Справа №760/3671/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2026 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 21.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: до інформації в електронному вигляді (форматі .xlsx) на магнітному носії (диску) щодо власників банківських рахунків: НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкритий ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , відкритий ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , відкритий ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , відкритий ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , відкритий ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , відкритий ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , відкритий ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , відкритий ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , відкритий ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , відкритий ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , відкритий ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , відкриті ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , відкритий ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , відкритий ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 , відкритий ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 , відкритий ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 , відкритий ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_38 , а також інформації щодо руху коштів по рахункам, за період з 01.01.2021 по 31.10.2025, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: виду переказів, платежів, дати їх здійснення, суми коштів, а також залишок коштів, операції списання з рахунків та зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; до фото та відео зображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів з рахунків, за період з 01.01.2021 по 31.10.2025; до IP та MAC адреси комп`ютерів та мобільних терміналів за допомогою яких в період з 01.01.2021 по 31.10.2025 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунків, а саме: вхід до банківських онлайн - програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та мобільних терміналів, юридичної адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; до фінансового (мобільного) номеру, на які зареєстровані рахунки.

Клопотання обґрунтовується тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 21.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2024 року систематично здійснювали розтрату бюджетних коштів під виглядом надання матеріальної допомоги мешканцям (жителям) Київської області, у межах цільової програми «Турбота» на 2021-2025.

24 грудня 2020 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 040-01-VІІІ затверджено цільову Програму «Турбота» на 2021-2025 та Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання адресної грошової допомоги мешканцям Київської області, які опинилися в складних життєвих обставинах та звернулися до депутатів ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також визначено головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до Порядку, механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті за КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», в частині видатків на реалізацію Київської обласної Програми.

Згідно Порядку, кошти, призначені для надання адресної грошової допомоги мешканцям Київської області, які опинилися в складних життєвих обставинах та звернулися до депутатів ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть бути використані на надання матеріальної допомоги мешканцям, у тому числі працівникам органів державної влади, органів місцевого самоврядування та підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області у зв`язку із їхнім скрутним матеріальним становищем та необхідністю витрат, пов`язаних з народженням, смертю близьких родичів, потребою лікуванні.

На підставі звернень депутатів ІНФОРМАЦІЯ_3 видається розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 про виділення коштів або надається обґрунтована відповідь про відмову у задоволенні депутатського звернення.

Звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_3 про виділення коштів повинно містити: особисту заяву громадянина (відповідно до Додатку 1 до Порядку); акт обстеження матеріально-побутових умов проживання або медичну довідку про стан здоров`я особи, якій передбачається надати матеріальну допомогу або iншi документи, що підтверджують необхідність надання допомоги; копії паспорта (1, 2, 11 сторінка) або копію лицьової та зворотної сторони ID паспорту; копію довідки про реєстрацію місця проживання особи (для осіб які мають ID паспорт); інформація про отримання (не отримання) матеріальної допомоги на місцевому рівні, подається у довільній формі; реквізити рахунку, на який особа бажає отримати вiдповiднi кошти.

Матеріальна допомога виплачується фізичним особам головним розпорядником коштів, визначеним Програмою, на відповідний рік, на підставі розпорядження голови обласної ради, шляхом перерахування відповідної суми коштів на рахунок.

Проведеною перевіркою реалізації Програми в 2024 встановлено, що використано коштів обласного бюджету, в сумі понад 139 млн. грн., з яких видатки, на суму понад 16, 2 млн. грн., здійснено у вигляді матеріальних допомоги фізичним особам, всупереч обсягів щорічної разової допомоги з розрахунком на одну сім`ю або на одну особу, так як виявлено осіб, які отримували матеріальну допомогу декілька разів, а також в розмірах, що перевищують суми, передбачені Програмою за напрямками на підставі розпоряджень службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході виконання доручення оперативним підрозділом встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень ймовірно причетні такі особи: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_39 , начальник відділу розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_40 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_41 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_19 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_42 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_43 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_44 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_45 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Під час реалізації Програми депутати ІНФОРМАЦІЯ_3 розглядали заяви про виділення коштів мешканцям Київської області, які опинилися в складних життєвих обставинах на користь близьких та родичів вищевказаних осіб.

Так, родичі ОСОБА_23 звертались 24 рази:

- мати ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , написала 19 заяв, за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 370 000 грн., на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на підставі розпоряджень: № 841 вiд 11.10.2021; № 46 вiд 26.10.2022; № 72 вiд 02.11.2022; № 140 вiд 11.11.2022; № 264 вiд 30.11.2022; № 4 вiд 24.04.2023; № 5 вiд 24.04.2023; № 192 вiд 29.06.2023; № 340 вiд 16.08.2023; № 382 вiд 28.08.2023; № 643 вiд 19.12.2023; № 21 вiд 23.02.2024; № 32 вiд 28.02.2024; № 36 вiд 11.03.2024; № 441 вiд 24.07.2024; № 542 вiд 20.08.2024; № 606 вiд 07.10.2024; № 18 вiд 20.02.2025; № 110 вiд 12.03.2025; № 134 вiд 21.03.2025; № 159 вiд 04.04.2025.

- брат ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_46 , написав 5 заяв, за якими отримав матеріального допомог в загальній сумі 90 000 грн., на рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_47 , на підставі розпоряджень: № 541 вiд 20.08.2024; № 554 вiд 30.08.2024; № 624 вiд 14.10.2024; № 339 вiд 22.05.2025; № 418 вiд 13.06.2025.

Близькі особи ОСОБА_31 звертались 33 рази:

- батько ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_48 , написав 15 заяв, за якими отримав матеріальних допомог в загальній сумі 1 478 000 грн., на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_49 , на підставі розпоряджень: № 354 вiд 28.05.2021 (звернення депутата ОСОБА_13 , 210 000 грн); № 124 вiд 08.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_13 , 48 000 грн); № 33 вiд 24.04.2023 (звернення депутата ОСОБА_13 , 50 000 грн); № 83 вiд 31.05.2023 (звернення депутата ОСОБА_28 , 100 000 грн); № 143 вiд 16.06.2023 (звернення депутата ОСОБА_26 , 100 000 грн); № 234 вiд 17.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_25 , 50 000 грн); № 271 вiд 20.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_27 , 120 000 грн); № 55 вiд 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_13 , 100 000 грн); № 57 вiд 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_26 , 100 000 грн); № 60 вiд 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_27 , 100 000 грн); № 156 вiд 16.04.2024 (звернення депутата ОСОБА_25 , 100 000 грн); № 43 вiд 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_13 , 100 000 грн); № 56 вiд 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_27 , 100 000 грн); № 123 вiд 18.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_25 , 100 000 грн); № 221 вiд 14.04.2025 (звернення депутата ОСОБА_26 , 100 000 грн).

- мати ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_50 , написала 15 заяв, за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 1 524 000 грн., на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_51 , на підставі розпоряджень: № 115 вiд 18.03.2021 (звернення депутата ОСОБА_13 , 186 000 грн); № 124 вiд 08.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_13 , 48 000 грн); № 231 від 23.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_28 , 50 000 грн); № 33 вiд 24.04.2023 (звернення депутата ОСОБА_13 , 50 000 грн); № 83 вiд 31.05.2023 (звернення депутата ОСОБА_28 , 100 000 грн); № 234 вiд 17.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_25 , 50 000 грн); № 238 вiд 17.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_26 , 120 000 грн); № 271 вiд 20.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_27 , 120 000 грн); № 55 вiд 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_13 , 100 000 грн); № 57 вiд 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_26 , 100 000 грн); № 60 вiд 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_27 , 100 000 грн); № 156 вiд 16.04.2024 (звернення депутата ОСОБА_25 , 100 000 грн); № 43 вiд 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_13 , 100 000 грн); № 56 вiд 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_27 , 100 000 грн); № 123 вiд 18.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_25 , 100 000 грн); № 221 вiд 14.04.2025 (звернення депутата ОСОБА_26 , 100 000 грн).

- ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_52 , написала 2 заяви, за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 190 000 грн., на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », НОМЕР_53 , на підставі розпоряджень: № 127 від 05.04.2024 (звернення депутата ОСОБА_31 , 90 000 грн.); № 128 від 05.04.2024 (звернення депутата ОСОБА_27 , 100 000 грн.).

- ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_34 , написала 2 заяви, за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 200 000 грн., на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_33 , на підставі розпоряджень: № 61 від 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_31 , 100 000 грн); № 55 вiд 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_13 , 100 000 грн).

- ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_54 , написав 2 заяви, за якими отримав матеріальної допомоги в загальній сумі 170 000 грн., на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_55 , на підставі розпоряджень: № 140 від 16.06.2023 (звернення депутата ОСОБА_13 , 50 000 грн); № 29 вiд 20.05.2025 (звернення депутата ОСОБА_13 , 120 000 грн).

- ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_56 , написала 5 заяв, за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 345 000 грн., на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_57 , на підставі розпоряджень: № 214 від 07.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_31 , 115 000 грн); № 920 від 29.10.2021 (звернення депутата ОСОБА_13 , 30 000 грн); № 124 від 08.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_13 , 30 000 грн); № 33 від 24.04.2023 (звернення депутата ОСОБА_13 , 70 000 грн); № 55 від 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_13 , 100 000 грн);

- ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_36 , написала 3 заяви, за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 330 000 грн., на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_35 , на підставі розпоряджень: № 448 від 07.09.2023 (звернення депутата ОСОБА_13 , 130 000 грн); № 88 вiд 21.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_13 , 100 000 грн); № 88 вiд 21.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_13 , 100 000 грн); № 86 вiд 21.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_27 , 100 000 грн).

- ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_58 , написала 2 заяви, за якими отримала матеріальної допомоги в загальний сумі 250 000 грн., на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_59 , на підставі розпоряджень: № 448 вiд 07.09.2023 (звернення депутата ОСОБА_13 , 130 000 грн) № 271 вiд 20.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_27 , 120 000 грн).

- ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_60 , написала 3 заяви, за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 335 000 грн., на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_61 , на підставі розпоряджень: № 214 від 07.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_31 , 100 000 грн); № 213 вiд 07.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_13 , 115 000 грн); № 271 вiд 20.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_27 , 120 000 грн).

- ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_62 , написала 3 заяви, за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 335 000 грн., на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_63 , на підставі розпоряджень: № 214 від 07.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_31 , 100 000 грн); № 213 вiд 07.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_13 , 115 000 грн); № 271 вiд 20.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_27 , 120 000 грн).

Близькі особи ОСОБА_25 звертались 14 разів:

- ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , написала 4 заяви, за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 185 000 грн., на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , на підставі розпоряджень: № 131 від 26.03.2021 (звернення депутата ОСОБА_25 , 50 000 грн); № 60 вiд 22.05.2023 (звернення депутата ОСОБА_26 , 50 000 грн); № 238 вiд 17.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_26 , 75 000 грн); № 631 вiд 19.12.2023 (звернення депутата ОСОБА_25 , 10 000 грн).

- ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , написала 7 заяв, за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 675 000 грн., на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , на підставі розпоряджень: № 131 вiд 26.03.2021 (звернення депутата ОСОБА_25 , 50 000 грн); № 144 вiд 11.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_26 , 150 000 грн); № 60 вiд 22.05.2023 (звернення депутата ОСОБА_26 , 50 000 грн); № 238 вiд 17.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_26 , 75 000 грн); № 154 вiд 16.04.2024 (звернення депутата ОСОБА_31 , 100 000 грн); № 356 вiд 03.06.2024 (звернення депутата ОСОБА_29 50 000 грн); № 27 вiд 20.02.2025 (звернення депутата ОСОБА_31 , 200 000 грн);

- ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_21 , написала 3 заяви, за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 300 000 грн., на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_64 , на підставі розпоряджень: № 154 від 16.04.2024 (звернення депутата ОСОБА_31 , 100 000 грн.); № 43 від 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_13 , 80 000 грн); № 123 від 18.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_25 , 120 000 грн.).

- ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_32 , написала 2 заяви, за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 140 000 грн., на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_31 , на підставі розпоряджень: № 367 вiд 16.08.2023 (звернення депутата ОСОБА_31 , 100 000 грн); № 60 вiд 22.05.2023 (звернення депутата ОСОБА_26 , 40 000 грн).

Родичі ОСОБА_13 звертались 7 разів:

- мати ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_65 , написала 1 заяву, за якою отримала матеріальної допомоги в сумі 150 000 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_66 , на підставі розпорядження № 144 від 11.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_26 , 150 000 грн).

- батько ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , написав 6 заяв, за якими отримав матеріальної допомоги в загальній сумі 610 000 грн., на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , на підставі розпоряджень: № 214 вiд 07.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_31 , 110 000 грн); № 61 вiд 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_31 , 100 000 грн); № 85 вiд 21.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_26 , 100 000 грн); № 86 вiд 21.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_13 , 100 000 грн); № 54 вiд 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_31 , 100 000 грн); № 123 вiд 18.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_25 , 100 000 грн.).

Близькі особи ОСОБА_26 звертались 13 разів:

- дружина ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , написала 4 заяви, за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 540 000 грн., на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , на підставі розпоряджень: № 104 вiд 08.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_25 , 150 000 грн); № 124 вiд 08.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_13 , 100 000 грн); № 114 вiд 08.06.2023 (звернення депутата ОСОБА_25 , 140 000 грн); № 202 вiд 25.04.2024 (звернення депутата ОСОБА_13 , 100 000 грн);

- мати ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , написала 1 заяву, за якою отримала матеріальної допомоги в сумі 100 000 грн., на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , на підставі розпорядження № 187 від 14.04.2025 (звернення депутата ОСОБА_31 100 000 грн);

- ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_23 , написав 3 заяви, за якими отримав матеріальної допомоги в сумі 320 000 грн., на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_22 , на підставі розпоряджень: № 768 від 10.09.2021 (звернення депутата ОСОБА_26 , 120 000 грн); № 73 від 21.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_31 , 100 000 грн); № 187 від 14.04.2025 (звернення депутата ОСОБА_31 , 100 000 грн).

- ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_25 написала 4 заяви, за якими отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 270 000 грн., на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_24 , на підставі розпоряджень: № 31 від 24.04.2023 (звернення депутата ОСОБА_26 , 20 000 грн); № 138 від 16.06.2023 (звернення депутата ОСОБА_31 , 100 000 грн); № 57 від 11.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_26 , 50 000 грн); № 221 від 14.04.2025 (звернення депутата ОСОБА_26 , 100 000 грн);

- ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_38 , написала 1 заяву, за якою отримала матеріальної допомоги в загальній сумі 100 000 грн., на рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_37 , на підставі розпорядження № 394 від 13.06.2024 (звернення депутата ОСОБА_26 , 100 000 грн).

Родичі ОСОБА_27 звертались 6 разів:

- батько ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_15 , написав 3 заяви, за якими отримав матеріальних допомог в загальній сумі 300 000 грн., на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 , на підставі розпоряджень: № 280 вiд 31.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_31 , 100 000 грн); № 73 вiд 21.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_31 , 100 000 грн); № 54 вiд 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_31 , 100 000 грн).

- мати ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_17 , написала 3 заяви, за якими отримала матеріальної допомоги в загальний сумі 300 000 грн., на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 , на підставі розпоряджень: № 273 вiд 20.07.2023 (звернення депутата ОСОБА_31 , 100 000 грн); № 73 вiд 21.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_31 , 100 000 грн); № 54 вiд 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_31 , 100 000 грн).

- дядько ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_67 , написав 2 заяви, за якими отримав матеріальної допомоги в загальний сумі 200 000 грн., на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_68 , на підставі розпоряджень: № 73 вiд 21.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_31 , 100 000 грн) № 54 вiд 03.03.2025 (звернення депутата ОСОБА_31 , 100 000 грн).

Родичі ОСОБА_43 звертались 8 разів:

- дружина ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_28 , написала 5 заяв, за якими отримала матеріальної допомоги в загальний сумі 735 000 грн., на рахунки відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , на підставі розпоряджень: № 565 від 23.07.2021 (звернення депутата ОСОБА_43 , 95 000 грн); № 65 від 02.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_43 , 150 000 грн); № 196 від 29.06.2023 (звернення депутата ОСОБА_43 , 200 000 грн); № 81 від 21.03.2024 (звернення депутата ОСОБА_43 , 120 000 грн); № 262 від 25.04.2025 (звернення депутата ОСОБА_43 , 170 000 грн);

- теща ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_30 , написала 3 заяви, за якими отримала матеріальної допомоги в загальний сумі 280 000 грн., на рахунки відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_29 , на підставі розпоряджень: № 872 від 11.10.2021 (звернення депутата ОСОБА_43 , 130 000 грн); № 65 від 02.11.2022 (звернення депутата ОСОБА_43 , 50 000 грн); № 465 від 24.07.2024 (звернення депутата ОСОБА_43 , 100 000 грн).

Родичі ОСОБА_29 звертались 5 разів:

- батько ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_69 , написав 5 заяв, за якими отримав матеріальної допомоги в загальний сумі 310 000 грн., на рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_20 , на підставі розпоряджень: № 229 вiд 02.05.2024; № 234 вiд 02.05.2024; № 238 вiд 02.05.2024; № 250 вiд 07.05.2024; № 354 вiд 03.06.2024.

ОСОБА_25 та ОСОБА_29 є однопартійцями по фракції « ІНФОРМАЦІЯ_15 », депутати ОСОБА_45 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_26 - однопартійці по фракції «ІНФОРМАЦІЯ_6», а депутат ОСОБА_13 протягом 2023 працювала в КНП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_22 », де директором був ОСОБА_46 .

Під час досудового розслідування отримано рух коштів банківських рахунків мати депутата ОСОБА_31 - ОСОБА_47 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оглядом якого встановлено, що остання на свій банківський рахунок НОМЕР_51 , отримала матеріальну допомогу 30.11.2022 в сумі 48 000 грн., згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 № 124 від 08.11.2022 (підстава звернення депутата ОСОБА_13 ), після чого 30.11.2022 здійснює переказ коштів в сумі 47 968, 95 грн. на банківський рахунок НОМЕР_18 , власником якого є депутат ОСОБА_13 , яка у межах Програми звернулася до ради про виплату матеріальної допомоги ОСОБА_48 .

Також, ОСОБА_47 на вказаний банківський рахунок 07.12.2022 отримала матеріальну допомогу в сумі 50 000 грн. згідно розпорядження № 231 від 23.11.2022 (підстава звернення депутата ОСОБА_28 ), після чого 16.12.2022 здійснює переказ коштів в сумі 25 000 грн. на банківський рахунок, власником якого є депутат ОСОБА_13 .

Отже, вбачається, що матір депутата ОСОБА_31 - ОСОБА_47 ймовірно було використано депутатами ІНФОРМАЦІЯ_3 як «фіктивного» отримувача матеріальної допомоги з метою привласнення бюджетних коштів.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

В судове засідання детектив не з`явився. До суду надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених дізнавачем у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнтів банку по картковим рахункам НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкритий ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , відкритий ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , відкритий ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , відкритий ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , відкритий ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , відкритий ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , відкритий ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , відкритий ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , відкритий ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , відкритий ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , відкритий ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , відкриті ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , відкритий ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , відкритий ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 , відкритий ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 , відкритий ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 , відкритий ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_38 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: до інформації в електронному вигляді (форматі .xlsx) на магнітному носії (диску) щодо власників банківських рахунків: НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкритий ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , відкритий ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , відкритий ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , відкритий ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , відкритий ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , відкритий ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , відкритий ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , відкритий ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , відкритий ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , відкритий ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , відкритий ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , відкриті ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , відкритий ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , відкритий ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 , відкритий ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 , відкритий ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 , відкритий ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_38 , а також інформації щодо руху коштів по рахункам, за період з 01.01.2021 по 31.10.2025, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: виду переказів, платежів, дати їх здійснення, суми коштів, а також залишок коштів, операції списання з рахунків та зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; до фото та відео зображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банку в момент отримання грошових коштів з рахунків, за період з 01.01.2021 по 31.10.2025; до IP та MAC адреси комп`ютерів та мобільних терміналів за допомогою яких в період з 01.01.2021 по 31.10.2025 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунків, а саме: вхід до банківських онлайн - програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та мобільних терміналів, юридичної адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; до фінансового (мобільного) номеру, на які зареєстровані рахунки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 17.03.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1