Справа № 643/6331/26
Провадження № 1-кс/643/2654/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2026 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001069 від 22.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.114-1, ч.4 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001069 від 22.10.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.114-1, ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2024 року створюють перешкоди у законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань шляхом фіктивного працевлаштування військовозобов`язаних осіб на вказане підприємство та їх подальше бронювання від мобілізації в обмін на неправомірну вигоду, тим самим надаючи їм можливість уникнути призову на військову службу, чим протидіють формуванню мобілізаційного резерву.?

Рішенням 35 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 № 761/25 від 05.02.2025 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реорганізовано шляхом приєднання до Комунального підрядного спеціалізованого підприємства по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у зв`язку з чим вказану протиправну діяльність продовжено на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також в результаті вищезазначених протиправних дій КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») були спричиненні збитки, як безпідставно нарахована заробітна плата особам, які були фіктивно працевлаштовані, з яких останнім було безпідставно виплачено грошові кошти, якими в свою чергу могли заволодіти службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Зокрема, на теперішній час є достатні підстави вважати, що до зазначеної протиправної діяльності може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який, зловживаючи своїм посадовим становищем начальника дільниці № 2 філії Слобідського району КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (після реорганізації філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП ІНФОРМАЦІЯ_3 ), сприяв у фіктивному працевлаштуванні на вищевказаному комунальному підприємстві та подальшому бронюванні від призову під час мобілізації за вказаним фактом військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який у період з серпня 2024 року не виконував покладних на нього трудових обов`язків.

Разом з цим, у ході слідства отримано відомості, що за вчинення вказаних протиправних дій ОСОБА_5 систематично отримував від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі, близькому до суми заробітної плати вказаного військовозобов`язаного на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом переказів на банківську картку, яка перебуває у його розпорядженні.

Крім цього, у ході слідства отримано відомості, що до зазначеної протиправної діяльності може бути причетний начальник Слобідської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (після реорганізації філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який надав допомогу у фіктивному працевлаштуванні на вказаному підприємстві військовозобов`язаному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який у період з лютого 2025 року не виконував покладних на нього трудових обов`язків. За вчинення вказаних протиправних дій ОСОБА_8 систематично здійснював переказ грошових коштів у розмірі, близькому до суми заробітної плати вказаного військовозобов`язаного на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську картку ОСОБА_7 або його близьких родичів.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що вказані особи у своїй протиправній діяльності використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою отримання грошової винагороди за вчинення вищевказаних протиправних дій.

Для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_9 , тел. НОМЕР_2 ), які містять банківську таємницю та містять відомості по банківським рахункам ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , з можливістю вилучити їх у вигляді належним чином завірених копій, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів); перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162, та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку.

Отримані відомості будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, при цьому обставини використання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 своїх банківських рахунків, зарахування конкретних грошових сум на картку, особу платника, а також відомості щодо зняття готівки з банкоматів іншим способом встановити неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчим суддею критично оцінено аргумент щодо не виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання для розгляду клопотання по причині необґрунтованості заявлених ризиків приховування речей та документів.

Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об`єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об`єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об`єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов`язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об`єкт.

Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з`явився, причини неявки суду невідомі, клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю фіксування інформації або вилучення завірених копій документів на паперових та/або електронних носіях, що містить інформацію по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , за період часу з 01.07.2024 по 01.04.2026, а саме:

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях з інформацією про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назви підприємства, ідентифікаційного коду юридичної особи, анкетних даних, ідентифікаційних номерів), реквізитів їх рахунків (номера рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

-переліку банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів, із зазначенням точних дат та часу зняття грошових коштів, фотозображень та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформація стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162, та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.

Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1