Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/481/2026 Справа № 641/6641/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2026 року м. Харків

Слобідський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 15.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначає в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 15.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.07.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП №435448, заявник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 16 808 грн., а саме ОСОБА_5 на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення з роботою по підвищенню рейтингів готелів. Внаслідок чого ОСОБА_5 07.07.2025 з власної банківської карти перерахував грошові кошти на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 16 808 грн. На теперішній час грошові кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на початку липня 2025 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 шукав оголошення з пропозиціями додаткового заробітку, відгукнувшись на одне з них (на яке саме не знає), йому 05.07.2025 о 10:15 на його номер телефону НОМЕР_3 у мобільному додатку Телеграм з акаунту підписаного як ОСОБА_6 (номер телефону вказано не було) надіслали повідомлення з пропозицією додаткового заробітку. Суть заробітку полягала у відвідуванні сторінок готелів, начебто таким чином підвищується рейтинг готелів, та бронюванні готелів. Марі надала ОСОБА_5 посилання на менеджера ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в свою чергу дала посилання на групу ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якій викладалися завдання, посилання на готелі, які потрібно проглядати, та надсилати скріни про виконання, що потерпілий і робив. За кожен надісланий скріншот пропонувалась оплата 50 грн. Після чого ОСОБА_7 надала посилання за яким ОСОБА_5 пройшов реєстрацію, вказавши при цьому номер свого телефону та номер банківської картки № НОМЕР_4 для оплати роботи. Після виконаних завдань нараховані грошові кошти відобразилися в особистому кабінеті. Після чого ОСОБА_5 запропонували бронювання готелів, яке полягало у вкладенні власних коштів, і вже після цього він зміг вивести оплату за попередні завдання на картку. У особистому кабінеті надавалося посилання на готель, який потрібно забронювати, ОСОБА_7 надавала номери банківських карток для поповнення його рахунку в особистому кабінеті. 07.07.2025 о 11:06 потерпілий переказав зі своєї власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 грошові кошти на надану ОСОБА_7 картку № НОМЕР_1 у сумі 3 660 грн. Вказані грошові кошти відобразилися в особистому кабінеті потерпілого та він почав бронювання. При спробі бронювання чергового готелю ОСОБА_5 висвітилося повідомлення, що на його рахунку недостатньо коштів і потрібно поповнити рахунок. Після чого 07.07.2025 о 11:55 потерпілий переказав грошові кошти на надану ОСОБА_7 банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 13 148 грн та продовжив бронювання. Після чого знову висвітилося повідомлення, що недостатньо коштів і потрібно поповнити рахунок на суму 34 852 грн. На даний час грошові кошти потерпілому не повернуто. Загальна сума завданих збитків становить 16 808 грн.

Під час досудового розслідування від потерпілого ОСОБА_5 надійшло клопотання в якому він просить долучити до матеріалів кримінального провадження платіжні інструкції видані АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2 арк.

В ході досудового розслідування було надано доручення та надійшли матеріали його виконання від ДКП згідно яких 07.07.2025 о 12:11 з банківської картки № НОМЕР_2 було переказано грошові кошти у сумі 14 000 грн на рахунок НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 , по справі № 641/6641/25 номер провадження № 1-кс/641/1360/2025 від 09.09.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 24.09.2025. Згідно наданих документів 07.07.2025 на банківський рахунок НОМЕР_6 відбулось зарахування грошових коштів о 12:20 у сумі 13 085 грн. Після вказаного зарахування 07.07.2025 о 12:43 грошові кошти у сумі 31 000 грн було переказано на рахунок № НОМЕР_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_7 є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було переказано грошові кошти, раніше отримані від потерпілого, інформації про рух коштів за вказаним вище номером рахунку (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

В провадженні СД ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 15.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 14.07.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП №435448, заявник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 16 808 грн., а саме ОСОБА_5 на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення з роботою по підвищенню рейтингів готелів. Внаслідок чого ОСОБА_5 07.07.2025 з власної банківської карти перерахував грошові кошти на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 16 808 грн. На теперішній час грошові кошти не повернуто.

Крім того, слідчому судді надано: копію рапорту про отримання повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 14.07.2025 року; копію заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 29.07.2025 року; копії платіжних інструкцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 07.07.2025 року на суму 13 148 грн та 3 660 грн; копію протоколу допиту потерпілого від 29.07.2025 року; копію клопотання ОСОБА_5 від 29.07.2025 року; копію ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 09.09.2025 року по справі №641/6641/25, провадження 1-кс/641/1361/2025; копію ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 09.09.2025 року по справі №641/6641/25, провадження 1-кс/641/1360/2025; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.09.2025 року; копію протоколу огляду документу від 25.09.2025 року; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.10.2025 року; копію протоколу огляду документу від 02.10.2025 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківському рахунку № НОМЕР_7 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, в період часу з 07.07.2025 року по 17.03.2026 року, яка знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів у Харківському ГРУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 25.04.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1