Справа № 357/8613/25
У Х В А Л А

15.09.2025 слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчого групи - старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 11 лютого 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 110-2 КК України,

у с т а н о в и в:

10.09.2025 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 11 лютого 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000063 від 12.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна в особливо великих розмірах, намагається отримати завдаток, як кошти за попереднім договором до основаного договору купівлі-продажу нерухомого майна № 13-1 та № 13-2, розташованого на АДРЕСА_1 , яка на даний час тимчасово окупована росією, не будучи власником вказаного майна.

Вказане діяння кваліфіковано органом досудового розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 6 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_7 , здійснює діяльність спрямовану на матеріальне та фінансове забезпечення зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, шляхом протиправного оформлення за собою права власності на нерухоме майно, що знаходиться на території Автономної Республіки Крим, яка на даний час тимчасово окупована росією, шляхом здачі об`єктів нерухомості комерційних приміщень № 13-1 та № 13-2, розташованих на АДРЕСА_1 , ТОТ АРК Крим, чим сплачує податки та збори до бюджету держави агресора, що фінансує повномасштабне військове вторгнення в Україні.

Вказане діяння кваліфіковано органом досудового розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Так, відповідно до інформації із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як фізична особа підприємець 26.12.1996 року зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основним КВЕД 68.10 купівля та продаж власного нерухомого майна, засновником та керівником якого є ОСОБА_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна № 550 від 14.02.2012, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( покупець) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (продавець) нерухоме майно нежитлові приміщення АДРЕСА_3 .

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 05.03.2012 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано вищевказане нерухоме майно.

Однак, в невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.05.2019 року у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виник злочинний умисел на протиправне заволодіння нежитловими приміщеннями № 13-1 та № 13-2, що розташовані у буд. АДРЕСА_1 .

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлені спосіб, дату та час, однак не пізніше 12.04.2019 отримав завідомо підроблений офіційний документ нотаріальну довіреність (НЕЕ 338714), посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноважує ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , подавати від імені Товариства заяви у відповідні установ бути моїм представником у компетентному бюро технічної інвентаризації, суб`єктах господарювання по питанню отримання технічного паспорта та необхідних інших довідок документів, а також в установах і організаціях, що уповноважені здійснювати незалежну експертну оцінку нерухомого майна та видавати у зв`язку з цим звіт про експертну оцінка представляти інтереси Товариства в будь-яких компетентних органах, в Державних фіскальних органах, фінансових органах і банківських установах, реєстраційній службі, центрі падання адміністративних послуг та інших органах, що здійснюють державну реєстрацію права власності, у відділі архітектури та будівництва, комунальних службах, всіх державних, муніципальних і приватних організаціях, органах і установах, в тому числі органах місцевого самоврядування, органах державної реєстрації прав на нерухоме майно угод з ними, в органах по обліку об`єктів нерухомого майна і технічної інвентаризації органах житлово-комунального господарства, податкових органах, органах нотаріату з будь яких питань, пов`язаних з виконанням повноважень наданих цією довіреністю, а також сплачувати від імені Товариства податки та всі необхідні платежі, включаючи державне мито; представляти інтереси Товариства у компетентних органах Держгеокадастру, по всі без винятку питаннях, що стосуються виконання повноважень, наданих цією довіреністю. тому числі по питанню отримання кадастрового номеру на земельну ділянку; розписуватись від імені Товариства, у тому числі підписувати договір купівлі-продажу нерухомого майна отримувати належні Товариству за продане нерухоме майно грошові кошти, а також виконати усі інші дії та формальності, пов`язані з цією довіреністю, що не відповідає дійсності, враховуючи, що згідно інформації Єдиного реєстру довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодного разу не надавалось нотаріально посвідчених довіреностей на особу ОСОБА_12 .

В подальшому, використовуючи завідомо підроблений офіційний документ нотаріальну довіреність (НЕЕ 338714), ОСОБА_7 уклав договір купівлі-продажу нежитлових приміщень № 13-1 та АДРЕСА_4 від 16.05.2019, посвідчений нотаріусом Ялтинської міської ради Республіки Крим ОСОБА_13 .

Відповідно до умов вказаного договору представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка України, уродженка м. Черкаси, Україна (продавець) продала, а ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин росії, уродженець с. Лозоватка, Криворіжського району, Дніпропетровської області (покупець) придбав нежитлові приміщення № 13-1 та АДРЕСА_4 , що не відповідає дійсності.

В подальшому у невстановленому місці дату та час, однак не пізніше 29.01.2025 у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом отримання завдатку, як коштів за попереднім договором до основаного договору купівлі-продажу нерухомого майна нежитлових приміщень № 13-1 та АДРЕСА_4 Тимчасово окупованої території України ( далі ТОТУ) Автономної Республіки Крим.

Реалізуючи вказаний злочинний намір, ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин звернувся до ріелтора із продажу нерухомості в ТОТУ Автономна Республіка Крим - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянки України, з метою публічного розміщення інформації про продаж нерухомого майна, яка, в свою чергу, не будучи обізнаною про злочинний намір ОСОБА_7 , надала відомості про продаж вищевказаного майна ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянину російської федерації.

Так, 30.01.2025 року ОСОБА_15 , не будучи поінформованим про злочинні наміри ОСОБА_16 , зателефонував своєму знайомому ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянину України та повідомив, що йому відомо про комерційну пропозицію з придбання нежитлового приміщення на набережній в м. Ялта, Республіки Крим, а також те, що власник даного нерухомого майна, ОСОБА_7 проживає на території України та з ним можна зустрітись й обговорити деталі продажу.

З метою підготовки до укладення договору ОСОБА_15 , через засоби мобільного зв`язку надав інтернет-посилання ОСОБА_17 на оголошення про продаж нежитлових приміщень № 13-1 та АДРЕСА_4 , з кадастровим номером - 90:25:010107:157, загальною площею 68,3 кв. м., та в подальшому через інтернет месенджери надав ОСОБА_17 проект попереднього договору купівлі-продажу нежитлових приміщень та копій правовстановлюючих документів на них, згідно яких вбачається, що власником описаної нерухомості є ОСОБА_7 .

Так, відповідно до усних домовленостей та умов попереднього договору, покупець має передати продавцю аванс у розмірі 30 000 (тридцяти тисяч) доларів США, натомість загальна ціна продажу об`єктів нерухомості відповідно до умов попереднього договору становить 750 000 (сімсот п`ятдесят тисяч) доларів США. Подальші розрахунки із продавцем будуть узгоджені до підписання основного договору купівлі продажу нежитлових приміщень № 13-1 та № 13-2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна в особливо великих розмірах, 10.06.2025 року ОСОБА_7 зустрівся у заздалегідь узгодженому місці із ОСОБА_18 , а саме у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_5 , де ним було обумовлено основні умови укладення попереднього договору купівлі-продажу нежитлових приміщень № 13-1 та № 13-2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 28.07.2025 ОСОБА_7 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 , в приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_9 », реалізуючи вказаний злочинний намір, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна в особливо великих розмірах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, діючи з метою доведення злочину до кінця, завідомо розуміючи, що останній не є законним власником об`єктів нерухомості - нежитлових приміщень № 13-1 та № 13-2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , уклав завідомо для нього підроблений договір купівлі-продажу нежитлових приміщень № 13-1 та № 13-2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , із ОСОБА_18 та отримав від нього кошти у сумі 30 000 (тридцять тисяч) доларів США, що станом на день вчинення злочину еквівалентно 1 253 472 грн., та перевищує 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак, ОСОБА_7 , виконавши усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця та реалізації єдиного злочинного умислу спрямованого на заволодіння майном ОСОБА_19 в особливо великих розмірах, кримінальне правопорушення не закінчив з причин, які не залежали від його волі, враховуючи, що його злочинні наміри було викрито та задокументовано правоохоронними органами та затримано уповноваженою службовою особою із коштами, отриманими від ОСОБА_19 .

28.07.2025 ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

Крім цього, 28 липня 2025 в період часу з 16 год 56 хв. по 18 год 04 хв. проведено огляд місцевості, а саме земельної ділянки місцевості, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , під час якого виявлено та вилучено платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з індивідуальним номером НОМЕР_3 .

Також 07 серпня 2025 в період часу з 10 год. 37 хв. по 11 год. 13 хв. проведено санкціонований обшук автомобіля марки Volkswagen Tiguan чорного кольору д.н.з. НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), власником якого є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та який перебуває в користуванні ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення під час якого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номером НОМЕР_6 дійсна до 05.2029.

В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_7 , також виявлено картковий рахунок № НОМЕР_7 дійсний до 05/24.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначених карткових рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , з метою:

1. встановлення особи, яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення на рахунки(сайти) якої здійснено перекази;

2. отримання копії документів особи власника вказаного карткового рахунку (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

3. отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

5. отримання інформації щодо операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента, код банку контрагента, кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювався вхід до онлайн-банкінгу у визначений проміжок часу із зазначенням ІР-адрес держателя (клієнта) банківської карти, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки та інших операцій з використанням банківської картки.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального правопорушення, пов`язаного із діяльністю ОСОБА_7 спрямованої на матеріальне та фінансове забезпечення зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, шляхом протиправного оформлення за собою права власності на нерухоме майно, що знаходиться на території Автономної Республіки Крим, яка на даний час тимчасово окупована росією, шляхом здачі об`єктів нерухомості комерційних приміщень № 13-1 та № 13-2, розташованих на АДРЕСА_1 , ТОТ АРК Крим, чим сплачує податки та збори до бюджету держави агресора, що фінансує повномасштабне військове вторгнення в Україні.

Без отримання цієї інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Слідчий слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_5 попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000063 від 11.02.2025 за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів (інформації), виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого групи - старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 11 лютого 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області у складі: старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області капітана поліції ОСОБА_21 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області капітана поліції ОСОБА_23 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області капітана поліції ОСОБА_24 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області капітана поліції ОСОБА_25 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області капітана поліції ОСОБА_26 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_27 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_28 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_29 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_30 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_31 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_32 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_33 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області капітана поліції ОСОБА_34 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_35 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області капітана поліції ОСОБА_36 , слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП України в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_37 та відповідним оперативним підрозділам, на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України по кримінальному провадженню № 0000063 від 11.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 110-2 КК України на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , щодо карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , а саме:

- які суми грошових коштів знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 станом на день винесення ухвали;

- документів осіб власника вказаних карткового рахунку (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

- інформації щодо операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента, код банку контрагента, кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювався вхід до онлайн-банкінгу у визначений проміжок часу із зазначенням ІР-адрес держателя (клієнта) банківської карти, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки та інших операцій з використанням банківської картки.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_38