Справа № 487/8963/25
Провадження № 1-кс/487/5268/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004869 від 25.10.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів в період часу з 01.09.2022 по 15.09.2022, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації про здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківським рахунком № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та видів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.09.2022 по 15.09.2022; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківським рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.09.2022 по 15.09.2022; інформацію про підключення та користування власником банківського рахунку № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію про ІР-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.09.2022 по 15.09.2022.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004869 від 25.10.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2022 невідомі особи, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили незаконні операції, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , на загальну суму 3200 гривень, які були списані з рахунку потерпілого.

В ході досудового розслідування також встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на банківську карту А КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з такими реквізитами НОМЕР_2 .

Слідчий зазначив, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані як доказі у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004869 від 25.10.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2022 невідомі особи, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинили незаконні операції, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , на загальну суму 3200 гривень, які були списані з рахунку потерпілого.

В ході досудового розслідування також встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на банківську карту А КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з такими реквізитами НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів в період часу з 01.09.2022 по 15.09.2022, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації про здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківським рахунком № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та видів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.09.2022 по 15.09.2022; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківським рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.09.2022 по 15.09.2022; інформацію про підключення та користування власником банківського рахунку № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію про ІР-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.09.2022 по 15.09.2022, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні у місті Миколаєві.

Ухвала дійсна до 28.02.2026.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1