Справа № 559/3916/25
Провадження № 1-кс/559/30/2026
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"13" січня 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 від 12.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 11.09.2025, близько 09 год. 25 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши доступ до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом перепідв`язання мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які було переведено трьома переказами на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в загальній в сумі 19 463 грн.

В подальшому, встановлено, що грошові кошти на загальну суму 19 463 грн трьома переказами перераховано з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , на картковий рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2

В ході аналізу інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 отриманої на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області встановлено, що грошові кошти в подальшому було перераховано з карткового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

На даний час в ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку, відомостей про рух грошових коштів з 01.09.2025 по 20.09.2025 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000458 від 12.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України З`ясовано, що під час кримінального провадження використовувалась банківська картка№ НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться:

1) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ) або у його структурному підрозділі, а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою № НОМЕР_4 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.09.2025 по 20.09.2025;

копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даної банківської картки за період з 01.09.2025 по 20.09.2025;

інформацію про історію авторизації, при користуванні даним рахунком та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані банківською карткою № НОМЕР_4 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 01.09.2025 по 20.09.2025;

Встановити строк дії ухвали до 13.03.2026 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1