Справа № 442/8308/24
Провадження № 1-кс/442/1220/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000984 від 23.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку №? НОМЕР_1 , відкритого на ім?я ОСОБА_17 в банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 06.09.2024 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів

через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 06.09.2024 по час винесення ухвали суду, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого банківського рахунку №? НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформацію про те, на чиє ім`я емітований банківський рахунок №? НОМЕР_1 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку; одночасно просить надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_18 про те, що просить прийняти міри не невідомої особи, яка 06.09.2024, зловживаючи їх довірою, через посилання в мобільному додатку Viber заволоділа її грошовими коштами з банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 в сумі 22 400 грн та з банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 у сумі 6 000 грн, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 28 400 грн. Вказує, що, будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_18 повідомила, що у червні 2024 року вона поїхала за кордон в Республіку Польща. 06.09.2024 о 10:20 год в шкільну групу під назвою „ ІНФОРМАЦІЯ_3 в соціальній мережі „VIBER долучилась невідома особа, на ім`я ОСОБА_19 , який скинув посилання. Передивляючись, що то за посилання, вона клацнула на нього, після того їй вибило повідомлення, в якому вона мала вказати свій номер телефону і це вона зробила. На її телефон прийшло повідомлення з кодом „ НОМЕР_5 . Після того їй постійно вибивало повідомлення, що цей код постійно не підверджувався і вказувало, що він не вірний. Через деякий час їй прийшло повідомлення, що їй збільшили кредитний ліміт на кредитній картці. Після цього вона зайшла в свій мобільний додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_4 і побачила, що з її банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 перераховано гроші через мобільний банкінг двома трансакціями в сумі 21 400 грн і 1 000 грн та з банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 перераховані кошти трьома трансакціями по 2 000 грн. Всі трансакції (переказ коштів) з моїх банківських карток здійнювались на банківський рахунок № НОМЕР_6 . Відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 08.10.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 06.12.2024. В ході проведення аналізу виїмки про рух грошових кошті та системної інформації по банківській карті в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , відкритого на ім?я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , іпн: НОМЕР_7 , фінансовий номер НОМЕР_8 , в результаті чого встановлено, що 06.09.2024 о 16:45 та 17:20 з банківських карток потерпілої АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відбувається переказ грошових коштів у сумі 28 400 на банківську карту АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , відкритого на ім?я ОСОБА_20 після чого грошові кошти з даної банківської карти трьома платежами, а саме:

1. Переказ коштів через банкомат/термінал, №31000882,

НОМЕР_9 , , ОСОБА_21 ,

АДРЕСА_3 , KYI

31000882 АДРЕСА_3 , KYI

Отримувач: ІНН НОМЕР_10 ОСОБА_22

НОМЕР_11 ;

2. Переказ коштів через банкомат/термінал, № 31000883,

НОМЕР_9 , , ОСОБА_21 ,

АДРЕСА_3 , KYI

31000883 АДРЕСА_3

Отримувач: НОМЕР_12 ;

3. Переказ коштів через банкомат/термінал, № 31000883,

НОМЕР_9 , , ОСОБА_21 ,

АДРЕСА_3 , KYI

31000883 АДРЕСА_3 , KYI

Отримувач: НОМЕР_13 .

27.03.2025 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано інформацію про рух коштів по банківській карті №? НОМЕР_12 , емітованої банком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка належить гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце народження: м. Білгород-Дністровський, Одеська область. За результатами аналізу встановлено наступне: 06.09.2024 о 17:24 год. на банківську карту №? НОМЕР_12 проведено операцію з переказу коштів в сумі 21 000 грн з банківської карти №? НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_20 .

В подальшому з банківської карти № НОМЕР_12 , емітованої банком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , відбуваються наступні перекази:

06.09.2024 о 17:42 год. на банківську карту № НОМЕР_12 проведено операцію з переказу коштів в сумі 1 000 грн на банківську карту №? НОМЕР_14 , яка емітована банком „ ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

06.09.2024 о 17:46 год. на банківську карту №? НОМЕР_12 проведено операцію з переказу коштів в сумі 12 533 грн, на банківську карту №? НОМЕР_15 , яка емітована банком „ ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

06.09.2024 о 18:07 год. на банківську карту №? НОМЕР_12 проведено операцію з переказу коштів в сумі 12 554 грн на банківську карту №? НОМЕР_16 , яка емітована банком „ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

08.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 , в ході якого отримано інформацію про рух коштів по банківській карті №? НОМЕР_13 , емітованої банком АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка належить гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП): НОМЕР_17 , адреса проживання: АДРЕСА_4 .

За результатами аналізу встановлено наступне: 06.09.2024 о 17:32 год. на банківську карту №? НОМЕР_13 проведено операцію з переказу коштів в сумі 6 000 грн, з банківської карти №? НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_20 .

В подальшому з банківської карти №? НОМЕР_13 , емітованої банком АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 , відбувається наступний переказ: 06.09.2024 о 20:22 год. з банківської карти №? НОМЕР_13 проведено операцію з переказу коштів в сумі 9 610 грн на банківську карту №? НОМЕР_18 , яка емітована банком АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

07.04.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого отримано інформацію про рух коштів банківському рахунку НОМЕР_19 , відкритому в банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , який належить гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , місце проживання АДРЕСА_5 .

Вказує, що за результатами аналізу встановлено наступне: 06.09.2024 о 16:54 год. на банківський рахунок НОМЕР_19 проведено операцію з переказу коштів в сумі 7 958 грн з банківської карти №? НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_20 . В подальшому з банківського рахунку НОМЕР_19 , відкритому в банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , відбуваються наступні перекази:

06.09.2024 о 17:21 год. на банківську карту №? НОМЕР_20 проведено операцію з переказу коштів в сумі 1 806 грн, яка емітована банком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

06.09.2024 о 17:23 год. на банківську карту №? НОМЕР_21 проведено операцію з переказу коштів в сумі 1 767 грн, яка емітована банком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

06.09.2024 о 17:24 год. на банківську карту №? НОМЕР_22 проведено операцію з переказу коштів в сумі 1 509,12 грн, яка емітована банком ІНФОРМАЦІЯ_15 ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

06.09.2024 о 17:30 год. на банківську карту №? НОМЕР_23 проведено операцію з переказу коштів в сумі 1 600 грн, яка емітована банком ІНФОРМАЦІЯ_15 ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

25.07.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_25 від 26.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_16 , в ході якого вилучено інформацію.

25.07.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_25 від 26.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого вилучено інформацію.

10.07.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_25 від 26.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 , в ході якого вилучено інформацію.

10.07.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_25 від 26.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого вилучено інформацію.

Вказує, що в ході проведення аналізу інформації, отриманої в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківській карті НОМЕР_22 внаслідок тимчасового доступу до речей та документів, яка знаходилась на DVD-R диску було встановлено, наступне:

06.09.2024 о 17:24 год. з банківського рахунку НОМЕР_24 на банківський рахунок №? НОМЕР_25 , відкритого на ім?я ОСОБА_26 в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відбулось зарахування грошових коштів в розмірі 1 509 гривень. (В призначенні платежу зазначено „Розрахунок за 06.09.2024 Р2Р переказ кредитна частина в сумі 1509.12 980). В подальшому з банківського рахунку №? НОМЕР_25 , відкритого в банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім?я ОСОБА_26 відбулись три транзакції з переказу грошових коштів на банківський рахунок №? НОМЕР_1 , відкритого на ім?я ОСОБА_17 в банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 : 06.09.2024 о 17:25 год., на суму 700 гривень, о 17:34 год., на суму 300 гривень та о 23:30 год., на суму 300 гривень. Слідча наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_26 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Наголошує, що отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідча в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотання просила розгляд такого здійснювати без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_26 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку №? НОМЕР_1 , відкритого на ім?я ОСОБА_17 в банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 06.09.2024 по 18.09.2025 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів

через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 06.09.2024 по 18.09.2025, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого банківського рахунку №? НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформацію про те, на чиє ім`я емітований банківський рахунок №? НОМЕР_1 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1