УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року

місто Чернігів

Справа №751/2788/26

Провадження №1-кс/751/937/26

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003419 від 01.12.2025 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Чернігівської окружної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003419 від 01.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

01.12.2025 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ДКП в Чернігівській області за фактом звернення ОСОБА_5 щодо шахрайських дій з боку невідомої особи на суму 9045 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 01.11.2025 близько 18:23 год в соціальній мережі «Телеграм» отримав повідомлення від користувача « ОСОБА_6 », щодо позики грошових коштів у сумі 9000 гривень. Сторінкою «Дімон швагер» користується його швагро ОСОБА_7 , житель села Видраниця. ОСОБА_5 погодився позичити гроші, а ОСОБА_8 пообіцяв їх повернути наступного дня. Користувач «Дімон швагер» надіслав йому номер картки № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 запитав чия це картка, на що «Дімон швагер» відповів, що зателефонує пізніше і розкаже. Після цього, 01.11.2025, близько 18 год 25 хв ОСОБА_5 переказав 9000 гривень (45 грн комісія) зі своєї картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 . Того ж вечора, йому зателефонував ОСОБА_9 , який сказав, що у нього зламали соцмережу «Телеграм» і від його імені просили позичити кошти, в дійсності гроші він позичити не просив.

У зв`язку з викладеним та необхідністю встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме отриманні інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення в розслідуванні кримінального провадження.

Вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а інформацію, яка міститься в цих документах неможливо отримати в інший спосіб.

Враховуючи, що відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вказаних документів по банківській картці № НОМЕР_1 можуть бутит використані як докази, та неможливістю іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, а також з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити.

Слідча у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без її участі та без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів та інформації, яку вони містять.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація , представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у судове засідання не викликалася. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись статтями 159-160, 163, 164, 166, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ЧРУП ГУНП Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- копія справи, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.11.2025 по 00.00 год. 31.12.2025;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.11.2025 по 00.00 год. 31.12.2025;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.11.2025 по 00.00 год. 31.12.2025;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 ;

- залишок грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 ;

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 01.11.2025 по 00.00 год. 31.12.2025 перераховувалися кошти з банківської картки № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківському рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.11.2025 по 00.00 год. 31.12.2025;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.11.2025 по 00.00 год. 31.12.2025 можливо знімалась готівка із зазначеного банківському рахунку;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.11.2025 по 00.00 год. 31.12.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 01.11.2025 по 00.00 год. 31.12.2025;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки, яких перераховувалися кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 01.11.2025 по 00.00 год. 31.12.2025;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 01.11.2025 по 00.00 год. 31.12.2025;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 01.11.2025 по 00.00 год. 31.12.2025;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 01.11.2025 по 00.00 год. 31.12.2025;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 01.11.2025 по 00.00 год. 31.12.2025;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 01.11.2025 по 00.00 год. 31.12.2025;

- повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1