Справа № 442/6037/25
Провадження № 1-кс/442/1355/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000147 від 05.08.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою, АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 04.08.2025 близько 13 год. 00 хв. невідома особа шляхом обману, під приводом продажу дров, спілкуючись з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 6400 гривень, які ОСОБА_5 переслав двома платежами через термінал, а саме 5000 гривень на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 та 1400 гривень на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 04.08.2025 близько 08 год. 30 хв. він знайшов оголошення у соціальній мережі «Фейсбук» про продаж дров у м. Дрогобич. В даному оголошенні був наявний номер телефону НОМЕР_1 на який 04.08.2025 близько 10 год. 30 хв. він зателефонував зі свого номеру НОМЕР_5 . В ході розмови невідомий чоловік який представився ОСОБА_6 повідомив, що продає дрова. Обговоривши деталі покупки, він повідомив, що з ним зв`яжеться інша особа, а саме водій. Далі близько 12 год. 04 хв. до нього зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 та чоловік повідомив, що є водієм та скоро привезе дрова. Далі він продовжив переписуватись у месенджері «Вайбер» із абонентським номером НОМЕР_1 та в ході переписки йому надіслали дві банківські карти на які він мав переслати грошові кошти. 04.08.2025 близько 12 год. 40 хв. він зайшов у магазин у с. Грушів та через термінал готівкою поповнив дві банківські карти, а саме о 12:45 год. банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (дані отримувача ОСОБА_7 ) грошові кошти в сумі 5 000 гривень та о 12:54 банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (дані отримувача ОСОБА_8 ) грошові кошти в сумі 1400 гривень. Після цього він написав у «Вайбер», що переслав грошові кошти, на що йому відповіли, що водій скоро привезе дрова, однак товар він так і не отримав. В загальному він переслав 6400 гривень.

Згідно відповіді банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що власником банківської карти № НОМЕР_3 являється ОСОБА_7 , якій 04.08.2025 о 12:47 надійшли кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 5000 гривень. В подальшому, 04.08.2025 о 12:59 з даної банківської карти здійснюється грошовий переказ в сумі 4500 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6 де за допомогою введення 8 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_6 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою, АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- інформації про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_6 з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,

- інформації за період з 01.08.2025 по 15.08.2025 року по руху коштів банківської карти № НОМЕР_6 , відкритої у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ",

- інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку № НОМЕР_6 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 01.08.2025 по 15.08.2025 року,

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_6 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_6 та виписки по руху коштів по даних рахунках,

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів,

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів

- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської рахунку в період часу з 01.08.2025 по 15.08.2025 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1