Провадження №1-кс/523/3367/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,по кримінальному провадженню № 0000204 від 26.09.2025 року про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

24.03.2026 року до суду надійшло клопотання про арешт на майно із забороною розпорядження, відчуження та користування майном, яке було вилучене під час проведення у період з 18.03.2026 по 23.03.2026 прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 санкціонованого обшуку транспортного засобу - вантажного автомобілю марки MAN TGА 18 360, держномер НОМЕР_1 з причепом AТ6861ХР, а саме:- 238 баулів загальною вагою 23615 кг, у яких міститься одяг: блузи, шорти, штани, куртки, футболки невідомого походження; - ТТН № 000046230 на 3 арк.

Прокурором здійснювалися заходи, пов`язані із сповіщенням власника майна про час і місце судового розгляду, однак останній в судове засідання не прибув, про поважність причини неявки не повідомив. Окрім того, прокурор просив розглянути клопотання в його відсутність.

У зв`язку із викладеним, з метою дотримання строку, передбаченого ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність зазначених осіб.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

З клопотання вбачається, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одеса) Територіального Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 26.09.2025 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами органів митниці, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Одеської обласної прокуратури.

Встановлено, що на території Одеської області та інших прикордонних областях діє злочинна група зі складу посадових осіб регіональних митниць та фінансових груп метою яких є ввезення товарів на митну територію України поза митним контролем.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, посадові особи Одеської митниці зловживаючи службовим становищем, у тому числі шляхом умисного не забезпечення контролю кількості товару, його номенклатури, дотримання прав інтелектуальної власності, правильності обчислення, своєчасності та повноти сплати митних платежів під час здійснення митних формальностей при ввезенні на митну територію України товарів з Туреччини, Китаю, Європи, діють в інтересах однієї з комерційних структур зокрема із назвою (брендом) «Карго 136», що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету обов`язкових митних платежів у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні оперативному підрозділу надано доручення, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, з метою проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі направлених на встановлення осіб причетних до його вчинення.

Під час виконання доручення оперативним підрозділом, встановлено, представники фінансових груп здійснюють перевезення вантажу (одягу, взуття та інших товарів) з Китаю, який прямує для розвантаження до країн ЕС, а саме Польщі на підконтрольні фінансовим групам митні термінали та складські приміщення. В подальшому при формуванні відповідного об`єму вантажу на складських приміщеннях в містах на території Польщі м. Томашув-Любельський та інших які межують з кордоном України здійснюється незаконне перевезення вантажу поза митним контролем через Львівську митницю (Рава-Руська та інші митні пости) невеликими партіями використовуючи спеціально обладнані напіввантажні автомобілі «буси», з метою конспірації злочинної діяльності та не потрапляння в поле зору правоохоронних органів.

Дослідивши ланцюг злочинної схеми встановлено, що на даний час з Волинської області до міста Одеси прямує вантажний автомобіль марки MAN TGА 18 360, держномер НОМЕР_1 , зареєстрований на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , Івано-Франківська область, с. Камінне, причеп AТ6861ХР, зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , з вантажем (одяг, можливо відомих світових брендів з явними ознаками порушення прав інтелектуальної власності) який ввезений поза митним контролем, чим нанесені значні збитки, порушуючи державний механізм оподаткування та наповнення бюджету. За наявними даними по прибуттю вантажу до м. Одеси здійсниться розміщення товару на приватних складських приміщеннях з метою подальшої реалізації на промислових ринках, магазинах та інтернет мережах.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у період з 18.03.2026 по 23.03.2026 прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 проведено санкціонований обшук транспортного засобу - вантажного автомобілю марки MAN TGА 18 360, держномер НОМЕР_1 з причепом AТ6861ХР, у ході якого виявлено та вилучено: -238 баулів загальною вагою 23615 кг, у яких міститься одяг: блузи, шорти, штани, куртки, футболки невідомого походження; -ТТН № 000046230 на 3 арк.;

Того ж дня, постановою прокурора вищевказані речі та предмети визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою арешту є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно є речовими доказами у кримінальному провадженні та незастосування заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення, псування, відчуження майна.

Метою накладення арешту згідно ч. 2 ст. 170 КПК України на вищевказане майно є збереження речових доказів яким воно є, та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та їх арешт потрібен для позбавлення власників/володільців можливості знищити, перетворити або здійснити інші дії направленні на унеможливлення проведення об`єктивного розслідування.

Майно зазначене в ухвалі вилучене під час санкціонованого обшуку транспортного засобу - вантажного автомобілю марки MAN TGА 18 360, держномер НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_4 може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що свідчить про те, що воно є речовим доказом по справі.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

2.Накласти арешт на майно із забороною розпорядження, відчуження та користування майном, яке було вилучене під час проведення у період з 18.03.2026 по 23.03.2026 прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 санкціонованого обшуку транспортного засобу - вантажного автомобілю марки MAN TGА 18 360, держномер НОМЕР_1 з причепом AТ6861ХР, а саме:

- 238 баулів загальною вагою 23615 кг, у яких міститься одяг: блузи, шорти, штани, куртки, футболки невідомого походження;

- ТТН № 000046230 на 3 арк.

3.Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1