УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" жовтня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003121 від 28.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банка, який користується банківською карткою№ НОМЕР_2 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: інформації про власника (користувачів) банківського рахунку (карток), із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки; копій документів власника (користувачів) банківського рахунку (карток), які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів за банківським рахунком (картками), у період: з 00 години 00 хвилин 23.09.2025 року до 00 години 00 хвилин 27.09.2025 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей, чи підключена до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування зняття коштів з банківського рахунку.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003121 від 28.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 25.09.2025 року на його мобільний номер почали приходити смс-повідомлення про спробу зняття грошових коштів із банківської картки, проте, вказані операції не були проведені. У подальшому, надійшов телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_3 та невстановлена особа, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про підозрілу активність за банківською карткою останнього та попросила для блокування операцій назвати коди, які надійдуть у смс-повідомленні. Назвавши коди, які надійшли в смс-повідомленні, останній виявив три несанкціоновані транзакції на 29 850 гривень, 29 901 гривень та 5 055 гривень на невідомі реквізити, які у банківській виписці зазначені як «переказ через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 », «переказ через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 », «переказ через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 » (ЄО №75149 від 27.09.2025 року).

Відповідно до інформації, наданої заявником під час допиту, було з`ясовано, що заявник ОСОБА_5 25.09.2025 року перебував за власним місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де приблизно о 09 годині 00 хвилин, на мобільний телефон потерпілого надійшло сповіщення про те, що він ввів неправильно пін-код від своєї картки, також, що після 3-ї спроби її буде заблоковано.

Через певний час, на телефон потерпілого НОМЕР_7 надійшов телефонний дзвінок із номеру телефону НОМЕР_3 , де піднявши слухавку, ОСОБА_5 почув голосового помічника, який зв`язав його з невідомою до цього особою чоловічої статі, який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Охарактеризувавши свою проблему, невідомий запитав у потерпілого, чи не він вводив код не правильно та повідомив, що йому має надійти дзвінок із 4-х значним кодом. Після того, як надійшов код, зателефонував ще один мобільний номер телефону, де вже потерпілий назвав код та невідома йому особа чоловічої статі повідомила, що перевірить інформацію та посилить безпеку його банківської картки. Впродовж певного часу потерпілий ОСОБА_5 намагався зайти до власного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але зробити цього не зміг у зв`язку з помилкою введення логіну або паролю. Того ж дня, приблизно о 09 годині 44 хвилин, потерпілий почав бачити смс-повідомлення про несанкціоновані перерахунки його грошових коштів із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невстановлені банківські рахунки трьома транзакціями на загальну суму 64 806 гривень.

Наразі, досудовим слідством не встановлено власників банківських рахунків/карток, на які несанкціонованим шляхом, без згоди потерпілого ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти на загальну суму 64 806 гривень, внаслідок чого, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання повної та вичерпної інформації про рух коштів за банківським рахунком, до якого відноситься наступна банківська картка: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період з 00 години 00 хвилин 23.09.2025 року до 00 години 00 хвилин 27.09.2025 року, даних щодо власника (користувача) банківської картки, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що перебувають у банківській установі, мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, отримати не можливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яке підтримує та просить задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, речі і документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банка, який користується банківською карткою№ НОМЕР_2 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: інформації про власника (користувачів) банківського рахунку (карток), із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки; копій документів власника (користувачів) банківського рахунку (карток), які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів за банківським рахунком (картками), у період: з 00 години 00 хвилин 23.09.2025 року до 00 години 00 хвилин 27.09.2025 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей, чи підключена до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування зняття коштів з банківського рахунку.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя