Справа № 577/7290/25
Провадження № 1-кс/577/53/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" січня 2026 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001137 від 03 грудня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

15 січня 2026 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритим на ім`я ОСОБА_21 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , за період часу з 26 листопада 2025 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з банківського рахунку; кількості транзакцій та місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адреси або іmei-номеру обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номерів мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, відомостей про їх зміну; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з наявних банківських рахунків, угоди (договору) про відкриття банківських рахунків, а також надати копії таких документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 03 грудня 2025 року в умовах воєнного стану невстановлена особа таємно викрала з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_22 та пов`язаній із банківською карткою № НОМЕР_3 , а також з банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_22 та пов`язаній із кредитною карткою № НОМЕР_5 , грошових коштів на загальну суму 54 973 грн 00 коп.

Відомості за вказаним фактом 03 грудня 2025 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001137 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Особа, яка вчинила злочин, не встановлена.

Проведеним оглядом виписок по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_22 , встановлено, що грошові кошти з вказаних рахунків були перераховані на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_6 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі аналізу інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 29 000 грн 00 коп та 8 000 грн 00 коп, які надійшли від потерпілої ОСОБА_22 були перераховані 03 грудня 2025 року об 11 год. 26 хв. 57 сек та 03 грудня 2025 року об 11 год 30 хв. 40 сек. за допомогою АМО Р2Р АТ без зазначення конкретного банківського рахунку отримувача.

Під час досудового розслідування в якості свідка був допитаний ОСОБА_21 , який повідомив, що 03 грудня 2025 року він у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснював продаж належної йому монети ІНФОРМАЦІЯ_6 - це віртуальний долар. Об03 грудня 2025 року об 11 год 11 хв. невідомий йому користувач додатку «Binanсe» з іменем ОСОБА_23 створив ордер на купівлю в нього монети USDT на суму 841,74 USDT (37 000 грн 00 коп). У подальшому йому на банківську картку, видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 надійшло дві транзакції: об 11 год. 30 хв. на суму 29 000 грн 00 коп з описом «за еду» та об 11 год. 47 хв. на суму 8 000 грн 00 коп з описом «за еду». Переказ коштів був з банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », але номер картки в нього немає. Після отримання коштів він з 04 грудня 2025 року до 09 грудня 2025 року здійснював придбання застосунку «Binanсe» монети USDT для подальшого користування та продажу.

10 грудня 2025 року він зайшов в мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щоб ще придбати віртуальну валюту, але побачив, що видану на його ім`я картку заблоковано. ОСОБА_21 надав скріншоти (знімки екрану) транзакцій, ордеру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та довідки про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_21 за період часу з 26 листопада 2025 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею.

Проте вказана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначила, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час і місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 03 грудня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001137 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесені відомості за фактом таємного викрадення в умовах воєнного стану невстановленою особою з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_22 та пов`язаній із банківською карткою № НОМЕР_3 , виданою на її ім`я, а також таємного викрадення з банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_22 та пов`язаній із кредитною карткою № НОМЕР_5 , виданою на її ім`я, грошових коштів на загальну суму 54 973 грн 00 коп.

З наданих слідчим доказів вбачається, що грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_22 , 03 грудня 2025 року були перераховані на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_6 , а у подальшому 03 грудня 2025 року перераховані на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_8 .

Слідчий суддя приходить висновку, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_8 , за період часу з 26 листопада 2025 року до 16 січня 2026 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

В той же час слідчим не надано доказів, що інформація про рух грошових коштів по всім іншим банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_21 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , крім інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_8 , має значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0001137.

За таких обставин, у вказаній частині у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001137 від 03 грудня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_8 за період часу з 26 листопада 2025 року до 16 січня 2026 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з банківського рахунку; кількості транзакцій та місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адреси або іmei-номеру обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номерів мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, відомостей про їх зміну; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти; угоди (договору) про відкриття банківських рахунків, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

У іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1