Справа №760/2775/26 1-кс/760/1675/26
СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2026 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000265 від 16.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, у якому просила накласти арешт на майно, вилучене 06 лютого 2026 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «IPHONE 11 Pro», s/n НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 ;

- планшет марки «IPAD», model DMPSC2T9GXQ4, imei: НОМЕР_4 .

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що СУ ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000265 від 16.08.2023.

За твердженням сторони обвинувачення, громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчиняють дії, спрямовані на допомогу державі-агресору та збройним формуванням, шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора та її збройним формуванням.

Зокрема, ОСОБА_5 спільно з дружиною ОСОБА_7 та підзвітною особою ОСОБА_6 у взаємодії з представниками місцевих окупаційних адміністрацій, здійснили перереєстрацію українських підприємств на російську систему оподаткування про що внесені відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб ФПС росії, а саме: ТОВ "Мелітопольський Олійноекстракційний Завод", (рос. реєстр. ООО «Мелитопольский Маслоэкстракционный Завод», ОГРН 435, юридический адрес Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Фрунзе дом. 1); ТОВ "СГП "АГРОПРОДІНВЕСТ", , (рос. реєстр. 000 "Агропродинвест", ОГРН 293, юридический адрес: Запорожская область, Пологовский р-н., с. Шевченко, ул. Малиновского 1); ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» КОД , (poc. реєстр. ООО "Возрождение", ОГРН 204, юридический адрес: Херсонская обл. с. Вольное, ул. Братьев Ярмаша); ТОВ "Мелітопольський завод продовольчих товарів" код ЄДРПО 25481791, (рос. ресетр. ООО «Мелитопольский завод продовольственных товаров», ОГРН 360, ридический адрес: Запорожская обл., г. Мелитополь, ул. Шмидта); ООО «Мелитопольский Элеватор», ОГРН 633, юридический адрес: Запорожская область, пгт. Камишь-Заря, ул. Почтовая дом. 70; ООО "Отель Мелитополь", ОГРН 492, юридический адрес Запорожская область, г. Мелитополь, пл. Победы, дом. 1; ООО «Цареводаровка», ОГРН 348, юридически адрес: Запорожская область, пгт. Мирное, ул. Школьная, дом. 2; ООО "Элеваторы Таврии", ОГРН 921, юридически адрес: Запорожская область, пт. Приазовское, ул. Центарльная, дом. 2; СПК "Молочный Лиман" ОГРН 567, юридически адрес: Запорожская область, г. Мелитополь.

Поряд з цим, вказані суб`єкти підприємництва країни-агресора здійснюють вирощення сільськогосподарських зернових культур, оптову торгівлю сільськогосподарською технікою, надають послуги в сфері вантажних перевезень, послуги в сфері зберігання та переробки сільськогосподарської зернової культури, в тому числі виконують договірні зобов`язання укладені із державним сектором рф, що фактично призводить до збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

При цьому, ОСОБА_5 , в своїй протиправній діяльності заручився підтримкою ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які будучи керівниками зазначених перереєстрованих підприємств, здійснюють заходи, направлені на організацію щоденної роботи вказаних товариств, несуть відповідальність за ефективність функціонування СПД, без довіреностей діють від імені товариств, у тому числі представляють їх інтереси та укладають будь-які контракти, угоди, договори та забезпечують їх виконання, підписують банківські та інші фінансові документи, контролюють виконання умов господарських договорів та угод, без довіреностей виконують дії від імені зазначених СПД, в тому числі, представляють їх інтереси у всіх підприємствах, організаціях, закладах усіх форм і видів власності, видають довіреності на право представництва від імені товариств, а також довіреності з правом перевірки, накази на призначення працівників, їх переведення та звільнення, застосовують заходи заохочення та накладають дисциплінарні стягнення тощо.

Таким чином, ОСОБА_5 реалізовує свій злочинний умисел під протекцією місцевих окупаційних адміністрацій за підтримки російських військових збройних формувань, направлений на підготовку та передачу представникам держави-агресора матеріальних ресурсів та інших активів, будучи генеральним директором перереєстрованих СПД, організовує ведення фінансово-господарської діяльності в інтересах рф на території агресора у тісній взаємодії з рядом суб?єктів підприємницької діяльності, що забезпечує стале функціонування об?єктів критичної інфраструктури російської федерації та, як наслідок, підтримку сталого функціонування оборонного комплексу держави-агресора, фінансування воєнізованих формувань та регулярної армії рф для подальшої окупації території України.

ТОВ «АРІС» () та ТОВ «ВІК» (), підприємства, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях перереєстровані за російським законодавством, сплачують податки країні-агресору.

Встановлено ряд керівників та причетних до вказаних підприємств осіб, які перебуваючи на території України, контролюють підприємства, отримуючи звідти відсоток в грошовому еквіваленті на крипто гаманці: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженець Запорізької обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , наразі проживає за адресою: АДРЕСА_3 , депутат Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від ПП «ОПЗЖ». В користуванні має автомобіль марки «Audi А6 Allroad», з д.н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 та автомобіль марки «Ford F150 Raptor Super Crew 2018», д.н.з. НОМЕР_8 . Останній контролює діяльність ТОВ «АРІС» (). ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , уродженка Запорізької обл., проживає за адресою:

АДРЕСА_2 . Остання є номінальним власником ТОВ «АРІС» () та директором ТОВ «ВІК» (). ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 , уродженець м. Кривий Ріг, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Останній є кінцевим власником ТОВ «АРІС» (Код ) та ТОВ "ВІК" (). Отримує на крипто гаманець грошові кошти, передаючи їх іншим учасникам.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_11 .

06.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого вилучено вищезазначене майно.

06.02.2026 постановою слідчого вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000265.

Відтак, з метою збереження речових доказів, а також всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Перед початком судового розгляду від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі. Зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

За ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п.1 ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення на даному етапі доведено, що майно, на яке необхідно накласти арешт, відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

Керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 06 лютого 2026 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «IPHONE 11 Pro», s/n НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 ;

- планшет марки «IPAD», model DMPSC2T9GXQ4, imei: НОМЕР_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1