Провадження № 1-кс/359/2226/2025
У Х В А Л А

Іменем України

11 листопада 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000227 від 12 червня 2025 року за ознаками кримінального право-порушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

11 листопада 2025 року слідчий у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 12 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 03 травня 2025 року по 08 травня 2025 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, розмістивши в месенджері «Telegram» завідомо неправдиве оголошення щодо підробітку із викупу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 194559 гривень, які нею було перераховано на банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

12.06.2025 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 02 травня 2025 року перебуваю-чи за адресою свого проживання у мобільному додатку «Телеграм» написала невідома особа, яка підписана як « ОСОБА_5 » та запропонувала онлайн-роботу. За її командою та командою менеджера на ім`я « ОСОБА_6 » вона відправляла кошти на різні рахунки, про які їй писали. Робота полягала в придбанні різних товарі на платформі «Розетка» за різну вартість. Після чого, потерпілій повинні були повертатись грошові кошти з відсотками.

Так в період часу з 04 травня 2025 року по 08 серпня 2025 року ОСОБА_4 здійснила перекази грошових коштів, а саме:

04 травня 2025 року о 10:29 перерахувала 346 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;

04 травня 2025 року о 16:17 перерахувала 500 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ;

04 травня 2025 року о 16:52 перерахувала 352 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ;

05 травня 2025 року о 12:16 перерахувала платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 1582 гривень на банківську

05 травня 2025 року о 12:47 перерахувала платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 8054 гривень на банківську

05 травня 2025 року о 13:26 перерахувала 13868 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ;

05 травня 2025 року о 13:30 перерахувала 12820 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ;

05 травня 2025 року о 14:05 перерахувала 14207 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 ;

05 травня 2025 року о 14:09 перерахувала 12481 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 ;

05 травня 2025 року о 18:01 перерахувала 14368 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ;

05 травня 2025 року о 18:10 перерахувала 13698 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 ;

05 травня 2025 року о 18:15 перерахувала 13485 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ;

05 травня 2025 року о 18:20 перерахувала 11825 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 ;

07 травня 2025 року о 17:16 перерахувала 14329 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 ;

07 травня 2025 року о 17:21 перерахувала 12367 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 ;

07 травня 2025 року о 17:26 перерахувала 3304 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 ;

08 травня 2025 року о 14:11 перерахувала 14326 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 ;

08 травня 2025 року о 14:20 перерахувала 13897 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 ;

08 травня 2025 року о 14:27 перерахувала 13483 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 ;

08 травня 2025 року о 14:32 перерахувала 5267 гривень на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 .

З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 09 вересня 2025 року в період часу з 16 год. 02 хв. до 16 год. 10 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення тимчасового доступу від 09 вересня 2025 року вилучено оптичний носій інформації 1 DVD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору без написів.

В ході аналізу інформації, що знаходиться на вище зазначеному носії інформації встановлено, що 08 травня 2025 року в період часу з 14.14 год. по 14.32 год. з карти ОСОБА_7 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 були здійснені перекази грошових кошів на банківські рахунки № НОМЕР_12 в сумі 41710 гривень, № НОМЕР_13 в сумі 5270 гривень; 08 травня 2025 року в період часу з 13.32 год. по 18.18 год. з карти ОСОБА_8 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 були здійснені перекази грошових кошів на банківські рахунки № НОМЕР_14 в сумі 26680 гривень, № НОМЕР_15 в сумі 27860 гривень; 08 травня 2025 року о 17.32 год. з карти ОСОБА_9 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 був здійснений переказ грошових кошів на банківську карту № НОМЕР_16 в сумі 3656 гривень.

З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 17 жовтня 2025 року в період часу з 14 год. 50 хв. до 15 год. 00 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення тимчасового доступу від 09 вересня 2025 року вилучено оптичний носій інформації 1 СD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору без написів.

В ході аналізу інформації, що знаходиться на вище зазначеному носії інформації встановлено, що 05 травня 2025 року в період часу з 18.13 год. по 18.22 год. з карти ОСОБА_10 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 були здійснені перекази грошових кошів на банківські карти № НОМЕР_17 в сумі 13690 гривень, № НОМЕР_18 в сумі 11833 гривні; 05 травня 2025 року в період часу з 14.12 год. по 14.15 год. з карти ОСОБА_11 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 були здійснені перекази грошових кошів на банківські карти № НОМЕР_19 в сумі 14200 гривень, № НОМЕР_20 в сумі 12488 гривень; 05 травня 2025 року в період часу з 17.25 год. по 17.36 год. з карти ОСОБА_12 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 були здійснені перекази грошових кошів на банківські карти № НОМЕР_21 в сумі 14329 гривень, № НОМЕР_22 в сумі 12367 гривень; 05 травня 2025 року о 12.51 год. з карти ОСОБА_13 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 був здійснений переказ грошових кошів на банківську карту № НОМЕР_23 в сумі 8050 гривень.

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківських рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_22 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківських карток № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківських карток № НОМЕР_17 , є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківських карток № НОМЕР_18 , № НОМЕР_23 , є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановленні банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським рахункам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_22 в період часу з 07 травня 2025 року по дату проведення вибірки: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_22 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 07 травня 2025 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника банківських карт: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_22 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_22 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 07 травня 2025 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_22 в період часу з 07 травня 2025 року по дату проведення вибірки; фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_22 у період часу з 07 травня 2025 року по дату проведення вибірки.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідча надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 185 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що в період часу з 03 травня 2025 року по 08 травня 2025 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, розмістивши в месенджері «Telegram» завідомо неправдиве оголошення щодо підробітку із викупу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 194559 гривень, які нею було перераховано на банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 . Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №0000227 від 12 червня 2025 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдо-вують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_22 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_22 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 07 травня 2025 року по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника банківських карт: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_22 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_22 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 07 травня 2025 року по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_22 в період часу з 07 травня 2025 року по дату проведення вибірки;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_22 у період часу з 07 травня 2025 року по дату проведення вибірки.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 10 січня 2026 року включно. У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації. Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1