У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/8066/25

Провадження № 1-кс/210/377/26

10 березня 2026 року слідчий суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000013 від 27.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 209 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000013 від 27.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Криворізькою південної окружною прокуратурою.

На підставі постанови про створення слідчої групи у кримінальному провадженні до проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження залучено слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведені йому функції у складі злочинної групи, перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у період час з лютого 2025 по січень 2026 року, відповідно до раніше погодженого спільного плану та розподілу функцій між співучасниками.

02 лютого 2026 року у проміжку часу з 10:12 годин по 17:34 годин на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду проведено обшук у приміщенні роздрібної торгівлі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належать ОСОБА_17 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- 9 мішків білого кольору та 1 картону коробку коричневого кольору, вмістом яких є зіп-пакети з речовиною рослинного походження коричневого кольору, схожою на такаб, вилучено та опечатана;

- Чорнові записи у вигляді блокнотів, вилучено та поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1431783;

- Тютюнові вироби у пачках: цигарки марки Passage gold 100s 84 штук, цигарки марки Passage gold slims 87 пачок, цигарки марки Kent сірий 80 пачок, цигарки марки Palermo club blue 20 пачок, цигарки марки Palermo club red 20 пачок, цигарки марки Bond blue 20 пачок, цигарки марки Marshall black 20 пачок, цигарки марки Marshall blue 30 пачок, цигарки марки Marshall red 20 штук, цигарки марки Marshall gold 10 штук, цигарки марки Compliment red 60 штук, цигарки марки Compliment blue 30 штук, цигарки марки Compliment blie demi slims 40 штук, цигарки марки King blue 60 штук, цигарки марки King red 90 штук, цигарки марки Man light nano 20 штук, цигарки марки Man strong nano 30 штук, цигарки марки Man strong nano 60 штук, цигарки марки Compliment blue 80 штук, цигарки марки Compliment amber 80 штук, цигарки марки Marshall red 150 штук, цигарки марки Marshall power red 30 штук, цигарки марки Marshall power black 30 штук, цигарки марки Marshall black 180 штук, цигарки марки Compliment purple slims 130 штук, цигарки марки Marshall blue 90 штук, цигарки марки Rothmans demi blue 90 штук, цигарки марки Brut white slims 60 штук, цигарки марки Brut black slims 80 штук, цигарки марки Palermo red 60 штук, цигарки марки Palermo blue 60 штук, цигарки марки Compliment blue 25 xxl 260 штук, цигарки марки Kent crystal blue 60 штук, цигарки марки Urta gold slims 100 штук, цигарки марки Marlboro blue 90 штук, цигарки марки Marlboro red 80 штук, цигарки марки Urta neo black 90 штук, цигарки марки Winston blue 80 штук, цигарки марки Lucky strike red 60 штук, цигарки марки Desert 130 штук, цигарки марки Desert morning, цигарки марки Ok size 100 red, цигарки марки Ok size 100 blue, цигарки марки Camel yellow 50 штук, цигарки марки Marshall slims blue 40 штук, цигарки марки Marshall slims red 30 штук, цигарки марки Kanzas blue 60 штук, цигарки марки Kanzas red 80 штук, вилучено та помішено до 18 картонних коробок;

- 140 пляшок об`ємом 0,5 літри з рідиною білого кольору з запахом спирту; 5 пляшок у картонних пакуваннях горілки «Абсолют» об`ємом 3 літри; 1 пляшка «Chivas» об`ємом 2 літри; 2 пляшки «Фінляндії» по 2 літри кожна; 1 пляшка Hennesy об`ємом 2 літри; 1 пляшка «Jack danielsy» об`ємом 2 літри; 1 пляшка «Monte choco kvint» об`ємом 2 літри, вилучено та помішено до 18 картонних коробок;

- 11 пляшок об`ємом 0,5 літри з речовиною білого кольору з спиртовою рідиною; 13 пляшок об`ємом по 0,5 літри з рідиною темно-коричневого кольору з спиртовою рідиною; вилучено та поміщено до однієї картонної коробки;

- чорнові записи, вилучено та поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1598376;

- 220 зіп-пакеті у кожному по 20 цигарок без марок акцизного податку, зіп пакет з речовиною рослинного походження коричневог кольору схожа на табак, вилучено та поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1431184;

- Тютюнові вироби у пачках: цигарки марки UT Classic Blue 49 шт., Passage Classic 53 шт., Slims Classic Passage 15 шт., DEF Blue 32 шт., Monte Carlo Blue 4 шт., Compact Blue 15 шт., TITO Slims Red 43 шт., TITO Slims Blue 39 шт., DEF Red 40 шт., Morgan Slims Black 20 шт., Prima Nova Gold 13 шт., Philip Morris Blue 19 шт.

Philip Morris Red 25 21 шт., LD Violet Super Slims 19 шт., LD 25 Blue 15 шт., Camel Yellow 12 шт., URTA Slims 46 шт., Compliment Violet Slims 24 шт., Morsing Desert 29 шт., Marshall Classic 58 шт., Kent 27 шт., Marlboro Blue 14 шт., UT Classic Red 40 шт., Rothmans Demi Blue 19 шт., Lucky Strike Red 20 14 шт., Palermo Blue 21 шт., Winston Blue 30 шт., Kansas Blue 20 шт., Kansas Red 18 шт., Marshall Blue 28 шт., Marshall Power 20 шт., Best White Slims 10 шт., Best Black Slims 14 шт., Compliment Amber 10 шт., Palermo Red 18 шт., Marlboro Red 10 шт., Evening Desert 19 шт., King Blue 28 шт., Marshall Prime 4 шт., Mac Red 24 шт., Compliment Red 30 шт., Glacier Slims 10 шт., Rothmans King Blue 9 шт., Old Blue 202 2 шт., Compliment Blue Duo Slims 25 27 шт., Kent Crystal 11 шт., Prima Nova Blue 14 шт., LD Red 25 13 шт., Davidoff Gold 13 шт., Pearl Blue 4 шт., Prima Klasik 25 20 шт., King Red 26 шт., Compliment Blue 22 шт., Marshall Slims Red 31 шт., URTA Pro Black Slims 30 шт., Marble Slims Blue 11 шт., Compliment Blue Super Slims 1 шт., Jade Slims White 8 шт., Rose 5 шт., Man Blue Strong 8 шт., Man Black Slims 4 шт., Winston Red 10 шт., Bond Blue 11 шт., Bond black 3 шт., Bond grey 8 шт., Bond gold 9 шт., Jade long gold 4 шт., purple 8 шт.,

- Тютюнові вироби у пачках: цигарки марки Mon light 1 блок, цигарки марки Prima срібна 4 шт., цигарки марки Marvel long green 4 шт., цигарки марки Master Gold 10 шт., цигарки марки Morgan Black 20 шт., цигарки марки Marvel 25 purple 3 шт., цигарки марки Morgan White 19 шт., цигарки марки Morgan slims white 25 шт., цигарки марки Lucky Strike red 20 19 шт., цигарки марки Neo purple 12 шт., цигарки марки Rothmans blue 25 16 шт., цигарки марки denim blue 10 шт цигарки марки Bond blue 25 9 шт., цигарки марки West blue 25 8 шт., цигарки марки LM red 25 7 шт., цигарки марки LM blue 25 M 9 шт., цигарки марки Marlboro red 40 4 шт., цигарки марки Kent turquoise 6 шт., цигарки марки Kent convert move 4 шт., цигарки марки Compliment azure slims 1 шт., цигарки марки Rothmans blue 1 шт., цигарки марки Joker paper tubes 49 шт., цигарки марки Astra red 83 шт., цигарки марки Lucky Strike blue 7 шт., цигарки марки Rothmans blue 30 7 шт., цигарки марки Rothmans red 25 5 шт., цигарки марки West Red XL 2 шт., цигарки марки LM Loft blue 9 шт., цигарки марки Winston XS blue 4 шт., цигарки марки Kent nanot 3 шт., цигарки марки Camel цигарки марки blue 5 шт., цигарки марки Lucky Strike purple switch 6 шт., цигарки марки Marvel yellow 25 4 шт., цигарки марки LM Loft purple 7 шт., цигарки марки LM Loft splash 6 шт., цигарки марки Winston violet 15 шт., цигарки марки Marvel yellow 9 шт., цигарки марки Marvel red 8 шт., цигарки марки Queen 10 шт., цигарки марки Storm 9 шт., цигарки марки Vibe mix 9 шт., цигарки марки purple 10 шт., вилучено у поліетиленові пакети та опечатано;

- по 1 пачці кожної марки цигарок вилучено та поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1848010.

Постановою слідчого вказане вилучене майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні на підставі ст. 98 КПК України.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у накладенні арешту на підставі п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України на вказане майно, виявлене та вилучене під час обшуку у приміщенні роздрібної торгівлі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належать ОСОБА_17 , а саме з метою збереження речового доказу, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а саме з метою збереження речового доказу, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Прокурор в судовому засіданні присутній не був, надав до суду клопотання про проведення розгляду клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника з метою збереження тимчасово вилученого майна, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 168 КПК України, вилучені відповідно до протоколу огляду предмети є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.1, 3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000013 від 27.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 209 КК України.

02 лютого 2026 року у проміжку часу з 10:12 годин по 17:34 годин на підставі ухвали слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу проведено обшук у приміщенні роздрібної торгівлі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належать ОСОБА_17 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- 9 мішків білого кольору та 1 картону коробку коричневого кольору, вмістом яких є зіп-пакети з речовиною рослинного походження коричневого кольору, схожою на такаб, вилучено та опечатана;

- Чорнові записи у вигляді блокнотів, вилучено та поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1431783;

- Тютюнові вироби у пачках: цигарки марки Passage gold 100s 84 штук, цигарки марки Passage gold slims 87 пачок, цигарки марки Kent сірий 80 пачок, цигарки марки Palermo club blue 20 пачок, цигарки марки Palermo club red 20 пачок, цигарки марки Bond blue 20 пачок, цигарки марки Marshall black 20 пачок, цигарки марки Marshall blue 30 пачок, цигарки марки Marshall red 20 штук, цигарки марки Marshall gold 10 штук, цигарки марки Compliment red 60 штук, цигарки марки Compliment blue 30 штук, цигарки марки Compliment blie demi slims 40 штук, цигарки марки King blue 60 штук, цигарки марки King red 90 штук, цигарки марки Man light nano 20 штук, цигарки марки Man strong nano 30 штук, цигарки марки Man strong nano 60 штук, цигарки марки Compliment blue 80 штук, цигарки марки Compliment amber 80 штук, цигарки марки Marshall red 150 штук, цигарки марки Marshall power red 30 штук, цигарки марки Marshall power black 30 штук, цигарки марки Marshall black 180 штук, цигарки марки Compliment purple slims 130 штук, цигарки марки Marshall blue 90 штук, цигарки марки Rothmans demi blue 90 штук, цигарки марки Brut white slims 60 штук, цигарки марки Brut black slims 80 штук, цигарки марки Palermo red 60 штук, цигарки марки Palermo blue 60 штук, цигарки марки Compliment blue 25 xxl 260 штук, цигарки марки Kent crystal blue 60 штук, цигарки марки Urta gold slims 100 штук, цигарки марки Marlboro blue 90 штук, цигарки марки Marlboro red 80 штук, цигарки марки Urta neo black 90 штук, цигарки марки Winston blue 80 штук, цигарки марки Lucky strike red 60 штук, цигарки марки Desert 130 штук, цигарки марки Desert morning, цигарки марки Ok size 100 red, цигарки марки Ok size 100 blue, цигарки марки Camel yellow 50 штук, цигарки марки Marshall slims blue 40 штук, цигарки марки Marshall slims red 30 штук, цигарки марки Kanzas blue 60 штук, цигарки марки Kanzas red 80 штук, вилучено та помішено до 18 картонних коробок;

- 140 пляшок об`ємом 0,5 літри з рідиною білого кольору з запахом спирту; 5 пляшок у картонних пакуваннях горілки «Абсолют» об`ємом 3 літри; 1 пляшка «Chivas» об`ємом 2 літри; 2 пляшки «Фінляндії» по 2 літри кожна; 1 пляшка Hennesy об`ємом 2 літри; 1 пляшка «Jack danielsy» об`ємом 2 літри; 1 пляшка «Monte choco kvint» об`ємом 2 літри, вилучено та помішено до 18 картонних коробок;

- 11 пляшок об`ємом 0,5 літри з речовиною білого кольору з спиртовою рідиною; 13 пляшок об`ємом по 0,5 літри з рідиною темно-коричневого кольору з спиртовою рідиною; вилучено та поміщено до однієї картонної коробки;

- чорнові записи, вилучено та поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1598376;

- 220 зіп-пакеті у кожному по 20 цигарок без марок акцизного податку, зіп пакет з речовиною рослинного походження коричневог кольору схожа на табак, вилучено та поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1431184;

- Тютюнові вироби у пачках: цигарки марки UT Classic Blue 49 шт., Passage Classic 53 шт., Slims Classic Passage 15 шт., DEF Blue 32 шт., Monte Carlo Blue 4 шт., Compact Blue 15 шт., TITO Slims Red 43 шт., TITO Slims Blue 39 шт., DEF Red 40 шт., Morgan Slims Black 20 шт., Prima Nova Gold 13 шт., Philip Morris Blue 19 шт.

Philip Morris Red 25 21 шт., LD Violet Super Slims 19 шт., LD 25 Blue 15 шт., Camel Yellow 12 шт., URTA Slims 46 шт., Compliment Violet Slims 24 шт., Morsing Desert 29 шт., Marshall Classic 58 шт., Kent 27 шт., Marlboro Blue 14 шт., UT Classic Red 40 шт., Rothmans Demi Blue 19 шт., Lucky Strike Red 20 14 шт., Palermo Blue 21 шт., Winston Blue 30 шт., Kansas Blue 20 шт., Kansas Red 18 шт., Marshall Blue 28 шт., Marshall Power 20 шт., Best White Slims 10 шт., Best Black Slims 14 шт., Compliment Amber 10 шт., Palermo Red 18 шт., Marlboro Red 10 шт., Evening Desert 19 шт., King Blue 28 шт., Marshall Prime 4 шт., Mac Red 24 шт., Compliment Red 30 шт., Glacier Slims 10 шт., Rothmans King Blue 9 шт., Old Blue 202 2 шт., Compliment Blue Duo Slims 25 27 шт., Kent Crystal 11 шт., Prima Nova Blue 14 шт., LD Red 25 13 шт., Davidoff Gold 13 шт., Pearl Blue 4 шт., Prima Klasik 25 20 шт., King Red 26 шт., Compliment Blue 22 шт., Marshall Slims Red 31 шт., URTA Pro Black Slims 30 шт., Marble Slims Blue 11 шт., Compliment Blue Super Slims 1 шт., Jade Slims White 8 шт., Rose 5 шт., Man Blue Strong 8 шт., Man Black Slims 4 шт., Winston Red 10 шт., Bond Blue 11 шт., Bond black 3 шт., Bond grey 8 шт., Bond gold 9 шт., Jade long gold 4 шт., purple 8 шт.,

- Тютюнові вироби у пачках: цигарки марки Mon light 1 блок, цигарки марки Prima срібна 4 шт., цигарки марки Marvel long green 4 шт., цигарки марки Master Gold 10 шт., цигарки марки Morgan Black 20 шт., цигарки марки Marvel 25 purple 3 шт., цигарки марки Morgan White 19 шт., цигарки марки Morgan slims white 25 шт., цигарки марки Lucky Strike red 20 19 шт., цигарки марки Neo purple 12 шт., цигарки марки Rothmans blue 25 16 шт., цигарки марки denim blue 10 шт цигарки марки Bond blue 25 9 шт., цигарки марки West blue 25 8 шт., цигарки марки LM red 25 7 шт., цигарки марки LM blue 25 M 9 шт., цигарки марки Marlboro red 40 4 шт., цигарки марки Kent turquoise 6 шт., цигарки марки Kent convert move 4 шт., цигарки марки Compliment azure slims 1 шт., цигарки марки Rothmans blue 1 шт., цигарки марки Joker paper tubes 49 шт., цигарки марки Astra red 83 шт., цигарки марки Lucky Strike blue 7 шт., цигарки марки Rothmans blue 30 7 шт., цигарки марки Rothmans red 25 5 шт., цигарки марки West Red XL 2 шт., цигарки марки LM Loft blue 9 шт., цигарки марки Winston XS blue 4 шт., цигарки марки Kent nanot 3 шт., цигарки марки Camel цигарки марки blue 5 шт., цигарки марки Lucky Strike purple switch 6 шт., цигарки марки Marvel yellow 25 4 шт., цигарки марки LM Loft purple 7 шт., цигарки марки LM Loft splash 6 шт., цигарки марки Winston violet 15 шт., цигарки марки Marvel yellow 9 шт., цигарки марки Marvel red 8 шт., цигарки марки Queen 10 шт., цигарки марки Storm 9 шт., цигарки марки Vibe mix 9 шт., цигарки марки purple 10 шт., вилучено у поліетиленові пакети та опечатано;

- по 1 пачці кожної марки цигарок вилучено та поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1848010.

Постановою слідчого вказане вилучене майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні на підставі ст. 98 КПК України.

Вилучені в ході обшуку речі та документи в розумінні ч.2 ст. 167 КПК України, є тимчасово вилученим майном.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.

Слідчим доведено необхідність накладення арешту на речі, які були виявлено 02 лютого 2026 під час обшуку місця події та вилучено в якості речового доказу, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вилученим майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню та/або скасування арешту на речі, вказані в клопотанні. Зазначено майно зберігає на собі сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, що встановлюється в ході досудового розслідування, що безумовно відповідає критеріям у ст. 98 КПК України, тому являється речовим доказом та мають доказову базу по кримінальному провадженні № 0000013 від 27.02.2025 р.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно положень ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.7 ст.115 КПК України при обчисленні процесуального строку в нього включаються вихідні і святкові дні, а при обчисленні строку годинами - і неробочий час. Якщо закінчення строку, який обчислюється днями або місяцями, припадає на неробочий день, останнім днем цього строку вважається наступний за ним робочий день, за винятком обчислення строків тримання під вартою та перебування в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи.

Згідно з ч.1 ст.116 КПК України процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, а для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у лікувально-профілактичному закладі охорони здоров`я чи закладі з надання психіатричної допомоги, спеціальній навчально-виховній установі, - якщо скаргу або інший документ подано службовій особі відповідної установи до закінчення строку.

Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна направлено засобами поштового зв`язку 02.02.2026 року, що підтверджується відомостями, які містяться на конверті з поштовим штемпельним відбитком АТ «Укрпошта», тобто в строк, передбачений ч.5 ст.171 КПК України. Отже, вказані строки слідчим було дотримано.

Відповідно до вимог п.1, 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна, як виду покарання

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.1, 3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна слідчий суддя повинен враховувати сукупність чинників та факторів, серед яких, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ст.173 ч.1 КПК України).

Враховуючи викладене, суд погоджується з доводами щодо того, що відповідно до ст.168 ч.1 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим.

Враховуючи вищенаведене, з метою попередження можливості зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, може негативно вплинути на кримінальне провадження та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000013 від 27.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 209 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно (шляхом накладення заборони відчуження, розпорядження та користування), вилучене в ході обшуку у приміщенні роздрібної торгівлі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належать ОСОБА_17 , а саме:

- 9 мішків білого кольору та 1 картону коробку коричневого кольору, вмістом яких є зіп-пакети з речовиною рослинного походження коричневого кольору, схожою на такаб, вилучено та опечатана;

- Чорнові записи у вигляді блокнотів, вилучено та поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1431783;

- Тютюнові вироби у пачках: цигарки марки Passage gold 100s 84 штук, цигарки марки Passage gold slims 87 пачок, цигарки марки Kent сірий 80 пачок, цигарки марки Palermo club blue 20 пачок, цигарки марки Palermo club red 20 пачок, цигарки марки Bond blue 20 пачок, цигарки марки Marshall black 20 пачок, цигарки марки Marshall blue 30 пачок, цигарки марки Marshall red 20 штук, цигарки марки Marshall gold 10 штук, цигарки марки Compliment red 60 штук, цигарки марки Compliment blue 30 штук, цигарки марки Compliment blie demi slims 40 штук, цигарки марки King blue 60 штук, цигарки марки King red 90 штук, цигарки марки Man light nano 20 штук, цигарки марки Man strong nano 30 штук, цигарки марки Man strong nano 60 штук, цигарки марки Compliment blue 80 штук, цигарки марки Compliment amber 80 штук, цигарки марки Marshall red 150 штук, цигарки марки Marshall power red 30 штук, цигарки марки Marshall power black 30 штук, цигарки марки Marshall black 180 штук, цигарки марки Compliment purple slims 130 штук, цигарки марки Marshall blue 90 штук, цигарки марки Rothmans demi blue 90 штук, цигарки марки Brut white slims 60 штук, цигарки марки Brut black slims 80 штук, цигарки марки Palermo red 60 штук, цигарки марки Palermo blue 60 штук, цигарки марки Compliment blue 25 xxl 260 штук, цигарки марки Kent crystal blue 60 штук, цигарки марки Urta gold slims 100 штук, цигарки марки Marlboro blue 90 штук, цигарки марки Marlboro red 80 штук, цигарки марки Urta neo black 90 штук, цигарки марки Winston blue 80 штук, цигарки марки Lucky strike red 60 штук, цигарки марки Desert 130 штук, цигарки марки Desert morning, цигарки марки Ok size 100 red, цигарки марки Ok size 100 blue, цигарки марки Camel yellow 50 штук, цигарки марки Marshall slims blue 40 штук, цигарки марки Marshall slims red 30 штук, цигарки марки Kanzas blue 60 штук, цигарки марки Kanzas red 80 штук, вилучено та помішено до 18 картонних коробок;

- 140 пляшок об`ємом 0,5 літри з рідиною білого кольору з запахом спирту; 5 пляшок у картонних пакуваннях горілки «Абсолют» об`ємом 3 літри; 1 пляшка «Chivas» об`ємом 2 літри; 2 пляшки «Фінляндії» по 2 літри кожна; 1 пляшка Hennesy об`ємом 2 літри; 1 пляшка «Jack danielsy» об`ємом 2 літри; 1 пляшка «Monte choco kvint» об`ємом 2 літри, вилучено та помішено до 18 картонних коробок;

- 11 пляшок об`ємом 0,5 літри з речовиною білого кольору з спиртовою рідиною; 13 пляшок об`ємом по 0,5 літри з рідиною темно-коричневого кольору з спиртовою рідиною; вилучено та поміщено до однієї картонної коробки;

- чорнові записи, вилучено та поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1598376;

- 220 зіп-пакеті у кожному по 20 цигарок без марок акцизного податку, зіп пакет з речовиною рослинного походження коричневог кольору схожа на табак, вилучено та поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1431184;

- Тютюнові вироби у пачках: цигарки марки UT Classic Blue 49 шт., Passage Classic 53 шт., Slims Classic Passage 15 шт., DEF Blue 32 шт., Monte Carlo Blue 4 шт., Compact Blue 15 шт., TITO Slims Red 43 шт., TITO Slims Blue 39 шт., DEF Red 40 шт., Morgan Slims Black 20 шт., Prima Nova Gold 13 шт., Philip Morris Blue 19 шт., Philip Morris Red 25 21 шт., LD Violet Super Slims 19 шт., LD 25 Blue 15 шт., Camel Yellow 12 шт., URTA Slims 46 шт., Compliment Violet Slims 24 шт., Morsing Desert 29 шт., Marshall Classic 58 шт., Kent 27 шт., Marlboro Blue 14 шт., UT Classic Red 40 шт., Rothmans Demi Blue 19 шт., Lucky Strike Red 20 14 шт., Palermo Blue 21 шт., Winston Blue 30 шт., Kansas Blue 20 шт., Kansas Red 18 шт., Marshall Blue 28 шт., Marshall Power 20 шт., Best White Slims 10 шт., Best Black Slims 14 шт., Compliment Amber 10 шт., Palermo Red 18 шт., Marlboro Red 10 шт., Evening Desert 19 шт., King Blue 28 шт., Marshall Prime 4 шт., Mac Red 24 шт., Compliment Red 30 шт., Glacier Slims 10 шт., Rothmans King Blue 9 шт., Old Blue 202 2 шт., Compliment Blue Duo Slims 25 27 шт., Kent Crystal 11 шт., Prima Nova Blue 14 шт., LD Red 25 13 шт., Davidoff Gold 13 шт., Pearl Blue 4 шт., Prima Klasik 25 20 шт., King Red 26 шт., Compliment Blue 22 шт., Marshall Slims Red 31 шт., URTA Pro Black Slims 30 шт., Marble Slims Blue 11 шт., Compliment Blue Super Slims 1 шт., Jade Slims White 8 шт., Rose 5 шт., Man Blue Strong 8 шт., Man Black Slims 4 шт., Winston Red 10 шт., Bond Blue 11 шт., Bond black 3 шт., Bond grey 8 шт., Bond gold 9 шт., Jade long gold 4 шт., purple 8 шт.,

- Тютюнові вироби у пачках: цигарки марки Mon light 1 блок, цигарки марки Prima срібна 4 шт., цигарки марки Marvel long green 4 шт., цигарки марки Master Gold 10 шт., цигарки марки Morgan Black 20 шт., цигарки марки Marvel 25 purple 3 шт., цигарки марки Morgan White 19 шт., цигарки марки Morgan slims white 25 шт., цигарки марки Lucky Strike red 20 19 шт., цигарки марки Neo purple 12 шт., цигарки марки Rothmans blue 25 16 шт., цигарки марки denim blue 10 шт цигарки марки Bond blue 25 9 шт., цигарки марки West blue 25 8 шт., цигарки марки LM red 25 7 шт., цигарки марки LM blue 25 M 9 шт., цигарки марки Marlboro red 40 4 шт., цигарки марки Kent turquoise 6 шт., цигарки марки Kent convert move 4 шт., цигарки марки Compliment azure slims 1 шт., цигарки марки Rothmans blue 1 шт., цигарки марки Joker paper tubes 49 шт., цигарки марки Astra red 83 шт., цигарки марки Lucky Strike blue 7 шт., цигарки марки Rothmans blue 30 7 шт., цигарки марки Rothmans red 25 5 шт., цигарки марки West Red XL 2 шт., цигарки марки LM Loft blue 9 шт., цигарки марки Winston XS blue 4 шт., цигарки марки Kent nanot 3 шт., цигарки марки Camel цигарки марки blue 5 шт., цигарки марки Lucky Strike purple switch 6 шт., цигарки марки Marvel yellow 25 4 шт., цигарки марки LM Loft purple 7 шт., цигарки марки LM Loft splash 6 шт., цигарки марки Winston violet 15 шт., цигарки марки Marvel yellow 9 шт., цигарки марки Marvel red 8 шт., цигарки марки Queen 10 шт., цигарки марки Storm 9 шт., цигарки марки Vibe mix 9 шт., цигарки марки purple 10 шт., вилучено у поліетиленові пакети та опечатано;

- по 1 пачці кожної марки цигарок вилучено та поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1848010, з метою збереження речового доказу, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1