ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/301/2015
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.03.2015 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Новобузького РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 12.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 12.03.2015 року, про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2015 року до чергової частини Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.03.2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 5 000 гривень.

Зі слів потерпілого ОСОБА_3 , стало відомо, що 11.03.2015 року близько 13.20 години на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік (абонентський номер НОМЕР_1 ), який запропонував придбати в нього дизельне пальне за ціною 15 грн. за 1,0 л. пального, на що ОСОБА_3 погодився. Під час телефонної розмови невідома особа повідомила, що йому потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 5000 грн. на картку «ПриватБанк». 11.03.2015 року близько 15 год.30 хв. потерпілий виїхав із с. Софіївка Новобузького району в напрямку м. Новий Буг. Приїхавши до м. Новий Буг, ОСОБА_3 поїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де за допомогою терміналу, що розташований в м. Новий Буг по вул. Гребеннікова, 12 поповнив картку на номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 .

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа, на банківський рахунок якої ОСОБА_3 здійснив перерахунок власних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

У зв`язку з тим, що, відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, документи, що перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк», можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості, які містяться в документах, що знаходяться у володінні ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк», мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю (та можливість їх вилучення) про: анкетні дані про власника банківського рахунку НОМЕР_2 - ОСОБА_4 (П.І.Б., дата народження, адреса реєстрації, номер телефону (домашній, мобільний, робочий) дата відкриття зазначеного банківського рахунку тощо), на який з терміналу TS 202344, розташованого по вул. Гребеннікова, 12 в м. Новий Буг Миколаївської області (код транзакції id 2015.03.11 16:18:11On119353e7f-3aa4-4261-b18b-9f1311fda77b), було перераховано грошові кошти в сумі 5 000 грн; рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк», як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номерами платіжних доручень, номерами платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на період часу з 11.03.2015 року по день розгляду клопотання судом, місце зняття грошових коштів; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання власником банківського рахунку НОМЕР_2 готівкових грошових коштів через касу банку.

Отримання зазначених документів необхідно для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення (яка відкривала зазначений банківський рахунок НОМЕР_2 та вчиняла операції з грошовими коштами).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, що вчинила дане правопорушення або може бути причетною до його вчинення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (а також можливість їх вилучення) до вищезазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засідання з`явився слідчий СВ Новобузького РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_5 , підтримала клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом та надати слідчому СВ Новобузького РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вказаних документів.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Новобузького РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобузького РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до наступних документів в оригіналах, та можливість їх вилучення а саме: анкетні дані про власника банківського рахунку НОМЕР_2 - ОСОБА_4 (П.І.Б., дата народження, адреса реєстрації, номер телефону (домашній, мобільний, робочий) дата відкриття зазначеного банківського рахунку тощо), на який з терміналу TS 202344, розташованого по вул. Гребеннікова, 12 в м. Новий Буг Миколаївської області (код транзакції id 2015.03.11 16:18:11On119353e7f-3aa4-4261-b18b-9f1311fda77b), було перераховано грошові кошти в сумі 5 000 грн.; рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк», як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номерами платіжних доручень, номерами платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на період часу з 11.03.2015 року по день розгляду клопотання судом, місце зняття грошових коштів; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання власником банківського рахунку НОМЕР_2 готівкових грошових коштів через касу банку, які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: