Справа № 638/8913/25
Провадження № 1-кс/638/534/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2026 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000819 від 28 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000819 від 28 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення Харківського районного управління № 3 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального № 0000819 від 28.04.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво вказаним досудовим розслідуванням здійснюється Шевченківською окружною прокуратурою міста Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2025 до ЧЧ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла зава ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що останній 26.04.2025 перебуваючи в мережі інтернет на платформі безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») знайшов оголошення з продажу відеосистем до FPV-дронів та заявник самостійно здійснив оплату за товар на рахунок ФОП ОСОБА_6 р./р. НОМЕР_1 у сумі 203000 грн., однак продавець товар не відправив та грошові кошти не повернув, чим спричинив останньому майнову шкоду на вищезазначену суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 26.04.2025 приблизно о 22:40 год. останній перебував у мережі інтернет, а саме у он-лайн додатку безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Саме там він знайшов оголошення з продажу необхідної відеосистеми, яка була зазначена в оголошенні «DJ O3 Air Unit new!!!» за ціною 8500 грн. за одну штуку . Також в даному оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_3 для зв`язку. Вранці 27.04.2025 продавець написав потерпілому у вищевказаному застосунку, що рахунок для оплати надіслав на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 рахунок-фактуру № 56 від 27.04.2025, в якому були зазначені реквізити для оплати, а саме р./р. НОМЕР_1 та сума для оплати 203000 грн. за 28 одиниць за ціною 7250 грн. Після цього о 08:43 год. ОСОБА_5 самостійно здійснив оплату зі свого рахунку ФОП ОСОБА_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») р./р. НОМЕР_4 у сумі 203000 грн. на зазначений вище рахунок ФОП ОСОБА_6 та після проведення платежу надіслав йому квитанцію про оплату в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продавець підтвердив оплату та повідомив, що відправлення буде в той же день, тобто 27.04.2025. Цього дня потерпілий очікував номер накладної відправлення, проте його не було. Наступного дня, 28.04.2025 останній написав продавцю з приводу того, що так і не отримав номер поштової накладної, але продавець більше не відповідав. Після чого зробив дзвінок на номер телефону, який був прив`язаний до оголошення, а саме НОМЕР_3 ( ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та слухавку підняла жінка і повідомила, що вона нічого не продавала та не розуміє про що йде мова.

04.06.2025 в період часу з 15:10 до 15:17 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та отримано документи по рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 12 арк.

Дані документи були оглянуті в передбаченому чинним Кримінально-процесуальним кодексом України порядку, та встановлено, що належні потерпілому грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , який емітований на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 були переказані 27.04.2025 о 10:17:42 у сумі 29000 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_5 , 27.04.2025 о 10:27:33 у сумі 57000 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 , 30.04.2025 о 10:53:42 у сумі 112000 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення повного кола осіб, які вчинили даний злочин, інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_5 ; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 27.04.2025 та до 23:59 год. 05.06.2025; інформації про використання рахунку НОМЕР_5 в системі ««Alliance» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 27.04.2025 та до 23:59 год. 05.06.2025, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 27.04.2025 та до 23:59 год. 05.06.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 27.04.2025 та до 23:59 год. 05.06.2025; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 00:00 год. 27.04.2025 та до 23:59 год. 05.06.2025.

Враховуючи вищевикладене, з метою збирання доказів, та всебічного, повного, об?єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, слідчому необхідна інформація стосовно руху грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_11 » р./р. НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 27.04.2025 та до 23:59 год. 05.06.2025.

Вказані відомості на думку слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000819 від 28 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 28.04.2025 до ЧЧ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що останній 26.04.2025 перебуваючи в мережі інтернет на платформі безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») знайшов оголошення з продажу відеосистем до FPV-дронів та заявник самостійно здійснив оплату за товар на рахунок ФОП ОСОБА_6 р./р. НОМЕР_1 у сумі 203000 грн., однак продавець товар не відправив та грошові кошти не повернув, чим спричинив останньому майнову шкоду на вищезазначену суму.

З копії протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 02 травня 2025 року вбачається, що 26.04.2025 приблизно о 22:40 год. останній перебував у мережі інтернет, а саме у он-лайн додатку безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Саме там він знайшов оголошення з продажу необхідної відеосистеми, яка була зазначена в оголошенні «DJ O3 Air Unit new!!!» за ціною 8500 грн. за одну штуку . Також в даному оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_3 для зв`язку. Вранці 27.04.2025 продавець написав потерпілому у вищевказаному застосунку, що рахунок для оплати надіслав на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 рахунок-фактуру № 56 від 27.04.2025, в якому були зазначені реквізити для оплати, а саме р./р. НОМЕР_1 та сума для оплати 203000 грн. за 28 одиниць за ціною 7250 грн. Після цього о 08:43 год. ОСОБА_5 самостійно здійснив оплату зі свого рахунку ФОП ОСОБА_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») р./р. НОМЕР_4 у сумі 203000 грн. на зазначений вище рахунок ФОП ОСОБА_6 та після проведення платежу надіслав йому квитанцію про оплату в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продавець підтвердив оплату та повідомив, що відправлення буде в той же день, тобто 27.04.2025. Цього дня потерпілий очікував номер накладної відправлення, проте його не було. Наступного дня, 28.04.2025 останній написав продавцю з приводу того, що так і не отримав номер поштової накладної, але продавець більше не відповідав. Після чого зробив дзвінок на номер телефону, який був прив`язаний до оголошення, а саме НОМЕР_3 ( ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та слухавку підняла жінка і повідомила, що вона нічого не продавала та не розуміє про що йде мова.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04 червня 2025 року слідчим СВ ХРПУ №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у приміщенні відділення банку Харківська філія № НОМЕР_9 АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі постанови прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 погодження з керівником прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів від 13 травня 2025 року, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано документи по рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з яких вбачається, що грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , який емітований на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 були переказані 27.04.2025 о 10:17:42 у сумі 29000 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_5 , 27.04.2025 о 10:27:33 у сумі 57000 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 , 30.04.2025 о 10:53:42 у сумі 112000 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000819 від 28 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з можливість вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_5 ;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 27.04.2025 та до 23:59 год. 05.06.2025;

- інформації про використання рахунку НОМЕР_5 в системі ««Alliance» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 27.04.2025 та до 23:59 год. 05.06.2025, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_5 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 27.04.2025 та до 23:59 год. 05.06.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 27.04.2025 та до 23:59 год. 05.06.2025;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 00:00 год. 27.04.2025 та до 23:59 год. 05.06.2025.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1