Справа № 592/3451/26
Провадження № 1-кс/592/1693/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 27.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 25.02.2026 близько 16:30 на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 декілька разів зателефонували невстановлені особи з номеру НОМЕР_1 , які представлялися працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та повідомили, що на даний час невідомі особи намагаються заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 . Для того, щоб припинити дані дії, необхідно оформити кредит та перевести грошові кошти на безпечні карти. В подальшому за вказівкою невідомих осіб заявниця самостійно перерахувала грошові кошти на загальну суму 35244 грн зі своєї банківської картки зі своєї карти № НОМЕР_2 на банківські карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , думаючи, що таким чином збереже свої грошові кошти.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілою під впливом невстановлених осіб, які причетні до вчинення правопорушення, було здійснено наступні транзакції:

25.02.2025 о 16:40 год з банківського рахунку НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_4 було здійснено переказ на суму 11448 грн;

25.02.2025 о 16:40 год з банківського рахунку НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_4 було здійснено переказ на суму 17900 грн;

25.02.2025 о 16:42 год з банківського рахунку НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_4 було здійснено переказ на суму 5096 грн;

25.02.2025 о 16:48 год з банківського рахунку НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_3 було здійснено переказ на суму 800 грн;

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про всі рахунки (банківські карти), які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 у період часу з 20.02.2026 по 29.02.2026, із зазначенням підстав відкриття рахунків та надання паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку, а також записів камер відеоспостереження за час оформлення рахунків.

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 у період часу з 20.02.2026 по 29.02.2026 з наданням детальної інформації із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 у період часу з 20.02.2026 по 29.02.2026 у якості фінансових

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 у період часу з 20.02.2026 по 29.02.2026 , наданням детальної інформації за вказаний період.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_4 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 02.03.2026, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період.

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_4 , за період часу з моменту емісії по 02.03.2026.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_3 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 02.03.2026, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період.

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_3 , за період часу з моменту емісії по 02.03.2026.

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_6