Справа № 738/2698/25
№ провадження 1-кс/738/447/2025
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
05 грудня 2025 року місто Мена Чернігівської області
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_3
Суть питання, що вирішується слідчим суддею.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».
Дізнавач, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, беручи до уваги тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучення документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 31 жовтня 2025 року по 05 листопада 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 05 листопада 2025 року; інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких, в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» по вказаному факту по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; інформації про здійснення з 31 жовтня 2025 року по 05 листопада 2025 року будь-якого виду оплат з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Виклад позиції учасників судового провадження.
Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились. Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Встановлені слідчим суддею обставини.
На підтвердження викладених в клопотанні обставин слідчим надано письмову заяву ОСОБА_4 від 01 листопада 2025 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 01 листопада 2025 року, платіжну інструкцію №518391330, 518391539, виписку по рахунку ОСОБА_4 з 31 жовтня 2025 року по 01 листопада 2025 року.
Повноваження дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні підтверджується постановою про визначення групи дізнавачів на здійснення досудового розслідування від 01 серпня 2025 року.
Повноваження прокурора Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_7 підтверджується постановою про визначення групи прокурорів та старшого прокурора групи у кримінальному провадженні від 01 листопада 2025 року.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.
Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Подане дізнавачем клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-інформацію в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 31 жовтня 2025 року по 05 листопада 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 05 листопада 2025 року;
- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких, в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» по вказаному факту по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
-інформацію про здійснення з 31 жовтня 2025 року по 05 листопада 2025 року будь-якого виду оплат з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали з 05 грудня 2025 року по 05 лютого 2026 року.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1