Провадження № 1-кс/686/742/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000627 від 23.04.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що підозрювані у кримінальному провадженні за № 0000731 у період часу з 10.06.2021 по 20.04.2023 та з 13.06.2023 по 01.11.2024 у результаті незаконного видобування води з артезіанської свердловини № 1746, яка є корисною копалиною державного значення, набули, володіли та розпоряджалися грошовими коштами, отриманими в результаті реалізації готової продукції у вигляді мінеральної води та напоїв, виготовлених із незаконно видобутої води, усвідомлюючи, що отримані грошові кошти одержані злочинним шляхом.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 24.02.2025 за ч. 1 ст. 209 КК України.

Окрім того, службові особи приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою між собою, умисно, всупереч інтересам даного приватного підприємства, зловживають своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що спричинило тяжкі наслідки.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000731 від 01.07.2024 за ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У подальшому матеріали досудового розслідування за № 0000399 процесуальним прокурором об`єднані у кримінальне провадження за № 0000731.

Так, 23.04.2025 постановою процесуального прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування з матеріалів кримінального провадження № 0000731 виділено матеріали, що стосуються обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України, в окреме кримінальне провадження за № 0000627.

У ході досудового розслідування встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно зі спеціальним дозволом № 6083 від 14.09.2015, наданим ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувалося свердловиною № 1746 Хмельницького родовища в межах ділянки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться у місті Хмельницькому за координатами північної широти 49 22 52.920, східної довготи 26 56 26.630.

Згідно з умовами вищевказаного дозволу ПП « ОСОБА_5 » надано право користування надрами з метою видобування питних підземних вод із свердловини № 1746 Хмельницького родовища ділянки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для господарсько-питного та нецентралізованого водопостачання (розлив питної води).

Згідно з вимогами Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювальної техніки обсягу видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 963 від 08 жовтня 2012 року, водокористувачі облаштовують артезіанські свердловини засобами вимірювальної техніки, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

Так, 15.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 винесено припис № 335-14/06, яким ПП « ОСОБА_5 » надано строк до 19.04.2021 для усунення виявлених порушень, передбачених статтею 24 Кодексу України «Про надра», абзацом 3 статті 11 Закону України «Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності».

Внаслідок неусунення ПП « ОСОБА_5 » виявлених порушень, на підставі підпунктів 1, 3 пункту 21 постанови Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.06.2021 № 436 зупинено дію дозволу № 6083, наданого ПП « ОСОБА_5 ».

22.04.2022 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі № 560/17662/21 відмовлено у задоволенні позову ІНФОРМАЦІЯ_2 до ПП « ОСОБА_5 » про анулювання спеціального дозволу на користування надрами.

У подальшому, 14.09.2022 постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 у справі також відмовлено у задоволенні позову ІНФОРМАЦІЯ_2 до ПП « ОСОБА_5 » про анулювання спеціального дозволу на користування надрами.

Разом із тим, 03.04.2024 постановою ІНФОРМАЦІЯ_7 у складі колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_8 вищевказані рішення скасовані, а позов ІНФОРМАЦІЯ_2 до ПП « ОСОБА_5 » про анулювання спеціального дозволу на користування надрами задоволено повністю та припинено право користування надрами шляхом анулювання дії спеціального дозволу на користування надрами від 14 вересня 2015 року № 6083, наданого приватному підприємству « ОСОБА_5 ».

У зв`язку з анулюванням спеціального дозволу на користування надрами № 6083 керівник та директор приватного підприємства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за попередньою змовою з іншими особами, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , продовжив господарську діяльність, пов`язану з користуванням надрами, без наявності законних підстав.

Незважаючи на відсутність права користування надрами після анулювання дозволу відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 , посадові особи підприємства, переслідуючи корисливий мотив та з метою незаконного збагачення, у порушення вимог законодавства України про надра та охорону навколишнього природного середовища, здійснювали незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, а саме підземної питної води.

Вказана діяльність здійснювалася протягом тривалого періоду часу шляхом забору підземної води з артезіанської свердловини та її подальшого транспортування до виробничих потужностей, де вода використовувалася для виготовлення та фасування напоїв з метою подальшого збуту.

Незаконно видобута підземна вода застосовувалася у виробничому процесі, в результаті чого виготовлялася продукція під відповідною торговельною маркою, яка реалізовувалася споживачам за грошові кошти.

Таким чином, посадові особи підприємства, не маючи чинного спеціального дозволу на користування надрами, продовжували незаконну діяльність з видобування та використання підземних вод, чим спричинили порушення встановленого порядку охорони та використання надр.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 42/22-01-08-07-42/32889325 від 12.06.2025 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень за період з 10.06.2021 року по 20.04.2023 та з 13.06.2023 по 01.11.2024, встановлено, що ПП « ОСОБА_9 » здійснено легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, на суму 7 906 049 гривень шляхом використання вказаних коштів у господарській діяльності власного підприємства.

Так, з метою підтвердження документального висновку № 42/22-01-08-07-42/32889325 від 12.06.2025 в частині, що стосується легалізації (відмивання) грошових коштів у розмірі 7 906 049 грн, отриманих злочинним шляхом за період з 10.06.2021 року по 20.04.2023 та з 13.06.2023 по 01.11.2024, 24.12.2025 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 направлено судово-економічну експертизу.

Під час проведення зазначеної експертизи експертом ІНФОРМАЦІЯ_9 подано клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного експертного дослідження, зокрема документів та відомостей податкового характеру, які перебувають у володінні органів ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки містять відомості щодо фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), обсягів отриманих доходів, податкової звітності, руху коштів та їх використання у господарській діяльності підприємства, що безпосередньо пов`язано з предметом судово-економічної експертизи та необхідне для перевірки висновків аналітичного дослідження №42/22-01-08-07-42/32889325 від 12.06.2025.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представників, у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до ч. 4 ст. 27 КПК України розгляд справи у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених Кодексом. Оскільки розгляд справи у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування, суд вважає за можливе проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в паперовому вигляді або в електронному вигляді на цифровому носії інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

- податкових накладних які містяться у Єдиному реєстрі податкових накладних ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період часу з 10.06.2021 по 20.04.2023 та з 13.06.2023 по 01.11.2024 включно які підтверджують факт реалізації ПП « ОСОБА_9 » контрагентам - покупцям напоїв власного виробництва;

- актів документальної перевірки ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), складеного органами ІНФОРМАЦІЯ_10 , у частині обліку та реалізації продукції за періоди з 10.06.2021 року по 20.04.2023 року та з 13.06.2023 року по 01.11.2024 року (аналітичні довідки, розрахунки, таблиці, узагальнені відомості та інші документи, які стали підставою для складання висновку аналітичного дослідження від 12.06.2025 № 42/22-01-08-07-42/32889325).

Ухвала діє по 20 березня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1