Справа № 645/6792/25
Провадження № 1-кс/645/1328/25
У Х В А Л А

іменем України

21 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,, особа, яка подала клопотання - слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001311 від 28.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

Встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Немишянського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати дозвіл на на проведення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідних відомостей та завірених належним чином копії документів у працюючому відділенні м. Харкова, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, у т.ч. ПІБ, дати народження, місця реєстрації та фактичного проживання, місця роботи/навчання, фінансових номерів, їх зміни тощо;

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 26.09.2025 по 28.09.2025, з повним розшифруванням контрагентів за транзакціями (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса, реквізити юридичної особи тощо) та зазначенням призначення платежів, дати та часу їх здійснення, повних номерів рахунків отримувачів коштів (у т.ч. клієнтів інших банків), а у разі використання транзитних рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів до їх отримувача (номер рахунку, картки, ПІБ тощо);

- ІР-адрес входів та реєстрації у системі онлайн-банкінгу;

- номери та адреси терміналів, з яких проводились будь-які транзакції з коштами;

- відомості щодо місця (адреси), дати та часу зняття з вищевказаного банківського рахунку грошових коштів за період часу з 26.09.2025 по 28.09.2025 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного сеансу зняття готівки;

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим відділом ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001311, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.09.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 27.09.2025 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електроно-обчислювальної техніки за допомогою мобільних номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 6 200,00 грн., що належать заявниці, чим спричинила матеріальну шкоду останній. (ІКС ІПНП № 22542 від 27.09.2025).

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що користуюсь послугами ІНФОРМАЦІЯ_3 . Раніше таких ситуацій не було.

27.09.2025 о 9:48 вона знаходилась вдома за адресою мешкання одна. У цей час до неї подзвонив невідомий мені чоловік, на екрані висвітився номер телефону НОМЕР_6 (номер телефону НОМЕР_3 ). Потерпіла взяла слухавку та невідомий мені чоловік повідомив що, так як потерпіла з окупаційної території треба проходити ідентифікацію, про це вона знала, та проходила її кожного року в кінці року в застосунку «дії» або в банку. На це їй чоловік повідомив , що відбулися зміни в законодавстві, та ці дії потрібно повторювати раз в три місяці. Потім цей чоловік запитав потерпілу чи не давала вона комусь свою банківську картку. На це ОСОБА_5 йому повідомила, що карту нікому не давала. На це чоловік запитав, чи знаходиться її карта зараз з нею. На що потерпіла повідомила, що карта при ній. Потім чоловік уточнив, чи точно картка з нею, на що ОСОБА_5 повідомила що карта з нею. На це чоловік сказав продиктувати йому номер банківської картки. Та потерпіла не подумаючи продиктувала номер банківської картки. Далі чоловік сказав почекати. Та на мобільний номер телефону потерпілої почати надходити смс повідомлення з кодом з 4 цифр, також в смс-повідомлені було прописано, що не треба нікому повідомляти ці 4 цифри. Також в ході розмови питав, чи сенсорний в мене телефон, чи кнопочний. Потім цей чоловік сказав продиктувати йому 4 цифри з смс-повідомлення. Та потерпіла продиктувала їх, після цього з її банківської картки було списано грошові кошти у розмірі 6 тисяч 200 грн. Потерпіла це побачила, та почала питати цього чоловіка, навіщо та куди були списані ці гроші. На це їй чоловік повідомив, що гроші повернуться, щоб вона не переживала, після того як вона почала панікути, дзвінок був перерваний.

Після цього ОСОБА_5 подзвонила до підтримки банку ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером який був вказаний на банківській картці. Консультант запитала що сталось, потерпіла повідомила, що були списані кошти та продиктувала номера телефонів які мені дзвонили, на що консультант повідомила, що 1 номер це їх банку, а інші 2 це номера шахраїв, та порекомендували звернутися до поліції, а банківську картку заблокували. Та перевипустили нову. Та повідомила що я це можу зробити по номеру телефону. Та продиктувала номер телефону з якого мені вже дзвонили шахраї. НОМЕР_4 . Мене це здивувало. Після цього потерпіла ОСОБА_5 вирішила звернути до Національної поліції.

В ході допиту також повідомила, що номер її банківської карти з якої були списані грошові кошти № НОМЕР_2 . Також номера телефону шахраїв дзвонили о 09:48, 27.09.2025 року НОМЕР_3 , о 09:57, 27.09.2025 року НОМЕР_5 , все було дуже швидку, та вона тільки після зрозуміла, що їй дзвонили з різних номерів.

Також встановлено, що у потерпілої ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок до якого випущено банківську картку № НОМЕР_2 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні даних та інформації про осіб, на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адрес реєстрації та проживання вказаних осіб, їх анкетних, у т.ч. паспортних, та контактних даних, місця роботи, фінансових номерів, у т.ч. їх зміни тощо; інформації щодо руху грошових коштів по вищевказаним банківським карткам за період часу з 26.09.2025 по 28.09.2025, з повним розшифруванням контрагентів за транзакціями (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса, реквізити юридичної особи тощо) та зазначенням призначення платежів, дати та часу їх здійснення, повних номерів рахунків отримувачів коштів (у т.ч. клієнтів інших банків), а у разі використання транзитних рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів до їх отримувача (номер рахунку, картки, ПІБ тощо); номери та адреси терміналів, з яких проводились будь-які транзакції з коштами; відомості щодо місця (адреси), дати та часу зняття з вищевказаних банківській картці грошових коштів за період часу з 26.09.2025 по 28.09.2025 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного сеансу зняття готівки; ІР-адрес входів та реєстрації у системі онлайн-банкінгу тощо.

Власником інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про його часткове задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001311 від 28.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідних відомостей та завірених належним чином копії документів у працюючому відділенні м. Харкова, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, у т.ч. ПІБ, дати народження, місця реєстрації та фактичного проживання, місця роботи/навчання, фінансових номерів, їх зміни тощо;

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 26.09.2025 по 28.09.2025, з повним розшифруванням контрагентів за транзакціями (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса, реквізити юридичної особи тощо) та зазначенням призначення платежів, дати та часу їх здійснення, повних номерів рахунків отримувачів коштів (у т.ч. клієнтів інших банків), а у разі використання транзитних рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів до їх отримувача (номер рахунку, картки, ПІБ тощо);

- ІР-адрес входів та реєстрації у системі онлайн-банкінгу;

- номери та адреси терміналів, з яких проводились будь-які транзакції з коштами;

- відомості щодо місця (адреси), дати та часу зняття з вищевказаного банківського рахунку грошових коштів за період часу з 26.09.2025 по 28.09.2025 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя