Провадження №: 1-кс/752/8963/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчий СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001100, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0001100 від 02.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадженні № 0001100, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у м. Києві, що розташована за адресою: вулиця Антоновича, будинок 114, місто Київ.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які за попередньою змовою з окремими фізичними особами - підприємцями та керівниками (представниками) суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб розробили та запровадили схему розкрадання державних коштів при здійсненні закупівель послуг з прибирання (клінінгу) приміщень та прилеглої території об`єктів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Києві та Київській області, загальна сума всіх тендерних закупівель за період 2024-2025 складає 8 600 000 гривень.

Отримано інформацію про те, що службові особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2024 - 2025 років здійснили розкрадання державних коштів акціонерного товариства в особливо великих розмірах при замовленні та закупівлі послуг з прибирання (клінінгу) приміщень та прилеглої території об`єктів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Києві та Київській області. Згідно матеріалів виконаного доручення, вказані роботи не виконувались.

Так, зокрема між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » укладені наступні договори:

-28.02.2025 за результатами перемоги в тендері ІНФОРМАЦІЯ_2 , код: ДК 021:2015:90910000-9 укладено договір про надання послуг з прибирання (клінінгу) приміщень та прилеглої території на загальну суму 5 088 000 гривень;

-30.01.2024 за результатами перемоги в тендері ІНФОРМАЦІЯ_3 , код:ДК 021:2015:90910000-9 укладено договір про надання послуг з прибирання (клінінгу) приміщень та прилеглої території на загальну суму 2 902 500 гривень;

-17.09.2024 за результатами перемоги в тендері ІНФОРМАЦІЯ_4 , код: ДК 021:2015:50730000-1 укладено договір про надання послуг з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок на загальну суму 282 652 гривень.

На даний час виникла необхідність в отриманні доступу із можливістю вилучення відомостей щодо руху коштів у вигляді банківської виписки (роздруківки руху коштів) щодо операцій по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, у період з 01.01.2024 р. по дату ухвалення судового рішення включно.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадженні №0001100, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у м. Києві, що розташована за адресою: вулиця Антоновича, будинок 114, місто Київ.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, проведення експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню, однак частково. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу у період, заявлений слідчим, слід надати слідчому доступ до вказаної інформації за період часу з 01.01.2022 по 02.09.2025, що необхідно для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо руху коштів у вигляді банківської виписки (роздруківки руху коштів) щодо операцій по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, у період з 01.01.2022 по 02.09.2025.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 03.12.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1