Справа № 462/767/26
провадження 1-кс/462/219/26
У Х В А Л А

30 січня 2026 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000019 від 28.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000019 від 28.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доінформації, яка свідчать про зарахування грошових коштів на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 00.00 год. 26.01.2026 по 30.01.2026; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 26.01.2026 по 30.01.2026; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 26.01.2026 по 30.01.2026; копії документів які були поданні для отримання картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по на картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які були здійснені за період з 00.00 год. 01.01.2026 по 30.01.2026; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 01.01.2026 по 30.01.2026; інформацію за період з 00.00 год. 26.01.2026 по 30.01.2026 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг), за період 00.00 год. 26.01.2026 по 30.01.2026 картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення таких документів у приміщенні відділенняПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .Своє клопотання обґрунтовує тим, що 27.01.2026 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , згідно якої близько 14.18 год. 26.01.2026, невідома особа, увійшовши до неї в довіру, під приводом надання фінансової допомоги її чоловіку, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 51 646 грн., які вона самостійно двома платежами перерахувала на картку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що приблизно 13.56 год. 26.01.2026 до неї зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 . Дана особа по голосу жінка, повідомила, що володіє інформацією, щодо її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зник безвісті у 2025 році. В ході спілкування вона повідомила, що для її чоловіка прийшли якісь кошти і для того щоб вона їх отримала необхідно було здійснити переказ на нібито іншу картку її чоловіка. Далі їй було продиктовано картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого виконала вказівки даної особи і самостійно заповнивши номер картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перебуваючи в офісі, що на АДРЕСА_2 26.01.2026 здійснила 2 перекази коштів у розмірі 28 525 грн. близько 14.17 год. і 23 121 грн. близько 14.18 год.. Після здійснення переказів коштів на картку № НОМЕР_1 , невідома жінка сказала, що зараз переказані кошти будуть повернуті. Далі вона завершила розмову з даною жінкою і відразу засумнівалась у її словах. Після того як вона зв`язалась з підтримкою банку, зрозуміла, що її обдурили. Сума завданих збитків становить 51 646 грн. На підставі викладеного, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 28.01.2026 року, протокол прийяття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.01.2026 року, протокол допиту потерпілого від 28.01.2026 року, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінніПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, зокрема:

- інформацію, яка свідчать про зарахування грошових коштів на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 00.00 год. 26.01.2026 по 30.01.2026;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 26.01.2026 по 30.01.2026;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 26.01.2026 по 30.01.2026;

- копії документів які були поданні для отримання картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів,

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по на картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які були здійснені за період з 00.00 год. 01.01.2026 по 30.01.2026;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 01.01.2026 по 30.01.2026;

- інформацію за період з 00.00 год. 26.01.2026 по 30.01.2026 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

- інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг), за період 00.00 год. 26.01.2026 по 30.01.2026 картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1