Провадження № 1-кс/361/58/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2026 року слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0002076, яке внесене 06.11.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням погодженим прокурором Броварської окружної прокуратури про тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю.

За клопотанням досудовим розслідуванням встановлено, що 28 жовтня 2025 року, приблизно о 23 годині 00 хвилин, ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на бетонній поверхні виявила мобільний телефон марки «OPPO», модель «А 15», синього кольору, з об`ємом пам`яті 2/32 GB, де у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна. Скориставшись тим, що вказаний мобільний телефон не мав захисту у вигляді цифрового, графічного паролю, ОСОБА_3 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого була прив`язана платіжна банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якої здійснюється доступ до грошових коштів розміщених на банківських розрахункових рахунках ( НОМЕР_1 ) та ( НОМЕР_2 ), негайно реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_3 , маючи вільний доступ до мобільного телефону марки «OPPO», моделі «A 15», синього кольору, з об`ємом пам`яті 2/32 GB, в якому була встановлена картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_3 , який у банківській системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначений як фінансовий номер клієнта, що належить ОСОБА_4 , використовуючи зазначений мобільний телефон без дозволу власниці, ОСОБА_3 зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під виглядом відновлення доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ініціювала зміну пароля для входу до зазначеного додатку, внаслідок чого отримала несанкціонований доступ до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є такими, що становлять банківську таємницю.

За протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 11.11.2025 року внаслідок вказаних дій з її зарплатної картки було незаконно перераховано грошові кошти на суму близько 8000 гривень, а з кредитної картки близько 18 000 гривень.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, а також способу зміни пароля, використаного пристрою та додаткових методів автентифікації під час зміни пароля, станом на 28.10.2025, по платіжних картках № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_1 , органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: ? АДРЕСА_2 , оскільки вказана інформація має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо, оскільки інформація про спосіб зміни пароля, технічні параметри доступу до банківських сервісів, у тому числі дані щодо пристрою, IP-адреси, геолокації та застосованих методів автентифікації, формується автоматично та зберігається виключно у внутрішніх інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », становить банківську таємницю та не перебуває у володінні потерпілої, підозрюваних чи інших осіб.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки обов`язковість їх участі не передбачена КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені в клопотанні документи містять інформацію яка є банківською таємницює та така інформація розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши додані до клопотання докази, а саме витяг з ЄРДР від 08.12.2025 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 11.11.2025 року, протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 10.11.2025 року, протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 10.11.2025 року, протокол допиту підозрваної ОСОБА_3 від 27.11.2025 року, виписки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахункам ОСОБА_4 від 04.11.2025 року слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо. Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому у кримінальному провадженні № 0002076 від 06 листопада 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1)відомості про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи.

2)рух коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 28.10.2025 по 00:00 годин 30.10.2025.

3)відомостей по банківських картках на які здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 28.10.2025 по 00:00 годин 30.10.2025.

4) відомостей по банківських картках на які здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 28.10.2025 по 00:00 годин 30.10.2025.

5)виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

6)надати інформацію, щодо залишку коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

7)у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 27.05.2025 року по 00:00 годин 16.06.2025 року;

8)фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 28.10.2025 по 00:00 годин 30.10.2025;

9)інформації щодо способу зміни пароля доступу до банківського рахунку (через мобільний застосунок, інтернет-банкінг, телефонний дзвінок або інший механізм) на момент вчинення кримінального правопорушення, а саме станом на 28 жовтня 2025 року, а також до відомостей про пристрій, за допомогою якого здійснювалась зазначена дія (Device ID, модель пристрою, операційна система, IP-адреса, геолокаційні дані за наявності), та застосовані додаткові методи автентифікації під час зміни пароля (SMS-код, біометрична автентифікація, push-підтвердження або інші засоби) стосовно платіжних карток № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1