Справа № 953/932/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" лютого 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000015 від 19.01.2026 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

установив:

02.02.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях, копій таких документів, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунковий рахунок НОМЕР_2 , в період часу з 19.01.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунковий рахунок НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаного рахункового рахунку, розписок про його отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання рахункового рахунку НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний рахунковий рахунок;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунковий рахунок НОМЕР_2 ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунковому рахунку НОМЕР_2 , який випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахункового рахунку НОМЕР_2 , який випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 19.01.2026 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000015 від 19.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 19.01.2026 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 19.01.2026 невстановлена особа шахрайським шляхом, яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переконала заявницю перерахувати грошові кошти у сумі 14534 гр., на банківський рахунок НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_4 , яка пояснила, що 19.01.2026 року ОСОБА_4 , знаходилась вдома. О 12:25 на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_4 . Зателефонувала жінка та представилась ОСОБА_5 , сказала, що вона представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Жінка запитала чи не здійснювала ОСОБА_4 вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншого пристрою, окрім як свого особистого телефону. ОСОБА_4 , повідомила, що такого не було, на що ОСОБА_6 повідомила, що була здійснена авторизація особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншого пристрою, а саме з мобільного телефону Samsung 9А у місті Дніпро, а також була спроба зробити переказ коштів і саме тому вона телефонує, щоб дізнатись чи робить ОСОБА_4 , цей переказ.

Потерпіла повідомила, що вказаний переказ не оформлювала і ОСОБА_6 сказала, що зараз ОСОБА_4 , з`єднають на лінії з іншим оператором для з`ясування всіх обставин. Після чого, о 12:33 ОСОБА_4 , надійшов новий дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_5 . На цей раз телефонував чоловік, ім`я не назвав, та знову запитував чи не авторизувалась ОСОБА_4 , в мобільному додатку та повідомив, що була спроба оформити на її ім`я з її картки кредит. Чоловік запитував чи не втрачала ОСОБА_4 , картку, чи не передавала її дані іншим особам, на що потерпіла відповіла, що таких дій не робила. Далі на лінії з`явився новий чоловік та повідомив, що на ім`я ОСОБА_4 , оформлено кредит та необхідно повернути ці кошти, як саме він поясне.

Вищевказаний чоловік сказав зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до розділу «Кредити». Після чого запитав чи баче ОСОБА_4 , в розділі будь-який кредит. Там дійсно був наявний кредит на 15000 гривень. Потім сказав, щоб його повернути назад, треба натиснути кнопку підтвердити, яка була там наявна, що ОСОБА_4 , і зробила. Кредит був оформлений на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , але ОСОБА_4 , його не оформлювала і звідки він з`явився не знає. Після чого вищевказаний чоловік запитав чи має ОСОБА_4 , ще інші картки. Потерпіла сказала, що має валютну картку і чоловік повідомив, що з нею була спроба зробити переказ. Також чоловік запитував чи має ОСОБА_4 , ще картки, яка кількість грошей на них та потерпіла йому відповідала. Далі почав пояснювати як закрити виявлений кредит. Чоловік продиктував номер рахунку. Він пояснив, що цей айбан буде оформлений на ім`я ОСОБА_4 , одноразово та потерпілій необхідно буде ввести свої дані ФІО, після чого гроші повернуться на її рахунок у вигляді переказу.

ОСОБА_4 , прослідувала його вказівкам та ввела власні дані, номер айбан, який він сказав, а саме - НОМЕР_2 та суму в кількості 14534 гр. Даний переказ ОСОБА_4 , зробила зі своєї іншої картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . ОСОБА_4 , вважала, що таким чином вона оплачує кредит. Після чого вищевказаний чоловік сказав, що необхідно перезавантажити мобільний телефон, щоб краще працював пристрій і після цього кинув слухавку. Через деякий час ОСОБА_4 , зрозуміла, що це були шахраї. Перевіривши власні картки вона зрозуміла, що шахраї шляхом введення її в оману, оформили на її ім`я кредит на суму 14534 гр., які вона в подальшому вважаючи, що закриває його, перерахувала за їх вказівками на інший рахунок, що їм належав. Попередньо ОСОБА_4 , не заходила ні на які підозрілі сайти, за посиланнями також не переходила, не заповнювала жодних форм та заявок, дані карток нікому не повідомляла та не передавала в користування. Хто саме причетний до цього потерпілій невідомо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з чим у органа, що здійснює досудове розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про проведення судового засідання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях, належним чином завірених копій таких документів, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунковий рахунок НОМЕР_2 , в період часу з 19.01.2026 по 05.02.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунковий рахунок НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаного рахункового рахунку, розписок про його отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання рахункового рахунку НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний рахунковий рахунок;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунковий рахунок НОМЕР_2 ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунковому рахунку НОМЕР_2 , який випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахункового рахунку НОМЕР_2 , який випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 19.01.2026 по 05.02.2026.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 05.04.2026.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1