Справа № 524/1192/26
Провадження № 1-кс/524/1091/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2026 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 14.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000044 від 14.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 11.04.2026 року, близько 15 год. 17 хв., невстановлені особи, телефонуючи з номеру НОМЕР_1 , представившись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом необхідності верифікації, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в сумі 40000 гривень, які потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував однією транзакцією зі своєї кредитної карти НОМЕР_2 на зазначений картковий рахунок НОМЕР_3 .

Слідчим відділенням відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000044 від 14.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 11.04.2026 він разом з дружиною знаходився на території нашої дачної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Близько 15 годині 17 хвилин йому на мобільний телефон з номеру « НОМЕР_1 » зателефонувала дівчина, яка назвалась ОСОБА_6 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 запропонувала пройти «верифікацію» в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою запобігання вчиненню шахрайства, на що ОСОБА_5 погодився. Після чого, ОСОБА_6 передала слухавку іншому чоловіку, який назвався ОСОБА_7 та представився працівником служби безпеки банку. ОСОБА_7 по телефону продиктував номер карткового рахунку НОМЕР_4 , на який ОСОБА_5 повинен відправити гошові кошти в сумі 40 тисяч гривень, для того щоб провести з грошовими коштами певні дії направлені на їх захист від шахрайства. Після чого, за допомогою мобільного застосунку до кредитної картки НОМЕР_2 , ОСОБА_5 здійснив переказ на зазначений ОСОБА_7 картковий рахунок НОМЕР_3 емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 40 000 гривень.

З метою виконання завдань кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, а саме отримання:

Виписки по банківському рахунку потерпілого з метою підтвердження факту переказу грошових коштів, отримання деталей переказу та встановлення фактичного знаходження грошових коштів потерпілої, якими шахрайським шляхом заволоділи невідомі особи або встановлення рахунків третіх осіб, кому грошові кошти потерпілого в подальшому переказано;

Виписки IP-адрес, які використовувалися клієнтами банку з метою встановлення фактичного місця знаходження користувача банківського рахунку на момент входу до інтернет аккаунту банкінгу;

Виписки номерів мобільних телефонів власника банківського рахунку з метою встановлення причетності до вчинення шахрайських дій, а також проведення інших слідчих, розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 14.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчим СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, володільцем котрої є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять вичерпну структуровану інформацію:

1.1.до Особової справи клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 »» на якого емітований картковий рахунок НОМЕР_3 відповідно до нижченаведених вимог:

1.1.1.за період з 12.014.2026 по 06.05.2026 отримати виписку руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , а також по іншим рахунках зазначеного клієнта. за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 »», за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці?

1.1.2.За вказаний період часу IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.1.3.номерів телефонів, які використовувалися як фінансові станом на 13.04.2026. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.1.4.За вказаний період часу зазначити дату та час проведення верифікації/ідентифікації клієнта для входу до інтернет-банку із зазначенням часу, способу(адресування дзвінка, смс-повідомлення, повідомлення в додаток, тощо) та результату проведення операції;

1.1.5.службової перевірки щодо несанкціонованих дій по рахунку здійсненої уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 »» при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу надати доступ, в інакшому випадку по закінченню перевірки зобов`язати працівників банку долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження.

1.1.6.Інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку .

З метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх,

Строк дії ухвали визначити до 06 липня 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1