Справа № 454/81/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 09.01.2026 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

03.01.2026 до ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області звернулася із письмовою заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , про те, що в період часу з серпня 2025 року по 02 січня 2026 року через месенджер «Телеграм» з ОСОБА_4 контактувала невідома особа, яка представилася менеджером магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що запропонувала онлайн заробіток, який полягав у придбанні товару з метою подальшого його продажу, за який останній мали надходити грошові кошти на банківську карту, які вивести які не змогла. Оплату за товари ОСОБА_4 скидала на різні банківські картки, котрі надсилав менеджер. В загальному, остання перевела на різні банківські картки грошові кошти на загальну суму 460 000 гривень, чим їй завдано матеріальну шкоду. Перекази грошових коштів ОСОБА_4 здійснювала зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 .

07.01.2026 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у 23.08.2025 у мобільному додатку «Телеграм» ОСОБА_4 надійшло повідомлення від невідомої особи, яка представилась менеджером магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала онлайн заробіток, який полягав у тому, щоб ставити лайки під певними товарами, на які ОСОБА_4 скидали посилання, після чого на належну потерпілій банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 надходили невеликі суми коштів, а саме 1596 грн. та 850 грн. Після цього, менеджер запропонував інший вид заробітку, а саме придбання товару з метою його подальшого продажу, за який ОСОБА_4 мала отримувати певний відсоток, на що остання погодилась. За такі послуги останній на банківську карту поверталися грошові кошти, які в подальшому ОСОБА_4 не змогла вивести. З даного приводу остання зверталася до менеджера, який вказав, що потерпіла щось зробила не так і потрібно надалі перераховувати на банківські карти грошові кошти та що у подальшому ОСОБА_4 , зможе їх вивести на свою банківську карту. Перебуваючи в Нідерландах, ОСОБА_4 , перевела на різні банківські карти, які скидав їй менеджер, грошові кошти в загальній в сумі 394 000 грн. В подальшому, перебуваючи на території України, 02.01.2026 остання здійснила переказ грошових коштів на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 36 000 грн. та 613,37 Євро, що в еквіваленті на гривні становить 30 000 грн. Вказаними діями ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 460 000 гривень.

У користуванні ОСОБА_4 перебувають дві банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_3 , гривнева банківська карта НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) та євровий банківський рахунок (старий номер банківської карти не зберігся у зв`язку з перевипуском банківської карти) НОМЕР_5 . Із вказаних рахунків ОСОБА_4 здійснювала перекази грошових коштів на банківські картки, які скидав менеджер.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл у кримінальному провадженні провадження № 0000004 від 07.01.2026 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , банківському рахунку НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_5 з 23.08.2025 по термін дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що містять таку інформацію.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1