Справа № 592/6058/26
Провадження № 1-кс/592/2719/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000880 від 08.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 07.04.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дізналася, що від її імені невстановлена особа, невстановленим способом відкрила 28.02.2026 кредитну картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , та списала з неї грошові кошти у сумі 15449 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на заявлену суму. (ЖЄО №23198 від 07.04.2026).

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 07.04.2026 остання звернулася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дізналася, що в неї відкрита кредитна картка у вказаному банку, яку вона ніколи не отримувала. В подальшому, потерпіла ОСОБА_4 встановила, що 28.02.2026 о 12:58 із банківського рахунку НОМЕР_2 емітованого на ОСОБА_4 було списано грошові кошти у сумі 205 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 28.02.2026 о 13:00 було здійснено купівлю товару в онлайн-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 200 грн.. В подальшому, 04.03.2026 о 04:14 було здійснено купівлю товару в онлайн-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 13 500 грн., 04.03.2026 о 04:17 було здійснено купівлю товару в онлайн-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 550 грн..

Документи перебувають у наступних банківських установах: в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю отримання копій документів у Регіональному відділенні у м. Суми, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , та іншим членам групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 06.01.2026 по дату винесення ухвали, а саме:

- відомості про контрагентів за транзакціями по вказаній картці, зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку;

- рух грошових коштів по вказаній банківському рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- документи, щодо відкриття та використання банківського рахунку за вказаний період часу, а саме матеріали юридичного оформлення рахунків, зокрема: копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника (анкети) клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків та додаткових угод до нього, картки зі зразками підписів, а також інформацію про прикріплений контактний номер телефону та інші документи, що зберігаються у банку;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по вищевказаному банківському рахунку за період часу з 06.01.2026 по дату винесення ухвали;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по вказаному банківському рахунку;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до вказаного банківського рахунку;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок;

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 06.01.2026 по дату винесення ухвали із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці по банківській картці за період часу з 06.01.2026 по дату винесення ухвали.

2. Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю отримання копій документів у Регіональному відділенні у м. Суми, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 26.02.2026 по дату винесення ухвали, а саме:

- відомості про контрагентів за транзакціями по вказаній картці, зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку;

- рух грошових коштів по вказаній банківському рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- документи, щодо відкриття та використання банківського рахунку за вказаний період часу, а саме матеріали юридичного оформлення рахунків, зокрема: копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника (анкети) клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків та додаткових угод до нього, картки зі зразками підписів, а також інформацію про прикріплений контактний номер телефону та інші документи, що зберігаються у банку;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по вищевказаному банківському рахунку за період часу з 02.03.2026 по дату винесення ухвали;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по вказаному банківському рахунку;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до вказаного банківського рахунку;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок;

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 26.02.2026 по дату винесення ухвали із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці по банківській картці за період часу з 26.02.2026 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_6