Провадження № 1-кс/344/6320/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000568 від 22.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що Дане кримінальне провадження розслідується за фактом розкрадання впродовж 2024 року бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами КП ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом неналежного цільового використання коштів, виділених згідно Паспорту бюджетної програми на 2024 рік, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, згідно Акту від 31.07.2025 № 130906-21/27 фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів.

Зокрема, внаслідок неналежного контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 за використанням перерахованих КП ІНФОРМАЦІЯ_2 внесків в статутний капітал, зазначене підприємство упродовж 2024 року та січні-березні 2025 року не забезпечено використання коштів на заходи, визначені Паспортом бюджетної програми на 2024 рік за КПКВ 3117670 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання та при цьому розміщено їх на депозитних рахунках на суму

6 395 838 грн., що є порушенням п. 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28 лютого 2002 № 228, ч. 6 ст. 22 Бюджетного кодексу України, п. 22-8 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, п. 3.1.1 договорів від 18.05.2022 № 109, від 01.06.2022 № 119, від 24.02.2023 № 23, від 08.01.2025 № 2 та п. 3.1.5 договорів від 18.05.2022 № 109, від 01.06.2022 № 119.

Аналогічно, внаслідок неналежного контролю УКГ за використанням перерахованих КП ІНФОРМАЦІЯ_3 внесків в статутний капітал, зазначене підприємство упродовж 2024 року та січні-березні 2025 року не забезпечено використання коштів на заходи, визначені Паспортом бюджетної програми на 2024 рік за КПКВ 3117670 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання та при цьому розміщено їх на депозитних рахунках на суму 1 904 420 грн., що є порушенням п. 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28 лютого 2002 № 228, ч. 6 ст. 22 Бюджетного кодексу України, п. 22-8 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України, п. 3.1.1 договорів від 27.04.2022 № 95, від 10.05.2022 № 101, від 20.05.2022 № 112, від 24.02.2023 № 24, від 12.04.2024 № 72, від 08.01.2025 № 5 та п. 3.1.5 договору від 20.05.2022.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні питань, пов`язаних з повнотою виконання умов договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також з КП ІНФОРМАЦІЯ_3 по перерахованих внесках в статутний капітал, а також їх розміщення на депозитних рахунках.

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по банківських рахунках суб`єктів господарювання є його дослідження.

Встановлено, що КП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) володіє рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ).

Аналогічно, у цій ж банківській установі має відкриті рахунки -

КП ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

У володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , знаходяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку - шляхом їх вилучення за період з 01.01.2024 по 31.03.2025 року.

Вилучення цих документів дасть можливість з`ясувати обставини вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, що має значення для встановлення виду та розміру шкоди.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому просила суд надати дозвіл до зазначеної інформації.

Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. У поданому клопотанні просили суд про розгляд клопотання без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи, у володінні якого знаходяться дані документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , у володінні якого знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000568 від 22.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання-задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000568 від 22.08.2025 ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 по рахунках клієнтів банку:

- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5

КП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 );

- НОМЕР_8 , НОМЕР_9 КП ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), можливість ознайомитися з ними та вилучити копії (здійснити їх виїмку) за період 01.01.2024 по 31.03.2025, а саме:

- копій сторінок паспорта та індивідуального податкового номера осіб, які надавалися останніми для відкриття рахунку;

- заяв, анкет-опитувальників тощо, які складалися (заповнялися) особами при відкритті рахунку;

- договорів про відкриття банківських рахунків (банківського обслуговування клієнта), які підписувалися при відкритті рахунків;

- виписки банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, грошових чеків, платіжних доручень про перерахування коштів;

- картки зі зразками підписів і відбитка печатки;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком (інформації про ІР-адреси із яких здійснювався доступ до рахунків).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_5