Справа № 724/784/24
Провадження № 1-кс/724/1/26
У Х В А Л А

08 січня 2026 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000019 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000019 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 11.01.2024 року о 20:42 год., невідома особа здійснивши незаконні операції з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 16200 гривень, які знаходились на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , розповіла, що 11.01.2024 року близько 16:30 год., вона отримала грошове забезпечення на утримання своїх дітей в загальній сумі 26303 гривні, яке надійшло одразу за 4 місяці. Після отримання коштів вона здійснила декілька банківських операцій, перерахувавши кошти своїм рідним, декількома операціями. В подальшому того ж дня о 20:42 год., їй надійшло повідомлення із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 16200 гривень, при цьому дані своєї картки вона нікому не розголошувала, будь яких дзвінків чи повідомлень для зміни фінансового номеру, пін коду картки, чи будь якої іншої банківської операції вона нікому не повідомляла.

В ході досудового розслідування було отримано ухвалу Хотинського районного суду про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі якої було вилучено інформацію щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_1 .

В подальшому отриману інформацію було направлено для аналізу до відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області.

Згідно отриманої відповіді встановлено, що 11.01.2024 о 20:42:39 відбулася транзакція переказу коштів у сумі 16 200 грн., із картки № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

29 вересня 2025 року було отримано ухвалу Хотинського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів яку було скеровано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » однак провести виїмку у вказаній банківській установі не представилося можливим.

На даний час у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000019 виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала кошти із банківської картки потерпілої, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з вищевказаною інформацією щодо вище вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого може знаходитися інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченої п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що 11.01.2024 року о 20:42 год., невідома особа здійснивши незаконні операції з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 16200 гривень, які знаходились на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000019 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також оперуповноваженим працівникам СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області: капітану поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію, а саме:

1.1. Інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_2 в період часу з 20 год. 40 хв. 11.01.2024 по дату постановлення ухвали суду, із вказуванням платіжних даних отримувача коштів (прізвище, ім`я по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, місце проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів, та інші вказані клієнтом дані ), а також:

1.1.1 рух коштів по рахунках (картках) в період часу з 20 год. 40 хв. 11.01.2024 по дату постановлення ухвали суду;

1.1.2 повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення та інші відомі дані;

1.1.3 історію авторизації користувача у період часу з 20 год. 40 хв. 11.01.2024 по дату постановлення ухвали суду;

1.1.4 інформацію про екваєра даної транзакції;

1.1.5 документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські картки;

1.1.6 виписки по платіжним картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номер, час вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів / П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний нод/), в тому числі реквізити їх рахунків /номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО, та назв банківських установ/, рефенс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовується для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини, та секунди, відомостей щодо документів/команд на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.1.7 фото та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків (карток) при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень, терміналів, банкоматів;

1.1.8 номери телефонів які використовувалися, які фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши при цьому номери цих телефонів із зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з відображенням даних по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення та інші відомі дані;

1.1.9 у разі якщо, грошові кошти проведені за допомогою інтернет банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет ресурсів вказати їх, а також зазначити ІР адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, та зазначити МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах;

1.1.10 інші дані по рахунках та банківськими платіжними (кредитними) картками отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) банку із можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку в період часу з 20 год. 40 хв. 11.01.2024 по дату постановлення ухвали суду.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_9