Справа №: 398/6465/25
провадження №: 1-кс/398/244/26
УХВАЛА

Іменем України

"09" березня 2026 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 80000239 від 05.10.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 80000239 від 05.10.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 04.10.2025 року надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 05.09.2025 року в соціальній мережі Інстаграм знайшла публікацію з приводу продажу одягу та в ході спілкування з продавцем оформила замовлення та надіслала грошові кошти у сумі 3150грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , проте товар так і не отримала.

03.12.2025 на підставі ухвали Олександрійського міськрайонного суду у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та з отриманої інформації встановлено, що власником зазначеного рахунку являється ОСОБА_5 та з вказаного рахунку грошові кошти перераховуються далі на інші картки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

16.02.2026 на підставі ухвали Олександрійського міськрайонного суду у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку, за яким відкрито банківську картку № НОМЕР_2 та встановлено, що власником зазначеного рахунку являється ОСОБА_5 .

27.02.2026 було встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що у нього в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявний рахунок, за яким відкрито банківську картку № НОМЕР_4 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявний рахунок, за яким відкрито банківську картку № НОМЕР_2 . За вказаними банківськими картками закріплені фінансові номери НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Так, на початку травня 2025 ОСОБА_5 мав фінансові труднощі та не мав житла у зв`язку з чим його знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_1 , в користуванні має мобільний телефон НОМЕР_7 , запропонував йому пожити у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_2 . Необхідно було сплачувати комунальні послуги, проте у ОСОБА_5 не було коштів на оплату, тому в кінці липня ОСОБА_6 запропонував надати йому в користування банківські карти та СІМ, наявні у ОСОБА_5 , на що останній погодився, надавши банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та фінансові номери НОМЕР_8 та НОМЕР_6 . ОСОБА_6 повідомив, що передасть їх своїй знайомій ОСОБА_7 .

В листопаді 2025 ОСОБА_5 попрохав ОСОБА_6 повернути картки та СІМ, на що останній відповів, що не може, оскільки картки в роботі.

23.02.2026 встановлено та допитано в режимі відео конференції ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка являється власником банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , за яким відкрито банківську картку № НОМЕР_3 та яка з приводу грошового переказу у сумі 3000 грн, який був здійснений на вказану картку з рахунку № НОМЕР_1 (рахунок на який потерпіла ОСОБА_4 переказала грошові кошти), повідомила, що у вересні 2025 їй необхідні були грошові кошти на квиток та прохала своїх знайомих позичити кошти, на що відгукнулась ОСОБА_9 та перерахувала кошти на карту № НОМЕР_3 . Після цього у той же день ОСОБА_4 через термінал самообслуговування повернула ОСОБА_9 вказані кошти, проте не врахувала комісію у розмірі 100грн, які в подальшому перерахувала на банківську картку, яку вказала ОСОБА_9 № НОМЕР_10 .

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок за яким відкрито банківську картку № НОМЕР_10 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 Дв період часу з 00 год 00 хв 01.09.2025 року до 00 год 00 хв 02.03.2026.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, в матеріалах справи містяться заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження 80000239 від 05.10.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установи надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або т.в.о. начальника СД капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_11 та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_12 та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_13 /або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківському рахунку, за яким відкрито банківську картку № НОМЕР_10 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 у кримінальному провадженні №0000239 від 05.10.2025.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку за яким відкрито банківську картку № НОМЕР_10 ; відомості чи підключено банківський рахунок за яким відкрито банківську картку № НОМЕР_10 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 01.09.2025 року до 00 год 00 хв 02.03.2026 року; документи про рух коштів по банківському рахункуза яким відкрито банківську картку № НОМЕР_10 в період часу з 00 год 00 хв 01.09.2025 року до 00 год 00 хв 02.03.2026 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за яким відкрито банківську картку № НОМЕР_10 в період часу з 00 год 00 хв 01.09.2025 року до 00 год 00 хв 02.03.2026 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1