Провадження № 1-кс/369/3262/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 14.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, -

встановив:

до Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції №1 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000017, внесеного 14.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено схему організації виїзду за межі території України осіб, чоловіків віком від 18 до 60 років, яким на підставі Указів Президента від 24.02.2022 року N?64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та N?65/2022 «Про загальну мобілізацію» на даний час заборонено виїзд з території України, шляхом внесення їх у відповідну інформаційну систему, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 (Шлях), під виглядом водія транспортного засобу (мікроавтобуса), що здійснює міжнародні вантажні перевезення. Так, за наявною інформацією, до зазначеної протиправної діяльності причетні громадяни України: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_14 .

Відповідно до Постанови КМУ від 27 січня 1995 року № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» пункту 2-9 встановлено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб?єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 . Інформація про водіїв, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі заявки ліцензіата. ІНФОРМАЦІЯ_1 проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 . На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати два водія на вантажному транспортному засобі ліцензіата. Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону. Оскільки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 мали ліцензію на право здійснювати перевезення вантажів (далі - ліцензіат), вони мали право реєструвати осіб чоловічої статті у відповідній інформаційній системі адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 (Шлях) з метою виконання умов перетину державного кордону України.

Користуючись цією можливістю, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 своїми діями, а саме - внесенням осіб чоловічої статті - військовозобов?язаних громадян України віком від 18 до 60 років, яким на період дії на території України «Воєнного стану» обмежено у виїзді за кордон, що усувало перешкоди у перетинанні державного кордону України останнім. Дані особи здійснили виїзд з України на транспортних засобах, а саме: MERCEDES 310D номер кузова НОМЕР_15 ; JAC номер кузова НОМЕР_16 ; FIAT DUCATO номер кузова НОМЕР_17 ; MERCEDES 316CDI номер кузова НОМЕР_18 ; PEUGEOT BOXER номер кузова НОМЕР_19 ; OPEL MOVANA номер кузова НОМЕР_20 ; MERCEDES 312 номер кузова НОМЕР_21 ; MERCEDES 312D номер кузова НОМЕР_22 ; VOLKSWAGEN LT 35 номер кузова НОМЕР_23 ; MERCEDES 308D номер кузова НОМЕР_24 ; MERCEDES 316CDI номер кузова НОМЕР_25 ; MERCEDES 407D номер кузова НОМЕР_26 ; RENAULT MASTER номер кузова НОМЕР_27 ; MERCEDES 310 номер кузова НОМЕР_28 ; VOLKSWAGEN LT 35 номер кузова НОМЕР_29 ; MERCEDES 308СDІ номер кузова НОМЕР_30 ; OPEL, MOVANO, номер кузова НОМЕР_31 ; FORD ТRANSIT, номер кузова НОМЕР_32 ; MERCEDES 308СDІ номер кузова НОМЕР_33 ; RENAULT, MASTER номер кузова НОМЕР_34 .

В свою чергу, повертали вказані транспортні засоби на територію України, на якому виїхали за кордон громадяни України чоловічої статі мобілізаційного віку, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Згідно інформації, отриманої з Єдиного реєстру довіреностей, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_27 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 видавали довіреності на представлення інтересів, представництво як фізичної особи-підприємця, купити (придбати або орендувати) та перегнати будь-який транспортний засіб на наступних громадян України: ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_35 , АДРЕСА_1 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,РНОКПП НОМЕР_36 , АДРЕСА_2 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_37 , АДРЕСА_3 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_38 , АДРЕСА_4 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_39 , АДРЕСА_5 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_40 , АДРЕСА_6 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_7 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; АДРЕСА_8 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_1 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_9 .

В ході виконання доручення було допитано фізичних-осіб підприємців, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_27 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , які надали покази, що в 2023 році в месенджері Телеграм побачили оголошення, що пропонують роботу, а саме - відкриття фізичної-особи підприємця, написали вказаному абоненту у оголошені в телеграмі. Приблизно через два дні зателефонували в месенджері телеграм та повідомили, що треба під`їхати до нотаріуса, прибувши за вказаною адресою, зайшли до нотаріуса, де чекав нотаріус та його помічниця, надали документи, які треба було підписати. Підписавши усі документи, які надала нотаріус, ніяких даних нотаріусу не надавали, окрім своїх документів, на чиє ім`я надавали довіреність їм не відомо. Після того як вийшли від нотаріуса, зателефонували абоненту та повідомили, що підписали усі необхідні документи. Абонент сказав щоб скинули йому номер своєї картки, та останній перевів 1000 гривень. Після чого ще декілька разів за вказівкою їздили до різних нотаріусів та підписували документи та довіреності, які надавали нотаріуси, на кого саме виписували довіреності не відомо.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію з бази даних апаратно-програмного комплексу технологічного оператора платіжних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_41 , щодо місцезнаходження та отримання інформації щодо перерахування коштів через Національну платіжну систему UAPAY, ходо сплати коштів, за отримання ліцензії на вантажні міжнародні перевезення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_27 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та встановлено що плата за ліцензії здійснювали з банківських карток № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 . Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківських карток № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_53 , розташованого за адресою: АДРЕСА_10 . Вказує, що необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним, як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів. Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.

На виконання вимог, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання слідчий та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явилися, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Відповідно до ч., ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, суд

постановив:

клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 14.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_39 , або за їх дорученням оперуповноваженому УМП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_40 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме - до інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю вилучення копій на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

до юридичних справ осіб, на ім`я яких відкриті банківські картки

№ НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , детальною інформацією з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у у період часу з 24.02.2022 по 31.10.2025. У разі, якщо банківські картки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 були перевипущені, надати зазначену інформацію по новим картковим рахункам;

до відомостей, чи підключені банківські картки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , до мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1