Провадження № 1-кс/592/8190/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001373 від 25.11.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.1, 2, 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП №4 Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001373 від 25.11.2025, матеріали якого виділені з кримінального провадження №0000081 від 05.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, про те, що під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів в рамках ОРС №33 від 30.10.2023 установлено, що група осіб з метою особистого збагачення займаються шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки. Так, встановлено потерпілого ОСОБА_4 , який 18.02.2024, перерахував з власного банківського рахунку на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3200 грн., як передплату за кормовий гранулятор, який в подальшому не отримав, а також за іншими кримінальними правопорушеннями, пов`язаними з шахрайськими діями.

Водночас в ході проведення негласних, слідчих розшукових дій, встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який спільно з співучасниками, отримавши доступ до карткових платіжних засобів банківських карт:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5

- НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

- НОМЕР_6 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснювали зняття грошових коштів потерпілих в банківських терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою встановлення осіб, що здійснювали зняття грошових коштів з банківських рахунків після фактичного вчинення злочинів, у слідства виникала необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до фотозображень та відеозаписів осіб, що здійснювали зняття готівкових коштів у банківських терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою карткових платіжних засобів банківських карт: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , та іншої технічної інформації про здійснення операцій зняття грошових коштів за період з 01.02.2024 по 14.12.2025.

Відомості, що мають значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази. Іншими способами довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ відомостей, а саме: до фотозображень та відеозаписів осіб, що здійснювали зняття готівкових коштів у банківських терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою карткових платіжних засобів банківських карт: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та іншої технічної інформації про здійснення операцій зняття грошових коштів за період 01.02.2024 по 14.12.2025, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_15