Справа № 296/1202/26
УХВАЛА

Іменем України

03 лютого 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000042 від 14.01.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодження прокурора звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що СУ ГУНП в Житомирській області, за процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 14.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст.313, ч. 2 ст. 317 КК України, у тому числі за підозрою за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст.313, ч. 2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше березня 2025 року ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, спрямованих на отримання швидкого та неконтрольованого державою прибутку від дій, пов`язаних із незаконним обігом прекурсорів, психотропних речовин та наркотичних засобів, порушуючи вимоги Законів України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» та «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», залучив до незаконної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою незаконного придбання, перевезення, зберігання прекурсорів та обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, організації та утримання місць для їх виготовлення, а також незаконного виготовлення, зберігання, пересилання й збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, що вчиняли повторно, у великих та особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

15 та 16.12.2025 органом досудового розслідування встановлено наявність достатніх доказів для зміни раніше повідомленої підозри та, відповідно до статей 40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України, повідомлено підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про зміну підозри від 27.10.2025 у зв`язку з установленими у ході досудового розслідування новими фактичними обставинами вчинення кримінальних правопорушень, зокрема:

До вчинення незаконних дій обґрунтовано причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Зокрема, під час досудового розслідування проведено ряд гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, у ході яких зафіксовано, що підозрювані для розрахунків за збут психотропної речовини використовували банківські картки, а також частина яких була вилучена під час проведених обшуків, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що підтверджено матеріалами кримінального провадження.

Слідчим зазначено, що заплановано отримати доступ до речей та документів, які містять інформацію про рух коштів (виписка) по банківських платіжних картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а також відомості та оригінали документів про відкриття та обслуговування цих платіжних карток та усіх розрахункових відкритих рахунків, у тому числі про рух коштів (виписка) по ним, за період з 01.01.2025 по 28.01.2026.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні в складі слідчої групи, а саме слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів і речей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю здійснення шляхом зняття копії інформації, що містяться в таких електронних інформаційних системах баз даних банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в електронній, а в разі наявності в паперовій формі, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) скерувати до Житомирського регіонального відділення, а саме:

- виписки (рух коштів) по рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківських платіжних картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2025 по 28.01.2026, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період;

- відомості та оригінали документів про відкриття та обслуговування платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2025 по 28.01.2026, відомостей про контактні номери телефонів які були закріплені за карткою у вказаний період; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.

- у паперовому та/або електронному вигляді документи, що містять відомості щодо банківських рахунків клієнтів ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а також операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнтів, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості про: наявні (відкриті та закриті) рахунки; номери рахунків; унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів; рух коштів: залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (ПІБ, ідентифікаційний номер платника податку, номер рахунку контрагента, інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, коду ID НБУ надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках за період з 01.01.2025 по 28.01.2026.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1