Дата документу 22.01.2026Справа № 554/862/26
Провадження № 1-кс/554/1624/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.01.2026 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001453 від 18.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуваються матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001453 від 18.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

17.11.2025 до Полтавського РУП надійшло повідомлення про те, що у вересні 2025 року, невстановлена особа, в період воєнного стану, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 1 117 000 грн., які остання перерахувала на вказані невідомою особою рахунки.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_3 повідомила обставини вчинення заволодіння належних їй грошових коштів, а також номери рахунків на які остання здійснювала переказ. Переказ коштів здійснювала з свого особового банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на наступні банківські рахунки

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

Також перераховування грошових коштів потерпіла здійснювала з свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , на такі рахунки :

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 .

На підтвердження вказаних відомостей потерпіла надала копію виписки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

1.Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ;, а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку за адресою: : АДРЕСА_2 , надати можливість вилучити нижчезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації (у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку за адресою: : АДРЕСА_2 ) , що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.10.2025 по кінцевий термін дії ухвали суду по банківських рахунках:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , а саме:

1.1.документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

1.2.договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

1.3.відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських рахунках :

- НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

за період з 00:00 год. 01.10.2025 року по кінцевий термін дії ухвали суду із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

1.4.фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаних банківських рахунках :

- НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

1.5. номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими рахунками :

- НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

за період з 00:00 год. 01.10.2025 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.6. у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних банківських рахунках :

- НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

за допомогою інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 01.10.2025 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

1.7. у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних банківських рахунках :

- НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 01.10.2025 року по кінцевий термін дії ухвали.

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділу Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області та уповноважених осіб на проведення досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1