Справа № 296/2157/26
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 лютого 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000014 від 16.01.2026, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

24.02.2026 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000014 від 16.01.2026, за ознаками ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про:

-банківські операції, які проводились із використанням рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 по 01.01.2026 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій;

-факти зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції, з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 01.01.2023 по 01.01.2026;

-номери рахунків та банківських карток які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за якими закріплені вище вказані рахунки, із зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі інформацію щодо відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 «банки Monobank» та інформації по ній.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000014 від 16.01.2026, за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що житель міста Житомира ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, під приводом організації збору коштів на лікування військового, який обгорів внаслідок удару ракети, що несла фосфор - жителя селища ОСОБА_7 , заволодів грошовими коштами у сумі 210 000 гривень.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи можливості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створив «банку ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є віртуальним накопичувальним рахунком у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який використовується для зручного збору коштів (донатів) або особистих заощаджень, яка дозволяє налаштовувати цілі, автоматично поповнювати рахунок з картки, ділитися посиланням для зборів та відстежувати прогрес накопичень, яку використовував для збору коштів для пораненого в ході бойових дій військовослужбовця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому частину зібраних грошових коштів ОСОБА_5 передав ОСОБА_8 , а іншу частину привласнив собі.

Слідчий зазначає, що у зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 по 01.01.2026, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За приписами ч.6 ст.163 КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі

Представник банку в судове засідання не з`явилися, про час, місце та дату слухання справи повідомлені належним чином, що відповідає ч.1 ст.135 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За приписами ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що СВ ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 16.01.2026, за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом, що житель міста Житомира ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, під приводом організації збору коштів на лікування військового, який обгорів внаслідок удару ракети, що несла фосфор - жителя селища ОСОБА_7 , заволодів грошовими коштами у сумі 210 000 гривень.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи можливості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створив «банку ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є віртуальним накопичувальним рахунком у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який використовується для зручного збору коштів (донатів) або особистих заощаджень, яка дозволяє налаштовувати цілі, автоматично поповнювати рахунок з картки, ділитися посиланням для зборів та відстежувати прогрес накопичень, яку використовував для збору коштів для пораненого в ході бойових дій військовослужбовця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому частину зібраних грошових коштів ОСОБА_5 передав ОСОБА_8 , а іншу частину привласнив собі.

Факт ймовірного вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України підтверджується доказами долученими до клопотання.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000014 від 16.01.2026 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В задоволенні вимог про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носіях документів - відмовити, оскільки це не відповідає ч.1 ст.159 КПК України.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів, які містять інформацію про:

-банківські операції, які проводились із використанням рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 по 01.01.2026 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій;

-факти зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції, з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 01.01.2023 по 01.01.2026;

-номери рахунків та банківських карток які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за якими закріплені вище вказані рахунки, із зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі інформацію щодо відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 «банки Monobank» та інформації по ній.

з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії

У разі якщо документи, що містять вище вказану інформацію містяться в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах ,надати тимчасовий доступ до них шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

В задоволені інших вимог слідчого, які зазначені в клопотанні відмовити

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1