СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1603/26
ун. № 759/4688/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 березня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 001909 від 06.06.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 17.04.2025 приблизно о 09:00 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив погодитися на роботу, пропозиція про яку була надіслана 15.04.2025 ОСОБА_5 в мобільному застосунку "Телеграм" від невідомої йому особи, підписаної як " ОСОБА_6 ". ОСОБА_5 надіслав в смс-повідомленні свої дані, а саме: номер мобільного телефону, вік, № карти, після чого " ІНФОРМАЦІЯ_2 " одразу надіслала завдання та за виконання перерахувала грошові кошти в розмірі 120 грн. Таких завдань було близько 20 і за кожне розрахувалися. Далі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " запропонувала платні завдання, на що ОСОБА_5 погодився. Останній перераховував на надіслані номери банківських карт грошові кошти, після чого отримував посилання для виконання завдань. Таким чином ОСОБА_5 перерахував власні кошти на надіслані банківські карти:

1)з НОМЕР_2 на НОМЕР_3 - 29999 грн.

2)з НОМЕР_2 на НОМЕР_3 - 5800 грн.

3)з НОМЕР_4 на НОМЕР_5 - 29999 грн

4)з НОМЕР_4 на НОМЕР_6 - 26800 грн.

5)з НОМЕР_4 на НОМЕР_6 - 29999 грн.

6)з НОМЕР_4 на НОМЕР_7 - 26800 грн

7)з НОМЕР_4 на НОМЕР_7 - 7800 грн.

8)з терміналу IBox на НОМЕР_21 - 18202 грн.

Загалом за виконані завдання ОСОБА_5 надіслали до 3000 грн., а власних коштів останній перерахував на загальну суму 175400 грн. Коли почали просити надіслати ще більше коштів, він зрозумів, що над ним вчинили шахрайські дії та нічого не надсилав, після чого його видалили з групи. Отже, невстановлені особи, шахрайським шляхом, з використанням мобільного застосунку "Телеграм", заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 1754000 грн.

Оперативним підрозділом в ході виконання доручення в установленому порядку встановлено, що картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , відкритий на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефону, НОМЕР_8 , іпн: НОМЕР_9 , перераховано двома транзакціями по 9709.00 грн. На картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 , в сумі 5000.00 грн перераховано на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , в сумі 5000.00 грн перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 .

Картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 відкритий на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фінансовий номер телефону НОМЕР_14 , далі перераховано на банківські картки в сумі 2055.94. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 відкритий на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн: НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фінансовий номер телефона НОМЕР_17 ; в сумі 100 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 , відкритий на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн: НОМЕР_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , фінансовий номер телефона НОМЕР_20 .

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 .

До клопотання слідчим подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, надав заяву, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; включають документи, які містять охоронювану законом таємницю, проте вони містять відомості, які можуть бути використані як докази, за відсутності яких обставини руху коштів довести не можливо.

Слідчий суддя вважає, що цих вимог закону у даному випадку дотримано; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001909 від 06.06.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_17 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0001909 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, картковий рахунок якого № НОМЕР_11 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

2)розкрити банківську таємницю стосовно карткового рахунку № НОМЕР_11 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_11 у період із дати відкриття карткового рахунку по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_11 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_11 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карткового рахунку № НОМЕР_11 отримувалися готівкою у період із дати відкриття карткового рахунку по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

3) розкрити банківську таємницю стосовно карткового рахунку № НОМЕР_11 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить картковий рахунок № НОМЕР_11 у період із дати відкриття карткового рахунку по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 у період із дати відкриття карткового рахунку по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_18