Справа № 752/7084/25
Провадження №: 1-кс/752/8525/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000596 від 05 грудня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

03 жовтня 2025 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 02 жовтня 2025 року під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000596 від 05 грудня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє група осіб, яка розробила злочинний план, спрямований на вчинення низки злочинів майнового характеру. Зокрема, шляхом шахрайських дій у період дії воєнного стану вони заволодівають нерухомим майном потерпілих.

Проведеними слідчими заходами з`ясовано, що учасники групи пов`язані між собою родинними зв`язками та підтримують дружні стосунки, що сприяє їхній згуртованості. Кожен із них виконує покладені на нього завдання під час скоєння злочинів, що свідчить про попереднє планування протиправної діяльності. Крім того, встановлено, що всі учасники усвідомлювали протиправний характер своїх дій, їх високий ступінь суспільної небезпеки та необхідність чіткої координації й узгодженості дій значної кількості осіб.

До складу групи входять: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

З метою реалізації злочинного плану щодо заволодіння нерухомим майном потерпілих учасники групи залучили до своєї протиправної діяльності таких осіб: приватного нотаріуса ОСОБА_4 , приватного нотаріуса ОСОБА_11 та її помічника ОСОБА_12 , а також приватного нотаріуса ОСОБА_13 .

Згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що у період з 15.05.2025 по 10.07.2025 вказана група осіб, діючи за попередньою змовою, у період дії воєнного стану, шляхом обману та використання завідомо підроблених документів, а також шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж ДП «НАІС» (Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України), що призвело до підробки інформації та її витоку, заволоділа правом власності на такі об`єкти нерухомості:

- земельні ділянки з кадастровими номерами :01:019:0268, :01:019:0269, :01:019:0270;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 03.05.2024 ОСОБА_14 придбала земельну ділянку за кадастровим номером :01:019:5038 площею 0,16 га в с. Крюківщина Бучанського району Київської області.

Державним реєстратором за заявою ОСОБА_14 16.07.2024 вищевказана земельна ділянка поділена на 4 земельні ділянки площами:

1. :01:019:0270, площа (га): 0.0271;

2. :01:019:0268, площа (га): 0.0255;

3. :01:019:0267, площа (га): 0.0537;

4. :01:019:0269, площею(га): 0.0541;

На земельних ділянках за кадастровими номерами :01:019:0270, :01:019:0269, :01:019:0268, :01:019:0267 побудовано будинки типу «таунхауз», які не введено в експлуатацію та не зареєстровано в державному реєстрі нерухомості.

У зв`язку із виїздом за кордон ОСОБА_14 07.08.2024 подарувала земельні ділянки за кадастровими номерами :01:019:0270, :01:019:0268 - батьку ОСОБА_15 , 1, а земельні ділянки за кадастровим номером :01:019:0267, :01:019:0269- матері ОСОБА_16 .

Земельна ділянка за кадастровим номером :01:019:0267, яка належала ОСОБА_16 , 08.05.2025 продана останньою ОСОБА_17 .

Також, 26.03.2025 ОСОБА_16 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим :01:019:0269 з ОСОБА_18 (Покупець). Але на момент підписання договору покупцем було передано лише половину вартості земельної ділянки. Згідно п. 7 договору державна реєстрація переходу права власності на земельну ділянку мала бути здійснена після повної оплати вартості ділянки за договором.

Приблизно в липні 2025 року подружжю ОСОБА_19 стало відомо, що належні їм 3 земельні ділянки та квартира без їх відому та волі переоформлено на третіх осіб.

Згідно відомостей ЄДРРПНМ:

- на підставі заяви ОСОБА_5 , який на підставі завідомо підробленої довіреності від 18.12.2021, посвідченої нібито приватним нотаріусом Маріупольського РНО Донецької області ОСОБА_20 , діє від імені ОСОБА_15 , посвідченої приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_4 19.05.2025, державний реєстратор об`єднує земельні ділянки :01:019:0270, :01:019:0268, які належать ОСОБА_15 із присвоєнням єдиного номера: :01:019:0287;

- 24.05.2025 ОСОБА_5 , який на підставі завідомо підробленої довіреності від 18.12.2021, посвідченої нібито приватним нотаріусом Маріупольського РНО Донецької області ОСОБА_20 , діє від імені ОСОБА_15 , без волі та погодження останнього продає об`єднану земельну ділянку за кадастровим номером :01:019:0287 ОСОБА_9 . Даний договір посвідчує приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_4 ;

- 03.06.2025 ОСОБА_6 , який на підставі довіреності від 24.05.2025, посвідченої приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_4 , діє від імені ОСОБА_9 , продає земельну ділянку :01:019:0287 ОСОБА_7 . Даний договір посвідчує приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_4 ;

- 12.06.2025 ОСОБА_6 укладає з ОСОБА_7 договір іпотеки на суму 500 000 грн, предмет іпотеки - об`єднана земельна ділянка за кадастровим номером :01:019:0287. Даний договір іпотеки посвідчує приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_4 ;

- на підставі заяви ОСОБА_7 від 12.06.2025, посвідченої приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_4 , державний реєстратор 23.06.2025 ділить вищевказану земельну ділянку на 2 ділянки за кадастровими номерами: :01:019:0292, :01:019:0293.

- на підставі заяви ОСОБА_5 , який на підставі завідомо підробленої довіреності від 18.12.2021, посвідченої нібито приватним нотаріусом Маріупольського РНО Донецької області ОСОБА_20 , діє від імені ОСОБА_21 , посвідченої приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_4 15.05.2025, державний реєстратор 23.05.2025 поділяє земельну ділянку :01:019:0269, яка належать ОСОБА_21 , на 2 ділянки за кадастровими номерами: :01:019:0288, :01:019:0289;

- 24.05.2025 ОСОБА_5 , який на підставі завідомо підробленої довіреності від 18.12.2021, посвідченої нібито приватним нотаріусом Маріупольського РНО Донецької області ОСОБА_20 , діє від імені ОСОБА_21 , без волі та погодження останньої продає земельні ділянки за кадастровими номерами: :01:019:0288, :01:019:0289 ОСОБА_9 . Даний договір посвідчує приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_4 ;

- на підставі заяви ОСОБА_9 від 24.05.2025, посвідченої приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_4 , державний реєстратор 29.05.2025 об`єднує земельні ділянки :01:019:0288, :01:019:0289, із присвоєнням єдиного номера: :01:019:0290;

- 03.06.2025 ОСОБА_6 , який на підставі довіреності від 24.05.2025, посвідченої приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_4 , діє від імені ОСОБА_9 , продає земельну ділянку :01:019:0290 ОСОБА_8 . Даний договір посвідчує приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_4 ;

- 12.06.2025 ОСОБА_6 укладає з ОСОБА_8 договір іпотеки на суму 500 000 грн, предмет іпотеки - об`єднана земельна ділянка за кадастровим номером :01:019:0290. Даний договір іпотеки посвідчує приватний нотаріус Фастівського РНО Київської області ОСОБА_4 ;

Крім того, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є власником квартири за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , діючи від імені ОСОБА_14 на підставі завідомо підробленої довіреності, нібито посвідченої приватним нотаріусом Бучанського РНО Київської області 09.09.2024, 10.07.2025 продав вищевказану квартиру громадянину України ОСОБА_10 . Даний договір посвідчено приватним нотаріусом Фастівського РНО Київської області ОСОБА_4 .

Так, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського р-н суду м. Києва 02.10.2025 проведено обшук за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон «Iphone 13» рожевого кольору, в чохлі, що поміщений до спеціального пакету WAR 1311846;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 24.05.2025 зареєстрований в реєстрі за №641 між ОСОБА_15 та ОСОБА_9 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_5 на 2 арк.; копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.; копія довіреності №3720 від 18.12.2021 року між ОСОБА_15 та ОСОБА_5 НРО №609762 на 2 арк.; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів НРО609762 на 1 арк.; скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірки дійсності довіреності) реєстраційний номер: 53194698 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1 арк. (№428409174); копія висновку про експертну оцінку земельної ділянки на 1 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (податкові застави) на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на 3 арк. (№428408994); інформація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану №1 на 1 арк.;інформація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.; витяг з ДРС на 1 арк.; витяг з ДРРП №428414016 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 03.06.2025 зареєстрований в реєстрі за №676 між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;

- Витяг з ДРРП №429778739 на 1 арк.; витяг з ДЗК про земельну НВ-025 на 6 арк.; копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки №АЕ00-250602-003 на 2 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 24.05.2025 за №641 зареєстровано у реєстрі між ОСОБА_15 та ОСОБА_9 на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав №428414016 на 1 арк.; інформація з ДРРП №429778280 на 1 арк.; витяг з ДЗК про земельну ділянку НВ-025 на 6 арк.; інформація з ДРПП №429700104 на 1 арк.; інформація з ДРПП №429700705 на 2 арк.; витяг з Державного об`єкту обтяжень рухомого майна без підпису на 1 арк. №97564393; інформація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_6 на 3 арк.; копія картки фізичної особи платник податків; копія довіреності від 24.05.2025 НТТ581054 реєстраційний номер невідомий (642) на 1 арк.; скорочений витяг з ЄРД перевірки дійсності довіреностей №55500932 на 1 арк.; інформаційна довідка з ЄРС бланків нотаріальних документів №227538202 на 1 арк.; копії паспорту ОСОБА_7 на 4 арк.; копія картки фізичної особи платників податків ОСОБА_7 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №97564996 на 1 арк. (без підпису); інформація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.; витяг з ДРС на 1 арк.; повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану №0 та №6 ОСОБА_9 та ОСОБА_7 на 2 арк.;

- Договір іпотеки від 12.06.2025 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 бланк НТТ581146, 581155 зареєстровані за №734 та №735 на 5 арк.; копія паспорту ТТ120103 ОСОБА_6 та код ІПН на 1 арк.; копія паспорту МЕ300622 ОСОБА_7 на 3 арк.; копія ІПН ОСОБА_7 на 1 арк.; витяг з Державного земельного кадастру на земельну ділянку № НВ05 від 20.05.2025 на 6 арк.; інформація з Державного реєстру прав нерухоме майно №431101673 від 12.06.2025 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №97730073 від 12.06.2025 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №431102299 від 12.06.2025 на 1 арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану №2 від 12.06.2025 на 1 арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану №7 від 12.06.2025 на 2 арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників від 12.06.2025 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу земельних ділянок зареєстрований у реєстрі під №640 від 24.05.2025 на 2 арк.; копія паспорта ОСОБА_5 СМ101945 на 2 арк.; копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_5 видана 12.08.2002 №26619 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_16 на ОСОБА_5 №НРО609760 зареєстрована в реєстрі за №3718 від 18.12.2021 на 2 арк.; копія заяви від ОСОБА_22 про надання згоди на укладення та підписання договору купівлі-продажу земельних ділянок № НТТ581046 зареєстрована в реєстрі за №639 від 24.05.2021 на 1 арк.; копія паспорта ВВ765550 на ім`я ОСОБА_9 на 5 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_9 на 1 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-025 від 20.05.2025 на 6 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав (копія) №428221567 від 23.05.2025 на 1 арк.; витяг з Державного земельного кадастру №НВ-025 від 20.05.2025 на 5 арк.; скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей №55433000 від 24.05.2025 бланк НРО 609760 на 1 арк.; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №227149713 від 24.05.2025 бланк НРО609760 на 1 арк.; інформаційна довідка з ДРРП №428409140 від 24.05.2025 на 1 арк.; інформаційна довідка з ДРПП №428409158 від 24.05.2025 на 1 арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників від 24.05.2025 на ОСОБА_23 на 1 арк.; інформаційна довідка з ДРПП №428408624 від 24.05.2025 на 3 арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників від 24.05.2025 на ОСОБА_16 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №97417121 від 24.05.2025 на 1 арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян №9 від 24.05.2025 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №97414440 від 24.05.2025 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру санкцій №DRS-а29веве9-470а-4734-98в2-а80е7в218d77 від 24.05.2025 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав №428412670 від 24.05.2025 на 1 арк.; витяг з ДРРП №428413193 від 24.05.2025 на 1 арк.; висновок про вартість об`єкта оцінки ТП4ХР4692278 від 23.05.2025 на 1 арк.;

- Договір іпотеки від 12.06.2025 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за реєстровим №737 та за №738 на 5 арк.; копія паспорту НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ІПН на 1 арк.; копія паспорту НОМЕР_2 ОСОБА_8 на 4 арк.; копія ІПН ОСОБА_8 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №431101621 від 12.06.2025 на 1 арк.; інформаційна довідка за №431102665 від 12.06.2025 на 1 арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану за №7 від 12.06.2025 на 11-х арк., аналогічна довідка за №9 від 12.06.2025 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (податкової застави) №97730219 від 12.06.2025 на 1 арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників від 12.06.2025 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу квартири від 10.07.2025 зареєстрованого в реєстрі за №849, продавець ОСОБА_5 , покупець ОСОБА_10 МТХ 312175, 312176 на 2-ох арк.; інформація з ДРРП за №434917805 від 10.07.2025 на 1 арк.; висновок про вартість об`єкта оцінки ХDЮDT3972577 від 09.07.2025 на 1 арк.; копія паспорту гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 СМ101945 на 2 арк.; копія картки фізичної особи-платника податків на гр. ОСОБА_5 від 28.08.2003р №26619 G147740 на 1 арк.; копія доручення від ОСОБА_14 на гр. ОСОБА_5 від 09.09.2024 НТН486259 зареєстрованого в реєстрі за №912 на 1 арк.; скорочений витяг Єдиного реєстру довіреностей №55775843 від 10.07.2025 на 1 арк.; копія заяви про згоду від ОСОБА_24 на дружину ОСОБА_14 зареєстрована в реєстрі №873 від 30.10.2023р. НСР052221 на 1 арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян №2 від 10.07.2025р. на 1 арк.; копія паспорту гр. України ОСОБА_10 запис №172, №011373493 на 1 арк.; витяг з реєстру територіальної громади №979 від 10.07.2025 на 1 арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян №7 від 10.07.2025 на 2 арк.;копія посвідчення УБД серії НОМЕР_3 на гр. ОСОБА_10 на 1 арк.; Інформація з Єдиного реєстру боржників від 10.07.2025 на ОСОБА_14 на 1 арк.; інформація з ДРРП №434917968 від 10.07.2025 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №98181591 від 10.07.2025 на ОСОБА_14 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №98181658 від 10.07.2025 на гр. ОСОБА_10 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру санкцій код DRS-359d3c70-5113-4cc3-8369-d39f4808c0c6 від 10.07.2025 на 1 арк.; інформація з ДРРП №434923026 від 10.07.2025 на 2 арк.; витяг з ДРРП №434923767 від 10.07.2025 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 03.06.2025р. між ОСОБА_9 (від імені якого діє ОСОБА_6 ) на ОСОБА_8 зареєстрований за №675 бланк №НТТ581091, 581092 із заявою що земельна ділянка вільна від забудови на 2 арк.; Довіреність від 24.05.2025р. від ОСОБА_9 на ОСОБА_6 бланк НТТ581054 зареєстровано за №642 на 1 арк.; заява ОСОБА_22 від 24.05.2025 р. зареєстрована за №639 бланк НТТ581046 на 1 арк.; інформаційна довідка з Єдиного реєстру нотаріальних бланків нотаріальних дій №227560781 від 03.06.2025 р. на 1 арк., аналогічна довідка №227560781 від 03.06.2025 на 1 арк., аналогічна довідка №227560924 від 03.06.2025 на 1 арк., аналогічна довідка №227560958 від 03.06.2025 на 1 арк., аналогічна довідка №227560996 від 03.06.2025 на 1 арк., аналогічна довідка №227561026 від 03.06.2025 на 1 арк., аналогічна довідка №227560720 від 03.06.2025 на 1 арк., аналогічна довідка №227560609 від 03.06.2025 на 1 арк., аналогічна довідка №227560691 від 03.06.2025 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельних ділянок від 24.05.2025 між ОСОБА_16 та ОСОБА_9 бланк НТТ581049, 581050 зареєстрований в реєстрі за №640 на 2 арк.; договір купівлі-продажу земельних ділянок від 24.05.2025 між ОСОБА_16 та ОСОБА_9 бланк НТТ581047, 581048 зареєстрований в реєстрі за №640 на 2 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № витягу НВ-025 від 03.06.2025 на 5 арк.; скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей перевірка дійсності довіреності від 03.06.2025 за №55500932 на 1 арк.; інформаційна довідка з Єдиного реєстру нотаріальних бланків №227538202 від 03.06.2025 на 1 арк.; копія паспорту ТТ129103 ОСОБА_6 на 3 арк.; копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_8 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №429700032 від 03.06.2025 на 1 арк.;, аналогічний документ за №429700705 від 03.06.2025 на 1 арк.; інформаційна довідка за №429700705 від 03.06.2025 на 2 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №97564393 від 03.06.2025 на 1 арк.;інформація з Єдиного реєстру боржників від 03.06.2025 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру санкцій на 1 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №97564547 від 03.06.2025 на 1 арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників від 03.06.2025 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №429776924 від 03.06.2025 на 1 арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану за № від 03.06.2025 на 1 арк.; інформаційний витяг за №0 від 03.06.2025 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав №429777554 від 03.06.2025 на 1 арк.

Відповідно до постанови старшого групи слідчих - слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 вилучене майно під час проведення обшуків 02.10.2025 в рамках кримінального провадження - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення можливості призначення експертних досліджень, унеможливлення пошкодження, зміни чи знищення речових доказів, а також для припинення та подальшого запобігання скоєнню злочинів аналогічним способом із використанням вищевказаних речових доказів прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити, зазначив, що майно, на яке він просить накласти арешт, визнане речовими доказами та на даний час існує необхідність накладення арешту на вказане майно.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон, в іншій частині клопотання не заперечувала.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши думку прокурора, власника майна, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 18 березня 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_25 від 02 жовтня 2025 року, майно, вилучене 02.10.2025 року під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000596 від 05 грудня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до положень п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді, зокрема, речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільця майна.

На думку слідчого судді, прокурором доведено відповідність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, критеріям речового доказу та можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вказане майно є необхідним на даному етапі кримінального провадження, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, яке на даному етапі кримінального провадження, враховуючи, серед іншого, суспільну небезпеку можливого кримінального правопорушення та його специфіку, вважає є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі, у зв`язку з чим приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Таким чином, враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що вилучені речі є доказами злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 02 жовтня 2025 року під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони користування, розпорядження, відчуження, а саме:

- мобільний телефон «Iphone 13» рожевого кольору, в чохлі;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 24.05.2025 зареєстрований в реєстрі за №641 між ОСОБА_15 та ОСОБА_9 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_5 на 2 арк.; копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.; копія довіреності №3720 від 18.12.2021 року між ОСОБА_15 та ОСОБА_5 НРО №609762 на 2 арк.; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів НРО609762 на 1 арк.; скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірки дійсності довіреності) реєстраційний номер: 53194698 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1 арк. (№428409174); копія висновку про експертну оцінку земельної ділянки на 1 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (податкові застави) на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на 3 арк. (№428408994); інформація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану №1 на 1 арк.;інформація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.; витяг з ДРС на 1 арк.; витяг з ДРРП №428414016 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 03.06.2025 зареєстрований в реєстрі за №676 між ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;

- витяг з ДРРП №429778739 на 1 арк.; витяг з ДЗК про земельну НВ-025 на 6 арк.; копія звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки №АЕ00-250602-003 на 2 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки від 24.05.2025 за №641 зареєстровано у реєстрі між ОСОБА_15 та ОСОБА_9 на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав №428414016 на 1 арк.; інформація з ДРРП №429778280 на 1 арк.; витяг з ДЗК про земельну ділянку НВ-025 на 6 арк.; інформація з ДРПП №429700104 на 1 арк.; інформація з ДРПП №429700705 на 2 арк.; витяг з Державного об`єкту обтяжень рухомого майна без підпису на 1 арк. №97564393; інформація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_6 на 3 арк.; копія картки фізичної особи платник податків; копія довіреності від 24.05.2025 НТТ581054 реєстраційний номер невідомий (642) на 1 арк.; скорочений витяг з ЄРД перевірки дійсності довіреностей №55500932 на 1 арк.; інформаційна довідка з ЄРС бланків нотаріальних документів №227538202 на 1 арк.; копії паспорту ОСОБА_7 на 4 арк.; копія картки фізичної особи платників податків ОСОБА_7 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №97564996 на 1 арк. (без підпису); інформація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.; витяг з ДРС на 1 арк.; повний витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану №0 та №6 ОСОБА_9 та ОСОБА_7 на 2 арк.;

- договір іпотеки від 12.06.2025 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 бланк НТТ581146, 581155 зареєстровані за №734 та №735 на 5 арк.; копія паспорту ТТ120103 ОСОБА_6 та код ІПН на 1 арк.; копія паспорту МЕ300622 ОСОБА_7 на 3 арк.; копія ІПН ОСОБА_7 на 1 арк.; витяг з Державного земельного кадастру на земельну ділянку № НВ05 від 20.05.2025 на 6 арк.; інформація з Державного реєстру прав нерухоме майно №431101673 від 12.06.2025 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №97730073 від 12.06.2025 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №431102299 від 12.06.2025 на 1 арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану №2 від 12.06.2025 на 1 арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану №7 від 12.06.2025 на 2 арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників від 12.06.2025 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу земельних ділянок зареєстрований у реєстрі під №640 від 24.05.2025 на 2 арк.; копія паспорта ОСОБА_5 СМ101945 на 2 арк.; копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_5 видана 12.08.2002 №26619 на 1 арк.; копія довіреності від ОСОБА_16 на ОСОБА_5 №НРО609760 зареєстрована в реєстрі за №3718 від 18.12.2021 на 2 арк.; копія заяви від ОСОБА_22 про надання згоди на укладення та підписання договору купівлі-продажу земельних ділянок № НТТ581046 зареєстрована в реєстрі за №639 від 24.05.2021 на 1 арк.; копія паспорта ВВ765550 на ім`я ОСОБА_9 на 5 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_9 на 1 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-025 від 20.05.2025 на 6 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав (копія) №428221567 від 23.05.2025 на 1 арк.; витяг з Державного земельного кадастру №НВ-025 від 20.05.2025 на 5 арк.; скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей №55433000 від 24.05.2025 бланк НРО 609760 на 1 арк.; інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №227149713 від 24.05.2025 бланк НРО609760 на 1 арк.; інформаційна довідка з ДРРП №428409140 від 24.05.2025 на 1 арк.; інформаційна довідка з ДРПП №428409158 від 24.05.2025 на 1 арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників від 24.05.2025 на ОСОБА_23 на 1 арк.; інформаційна довідка з ДРПП №428408624 від 24.05.2025 на 3 арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників від 24.05.2025 на ОСОБА_16 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №97417121 від 24.05.2025 на 1 арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян №9 від 24.05.2025 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №97414440 від 24.05.2025 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру санкцій №DRS-а29веве9-470а-4734-98в2-а80е7в218d77 від 24.05.2025 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав №428412670 від 24.05.2025 на 1 арк.; витяг з ДРРП №428413193 від 24.05.2025 на 1 арк.; висновок про вартість об`єкта оцінки ТП4ХР4692278 від 23.05.2025 на 1 арк.;

- договір іпотеки від 12.06.2025 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за реєстровим №737 та за №738 на 5 арк.; копія паспорту НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ІПН на 1 арк.; копія паспорту НОМЕР_2 ОСОБА_8 на 4 арк.; копія ІПН ОСОБА_8 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №431101621 від 12.06.2025 на 1 арк.; інформаційна довідка за №431102665 від 12.06.2025 на 1 арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану за №7 від 12.06.2025 на 11-х арк., довідка за №9 від 12.06.2025 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (податкової застави) №97730219 від 12.06.2025 на 1 арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників від 12.06.2025 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу квартири від 10.07.2025 зареєстрованого в реєстрі за №849, продавець ОСОБА_5 , покупець ОСОБА_10 МТХ 312175, 312176 на 2-ох арк.; інформація з ДРРП за №434917805 від 10.07.2025 на 1 арк.; висновок про вартість об`єкта оцінки ХDЮDT3972577 від 09.07.2025 на 1 арк.; копія паспорту гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 СМ101945 на 2 арк.; копія картки фізичної особи-платника податків на гр. ОСОБА_5 від 28.08.2003р №26619 G147740 на 1 арк.; копія доручення від ОСОБА_14 на гр. ОСОБА_5 від 09.09.2024 НТН486259 зареєстрованого в реєстрі за №912 на 1 арк.; скорочений витяг Єдиного реєстру довіреностей №55775843 від 10.07.2025 на 1 арк.; копія заяви про згоду від ОСОБА_24 на дружину ОСОБА_14 зареєстрована в реєстрі №873 від 30.10.2023р. НСР052221 на 1 арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян №2 від 10.07.2025р. на 1 арк.; копія паспорту гр. України ОСОБА_10 запис №172, №011373493 на 1 арк.; витяг з реєстру територіальної громади №979 від 10.07.2025 на 1 арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян №7 від 10.07.2025 на 2 арк.;копія посвідчення УБД серії НОМЕР_3 на гр. ОСОБА_10 на 1 арк.; Інформація з Єдиного реєстру боржників від 10.07.2025 на ОСОБА_14 на 1 арк.; інформація з ДРРП №434917968 від 10.07.2025 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №98181591 від 10.07.2025 на ОСОБА_14 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №98181658 від 10.07.2025 на гр. ОСОБА_10 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру санкцій код DRS-359d3c70-5113-4cc3-8369-d39f4808c0c6 від 10.07.2025 на 1 арк.; інформація з ДРРП №434923026 від 10.07.2025 на 2 арк.; витяг з ДРРП №434923767 від 10.07.2025 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 03.06.2025р. між ОСОБА_9 (від імені якого діє ОСОБА_6 ) на ОСОБА_8 зареєстрований за №675 бланк №НТТ581091, 581092 із заявою що земельна ділянка вільна від забудови на 2 арк.; Довіреність від 24.05.2025р. від ОСОБА_9 на ОСОБА_6 бланк НТТ581054 зареєстровано за №642 на 1 арк.; заява ОСОБА_22 від 24.05.2025 р. зареєстрована за №639 бланк НТТ581046 на 1 арк.; інформаційна довідка з Єдиного реєстру нотаріальних бланків нотаріальних дій №227560781 від 03.06.2025 р. на 1 арк., довідка №227560781 від 03.06.2025 на 1 арк., довідка №227560924 від 03.06.2025 на 1 арк., довідка №227560958 від 03.06.2025 на 1 арк., довідка №227560996 від 03.06.2025 на 1 арк., довідка №227561026 від 03.06.2025 на 1 арк., довідка №227560720 від 03.06.2025 на 1 арк., довідка №227560609 від 03.06.2025 на 1 арк., довідка №227560691 від 03.06.2025 на 1 арк., договір купівлі-продажу земельних ділянок від 24.05.2025 між ОСОБА_16 та ОСОБА_9 бланк НТТ581049, 581050 зареєстрований в реєстрі за №640 на 2 арк.; договір купівлі-продажу земельних ділянок від 24.05.2025 між ОСОБА_16 та ОСОБА_9 бланк НТТ581047, 581048 зареєстрований в реєстрі за №640 на 2 арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № витягу НВ-025 від 03.06.2025 на 5 арк.; скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей перевірка дійсності довіреності від 03.06.2025 за №55500932 на 1 арк; інформаційна довідка з Єдиного реєстру нотаріальних бланків №227538202 від 03.06.2025 на 1 арк.; копія паспорту ТТ129103 ОСОБА_6 на 3 арк.; копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_8 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №429700032 від 03.06.2025 на 1 арк.; документ за №429700705 від 03.06.2025 на 1 арк.; інформаційна довідка за №429700705 від 03.06.2025 на 2 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №97564393 від 03.06.2025 на 1 арк.;інформація з Єдиного реєстру боржників від 03.06.2025 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру санкцій на 1 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №97564547 від 03.06.2025 на 1 арк.; інформація з Єдиного реєстру боржників від 03.06.2025 на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №429776924 від 03.06.2025 на 1 арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану за № від 03.06.2025 на 1 арк.; інформаційний витяг за №0 від 03.06.2025 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав №429777554 від 03.06.2025 на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1