Справа №718/3459/25
Провадження №1-кс/718/353/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2025 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області

ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кіцманського районного суду Чернівецької області клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000302 від 02.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), за погодженням з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор), звернувся до слідчого судді Кіцманського районного суду Чернівецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (далі - клопотання), в якому просить надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю виїмки у м. Чернівці та отримання повної інформації за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 а саме: повну наявну інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером рахунку № НОМЕР_1 ; відомості про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 30.11.2025 по момент винесення ухвали (із зазначенням номера картки на яку здійснено переказ, повні дані власника картки та ін. ); інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 30.11.2025 по момент винесення ухвали, включно (із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи до системи онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 30.11.2025 по момент винесення ухвали слідчим суддею.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до логів операцій, здійснених з номером рахунку № НОМЕР_1 через систему онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 30.11.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею; інформацію про зміни паролів, налаштувань безпеки, прив`язаних номерів телефонів та інших ідентифікаційних даних, пов`язаних з номером рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30.11.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі якщо відбувалось зняття коштів вказати адреси та банкомати.

Обґрунтовуючи вказане клопотання, слідчий посилається на те, що 01.12.2025 року до ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , про те, що 30.11.2025 року приблизно о 18:30 год. ОСОБА_9 , перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання зимової допомоги та в подальшому йому зателефонували із невідомого номеру та назвали 4 цифри, які в подальшому ввів на сайті, через деякий час із банківського рахунку № НОМЕР_2 здійснилось списання коштів на суму 30303.99 гривень.

У клопотанні слідчий стверджує, що 03.12.2025 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_9 , який розповів наступне: 01.12.2025 р. близько 18:30 год. перейшов за посиланням під приводом допомоги та ввів свої дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 після введення даних, на його мобільний телефон НОМЕР_3 подзвонила невідома особа із мобільного телефону НОМЕР_4 та повідомила код підтвердження, ОСОБА_9 ввів код підтвердження, після чого здійснилося списання коштів у сумі 30303.99 гривень, в подальшому потерпілий звернувся до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де йому повідомили що здійснилася вихідна транзакція з його банківського рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За змістом клопотання, вказані документи перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, порядок розкриття якої здійснюється з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить, на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До клопотання долучено заяви прокурора та слідчого про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без їх участі, в яких вони підтримали клопотання у повному обсязі та просили його задоволити.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд даного клопотання без участі власника (володільця) документів, слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись із клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий просить надати йому доступ до документів, у яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №2 (м.Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000302, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.12.2025 у кримінальному провадженні № 0000302, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2025, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.12.2025 року, випискою по картковому рахунку, протоколом допиту потерпілого від 03.12.2025 року.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що слідчим доведено, що інформація, доступ до якої він просить надати, містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ протиправної діяльності винних осіб для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000302 від 02.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю виїмки у м. Чернівці та отримання повної інформації за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 а саме:

- повну наявну інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 30.11.2025 по 22.12.2025 із зазначенням номера картки на яку здійснено переказ, повні дані власника картки;

- інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 30.11.2025 по 22.12.2025, включно із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи до системи онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 30.11.2025 по 22.12.2025;

- логи операцій, здійснених з номером рахунку № НОМЕР_1 через систему онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 30.11.2025 до 22.12.2025;

- інформацію про зміни паролів, налаштувань безпеки, прив`язаних номерів телефонів та інших ідентифікаційних даних, пов`язаних з номером рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30.11.2025 до 22.12.2025;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі якщо відбувалось зняття коштів вказати адреси та банкомати.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1