печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1674/26-к
пр. № 1-кс-1293/26
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002893 від 06.11.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, перелік яких, зазначений у клопотанні.

До початку судового засідання слідчий групи слідчих ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0002893 від 06.11.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли матеріали Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області щодо злочинної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовуючи ряд афілійованих юридичних осіб, а саме: ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , заволоділи коштами, отриманими як грант для розвитку виробничих підприємств у сумі 7 615 000 грн.

Так встановлено, що на підставі Наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.01.2023 № 573 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало грант у сумі 7 615 000 грн. «На створення або розвиток переробних підприємств», з метою придбання виробничого обладнання для будівництва цеху з переробки насіння соняшнику.

В той же час, всупереч нормам законодавства, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при формуванні документації для отримання гранту не надані відомості щодо всіх пов?язаних осіб, а також не зазначені відомості щодо всіх фактичних постачальників основних засобів, які придбавались в ході освоєння грантової допомоги.

Для реалізації злочинного наміру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено удаваний договір з ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), яка є одночасно бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактично веде бухгалтерський облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ще ряду пов?язаних суб?єктів господарської діяльності, згідно якого більша частина коштів у сумі понад 7 млн грн перераховано на рахунки останньої за нібито поставку обладнання. В той же час, фактично поставка обладнання не відбувалась, здійснювалась виключно його документальне відображення.

Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_6 здійснила перерахування коштів на наступних суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ).

Проте, згідно подальшого руху коштів по банківських рахунках вище перелічених суб`єктів, навіть документального відображення закупки виробничого обладнання чи його компонентів не відбувалося, а підприємства та ФОП не спеціалізуються на виготовленні чи реалізації обладнання для соняшникової олії та інших господарських потреб.

Також, згідно руху коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_6 , що належить ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), який являється підконтрольною особою ОСОБА_8 , відомо, що в більшій мірі грантові кошти були перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). За оперативною інформацією з подальшим переведенням у готівкові кошти.

Крім того, згідно оперативних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ) - підконтрольні підприємства ОСОБА_8 , які активно використовуються у протиправних фінансових схемах, засновником яких є вище вказана особа.

Вбачається, що у зазначених підприємств відкриті наступні розрахункові рахунки, а саме в:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ): IBAN НОМЕР_15 (українська гривня), відкритий 27.04.2023, що належить ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 );

-ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ): IBAN НОМЕР_18 (українська гривня), відкритий 02.05.2023, закритий 11.10.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); IBAN НОМЕР_19 (українська гривня), відкритий 27.07.2022, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); IBAN НОМЕР_20 (українська гривня), відкритий 10.07.2019, закритий 03.02.2025, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); IBAN НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 15.09.2022, закритий 16.05.2023, що належить ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ); IBAN НОМЕР_21 (українська гривня), відкритий 06.10.2022, закритий 01.08.2023, що належить ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_22 , ЄДРПОУ НОМЕР_23 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ): IBAN НОМЕР_24 (українська гривня), відкритий 28.02.2023, закритий 05.05.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); IBAN НОМЕР_25 (євро), відкритий 28.02.2023, закритий 04.05.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); IBAN НОМЕР_26 (долар США), відкритий 28.02.2023, закритий 04.05.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); IBAN НОМЕР_27 (українська гривня), відкритий 28.02.2023, закритий 04.05.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); IBAN НОМЕР_28 (мультивалютний: українська гривня, євро, долар США), відкритий 02.08.2017, закритий 21.05.2021, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); IBAN НОМЕР_29 (українська гривня), відкритий 09.07.2025, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); IBAN НОМЕР_30 (євро), відкритий 17.05.2019, закритий 22.12.2021, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_32 (долар США), відкритий 17.05.2019, закритий 22.12.2021, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_33 (українська гривня), відкритий 17.05.2019, закритий 23.12.2021, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_34 (українська гривня), відкритий 02.02.2023, закритий 12.05.2023, що належить ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ); IBAN НОМЕР_35 (українська гривня), відкритий 16.05.2023, закритий 31.10.2023, що належить ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 );

-Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_36 , ЄДРПОУ НОМЕР_37 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ): IBAN НОМЕР_38 (українська гривня), відкритий 06.08.2021, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); IBAN НОМЕР_39 (мультивалютний: українська гривня, євро, долар США), відкритий 27.01.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_40 (українська гривня), відкритий 27.01.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_41 (українська гривня), відкритий 06.02.2023, що належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 );

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_42 , ЄДРПОУ НОМЕР_43 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 ): IBAN НОМЕР_44 (мультивалютний: українська гривня, євро, долар США), відкритий 01.10.2020, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); IBAN НОМЕР_45 (українська гривня), відкритий 08.03.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); IBAN НОМЕР_46 (українська гривня), відкритий 12.05.2023, закритий 23.06.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); IBAN НОМЕР_47 (долар США), відкритий 29.07.2022, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_47 (українська гривня), відкритий 09.07.2020, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_47 (євро), відкритий 29.07.2022, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_47 (польський злотий), відкритий 13.12.2022, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_48 (українська гривня), відкритий 15.12.2022, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_49 (українська гривня), відкритий 18.12.2020, закритий 20.12.2021, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_50 (українська гривня), відкритий 29.03.2022, закритий 30.03.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_51 (українська гривня), відкритий 30.03.2023, закритий 01.04.2024, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_52 (українська гривня), відкритий 12.04.2023, закритий 12.04.2024, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_53 (українська гривня), відкритий 16.04.2024, закритий 17.04.2025, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_54 (українська гривня), відкритий 21.08.2019, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); IBAN НОМЕР_55 (українська гривня), відкритий 21.06.2019, що належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ); IBAN НОМЕР_56 (українська гривня), відкритий 18.01.2023, закритий 19.01.2024, що належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ); IBAN НОМЕР_57 (українська гривня), відкритий 27.04.2023, що належить ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ); IBAN НОМЕР_58 (українська гривня), відкритий 09.06.2023, закритий 10.06.2024, що належить ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 );

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_59 , ЄДРПОУ НОМЕР_60 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 ): IBAN НОМЕР_61 (українська гривня), відкритий 09.08.2021, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); IBAN НОМЕР_62 (українська гривня), відкритий 08.11.2021, закритий 14.03.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); IBAN НОМЕР_63 (євро), відкритий 08.11.2021, закритий 13.03.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); IBAN НОМЕР_64 (долар США), відкритий 08.11.2021, закритий 13.03.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); IBAN НОМЕР_65 (українська гривня), відкритий 24.03.2023, закритий 09.04.2025, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); IBAN НОМЕР_66 (українська гривня), відкритий 24.03.2023, закритий 08.04.2025, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); IBAN НОМЕР_67 (українська гривня), відкритий 22.07.2020, закритий 24.06.2025, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); IBAN НОМЕР_68 (українська гривня), відкритий 22.07.2020, закритий 28.08.2025, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); IBAN НОМЕР_69 (долар США), відкритий 31.08.2020, закритий 28.08.2025, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); IBAN НОМЕР_70 (українська гривня), відкритий 19.01.2021, закритий 12.12.2022, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_71 (українська гривня), відкритий 19.01.2021, закритий 12.12.2022, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_72 (українська гривня), відкритий 08.11.2021, закритий 10.12.2022, що належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ); IBAN НОМЕР_73 (українська гривня), відкритий 14.02.2023, закритий 24.06.2025, що належить ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ); IBAN НОМЕР_74 (українська гривня), відкритий 14.02.2023, закритий 23.06.2025, що належить ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_17 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_18 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_17 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002893 від 06.11.2025 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо, що стосується відомостей про рух коштів та перебувають у володінні наступних банківських установ, а саме:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ): IBAN НОМЕР_15 (українська гривня), відкритий 27.04.2023, що належить ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 );

-ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ): IBAN НОМЕР_18 (українська гривня), відкритий 02.05.2023, закритий 11.10.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); IBAN НОМЕР_19 (українська гривня), відкритий 27.07.2022, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); IBAN НОМЕР_20 (українська гривня), відкритий 10.07.2019, закритий 03.02.2025, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); IBAN НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 15.09.2022, закритий 16.05.2023, що належить ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ); IBAN НОМЕР_21 (українська гривня), відкритий 06.10.2022, закритий 01.08.2023, що належить ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_22 , ЄДРПОУ НОМЕР_23 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ): IBAN НОМЕР_24 (українська гривня), відкритий 28.02.2023, закритий 05.05.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); IBAN НОМЕР_25 (євро), відкритий 28.02.2023, закритий 04.05.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); IBAN НОМЕР_26 (долар США), відкритий 28.02.2023, закритий 04.05.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); IBAN НОМЕР_27 (українська гривня), відкритий 28.02.2023, закритий 04.05.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); IBAN НОМЕР_28 (мультивалютний: українська гривня, євро, долар США), відкритий 02.08.2017, закритий 21.05.2021, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); IBAN НОМЕР_29 (українська гривня), відкритий 09.07.2025, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); IBAN НОМЕР_30 (євро), відкритий 17.05.2019, закритий 22.12.2021, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_32 (долар США), відкритий 17.05.2019, закритий 22.12.2021, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_33 (українська гривня), відкритий 17.05.2019, закритий 23.12.2021, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_34 (українська гривня), відкритий 02.02.2023, закритий 12.05.2023, що належить ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ); IBAN НОМЕР_35 (українська гривня), відкритий 16.05.2023, закритий 31.10.2023, що належить ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 );

-Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_36 , ЄДРПОУ НОМЕР_37 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ): IBAN НОМЕР_38 (українська гривня), відкритий 06.08.2021, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); IBAN НОМЕР_39 (мультивалютний: українська гривня, євро, долар США), відкритий 27.01.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_40 (українська гривня), відкритий 27.01.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_41 (українська гривня), відкритий 06.02.2023, що належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 );

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_42 , ЄДРПОУ НОМЕР_43 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 ): IBAN НОМЕР_44 (мультивалютний: українська гривня, євро, долар США), відкритий 01.10.2020, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); IBAN НОМЕР_45 (українська гривня), відкритий 08.03.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); IBAN НОМЕР_46 (українська гривня), відкритий 12.05.2023, закритий 23.06.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); IBAN НОМЕР_47 (долар США), відкритий 29.07.2022, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_47 (українська гривня), відкритий 09.07.2020, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_47 (євро), відкритий 29.07.2022, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_47 (польський злотий), відкритий 13.12.2022, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_48 (українська гривня), відкритий 15.12.2022, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_49 (українська гривня), відкритий 18.12.2020, закритий 20.12.2021, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_50 (українська гривня), відкритий 29.03.2022, закритий 30.03.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_51 (українська гривня), відкритий 30.03.2023, закритий 01.04.2024, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_52 (українська гривня), відкритий 12.04.2023, закритий 12.04.2024, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_53 (українська гривня), відкритий 16.04.2024, закритий 17.04.2025, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_54 (українська гривня), відкритий 21.08.2019, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); IBAN НОМЕР_55 (українська гривня), відкритий 21.06.2019, що належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ); IBAN НОМЕР_56 (українська гривня), відкритий 18.01.2023, закритий 19.01.2024, що належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ); IBAN НОМЕР_57 (українська гривня), відкритий 27.04.2023, що належить ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ); IBAN НОМЕР_58 (українська гривня), відкритий 09.06.2023, закритий 10.06.2024, що належить ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 );

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_59 , ЄДРПОУ НОМЕР_60 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 ): IBAN НОМЕР_61 (українська гривня), відкритий 09.08.2021, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); IBAN НОМЕР_62 (українська гривня), відкритий 08.11.2021, закритий 14.03.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); IBAN НОМЕР_63 (євро), відкритий 08.11.2021, закритий 13.03.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); IBAN НОМЕР_64 (долар США), відкритий 08.11.2021, закритий 13.03.2023, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); IBAN НОМЕР_65 (українська гривня), відкритий 24.03.2023, закритий 09.04.2025, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); IBAN НОМЕР_66 (українська гривня), відкритий 24.03.2023, закритий 08.04.2025, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); IBAN НОМЕР_67 (українська гривня), відкритий 22.07.2020, закритий 24.06.2025, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); IBAN НОМЕР_68 (українська гривня), відкритий 22.07.2020, закритий 28.08.2025, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); IBAN НОМЕР_69 (долар США), відкритий 31.08.2020, закритий 28.08.2025, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); IBAN НОМЕР_70 (українська гривня), відкритий 19.01.2021, закритий 12.12.2022, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_71 (українська гривня), відкритий 19.01.2021, закритий 12.12.2022, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); IBAN НОМЕР_72 (українська гривня), відкритий 08.11.2021, закритий 10.12.2022, що належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ); IBAN НОМЕР_73 (українська гривня), відкритий 14.02.2023, закритий 24.06.2025, що належить ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ); IBAN НОМЕР_74 (українська гривня), відкритий 14.02.2023, закритий 23.06.2025, що належить ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ), а саме:

- надати тимчасовий доступ до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2020 по 22.01.2026;

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо);

-матеріали проведених перевірок, фінансового моніторингу, проведених перевірок щодо зупинених транзакцій, а також інших документів, які надавались для розблокування зупинених операцій;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки в період часу з 01.01.2020 по 22.01.2026;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань в період часу з 01.01.2020 по день прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки в період часу з 01.01.2020 по 22.01.2026;

-відомості стосовно юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують такі ж самі ІР-адреси підключення до системи клієнт банк, як і вказані вище підприємства, а саме їх назва, ЄДРПОУ, відомості про рух коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2020 по 22.01.2026.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1