КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа № 552/5087/25
Провадження № 1-кс/552/127/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.26

28 січня 2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтава клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 19.01.2026 звернувся старший дізнавач СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 19.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 19.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2025 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.06.2025 близько 13 год 41 хв за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа шляхом обману, з метою особистого збагачення, під приводом продажу автомобільних шин у соціальній мережі «Instagram», заволоділа його грошовими коштами у сумі 7 850 гривень, які він самостійно перерахував зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування потерпілий підтвердив обставини вчинення кримінального правопорушення та факт перерахування грошових коштів. Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, було вилучено оптичний носій з інформацією у межах кримінального провадження № 0000165 від 19.06.2025.

За результатами огляду встановлено, що власником банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Оглядом встановлено, що 18.06.2025 о 14 год 24 хв на зазначений рахунок надійшли грошові кошти у сумі 7 850 гривень з банківської картки потерпілого.

У подальшому, 18.06.2025 о 14 год 41 хв ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти у сумі 20 803 гривні на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_7 , з призначенням платежу «надання інформаційних послуг».

Під час подальшого тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до ухвали слідчого судді, встановлено, що власником зазначеного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Оглядом встановлено, що 18.06.2025 о 14 год 42 хв на вказаний рахунок надійшли грошові кошти у сумі 20 700 гривень.

Надалі встановлено, що 18.06.2025 о 18 год 36 хв ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у сумі 40 400 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчить про подальший рух грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об?єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший дізнавач ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Водночас, 21.01.2026 старшим дізнавачем подано заяву про розгляд справи без його участі, в якій він зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с. 15).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази та матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами статті 131 КПК України до одного з видів заходів забезпечення кримінального провадження належить тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду клопотанні старшого дізнавача обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 0000165 від 19.06.2025.

Наданими старшим дізнавачем матеріалами та доказами підтверджено, що вказана у клопотанні інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ старший дізнавач, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Отже, стороною обвинувачення доведено необхідні елементи передбачені статтею 132 КПК України, які допускають застосовування заходів забезпечення кримінального провадження та слідчим суддею встановлено, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У даному випадку старшим дізнавачем доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, старшим дізнавачем доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання, що є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 від 19.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; старшим дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_3 , ОСОБА_11 ; заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, виготовлених на паперових та електронних носіях, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до вимог ухвали, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по номер рахунку отримувача НОМЕР_5 Код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача НОМЕР_6 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 18.06.2025 по 28.01.2026;

- копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП), за якою рахується вищевказаний номер рахунку отримувача НОМЕР_5 Код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача НОМЕР_6 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним номером рахунку отримувача НОМЕР_5 Код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача НОМЕР_6 та використовувалися як фінансові; відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 18.06.2025 по 28.01.2026;

- у разі перерахунку грошових коштів з номеру рахунку отримувача НОМЕР_5 Код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача НОМЕР_6 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема, вхід та авторизація, а також зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.06.2025 по 28.01.2026;

- у разі перерахунку грошових коштів з номеру рахунку отримувача НОМЕР_5 Код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача НОМЕР_6 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях транзакціях) та користувачах за період часу з 18.06.2025 по 28.01.2026;

- надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з номеру рахунку отримувача НОМЕР_5 Код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача НОМЕР_6 , за період часу з 18.06.2025 по 28.01.2026, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 - з використанням котрого здійснювалось обслуговування номеру рахунку отримувача НОМЕР_5 Код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача НОМЕР_6 , за період часу з 18.06.2025 по 28.01.2026;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування номеру рахунку отримувача НОМЕР_5 Код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача НОМЕР_6 , за період часу з 18.06.2025 по 28.01.2026.

Строк дії ухвали встановити до 29 березня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1