Справа №573/941/26
Номер провадження 1-кс/573/107/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2026 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000574 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 який являється діючим військовслужбовцем ЗСУ командир відділення В/Ч НОМЕР_1 про те, що невстановлена особа 28.10.2023 зателефонувала з номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_3 представилась працівником Служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань кібербезпеки та повідомила, що з метою захисту від шахрайських дій необхідно назвати останні чотири цифри банківської картки та смс-підтвердження, вказані дії останній виконав. Після цього 02.11.2023 ОСОБА_5 виявив списання з його банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 66480 грн. В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

19.06.2024 направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці потерпілого, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 21.06.2024 отримано ухвалу слідчого судді про задоволення клопотання, після чого ухвала була направлена для виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15.08.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, та отримано інформацію роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам потерпілого та перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на оптичний диск.

При проведенні огляду оптичного диску, на якому містилась інформація роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_4 , було встановлено, що з картки потерпілого 28.10.2023 було здійснено перекази в сумі 66480 грн. на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

11.10.2024 направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 15.10.2024 отримано ухвалу слідчого судді про задоволення клопотання, після чого ухвала була направлена для виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, та отримано інформацію роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_5 та перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на оптичний диск.

При проведенні огляду оптичного диску, на якому містилась інформація роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_5 , було встановлено, що з даної картки 28.10.2023 було здійснено перекази в сумі 5001 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування, за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_7 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , а також відомості про банківські операції по зазначеним рахункам (зокрема безготівковий розрахунок) за період часу з 28.10.2025 по час виконання ухвали з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000574 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1(м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення в друкованому або в електронному вигляді на носіїв інформації, а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_7 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_7 на яку було перераховано грошові кошти за період часу з 28.10.2025 по час виконання ухвали;

- дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_7 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) за період часу з 28.10.2023 по час виконання ухвали;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт за період часу з 28.10.2023 по час виконання ухвали;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу за період часу з 28.10.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію по IP-адресах та пристроїв за допомогою яких був здійснений вхід до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за банківською карткою № НОМЕР_7 за період часу з 28.10.2023 по час виконання ухвали;

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя