Справа № 589/1532/25
Провадження № 1-кс/589/135/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2026 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000499 від 26.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11.03.2025 по 13.03.2025 невстановлені особи, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману, користуючись абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами військовослужбовця ВЧ НОМЕР_3 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній перерахував з своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 на рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на загальну сумму 172,777 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 11.03.2025 він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов оголошення про продаж (пригон) автомобіля Nissan Pathfinder 2.5 D. Зазначене оголошення його зацікавило, він зателефонував продавцю за номером НОМЕР_8 та домовився про купівлю вказаного автомобіля. Після цього потерпілий спілкувався з іншим чоловіком на ім`я ОСОБА_5 за номером НОМЕР_2 , який назвався брокером. Вказана особа надіслала потерпілому договір про купівлю автомобіля, який він підписав, та за вказівкою вищевказаного брокера перерахував зі своєї картки № НОМЕР_4 та з рахунку свого брата ОСОБА_6 сімома платежами грошові кошти в загальній сумі 172 777 грн. на рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які надала вищевказана особа за нібито митне оформлення та брокерські послуги. В подальшому вищевказані особи перестали виходити на зв`язок та видалили листування в застосунку «Viber».

Під час допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що у лютому 2025 року у месенджері «Telegram» невідома особа на ім`я ОСОБА_8 запропонувала їй заробити грошові кошти шляхом відкриття на себе рахунків у різних банках та передачі їх йому у користування, що вона і зробила. Сама такими рахунками не користувалася, а в подальшому стала жертвою шахрайства з боку вказаної особи, який у банках, де були відкриті рахунки ОСОБА_7 , оформив на останню кредити.

Крім того, проведено тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , на який потерпілим перераховано 88 077 тис. грн.

За результатами огляду отриманої інформації встановлено, що з рахунку ОСОБА_7 гроші були перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 .

Так під час досудового розслідування було встановлено, що частина грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_15 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам потерпілої № НОМЕР_15 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_15 , а також про власника даних рахунків, в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінального правопорушення, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати її.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000499 від 26.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) а саме:

- копії особової (юридичної) справи, на яку відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_15 всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунок № НОМЕР_15 за період часу з 00:01 год. 11.03.2025 по 22:59 год. 19.01.2026; номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про рахунок за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-SeparatedValues) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото-, відеоматеріалів зняття грошових коптів з картки № НОМЕР_15 , у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:01 год. 11.03.2025 по 22:59 год. 19.01.2026;

- відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались за карткою № НОМЕР_15 , та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

- вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 28 квітня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/135/26

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3