Провадження № 1-кс/638/2789/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000110 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив:

Старший дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_5 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000110 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 17.06.2025 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 про те, що 13.06.2025 на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " він знайшов оголошення про продаж авто "Volkswagen Toureg", у зв`язку з чим він написав повідомлення продавцеві. 14.06.2025 з ним зв`язався продавець за номером телефону НОМЕР_2 , який представився як ОСОБА_7 та представився брокером, який займається пригоном авто із-за кордону. В ході розмови на усній домовленості ОСОБА_6 здійснив оплату за авто на банківську картку № НОМЕР_3 в розмірі 22700 грн., в подальшому ОСОБА_6 на зазначену картку, за вказівкою ОСОБА_7 здійснив переказ у розмірі 25000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , надалі ОСОБА_6 на невідому картку, за вказівкою ОСОБА_7 здійснив переказ у розмірі 54600 грн. двома платежами через " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Надалі 17.06.2025 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про необхідність отримання коштів у розмірі 40000 грн., але ОСОБА_6 зрозумів, що відносно нього здійснені шахрайські дії, у зв`язку з чим не здійснив вказану операцію.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 18.06.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_6 зазначив, що 13.06.2025 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайшов оголошення про продаж авто «Volkswagen Touareg» та відразу написав повідомлення продавцеві про зацікавленість вказаним оголошенням. 15.06.2025 ОСОБА_6 надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_4 , співрозмовник представився як ОСОБА_7 брокер компанії з продажу авто, котрий почав розповідати про вказане авто. В ході розмови ОСОБА_6 , повністю влаштували умови покупки авто, у зв`язку з чим за домовленістю з ОСОБА_7 він перерахував грошові кошти у розмірі 22700 грн. останньому на банківську картку № НОМЕР_3 . Надалі в цей же день ОСОБА_6 надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , останній повідомив, що необхідно перерахувати ще 25000 грн. для оформлення документів, на що він погодився та здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_3 у розмірі 25000 грн. Через деякий час з ним знову зв`язався ОСОБА_7 та повідомив, що необхідно ще кошти у розмірі 54600 грн. для оформлення всіх необхідних документів, на що він погодився та направився до відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Ізюм, де через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив два платежі на суму 29942 грн. та 24969 грн. на банківську картку, номер якої він не запам`ятав, але остання була на ім`я ОСОБА_8 . 17.06.2025 в першій половині дня з ним зв`язався ОСОБА_7 та повідомив, що авто перебуває на таможні, для перетину якої необхідно здійснити оплату у розмірі 40000 грн., після чого він зрозумів, що його ошукали шахраї.

До протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_6 додав роздруківку за його картковим рахунком з якого він відправляв зазначені вище грошові кошти.

З відкритих джерел інформації в мережі інтернет встановлено, що банківська картка з номером № НОМЕР_3 була емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків та місті Дніпро за період часу з 15.06.2025 по 01.07.2025 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_3 , документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язаний рахунок, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку, документи, про здійснення з 15.06.2025 по 01.07.2025 фінансових операцій по рахунку, документів, про рух коштів за період з 15.06.2025 по 01.07.2025, за карткою № НОМЕР_3 , документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_3 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення проступок, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяву, в якій просили розглянути клопотання у їх відсутності. Заявлені вимоги підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлені належним чином, за судовим викликом не з`явилися, про причини неприбуття не повідомили. Заяви про відкладення розгляду клопотання, а також заперечень до суду не надійшло.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку:

Судом встановлено, що 17.06.2025 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 про те, що 13.06.2025 на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " він знайшов оголошення про продаж авто "Volkswagen Toureg", у зв`язку з чим він написав повідомлення продавцеві. 14.06.2025 з ним зв`язався продавець за номером телефону НОМЕР_2 , який представився як ОСОБА_7 та представився брокером, який займається пригоном авто із-за кордону. В ході розмови на усній домовленості ОСОБА_6 здійснив оплату за авто на банківську картку № НОМЕР_3 в розмірі 22700 грн., в подальшому ОСОБА_6 на зазначену картку, за вказівкою ОСОБА_7 здійснив переказ у розмірі 25000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , надалі ОСОБА_6 на невідому картку, за вказівкою ОСОБА_7 здійснив переказ у розмірі 54600 грн. двома платежами через " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Надалі 17.06.2025 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про необхідність отримання коштів у розмірі 40000 грн., але ОСОБА_6 зрозумів, що відносно нього здійснені шахрайські дії, у зв`язку з чим не здійснив вказану операцію.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 18.06.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_6 зазначив, що 13.06.2025 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайшов оголошення про продаж авто «Volkswagen Touareg» та відразу написав повідомлення продавцеві про зацікавленість вказаним оголошенням. 15.06.2025 ОСОБА_6 надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_4 , співрозмовник представився як ОСОБА_7 брокер компанії з продажу авто, котрий почав розповідати про вказане авто. В ході розмови ОСОБА_6 , повністю влаштували умови покупки авто, у зв`язку з чим за домовленістю з ОСОБА_7 він перерахував грошові кошти у розмірі 22700 грн. останньому на банківську картку № НОМЕР_3 . Надалі в цей же день ОСОБА_6 надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , останній повідомив, що необхідно перерахувати ще 25000 грн. для оформлення документів, на що він погодився та здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_3 у розмірі 25000 грн. Через деякий час з ним знову зв`язався ОСОБА_7 та повідомив, що необхідно ще кошти у розмірі 54600 грн. для оформлення всіх необхідних документів, на що він погодився та направився до відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Ізюм, де через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив два платежі на суму 29942 грн. та 24969 грн. на банківську картку, номер якої він не запам`ятав, але остання була на ім`я ОСОБА_8 . 17.06.2025 в першій половині дня з ним зв`язався ОСОБА_7 та повідомив, що авто перебуває на таможні, для перетину якої необхідно здійснити оплату у розмірі 40000 грн., після чого він зрозумів, що його ошукали шахраї.

До протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_6 додав роздруківку за його картковим рахунком з якого він відправляв зазначені вище грошові кошти.

З відкритих джерел інформації в мережі інтернет встановлено, що банківська картка з номером № НОМЕР_3 була емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків та місті Дніпро за період часу з 15.06.2025 по 01.07.2025 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_3 , документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язаний рахунок, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку, документи, про здійснення з 15.06.2025 по 01.07.2025 фінансових операцій по рахунку, документів, про рух коштів за період з 15.06.2025 по 01.07.2025, за карткою № НОМЕР_3 , документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_3 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення проступок, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

За змістом частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіють в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково та надання слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, відповідно до витягу з ЄРДР, дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту виявлення протиправних дій.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000110 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків та місті Дніпро, та яка містить охоронювану законом таємницю по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів, а саме:

-документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок за карткою № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язаний банківська картка № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням дати прив`язування;

-відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-документи, про здійснення з 15.06.2025 по 01.07.2025 фінансових операцій банківській картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-документів, про рух коштів за період з 15.06.2025 по 01.07.2025, за банківською карткою № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-документів з інформацією коли останній раз з банківської картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відбувався переказ та зняття коштів;

-документів про поточний стан банківської картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 12 січня 2026 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що, відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1