УХВАЛА

Іменем України

18 листопада 2025 року місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2025 до ЧЧ ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про прийняття заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4300 грн., які він перерахував на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Потерпілий ОСОБА_4 підтвердив вищевказане в своїх показаннях.

Згідно отриманої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти були перераховано на банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 4300 тисяч гривень

З матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за банківською картою ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в період часу з 01.07.2025 по 15.07.2025 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.

Відповідно до ст.ст.84, 98, п.1 ч.2 ст.99 КПК України інформація щодо руху коштів за банківською картою ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в період часу з 01.07.2025 по 15.07.2025, є документами та речовим доказом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно банківської карти ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Беручі до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити, а саме - доступ до інформації щодо руху коштів за банківською картою ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в період часу з 01.07.2025 по 15.07.2025, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути залучені в якості речових доказів.

Вказаною інформацією володіє ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність звернення до слідчого судді із відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з метою належного забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач СД ВП не з`явився, надав заяву про розгляд заявленого клопотання без її участі.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення тимчасового доступу до речей, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме :

- до інформації щодо руху коштів за банківською картою ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в період часу з 01.07.2025 по 15.07.2025, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття рахунку, яка перебуває у володінні юридичної особи - ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто оглянути вказані документи та зробити копії цих документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

18.11.2025 місто Дніпро