Справа № 202/1016/26
Провадження № 1-кс/202/858/2026
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
У Х В А Л А

23 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане у кримінальному провадженні № 0000091 від 19.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати їй та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення стосовно наступних осіб:

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_10 ),

із зазначенням відомостей про фінансові операції, здійснені вищевказаними особами з використанням платіжних сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, суми, реквізитів платника та отримувача, ідентифікаторів операцій та їх статусу;

обліку операцій та подій інформаційних систем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять технічні та облікові дані щодо ініціювання, обробки та проведення відповідних фінансових операцій, із зазначенням дати, часу, IP-адрес, ідентифікаторів користувача, технічних параметрів операції, статусу обробки та результату проведення операції, які були проведені вищевказаними особами;

інформації, документів та матеріалів, сформованих у межах здійснення заходів первинного фінансового моніторингу щодо зазначених фінансових операцій відповідного клієнта;

інформацію щодо надання фінансових послуг під час користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно абонентів, авторизованих із використанням абонентських номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

копії документів та деталізацію надання банківських послуг під час користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та умов оформлення банківських послуг по IBAN: НОМЕР_20 за період з 01.01.2025 до теперішнього часу.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 19.11.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410 КК України, а саме за фактом викрадення та реалізації військового майна в умовах воєнного стану.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надала заяву, в якій клопотання підтримала та просить розглянути його без її участі.

Крім того, посилаючись на положення частини 2 статті 163 КПК України, слідчий просила розглянути клопотання без виклику представників володільця документів та іншої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав:

Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000091 від 19.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права інших осіб, у тому числі в охоронювану законом таємницю, та застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого можливо задовольнити.

Керуючись ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчій слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю отримання їх належним чином завірених копій стосовно наступних осіб:

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_10 ),

із зазначенням відомостей про фінансові операції, здійснені вищевказаними особами з використанням платіжних сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, суми, реквізитів платника та отримувача, ідентифікаторів операцій та їх статусу;

обліку операцій та подій інформаційних систем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять технічні та облікові дані щодо ініціювання, обробки та проведення відповідних фінансових операцій, із зазначенням дати, часу, IP-адрес, ідентифікаторів користувача, технічних параметрів операції, статусу обробки та результату проведення операції, які були проведені вищевказаними особами;

інформації, документів та матеріалів, сформованих у межах здійснення заходів первинного фінансового моніторингу щодо зазначених фінансових операцій відповідного клієнта;

інформацію щодо надання фінансових послуг під час користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно абонентів, авторизованих із використанням абонентських номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

копії документів та деталізацію надання банківських послуг під час користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та умов оформлення банківських послуг по IBAN: НОМЕР_20 за період з 01.01.2025 до 22.02.2026.

Строк дії ухвали слідчого судді до 23 квітня 2026 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20