Справа № 442/1792/25
Провадження № 1-кс/442/247/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2026 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 08 лютого 2026 року, погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

25 лютого 2026 року до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 08 лютого 2026 року, погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

-фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

-виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 27.02.2025 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;

-чи здійснювалося зняття коштів по рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 28.02.2025 по 30.03.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

-у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо IP адрес, пристроїв, логіну користувача;

-детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та

-банківських рахунків мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

-інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого;

-інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 28.02.2025 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000046 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2025 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 28.02.2025 невідома особа шляхом обману під приводом позичити гроші знайомої Марти чат-бот «Телеграм», якої було взломано, заволоділа її гроші кошти в сумі 9 500 гривень, які вона самостійно перерахувала на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Дане кримінальне правопорушення 01.03.2025 СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000046, правова кваліфікація правопорушення - ч.І ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що о 11 год. 56 хв. 28.02.2025 у чаті «Телеграм» їй прийшло смс повідомлення адресоване від дівчини її брата- ОСОБА_6 з проханням позичити грошей, так як потерпіла думала, що це дійсно ОСОБА_6 просить грошей, тому погодилась. Тоді у смс повідомленні ОСОБА_7 було надіслано номер картонки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Далі вона на вказаний номер картонки двома платежами самостійно через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї карточки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 9 500 гривень. Через пару хвилин потерпіла дізналась, що чат-бот «Телеграм», їх знайомої ОСОБА_6 було взломано, і що вона грошей не просила. Тому з даного приводу ОСОБА_5 звернувся із письмовою заявою у Дрогобицький РВП.

В ході досудового розслідування було зроблено доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та встановлено, що о 28.02.2025 о 11:57 год. на дану банківську картку надійшли кошти від потерпілої ОСОБА_5 у сумі 7.500 грн. після чого ОСОБА_8 того ж дня 28.02.2025 о 11:59 год. здійснила переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 у сумі 7.500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)

Під час досудового розслідування 30.10.2025 було отримано ухвалу Дрогобицького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 емітованого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скеровано копію ухвали для виконання у головне відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Київ, на що було отримано відповідь, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має можливості надати зазначену в ухвалі інформацію у зв`язку із тим, що в ухвалі відсутній повний номер електронного платіжного засобу/платіжного рахунку та як наслідок не представилось можливим проведення тимчасового доступу до документів.

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаних банківських документів.

Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дане клопотання містить посилання на службову особу, якій необхідно доручити проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин та кваліфікуючих ознак по кримінальному провадженню

При встановлених обставинах клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

-фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

-виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 27.02.2025 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;

-чи здійснювалося зняття коштів по рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 28.02.2025 по 30.03.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

-у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо IP адрес, пристроїв, логіну користувача;

--

-детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та банківських рахунків мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

-інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого;

-інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 28.02.2025 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1