Єдиний унікальний номер 725/2666/26
Номер провадження 1-кс/725/480/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2026

Чернівецький районний суд міста Чернівців у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003736 від 14.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Чернівецького районного суду міста Чернівців надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Процесуальне керівництво досудового розслідування забезпечується прокурорами Окружної прокуратури міста Чернівці.

Досудове розслідування розпочато за фактом того , що до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулась громадянка України ОСОБА_4 про те, що 06.11.2025 н/о у телефонному режимі через мессенджер «Вайбер» (телефонували із номера НОМЕР_1 ) представились працівниками НПУ та СБУ, шахрайським шляхом під приводом перевірки на законність отримання прибутку грошових коштів, заволоділи коштами в сумі 1 134 490 гривень, які заявниця особисто перерахувала через « ОСОБА_5 » 06.11.2025 на крипто гаманець " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумах 14200 євро та 2700 доларів США.

Після цього 10.11.2025 на банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в сумі 67000 тисячі гривень, № НОМЕР_3 в сумі 80000 тисячі гривень та 11.11.2025 здійснила останні перекази на банківські рахунки НОМЕР_4 в сумі 79790 тисяч гривень, НОМЕР_5 в сумі 20200 тисяч гривень, НОМЕР_6 в сумі 80800 тисяч гривень.

В даному кримінальному провадженні підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 меш. АДРЕСА_1 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_7 (CO-63747)

Працівниками УПК у Чернівецькій області ДКП НП України в ході виконаного доручення було встановлено банківську карту: № НОМЕР_3 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Слідчий стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів в період з 06.11.2025 по теперішній час які було перераховано потерпілою на картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у період з 06.11.2025 по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 06.11.2025 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за 06.11.2025 по теперішній час;

- Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

- Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів в період з 06.11.2025 по теперішній час ,які було перераховано потерпілою на картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у період з 06.11.2025 по 13.04.2026 із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 06.11.2025 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за 06.11.2025 по 13.04.2026 ;

- Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

- Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1