Провадження № 1-кс/592/7025/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000951, внесеного до ЄРДР від 27.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що в період часу з 21.08.2025 по 23.08.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, розмістивши в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж автомобіля Audi Q7, 2010 року випуску, від імені користувача під назвою « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням абонентських номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , який зазначено в оголошені, як контактний номер, та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 92500,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в період часу з 22 по 23 серпня 2025 року перераховано з рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого на його ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надані картки, а саме: 22.08.2025 о 18.00 год. грошові кошти у сумі 20000,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , 22.08.2025 о 19.42 год. грошові кошти у сумі 24500,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , 23.08.2025 о 09.47 год. грошові кошти у сумі 20000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , та 23.08.2025 о 15.03 год. кошти у сумі 28000,00 гривень внесено через термінал № 1056677, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на картку № НОМЕР_5 , але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню згідно рапорту старшого оперуповноваженого Сумського управління ДВБ НП України від 04.09.2025 встановлено, що до вказаного злочину причетна громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України: серія НОМЕР_6 , виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області від 27.10.2001, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , номер наявної та належної їй картки № НОМЕР_8 , яку відкрито та яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, яким користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За змістом ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«-відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито картку № НОМЕР_8 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому відкрито вказану картку, дані працівника, яким відкрито картку № НОМЕР_8 , та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито картку № НОМЕР_8 ;

-деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_8 за період часу з 15.08.2025 по 10.09.2025 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку вказаної картки; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_8 ;

-відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття коштів з рахунку картки № НОМЕР_8 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття коштів з рахунку картки № НОМЕР_8 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; та даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

-інформації про координати місцезнаходження пристроїв, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн-банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_8 за період часу з 15.08.2025 по 10.09.2025».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

3. Строк дії ухвали до 24.12.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1