Справа №718/690/26
Провадження №1-кс/718/80/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2026 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана полації ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 10.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

12.03.2026 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло вищевказане клопотання.

Слідчий посилається на те, що 09.02.2026 до ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Драчинці, про те, що 09.02.2026 близько 12:10 год. н/о шляхом обману, під приводом верифікації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 29999 грн., які попередньо були перераховані з кредитної картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці с. Драчинці Чернівецького району, на картку НОМЕР_2 , та у подальшому зазначені грошові кошти ОСОБА_5 самостійно перерахувала з банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 (ІКС ІПНП 2921).

Вказує, що 10.02.2026 про вказане кримінальне правопорушення внесено відомості до ЄРДР за № 0000008 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що у ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що попередньо на Інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її дочка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , опублікувала оголошення про продаж сорочки, вишитої бісером.

Так, 09.02.2026 о 12:08 год. її дочці написав невідомий чоловік, який представився військовослужбовцем, та який погодився на покупку сорочки. Також він повідомив у чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що так як служить в ЗСУ, щоб дочка зв`язалася з його дружиною. У подальшому, у ході переписки через соціальний месенджер «Телеграм» з нібито дружиною військовослужбовця, невідома особа запропонувала все оформити через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вона написала, що оплатила товар, та щоб дочка перейшла за посиланням підтвердити замовлення. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 ввела дані своєї картки, на яку мали б надійти гроші, № НОМЕР_2 . Однак сталася якась помилка, та вона звернулася до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Там її дочці повідомили, що потрібна верифікація. Надіслали номер картки, на яку вона мала б кинути гроші, і сказали, що з даної картки мали б одразу повернутися кошти. Провівши транзакцію, дійсно повернулися кошти. Проте знову повідомили про помилку та надали іншу картку. ОСОБА_5 знову перерахувала кошти на іншу картку, та їй повідомили, що повернуться кошти. Однак кошти не повернулися та вона в черговий раз звернулася у службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомили, що потрібна картка іншого банку для повернення коштів. Так як у неї не було картки іншого банку, вона звернулася по допомогу до потерпілої. У ході переписки невідома особа надала інше посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 перейшла за посиланням, яке перевело в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 . З додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , з її кредитної картки(номер якої я не знаю) почали надходити кошти у сумі 13383(дану суму спочатку перерахували на зарплатну картку № 058157), 13399,67, 12283,11, 4466,22 гривень на картку дочки № НОМЕР_2 . Але в той момент вони це ще не зрозуміли. У подальшому за вказівкою невідомої особи її дочка ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_2 самостійно перерахувала кошти декількома транзакціями 12222, 13333, 4444 гривень на картку НОМЕР_3 . Після чого невідома особа припинила переписку.

Тому з метою перевірки вказаного факту, з метою отримання тимчасового доступу до документів та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В той же час вказана інформація перебуває у відповідних документах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Начальник сектору дізнання ОСОБА_7 та прокурор ОСОБА_8 в судове засідання не з`явились, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 12.03.2026.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2026 за № 0000008, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_5 від 09.02.2026, допиту потерпілої ОСОБА_6 , протокол допиту свідка ОСОБА_5 , копія роздруківок з виписки по рахунку, що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні дізнавача.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення вважливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування юридичної особи: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 , із можливістю отримання вказаних відомостей у, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу із 01.02.2026 по 12.03.2026 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу із 01.02.2026 по 12.03.2026 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- до фото та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковому рахунку № НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу із 01.02.2026 по 12.03.2026 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по яких операціях (транзакціях) та користувачах.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1