Провадження № 1-кс/712/5735/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0003553 від 25.10.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернулась старший слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003553 від 25.10.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом надходження від ОСОБА_5 заяви про те, що 24.10.2025 близько 12 год 30 хв невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 405 015 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 24.10.2025 близько 12 год 15 хв у неї виникла необхідність у сплаті коштів за участь у науковій конференції, із цією метою для уточнення комісії за здійснення переказу у соціальній мережі «Телеграм» знайшла бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому написала повідомлення із відповідними питаннями. Відразу після повідомлення потерпілій зателефонувала особа, яка представилася менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особа повідомила, що потрібно оновити рахунки в національній платіжній системі, на що потерпіла погодилась, після чого їй надіслали реквізити начебто її нової банківської картки № НОМЕР_1 на яку їй необхідно переказати кошти із своєї «старої» картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання нічого не підозрюючи та будучи впевненою, що це її нова банківська картка о 12 год 27 хв здійснила переказ на вищевказану картку на загальну суму 92 830 грн 69 коп., після чого їй надіслали начебто номер її нового банківського рахунку № НОМЕР_3 (як виявила потерпіла пізніше вказаний рахунок, належить ФОП ОСОБА_6 ), на вказаний рахунок потерпіла самостійно здійснила два перекази грошових коштів, а саме: о 12 год 40 хв на суму 106 769 грн 52 коп. та о 12 год 52 хв на суму 205 416 грн 96 коп. В подальшому у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла виявила, що з її рахунку переказали грошові кошти на інші рахунки та зрозуміла, що вище вказаний чат-бот не належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаному рахунку, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, мають виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Позиції учасників у судовому засіданні

Старший слідчий в судове засідання не з`явилась, у прохальній частині клопотання зазначивши, що просить провести розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 01.09.2025 до термін дії ухвали, у той час як досудовий розслідуванням встановлено, що 24.10.2025 невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у загальній сумі 405 015 грн, тобто у пізніший період. Разом з тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації до вищевказаних речей і документів за період з 01.09.2025 до 23.10.2025 клопотання не містить, до того ж старшим слідчим не визначено чіткий проміжок часу, за який в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

З огляду на вищевказане, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 24.10.2025 до 24.11.2025.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у письмовому та електронному вигляді наступної інформації:

- щодо клієнта банку, якому належить банківський рахунок НОМЕР_3 ;

- відкритих банківських рахунків із зазначенням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 24.10.2025 до 24.11.2025щодо клієнта банку, якому належить банківський рахунок НОМЕР_3 ;

- виписки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів за період з 24.10.2025 до 24.11.2025;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнтів банку якому належить банківський рахунок НОМЕР_3 за період з 24.10.2025 до 24.11.2025;

- механізму зміни фінансового номеру телефону клієнту банку, якому належить банківський рахунок НОМЕР_3 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнту банку у період з 24.10.2025 до 24.11.2025, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру із зазначенням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру, на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування із зазначенням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнтів банку якому належить банківський рахунок НОМЕР_3 за період з 24.10.2025 до 24.11.2025;

- щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток), клієнту банку якому належить банківський рахунок НОМЕР_3 за період з 24.10.2025 до 24.11.2025, з використанням банкоматів чи каси відділень, їх адресного місця знаходження, а також наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 24.10.2025 до 24.11.2025використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку клієнтів банку якому належить банківський рахунок НОМЕР_3 ;

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнтів банку якому належить банківський рахунок НОМЕР_3 через ДБО банку із зазначенням детального механізму даних операції в період часу з 24.10.2025 до 24.11.2025, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення, якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій.

Виконання цієї ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням на оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженого сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1