Єдиний унікальний номер 211/5027/26
Номер провадження 1-кс/211/550/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 травня 2026 року слідча суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу клопотання дізнавача СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 березня 2026 року за №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 30 квітня 2026 року надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за згодою з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні дізнавача зазначено, що 05.03.2026 до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській обалсті надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 03.03.2026 шляхом обману, зловживаючи довірою, в ході спілкування у месенджері Телеграм, щодо покупки талонів на бензин, ввела останню в оману та отримала від ОСОБА_5 в якості оплати за товар 13 000 грн., які потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по вказаній банківській картці та інші відомості, які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення причетних осіб.

У судове засідання дізнавач не з`явився, просить суд розглянути клопотання без його участі (а.с.9).

Представник особи у власності якої знаходяться запитувані речі та документи у судове засідання не викликались.

З огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть перебувати речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Відповідно до положень ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання, та були повідомленні належним чином.

За змістом закону, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що 05.03.2026 до ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській обаласті звернулась ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 03.03.2026 шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 13 000 грн., які потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

За вищезазначеною заявою було розпочате кримінальне провадження, відомості про яке було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 березня 2026 року за №20000056 за ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п.2 ст.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких, із можливістю їх вилучення, просить надати дізнавач, перебувають у володінні документи перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того встановлено, що вилучити вказані документи без ухвали слідчого судді не представляється можливим.

З огляду на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000056 від 05 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.1 ст.190 КК України, зважаючи на те, що дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які є у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та суттєві для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншими способами довести ці обставини неможливо, то клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

клопотання дізнавача СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 березня 2026 року за №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) руху коштів по картці НОМЕР_1 та усіх рахунках відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.03.2026 року по термін дії ухвали;

2) відомостей щодо руху коштів по картці рахунку НОМЕР_1 в період з 01.03.2026 року по термін дії постанови, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб. отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номер «ІР-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мали доступ до банківської картки НОМЕР_1 в період з 01.03.2026 року по термін дії постанови;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття по термін дії (або спроба зняття) грошових коштів в період з 01.03.2026 року постанови з банківської картки НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

6) аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком;

7) фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 01.03.2026 року по термін дії постанови та адреси розташування даних банкоматів;

8) фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу з 01.03.2026 по термін дії постанови та адреси розташування даних терміналів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 06 травня 2026 року.

Слідча суддя ОСОБА_1