печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власника майна - адвоката: ОСОБА_3 ,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім КРАМАР ЛТД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2023 року за клопотанням Старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000019 від 03.08.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім КРАМАР ЛТД»(далі - власник майна, ТОВ «Торговий Дім КРАМАР ЛТД») звернулось до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2023 року за клопотанням Старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000019 від 03.08.2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2023 року клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна задоволено та накладено арешт на грошові кошти та заборонено відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, які знаходяться на рахунках, відкритих в наступних банківських установах, зокрема:

- Акцiонерний банк «Пiвденний» МФО 328209:

НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_1 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_1 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

- АТ «ОТП БАНК» МФО 300528: НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_5 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

- АТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465: НОМЕР_7 , що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

- АТ «ПУМБ» МФО 334851: НОМЕР_9 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_9 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_9 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

- АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» МФО 322001: НОМЕР_11 , що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" .

У подальшому ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Кмєва від 13.02.2024 року клопотання адвоката про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000019 від 03.08.2022 року було задоволено частково та скасовано арешт на грошові кошти та заборону відчужувати кошти( в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках, відкритих в наступних банківських установах:

- АТ «ОТП БАНК» МФО 300528: НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_5 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

- АТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465: НОМЕР_7 , що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

- АТ «ПУМБ» МФО 334851: НОМЕР_9 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_9 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_9 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ;

- АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» МФО 322001: НОМЕР_11 , що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" .

Однак, інші грошові кошти, які перебувають на рахунку Акцiонерного банку «Пiвденний» МФО 328209 продовжують перебувати під арештом.

Так, за вказаних обставин, ТОВ «Торговий Дім КРАМАР ЛТД» вважає, що у подальшому застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала потреба, оскільки арешт на зазначені грошові кошти триває більше 2 років, разом з тим арешт частково було скасовано, відтак просить скасувати арешт накладений на рахунки.

У судовому засіданні представник власника майна, адвокат ОСОБА_3 , надав пояснення, клопотання просив задовольнити з викладених у ньому підстав та долучити до матеріалів справи додаткові документи.

Зважаючи на те, що учасники процесу про розгляд клопотання повідомлені належним чином, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування провадження технічними засобами.

Заслухавши думку представника власника майна та дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, у даному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.05.2023 року, клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального ОСОБА_4 про арешт майна задоволено та накладено арешт на грошові кошти та заборонено відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках, відкритих в наступних банківських установах, зокрема:

- Акцiонерний банк"Пiвденний" МФО 328209: НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_1 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_1 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" .

- АТ «ОТП БАНК» МФО 300528: НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_5 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" .

- АТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465: НОМЕР_7 , що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" .

- АТ «ПУМБ» МФО 334851: НОМЕР_9 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_9 (978-ЄВРО), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_9 (840-ДОЛАР США), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" ; НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" .

- АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» МФО 322001: НОМЕР_11 , що належить ТОВ "ТД КРАМАР ЛТД" .

Крім того, зобов`язано службових осіб Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО 328209; АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК МФО 380377; АТ "КIБ" МФО 322540; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335; АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299; ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123; АТ "РВС БАНК" МФО 339072; АТ "Укрексімбанк" МФО 322313; АТ "МIБ" МФО 380582; АБ "УКРГАЗБАНК» МФО 320478; АТ «ОТП БАНК» МФО 300528; АТ «Державний ощадний банк України» МФО 300465; АТ «ПУМБ» МФО 334851; АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» МФО 322001 надати слідчим, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000019 та прокурорам, що включені до групи прокурорів у вказаному провадженні, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

З ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2023 року вбачається, що арешт накладено з метою збереження речових доказів.

Разом з тим, в ухвалі слідчого судді не наявно обґрунтованих підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, крім того досудове розслідування здійснюється протягом тривалого проміжку часу, однак на даний час органом досудового розслідування не надано жодних доказів, які б свідчили про будь-які логічні та об`єктивні підстави для накладення арешту на майно, яке перебуває у власності заявника.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 триває з 03.08.2022 року, арешт на майно накладено ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2023 року, однак слідчому судді не надано доказів щодо здіснення будь-яких процесуальних, слідчих дій у даному кримінальному провадженні за вказаний час, зокрема щодо повідомлення про підозру посадовим особам.

Статтями 7, 16 КПК України, визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Так, арешт на грошові кошти було накладено у з метою збереження речових доказів, однак прокурор у судове засідання не з`явився та не надав слідчому судді постанови про визнання вказаних коштів речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчому судді також не надано відомостей, щодо наявності обґрунтованих підстав накладення арешту на рахунки товариства, так, на даний час, у зв`язку з накладеним арештом на рахунки товариство позбавлене права розпоряджатися коштами, що знаходяться на рахунках.

Оскільки як визначено у ч. 1 та ч. 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім КРАМАР ЛТД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2023 року за клопотанням Старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000019 від 03.08.2022 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 7, 16, 22, 98, 107, 170, 174. 307. 309. 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім КРАМАР ЛТД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2023 року за клопотанням Старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000019 від 03.08.2022 року - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2023 року за клопотанням Старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000019 від 03.08.2022 року, на грошові кошти із забороною відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_1 (978-ЄВРО), НОМЕР_1 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих в Акцiонерному банку «Пiвденний» МФО 328209, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім КРАМАР ЛТД» .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 12 год. 30 хв. 18.11.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1