Справа №504/145/26
Провадження №1-кс/504/10/26
Доброславський районний суд Одеської області
УХВАЛА

12.01.2026с-ще Доброслав

Слідчий суддя Доброславського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5 смт. Доброслав клопотання дізнавача СД ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000106, внесеному до ЄРДР 12.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Доброславського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000106, внесеному до ЄРДР 12.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 11.11.2025 до ЧЧ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшло звернення з УПК ДКБ в Одеській області від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 07.11.2025 по 08.11.2025 невідома особа під заробітку в мережі інтернет (виконання завдань по торгівлі на сайті) на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у загальному розмірі 118 528 гривень, які заявниця самостійно переказала зі своєї банківської карти різними транзакціями на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході свого допиту повідомила, що 06.11.2025 перебувала за місцем свого мешкання, гортала Тік ток, та натрапила на рекламу щодо легкого заробітка у Тік ток, та перейшла на цю рекламу. Ознайомившись із умовами роботи, у листуванні в ватсап, після чого перейшли у застосунок «Телеграм», зазначаю що номеру телефона вказано не було. Одразу як почали спілкування щодо заробітку, було зачислено 100 гривень на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 , з якої банківської картки надійшли кошти не вказано. 07.11.2025 вранці а саме 09:00 годин, почалась листування із людиною яка дала заробіток, їй надіслали посилання на відео у тік ток, їй потрібно було продивить їх та лайки поставити, відео було на тему приготування їжі. В подальшому було наступне завдання під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , завдання було в тому, що спочатку вона перераховує гроші на банківські картки які вони надсилали, а саме НОМЕР_1 власник ОСОБА_6 800 гривень перерахувала з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 , потім на картку НОМЕР_2 власник якої ОСОБА_7 перерахувала 3000 гривень, потім НОМЕР_3 перерахувала 1000 гривень. Після того як перераховувала кошти, заходила на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 там натискала кнопку «бтс», начебто обмін валюти. Та потім показувало яку суму заробила. На наступний день теж саме, тобто 08.11.2025 знову перераховувала кошти у розмірі 10000 на карту НОМЕР_4 власник якої ОСОБА_8 , потім ще 140000 гривень на картку НОМЕР_5 власник якої ОСОБА_9 , та ще на суму 15000 гривень на картку НОМЕР_6 , потім ще на суму 15000 гривень на картку НОМЕР_7 . Коли почала виводити кошти, з вказаного сайту, в неї вийшло вивести 2000 гривень на свою картку а потім сказали, що якась помилка та потрібно ще перерахувати кошти аби вивести їх. Вона поїхала до терміналу який знаходиться у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована по вулиці Новомиколаївська дорога, там вона готівкою перерахувала кошти у сумі 20000 гривень на картку НОМЕР_8 власник якої ОСОБА_10 , та ще два рази зробила перекази по 20000 гривень на картки НОМЕР_9 власник ОСОБА_11 , та ще на картку НОМЕР_10 власник ОСОБА_12 . Після чого їй знову не давали вивести кошти свої на картку, та остання зрозуміла що потрапила на шахраїв. Загалом переказала власні грошові кошти на суму 118 528 гривень з метою легкого заробітку, але зазначає, що заробила я 4500 гривень.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Прокурор та слідчий будучи належним чином повідомленими про дату, та час судового розгляду не з`явився, однак до початку розгляду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі та просили задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 2 ст. 93 КПК України встановлено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали слідчим суддею встановлено, що зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Здійснення саме тимчасового доступу надасть змогу встановити фактичні дані, що мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, та використання їх як доказів відомостей вчиненого кримінального правопорушення, за яким здійснюється вказане досудове розслідування.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Таким чином, виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового розслідування докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що банківська картка є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегла на собі його сліди. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження факту шахрайських дії, у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000106, внесеному до ЄРДР 12.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналу, або завірену належним чином копію банківської справи (з наданням копій документів власника карти, копій договорів/заяв про відкриття банківського рахунку) по банківській картці НОМЕР_5 емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_12 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через банківську картку НОМЕР_5 у період з 01.11.2025 по 31.12.2025 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_12 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , інформації про рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці у період з 01.11.2025 по 31.12.2025 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО: НОМЕР_12 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , також за дорученням співробітникам СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 40 (сорок днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 12.01.2026.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 21.02.2026.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1