Справа № 127/2373/26
Провадження № 1-кс/127/1005/26
У Х В А Л А

Іменем України

29 січня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 16.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 16.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2025 невстановлені особи, перебуваючи в одній із установ виконання покарань у Вінницькій області, шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами на загальну суму 82 000 гривень.

Також до слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшли матеріали з управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Вінницькій області та оперативного відділу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, організувала незаконне постачання, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед засуджених зазначеної установи виконання покарань.

24.05.2025 о 17:51 год. до відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області по спеціальній лінії « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , у засудженого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час поверхневої перевірки було виявлено паперовий згорток з речовиною рослинного походження та паперовий згорток з кристалічною речовиною, які він отримав від одного із засуджених цієї виправної колонії з метою подальшого збуту іншому засудженому.

23.08.2025 близько 18:20 год. на території державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , у засудженого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було виявлено та вилучено полімерний пакет із вмістом кристалічної речовини, яку мали намір збути засуджені, умовно позначені як ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Крім цього, на адресу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УБН ГУНП у Вінницькій області про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, організувала незаконне постачання, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед засуджених державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

12.09.2025 о 17:26 год. до відділу поліції № 1 по спеціальній лінії «102» надійшло повідомлення від працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , у засудженого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було виявлено шість паперових згортків з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані.

01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 у кримінальному провадженні № 127/30270/25 від 25.09.2025 проведено обшук у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 , житлової секції, розташованої на другому поверсі, а також в інших побутових приміщеннях зазначеного відділення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем перебування засудженого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . У ході проведення обшуку в кімнаті для зберігання речей засуджених було виявлено та вилучено поліетиленовий згорток, обмотаний клейкою стрічкою, з речовиною рослинного походження, який поміщено до паперового конверта та упаковано до спеціального пакету НПУ № PSP 3131051.

Також 01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_10 , житлової секції, розташованої на першому поверсі, за місцем перебування засуджених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , у ході обшуку було виявлено та вилучено одинадцять таблеток білого кольору у полімерному пакеті без маркування, невідому речовину білого кольору у паперовому згортку, предмет, схожий на пристрій для куріння з нашаруваннями невідомої речовини, невідому порошкоподібну речовину білого кольору у паперовому згортку, а також речовину рослинного походження. Вказані предмети було належним чином упаковано до спеціальних пакетів НПУ.

Крім цього, 01.10.2025 відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 № 127/30282/25 від 25.09.2025 у приміщенні медичної частини № 86 філії ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем перебування засудженого ОСОБА_14 , у ході проведення обшуку було виявлено та вилучено паперові згортки з речовинами рослинного та порошкоподібного походження, у тому числі в особистому одязі засудженого та у підсобних приміщеннях.

13.10.2025 на адресу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , про те, що 13.07.2025 невстановлені особи, використовуючи абонентський номер телефону та представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом зловживання її довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з її банківських рахунків, чим спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 48 600 гривень.

Також 13.10.2025 на адресу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , про те, що 13.07.2025 невстановлені особи, використовуючи абонентські номери телефонів та представившись працівниками банківських установ, шляхом зловживання його довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з його банківських рахунків, чим спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 37 200 гривень.

09.07.2025 до відділення поліції № 4 Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , жительки м. Збараж Тернопільського району, про те, що 9 липня 2025 року приблизно о 14:10 год. до неї зателефонували невідомі особи з абонентських номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які, представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », під приводом збереження грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у загальній сумі 78 500 гривень, які заявниця перерахувала п`ятьма платежами на рахунок № НОМЕР_4 .

11.07.2025 до чергової частини відділу поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , про те, що 10.07.2025 близько 18 год. 00 хв. до неї зателефонували з номера НОМЕР_5 , представились працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та повідомили про нібито здійснення атаки на її кредитні картки, у зв`язку з чим вона мала перевести грошові кошти. Таким чином, 10.07.2025 ОСОБА_18 самостійно здійснила грошовий переказ у розмірі 35 000 гривень зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_7 , а також через платіжний термінал, розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_19 » по АДРЕСА_2 , здійснила грошовий переказ у розмірі 73 000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_8 . Також заявниці телефонували з абонентського номера НОМЕР_9 . Станом на 12.07.2025 грошові кошти заявниці не повернуто, у зв`язку з чим їй завдано майнову шкоду на загальну суму 108 000 гривень.

12.07.2025 до Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жителька АДРЕСА_3 , у якій просить вжити заходів до невідомої особи, яка, представившись працівником банківської установи та шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами, які вона особисто перерахувала зі своїх банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 на банківські картки № НОМЕР_13 та № НОМЕР_13 на загальну суму 78 100 гривень (ІПНП № 16950 від 11.07.2025).

13.07.2025 о 13:30 год. до заявниці ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зателефонували невідомі особи з абонентських номерів телефонів НОМЕР_14 та НОМЕР_9 , які повідомили, що з її банківського рахунку буде списано грошові кошти у сумі 19 000 гривень за оплату посилки в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_22 », яку заявниця не замовляла. Після цього їй зателефонувала інша невідома особа з номера телефону НОМЕР_15 , яка представилась працівником банку та надавала інструкції щодо нібито запобігання списанню коштів. Дотримуючись наданих вказівок, заявниця самостійно здійснила грошовий переказ у сумі 19 500 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_16 на банківський рахунок зловмисника № НОМЕР_17 .

15.07.2025 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_21 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 12.07.2025, зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами у сумі 47 600 гривень, які заявниця самостійно перерахувала через термінал самообслуговування на банківський рахунок № НОМЕР_18 та на банківську картку № НОМЕР_19 .

16.07.2025 до чергової частини Чернігівського районного управління поліції надійшла заява від ОСОБА_22 , 1964 року народження, мешканки АДРЕСА_4 , за фактом вчинення шахрайських дій невідомою особою, яка, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_20 , зателефонувала заявниці та, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом введення в оману повідомила про нібито спроби розрахунку її банківською карткою, у зв`язку з чим необхідно було здійснити переказ грошових коштів. У результаті заявниця зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_21 16.07.2025 здійснила декілька грошових переказів на банківську картку № НОМЕР_22 на загальну суму 77 600 гривень, а також внесла грошові кошти у сумі 19 000 гривень через мобільний термінал на банківську картку № НОМЕР_23 . Крім того, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », відкритої на ім`я ОСОБА_22 , було здійснено грошовий переказ у сумі 4 888 гривень на невідому банківську картку. Загальна сума завданих збитків становить 101 488 гривень.

17.07.2025 до відділу поліції № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , про те, що 17.07.2025 невідома особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 38 000 гривень, які були списані з її карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_25 » № НОМЕР_24 без її згоди, та перераховані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_26 » № НОМЕР_25 , чим заявниці завдано матеріальну шкоду на зазначену суму.

Так, у ході проведених заходів встановлено рух грошових коштів під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , по належних їй банківських рахунках та платіжних картках, а саме.

По банківській картці № НОМЕР_11 11.07.2025 о 14:46 здійснено грошовий переказ у сумі 28 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_13 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

По банківській картці № НОМЕР_12 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », 11.07.2025 о 14:56 здійснено грошовий переказ у сумі 16 300 гривень на банківську картку № НОМЕР_13 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

По рахунку № НОМЕР_26 , емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », 11.07.2025 о 13:27 здійснено грошовий переказ у сумі 20 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_27 , емітовану ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також 11.07.2025 о 15:00 здійснено грошовий переказ у сумі 13 300 гривень на банківську картку № НОМЕР_13 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Окрім того, встановлено подальше зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_13 , на яку здійснювалися перекази потерпілою, а саме:

-11.07.2025 о 14:52 здійснено зняття готівкових коштів у сумі 5 000 гривень у банкоматі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ATM NCR6676 UGB 220;

-11.07.2025 о 14:54 здійснено зняття готівкових коштів у сумі 5 000 гривень у банкоматі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ATM NCR6676 UGB 220;

-11.07.2025 о 14:55 здійснено зняття готівкових коштів у сумі 5 000 гривень у банкоматі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ATM NCR6676 UGB 220;

-11.07.2025 о 14:56 здійснено зняття готівкових коштів у сумі 5 000 гривень у банкоматі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ATM NCR6676 UGB 220;

-11.07.2025 о 14:57 здійснено зняття готівкових коштів у сумі 8 500 гривень у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » CAVI7484;

-11.07.2025 о 15:01 здійснено зняття готівкових коштів у сумі 1 000 гривень у банкоматі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ATM NCR6676 UGB 220;

-11.07.2025 о 15:07 здійснено зняття готівкових коштів у сумі 5 000 гривень у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » CAVI7484;

-11.07.2025 о 15:09 здійснено зняття готівкових коштів у сумі 5 000 гривень у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » CAVI7484;

-11.07.2025 о 15:11 здійснено зняття готівкових коштів у сумі 5 000 гривень у банкоматі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ATM NCR6676 UGB 220;

-11.07.2025 о 15:12 здійснено зняття готівкових коштів у сумі 5 000 гривень у банкоматі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ATM NCR6676 UGB 220;

-11.07.2025 о 15:13 здійснено зняття готівкових коштів у сумі 5 000 гривень у банкоматі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ATM NCR6676 UGB 220;

-11.07.2025 о 15:18 здійснено зняття готівкових коштів у сумі 300 гривень у банкоматі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ATM NCR6676 UGB 220;

-11.07.2025 о 15:20 здійснено зняття готівкових коштів у сумі 2 600 гривень у банкоматі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ATM NCR6676 UGB 220.

Також встановлено особу, з якою було укладено договір про відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а саме ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000026 від 16.02.2025 та іншими документами доданими до клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 , а саме до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_27 за період з 01.07.2025 по 01.08.2025, а саме:

-платіжних доручень;

-роздруківок руху грошових коштів по вказаній банківській картці та рахунках у прибутковій і видатковій частинах із зазначенням дати здійснення операцій, повною розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних анкетних та контактних даних, а також призначення платежів;

-інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів телефону, способів внесення таких змін, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були здійснені, із зазначенням дати, часу та IP-адрес;

-інформації щодо встановлення та зміни паролів доступу до системи інтернет-банкінгу, входів до системи інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких здійснювалися входи, геолокаційних даних, а також інформації про здійснені операції в системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу, усіх змін, внесених у систему інтернет-банкінгу, SMS-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних;

-інформації про банківські картки та рахунки, на які здійснювалися грошові перекази у період з 01.07.2025 по 01.08.2025, із зазначенням повних анкетних даних власників таких карток, зразків підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото- та відеофіксації з відділень, філій банку або банкоматів, у яких здійснювалося зняття готівкових коштів, а також повного пакета документів щодо вказаних осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій зазначених документів, а саме до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_27 за період з 01.07.2025 по 01.08.2025, а саме:

-платіжних доручень;

-роздруківок руху грошових коштів по вказаній банківській картці та рахунках у прибутковій і видатковій частинах із зазначенням дати здійснення операцій, повною розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних анкетних та контактних даних, а також призначення платежів;

-інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів телефону, способів внесення таких змін, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були здійснені, із зазначенням дати, часу та IP-адрес;

-інформації щодо встановлення та зміни паролів доступу до системи інтернет-банкінгу, входів до системи інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких здійснювалися входи, геолокаційних даних, а також інформації про здійснені операції в системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу, усіх змін, внесених у систему інтернет-банкінгу, SMS-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних;

-інформації про банківські картки та рахунки, на які здійснювалися грошові перекази у період з 01.07.2025 по 01.08.2025, із зазначенням повних анкетних даних власників таких карток, зразків підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото- та відеофіксації з відділень, філій банку або банкоматів, у яких здійснювалося зняття готівкових коштів, а також повного пакета документів щодо вказаних осіб.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя