Справа № 626/2734/25
Провадження № 1-кс/626/1347/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 жовтня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД ВП №1 Брестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 24.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до Берестинського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000105 від 24 серпня 2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

23.08.2025 о 14:03 до відділення поліції №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 6060 від 23.08.2025) від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що ОСОБА_4 знайшов оголошення з продажу шин для сільськогосподарської техніки, після чого в ході телефонної розмови з невідомою особою, яка представилась менеджером з продажу ФОП « ОСОБА_5 » номер мобільного телефону НОМЕР_1 останні уклали договір поставки товару. В подальшому ОСОБА_4 на виконання умов вищевказаного договору 20.08.2025 перерахував грошові кошти в сумі 120 000 гривень на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 . Після даного перерахунку коштів умови договору виконані не були, товар не надіслали, продавець на зв`язок не виходить та кошти не повернув.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що на даний час він працює в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді заступника директора.

20.08.2025 о 14:27 з розрахункового рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ОСОБА_4 перерахував гроші в сумі 120 000 гривень на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23.08.2025 ОСОБА_4 зателефонував менеджеру, але абонент був не в мережі. Потім він намагався зателефонувати йому через додаток «Viber», гудки йшли, але слухавку ніхто не брав.

25.08.2025 року ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про шахрайські дії, щодо СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час товар не прислали та гроші не повернули.

25.08.2025 дізнавачем СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 у порядку ст. 40-1 КПК України надано доручення працівникам оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України на встановлення місця зняття грошових коштів. Згідно рапорту Начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України у ході перевірки встановлено, що з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 кошти переказано: 20.08.2025 о 14:58 у сумі 20 000 гривень та 20.08.2025 о 17:51 у сумі 20 000 гривень на рахунок ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 , а також 20.08.2025 о 16:41 у сумі 20 000 гривень на рахунок ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000105 від 24.08.2025 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000105 від 24.08.2025 року, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.

Разом з цим, слідчий суддя вважає необхідним та достатнім надання тимчасового доступу до речей і документів обмежити кінцевим строком датою постановлення ухвали слідчим суддею, а не моментом пред`явлення цієї ухвали банківській установі, як зазначає в клопотанні дізнавач.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Брестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 24.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням: старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до:

- повних анкетних даних власників банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео- зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.08.2025 до 06.10.2025 року;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за період з 01.08.2025 до 06.10.2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.08.2025 до 06.10.2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкриті у ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.08.2025 до 06.10.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.08.2025 до 06.10.2025 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по данному факту.

2. Строк дії ухвали до 06 грудня 2025 року.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1