Справа № 202/4548/25
Провадження № 1-кс/202/9031/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу Дніпропетровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000041 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури та окружних прокуратур.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, щогрупа невстановлених осіб вступили у попередню змову та шляхом використання підробленої довіреності, яку надали приватному нотаріусу ОСОБА_4 , шляхом обману заволоділи нерухомим майном потерпілого ОСОБА_5 , чим спричинили останньому майнову шкоду у великому розмірі.

Так, для набуття права власності на об`єкти нерухомого майна, група осіб за попередньою змовою, кожен з яких виконував свою роль, підробили довіреність, начебто посвідчену 15.08.2018 нотаріусом міста Москви ОСОБА_6 за реєстровим №2-4593, видану від імені ОСОБА_5 якою він доручає ОСОБА_7 від його імені здійснити правочини щодо відчуження об`єктів нерухомості на території міста Дніпра.

При цьому встановлено, що у період надання довіреності ні ОСОБА_5 ні ОСОБА_7 територію України не покидали, а сам ОСОБА_5 на момент укладення правочинів купівлі-продажу нерухомості був затриманий працівниками правоохоронних органів за вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України в рамках кримінального провадження № 0002555 від 06.10.2018.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно,Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктанерухомого майна, 17.10.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4 посвідчила договори купівлі-продажу та внесла відповідні відомості до Реєстру щодо наступних об`єктів нерухомого майна:

- квартира площею 49 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартира площею 42,7 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- квартира площею 43,8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- паркувальне місце №2 площею 43,1 кв.м. гаражу стоянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка нібито представляла інтереси ОСОБА_5 на підставі неіснуючої довіреності, посвідченої 15.08.2018 нотаріусом міста москва ОСОБА_6 за реєстровим №2-4593, взагалі не залишала територію України (відсутні дані в системах «Аркан» та «Дельта-потік»), а сам ОСОБА_5 також у цей період часу перебував в Україні, що підтверджується даними системи «Аркан».

Таким чином, діями групи осіб забезпечено набуття ОСОБА_8 права власності на 4 об`єкти нерухомості у місті Дніпрі, чим завдано ОСОБА_5 матеріального збитку у великому розмірі.

Аналізом вилучених в державному нотаріальному архіві документів щодо купівлі-продажу нерухомого майна встановлено, що в реєстраційні справи долучені копії квитанцій № 235469895, № 235469896, № 235469893, № 235469894щодо сплати через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за продаж нерухомого майна від ОСОБА_8 (код платника НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 (код отримувача НОМЕР_2 ) в банк отримувач ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Будучи допитаною в якості свідка нотаріус ОСОБА_9 пояснила, що згідно постанови НБУ «Про затвердження положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні» від 29.12.2017№ 148, пі дчас купівлі продажу зазначеного нерухомого майна, грошові кошти у сумі вище 50 тис. грн., не могли бути передані в готівковій формі, а повинні були передаватись через банківську установу в безготівковий формі, та відповідні квитанції маютьбути долучені до справи.

Отже для з`ясування факту надходження грошових коштів за продаж нерухомого майна від ОСОБА_8 на рахунки ОСОБА_5 , а також перевірки версії щодо фіктивності здійснення зазначених касових операцій необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у його володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ., з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпро, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) з 17.10.2018 року,з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунками що належать ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування рахунків, що належать ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по рахункамрахунками що належать ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 );

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахунками що належать ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 )з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунка: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття рахунків, що належать ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ).

- інформації про зарахування на рахунки ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) від ОСОБА_8 (код платника НОМЕР_1 ) грошових коштів за купівлю-продаж нерухомого майна, також подальший рух зазначених грошових коштів на рахунках ОСОБА_10 .

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000041 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000041, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпро, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) з 17.10.2018 року,з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за рахунками що належать ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування рахунків, що належать ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по рахункам рахунками що належать ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 );

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахунками що належать ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 )з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунка: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття рахунків, що належать ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ).

- інформації про зарахування на рахунки ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) від ОСОБА_8 (код платника НОМЕР_1 ) грошових коштів за купівлю-продаж нерухомого майна, також подальший рух зазначених грошових коштів на рахунках ОСОБА_10 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1