Справа № 591/1567/26
Провадження № 1-кс/591/1229/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2026 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000070, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, за фактами незаконного збуту, придбання з метою збуту, незаконно виготовлених підакцизних товарів, протягом 2025 -2026 років, на території Сумської та Чернігівської областей, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Представник податкової служби, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також слідчим доведено, що наведена інформація має значення для справи, оскільки в такий спосіб можливо встановити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), а саме:

1) документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки за період з 01.04.2025 по 07.05.2026, які відкриті та/або закриті у банківських установах стосовно перелічених суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП код НОМЕР_5 ).

2) документів щодо податкової звітності, поданої протягом 2025-2026 років, податкових накладних, зареєстрованих протягом 2025-2026 років, інформації про працевлаштованих осіб, за яких звітували протягом 2025-2026 років, стосовно перелічених суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП код НОМЕР_5 ).

3) інформації щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, із яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні; відомості щодо осіб та КЕП/ЕЦП, якими вони підписані, за період з 01.04.2025 по 07.05.2026 стосовно перелічених суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП код НОМЕР_5 ).

4) інформації про наявність чи відсутність ліцензій на право збуту підакцизних товарів у період з 2025-2026 років стосовно перелічених суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП код НОМЕР_5 ).

5) інформації про зареєстроване місце роботи за період з 01.04.2025 по 07.05.2026 стосовно перелічених осіб:

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_10 (РНОКПП код НОМЕР_5 ).

Встановити строк дії ухвали в 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1