Справа № 215/9279/25
УХВАЛА
05 грудня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
У ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 25.11.2025 о 07:50 їй на мобільний номер зателефонували з номера НОМЕР_2 , представившись голосовим автовідповідачем « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і запропонували підтвердити підвищення кредитного ліміту. Потерпіла натиснула «2» відмовилась. Аналогічний дзвінок повторився 26.11.2025 року вранці, де вона знову відмовилась.
Після цього, близько 10:00 26.11.2025, зайшовши в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона виявила численні зняття грошових коштів та блокування картки. У відділенні банку їй повідомили, що з 08:15 25.11.2025 по 05:18 26.11.2025 з її кредитної картки НОМЕР_3 здійснювалися багаторазові зняття коштів у банкоматах за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 . Загальна сума зняття 80 148 грн.
Потерпіла зазначила, що банківську карту не передавала, ПІН-код та персональні дані нікому не повідомляла. Крім того, її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якої з 15.11.2025 по 23.11.2025 невідомі особи також зняли кошти (близько 80 000 грн), зберігала в телефоні записи з паролями й даними матері, що могло сприяти неправомірному доступу.
Працівники банку порадили звернутися до поліції, після чого картки та паролі були перевипущені. Потерпіла подала заяву до поліції.
Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , телефон: НОМЕР_5 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 яким користується ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення.
Слідчий та прокурор надали суду заяви (кожен окремо) про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який оформлено на ім`я ОСОБА_5 , з 01.11.2025 по 05.12.2025, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку НОМЕР_3 , з 01.11.2025 по 05.12.2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, надходжень, а також повернень грошей, тощо; крім того зазначити - інформації про здійснення входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_5 , через який забезпечувався доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 05.12.2025; інформації про підключення мобільних номерів або пристроїв з конкретними IMEI до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_5 , через який забезпечувався доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 05.12.2025; інформації про дату, час та IP-адресу входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить потерпілій ОСОБА_5 , з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 05.12.2025; проте, на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , з 01.11.2025 по 05.12.2025, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, з можливістю виїмки копій вказаних документів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя