Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1879/26
Провадження № 1-кс/644/295/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000064 від 03.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтуванням клопотання зазначено,що 02.02.2026 до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що 02.02.2026 приблизно 16 год. 15 хв. невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , під ім`ям співробітника банківської установи " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі 59 119 гривень, які остання переказала на банківський рахунок НОМЕР_3 , а також на банківську картку № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала наступні показання: 02 лютого 2026 року вона перебувала за місцем свого фактичного проживання. Приблизно о 16 год. 14 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невстановлена особа з чоловічим голосом, яка використовувала номер телефону НОМЕР_2 та представилась співробітником банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час телефонної розмови зазначена особа повідомила потерпілій її анкетні дані, які відповідали дійсності, після чого особа поцікавилась, чи здійснювала ОСОБА_5 приблизно за 10 хвилин до дзвінка будь які банківські транзакції у мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла відповіла, що жодних транзакцій не здійснювала та фактично не користується послугами вказаного банку. У подальшому невстановлена особа запитала, чи знайомий їй чоловік на ім`я « ОСОБА_6 » (прізвище якого потерпіла не пам`ятає), на що вона відповіла, що така особа їй не відома. Після цього потерпілій було повідомлено, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито були здійснені грошові перекази на користь вищевказаного чоловіка. Зі слів невстановленої особи, з метою нібито термінового блокування та повернення коштів, ОСОБА_5 необхідно було виконати певні дії в мобільному додатку банку, зокрема відкрити на її ім`я додаткові банківські картки, оскільки кошти, за словами співрозмовника, вже були перераховані на декілька рахунків. ОСОБА_5 повідомила, що такі дії має здійснювати сам банк, однак невстановлена особа наполягала на необхідності виконання вказаних дій особисто мною. Перебуваючи під психологічним тиском та введена в оману, остання виконувала вказівки невстановленої особи. У ході розмови нею були відкриті додаткові банківські картки (орієнтовно три) у мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, імовірно під час виконання вказівок співрозмовника, ОСОБА_5 було оформлено кредитну розстрочку на суму 30 000 гривень на її «чорну» банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Номер картки потерпіла зазначити не може у зв`язку з подальшим блокуванням всіх банківських карток у зазначеному банку. Надалі з «чорної» картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на власну валютну (доларову) картку в розмірі 50 799,79 гривень, що станом на 02.02.2026 становило 1 160,34 доларів США. Після цього з її доларової картки нею було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1 156,91 доларів США на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Крім того, з «чорної» картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її «білу» картку потерпілою було перераховано 8 000 гривень, після чого з «білої» картки остання здійснила переказ грошових коштів у розмірі 7 950 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Після здійснення вищевказаних операцій ОСОБА_5 усвідомила, що стала жертвою шахрайських дій, у зв`язку з чим припинила телефонну розмову та самостійно зателефонувала на офіційну гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Представнику банку вона повідомила про обставини події та звернулася з проханням негайно заблокувати всі її банківські картки та рахунки. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердив факт відкриття банківських рахунків та здійснення грошових переказів, а також порекомендував звернутися до правоохоронних органів із відповідною заявою та надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_5 звернулась із відповідною заявою до правоохоронних органів.

В клопотанні дізнавач зазначає, що у зв`язку з наведеним вище, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в юридичній справі оформлення банківського рахунку: НОМЕР_3 згідно клопотання у період часу з 02.02.2026 та по теперішній час. Посилається, що вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та мають довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказані картки. Без отримання тимчасового доступу до вказаних документів в інший спосіб не можливо.

Сторона обвинувачення вважає, що зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картки, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, дізнавачем ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 надані заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 03.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000064 від 03.02.2026, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , рядовому поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному вище кримінальному провадженні.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000064 від 03.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000064 від 03.02.2026, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , рядовому поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку: НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку банківському рахунку: НОМЕР_3 за період з 02.02.2026 та по 09.03.2026;

-інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківському рахунку НОМЕР_3 з 02.02.2026 та по 09.03.2026;

-інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку: НОМЕР_3 у період часу з 02.02.2026 та по 09.03.2026.

-інформації про рух грошових коштів за всіма наявними особистими рахунками, відкритими на ім`я власника(ів) банківського рахунку: НОМЕР_3 , у період часу з 02.02.2026 та по 09.03.2026, із деталізацією кожної фінансової операції (дата, час, сума, валюта, призначення платежу, реквізити платника та отримувача, МСС-коди, IP-адреси/термінали у разі безготівкових операцій), а також інформації про залишки коштів на рахунках.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 07 травня 2026 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/1879/26.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано дізнавачу

Слідчий суддя ОСОБА_1