Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1735/25
Провадження № 1-кс/723/5568/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2025 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію роздруківки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.03.2025 року по 14.04.2025 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 8680 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки; фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 20.03.2025 по 14.04.2025; наявну інформацію про власника вищевказаних рахунків, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку; наявну інформацію про IP-адреси з яких здійснювали операції в мобільному банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 20.03.2025 по 14.04.2025.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 31.03.2025 до ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те, що 20.03.2025 року невідома особа, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом, отримала реквізити банківської карти ОСОБА_5 , яку відкрито на її ім`я в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 8 680 гривень, які було списано із вказаного карткового рахунку та перераховано на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Будучи допитаною, в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що у неї в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявна банківська картка № НОМЕР_3 . 20.03.2025 близько 19:30 вона увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перегляду балансу банківських карт. Під час перегляду їй зателефонували із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , піднявши слухавку вона розпочала розмову із невідомою особою із жіночим голосом яка представилась особою із служби підтримки в Банку, та повідомила громадянці ОСОБА_5 що її банківську карту намагаються зламати та списати грошові кошти в сумі 4 тисячі 500 гривень. Повіривши її словам та для того щоб запобігти шахрайським діям вона виконувала вказівки невідомої особи яка приставилась як особа із відділу безпеки банку а саме назвала перші 4 та останні 4 цифри банківської карти.

Згодом невідома особа вказала змінити пароль входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що громадянка ОСОБА_5 погодилась, змінила пароль та надала його разом із кодом підтвердження невідомій особі. В подальшому, громадянка ОСОБА_5 зрозуміла що надала особисті дані банківської карти не відомій особі та з її банківської карти № НОМЕР_3 було списано 8590 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Виявивши списання громадянка ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ( НОМЕР_5 ) та повідомила працівникам банку про вищевказану подію, з проханням закрити (заблокувати) всі картки. Після цього зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не змогла.

З метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю а саме: копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.03.2025 по 14.04.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 8680 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання дізновачу доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та інші матеріали, підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.4 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНГГ в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНГГ в Чернівецькій області ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 (кожному окремо), тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копію роздруківки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.03.2025 року по 14.04.2025 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 8680 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;

- фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 20.03.2025 по 14.04.2025;

- наявну інформацію про власника вищевказаних рахунків, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- наявну інформацію про IP-адреси з яких здійснювали операції в мобільному банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 20.03.2025 по 14.04.2025.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, СМС повідомлення, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНГГ в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНГГ в Чернівецькій області ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 (кожному окремо) з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10