Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1470/2025 Справа № 641/4468/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 07.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Слобідського районного суду міста Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 07.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 07.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2025 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » про те, що заявниця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа?і?і? грошовими коштами, а саме: 30.05.2025 о 16:29 год заявниця за оплату доставки посилки, яку нібито надіслав малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , переказала грошові кошти у сумі 25000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 та 03.06.2025 о 15:41 переказала грошові кошти у сумі 50000 грн, начебто за митний контроль, на картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , після чого посилку так і не отримала, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду у сумі 75000 грн.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що приблизно у грудні 2024 року у соціальній мережі «Facebook», до неї у друзі додався обліковий запис під назвою « ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )». Згодом між потерпілою та зазначеним обліковим записом почалося регулярне онлайн-спілкування. З травня спілкування відбувалося у мобільному додатку Ватсап з ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) номер телефону НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_6 повідомив, що начебто відправив для ОСОБА_5 посилку, в якій міститься золото, та для її отримання вона має сплатити 25 000 грн митного платежу. 30 травня 2025 року о 16:29:40 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 25 000 грн готівкою через касу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , на наданий банківський рахунок НОМЕР_2 . 03 червня 2025 року з цього ж номера потерпіла отримала повідомлення про те, що у посилці було виявлено незадекларовану валюту у розмірі 25 000 доларів США (еквівалент 2 000 000 грн), і що вона має повідомити про її походження. Після цього ОСОБА_5 запропонували сплатити ще 50 000 грн за нібито обмін валюти для проходження митного контролю. 03 червня 2025 року о 15:41:51 ОСОБА_5 здійснила переказ 50 000 грн на вказаний у переписці рахунок НОМЕР_5 (№ НОМЕР_3 ) який відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Грошові кошти потерпілій не повернуто та посилку вона не отримала.

Під час досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання в якому вона просить долучити до матеріалів кримінального провадження квитанції видані АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 , по справі № 641/4468/25 номер провадження № 1-кс/641/996/2025 від 25.06.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 07.07.2025, згідно наданих документів 03.06.2025 о 15:45 на банківську картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) відбулось зарахування грошових коштів у сумі 50 000 грн. Після вказаного зарахування 03.06.2025 о 19:06 грошові кошти у сумі 70 000 грн було переказано на картку № НОМЕР_6 . Банківський рахунок НОМЕР_2 значиться як транзитний.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 , по справі № 641/4468/25 номер провадження № 1-кс/641/1112/2025 від 31.07.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 19.08.2025. Банком було надано інформацію по транзакції, встановлено повний номер банківської картки № НОМЕР_7 , на яку 30.05.2025 о 16:29 потерпіла переказала грошові кошти у сумі 25 000 грн.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені дізнавачем у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000176 від 07.06.2025 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 07.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що стосуються банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити копії у Харківському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), за період часу з 00:00 год. 30.05.2025 року по 10.10.2025 року, та з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10 листопада 2025 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1