САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/4131/25
Провадження №1-кс/726/1254/25
УХВАЛА

09.12.2025 м.м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000069 від 20.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212КК України.

В клопотанні посилається на те, Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2021-2024 років за попередньою змовою з фізичними особами-підприємцями, а саме ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22 ) та іншими невстановленими особами, умисно ухились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування вказаного провадження встановлено неодноразові факт розміщення оголошення щодо вакансій на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична особа якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

З метою отримання доказів та проведення об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме встановлення фактичних осіб, які подавали оголошення щодо вакансій на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення розміру заробітної плати, яка вказувалася в оголошенні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до архіву даних, який зберігається на відповідних носіях інформації що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), за період з 01.01.2021 по 30.11.2025 включно з метою отримання переліку об`яв розміщених на інформаційній платформі/сайті - ІНФОРМАЦІЯ_2 за наступними критеріями пошуку: рубрика Робота, вакансії, з наступними ключовими словами: готельно-ресторанний бізнес, «вакансії Діннерз», знайти «вакансії Dinners», із отримання інформації/заяви по особі, яка зверталася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для надання оголошення/вакансії на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням особистих даних особи та номерів контактних телефонів, номерів рахунків, чеків, платіжок, що підтверджують факт сплати послуг по наданню оголошення щодо вакансій.

Враховуючи необхідність проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою підтвердження чи спростування причетності осіб до вчинення цього злочину, встановлення можливих спільників, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_1 ).

Також детектив просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що з метою встановлення об`єктивної істини у справі, збереження речових доказів, а також з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному проваджені виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_1 ).

Вищезазначені речі та предмети у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як вони є предметом вчинення злочину, а також за допомогою них можливо встановити осіб, причетних до його скоєння.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого детектива відділу Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі детективів, а саме: керівнику відділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_25 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_26 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_27 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_28 , старшому детективу ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_29 , старшому детективу ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_30 , детективу ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_31 , старшому детективу ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_32 , детективу ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_33 , старшому детективу ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_34 , детективу ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_35 , старшому детективу ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_36 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин для зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2021 по 30.11.2025, з подальшим вилучення копій документів/інформації, що міститься в електронному вигляді, а саме: оголошень розміщених на інформаційній платформі/сайті - ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо вакансії по готельно-ресторанному бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; заяв на їх розміщення із вказанням контактних даних особи, яка зверталася, номерів телефонів, рахунків з яких здійснювалася оплата за вказанні послуги; електронних та IP- адрес з яких направлялася заява чи інші документи, які надавалися/заключалися з метою розміщення оголошень щодо вакансій на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також надати інформацію щодо кількості осіб, які подавали резюме на вказаній сторінці по вакантних посадах та хто до них мав/має доступ.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці, з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1