Провадження № 1-кс/686/3166/26
УХВАЛА

25 березня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000697 від 17.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

встановив:

24.03.2026 до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 про накладення арешту на майно наналежне ОСОБА_4 майно:

- Заява про державну реєстрацію прав на кв. АДРЕСА_1 від 07.03.2024 на 1 арк.

- Квитанція до платіжної інструкції ПН3726451 від 07.03.2024 на суму 120 гривень та 45 гривень на 1 арк. Які упаковано в сейф-пакет №NPU5245759, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користуванням з метою подальшого доказування вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце проведення розгляду справи у встановленому законом порядку.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

У провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000697 від 17.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2024 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довіри, вчинене в умовах воєнного стану, отримала право власності на квартиру, що розташована в багатоквартирному будинку по АДРЕСА_2 ..

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000697 від 17.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, встановлено, що 17.02.2009 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 укладено договір про дольове інвестування у житлове будівництво за №14-ЖГ-69 щодо квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 146 кв.м..

Відповідно до умов даного договору ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане збудувати і передати ОСОБА_5 у власність об`єкт інвестування (квартиру), а остання зобов`язана забезпечити відповідне інвестування та прийняти його у свою власність.

Згідно із довідкою ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. №353 від 03.11.2009, виданої ОСОБА_5 в тому, що згідно договору №14-ЖГ-69 від 17.02.2009 про дольове інвестування у житлове будівництво по АДРЕСА_2 , останньою проінвестовано 143,05 кв.м..

Однак, у зв`язку із банкрутством ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливості продовження подальшого будівництва вищевказаного житлового будинку було створено ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після цього, ОСОБА_5 дійшла домовленості з головою правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 щодо того, що її вищевказана квартира буде поділена на 2 частини, а саме перша частина (квартира АДРЕСА_4 ) буде загальною площею 115,6 м2 та друга частина (квартира АДРЕСА_5 ) буде загальною площею 79,5 м2.

При цьому, перша частина була повністю оплаченою, а тому 30.08.2017 їй було видано довідку про те, що нею повністю оплачено вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво житла (квартира АДРЕСА_4 ) загальною площею 115,6 м2, а також технічний паспорт на вищевказану квартиру.

В подальшому, 20.02.2019 ОСОБА_5 здійснено реєстрацію права власності на нерухоме майно у вигляді квартири АДРЕСА_6 , загальною площею 115,6 м2.

При цьому, інша частина (площею 79,5 м2) потребувала додаткових будівельних робіт, а тому між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 укладено угоду №14/ВЕ-68 від 26.10.2017, відповідно до умов якого ЖБК зобов`язується організувати добудову до стану, необхідного для здачі в експлуатацію житлового будинку по АДРЕСА_2 за рахунок внесків учасника ( ОСОБА_5 ) та внесків інших членів ЖБК, здати його в експлуатацію та до 01.11.2018 передати учаснику ( ОСОБА_5 ) житлове приміщення в об`єкті будівництва обумовлене цим договором та всі документи необхідні учаснику ( ОСОБА_5 ) для реєстрації права власності на нього.

Об`єктом нерухомості відповідно до вищевказаного договору зазначено квартиру, розташовану у 2 секції, 14 поверху, загальною площею 79,5 м2.

Окрім цього, на виконання вищевказаної угоди ОСОБА_5 здійснено пайовий внесок на загальну суму 78075 гривень.

При цьому, враховуючи поверховий план чотирнадцятого поверху від 0711.2016, додаток №2 до угоди №14/ВЕ-68 про членство в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.10.2017 та технічний план квартири АДРЕСА_6 , вищевказаний об`єкт нерухомості по угоді №14/ВЕ-68 відповідає квартирі під АДРЕСА_5 . (на плані чотирнадцятого поверху відсутнє зазначення тераси та комірки зазначеної квартири).

Однак, в подальшому ОСОБА_5 виявлено факт того, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 07.03.2024 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_7 , площею 71,9 м2, (відсутня комірка площею 7.0 м2).

Внаслідок зазначених дій, здійснено заволодіння майном належного ОСОБА_5 , шляхом обману в умовах воєнного стану, чим спричинено значної майнової шкоди ОСОБА_5 , сума якої встановлюється.

На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_8 за №686/18996/24 від 05.01.2026 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у розпорядженняАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого вилучено інформацію в електронному вигляді, яку збережено на диск для лазерних систем зчитування.

04.02.2026 проведено огляд диску для лазерних систем зчитування, вилученого 23.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_8 за №686/18996/24 від 05.01.2026, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходились у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході якого виявлено, що безпосередня оплата пайових внесків ОСОБА_7 здійснено вже після реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_1 , а саме:

- 30.06.2024 на суму 14000.00 гривень з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 із цільовим призначенням «ПАЙОВИЙ ВНЕСОК ЗА КВ 82, 71,9М2 БУДИНОК 58 ПО ВУЛ.ПОДIЛЬСЬКIЙ ОСОБА_9 , ОСОБА_10 »

- 24.07.2024 на суму 32000.00 гривень з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 із цільовим призначенням «ПАЙОВИЙ ВНЕСОК ЗА КВ 82, 71,9М2 БУДИНОК 58 ПО ВУЛ.ПОДIЛЬСЬКIЙ ОСОБА_9 , ОСОБА_10 »

- 25.07.2024 на суму 100000.00 гривень з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 із цільовим призначенням «ПАЙОВИЙ ВНЕСОК ЗА КВ 82, 71,9М2 БУДИНОК 58 ПО ВУЛ.ПОДIЛЬСЬКIЙ ОСОБА_9 , ОСОБА_10 »

При цьому, слід зазначити, що така оплата здійснена вже після видачі довідки головою правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 (06.03.2024), що ОСОБА_12 є членом кооперативу та повністю сплатила вступний та пайовий внески на будівництво квартири АДРЕСА_5 , а також в ході проведення огляду не встановлено факту здійснення інших переказів пайових внесків саме за квартиру АДРЕСА_1 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 01.07.2021 виїхала за межі території України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в напрямку Республіки Польща та повернулась на територію України 17.05.2024.

Разом з тим, встановлено, що відповідно до заяви про державну реєстрацію прав від 07.03.2024 на квартиру АДРЕСА_1 , останню подано до приватного нотаріуса ОСОБА_4 саме від імені ОСОБА_12 .

В подальшому, на підставі поданої заяви ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 07.03.2024 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1

Так, відповідно до п. 25 постанови КМУ №1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено, що заява, подана в паперовій формі, документ про сплату адміністративного збору, запити державного реєстратора в паперовій формі та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 р., за результатами розгляду документів, поданих для проведення державної реєстрації прав, заявнику не повертаються та зберігаються суб`єктом державної реєстрації прав, державним реєстратором якого здійснювався розгляд таких документів, нотаріусом протягом трьох років.

Встановлено, що приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 .

Також, відповідно до інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що за вищевказаною адресою наявне нежитлові приміщення у вигляді магазину площею 49 кв.м., яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

На підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 №686/18996/24 від04.03.2026 проведено обшук нежитлового приміщення за місцем здійснення діяльності приватного нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого виявлено та вилучено майно, що належить ОСОБА_4 , а саме:

- Заява про державну реєстрацію прав на кв. АДРЕСА_1 від 07.03.2024 на 1 арк.

- Квитанція до платіжної інструкції ПН3726451 від 07.03.2024 на суму 120 гривень та 45 гривень на 1 арк. Які упаковано в сейф-пакет №NPU5245759

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені в клопотанні речі, відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указана річ зберегла на собі сліди кримінального правопорушення, а отже може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також для проведення відповідних судових експертиз.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт наналежне ОСОБА_4 майно:

- Заява про державну реєстрацію прав на кв. АДРЕСА_1 від 07.03.2024 на 1 арк.

- Квитанція до платіжної інструкції ПН3726451 від 07.03.2024 на суму 120 гривень та 45 гривень на 1 арк.Які упаковано в сейф-пакет №NPU5245759, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користуванням з метою подальшого доказування вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя