Справа № 676/1887/26
Провадження № 1-кс/676/445/26
УХВАЛА

16 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якімістятьохоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 06 березня 2026 року до ЧЧ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_3 , про те, що в період часу із 05 березня 2026 року до 06 березня 2026 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, під приводом надання додаткового заробітку, оголошення про яке було розміщено у чат-боті додатку «Telegram», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_3 в сумі 62 506 грн., які остання знаходячись в м. Кам`янець-Подільський переказала на банківські картки, які їй надала невідома особа, а саме 05.03.2026 о 12 год. 16 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 1 076 грн. переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , 06.03.2026 о 13 год. 46 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 8 054 грн. переказала на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 - 06.03.2026 о 16 год. 16 хв. в сумі 26 688 грн. переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 та із вказаної картки 06.03.2026 о 17 год. 36 хв. в сумі 26 688 грн. переказала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , чим самим ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, про час та місце клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву в якій просила розгляд клопотання провести у її відсутності.

Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000061, відповідно до якого 07 березня 2026 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 надала показання про те, що 04.03.2026 вона у першій половині дня у мобільному додатку «Telegram» знайшла чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зайшовши у вказаний чат-бот знайшла інформацію про те, що невідомою особою надається послуга заробітку грошових коштів. В умовах було вказано про те, що необхідно здійснювати купівлю товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та у подальшому даний товар буде невідомою особою продаватися і можна буде отримати повернення коштів з відсотком за продаж товару. Дана інформація потерпілу зацікавила і вона вирішила скористатися вказаними послугами. Перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_10 яке було у даному чат-боті, відкрилася сторінка магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на якій вона пройшла реєстрацію, а саме ввела свій номер мобільного телефону та вигадала пароль для входу. У подальшому вона листувалася у мобільному додатку «Telegram» у чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), де невідомою особою надсилалися завдання, а також у даному чат-боті їй надсилалися номери банківських карток на які вона мала здійснювати перекази грошових коштів за замовлений товар. Також її було додано у вказаному мобільному додатку до групи «А698 Розподіл завдань», де їй також надсилалися завдання. Так, цього ж дня вона розпочала виконувати завдання, а саме вона проставила лайки на певні товари на вказаному сайті за що їй було нараховано як заробітну плату грошові кошти в сумі 120 гривень. Надалі вона на виконання умов здійснила оплату грошових коштів в сумі 346 грн. за придбання товару та відразу їй було повернуто грошові кошти в сумі 535 гривень. Надалі вона знову виконуючи завдання придбала товар на суму 600 грн. скинувши їх на банківську картку та відразу отримала грошові кошти в сумі 1 000 гривень. Надалі у вище вказаній групі написали, що робочі завдання розпочнуться на наступний день. 05 березня 2026 року потерпіла знову продовжила виконувати завдання та із метою купівлі товару о 12 год. 16 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснила грошовий переказ в сумі 1 076 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_2 , яку їй надала невідома особа під час листування у вище вказаному чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Дані кошти їй не було повернуто, що було пояснено тим, що вона не виконала всі завдання. Зможуть повернути наступного дня, коли вона виконає всі завдання. Потерпіла на наступний день знову почала виконувати завдання та 06.03.2026 о 13 год. 46 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 8 054 грн. здійснила переказ на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 - 06.03.2026 о 16 год. 16 хв. в сумі 26 688 грн. переказала кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_6 , а також із вказаної картки 06.03.2026 о 17 год. 36 хв. в сумі 26 688 грн. переказала кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_7 , вказані картки також їй надала під час листування невідома особа у чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Після даних переказів потерпіла мала отримати свої кошти назад із нарахуванням відсотків. Однак свої кошти вона не отримала назад та їй знову написали, що вона не виконала всі завдання, але після виконання всіх завдань їй буде повернуто грошові кошти. Тоді потерпіла зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні події кримінального проступку (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх подальшого вилучення, а саме до інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), до інформації по картковому рахунку НОМЕР_4 яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 ), до інформації по картковому рахунку НОМЕР_6 яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), до інформації по картковому рахунку НОМЕР_7 яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_4 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а також здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достат ніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані у даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »( Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_4 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а саме інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації по картковому рахунку НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформації по картковому рахунку НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; інформації по картковому рахунку НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в період з 00:00:00 год. 05.03.2026 р. по теперішній час, у електронному та/або паперовому вигляді, що містять нижче вказаний перелік відомостей:

1) належним чином завірених копій документів на відкриття карткового рахунку в період з його відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку; інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карткового рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

2) інформації про зміну даних карткового рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

3) відомостей про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку в період з його відкриття по дату винесення ухвали про даний тимчасовий доступ, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку; інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

4). відкриті/закриті депозити власника банківської карти на яку були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку, а саме: рух коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку депозита, ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою по депозитному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

5). відкриті/закриті оформлені кредити володільця банківської карти на яку були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку,номер кредитного карткового рахунку, рух коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку з яких відбувалося з`єднання з системою, по картковому рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття кредитних коштів;

6). інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

7). ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

8). історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя