Справа № 206/563/26
Провадження № 1-кс/206/262/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2026 року слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000790 відомості про яке внесені до ЄРДР 24 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2026 року слідчий звернувся до Самарського районного суду міста Дніпра із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000790 відомості про яке внесені до ЄРДР 24 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.10.2025 року до ЧЧ відділення поліції №1 ДРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.10.2025 року в результаті телефонної розмови з невстановленою особою, яка зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 з картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що належить заявнику, було списано грошові кошти в розмірі 28505 грн., чим спричинено матеріальну шкоду заявнику. (ЖЄО 18793).

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 19.10.2025 о 15:16 годині у додатку «Вайбер» у робочій групі від керівника ОСОБА_6 надійшло повідомлення про можливість отримання грошових коштів у розмірі 6500 грн, в якому також було прикріплено посилання. Перейшовши за виказаним посиланням сторінка не відкрилась, однак через менше ніж хвилину йому надійшов дзвінок від невідомого номеру телефону НОМЕР_1 , на тому кінці був чоловік, який повідомив що якщо потерпілий бажає отримати грошову допомогу, йому необхідно натиснути «1», після того як він натиснув, невідомий чоловік повідомив йому що необхідно почекати деякий час на зарахування коштів.

Наступного дня, 20.10.2025 року до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де виявив що його банківську картку було заблоковано, після чого він одразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де працівники банку йому повідомили що його банківські картки заблоковано та йому необхідно з`явитись до відділення банку.

21.10.2025 року він приїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівник банку йому повідомив, що його банківську картку було заблоковано через підозру на шахрайські дії, а також те що з його банківської картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в розмірі 28 505 грн. на невідомий банківський рахунок.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 інформацію з приводу фінансових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період часу з 19.10.2025 по дату виконання ухвали, а саме:

- інформації щодо функціонування зазначеного банківського рахунку, а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ.

Так, слідчий просив суд задовольнити клопотання та надати слідчим СВ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та/або електронному носії копії документів за період часу за період часу з 19.10.2025 по дату виконання ухвали:

- інформації щодо функціонування банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, а розгляд клопотання здійснювати без його участі.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на наступне.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, слідчий суддя вважає безпідставним надавати тимчасовий доступ на запитувану інформацію з 19 жовтня 2025 року по 20 лютого 2026 року по момент проведення доступу (виїмки) по картцам/рахункам від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки обставини, про які зазначає потерпіла особа ОСОБА_5 у своїй заяві, мали місце 19 жовтня 2025 року.

У зв`язку із вищевикладеним слідчий суддя, вважає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв`язку із чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000790 відомості про яке внесені до ЄРДР 24 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації з приводу фінансових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період з 19 жовтня 2025 року по 05 листопада 2025 року та надати можливість ознайомитись з нею, зробити виїмку, а саме:

- інформації щодо функціонування банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1