Провадження № 1-кс/201/4475/2025
У Х В А Л А

Іменем України

21 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області (далі СД ВП № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

У провадженні СД ВП № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 29.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України).

17 жовтня 2025 року дізнавач СД ВП № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу дізнавачам СД ВП № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_1 , 03026, за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером банківської картки: НОМЕР_2 , а саме, прізвище, ім?я та по батькові такого клієнта, дата народження, адреса мешкання (паспортні дані), номери банківських карток за допомогою яких вказаний клієнт розраховувався за послуги, надані йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху грошових коштів вказаного клієнта в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями (у випадку, якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку) за період з 25 вересня 2025 року до дня постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване встановленими досудовим розслідуванням обставинами. Зокрема, з`ясовано, що 28 вересня 2025 року до ВП №2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 25 вересня 2025 року невідома особа шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом додаткового заробітку через соціальну мережу «Telegram», незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 49 641,28 грн, які заявниця самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , грошові кошти заявниці не повернуто.

У ході здійснення допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої було встановлено, що 25.09.2025 року на її мобільний телефон у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення від невстановленої особи з пропозицією додаткового заробітку шляхом інвестування власних коштів з подальшим їх подвоєнням. Зацікавившись даною пропозицією, потерпіла погодилась взяти участь. У подальшому вона здійснила перший грошовий переказ у сумі 346 грн на банківську картку НОМЕР_3 , після чого отримала на свій рахунок 535 грн. Сприйнявши це як підтвердження добросовісності осіб, які пропонували «заробіток», потерпіла продовжила здійснювати перекази грошових коштів. Зокрема: 1076 грн - на банківську картку НОМЕР_4 ; 8054 грн - на банківську картку НОМЕР_2 ; 20 000 грн та 18 602 грн - на банківську картку НОМЕР_5 . Однак після здійснення вказаних переказів подвоєних коштів вона не отримала, у зв`язку з чим усвідомила, що стала жертвою шахрайських дій.

Слідча зазначає, що з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 25 вересня 2025 року до дня постанови ухвали на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Звертає увагу суду на те, що згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Статтею 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отже, отримати вищевказану інформацію можливо лише на підставі ухвалу суду.

З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча просила розглянути це клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, на задоволенні наполягав. Неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя зазначає таке.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, оскільки зазначені відомості, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, та в подальшому можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідної інформації, а також враховуючи неможливість іншими способами довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України ухвала суду про тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ураховуючи надані до суду матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером банківської картки: НОМЕР_2 , а саме, прізвище, ім?я та по батькові такого клієнта, дата народження, адреса мешкання (паспортні дані), номери банківських карток, за допомогою яких вказаний клієнт розраховувався за послуги, надані йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху грошових коштів вказаного клієнта в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями (у випадку, якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку) за період з 25.09.2025 року до 21.10.2025 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1