Справа № 569/2154/25
УХВАЛА

18 березня 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі слідчого), погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №0000081 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-4, ч. 2 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-4, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що12.08.2024 декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Рівне) ОСОБА_5 подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 митні декларації типу ІМ40ЕЕ №UA28U6 та №UA74U5, якими задекларовано переміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована 29.02.2024, Закарпатська область, директор - ОСОБА_6 ) через митний кордон України для подальшого митного оформлення товар «продукт, що містить нікотин, призначений для вдихання без горіння Odens Snus», в кількості в кількості 30120 упаковок. Загальна вартість товару 8 746 995 грн. (встановлено згідно експертизи).

Товар за двома МД ввозився на митну територію України в рамках контракту від 16.06.2024 за №7/16/06/2024, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Закарпатської митниці в одному авто - держ. номер НОМЕР_3 . Водій громадянин Швейцарії ОСОБА_7 (паспорт громадянина Швейцарії НОМЕР_4 ).

13.08.2024 року товар за митними деклараціями типу ІМ40ЕЕ №UA28U6 від 12.08.2024 та №UA74U5 від 12.08.2024 доставлений в ІНФОРМАЦІЯ_6 в зону митного контролю. При цьому, митні декларація для митного оформлення товарів у митний режим імпорту (випуску у вільний обіг) в митницю не подавалася.

У подальшому посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняторішення про повернення товару на адресу постачальника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, 14.08.2024 декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 митні декларації типу ЕК11АА №24UA38U8 та №24UA43U7 якими заявлено в митний режим «реекспорт» попередньо ввезений товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тій же кількості.

Під час митного оформлення реекспорту, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 застосовано додаткові формимитного контролю (митний огляд, відібрання проб і зразків, перевірка класифікації товару, проведення лабораторного дослідження) за результатами яких встановлено, що товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - «продукт, що містить нікотин, призначений для вдихання без горіння Odens Snus» є тютюновим виробом (жувальний тютюн) який класифікується за кодом 24049910 УКТЗЕД і відноситься до підакцизних товарів. 03.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду справа № 569/2154/25 1-кс/569/984/25 було проведено огляд снюсу Siberia 80 C Red Slim White Dry (13 mg), який знаходиться на митному складі ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.201-4, ч. 2 ст. 366 КК України.

Враховуючи наведені обставини виникла необхідність y здійсненні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за 2024 рік,а саме:

копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

копія штатного розпису та копії посадових інструкцій усіх працівників, які працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2024 року;

усі договори про декларування товарів та інші договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (оригінали);

усі надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи по Контракту від 07.06.2024 № 6/17/07/2024 та Контракту від 16.06.2024 № 7/16/06/2024 (Invoice, CMR, Контракт) (оригінал);

декларації та всі пов`язані з ними документи (розрахунки), які подавались до митниці по Контрактах № 6/17/07/2024 та 7/16/06/2024 (оригінали);

надати інформацію щодо проведення огляду товару по Контрактах № 6/17/07/2024 та 7/16/06/2024 чи проводилась фото-, відеофіксація (оригінали);

інформацію щодо перевізника та водія, який здійснював переміщення товару через державний кордон в Україну та по території України до ІНФОРМАЦІЯ_2 (оригінали).

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення фактичних даних, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та є необхідними для встановлення істини.

У разі відсутності вказаних документів у матеріалах даного кримінального провадження, істотно ускладниться забезпечення швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до копій та оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за 2024 рік,а саме:

копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

копія штатного розпису та копії посадових інструкцій усіх працівників, які працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2024 року;

усі договори про декларування товарів та інші договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (оригінали);

усі надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи по Контракту від 07.06.2024 № 6/17/07/2024 та Контракту від 16.06.2024 № 7/16/06/2024 (Invoice, CMR, Контракт) (оригінал);

декларації та всі пов`язані з ними документи (розрахунки), які подавались до митниці по Контрактах № 6/17/07/2024 та 7/16/06/2024 (оригінали);

надати інформацію щодо проведення огляду товару по Контрактах № 6/17/07/2024 та 7/16/06/2024 чи проводилась фото-, відеофіксація (оригінали);

інформацію щодо перевізника та водія, який здійснював переміщення товару через державний кордон в Україну та по території України до ІНФОРМАЦІЯ_2 (оригінали).

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_8