Справа№751/1331/26
Провадження №1-кс/751/347/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2026 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання прокурора Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000087 від 09.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

За версією органів досудового слідства, службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФІЛІЯ СМОЛИНСЬКИЙ ТОРФОЗАВОД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФІЛІЯ ІРВАНЦІВСЬКИЙ ТОРФОЗАВОД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які зареєстровані у Чернігівській області та перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_12 , здійснюючи фінансово-господарську діяльність, нарахування та сплату заробітної плати найманим працівникам не здійснювали при цьому сплату нарахованого єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, нарощуючи податкову заборгованість, ймовірно ухилившись таким чином від сплати загальнообов`язкових страхових внесків у значних розмірах.

На даний час, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період часу з 01.01.2018 по 10.02.2026, з можливістю вилучення таких відомостей.

Прокурор в судове засідання не прибув, просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, у судовому засіданні не були присутні, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000087 від 09.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також те, що що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 права на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях) юридичних справ клієнтів банку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФІЛІЯ ІРВАНЦІВСЬКИЙ ТОРФОЗАВОД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, та документів, які відображають рух грошових коштів по рахункам відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_13 (Українська гривня); НОМЕР_14 (долар США); НОМЕР_15 (Євро); НОМЕР_16 (Російський рубль); НОМЕР_17 (Українська гривня); ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_18 (Українська гривня); НОМЕР_19 (Українська гривня); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_20 (Українська гривня); НОМЕР_21 (Українська гривня); НОМЕР_22 (Українська гривня); НОМЕР_23 (Українська гривня); ФІЛІЯ ІРВАНЦІВСЬКИЙ ТОРФОЗАВОД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_24 (Українська гривня); НОМЕР_25 (Українська гривня); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_26 (Українська гривня); НОМЕР_27 (Українська гривня); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_28 (Українська гривня); НОМЕР_29 (Українська гривня); ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_30 (Українська гривня), із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2018 по 10.02.2026, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 20 (двадцять) днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1