Провадження 1-кс/522/6977/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках запиту компетентних органів Латвійської республіки про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі №0, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Управління боротьби з економічними злочинами Головного управління кримінальної поліції Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки (далі за текстом У БЕЗ) знаходиться кримінальний процес № 0, який був розпочатий 2 березня 2020 року в частині третьої статті 1 коштів, використовуючи рахунок зареєстрованої на Сейшельських островах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційний № НОМЕР_1 , (бенефіціар ОСОБА_5 , громадянин України) (далі за текстом - « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та належні активи в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з 12 червня Bank») (далі за текстом - « ОСОБА_6 »)), у період часу з 201 1 року до 2018 року.

У ході досудового кримінального процесу встановлено, що в період часу з 29 вересня 2015 року по 5 вересня 2016 року компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму рахунку за № НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані фінансові кошти у розмірі 5 199 157,5. З отриманими фінансовими коштами проведено легалізаційні дії, а документи, що обгрунтовують правочини (платежі), мають ознаки підробки. Фінансові кошти одержано від компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 2707 605,51 USD, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 200 073,00 USD, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 750 000,00 USD, TEXFORM COMPANY LLP у розмірі 1056 479,00 USD та KERISSACO MANAGEMENT LIMITED у розмірі 485 000,00 USD.

27 вересня 2024 року Державною поліцією отримано інформацію про те, що, можливо, легалізація видобутих злочинним шляхом коштів відбулася в період часу з 2015 року по 2018 рік при отриманні клієнтом ЛВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний № НОМЕР_3 )2.8. на інвестиційному рахунку за LV38LLBB185 переказу фінансових інструментів інвестиційного портфеля компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 400489-5, ABLV, 28.06.2018. Ne з

17.10.2024. у кримінальному процесі прийнято ухвалу про накладення арешту на майно ОСОБА_7 фінансові інструменти, що є на інвестиційному рахунку AT «Signet Bank» за № LV38LLBB185:36 148,5426 шт. часткою інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ISIN код НОМЕР_4 ;- 2720,0164 шт. часткою інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ISIN код НОМЕР_5 .

Загальна ринкова вартість фінансових інструментів на 15.10.2024р. становила 705 507,68 USD, або 647 254,75 EUR.

У розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » немає інформації чи документації, яка б підтверджувала те, чому ОСОБА_8 отримав фінансове благо від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своє володіння фінансовими інструментами отримала 28.09.2015. шляхом переведення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Документів та/або інформації, що обґрунтовують переведення інвестиційних посвідчень від компанії

У свою чергу компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбала фінансові інструменти у 2012 році на загальну суму у розмірі 350 000 USD та у 2014 році на загальну суму у розмірі 210 000 USD.

Наслідком встановлено, що зазначеною в банку компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 бенефіціаром також був ОСОБА_8 , а компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є продовжувачем діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку із вище викладеним, з метою забезпечення повного виконання запиту компетентних органів РЛатвійської республіки про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі №0 та з метою встановлення місцезнаходження (джерел доходів) ОСОБА_9 виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та можливості вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий за погодженням з прокурором звернувся клопотанням про надання тимчасовго доступу до речей та документів.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація;

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, дізнавачем СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП Одеській області було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164,309,372,376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_10 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках запиту компетентних органів Латвійської республіки про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі №0 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП Одеській області ОСОБА_3 , та прокурору Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступу до речей та документів, із можливістю вилучення інформації за електронних/фізичних копій наявної документації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Надати інформацію щодо податкових розрахункових сум доходів, які були нараховані громадянину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ).

Надати інформацію щодо джерел доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ) за період з 2011 по 2018 років.

Ухвала діє протягом 2 /двох/ місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: