справа №566/328/26
провадження №1-кс/566/66/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000059 від 10.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 03.03.2026, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000059 від 10.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області проводиться досудове розслідування по факту крадіжки з банківського карткового рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 3 643 грн, вчиненої в умовах воєнного стану.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період часу з 06.03.2026 по 07.03.2026 року невідома особа зателефонувала по мобільному зв`язку до потерпілого з приводу банківського карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та шляхом зловживання довірою, спонукала під приводом здійснення безпекових операцій, перерахувати належні потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 3 643 грн. на інший банківський картковий рахунок, чим заподіяла потерпілому майнову шкоду на вищевказну суму.

Таким чином, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці про банківський карткових рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: деталізованої інформації про рух коштів по вказаномубанківському картковому рахунку, із зазначенням місць зняття коштів з даного рахунку та сум; інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із відображенням кінцевої адреси одержувача та номеру банківського карткового рахунку на який зараховано кошти, за період з 01.03.2026 по 10.03.2026; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якому також вказала, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілого та отримано виписку щодо руху коштів по належних йому карткових рахунках. Однак через те, що заволодіння коштами ОСОБА_4 відбулося дистанційно під час його спілкування засобами мобільного зв`язку з невідомою особою, яка надавала вказівки щодо дій з використання мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

Вищезазначені обставини підтверджуються протоколом допиту потерпілого, з якого видно, що заволодіння коштами потерпілого відбулося з використанням мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під час чого невідома особа, шляхом зловживання довірою, спонукала ОСОБА_4 під приводом здійснення безпекових операцій з банківським рахунком, перерахувати належні йому грошові кошти на загальну суму 3 643 грн. на інший банківський рахунок.

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 0000059 від 10.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника - начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення у відділенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 01.03.2026 по 10.03.2026 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.03.2026 по 10.03.2026.

-надати виписку по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 ;

ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2026 по 10.03.2026 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити з 16.03.2026 по 16.05.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. .

Суддя ОСОБА_1