Справа № 286/4094/25
Провадження № 1-кс/286/690/25
У Х В А Л А

19.11.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , та іншій уповноваженій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , що містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії) за період з 12 листопада 2025 року по 18 листопада 2025 року:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх банківських рахунків (видачі банківської картки) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів.

2. Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та банківській картці № НОМЕР_2 за період з 12.11.2025 по 18.11.2025 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

3. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 за період з 12.11.2025 по 18.11.2025 включно. Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Мотивуючи тим, що 12.11.2025 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКІІП: НОМЕР_1 про те, що 12.11.2025 о 10 год. 58 хв. їй надійшло повідомлення від сестри ОСОБА_10 в месенджері телеграм з проханням позичити грошові кошти в сумі 4000 грн., на що остання погодилась та 12.11.2025 о 11 год. 06 хв. перерахувала 4000 грн. зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку невстановленої особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Таким чином невстановлена особа своїми діями заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_9 на суму 4000 грн.

По даному факту сектором дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування за №0000201 від 13.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення, досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, у зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється лише у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на віддаленій відстані від місця проведення досудового розслідування, при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для підготовки інформації, яка видається лише у цьому відділенні у визначені дні та час, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим дізнавач СД просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням дізнавача СД не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000201 від 13.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 12.11.2025 о 10 год. 58 хв. ОСОБА_9 надійшло повідомлення від сестри ОСОБА_10 в месенджері телеграм з проханням позичити грошові кошти в сумі 4000 грн., на що остання погодилась та 12.11.2025 о 11 год. 06 хв. перерахувала 4000 грн. на банківську картку невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Таким чином невстановлена особа своїми діями заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_9 на суму 4000 грн.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 видно, що 12.11.2025 о 10 год. 58 хв. їй на телеграм надійшло повідомлення з номером картки НОМЕР_3 від сестри ОСОБА_10 з проханням позичити 4000 грн.. В цей же день грошові кошти вона перерахувала з власної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на вказану банківську картку. Коли зателефонувала до сестри і запитала чи надійшли кошти та чи не потрібні ще, остання повідомила, що її аккаунт в «Телеграм» було зламано.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації іншій уповноваженій службовій особі за дорученням, окрім дізнавача сектору дізнання який звернувся з клопотанням (чи іншому дізнавачу з групи дізнавачів, прокурору з групи прокурорів), оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії) за період з 12 листопада 2025 року по 18 листопада 2025 року:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх банківських рахунків (видачі банківської картки) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів.

2.Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та банківській картці № НОМЕР_2 за період з 12.11.2025 по 18.11.2025 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

3.Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 за період з 12.11.2025 по 18.11.2025 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 19 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1