КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1980/25
Провадження № 1-кс/552/2509/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 26.02.2025 по день винесення ухвали.

Клопотання обґрунтував тим, що у провадженні СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

05.03.2025 до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.03.2025 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу квітів, з метою особистого збагачення заволоділа її коштами на загальну суму 10665 гривень, які вона перерахувала з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_2 на дві банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . ЄО № 4709 від 04.03.2025.

В ході досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю було вилучено компакт диск DVD - R, в ході огляду якого було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 8600 гривень були перераховані 26.02.2025 о 14 годині 19 хвилин 46 секунд на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 власником якої являється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який отримавши кошти в сумі 8600 гривень на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26.02.2025 о 14 годині 19 хвилин 46 секунд перерахував кошти в сумі 8555 гривень невідомій особі - 26.02.2025 о 14 годині 43 хвилину 39 секунди на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб, володільців інформації.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 05.03.2025 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( а.с.3).

Згідно матеріалів клопотання, 03.03.2025 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу квітів, з метою особистого збагачення заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 10665 гривень, які вона перерахувала з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_2 на дві банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 8600 гривень були перераховані 26.02.2025 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 власником якої являється ОСОБА_6 , який отримавши кошти в сумі 8600 гривень на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26.02.2025 о 14 годині 19 хвилин 46 секунд перерахував кошти в сумі 8555 гривень невідомій особі - 26.02.2025 року о 14 годині 43 хвилину 39 секунди на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ( а.с.4-9).

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, що перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 :

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 23.06.2025 по день винесення ухвали;

копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською карткою НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 26.02.2025 по день винесення ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.02.2025 по день винесення ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.02.2025 по день винесення ухвали інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 26.02.2025 по день винесення ухвали, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 26.02.2025 по день винесення ухвали;

інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 26.02.2025 по день винесення ухвали.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1