Провадження № 1-кс/750/1711/13
У Х В А Л А

22.11.2013 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Осовицькій А.М., з участю слідчого Чайкун В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про проведення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000265 від 07.10.2013 р., -

в с т а н о в и в :

22.11.2013 року старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області Чайкун В.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, ДМСУ, ДПСУ прокуратури Чернігівської області Євсієнко В.В., в якому просить надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності 8 навчального центру Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України (, м. Чернігів, вул. Шорса, 18) за період з 01.01.2012 року по 15.11.2013 року та встановити термін проведення ревізії з 2 грудня 2013 року по 6 рудня 2013 року, з 9 грудня 2013 року по 13 грудня 2013 року та 16 грудня 2013 року по 20 грудня 2013 року, оскільки відомості, які будуть наявні в такому висновку ревізії, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв'язку з тим, що В червні - серпні 2012 року Восьмим навчальним центром Державної спеціальної служби транспорту (м. Чернігів, вул. Щорса, буд. 18, - далі Навчальний центр) проводилися відкриті торги на реконструкцію будівлі казарми для улаштування житлового будинку з надбудовою та улаштуванням автономного джерела теплопостачання в кожній квартирі по вулиці Щорса, буд. 18-а в місті Чернігові за наступними лотами: лот 1 - надбудова 4 поверху та влаштування горища; лот 2 - влаштування даху будівлі; лот 3 - ремонт фасаду будівлі; лот 4 - влаштування зовнішнього та внутрішнього електропостачання, з ремонтом ТП-65 та прокладанням КЛ - 0,4 кВт; лот 5 - влаштування водогону та каналізації; лот 6 - влаштування зовнішнього та внутрішнього газопостачання з улаштуванням автономного джерела теплопостачання в кожній квартирі; лот 7 - заміна та встановлення вікон; лот 8 - влаштування системи опалення; лот 9 - роботи з благоустрою прибудинкової території. Джерелом фінансування зазначеного тендеру були кошти державного бюджету України.

В результаті проведення відкритих торгів, за лотами 1 та 2 переможцем визначено ПП «Рідна хата».

В подальшому, 23.08.2012р. Навчальним центром в особі начальника ОСОБА_3, з одної сторони, та ПП «Рідна хата» в особі директора ОСОБА_4, з іншої сторони, укладено два договори на загальну суму 1982072,4 грн., згідно яких ПП «Рідна хата» зобов'язувалося здійснити надбудову 4 поверху, влаштування горища та даху будівлі казарми для улаштування житлового будинку.

Протягом вересня-грудня 2012 року Навчальним центром на рахунок ПП «Рідна Хата» перераховано вищевказану суму бюджетних коштів для виконання обумовлених будівельних робіт.

Однак, за отриманими даними Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України, основним видом діяльності ПП «Рідна хата» з 2002 по 2012 рік була неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами.

В 2012 році в звітності ПП «Рідна хата» додано вид діяльності «будівництво будівель».

Основними контрагентами зазначеного підприємства згідно із даними податкової звітності по податку на додану вартість за період 2008-2011 років були суб'єкти господарювання, діяльність яких не стосується будівельної галузі (ресторан, туристична фірма тощо) з невеликими об'ємами поставок.

Згідно даних розрахунку комунального податку в 2010 році на зазначеному підприємстві працювало 2 чоловіки, враховуючи директора.

Крім цього, згідно поданої в період з 2002 по 2013 рік звітності, на підприємстві відсутні основні фонди, земельні ділянки (власні та орендовані).

Проте, починаючи з вересня 2012 року, спостерігається різке пожвавлення господарської діяльності ПП «Рідна хата», а саме реалізація робіт (товарів, послуг) на адресу Навчального центру складає 1926816 грн. (вересень 2012 - 1289114 грн., жовтень 2012 - 365109 грн., грудень 2012 - 272593 грн.).

В 2013 році з січня по травень та з липня по серпень ПП «Рідна хата» не декларувало об'єми по реалізації та придбанню товарів (робіт, послуг), що може свідчити про відсутність фінансово-господарської діяльності в зазначених періодах.

В червні 2013 року ПП «Рідна хата» задекларовано об'єми реалізації лише на адресу Навчального центру в розмірі 60631 грн.

Враховуючи вищезазначене, Навчальний центр є єдиним основним контрагентом ПП «Рідна хата» в 2012 та 2013 роках.

Крім того, згідно отриманих даних, роботи по реконструкції будівлі казарми для улаштування житлового будинку з надбудовою та улаштуванням автономного джерела теплопостачання в кожній квартирі, а саме надбудова 4 поверху, влаштування горища та даху будівлі здійснювалися військовослужбовцями Навчального центру, а не ПП «Рідна хата».

Навчальний центр є структурним підрозділом Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, в якому проходять військову службу курсанти, військовослужбовці строкової служби та військовослужбовці за контрактом. Основними видами діяльності Навчального центру є будівництво житлових і нежитлових будівель, будівництво доріг і автострад, будівництво інших споруд, знесення, підготовчі роботи на будівельному майданчику, інші спеціалізовані будівельні роботи, вантажний автомобільний транспорт, надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, тощо. За 2012 рік доходи від надання послуг, пов'язаних з статутною діяльністю вищевказаної державної організації склали 33500645 грн., тобто Навчальний центр є організацією, яка сама може займатися будівництвом та надавати інші оплатні послуги.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що, під час проведення ревізії, можуть бути отримані відомості, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні, та у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3 ч. 1 п. 18, ст. 131, КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області Чайкун В.М. дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності 8 навчального центру Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України (, м. Чернігів, вул. Шорса, 18) за період з 01.01.2012 року по 15.11.2013 року та встановити термін проведення ревізії з 2 грудня 2013 року по 6 рудня 2013 року, з 9 грудня 2013 року по 13 грудня 2013 року та 16 грудня 2013 року по 20 грудня 2013 року.

Проведення позапланової ревізії доручити Державній фінансовій інспекції в Чернігівській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко