Провадження №1- кс/712/5418/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 листопада 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000810 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000810 від 01.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 23.07.2025 невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 22000 грн., які було знято із банківської картки потерпілої. (ЄО №68491 від 31.07.2025).

В ході допиту потерпілої встановлено, що 06.06.2024 остання уклала договір про надання соціальних послуг №557/0-1/2, так як являється інсулінозалежною. Щоб укласти в/в договір, до потерпілої приходила заступник завідуючої яка представилась як ОСОБА_6 (т. НОМЕР_1 ), подивилась її умови проживання, остання повідомила що через кілька днів ОСОБА_7 буде призначений соціальний працівник, та він прийде до неї з в/в договором.

Соціальним працівником на той час була призначена ОСОБА_8 . Потерпіла спочатку остерігалась її, але потім почала довіряти, вона потерпілій приносила інсулін, кошти з карточки знімала і віддавала все до копійки. Нарікань у потерпілої на неї не було.

21.07.2025 року потерпіла очікувала ОСОБА_9 , яка повинна була принести інсулін. Після чого, на номер телефона потерпілої надійшла смс-повідомлення від ОСОБА_9 , яка повідомила, що вже не являється її соціальним працівником і до потерпілої прийде інша особа. Та щоб остання очікувала дзвінка.

Через деякий час на номер телефона надійшов дзвінок з НОМЕР_2 яка представилась ОСОБА_10 . В ході розмови остання повідомила, що ліки принесе ввечері, на що ОСОБА_11 їй відповіла, що лікар приймає до обіду і їй потрібен інсулін раніше ніж увечері. Остання повідомила, що коштів в неї не має, на що потерпіла сказала їй щоб прийшла до та вона дасть їй кошти. Через деякий час остання, приїхала за місцем проживання потерпілої, після чого, остання дала їй свою карту № НОМЕР_3 та сказала щоб вона зняла кошти в розмірі 5 тис грн ( так як більше в мене там не було). Потерпіла їй все розказала, куди йти і де брати інсулін. Потім ОСОБА_11 попросила ОСОБА_10 , щоб вона записала на її телефон свої контакти, та вони тримали зв?язок, і вона не бігала до неї по 100 раз.

Чекавши від останньої якоїсь звістки, але остання так і не писала. Потерпіла їй сама почала писати коли вона привезе інсулін, але ОСОБА_10 кожного дня казала що завтра або ввечері. 23.07.2025 року потерпіла точного часу не пам?ятає, ОСОБА_10 привезла інсулін, але ОСОБА_11 попросила, щоб вона по дорозі купила ще продуктів, але остання сказала що коштів не має, хоча потерпіла їй сказала, що дасть кошти. Потім остання повідомила в місті не має продуктів. Після чого, потерпіла написала смс-повідомлення заступнику завідуючої ОСОБА_12 , про в/в ситуацію, на що остання відповіла, що ОСОБА_10 не знайшла продуктів. Тобто, потерпіла хоче повідомити, що на той час банківська карта знаходилась у ОСОБА_10 .

Помітивши, що на телефон потерпілій не приходять смс-повідомлення з банку про зняття коштів (як це було завжди), остання не відразу пішла до відділення, так як дуже тяжко знаходиться на сонці, тому чекала підходящої погоди.

31.07.2025 потерпіла пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поспілкувавшись з працівником банку, остання допомогла на терміналі натискати кнопки, і зробила щоб приходили смс-повідомлення. Прийшовши додому, потерпілій почали приходили смс- повідомлення про зняття коштів.

Прийшовши за місцем проживання, відкривши смс повідомлення потерпіла побачила, що були якісь зняття коштів в розмірі 22 тис. грн.

Після чого, потерпіла зателефонувала на гарячу лінії банка, де в ході спілкування з оператором, їй повідомили, що відносно неї було здійснено шахрайські дії, та на її ім?я було відкрито банківську карту ( номера не має) та знято в банкоматах м. Черкаси грошові кошти загальна сума 22 тис. грн. Також повідомила, що відкрито банківську карту було відкрито 23.07.2025 року. Також оператор запитав чи давала комусь свою карту їхнього банку, нащо потерпіла повідомила що так, соціальному працівнику.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунки № НОМЕР_4 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Дані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 20 липня 2025 року по 00 год. 00 хв. 01 вересня 2025 року по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 20 липня 2025 року по 00 год. 00 хв. 01 вересня 2025 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 20 липня 2025 року по 00 год. 00 хв. 01 вересня 2025 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 20 липня 2025 року по 00 год. 00 хв. 01 вересня 2025 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 .

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; старшому оперуповноважений сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 ; оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1