Провадження №1-кс/712/5117/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001109 від 27.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001109 від 27.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що 25.03.2025 близько 17 год. 40 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 представилась працівником банківської установи, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала доступ до його банківського карткового рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошима в сумі 33000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який показав, що 26.03.2025 близько 17 год 00 хв помітив, що карта ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 була заблокована. Тоді ОСОБА_5 , вирішив звернутися до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Там йому порадили звернутися краще на гарячу лінію, де в подальшому розблокували карту. Також сказали, що картка була заблокована внаслідок введення неправильного PIN-коду. Далі ОСОБА_5 , відвідав відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 та оплатив комунальні послуги через карточку. Після цього повернувся додому та помітив, що картка знову заблокована. Було вже пізно, тому ОСОБА_5 , вирішив піти у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 наступного дня. І в цей момент, близько 17 год 40 хв потерпілому зателефонував незнайомий номер НОМЕР_3 . Невстановлена особа, жіночої статі представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що карточка заблокована і що потерпілий має натиснути «1», щоб надійшов код. Коли надійшов код, ОСОБА_5 , передав його невстановленій особі, після чого вона назвала перші шість цифр номеру карти та попросили назвати інші, що потерпілий і зробив. Потім невстановлена особа знову зателефонувала та повідомила, що карта розблокована. А коли ОСОБА_5 , відкрив додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , то побачив, що коштів на рахунку вже немає.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), рахунок НОМЕР_6 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) є наявність інформації, що потерпілий використовує рахунок вказаної фінансової установи, а особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 26 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 27 березня 2025 року, до рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) рахунок НОМЕР_6 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали суду та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), рахунок НОМЕР_6 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб; інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 26 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 27 березня 2025 року по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок НОМЕР_6 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок НОМЕР_6 , за період з 00 год. 00 хв. 26 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 27 березня 2025 року; інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 26 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 27 березня 2025 року; інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунок НОМЕР_6 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 26 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 27 березня 2025 року; завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_6 ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 за період часу 00 год. 00 хв. 26 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 27 березня 2025 року.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що орган досудового розслідування звертався до слідчого судді з аналогічним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перелік яких є аналогічним даного клопотання, за результатами розгляду якого 23.04.2025 у справі №712/5210/25 слідчим суддею постановлено ухвалу про задоволення клопотання.

Слідчим у поданому клопотанні не обґрунтована необхідність повторного звернення з аналогічним клопотанням, яке слідчим суддею задоволено, не зазначено, чи виконана попередня ухвала, доказів об`єктивних причин необхідності отримання тимчасового доступу повторно слідчим не надано.

За таких обставин у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001109 від 27.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1