УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000114 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню за № № 0000114 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме всіх документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Клопотанням мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000114 від 30.04.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва та ряду інших міст України діє група осіб, які запровадили протиправний механізм незаконного переоформлення об`єктів нерухомості з використанням завідомо підроблених документів, де кінцевими власниками виступають громадяни України та рф. Вказані реєстраційні дії здійснюються окремими нотаріусами та державними реєстраторами, які координують свої дії із невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та незаконно вносять зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Наразі встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 в період з травна 2025 року по 09.06.2025 вчинили закінчений замах на заволодіння правом власності на 80 процентів статутного капіталу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру.

Крім того, встановлені факти незаконної перереєстрації об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , які перебували у приватній власності громадян російської федерації.

Так, згідно із матеріалами кримінального провадження, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи підроблені документи, а саме договір купівлі - продажу від 26.04.2011, який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_11 , бланк ВРД516586, (нотаріус ОСОБА_11 помер у 2012 році), придбав квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 у громадян рф ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які перебувають за межами України. Вказаний договір купівлі продажу посвідчено 02.04.2025 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

В подальшому, 06.05.2025 року ОСОБА_10 передав вказану квартиру до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДПРОУ НОМЕР_1 та став власником частки у стстуному капіиалі в розмірі 84,86%, інша частка у розмірі 15,14% належить ОСОБА_7 .

Крім того, 15.05.2025 ОСОБА_10 та ОСОБА_7 продали свої частки у розмірі 84,86% та 15,14% відповідно ОСОБА_15 . Загальна сума частки становила 6 606 486,00 млн. грн.

16.05.2025 ОСОБА_15 набув статусу кінцевого бенефіціарного власникоа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДПРОУ НОМЕР_1 , розмір частки у статутному капіталі -100% та був призначений директором товариства.

В свою чергу, 11.07.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відчужило вищевказану квартиру ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .

З огляду на викладене вище, сторона обвинувачення вважає, що об`єкт нерухомості, а саме квартира за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно привласнена на підставі завідомо підроблених документів шляхом обману.

Отже, документи, які стосуються реєстрації та зміни засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

Саме тому, зазначені документи необхідно безпосередньо вилучити з метою подальшого використання у кримінальному провадженні як доказу вчинення злочину.

З метою підтвердження незаконних дій вищеописаних осіб та перевірки факту підроблення документів, та підтвердження факту продажу даної квартири виникла необхідність у проведенні комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документів.

Згідно п. 1.1. Розділу І «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (надалі Рекомендації), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отже, з метою проведення експертиз документів необхідно вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: всіх документів, які містяться в реєстраційній справі № 0576 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 зареєстрорвана за адресою: АДРЕСА_5 , а отже, документи, які планується вилучити, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000114, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № № 0000114 від 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_19 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_20 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме всіх документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: