Справа № 132/926/26
Провадження № 1-кс/132/147/26
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 березня 2026 року Калинівський районний суд Вінницької області

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 від 18.03.2026 року по кримінальному провадженню № 0000100 від 17.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :

18 березня 2026 року старший слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.03.2026 до чергової частини ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 16.03.2026 року у групі месенджера «Вайбер» перейшла за посиланням, щодо отримання грошових коштів у розмірі 6500 гривень, як допомога від держави у зв`язку із відключенням електроенергії. Після чого надала доступ до своєї банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , після чого невідома особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 91 134,59 гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 17 березня 2026 року внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючу за адресою АДРЕСА_2 , яка повідомила, за яких обставин невстановлені особи заволоділи її грошовими коштами. Так 16.03.2026 на месенджер «VIBER» до неї надійшло повідомлення із посиланням щодо отримання грошових коштів у розмірі 6500 гривень, як допомога від держави у зв`язку із відключенням електроенергії, коли вона перейшла за даним посиланням та заповнила заявку, де вказала свої паспортні данні почала проходити авторизацію, однак не дочекавшись вийшла із даного додатку. Відразу ж до неї на мобільний телефон із номером ( НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа із номеру ( НОМЕР_3 ) яка представилась представником банку на ім`я ОСОБА_6 та попросив щоб ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірила свої рахунки, що заявниця і зробила та переконалась, що кошти на її рахунках присутні, коли особа на ім`я ОСОБА_6 переконався, що остання зайшла повідомив, що до неї зателефонує інший оператор та відключився. Після того як особа на ім`я ОСОБА_6 відключилась до ОСОБА_4 почали надходити повідомлення про зняття грошових коштів у неї із універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_4 банківський рахунок НОМЕР_5 , коли остання хотіла зателефонувати на офіційний номер гарячої лінії « НОМЕР_6 » то до неї зателефонувала особа яка представилась працівником банку на ім`я ОСОБА_7 із номером ( НОМЕР_7 ), який повідомив заявниці, щоб вона нікуди не зверталась він буде блокувати її рахунки, однак кошти продовжували зніматись, загалом у період часу із 14:25 по 14:33 із універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується ОСОБА_4 були зняті кошти на загальну суму 91 134,59 грн. п`ятьма платежами (13 078,06 грн.; 29 145,00 грн.; 11 055,00 грн.; 8 040,00 грн.;27 162,13 грн.). Як вказує заявниця після дзвінків на офіційний номер гарячої лінії « НОМЕР_6 » їй відповідала автоматизована система голосового меню та просила зачекати на дзвінок оператора й до неї відразу ж телефонували із номерів («3700», « НОМЕР_3 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 »), особи представлялись працівниками банку та запевняли, що заблокують її рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак останнє переведення грошових коштів відбулось о 16:05 з її картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_11 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_4 банківський рахунок НОМЕР_5 у сумі 4 808,00грн.

Наступного дня ОСОБА_4 звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й отримала виписку по руху коштів відповідно грошові кошти у сумі 91 134,59 грн. п`ятьма платежами переведені на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_12

Враховуючи, що отримання інформації з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером універсальна НОМЕР_4 банківський рахунок НОМЕР_5 та для виплат НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_11 , в період часу із 00:00 16.03.2026 по час отримання реєстрації ухвали виконавцем, надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, із зазначенням адреси банкоматів, де були знятті кошти, а також можливість встановити особу шахрая (ПІП, паспортні дані, місця реєстрації, контактного телефону), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій.

У поданій письмовій заяві старший слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

У поданій письмовій заяві начальник Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_8 підтримав подане клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на електронну адресу банку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 від 18 березня 2026 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських рахунків, які обслуговуються за допомогою банківських картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером універсальна НОМЕР_4 банківський рахунок НОМЕР_5 та для виплат НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_11 , що використовується заявницею ОСОБА_4 виписки про рух коштів по даному рахунку в період з 00:00 год. 16.03.2026 по час реєстрації ухвали виконавцем, інформації про проведення операцій карткою платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки номер (на яку було перераховано грошові кошти чи, що здійснювала зняття коштів).

Дозволити здійснити тимчасовий доступ до документів в приміщенні Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1