УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні уповноважених органів Малайзії,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні уповноважених органів Малайзії.

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 03.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ) в період часу з 10.10.2022 по 22.08.2023 року за попередньою змовою з невстановленими особами умисно ухилились від сплати митних платежів при імпорті на територію України виробів з металу, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах та підробки невстановленими особами документів, які подавались даним товариством під час митного оформлення.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою та фактично здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Так, в період часу з 10.10.2022 по 22.08.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлено 7 митних декларації щодо імпорту на територію України виробів з металу з кодами УКТЗЕД: (Болти) та (Гайки) загальною вагою 147 тон, на загальну вартість 13 097 513,6 грн., а саме за наступними митними деклараціями: 22UA24U7, 22UA95U2, 22UA93U9, 22UA54U6, 22UA36U0, 23UA86U8, 23UA26U0.

Згідно наявних документів товар постачався з порту KLANG, MALAYSIA до порту GDANSK, POLAND у наступних контейнерах:

1. CMAU0143011 - B/L number AYN0987903, departure date 13/08/2022;

2. CMAU0309381 - B/L number AYN0992349, departure date 05/09/2022;

3. CMAU1241270 - B/L number AYN0995333, departure date 29/09/2022;

4. BHCU3190525 - B/L number AYN0998370, departure date 17/10/2022;

5. TCLU2369104 - B/L number AYN1001513, departure date 03/11/2022;

6. CMAU1816740 - B/L number OEA0194635, departure date 19/05/2023;

7. CMAU1001496 - B/L number OEA0195495, departure date 29/06/2023.

Також, згідно з наданих документів до митного оформлення (Контракт № 1 від 04.05.2022 та сертифікатів про походження товарів) службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали придбання товару у компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Малайзія), для підтвердження вказаної обставини у складі митних декларацій ними подавались сертифікат про походження товарів, видані Малайзійською Торгово - промисловою палатою, а саме: № MCCM A 901467 від 15.08.2022, № MCCM A 901597 від 06.09.2022, № MCCM A 901673 від 30.09.2022, № MCCM A 901730 від 19.10.2022, № MCCM A 901776 від 04.11.2022, № MCCM A 902245 від 23.05.2023, № MCCM A 902406 від 30.06.2023.

Крім того, зазначені сертифікати походження оформлені на бланках ІНФОРМАЦІЯ_3 та підписані працівником промислової палати - ІНФОРМАЦІЯ_6.

Однак, під час досудового розслідування встановлено, що у сертифікаті про походження товару містяться ознаки підробки (зазначена не вірна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 та підписано особою, яка на дату видачі сертифікату не працювала промисловій палаті). У інших 6 сертифікатах зазначено аналогічні відомості щодо адреси та підпису особи.

Встановлено, що товари за зазначеними вище митними деклараціями з кодами УКТЗЕД та , які імпортувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підпадають під дію рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 21.09.2020 № АД-465/2020/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки» та до них застосовуються антидемпінгове мито за ставкою 67,40 %.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 10.10.2022 по 22.08.2023 при імпорті на територію України виробів з металу (болти та гайки) з кодом УКТЗЕД та шляхом подання до митних органів документів, що містять неправдиві відомості (сертифікати про походження товарів) порушили вимоги ст. 41, ст. 42, ч. 9 ст. 280 Митного кодексу України та п. 190.1 ст. 190 Податкового кодексу України, що призвело до не сплатили митних платежів на загальну суму 10 593 268,99 грн, зокрема мито на суму 8 827 724,16 грн та ПДВ на суму 1 765 544,83 грн.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучити копії документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні уповноважених органів Малайзії.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 1 ст. 358 та ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, а вилучення їх необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та відомості які містяться в документах та перебувають у володінні уповноважених органів Малайзії,, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 3 ст. 212 КК України.

За змістом ст. 562 ч.2 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,, по кримінальному провадженню № 0000015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні уповноважених органів Малайзії,,- задовольнити частково.

Надати службовим особам компетентного органу Малайзії право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні уповноважених органів Малайзії, а саме:

- Відомості та підтверджуючі документальні матеріали щодо реєстрації юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_4 ) у яких зазначено вид господарської діяльності та ліцензії, зокрема виробництво виробів з металу (болти та гайки) з кодом УКТЗЕД та (HS codes 7318 15, 7318 16);

- Відомості та підтверджуючі документальні матеріали щодо наявного виробництва (виробничі потужності) на території Малайзії у юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_4 ) виробів з металу (болти та гайки) з кодом УКТЗЕД та (HS codes 7318 15, 7318 16);

- Відомості та підтверджуючі документальні матеріали (контракт (зовнішньоекономічний договір), сертифікат про походження товару, декларація митної вартості, пакувальний лист, рахунок-фактура (інвойс), банківські платіжні документи, транспортні (перевізні) документи, ліцензія на імпорт товару, вантажні накладні, документ контролю за доставкою товарів, документи про надання фінансових гарантій, ліцензія митного перевізника, книжка МДП, акти приймання-передачі, посередницький договір, документ на право провадження митної брокерської діяльності, документи які містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, платіжні доручення, акт про проведення огляду (переогляду) товарів) щодо господарських взаємовідносин між компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ) за весь наявний період;

-Відомості та підтверджуючі документальні матеріали (контракт (зовнішньоекономічний договір), сертифікат про походження товару, декларація митної вартості, пакувальний лист, рахунок-фактура (інвойс), банківські платіжні документи, транспортні (перевізні) документи, ліцензія на імпорт товару, вантажні накладні, документ контролю за доставкою товарів, документи про надання фінансових гарантій, ліцензія митного перевізника, книжка МДП, акти приймання-передачі, посередницький договір, документ на право провадження митної брокерської діяльності, документи які містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, платіжні доручення, акт про проведення огляду (переогляду) товарів) щодо імпорту компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_4 ) виробів з металу (болти та гайки) з кодом УКТЗЕД та (HS codes 7318 15, 7318 16) з Китайської Народної Республіки в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- Відомості та підтверджуючі документальні матеріали щодо вантажу який перевозився контейнерами: CMAU0143011, CMAU0309381, CMAU1241270, BHCU3190525, TCLU2369104, CMAU1816740, CMAU1001496 та завантажувався у порту KLANG, MALAYSIA, зокрема договори (контракти), сертифікати походження, сертифікати якості, рахунки-фактури, видаткові накладні, платіжні доручення, коносаменти, пакувальні листи, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, документи фактичного місця завантаження, відправки, та суб`єкта господарювання яким дані дії вчинено, документи пов`язані з переміщенням зазначених контейнері;

-Відомості та підтверджуючі документальні матеріали щодо відкритого банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 ) з відображенням руху коштів в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023.

Уповноваженим органам Малайзії забезпечити службовим особам компетентного органу Малайзії реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1