УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 січня 2026 Слідчий суддя Володимирського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Володимирського міського суду Волинської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 23.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2026 року до суду надійшло належним чином погоджене прокурором Володимирської окружної прокуратури клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_1 , Інд. № НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ АК банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий вказує, що службові особи одного із суб`єктів господарювання, діючи в умовах воєнного стану, шляхом завищення вартості та об`ємів робіт, незаконно заволоділи коштами державного підприємства, під час виконання підрядних робіт на території Володимирського району Волинської області.

02.10.2025 прокурором Володимирської окружної прокуратури відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010, розпочатого 23.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та в подальшому передано для проведення досудового розслідування у слідче відділення Володимирського РВП ГУНП у Волинській області.

Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір № 3/0р-25 від 07.05.2025 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання «Роботи з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проєктом ліквідації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».

Згідно локального кошторису 7-1-1/vi-3 на озеленення породного відвалу шахти № 1 «Нововолинська» були передбачено закупівля саджанців із оголеною кореневою системою, саджанці тополі бальзамічної, пірамідальної, 1 групи, 1 сорту, кущів саджанців, саджанців чагарників 2-го сорту, висівання багаторічних трав.

За наявними відомостями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбав вищезазначені дерева та кущі у ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_3 (КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур) та у подальшому у звітну документацію ймовірно внесені завищені ціни.

Відповідно до інформації працівників Володимирського РВ УСБУ у Волинській області встановлено, що для озеленення породного відвалу та проммайданчика шахти №1 Нововолинська, під час виконання робіт відповідно до договору «роботи з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власник ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 купував зелені насадження (саджанці тополі бальзамічної, саджанці бірючини звичайної, саджанці аморфи) у приватної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за значною нижчою ціною ніж зазначено в Актах виконаних робіт (Кб-2в).

При цьому, встановлено, що ОСОБА_5 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , використовує номер телефону: НОМЕР_5 ) для продажу та відправки вищевказаних зелених насаджень в якості Постачальника використовувала реквізити ФОП ОСОБА_8 , інтереси якого ОСОБА_5 представляє відповідно до довіреності. Реквізити ФОП ОСОБА_8 : запис в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців номер 0001397 від 13.09.2011 року, р/р НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 .

В свою чергу, власник ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 для купівлі та отримання вищевказаних зелених насаджень в якості Одержувача використовував реквізити свого родича, який є фізичною особою-підприємцем, а саме ФОП ОСОБА_4 . Реквізити ФОП ОСОБА_4 : юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_1 , Інд. № НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ АК банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У подальшому встановлено, що для проведення огляду та встановлення достовірності і правильності проведених фінансово -господарських операцій при проведенні робіт за договором № 3/0р-25 від 07.05.2025 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання «Роботи з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проєктом ліквідації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла необхідність у вилученні оригіналів первинних фінансових документів, зокрема накладних на товар, товарно-транспортних накладних, договорів купівлі -продажу рослин, дерев, кущів, та будь яких інших документів, що містять відомості про фінансово-господарські операції між ФОП ОСОБА_4 : юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_1 , Інд. № НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ АК банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_8 : запис в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців номер 0001397 від 13.09.2011 року, р/р НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 . ФОП ОСОБА_5 в період з травня 2025 року по листопад 2025 року.

Вказані документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 . Реквізити ФОП ОСОБА_4 : юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_1 , Інд. № НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ АК банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Слідчий вказує, що враховуючи специфіку документування вказаного кримінального правопорушення, його складність, необхідність проведення почеркознавчої експертизи, економічної експертизи, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів не можливо.

Приймаючи до уваги, що зазначені документи, які містяться на паперових та електронних носіях в сукупності з іншими речами і документами є доказами, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні , без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до них та можливість вилучення (здійснення виїмки), оскільки іншим законним шляхом, окрім як отримання до нього тимчасового доступу та його огляду неможливо досягнути дієвості кримінального провадження, забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування не виявляється можливим.

Також слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться вказана документація, з причин наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення змін, підробки, переховування та знищення вищезгаданих документів.

У судове засідання на розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи те, що учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, у відповідності з ч.4 ст. 107 КПК України, не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Процедура застосування тимчасового доступу до речей та документів передбачена главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст.160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 ч. 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №0000010 від 23.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 159-164, 166, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 23.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документі задовольнити.

Надати слідчим СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та/або іншому слідчому групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_1 , Інд. № НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ АК банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: первинних фінансових документів, зокрема накладних на товар, товарно-транспортних накладних, договорів купівлі -продажу рослин, дерев, кущів, та будь- яких інших документів, що містять відомості про фінансово-господарські операції між ФОП ОСОБА_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_1 , Інд. № НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ АК банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_8 : запис в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців номер 0001397 від 13.09.2011 року, р/р НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 . ФОП ОСОБА_5 в період з травня 2025 року по дату на момент винесення ухвали, в оригіналах.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17