Справа № 344/3229/26
Провадження № 1-кс/344/1635/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2026 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000038, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 0000038 від 04.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 03.02.2026 до Івано-Франківського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 03.02.2026 невідома особа, яка користувалась номером телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зловживаючи довірою, під приводом працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 98509 грн, які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську картку зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування в порядку ст. 40-1 КПК України скеровано доручення до ВПК в Івано-Франківській області.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВПК в Івано-Франківській області ДКП НП України в ході виконання доручення було отримано інформацію, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , було здійснено наступні транзакції:

- 03.02.2026 о 16:48:33 здійснено переказ коштів у сумі 6 000.00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

- 03.02.2026 о 16:51:32 здійснено переказ коштів у сумі 8 830.00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ;

- 03.02.2026 о 16:52:13 здійснено переказ коштів у сумі 9 183.00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

- 03.02.2026 о 16:57:05 здійснено переказ коштів у сумі 6 934.00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ;

- 03.02.2026 о 16:59:05 здійснено переказ коштів у сумі 9 100.00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 ;

- 03.02.2026 о 17:01:17 здійснено переказ коштів у сумі 8 759.00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 ;

- 03.02.2026 о 17:02:29 здійснено переказ коштів у сумі 7 180.00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 ;

- 03.02.2026 о 17:04:11 здійснено переказ коштів у сумі 13 000.00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 ;

- 03.02.2026 о 17:04:38 здійснено переказ коштів у сумі 7 500.00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 ;

- 03.02.2026 о 17:08:43 здійснено переказ коштів у сумі 3 773.00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 .

В подальшому було встановлено, що з картки № НОМЕР_5 були здійснені наступні транзакції:

- 03.02.2026 о 19:22:59 проведено оплату товарів на суму 75.50 грн., ID-терміналу 51704429, торгова точка « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: селище Млинів;

- 03.02.2026 о 19:25:12 проведено оплату товарів на суму 31.73 грн., ID-терміналу 51704429, торгова точка « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: селище Млинів;

- 04.02.2026 о 09:50:04 здійснено онлайн-оплату підписки «Telegram Premium» у сумі 879.99 грн.

В подальшому встановлено, що з картки емітовановаї АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 було здійснено наступну транзакцію:

- 03.02.2026 о 17:09:04 здійснено переказ коштів у сумі 10 000.00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 (операція проведена між рахунками, що належать одному клієнту).

Також встановлено, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 були здійснені наступні транзакції:

- 03.02.2026 о 18:07:34 проведено оплату товарів на суму 54.98 грн., ID-терміналу S11608KH, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Київ;

- 03.02.2026 о 18:27:59 проведено оплату послуг у сумі 7 000.00 грн., ID-терміналу 50967512, ломбард «Скарбниця», м. Київ.

Встановлено, що з картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 було здійснено наступну транзакцію:

- 03.02.2026 о 12:01:27 проведено оплату товарів на суму 7.90 євро, ID-терміналу S0128675, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому встановлено, що з картки емітовановаї АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 було здійснено наступну транзакцію:

- 04.02.2026 о 08:22:07 здійснено переказ коштів у сумі 300.00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 .

Також встановлено, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 були здійснені наступні транзакції:

- 03.02.2026 о 19:28:15 здійснено поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_17 на суму 100.00 грн.;

- 03.02.2026 о 21:17:48 здійснено поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_18 на суму 100.00 грн.;

- 04.02.2026 о 11:08:48 проведено оплату на суму 130.00 грн., ID-терміналу TP423820, в кав`ярні, м. Київ.

Встановлено, що з картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 були здійснені наступні транзакції:

- 03.02.2026 о 17:15:20 здійснено переказ коштів у сумі 170.00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_19 ;

- 03.02.2026 о 19:37:05 здійснено переказ коштів у сумі 100.00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20 .

В подальшому встановлено, що з картки емітовановаї АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 було здійснено наступну транзакцію:

- 03.02.2026 о 17:20:17 здійснено переказ коштів у сумі 5 000.00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_21 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

Дізнавач разом із клопотанням подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_21 в період часу з 01.02.2026 по 19.02.2026, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_21 в період часу з 01.02.2026 по 19.02.2026;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- історія авторизації користувачів у період часу з 01.02.2026 по 19.02.2026;

- інформацію про екваєра транзакцій;

- документів, які надані для відкриття рахунка та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 березня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1