівникові банку мешканкою м. Суми, надавши неправдиву адресу свого проживання, пояснила, що вона є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », займає посаду заступника начальника відділу продаж, а також надала неправдиву інформацію про розмір своєї заробітної плати та контактні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього ОСОБА_3 був використаний завідомо підроблений офіційний документ, а саме довідка про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 241 від 12.12.2013 на власне ім`я, яку ОСОБА_3 подала працівникові відділення банку та яка була оцінена працівником банку як документ, що посвідчує фінансовий стан та платоспроможність ОСОБА_3 . Після цього кредитні кошти в повному обсязі, в сумі 48 400 грн., були надані ОСОБА_3 шляхом безготівкового перерахування банком коштів на поточний рахунок позичальника, якими ОСОБА_3 розпорядилася на власний розсуд, передавши власну банківську картку співучасникам кримінального правопорушення, які, в свою чергу, 16.12.2013 зняли в банкоматі м. Суми з карткового рахунку ОСОБА_3 , отриманні останньою шляхом обману, кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 47 900 грн., чим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заподіяно матеріальну шкоду на зазначену суму.
Під час досудового розслідування встановлена причетність до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , який є абонентом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 .
З метою встановлення співучасників ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про з`єднання абонента з номером НОМЕР_1 (вхідні та вихідні дзвінки) за період з 01.11.2013 по 01.02.2014 з прив`язкою до базових станцій та розшифрування їх місцезнаходження, яка зберігається в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- роздруківка інформації про з`єднання абонента з номером НОМЕР_1 (вхідні та вихідні дзвінки) за період з 01.11.2013 по 01.02.2014 з прив`язкою до базових станцій та розшифрування їх місцезнаходження.
Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1