Справа №678/1021/25
Провадження №1-кс-678-112/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2026 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000022 від 05.06.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

11.02.2026 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься прохання прокурора та дізнавача про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

05.06.2025 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

За матеріалами досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.03.2023 року по 28.04.2023 року невстановлена особа, невстановленим шляхом, незаконно отримавши доступ до персональних даних ОСОБА_5 , укладала від імені останнього з кредитними установами сім договорів, про надання йому у позику коштів, якими і в подальшому заволоділа.

В ході проведення досудового розслідування, а саме з показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у кінці січня місця на початку лютого місяця 2025 року на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 почали надходити дзвінки з невідомих номерів, під час яких йому повідомляли про наявність заборгованості за кредитними договорами у різних кредитних спілках. Це його здивувало, оскільки жодних кредитів він ніколи не оформлював. Зареєструвавшись на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримавши звіт, ОСОБА_5 встановив, що на його ім`я оформлено низку кредитних договорів, зокрема: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 989,30 грн. (заборгованість 2437,40 грн.); у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2000 грн. (заборгованість 13000 грн.); у ФК « ОСОБА_6 » на 4000 грн. (заборгованість 7600 грн.); у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 19 500 грн., та на 14755,08 грн.; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 6000 грн. (заборгованість 11643,52 грн.); у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 2000 грн. (заборгованість 3800 грн.). Жодних договорів із зазначеними установами ОСОБА_5 не укладав, персональні дані нікому не передавав, а тому йому невідомо, хто міг оформити ці кредити від його імені.

Окрім цього 28.07.2025 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 01.07.2025 року було вилучено інформацію та встановлено документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: договір про надання кредиту №6473987, у якому вказаний номер карти банківського рахунку № НОМЕР_2 , на яку надсилалися кредитні кошти.

Також, 25.08.2025 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 01.07.2025 року було вилучено інформацію та встановлено документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ), у якому вказаний номер карти банківського рахунку № НОМЕР_3 , на яку надсилалися кредитні кошти.

На даний час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 - банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомостей про контрагентів, призначення платежів, виду банківських операцій, часу, місця зняття тощо) за період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2023 року по час постановлення ухвали слідчого судді, з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ).

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ), а саме:

- завірених належним чином копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 11.02.2026 року;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 11.02.2026 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 11.02.2026 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 - банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 11.02.2026 року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1