Справа № 159/3625/25
Провадження № 1-кс/159/1990/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського РУ поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

дізнавач звернувся із клопотанням до слідчого судді, погодженим прокурором, в якому зазначив, що сектором дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000179 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що у період часу з 15.05.2025 по 16.05.2025, невстановлена особа, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , під приводом продажу та надання послуг з доставки автомобіля із Республіки Польща, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 40 500 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до копії інформації про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , кому вона належить та рух коштів по ній, чи знімались кошти з даної картки, якщо так, то коли і в якому місті, можливо встановити особу(осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок).

Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без участі особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Врахувавши обґрунтування клопотання, перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по них, врахувавши позицію прокурора, вважаю, що слідчим доведено необхідність достатніх підстав розгляду клопотання без повідомлення власників майна, а тому внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, враховуючи думку дізнавача, яку виклав у клопотанні, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання містить відомості про правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, з метою досягнення мети кримінального провадження необхідно надати дізнавачам, що згідно витягу ЄРДР є особами які здійснюють досудове розслідування тимчасовий доступ до запитуваної інформації зазначеної у клопотанні, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати дізнавачам СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 копію інформації про банківські операції по картці № НОМЕР_2 у період з 00.00 год. 15.05.2025 року по 14.10.2025 року,а саме:

- рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- кому належить дана картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даної картки, а також чи підключені дані картки до онлайн банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківською карткою із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків;

- інформацію щодо закриття банківської картки/рахунку.

Строк дії даної ухвали встановити до 29.12.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1