Справа № 686/8783/26
Провадження № 1-кс/686/4632/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000136 від 17 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

В провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000136 від 17.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 діючи групою осіб за попередньою змовою, в період воєнного стану, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє зерно кукурудзи для продажу у великих об`ємах, шляхом обману, під приводом продажу зерна кукурудзи ІІІ класу в кількості 7 000 тон, вартістю 9 100,05 грн з ПДВ за тонну, на загальну суму 63 700 350 гривень, заволоділи грошовими коштами ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попередньо обумовивши план злочинних дій, який полягав у тому, що ОСОБА_7 (будучи в період часу 24.03.2022 по 14.05.2024 міністром аграрної політики та продовольства України), користуючись власним авторитетом та довірою серед осіб, які займаються реалізацією зернових культур «вплинув» на договірний процес з посадовими особами ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто зумів впевнити їх у безпечності такої угоди, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 будучи посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому підписали відповідні договори поставки та складського зберігання, акти про передачу зерна та квитанцію складського зберігання на підстави яких проведені відповідні розрахунки та після надходження грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 63 700 350 гривень з метою легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом їх незаконно скеровано на рахунки фізичних осіб та афілійованих підприємств.

Місцезнаходження вищевказаних грошових коштів на даний час не встановлено.

Умисні протиправні дії ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спричинили ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнову шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 63 700 350 гривень.

27.03.2026 в порядку ст. ст. 276, 278 КПК України із врахуванням вимог ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані, активно вживали заходів посиленої конспірації, вдаючись до приховування джерел походження наявного у них майна, а також факту володіння ним. Механізм вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень передбачав вжиття низки заходів спрямованих на унеможливлення ідентифікації способу виведення грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки залучених до протиправної схеми заволодіння грошовими коштами інших підприємств, для чого здійснювалась реєстрація юридичних осіб та майна на пов`язаних осіб, створювався багатоетапний ланцюг приховання коштів отриманих внаслідок вчення кримінального правопорушення між пов`язаними особами.

Так, підозрюваний ОСОБА_7 з метою приховування майна та грошових коштів від кримінально протиправної діяльності оформив право власності на ряд товариств на підставну особу ОСОБА_9 , зазначивши його як засновника і бенефіціара цих юридичних осіб та з метою конспірації здійснював перерахунки грошових коштів із банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки різних суб`єктів підприємницької діяльності, у яких та/або кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_9 та інші особи.

Встановлено, що після надходження грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 63 700 350 гривень, грошові кошти відразу перераховувалися на афілійовані ОСОБА_7 товариства та сторонні товариства з метою подальшого конвертування в готівку та криптогаманці.

В ході досудового розслідування встановлено рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ряд рахунків в різних фінансових установах афілійованих ОСОБА_7 товариств та товариств власниками яких є треті особи через які проводилися банківські операції з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

СК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_17 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_18 );

- НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_22 );

- НОМЕР_23 , НОМЕР_24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_25 );

- НОМЕР_26 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_27 );

- НОМЕР_28 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », кодЄДРПОУ НОМЕР_29 наявні банківські рахунки:

- НОМЕР_30 , відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_31 , відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_32 відкритий у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- НОМЕР_33 , НОМЕР_34 у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ЄДРПОУ НОМЕР_35 наявні банківські рахунки:

- НОМЕР_36 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_27 );

- НОМЕР_37 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_38 );

- НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_41 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_42 наявні банківські рахунки:

- НОМЕР_43 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_44 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_45 , НОМЕР_46 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " наявні банківські рахунки:

- НОМЕР_47 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- НОМЕР_48 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_49 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

ПСП ІМ. ВАТУТІНА ЄДРПОУ НОМЕР_50 наявні банківські рахунки:

- НОМЕР_51 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_52 ):

- НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_27 );

- НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , в АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 »(МФО НОМЕР_58 );

- НОМЕР_59 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_60 );

- НОМЕР_61 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_38 );

- НОМЕР_62 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_41 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_63 наявні банківські рахунки:

- НОМЕР_64 , в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_18 );

- НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_27 );

- НОМЕР_67 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_38 );

- НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_41 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_71 , наявні банківські рахунки:

- НОМЕР_72 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_77 , наявні банківські рахунки:

- НОМЕР_78 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_79 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_80 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_81 , наявні банківські рахунки:

- НОМЕР_82 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_87 наявні банківські рахунки:

- НОМЕР_88 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_89 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

- НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_96 наявні банківські рахунки:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " НОМЕР_97 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_98 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_99 ;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ЄДРПОУ: НОМЕР_100 , наявні банківські рахунки:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_103 .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ЄДРПОУ: НОМЕР_104 наявні банківські рахунки:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_107 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_108 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_109 ;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " НОМЕР_110 .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ЄДРПОУ: НОМЕР_111 , наявні банківські рахунки:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_112 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_32 » НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "ЄДРПОУ: НОМЕР_116 наявні банківські рахунки:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " НОМЕР_117 ;

-ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " НОМЕР_118 .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ЄДРПОУ: НОМЕР_119 наявні банківські рахунки:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_120 ;

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_121 .

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_36 ЄДРПОУ: НОМЕР_122 наявні банківські рахунки:

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_123 .

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " НОМЕР_124 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_124 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_132 .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "ЄДРПОУ: НОМЕР_133 , наявні банківські рахунки:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " НОМЕР_139 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_140 .

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ЄДРПОУ:

НОМЕР_141 наявні банківські рахунки:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " м. Київ НОМЕР_142 , НОМЕР_143 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_144 , НОМЕР_145 ;

-АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 ;

-Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_44 " НОМЕР_149 .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ЄДРПОУ: НОМЕР_150 , наявні банківські рахунки:

-АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " НОМЕР_156 , НОМЕР_157 .

- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 ;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " НОМЕР_161 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " НОМЕР_162 , НОМЕР_163 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 ;

-АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_167 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_168 .

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " ЄДРПОУ:

НОМЕР_169 , наявні банківські рахунки:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " НОМЕР_170 ; НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_177 ;

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " НОМЕР_178 ;

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_179 .

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " НОМЕР_180 , НОМЕР_181 .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ЄДРПОУ: НОМЕР_182 наявні банківські рахунки:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " НОМЕР_183 .

Відтак, отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по зазначених вище банківських рахунках, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може містити у собі доказову інформацію про переказ коштів, отриманих шахрайським шляхом, на вказаний рахунок та спосіб подальшого розпорядження ними та місце знаходження отриманих коштів в результаті кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій капітану поліції ОСОБА_14 ,дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме::

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_28 , НОМЕР_98 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_109 , НОМЕР_112 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 ; НОМЕР_177 заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_28 , НОМЕР_98 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_109 , НОМЕР_112 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 ; НОМЕР_177 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в тому числі в електронному форматі CSV (відповідно до RFC 4180), у період часу з 01.01.2026 по 04.05.2026;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_28 , НОМЕР_98 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_109 , НОМЕР_112 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 ; НОМЕР_177 , у період часу з 01.01.2026 по 04.05.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського НОМЕР_184 , НОМЕР_98 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_109 , НОМЕР_112 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 ; НОМЕР_177 , у період часу з 01.01.2026 по 04.05.2026.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 09 липня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя