СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2284/26
ун. № 759/6646/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000001 від 01.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді надійшло вказане клопотання прокурора, яке обґрунтоване тим, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві (м. Київ, вул. Ірпінська, 71) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 02.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Сенс К ЛТД» (попередня назва ТОВ «Сенс Кредит» () з метою мінімізації дохідної частини фінансової компанії, у період 2023-2024 років, використовують реквізити підконтрольного підприємства ТОВ «Фактор П» (), шляхом реалізації пулів кредитної заборгованості в адресу останнього, чим ухилилися від сплати податків на суму понад 11 млн. грн.

Крім того, службові особи ТОВ «Сенс К ЛТД» (попередня назва ТОВ «Сенс Кредит» () за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « Фактор П» (), вчинили дії спрямовані на легалізацію (перетворення) майна/коштів отриманих злочинним шляхом при реалізації пулів кредитної заборгованості, використовуючи групу підконтрольних ФОПів, шляхом формування фіктивних витрат з надання послуг.

В подальшому ході досудового розслідування встановлено, що фактичне управління діяльністю ТОВ «Сенс К ЛТД» (попередня назва ТОВ «Сенс Кредит»), а також іншими підконтрольними підприємствами, а саме: ТОВ «Фактор П» (), ТОВ «Тираж Тех» (попередня назва ТОВ «Тайм Кредит» (), ТОВ «Експерт-Дані» (попередня назва ТОВ «Просто Позика» (), КС «Супермаркет Грошей» () здійснює ОСОБА_4 , який і організатором зазначених протиправних схем.

11.11.2025 у ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , були виявлені та вилучені речі і документи, які мають значення для кримінального провадження як речові докази, що з урахуванням правил п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є підставою для накладення на них арешту.

До клопотання додані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Прокурор та власник майна, належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, у судове засідання не з`явилися, заяв чи клопотань на подавали.

Неприбуття сторін в судове засідання не є перешкодою для розгляду поданого клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України). Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали поданого клопотання, встановив таке.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва 27.10.2025 постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку та нежитлових будівлях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:005:0120, яка на праві власності належить ОСОБА_5 , та використовується ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, податкових документів за період з 2023 року, які містять на собі реквізити ТОВ «Сенс К ЛТД» (попередня назва ТОВ «Сенс Кредит» (), ТОВ «Фактор П» (), ТОВ «Тираж Тех» (попередня назва ТОВ «Тайм Кредит» (), ТОВ «Експерт-Дані» (попередня назва ТОВ «Просто Позика» (), КС «Супермаркет Грошей» (), ТОВ «СК Фінанс» (), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_11 ), а саме: регістри 1С/BAS/ERP, первинні документи (договори, угоди, акти, накладні, платіжні доручення тощо), документи бухгалтерського обліку, акти звірок, податкові документи (декларації), касові книги, журнали операцій, договори інкасацій, маршрути/графіки, квитанції, «чорнові» касові записи, договори позики, додаткові угоди, реєстри надходжень, рахунки, реєстри застрахованих, виплати комісій, договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи, банківських виписок, печаток, штампів, чорнових записів, електронних флеш носіїв; комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств; мобільних телефонів; жорстких дисків, електронних ключів системи клієнт-банк; інших предметів і документів, що стосуються діяльності підприємств; необлікованих грошових коштів, документів, які містять на собі реквізити вищезазначених підприємств.

11.11.2025 у ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , були виявлені та вилучені:

- ноутбук марки «Microsoft» «54 з зарядним пристроєм;

- ноутбук чорного кольору марки «НР» серії SCD2447GPT з зарядним пристроєм;

- планшет сірого кольору «Samsung» s/n: R9YT20DDAVV;

- Iphone 13 ProMax;

- Iphone XS;

- документи (чорнові записи).

Клопотання про арешт вищевказаного майна до суду надійшло 20.03.2026.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Разом з тим, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчим суддею встановлено, що речі і документи, на які прокурор просить накласти арешт (ноутбук марки «Microsoft» «54 з зарядним пристроєм; ноутбук чорного кольору марки «НР» серії SCD2447GPT з зарядним пристроєм; планшет сірого кольору «Samsung» s/n: R9YT20DDAVV; Iphone 13 ProMax; Iphone XS; документи (чорнові записи)) входять до переліку, щодо якого було прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі від 27.10.2025 про дозвіл на проведення обшуку, відтак це майно не вважається тимчасово вилученим та не потребує арешту.

Водночас, згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи, що клопотання прокурором подане з пропуском зазначеного строку, у його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1