Справа № 738/380/26
№ провадження 1-кс/738/54/2026
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

24 лютого 2026 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 01 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 01 січня 2025 року до ВП №1 (м. Мена) Корюківського району Чернігівської області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 про те, що 31 грудня 2024 року невстановлена особа з належної їй (заявниці) картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів в сумі 6000 гривень на її кредитку картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого умисно, таємно, в умовах воєнного стану, з вказаної кредитної картки викрала грошові кошти на загальну суму 101 777,24 грн.

Відомості про даний факт 01 січня 2025 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , а саме: інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків НОМЕР_3 (карта НОМЕР_2 ), НОМЕР_4 (карта НОМЕР_1 ), з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках НОМЕР_3 (карта НОМЕР_2 ), НОМЕР_4 (карта НОМЕР_1 ) з 01 грудня 2024 року по дату виконання ухвали; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких, в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунків НОМЕР_3 (карта НОМЕР_2 ), НОМЕР_4 (карта НОМЕР_1 ) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ з 01 грудня 2024 року по дату виконання ухвали; матеріалів службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по рахунках; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з 01 грудня 2024 року по дату виконання ухвали.

Виклад позиції учасників судового провадження.

Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини. Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

01 січня 2025 року на підставі заяви ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст.185 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 від 01 січня 2025 року, вбачається, що 30 грудня 2024 року близько 15.00 год, знаходячись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в м. Мена, вона придбала товар, розрахувавшись за нього своєю карткою для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого її залишок на карті становив 6000 гривень. Близько 19.00 год цього ж дня вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевіривши залишок на карті, грошові кошти в сумі 6000 гривень знаходилися на її рахунку. 31 грудня 2024 року близько 11.00 год, знаходячись в с-щі Сосниця, вона намагалася в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняти грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , однак операцію було відхилено у зв`язку з недостатністю коштів. В подальшому, вона намагалася зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірити баланс на вказаній картці, однак зробити це не змогла. 01 січня 2025 року вона прибула до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Мена, де дізналася, що невстановленою особою її застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перепідключено до іншого номеру телефону, після чого з її картки для виплат № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6000 гривень були переведені на її кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої потім було знято грошові кошти на загальну суму 101 777,24 грн.

На підтвердження викладених в клопотанні обставин слідчим надано виписки з карткових рахунків потерпілої ОСОБА_3 ..

Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які містяться в них, становлять банківську таємницю та є охоронюваною законом таємницею.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими, оскільки встановлено, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, повноваження слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні підтверджується постановою про визначення групи слідчих та визначення старшого групи слідчих від 01 січня 2025 року.

Докази, які підтверджують повноваження слідчих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні відсутні.

За таких обставин, право на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ..

Керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 01 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків НОМЕР_3 (карта НОМЕР_2 ), НОМЕР_4 (карта НОМЕР_1 ), з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках НОМЕР_3 (карта НОМЕР_2 ), НОМЕР_4 (карта НОМЕР_1 ) з 01 грудня 2024 року по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких, в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунків НОМЕР_3 (карта НОМЕР_2 ), НОМЕР_4 (карта НОМЕР_1 ) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ з 01 грудня 2024 року по дату виконання ухвали;

- матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по рахунках;

- СМС-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з 01 грудня 2024 року по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали з 24 лютого 2026 року по 24 квітня 2026 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1