печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвокатів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження № 0000313 від 21.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України та кримінальне провадження № 0000910 від 16.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.08.2025 в провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження № 0000313 від 21.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України та кримінальне провадження № 0000910 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього матеріалів, у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження від 21.04.2022 № 0000313, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

12.07.2022 у кримінальному провадженні від 21.04.2022 № 0000313 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

20.07.2022, у кримінальному провадженні від 21.04.2022 № 0000313 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_7 було оголошено у розшук.

09.08.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.08.2022 у судовій справі № 757/19238/22-к підозрюваному у кримінальному провадженні від 21.04.2022 № 0000313 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із забезпеченням його доставлення протягом 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш м`який запобіжний захід. Ухвала скасована постановою Київського апеляційного суду від 29.11.2022 у судовій справі № 757/19238/22-к.

08.02.2023 ухвалою слідчої судді Печерського районного суду міста Києва від 08.02.2023, у судовій справі № 757/19238/22-к до підозрюваного у кримінальному провадженні від 21.04.2022 № 0000313 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із забезпеченням його доставлення протягом 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш м`який запобіжний захід.

17.11.2023 до Міністерства юстиції Грецької Республіки в.о. Генерального прокурора ОСОБА_8 було надіслано запит № 9/1/2-29736-23 про видачу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України у кримінальному провадженні від 16.09.2022 № 0000313.

До запиту про видачу від 17.11.2023 № 9/1/2-29736-23 додавалися зазначені вище повідомлення про підозру ОСОБА_6 у кримінальному провадженні від 21.04.2022 № 0000313, постанова про оголошення у розшук від 20.07.2022 у кримінальному провадженні від 21.04.2022 № 0000313, та ухвала про обрання запобіжного заходу від 08.02.2023 у кримінальному провадженні від 21.04.2022 № 0000313 у судовій справі № 757/19238/22-к.

Крім цього, до запиту про видачу від 17.11.2023 № 9/1/2-29736-23 додавалися довідки про начебто виділення матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні від 21.04.2022 № 0000313 за підозрою ОСОБА_6 від 12.07.2022 у кримінальне провадження від 16.09.2022 № 0000910, проте жодного процесуального документу про початок досудового розслідування або виділення матеріалів досудового розслідування у кримінальне провадження від 16.09.2022 № 0000910 не додано.

10.07.2025 стороною захисту підозрюваного ОСОБА_6 до Офісу Генерального прокурора та Головного слідчого управління Національної поліції України були подані клопотання про ознайомлення із матеріалами досудового розслідування у кримінальних провадженнях від 21.04.2022 № 0000313 та від 16.09.2022 № 0000910 відповідно в порядку ст. ст. 42, 45, 220, 221 та 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Крім цього, 10.07.2025 стороною захисту підозрюваного ОСОБА_6 до Офісу Генерального прокурора був поданий адвокатський запит про надання відомостей про тривале, понад 20 місяців, невиконання запиту про видачу від 17.11.2023 № 9/1/229736-23 та ознайомлення із матеріалами подання і виконання запиту.

18.07.2025 стороною захисту підозрюваного ОСОБА_6 було отримано відповідь прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 від 15.07.2025 № 16/1/262512ВИХ-25 про неможливість надати на ознайомлення матеріали досудового розслідування у зв`язку із таємницею досудового розслідування. Постанова про таку відмову, до відповіді не додана.

Також 18.07.2025 стороною захисту підозрюваного ОСОБА_6 на офіційну, зареєстровану в ЄРАУ адресу, отримано відповідь за № від керівника органу досудового розслідування (слідчого) заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 про те, що адвокат ОСОБА_3 не являється стороною захисту, а тому у задоволенні клопотання йому відмовлено. Постанова про таку відмову, до відповіді не додана.

Відповіді від Офісу Генерального прокурора про результати розгляду адвокатського запиту до Офісу Генерального прокурора про ознайомлення із матеріалами подання і виконання запиту про видачу від 17.11.2023 № 9/1/2-29736-23 до цього часу, не отримано.

10.07.2025 на адресу керівника апарату Печерського районного суду міста Києва захисником підозрюваного ОСОБА_6 був поданий адвокатський запит про отримання відомостей про продовження строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях від 21.04.2022 № 0000313 та від 16.09.2022 № 0000910 та надання копій ухвал слідчих суддів у разі розгляду таких клопотань.

14.07.2025 захисник підозрюваного ОСОБА_6 отримав на свою електронну пошту відповідь Голови Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_11 від 11.07.2025 № 04/2694/2025 за зазначений вище адвокатський запит, у якому повідомляється наступне:

- строки досудового розслідування у кримінальному провадженні від 21.04.2022 № 0000313 продовжувалось лише один раз ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.04.2023 у судовій справі № 757/14519/23-к стосовно підозрюваного ОСОБА_12 до 6-ти місяців;

- строки досудового розслідування у кримінальному провадженні від 16.09.2022 № 0000910 не продовжувались.

Таким чином, 03.02.2023 у кримінальному провадженні від 21.04.2022 № 0000313 було повідомлено про підозру ОСОБА_12 , а строк досудового розслідування у кримінальному провадженні від 21.04.2022 № 0000313 не зупинявся, щонайменше, до 03.05.2023.

Процесуальні та слідчі дії у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 продовжуються до цього часу. Зокрема останні:

25.09.2024 у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у судовій справі № 757/42023/24-к задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ.

19.03.2025 у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у судовій справі № 757/11754/25-к задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ.

04.04.2025 у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у судовій справі № 757/15724/25-к задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ.

Відповідно до діючої редакції Кримінального процесуального кодексу України на момент початку досудового розслідування у кримінальному провадженні від 21.04.2022 № 0000313 законодавець визначав, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України).

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками (п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України). Проте, як зазначалося вище, слідчий або прокурор у кримінальному провадженні від 21.04.2022 № 0000313 або іншому, виділеному з нього, кримінальному провадженні не звертались до слідчого судді із клопотанням про продовження строків досудового розслідування за повідомленням про підозру від 12.07.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України. Законодавець установив, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 КПК України (п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України).

У зв`язку із цим захисник підозрюваного ОСОБА_6 звертається до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва із клопотанням про закриття кримінального провадження на підставі закінчення строків досудового розслідування.

Як зазначалося вище, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.08.2022, у судовій справі № 757/19238/22-к, до підозрюваного у кримінальному провадженні від 21.04.2022 № 0000313 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із забезпеченням його доставлення протягом 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала скасована постановою Київського апеляційного суду від 29.11.2022 у судовій справі № 757/19238/22-к. У подальшому, ухвалою слідчої судді Печерського районного суду міста Києва від 08.02.2023, у судовій справі № 757/19238/22-к, до підозрюваного у кримінальному провадженні від 21.04.2022 № 0000313 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із забезпеченням його доставлення протягом 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш м`який запобіжний захід.

13.11.2023 підозрюваний ОСОБА_6 був затриманий у м. Афіни Грецької Республіки та з 14.11.2023 утримується у слідчому ізоляторі Міністерства юстиції Грецької Республіки на підставі ухвали слідчої судді Печерського районного суду міста Києва від 08.02.2023, у судовій справі № 757/19238/22-к.

Як зазначалося вище, ця ухвала була постановлена після закінчення строків досудового розслідування у кримінальному провадженні від 21.04.2022 № 0000313.

17.11.2023 до Міністерства юстиції Грецької Республіки Офісом Генерального прокурора була надіслана вимога про видачу підозрюваного ОСОБА_6 .

До цього часу вимога не виконана, ОСОБА_6 знаходиться під вартою, Офіс Генерального прокурора відмовляє захиснику в ознайомленні (наданні копій) екстрадиційної справи та не повідомляє захисника про підстави для тривалого, більше 21 місяця, невиконання екстрадиційної процедури або звільнення під вартою.

У зв`язку із цим захисник підозрюваного ОСОБА_6 звертається з клопотанням до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва із клопотанням про скасування запобіжного заходу, вжитого до ОСОБА_6 ухвалою слідчої судді Печерського районного суду міста Києва від 08.02.2023, у судовій справі № 757/19238/22-к, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування та ненаданням уповноваженою особою Офісу Генерального прокурора пояснень та підстав зволікання доставлення підозрюваного ОСОБА_6 до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш м`який запобіжний захід.

Адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому доводи. Просили кримінальні провадження № 0000313 від 21.04.2022 та виділене з нього № 0000910 від 16.09.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, закрити на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, оскільки після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 КПК України.

Скасувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який був застосований ухвалою слідчої судді Печерського районного суду міста Києва від 08.02.2023, у судовій справі № 757/19238/22-к, до підозрюваного у кримінальному провадженні від 21.04.2022 № 0000313 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор ОСОБА_5 щодо задоволення клопотання заперечував в повному обсязі та просив відмовити, зазначивши, що доводи, наведені в клопотанні адвоката ОСОБА_3 є необґрунтованими та такими, що не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, суперечать нормам процесуального права, а тому подане клопотання не підлягає задоволенню, посилаючись на наступне.

Так, у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022:

- 12.07.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (з дня повідомлення про підозру строк досудового розслідування складав 2 місяці, тобто до 12.09.2022);

- 09.09.2022 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування продовжено до 3 місяців, тобто до 12.10.2022;

- 16.09.2022 матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 виділено в окреме провадження № 0000910;

- 03.02.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_12 (з дня повідомлення про підозру строк досудового розслідування складав 2 місяці, тобто до 03.04.2023);

- 30.03.2023 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування продовжено до 3 місяців, тобто до 03.05.2023;

- 13.04.2023 ухвалою слідчого судді строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців, тобто до 03.08.2023;

- 16.06.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_15 ;

- 28.06.2023 матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_12 ОСОБА_15 виділено в окреме провадження.

- після 28.06.2023 жодній особі про підозру не повідомлялося.

Станом на теперішній час у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 жодній особі про підозру не повідомлено, а отже досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень.

У виділеному кримінальному провадженні № 0000910 від 21.04.2022:

- 16.09.2022 досудове розслідування зупинене у зв`язку із розшуком підозрюваних;

- 25.11.2024 досудове розслідування відновлено;

- 26.11.2024 досудове розслідування зупинено.

Таким чином у зупиненому кримінальному провадженні № 0000910 від 21.04.2022 залишилось майже місяць строків досудового розслідування, а тому жодних підстав для закриття цього кримінального провадження немає.

Відсутні підстави для закриття кримінального провадження № 0000313 від 21.04.2022, оскільки у кримінальних провадженнях, в яких не повідомлено про підозру, строки досудового розслідування не обчислюються.

Верховний Суд в постанові від 14.09.2021 у справі № 264/7347/20 зазначив про те, що факт виділення з кримінального провадження в окреме провадження матеріалів щодо частини кримінальних правопорушень, які знайшли окрему кримінально-правову кваліфікацію і повідомлення про підозру у їх вчиненні не впливає на обчислення процесуального строку досудового розслідування за фактом вчинення того кримінального правопорушення, в якому повідомлення про підозру не здійснювалося.

Таким чином, твердження адвоката про те, що у кримінальному провадженні № 0000313 продовжили йти строки досудового розслідування, які закінчилися, є хибним.

Незважаючи на це, більш вагомим аргументом відсутності підстав для задоволення клопотання адвоката є те, що слідчий суддя не уповноважений приймати рішення про закриття кримінального провадження.

Представник Головного слідчого управління Національної поліції України у судове засідання не з`явився, про розгля клопотання повідомлявся належним чином. Старша слідча в ОВС ОСОБА_16 на електронну адресу суду направала заперечення на вказане клопотання, зазначивши, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 0000313 від 21.04.2022 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, з якого виділені в окремі кримінальні провадження: № 0000910 від 16.09.2022 матеріали за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України (з якого у свою чергу виділено в окреме кримінальне провадження № 0002415 від 26.11.2024 матеріали за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України); № 0001197 від 28.06.2023 за підозрою ОСОБА_15 та ОСОБА_12 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000313 до 16.09.2024 установлено: ОСОБА_6 , у складі організованої групи з ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , а також іншими наразі досудовим розслідуванням невстановленими особами, з використанням розрахункових рахунків фізичних осіб - підприємців ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , у період часу з 02.03.2022 по 10.05.2022, здійснено заволодіння бюджетними коштами у загальній сумі 43 162 381,72 грн.., які були отримані ТОВ « ТАНОС ТЕКНОЛОДЖИ » в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з Міністерством оборони України (далі - МОУ ) на закупівлю товарів військового призначення.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , а також іншими наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи своїм службовим становищем, у період із 02.03.2022 по 10.05.2022, точний час досудовим розслідуванням наразі не встановлений, здійснив перерахування з розрахункового рахунку ТОВ « ТАНОС ТЕКНОЛОДЖИ » № НОМЕР_1 , відкритому в Філії - Дніпропетровському обласному управлінні АТ « Ощадбанк », бюджетних коштів у сумі 43 162 381,72 грн., щодо яких фактичні обставини свідчили про їх одержання злочинним шляхом, на розрахункові рахунки задіяних у злочині фізичних осіб - підприємців, у тому числі: 7 032 000,00 грн. - на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_17 ; 18 757 303,72 грн. - на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_14 ; 6 763 000,00 грн. - на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_18 ; 6 436 078,00 грн. - на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_19 ; 4 174 000,00 грн. - на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_20 , які були отримані ТОВ « ТАНОС ТЕКНОЛОДЖИ » в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з МОУ на закупівлю товарів військового призначення.

Згідно з висновками аналітичного дослідження від 05.07.2022, фінансово-господарської діяльності ТОВ « ТАНОС ТЕКНОЛОДЖИ », проведеного залученим на підставі постанови слідчого спеціалістом - працівником Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби за результатами аналізу інформації про фінансові операції, проведені за участю ТОВ « ТАНОС ТЕКНОЛОДЖИ », за період з 02.03.2022 по 10.05.2022 наявні підстави вважати фінансові операції, пов`язані з перерахуванням безготівкових коштів на рахунки групи ФОП ( ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 та ОСОБА_20 контрагенти ТОВ « Танос Текнолоджи »), на загальну суму 42 783 242,7 грн., такими, що можуть бути пов`язані із вчиненням кримінального правопорушення, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 11.07.2022 в обсязі наданих на дослідження документів, у їх сукупності та взаємозв`язку, висновки аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, Державної податкової служби від 05.07.2022 щодо нанесення фінансових збитків державі на суму 42 783 242,70 грн.. внаслідок проведення ТОВ « ТАНОС ТЕКНОЛОДЖИ » фінансових операцій, пов`язаних із перерахуванням безготівкових коштів на рахунки групи ФОП ( ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 ) у період з 02.03.2022 по 10.05.2022, обгрунтовані та документально підтверджуються на суму 43 162 381,72 грн., в тому числі у період з 02.03.2022 по 04.04.22 - на суму 42 783 242,70 грн.

Вчиненими злочинами заподіяно шкоду державі України в особі Міністерства оборони України .

За вказаним фактом органом досудового розслідування здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 стосовно вчинення останніми кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 та ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Загальний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000313, відповідно до ст. 219 КПК України, обчислювався з 12.07.2022, тобто з дня повідомлення про підозру ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 .

Відповідно до наявної інформації в матеріалах кримінального провадження ОСОБА_6 13.04.2022 останній раз покинув територію України та більше не повертався.

Відповідно до наявної інформації в матеріалах кримінального провадження ОСОБА_13 19.05.2022 останній раз покинула територію України та більше не поверталася.

Відповідно до наявної інформації ОСОБА_14 ймовірно перетнув державний кордон України із Румунією за допомогою паспорту громадянина іншої держави або за іншими анкетними даними та на даний час знаходиться закордоном.

12.07.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною третьою статті 209 КК України.

20.07.2022 підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 оголошено у державний розшук, а 21.07.2022 - у міжнародний.

05.08.2022 ДСР заведено ОРС категорії розшук щодо розшуку підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14

12.08.2022 Держприкордонслужбі листом ГСУ доручено розшук в пунктах пропуску через державний кордон підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

09.08.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва постановлено ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 .

09.09.2022 заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000313 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 продовжено до трьох місяців, тобто до 12.10.2022.

16.09.2022 з матеріалів досудового розслідування № 0000313 в окреме провадження під № 0000910 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 стосовно вчинення останніми кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, досудове розслідування у якому одразу того ж дня зупинене у зв`язку із розшуком підозрюваних, у тому числі ОСОБА_6 .

29.11.2022 слідчими суддями Київського апеляційного суду ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.08.2022 про обрання підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою скасовано, постановлено матеріали судового провадження № 757/19238/22-к направити до суду першої інстанції на новий розгляд іншим слідчим суддею.

08.02.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва постановлено ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 .

22.03.2023 колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.02.2023 про обрання підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишено без змін. Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Крім того, 09.08.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва постановлено ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_13 .

30.11.2022 колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.08.2022 про обрання підозрюваній ОСОБА_13 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишено без змін. Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

09.08.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва постановлено ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_14 .

30.05.2023 колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.08.2023 про обрання підозрюваному ОСОБА_14 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишено без змін. Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

З метою внесення до Генерального секретаріату Інтерполу клопотання про публікацію червоного оповіщення щодо осіб, які розшукуються з метою їх затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції) в Україну, а саме підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України (далі - ДМПС НПУ ) направлено відповідні листи ГСУ у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022, після чого відносно останніх виставлено картки червоного оповіщення.

11.07.2023 до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесені клопотання про публікацію Червоного оповіщення щодо ОСОБА_13 та ОСОБА_6 , а у подальшому і щодо ОСОБА_14

14.11.2023 до ГСУ з ДМПС НПУ надійшла інформація про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 13.11.2023 затримано в місті Афіни Грецької Республіки, після чого через Офіс Генерального прокурора направлені матеріали щодо екстрадиції - ЕКСТРАДИЦІЯ ТРИВАЄ.

22.07.2024 до ГСУ з ДМПС НПУ надійшла інформація про те, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , 17.07.2024 затримано в місті Айзенштадт Республіки Австрія, а 25.11.2024 останню екстрадовано на територію України.

25.11.2024 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000910 відновлено у зв`язку із затриманням ОСОБА_13 в порядку ст. 191 КПК України, після чого 26.11.2024 виділено в окреме провадження за № 0002415 матеріали стосовно підозрюваної ОСОБА_13 , після чого досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000910 зупинено у зв`язку із розшуком підозрюваних, у тому числі ОСОБА_14

17.06.2025 Шевченківський районний суд м. Києва затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з ОСОБА_13 , визнав її винною у вчиненні злочинів за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України у кримінальному провадженні № 0002415.

Водночас досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000313 після 16.09.2024 установлено: директор ТОВ « ТАНОС ТЕКНОЛОДЖИ » ( ) ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з засновниками цього Товариства ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , тимчасово виконуючим обов`язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_15 та адвокатом Ради адвокатів Київської області ОСОБА_12 , у період із кінця лютого 2022 року, точних дати і часу наразі не встановлено, однак не пізніше ніж із 27.02.2022, по 09.06.2022 заволодів бюджетними коштами у загальній сумі 1 727 365 000,00 грн., які були отримані ТОВ « ТАНОС ТЕКНОЛОДЖИ » як попередня оплата за договорами, укладеними з МОУ на закупівлю товарів військового призначення.

У результаті укладання таких договорів, з 02.03.2022 по 18.03.2022 ТОВ « ТАНОС ТЕКНОЛОДЖИ » отримало від МОУ на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у філії - Дніпропетровському обласному управлінні АТ « Ощадбанк », грошові кошти в загальній сумі 1 727 365 000,00 грн., а саме попередню оплату в розмірі 100% від суми згаданих договорів.

У подальшому ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ТАНОС ТЕКНОЛОДЖИ », з метою реалізації свого злочинного умислу щодо заволодіння державними коштами, отриманими від МОУ як попередня оплата за укладеними договорами, не маючи наміру здійснити поставки товарів в обумовлений у договорах строк, переказав кошти у загальній сумі в еквіваленті 1 653 664 485 грн. на рахунки таких підприємств-нерезидентів: 651 623 638 грн. - CAA INDUSTRIES LTD (Держава Ізраїль); 264 844 608 грн. - Megar Lab. LTD (Турецька Республіка); 132 146 050 грн. - DEMSAGROUP HOLDING (Турецька Республіка); 514 491 646 грн. - FNX ULUS ARARASI LOJISTK (Турецька Республіка); 40 488 782 грн. - WORLDWiDE AEROS CORP (США); 50 069 761 грн. - MKU Limited (Республіка Індія).

Крім того, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ТАНОС ТЕКНОЛОДЖИ », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , ОСОБА_13 переказав кошти в загальній сумі 43 162 381,72 грн., отримані ТОВ « ТАНОС ТЕКНОЛОДЖИ » як попередня оплата за договорами, укладеними з МОУ , на закупівлю товарів військового призначення, на рахунки фізичних осіб - підприємців, у тому числі: ФОП ОСОБА_17 ; ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_18 ; ФОП ОСОБА_19 ; ФОП ОСОБА_20 .

Відповідно до висновку експерта КНДІСЕ за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи від 23.11.2022 висновки спеціаліста за результатами огляду документів щодо господарських операцій ТОВ « ТАНОС ТЕКНОЛОДЖИ », що є додатком до протоколу огляду від 28.10.2022, а саме заподіяння збитків внаслідок невиконання та/або неповного виконання ТОВ « ТАНОС ТЕКНОЛОДЖИ » контрактів на постачання Міністерству оборони України та виведення частини коштів на рахунки фізичних осіб-підприємців станом на 09.06.2022 документально підтверджується: в частині невиконання та/або неповного виконання ТОВ « ТАНОС ТЕКНОЛОДЖИ » контрактів на постачання МОУ - на суму 1 105 224 174,50 грн.. (без урахування штрафних санкцій).

За вказаним фактом органом досудового розслідування здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 за підозрою ОСОБА_15 та ОСОБА_12 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Загальний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000313, відповідно до ст. 219 КПК України, обчислювався з 03.02.2023, тобто з дня повідомлення про підозру ОСОБА_12 .

03.02.2023 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

30.03.2023 заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 03.05.2023.

13.04.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 03.08.2023.

16.06.2023 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

28.06.2023 з матеріалів досудового розслідування № 0000313 в окреме провадження під № 0001197 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_12 та ОСОБА_15 стосовно вчинення останніми кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ураховуючи викладене, станом на 09.09.2025 ГСУ здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях: № 0000313 від 21.04.2022 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України (підозрювані відсутні); № 0000910 від 16.09.2022 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, зупинене за погодженням з Офісом 26.11.2024 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України - наявний строк 24 доби з дня відновлення.

Тому, ураховуючи вище викладені обставини, та норми чинного законодавства, зважаючи на те, що підозрювані ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 переховувалися від органів досудового слідства у кримінальному провадженні № 0000313 (у подальшому за № 0000910), у зв`язку з чим їх одночасно оголошено в розшук, у тому числі міжнародний; що ОСОБА_14 переховується і до тепер і його місце знаходження не встановлено; що адвокати згаданих підозрюваних постійно затягували строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000313 (у подальшому за № 0000910) шляхом оскарження усіх процесуальних рішень слідчих ГСУ, прокурорів Офісу Генерального прокурора та слідчих судів Печерського районного суду м. Києва , у тому числі по ОСОБА_6 , у Печерському районному суді міста Києва та Київському апеляційному суді ; що згідно клопотань, які подавали захисники підозрюваних, останні не визнавали своєї вини у вчиненні вищевказаних злочинів, а також з метою не розголошення тих відомостей, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню, в даному випадку в постанові від 26.11.2024 про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000910 викладені усі підстави прийняття такого рішення.

Слідчий суддя, заслухавши позицію адвокатів, заперечення прокурора, дослідивши подану скаргу з додатками, заперечення слідчого, приходить до наступних висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 0000313 від 21.04.2022 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, з якого виділені в окремі кримінальні провадження: № 0000910 від 16.09.2022.

12.07.2022 у кримінальному провадженні від 21.04.2022 № 0000313 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

20.07.2022, у кримінальному провадженні від 21.04.2022 № 0000313 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , , старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_7 було оголошено у розшук.

09.08.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.08.2022 у судовій справі № 757/19238/22-к підозрюваному у кримінальному провадженні від 21.04.2022 № 0000313 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із забезпеченням його доставлення протягом 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш м`який запобіжний захід. Ухвала скасована постановою Київського апеляційного суду від 29.11.2022 у судовій справі № 757/19238/22-к.

09.09.2022 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування продовжено до 3 місяців, тобто до 12.10.2022.

16.09.2022 матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_6 , виділено в окреме провадження № 0000910.

Станом на теперішній час у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 жодній особі про підозру не повідомлено, а отже досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень.

У виділеному кримінальному провадженні № 0000910 від 21.04.2022: 16.09.2022 досудове розслідування 16.09.2022 зупинене у зв`язку із розшуком підозрюваних.

08.02.2023 ухвалою слідчої судді Печерського районного суду міста Києва від 08.02.2023, у судовій справі № 757/19238/22-к до підозрюваного у кримінальному провадженні від 21.04.2022 № 0000313 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із забезпеченням його доставлення протягом 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш м`який запобіжний захід.

13.11.2023 підозрюваний ОСОБА_6 був затриманий у м. Афіни Грецької Республіки та з 14.11.2023 утримується у слідчому ізоляторі Міністерства юстиції Грецької Республіки на підставі ухвали слідчої судді Печерського районного суду міста Києва від 08.02.2023, у судовій справі № 757/19238/22-к.

25.11.2024 досудове розслідування відновлено.

26.11.2024 досудове розслідування зупинено.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 строки досудового розслідування не обчислюються, оскільки жодній особі не повідомлено про підозру.

Станом на 09.09.2025 Головне слідче управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні: № 0000910 від 16.09.2022 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, яке зупинене 26.11.2024 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України - наявний строк 24 доби з дня відновлення.

Європейський суд з прав людини у своїй прецедентній практиці виходить із того, що положення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право звернення до суду.

Проте, право на суд не є абсолютним і воно може бути піддане обмеженням, тому що право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Порядок звернення до суду за судовим захистом у кримінальному провадженні врегульований Кримінальним процесуальним кодексом України. Зокрема, подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування має відбуватись з дотриманням певних умов.

Частиною 1 статті 303 КПК України, встановлено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування.

Відповідно до положень п. 11 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена відмова слідчого, прокурора в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктом 9-1 частини першої статті 284 КПК України - стороною захисту, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, її представником

Згідно з п. 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо існує не скасована постанова слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 цієї частини, у кримінальному провадженні щодо того самого діяння, що розслідувалося з дотриманням вимог щодо підслідності.

При цьому, абзацом 2 вказаного пункту передбачено, що учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання слідчому, дізнавачу, прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Таким чином, сторона захисту позбавлена права заявляти суду клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п. 9-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, оскільки таке право учасники кримінального провадження мають під час проведення досудового розслідування.

В той же час з клопотання вбачається, що адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 , просить слідчого суддю зобов`язати сторону обвинувачення прийняти процесуальне рішення у зв`язку із спливом строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 та кримінальному провадженні № 0000910 від 16.09.2022.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до положень п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено можливість оскарження на досудовому провадженні бездіяльності слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений КПК України строк.

Бездіяльність, яка полягає у нездійсненні інших процесуальних дій передбачає три обов`язкові ознаки: 1) слідчий, дізнавач або прокурор наділені обов`язком вчинити певну процесуальну дію; 2) така процесуальна дія має бути вчинена у визначений КПК строк; 3) відповідна процесуальна дія слідчим, дізнавачем чи прокурором у встановлений строк не вчинена (п. 1.3 Узагальнень про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, які містяться у листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 9-49/0/4-17 від 12.01.2017). Наведена норма дозволяє звернутися до слідчого судді зі скаргою не на будь-яку бездіяльність слідчого, прокурора, а лише щодо обов`язків, строк виконання яких чітко регламентований кримінальним процесуальним законодавством.

Разом з тим, абз. 1 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, встановлює припис щодо закриття кримінального провадження у випадку, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи. Положення вказаної статті не регламентують строк, у який прокурор повинен закрити таке кримінальне провадження (за умови, що строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України, дійсно закінчився). Не передбачено такого строку і щодо обов`язку прокурора винести постанову про закриття кримінального провадження за наявності підстав для закриття кримінального провадження (ч. 4ст. 284 КПК України). Відсутній чіткий строк і в ст. 283 КПК України, яка встановлює загальні положення закінчення досудового розслідування, однією із форм якого є закриття кримінального провадження.

Відсутність чіткого строку, визначеного КПК України, для закриття кримінального провадження у випадку, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи (за умови, що строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України, дійсно закінчився) дає слідчому судді підстави для твердження про те, що оскаржувана скаржником бездіяльність прокурора не є бездіяльністю, яка полягає у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язані вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Таким чином, в ході розгляду справи, слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 та кримінальному провадженні № 0000910 від 16.09.2022 триває.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 слід відмовити, оскільки строки досудового розслідування не закінчились.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 9, 110, 243, 244, 303-307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження № 0000313 від 21.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України та кримінальне провадження № 0000910 від 16.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1