Справа №: 398/493/26
провадження №: 1-кс/398/312/26
УХВАЛА

Іменем України

"23" березня 2026 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 07.11.2001.02.202625 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса; АДРЕСА_1 .

В обґрунтування зазначеного клопотання зазначила, що 01.02.2026 року до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила, що 31.01.2026 року остання перебувала на просторах інтернету «Тік-ток» та натрапила на публікацію про інтернет-заробіток. Заявниця перейшла за посиланням та зв`язалася в телеграмі із роботодавцем, який повідомив, що необхідно поповнити баланс. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі своїх банківських карток на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в розмірі 7543 гривень.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка, на яка здійснено переказ грошових коштів, № НОМЕР_2 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Банківська картка, на який здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_3 , емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 . В ході огляду тимчасового доступу встановлено, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , місце проживання за адресою : АДРЕСА_3 . В ході огляду виписки було встановлено, що 31.01.2026 року о 18 год. 20 хв. на банківську картку надходять грошві кошти у сумі 5886 грн. та після чого останній 31.01.2026 року о 19 год. 07 хв. здійснює перерахування коштів у сумі 5886 гривень на банківський рахунок НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_7 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку, на який було перераховано кошти, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.

Старший дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Прокурор також надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000026 від 01.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що 01.02.2026 року до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила, що 31.01.2026 року остання перебувала на просторах інтернету «Тік-ток» та натрапила на публікацію про інтернет заробіток. Заявниця перейшла за посиланням та зв`язалася в телеграмі із роботодавцем, який повідомив, що необхідно поповнити баланс. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі своїх банківських карток на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в розмірі 7543 гривень. В подальшому ОСОБА_5 не змогла скористатись власними коштами.

Досудовим слідством встановлено, що банківська картка, на який здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_3 , емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 . В ході огляду тимчасового доступу встановлено, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 . В ході огляду виписки було встановлено, що 31.01.2026 року о 18 год. 20 хв. на банківську картку надходять грошві кошти у сумі 5886 грн. та після чого останній 31.01.2026 року о 19 год. 07 хв. здійснює перерахування коштів у сумі 5886 гривень на банківський рахунок НОМЕР_7 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: витягом з ЄРДС №0000026 від 01.02.2026 року; рапортом від 01.02.2026 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 01.02.2026 року; протоколом допиту потерпілого від 02.02.2026 року; платіжною інструкцією №2156d-5cfe-4cb6-bo88-8ed436d84fa0; рапортом від 03.02.2026 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06.03.2026 року; описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 06.03.2026 року; копією заяви-приєднання до Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надання банківської послуги Карта «Цільова» № НОМЕР_8 від 31.01.2026 року; випискою по банківському рахунку за 31.01.2026 року.

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, старший дізнавач звернулася із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 07.11.2001.02.202625 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД ОСОБА_7 та/або дізнавачу СД ОСОБА_8 та/або дізнавачу СД ОСОБА_9 ; та/або заступнику начальника СД ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_7 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000026 від 01.02.2026 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

2) відомості чи підключено банківський рахункок № НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 31.01.2026 року до 00 год. 00 хв. 16.03.2026 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 00 хв. 31.01.2026 року до 00 год. 00 хв. 16.03.2026 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківському рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 00 год. 00 хв. 31.01.2026 року до 00 год. 00 хв. 16.03.2026 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1