Справа № 953/414/26
н/п 1-кс/953/1630/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" березня 2026 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001030 від 02.09.2025, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

24 березня 2026 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001030 від 02.09.2025, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001030 від 02.09.2025 за ч.2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України за фактом незаконного виготовлення тютюнових виробів та обставин легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

В ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено: 8 станків для виготовлення та фасування тютюнових виробів; 97 кг тютюну; 190 000 сигарет (9500 зіп пакетів); 37000 гільз для сигарет, виявлено та вилучено пакувальну продукцію для тютюнових виробів, чорнові записи щодо обігу незаконно виготовлених тютюнових виробів та мобільний телефон ОСОБА_5 , в ході огляду якого встановлені відомості про збут незаконно виготовлених тютюнових виробів (гуртові покупці), постачальники тютюну та пакувальної продукції, відомості про отримання коштів, отриманих від злочинної діяльності, збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, та отримано відомості, що організована група переробляла 2000 кг тютюну на місяць, що складає близько 200 ящиків (100 000 зіп пакетів, 2 000 000 сигарет). З метою прикриття злочинної діяльності ОСОБА_5 використовував в злочинній діяльності банківські рахунки сторонніх осіб, що підтверджується відомостями, отриманими в ході огляду речових доказів, а саме його мобільного телефону та мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які безпосередньо здійснювали незаконне виготовлення тютюнових виробів.

Слідчий до судового засідання не з`явився, про дату час та місце судового розгляду повідомлений належним чином.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про дату час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, шляхом направлення судової повістки про виклик в електронному вигляді на електронну адресу, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим відділом СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001030 від 02.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч .2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено вище перелічене майно, крім того встановлено, що ОСОБА_5 використовував у злочинній діяльності банківські рахунки сторонніх осіб, що підтверджується відомостями, отриманими в ході огляду речових доказів, а саме його мобільного телефону та мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які безпосередньо здійснювали незаконне виготовлення тютюнових виробів.

Також встановлено, що в злочинній діяльності, для отримання коштів від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та подальшого фінансування незаконного виробництва використовувались банківські рахунки відриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та банківських рахунків НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та банківських рахунках НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та банківських рахунків НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та банківських рахунків НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в період часу з 01.09.2025 до 23.03.2026.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні відповідної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та банківських рахунків НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- документів, в яких міститься інформація щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та банківських рахунках НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- документів, в яких міститься інформація щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та банківських рахунків НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в період часу з 01.09.2025 до 23.03.2026;

- документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів зняття коштів з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та банківських рахунків НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в період часу з 01.09.2025 до 23.03.2026.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1