Справа № 182/896/26
Провадження № 1-кс/0182/124/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.02.2026 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2025 за № 0000226 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

18 лютого 2026 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2025 за № 0000226 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 29.07.2025 до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , 1946 р.н., із заявою про те, що невідома особа 25.07.2025 о 15:00 год. зателефонувавши до неї з мобільного номеру НОМЕР_2 шахрайським шляхом, представившись співробітником військової прокуратури та запевнивши її у законності своїх дій, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа її грошима у сумі 50 000 грн., які вона самостійно, добровільно перевела на картковий рахунок НОМЕР_3 .

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2025 за № 0000226 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 24.07.2025 до неї зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився співробітником військової прокуратури ОСОБА_6 . Під час бесіди останній повідомив, що вона через Інтернет-мережу купувала ліки і грошові кошти за них начебто передавала до рф. Невідомий чоловік надіслав їй у друкованому варіанті заяву, яку вона власноруч написала та надіслала йому у месенджері. Після чого чоловік сказав поповнити банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на суму 50 000 грн. Вона погодилась на це, так як невідомий чоловік запевнив її, що грошові кошти він їй поверне. Вона перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на наданий їй банківський рахунок грошові кошти у сумі 50 000 грн. В результаті чого їй завдано матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані з її банківської картки № НОМЕР_4 , яка перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ухвали слідчого судді Нікопольського міськрайонного суду від 16.10.2025 отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час проведення аналізу вилученої інформації встановлено, що банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано відомості по рахунку потерпілої з 29.07.2025, у зв`язку з чим неможливо проаналізувати інформацію по картці з 24.07.2025 по 25.07.2025.

З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_4 (номеру рахунку та даних, які про себе повідомила особа під час реєстрації); електронних гаманців, до яких прив`язана банківська картка; ІР-адреси з яких здійснювалась реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив`язані до вказаної банківської картки, операцій по вказаній банківській картці; місця зняття (банкомати) грошових коштів зі вказаної банківської картки з фотознімками особи, яка здійснювала вказані операції за період часу з 01.01.2025 до часу отримання зазначеної інформації.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, дізнавач просить надати можливість доступу до документів для приєднання до матеріалів кримінального провадження. Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження, неможливо дослідити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв дізнавач та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2025 за № 0000226 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190КК України, в межах якого перевіряються обставини заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані дізнавачем документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, забезпечуючи баланс між інтересами правосуддя та правом особи на приватність, з огляду на те, що під час досудового розслідування встановлено, що саме 25 липня 2025 року потерпіла здійснила перерахування грошових коштів на банківський рахунок, який їй вказали, а також враховуючи, що в ході проведення дізнання на підставі ухвали слідчого судді Нікопольського міськрайонного суду від 16.10.2025 отримано доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку потерпілої з 29.07.2025, слідчий суддя вважає доцільним обмежити часовий проміжок інформації, щодо якої ставиться питання про надання тимчасового доступу, а саме з 24.07.2025 по 28.07.2025.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «… всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації», «… і т.п.», оскільки дізнавачем не конкретизовано, до яких саме документів та даних слід надати тимчасовий доступ.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2025 за № 0000226 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або, на підставі доручення дізнавача, співробітнику оперативного підрозділу ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів по банківській карті № НОМЕР_4 , з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- інформацію про власника вищевказаної банківської картки (номер рахунку, повні анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка);

- електронні гаманці, до яких прив`язана вищевказана банківська картка;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язана вищевказана банківська картка;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана вищевказана банківська картка за період часу з 24.07.2025 по 28.07.2025;

- системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг), підключених до вищевказаної банківської картки;

- ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування вищевказаної банківської картки за період часу з 24.07.2025 по 28.07.2025;

- операції по вищевказаній банківській картці (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента) за період часу з 24.07.2025 по 28.07.2025;

- місця зняття (банкомати) грошових коштів з вищевказаної банківської картки з фотознімками особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів, за період часу з 24.07.2025 по 28.07.2025,

що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 20.03.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1