Провадження №1-кс/523/4660/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, що 13.05.2026 до ЧЧ ВнП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , в якій останній просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи, яка 27.04.2026 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 (причал № НОМЕР_1 ) таємно викрала належну йому банківську картку емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з якої в подальшому розраховувалась в продуктових магазинах на загальну суму 10000 гривень.

Допитом потерпілого встановлено, що ОСОБА_4 повідомив, що проживає за адресою: м. Одеса, та працює охоронцем по АДРЕСА_1 .

25.04.2026 року після закінчення робочої зміни він повернувся за місцем проживання, де в подальшому виявив відсутність належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем якої він являється, номер рахунку НОМЕР_2 , яка знаходилась у сумці на робочому місці.

28.04.2026 року приблизно о 12:00 години потерпілий, перевіривши мобільний застосунок банку, виявив несанкціоноване списання грошових коштів з належного йому банківського рахунку шляхом проведення ряду операцій з використанням викраденої банківської картки у торговельних закладах та сервісних мережах на території м. Одеси.

Згідно наданої потерпілим банківської виписки по картковому рахунку, у період з 27.04.2026 по 28.04.2026 невстановленими особами здійснено ряд транзакцій у торговельних мережах та закладах, зокрема: «CHORNOMORSKIJ», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », аптечних та інших торговельних закладах, а також проведено оплату товарів та послуг на різні суми без відома та згоди потерпілого.

У результаті протиправних дій невстановлених осіб потерпілому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму близько 10 000 гривень.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до незаконного використання банківської картки, місць проведення транзакцій, IP-адрес, MAC-адрес, даних фінансових операцій, фото- та відеофіксації з банкоматів і торговельних точок, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом, 14.05.2026р. інформацію внесено до ЄРДР за №0000430 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Для встановлення обставин вчинення злочину виникла необхідність в отриманні ооздруківки на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ім`я потерпілого, за період часу з 26.04.2026 по 30.04.2026, із зазначенням повної та детальної інформації щодо кожної здійсненої банківської операції (транзакції), а саме: дати, точного часу, суми, призначення платежу, способу проведення операції, типу оплати (безконтактна, через POS-термінал, онлайн-оплата, Apple Pay, Google Pay, NFC тощо), адреси та назви торговельного закладу, терміналу або іншого місця проведення операції, повних реквізитів отримувача коштів, кодів авторизації, ідентифікаторів транзакцій, MCC-кодів, а також іншої наявної інформації щодо здійснених розрахункових операцій.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . та володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, рух коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, а також можливість вилучення на паперовому або електронному носії старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, за дорученням слідчого або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 (мфо НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , в паперовому і електронному вигляді за період часу з 26.04.2026 по 30.04.2026, щодо відомостей:

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із наданням повної та детальної інформації щодо кожної здійсненої банківської операції (транзакції), а саме: дати, точного часу, суми, призначення платежу, способу проведення операції, типу оплати (POS-термінал, безконтактна оплата, NFC, Apple Pay, Google Pay, онлайн-оплата, мобільний банкінг тощо), адреси та назви торговельного закладу, інтернет-магазину, сервісу або іншого місця проведення операції, повних реквізитів отримувача коштів, кодів авторизації, ідентифікаторів транзакцій, MCC-кодів та інших наявних відомостей щодо проведених фінансових операцій;

- у разі проведення операцій за допомогою онлайн-банкінгу, мобільного застосунку банку, інтернет-платформ, інтернет-сайтів чи інших електронних сервісів надати інформацію щодо ІР-адрес, MAC-адрес, моделей пристроїв, операційних систем, геолокації, часу входу та авторизації користувача, а також інших ідентифікаційних ознак обладнання, з якого здійснювався доступ до банківського рахунку;

- інформації щодо абонентських номерів телефонів, закріплених за вищевказаним банківським рахунком та банківською карткою як фінансові номери, із відображенням усіх змін таких номерів, способу, дати та часу їх зміни;

- копій документів, поданих для відкриття та оформлення вищевказаного банківського рахунку та банківської картки, у тому числі заяв, анкет, договорів, копій документів, що посвідчують особу, фото особи та інших наявних матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1