Справа №: 148/620/26
Провадження № 1-кс/148/157/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2026 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчин Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000103, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000103, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 19.03.2025 року о 13 год. 40 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці зловживаючи довірою, шахрайським способом зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом збереження коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 38727 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , перерахувала з власного карткового рахунку через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на картковий рахунок НОМЕР_3 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , внаслідок чого останній було завдано майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жит. АДРЕСА_3 , на яку 19.03.2025 року потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на загальну суму 38727 грн. Після чого, грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 були перераховані останнім із вказаної банківської картки на інші банківські картки а саме: 19.03.2025 року о 13:59 год. в сумі 17300 грн. та 19.03.2025 року о 14:08 в сумі 20000 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ; 19.03.2025 року о 15:04 год. в сумі 3100 грн на банківську AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 ; 25.03.2025 року о 18:50 год. в сумі 50 грн. на банківську карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації по банківських картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Старший дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зміст клопотання підтримує в повному обсязі та просить останнє задовольнити (а.с.13).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання. В зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінальних провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає що останнє підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінальних провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх «здійснити їх виїмку).

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися зі зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінальних провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх «здійснити їх виїмку).

У пункті 5 статті 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей, що містяться в інформації про рух коштів по рахункам відкритим в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 .

Суд попереджає відповідальну особу AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000103, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді, які перебувають у володінні:

AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , тел. НОМЕР_9 , офіційна електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання їх у відділені AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташовані в м. Вінниця;

AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 . тел. НОМЕР_11 , з можливістю отримання їх у філії Вінницького обласної управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , тел. НОМЕР_13 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою АДРЕСА_7 , з можливістю отримання їх у Вінницькій філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , які містять наступні відомості:

1) копії клієнтських справ осіб, на чиє ім`я відкриті наступні банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 ;

2) інформацію про рух коштів по банківських картках: AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , за період часу з 01.06.2024 по 01.03.2026 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

3) Відомості зазначені в п. 2 надати у відповідності до вимог Постанови Національного Банку України № 267 від 14.07.2006 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці»;

4) технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам за період часу з 01.06.2024 по 01.03.2026, з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, IP-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

5) відомості про зміну фінансових номерів вищевказаних клієнтів за вказаними банківськими картками із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміні (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійсню вказану операцію;

6) фотозображення та відеозаписи осіб, які здійснювали зняття готівки (через ATM чи каси відділень банку), з балансу вищевказаних розрахункових та карткових рахунків за період часу з 01.06.2024 по 01.03.2026;

7) копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на зазначені банківські (карткові) рахунки за період часу з 01.06.2024 по 01.03.2026, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб: AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять відомості щодо зазначеної вище інформації для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України, вважати попередженою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1