Номер провадження 1-кс/754/533/26
Справа № 754/3704/26
У Х В А Л А

Іменем України

09 березня 2026 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023 за №0001396 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.03.2026 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, щоу провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0001396 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що 21.04.2023, о 17 год 31 хв, невстановлена особа в умовах воєнного стану таємно викрала з банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти ОСОБА_5 , завдавши потерпілому збитку в сумі 22200 гривень.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса: АДРЕСА_2 - по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

В ході проведення досудового розслідування був допитаний як потерпілий громадянин ОСОБА_5 який повідомив, що 21.04.2023 року приблизно о 15:30 год. надійшло повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зарахування заробітної плати у сумі 22544,66 грн. Після чого, того ж дня але близько о 17:35 год. надійшло повідомлення про списання грошових коштів у сумі 22427 грн. (з них 227 гривень-комісія банку).

Після чого, потерпілий звернувся до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання виписки та звернувся до поліції.

Також, органом досудового розслідування на підставі ретельного вивчення матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації стосовно співробітників банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які мали доступ в зазначений в клопотанні час до внутрішніх баз даних банку та мали доступ через які відбувається керування особистих кабінетів клієнтів, а саме: входи, перекази, відкриття банківських рахунків, підтвердження валютних операцій, а також володіють інформацією яка містить охоронювану законом таємницю та регламентується ЗУ «Про банки та банківську таємницю», внутрішніми організаційно-розпорядчими документами та ДСК-документами..

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0001396 від 03.05.2023, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується банківської таємниці, конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, в яких містяться інформація відносно щодо банківських рахунків картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації стосовно співробітників банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які мали доступ до внутрішніх баз даних банку та мали доступ через які відбувається керування особистих кабінетів клієнтів, а саме: входи, перекази, відкриття банківських рахунків, підтвердження валютних операцій, а також володіють інформацією яка містить охоронювану законом таємницю та регламентується ЗУ «Про банки та банківську таємницю», внутрішніми організаційно-розпорядчими документами та ДСК-документами за період з 20.04.2023 по 22.04.2023 відносно банківського рахунку та банківської картки відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_5 .

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1