Справа № 473/869/26
Номер провадження 1-кс/473/147/2026
У Х В А Л А

іменем України

"03" березня 2026 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000104,

ВСТАНОВИВ:

27.02.2026 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.02.2025 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що під час перебування заявника на території Вознесенського району 01.02.2025 року невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом під приводом оформлення захисту 3 ступеню, отримували від заявника коди та підтвердження проведення операцій. Після чого з карткового рахунку заявника № НОМЕР_1 , шляхом проведення 3 транзакцій здійснила переказ грошових коштів на невідомий рахунок в загальній сумі 7035 грн. (серед яких 35 грн. комісія). Також з карткового рахунку заявника № НОМЕР_2 , шляхом проведення 5 транзакцій здійснила переказ грошових коштів на невідомий рахунок в загальній сумі 48240 грн. (серед яких 240 грн. комісія). Крім, того з карткового рахунку (валютна картка) заявника № НОМЕР_3 , шляхом проведення 1 транзакції здійснила переказ грошових коштів на невідомий рахунок оформлений на ім`я ОСОБА_6 в загальній сумі 40200 грн. (серед яких 200 грн. комісія), чим заявнику спричинено матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

04.02.2025 слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали Вознесенського міськрайонного суду отримано доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 .

В ході аналізу виписки по банківському рахунку № НОМЕР_3 , встановлено що 01.02.2025 о 20:42:24 відбулась транзакція грошових коштів у сумі 968,68 доларів США на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході аналізу виписки по банківському рахунку № НОМЕР_5 , встановлено, що відбувалися наступні транзакції грошових коштів картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , а саме: 1) 01.02.2025 о 20:38:16 у сумі 29 145 грн.; 2)01.02.2025 о 20:38:36 у сумі 11 055 грн.; 3) 01.02.2025 о 20:44:04 у сумі 3 216 грн.; 4) 01.02.2025 о 20:44:44 у сумі 2 914,5 грн.: 5) 01.02.2025 о 20:46:15 у сумі 1909,5 грн. В ході аналізу виписки по банківському рахунку № НОМЕР_4 , встановлено що відбувались наступні транзакції грошових коштів на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , а саме: 1) 01.02.2025 о 20:36:44 у сумі 1 105,5 грн.; 2) 01.02.2025 о 20:43:40 у сумі 4 020 грн.; 3) 01.02.2025 о 20:45:18 у сумі 1909,5 грн. На підставі ухвали Вознесенського міськрайонного суду отримано доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером рахунку № НОМЕР_7 .

В ході аналізу виписки по банківському рахунку встановлено, що грошові кошти, які були зараховані на вищевказаний рахунок з банківського рахунку потерпілого, 01.02.2025 о 20:40:01 в сумі 41100 грн. переведено на банківський рахунок № НОМЕР_8 . крім того, 01.02.2025 о 20:49:29 в сумі 13900 грн. переведено на банківський рахунок № НОМЕР_9 , крім того, 01.02.2025 о 23:39:21 в сумі 40000 грн. переведено на банківський рахунок № НОМЕР_10 .

Інформація щодо банківських рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 руху по ним коштів, фото-відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_11 . МФО НОМЕР_12 ), та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000104 від 04.02.2025.

До цього часу про підозру у скоєнні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

В інший спосіб отримати зазначену інформацію (документ) досудове слідство позбавлене можливості.

У зв`язку із викладеним, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ) з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 04.02.2025 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000104.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000104 задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , за період з 01.02.2025 до моменту зняття грошових коштів в сумі 41100 грн., 13900 грн. та 40000 грн. відповідно перерахованих 01.02.2025 з банківського рахунку № НОМЕР_7 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.02.2025 до моменту зняття грошових коштів.

2. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 01.02.2025 до моменту зняття грошових коштів.

3. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 01.02.2025 до моменту зняття грошових коштів в сумі 41100 грн., 13900 грн. та 40000 грн. відповідно перерахованих 01.02.2025 з банківського рахунку № НОМЕР_7 , а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

4. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

5. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 01.02.2025 до моменту зняття грошових коштів в сумі 41100 грн., 13900 грн. та 40000 грн. відповідно перерахованих 01.02.2025 з банківського рахунку № НОМЕР_7 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1