Справа №613/2289/25 Провадження № 1-кс/613/610/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2025 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації,-

ВСТАНОВИВ :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за яким: просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням банківських карток, які підв?язані до зазначеного банківського рахунку, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 03 листопада 2025 року 11.00 год. по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 8 684 грн. (з них 43,42 грн. комісія), які 03 листопада 2025 року о 11.09 год. були перераховані ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківського рахунку НОМЕР_1 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів. Надання вказаної інформації покласти на Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 10 листопада 2025 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що 03 листопада 2025 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом продажу квитків з м. Харків до Швейцарії в соціальній мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , в сумі 8684 грн. (з них 43,42 грн. комісія банку), які остання перерахувала за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківський рахунок ймовірного шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 11 листопада 2025 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , надала свідчення про те, що 02 листопада 2025 року вона в мобільному додатку «Instagram» знайшла сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які нібито займаються перевезенням за кордон. ОСОБА_7 написала на вказану сторінку, що її цікавить поїздка з м. Харків до м. Люцерн, Швейцарія, де останні надіслали смс-повідомлення з цінами, де ОСОБА_7 зацікавив «Lux» за 180 євро та останній повідомили, що потрібно внести передоплату 50 відсотків від вартості квитка, на що вона погодилася та їй надіслали смс-повідомлення, в якому містилася інформацію, а саме: номер картки: НОМЕР_3 , ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , рахунок: НОМЕР_1 , призначення платежу (поїздка з «KingTravel»). Оскільки ОСОБА_7 потрібно було два квитка, то вона зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 8684 грн. (з них 43,42 грн. комісія банку) 03 листопада 2025 року о 11.09 год. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_7 повідомили, що оплата надійшла та вони підтвердили бронювання квитків. Також ОСОБА_7 повідомили, що електронні квитки їй будуть надіслані в електронному вигляді, а через деякий час заблокували ОСОБА_7 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 , остання надала роздруківку виписки з банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказана виписка 11 листопада 2025 року дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження. У вказаній виписці наявний розгорнутий номер банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ОСОБА_7 03 листопада 2025 року о 11.09 год. перерахувала грошові кошти в сумі 8 684 грн. (43,42 грн. комісія банку).

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із можливістю вилучення інформації у Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Дізнавач зазначає, що в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, на думку дізнавача необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор надала заяву про проведення розгляду клопотання за її відсутності, уточнила, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник викликаної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000211 від 11 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 11 листопада 2025 року, 02 листопада 2025 року вона в мобільному додатку «Instagram» знайшла сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які ніби-то займаються перевезенням за кордон. ОСОБА_7 написала на вказану сторінку, що її цікавить поїздка з м. Харків до м. Люцерн, Швейцарія, де останні надіслали смс-повідомлення з цінами, де ОСОБА_7 зацікавив «Lux» за 180 євро та останній повідомили, що потрібно внести передоплату 50 відсотків від вартості квитка, на що вона погодилася та їй надіслали смс-повідомлення, в якому містилася інформацію, а саме: номер картки: НОМЕР_3 , ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , рахунок: НОМЕР_1 , призначення платежу (поїздка з «KingTravel»). Оскільки ОСОБА_7 потрібно було два квитка, то вона зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 8684 гривні (з них 43 гривні 42 копійки комісія банку) 03 листопада 2025 року о 11.09 год. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_7 повідомили, що оплата надійшла та вони підтвердили бронювання квитків. Також, ОСОБА_7 повідомили, що електронні квитки їй будуть надіслані в електронному вигляді, а через деякий час заблокували ОСОБА_7 .

Відповідно до змісту копії виписки з банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_7 03 листопада 2025 року о 11.09 год. перерахувала грошові кошти в сумі 8 684 грн. (43,42 грн. комісія банку) на номер банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням банківських карток, які підв?язані до зазначеного банківського рахунку, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 03 листопада 2025 року 11.09 год. по 14 листопада 2025 року 23.59 год., інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 8 684 гривні (з них 43 гривні 42 копійки комісія), які 03 листопада 2025 року о 11.09 год. були перераховані ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківського рахунку НОМЕР_1 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття вказаних грошових коштів.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ належить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 13 січня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1