КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
апеляційне провадження №11-сс/824/8774/2025 Доповідач у ІІ інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2025 року Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:

Головуючий суддя: ОСОБА_2 ,

судді: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_5

прокурора: ОСОБА_6

розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 22 вересня 2025 року щодо арешту майна у кримінальному провадженні №0000277 від 03 квітня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 149 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 22 вересня 2025 року клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 03 квітня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 149 КК України - задоволено.

Накладено арешт, в рамках кримінального провадження №0000277 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 149 КК України, на майно, яке вилучено 17 вересня 2025 року під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування майном та документами, а саме:

Салатова папка скорозшивач, зі вмістом документів:

- Конверт заклеєвний з написом «Бориспільський відділ ГУ ДПС у Київській області» на адресу ТОВ «Фьорст Степ»;

- Лист про несплату дозволів на працевлаштування громадян Узбекистану ТОВ «Фьорст-Степ-1» на 1 арк;

- Заява від 30 квітня 2024 року від ОК «Фьорст -Степ1» до Київського обласного центру зайнятості на 1 арк ;

- Витяг з додатку до наказу Київського обласного центру зайнятості від 31 серпня 2022 року на 2 арк;

- Лист від Київського обласного центру зайнятості ОК «Фьорс Степ 1» від 31 жовтня 2022 року № 2228/007/01-36 на 1 арк;

- Виписка по рахунку від 21 лютого 2022 року про військовий збір на 1 арк;

- Чеки 21 січня 2022 року на суму 25 грн, 21січня 2022 року на 25 грн, 21січня 2022рокуна 25 грн;

- Виписка по рахунку з написом ТОВ «Фьорст степ» за 06 липня 2023 року;

- Чеки в кількості 6 шт. 31 липня 2023 року сумою по 25 грн кожен;

- Виписка по рахунку з написом ручкою ТОВ «Фьорст степ» через директора ОСОБА_9 ;

- Виписка по рахунку військовий збір 10 листопада 2021року на 1 арк;

- Чеки в кількості 5, від 16 лютого 2023 року на суми 25 грн, 35 грн, 43 грн., 63360 грн., 59400 грн;

- Звіт про покази лічильника за червень 2021 року на 13 арк;

- Виписка по рахунку з написом від руки ТОВ «Фьорст Степ» через директора ОСОБА_9 ;

- Чеки в кількості 3 штуки 11 січня 2022 року на суми 25 грн, 25 грн, 42 грн;

- Повідомлення про можливе припинення подачі електроенергії на 5 арк;

- Чеки в кількості 3 шт. від 08 лютого 2022рокуна суми по 25 грн кожен;

- Заява про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства відносно ОСОБА_10 ( Узбекистан) на 2 арк;

- Трудовий контракт № 2021/3 від 29 березня 2021 рокуна 3 арк відносно ОСОБА_12 ;

- Нотаріально завірена заява № 558657 від 07 грудня 2023 року на 1арк;

- Нотаріально завірена заява № 558659 від 07 грудня 2023 року на 1 арк;

- Нотаріально завірена заява № 558658 від 07 грудня 2023 року на 1 арк;

- Копія паспорту г-на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк;

- Витяг з реєстру територілально громади відносно ОСОБА_13 на 1 арк;

- Копія посвідки на постійне проживання ОСОБА_13 на 1 арк;

- Трудовий контракт № 2022/7 від 02 лютого 2022 року на 3 арк відносно ОСОБА_14 ;

- Трудовий контракт № 2022/10 від 02 лютого 2022 року на 3 арк. відносно ОСОБА_15 ;

- Нотаріально завірена заява № 558660 від 07 грудня 2023року

- Нотаріально завірена заява № 558719

- Нотаріально завірена заява № 558716

- Нотаріально завірена заява № 558656 від 07 грудня 2023року

- Нотаріально завірена заява № 558655 від 07 грудня 2023року

- Нотаріально завірена заява № 558661 від 07 грудня 2023року

- Нотаріально завірена заява № 558745

- Нотаріально завірена заява № 558788

- Нотаріально завірена заява № 558718

- Нотаріально завірена заява № 558717

- Нотаріально завірена заява № 558653 від 07 грудня 2023року

- Нотаріально завірена заява № 558789;

- Довіреність від 05січня 2024 року ГО «Фьорст степ 1» на 1 арк

- Нотаріально завірена заява № 558654 від 07 грудня 2023року

- Закритий конверт від Відділу реєстрації місця проживання Бориспільської міської ради адресовано ОСОБА_16 1 конверт;

- Закритий конверт від Київський обласний центр зайнятості, адресований ОК «Форст степ - 1»;

- Копія рішення про відмову в перетині державного кордону України ОСОБА_17 на 2 арк;

- Копія рішення про відмову в перетині державного кордону України ОСОБА_18 на 2 арк;

- Копія рішення про відмову в перетині державного кордону України ОСОБА_19 на 2 арк;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_20 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 04 січня 2024 року на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_21 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 04 січня 2024 року на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_22 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 13 грудня 2023 року на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_23 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 13 грудня 2023 рокуна 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_24 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 19 грудня 2023 рокуна 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_25 на 4 арк, заява про видачу документів без по батькові від 11 грудня 2023 рокуна 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк.;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_26 на 4 арк, заява про видачу документів без по батькові від 11грудня 2023 року на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_27 на 4 арк, заява про видачу документів без по батькові від 11 грудня 2023 рокуна 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_28 на 4 арк, заява про видачу документів без по батькові від 11 грудня 2023 рокуна 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_29 на 4 арк, заява про видачу документів без по батькові від 11 грудня 2023 рокуна 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_30 на 4 арк, заява про видачу документів без по батькові від 11 грудня 2023 рокуна 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_31 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 27 грудня 2023 рокуна 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_32 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 19.12.2023 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

- Рахунок на оплату за світло за жовтень на 7 арк;

- Звіт про покази лічильників на 1 арк за січень;

- Виписка з історії хвороби Кадирова 7636/709 на 2 арк;

- Заклеєний конверт від ГУ ДПС в Київській області на адресу ТОВ «Фьорст степ»;

- Заклеєний конверт від ГУ ДПС в Київській області на адресу ТОВ «Фьорст степ»

- Бланк направлення на аналізи «Ковід 19»на 1 арк;

- Рукописний список на 1 арк паперу з 31 прізвищем людей;

- Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_33 на 1 арк та копії документів відносно останньої на 5 арк;

- Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_34 на 1 арк та копії документів відносно останньої на 5 арк;

- Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_35 на 1 арк та копії документів відносно останньої на 5 арк;

- Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_36 на 1 арк та копії документів відносно останньої на 5 арк;

- Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_37 на 1 арк та копії документів відносно останньої на 5 арк;

- Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_38 на 1 арк та копії документів відносно останньої на 6 арк;

- Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_39 на 6 арк;

- Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_40 на 6 арк;

- Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_41 на 5 арк;

- Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_42 на 8 арк;

- Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_43 на 6 арк;

- Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_44 на 5 арк;

- Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_45 на 6 арк;

- Бланк облікової картки Фізичної особи платника податків на 1 арк;

- Зелена папка скорозшивач зі вмістом документів;

- Конверт Хмельницького суду до Го Дань зі вмістом супровідного та ухвали на 2 арк;

- Конверт ГУ ДІС в Київській області до ТОВ «Фьор Степ» зі вмістом податкового повідомлення-рішення від 26березня 2025 року на 1арк, розрахунок штрафної санкції на 1 арк;

- Конверт Закарпатський окружний суд до ОСОБА_46 зі вмістом супровідного листа та ухвала на 2 арк;

- Конверт ГУ ДПС в Київській області до ТОВ Фьор степ зі вмістом лист про надання пояснень на 3 арк;

- Закритий конверт ПАТ НСК Оранта;

- Закритий конверт ГУ ДПС в Київській області адресований ТОВ «Фьор Степ»;

- Закритий конверт ГУ ДПС в Київській області адресований ТОВ «Фьор Степ»;

- конверт ГУ ДПС в Київській області адресований ТОВ «Фьор Степ»зі вмістом акту про результати камеральної перевірки від 10лютого 2025року;

- фотокартки особи чоловічої статі азіатської народності в кількості 2 штуки;

- конверт ГУ ДПС в Київській області адресований ТОВ «Фьор Степ» зі вмістом акту про результати камеральної перевірки від грудень 2022року;

- постанова Деснянського районного суду від 17 жовтня 2024 року на 3 арк;

- супровідний лист до постанови від Деснянського районного суду на 1 арк;

- пакет документів - оригінали дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громалянство відносно: ОСОБА_14 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_18 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 на 8 арк;

- проект трудового контракту від 06січня 2025 року між ОСОБА_51 та ТОВ «Фьорстеп» на 3 арк;

- проект трудового контракту від 06 січня 2025 року між ОСОБА_53 та ТОВ «Фьорстеп» на 3 арк;

- довіреність від 23 січня 2025 року на 1 арк;

- лист на китайській мові на 1 арк;

- заява 31 березня 2025 рокуТОВ «Фьорст степ» про скасування дозволі на 1 арк;

- закритий паперовий конверт ДПС Київська області до ОСОБА_57 ;

- порожній конверт ДІС Київська область до Фьорст степ - 5

- паперовий конверт ЦВУ ДМС в Києві та Київській області адресований ОСОБА_58 зі вмістом супровідний та скасування посвідки на тимчасове проживання та рішення на 2 арк;

- конверт ДПС Київська область до ТОВ «Фьорст Степ» зі вмістом повідомлення від 04 листопада 2024 року на 1 арк;

- закритий паперовий конверт ДПС Київська область до ОСОБА_9 1;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_54 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_53 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_51 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_18 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- довідка ТОВ «Фьорст степ » від 06 грудня 2024 року на 1 арк;

- заява ОСОБА_57 від 06 грудня 2024 року на 1 арк;

- проект трудового контракту від 06 січня 2025 року між ОСОБА_54 та ТОВ «Фьорст Степ» на 3 арк;

- проект трудового контракту від 06 січня 2025 року між ОСОБА_18 та ТОВ «Фьорст Степ» на 3 арк;

- Паперовий конверт ДПС Київська область до ТОВ «Фьорст степ» зі вмістом податкове повідомлення від 07 серпня 2023 року на 2 арк;

- Паперовий конверт ДПС Київська область до ТОВ «Фьорст степ» зі вмістом акта камеральної перевірки від червня 2023 на 2 арк;

- Паперовий конверт ДПС Київська область до ТОВ «Фьорст степ» зі вмістом повідомлення від 08 жовтня 2024 року на 2 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_63 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_64 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_65 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_66 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_67 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_68 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- трудовий контракт № 2024/1 від 11 березня 2024 року на 3 арк відносно ОСОБА_27 з ТОВ «Фьорст степ - 1»;

- трудовий контракт № 2024/7 від 11 березня 2024 року на 3 арк відносно ОСОБА_25 з ТОВ «Дьорст степ - 1»;

- копія рішення «Фьорст степ - 1» від 11 грудня 2020 року на 1 арк;

- квитанція на суму 990 грн на 1 арк;

- квитанція на суму 99000 грн на 1 арк;

- квитанція на суму 5000 грн на 1арк;

- квитанція на суму 50 грн на 1арк;

- проект трудового контракту від 15 січня 2025 року не підписаний з ОСОБА_48 на 3 арк;

- заява про не застосування по батькові відносно ОСОБА_48 на 1 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_14 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- Проект трудового контракту 15 січня 2025 року не підписаний з ОСОБА_14 на 3 арк;

- Проект трудового контракту 15 січня 2025 року не підписаний з ОСОБА_50 на 3 арк;

- заява про не застосування по батькові відносно ОСОБА_50 на 1 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_49 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- Проект трудового контракту 15 січня 2025 року не підписаний з ОСОБА_49 на 3 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземціввідносно ОСОБА_48 на 2 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_50 на 2 арк;

- чек 3 шт від 21 квітня 23 року по 25 грн кожен;

- виписка по рахунку сума 702 грн, 858 грн, 58,50 грн;

- конверт ДІС Київська область на ТОВ «Фьорст степ» зі вмістом повідомленням та наказом від 26 вересня 2024 року;

- нотаріально завірена заява НТН № 093919 на 1арк;

- нотаріально завірена заява НТН № 093918 на 1арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_50 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_76 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_77 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_78 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_79 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_80 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_81 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_82 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_83 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_84 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_85 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_86 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_87 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_88 на

1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_89 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_90 на

1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_91 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_92 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_93 на 1 арк;

- заява про скасування дозволу на скасування праці від 18квітня 2024року на 1 арк;

- заява про скасування дозволу на скасування праці від 22 серпня 2022 року на 1 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_94 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- проект трудового контракту не підписаний з ОСОБА_94 з ТОВ «Фьорст степ»;

- оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_94 та копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_94 на 15 арк, карта профщеплень на 1 арк, фотокартки 6 шт, банківська картка приватбанк НОМЕР_1 , квитанції про оплату в ДМС 3 шт 5 шт суму 1500 грн, 34 грн., 541 грн, 340 грн, 139 грн та акт виконаних робіт на суму 1500 грн;

- оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_58 та копії документів, що посвідчують особу на 11 арк, фотокартки в кількості 2 шт, квитанції про оплату на суму 55 грн, 105 грн, 16, 40 грн, 40 грн, договорі на добровільне медичне страхування на 1 арк;

- копії документів свідоцтво про реєстрацію т/з Тойота Ленд крузер 200 д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк;

- копія посвідчення водія на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк;

- страховий поліс на 2 арк;

- копія довіреності на автомобіль т/з Тойота Ленд крузер 200 д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк;

- квиток на китайській мові на 1 арк;

- копія документів відносно ОСОБА_97 на 16 арк;

- трудовий контракт № 2020-4 від 12 липня 2020 року між ОСОБА_97 та ТОВ «Фьорст степ» в особі ОСОБА_13 ;

- довідка про реєстрацію та проживання ОСОБА_97 на 1 арк;

- проект трудового контракту без підпису ОСОБА_97 та ОСОБА_13 ;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_97 на 2 арк ;

- лист на китайській мові з рукописним текстом на 1 арк;

- договір добровільного страхування на імя ОСОБА_97 на 1;

- картка профілактичних щеплень імя ОСОБА_97 на 1 акр;

- трудовий контракт № 1 від 01 березня 2023 року між ОСОБА_97 та ОСОБА_13 ;

- рукописник текст з перекладом на китайську мову на 1 арк від ОСОБА_97 ;

- добровільне медичне страхування з квитанціями в кількості 8 шт, в конверті

«Паспортний сервіс»;

- конверт УДМС на адресу ТОВ «Фьорст Степ 1» зі вмістом супровідного та рішення

про відмову в оформлення посвідки на проживання ОСОБА_97 ;

- папка скорозшивач синього кольору, зі вмістом документів:

- Чеки в кількості 16 шт;

- Виписка по рахунку з рукописним текстом ТОВ «Фьорст степ» на 1 арк;

- Виписка з ЄДРЮО по ТОВ «Фьорст Степ» на 1 арк;

- Протокол про адміністративне правопорушення за статтею 163-1 КУпАП на 1 арк з випискою з ЕДРЮО по ТОВ «Фьорст Степ»;

- Заява про скасування посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_30 , та дозволу на застосування праці по 1 арк кожен ( загально 2 арк);

- Декларація з Румунії на 1 арк;

- Заява про скасування посвідки на тимчасове проживання на ОСОБА_58 на 1 арк;

- Заява про скасування дозволу на працю на ОСОБА_58 ;

- Заява про надсилання копії постанови суду відосно ОСОБА_100 від 12 жовтня 2024 року, 23 жовтня 2024 року, 23 жовтня 2024 року на 3 арк;

- Оригінал заяви про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців

та осіб без громадянства відносно ОСОБА_13 на 2 арк;

- Нотаріально завірена довіреність з додатками № УНСР 558662 на 3 арк;

- Копії документів відносно ОСОБА_13 на 5 арк;

- Фотокартка ОСОБА_13 1 шт;

- Договір медичного страхування ОСОБА_13 на 1 арк;

- Трудовий контракт № 2019/06/9 від 20 червня 2019 року на 3 арк;

- Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_13 № 026326 № 030549 на 1 арк кожен ( загально 2 арк);

- Заява про продовження строку дії дозволу на застосування праців відносно ОСОБА_13 на 2 арк з копіями документів що посвідчують особу на 10 арк;

- Виписка з рахунку на 1 арк з чеками 3 штуки;

- Договір про надання правової допомоги № 84 від 12 серпня 2024 року на 3 арк;

- Квитанція про оплату на 16000 грн на 1 арк;

- Лист з Мінюста до ОСОБА_97 від 13 лютого 2023 року № 15119 на 2 арк з постановою та копія документів на 6 арк;

- Заява про закінчення виконавчого провадження від 02 лютого 2023 року з додатками на 10 арк;

- Виписка з ЄДРЮО ТОВ «Фьорст степ» на 1 арк;

- Трудовий контракт від 15 квітня 2021 року на 3 арк;

- Наказ № 1/20/21 від 16 квітня 2021 року;

- Довіреність «Фьорст степ -1» від 20 грудня 2022 року з додатком на 2 арк;

- Заява від ТОВ «Джусі Грінс» від 07 грудня 2021 року на 1 арк;

- Заява від ТОВ «Фьорст степ 1» від 07 грудня 2021 року на 1 арк;

- Заява від ТОВ «Джусі Грінс» від 26 жовтня 2021 року на 1 арк;

- Заява від ТОВ «Фьорст степ 1» від 26 жовтня 2021 року на 1 арк;

- Нотаріально завірена довіреність HOI 485840 на 1 арк;

- Нотаріально завірена довіреність ННО 870790 на 1 арк та завірена копія на 2 арк;

- Нотаріально завірена довіреність ННО 870787 на 1 арк та завірена копія на 2 арк;

- Нотаріально завірена довіреність ННН 444645 на 1 арк та завірена копія на 1 арк;

- Виписка з ЄДРЮО ТОВ «Фьост степ» на 15 арк;

- Опис ТОВ «Фьост степ» на 2 арк;

- Виписка з реєстру боржників ТОВ «Фьост степ» на 1 арк;

- Копія статуту ТОВ «Джусі Грінс» 19 арк;

- Наказ № 1/2021 від 29 вересня 2021 року на 1 арк, Наказ 1/2021 від 06 жовтня 2021 року на 1 арк, наказ 1/2021 від 04 жовтня 2021 року на 2 арк;

- Виписка з ЄДРЮО ТОВ «Джусі Грінс» на 8 арк, опис на 2 арк, виписка з реєстру боржників;

- Копія статуту ТОВ «Фьорстеп» від 2018 року на 12 арк;

- Наказ № 1/2021 від 15 квітня 2021 року з додатком копія паспорту ОСОБА_9 на 2 арк;

- Договір про надання телекомунікаційних послуг № 200.320 від 01 грудня 2021 року на 8 арк;

- Договір про надання телекомунікаційних послуг № 200.255 від 14 лютого 2020 року на 9 арк;

- Договір про надання послуг № 01/06-21-69 від 01 червня 2021 року на 9 арк;

- Протокол № 1 загальних зборів членів ОК «Фьорстеп 1» від 03 травня 2021 року, Наказ № від 04 травня 2021 року, список працюючих працівників, відомість на виплату готівки №10 на 2 арк; відомість про виплату готівки № 9 за листопад 21 на 2 арк, відомості про виплату готівки № 11 за грудень 21 на 2 арк, відомість про вилату готівки № 10 за листопад на 2 арк, звіт про покази лічильників за покази лічильників за грудень 21, наказ № 6 про припинення трудового договору від 23 жовтня 2021 року з ОСОБА_83 з додатками на 2 арк;

- Штатний розпис № 1 Штатний розпис № 2, № 3 на 21 рік ТОВ «Фьорст Степ» по 1 аркушу;

- План проведення документальної позапланової перевірки ТОВ «Фьорст степ» на 2 арк, копія наказу на перевірку на 1 арк, лист про проведення інвентаризації на 2 арк від 24 березня 2021 року, запит про надання документів від 24 березня 2021 року на 2 арк;

- Список осіб на китайській мові на 1 арк;

- Відомості про реєстрацію місця проживання на 5 арк;

- Бланки з логотипом ТОВ «Фьорст степ - 1» на 10 арк;

- Папка скорозшивач бірюзового кольору зі вмістом;

- Закритих конвертів в кількості 11 шт КОЦЗ, ДМС;

- Конверти від ДПС Київської області в кількості 8 штук зі вмістом документів адресованих ТОВ «Фьорет степ - 1»;

- Конверт з Мін Фіна зі вмістом листа на 5 арк;

- Папка сірого кольору з написом «ТОВ Фьорст степ»-установчі документи, зі вмістом документів;

- Адвокатський запит з додатками на 8 арк;

- Адвокатський запит на 1 арк;

- Договір про відступлення шляхом дарування частки статутного капіталу ТОВ «Фьорст степ» на 6 арк від 15 квітня 2021 року;

- Нотаріально завірений акт прийому передачі НРН № 449356 на 2 арк;

- Закриті конверти від ЦНАП Білогородський до с. Любарці вул. Першотравнева- 4

конверти;

- Виписка з Реєстру ЮОТФОП ТОВ «Фьорст степ» на 7 арк;

- Опис документів на 3 арк і бланк заяви про державну реєстрацію переходу юр особи

на діяльність на 4 арк;

- Наказ № 1/2021 від 15 квітня 2021 року ТОВ «Фьорст степ» на 1 арк;

- Нотаріально завірений протокол № 1/2021 від 15 квітня 2021 року на 3 арк НРА 783702;

- Безкощтовний запит з чорновими записами на 1 арк;

- Нотаріально завірений акт приймання передачі НРА 783697 від 15 квітня 2021 року на 1 арк;

- Опис на 1 арк;

- Нотаріально завірене рішення загальних зборів ТОВ «Фьорст степ» від 17 березня 2020 року на 3 арк HOI 485837;

- Нотаріально завірений акт приймання передачі НОІ 485830 на 4 арк;

- Опис від 04 лютого 2020 року на 1 арк;

- Нотаріально завірений акт про передачу частини в статутному капіталі НОК 850282

на 2 арк;

- Нотаріально завірене рішення загальних зборів ТОВ «Фьорст степ» від 04 лютого 2020 року НОК 850288 на 2 арк;

- Виписки та чеки по банківським рахункам на 51 арк;

- Копія статуту ТОВ «Фьорст степ» 2018 року на 12 арк;

- Папка скорозшивач жовтого кольору «Обслуговуючий кооператив Фьорст степ 1» зі вмістом документів;

- Лист ДПС Київська область 26 жовтня 2021 року на 3 арк;

- Копія листа МФУ від 16 листопада 2021 року на 6 арк;

- Повідомлення про виконання припису на 1 арк від 29 грудня 2021 року;

- Пакет документів з держпраці від 19 листопада 2021 року на 7 арк;

- Пакет документі з Держпраці від 04 листопада 2021 року на 15 арк;

- Наказ № 21, 22, 11, 13, 1,14,15,18,10, 17, 12, 16 на 12 арк;

- Пакет документів обліку використання робочого часу на 53 арк;

- Договір про спільну діяльність від 20 січня 2020 року на 12 арк;

- Заява від 15 січня 2020 року на 2 арк;

- Рішення від 16 січня 2020 року на 1арк;

- Заява від 10 березня 2020 року на 12 арк;

- Заява від 10 грудня 2020 року на 33 арк;

- Пакет документів з копіями дозволів на застосування праці іноземців відносно, ОСОБА_103 , ОСОБА_77 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 на 19 арк ;

- Копія протоколу № 5 загальних зборів від 01 жовтня 2020 року на 1 арк;

- Копія статуту ТОВ «Форст степ 1» на 18 арк;

- Виписка з ЄДРЮО ТОВ «Фьорст степ 1» на 1 арк;

- Наказ № 1 ПР від 02 січня 2020 року з додатками на 3 арк;

- Наказ № 10 д від 04 травня 2019 року на 1 арк.

- Проект трудового контракту № 2019/06/1 від 03 травня 2019 року на 11 арк;

- Повістка про виклик з копіями документів на 5 арк;

- Папка салатового кольору з написом «First Step» з документами;

- Подяка на 1 арк;

- Детальний план території в червоній папці скорозшивач;

- Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб ОК «Фьорст степ - 1» на 6 арк;

- Витяг з реєстру платників податків на 1 арк;

- Копія документів адвоката Збіглей;

- Копія Розпорядження № 572 на 1 арк;

- Паспорт привязки на 15 арк;

- Витяги з Державної служби геодезії на 6 арк;

- Виписка з Єдиного реєстру Ю0 ОК «Йьорст степ 1» на 1 арк;

- Протокол загальних зборів ОК Фьорст степ 1 на 12 арк від 03 травня 2025 року;

- Нотаріально завірений протокол № 5 від 01 жовтня 2020 року на 2 арк;

- Копія статуту ОК Фьорст степ 1 на 17 арк;

- Копія заяви з відповіддю в ЦНАП на 3 арк;

- Схема розміщення благоустрою на 11 арк;

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк від 07 жовтня 2019 року;

- Копія Сертифіката інженера геодезиста на 2 арк;

- Лист Бориспільська РДА на 3 арк від 10 вересня 2019 року;

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк від 21 серпня 2019 року;

- Технічний паспорт ОК «Фьорстеп - 1 » на 6 арк;

- Копія Розпорядження № 572 на 1 арк;

- Лист від Бориспільська РДА з додатками на 17 арк від 03 вересня 2019 року ;

- Лист від Бориспільська РДА з додатками на 4 арк від 06 серпня 2019 року;

- Лист Київобленерго від 25 липня 2019 року на 2 арк;

- Витяг з державного кадастрового реєстру та квитанція на 2 арк;

- Пакет документів про приєднання до електричних мереж від Київенерго на 14 арк;

- Оплата за договором ДПТ з 2 квитанціями;

- Договір ДПТ на 12 арк від 21 грудня 2018 року;

- Лист розпорядження № 1391 на 1 арк;

- Пакет документів про внесення паю та розроблення детального плану на 40 арк;

- Протокол випробувань 0396-Н на 3 арк;

- Висновок оцінки землі на 20 арк;

- Рішення ОК «Фьорст степ - 1» від 14 листопада 2018 року на 2 арк;

- Протокол загальних зборів від 14 листопада 2018 року та 16 листопада 2018 року на 4 арк;

- Довідка про оплату пайового внеску на 2 арк від 14 листопада 2018 року;

- Членська книжка ок «фьорст степ 1» на 4 арк від 14 листопада 2018 року;

- Пакет Заяв від 14 лютого 2018 року на 4 арк;

- Виписка з ЄДРОЮ ОК «фьорст степ 1» на 2 арк;

- Опис на 1 арк;

- Нотаріально завірене рішення № 1077 на 1 арк;

- Пакет документів про початок роботи 2018 року ОК «Фьорст степ 1» на 5 арк;

- Пакет документів ОК «Фьорст степ 1» на 14 арк;

- Копія статуту ОК «Фьорст степ 1» на 16 арк;

- Витяг на нерухоме майно, земельні ділянки на 5 арк;

- Пакет документів;

- Лист приватбанк в конверті;

- Заява про прийняття до асоційованих членів ОК «Фьорст степ 1» на 76 арк;

- Виписка з ЄДРОЮ ОК «Фьорст степ 1» на 2 арк;

- Копії документів ОСОБА_63 на 2 арк

- Копії документів ОСОБА_66 на 2 арк;

- Копії документів ОСОБА_65 на 2 арк;

- Копії документів ОСОБА_64 на 2 арк;

- Копії документів ОСОБА_67 на 2 арк;

- Копії документів ОСОБА_68 на 2 арк;

- Пакет документів, а саме дозвіл на застосування праці іноземців проект трудового контракту відносно ОСОБА_63 , ОСОБА_66 , ОСОБА_65 ОСОБА_64 ОСОБА_67 ОСОБА_68 на 24 арк;

- Заяви про скасування дозволу іноземцям від 28 квітня 2025 року на 2 арк;

- Пакет Рішень ОК «фьорст степ 1» на 23 арк;

- Додаткові угоди про припинення дії угоди правничої допомоги на 4 арк;

- Трудовий контракт № 2021 від 06 травня 2021 року між ОСОБА_111 та ОК «Фьорст степ 1» на 3 арк;

- Рішення про прийняття до членів ОК «Фьорстеп 1» від 11 листопада 2021 року на 1 арк;

- Рішення прикордонна служба України на 4 арк;

- Закриті конверти з ДПС Київська область 3;

- Конверти Держпраця зі вмістом документу;

- Конверти з КОЦЗ 8 шт зі вмістом документів;

- Закритий конверт з ДМСУ 4;

- Конверт з Касаційного суду зі вмістом документів;

- Конверт з ДПС Київська область зі вмістом документів 5 шт;

- Закритий конверт КОЦЗ 2;

- Закритий конверт НАСК Оранта;

- Конверт експрес страхування;

- Пакет фотокарток у кількості 23;

- Квитанція платіжна інструкція на 100 тис 1 шт;

- Лист з ДМСУ на 2 арк 16 березня 2023 року;

- Пакет документів, а саме дозвіл на застосування праці іноземців проект трудового контракту відносно ОСОБА_27 , ОСОБА_25 , ОСОБА_14 , ОСОБА_114 на 17 арк;

- Пакет копій документів відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_116 , ОСОБА_54 , ОСОБА_53 на 16 арк;

- Грошові кошти загальною сумою 244400 грн 3300 дол. США, 1690 Євро;

- Банківські картки: Райфайзен банк НОМЕР_3 ; Монобанк НОМЕР_4 ;

А-Банк НОМЕР_5 ; ПУМБ НОМЕР_6 ; Приватбанк НОМЕР_7 ; Приватбанк НОМЕР_8 , Револют НОМЕР_9 , Приватбанк НОМЕР_10 ;

- Мобільні телефони власниця надала добровільно пароль «2691»: Iphone 16 pro сірого кольору в прозорому чохлі IMEI НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 сімкартою НОМЕР_13 ; Iphone 14Mаx рго сірого кольору в прозорому чохлі з білим малюнком IMEI НОМЕР_17, IMEI2 НОМЕР_14 без сімкарти;

- Печатки Синього кольору з написом «Форст степ 1» , Зеленого кольору з написом «Фьорст степ» ;

- Блокнот з чорновими записами синього кольору.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою власник майна ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження; ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту вилучених 17 вересня 2025 року під час обшуку грошових коштів загальною сумою 244400 грн, 3300 дол. США, та 1690 Євро в частині накладення арешту на частину вказаних коштів; постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області про їх арешт та грошові кошти в розмірі частини у сумі 122000 грн., 1650 доларів США та 850 Євро повернути ОСОБА_7 .

У мотивування апеляційної скарги зазначає, що відповідно до частини другої статті 172 КПК України, слідчий суддя вважав за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власників майна, з метою забезпечення арешту майна; при цьому, розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов помилкового висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання у повному обсязі.

Зауважує, що з ОСОБА_9 перебуває у зареєстрованому шлюбі з 05 липня 2002 року, що підтверджується свідоцтвом про одруження серії НОМЕР_15 , про що в книзі реєстрації актів про одруження 05 липня 2002 року зроблено запис за № 36.

Вказує, що на час проведення обшуку вони також перебували у зареєстрованому шлюбі, проживали та знаходились разом у квартирі, де проводився обшук, у протоколі обшуку квартири від 17 вересня 2025 року за місцем їхнього проживання ними було вказано, що вилучені кошти є сімейними.

Крім того, вказані кошти знаходились у їх однокімнатній квартирі, якою вони постійно користуються, а не в яких-небудь сховищах, були складені разом і дружина видала їх слідчому добровільно; інші грошові кошти були відсутні і при обшуку не виявлені.

Зазначає, що будь-яких даних про те, що вилучене майно набуто подружжям не в шлюбі або з інших підстав є особистою власністю ОСОБА_9 , матеріали клопотання про його арешт не містять, а тому слід виходити з встановленої законом презумпції спільної сумісної власності на них підозрюваної та її чоловіка; конфіскованим може бути тільки майно підозрюваного, а тому воно має бути виділено із спільного майна подружжя на час його конфіскації.

Також зауважує, що накладаючи арешт на всі вилучені під час обшуку кошти, слідчий суддя не врахував положень статті 173 КПК України, що призвело до порушення прав власності як чоловіка підозрюваної на спільне майно.

Звертає увагу суду на те, що в деклараціях, у т.ч. за 2024 рік, у розділі 12 «Грошові активи» зазначено про його особисті кошти у розмірі 11600 грн.

Як на підставу для поновлення строку на апеляційне оскарження посилається на те, що слідчий суддя розглянув клопотання про арешт майна без повідомлення власника майна, не було повідомлено про розгляд оскаржуваної ухвали, судових повісток не отримував, особистої участі у розгляді справи не приймав, про існування оскаржуваної ухвали дізнався лише 18 жовтня 2025 року з Єдиного державного реєстру судових рішень; 20 жовтня 2025 року ОСОБА_7 до Святошинського районного суду міста Києва було подане клопотання про часткове скасування арешту майна, але ухвалою слідчого судді від 22 жовтня 2025 року, яку він отримав на свою електронну пошту 24 жовтня 2025 року (скріншот додається), в задоволенні клопотання відмовлено.

Заслухавши доповідь судді, вислухавши думку прокурора ОСОБА_6 , який проти задоволення апеляційної скарги заперечував, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів доходить висновку, що подана апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 129 Конституції України, однією з основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Згідно статей 7, 14 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» №1402-VIII від 02 червня 2016 року кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом.

Доступність правосуддя для кожної особи забезпечується відповідно до Конституції України та в порядку, встановленому законами України.

Учасники справи, яка є предметом судового розгляду, та інші особи мають право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Відповідно до вимог пункту 3 частини другої статті 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно абзацу 2 частини третьої статті 395 КПК України якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

За змістом частини першої статті 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог частини другої статті 113 КПК України, будь-яка процесуальна дія під час кримінального провадження має бути виконана без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Строк апеляційного оскарження може бути поновлений, якщо причини його пропуску є поважними.

До поважних причин пропуску строку на апеляційне оскарження належать об`єктивні обставини, що перешкодили поданню апеляційної скарги у визначені законом строки.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що у матеріалах судової справи відсутні докази отримання власником майна та/або її представником копії ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 22 вересня 2025 року.

З урахуванням наведеного, колегія суддів уважає обґрунтованими доводи адвоката про поважність причин пропуску строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, а відтак пропущений апелянтом процесуальний строк підлягає поновленню.

Як убачається з наданих суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000277, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 149 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця 2023, у ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є головою ОК «ФБОРСТ СТЕП-1» , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є директором ТОВ «ФОРСТ СТЕП» та ОСОБА_119 ( ОСОБА_119 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_94 ( ОСОБА_94 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою збільшення прибутків та швидкого незаконного збагачення, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері реалізації основоположних прав щодо прояву волі особи, виник злочинний умисел направлений на вербування, переміщення з метою експлуатації осіб Республіки Узбекистану до України, з використанням примусу та обману цих осіб з числа соціально незахищених верств населення, що перебували в уразливому стані, зумовленими зовнішніми обставинами відсутністю власного житла, роботи та скрутним матеріальним становищем, котрих підшукували за межами території України.

Домовившись про спільне вчинення злочинів, ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 ), ОСОБА_9 , ОСОБА_119 ( ОСОБА_119 ) та ОСОБА_94 ( ОСОБА_94 ), визначили спосіб їх вчинення та мету - незаконне збагачення у результаті використання примусової праці громадян Республіки Узбекистану на території України.

При цьому, ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 ) спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_119 ( ОСОБА_119 ) та ОСОБА_94 ( ОСОБА_94 ), узгодили місце утримання людей, у приміщеннях та спорудах ОК «ФОРСТ СТЕП-1» , що розташовані за адресою Київська область, Бориспільський район, село Любарці.

Видом діяльності ОК «ФОРСТ СТЕП-1» , 81.10 - комплексне обслуговування об?єктів, здійснює свою діяльність на земельних ділянках з кадастровими номерами № :02:001:0041, № :02:001:0042, № :02:001:0043,

№ :02:001:0044, № :02:001:0045 на яких розташовані теплиці, які використовуються для вирощування різних культур, овочів, та інших рослин.

Так, видами діяльності ТОВ «ФОРСТ СТЕП» є змішане сільське господарство, 01.11-вирощування зернових культур, бобових культур насіння олійних культур, 01.13-вирощування овочів і баштанових культур, коренеплодів і бульбоплодів, 01.19-вирощування інших однорідних і дворічних культур та інших пов?язаних з вирощуванням рослин та розведенням домашніх тварин.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця 2023 року, ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 ) спільно ОСОБА_9 , ОСОБА_119 ( ОСОБА_119 ) та ОСОБА_94 ( ОСОБА_94 ), при невстановлених обставинах, на виконання спільного злочинного плану, направленого на вербування, переміщення осіб, з використанням обману та примусу, з метою використання їх примусової праці по вирощуванню та збору різних культур та рослин на земельних ділянках ОК «ФОРСТ СТЕП-1» , розташованих за адресою Київська область, Бориспільський район, село Любарці, вулиця Першотравнева, пообіцявши достатній заробіток та належні умови праці і проживання, належне харчування, замовчуючи дійсні умови праці та її характер, а саме безоплатну (малооплачувану) трудову понаднормову експлуатацію, без надання часу для відпочинку, виконанню тяжкої праці, використовуючи уразливий стан потерпілих, завербували на території Республіки Узбекистан, громадян вказаної країни ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_9 та перемістили останніх, 3 метою їх подальшої незаконної трудової експлуатації на території України.

Після чого у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 16 січня 2025 року, ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 ), спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_119 ( ОСОБА_119 ) та ОСОБА_94 ( ОСОБА_94 ), отримали від вказаних громадяни Республіки Узбекистан копії їх паспортів, для оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Далі, ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 ), спільно з ОСОБА_9 , звернулися до Київського обласного центру зайнятості з пакетом документів для отримання дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України, а саме: заявою за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до закону не пов?язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці; копіями сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку (крім іноземців та осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів щодо вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; іноземців та осіб без громадянства, які оскаржують рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та осіб, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства); кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра; проектом трудового договору (контракту) або гіг-контракту з іноземцем або особою без громадянства, засвідчений роботодавцем (крім відряджених іноземних працівників).

На підставі поданих документів, ОСОБА_13 ) спільно з ОСОБА_9 , про отримання дозволів на застосування праці іноземців на та осіб без громадянство на території України, Київським обласним центром зайнятості громадянам Республіки Узбекистан - ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_9 , видано дозволи на застосування праці іноземців та особі без громадянства, на посади підсобних робітників ТОВ «ФОРСТ СТЕП» та ОК «ФЬОРСТ СТЕП-1» .

Потім, ОСОБА_9 , отримала як директор ТОВ «ФОРСТ СТЕП» та за довіреністю від ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 ), оригінали дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства виданих зазначеним громадянам Республіки Узбекистан, яка невстановленим способом передала зазначені дозволи ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_9 , чим створено всі умови для перетину державного кордону України, з метою їх подальшої незаконної примусової праці на території України.

Після чого, 22 січня 2024 року, 25 січня 2024 року, 19 січня 2025 року, 27 січня 2025 року на підставі дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України, громадяни Республіки Узбекистан, ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_9 , за сприяння та під супроводом ОСОБА_13 ), ОСОБА_9 , ОСОБА_119 ( ОСОБА_119 ) та ОСОБА_94 ( ОСОБА_94 ) перетнули державний кордон України, де їх перемістили, на територію ОК «ФОРСТ СТЕП-1» , за адресою Київська область, Бориспільський район, село Любарці, де вони постійно проживають та де останніх, змушують здійснювати різні види робіт, по вирощуванню, догляду, збору та завантажуванню різних сільськогосподарських культур, овочів, та інших рослин.

Разом з цим, 30 березня 2025 року до Київського обласного центру зайнятості звернулася директор ТОВ «ФОРСТ СТЕП» ОСОБА_9 , діючи єдиним умислом з іншими особами, про скасування дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства видані громадянам Республіки Узбекистан ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Наказом Київського обласного центру зайнятості № 111/01-28.01 від 02 квітня 2025 року відкликані дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства видані громадянам Республіки Узбекистан ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім цього, наказом Київського обласного центру зайнятості № 79/01-28.01 від 15 квітня 2024 року на підставі подання Служби безпеки України скасовані дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства видані громадянам Республіки Узбекистан ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При цьому, ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 ), спільно з ОСОБА_9 ,

ОСОБА_119 ( ОСОБА_119 ) та ОСОБА_94 ( ОСОБА_94 ), не повідомили вказаним громадянам Республіки Узбекистан про відкликання та скасування дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства видані громадянам Республіки Узбекистан та не вчинили дії передбачені ст. 4-1 Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VI (Закон доповнено статтею 4-1 згідно із Законом № 2813-1X від 01.12.2022) приймаюча сторона, що запросила в Україну чи приймає в Україні іноземців та осіб без громадянства, зобов?язана:

1) вживати заходів для своєчасного подання іноземцями та особами без громадянства

заяв для оформлення документів на право проживання (перебування) в Україні;

2) повідомляти про припинення підстав для тимчасового проживання чи тимчасового

перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, яких вона запросила в Україну чи приймає в Україні;

3) покрити витрати іноземців та осіб без громадянства, пов'язані з їх перебуванням на

території України та виїздом з України.

Також, ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 ), спільно з ОСОБА_9 ОСОБА_119 ( ОСОБА_119 ) та ОСОБА_94 ( ОСОБА_94 ), періодично застосовують до вказаних громадян Республіки Узбекистан психологічний вплив, не виплачуючи в повній мірі та офіційно за виконану роботу грошову винагороду, тримають у нелюдських умовах, без належного харчування та надання часу на відпочинок, тим самим порушуючи законодавство про працю.

Крім того, ОСОБА_13 ), спільно з ОСОБА_9 ,

ОСОБА_119 ( ОСОБА_119 ) та ОСОБА_94 ( ОСОБА_94 ), за попередньою змовою, утримують потерпілих громадян Республіки Узбекистан у приміщенням за адресою Київська область, Бориспільський район, село Любарці, у будівлях на території вищевказаних земельних ділянках шляхом обману, супроводжуючи свої дії висловлюваннями неправдивих відомостей з приводу офіційного працевлаштування громадяни Республіки Узбекистан на підставі дозволів на застосування праці іноземців та особі без громадянства, хоча насправді вказані дозволи скасовані та відкликані.

Отже, достовірно розуміючи, що громадяни Республіки Узбекистан, ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебувають в уразливому стані, зумовлений фізичними та психічними властивостями, обумовлені зовнішніми обставинами, оскільки не мають постійного місця роботи та проживання та території України, є матеріально незабезпеченими, не можуть самостійно виїхати до Республіки Узбекистан, внаслідок складного матеріального становища, діючи шляхом обману щодо начебто належних умов праці, організували примусову працю вищевказаних осіб для отримання прибутків ОСОБА_13 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_119 ( ОСОБА_119 ) та ОСОБА_94 ( ОСОБА_94 ).

Таким чином, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , 18 вересня 2025 повідомлено про підозру у вербуванні, переміщенні людини вчинені з метою експлуатації з використанням обману, уразливого стану потерпілого, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 149 КК України.

Під час досудового розслідування 17 вересня 2025 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , яка є директором ТОВ «ФОРСТ СТЕП» та працює в ОК «Фьорст Степ-1» .

Під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено і вилучено майно, на яке просить накласти арешт слідчий у своєму клопотанні.

22 вересня 2025 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 03 квітня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 149 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 22 вересня 2025 року клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 03 квітня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 149 КК України - задоволено.

Накладено арешт, в рамках кримінального провадження №0000277 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 149 КК України, на майно, яке вилучено 17 вересня 2025 року під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування майном та документами, а саме:

Салатова папка скорозшивач, зі вмістом документів:

- Конверт заклеєвний з написом «Бориспільський відділ ГУ ДПС у Київській області» на адресу ТОВ «Фьорст Степ»;

- Лист про несплату дозволів на працевлаштування громадян Узбекистану ТОВ «Фьорст-Степ-1» на 1 арк;

- Заява від 30 квітня 2024 року від ОК «Фьорст -Степ1» до Київського обласного центру зайнятості на 1 арк ;

- Витяг з додатку до наказу Київського обласного центру зайнятості від 31 серпня 2022 року на 2 арк;

- Лист від Київського обласного центру зайнятості ОК «Фьорс Степ 1» від 31 жовтня 2022 року № 2228/007/01-36 на 1 арк;

- Виписка по рахунку від 21 лютого 2022 року про військовий збір на 1 арк;

- Чеки 21 січня 2022 року на суму 25 грн, 21січня 2022 року на 25 грн, 21січня 2022рокуна 25 грн;

- Виписка по рахунку з написом ТОВ «Фьорст степ» за 06 липня 2023 року;

- Чеки в кількості 6 шт. 31 липня 2023 року сумою по 25 грн кожен;

- Виписка по рахунку з написом ручкою ТОВ «Фьорст степ» через директора ОСОБА_9 ;

- Виписка по рахунку військовий збір 10 листопада 2021року на 1 арк;

- Чеки в кількості 5, від 16 лютого 2023 року на суми 25 грн, 35 грн, 43 грн., 63360 грн., 59400 грн;

- Звіт про покази лічильника за червень 2021 року на 13 арк;

- Виписка по рахунку з написом від руки ТОВ «Фьорст Степ» через директора ОСОБА_9 ;

- Чеки в кількості 3 штуки 11 січня 2022 року на суми 25 грн, 25 грн, 42 грн;

- Повідомлення про можливе припинення подачі електроенергії на 5 арк;

- Чеки в кількості 3 шт. від 08 лютого 2022рокуна суми по 25 грн кожен;

- Заява про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства відносно ОСОБА_10 ( Узбекистан) на 2 арк;

- Трудовий контракт № 2021/3 від 29 березня 2021 рокуна 3 арк відносно ОСОБА_12 ;

- Нотаріально завірена заява № 558657 від 07 грудня 2023 року на 1арк;

- Нотаріально завірена заява № 558659 від 07 грудня 2023 року на 1 арк;

- Нотаріально завірена заява № 558658 від 07 грудня 2023 року на 1 арк;

- Копія паспорту г-на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк;

- Витяг з реєстру територілально громади відносно ОСОБА_13 на 1 арк;

- Копія посвідки на постійне проживання ОСОБА_13 на 1 арк;

- Трудовий контракт № 2022/7 від 02 лютого 2022 року на 3 арк відносно ОСОБА_14 ;

- Трудовий контракт № 2022/10 від 02 лютого 2022 року на 3 арк. відносно ОСОБА_15 ;

- Нотаріально завірена заява № 558660 від 07 грудня 2023року

- Нотаріально завірена заява № 558719

- Нотаріально завірена заява № 558716

- Нотаріально завірена заява № 558656 від 07 грудня 2023року

- Нотаріально завірена заява № 558655 від 07 грудня 2023року

- Нотаріально завірена заява № 558661 від 07 грудня 2023року

- Нотаріально завірена заява № 558745

- Нотаріально завірена заява № 558788

- Нотаріально завірена заява № 558718

- Нотаріально завірена заява № 558717

- Нотаріально завірена заява № 558653 від 07 грудня 2023року

- Нотаріально завірена заява № 558789;

- Довіреність від 05січня 2024 року ГО «Фьорст степ 1» на 1 арк

- Нотаріально завірена заява № 558654 від 07 грудня 2023року

- Закритий конверт від Відділу реєстрації місця проживання Бориспільської міської ради адресовано ОСОБА_16 1 конверт;

- Закритий конверт від Київський обласний центр зайнятості, адресований ОК «Форст степ - 1»;

- Копія рішення про відмову в перетині державного кордону України ОСОБА_17 на 2 арк;

- Копія рішення про відмову в перетині державного кордону України ОСОБА_18 на 2 арк;

- Копія рішення про відмову в перетині державного кордону України ОСОБА_19 на 2 арк;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_20 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 04 січня 2024 року на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_21 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 04 січня 2024 року на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_22 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 13 грудня 2023 року на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_23 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 13 грудня 2023 рокуна 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_24 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 19 грудня 2023 рокуна 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_25 на 4 арк, заява про видачу документів без по батькові від 11 грудня 2023 рокуна 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк.;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_26 на 4 арк, заява про видачу документів без по батькові від 11грудня 2023 року на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_27 на 4 арк, заява про видачу документів без по батькові від 11 грудня 2023 рокуна 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_28 на 4 арк, заява про видачу документів без по батькові від 11 грудня 2023 рокуна 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_29 на 4 арк, заява про видачу документів без по батькові від 11 грудня 2023 рокуна 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_30 на 4 арк, заява про видачу документів без по батькові від 11 грудня 2023 рокуна 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_31 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 27 грудня 2023 рокуна 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_32 на 2 арк, заява про видачу документів без по батькові від 19.12.2023 на 1 арк, проект трудового договору без підпису на 3 арк;

- Рахунок на оплату за світло за жовтень на 7 арк;

- Звіт про покази лічильників на 1 арк за січень;

- Виписка з історії хвороби Кадирова 7636/709 на 2 арк;

- Заклеєний конверт від ГУ ДПС в Київській області на адресу ТОВ «Фьорст степ»;

- Заклеєний конверт від ГУ ДПС в Київській області на адресу ТОВ «Фьорст степ»

- Бланк направлення на аналізи «Ковід 19»на 1 арк;

- Рукописний список на 1 арк паперу з 31 прізвищем людей;

- Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_33 на 1 арк та копії документів відносно останньої на 5 арк;

- Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_34 на 1 арк та копії документів відносно останньої на 5 арк;

- Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_35 на 1 арк та копії документів відносно останньої на 5 арк;

- Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_36 на 1 арк та копії документів відносно останньої на 5 арк;

- Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_37 на 1 арк та копії документів відносно останньої на 5 арк;

- Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_38 на 1 арк та копії документів відносно останньої на 6 арк;

- Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_39 на 6 арк;

- Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_40 на 6 арк;

- Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_41 на 5 арк;

- Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_42 на 8 арк;

- Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_43 на 6 арк;

- Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_44 на 5 арк;

- Копії документів іноземних громадян, що посвідчують особу відносно ОСОБА_45 на 6 арк;

- Бланк облікової картки Фізичної особи платника податків на 1 арк;

- Зелена папка скорозшивач зі вмістом документів;

- Конверт Хмельницького суду до Го Дань зі вмістом супровідного та ухвали на 2 арк;

- Конверт ГУ ДІС в Київській області до ТОВ «Фьор Степ» зі вмістом податкового повідомлення-рішення від 26березня 2025 року на 1арк, розрахунок штрафної санкції на 1 арк;

- Конверт Закарпатський окружний суд до ОСОБА_46 зі вмістом супровідного листа та ухвала на 2 арк;

- Конверт ГУ ДПС в Київській області до ТОВ Фьор степ зі вмістом лист про надання пояснень на 3 арк;

- Закритий конверт ПАТ НСК Оранта;

- Закритий конверт ГУ ДПС в Київській області адресований ТОВ «Фьор Степ»;

- Закритий конверт ГУ ДПС в Київській області адресований ТОВ «Фьор Степ»;

- конверт ГУ ДПС в Київській області адресований ТОВ «Фьор Степ»зі вмістом акту про результати камеральної перевірки від 10лютого 2025року;

- фотокартки особи чоловічої статі азіатської народності в кількості 2 штуки;

- конверт ГУ ДПС в Київській області адресований ТОВ «Фьор Степ»зі вмістом акту про результати камеральної перевірки від грудень 2022року;

- постанова Деснянського районного суду від 17 жовтня 2024 року на 3 арк;

- супровідний лист до постанови від Деснянського районного суду на 1 арк;

- пакет документів - оригінали дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громалянство відносно: ОСОБА_14 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_18 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 на 8 арк;

- проект трудового контракту від 06січня 2025 року між ОСОБА_51 та ТОВ «Фьорстеп» на 3 арк;

- проект трудового контракту від 06 січня 2025 року між ОСОБА_53 та ТОВ «Фьорстеп» на 3 арк;

- довіреність від 23 січня 2025 року на 1 арк;

- лист на китайській мові на 1 арк;

- заява 31 березня 2025 рокуТОВ «Фьорст степ» про скасування дозволі на 1 арк;

- закритий паперовий конверт ДПС Київська області до ОСОБА_57 ;

- порожній конверт ДІС Київська область до Фьорст степ - 5

- паперовий конверт ЦВУ ДМС в Києві та Київській області адресований ОСОБА_58 зі вмістом супровідний та скасування посвідки на тимчасове проживання та рішення на 2 арк;

- конверт ДПС Київська область до ТОВ «Фьорст Степ» зі вмістом повідомлення від 04 листопада 2024 року на 1 арк;

- закритий паперовий конверт ДПС Київська область до ОСОБА_9 1;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_54 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_53 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_51 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_18 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- довідка ТОВ «Фьорст степ » від 06 грудня 2024 року на 1 арк;

- заява ОСОБА_57 від 06 грудня 2024 року на 1 арк;

- проект трудового контракту від 06 січня 2025 року між ОСОБА_54 та ТОВ «Фьорст Степ» на 3 арк;

- проект трудового контракту від 06 січня 2025 року між ОСОБА_18 та ТОВ «Фьорст Степ» на 3 арк;

- Паперовий конверт ДПС Київська область до ТОВ «Фьорст степ» зі вмістом податкове повідомлення від 07 серпня 2023 року на 2 арк;

- Паперовий конверт ДПС Київська область до ТОВ «Фьорст степ» зі вмістом акта камеральної перевірки від червня 2023 на 2 арк;

- Паперовий конверт ДПС Київська область до ТОВ «Фьорст степ» зі вмістом повідомлення від 08 жовтня 2024 року на 2 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_63 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_64 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_65 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_66 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_67 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_68 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- трудовий контракт № 2024/1 від 11 березня 2024 року на 3 арк відносно ОСОБА_27 з ТОВ «Фьорст степ - 1»;

- трудовий контракт № 2024/7 від 11 березня 2024 року на 3 арк відносно ОСОБА_25 з ТОВ «Дьорст степ - 1»;

- копія рішення «Фьорст степ - 1» від 11 грудня 2020 року на 1 арк;

- квитанція на суму 990 грн на 1 арк;

- квитанція на суму 99000 грн на 1 арк;

- квитанція на суму 5000 грн на 1арк;

- квитанція на суму 50 грн на 1арк;

- проект трудового контракту від 15 січня 2025 року не підписаний з ОСОБА_48 на 3 арк;

- заява про не застосування по батькові відносно ОСОБА_48 на 1 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_14 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- Проект трудового контракту 15 січня 2025 року не підписаний з ОСОБА_14 на 3 арк;

- Проект трудового контракту 15 січня 2025 року не підписаний з ОСОБА_50 на 3 арк;

- заява про не застосування по батькові відносно ОСОБА_50 на 1 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_49 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- Проект трудового контракту 15 січня 2025 року не підписаний з ОСОБА_49 на 3 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземціввідносно ОСОБА_48 на 2 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_50 на 2 арк;

- чек 3 шт від 21 квітня 23 року по 25 грн кожен;

- виписка по рахунку сума 702 грн, 858 грн, 58,50 грн;

- конверт ДІС Київська область на ТОВ «Фьорст степ» зі вмістом повідомленням та наказом від 26 вересня 2024 року;

- нотаріально завірена заява НТН № 093919 на 1арк;

- нотаріально завірена заява НТН № 093918 на 1арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_50 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_76 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_77 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_78 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_79 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_80 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_81 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_82 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_83 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_84 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_85 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_86 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_87 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_88 на

1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_89 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_90 на

1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_91 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_92 на 1 арк;

- повідомлення про зняття задекларованого місця проживання відносно ОСОБА_93 на 1 арк;

- заява про скасування дозволу на скасування праці від 18квітня 2024року на 1 арк;

- заява про скасування дозволу на скасування праці від 22 серпня 2022 року на 1 арк;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_94 на 2 арк та заява на не застосування по батькові на 1 арк;

- проект трудового контракту не підписаний з ОСОБА_94 з ТОВ «Фьорст степ»;

- оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_94 та копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_94 на 15 арк, карта профщеплень на 1 арк, фотокартки 6 шт, банківська картка приватбанк НОМЕР_1 , квитанції про оплату в ДМС 3 шт 5 шт суму 1500 грн, 34 грн., 541 грн, 340 грн, 139 грн та акт виконаних робіт на суму 1500 грн;

- оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_58 та копії документів, що посвідчують особу на 11 арк, фотокартки в кількості 2 шт, квитанції про оплату на суму 55 грн, 105 грн, 16, 40 грн, 40 грн, договорі на добровільне медичне страхування на 1 арк;

- копії документів свідоцтво про реєстрацію т/з Тойота Ленд крузер 200 д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк;

- копія посвідчення водія на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк;

- страховий поліс на 2 арк;

- копія довіреності на автомобіль т/з Тойота Ленд крузер 200 д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк;

- квиток на китайській мові на 1 арк;

- копія документів відносно ОСОБА_97 на 16 арк;

- трудовий контракт № 2020-4 від 12 липня 2020 року між ОСОБА_97 та ТОВ «Фьорст степ» в особі ОСОБА_13 ;

- довідка про реєстрацію та проживання ОСОБА_97 на 1 арк;

- проект трудового контракту без підпису ОСОБА_97 та ОСОБА_13 ;

- заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_97 на 2 арк ;

- лист на китайській мові з рукописним текстом на 1 арк;

- договір добровільного страхування на імя ОСОБА_97 на 1;

- картка профілактичних щеплень імя ОСОБА_97 на 1 акр;

- трудовий контракт № 1 від 01 березня 2023 року між ОСОБА_97 та ОСОБА_13 ;

- рукописник текст з перекладом на китайську мову на 1 арк від ОСОБА_97 ;

- добровільне медичне страхування з квитанціями в кількості 8 шт, в конверті

«Паспортний сервіс»;

- конверт УДМС на адресу ТОВ «Фьорст Степ 1» зі вмістом супровідного та рішення

про відмову в оформлення посвідки на проживання ОСОБА_97 ;

- папка скорозшивач синього кольору, зі вмістом документів:

- Чеки в кількості 16 шт;

- Виписка по рахунку з рукописним текстом ТОВ «Фьорст степ» на 1 арк;

- Виписка з ЄДРЮО по ТОВ «Фьорст Степ» на 1 арк;

- Протокол про адміністративне правопорушення за статтею 163-1 КУпАП на 1 арк з випискою з ЕДРЮО по ТОВ «Фьорст Степ»;

- Заява про скасування посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_30 , та дозволу на застосування праці по 1 арк кожен ( загально 2 арк);

- Декларація з Румунії на 1 арк;

- Заява про скасування посвідки на тимчасове проживання на ОСОБА_58 на 1 арк;

- Заява про скасування дозволу на працю на ОСОБА_58 ;

- Заява про надсилання копії постанови суду відосно ОСОБА_100 від 12 жовтня 2024 року, 23 жовтня 2024 року, 23 жовтня 2024 року на 3 арк;

- Оригінал заяви про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців

та осіб без громадянства відносно ОСОБА_13 на 2 арк;

- Нотаріально завірена довіреність з додатками № УНСР 558662 на 3 арк;

- Копії документів відносно ОСОБА_13 на 5 арк;

- Фотокартка ОСОБА_13 1 шт;

- Договір медичного страхування ОСОБА_13 на 1 арк;

- Трудовий контракт № 2019/06/9 від 20 червня 2019 року на 3 арк;

- Оригінал дозволу на застосування праці іноземців відносно ОСОБА_13 № 026326 № 030549 на 1 арк кожен ( загально 2 арк);

- Заява про продовження строку дії дозволу на застосування праців відносно ОСОБА_13 на 2 арк з копіями документів що посвідчують особу на 10 арк;

- Виписка з рахунку на 1 арк з чеками 3 штуки;

- Договір про надання правової допомоги № 84 від 12 серпня 2024 року на 3 арк;

- Квитанція про оплату на 16000 грн на 1 арк;

- Лист з Мінюста до ОСОБА_97 від 13 лютого 2023 року № 15119 на 2 арк з постановою та копія документів на 6 арк;

- Заява про закінчення виконавчого провадження від 02 лютого 2023 року з додатками на 10 арк;

- Виписка з ЄДРЮО ТОВ «Фьорст степ» на 1 арк;

- Трудовий контракт від 15 квітня 2021 року на 3 арк;

- Наказ № 1/20/21 від 16 квітня 2021 року;

- Довіреність «Фьорст степ -1» від 20 грудня 2022 року з додатком на 2 арк;

- Заява від ТОВ «Джусі Грінс» від 07 грудня 2021 року на 1 арк;

- Заява від ТОВ «Фьорст степ 1» від 07 грудня 2021 року на 1 арк;

- Заява від ТОВ «Джусі Грінс» від 26 жовтня 2021 року на 1 арк;

- Заява від ТОВ «Фьорст степ 1» від 26 жовтня 2021 року на 1 арк;

- Нотаріально завірена довіреність HOI 485840 на 1 арк;

- Нотаріально завірена довіреність ННО 870790 на 1 арк та завірена копія на 2 арк;

- Нотаріально завірена довіреність ННО 870787 на 1 арк та завірена копія на 2 арк;

- Нотаріально завірена довіреність ННН 444645 на 1 арк та завірена копія на 1 арк;

- Виписка з ЄДРЮО ТОВ «Фьост степ» на 15 арк;

- Опис ТОВ «Фьост степ» на 2 арк;

- Виписка з реєстру боржників ТОВ «Фьост степ» на 1 арк;

- Копія статуту ТОВ «Джусі Грінс» 19 арк;

- Наказ № 1/2021 від 29 вересня 2021 року на 1 арк, Наказ 1/2021 від 06 жовтня 2021 року на 1 арк, наказ 1/2021 від 04 жовтня 2021 року на 2 арк;

- Виписка з ЄДРЮО ТОВ «Джусі Грінс» на 8 арк, опис на 2 арк, виписка з реєстру боржників;

- Копія статуту ТОВ «Фьорстеп» від 2018 року на 12 арк;

- Наказ № 1/2021 від 15 квітня 2021 року з додатком копія паспорту ОСОБА_9 на 2 арк;

- Договір про надання телекомунікаційних послуг № 200.320 від 01 грудня 2021 року на 8 арк;

- Договір про надання телекомунікаційних послуг № 200.255 від 14 лютого 2020 року на 9 арк;

- Договір про надання послуг № 01/06-21-69 від 01 червня 2021 року на 9 арк;

- Протокол № 1 загальних зборів членів ОК «Фьорстеп 1» від 03 травня 2021 року, Наказ № від 04 травня 2021 року, список працюючих працівників, відомість на виплату готівки №10 на 2 арк; відомість про виплату готівки № 9 за листопад 21 на 2 арк, відомості про виплату готівки № 11 за грудень 21 на 2 арк, відомість про вилату готівки № 10 за листопад на 2 арк, звіт про покази лічильників за покази лічильників за грудень 21, наказ № 6 про припинення трудового договору від 23 жовтня 2021 року з ОСОБА_83 з додатками на 2 арк;

- Штатний розпис № 1 Штатний розпис № 2, № 3 на 21 рік ТОВ «Фьорст Степ» по 1 аркушу;

- План проведення документальної позапланової перевірки ТОВ «Фьорст степ» на 2 арк, копія наказу на перевірку на 1 арк, лист про проведення інвентаризації на 2 арк від 24 березня 2021 року, запит про надання документів від 24 березня 2021 року на 2 арк;

- Список осіб на китайській мові на 1 арк;

- Відомості про реєстрацію місця проживання на 5 арк;

- Бланки з логотипом ТОВ «Фьорст степ - 1» на 10 арк;

- Папка скорозшивач бірюзового кольору зі вмістом;

- Закритих конвертів в кількості 11 шт КОЦЗ, ДМС;

- Конверти від ДПС Київської області в кількості 8 штук зі вмістом документів адресованих ТОВ «Фьорет степ - 1»;

- Конверт з Мін Фіна зі вмістом листа на 5 арк;

- Папка сірого кольору з написом «ТОВ Фьорст степ»-установчі документи, зі вмістом документів;

- Адвокатський запит з додатками на 8 арк;

- Адвокатський запит на 1 арк;

- Договір про відступлення шляхом дарування частки статутного капіталу ТОВ «Фьорст степ» на 6 арк від 15 квітня 2021 року;

- Нотаріально завірений акт прийому передачі НРН № 449356 на 2 арк;

- Закриті конверти від ЦНАП Білогородський до с. Любарці вул. Першотравнева- 4

конверти;

- Виписка з Реєстру ЮОТФОП ТОВ «Фьорст степ» на 7 арк;

- Опис документів на 3 арк і бланк заяви про державну реєстрацію переходу юр особи

на діяльність на 4 арк;

- Наказ № 1/2021 від 15 квітня 2021 року ТОВ «Фьорст степ» на 1 арк;

- Нотаріально завірений протокол № 1/2021 від 15 квітня 2021 року на 3 арк НРА 783702;

- Безкощтовний запит з чорновими записами на 1 арк;

- Нотаріально завірений акт приймання передачі НРА 783697 від 15 квітня 2021 року на 1 арк;

- Опис на 1 арк;

- Нотаріально завірене рішення загальних зборів ТОВ «Фьорст степ» від 17 березня 2020 року на 3 арк HOI 485837;

- Нотаріально завірений акт приймання передачі НОІ 485830 на 4 арк;

- Опис від 04 лютого 2020 року на 1 арк;

- Нотаріально завірений акт про передачу частини в статутному капіталі НОК 850282

на 2 арк;

- Нотаріально завірене рішення загальних зборів ТОВ «Фьорст степ» від 04 лютого 2020 року НОК 850288 на 2 арк;

- Виписки та чеки по банківським рахункам на 51 арк;

- Копія статуту ТОВ «Фьорст степ» 2018 року на 12 арк;

- Папка скорозшивач жовтого кольору «Обслуговуючий кооператив Фьорст степ 1» зі вмістом документів;

- Лист ДПС Київська область 26 жовтня 2021 року на 3 арк;

- Копія листа МФУ від 16 листопада 2021 року на 6 арк;

- Повідомлення про виконання припису на 1 арк від 29 грудня 2021 року;

- Пакет документів з держпраці від 19 листопада 2021 року на 7 арк;

- Пакет документі з Держпраці від 04 листопада 2021 року на 15 арк;

- Наказ № 21, 22, 11, 13, 1,14,15,18,10, 17, 12, 16 на 12 арк;

- Пакет документів обліку використання робочого часу на 53 арк;

- Договір про спільну діяльність від 20 січня 2020 року на 12 арк;

- Заява від 15 січня 2020 року на 2 арк;

- Рішення від 16 січня 2020 року на 1арк;

- Заява від 10 березня 2020 року на 12 арк;

- Заява від 10 грудня 2020 року на 33 арк;

- Пакет документів з копіями дозволів на застосування праці іноземців відносно, ОСОБА_103 , ОСОБА_77 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 на 19 арк ;

- Копія протоколу № 5 загальних зборів від 01 жовтня 2020 року на 1 арк;

- Копія статуту ТОВ «Форст степ 1» на 18 арк;

- Виписка з ЄДРЮО ТОВ «Фьорст степ 1» на 1 арк;

- Наказ № 1 ПР від 02 січня 2020 року з додатками на 3 арк;

- Наказ № 10 д від 04 травня 2019 року на 1 арк.

- Проект трудового контракту № 2019/06/1 від 03 травня 2019 року на 11 арк;

- Повістка про виклик з копіями документів на 5 арк;

- Папка салатового кольору з написом «First Step» з документами;

- Подяка на 1 арк;

- Детальний план території в червоній папці скорозшивач;

- Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб ОК «Фьорст степ - 1» на 6 арк;

- Витяг з реєстру платників податків на 1 арк;

- Копія документів адвоката Збіглей;

- Копія Розпорядження № 572 на 1 арк;

- Паспорт привязки на 15 арк;

- Витяги з Державної служби геодезії на 6 арк;

- Виписка з Єдиного реєстру Ю0 ОК «Йьорст степ 1» на 1 арк;

- Протокол загальних зборів ОК Фьорст степ 1 на 12 арк від 03 травня 2025 року;

- Нотаріально завірений протокол № 5 від 01 жовтня 2020 року на 2 арк;

- Копія статуту ОК Фьорст степ 1 на 17 арк;

- Копія заяви з відповіддю в ЦНАП на 3 арк;

- Схема розміщення благоустрою на 11 арк;

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк від 07 жовтня 2019 року;

- Копія Сертифіката інженера геодезиста на 2 арк;

- Лист Бориспільська РДА на 3 арк від 10 вересня 2019 року;

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк від 21 серпня 2019 року;

- Технічний паспорт ОК «Фьорстеп - 1 » на 6 арк;

- Копія Розпорядження № 572 на 1 арк;

- Лист від Бориспільська РДА з додатками на 17 арк від 03 вересня 2019 року ;

- Лист від Бориспільська РДА з додатками на 4 арк від 06 серпня 2019 року;

- Лист Київобленерго від 25 липня 2019 року на 2 арк;

- Витяг з державного кадастрового реєстру та квитанція на 2 арк;

- Пакет документів про приєднання до електричних мереж від Київенерго на 14 арк;

- Оплата за договором ДПТ з 2 квитанціями;

- Договір ДПТ на 12 арк від 21 грудня 2018 року;

- Лист розпорядження № 1391 на 1 арк;

- Пакет документів про внесення паю та розроблення детального плану на 40 арк;

- Протокол випробувань 0396-Н на 3 арк;

- Висновок оцінки землі на 20 арк;

- Рішення ОК «Фьорст степ - 1» від 14 листопада 2018 року на 2 арк;

- Протокол загальних зборів від 14 листопада 2018 року та 16 листопада 2018 року на 4 арк;

- Довідка про оплату пайового внеску на 2 арк від 14 листопада 2018 року;

- Членська книжка ок «фьорст степ 1» на 4 арк від 14 листопада 2018 року;

- Пакет Заяв від 14 лютого 2018 року на 4 арк;

- Виписка з ЄДРОЮ ОК «фьорст степ 1» на 2 арк;

- Опис на 1 арк;

- Нотаріально завірене рішення № 1077 на 1 арк;

- Пакет документів про початок роботи 2018 року ОК «Фьорст степ 1» на 5 арк;

- Пакет документів ОК «Фьорст степ 1» на 14 арк;

- Копія статуту ОК «Фьорст степ 1» на 16 арк;

- Витяг на нерухоме майно, земельні ділянки на 5 арк;

- Пакет документів;

- Лист приватбанк в конверті;

- Заява про прийняття до асоційованих членів ОК «Фьорст степ 1» на 76 арк;

- Виписка з ЄДРОЮ ОК «Фьорст степ 1» на 2 арк;

- Копії документів ОСОБА_63 на 2 арк

- Копії документів ОСОБА_66 на 2 арк;

- Копії документів ОСОБА_65 на 2 арк;

- Копії документів ОСОБА_64 на 2 арк;

- Копії документів ОСОБА_67 на 2 арк;

- Копії документів ОСОБА_68 на 2 арк;

- Пакет документів, а саме дозвіл на застосування праці іноземців проект трудового контракту відносно ОСОБА_63 , ОСОБА_66 , ОСОБА_65 ОСОБА_64 ОСОБА_67 ОСОБА_68 на 24 арк;

- Заяви про скасування дозволу іноземцям від 28 квітня 2025 року на 2 арк;

- Пакет Рішень ОК «фьорст степ 1» на 23 арк;

- Додаткові угоди про припинення дії угоди правничої допомоги на 4 арк;

- Трудовий контракт № 2021 від 06 травня 2021 року між ОСОБА_111 та ОК «Фьорст степ 1» на 3 арк;

- Рішення про прийняття до членів ОК «Фьорстеп 1» від 11 листопада 2021 року на 1 арк;

- Рішення прикордонна служба України на 4 арк;

- Закриті конверти з ДПС Київська область 3;

- Конверти Держпраця зі вмістом документу;

- Конверти з КОЦЗ 8 шт зі вмістом документів;

- Закритий конверт з ДМСУ 4;

- Конверт з Касаційного суду зі вмістом документів;

- Конверт з ДПС Київська область зі вмістом документів 5 шт;

- Закритий конверт КОЦЗ 2;

- Закритий конверт НАСК Оранта;

- Конверт експрес страхування;

- Пакет фотокарток у кількості 23;

- Квитанція платіжна інструкція на 100 тис 1 шт;

- Лист з ДМСУ на 2 арк 16 березня 2023 року;

- Пакет документів, а саме дозвіл на застосування праці іноземців проект трудового контракту відносно ОСОБА_27 , ОСОБА_25 , ОСОБА_14 , ОСОБА_114 на 17 арк;

- Пакет копій документів відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_116 , ОСОБА_54 , ОСОБА_53 на 16 арк;

- Грошові кошти загальною сумою 244400 грн 3300 дол. США, 1690 Євро;

- Банківські картки: Райфайзен банк НОМЕР_3 ; Монобанк НОМЕР_4 ;

А-Банк НОМЕР_5 ; ПУМБ НОМЕР_6 ; Приватбанк НОМЕР_7 ; Приватбанк НОМЕР_8 , Револют НОМЕР_9 , Приватбанк НОМЕР_10 ;

- Мобільні телефони власниця надала добровільно пароль «2691»: Iphone 16 pro сірого кольору в прозорому чохлі IMEI НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_16 3 сімкартою НОМЕР_13 ; Iphone 14Mаx рго сірого кольору в прозорому чохлі з білим малюнком IMEI НОМЕР_17, IMEI2 НОМЕР_14 без сімкарти;

- Печатки Синього кольору з написом «Форст степ 1» , Зеленого кольору з написом «Фьорст степ» ;

- Блокнот з чорновими записами синього кольору.

Відповідно до вимог частини першої статті 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Оскільки вищевказана ухвала слідчого судді фактично оскаржена апелянтом лише в частині накладення арешту на грошові кошти в розмірі частини у сумі 122000 грн., 1650 доларів США та 850 Євро, тому колегія суддів, відповідно до частини першої статті 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах доводів апеляційної скарги та лише щодо арешту вказаного майна. Ухвала слідчого судді в іншій частині колегією суддів не перевіряється.

З таким висновком слідчого судді суду першої інстанції погоджується і колегія суддів апеляційної інстанції з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно статей 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини п`ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За змістом частини десятої статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як установлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог статей 131-132, 170-173 КПК України, задовольнив клопотання слідчого про накладення арешту на майно, а саме: грошові кошти в розмірі частини у сумі 122000 грн, 1650 доларів США та 850 Євро, які були вилучені 17 вересня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , зважаючи на зміст винесеної 17 вересня 2025 року постанови про визнання майна речовим доказом, наявність достатніх доказів того, зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям статті 98 КПК України, є майном, щодо якого є наявність розумних підозр уважати, що воно могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, є доходами від вчинення злочину, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна.

Дослідивши матеріали поданого клопотання про накладення арешту на майно колегія вважає, що слідчим у клопотанні наведено вагомі доводи, які свідчать, що вказане у клопотанні майно має відношення до кримінального провадження та може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на наведене та враховуючи, що слідчим суддею першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке слідчий просив накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів уважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вищезазначене майно, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що незастосування арешту може призвести до його пошкодження, псування, знищення чи відчуження.

Таким чином, колегія суддів уважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог статей 132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вищезазначене майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Колегія суддів звертає увагу, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв`язку, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до змісту статті 368 КПК України питання щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення в діянні, правильності кваліфікації дій та винуватості особи в його вчиненні, а також оцінка належності та допустимості доказів вирішуються судом під час ухваленні вироку, тобто на стадії судового провадження.

Зважаючи на викладене та встановлені під час здійснення досудового розслідування обставини, не заслуговують на увагу суду доводи скаржника про те, що арешту підлягає не все вилучене за результатами обшуку майно, яке за законодавчо закріпленою презумпцією є спільною сумісною власністю подружжя, а лише його частина, яка належить підозрюваному, оскільки такі доводи на даному етапі досудового розслідування є передчасними та такими, що не спростовують висновки слідчого судді про наявність підстав для накладення арешту.

Перевірка наведених апелянтом обставин, збір доказів на їх підтвердження або спростування і є метою проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000277 від 03 квітня 2025 року.

Викладені в апеляційній скарзі доводи про те, що вказані кошти знаходились у їх однокімнатній квартирі, якою вони постійно користуються, а не в яких-небудь сховищах, були складені разом і дружина видала їх слідчому добровільно; інші грошові кошти були відсутні і при обшуку не виявлені, є безпідставними, оскільки встановлені прокурором фактичні обставини кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що вказане у клопотанні та вилучене майно може бути об`єктом кримінально протиправних дій, зберегти на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже дане майно відповідає ознакам, зазначеним у статті 98 КПК України, що згідно частини третьої статті 173 КПК України дає підстави для його арешту як речового доказу з метою збереження.

Доводи скаржника про те, що в деклараціях, у т.ч. за 2024 рік, у розділі 12 «Грошові активи» зазначено про його особисті кошти у розмірі 11600 грн., не є достатньою підставою для скасування ухвали слідчого судді, оскільки арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження та матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.

Незастосування в даному випадку заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення доказів у провадженні і таким чином позбавить реалізацію мети досудового розслідування та дотримання завдання арешту майна, передбаченого частиною першою статті 170 КПК України.

Сукупність долучених до клопотання прокурора матеріалів та викладені у клопотанні обставини на даному етапі досудового розслідування є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

Інші зазначені в апеляційній скарзі доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Колегією судів не встановлено порушень слідчим суддею положень статей 170, 172-173 КПК України.

Ухвала слідчого судді відповідає вимогам частини п`ятої статті 173, статті 372 КПК України та містить у собі підстави та мотиви прийнятого рішення.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді в частині, що оскаржується, необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись статтями 170, 171, 173, 376, 407, 418, 422 КПК України, Київський апеляційний суд у складі колегії суддів, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 22 вересня 2025 року - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Головуючий ОСОБА_2

Судді ОСОБА_3

ОСОБА_4