Справа № 346/5019/25
Провадження № 1-кс/346/1052/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000198 від 18.09.2025 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

30.09.2025 року до суду поступило клопотання дізнавача, в якому вона посилається на те, що 17.09.2025 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала намір купити автомобіль, який зі слів приганяють на замовлення з країни Польща. В період часу, спілкуючись із продавцем за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 26.08.2025 по 30.08.2025 здійснила перекази грошових коштів різними переказами та в різних сумах на банківські карти: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на загальну суму 92000 грн. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 92000 грн.

23.09.2025 допитано в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 25.08.2025 гортаючи стрічку новин у «Фейсбуці», вона побачила сторінку « ОСОБА_6 » та знайшла оголошення про продаж автомобілів для ЗСУ. За автомобіль повинна була бути загальна сума 2000$ (дві тисячі доларів) та 100$ (сто доларів) за доставку автомобіля за адресою проживання. Про домовленості за пригон автомобіля, зв`язувалася з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_1 . Також ОСОБА_4 чоловік на ім`я ОСОБА_5 сказав, що далі займатися пригоном автомобіля буде займатися чоловік на ім`я ОСОБА_7 (н.м.т. НОМЕР_6 ), з яким ОСОБА_4 почала вести листування у додатку «Вайбер». ОСОБА_8 мав ще один номер мобільного телефону НОМЕР_7 . ОСОБА_4 здійснювала наступні перекази грошових коштів:

1) 26.08.2025 о 10:37 год., через термінал самообслуговування у сумі 16100 грн. на банківський рахунок НОМЕР_8 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_9 .

2) 26.08.2025 о 11:07:56 через термінал самообслуговування, за адресою: АДРЕСА_2 , у сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

3) 26.08.2025 о 11:22:48 через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , у сумі 15000 грн. (комісія 300 грн.) на банківський рахунок НОМЕР_8 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_9 , призначення платежу: Для поповнення рахунку косміч.

4) 26.08.2025 о 15:27:39 через поштовий зв`язок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , у сумі 11000 грн. (комісія 165 грн.) на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

5) 26.08.2025 о 19:02:53 через поштовий зв`язок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 , у сумі 27580 грн. (комісія 413,7 грн. та повернення 6,30 грн.) на банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

6) 28.09.2025 о 14:55:41 год. через термінал самообслуговування, за адресою: АДРЕСА_2 , у сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

7) 28.08.2025 о 15:42 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з своєї банківської карти «Для Виплат» НОМЕР_11 у сумі 2500 грн. (комісія 12,50 грн.) на банківську картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

8) 29.08.2025 о 20:45 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з своєї банківської карти «Для Виплат» НОМЕР_12 у сумі 5000 грн. (комісія 175,75 грн.) на банківську картку НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

9) 30.08.2025 о 07:25 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з своєї банківської карти «Для Виплат» НОМЕР_12 у сумі 5000 грн. (комісія 175,75 грн.) на банківську картку НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23.09.2025 проведено огляд речей, а саме: наданого потерпілою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мобільний телефон марки «Infinix SMART 8», модель «Infinix Х6525», IMEI 1: НОМЕР_14 ; IMEI 2: НОМЕР_15 з SIM-картами українських мобільних операторів з номерами НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , на базі програмного забезпечення Android 13. Встановлено, що на вказаному телефоні є застосунки (розширення): «Контакти» з історією дзвінків, «TikTok», «Viber». Під час огляду застосунку «Viber» виявлено листування з особами, які мають найменування: « ОСОБА_10 » (моб. тел.: НОМЕР_1 ) із зображенням чорно-білої карикатури автомобіля з написом « ОСОБА_11 »; «Automotive» (моб. тел.: НОМЕР_6 ) із зображенням автомобіля типу фургон синього кольору. Під час огляду листування з особою, що має найменування « ОСОБА_10 » (моб. тел.: НОМЕР_1 ) встановлено, що у понеділок 25 серпня дана особа пише у повідомленні до потерпілої номер банківської карти: НОМЕР_18 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , банківський рахунок: НОМЕР_8 на які потерпіла перерахувала грошові кошти, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, дізнавач просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина 5 статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань № 0000198 від 18.09.2025 року; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.09.2025 року; копію протоколу допиту потерпілого від 23.09.2025 року; копію огляду документів від 23.09.2025 року; копію протоколу огляду речей від 23.09.2025 року; вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, тому необхідно надати дізнавачу дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 36, 40-1, 131, 132, 159-160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картками та банківським рахунком: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_8 в період часу з 24.08.2025 по дату винесення ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківських карток та банківського рахунку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є банківські картки та банківський рахунок: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_8 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.08.2025 по дату винесення ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківських картках та банківському рахунку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.08.2025 по дату винесення ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток та банківському рахунку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_8 , за період часу з 24.08.2025 по дату винесення ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток та банківському рахунку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_8 , за період часу з 24.08.2025 по дату винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток та банківському рахунку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_8 , за період часу з 24.08.2025 по дату винесення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, IP адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські картки та банківський рахунок: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_8 , за період часу з 24.08.2025 по дату винесення ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу-начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 01 листопада 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1