Справа № 442/8650/25
Провадження № 1-кс/442/1480/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2025 за №0000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: - відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані банківська картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; фінансові номери телефонів, прив`язані до банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; виписки про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 14.04.2025 по 30.04.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; чи здійснювалося зняття коштів по банківських картках, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 14.04.2025 по 30.04.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власників банківської картки, відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; інформації, що стосується рахунку контрагентів, на які було переведено грошові кошти з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого; інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів з банкіської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 14.04.2025 року по 30.04.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 14.04.2025 у Дрогобицький РВП ГУНП надійшло звернення з Департаменту Кіберполіції №421332 від 14.04.2025 року про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довіри, під приводом позики грошових коштів з аккаунту у мессенджері "Telegram" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 16500 гривень, які останнній надіслав зі своїх банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 та ПУМБ НОМЕР_3 на банківську картку ОСОБА_6 НОМЕР_1 .

Дізнавач вказує, що для перевірки якому саме банку належить банківські карти за вказаними вище номерами було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 де за допомогою введення номеру банківської картки було визначено, що банківська карта НОМЕР_1 видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до банківських документів, вказаних у клопотанні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, вбачається, що 15.04.2025 за №0000072 в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за ч.1 ст.190 КК України.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 10.11.2025 вбачається, що в період з грудня 2024 по вересень 2025 року він перебував на Сході України, де брав участь у бойових діях. 14.04.2025 близько 11 год. 30 хв. потерпілому у месенджері «Телеграм» написав його знайомий ОСОБА_7 , про те, чи може ОСОБА_5 позичити йому грошові кошти, на що останній відписав, що моє. Далі ОСОБА_7 написав йому номер банківської карти, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на яку 14.04.2025 о 11:14 потерпілий надіслав зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7500 гривень. Далі ОСОБА_7 написав чи можу ОСОБА_5 скинути ще 9000 гривень на ту саму банківську карту, на що потерпілий знову погодився та 14.04.2025 о 11:31 надіслав зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 9000 гривень. Після цього ОСОБА_7 видалив переписку з ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм» тому ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_8 на його мобільний телефон, в ході спілкування із яким останній повідомив потерпілому, що його сторінку в месенджері «Телеграм» було зламано та він із потерпілим не переписувався.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та, до якої слідчий просить надати доступ, містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами провести необхідну в даному кримінальному провадженні експертизу. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №0000072.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані банківська картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- фінансові номери телефонів, прив`язані до банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 14.04.2025 по 30.04.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських картках, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 14.04.2025 по 30.04.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власників банківської картки, відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації, що стосується рахунку контрагентів, на які було переведено грошові кошти з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів з банкіської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 14.04.2025 року по 30.04.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16