Справа № 405/8110/24
провадження № 1-кс/405/2408/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 16.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

старший слідчий ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницького, юридична адреса: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження за №0001297 від 16.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим зазначено, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесено за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за попередньою змовою, з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану здійснили привласнення бюджетних коштів під час виконання умов Договору підряду № 36/2024 від 28.05.2024 по Реконструкції частини приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, 20.08.2025 Кіровоградською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000116 від 20.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом завищення фактичних об`ємів виконаних робіт та вартості устаткування, а також шляхом недопоставки частини обладнання, упродовж 2024-2025 років, здійснили розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах, що були виділені на проведення робіт по об`єкту: «Реконструкція частини приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для встановлення магнітно-резонансного томографа за адресою: АДРЕСА_3 ».

09.09.2025 процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про об`єднання матеріалів досудового за № 0001297 від 16.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та №0000116 від 20.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 28.05.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №36/2024 на проведення будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція частини приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для встановлення магнітно-резонансного томографа за адресою: АДРЕСА_3 », загальною вартістю 7 237 971,39 грн. зі строком виконання до 31.12.2024.

На даний час ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , фактично перераховано грошові кошти в сумі 5 017 085, 24 грн., а строк виконання, згідно календарного графіка та відповідно до додаткової угоди №36/2024/05 від 27.03.2025 визначено до 30.04.2025.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , укладено договори щодо проведення додаткових робіт по вищезазначеному об`єкту будівництва у зв`язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, а саме:

- 28.11.2024 укладено договір № 96/2024 на суму 2 090 221 грн., строк виконання до 31.12.2024. Згідно до додаткової угоди №96/2024/06 від 08.04.2025 фінансування за вищезазначеним договором було зменшено до 869 525,40 грн., а саму угоду розірвано за згодою сторін. На даний час вищезазначений договір профінансовано в повному обсязі.

- 08.04.2025 укладено договір №07/2025 на суму 1 061 212,92 грн., строк виконання до 31.12.2025. На даний час в рамках вищезазначеної угоди замовником в адресу підрядної організації перераховано грошові кошти в сумі 553 349, 21 грн., а строк виконання, згідно календарного графіка до даної угоди, визначено до 31.05.2025.

В ході досудового розслідування, у ході вибіркового порівняння вартості устаткування, яке зазначене в підсумковій відомості ресурсів до об`єкту: «Реконструкція частини приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для встановлення магнітно-резонансного томографа за адресою: АДРЕСА_3 » (коригування), яка була складена та підписана службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з його фактичною ринковою вартістю, було встановлено суттєву розбіжність між фактичними ринковими та заявленими цінами.

05.09.2025 в рамках проведення досудового розслідування проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого здійснено огляд об`єкту будівництва, а саме кабінету Магнітно-резонансної томографії, який розташований на першому поверсі корпусу №3 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході проведення даного огляду зафіксовано факт того, що частина будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведені з грубими порушеннями діючих будівельних норм, а також відсутні поставки 3-х комплектів медичного обладнання, а саме: електрокардіограф Cardiovit AT-102 Plus Schiller, аналізатор біохімічний автоматичний BS-230, негатоскоп світлодіодний медичний Р-medikal HMp-2LED, ринкова вартість яких складає понад 800 000 грн.

В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , незважаючи на порушення норм будівництва та відсутності необхідного обладнання, передбаченого кошторисною документацією, вживають заходи направлені на введення вищезазначеного об`єкту будівництва в експлуатацію, з подальшою передачею його на баланс КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме 26.06.2025 за реєстраційним номером КД24 зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації вищезазначеного об`єкта будівництва.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов договору підряду № 36/2024 від 28.05.2024 здійснили встановлення обладнання, а саме під час виконання робіт з реконструкції приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбали та встановили обладнання - генератор загальною вартістю 1 млн 600 тис. грн. Вказаний генератор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) за ціною 998 500 грн.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , під час проведення робіт по об`єкту: «Реконструкція частини приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В рамках проведення досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в наявності банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Також встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) має в наявності банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчим зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою дослідження обставин щодо проведення взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також іншими контрагентами, та з метою встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками та встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунок та їх вибуття, встановлення і перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення тимчасового доступу з метою вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зокрема: електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , та інших розрахункових рахунків, які відкрито службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.12.2024 по 15.09.2025;

- документи по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), зокрема: електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , та інших розрахункових рахунків, які відкрито ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) за період з 01.12.2024 по 15.09.2025.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, однак, до клопотання слідчим додано заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, матеріали, які надані слідчим на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження за № 0001297 від 16.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення інформації в належним чином завірених копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницького, юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя вважає про доведеність слідчим обставин, які передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме:

-документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницького, юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

-документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, матеріали кримінального провадження до якого слідчий планує отримати тимчасовий доступ містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, що становлять банківську таємницю, однак слідчим в клопотанні доведено, що ці документи можуть використовуватись як доказ відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницького, юридична адреса: АДРЕСА_2 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні № 0001297 від 16.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), з можливістю їх вилучення, у належним чином завірених копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницького, юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зокрема: електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , та інших розрахункових рахунків, які відкрито службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.12.2024 по 15.09.2025;

- документи по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), зокрема: електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , та інших розрахункових рахунків, які відкрито ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) за період з 01.12.2024 по 15.09.2025.

Строк дії ухвали визначити до 02.12.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_10