УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000478 від 02 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «01.10.2025, близько 10:20 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки, під приводом збереження кредитних коштів, шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 70 900 грн., які ОСОБА_5 , перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки НОМЕР_3 двома переказами на банківську карту НОМЕР_4 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

02.10.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний, в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 01.10.2025, близько 10:20 год. йому зателефонувала невідома особа та представившись працівником служби безпеки під приводом збереження кредитних коштів в сумі 70 000 грн. шляхом проведення двох транзакцій повідомила, що для закриття даного кредиту, потрібно вказану суму перевести на картковий рахунок НОМЕР_4 , виконуючи певні інструкції. Виконавши всі необхідні дії потерпілий зрозумів, що таким чином оформив кредит та шляхом двох транзакцій перевів суму у розмірі 70 900 грн.

В ході проведення тимчасового доступу було встановлено: 01.10.2025 10:41 год., з банківської рахунку ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 ОСОБА_6 , здійснено списання переказу з картки на картку у сумі 20 000 грн., призначення платежу-Переказ особистих коштів за номером картки Mastercard/Visa: НОМЕР_6 , банк кореспондента - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рахунок кореспондента - НОМЕР_7 ; 01.10.2025 10:43 год., з банківської рахунку ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 ОСОБА_6 , здійснено списання переказу з картки на картку у сумі 29 999 грн., призначення платежу-Переказ особистих коштів за номером картки Mastercard/Visa: НОМЕР_8 , банк кореспондента - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рахунок кореспондента - НОМЕР_7 ; 01.10.2025 10:43 год., з банківської рахунку ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_9 ОСОБА_6 , здійснено списання переказу з картки на картку у сумі 20 000 грн., призначення платежу-Переказ особистих коштів за номером картки Mastercard/Visa: НОМЕР_10 , банк кореспондента - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рахунок кореспондента - НОМЕР_7 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення документів по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , в період часу з 01.10.2025 по 10.10.2025.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП№1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме: до завірених копій договорів про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які мітять інформацію про: рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.10.2025 по 10.10.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.10.2025 по 10.10.2025; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , за період часу з 01.10.2025 по 10.10.2025.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 26 січня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя