Справа № 296/290/26
УХВАЛА

Іменем України

16 січня 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП України в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим відділом Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001000 від 01.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2025 року до Житомирського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області з Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали за фактом того, що 15.07.2025 року, близько 15 години 05 хвилин, невідома особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 8 657 гривень 00 копійок з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_4 та які, в подальшому, були обготівковані на території міста Житомира.

Так, оперативним шляхом було встановлено, що особи, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення через невстановлену на даний час особу, здійснювали пошук абонентських номерів телефонів, які являються фінансовими, з числа клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого входили в довіру останніх та намагалися змінити паролі входів для подальшого збереження входу в мобільний додаток онлайн банкінгу за стосунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Здійснивши успішний вхід, відкривали кредит та збільшували кредитні ліміти для подальшого зняття грошових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Використовує абонентський номер телефону, який являється також фінансовим в онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 . Використовує абонентський номер телефону НОМЕР_5 та фінансовий номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримував від потерпілих, доступ до їх особистого кабінету веб банкінгу та в подальшому знімав наявні з їх рахунків грошові кошти, таким чином завдаючи потерпілим матеріального збитку. З метою отримання коштів від потерпілих осіб, ОСОБА_5 відкрив карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери яких на даний час не встановлено, на своє ім`я.

Коштами здобутими в результаті злочинних дій ОСОБА_5 розпоряджався на власний розсуд.

Вказана протиправна діяльність здійснюється причетними особами з метою отримання грошових коштів, а тому для забезпечення отримання прибутку причетні особи користувались послугами банківських установ, однією з яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація також знайшла своє підтвердження в ході проведення оперативно-розшукових заходів, під час яких було встановлено, що зняття грошових коштів з банківських карток, імітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери яких на даний час не встановлені та які належать ОСОБА_5 , здійснюється з банкоматів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходяться у м. Житомирі .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які стосуються банківських операції, які проводилися із використанням банківських рахунків осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме:

- банківські операції грошових переказів з усіх банківських рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , який використовує абонентські номери телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період часу з 01.07.2024 по дату винесення ухвали;

- банківські операції грошових переказів з усіх банківських рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та використовує абонентський номер телефону НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2024 по дату винесення ухвали.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області: слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №0001000 від 01.10.2025р., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме :

1.1. документів, що стали підставою для відкриття усіх банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , який використовує абонентський номер телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

1.2. документів, що стали підставою для відкриття усіх банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та використовує абонентський номер телефону НОМЕР_3 ;

1.3. відомостей щодо банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 та щодо банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.07.2024 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді, а саме:

- роздруківку руху коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів та з зазначенням номерів банківських карток інших банківських установ на які здійснювався перерахунок чи отримання), інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату.

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 16.03.2026р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1