Провадження № 1-кс/592/7850/25
УХВАЛА

03 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002622 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 07.07.2023 ОСОБА_4 , опублікувала на інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж речей. Цього ж дня, приблизно о 17:30 год. у мессенжері «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_1 , потерпіла отримала повідомлення, про намір придбання даного товару невідомою особою, остання скинула посилання на підтвердження оплати доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ОСОБА_4 і зробила. Після чого виявила, що з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 емітованої на її ім`я, відбулося списання грошових коштів у сумі 9300 грн. У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні потерпілій було перераховано з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №НОМЕР_3 .Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та по банківській картці №НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2023 по 01.08.2023; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та по банківській картці №НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2023 по 01.08.2023; 4)відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та по банківській картці №НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2023 по 01.08.2023 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та по банківській картці №НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2023 по 01.08.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 6)роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та по банківській картці №НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2023 по 01.08.2023, у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та по банківській картці №НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2023 по 01.08.2023 з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8)роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та по банківській картці №НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2023 по 01.08.2023 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам емітованим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та по банківській картці №НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2023 по 01.08.2023. Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та по банківській картці №НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2023 по 01.08.2023; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та по банківській картці №НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2023 по 01.08.2023; 4)відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та по банківській картці №НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2023 по 01.08.2023 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та по банківській картці №НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2023 по 01.08.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 6)роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та по банківській картці №НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2023 по 01.08.2023, у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та по банківській картці №НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2023 по 01.08.2023 з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8)роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків емітованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та по банківській картці №НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2023 по 01.08.2023 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам емітованим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та по банківській картці №НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2023 по 01.08.2023. Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення. Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_6