КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/824/7249/2025 Суддя-доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2025 року м. Київ

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:

головуючого судді: ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі: ОСОБА_5

за участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 вересня 2025 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 КК України, у кримінальному провадженні № 0000019 від 28.11.2025,-

ВСТАНОВИВ:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_9 , звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_8 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000019, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2023 року, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.3 ст.28 ч.1 ст.200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 у невстановлений точно час в ОСОБА_8 , який є кінцевим бенефіціаром та безпосередньо контролює діяльність компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» (код LEI НОМЕР_4), зареєстрованої на території Швейцарської Конфедерації, одночасно будучи членом наглядової ради ПАТ «УКРТАТНАФТА», виник злочинний, корисний умисел на заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», усвідомлюючи при цьому, що в період дії воєнного стану, викликаного збройною агресією рф проти України, діяльність правоохоронних органів України буде спрямована в першу чергу на захист територіальної цілісності держави, що відповідно надасть йому можливість уникнути кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

ОСОБА_8 , не бажаючи бути викритим у вчинюваних злочинах, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, вирішив створити організовану групу, метою діяльності якої є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів щодо заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», до складу якої включити підконтрольних йому службових осіб ПАТ «УКРТАТНАФТА», компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», АТ «АКБ «КОНКОРД» та інших на даний час невстановлених осіб, зокрема директора компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заступника Голови правління з комерційних питань ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , начальника фінансового відділу фінансово-економічного управління ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директора з фінансового контролю - начальника відділу з фінансового контролю ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , невстановлених службових осіб ПАТ З ІІ «СИНТЕ ОЙЛ» та АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350).

24.02.2022, за невстановлених слідством обставин ОСОБА_8 довів до відома вказаних учасників організованої групи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», які в свою чергу, будучи залежними від ОСОБА_8 як по службі так і матеріально, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання негативних наслідків для ПАТ «УКРТАТНАФТА» у вигляді матеріальних збитків, погодилися стати учасниками створеної ОСОБА_8 організованої групи для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів щодо заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА».

Отримавши згоду від зазначених учасників організованої групи на участь в діяльності цієї групи, ОСОБА_8 того ж дня, тобто 24.02.2022, за невстановлених на даний час слідством обставин, довів до відома всіх учасників розроблений ним план вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів щодо заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», визначив ролі та розподілив функції кожного учасника групи, узгодив способи прикриття ними своєї злочинної діяльності як своїми силами, так і за допомогою сторонніх осіб. Таким чином, 24.02.2022 ОСОБА_8 , який діяв як організатор, створено організовану групу у складі осіб, які зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів щодо заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, відомого всім учасникам групи, а саме: ОСОБА_12 , яка будучи директором компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», являючись службовою особою, наділеною Статутом цієї компанії (акціонерного товариства) від 15.08.2016 організаційно-розпорядчими повноваженнями, виконувала роль співвиконавця злочинних дій, вчинюваних організованою групою, діяла на виконання розробленого ОСОБА_8 плану заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА» шляхом зловживання своїм службовим становищем, що призвело до спричинення збитків вказаному Товариству в особливо великих розмірах.

Водночас роль ОСОБА_12 , як співвиконавця, полягала у діях спрямованих на підписання підробленого зовнішньоекономічного контракту про поставку нафти сирої, начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА»; ОСОБА_11 , який будучи заступником Голови правління з комерційних питань ПАТ «УКРТАТНАФТА», являвся службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, передбаченими Трудовим договором (контрактом) від 01.02.2013, а саме: діяти по довіреності від імені ПАТ «УКРТАТНАФТА», представляти його інтереси у всіх державних органах України, перед всіма підприємствами, установами, організаціями та громадянами України та інших держав; укладати господарські та інші договори у відповідності до Статуту, довіреності та діючого законодавства; забезпечувати збереження та ефективне використання майна ПАТ «УКРТАТНАФТА»; при реалізації своїх прав та виконання обов`язків діяти в інтересах ПАТ «УКРТАТНАФТА», реалізовувати свої права та виконувати обов`язки відносно товариства добросовісно та розумно; при наявності, передбаченої вказаним Трудовим договором, відповідальності перед ПАТ «УКРТАТНАФТА» за шкоду, спричинену товариству внаслідок порушення покладених на нього обов`язків, у відповідності до діючого законодавства України, виконував роль співвиконавця злочинних дій, вчинюваних організованою групою, діяв на виконання розробленого ОСОБА_8 плану заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА» шляхом зловживання своїм службовим становищем, що призвело до спричинення збитків вказаному Товариству в особливо великих розмірах.

Роль ОСОБА_11 , як співвиконавця у злочинному плані розробленому ОСОБА_8 , полягала у діях спрямованих на підписання підробленого зовнішньоекономічного контракту про поставку нафти сирої, начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також у вчиненні інших дій спрямованих на надання видимості законності вищевказаному контракту; ОСОБА_10 , який будучи директором з фінансового контролю - начальником відділу з фінансового контролю ПАТ «УКРТАТНАФТА», являючись службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими обов`язками, передбаченими Положенням про відділ фінансового контролю ПАТ «УКРТАТНАФТА», затвердженого рішенням Правлінням ПАТ «УКРТАТНАФТА» від 30.03.2011, зокрема: здійснення контролю ефективності формування, розподілення і використання фінансових ресурсів підприємства; забезпечення постійного аналізу і контролю ризиків у фінансово-господарській діяльності, а також розробка заходів по їх нейтралізації; сприяння ефективній діяльності товариства; контроль ефективності використання оборотних та інших засобів, отримання доходів, дотримання режиму економії, фінансової і розрахунково-платіжної дисципліни; виконання вимог «Положення про договірну роботу», виконував роль пособником злочинних дій, вчинюваних організованою групою, діяв на виконання розробленого ОСОБА_8 плану заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА» шляхом зловживання своїм службовим становищем, що призвело до спричинення збитків вказаному Товариству в особливо великих розмірах.

Роль ОСОБА_10 , як пособника у злочинному плані розробленому ОСОБА_8 , полягала в забезпеченні контролю за діями працівників ПАТ «УКРТАТНАФТА» при оформленні ними фінансових документів та наданні їм відповідних вказівок на виконання фінансової частини підробленого зовнішньоекономічного контракту про поставку нафти сирої, начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», чим фактично здійснював надання вказівок та усунення перешкод щодо реалізації вказаного злочинного плану, ОСОБА_13 , яка будучи начальником фінансового відділу фінансово-економічного управління ПАТ «УКРТАТНАФТА», являючись службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями, передбаченими Положенням про фінансовий відділ фінансово-економічного управління, затвердженого 30.03.2011 рішенням Правління ПАТ «УКРТАТНАФТА», зокрема: підписувати від імені Товариства документи фінансового характеру, у тому числі й грошово-розрахункові документи (платіжні доручення, платіжні вимоги, чеки та інші), виконувала роль співвиконавця злочинних дій, вчинюваних організованою групою, діяла на виконання розробленого ОСОБА_8 плану заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА» шляхом зловживання своїм службовим становищем, що призвело до спричинення збитків вказаному Товариству в особливо великих розмірах.

Роль ОСОБА_13 , як співвиконавця у розробленому ОСОБА_8 злочинному плані полягала в підписанні фінансових документів щодо виконання фінансової частини підробленого зовнішньоекономічного контракту про поставку нафти сирої, начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», шляхом засвідчення копій «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ» та накладання власного ЕЦП на платіжне доручення, що стало підставою для перерахування коштів ПАТ «УКРТАТНАФТА» в адресу компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», невстановлених службових осіб ПАТ З ІІ «СИНТЕЗ ОЙЛ», які являлися пособниками злочинних дій вчинюваних організованою групою, діяли на виконання розробленого ОСОБА_8 плану заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», що призвело до спричинення збитків вказаному Товариству в особливо великих розмірах.

Роль невстановлених службових осіб ПАТ З ІІ «СИНТЕЗ ОЙЛ», як пособників у розробленому ОСОБА_8 злочинному плані, полягала в скеруванні електронною поштою до ПАТ «УКРТАТНАФТА» підробленого зовнішньоекономічного контракту про поставку нафти сирої, начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», які фактично наданням засобів та усуненням перешкод сприяли вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками, невстановлених службових осіб АТ «АКБ «КОНКОРД», які являлися співвиконавцями злочинних дій вчинюваних організованою групою, діяли на виконання розробленого ОСОБА_8 плану заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», що призвело до спричинення збитків вказаному Товариству в особливо великих розмірах.

Роль невстановлених службових осіб АТ «АКБ «КОНКОРД», як співвиконавців у розробленому ОСОБА_8 злочинному плані, полягала в забезпеченні перерахування коштів з рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» на рахунок компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» коштів на підставі підробленого зовнішньоекономічного контракту про поставку нафти сирої, начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», а також на підставі підроблених платіжних документів, складених службовими особами ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA».

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, попередньо зорганізувавшись для готування та вчинення злочинів, діючи на виконання єдиного плану злочинних дій, який був відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, свідомо виконуючи вказівки ОСОБА_8 , як керівника організованої групи - організатора щодо заволодінням майном ПАТ «УКРТАТНАФТА» шляхом зловживання своїм службовим становищем 24.02.2022 розпочали реалізацію злочинного плану, який передбачав наступне: використовуючи реквізити укладеного 17.02.2022 між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» зовнішньоекономічного контракту № 327695/210932-СОN про поставку нафти сирої, скласти текст такого ж контракту з аналогічними реквізити, в якому замість компанії-нерезидента «SOCAR TRADING SA» постачальником нафти сирої та відповідно отримувача коштів за поставлену нафту зазначити підконтрольну ОСОБА_8 компанію-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», на підставі підробленого зовнішньоекономічного контракту про поставку нафти сирої, начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», скласти попередні рахунки (інвойси) щодо необхідності сплати ПАТ «УКРТАТНАФТА» на користь компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» коштів, на підставі підроблених зовнішньоекономічного контракту про поставку нафти сирої, начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», та попередніх рахунків (інвойсів) сформувати платіжне доручення про перерахування ПАТ «УКРТАТНАФТА» на користь компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» коштів; направити його до АТ «АКБ «КОНКОРД», службові особи якого, що входять до складу організованої групи, мали забезпечити на підставі цих підроблених документів перерахування з рахунків ПАТ «УКРТАТНАФТА» коштів на рахунки компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», отримавши кошти на підставі підробленого платіжного доручення на рахунки компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», розпорядитися ними на власний розсуд з корисливою метою, після чого, направити підроблені зовнішньоекономічний контракт про поставку нафти сирої, начебто укладеного між компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», та попередні рахунки (інвойси) до АТ «АКБ «КОНКОРД» з метою документального прикриття (маскування) вказаної протиправної транзакції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що метою діяльності компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» є міжнародна торгівля сировиною, зокрема, сирою нафтою, похідними продуктами нафти, пшеницею, феросплавами та вугіллям, а також складування та транспортування такої сировини. Разом з тим, одним із основних покупців нафти сирої у компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» являлось зареєстроване в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» (далі - ПАТ «УКРТАТНАФТА») (), до складу наглядової ради якого у лютому 2022 року входив ОСОБА_8 , що надавало останньому можливість впливати на службових осіб вказаного Товариства.

У лютому 2022 року заступником Голови правління з комерційних питань ПАТ «УКРТАТНАФТА» являвся ОСОБА_11 , який на підставі Трудового договору (контракту) від 01.02.2013 та довіреності від 27.12.2021 № 14/03-06 мав право укладати господарські та інші договори від імені Товариства.

У лютому 2022 року начальником фінансового відділу фінансово-економічного управління ПАТ «УКРТАТНАФТА» являлась ОСОБА_13 , яка при цьому мала право підписувати електронним цифровим підписом у системі «Клієнт-Банк» банківські документи, зокрема заяви про закупівлю іноземної валюти та платіжні доручення в іноземній валюті, які Товариство надавало до банківських установ.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 17.02.2022 року між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» було укладено зовнішньоекономічний контракт № 327695/210932-СОN про поставку нафти сирої. Для забезпечення оплати вказаного зовнішньоекономічного контракту компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» було надано до ПАТ «УКРТАТНАФТА» ряд попередніх рахунків (інвойсів), зокрема: № 137088/v2 від 22.02.2022 на оплату 6 мільйонів доларів 04 цента США; № 137160/v2 від 23.02.2022 на оплату 4,4 мільйонів доларів 09 центів США; № 137161/v2 від 23.02.2022 на оплату 9,6 мільйонів доларів 00 центів США.

Начальник фінансового відділу фінансово-економічного управління ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_13 , являючись службовою особою даного товариства, діючи з метою забезпечення закупівлі банківською установою АТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) валюти для забезпечення оплати по зовнішньоекономічному контракту від 17.02.2022 № 327695/210932-СОN, який фактично укладено між компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА», у період 22-23.02.2022 підписала своїм електронним підписом та скерувала до вищевказаної банківської установи: заяву про закупівлю іноземної валюти від 22.02.2022 № 1258 на суму 6 мільйонів доларів 04 центи США, у якій вказала реквізити зовнішньоекономічного контракту, укладеного із компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA», а саме його номер - 327695/210932-СОN та дату - 17.02.2022, а також реквізити інвойсу, а саме його номер - НОМЕР_1 та дату - 22.02.2022; заяву про закупівлю іноземної валюти від 23.02.2022 № 1260 на суму 4,4 мільйонів доларів 09 центів США, у якій вказала реквізити зовнішньоекономічного контракту, укладеного із компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA», а саме його номер - 327695/210932-СОN та дату - 17.02.2022, а також реквізити інвойсу, а саме його номер - НОМЕР_2 та дату - 23.02.2022; заяву про закупівлю іноземної валюти від 23.02.2022 № 1261 на суму 9,6 мільйонів доларів США, у якій вказала реквізити зовнішньоекономічного контракту, укладеного із компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA», а саме його номер - 327695/210932-СОN та дату - 17.02.2022, а також реквізити інвойсу, а саме його номер - НОМЕР_3 та дату - 22.02.2022.

24.02.2022 після введення в дію воєнного стану, викликаного збройною агресією рф проти України, формування за вищенаведених обставин ОСОБА_8 організованої групи з метою заволодіння майном ПАТ «УКРТАТНАФТА», зокрема вищевказаними коштами, які мали бути в дійсності використані як оплата по зовнішньоекономічному контракту №327695/210932-СОN, укладеному 17.02.2022 між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA», розпочато реалізацію злочинного плану, достеменно відомого іншим членам організованої групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , невстановленим службовим особам ПАТ З ІІ «СИНТЕЗ ОЙЛ» та АТ «АКБ «КОНКОРД», а також іншим на даний час невстановленим учасникам організованої групи, та з метою забезпечення надання видимості ведення звичайної зовнішньоекономічної господарської діяльності з постачання товару - нафти сирої, діючи умисно та протиправно з іншими вищевказаними членами організованої групи, достовірно розуміючи, що даний товар фактично поставлено не буде, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та бажаючи настання від цих дій суспільно небезпечних наслідків, з метою прикриття (маскування) дій та наслідків злочинної діяльності групи, що він організував та очолив, а також з метою створення уявних підстав для перерахування грошових коштів з банківського рахунку ПАТ «УКРТАТНАФТА» на закордонний банківський рахунок підконтрольної йому ж компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA», надано вказівку директору компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» ОСОБА_12 та заступнику Голови правління з комерційних питань ПАТ «УКРТАТНАФТА» ОСОБА_11 , невстановленим службовим особам ПАТ З ІІ «СНТЕЗ ОЙЛ» скласти та підписати завідомо підроблений зовнішньоекономічний контракт, який начебто укладений 17.02.2022 між ПАТ «УКРТАТНАФТА» та компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA» за реєстраційним номером №327695/210932-CON щодо постачання нафти сирої на адресу ПАТ «УКРТАТНАФТА», при цьому реквізити підробленого договору мали бути аналогічним тим, що зазначені в зовнішньоекономічному контракті № 327695/210932-CON, який в дійсності 17.02.2022 укладено між компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА» щодо постачання нафти сирої на адресу ПАТ «УКРТАТНАФТА».

ОСОБА_8 одночасно надав вказівку директору компанії-нерезидента «NORDWIND TRADE SA» ОСОБА_12 скласти, підписати особистим підписом та завірити відтиском печатки вказаної компанії-нерезидента попередні рахунки (інвойси) до зовнішньоекономічного контракту від № 327695/210932-CON від 17.02.2022, який начебто укладено між ПАТ «УКРТАТНАФТА» () та компанією-нерезидентом «NORDWIND TRADE SA», а саме: від 22.02.2022 № 137088/v2 на оплату 6 мільйонів доларів 04 цента США; від 23.02.2022 № 137160/v2 на оплату 4,4 мільйонів доларів 09 центів США; від 23.02.2022 № 137161/v2 на оплату 9,6 мільйонів доларів 00 центів США, реквізити яких, номер та дата ідентичні реквізитам вищевказаних рахунків (інвойсів) до зовнішньоекономічного контракту від 17.02.2022 № 327695/210932-CON, який в дійсності укладено між компанією-нерезидентом «SOCAR TRADING SA» та ПАТ «УКРТАТНАФТА».

02.09.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200 КК України шляхом оголошення тексту підозри його дружині ОСОБА_14 у зв`язку з відсутністю інформації (відомостей) щодо фактичного місця знаходження та проживання ОСОБА_8 .

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 278 та ч. 2 ст. 135 КПК України, 02.09.2023 ОСОБА_8 вручене (оголошене) дорослому члену сім`ї особи, а саме його дружині ОСОБА_14 для передачі останньому письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200 КК України.

28.11.2023 з матеріалів досудового розслідування № 0000012 від 21.10.2022 прокурором виділено матеріали в окреме провадження щодо підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200 КК України у зв`язку з тим, що дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень.

У кримінальному провадженні № 0000012 від 21.10.2022 надавалася міжнародна правова допомога компетентними органами Швейцарської Конференції на підставі запиту про міжнародну правову допомогу від 27.06.2023, зокрема процесуальні дії проводилися відносно підозрюваного ОСОБА_8 та ОСОБА_12 (особа, щодо якої було складено письмове повідомлення про підозру та направлено для вручення в межах міжнародної правової допомоги).

31.01.2025 до Офісу Генерального прокурора надійшли матеріали виконання компетентним органом Швейцарської конфедерації запиту про міжнародну правову допомогу, за результатами якої, серед іншого, директору компанії-нерезидента "NORDWIND TRADE SA" вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200 КК України.

У зв`язку з невстановленням місцезнаходження підозрюваного 04.02.2025 останнього оголошено в міжнародний розшук.

У клопотанні детектив зазначав, що необхідність обрання ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлюється забезпеченням виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та наявністю ризиків, передбачених 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органу досудового розслідування, суду, знищити, сховати, перетворити речі чи документи, що мають значення для кримінального провадження, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 04.09.2025 (справа №761/35387/25) клопотання детектива залишено без задоволення.

Відмовляючи в задоволенні клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, про відсутність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_8 переховується від органу досудового розслідування, суду, може знищити, сховати чи перетворити речі та документи, що мають значення для кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, що свідчить про недостатність правових підстав для обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_8 у вигляді тримання під вартою.

Не погоджуючись із ухвалою слідчого судді, прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , 11.09.2025 подав апеляційну скаргу. Просив скасувати ухвалу постановити нову, якою задовольнити клопотання та обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зазначив, що після отримання повного тексту судового рішення буде подано доповнення до апеляційної скарги.

В обґрунтування апеляційних вимог зазначив, що ухвала є необґрунтованою, висновки суду не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.

Стверджував про наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Зазначив, що в даному кримінальному провадженні надавалась міжнародна правова допомога компетентними органами Швейцарської Конфедерації, в частині проведення слідчих (процесуальних) дій відносно ОСОБА_8 , так як підозрюваного оголошено в міжнародний розшук.

Інкримінований йому злочин є тяжким, обґрунтованість підозри доводиться великою кількістю матеріалів та документів.

Зазначив, що більш м`який запобіжний захід не забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Заслухавши доповідь судді, доводи прокурора, який підтримав подану апеляційну скаргу в повному обсязі та просив задовольнити її, пояснення захисника, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги прокурора, вважаючи оскаржувану ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, вивчивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора не підлягає задоволенню у зв`язку з наступним.

З матеріалів судового провадження вбачається, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000019, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2023 року, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.3 ст.28 ч.1 ст.200 КК України.

02.09.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200 КК України шляхом оголошення тексту підозри його дружині ОСОБА_14 у зв`язку з відсутністю інформації (відомостей) щодо фактичного місця знаходження та проживання ОСОБА_8 .

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 278 та ч. 2 ст. 135 КПК України, 02.09.2023 ОСОБА_8 вручене (оголошене) дорослому члену сім`ї особи, а саме його дружині ОСОБА_14 для передачі останньому письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200 КК України.

28.11.2023 з матеріалів досудового розслідування № 0000012 від 21.10.2022 прокурором виділено матеріали в окреме провадження щодо підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200 КК України у зв`язку з тим, що дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень.

У кримінальному провадженні № 0000012 від 21.10.2022 надавалася міжнародна правова допомога компетентними органами Швейцарської Конференції на підставі запиту про міжнародну правову допомогу від 27.06.2023, зокрема процесуальні дії проводилися відносно підозрюваного ОСОБА_8 та ОСОБА_12 (особа, щодо якої було складено письмове повідомлення про підозру та направлено для вручення в межах міжнародної правової допомоги).

31.01.2025 до Офісу Генерального прокурора надійшли матеріали виконання компетентним органом Швейцарської конфедерації запиту про міжнародну правову допомогу, за результатами якої, серед іншого, директору компанії-нерезидента "NORDWIND TRADE SA" вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200 КК України.

У зв`язку з невстановленням місцезнаходження підозрюваного 04.02.2025 ОСОБА_8 оголошено в міжнародний розшук.

З висновками слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 29 Конституції України, ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, як на підставах та у порядку, встановлених законом.

Згідно п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України, застосування запобіжного заходу є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Статтею 177 КПК України встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч. 1, 6 ст. 193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених ст. 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, що свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

В свою чергу, положення ч. 2 ст. 177 КПК України передбачають, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Системний аналіз викладених положень кримінального процесуального закону дає підстави дійти висновку про те, що застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження як запобіжних заходів, в тому числі, тримання під вартою, можливо лише щодо особи, яка має статус підозрюваного.

Так, з матеріалів справи вбачається, що 02.09.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 200 КК України шляхом оголошення тексту підозри його дружині ОСОБА_14 у зв`язку з відсутністю інформації (відомостей) щодо фактичного місця знаходження та проживання ОСОБА_8 .

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного, про що виносить відповідну постанову.

04.02.2025 ОСОБА_8 оголошено у міжнародний розшук.

Чинний КПК України не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особа оголошена в розшук, однак регламентує, що про оголошення розшуку має бути винесена органом досудового розслідування відповідна постанова (ч. 2 ст. 281 КПК України).

У даному конкретному випадку, колегія суддів вбачає наявність підтвердження міжнародного розшуку в розумінні вимог ч. 6 ст. 193 КПК України.

На думку колегії суддів, органами досудового розслідування на рівні національного законодавства вжиті всі заходи, які необхідні для здійснення міжнародного розшуку підозрюваного ОСОБА_8 , проте матеріали клопотання не містять доказів того, що підозрюваний будучи належним чином повідомлений не з`являється за викликом слідчого. Окремо підозрюваний подаючи заяви до суду зазначав адресу свого місця знаходження. Подавав заяви про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференц зв`язку.

Колегія суддів вважає, що слідчий не надав доказів того, що підозрюваний будучи обізнаним про кримінальне провадження, вчинив навмисні протиправні дії спрямовані на перетин кордону України, з метою переховування від органу досудового розслідування.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При цьому, ЄСПЛ у справі «Клішин проти України» висловив позицію, згідно якого наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитись відповідними доказами.

На переконання колегії суддів, в даному кримінальному провадженні органом досудового розслідування не доведено існування ризиків можливого переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Інші доводи апеляційної скарги висновків слідчого судді не спростовують.

Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які перешкодили чи могли перешкодити слідчому судді постановити законну та обґрунтовану ухвалу, колегією суддів апеляційної інстанції не встановлено.

За таких обставин, ухвала слідчого судді суду першої інстанції відповідно до вимог статті 370 КПК України є законною, обґрунтованою і вмотивованою, а тому колегія суддів не вбачає підстав для її скасування.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 404, 405, 407, 412, 422 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального ОСОБА_15 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 4 вересня 2025 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню у касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ _____________ ___________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4