УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002750 вiд 03.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.11.2025 року заступник начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «в період часу з 18 год. 01 хв. 04.08.2024 по 12 год. 32 хв. 18.08.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, зловживаючи довірою, під приводом надання послуг таролога, заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошовими коштами, що знаходились на банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківський рахунок НОМЕР_5 , які остання перерахувала власноручно, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

03.09.2025 СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00002750.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла частину грошових коштів перераховувала з належних їй банківських рахунків, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .

В ході виконання доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Користується обліковими записами месенджеру WhatsApp та Viber, зареєстрованих на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_7 . На ім?я ОСОБА_6 видано 26.09.2024 року паспорт громадянина України для виїзду за кордон: НОМЕР_8 відділом оформлення документів 4 Управління з питань громадянства, паспортизації.

У своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 використовувала банківські картки та карткові рахунки різних банків на які ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти, а саме:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , N? НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_54 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_59 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_60 , НОМЕР_61 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_40 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_67 .

Додатково з?ясовано, що з 23.01.2025 року ОСОБА_6 перебуває у розшуку Сумського районного управління поліції ГУНІ в Сумській області за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 4, 5 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , 06.10.2024 року перетнула державний кордон України спільно із донькою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та протягом тривалого часу останні проживають на території республіки Молдова. Наразі ОСОБА_6 продовжує вчиняти шахрайські дії та з метою охоплення більшої кількості цільової аудиторії, замовляє рекламування власних послуг в українських блогерів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківськими рахунками з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_59 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_59 ,у період часу з 01.08.2024 по 20.08.2025, із розшифруванням контрагентів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В той же час, слідчий суддя вважає безпідставним надавати тимчасовий доступ на запитувану інформацію з 01.08.2024 по 20.08.2025, оскільки обставини про які зазначає потерпіла особа ОСОБА_5 у своїй заяві, мали місце з 04.08.2024 по 18.08.2025.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_59 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) НОМЕР_59 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 04.08.2024 по 20.08.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_59 у період часу 04.08.2024 по 20.08.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_59 у період часу 04.08.2024 по 20.08.2025.

Ухвала діє по 23 січня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1