ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

09 жовтня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000154 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000154 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до відділу поліції № 2 Вінницького РУП звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , яка просить провести перевірку стосовно зняття грошових коштів із її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у сумі 45 000 грн., що мало місце 31.12.2024 після переходу нею за фішинговим посиланням.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 на який було перераховано грошові кошти потерпілого. Крім того встановлено що вказаний вище рахунок належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

В ході огляду вилученої кореспонденції встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 було перераховано на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі запиту було отримано інформацію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з якої встановлено, що інтернет гаманці оформленого на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який згідно отриманої документації належить гр. ОСОБА_6 .

У зв`язку із вище викладеним виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: кому належить банківський рахунок. Надати доступ до документів у вигляді інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти, також фото з банкоматиів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації) з повними анкетними даними, а також їх зміни; рух по вищевказаному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною інформацією про контррагентів та призначенням платежів в період часу з 00:00 год. 31.12.2024 року по момент виконання ухвали, заяву на відкриття та обслуговування рахунку.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: кому належить банківський рахунок. Надати доступ до документів у вигляді інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти, також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації) з повними анкетними даними, а також їх зміни; рух по вищевказаному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною інформацією про контрагентів та призначенням платежів в період часу з 00:00 год. 31.12.2024 року по дату постановлення ухвали, заяву на відкриття та обслуговування рахунку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7