Справа № 991/2508/26
Провадження № 1-кс/2526//26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 березня 2026 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

захисника ОСОБА_3 ,

представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, ОСОБА_4 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000478 від 14.09.2022.

(1) Зміст поданого клопотання

18.03.2026 до суду надійшло зазначене клопотання. З його змісту вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1) здійснюється досудове розслідування у цьому провадженні за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4,5 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі - КК).

Адвокат вказав, що за версією органу досудового розслідування, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у серпні 2022 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоді для іншої юридичної особи, за попередньою змовою з іншими особами, здійснили реалізацію вугільної продукції на користь приватної компанії в порушення постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов`язків на оператора системи передачі для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» № 838 від 22.07.2022 та затвердженого ІНФОРМАЦІЯ_3 на кінець кожного місяця 2022 та 1 кварталу 2023 для теплових електростанцій та теплоектроцентралей від 08.07.2022, що спричинило шкоду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Предметом досудового розслідування у цьому провадженні є, зокрема, господарські правовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з придбання вугільної продукції у період з липня 2022 року по березень 2023 року на виконання Положення № 838 та Графіку накопичення вугілля, а також господарські правовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо придбання вугільної продукції в аналогічний період.

26.07.2024 ОСОБА_5 в межах цього кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

13.06.2025 стороні захисту ОСОБА_5 було повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

Сторона обвинувачення вважає, що обов'язок виконання Графіку накопичення обсягів вугілля та резервного палива (мазуту) на кінець кожного місяця розрахункового року для ІНФОРМАЦІЯ_6 в період дії Постанови Кабінету Міністрів України № 838 від 22.07.2022, якою затверджено Положення про покладення спеціальних обов'язків на оператора системи передачі для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, покладалось на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За версією органу досудового розслідування, викладеної в повідомленні ОСОБА_5 про підозру, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » недоотримало вугілля у серпні 2022 року в умовах дефіциту вугілля та недостатності вугілля для накопичення відповідно до Графіку, що завдало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збитки у вигляді втрати активів в розмірі 11 889 845, 82 грн.

Тобто, на переконання сторони обвинувачення, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не лише мало поставляти вугільну продукцію на користь генеруючих компаній, як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із урахуванням Графіку накопичення вугілля, але й мало знати та виконувати умови Графіку накопичення вугілля. Проте, на переконання захисту, такі твердження сторони обвинувачення є хибними і спростовуються відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_8 , як установою, що затвердила цей Графік.

В свою чергу, ІНФОРМАЦІЯ_8 роз'яснило, що обов'язок дотримання Графіка накопичення вугілля покладався на підприємства - виробників електричної енергії, які у своєму складі мають теплоелектростанції та теплоелектроцентралі (відповідь ІНФОРМАЦІЯ_8 від 31.20.2025 N?26/1.5-8.2-19142).

Одним із таких суб'єктів господарювання, який здійснює виробництво електричної енергії (інакшими словами є виробником електричної енергії) є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який в своєму складі має три теплові електростанції, зокрема і ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В свою чергу, Графік накопичення вугілля - це динаміка залишків на складах.

Тобто, Графік накопичення формується таким чином:

Запаси вугілля (кінець місяця) - запаси вугілля (на початок місяця) + куплене вугілля - спалене вугілля - втрати (списане вугілля через втрату якісних показників), де:

1)Куплене вугілля (Надходження) - те, що пройшло по договорам з постачання вугілля (TTH, акти прийому-передачі).

2)Спалене вугілля (Витрати) - те, що було використано для виробництва електроенергії та тепла. Спалюється кількість вугілля, відповідно до даних навантаження енергоблоків.

3)Втрати (збиток) - вугілля, яке втратило якісні характеристики (якість).

Відповідно до Графіку планове накопичення вугілля газової марки ІНФОРМАЦІЯ_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становило за період 2022 року: липень - 90 тисяч тон, серпень - 130 тисяч тон, вересень - 190 тисяч тон.

Запаси вугілля на складах залежали від обсягу постачання та витрати вугілля. На обсяг витрат безпосередньо впливає обсяг виробництва електричної енергії підприємством, що залежить від його комерційної стратегії, метеорологічних умов, структури генеруючих потужностей, наявних в енергосистемі для покриття попиту на електричну енергію, тощо.

В свою чергу на обсяги постачання вугілля впливає логістика, ціна, наявні у підприємства фінансові ресурси.

Відповідно до листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01.08.2022 № 06/1811 та 01.09.2022 № 06/2134 до ІНФОРМАЦІЯ_10 , накопичення вугілля на ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до Графіку накопичення вугілля, мало відбуватись за рахунок:

1) Надходження вугілля від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з укладеним договором зберігання.

2) Поставки залишків імпортованого вугілля, що знаходиться в порту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в обсязі 99 тис. тон (гуманітарна допомога з Австралії).

Як слідує з відповіді Морського торгівельного порту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 26.08.2024 № 5101/01/126/24, протягом лютого-березня 2022 року до порту надійшов вантаж з вугіллям для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-вугілля енергетичне навалом від постачальника ІНФОРМАЦІЯ_12 кількості 138 988,00;

-вугілля бітумінозне колумбійського походження від постачальника ІНФОРМАЦІЯ_13 у кількості 160 000 т.

Дане вугілля знаходилось у порту та поступово відвантажувалось на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з липня по листопад 2022 року.

Отримання гуманітарної допомоги також було підтверджено Листом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 13.06.2022 № 11/1369 до ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , із зазначенням наступного: «25 травня 2022 року із порту Ньокасл, Австралія було відвантажено 78,902 тон енергетичного вугілля, що надане урядом Австралії, як гуманітарна допомога для посилення енергетичної безпеки України. Очікується, що в останній декаді липня вугілля буде доставлене до порту Гданськ, Польща».

Так, поставка вугілля на склади ІНФОРМАЦІЯ_9 в період дії Постанови № 838 від 22.07.2022 здійснювалась не лише за рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3 огляду на зазначене, 28.08.2024 стороною захисту ОСОБА_5 було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_14 з метою отримання відомостей щодо «обсягів вугілля, яке було ввезене з порту «Гданськ» (Республіка Польща) на територію України, шляхом перетину залізничних пунктів пропуску (митних постів) та поставлено на користь та на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.08.2022 по 31.12.2022 року, із наданням належним чином завірених копій документів (митних декларацій, сертифікату походження товару тощо), які підтверджують факт ввезення такого вугілля через митний кордон України».

У відповідь на наш запит, ІНФОРМАЦІЯ_14 зазначив, що відсутні правові підстави для надання вище запитуваної інформації (відповідь від 29.08.2024 № 19/19-02-02/8.19/3985).

На переконання сторони захисту, відомості щодо обсягу вугілля, яке було ввезене з порту «Гданськ» на територію України та поставлене на користь та на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.08.2022 по 31.12.2022 має істотне значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки дасть можливість захисту і суду перевірити обґрунтованість підозри в частині умов виконання Графіку накопичення вугілля енергогенеруючою компанією, причин недопоставки вугілля на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у серпні 2022 року.

Також доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_14 зумовлена потребою перевірки обґрунтованості підозри та спростування в подальшому доводів сторони обвинувачення (які будуть викладені в обвинувальному акті), з огляду на таке:

- спростування тези обов'язок виконання Графіку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- об'єктивне встановлення обсягів палива на складах.

Орган досудового розслідування стверджує про недопоставку 12,3 тисяч тон вугілля у серпні 2022 року на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », базуючись лише на звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дані митниці про фактичний перетин кордону імпортованим вугіллям та його спрямування на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дозволять встановити реальний обсяг паливного ресурсу, який був доступний підприємству для поставки на його склади.

До того ж, митні декларації та залізничні накладні містять відмітки про дати перетину кордону та терміни оформлення. Це дозволить захисту довести, що затримки у накопиченні вугілля на складах ТЕС були викликані об'єктивними логістичними чинниками (затримки на кордоні, черги на митних постах), а не злочинними діями підозрюваних.

Без доступу до цих документів сторона захисту позбавлена можливості реалізувати принцип змагальності.

ІНФОРМАЦІЯ_15 відмовила в наданні цієї інформації на запит, посилаючись на конфіденційність, проте в межах кримінального провадження ці дані є ключовими для встановлення істини та підтвердження невинуватості ОСОБА_5 в організації інкримінованого злочину.

Також, запитувані відомості відносяться до обставин, які підлягають доказуванню у цьому провадженні і є необхідною для встановлення об'єктивної істини по справі.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані відомості будуть містити фактичні дані, які можуть бути використані як докази відповідно до ст. 84 КПК України у кримінальному провадженні, як окремо, так і в сукупності з іншими речами і документами, матимуть суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні.

Отже, такий захід забезпечення кримінального провадження покликаний сприяти стороні захисту у реалізації нею свого права на захист. Ці документи в сукупності з іншими доказами зібраними в рамках цього кримінального провадження нададуть можливість здійснити ефективний захист ОСОБА_5 , а в майбутньому суду об'єктивно дослідити усі обставини цієї справи, повно та неупереджено здійснювати судовий розгляд.

Відомості, які містяться у документах, доступ до яких є предметом цього розгляду, та є документами з обмеженим доступом, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, адвокат просив надати тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, в тому числі до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, виготовлення копій (у паперовому/електронному вигляді) та їх подальшого вилучення, а саме:

-документів щодо проведення митних формальностей у тому числі товаросупровідних документів відносно вугілля та вугільної продукції імпортованого з порту «Гданськ» (Республіка Польща) на територію України шляхом перетину залізничних пунктів пропуску (митних постів) та поставлено на користь та на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.08.2022 по 31.12.2022 року (зокрема/але не виключно до митних декларацій, у т.ч. додаткових митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, з усіма доповненнями, додатками, змінами, додатковими угодами, інвойсів, коносаментів, договорів про надання послуг з декларування товарів, з усіма доповненнями, додатками, змінами, додатковими угодами, актів приймання-передачі, накладних, рахунків), які до них долучались та подавались посадовими особами, представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-електронних відомостей щодо проведення таких митних формальностей, способу визначення вартості товару (вугілля та вугільної продукції), імпортованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з порту «Гданськ» (Республіка Польща), ввезений на митну територію/розмитнену в період з 01.08.2022 по 31.12.2022 та суми сплачених митних платежів під час такого оформлення.

(2) Позиції учасників провадження

У судовому засіданні захисник ОСОБА_6 підтримав подане клопотання з підстав, у ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, ОСОБА_7 вказав, що запитувані відомості містять охоронювану законом таємницю, водночас вирішення питання щодо надання доступ до такої інформації просив вирішити на розсуд суду.

(3) Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при вирішенні клопотання

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими захисник обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК). Стороною кримінального провадження з боку захисту є, зокрема, підозрюваний та його захисник (п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

- якщо ж вони містять таку таємницю, сторона має довести можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК).

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частини 5 та 6 ст. 132 КПК).

Отож, з аналізу загальних норм застосування заходів забезпечення кримінального провадження та спеціальних норм, що регулюють, встановлюють порядок тимчасового доступу до речей та документів вбачається, що його можливо застосувати, якщо:

1) отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження;

2) ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи;

3) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

4) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо ж вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У процесі вирішення вказаних питань, слідчий суддя доходить таких висновків щодо кожного з них.

(3.1) Отримати документи та інформацію неможливо без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження

З переліку документів та інших відомостей, доступ до яких просить адвокат, вбачається, що він може містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК).

Так, отримати документи та інформацію, про які йдеться у клопотанні захисника, неможливо без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

(3.2) Документи та інформація, доступ до яких просить захисник, може перебувати у володінні відповідної особи

Зі змісту долученої до клопотання адвоката відповіді ІНФОРМАЦІЯ_16 , наданої на адвокатський запит, а також пояснень, наданих представником володільця майна, вбачається, що запитувані документи та відомості дійсно перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Тож, зважаючи на перелік документів та інформації, доступ до якої просить адвокат, наявні достатні підстави вважати, що вона перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_1 ).

(3.3) Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

На переконання слідчого судді, отримання доступу до згаданих документів та відомостей саме по собі або в сукупності з іншими документами має значення, зокрема, для з`ясування реального обсягу паливного ресурсу, який був доступний підприємству для поставки на його склади. До того ж, митні декларації та залізничні накладні містять відмітки про дати перетину кордону та терміни оформлення.

(3.4) Ці документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, захисник довів можливість використання таких відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК).

Зважаючи на документи, доступ до яких просить отримати адвокат, та їх зміст, вони містить охоронювану законом таємницю.

Водночас захисник довів можливість використання як доказу відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення - час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є предметом кримінального правопорушення.

Зважаючи на документи та відомості, доступ до яких просить адвокат, та обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, вони можуть бути визнані доказами у подальшому та допоможе встановити важливі обставини цього кримінального провадження, а саме: подію кримінального правопорушення або її відсутність; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форму вини, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення; інші обставини.

При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:

1.Клопотання захисника ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

2.Надати адвокату ОСОБА_8 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ХВ № 002491 від 21.03.2021) тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення, виготовлення копій (у паперовому/ електронному вигляді), а саме до:

-документів щодо проведення митних формальностей у тому числі товаросупровідних документів відносно вугілля та вугільної продукції імпортованого з порту «Гданськ» (Республіка Польща) на територію України шляхом перетину залізничних пунктів пропуску (митних постів) та поставлено на користь та на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.08.2022 по 31.12.2022 року (зокрема/але не виключно до митних декларацій, у т.ч. додаткових митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, з усіма доповненнями, додатками, змінами, додатковими угодами, інвойсів, коносаментів, договорів про надання послуг з декларування товарів, з усіма доповненнями, додатками, змінами, додатковими угодами, актів приймання-передачі, накладних, рахунків), які до них долучались та подавались посадовими особами, представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-електронних відомостей щодо проведення таких митних формальностей, способу визначення вартості товару (вугілля та вугільної продукції), імпортованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з порту «Гданськ» (Республіка Польща), ввезений на митну територію/розмитнену в період з 01.08.2022 по 31.12.2022 та суми сплачених митних платежів під час такого оформлення.

3.Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

4.Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться документи та інформація, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1