06.11.2025 Справа № 696/899/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

06 листопада 2025 року м. Кам`янка

Кам`янський районний суд Черкаської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань суду клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_5 , погодженого прокурором Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні № 0000438 від 07 липня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 209 КК України, стосовно підозрюваної

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Костянтинівка Думбровецького району (Молдова), проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , громадяники України, з середньою освітою, непрацюючої, заміжньої, утриманців не має, раніше не судимої в силу ст. 89 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000438, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 209 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури.

07 липня 2025 року до СПД № 1 ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який повідомив про те, що в період часу з 01 липня 2025 року по 04 липня 2025 року невстановлена особа, в період воєнного стану, здійснила крадіжку з його банківської картки банку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 в загальній сумі 169 035 грн, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

По даному факту СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000438, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

14 серпня 2025 року о 16 год. 50 хв. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

31 жовтня 2025 року о 15 год. 30 хв. ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 4 ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану;

- ч. 1 ст. 200 КК України - підробка документів на переказ;

- ч. 2 ст. 200 КК України - підробка документів на переказ, вчинена повторно;

- ч. 1 ст. 361 КК України - несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем;

- ч. 1 ст. 209 КК України - набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій з таким майном, зміна форми (перетворення) такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що на всій території України діє правовий режим воєнного стану, введений Указом Президента України від 24 лютого 2022 року за № 64/2022, затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-XI, який у подальшому неодноразово продовжений, діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , у період з 10 год 59 хв 02 липня 2025 року до 18 год 15 хв 04 липня 2025 року, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району Черкаської області, шляхом вчинення фінансових операцій з безготівкового перерахування коштів з рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», на належний ОСОБА_7 рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», та інші рахунки, а також операції по зняттю готівки з банкомату, розташованого за адресою: вул. Захисників України, 54, м. Кам`янка Черкаського району Черкаської області, здійснили крадіжку коштів, належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в загальній сумі 169 035,18 грн за наступних обставин.

На початку червня місяця 2025 року, більш точна дата та час не встановлена, ОСОБА_4 , перебуваючи на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на прохання останнього завантажила та встановила додаток «Приват 24» на належний ОСОБА_6 мобільний телефон марки «Tehno Spark 8c» ІМЕІ НОМЕР_5 з номером НОМЕР_6 , встановивши на нього за погодженням з ОСОБА_6 логін та пароль. У подальшому, пройшовши верифікацію особи ОСОБА_6 , здійснила авторизацію в додатку за номером мобільного телефону ОСОБА_6 НОМЕР_6 , який вже був верифікованим як фінансовий номер телефону його пенсійної банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ КБ «ПриватБанк».

У подальшому, 30 червня 2025 року ОСОБА_6 після спільного вживання разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 алкогольних напоїв за місцем проживання останніх по АДРЕСА_1 , з власної необережності залишив свій мобільний телефон марки «Tehno Spark 8c» ІМЕІ НОМЕР_5 з номером НОМЕР_6 , що 01 липня 2025 року о 10 год 46 хв дозволило ОСОБА_4 , маючи до нього вільний доступ, побачити повідомлення від додатку «Приват 24» про надходження грошового забезпечення в сумі 300 000 грн на пенсійну банківську картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , про що повідомила свого чоловіка ОСОБА_7 .

Після цього, у невстановлений слідством час та місці, в ОСОБА_4 та ОСОБА_7 виник злочинний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_6 .

З цією метою 02 липня 2025 року в період з 10 год 59 хв до 23 год 18 хв ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_7 , володіючи інформацією, для доступу до додатку «Приват 24» та керування банківським рахунком потерпілого ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер власних дій, з особистих корисливих спонукань, шляхом вільного доступу, діючи умисно та в умовах воєнного стану, маючи єдиний умисел, спрямований на власне збагачення, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району Черкаської області, використовуючи мобільний телефон потерпілого ОСОБА_6 марки «Tehno Spark 8c» ІМЕІ: НОМЕР_5 з номером мобільного телефону НОМЕР_6 , використовуючи його авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24», без його відому та згоди, від його імені, здійснила банківські операції з перерахунку грошових коштів, а саме:

-02 липня 2025 року о 10:59 год ОСОБА_4 шляхом формування платіжної інструкції № Р24АD0518 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 20 000 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ;

-02 липня 2025 року о 12:47 год ОСОБА_4 шляхом формування платіжної інструкції № Р24АD4029 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», нарахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ;

-02 липня 2025 року о 17:08 год ОСОБА_4 шляхом формування платіжної інструкції № Р24АD4108 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 2 010,05 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», набанківську картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , власником якої є матір ОСОБА_4 - ОСОБА_8 ;

-02 липня 2025 року о 17:14 год ОСОБА_4 шляхом формування платіжної інструкції № Р24АD7195 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 5 025,13 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», набанківську картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , власником якої є матір ОСОБА_4 - ОСОБА_8 ;

-02 липня 2025 року о 23:13 год ОСОБА_4 шляхом формування платіжної інструкції № Р24АD2513 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ;

-02 липня 2025 року о 23:13 год ОСОБА_4 шляхом формування платіжної інструкції № Р24АD4601 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ;

-02 липня 2025 року о 23:14 год ОСОБА_4 шляхом формування платіжної інструкції № Р24АD5269 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ;

-02 липня 2025 року о 23:14 год ОСОБА_4 шляхом формування платіжної інструкції Р24АD7868 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ;

-02 липня 2025 року о 23:14 год ОСОБА_4 шляхом формування платіжної інструкції № Р24АD7896 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ;

-02 липня 2025 року о 23:15 год ОСОБА_4 шляхом формування платіжної інструкції № Р24АD5504 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 5 000 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ;

-02 липня 2025 року о 23:16 год ОСОБА_4 шляхом формування платіжної інструкції № Р24АD1151 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 5 000 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ;

-02 липня 2025 року о 23:17 год ОСОБА_4 шляхом формування платіжної інструкції № Р24АD7093 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 1 000 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ;

-02 липня 2025 року о 23:18 год ОСОБА_4 шляхом формування платіжної інструкції № Р24АD4373 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 1 000 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , володіючи інформацією, яка дозволяє їй керувати банківським рахунком потерпілого ОСОБА_6 та здійснювати банківські операції, 04 липня 2025 року о 10:02 год, перебуваючи за адресою: м. Кам`янка, вул. Захисників України, 54, використовуючи мобільний телефон потерпілого ОСОБА_6 марки «Tehno Spark 8c» ІМЕІ: НОМЕР_5 з номером мобільного телефону НОМЕР_6 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 20 000,00 грн шляхом їх зняття з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» №CLCS5965, за вказаною вище адресою, використовуючи функцію безкарткового зняття готівки.

У подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , 04 липня 2025 року в період з 18 год 09 хв до 18 год 15 хв, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району Черкаської області, використовуючи мобільний телефон потерпілого ОСОБА_6 марки «Tehno Spark 8c» ІМЕІ: НОМЕР_5 з номером мобільного телефону НОМЕР_6 , використовуючи його авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват24», без його відому та згоди, від його імені, здійснила банківські операції з перерахунку грошових коштів, а саме:

-04 липня 2025 року о 18:09 год ОСОБА_4 шляхом формування платіжної інструкції № Р24АD5597 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ;

-04 липня 2025 року о 18:12 год ОСОБА_4 шляхом формування платіжної інструкції № Р24АD3536 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 20 000 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ;

-04 липня 2025 року о 18:14 год ОСОБА_4 шляхом формування платіжної інструкції № Р24АD9414 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 5 000 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ;

-04 липня 2025 року о 18:14 год. ОСОБА_4 шляхом формування платіжної інструкції № Р24АD9577 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 5 000 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ;

-04 липня 2025 року о 18:15 год ОСОБА_4 шляхом формування платіжної інструкції № Р24АD6294 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 5 000 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ;

-04 липня 2025 року о 18:15 год ОСОБА_4 шляхом формування платіжної інструкції № Р24АD3866 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 5 000 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 .

Загалом у період з 10 год 59 хв 02 липня 2025 року до 18 год 15 хв. 04 липня 2025 року ОСОБА_4 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , шляхом вчинення фінансових операцій з безготівкового перерахування коштів з рахунку ОСОБА_6 , а також зняття готівки здійснили крадіжку коштів останнього в загальній сумі 169 035,18 грн, чим спричинили йому матеріальної шкоди на загальну суму 169 747,18 грн (169 035,18 грн + 712 грн - банківська комісія за проведені операції).

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Крім того, ОСОБА_4 02 липня 2025 року в період з 10 год 59 хв до 23 год 18 хв, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району Черкаської області, діючи умисно, використовуючи систему банку «Приват24», зареєстровану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинила кримінальне правопорушення - підробила документи на переказ за таких обставин.

ОСОБА_4 02 липня 2025 року о 10:59 год, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району Черкаської області, використовуючи систему банку «Приват24», зареєстровану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами останнього, підробила документ на переказ шляхом незаконного формування платіжної інструкції № Р24АD0518 від 02 липня 2025 року, без відома клієнта банку ОСОБА_6 , на підставі якої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 20 000 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», набанківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 , чим підробила документ на переказ - платіжну інструкцію № Р24АD0518 від 02 липня 2025 року на переказ коштів в сумі 20 000 грн.

Вона ж, 02 липня 2025 року о 12:47 год, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району Черкаської області, використовуючи систему банку «Приват24», зареєстровану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами останнього, підробила документ на переказ шляхом незаконного формування платіжної інструкції № Р24АD4029 від 02 липня 2025 року, без відома клієнта банку ОСОБА_6 , на підставі якої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грнз банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», набанківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 , чим підробила документ на переказ - платіжну інструкцію № Р24АD4029 від 02 липня 2025 року на переказ коштів в сумі 10 000 грн.

Вона ж, 02 липня 2025 року о 17:08 год, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району Черкаської області, використовуючи систему банку «Приват24», зареєстровану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами останнього, підробила документ на переказ шляхом незаконного формування платіжної інструкції № Р24АD4108 від 02 липня 2025 року, без відома клієнта банку ОСОБА_6 , на підставі якої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 2 010,05 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», набанківську картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , власником якої є матір ОСОБА_4 - ОСОБА_8 , чим підробила документ на переказ - платіжну інструкцію № Р24АD4108 від 02 липня 2025 року на переказ коштів в сумі 2 010,05 грн.

Вона ж, 02 липня 2025 року о 17:14 год, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району Черкаської області, використовуючи систему банку «Приват24», зареєстровану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами останнього, підробила документ на переказ шляхом незаконного формування платіжної інструкції № Р24АD7195 від 02 липня 2025 року, без відома клієнта банку ОСОБА_6 , на підставі якої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 5 025,13 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», набанківську картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , власником якої є матір ОСОБА_4 - ОСОБА_8 , чим підробила документ на переказ - платіжну інструкцію № Р24АD7195 від 02 липня 2025 року на переказ коштів в сумі 5 025,13 грн.

Вона ж, 02 липня 2025 року о 23:13 год, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району Черкаської області, використовуючи систему банку «Приват24», зареєстровану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами останнього, підробила документ на переказ шляхом незаконного формування платіжної інструкції № Р24АD2513 від 02 липня 2025 року, без відома клієнта банку ОСОБА_6 , на підставі якої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грнз банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», набанківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 , чим підробила документ на переказ - платіжну інструкцію № Р24АD2513 від 02 липня 2025 року на переказ коштів в сумі 10 000 грн.

Вона ж, 02 липня 2025 року о 23:13 год, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району Черкаської області, використовуючи систему банку «Приват24», зареєстровану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами останнього, підробила окумент на переказ шляхом незаконного формування платіжної інструкції № Р24АD4601 від 02 липня 2025 року, без відома клієнта банку ОСОБА_6 , на підставі якої здійснила перерахування грошових коштів в сумі в сумі 10 000 грнз банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», набанківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 , чим підробила документ на переказ - платіжну інструкцію № Р24АD4601 від 02 липня 2025 року на переказ коштів в сумі 10 000 грн.

Вона ж, 02 липня 2025 року о 23:14 год, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району Черкаської області, використовуючи систему банку «Приват24», зареєстровану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами останнього, підробила документ на переказ шляхом незаконного формування платіжної інструкції № Р24АD5269 від 02 липня 2025 року, без відома клієнта банку ОСОБА_6 , на підставі якої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грнз банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», набанківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 , чим підробила документ на переказ - платіжну інструкцію № Р24АD5269 від 02 липня 2025 року на переказ коштів в сумі 10 000 грн.

Вона ж, 02 липня 2025 року о 23:14 год, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району Черкаської області, використовуючи систему банку «Приват24», зареєстровану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами останнього, підробила документ на переказ шляхом незаконного формування платіжної інструкції № Р24АD7868 від 02 липня 2025 року, без відома клієнта банку ОСОБА_6 , на підставі якої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грнз банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», набанківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 , чим підробила документ на переказ - платіжну інструкцію № Р24АD7868 від 02 липня 2025 року на переказ коштів в сумі 10 000 грн.

Вона ж, 02 липня 2025 року о 23:14 год, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району Черкаської області, використовуючи систему банку «Приват24», зареєстровану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами останнього, підробила документ на переказ шляхом незаконного формування платіжної інструкції № Р24АD7896 від 02 липня 2025 року, без відома клієнта банку ОСОБА_6 , на підставі якої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грнз банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», набанківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 , чим підробила документ на переказ - платіжну інструкцію № Р24АD7896 від 02 липня 2025 року на переказ коштів в сумі 10 000 грн.

Вона ж, 02 липня 2025 року о 23:15 год, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району Черкаської області, використовуючи систему банку «Приват24», зареєстровану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами останнього, підробила документ на переказ шляхом незаконного формування платіжної інструкції № Р24АD5504 від 02 липня 2025 року, без відома клієнта банку ОСОБА_6 , на підставі якої здійснила перерахування грошових коштів в сумі в сумі 5 000 грнз банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», набанківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 , чим підробила документ на переказ - платіжну інструкцію № Р24АD5504 від 02 липня 2025 року на переказ коштів в сумі 5 000 грн.

Вона ж, 02 липня 2025 року о 23:16 год, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району Черкаської області, використовуючи систему банку «Приват24», зареєстровану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами останнього, підробила документ на переказ шляхом незаконного формування платіжної інструкції № Р24АD1151 від 02 липня 2025 року, без відома клієнта банку ОСОБА_6 , на підставі якої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 5 000 грнз банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», набанківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 , чим підробила документ на переказ - платіжну інструкцію № Р24АD1151 від 02 липня 2025 року на переказ коштів в сумі 5 000 грн.

Вона ж, 02 липня 2025 року о 23:17 год, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району, Черкаської області, використовуючи систему банку «Приват24», зареєстровану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами останнього, підробила документ на переказ шляхом незаконного формування платіжної інструкції № Р24АD7093 від 02 липня 2025 року, без відома клієнта банку ОСОБА_6 , на підставі якої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 1 000 грн з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», на банківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 , чим підробила документ на переказ - платіжну інструкцію № Р24АD7093 від 02 липня 2025 року на переказ коштів в сумі 1 000 грн.

Вона ж, 02 липня 2025 року о 23:18 год, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району Черкаської області, використовуючи систему банку «Приват24», зареєстровану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами останнього, підробила документ на переказ шляхом незаконного формування платіжної інструкції № Р24АD4373 від 02 липня 2025 року, без відома клієнта банку ОСОБА_6 , на підставі якої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 1 000 грнз банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», набанківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 , чим підробила документ на переказ - платіжну інструкцію № Р24АD4373 від 02 липня 2025 року на переказ коштів в сумі 1 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, - підробка документів на переказ.

Крім того, ОСОБА_4 04 липня 2025 року в період з 18 год 09 хв до 18 год 15 хв, діючи повторно, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району Черкаської області, діючи умисно, використовуючи систему банку «Приват24», зареєстровану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинила кримінальне правопорушення - підробила документи на переказ, повторно, за таких обставин.

ОСОБА_4 , діючи повторно 04 липня 2025 року о 18:09 год, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району Черкаської області, використовуючи систему банку «Приват24», зареєстровану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами останнього, підробила документ на переказ шляхом незаконного формування платіжної інструкції № Р24АD5597 від 04 липня 2025 року, без відома клієнта банку ОСОБА_6 , на підставі якої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грнз банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», набанківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 , чим підробила документ на переказ - платіжну інструкцію № Р24АD5597 від 04 липня 2025 року на переказ коштів в сумі 10 000 грн.

Вона ж, 04 липня 2025 року о 18:12 год, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району Черкаської області, використовуючи систему банку «Приват24», зареєстровану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами останнього, підробила документ на переказ шляхом незаконного формування платіжної інструкції № Р24АD3536 від 04 липня 2025 року, без відома клієнта банку ОСОБА_6 , на підставі якої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 20 000 грнз банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», набанківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 , чим підробила документ на переказ - платіжну інструкцію № Р24АD3536 від 04 липня 2025 року на переказ коштів в сумі 20 000 грн.

Вона ж, 04 липня 2025 року о 18:14 год, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району Черкаської області, використовуючи систему банку «Приват24», зареєстровану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами останнього, підробила документ на переказ шляхом незаконного формування платіжної інструкції № Р24АD9414 від 04 липня 2025 року, без відома клієнта банку ОСОБА_6 , на підставі якої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 5 000 грнз банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», набанківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 , чим підробила документ на переказ - платіжну інструкцію № Р24АD9414 від 04 липня 2025 року на переказ коштів в сумі 5 000 грн.

Вона ж, 04 липня 2025 року о 18:14 год, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району Черкаської області, використовуючи систему банку «Приват24», зареєстровану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами останнього, підробила документ на переказ шляхом незаконного формування платіжної інструкції № Р24АD9577 від 04 липня 2025 року, без відома клієнта банку ОСОБА_6 , на підставі якої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 5 000 грнз банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», набанківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 , чим підробила документ на переказ - платіжну інструкцію № Р24АD9577 від 04 липня 2025 року на переказ коштів в сумі 5 000 грн.

Вона ж, 04 липня 2025 року о 18:15 год, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району Черкаської області, використовуючи систему банку «Приват24», зареєстровану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами останнього, підробила документ на переказ шляхом незаконного формування платіжної інструкції № Р24АD6294 від 04 липня 2025 року, без відома клієнта банку ОСОБА_6 , на підставі якої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 5 000 грнз банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», набанківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 , чим підробила документ на переказ - платіжну інструкцію № Р24АD6294 від 04 липня 2025 року на переказ коштів в сумі 5 000 грн.

Вона ж, 04 липня 2025 року о 18:15 год., продовжуючи реалізацію злочинного умислу, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району Черкаської області, використовуючи систему банку «Приват24», зареєстровану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами останнього, підробила документ на переказ шляхом незаконного формування платіжної інструкції № Р24АD3866 від 04 липня 2025 року, без відома клієнта банку ОСОБА_6 , на підставі якої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 5 000 грнз банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», набанківську картку банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_7 , чим підробила документ на переказ - платіжну інструкцію № Р24АD3866 від 04 липня 2025 року на переказ коштів в сумі 5 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, - підробка документів на переказ, вчинена повторно.

Крім того, ОСОБА_4 у період з 10 год 59 хв 02 липня 2025 року до 18 год 15 хв 04 липня 2025 року, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції «Lifecell», що за адресою: вул. Героїв Майдану, 17, с. Грушківка Черкаського району Черкаської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват 24», зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи мобільний телефон потерпілого ОСОБА_6 марки «Tehno Spark 8c» ІМЕІ: НОМЕР_5 з номером мобільного телефону НОМЕР_6 , здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, а саме в мобільний додаток «Приват 24», зареєстрований на вказану особу, шляхом незаконного введення логіну та паролю від імені ОСОБА_6 .

Увійшовши у мобільний додаток «Приват 24», ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки, маючи на меті незаконне отримання грошових коштів, без дозволу власника та видаючи себе за ОСОБА_6 , здійснила банківські операції з перерахунку грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 , а саме 02 липня 2025 року о 10:59 год коштів в сумі 20 000 грн на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ; 02 липня 2025 року о 12:47 год коштів в сумі 10 000 грн на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ; 02 липня 2025 року о 17:08 год коштів в сумі 2 010,05 грн набанківську картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , власником якої є матір ОСОБА_4 - ОСОБА_8 ; 02 липня 2025 року о 17:14 год коштів в сумі 5 025,13 грн набанківську картку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , власником якої є матір ОСОБА_4 - ОСОБА_8 ; 02 липня 2025 року о 23:13 год коштів в сумі 10 000 грн на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ; 02 липня 2025 року о 23:13 год коштів в сумі 10 000 грн на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ; 02 липня 2025 року о 23:14 год коштів в сумі 10 000 грн на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ; 02 липня 2025 року о 23:14 год коштів в сумі 10 000 грн на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ; 02 липня 2025 року о 23:14 год коштів в сумі 10 000 грн на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ; 02 липня 2025 року о 23:15 год коштів в сумі 5 000 грн на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ; 02 липня 2025 року о 23:16 год коштів в сумі 5 000 грн на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ; 02 липня 2025 року о 23:17 год коштів в сумі 1 000 грн на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ; 02 липня 2025 року о 23:18 год коштів в сумі 1 000 грн на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ; 04 липня 2025 року о 18:09 год коштів в сумі 10 000 грн на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ; 04 липня 2025 року о 18:12 год коштів в сумі 20 000 грн на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ; 04 липня 2025 року о 18:14 год коштів в сумі 5 000 грн на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ; 04 липня 2025 року о 18:14 год коштів в сумі 5 000 грн на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ; 04 липня 2025 року о 18:15 год коштів в сумі 5 000 грн на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 ; 04 липня 2025 року о 18:15 год коштів в сумі 5 000 грн на рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 , що призвело до несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, - несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем.

Крім того, ОСОБА_4 у період з 00:28 год 03 липня 2025 року до 07:39 год 12 липня 2025 року, маючи умисел на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, набула, володіла та розпоряджалася грошовими коштами в загальній сумі 65 000 грн, у тому числі здійснювала фінансові операції з коштами, а також зміну їх форми (перетворення) коштів з безготівкової форми у готівку, достовірно знаючи, що вказані кошти прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_4 , маючи умисел на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, використовуючи належний ОСОБА_7 мобільний телефон марки Samsung Galaxy A14 ІМЕІ НОМЕР_8 з номером НОМЕР_9 , о 14:34 год 03 липня 2025 року здійснила безкарткове зняття частини коштів, отриманих злочинним шляхом, в сумі 15 000 грн з рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК на ім`я ОСОБА_7 , які попередньо були викрадені та перераховані на зазначений вище рахунок у період з 10:59 год 02 липня 2025 року до 23:18 год 02 липня 2025 року, з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), внаслідок чого шляхом зміни їх форми (перетворення) коштів з безготівкової форми у готівку набула частину коштів, отриманих злочинним шляхом, в сумі 15 000 грн.

Вона ж, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, використовуючи належний ОСОБА_7 мобільний телефон марки Samsung Galaxy A14 ІМЕІ НОМЕР_8 з номером НОМЕР_9 , о 10:49 год 04 липня 2025 року здійснила безкарткове зняття частини коштів отриманих злочинним шляхом в сумі 20 000 грн з рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК на ім`я ОСОБА_7 , які попередньо були викрадені та перераховані на зазначений вище рахунок у період з 10:59 год 02 липня 2025 року до 23:18 год 02 липня 2025 року, з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), внаслідок чого шляхом зміни їх форми (перетворення) коштів з безготівкової форми у готівку набула частину коштів, отриманих злочинним шляхом, в сумі 20 000 грн.

Вона ж, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, близько 23:30 год (більш точний час не встановлено), перебуваючи неподалік автозаправної станції WOG за адресою: вул. Шевченка, 51а, у м. Кам`янка Черкаського району Черкаської області, розпорядилася попередньо набутими коштами, отриманими злочинним шляхом, в загальній сумі 35 000 грн (15 000 +20 000), шляхом їх передачі як частини суми в розмірі 40 000 грн посереднику ОСОБА_9 за купівлю транспортного засобу Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що кошти в сумі 35 000 грн прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Вона ж, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, незаконно використовуючи належний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон марки «Tehno Spark 8c» ІМЕІ НОМЕР_5 з номером НОМЕР_6 та встановлену на ньому систему банку «Приват24», зареєстровану на ОСОБА_6 , 04 липня 2025 року о 10:02 год, здійснила крадіжку готівкових коштів в сумі 20 000 грн шляхом їх зняття з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_1 ), в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» № CLCS5965, за адресою: вул. Захисників України, 54, м. Кам`янка Черкаського району Черкаської області, використовуючи функцію безкарткового зняття готівки. У подальшому одержаними у злочинний спосіб коштами в сумі 20 000 грн ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд, у невстановлений слідством час та за невстановлених слідством обставин, усвідомлюючи, що вказані кошти прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

Вона ж, маючи умисел на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, 03 липня 2025 року о 00:28 год шляхом отримання на власний банківський рахунок НОМЕР_11 , відкритий у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», коштів у сумі 10 000 грн з рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 , умисно, протиправно набула та володіла до 07:39 год. 12 липня 2025 року коштами в сумі 10 000 грн, усвідомлюючи, що вказані кошти прямо та повністю одержано злочинним шляхом, внаслідок крадіжки з банківського рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_2 .

Вона ж, з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та усвідомлюючи злочинне походження коштів у сумі 10 000 грн, отриманих з рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_7 , у період з 06:20 год до 07:39 год 12 липня 2025 року здійснила фінансові операції з перерахування коштів з власного банківського рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на рахунок № НОМЕР_12 , а саме о 06:20 год 12 липня 2025 року коштів в сумі 5 000 грн та о 07:39 год 12 липня 2025 року коштів в сумі 5 000 грн, тобто розпорядилася коштами в загальні сумі 10 000 грн, достовірно знаючи, що вказані кошти прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, - набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій з таким майном, зміна форми (перетворення) такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 не заперечувала проти застосування пропонованого запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали, додані до такого клопотання, з`ясувавши думку осіб, що приймали участь у розгляді клопотання, зокрема, позицію прокурора щодо доведеності наданими слідчому судді доказами обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, думку підозрюваної, проаналізувавши надані стороною обвинувачення докази підозри у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 176 КПК України передбачений перелік запобіжних заходів, одним з яких є й такий запобіжний захід як особисте зобов`язання.

Відповідно до ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються під час досудового розслідування слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, інших учасників цього ж кримінального провадження; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Окрім того, за ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі й вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим, вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого, міцність його соціальних зав`язків, наявність постійного місця роботи, навчання, його репутацію, майновий стан, наявність судимостей, дотримання раніше застосованих запобіжних заходів та інше.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Відповідно до ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках та за встановленою процедурою. Судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства.

Окрім того, Європейським судом з прав людини у рішенні по справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

Викладені вище обставини щодо суті повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень у повній мірі обґрунтовуються отриманими стороною обвинувачення у порядку, визначеному КПК України, доказами, а саме:

-протоколом прийняття заяви від ОСОБА_6 про кримінальне правопорушення від 07 липня 2025 року;

-показаннями потерпілого ОСОБА_6 від 07 липня 2025 року;

-випискою по банківській картці банку АТ КБ «ПриватБанк» потерпілого ОСОБА_6 від 07 липня 2025 року;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 07 липня 2025 року;

-протоколом огляду від 07 липня 2025 року;

-платіжними інструкціями за період часу з 02 липня 2025 року по 04 липня 2025 року;

-протоколом обшуку від 19 липня 2025 року;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 19 липня 2025 року;

-протоколом тимчасового доступу від 05 серпня 2025 року;

-протоколом огляду інформації, вилученої у АТ КБ «ПриватБанк» від 05 серпня 2025 року;

-даними, вилученими у АТ КБ «ПриватБанк» 05 серпня 2025 року;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 06 серпня 2025 року;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 06 серпня 2025 року;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 10 серпня 2025 року;

-протоколом огляду платіжних інструкцій від 14 серпня 2025 року;

-протоколом тимчасового доступу від 19 серпня 2025року;

-даними, вилученими у АТ «Універсал Банк» 19 серпня 2025 року;

-протоколом тимчасового доступу від 21 серпня 2025 року;

-даними, вилученими у АТ КБ «ПриватБанк» 21 серпня 2025 року;

-протоколом огляду інформації, вилученої у АТ КБ «ПриватБанк» 22 серпня 2025 року;

-протоколом огляду інформації, вилученої у АТ «Універсал Банк» 22 серпня 2025 року;

-протоколом тимчасового доступу від 16 жовтня 2025 року;

-даними, вилученими у АТ «Універсал Банк» 16 жовтня 2025 року;

-протоколом огляду інформації, вилученої у АТ «Універсал Банк» 16 жовтня 2025 року;

-протоколом тимчасового доступу від 27 жовтня 2025 року;

-даними, вилученими у ТОВ «Лайфселл» 27 жовтня 2025 року;

-протоколом огляду інформації, вилученої у ТОВ «Лайфселл» 27 жовтня 2025 року.

Підставою застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 209 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що остання може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, існують реальні ризики переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування або суду; продовження злочинної діяльності та вчинення інших кримінальних правопорушень. Зазначені ризики передбачені п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

З урахуванням сукупності викладених обставин, даних про особу підозрюваної, в силу характеру інкримінованих ОСОБА_4 діянь та одночасної потереби у проведенні слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, для забезпечення належного виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, достатнім і співмірним з існуючими ризиками є застосування до неї запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання з покладенням передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», наведеного Європейським судом з прав людини у рішенні в справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

При цьому слідчий суддя наголошує, що обставини здійснення підозрюваною конкретних дій та доведеність її вини, правильність кримінально-правової кваліфікації діянь потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваної запобіжного заходу.

Норма ч. 5 ст. 194 КПК України передбачає необхідність зобов`язання підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором. Відповідно, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі обов`язки: прибувати до слідчого ОСОБА_5 за першою вимогою; не відлучатися за межі с. Грушківка Черкаського району Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання.

Обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються (ч. 7 ст. 194 КПК України).

Керуючись ст.ст. 9, 177, 179, 193, 194, 196, 205, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_5 , погодженого прокурором Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування стосовно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні № 0000438 від 07 липня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 209 КК України.

Обрати стосовно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання у межах строку досудового розслідування, тобто до 14 листопада 2025 року, та покласти на неї передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки, зокрема:

- прибувати до слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_5 за першою вимогою;

- не відлучатися за межі с. Грушківка Кам`янської ТГ Черкаського району Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання.

Підозрюваній ОСОБА_4 письмово під розпис повідомити покладені на неї обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків покласти на слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали до 14 листопада 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1