Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2699/26
Номер провадження 1-кс/711/937/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000090 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000090 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000626 від 27.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Черкаській області з УСБ України в Черкаській області, надійшли матеріали за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами органів місцевого самоврядування Черкаської області, під час проведення публічних закупівель «деревини» в умовах воєнного стану.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що розпорядниками бюджетних коштів Черкаської області під час замовлення «деревини» здійснено завищення очікуваної вартості предмету закупівлі.

Під час проведення комплексу слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що представники органів місцевого самоврядування Черкаської області до оголошення закупівлі звертались до ФОП ОСОБА_5 та/або інших підконтрольних йому СГД та повідомляли про намір здійснення закупівлі деревини за державні кошти.

Так в ході спілкування, в разі досягнення попередніх домовленостей про вартість 1 куб. метра деревини (яка в середньому складала близько 2 000,00 грн.) ОСОБА_5 домовлявся про виготовлення тендерної документації та попереднього погодження останньої із ОСОБА_6 з метою забезпечення участі та перемоги афілійованих суб`єктів господарювання.

В подальшому, після виготовлення та оприлюднення тендерної документації, з метою забезпечення проведення закупівель та перемоги під час їх проведення на участь в торгах від підприємців подавались дві та більше пропозиції від підконтрольних СГД.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 залучив до вказаної діяльності ФОП ОСОБА_6 , який здійснював контроль за виготовленням тендерної документації від імені бюджетних установ.

Також для організації безперебійної діяльності ОСОБА_5 залучив ОСОБА_7 , який домовлявся із лісовими господарствами Черкаської та Вінницької області про закупівлю деревини, а також здійснював контроль за своєчасними поставками до місця її переробки, а саме в АДРЕСА_1 .

Окрім зазначеного встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи фізичними особами підприємцями, з метою створення конкуренції під час прийняття участі в державних закупівлях залучили до своєї діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 як фізичних осіб підприємців, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), власником та керівником якого є ОСОБА_7 ..

Таким чином, фактично контролюючи фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для чого залучили як бухгалтера ОСОБА_12 , мали змогу забезпечувати участь не менше двох учасників в державних закупівлях та самостійно визначати переможця.

Зокрема встановлено, що вищезазначені афілійовані суб`єкти господарювання приймали участь в державних закупівлях виступаючи один для одного технічними учасниками на замовлення наступних розпорядників бюджетних коштів Черкаської області.

Так під час спілкування ОСОБА_5 домовлявся про вартість товару, який планувалось поставити, а ОСОБА_6 в свою чергу спілкувався з уповноваженими особами щодо виготовлення тендерної документації, яку в подальшому надавав уповноваженим особам з публічних закупівель вищезазначених бюджетних установ.

Таким чином, посадові особи вказаних розпорядників бюджетних коштів, перебуваючи у змові із групою осіб, в порушеннях вимог чинного законодавства, забезпечили виготовлення тендерної документації та участь у афілійованих СГД у публічних закупівлях із завищенням вартості предмету закупівлі.

Так, під час перегляду наявної інформації на офіційному веб-сайті Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » деревина індекси та інші цінові показники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » біржові котирування, «деревина, індекси та інші цінові показники» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що вартість деревини дров`яної непромислового використання І групи в період з квітня 2022 року по листопад 2023 року складала від 1108,48 до 1482,90 грн за 1 кубічний метр, деревини дров`яної непромислового використання ІІ групи в період з квітня 2022 року по листопад 2023 року складала від 798,41 до 1379,81 грн за 1 кубічний метр та деревини дров`яної непромислового використання ІІІ групи в період з квітня 2022 року по листопад 2023 року складала від 426,00 до 13200,00 грн за 1 кубічний метр.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-23/7962-ТВ від 05.09.2023 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи встановлено, що ринкова вартість деревини для опалення І групи (твердолистяні породи) непромислового призначення в період з 01.01.2022 по 01.07.2023 становила від 861,00 до 1104,00 грн. за 1 кубічний метр, ринкова вартість деревини для опалення ІІ групи (м`яколистяні породи) непромислового призначення в період з 01.01.2022 по 01.07.2023 становила від 687,00 до 812,00 грн. за 1 кубічний метр та ринкова вартість деревини для опалення ІІІ групи (хвойні породи) непромислового призначення в період з 01.01.2022 по 01.07.2023 становила від 687,00 до 812,00 грн. за 1 кубічний метр.

Таким чином посадові особи розпорядників бюджетних коштів якими укладено договори про закупівлю деревини вартістю понад 2 000,00 грн. достовірно знаючи, що середня ринкова вартість товару складає менше 1500,00 грн. за кубічний метр здійснили розтрату бюджетних коштів на користь третіх осіб.

Окрім того у кримінальному провадженні було проведено ряд судових товарознавчих експертиз за результатами яких було встановлено наступне:

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 207/25-23 від 28.08.2025 встановлено що ринкова вартість Деревини (дрова паливних використання твердих порід) за січень 2022 року складала 1095,02 грн. з ПДВ.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 206/25-23 від 28.08.2025 встановлено, ринкова вартість Деревини дров`яної непромислового використання твердих порід придбаних відповідно до умов договору № 1 від 12.01.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_7 станом на 15.12.2022 складала 1505,25 грн з ПДВ та станом на 12.01.2023 складала 1472,86 грн. з ПДВ. Відповідно до умов вказаного договору вартість товару складала 2480,00 грн. ?без ПДВ за куб. м.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 205/25-23 від 30.05.2025 встановлено, що ринкова вартість деревини (дрова паливні твердих порід), подібної придбаній відповідно до умов договору № 05/03 від 05.03.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_9 станом на 16.02.2024 складала 1395,25 грн. та станом на 05.03.2024 складала 1381,00 грн. без врахування ПДВ. Відповідно до умов вказаного договору вартість товару складала 1965,00 грн. без ПДВ.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей щодо проведення розрахунків та здійснення платежів за придбання та постачання вищевказаного товару різними суб`єктами господарської діяльності.

Так встановлено, що ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) використовує розрахункові рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » IBAN за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного, неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, щодо руху коштів на вищевказаних розрахункових рахунках, які перебувають в розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках IBAN № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у друкованому (паперовому) та/або електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня за період з 01.01.2022 по 31.12.2025;

- документів, що стосуються Ір-адрес, даних про пристрої, які використовувались для входу до системи дистанційного банківського обслуговування рахунків № НОМЕР_3 та

№ НОМЕР_4 при вчиненні банківських операцій та користуванні власним банківським рахунком за платіжною банківською карткою із зазначенням часу підключення та user-агента клієнта інформацію про GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток в період часу з 01.01.2022 до 31.12.2025;

- договорів банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , картки зі зразками підписів, установчі документи та інші документи, які наявні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

- документів щодо перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (готівкових чеків) чи через термінали, а також фото/відеозаписів з камер спостереження під час зняття готівки в терміналах за період з 01.01.2022 по 31.12.2025;

- справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку. опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особі (клієнту), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжною картки тощо.

Відповідно до вимог статті 162 КПК України в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, до котрої необхідно здійснити тимчасовий доступ, зокрема банківські рахунки, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У зв`язку з вище викладеним, слідчий, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000090 від 03.03.2023 слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000090 від 03.03.2023, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за матеріалами УСБ в Черкаській області за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами органів місцевого самоврядування Черкаської області, під час проведення публічних закупівель «деревини» в умовах воєнного стану.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження слідством встановлено, що розпорядниками бюджетних коштів Черкаської області під час замовлення «деревини» здійснено завищення очікуваної вартості предмету закупівлі.

Під час проведення комплексу слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що представники органів місцевого самоврядування Черкаської області до оголошення закупівлі звертались до ФОП ОСОБА_5 та/або інших підконтрольних йому СГД (ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та повідомляли про намір здійснення закупівлі деревини за державні кошти.

Зокрема встановлено, що вищезазначені афілійовані суб`єкти господарювання приймали участь в державних закупівлях виступаючи один для одного технічними учасниками на замовлення розпорядників бюджетних коштів Черкаської області.

За версією органу досудового розслідування, посадові особи вказаних розпорядників бюджетних коштів, перебуваючи у змові із групою осіб, в порушеннях вимог чинного законодавства, забезпечили виготовлення тендерної документації та участь у афілійованих СГД у публічних закупівлях із завищенням вартості предмету закупівлі.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей щодо проведення розрахунків та здійснення платежів за придбання та постачання зазначеного у клопотанні товару різними суб`єктами господарської діяльності.

В ході слідства встановлено, що ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) використовує розрахункові рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » IBAN за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо руху коштів на вищевказаних розрахункових рахунках, які перебувають в розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000090 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовільнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів/відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в паперовому або в електронному вигляді у ЧкВ № 130/23 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківських рахунках IBAN № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у друкованому (паперовому) та/або електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня за період з 01.01.2022 по 31.12.2025;

- документів, що стосуються Ір-адрес, даних про пристрої, які використовувались для входу до системи дистанційного банківського обслуговування рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 при вчиненні банківських операцій та користуванні власним банківським рахунком за платіжною банківською карткою із зазначенням часу підключення та user-агента клієнта інформацію про GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток в період часу з 01.01.2022 до 31.12.2025;

- договорів банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , картки зі зразками підписів, установчі документи та інші документи, які наявні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

- документів щодо перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (готівкових чеків) чи через термінали, а також фото/відеозаписів з камер спостереження під час зняття готівки в терміналах за період з 01.01.2022 по 31.12.2025;

- справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку. опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особі (клієнту), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжною картки.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1