Справа № 565/813/25
Провадження № 1-кс/565/148/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Вараського міського суду клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 09.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи встановлено, о період часу з 09.49 год. 07.04.2025 по 10.12 год. 08.04.2025 невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом отримання посилки з закордону від іноземця на ім?я ОСОБА_4 , в ході листування з агентом служби доставки за а.н. НОМЕР_1 , діючи умисно, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , в загальній сумі 293 765 грн., які остання шляхом проведення особистих операцій перерахувала на банківські рахунки інших банків, заподіявши таким чином для потерпілої майнову шкоду у великих розмірах.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування за банківським рахунком НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який було отримано грошові кошти потерпілого.Вході детального огляду отриманої інформації було встановлено, що 07.04.2025 року о 09:43:53 год., грошові кошти в сумі 51 200 грн., було отримано навище вказанний банківський рахунок банківський рахунок. Після чого відбулися наступні перекази грошових коштів: 07.04.2025 року о 10:00:00 грошові кошти в сумі 26 130 грн., було перераховано на банківську карту № НОМЕР_3 ; 07.04.2025 року о 10:00:56 год., грошові кошти в сумі 25 125 грн., було перераховано на банківську карту № НОМЕР_3 .

Слідчим відділенням Вараського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 09.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий просить отримати тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за АДРЕСА_1 , а саме:відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 00 годин 01 хвилин 14.04.2025 року по 21.04.2025 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України(чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.),за якою рахується банківський рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені; номери телефонів, які були закріпленими за вище вказаним банківським рахунком № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 14.04.2025 року по 21.04.2025 року; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 14.04.2025 року по 21.04.2025 року.

Отримання такої інформації має важливе значення для кримінального провадження, оскільки сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні.

Так, як банківський рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на який було списано грошові кошти потерпілої відкритий в Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про дану карту та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подала клопотання про розгляд клопотання за її відсутності та просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з підстав викладених у клопотанні.

Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не з`явилися, хоча були повідомлені завчасно про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Окрім того, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000125 від 09.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Викладене доводить, що документи, до яких просить надати доступ слідчий мають значення для встановлення обставин, які є предметом доказування у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання доступу до речей і документів.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, події кримінального правопорушення, а отримані у зв`язку із проведенням даного заходу відомості у сукупності з іншими встановленими обставинами можуть бути використані як доказ для доведення події правопорушення та умислу, які неможливо довести іншим способом, а також для встановлення інших кримінальних правопорушень, які пов`язані причинно-наслідковим зв`язком із правопорушенням, що розслідується у даному проводженні.

Зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, крім інших даних, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , отримати тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 00 годин 01 хвилин 14.04.2025 року по 21.04.2025 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України(чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.),за якою рахується банківський рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені;

- номери телефонів, які були закріпленими за вище вказаним банківським рахунком № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 14.04.2025 року по 21.04.2025 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 14.04.2025 року по 21.04.2025 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Роз`яснити володільцям Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 04 травня 2026 року.

Для виконання цієї ухвали надати слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1