Справа № 953/2980/26
н/п 1-кс/953/1370/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000058 від 06.03.2026 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

установив:

11.03.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях, належним чином завірених копій, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунковий рахунок ФОП на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_2 , в період часу з 02.03.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунковий рахунок ФОП на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаного рахункового рахунку ФОП, розписок про його отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання рахункового рахунку НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний рахунковий рахунок;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунковий рахунок ФОП на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_2 ;

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунковому рахунку ФОП на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_2 , який випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком;

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахункового рахунку ФОП на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_2 , який випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 02.03.2026 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000058 від 06.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 05.03.2026 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 02.03.2026 невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом продажу квітів заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 6300 грн., які вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., на банківський рахунок НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, що 24.02.2026 року знайшла акаунт в соціальній мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., так як потрепілій потрібно було придбати квіти для особистого користування. Написавши у особисті повідомлення з питанням скільки будуть коштувати квіти та де саме знаходиться база, їй з акаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., відповіли скільки коштують квіти різних сортів, а також повідомили, що база знаходиться у м. Дрогобич, але здійснюється доставка у всі міста України та у великих містах, де здійснюється розгрузка фур, доставка буде безкоштовною. Після чого ОСОБА_5 , повідомила, що їй цікаве доставка квітів у м.Харків, на що відповіли, що доставка буде здійснюватися безкоштовно та запитали, на яку дату необхідна доставка та кількість квітів .

01.03.2026 року ОСОБА_5 , знову написала у особисті повідомлення акаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., про те, що хоче замовити тюльпани на 05.03.2026 року та запитала точну адресу доставки у м.Харків, на що їй відповіли, що доставка буде здійснюватися біля станції метро Холодна Гора. Після чого потерпіла уточнила які саме квіти їй необхідно придбати та особа, яка здійснювала спілкування з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., надіслала реквізити оплати, а саме банківський рахунок ФОП на ім`я ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також повідомила суму до оплати, яка склала 6300 грн.

02.03.2026 року ОСОБА_5 у особистих повідомленнях в месенджері «Instagram»., надіслала свої дані, номер мобільного телефону та дату, на яку необхідно здійснити доставку, а саме 05.03.2026, та 02.03.2026 о 12:46:38 год., здійснила переказ грошових коштів у сумі 6300 грн., зі своєї банківської картки, яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок ФОП на ім`я ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Після чого надіслала у особисті повідомлення квитанцію про оплату.

04.03.2026 ОСОБА_5 , написала у особисті повідомлення з метою дізнатися на яку годину очікувати доставку, на що їй відповіли, що скоро та більш точної інформації не надали.

05.03.2026 ОСОБА_5 , знову написала у особисті повідомлення, щоб дізнатися за якою саме адресою буде здійснена доставка та о котрій годині, але більше ніхто не відповів та акаунт у соціальній мережі «instagram» було видалено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок ФОП № НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У зв`язку з чим у органу, що здійснює досудове розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.

Дізнавач до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву про проведення судового засідання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000058 від 06.03.2026 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях, належним чином завірених копій, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунковий рахунок ФОП на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_2 , в період часу з 02.03.2026 по 18.03.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунковий рахунок ФОП на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаного рахункового рахунку ФОП, розписок про його отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання рахункового рахунку НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний рахунковий рахунок;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунковий рахунок ФОП на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_2 ;

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунковому рахунку ФОП на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_2 , який випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком;

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахункового рахунку ФОП на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_2 , який випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 02.03.2026 по 18.03.2026.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 18.05.2026.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1