Справа № 686/9335/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001231 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. З ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 листопада 2025 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницькому, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів банківському рахунку № НОМЕР_2 за 06.04.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків; інформації про перелік 1Р адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському рахунку № НОМЕР_2 , за 06.04.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківському рахунку № НОМЕР_2 , за 06.04.2023.

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують в повному обсязі та просять задовольнити.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання «у провадженні слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0001231, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

06.04.2023 близько 23:05 год. в АДРЕСА_3 , невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, написавши на «Ватсап» із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 до гр. ОСОБА_5 , на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , під приводом купівлі мобільного телефонна, оголошення про яке було розміщено на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »„ за допомогою фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 надіславши його на електронну адресу, отримала доступ до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 6 870 гри., які були перераховані із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невстановлений банківський рахунок, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

11.04.2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001231, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. З ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що грошові кошти були зняті 06.04.2023 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 у сумі 6 870 грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів банківському № НОМЕР_2 відкритий у АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за 06.04.2023, з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький».

До поданого клопотання слідчим долучено: витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу дію 02.10.2023 від ОСОБА_6 ; протокол допиту потерпілого 03.10.2023 (з якого вбачається, що потерпілою є ОСОБА_6 , яка зазначила, що 29.09.2023 з належної їй банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти у сумі 10 000 грн. на належну їй банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 і в подальшому з останньої грошові кошти у сумі 24 649 грн. були перераховані на невідомий рахунок, чим завдали їй майнової шкоди), долучені до клопотання виписки по картковому рахунку також належать ОСОБА_6 .

Наведені неточності та суперечності в клопотанні, невідповідності доданих документів обставинам, на які посилається орган досудового розслідування, унеможливлюють розгляд клопотання по суті та прийняття за його результатами законного, обґрунтованого і справедливого судового рішення.

Враховуючи, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подано без додержання вимог ст. 160 КПК України, слідчий суддя доходить висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 и про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні0001231- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя