Справа № 368/437/26
УХВАЛА

Іменем України

"25" березня 2026 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторона кримінального провадження: слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київської області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000338, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

25 березня 2026 р. до слідчого судді Кагарлицького районного суду Київської області, надійшло клопотання старшої слідчої слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Своє клопотання слідча обґрунтовувала тим, що у провадженні слідчого відділення Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000338, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2026 до чч ВП № 1 (м. Кагарлик) Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 26.01.2026 близько 09 год. 20 хв. до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з його банківських карток виданих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомі особи намагаються зняти грошові кошти. В подальшому виконуючи вказівки невідомого чоловіка ОСОБА_4 перерахував зі своїх банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 виданих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з картки НОМЕР_3 виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку шахрая грошові кошти в загальній сумі 102 717 гривень.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що він зі своєї банківської карти НОМЕР_1 о 10:25 год. перерахував грошові кошти в сумі 8040 грн., о 10:27 год. в сумі 29145 грн., 11055 грн. та 8040 грн., о 10:31 год. 6633, після чого з банківської картки НОМЕР_2 об 11:03 перерахував грошові кошти в сумі 19899 грн., об 11:08 год. в сумі 1809 грн. та об 11:43 грн. в сумі 9246 грн., а також з картки НОМЕР_3 об 11:47 год. перерахував грошові кошти в сумі 8850 грн., на картку НОМЕР_4 , яку йому надав невідомий чоловік під час телефонної розмови.

ОСОБА_4 , долучив до матеріалів кримінального провадження виписки по картковим рахункам виданих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 та НОМЕР_6 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») НОМЕР_7 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_3 .

Утримувачем банківської картки НОМЕР_4 на яку потерпілий перераховував грошові кошти зі своїх банківських карток - є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкрита банківська карта НОМЕР_4 , інформацію про перекази грошових коштів з банківської карти НОМЕР_4 , клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 10 год. 00 хв. 26.02.2026 по 23 год. 59 хв. 27.02.2026, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та відображені в банківських документах по банківській карті НОМЕР_4 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та здійснення їх виїмки.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні.

При цьому, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні містять таємницю досудового розслідування, розголошення якої на даному етапі досудового розслідування може завдати шкоди інтересам слідства, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування в порядку ст. 222 КПК України не наданий, а тому виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні.

У судове засідання прокурор Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_5 не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місцем судового розгляду. Заяв та клопотань не надходило.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила задовольнити.

Заслухавши доводи слідчої про необхідність задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи,

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,

3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

02.03.2026 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 внесено інформацію про кримінальне правопорушення за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

26.02.2026 до ЧЧ ВП № 1 (м. Кагарлик) Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 26.01.2026 близько 09 год. 20 хв. до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з його банківських карток виданих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомі особи намагаються зняти грошові кошти. В подальшому виконуючи вказівки невідомого чоловіка ОСОБА_4 перерахував зі своїх банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 виданих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з картки НОМЕР_3 виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку шахрая грошові кошти в загальній сумі 102 717 гривень.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що він зі своєї банківської карти НОМЕР_1 о 10:25 год. перерахував грошові кошти в сумі 8040 грн., о 10:27 год. в сумі 29145 грн., 11055 грн. та 8040 грн., о 10:31 год. 6633, після чого з банківської картки НОМЕР_2 об 11:03 перерахував грошові кошти в сумі 19899 грн., об 11:08 год. в сумі 1809 грн. та об 11:43 грн. в сумі 9246 грн., а також з картки НОМЕР_3 об 11:47 год. перерахував грошові кошти в сумі 8850 грн., на картку НОМЕР_4 , яку йому надав невідомий чоловік під час телефонної розмови.

ОСОБА_4 , долучив до матеріалів кримінального провадження виписки по картковим рахункам виданих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_1 та НОМЕР_6 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») НОМЕР_7 , що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_3 .

Утримувачем банківської картки НОМЕР_4 на яку потерпілий перераховував грошові кошти зі своїх банківських карток - є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

?відомості про банківські рахунки клієнтів;

?операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшої слідчої СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київської області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області: старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

?документів, які формують банківську справу за номером карти НОМЕР_4 , яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

?виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_4 в період часу з 10 год. 00 хв. 26.02.2026 по 23 год. 59 хв. 27.02.2026, з інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із 25.03.2026 року до 24.04.2026 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1