У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2026 року Справа № 608/692/26

Номер провадження1-кс/608/163/2026

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в матеріалах досудового розлідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 24.10.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в матеріалах досудового розлідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 24.10.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказано, що в секторі дізнання Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000220 від 24.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 24.10.2025 до сектору дізнання Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що він під приводом купівлі-продажу дрів здійснив переказ коштів на банківську карту невідомої особи НОМЕР_1 в сумі 5 500 гривень.

В ході досудового розслідування, а саме з показань потерпілого встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 спілкуючись із невідомою особою, під приводом купівлі дрів, здійснив переказ грошових кошти із своєї банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_1 25.09.2025 о 11:54 год. у сумі 5 000 грн. та о 14:30 год. у сумі 500 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого потерпілий здійснив переказ грошових коштів невідомій особі.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 01.09.2025 року по 00:00:01 год. 01.12.2025, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Дізнавач СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану ОСОБА_13 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 на тимчасовий доступ до інформації, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00:01 год. 01.09.2025 року по 00:00:01 год. 01.12.2025, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські рахунки (картки), на котрі було перераховано грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00:01 год. 01.09.2025 року по 00:00:01 год. 01.12.2025;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту блокування банківської карти здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме вхід в «TASU2» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00:01 год. 01.09.2025 року по 00:00:01 год. 01.12.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період часу з 00:00:01 год. 01.09.2025 року по 00:00:01 год. 01.12.2025;

-інформацію про карткові рахунки/карти, на який з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по даному факту.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у одному з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у місті Київ.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000220 від 24.10.2025

Ухвала набрала законної сили " " _________________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " ________________ року.

Секретар: