Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/577/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2026 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000170, внесеного до ЄРДР 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000170, внесеного до ЄРДР 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000170, внесеного до ЄРДР 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори №26/07-23 від 26.07.2023 та №28/11-23 від 28.11.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму понад 71 млн. грн., предметом яких є послуги з комплексного спеціального обстеження та статистичного і динамічного випробовування Подільського мостового переходу, а також проектні та вишукувальні роботи, з терміном виконання до 30.06.2024.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2023, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №27/07-23, предметом якого є виконання проектних та вишукувальних робіт по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києва».

Відтак, досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з різницею в один день, тобто 26.07.2023 та 27.07.2023 укладено договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно, предмет яких є тотожним.

Згідно інформації, що надійшла з Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має виробничої бази, співробітників та досвіду виконання аналогічних договорів, зареєстроване за адресою масової реєстрації, неодноразово упродовж 2023 року змінювало склад засновників та керівників.

Крім цього, оперативним шляхом встановлено, що з березня по червень 2023 року керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являвся нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_4 , який також є керівником/засновником в понад 20 інших суб`єктів господарської діяльності. Надалі, з червня 2023 року по лютий 2024 року відбулося зміна трьох керівників/засновників. Нинішній керівник товариства є ОСОБА_4 , який зареєстрований у Маріупольському районі Донецької області та є керівником ще двох компаній в інших регіонах України з ознаками фіктивності.

Аналізом податкової звітності та даних з єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) з ПДВ також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не було активним (не здійснювалося реєстрацію податкових накладних та подачу звітності) з кінця 2021 року до липня 2023 року. З липня 2023 року відобразило придбання робіт та послуг в ЄРПН на 7,7 млн. грн., з яких системою моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР) ІНФОРМАЦІЯ_5 заблоковано податкові накладні на 6,6 млн. грн., що свідчить про ймовірний фіктивний характер вказаних операцій.

Вищенаведені, факти свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало в червні 2023 року з метою використання вказаного суб`єкта господарської діяльності в схемі освоєння коштів, виділених на будівництво мостового переходу за рахунок надання удаваних послуг із обстеження вказаного об`єкта. За оперативними даними, кошторисна аналогічних робіт є значно меншою.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображало в ЄРПН придбання послуг з інженерно-геодезичних вишукувань у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 3,8 млн. грн., однак реєстрацію податкової накладної заблоковано.

Більш того, аналізом даних в системі «Податковий блок» ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом березня 2024 року використовували для подачі податкової звітності одну й ту ж IP-адресу, що вказує про взаємопов`язаність вказаних компаній.

Надалі, в ході досудового розслідування отримано відомості з ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого встановлено наступне.

У період часу, з 18.12.2023 по 18.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєструвало в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму близько 14 млн. грн. за «проектно-вишукувальні роботи по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

В свою чергу, 08.01.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєструвало в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 908894,45 грн. за виконання проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Крім цього, встановлено, що 07.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєструвало в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1650000 грн. за проектні роботи на об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» Стадія «Проект».

Також встановлено, що 05.02.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєструвало в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 229836,6 грн. за проектно-вишукувальні роботи на об`єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зареєструвало в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 250000 грн. за інженерно-геодезичні вишукування по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

З наведеного вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало низку договорів з рядом юридичних осіб, предмет яких є тотожний предмету послуг, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому вартість послуг наданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є значно завищеною.

З метою перевірки законності вказаних господарських відносин, підтвердження факту, що останні не мали безтоварний характер виникла необхідність у отриманні документації по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження 07.06.2024 на підставі ухвали Подільського районного суду міста Києва №758/4976/24 від 02.05.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000170 від 12.03.2021 за ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 367, ч.4 ст. 358 КК України проведено тимчасовий доступ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та вилучено завірені копії документів фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Так, під час вивчення матеріалів досудового розслідування вказаного кримінального було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) було укладено ряд договорів на розроблення проектної документації, зокрема:

Договір №26/07-23 від 26.07.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (робоча документація) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (ІА01-9 Проектування та будівництво) (роботи з проектування)»;

Договір №27/07-23 від 27.07.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (робоча документація) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (ІА01-9 Проектування та будівництво) (роботи з проектування)».

22.12.2025 була призначена судова почеркознавча експертиза, щодо дослідження автентичності підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , що містяться на договорі №27/07-23 від 27.07.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (робоча документація) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (ІА01-9 Проектування та будівництво) (роботи з проектування)», а також додатках до договору, яке доручено проводити судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_12 .

30.12.2025 надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 за № СЕ-19/111-25/78426-ПЧ щодо надання:

- Оригіналу оригіналу договору №27/07-23 від 27.07.2023 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також додатках до договору;

- Вільних зразків підпису ОСОБА_5 наближених до дати досліджуваного документа, тобто в 2023 році, не менше ніж на 15 аркушах та не пов`язаних з матеріалами справи;

- Вільних зразків почерку ОСОБА_5 у вигляді рукописних записів « ОСОБА_5 » або « ОСОБА_5 » наближених до дати досліджуваного документа, тобто в 2023 році, не менше ніж на 15 аркушах та не пов`язаних з матеріалами справи;

- Умовно-вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 .

Оскільки, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження вилучалися лише завірені копії документів, а для належного проведення експертного дослідження, судовому експерту необхідно надати оригінали документів.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються правовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, під час досудового розслідування виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до наступної документації:

- оригіналу договору підряду №27/07-23 від 27.07.2023, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого є виконання проектних та вишукувальних робіт по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києва» додатків до них (зокрема технічного завдання, календарний план виконання робіт, договірну ціну, кошторис, тощо), додаткових угод до нього та додатків до них (у разі якщо такі укладались), актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг), зокрема форми №КБ-2в та КБ-3, коригуючих актів форми КБ-2В та актів форми №КБ-2В на додаткові роботи, актів прийому-передачі наданих послуг, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальних цінностей, документів щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей, листування, що перебувало укладенню зазначеної угоди, а також листування, що мало місце під час виконання умов договору підряду; акти звірки, тендерної документації, документи претензійно-позовної діяльності тощо;

- завірених копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), включаючи статут товариства діючий станом на 2023-2025 роки, накази про призначення директора, заступників директора, посадові обов`язки директора діючі станом на 2023-2025 роки, розподіл посадових (функціональних) обов`язків; дозвільних документів щодо проведення господарської діяльності товариства, штатного розпису товариства.

Встановлено, що зазначена документація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо у зв`язку з тим, що зазначена документація у відповідності до положень частини 1 статті 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю визначену п.4 (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю), п.5 (відомості, які можуть становити банківську таємницю), п.8 (персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних).

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо у зв`язку з тим, що зазначена документація у відповідності до положень частини 1 статті 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю визначену п.4 (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю), п.5 (відомості, які можуть становити банківську таємницю), п.8 (персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних)

Прокурор в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила задовольнити його в повному обсязі.

Володілець інформації, будучи належним чином повідомленим, в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено слідчим суддею, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000170, внесеного до ЄРДР 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищеперерахована документація необхідна органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень, зокрема почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000170, внесеного до ЄРДР 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000170, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 367, ч.4 ст. 358 КК України, а саме прокурору Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , заступнику керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ;. ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 а також слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, шляхом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналу договору підряду №27/07-23 від 27.07.2023, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого є виконання проектних та вишукувальних робіт по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києва», додатків до них (в тому числі технічного завдання, календарний план виконання робіт, договірну ціну, кошторис, тощо), додаткових угод до нього та додатків до них, актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг), зокрема форми №КБ-2в та КБ-3, коригуючих актів форми КБ-2В та актів форми №КБ-2В на додаткові роботи, актів прийому-передачі наданих послуг, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальних цінностей, документів щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей, листування, що перебувало укладенню зазначеної угоди, а також листування, що мало місце під час виконання умов договору підряду; тендерної документації, акти звірки, документи претензійно-позовної діяльності тощо;

- документів з вільними зразками підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за 2023 роки в кількості не менше 15-20 документів;

- завірених копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), включаючи статут товариства діючий станом на 2023-2025 роки, накази про призначення директора, заступників директора, посадові обов`язки директора діючі станом на 2023-2025 роки, розподіл посадових (функціональних) обов`язків; дозвільних документів щодо проведення господарської діяльності товариства, штатного розпису товариства тощо.

Визначити строк дії ухвали до 15.02.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1