СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4429/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 08.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт з забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно: квартиру, загальною площею: 85.9, кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, яка належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , з метою конфіскації майна, як виду покарання. В судове засідання слідчий не з`явився, написав заяву щодо розгляду вказаного клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, як суб`єкт підприємницької діяльності - фізичною особою підприємцем, зловживаючи своїми повноваженнями Виконавця робіт під час виконання умов договорів № УЗ/ЦБМЕС-23465-Ю від 24.11.2023, № УЗ/ЦБМЕС-23467-Ю від 24.11.2023, № УЗ/ЦБМЕС-23466-Ю від 24.11.2023, № УЗ/ЦБМЕС-23483-Ю від 11.12.2023, № УЗ/ЦБМЕС-23484-Ю від 11.12.2023, № УЗ/ЦБМЕС-23482-Ю від 11.12.2023 та додаткової угоди № УЗ/ЦБМЕС-23482-Ю-д-1 від 29.12.2023, № УЗ/ЦБМЕС-23505-Ю від 20.12.2023, № УЗ/ЦБМЕС-23534-Ю від 26.12.2023, заволоділа грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» у особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану за наступних обставин.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 , 08.02.2022 внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, з реєстраційним номером облікової картки платників податків № НОМЕР_1 з визначенням видом господарської діяльності за кодом КВЕД «33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення».

Статтею 51 Цивільного кодексу України передбачено, що до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов?язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Так, в ході здійснення господарської діяльності, Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 керує колективом найманих працівників, ставить перед ними виробничі завдання, визначає розмір заробітної плати, вважається такою, що виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тому відповідно до ч. 3 ст. 18 та прим. 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ затвердженого Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, строк дії якого в подальшому неодноразово продовжено відповідними Указами Президента України, в останнє до 03.02.2026.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2023 році у Виробничого структурного підрозділу «Київська дирекція» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» АТ «Укрзалізниця» () (далі- ВСП «Київська дирекція «БМЕС») виникла необхідність у проведенні робіт та послуг на дільниці забезпечення виробництва за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5.

З цією метою службовими особами вказаного структурного підрозділу складено та підписано документи, у тому числі дефектні акти, що обґрунтовували необхідність у проведені таких робіт та послуг. Варто зазначити, що одним з підписантів вказаних дефектних актів, є начальник цеху залізобетонних конструкцій ВСП «Київська дирекція «БМЕС» ОСОБА_6 , який є батьком ОСОБА_5 .

Так, 02.10.2023 філією «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» АТ «Укрзалізниця» оголошено та проведено через систему електронних закупівель «Prozorro» відкриті торги з особливостями за ідентифікатором ID: UA-2023-10-02-006754-a, щодо виконання робіт з ремонту станків висадки стержнів термічно напруженої арматури цеху залізобетонних виробів за адресою: м. Київ. вул. Качалова, 5, з очікуваною вартістю предмету закупівлі становила 420 000,00 гривень.

При таких обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 16.10.2023 у ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, винник злочинний умисел на заволодіння коштами Акціонерного товариства «Укрзалізниця» () в умовах воєнного стану, у великих розмірах, під час проведення тендерних закупівель, які передбачали виконання ремонтних робіт, шляхом внесення недостовірних відомостей до Актів здачі-приймання робіт (надання послуг).

Так, ОСОБА_5 , розуміючи, що відповідно до кваліфікаційних критеріїв до учасників тендерної документації, наданої ВСП «Київська дирекція «БМЕС», учасник процедури закупівлі повинен надати інформацію у вигляді встановленої форми про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та які будуть залучені до виконання договору (кількість, досвід роботи), проте не маючи найманих працівників відповідної кваліфікації, продовжуючи свій злочинний умисел, з метою одержання перемоги в тендерних закупівлях, оголошених ВСП «Київська дирекція «БМЕС», зловживаючи своїм службовим становищем, завантажила до реєстру пропозицій інформаційну довідку про наявність робітників для виконання робіт, де вказала перелік осіб із зазначенням відповідної кваліфікації та досвідом роботи з числа діючих працівників ВСП «Київська дирекція «БМЕС» без їх відома та наявності будь-яких трудових відносин.

В подальшому, після проведення спрощеної процедури закупівлі ФОП ОСОБА_5 , будучи єдиним учасником - було обрано переможцем вказаної закупівлі.

В подальшому, 24.11.2023 ФОП ОСОБА_5 (далі - Виконавець) уклала договір з ВСП «Київська дирекція «БМЕС» (далі - Замовник) в особі начальника дирекції ОСОБА_7 та заступника начальника - головного інженера дирекції ОСОБА_8 про надання послуг № УЗ/ЦБМЕС-23465-Ю (далі - Договір) на суму 420 000,00 гривень.

Відповідно до Договору Виконавець зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик власними силами та своїми засобами надати послуги з «Ремонту станків висадки стержнів термічно напруженої арматур цеху залізобетонних виробів за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5», а Замовник зобов`язаний прийняти надані послуги і оплатити Виконавцю їх вартість відповідності до умов цього Договору в строки не пізніше ніж до 31.12.2023, a частині розрахунків - до повного виконання своїх зобов`язань. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття всіма Сторонами цього Договору, а дата зазначена на кінцевому Акті здачі-приймання наданих послуг.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошових коштів АТ «Укрзалізниця», діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що роботи, передбачені договором про надання послуг № УЗ/ЦБМЕС-23465-Ю фактично з боку ФОП ОСОБА_5 не виконані, а реквізити вказаного ФОП використано лише на паперах за для заволодіння у такий спосіб грошовими коштами, підписала як Виконавець - ФОП ОСОБА_5 акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1 від 04.12.2023 до договору №УЗ/ЦБМЕС-23465-Ю від 24.11.2023.

В свою чергу, зі сторони Замовника, вказаний акт було підписано заступником начальника ВСП «Київська дирекція «БМЕС» ОСОБА_9 .

В подальшому, на підставі вказаного акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1 від 04.12.2023 згідно договору № УЗ/ЦБМЕС-23465-Ю від 24.11.2023 з рахунку АТ «Укрзалізниця», відкритого в АТ «ОЩАДБАНК»

№ НОМЕР_2 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти згідно платіжного доручення № 22528 від 16.01.2024 в сумі 420 000,00 грн.

Крім цього, 15.10.2023 філією «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» АТ «Укрзалізниця» оголошено та проведено через систему електронних закупівель «Prozorro» відкриті торги з особливостями за ідентифікатором ID: UA-2023-10-10-013964-a, щодо виконання робіт з ремонту станка гідравлічного для різки арматурної сталі СМЖ-133А на дільниці забезпечення виробництва за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5.

Очікувана вартість предмету закупівлі становила 125 000,00 грн. Переможцем вказаної закупівлі визнано ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В подальшому, 24.11.2023 ФОП ОСОБА_5 (далі - Виконавець) уклала договір з ВСП «Київська дирекція «БМЕС» (далі - Замовник) в особі начальника дирекції ОСОБА_7 та заступника начальника - головного інженера дирекції ОСОБА_8 про надання послуг № УЗ/ЦБМЕС-23467-Ю (далі - Договір) на суму 125 000,00 грн.

Відповідно до Договору Виконавець зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик власними силами та своїми засобами надати послуги з «Ремонту станків висадки стержнів термічно напруженої арматур цеху залізобетонних виробів за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5», а Замовник зобов`язаний прийняти надані послуги і оплатити Виконавцю їх вартість відповідності до умов цього Договору в строки не пізніше ніж до 31.12.2023, a частині розрахунків - до повного виконання своїх зобов`язань. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття всіма Сторонами цього Договору, а дата зазначена на кінцевому Акті здачі-приймання наданих послуг.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошових коштів АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що роботи, передбачені договором про надання послуг № УЗ/ЦБМЕС-23467-Ю фактично з боку ФОП ОСОБА_5 не виконані, а реквізити вказаного ФОП використано лише на паперах за для заволодіння у такий спосіб грошовими коштами, підписала як Виконавець - ФОП ОСОБА_5 акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 3 від 04.12.2023 згідно договору № УЗ/ЦБМЕС-23467-Ю від 24.11.2023.

Вказаний акт підписаний заступником начальника ВСП «Київська дирекція «БМЕС» ОСОБА_9 від імені Замовника.

Так, на підставі акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 3 від 04.12.2023 згідно договору № УЗ/ЦБМЕС-23467-Ю від 24.11.2023 з рахунку АТ «Укрзалізниця», відкритого в АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти згідно платіжного доручення № 22531 від 16.01.2024 в сумі 125 000,00 грн.

Крім цього, 17.10.2023 філією «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» АТ «Укрзалізниця» оголошено та проведено через систему електронних закупівель «Prozorro» відкриті торги з особливостями за ідентифікатором ID: UA-2023-10-17-010993-a, щодо виконання робіт з ремонту автомата ручного точкового зварювання МТ2827УХЛ4 на дільниці забезпечення виробництва за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5.

Очікувана вартість предмету закупівлі становила 120 000,00 грн. Переможцем вказаної закупівлі визнано ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В подальшому, 24.11.2023 ФОП ОСОБА_5 (далі - Виконавець) уклала договір з ВСП «Київська дирекція «БМЕС» (далі - Замовник) в особі начальника дирекції ОСОБА_7 та заступника начальника - головного інженера дирекції ОСОБА_8 про надання послуг № УЗ/ЦБМЕС-23466-Ю (далі - Договір) на суму 120 000,00 грн.

Відповідно до Договору Виконавець зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик власними силами та своїми засобами надати послуги з «Ремонту автомата ручного точкового зварювання MT2827У:на дільниці забезпечення виробництва за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5», а Замовник зобов`язаний прийняти надані послуги і оплатити Виконавцю їх вартість відповідності до умов цього Договору в строки не пізніше ніж до 31.12.2023, a частині розрахунків - до повного виконання своїх зобов`язань. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття всіма Сторонами цього Договору, а дата зазначена на кінцевому Акті здачі-приймання наданих послуг.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошових коштів АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що роботи, передбачені договором про надання послуг № УЗ/ЦБМЕС-23466-Ю фактично з боку ФОП ОСОБА_5 не виконані, а реквізити вказаного ФОП використано лише на паперах за для заволодіння у такий спосіб грошовими коштами, підписала як Виконавець - ФОП ОСОБА_5 акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 2 від 04.12.2023 згідно договору № УЗ/ЦБМЕС-23466-Ю від 24.11.2023.

Вказаний акт підписаний заступником начальника ВСП «Київська дирекція «БМЕС» ОСОБА_9 від імені Замовника.

Так, на підставі акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 2 від 04.12.2023 згідно договору № УЗ/ЦБМЕС-23466-Ю від 24.11.2023 з рахунку АТ «Укрзалізниця», відкритого в АТ «ОЩАДБАНК»

№ НОМЕР_2 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти згідно платіжного доручення № 22530 від 16.01.2024 в сумі 120 000,00 грн.

Крім цього, 09.11.2023 філією «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» АТ «Укрзалізниця» оголошено та проведено через систему електронних закупівель «Prozorro» відкриті торги з особливостями за ідентифікатором ID: UA-2023-11-09-007958-a, щодо виконання робіт з ремонту ножиць гільотинних цеху металоконструкцій на дільниці забезпечення виробництва за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5.

Очікувана вартість предмету закупівлі становила 180 000,00 грн. Переможцем вказаної закупівлі визнано ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В подальшому, 11.12.2023 ФОП ОСОБА_5 (далі - Виконавець) уклала договір з ВСП «Київська дирекція «БМЕС» (далі - Замовник) в особі начальника дирекції ОСОБА_7 та заступника начальника - головного інженера дирекції ОСОБА_8 про надання послуг № УЗ/ЦБМЕС-23483-Ю (далі - Договір) на суму 180 000,00 грн.

Відповідно до Договору Виконавець зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик власними силами та своїми засобами надати послуги з «Ремонту ножиць гільйотинних цеху металоконструкцій на дільниці забезпечення виробництва за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5», а Замовник зобов`язаний прийняти надані послуги і оплатити Виконавцю їх вартість відповідності до умов цього Договору в строки не пізніше ніж до 31.12.2023, a частині розрахунків - до повного виконання своїх зобов`язань. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття всіма Сторонами цього Договору, а дата зазначена на кінцевому Акті здачі-приймання наданих послуг.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошових коштів АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що роботи, передбачені договором про надання послуг № УЗ/ЦБМЕС-23483-Ю фактично з боку ФОП ОСОБА_5 не виконані, а реквізити вказаного ФОП використано лише на паперах за для заволодіння у такий спосіб грошовими коштами, підписала як Виконавець - ФОП ОСОБА_5 акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 4 від 19.12.2023 згідно договору № УЗ/ЦБМЕС-23483-Ю від 11.12.2023.

Вказаний акт підписаний заступником начальника ВСП «Київська дирекція «БМЕС» ОСОБА_9 від імені Замовника.

Так, на підставі акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 4 від 19.12.2023 згідно договору № УЗ/ЦБМЕС-23483-Ю від 11.12.2023 з рахунку АТ «Укрзалізниця», відкритого в АТ «ОЩАДБАНК»

№ НОМЕР_2 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти згідно платіжного доручення № 34416 від 19.01.2024 в сумі 180 000,00 грн.

Крім цього, 09.11.2023 філією «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» АТ «Укрзалізниця» оголошено та проведено через систему електронних закупівель «Prozorro» відкриті торги з особливостями за ідентифікатором ID: UA-2023-11-09-016252-a, щодо виконання робіт з ремонту вібростолів цеху залізобетонних виробів за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5.

Очікувана вартість предмету закупівлі становила 540 000,00 грн. Переможцем вказаної закупівлі визнано ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В подальшому, 11.12.2023 ФОП ОСОБА_5 (далі - Виконавець) уклала договір з ВСП «Київська дирекція «БМЕС» (далі - Замовник) в особі начальника дирекції ОСОБА_7 та заступника начальника - головного інженера дирекції ОСОБА_8 про надання послуг № УЗ/ЦБМЕС-23484-Ю (далі - Договір) на суму 540 000,00 грн.

Відповідно до Договору Виконавець зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик власними силами та своїми засобами надати послуги з «Ремонту вібростолів цеху залізобетонних виробів за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5», а Замовник зобов`язаний прийняти надані послуги і оплатити Виконавцю їх вартість відповідності до умов цього Договору в строки не пізніше ніж до 31.12.2023, a частині розрахунків - до повного виконання своїх зобов`язань. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття всіма Сторонами цього Договору, а дата зазначена на кінцевому Акті здачі-приймання наданих послуг.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошових коштів АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що роботи, передбачені договором про надання послуг № УЗ/ЦБМЕС-23484-Ю фактично з боку ФОП ОСОБА_5 не виконані, а реквізити вказаного ФОП використано лише на паперах за для заволодіння у такий спосіб грошовими коштами, підписала як Виконавець - ФОП ОСОБА_5 акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 5 від 25.12.2023 згідно договору № УЗ/ЦБМЕС-23484-Ю від 11.12.2023.

Вказаний акт підписаний заступником начальника ВСП «Київська дирекція «БМЕС» ОСОБА_9 від імені Замовника.

Так, на підставі акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 5 від 25.12.2023 згідно договору № УЗ/ЦБМЕС-23484-Ю від 11.12.2023 з рахунку АТ «Укрзалізниця», відкритого в АТ «ОЩАДБАНК»

№ НОМЕР_2 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти згідно платіжного доручення № 34423 від 19.01.2024 в сумі 540 000,00 грн.

Крім цього, 11.11.2023 філією «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» АТ «Укрзалізниця» оголошено та проведено через систему електронних закупівель «Prozorro» відкриті торги з особливостями за ідентифікатором ID: UA-2023-11-11-000104-a, щодо виконання робіт з ремонту полуавтомата точкового зварювання МТМС-10-35у4 на дільниці забезпечення виробництва за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5.

Очікувана вартість предмету закупівлі становила 180 000,00 грн. Переможцем вказаної закупівлі визнано ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В подальшому, 11.12.2023 ФОП ОСОБА_5 (далі - Виконавець) уклала договір з ВСП «Київська дирекція «БМЕС» (далі - Замовник) в особі начальника дирекції ОСОБА_7 та заступника начальника - головного інженера дирекції ОСОБА_8 про надання послуг № УЗ/ЦБМЕС-23482-Ю (далі - Договір) на суму 180 000,00 грн.

Відповідно до Договору Виконавець зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик власними силами та своїми засобами надати послуги з «Ремонту полуавтомата точкового зварювання МТМС-10-35у4 на дільниці забезпечення виробництва за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5», а Замовник зобов`язаний прийняти надані послуги і оплатити Виконавцю їх вартість відповідності до умов цього Договору в строки не пізніше ніж до 31.12.2023, a частині розрахунків - до повного виконання своїх зобов`язань. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття всіма Сторонами цього Договору, а дата зазначена на кінцевому Акті здачі-приймання наданих послуг.

Крім цього, 29.12.2023 ФОП ОСОБА_5 (далі - Виконавець) уклала з ВСП «Київська дирекція «БМЕС» (далі - Замовник) в особі начальника дирекції ОСОБА_7 та заступника начальника - головного інженера дирекції ОСОБА_8 додаткову угоду № 1 до договору № УЗ/ЦБМЕС-23482-Ю від 11.12.2023, змінивши строк дії Договору до 31.03.2024, а в частині розрахунків - до повного виконання своїх зобов`язань.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошових коштів АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що роботи, передбачені договором про надання послуг № УЗ/ЦБМЕС-23482-Ю від 11.12.2023 та додаткової угоди № УЗ/ЦБМЕС-23482-Ю-д-1 від 29.12.2023 фактично з боку ФОП ОСОБА_5 не виконані, а реквізити вказаного ФОП використано лише на паперах за для заволодіння у такий спосіб грошовими коштами, підписала як Виконавець - ФОП ОСОБА_5 акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1 від 19.03.2024 згідно договору № УЗ/ЦБМЕС-23482-Ю від 11.12.2023 та додаткової угоди № УЗ/ЦБМЕС-23482-Ю-д-1 від 29.12.2023.

Вказаний акт підписаний заступником начальника ВСП «Київська дирекція «БМЕС» ОСОБА_9 від імені Замовника.

Так, на підставі акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1 від 19.03.2024 згідно договору № УЗ/ЦБМЕС-23482-Ю від 11.12.2023 та додаткової угоди № УЗ/ЦБМЕС-23482-Ю-д-1 від 29.12.2023 з рахунку АТ «Укрзалізниця», відкритого в АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти згідно платіжного доручення № 264372 від 18.04.2024 в сумі 180 000,00 грн.

Крім цього, 16.11.2023 філією «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» АТ «Укрзалізниця» оголошено та проведено через систему електронних закупівель «Prozorro» відкриті торги з особливостями за ідентифікатором ID: UA-2023-11-16-010431-a, щодо виконання робіт з ремонту стрічкового транспортера галереї подачі інертних матеріалів на БЗВ за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5.

Очікувана вартість предмету закупівлі становила 1 944 000,00 грн. Переможцем вказаної закупівлі визнано ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) із остаточною пропозицією на суму 1 914 000,00 грн.

В подальшому, 20.12.2023 ФОП ОСОБА_5 (далі - Виконавець) уклала договір з ВСП «Київська дирекція «БМЕС» (далі - Замовник) в особі начальника дирекції ОСОБА_7 та заступника начальника - головного інженера дирекції ОСОБА_8 про надання послуг № УЗ/ЦБМЕС-23505-Ю (далі - Договір) на суму 1 914 000,00 грн.

Відповідно до Договору Виконавець зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик власними силами та своїми засобами надати послуги з «Ремонту стрічкового транспортера галереї подачі інертних матеріалів на БЗВ за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5», а Замовник зобов`язаний прийняти надані послуги і оплатити Виконавцю їх вартість відповідності до умов цього Договору в строки не пізніше ніж до 31.12.2023, a частині розрахунків - до повного виконання своїх зобов`язань. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття всіма Сторонами цього Договору, а дата зазначена на кінцевому Акті здачі-приймання наданих послуг.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошових коштів АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що роботи, передбачені договором про надання послуг № УЗ/ЦБМЕС-23505-Ю фактично з боку ФОП ОСОБА_5 не виконані, а реквізити вказаного ФОП використано лише на паперах за для заволодіння у такий спосіб грошовими коштами, підписала як Виконавець - ФОП ОСОБА_5 акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1 від 29.12.2023 згідно договору № УЗ/ЦБМЕС-23505-Ю від 20.12.2023.

Вказаний акт підписаний заступником начальника ВСП «Київська дирекція «БМЕС» ОСОБА_9 від імені Замовника.

Так, на підставі акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1 від 29.12.2023 згідно договору № УЗ/ЦБМЕС-23505-Ю від 20.12.2023 з рахунку АТ «Укрзалізниця», відкритого в АТ «ОЩАДБАНК»

№ НОМЕР_2 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти згідно платіжного доручення № 135872 від 29.02.2024 в сумі 1 914 000,00 грн.

Крім цього, 04.12.2023 філією «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» АТ «Укрзалізниця» оголошено та проведено через систему електронних закупівель «Prozorro» відкриті торги з особливостями за ідентифікатором ID: UA-2023-12-04-012537-a, щодо виконання робіт з ремонту підкранової колії мостового крану на третій та четвертій лінії арматурно-формовочного цеху дільниці по виготовленню металевих та залізобетонних виробів за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5.

Очікувана вартість предмету закупівлі становила 852 000,00 грн. Переможцем вказаної закупівлі визнано ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) із остаточною пропозицією на суму 680 000,00 грн.

В подальшому, 26.12.2023 ФОП ОСОБА_5 (далі - Виконавець) уклала договір з ВСП «Київська дирекція «БМЕС» (далі - Замовник) в особі начальника дирекції ОСОБА_7 та заступника начальника - головного інженера дирекції ОСОБА_8 про надання послуг № УЗ/ЦБМЕС-23534-Ю (далі - Договір) на суму 680 000,00 грн.

Відповідно до Договору Виконавець зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик власними силами та своїми засобами надати послуги з «Ремонту «Ремонту підкранової колії мостового крану на третій та четвертій лінії арматурно-формовочного цеху дільниці по виготовленню металевих та залізобетонних виробів за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5», а Замовник зобов`язаний прийняти надані послуги і оплатити Виконавцю їх вартість відповідності до умов цього Договору в строки не пізніше ніж до 31.12.2023, a частині розрахунків - до повного виконання своїх зобов`язань. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття всіма Сторонами цього Договору, а дата зазначена на кінцевому Акті здачі-приймання наданих послуг.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошових коштів АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що роботи, передбачені договором про надання послуг № УЗ/ЦБМЕС-23534-Ю фактично з боку ФОП ОСОБА_5 не виконані, а реквізити вказаного ФОП використано лише на паперах за для заволодіння у такий спосіб грошовими коштами, підписала як Виконавець - ФОП ОСОБА_5 акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № б/н від 29.12.2023 згідно договору № УЗ/ЦБМЕС-23534-Ю від 26.12.2023.

Вказаний акт підписаний заступником начальника ВСП «Київська дирекція «БМЕС» ОСОБА_9 від імені Замовника.

Так, на підставі акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № б/н від 29.12.2023 згідно договору № УЗ/ЦБМЕС-23534-Ю від 26.12.2023 з рахунку АТ «Укрзалізниця», відкритого в АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти згідно платіжного доручення № 34425 від 19.01.2024 в сумі 680 000,00 грн.

За результатами судово-економічної експертизи від 04.12.2025 за № СЕ 25-203/5, складеної Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз (ІСТЕ СБУ) встановлено перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого Акціонерним товариством «Укрзалізниця» в АТ «Ощадбанк», на рахунки № НОМЕР_3 , відкритого ФОП « ОСОБА_5 » в АТ КБ «Приват Банк» за виконання договорів: № УЗ/ЦБМЕС-23465-Ю від 24.11.2023, № УЗ/ЦБМЕС-23467-Ю від 24.11.2023, № УЗ/ЦБМЕС-23466-Ю від 24.11.2023, № УЗ/ЦБМЕС-23483-Ю від 11.12.2023, № УЗ/ЦБМЕС-23484-Ю від 11.12.2023, № УЗ/ЦБМЕС-23482-Ю від 11.12.2023 та додаткової угоди № УЗ/ЦБМЕС-23482-Ю-д-1 від 29.12.2023, № УЗ/ЦБМЕС-23505-Ю від 20.12.2023, № УЗ/ЦБМЕС-23534-Ю від 26.12.2023 грошові кошти в загальній сумі 3 978 224 гривень. В подальшому, з вищевказаного рахунку ОСОБА_5 перевела частину цих грошових коштів на свій картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритому нею ж в АТ КБ «Приват Банк» на загальну суму - 227 000 гривень, якими остання в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Крім того, отримавши на свій банківський рахунок кошти від АТ «Укрзалізниця», ОСОБА_5 зняла готівку в загальному розмірі - 580 000 гривень, якими також розпорядилася на свій власний розсуд.

Загальна сума коштів, якими ОСОБА_5 заволоділа становить 807 000 гривень, що є особливо великими розмірами, оскільки в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

ОСОБА_5 06.02.2026 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, у - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , у власності наявне наступне майно: квартира, загальною площею: 85.9, кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09.

Таким чином, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, існують підстави для арешту вищезазначеного майна підозрюваної ОСОБА_5 .

У разі не вжиття заходів до арешту майна ОСОБА_5 , вона матиме змогу вчинити дії по його відчуженню на користь інших осіб, що унеможливить виконання додаткового покарання та не забезпечить невідворотність покарання.

Так, відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У відповідності до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, враховуючи що ОСОБА_5 є підозрюваною у вчиненнні злочину за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту з забороною відчуження, розпорядження та користування даним майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372, 392 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 08.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Накласти арешт з забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно: квартиру, загальною площею: 85.9, кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, яка належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , з метою конфіскації майна, як виду покарання.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1