Справа № 357/8531/24
У Х В А Л А

09.02.2026 слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 14 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

у с т а н о в и в:

06 лютого 2026 року старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 14 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 25.08.2022 між військовою частиною НОМЕР_1 (замовник) в особі ОСОБА_6 та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду №44.

Відповідно до п.1.1 підрядник зобов`язався у 2022 році своїми силами і засобами та на свій ризик, виконати роботи за завданням Замовника та у встановлений строк здати виконання робіт Замовнику, а Замовник зобов?язується надати Підряднику приміщення, передати дозвільну документацію. прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

1.2. Найменування послуги - поточний ремонт системи опалення в будівлі N?3/237 військової частини НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015 - 50720000-8 послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального палення).

1.3. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам.

3.1 ціна Договору становить 1 451 913 грн 80 коп, в т.ч ПДВ 241 985грн 63коп.

4.1. розрахунки за надані послуги здійснюються після фактичного їх надання на протязі 5-ти діб з моменту отримання військовою частиною бюджетних асигнувань з дати надання виконавцем замовнику належним чином оформленого акту приймання за надані послуги, підписаного керівником та засвідченого печаткою замовником.

Відповідно до платіжного доручення №19 від 14.10.2022 вбачається, що 14.10.2022 з розрахункового рахунку військової частини НОМЕР_2 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , на підставі вище вказаного договору та акту виконаних робіт форми КБ-2в від 11.10.2022 №1 були переведені кошти в сумі 1 451 913 грн 80 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором підряду №44 від 25.08.2022 становить 1 252 845 грн 56 коп, що на 199 068 грн 24 коп менше від фактично сплаченої суми.

З урахуванням вище викладеного, під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, надання належної правової оцінки, підтвердження події кримінального правопорушення та встановлення причетних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні інформації щодо руху коштів по розрахунковому банківському рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Листом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області №13761-2026 від 20.01.2026 на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано вимогу про надання інформації щодо залишку коштів по вказаному вище рахунку, операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ), ідентифікаційний номер платника податку щодо розрахункового банківського рахунку НОМЕР_3 .

Листом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.11.2025 №20.1.0.0.0/7-260120/99230 встановлено, що запитувана інформація належить до банківської таємниці в отриманні якої необхідна ухвала слідчого судді.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Вказана інформація, дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію у зв`язку з тим, що дані відомості являються банківською таємницею, котра розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому із керівництвом відповідної установи.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Слідчий Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000006 від 14.02.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів (інформації), виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 14 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в паперовому та/або електронному вигляді, а саме: документи, які містять інформацію щодо наявності коштів на рахунку, операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ) щодо розрахункового банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2022 по 31.12.2022, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_9