УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000009 від 13.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000009 від 13.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України знаходиться кримінальне провадження за №0000009 від 13.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, досліджуються обставини заволодіння грошовими коштами, які призначені для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, облаштування систем невибухових загороджень, а також споруд цивільного захисту.

Так, встановлено, що ряд комерційних структур виконують роль номінального виконавця робіт та фактичні роботи виконуються іншими субпідрядними підприємствами, малокваліфікованою робочою силою, із використанням неякісних матеріалів та не в повному об`ємі, що в свою чергу призводить до втрати оборонного потенціалу фортифікаційних споруд прифронтового регіону. В подальшому, кошти отримані з бюджету за допомогою схем формування податкового кредиту та транзитних суб`єктів приватного право - юридичних осіб виводиться у непідконтрольних державою сектор економіки з метою ухилення від сплати податків, подальшого обготівкування та привласнення.

Встановлено, що з метою здійснення заходів, пов`язаних із зміцненням обороноздатності держави (будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, улаштування систем невибухових загороджень), двома розпорядженнями Кабінету Міністрів України передбачено виділення коштів з державного бюджету у 024 році на загальну суму 19,9 млрд. грн, з яких станом нам 15.05.2024 рік фактично здійснено видатків на суму 14,085 млрд., зокрема Розпорядженням від 12.01.2024 року № 22-р «Про виділення коштів з резервного фонд державного бюджету Міністерству оборони для будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд» та Розпорядженням від 19.01.2024 року №37-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету»

Для будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд у Херсонській області виділено коштів на суму 1 299 602 763, 16 гривень. Розпорядником коштів та замовником робіт виступив ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . В свою чергу отримувачем бюджетних коштів виступило ряд юридичних осіб, які в період часу з 01.01.2024 по 15.05.2024 отримали вищевказану суму коштів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кошти в розмірі 242 965 752, 02 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кошти в розмірі 215 092 240, 95 гривень, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) кошти в розмірі 213 368 527, 05 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за НОМЕР_5 ) кошти в розмірі 145 278 676 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) кошти в розмірі 141 555 281, 46 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) кошти в розмірі 91 095 192, 72 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) кошти в розмірі 86 760 864, 86 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) кошти в розмірі 85 829 351, 94 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) кошти в розмірі 76 749 273, 04 гривень, Філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у Миколаївській області (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) кошти в розмірі 634 053, 12 гривень, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ) кошти в розмірі 273 550 гривень.

З метою встановлення основних умов договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) враховуючи актуальність предмета договору - проведення будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за 2024-2025 роки, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000009 від 13.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , а також старшим детективам та детективам, що входять до складу групи детективів, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , за 2024-2025 роки, а саме:

договорів з додатками та додатковим угодами укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

актів виконаних робіт КБ 2в, актів приймання-передачі, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № КБ-3 складених за результатами виконання умов договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

підтверджуючих документів щодо вартості: матеріальних ресурсів, машино-годин будівельної техніки, витрат на транспортування матеріальних ресурсів (на підтвердження актів виконаних робіт КБ 2в);

підтверджуючих документів щодо розрахунків обгрунтованих витрат, пов`язаних з придбанням устаткування, меблів, інвентарю (на підтвердження довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № КБ-3);

договорів субпідряду з додатками укладених в рамках виконання умов договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

наказів про призначення/договорів щодо здійснення авторського та технічного нагляду при виконанні умов договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

виписка руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо отримання коштів в рамках договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції станом на 2024 рік; протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказу на призначення директора товариства діючого станом на 2024 рік;

штатного розпису, наказу про призначення, договори трудового найму/цивільно-правові угоди щодо співробітників залучених для виконання умов договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1