Провадження № 1-кс/554/2506/2026
УХВАЛА

Іменем України

13 лютого 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача ВнП №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.12.2024 в ЧЧ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області зареєстровано заяву гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що вона 04.12.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення про продаж кросівок та зробила замовлення. Так заявниця перерахувала на вказаний рахунок НОМЕР_1 кошти в сумі 4000 грн. та товар так і не отримала.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої дійсно перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , з якої 04.12.2024 перераховані на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи та проведення експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_6 , дізнавачу ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:

- інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу із 01.12.2024 по 01.01.2025 із зазначенням місця зняття коштів з даної картки (рахунку). Зазначити інші картки та рахунки випущені на дану особу.

- інформації про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме прізвище, ім`я, по батькові такого клієнта, дата народження, адреса мешкання, номери банківських карток, за допомогою яких вказаний клієнт розраховувався за послуги, надані йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », руху грошових коштів вказаного клієнта в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.12.2024 по 01.01.2025;

- інформації про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якого відкрита банківська картка № НОМЕР_2 , а саме прізвище, ім`я, по батькові такого клієнта, дата народження, адреса мешкання, номери банківських карток, за допомогою яких вказаний клієнт розраховувався за послуги, надані йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », руху грошових коштів вказаного клієнта в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням особи яка перераховувала грошові кошти вказаному клієнту, повного номеру її банківської картки, та інформації куди в подальшому перераховувались грошові кошти клієнта з банківської картки № НОМЕР_2 ) за період з 01.12.2024 по 01.01.2025.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1