Справа № 646/3159/24
№ провадження 1-кс/646/2319/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача начальника СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач - начальник СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 18.01.2024 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких просять притягнути до відповідальності невстановлених осіб, які в період часу з березня 2022 по вересень 2022, шляхом обману, заволоділи належними грошовими коштами, спричинивши заявнику матеріальної шкоди.

Відомості за вказаним фактом 19.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано головного спеціаліста-юрисконсульта ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , який пояснив, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебували на обліку особи, які отримували пенсію за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування", а також особи, які отримували пенсію за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 09.04.1992, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , розрахунковий рахунок НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , розрахунковий рахунок НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , розрахунковий рахунок НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , розрахунковий рахунок НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , розрахунковий рахунок НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , розрахунковий рахунок НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , розрахунковий рахунок НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , розрахунковий рахунок НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , розрахунковий рахунок НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , розрахунковий рахунок НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , розрахунковий рахунок НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , розрахунковий рахунок НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , розрахунковий рахунок НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , розрахунковий рахунок НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , розрахунковий рахунок НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , розрахунковий рахунок НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , розрахунковий рахунок НОМЕР_23 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , розрахунковий рахунок НОМЕР_24 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , розрахунковий рахунок НОМЕР_13 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , розрахунковий рахунок НОМЕР_25 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , розрахунковий рахунок НОМЕР_26 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , розрахунковий рахунок НОМЕР_27 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , розрахунковий рахунок НОМЕР_28 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , розрахунковий рахунок НОМЕР_29 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , розрахунковий рахунок НОМЕР_30 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; розрахунковий рахунок НОМЕР_31 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , розрахунковий рахунок НОМЕР_32 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , розрахунковий рахунок НОМЕР_33 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , розрахунковий рахунок НОМЕР_34 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , розрахунковий рахунок НОМЕР_35 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , розрахунковий рахунок НОМЕР_36 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , розрахунковий рахунок НОМЕР_37 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , розрахунковий рахунок НОМЕР_38 .

Вищезазначеним особам нараховувались виплати пенсії, які в подальшому виплачувались на їх банківські рахунки за вищевказаними реквізитами IBAN.

Через окупацію Куп`янського району з березня 2022 року по вересень

2022 року військовими формуваннями рф, була відсутня можливість оперативно відстежувати підстави зупинки нарахування та виплати пенсії на банківські картки вищезазначених громадян, у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_38 продовжував нараховувати та виплачувати їм пенсію. В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_1 провів звірку протоколів ДРАЦС та ППВП, в ході якої було встановлено, що вищезазначені громадяни померли та виникла переплата пенсій по їх особовим рахункам. У зв`язку з вищезазначеним, ІНФОРМАЦІЯ_38 звернувся до банківських установ з вимогою повернути грошові кошти, які були виплачені на банківські карти вищезазначених громадян після їх смерті. На що банківські установи повернули грошові кошти в межах наявного залишку, який менший за суму переплати пенсії.

Тобто, під час досудового розслідування здобуто об`єктивні підстави вважати, що для всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці - розрахункових рахунків банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 .

Інформація про рух коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам АТ «ІНФОРМАЦІЯ_40 »,сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого злочину та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів), тому дізнавач звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від слідчого та прокурора до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 18.01.2024 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких просять притягнути до відповідальності невстановлених осіб, які в період часу з березня 2022 по вересень 2022, шляхом обману, заволоділи належними грошовими коштами, спричинивши заявнику матеріальної шкоди.

Відомості за вказаним фактом 19.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Обставини, на які посилається дізнавач підтверджуються витягом з ЄРДР за № 0000034 від 19.01.2024 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача начальника СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_44 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_45 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_46 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_47 , старшому дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_48 , т.в.о. заступника начальника сектора дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_49 , які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню, або за їх дорученням - оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_50 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_51 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_52 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_53 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_54 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_42 з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R, чи в друкованому вигляді, а саме інформацію по розрахункових рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », а саме: інформація про рух грошових коштів по вищевказаних рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »; документи, які знаходяться в юридичних справах оформлених вищевказаних рахунків, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первинні документи, які свідчать про зарахування на вищевказані рахунки та знаття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), за період з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу; розшифровані відомості про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.01.2022 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформація, яка утримується на фото-, та відео реєстраторах, та свідчить про знаття готівкових грошових коштів з вищевказаних рахунків к період з 01.01.2022 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти; інформація стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по вищевказаним рахункам у період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 22.11.2025 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Основ`янського

районного суду міста Харкова ОСОБА_1