Справа № 592/4480/26
Провадження № 1-кс/592/2114/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 березня 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000107 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

20.03.2026 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 10.01.2026 близько 15 год. 20 хв., невстановлена особа, використовуючи месенджер «Вайбер» контакт на імя " ОСОБА_5 " з абонентським номером НОМЕР_1 , під приводом покупки в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надіслала посилання для оформлення доставки ( ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшовши за яким ОСОБА_6 зазначила дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого відбулося списання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на загальну суму 6450 грн. (ЖЄО №2047 від 10.01.2026)

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування було здійснено аналіз інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході чого встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховані на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 11.01.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано за банківською картою банківською картою № НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за період з 08.01.2026 по 01.03.2026;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за період з 08.01.2026 по 01.03.2026;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за період з 08.01.2026 по 01.03.2026 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за період з 08.01.2026 по 01.03.2026 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачамиплатіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за період з 08.01.2026 по 01.03.2026 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за період з 08.01.2026 по 01.03.2026, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгукарткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за період з 08.01.2026 по 01.03.2026, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карток АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за період з 08.01.2026 по 01.03.2026.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_9