Справа № 462/471/26
провадження 1-кс/462/155/26
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2026 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні за №0000018 від 07.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні за №0000018 від 07.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до: документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період 15.12.2025 до дня розгляду клопотання; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів в період з 15.12.2025 до дня розгляду клопотання.

Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000018 від 07.01.2026, за фактом звернення 07.01.2026 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою ОСОБА_5 , в якій остання просила прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману шахрайським способом через посилання у месенджері із використанням ЕОТ заоволоділа ї грошовими коштами з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіявши їй матеріальну шкоду на суму 22 585,17 грн.

Відомості за вказаним фактом внесено 07.01.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань із попереднім визначенням правової кваліфікації правопорушення за ознками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування в ході допиту потерпілої встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 перебуває кредитна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Їй невідомо, чи на вказаній карті був встановлений кредитний ліміт. Окрім цього, в її мобільному телефоні також встановлений додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 15.12.2025 о 12.10 год. вона перебувала на робочому місці на АДРЕСА_1 , коли почула, як в батьківську групу в месенджері «Viber» в її мобільному телефоні за номером НОМЕР_2 надійшло повідомлення (як їй потім стало відомо, комусь з учасників групи зламали акаунт), в якому містилося посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшовши за яким ніби то можна було отримати виплату від Норвезької ради в розмірі 7800 гривень.

Вона перейшла за даним посиланням, після чого ввела пін код своєї зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого сторінка «зависла». Почекавши, вона вийшла зі сторінки та зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на мобільному телефоні, де побачила, що в її додаток намагаються зайти сторонні особи з іншого пристрою, згідно сповіщення, яке надійшло в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вона зрозуміла, що скоріше за все це шахраї та почала блокувати свої картки, проте не встигла і з кредитної картки були списані кошти в розмірі 22 585, 17 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, ідентифікації та встановлення місця знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, причетна до його вчинення, встановлення осіб з якими така особа підтримує контакт та які відповідно можуть володіти інформацією про його місце знаходження, їх ідентифікації в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 15.12.2025 до дня розгляду клопотання; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по банківській карті № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів із наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 15.12.2025 до дня розгляду клопотання.

Дослідження вказаної інформації на рахунках гр-ки ОСОБА_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для органу досудового розслідування для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки у разі отримання дозволу на вилучення такої інформації, доступ до неї надасть можливість встановити та перевірити інформацію щодо перерахування коштів, що необхідно для розслідування вказаного кримінального провадження та водночас надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, отримана банківська документація надалі може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість органом досудового розслідування, незважаючи на вжиті самостійно заходи, отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні №0000018 від 07.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії слідчий просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який у клопотанні просить розгляд такого проводити за його відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, зокрема матеріали виконання доручення ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також ознайомившись із змістом відповіді, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит слідчого щодо надання інформації, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до згаданої слідчим банківської документації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що надалі дозволить органу досудового розслідування проводити необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчим СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №0000018 від 07.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій такої інформації та документів у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові, а саме у філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 07.01.2026 слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Дослідивши додані до клопотання матеріали, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відомості про слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у групі слідчих, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальноум провадженні №0000018 від 07.01.2026 відсутні, відтак слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих по даному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді, а тому клопотання в цій частині підлягає лише частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим із групи слідчих, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження філії якого - Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії такої інформації та документів у приміщенні відділення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період 15.12.2025 до 27.01.2026;

ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів в період з 15.12.2025 до дня розгляду клопотання.

Вказана інформація та документація знаходиться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 ), адреса представництва: АДРЕСА_2 .

В іншій частині заявлених вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/471/26.

Слідчий суддя: ОСОБА_1