печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000133, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000133, яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 15 лютого 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 3685 Кримінального кодексу України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 209 КК України.

09.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про те, що вона підозрюється у незаконному збагаченні, тобто у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого статтею 368-5 КК України.

Так, у період з 01.01.2024 до 08.10.2024 (більш точної дати не встановлено) та невстановлений у ході досудового розслідування спосіб ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, набула такі активи:

грошові кошти у сумі 1 244 430 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 51 265 662 гривень), 16 450 Євро (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 743 885 гривень), які зберігала у орендованих нею трьох індивідуальних банківських сейфах НОМЕР_10, НОМЕР_11 та № НОМЕР_1 у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

грошові кошти у розмірі 200 000 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 8 239 220 гривень), які зберігала у орендованому нею індивідуальному банківському сейфі НОМЕР_9 у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

грошові кошти у сумі 30 663 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 1 263 196 гривень), 2 780 Євро (згідно офіційного курсу НБУ на 08.10.2024 становить 125 714 гривень) та 286 900 гривень, які зберігала за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 ;

грошові кошти у сумі 15 500 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 638 539 гривень), 10 245 Євро, (згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.10.2024 становить 436 289 гривень) та 216 620 гривень, які зберігала за місцем роботи у службовому приміщенні № НОМЕР_3 , яке розташоване на п`ятому поверсі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені грошові кошти вилучені 08.10.2024 у ході проведення слідчими Державного бюро розслідувань обшуків за вище вказаними адресами.

За таких обставин виявлено та вилучено активи ОСОБА_5 на загальну суму 63 216 025 гривень.

При цьому різниця між вартістю вищевказаних набутих ОСОБА_5 активів (63 216 025 гривень) та її законними доходами (грошові кошти, розміщені на банківських рахунках, у сумі 858 820 гривень станом на 31.12.2023, доходи за 2024 рік (із вирахуванням утриманих податків) - 1 137 792 гривень, повернута громадянином ОСОБА_6 позика у сумі 100 000 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 08.10.2024 становить 4 119 610 гривень) становила як мінімум 57 099 803 гривень, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи ОСОБА_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, діючи за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , уклали договір між ІНФОРМАЦІЯ_7 та підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », предметом якого є надання Товариством для потреб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » території та офісного приміщення, де відбувається розмитнення товарів, за що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримує прибуток за оплату стоянки автомобілів, які проходять розмитнення, частину якого передає службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим завдають тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним і громадським інтересам.

Крім того, перевіряється інформація щодо того, що ОСОБА_5 легалізувала грошові кошти, здобуті незаконним шляхом через укладення ряду цивільно-правових угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) з метою легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2021 між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (продавець), укладено ряд договорів купівлі-продажу майнових прав на загальну суму 387 786 доларів США де директором та підписантом договорів є ОСОБА_5 , засновником та бенефіціарним власником є ОСОБА_8 . При цьому, 01.06.2021 між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 («позикодавець») та ОСОБА_8 («Позичальник»), укладено договір позики, відповідно до якого Позикодавець, передає у власність Позичальникові грошові кошти в розмірі 300 000 доларів США.

Крім того, встановлено, що з метою приховування та маскування джерела походження грошових коштів та їх легалізації, ОСОБА_5 , створюючи фіктивні боргові зобов`язання, вступила у змову із громадянином України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , моб. тел.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , нібито отримавши від нього на зберігання 565 000 доларів США та 10 245 Євро без будь-якого офіційного підтвердження вказаних фінансових операцій.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 легалізували грошові кошти шляхом укладення ряду фіктивних угод про купівлю-продаж нежитлового приміщення загальною площею 1043.1 за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 позичив 100 тисяч доларів США та 300 тисяч гривень ОСОБА_5 . Дана інформація не підтверджується відповідно до податкової перевірки. У зв`язку з цим була призначена судово-економічна експертиза.

Виникла необхідність у дослідженні майнового стану ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу та вилучення копій документів, стосовно реєстраційних дій паркомісця НОМЕР_12, площею 32.9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , які перебувають у приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_7 .

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник приватного нотаріуса Хмельницького нотаріального округу ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 15 лютого 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 3685 Кримінального кодексу України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_7 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі у складі: старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_20 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_22 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_23 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_24 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_25 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_26 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_27 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_28 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_29 , старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_30 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_31 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_32 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_33 , старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Мелітополі та місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_34 , слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_35 , слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_36 , старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_37 , старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_38 та прокурорам групи прокурорів на вилучення копій вказаних документів (їх виїмку), на тимчасовий доступ до речей і документі, , а саме до договорів купівлі-продажу та інших документів, на підставі яких здійснено зміну права власності на паркомісце НОМЕР_12, площею 32.9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , та квартиру площею 137.1, за адресою: АДРЕСА_8 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1