Справа № 635/2451/26
Провадження № 1-кс/635/406/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 17.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (виїмки), у Харківському відділенні банку, а саме до: Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку та банківській картці № НОМЕР_2 , яка до нього належить, в період часу з 04.02.2026 по 16.02.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 , яка до нього належить, ФОТО/ВІДЕО матеріалів виготовлених під час відкриття-закриття розрахункових рахунків та банківської картки № НОМЕР_2 , які до нього належить на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків; фото- відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 , яка до нього належить в період з 04.02.2026 по 16.02.2026; інформацію, щодо банківських Інтернет-операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайти по розрахункового рахунку та банківській картці № НОМЕР_2 , яка до нього належать, яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 17.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2026 за адресою: АДРЕСА_2 було зупинено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зберігав при собі речовину, ззовні схожу на наркотичну, у великому розмірі без мети збуту. В ході проведення досудового розслідування опитаний ОСОБА_10 , повідомив, що 04.02.2026 він вирішив придбати наркотичну речовину солі, для цього він зайшов в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перейшов за посиланням в телеграм-бот, де вибрав відповідну позицію, після чого з ним зв`язався оператор для уточнення інформації стосовно придбання товару (солі), після чого ОСОБА_10 прийшов номер банківської картки, на яку він перерахував грошові кошти та вибрав спосіб доставки через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відділення № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , після чого 15.02.2026 йому надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_5 про прибуття посилки до відділення. 16.02.2026 він забрав посилку, а по вулиці Г. Тарасенка даний пакунок було вилучено працівниками поліції. Під час подальшого проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області з метою встановлення банківських рахунків, якими користується ОСОБА_10 ; у відповідь на вказане доручення до СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали, в яких зазначено, що в ході скоєння вказаного злочину ОСОБА_10 використовував банківську картку № НОМЕР_2 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, з приводу відомостей по розрахунковому рахунку та банківській картці № НОМЕР_2 , яка до нього належить, зокрема до інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку, а також інформації з приводу картки або рахунку на які було відправлено грошові кошти, які належать потерпілій та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення. Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим подано клопотання до суду.

На підтвердження викладених обставин до клопотання долучені:

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000097; дата реєстрації провадження 17 лютого 2026 року, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 16.02.2026 за адресою: АДРЕСА_2 було зупинено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зберігав при собі речовину, ззовні схожу на наркотичну, у великому розмірі без мети збуту; з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 309 КК України;

копія постанови від 17.02.2026 про призначення групи слідчих;

копія електронного рапорту від 16.02.2026 оперуповноваженого карного розшуку відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 ;

копія протоколу від 16.02.2026 огляду місця події з фототаблицею;

копія висновку експерта № 2481 від 19.02.2026;

копія протоколу від 24.02.2026 огляду предмету;

копія постанови від 24.02.2026 про визнання, приєднання та передачу на зберігання речових доказів;

копія постанови від 15.02.2026 про визнання, приєднання та передачу на відповідне зберігання;

копія квитанції від 18.02.2026 про отримання на зберігання речових доказів;

копія протоколу від 19.02.2026 допиту свідка ОСОБА_12 ;

копія протоколу від 19.02.2026 допиту свідка ОСОБА_13 ;

копія протоколу від 19.02.2026 допиту свідка ОСОБА_14 ;

копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001195 від 16.09.2025 за ч. 2 ст. 307 КК України;

копія рапорту старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , відповідно до якого в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_10 користується банківською карткою за номером НОМЕР_2 ;

копія паспорту ОСОБА_10 ;

копія письмових пояснень ОСОБА_10 ;

копія довідки про відсутність судимостей ОСОБА_10 ;

копія довідки № 01-21/2230 від 10.02.2026 КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

копія довідки № 1220 від 18.02.2026 КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

копія відомостей ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлені вимоги, просив їх задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 частина друга КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини в кримінальному провадженні № 0000097 від 17.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації про рух грошових коштів з фото- відеоматеріалами та документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , що вказані документи та/або відомості, які містяться в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та не надано даних на підтвердження належності банківської картки № НОМЕР_2 ОСОБА_10 , при цьому суду надані лише дані, що вказані у рапорті старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , а вказаних відомостей недостатньо для підтвердження належності банківської картки, тому суд не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні та відмовляє в його задоволенні.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

у задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 17.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України відмовити.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1