Дата документу 17.02.2026Справа № 554/1912/26
Провадження № 1-кс/554/2540/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000042 від 10.02.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, в обґрунтування якого дізнавач зазначив, що 09.02.2026 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що відносно неї було вчинено шахрайські дії.

Відомості про вказаний проступок 10.02.2026 року було внесено до ЄРДР під № 0000042 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2026 о 10:25 год. до чергової частини ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.01.2026 року у Інтернет-мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявниця знайшла оголошення про підробіток онлайн, а саме виконання різних завдань за винагороду. Для того, щоб отримати грошові кошти, у період часу з 28.01.2026 по 29.01.2026, ОСОБА_5 здійснила наступні транзакції: 28.01.2026 о 11:24 год. на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 300 грн; 28.01.2026 о 12:13 год. на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 500 грн; 28.01.2026 о 12:27 год. на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 324 грн; 28.01.2026 о 12:35 год. на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 1393 грн; 28.01.2026 о 12:49 год. на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 3253 грн; 28.01.2026 о 13:00 год. на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 8118 грн; 28.01.2026 о 13:11 год. на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 19303 грн; 28.01.2026 о 14:18 год. на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 28959 грн; 29.01.2026 о 12:02 год. на банківську картку НОМЕР_5 у сумі 20000 грн; 29.01.2026 о 12:40 год. на банківську картку НОМЕР_6 у сумі 11578 грн; 29.01.2026 о 16:55 год. на банківський рахунок НОМЕР_7 у сумі 25000 грн; 29.01.2026 о 16:55 год. на банківський рахунок НОМЕР_8 у сумі 20699 грн, але винагороди так і не отримала. В результаті шахрайських дій заявниці було завдано матеріального збитку на суму близько 140000 грн.

Відповідно до відкритих джерел, карткові та банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , НОМЕР_9 емітовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час в органу дізнання виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківськими картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , НОМЕР_9 з 10:00 години 28.01.2026 по строк дії закінчення ухвали, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Разом із цим зазначена інформація по банківських карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , зокрема відомості щодо стану рахунківта проведені з ними операції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та є необхідною для проведення з нею слідчих та розшукових дій, оперативних-розшукових заходів для встановлення винної особи, а також судових експертиз.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 10.02.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що запитувана ним інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000042 від 10.02.2026 року, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до документів, що містять запитувану інформацію по банківських карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , НОМЕР_9 за період часу з 10 год. 00 хв. 28.01.2026 року, тобто дати вчинення кримінального правопорушення, по дату постановлення ухвали - 17.02.2026 року.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 10.02.2026 року: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою отримання відомостей за номерами банківських та карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_7 , НОМЕР_9 за період часу з 10 год. 00 хв. 28.01.2026 року по дату постановлення ухвали - 17.02.2026 року, в яких надати наступну інформацію:

- копії документів, які були надані для відкриття банківського рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки по банківському рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, із відображенням усіх змін номеру фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по вищевказаному банківському рахунку та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді інформацію (документ) за вищевказаними реквізитами, із зазначенням усіх запитуваних даних.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 10.02.2026 року: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 можливість вилучити для вищевказані документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 17 квітня 2026 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1