У Х В А Л А

Іменем України

23 грудня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001548 від 15.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001548 від 15.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2025 на адресу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області по спеціальній лінії « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом отримання грошової допомоги у месенджері «Viber», заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 880 000 грн, які були списані з її банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, під час допиту гр. ОСОБА_5 як потерпілої, остання зазначила, що у неї наявні банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001548 від 15.12.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів про повні анкетні дані осіб, відомості про наявні банківські рахунки та банківські картки отримувачів грошових коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а у разі наявності інформації, а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних власника, номерів договорів, заяв на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ідентифікаційного коду (ІПН), фотознімків особи, зроблених під час відкриття рахунку;

-інформації щодо контактних телефонів та номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до відповідних банківських рахунків;

-інформації щодо номера мобільного зв`язку, прив`язаного до вказаних карткових рахунків, за допомогою якого здійснювалося підтвердження платіжних операцій по рахунках;

-інформації про прив`язку фінансового номера власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій управління рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

-ІР-адрес та МАС-адрес підключення до інтернет-банкінгу та платіжної системи (онлайн-банкінгу) за вищевказаними банківськими картками з інформацією про ІР- та МАС-адреси комп`ютерів, нікнейм, логін, електронну поштову скриньку, з яких здійснювалося з`єднання із системою, із зазначенням дати та часу;

-інформації щодо руху грошових коштів із повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням дати та часу операцій, адрес розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття або перерахування грошових коштів, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувалися грошові кошти, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, у тому числі у разі використання транзитних або інших рахунків із зазначенням повного шляху проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача, за період з 01.12.2025 року по дату винесення ухвали;

-фотознімків та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення та зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів і касових залів із зазначенням дати, часу та адреси терміналу, банкомату або відділення банку, де здійснювалася відповідна операція;

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за номерами банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (про переказ та отримання коштів), а саме: грошових чеків, квитанцій, фіскальних чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, їх номерів, часу здійснення операції, суми коштів, розшифровки контрагентів, П.І.Б. фізичних осіб, назв підприємств, ідентифікаційних кодів, реквізитів рахунків, коду ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установ, референсів кожного платіжного документа, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунках, дати та часу здійснення платежів (у тому числі годин, хвилин і секунд), номерів транзакцій, повних даних платника та отримувача коштів, номерів банківських рахунків, номерів мобільних операторів, номерів терміналів та адрес їх розташування за період з 01.12.2025 року по дату винесення ухвали;

-інформації про зміну даних за номерами банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номера, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати, за допомогою якого банкомату або відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме до документів про повні анкетні дані осіб, відомості про наявні банківські рахунки та банківські картки отримувачів грошових коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а у разі наявності інформації, а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних власника, номерів договорів, заяв на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ідентифікаційного коду (ІПН), фотознімків особи, зроблених під час відкриття рахунку;

-інформації щодо контактних телефонів та номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до відповідних банківських рахунків;

-інформації щодо номера мобільного зв`язку, прив`язаного до вказаних карткових рахунків, за допомогою якого здійснювалося підтвердження платіжних операцій по рахунках;

-інформації про прив`язку фінансового номера власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій управління рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

-ІР-адрес та МАС-адрес підключення до інтернет-банкінгу та платіжної системи (онлайн-банкінгу) за вищевказаними банківськими картками з інформацією про ІР- та МАС-адреси комп`ютерів, нікнейм, логін, електронну поштову скриньку, з яких здійснювалося з`єднання із системою, із зазначенням дати та часу;

-інформації щодо руху грошових коштів із повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням дати та часу операцій, адрес розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття або перерахування грошових коштів, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувалися грошові кошти, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, у тому числі у разі використання транзитних або інших рахунків із зазначенням повного шляху проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача, за період з 01.12.2025 року по дату винесення ухвали;

-фотознімків та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення та зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів і касових залів із зазначенням дати, часу та адреси терміналу, банкомату або відділення банку, де здійснювалася відповідна операція;

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за номерами банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (про переказ та отримання коштів), а саме: грошових чеків, квитанцій, фіскальних чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, їх номерів, часу здійснення операції, суми коштів, розшифровки контрагентів, П.І.Б. фізичних осіб, назв підприємств, ідентифікаційних кодів, реквізитів рахунків, коду ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установ, референсів кожного платіжного документа, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунках, дати та часу здійснення платежів (у тому числі годин, хвилин і секунд), номерів транзакцій, повних даних платника та отримувача коштів, номерів банківських рахунків, номерів мобільних операторів, номерів терміналів та адрес їх розташування за період з 01.12.2025 року по дату винесення ухвали;

-інформації про зміну даних за номерами банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номера, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати, за допомогою якого банкомату або відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя