Провадження №1-кс/712/4672/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 жовтня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004224 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у ході досудового розслідування встановлено, що 28.12.2023 близько 15 години невстановлена особа умисно, шляхом підпалу пошкодила обладнання релейної шафи, розташованої на 894 км. ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в межах с. Хацьки Черкаського району, чим порушила роботу засобів зв`язку та сигналізації.

Також у період часу з 15.01.2024 по 24.01.2024 невстановлена особа умисно, шляхом підпалу пошкодила обладнання релейної шафи, розташованої на 898 км. Шевченківської дистанції сигналізації та зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах с. Хацьки Черкаського району, чим порушила роботу засобів зв`язку та сигналізації.

На даний час проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 .

Зокрема, встановлено, що з криптогаманця громадянки рф ОСОБА_6 було переведено кошти на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 .

У матеріалах кримінального провадження містяться дані, відповідно до яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У ході огляду відомостей, отриманих на виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 18.12.2023 о 14 год. 22 хв. зараховано грошові кошти в сумі 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень) з рахунку НОМЕР_5 ПІБ платника « ОСОБА_7 », РНОКПП НОМЕР_6 , на рахунок НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_5 .

У базах даних вказаної установи на даний час знаходиться інформація щодо платника « ОСОБА_7 », таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів/електронних копій документів, зокрема, відомостей щодо наявних рахунків в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (із повним зазначенням їх номерів), відкритих на ім`я платника « ОСОБА_7 », РНОКПП НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_5 ; відомостей про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахункам за період з 01.12.2023 по 31.03.2024, відкритих на ім`я платника « ОСОБА_7 », РНОКПП НОМЕР_6 , та зокрема рахунку НОМЕР_5 , в електронному вигляді у форматах таблиць Excel та/або блокнот, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004224 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення інформації (відомостей), що перебуває у володінні: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема до:

- електронних копій документів, які містять відомості щодо наявних рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) (із повним зазначенням їх номерів), відкритих на ім`я платника « ОСОБА_7 », РНОКПП НОМЕР_6 ;

- електронних копій документів, які містять відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахунку НОМЕР_5 за період з 01.12.2023 по 31.03.2024, відкритого на ім`я платника « ОСОБА_7 », РНОКПП НОМЕР_6 , в електронному вигляді у форматах таблиць Excel та/або блокнот, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ).

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0004224, зокрема: слідчому капітану юстиції ОСОБА_3 ; слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_8 ; слідчому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 ; старшому слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 ; старшому слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 ; старшому слідчому капітану юстиції ОСОБА_12 ; начальнику відділу підполковнику юстиції ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_15 ; слідчому в ОВС - криміналісту підполковнику юстиції ОСОБА_16 ; заступнику начальника відділу підполковнику юстиції ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_18 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_19 ; старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_20 ; слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_21 ; слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_22 .

Строк дії даної ухвали до 02.12.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1