Справа №567/1808/25
Провадження №1-кс/567/37/26
У Х В А Л А

03.03.2026 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000187 від 05.10.2025 слідчою СВ ВП № 3 Рівненського РУП ОСОБА_3 погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

слідча звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківського карткового рахунку, відкритого у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 03.10.2025 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформацію особу, на яку зареєстровані дану банківську картку, історію авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дані операції, які були закріплені до даних рахунків, інформацію про інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого приєднано даний банківський рахунок, IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним банкінгом, які зберігаються у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_1 , мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП№3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000187 від 05.10.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту зняття грошових коштів із рахунку потерпілої та їх подальшого використання.

В судове засідання прокурор та слідча не з`явились. В поданій на адресу суду заяві слідча клопотання підтримала з підстав та доводів наведених у ньому. Розгляд справи просить проводити в її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000187 від 05.10.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 05.10.2025 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жит. АДРЕСА_2 про те, що 03.10.2025 приблизно о 23:00, коли заявниця перебувала за місцем свого проживання, невідома особа, шляхом довіри, заволоділа доступом до фінансового абонентського номеру ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 та в подальшому до інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого здійснили переказ грошових коштів з банківських карток заявниці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на суму приблизно 16 000 грн. на невідомий рахунок.

Відповідно до матеріалів тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 03.10.2025 близько 22:40 із її банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти кількома платежами на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: в сумі 5000 грн.; в сумі 4500 грн.; в сумі 5000 грн.

Згідно з матеріалами тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_5 , яка відкрита AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на яку було перераховано кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 04.10.2025 близько 00:47 із банківської картки № НОМЕР_5 , було перераховано грошові кошти кількома платежами по 10 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 .

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.Враховуючи, що слідчою доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме:

1.1.про рух коштів із банківського карткового рахунку, відкритого у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 03.10.2025 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформацію особу, на яку зареєстровані дану банківську картку, історію авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дані операції, які були закріплені до даних рахунків, інформацію про інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого приєднано даний банківський рахунок, IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним банкінгом, які зберігаються у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1