Провадження № 1-кс/524/2822/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.12.2025 м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002229 від 17.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002229, погодженим прокурором, а саме: до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У обґрунтування клопотання посилалась на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

Слідчий у судове засідання не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, повідомлений, про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов висновку про його часткове задоволення з наступних підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідує, що у межах кримінального провадження № 0002229 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України здійснюється досудове розслідування. Визначений орган досудового розслідування - Кременчуцьке РУП ГУНП в Полтавській області та слідчі, які здійснюють розслідування.

Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься у таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які згідно п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб`єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень. Єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України слідчим не доведено, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосовно витребування документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картці інформації про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:05 год. 04.11.2025 по 23:59 20.11.2025.

У цьому випадку є незрозумілим, чому слідчий не витребував у потерпілого інформацію, щодо якої звернувся із клопотанням. Потерпіла особа, подаючи заяву про вчинення відносно нею кримінального правопорушення є зацікавленою у досудовому розслідуванні особою, відповідно самостійно може звернутись до відділення банківської установи, де відкриті рахунки (або через додатки банку в мережі Інтернет) та отримати необхідну інформацію, передавши її слідчому. За таких обставин слідчим не доведена неможливість іншими способами отримати інформацію в цій частині, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доцільно надати за період, що не виходить за межі періоду події вказаного у витязі Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002229, тобто з 04.11.2025 по 17.11.2025.

Керівник органу дізнання уповноважений визначати дізнавача, який здійснюватиме дізнання (ст. 39-1 КПК України). КПК України не передбачені повноваження слідчого судді щодо призначення відповідної особи для здійснення слідчої та/або процесуальної дії у відповідному кримінальному провадженні.

Під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у п.п. 2,5,7,8 ч.1 ст. 162 КПК України, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої керівником прокуратури (п. 20-7 р. XІ «Перехідні положення» КПК України).

На території Україні введений воєнний стан із 05 год 30 хв 24.02.2022, який продовжувається і діє станом на сьогодні (Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX із змінами).

Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються (ст.124 Конституції України). До повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п.18 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану, що визначені п.2 ч.1 ст. 615 КПК України, в частині виконання керівником органу прокуратури повноважень, передбачених ст. 163 КПК України, можливе за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

На території Полтавської області, зокрема безпосередньо у м. Кременчуці, на момент розгляду цього клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Внесене клопотання, відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для часткового задоволення внесеного клопотання із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002229 від 17.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 4 ст. 190 КК України.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 до банківських документів, а саме до:

завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах та фотозображень особи, яка відкривала рахунок,

фото, відеозображень проведених операцій, пов`язаних із отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період з 00:05 04.11.2025 по 23:59 17.11.2025;

інформації про перелік ІР-адрес, геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:05 04.11.2025 по 23:59 17.11.2025;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:05 04.11.2025 по 23:59 17.11.2025;

Строк дії ухвали визначити до 15.02.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1