02.03.2026 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1876/26
Провадження № 1-кс/644/294/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2026 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000056від 28.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , рядовому поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , факс. тел.: НОМЕР_2 , в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , факс. тел.: НОМЕР_2 , а саме:документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським НОМЕР_3 за період з 24.01.2026 та по теперішній час; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці НОМЕР_3 з 24.01.2026 та по теперішній час; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_3 у період часу з 24.01.2026 та по теперішній час;інформації про рух грошових коштів за всіма наявними особистими рахунками, відкритими на ім`я власника(ів) банківської картки НОМЕР_3 , у період часу з 24.01.2026 та по теперішній час, із деталізацією кожної фінансової операції (дата, час, сума, валюта, призначення платежу, реквізити платника та отримувача, МСС-коди, IP-адреси/термінали у разі безготівкових операцій), а також інформації про залишки коштів на рахунках.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2026 до ВП №1 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 24.01.2026 невстановлена особа, представившись працівником банку ( НОМЕР_4 ), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 99 708 гривень, які він перерахував на банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав наступні показання: 24.01.2026 року приблизно о 13 год. 40 хв. останній перебував за місцем свого проживання та користувався власним мобільним телефоном, переглядаючи новини в месенджері «Telegram». Під час перегляду новин потерпілий помітив оголошення про надання «зимової допомоги від держави» у розмірі 6 500 грн із можливістю обрання банківської установи. Оскільки він користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то натиснув на відповідну кнопку з назвою зазначеного банку. У якому саме телеграм - каналі було розміщено вказане оголошення, ОСОБА_12 не пам`ятає. Через декілька хвилин у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий виявив відкриття нової кредитної банківської картки з кредитним лімітом у розмірі 80 000 грн., яку він не відкривав та на відкриття якої згоди не надавав, номер картки не запам`ятав. Майже одразу після цього на його мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номера НОМЕР_4 . Під час розмови чоловік, який телефонував, представився начальником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з кредитної картки № НОМЕР_6 **(картковий рахунок НОМЕР_7 ) нібито здійснюється перерахування коштів невстановленим особам, які перебувають на тимчасово окупованій території України. Також, він повідомив, що у разі відмови від співпраці з ним, ОСОБА_12 буде займатись Служба безпеки України, у зв`язку з чим останній, перебуваючи у стані психологічного тиску та введення в оману, погодився виконувати його вказівки. Надалі вказана особа по телефону продиктувала номери банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , після чого наказала перерахувати на них грошові кошти з вищезазначеної кредитної картки. Виконуючи вказівки невідомої особи, ОСОБА_12 зайшов до мобільного застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснив наступні транзакції: 24.01.2026 о 13 год. 44 хв. - здійснено переказ в розмірі 8 040 грн на банківську картку № НОМЕР_5 ; 24.01.2026 о 13 год. 47 хв. - здійснено переказ в розмірі 29 145 грн на банківську картку № НОМЕР_3 ; 24.01.2026 о 13 год. 47 хв. - здійснено переказ в розмірі 11 055 грн на банківську картку № НОМЕР_3 ; 24.01.2026 о 13 год. 47 хв. - здійснено переказ в розмірі 8 040 грн на банківську картку № НОМЕР_3 ; 24.01.2026 о 13 год. 49 хв. - здійснено переказ в розмірі 7 035 грн на банківську картку № НОМЕР_3 ; 24.01.2026 о 13 год. 50 хв. - здійснено переказ в розмірі 5 025 грн на банківську картку № НОМЕР_3 ; 24.01.2026 о 13 год. 50 хв. - здійснено переказ в розмірі 5 025 грн на банківську картку № НОМЕР_3 . 24.01.2026 о 13 год. 51 хв. - здійснено переказ в розмірі 4 221 грн на банківську картку № НОМЕР_3 .

Крім того, з картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , повний номер якої останній не пам`ятає, потерпілим здійснено наступні транзакції: 24.01.2026 о 14 год. 12 хв. - здійснено переказ в розмірі 4 020 грн на банківську картку № НОМЕР_3 . 24.01.2026 о 14 год. 13 хв. - здійснено переказ в розмірі 4 020 грн на банківську картку № НОМЕР_3 . 24.01.2026 о 14 год. 13 хв. - здійснено переказ в розмірі 3 015 грн на банківську картку № НОМЕР_3 . 24.01.2026 о 14 год. 14 хв. - здійснено переказ в розмірі 3 015 грн на банківську картку № НОМЕР_3 . 24.01.2026 о 14 год. 14 хв. - здійснено переказ в розмірі 2 914, 50 грн на банківську картку № НОМЕР_3 . 24.01.2026 о 14 год. 14 хв. - здійснено переказ в розмірі 2 814 грн на банківську картку № НОМЕР_3 .

Після здійснення вищевказаних операцій банківську картку було заблоковано. Особа, яка телефонувала та представлялась співробітником СБУ, повідомила, що необхідно звернутися до найближчого відділення банку у понеділок з метою відкриття нової банківської картки. Під час звернення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілому стало відомо, що на його ім`я відкрито два кредитні зобов`язання на загальну суму 80 000 грн та 100 000 грн, які були оформлені без його відома та згоди, та що вказані дії мають ознаки шахрайських дій. У зв`язку з вищевикладеним, наступного дня особа звернулась із відповідною заявою до правоохоронних органів.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в юридичній справі оформлення банківської картки: НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці: НОМЕР_3 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, по банківській картці: НОМЕР_3 з 24.01.2026 та по теперішній час, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки: НОМЕР_3 , у період часу з 24.01.2026 та по теперішній час. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказані картки без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілим грошових коштів на картки, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману).

Відповідно до ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , факс. тел.: НОМЕР_2 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , факс. тел.: НОМЕР_2 .

Дізнавач до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 28.01.2026 матеріали досудового розслідування за заявою ОСОБА_12 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5,6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі р ечі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , факс. тел.: НОМЕР_2 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , факс. тел.: НОМЕР_2 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000056від 28.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , рядовому поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , факс. тел.: НОМЕР_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , факс. тел.: НОМЕР_2 , а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським НОМЕР_3 за період з 24.01.2026 до 02.03.2026;

інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці НОМЕР_3 з 24.01.2026 до 02.03.2026;

інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_3 у період часу з 24.01.2026 до 02.03.2026.

інформації про рух грошових коштів за всіма наявними особистими рахунками, відкритими на ім`я власника(ів) банківської картки НОМЕР_3 , у період часу з 24.01.2026 до 02.03.2026, із деталізацією кожної фінансової операції (дата, час, сума, валюта, призначення платежу, реквізити платника та отримувача, МСС-коди, IP-адреси/термінали у разі безготівкових операцій), а також інформації про залишки коштів на рахунках.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 02.05.2026 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , факс. тел.: НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1