Справа № 489/3136/25
Провадження № 1-кс/489/3252/25
Інгульський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

21 листопада 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001968 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР у м. Миколаєві проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом розтрати начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовим становищем, грошових коштів під час придбання паливної деревини за укладеним 27.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договором про закупівлю товару за державні кошти №1500 за завищеною ціною на загальну суму 4 620 000 грн. На думку слідчого, з метою встановлення обставин руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання учасники судового засідання не з`явилися, слідчий у клопотанні зазначив про проведення судового розгляду без його участі. Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України. Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання на підставі досліджених доказів встановлена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001968 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 4 620 000 грн за придбання паливної деревини КЕВ м. Миколаїв перерахувало на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому із вказаного рахунку були перераховані грошові кошти в сумі 4 708 901 грн на банківські рахунки ПП « ОСОБА_6 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , яка станом на 2023 рік займала посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснила, що фактично фінансово-господарську діяльність даного підприємства вона не здійснювала, договір № 1500 від 27.02.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_1 не укладала та грошові кошти з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перераховувала.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За такого, під час розгляду клопотання встановлено наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому вимоги клопотання про надання дозволу на вилучення (виїмку) зазначених у ньому оригіналів документів (зокрема, електронних) є необґрунтованими жодним чином та такими, що суперечать вимогам закону, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється лише шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Вказане свідчить про необхідність надання групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, дозволу на тимчасовий доступ до документів (вказавши їх назву та перелік в редакції, зазначеній у клопотанні), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надання можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, що вказує на необхідність часткового задоволення клопотання.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , та/або ОСОБА_13 , та/або ОСОБА_14 , та/або ОСОБА_15 , та/або ОСОБА_16 , та/або ОСОБА_17 , та/або ОСОБА_18 , та/або ОСОБА_19 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, в яких відображено з яких ІР-адрес здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 по наступним датам: 03.03.2023 396 400 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 06.03.2023 - 83700 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 07.03.2023 - 376 500 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 07.03.2023 - 397 601 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 08.03.2023 - 420 000 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 09.03.2023 - 356 200 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 09.03.2023- 390 700 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 10.03.2023 - 390 000 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 10.03.2023 - 372 100 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 13.03.2023 - 270 000 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 13.03.2023 - 390 000 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 15.03.2023 - 410 000 грн на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 15.03.2023 - 256 700 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 16.03.2023 - 199 000 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », з відображенням часу, дати та ІР-адреси по кожній банківській операції у вказаний період часу;

- документів, в яких відображено Мас-адреси пристроїв, з яких здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 по наступним датам: 03.03.2023 396 400 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 06.03.2023 - 83700 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 07.03.2023 - 376 500 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 07.03.2023 - 397 601 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 08.03.2023 - 420 000 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 09.03.2023 - 356 200 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 09.03.2023- 390 700 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 10.03.2023 - 390 000 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 10.03.2023 - 372 100 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 13.03.2023 - 270 000 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 13.03.2023 - 390 000 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 15.03.2023 - 410 000 грн на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 15.03.2023 - 256 700 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 16.03.2023 - 199 000 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », з відображенням часу, дати та Мас-адреси по кожній банківській операції у вказаний період часу;

- документів, в яких відображені номери телефонів, з яких здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 по наступним датам: 03.03.2023 396 400 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 06.03.2023 - 83700 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 07.03.2023 - 376 500 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 07.03.2023 - 397 601 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 08.03.2023 - 420 000 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 09.03.2023 - 356 200 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 09.03.2023- 390 700 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 10.03.2023 - 390 000 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 10.03.2023 - 372 100 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 13.03.2023 - 270 000 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 13.03.2023 - 390 000 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 15.03.2023 - 410 000 грн на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 15.03.2023 - 256 700 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 16.03.2023 - 199 000 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », з відображенням часу, дати та номеру телефону по кожній банківській операції у вказаний період часу,

та надати можливість вилучити копії вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 21.01.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1