Справа № № 585/3488/25
Номер провадження 1-кс/585/1231/25
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

24 вересня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658 від 05.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658 від 05.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні вказано, що до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 08.08.2025 невстановлена особа в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів в загальній сумі 15200 гривень з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заявниця при цьому за невідомими посиланнями не переходила, нікому свої дані не надавала, картка завжди знаходилася при ній.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 має у своєму користуванні одну банківську картку, відкриту на її ім`я в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме особисту банківську картку № НОМЕР_2 . Саме з даної банківської картки відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 та квитанцій з онлайн-банкінгу невідомою особою за допомоги електронно-обчислювальної техніки грошові кошти в сумі 5600 грн. було перераховано на банківську картку потерпілої ОСОБА_5 відкритої уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з якої кошти в подальшомуу сумі 15 200 грн (комісія 108 грн.) двома переказами було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 та на невстановлену банківську карту отримувача під № НОМЕР_4 наразі повний номер картки не встановлено. Рух коштів по рахунку вищевказаних банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 34 000 грн. перерахованих з даних карток та інших коштів перерахованих з інших карток потерпілої та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 ; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку за термін з 00 год. 00 хв. 07.08.2025 по 23 год. 00 хв. 10.0.2025із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операціїта ін.; інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ; інформацію про IP адреси, електронні банківські порти пристроїв, які були використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 .

Слідчий СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000658 від 05.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_19 та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0000658 від 05.09.2025 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки№ НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку за термін з 00 год. 00 хв. 07.08.2025 по 23 год. 00 хв. 10.08.2025 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операціїта ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківськоїкартки № НОМЕР_2 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про IP адреси, електронні банківські порти пристроїв, які були використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку)в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1