Справа № 712/7022/15-к
Провадження №1-кс/712/2883/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 25 червня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 3 класу ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002202 від 29.05.2014 року, слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси юристом 3 класу ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором прокуратури м. Черкаси юристом 3 класу ОСОБА_2 ..

Клопотання мотивує тим, що 28.05.2014 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 "про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час проведення тендеру на послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутрянних виробів отриманих від лікарень міста, подали до ІНФОРМАЦІЯ_3 документи з неправдивими відомостями.

Вході розслідування кримінального провадження було встановлено, що вказаний тендер виграло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОК НОМЕР_1 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 . Вартість тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склала 293665 гривень на закупівлю без фосфатних засобів, для прання у власних пральнях текстильних і хутряних виробів отриманих від лікарень міста. Однією із обов`язкових умов договору про закупівлю, являється придбання товариством без фосфатних засобів з метою уникнення алергічних проявів у людей та негативного впливу на навколишнє середовище.

Однак із заяви громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 під час проведення тендерних закупівель подав документи з недостовірними відомостями, а саме надав недостовірну інформацію про технічну, якісну та кількісну характеристику предмета закупівлі, оскільки під час прання текстильних і хутряних виробів отриманих від лікарень міста останній неодноразово використовував та має намір використовувати в подальшому звичайні дешеві пральні порошки, які набагато дешевші за без фосфатні засоби, що також може призвести до непередбачених наслідків, як загрозу здоров`я та навколишньому середовищу.

Крім цього, установлено, що відповідно до звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), витребуваних з державної податкової інспекції м. Черкаси, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_4 (валюта українська гривня).

З метою перевірки обставин використання цього рахунку щодо валютного обміну та інших банківських операцій пов`язаних з використанням грошових коштів по вказаному рахунку, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Відомості, що містяться у документах, щодо відкриття службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) рахунку НОМЕР_4 (валюта українська гривня) та його використання, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати.

Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини вказаного кримінального правопорушення неможливо

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) Фінансово-економічний стан клієнтів;

4) Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи вище викладене та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до рахунку № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 02.12.2014 до дня його закриття, тобто 21.05.2015, має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, а саме роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 02.12.2014 року до дня його закриття, тобто 21.05.2015 року.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Встановлено, що для з`ясування обставин події необхідно надати доступ до рахунку № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 02.12.2014 року до дня його закриття, тобто 21.05.2015 року, який має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність , суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 ..

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, а саме роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 02.12.2014 року до дня його закриття, тобто 21.05.2015 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1