УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2025 Справа №607/15656/25 Провадження №1-кс/607/4327/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000261 від 21.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, однак до матеріалів клопотання долучив заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000261 від 21.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 21.04.2025 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,жит. АДРЕСА_1 , про те, що 21.04.2025 невідома особа шахрайським шляхом під приводом онлайн-заробітку заволоділа її грошовими коштами в сумі 15000 грн., які ОСОБА_5 самостійно переказала зі своєї карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду №607/8293/25 від 29.04.2025 року здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_2 , який використовує невідома особа, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів. В ході огляду виїмки по карткового рахунку НОМЕР_2 встановлено: 21.04.2025 року о 13:41 год. надходять грошові кошти у сумі 5000 грн з карткового рахунку НОМЕР_1 ; 21.04.2025 року о 13:42 год. надходять грошові кошти у сумі 5000 грн з карткового рахунку НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_3 ; 21.04.2025 року о 13:57 год. надходять грошові кошти у сумі 10000 грн з карткового рахунку НОМЕР_1 ; 21.04.2025 року о 13:57 год. надходять грошові кошти у сумі 10000 грн з карткового рахунку НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_3 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим дізнавачем доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 21.04.2025 року по 23:59:59 год. 30.04.2025 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21.04.2025 року по 23:59:59 год. 30.04.2025 року;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21.04.2025 року по 23:59:59 год. 30.04.2025 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21.04.2025 року по 23:59:59 год. 30.04.2025 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21.04.2025 року по 23:59:59 год. 30.04.2025 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21.04.2025 року по 23:59:59 год. 30.04.2025 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21.04.2025 року по 23:59:59 год. 30.04.2025 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером карткового рахунку;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1