Справа № 214/3386/14-к
1-кс/214/491/14
У Х В А Л А
іменем України

29 квітня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 14.04.2014 року, погоджене старшим прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000203 від 22.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

за участю слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

14.04.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 від 14.04.2014 року за погодженням з старшим прокурором прокуратури Саксаганського району міста Кривого Рогу ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання ІНФОРМАЦІЯ_2 Норка ОСОБА_5 від 14.04.2014 року обґрунтовано тим, що 05.02.2013 року, відповідно до акту №24/21/28007983 ІНФОРМАЦІЯ_3 , було проведено перевірку магазину за адресою: АДРЕСА_2 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За наслідками перевірки було виявлено факт реалізації алкогольних напоїв - горілки «Пшеничка» у кількості 10 одиниць, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), маркованих марками акцизного збору (серії АААЗ №619999, АААЗ №619994, ААБЗ №606000, АААЗ №619993, ААБЗ №606003, ААБЗ №606008, ААБЗ №606007, АААЗ №619992, АААЗ №619998, АААЗ №619997), що мають ознаки підробки, що того ж дня були вилучені відповідно до даного акту.

Відповідно до вих.358/10/21.2-15 від 07.02.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_7 у сфері пробірного нагляду, документів суворої звітності та лотерейної діяльності Міністерства фінансів України чотири марки акцизного збору (серії ААБГ №554467, ААБГ №554515, ААБЗ №606007, АААЗ №619997) з проханням проведення експертизи щодо їх автентичності.

Відповідно до вих.31-13020-22-27/7715 від 12.03.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_8 на адресу року ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено акт експертизи марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва від 06.03.2013 року за № 42-02-13, згідно до результатів якого, вищевказані марки акцизного збору визнані такими, що не виготовлені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і є підробленими.

10.03.2014 року допитана в якості свідка по даному кримінальному головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 дала показання про те, що з 2010 року по теперішній час господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) призупинена, виробнича діяльність не відбувається, додавши, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) не підтримує господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) з 2008 року та не постачає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) алкогольний напій - горілку «Пшеничка» виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ).

Відповідно до довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) №8 від 11.03.2014 року підприємство з липня 2009 року не проводить виробничу та торгівельну діяльність, станом на 01.05.2012 року по теперішній час, залишків готовою продукції на складі підприємства та спирту у спиртосховищі немає, марки акцизного податку не купуються, залишку марок акцизного податку немає.

13.02.2014 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 за вих. СВ ІНФОРМАЦІЯ_11 №31/8-3393 було направлено запит про направлення на адресу органу досудового розслідування вказаних вище марок акцизного збору, попередньо вилучених 05.02.2013 року, відповідно до акту №24/21/28007983, з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження як речового доказу.

11.04.2014 року до СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_12 та зборів у Дніпропетровській області за вих.721/9/04-36-21-02-23 від 26.03.2014 року про неможливість передачі до органу досудового розслідування вказаних вище марок акцизного збору, попередньо вилучених 05.02.2013 року, відповідно до акту №24/21/28007983, з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження, як речового доказу, посилаючись на необхідність здійснення процедури тимчасового доступу до вказаного переліку документів, що перебувають у їх відомі.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просив суд з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження внесеного 22.08.2014 року до ЄРДР під № 0000203 розпочате досудове розслідування по кримінальному правопорушенню, передбаченому ч. 1 ст. 199 КК України (а.с. 4).

Відповідно до фабули вищезазначеного витягу, за матеріалами правоохоронних органів відповідно до яких встановлено, що 05.02.2013 року відповідно до акту №24/21/28007983 було проведено перевірку магазину за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За наслідками перевірки було встановлено наявність 10 пляшок горілки «Пшеничка» виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які марковані марками акцизного податку, що мають ознаки підробки. Співробітники ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою проведення експертизи 4 з 10 марок акцизного податку були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_13 . 12.03.2013 року надійшов лист до акту експертизи від 06.03.2013 року № 42-02-13. Згідно вищезазначеного акту експертизи дані марки визнані такими, що не виготовлені ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 і є підробленими.

Крім того, до зазначеного клопотання додані наступні копії документів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, а саме:

- акт № 24/21/28007983 від 05.02.2013 року, відповідно до якого було проведено перевірку магазину розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 (а.с.5);

- лист відповідь Міністерства фінансів України № 31-13020-22-27/7715 від 12.03.2013 року, відповідно до якого, за результатами проведеного дослідження зроблено висновок, що зазначені марки акцизного податку є підробленими(а.а.с.6-9);

- запит про направлення на адресу органу досудового розслідування вказаних вище марок акцизного збору, з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження як речового доказу(а.с.10);

- лист відповідь ІНФОРМАЦІЯ_14 № 721/9/04-36-21-02-23 від 26.03.2014 року,про неможливість передачі до органу досудового розслідування вказаних вище марок акцизного збору, посилаючись на необхідність здійснення процедури тимчасового доступу до вказаного переліку документів, що перебувають у їх відомі (а.с.11);

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідно до якого засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а керівником якого є ОСОБА_9 (а.а.с.12-13).

Враховуючи те, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що доступ до речей та документів, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів даного управління, з можливістю вилучення марок акцизного податку та їх долучення до матеріалів кримінального провадження, як речового доказу.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000203 від 22.08.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення марок акцизного податку серії АААЗ №619999, АААЗ №619994, ААБЗ №606000, АААЗ №619993, ААБЗ №606003, ААБЗ №606008, ААБЗ №606007, АААЗ №619992, АААЗ №619998, АААЗ №619997, попередньо вилучених співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 05.02.2013 року, відповідно до акту №24/21/28007983, під час проведення перевірки магазину за адресою: АДРЕСА_2 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , або іншому підвідомчому ІНФОРМАЦІЯ_12 та зборів України у Дніпропетровській області підрозділу, незалежно від місця його знаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1