Справа № 459/1120/25
Провадження № 1-кс/459/1174/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступдо речей та документів

26 листопада 2025 року лідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21.11.2025 дізнавач звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні (володінні) ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На обгрунтування клопотання послався на те, що 05.04.2025 до Шептицького РВП ГУНП у Львівській області надійшло звернення ОСОБА_5 , з приводу того, що 05.04.2025 близько 17 години 50 хвилин невідома особа діючи під вигаданим приводом, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 8500 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що 05.04.2025 переглядав соціальну мережу «Інстаграм» і йому надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_6 , про можливість заробити грошей в сумі 65 000 грн. А саме потрібно активувати кредитний ліміт на банківській карті та зайти за посиланням в Telegram -канал, де буде роз?яснено подальші дії. ОСОБА_5 на своєму мобільному телефоні зайшов у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 та активував кредитний ліміт на суму 40 000 грн на своєму кредитному рахунку НОМЕР_3 банку ІНФОРМАЦІЯ_3 карточка НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_5 зайшов на посилання вище вказаного Telegram - каналута написав, що хоче отримати 65 000 грн. та скинув скріншот повідомлення у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 про активацію кредитного ліміту та надіслав номер своєї банківської карточки, на який на його думку мали переказати 65 000 грн. ОСОБА_5 написали повідомлення, що йому потрібно здійснити переказ грошових коштів в сумі 3 900 грн. на вказану в Telegram-каналі банківську карту НОМЕР_2 . ОСОБА_5 у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 з свого рахунку НОМЕР_3 банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ініціював переказ грошових коштів в сумі З 900 на вказану банківську карту НОМЕР_2 . Однак переказ був відхилений. ОСОБА_5 здійснив ще декілька повторних спроб переказу вказаної суми на вказану банківську карту, та все-таки чергове його ініціювання було схвалене та кошти були переказані. ОСОБА_5 надіслав в застосунок «Telegram»скріншот про переказ ним коштів на вказану карточку в сумі 3 900 грн. ОСОБА_5 надійшло повідомлення про необхідність переказу ним ще суми коштів 4 600 грн. на ту ж банківську карту та скріншот підтвердження переказу. ОСОБА_5 у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 з свого рахунку НОМЕР_3 банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ініціював переказ грошових коштів в сумі 4 600 грн. на вказану йому банківську карту НОМЕР_2 . Однак знову переказ був відхилений. ОСОБА_5 здійснив ше декілька повторних спроб переказу вказаної суми на вказану банківську карту, та все-таки чергове його ініціювання було схвалене та кошти були переказані. ОСОБА_5 надіслав в Telegram скріншот підтвердження переказу ним суми 4 600 грн. на вказану йому банківську карту НОМЕР_2 . ОСОБА_5 надійшло повідомлення про необхідність переказу ним коштів в сумі 5300 грн. ОСОБА_5 запитав у повідомленні, скільки ще йому потрібно буде переказувати кошти, і прийшла відповідь, що це буде розраховано та після достатньої кількості переказів ОСОБА_5 буде погашено кредитний ліміт та додатково нараховано грошові кошти в сумі 65 000 грн. ОСОБА_5 просив, аби йому повернули переказані ним кошти. На що йому відповіли, що переказати кошти можливості немає, оскільки він не має необхідної суми переказів. Я вирішив запитати у ОСОБА_7 , як в нього все відбулось у такій ситуації, однак переписка була видалена, і останній зрозумів що спілкувався із шахраями.

В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по банківській картіНОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 . Згідно наданих банком документів, одразу після переказу на картку05.04.2025 о 17:51 в сумі 3900 грн. та о 17:56 в сумі 4600 грн. грошових коштів від ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ), жодних операцій по розрахунку не проводилось. Після отримання грошових коштів від ОСОБА_5 , за допомогою банківської картки НОМЕР_2 було здійснено операцію переказу грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківський рахунокАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 06.04.2025 за №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 ,; начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування банківський рахунок НОМЕР_6 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

руху коштів за банківським рахунком НОМЕР_6 з 05.04.2025 по 13.04.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, аб о номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

відомостей про операції з банківським рахунком НОМЕР_6 з 05.04.2025 по 13.04.2025;

фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_6 з 05.04.2025 по 13.04.2025;

інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив`язано банківський рахунок НОМЕР_7 05.04.2025 по 13.04.2025;

параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок НОМЕР_6 з 05.04.2025 по 13.04.2025;

повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 з 05.04.2025 по 13.04.2025.

Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1