печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9695/26-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001103 від 13.06.2023 - заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001103 від 13.06.2023 - заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити. Розгляд справи просив здійснювати без виклику власника майна.

Зважаючи на позицію прокурора, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001103 від 13.06.2023, за підозрами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 209 КК України, ОСОБА_14 , у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, а також за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

11.07.2025 ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Кримінального кодексу України від 28.04.2023), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

29.07.2025 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а в подальшому змінено підозру на ч. 2 ст. 364 КК України.

14.08.2025 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

12.02.2026 органом досудового розслідування проведено ряд обшуків за місцями проживання осіб, що можуть бути причетні до вчинення злочинів, в ході яких виявлено та вилучено майно, що має значення для кримінального провадження.

Того ж дня, повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Кримінального кодексу України від 28.04.2023), ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Також зафіксовано, що особи, причетні до вчинення злочину, придбали рухоме та нерухоме майно, однак розуміючи, що їх злочинна діяльність може бути викрита, з метою забезпечення приховування та недопущення подальшої конфіскації, право власності придбаного майна зареєстроване на близьких осіб.

Встановлено, що ОСОБА_4 належить наступне майно:

житлові будинки, розташовані на території комплексу відпочинку «Family Eco Club «Руликов», за адресою: Київська обл., Васильківський р., с/рада. Порадівська, " ОСОБА_21 " садово-дачний квартал, будинки: 7, 8, 9, 10, 14, 15;

земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:003:0055, :04:003:0050, :04:003:0049, :04:003:0054, :04:003:0047, :04:003:0048;

нежитлове приміщення за адресою: місто Київ, проспект Голосіївський, будинок 130/57, приміщення 163;

Встановлено, що ТОВ «ЕВОКС ЛАЙФ» є підконтрольним товариством організатора вчинення злочинів - ОСОБА_4 , співзасновниками цього товариства є його рідна донька ОСОБА_22 та тесть ОСОБА_23 , а посаду директора товариства займає інший учасник організованої групи - ОСОБА_8 .

Товариство здійснює господарську діяльність за адресою АДРЕСА_1 " садово-дачний квартал, де фактично розміщений комплекс відпочинку Eko Club «Rulikiv», на території якого і проживають ряд учасників організованої групи та який також належить ОСОБА_4

ТОВ «ЕВОКС ЛАЙФ» має у власності наступне нерухоме майно:

корпоративні права - статутний капітал 10 000 000 гривень;

земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:003:0061, :02:001:0005, :04:003:0046, :04:003:0003, :04:003:0004, :02:001:0043, :04:003:0082, :02:001:0039, :02:002:0035, :02:002:0036, :02:001:0038, :02:008:0022, :02:008:0024, :02:001:0020, :02:001:0030, :02:009:0027, :04:003:0083, :04:003:0082;

житлові будинки, розташовані на території комплексу відпочинку «Family Eco Club «Руликов», за адресою: Київська обл., Васильківський р., с/рада. Порадівська, " ОСОБА_21 " садово-дачний квартал, будинки: 6, 21;

нежитлова будівля "Кафе "РУЛИКІВ", за адресою: Київська обл., Васильківський р., с/рада. Порадівська, " ОСОБА_21 " садово-дачний квартал.

З метою недопущення конфіскації майна, ОСОБА_4 зареєстрував право власності на інше нерухоме за своєю донькою ОСОБА_22 , яке знаходиться також за адресою: Київська обл., Васильківський р., с/рада. Порадівська, " ОСОБА_21 " садово-дачний квартал.

Так, ОСОБА_22 належить:

житлові будинки за адресою: АДРЕСА_1 ;

земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:003:0066.

Вказане майно ОСОБА_22 набула внаслідок договору дарування земельної ділянки та садового будинку від 28.07.2025 року, укладеним між ОСОБА_4 та ОСОБА_22 .

Прокурор зазначає, що у договорі зазначено місце проживання ОСОБА_22 - АДРЕСА_2 , тобто за місцем проживання іншого члена організованої групи ОСОБА_5 .

З метою виконання завдань кримінального провадження виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема арешту майна, яке було придбане особами, причетними до вчинення злочину, після легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також іншого майна, щодо якого може бути прийняте рішення про конфіскацію або ж відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Санкції злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, передбачають основне покарання поєднане з конфіскацією майна.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Стаття 96-2 КК України передбачає випадки застосування спеціальної конфіскації, а саме: спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Слідчим наведено вагомі доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів та забезпечення конфіскація майна, як виду покарання.

Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 26, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на нерухоме майно, що належить на праві приватної власності:

ОСОБА_4 , а саме:

житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 140;

житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 140;

житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 140;

житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 140;

житловий будинок за адресою: Київська обл., Васильківський р., с/рада. Порадівська, "Озерний Хутірець" садово-дачний квартал, будинок: 7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 140;

житловий будинок за адресою: Київська обл., Васильківський р., с/рада. Порадівська, "Озерний Хутірець" садово-дачний квартал, будинок: 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 140;

земельна ділянка з кадастровим номером: :04:003:0055, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 140;

земельна ділянка з кадастровим номером: :04:003:0050, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 140;

земельна ділянка з кадастровим номером: :04:003:0049, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 140;

земельна ділянка з кадастровим номером: :04:003:0054, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 140;

земельна ділянка з кадастровим номером: :04:003:0047, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 140;

земельна ділянка з кадастровим номером: :04:003:0048, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 140;

нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

ОСОБА_22 , а саме:

садовий будинок, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 214;

земельна ділянка з кадастровим номером: :04:003:0066, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 214;

ТОВ «ЕВОКС ЛАЙФ» (), а саме:

земельна ділянка з кадастровим номером: :04:003:0003, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 214;

земельна ділянка з кадастровим номером: :04:003:0004, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 214;

земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0043, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14;

земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0005, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 214

земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0039, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14;

земельна ділянка з кадастровим номером: :02:002:0035, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14;

земельна ділянка з кадастровим номером: :02:002:0036, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14;

земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0038, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14;

земельна ділянка з кадастровим номером: :02:008:0022, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14;

земельна ділянка з кадастровим номером: :02:008:0024, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14;

земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0020, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14;

земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0030, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14;

земельна ділянка з кадастровим номером: :02:009:0027, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

земельна ділянка з кадастровим номером: :04:003:0083, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

земельна ділянка з кадастровим номером: :04:003:0082, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

земельна ділянка з кадастровим номером: :04:003:0061, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 214;

земельна ділянка з кадастровим номером: :04:003:0046, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 214;

нежитлова будівля «Кафе «РУЛИКІВ», за адресою: Київська обл., Васильківський р., с/рада. Порадівська, "Озерний Хутірець" садово-дачний квартал, розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :04:003:0082, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14;

будинок за адресою: Київська обл., Васильківський р., с. Руликів, вулиця Травнева, будинок 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14;

садовий будинок за адресою: Київська обл., Фастівський р., с. Порадівка, "Озерний Хутірець" садово-дачний квартал, будинок 21, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 140;

садовий будинок за адресою: Київська обл., Фастівський р., с. Порадівка, "Озерний Хутірець" садово-дачний квартал, будинок 21, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 214.

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав зазначеного нерухомого майна.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1