Провадження № 1-кс/592/8347/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000247, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 357 КК України по можливому факту викрадення печатки голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 та за можливим фактом розтрати коштів правлінням вказаного ОСББ при встановлені індивідуального теплового пункту (ІТП) та при покладенні бруківки біля будинку.

З поданої заяви стало відомо, що ОСОБА_4 , заволодів печаткою ОСББ та здійснює господарську діяльність ОСББ, в тому числі підписує документи первинного бухгалтерського обліку, договори. Здійснює неправомірне списання грошових коштів з рахунків ОСББ, що призводить до непередбачених витрат для ОСББ.

Так, в ході досудового розслідування стало відомо, що на виконання рішення загальних зборів ОСББ, затвердженого протоколом № 3 від 01 вересня 2020 року між ОСББ та ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено договір № 1760/2020/СмОД-МСБ від 02 жовтня 2020 року про приєднання до Правил надання кредиту об`єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Метою Кредитного договору було залучення коштів для фінансування робіт зі встановлення індивідуального теплового пункту (ІТП) у будинку. Загальна сума залучених за Кредитним договором коштів становила 800 000,00 грн. У подальшому був проведений розрахунок внесків, спрямованих на погашення заборгованості за Кредитним договором, між кожним членом ОСББ залежно від площі, що перебуває у власності такого члена. Внески почали нараховуватися з вересня 2020 року, що, на мою думку, вже було доволі підозрілим, адже Кредитний договір був підписаний та набрав чинності лише 02 жовтня 2020 року.

У грудні 2020 року 50% заборгованості за Кредитним договором було погашено за рахунок Державних коштів в рамках Державної програми енергозбереження для ОСББ та ЖБК ("Теплі кредити"), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України №1056 від 17 жовтня 2017 року. Окрім того, відсотки за користування кредитним коштами сплачуються ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках Програми відшкодування частини кредитних коштів, отриманих ОСББ та ЖБК на впровадження заходів із енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків. У зв`язку з цим, розмір внесків членів ОСББ на погашення заборгованості ОСББ за Кредитним договором, очевидно, має бути перерахований, починаючи з грудня 2020 року, та зменшений у відсотковому співвідношенні , до отриманої державної допомоги, тобто щонайменше на 50%. Втім; незважаючи на постійні обіцянки з боку Правління ОСББ, розмір відповідних внесків станом на дату написання цього листа так і не був перерахований, що, в свою чергу, свідчить про неналежне виконання членами Правління ОСББ своїх обов`язків, зокрема передбачених Статутом ОСББ.

Окрім того, відповідний цільовий фонд у ОСББ так і не був створений, але з мешканців вимагали і вимагають сплатити відповідний внесок на заміну ліфтів. Частиною співвласників будинку ці кошти були помилково сплачені на загальний рахунок ОСББ, але їх в грудні (215 000 грн) та березні (15 000 гри) було переведено на депозит в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (в якому працює один з членів Правління ОСББ - ОСОБА_4 .), де кошти і знаходяться на дату підписання цього листа. Таке переміщення коштів також викликає у мене підозри, оскільки відповідні кошти мали були б повернуті платникам у зв`язку із відсутністю окремого цільового фонду, а не переміщенні на депозитний рахунок банку, з яким один із членів Правління ОСББ перебуває у трудових відносинах.

Відтак, для подальшого проведення досудового розслідування необхідно отримати копії відповідних документів, які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою подальшого призначення відповідних експертиз.

У зв`язку з вищевикладеним, для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме Копії первинних бухгалтерських документів, які надали підставу бухгалтеру списувати кошти з рахунку ОСББ на: 1. Монтаж бруківки на 144 605 грн. у 2023 році; 2. На забезпечення резервного живлення насосів теплопостачання на суму 299 808,62 грн. у 2024 році; 3. На дострокове погашення тіла кредиту по ІТП на суму 236 013,59 грн. у 2022 році АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на всі види робіт та послуг поза межами Кошторису; Протоколи засідань Правління ОСББ «» ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2022 року по 2025 рік; Акти надання послуг та акти виконаних робіт поза межами Кошторису за період з 2022 року по 2025 рік; Всі документи, що стосуються установки ІТП в будинку, а саме: 1. Договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на установку ІТП; 2. Договір з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання кредиту для установки ІТП; 3. Робочий проект ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 4. Довідку від бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про нарахування внесків на погашення кредиту мешканцям будинку; 5. Довідку від бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про сплату коштів на погашення кредиту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 6. Кошторис обладнання для установки ІТП від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Копії первинних бухгалтерських документів, які надали підставу бухгалтеру списувати кошти з рахунку ОСББ на:

1.Монтаж бруківки на 144 605 грн. у 2023 році;

2.На забезпечення резервного живлення насосів теплопостачання на суму 299 808,62 грн. у 2024 році;

3.На дострокове погашення тіла кредиту по ІТП на суму 236 013,59 грн. у 2022 році АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на всі види робіт та послуг поза межами Кошторису;

-Протоколи засідань Правління ОСББ «» ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2022 року по 2025 рік;

-Акти надання послуг та акти виконаних робіт поза межами Кошторису за період з 2022 року по 2025 рік;

-Всі документи, що стосуються установки ІТП в будинку, а саме:

1.Договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на установку ІТП;

2.Договір з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання кредиту для установки ІТП;

3.Робочий проект ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

4.Довідку від бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про нарахування внесків на погашення кредиту мешканцям будинку;

5.Довідку від бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про сплату коштів на погашення кредиту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

6.Кошторис обладнання для установки ІТП від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Право тимчасового доступу надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000247 від 07.03.2025.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_8