Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/367/26
Провадження № 1-кс/475/56/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2026 р.с-ще. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Доманівка, клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Доманівського районного суду Миколаївської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000102 від 07.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча не з`явилась, однак подала суду заяву про розгляд даного клопотання без її участі та просить його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000102 від 07.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом звернення 06.02.2026 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області заяви від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 01.01.2026 року по 16.01.2026 року невстановлена особа, таємно викрала грошові кошти з карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , шляхом здійснення переказу грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на загальну суму 12060 грн.

Відповідно до виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 16.01.2026 о 09:18 год.; 10.01.2026 о 11:10 год.; 08.01.2026 о 09:25 год.;01.01.2026 о 16:42 здійснено 4 перекази коштів по 3015 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Інформація щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , руху по ньому коштів, фото-відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, а також щодо наявності/відсутності банківських рахунків у перерахованих вище осіб перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000102 від 07.02.2026.

На підставі викладеного, з метою отримання доказів у кримінальному провадження, відслідковування руху грошових коштів, встановлення всіх учасників злочинної групи, їх ролі в діяльності останньої, встановлення даних щодо використовуваного злочинцями технологічного обладнання тощо, встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації(документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію(документи) неможливо.

В той же час вказана інформація відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Вказані документи (інформація) підлягають вилученню в порядку тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містить банківську таємницю.

На підставі наведеного, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами вказуватимуть на причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Водночас, при зверненні до слідчого судді, до клопотання слідчим додано два витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000102 від 07.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з датою витягу від 20.03.2026 року та лютий 2026 року відповідно. Згідно змісту витягів, перелік слідчих, які здійснюють досудове розслідування відрізняється. При цьому зі змісту доданої постанови про створення групи слідчих від 20.03.2026р., до складу групу слідчих в кримінальному провадженні №0000102 входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та слідчі Відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , які також зазначені у витязі від 20.03.2026 року. За наведених обставин, слідчий суддя бере до уваги перелік слідчих згідно останнього витягу з ЄРДР від 20.03.2026 року, яким слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, відмовивши в доступі слідчим, повноваження яких в даному провадженні не підтвердженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати начальнику СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , у тому числі копію паспорту такої особи, наказу, заяви про відкриття рахунка, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

2. Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2026 по 20.01.2026 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2026 по 20.01.2026. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

3. Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період часу з 01.01.2026 по 20.01.2026 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме входи через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 - за період часу з 01.01.2026 по 20.01.2026, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Доманівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_9