Справа № 591/823/23
Провадження № 1-кс/591/24/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2026 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000099 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч.2 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.367, ч.3 ст.382 КК України за фактами службової недбалості службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисного ухилення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від сплати земельного податку та інших видів податків шляхом їх декларування і несплати, а згодом шляхом подачі уточнених податкових декларацій на загальну суму 6 826 184,26 грн за період 2019-2022 років, а також за фактом умисного невиконання службовими особами цього ж державного підприємства рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адміністративним позовом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.07.2021 про стягнення податкового боргу із земельного податку з юридичних осіб у сумі 566 227,41 грн на рахунок, відкритий у казначействі для ІНФОРМАЦІЯ_4 , що набрало законної сили 29.11.2021, та від 26.05.2022 про стягнення податкового боргу по сплаті земельного податку в сумі 845 289,49 грн, а всього на суму 1 411 516,90 грн. З метою ефективного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000099 від 29.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.367, ч.3 ст.382 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також, матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000099, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Суми за адресою: АДРЕСА_2 щодо деталізованого руху коштів по розрахунковим рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відкриті у філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Рівне: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період із дати відкриття - 03.05.2022 по теперішній час та у філії Головне управління по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період із 01.07.2021 по 12.01.2026, із зазначенням залишку по рахунках (сальдо) на початок та кінець даного періоду, а саме: відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з відкритих рахунків підприємства, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення; відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на рахунки підприємства, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення; відомості про осіб, які мали доступ до вказаних рахунків та які здійснювали перерахування коштів, а також документів, що підтверджують факти надходження і виконання банком рішень судів, рішень контролюючих (податкових) органів про накладення арешту на банківські рахунки, про безспірне списання коштів із них (інкасових доручень).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1