УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/2781/26

Провадження № 1-кс/712/1244/26

05 березня 2026 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № №0000355 від 06.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000355 від 06.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2025 в період часу з 03 год. до 08 год., невстановлена особа, в умовах воєнного стану, незаконно отримавши доступ до банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , здійснивши операції по перерахунку коштів, таємно викрала грошові кошти в сумі 42800 грн., які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄО-9991 від 05.02.2026).

09.06.2026 допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , яка в допиті вказала, що 30.11.2025 перебувала у знайомого на ім`я ОСОБА_6 , також, спільно з вказаними особами ще перебувала особа чоловічої статі, дані якого невідомі. Наступного дня, тобто, 01.12.2025 потерпіла збиралася додому та виявила, що в її мобільному пристрої зламано сім-картку абоненту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » н. т. НОМЕР_2 , також, потерпіла виявила, що паспорт громадянина України на її ім`я знаходився не в тому місці де зазвичай.

Після виявлення події, потерпіла відразу звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб відновити доступ до мобільних додатків та після відновлення сім карти мобільного оператора, виявила, що невідома особа отримала доступ до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти в розмірі 35000, 00 грн. та перераховано на картку № НОМЕР_3 . Окрім цього на ім`я потерпілої відкрито ще одну банківську картку під № НОМЕР_4 з якої було перераховано невідомою особою грошові кошти розміром 7800, 00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

Згідно отриманої довідки з ІНФОРМАЦІЯ_5 (станом на 25.02.2026 року), стало відомо, що від імені ОСОБА_5 , невстановлена особа, оформила та подала заявки на оформлення кредитів до наступних організацій:

1.01.12.2025 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 10000, 00 грн.»;

2.01.12.2025 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 7000, 00 грн.;

3.30.11.2025 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 20000, 00 грн.

Згідно виписки УБКІ, загальна поточна заборгованість складає 54 761, 44 грн., загальна сума відкритих лімітів складає 49 261, 44 грн.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 .

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання прокурор, слідчий не з`явилися, скерували до суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Володілець інформації в судове зсідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000355 від 06.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне з підтвердження реальності виконання умов договору у зазначених обсягах, збору доказів та встановлення істини, а також об`єктивного розслідування кримінального провадження, з метою призначення судових та експертних досліджень у кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Оцінюючи дотримання права кожної фізичної особи на недоторканність особистого життя та таємницю кореспонденції, гарантоване ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що застосування тимчасового доступу до речей і документів становить втручання у право особи, однак таке втручання на даний час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення копії документів, які перебувають у володіння службових осіб та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- щодо операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ) та її мобільний телефон НОМЕР_7 ;

- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням точного часу які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ:

НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 29.11.2025 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 та Трохимець ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 29.11.2025 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) та кому вони належать;

- надати відомості та встановити ІР-адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я гр. Трохимець ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ) та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;

- відомості та копії документів (вище перерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , приміщення 318 від імені Трохимець ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ) в період часу з 29.11.2025 по термін дії ухвали суду.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України на оперуповноважених відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: заступнику начальника сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому: ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21