Провадження № 1-кс/592/6354/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчими слідчого управління ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 05.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ,4 ст.190 КК України, про те, що під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів в рамках ОРС №33 від 30.10.2023 установлено, що група осіб з метою особистого збагачення займаються шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У кримінальному провадженні задокументовано дії осіб, які можуть свідчити про учинення останніми шахрайських дій.

Крім того, 04.09.2025 до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) СРУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт начальника УКР ГУНП в Сумській області щодо виявлення додаткового факту злочинної діяльності, також встановлено особу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 12060 грн. за неіснуючий товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана, як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 06.04.2024 та 07.04.2024 здійснила перерахування грошових коштів декількома транзакціями на суму загальну суму 12060 грн. з власної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в рахунок придбання та доставки гранулятора на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та у подальшому не отримала товар.

Також було встановлено, що особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, використовували банківську картку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази. Іншими способами довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо. Доказове значення має інформація, яка міститься у документах за період: з 05.04.2024 по 12.06.2025.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному або паперовому вигляді, по номеру банківської карти № НОМЕР_3 , а саме щодо відомостей про рух коштів час, місце зняття та надходження грошових коштів з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням повних реквізитів платників (як відправника, так і отримувача), фотозображення та відеозаписи особи, що здійснювали зняття готівкових коштів, технічна інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси та МАС-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою користувача, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі онлайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про анкетні дані володільців рахунків, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації, відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції, залишок грошових коштів на рахунках на момент проведення тимчасового доступу, заяви та звернення громадян (установ, організацій) про вчинення шахрайських дій з використанням особи рахунків особи власника рахунку, у тому числі записи таких звернень, з зазначенням місця, дати, часу, здійснення транзакцій, а також фото зображень в момент зняття грошових коштів в банкоматах, терміналах, за період з 05.04.2024 по 12.06.2025.

Право тимчасового доступу надати слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та іншим слідчим з групи слідчих №0000081 від 05.04.2024.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1