Справа №443/2143/25
Провадження №1-кс/443/112/25
УХВАЛА

слідчого судді

05 грудня 2025 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000114 від 30.11.2025,

встановив:

В обґрунтування клопотання старший дізнавач СД покликається на те, що 29.11.2025 року в чергову частину ВП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що вона просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка шляхом введення її в оману спричинила до того, що 28.11.2025 року вона самостійно переказала свої грошові кошти в сумі 90000 гривень на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Спілкувалася по телефону НОМЕР_3 . З картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявниця перерахувала 49 500 грн на картку НОМЕР_2 , а з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 40 000 грн на картку НОМЕР_1 . Банківські номера карт НОМЕР_2 та НОМЕР_1 обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та місять інформацію про рух грошових коштів по банківських картах №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_1 в період часу з 28.11.2025 по час фактичного виконання ухвали суду банком. інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках та факт зняття готівки містить банківську таємницю та отримати вказану інформацію, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду «про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю», передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо. Отримання відомостей про рух грошових коштів по вказаній банківській карті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення (проступку), дасть змогу встановити факти зняття коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Необхідні документи на даний час знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Старший дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак у поданому до суду клопотанні просять проводити розгляд справи за їх відсутності.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя враховує положення статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, слідчий суддя враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (7 грудня 2000 року № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження і розкриття.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України 30.11.2025 внесені до ЄРДР (№0000114) (а.к.6). З матеріалів, доданих до клопотання, а саме: рапорту від 29.11.2025 (а.к.7), заяви ОСОБА_6 від 29.11.2025 (а.к.8), протоколу допиту потерпілого від 02.12.2025 (а.к.9-11), протоколу огляду предмету від 02.12.2025 (а.к.12-14), виписки по рахунку (а.к.15-19), викопіювання з месенджера мобільного телефону (а.к.20-21) вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння та наявність об`єктивних перешкод у отриманні органом досудового розслідування запитуваної інформації у інший спосіб.

Проаналізувавши встановлені обставини та докази на їх підтвердження, слідчий суддя доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ уповноважена особа, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000114 від 30.11.2025, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 до інформації (документів), яка містить охоронювану законом таємницю і яка зберігається у володільця інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , філія Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 ), що стосується банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з «00» год «00» хв 28.11.2025 до 05.12.2025, а саме:

- інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ;

- копій документів, на підставі яких був відкритий рахунок по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ;

- інформації про зміну рахунку по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації, із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за СДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів:

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , за допомогою якої здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 .

- відомостей щодо входу в мережу, а саме IP - адрес під час використання додатку за картками абонента № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ;

- часу та дати зміни PIN коду карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 з метою авторизації клієнта;

- часу та дати зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ,

шляхом надання старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити її копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1