Провадження №1-кс/523/1788/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання органів досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000323 від 16.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку,-

ВСТАНОВИВ:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку.

Як вбачається з матеріалів вказаного клопотання, в провадженні слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали кримінального провадження №0000323 від 16.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Одеською обласною прокуратурою.

Так, органами досудового розслідування встановлено, що 01.07.2023 ОСОБА_4 як директором ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» () укладено зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу - Договір про продаж суміші LPG (зрідженого нафтового газу) № 01-07/2023 від 01.07.2023 з австрійським підприємством RHINESTONE TRADING GMBH (Borseplatz 4, 1010 Wien, Austria; VAT Number: ATU69613279; Tax Identification Number: 09 251/6392; Registration Number: 4336081). Згідно з вказаним договором, підприємство RHINESTONE TRADING GMBH як Продавець продавало, а ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» () як Покупець придбавало зріджені гази, умови поставки і номенклатура яких узгоджувались сторонами в додаткових угодах до Договору.

При цьому, укладаючи і в подальшому виконуючи вказаний Договір про продаж суміші LPG № 01-07/2023 від 01.07.2023, ОСОБА_4 достовірно знала, що країною походження зрідженого нафтового газу, який ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» () придбавало у підприємства RHINESTONE TRADING GMBH згідно з вказаним договором, була держава-агресор Російська Федерація; зріджений нафтовий газ, країною походження якого є держава-агресор Російська Федерація, підприємство RHINESTONE TRADING GMBH в свою чергу придбавало у російського підприємства - рос. ООО «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ» (ИНН , КПП 772401001, почтовый адрес - 115230, Москва, Каширское шоссе, д. 3, к. 2, стр. 2, помещение 4, этаж 2); директором австрійського підприємства RHINESTONE TRADING GMBH і російського підприємства ООО «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ» була одна особа - громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 (рос. ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ; грошові кошти, сплачені ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» () австрійському підприємству RHINESTONE TRADING GMBH в якості оплати за зріджений нафтовий газ, будуть перераховані вказаним підприємством російському підприємству ООО «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ» і, як наслідок, увійдуть у фінансову систему держави-агресора Російської Федерації, що сприятиме їй в подоланні міжнародних економічних обмежень (санкцій), накладених міжнародним співтовариством внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також увійдуть до її державного бюджету внаслідок сплати підприємством ООО «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ» податків, зборів, інших обов`язкових платежів.

Крім того, для приховування своєї протиправної діяльності, в Договорі про продаж суміші LPG № 01-07/2023 від 01.07.2023 ОСОБА_4 за погодженням з ОСОБА_5 в п. 2 «Продукт» зазначеного договору вказала, що походженням газу є: «ПО ВСЕМУ МИРУ, КРОМЕ РОССИИ».

Реалізуючи власний злочинний умисел, протягом 2023 року ОСОБА_4 , являючись директором ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» (), знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахувала з банківських розрахункових рахунків ТОВ ЕНЕРГОІМПЕКС» () в якості оплати за зріджений нафтовий газ на виконання Договору про продаж суміші LPG № 01-07/2023 від 01.07.2023 на банківські розрахункові рахунки підприємства RHINESTONE TRADING GMBH грошові кошти:

- 22.09.2023 з розрахункового рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» () № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «МТБ Банк», на розрахунковий рахунок підприємства RHINESTONE TRADING GMBH № НОМЕР_17, відкритий в банку OBERBANK AG (Австрія), перераховано грошові кошти в сумі 572 700 доларів США;

- 03.11.2023 з розрахункового рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» () № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «МТБ Банк», на розрахунковий рахунок підприємства RHINESTONE TRADING GMBH № НОМЕР_18, відкритий в банку THE BANK OF NEW YORK (США), перераховано грошові кошти в сумі 400 000 доларів США;

- 09.11.2023 з розрахункового рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» () № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «МТБ Банк», на розрахунковий рахунок підприємства RHINESTONE TRADING GMBH № НОМЕР_18, відкритий в банку THE BANK OF NEW YORK (США), перераховано грошові кошти в сумі 200 000 доларів США;

- 14.11.2023 з розрахункового рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» () № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «МТБ Банк», на розрахунковий рахунок підприємства RHINESTONE TRADING GMBH № НОМЕР_18, відкритий в банку THE BANK OF NEW YORK (США), перераховано грошові кошти в сумі 381 450 доларів США;

- 15.11.2023 з розрахункового рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» () № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «МТБ Банк», на розрахунковий рахунок підприємства RHINESTONE TRADING GMBH № НОМЕР_18, відкритий в банку THE BANK OF NEW YORK (США), перераховано грошові кошти в сумі 505 200 доларів США;

- 14.12.2023 з розрахункового рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» () № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «МТБ Банк», на розрахунковий рахунок підприємства RHINESTONE TRADING GMBH № НОМЕР_19, відкритий в банку OBERBANK AG (Австрія), перераховано грошові кошти в сумі 681 017 євро;

- 20.12.2023 з розрахункового рахунку ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» () № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «МТБ Банк», на розрахунковий рахунок підприємства RHINESTONE TRADING GMBH № НОМЕР_19, відкритий в банку OBERBANK AG (Австрія), перераховано грошові кошти в сумі 50 000 євро.

Разом з тим, грошові кошти, перераховані ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» () на розрахункові банківські рахунки підприємства RHINESTONE TRADING GMBH в якості оплати за придбаний зріджений нафтовий газ на виконання Договору про продаж суміші LPG № 01-07/2023 від 01.07.2023, в подальшому були перераховані підприємством RHINESTONE TRADING GMBH на банківські рахунки російського підприємства ООО «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ» в якості оплати за придбаний зріджений нафтовий газ російського виробництва. Так, 20.10.2023 з розрахункового рахунку підприємства RHINESTONE TRADING GMBH № НОМЕР_19, відкритого в банку OBERBANK AG (Австрія), на розрахунковий рахунок російського підприємства ООО «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ» № НОМЕР_3 , відкритий в банку АКБ «Абсолют Банк» (м. Москва, Російська Федерація), перераховано грошові кошти в сумі 96 000 євро в якості оплати за придбаний зріджений нафтовий газ російського виробництва. Вказані грошові кошти увійшли у фінансову систему держави-агресора Російської Федерації, що сприяло їй в подоланні міжнародних економічних обмежень (санкцій), накладених міжнародним співтовариством внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також увійшли до її державного бюджету внаслідок сплати підприємством ООО «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ» податків, зборів, інших обов`язкових платежів.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 в ряді підприємств є засновником та бенефіціарним власником, зокрема:

- Селянське (Фермерське) Господарство ОСОБА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20, юридична адреса: АДРЕСА_1, розмір статутного капіталу 3 000,00 грн.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Дияван», , юридична адреса: УКРАЇНА, 01033, м. Київ, Голосіївський район. вул. Василя Яна, Буд. 3-/5, розмір статутного капіталу 2997223,06 грн.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергоімпекс», , юридична адреса: УКРАЇНА, 65026, Одеська область, м. Одеса, приморський р-н, вул. Жуковського, буд. 15, кв. 2, розмір статутного капіталу 5 012 000,00 грн.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКВІСТ-СІМ», , юридична адреса: УКРАЇНА, 65026, Одеська область, м. Одеса, Приморський р-н, вул. Жуковського, буд. 15, кв. (Офіс) 2, розмір статутного капіталу 2 011 800, 00 грн.;

- Приватне Підприємство «ТАЙФУН», , юридична адреса: Україна, 65026, Одеська обл., місто Одеса, вул. Жуковського, будинок 15, квартира 2, розмір статутного капіталу 3 000 000,00 грн.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «УНІВЕРСАЛЬНА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ», , юридична адреса: Україна, 67200, Одеська обл., Іванівський р-н, село Прохорове, Вулиця Ольгинська, будинок 42, розмір статутного капіталу 2 950 000, 00 грн.;

- Громадська Органiзацiя «САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛЯНА» , юридична адреса: УКРАЇНА, 65037, Одеська область, Овiдiопольський район, смт. Таїрове, с. Мізікевича, ж/м Дружний, Вул. М. Демченко, буд. 12/8 "З", розмір статутного капіталу 0 грн.;

- Приватне Підприємство «РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ «МЕДІАКОМПАС Україна» , юридична адреса: Україна, 65026, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Жуковського, будинок 15, розмір статутного капіталу 1000,00 грн.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» , юридична адреса: УКРАЇНА, 65098, Одеська область, м. Одеса, Малиновський район, вул. Стовпова, буд. 26, розмір статутного капіталу 500 000,00 грн.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАНД ЮГ» , юридична адреса: УКРАЇНА, 65026, Одеська область, м. Одеса, Приморський район, вул. Жуковського, буд. 15, розмір статутного капіталу 5 387 940,00 грн.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «СХІД-А» , юридична адреса: Україна, 65041, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Хуторська, будинок 3, розмір статутного капіталу 300 000,00 грн.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄГАЗ-РІТЕЙЛ» , юридична адреса: УКРАЇНА, 65031, Одеська область, м. Одеса, Малиновський район, вул. Михайла Грушевського, буд. 39-"Е", розмір статутного капіталу 100 000,00 грн.;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «МАЛАХІТ МЕНЕДЖМЕНТ», , юридична адреса: УКРАЇНА, 65098, Одеська область, м. Одеса, Хаджибейський район, вул. Стовпова, буд. 26, кв. (Офіс) 6, розмір статутного капіталу 5 000,00 грн.

Згідно відповіді на доручення оперативного підрозділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 65.5.0.2/1/65.5.І.6-78 від 07.01.2026, отримано дані, щодо нових відкритих банківських рахунків в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО: 328168, юридична адреса: 65026 м. Одеса, Польський узвіз, 11), які використовувуються юридичними особами, підозрювана ОСОБА_4 , є директором, засновником та бенефіціарним власником, з метою розрахунків за діючими зовнішньоекономічними контрактами (які були укладені у період 2025 році) та подальшої закупівлі скрапленого газу (імовірно російського виробництва) через посередницькі компанії (т.зв. «прокладки»), з метою приховування взаємодії з представниками країни-агресора рф, у наступних підприємствах, зокрема:

1) ТОВ «Енергоімпекс» () має наступні рахунки:

- НОМЕР_4 (українська гривня);

- НОМЕР_5 (долар США);

2) ТОВ «Еквіст Сім» () має наступні рахунки:

- НОМЕР_6 (українська гривня);

3) ТОВ «Малахіт Менеджмент» () має наступні рахунки:

- НОМЕР_7 (українська гривня).

Серед іншого, встановлено, що чоловік підозрюваної ОСОБА_4 - громадянин Республіки Молдова ОСОБА_8 , який діє за вказівками підозрюваної ОСОБА_4 , заснував підприємства, які входять до групи компаній ТОВ «Енергоімпекс» (), через які здійснювались та здійснюються реалізація скрапленого газу російського виробництва на території України, та які мають відкриті банківські рахунки в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО: 328168, юридична адреса: 65026 м. Одеса, Польський узвіз, 11), зокрема:

1) ТОВ «БЕМАНТ» () має наступні рахунки:

- НОМЕР_8 (українська гривня);

2) ТОВ «СГ ТОРГ» () має наступні рахунки:

- НОМЕР_9 (українська гривня);

3) ТОВ «АКТИВГАЗ ЦЕНТР» () має наступні рахунки:

- НОМЕР_10 (українська гривня);

4) ТОВ «ГАЗ СЕРВІС ПІВДЕНЬ» () має наступні рахунки:

- НОМЕР_11 (українська гривня).

Разом з тим, до групи компаній ТОВ «Енергоімпекс» (), входять юридичні особи, які зареєстровані на підконтрольних підозрюваній ОСОБА_4 осіб, через які здійснюється реалізація скрапленого газу на території України, а також переведення грошових коштів, які фактично належать підозрюваній, зокрема:

1) ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ.» () має наступні рахунки:

- НОМЕР_12 (українська гривня);

- НОМЕР_13 (українська гривня);

2) БП «БІМЕКС» ЛТД ТОВ () має наступні рахунки:

- НОМЕР_14 (українська гривня);

- НОМЕР_15 (українська гривня);

- НОМЕР_16 (долар США);

У вказаних банківських рахунках відкриті в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО: 328168, юридична адреса: 65026 м. Одеса, Польський узвіз, 11), та відомості щодо руху коштів по рахункам прив`язаних для обслуговування вказаних банківських рахунків мають важливе значення для всебічного та повного розслідування кримінального провадження, та можуть містити данні щодо вчинення злочину, в якому підозрюється ОСОБА_4 .

Таким чином, з метою забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, дослідження механізму вчинення особливо тяжкого злочину, необхідно дослідити інформацію щодо знаходження грошових коштів на банківських рахунках відкритих в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО: 328168, юридична адреса: 65026 м. Одеса, Польський узвіз, 11) за вищенаведеними банківськими рахунками, зупинити видаткові операції по вказаним рахункам та накласти арешт на грошові кошти, які на них знаходяться.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому;

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пп.1,2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно частини 2 вказаної статті, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Отже, згідно з ч.1 ст. 98 КПК України,вилучені предмети документи можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим потребують додаткового огляду, проведення криміналістичних та інших експертиз.

Таким чином, вилучені в ході обшуку предмети і документи маюсть бути збережені для проведення подальших слідчих дій у кримінальному провадженні для чого слідчий, прокурор, відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, повинні вжити необхідних заходів.

Окрім того, вищевказані предмети і документи мають значення для встановлення обставин у кирмінальному провадженні, а також можуть бути використані,самостійно і в сукупності, як докази вчинення кримінальног правопорушення.

Далі, у ст.1 Першого Протоколу від 20.03.1952 року до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

При цьому, у Рішенні ЄСПЛ «Серявін проти України» зазначено, що будь-яке втручання органу влади у захищене право не суперечитиме загальній нормі, викладеній у першому реченні ч.1 ст.1 Першого Протоколу до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод», лише якщо забезпечено "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Питання стосовно того, чи було забезпечено такий справедливий баланс, стає актуальним лише після того, як встановлено, що відповідне втручання задовольнило вимогу законності і не було свавільним.

Також, у Рішенні ЄСПЛ «Серявін проти України» зазначено, що вимога законності, яка випливає з «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» означає вимогу дотримання відповідних положень національного закону і принципу верховенства права.

Необхідно зазначити, що у Рішенні «Серявін проти України», ЄСПЛ розглянув справу у якій йшлося про втручання органів державної влади у володіння майном особи, тому слідчий суддя вважає, що вказане рішення певним чином відображає природу правовідносин, які склалися у цій справі.

Щодо дотримання принципу верховенства права, то відповідно до ч.1 ст.8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Також, відповідно до ч.2 ст.8 КПК України принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в даному випадку втручання у мирне володіння майном особи державними органами було законним та таким, що відповідає принципу верховенства права.

Щодо забезпечення "справедливого балансу" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, то в даному випадку інтереси суспільства щодо здійснення досудового розслідування, де майно є речовим доказом, перевагає вимозі захисту основоположних прав конкретної особи в частині мирного володіння майном фізичної або юридичної особи.

З викладеного вбачається, що, в даному випадку, втручання органів влади у захищене право не суперечить загальній нормі, зазначеній у ст.1 Першого Протоколу від 20.03.1952 року до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод».

Таким чином, враховуючи, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.111-2 КК України, відповідно до ч 6 ст 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за яке передбачене покарання на строк від десяти до дванадцяти років, з конфіскацією майна або без такої, з метою забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, дослідження механізму вчинення особливо тяжкого злочину, необхідністю дослідження інформації щодо знаходження грошових коштів на банківських рахунках, окрім того, враховуючи, що вилучені предмети та документи, у тому числі безготівкові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, можуть бути використані як речові докази, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.167, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку - задовольнити.

Накласти арешт на майно грошових коштів на банківських рахунках та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахункових рахунках відкритих в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО: 328168, юридична адреса: 65026 м. Одеса, Польський узвіз, 11), а саме:

- НОМЕР_4 (українська гривня);

- НОМЕР_5 (долар США);

- НОМЕР_6 (українська гривня);

- НОМЕР_7 (українська гривня);

- НОМЕР_8 (українська гривня);

- НОМЕР_9 (українська гривня);

- НОМЕР_10 (українська гривня);

- НОМЕР_11 (українська гривня);

- НОМЕР_12 (українська гривня);

- НОМЕР_13 (українська гривня);

- НОМЕР_14 (українська гривня);

- НОМЕР_15 (українська гривня);

- НОМЕР_16 (долар США).

Зобов`язати службових осіб ПАТ «МТБ БАНК» (МФО: 328168) подати до ІНФОРМАЦІЯ_2 відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунках на момент отримання рішення суду про арешт грошових коштів на банківському рахунку та зупинення видаткових операцій по рахунку.

Роз`яснити, що ухвала про арешт майна може бути скасована за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1