УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів учинених дітьми слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000031, внесеного до ЄРДР 31.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів учинених дітьми слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2023 року по 2024 рік за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом проведення робіт за лотом закупівлі з ідентифікатором: ІНФОРМАЦІЯ_3 (Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 в частині влаштування благоустрою, ремонту відмостки та гідроізоляції фундаментів) здійснили розтрату бюджетних коштів у розмірі 1 696 018, 72 грн. 15.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) оприлюднено оголошення про проведення тендеру, очікувана вартість якого складає 8 699 522, 00 грн, лот закупівлі з ідентифікатором: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вид предмету закупівлі: Роботи. Переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остаточна пропозиція якого складає 7949 99, 00 грн з ПДВ. Договір будівельного підряду N? 191 підписано 15.09.2023. Під час проведення аналітичного дослідження, виявлено факти щодо завищення цін на будівельні матеріали та послуги, що в подальшому призвело до надмірного та неекономічного витрачання бюджетних коштів. 10.01.2024 було зареєстровано інформаційний документ за результатами аналізу фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та 11.01.2024 направлено рекомендацію на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо перегляду доцільності укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проте, 05.02.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшов лист, про те, що в рамках підписаної договірної ціни немає перевищення вартості матеріалів та робіт у відповідності до проведеної експертизи кошторисної документації. Проектну документацію було розроблено згідно договору від 27.04.2023 N? 01-09/03/23 - РП з позитивним висновком від 09.08.2023 N? 230725-09 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації. Під час аналізу закупівлі з ідентифікатором лоту закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме - капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 в частині влаштування благоустрою, ремонту відмостки та гідроізоляції фундаментів, де переможцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), було проаналізовано відомості Договірної ціни. Згідно відомості ресурсів до договірної ціни, виявлено необхідність у Будівельних матеріалах, виробах, комплектах і устаткування у кількості 40 найменувань. Проведено вибірковий аналіз цін та назви товарів, які зазначені в відомості ресурсів до Договірної ціни на будівельні матеріали, вироби, комплекти і устаткування. Аналізуючи ціни на номенклатуру товару, встановлено ймовірне завищення цін в межах від 293 693, 20 грн з ПДВ до 344 168, 04 грн з ПДВ, що у відсотковому співвідношенні, у середньому значенні, становить від 27% до 111%. Варто зазначити, що відповідно до п.п. 11.1 п. 11 Договору підряду від 15.09.2023 N? 191. Підрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників. Залучення субпідрядників здійснюється підрядником за погодженням із замовником. Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням свого рішення. Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) надано інформаційну довідку від 19.08.2023 N? 745, в якій зазначає, що не планує залучати субпідрядні організації для виконання робіт. Проте, в Відомості ресурсів до Договірної ціни зазначає про необхідність залучення до будівельних робіт екскаватор одноковшевий дизельний на пневмоколісному ходу з місткістю 0,25 м'. Відповідно до об`єктів оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) зазначає про наявність орендованого екскаватора - навантажувача JSB 3CX SITEAMASTER від 31.03.2023, проте відповідно до листа про наявність працівників відповідної кваліфікації від 19.08.2023 N? 735 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) відсутній кваліфікований працівник - машиніст екскаватора. При цьому на роботу екскаватора одноковшевого дизельного на пневмоколісному ходу з місткістю 0,25 м3 відведено 1 565, 2238 маш/год з поточною ціною за одиницю 1020 грн з ПДВ на загальну суму 1 596 528, 28 грн з ПДВ. Відповідно до здійсненого аналізу єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) отримував послуги екскаватора від наступних суб`єктів: ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), Спеціалізоване комунальне підприємство Ташанської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Відповідно до Відомості ресурсів до локального кошторису N? 02-001-001 та до Додаткової угоди N?1 до Договору про закупівлю робіт від 15.09.2023 N? 191 графік виконання будівельно - монтажних робіт на будівництво фундаментів припадає на період з вересня по грудень 2023 року, тобто, в ході проведення дослідження вбачається завищення машино - годин, що могло призвести до привласнення бюджетних коштів у розмірі 1 170 187, 20 грн. Встановлено ймовірне завищення цін при виконанні робіт за лотом закупівлі з ідентифікатором: ІНФОРМАЦІЯ_3 (Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 в частині влаштування благоустрою, ремонту відмостки та гідроізоляції фундаментів), що призвело до розтрати бюджетних коштів у розмірі 1 696 018, 72 грн. На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні підтвердження або спростуванні факту розкрадання бюджетних коштів згідно вищезазначеного договору підряду та отримання копій наступних документів: договорів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) послуги за наступної номенклатурою товарів/послуг: послуги з доставки техніки екскаватор (додатки до них, журнали виконання робіт, акти огляду прихованих робіт); акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, видаткових накладних, актів прийму-передачі безпосередньо пов`язані з підтвердженням виконання робіт щодо об`єкту (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 в частині влаштування благоустрою, ремонту відмостки та гідроізоляції фундаментів АДРЕСА_2 » підписані між замовником та виконавцем. відомості щодо розрахунку між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (банківських виписок) із указанням усіх оплат, реквизитів, призначення платежу, дати і суми; контактні дані, накази про призначення або договори, на працівників які виконували роботи щодо об`єкту (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 в частині влаштування благоустрою, ремонту відмостки та гідроізоляції фундаментів АДРЕСА_2 ». копії журналів обліку робочого часу та проведення інструктажів станом на вересень 2023 року - грудень 2024 року; інформацію щодо кількісті рухомого транспорту станом з 01.01.2023 по 31.12.2024 із зазначенням номеру транспортного засобу, модель, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія, у разі відсутності транспортного засобу - відповідні договори оренди; інформацію щодо кількості працівників уповноважених на виконання робіт пов`язаних з підвищеною небезпекою з наданням копії підтверджуючих документів. Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), АДРЕСА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин злочинів, а також можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування таких обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим. Тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні з метою їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, отримання тимчасового доступу до документів та вилучення копій документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), АДРЕСА_3 , не позбавляє останніх можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України

Старший слідчий ОСОБА_3 просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відповідно до ч. 7 ст. 163 ЦПК України.

Так, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031, внесеному до ЄРДР 31.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), АДРЕСА_3 .

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходяться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів та можливістю зробити їх копії.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, з огляду на положення ч. 1 ст. 159 КПК України..

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 , з можливістю зробити копії, саме:

- договорів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) послуги за наступної номенклатурою товарів/послуг: послуги з доставки техніки екскаватор (додатки до них, журнали виконання робіт, акти огляду прихованих робіт);

- акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, видаткових накладних, актів прийму-передачі безпосередньо пов`язані з підтвердженням виконання робіт щодо об`єкту (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 в частині влаштування благоустрою, ремонту відмостки та гідроізоляції фундаментів АДРЕСА_2 » підписані між замовником та виконавцем.

- відомості щодо розрахунку між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (банківських виписок) із указанням усіх оплат, реквизитів, призначення платежу, дати і суми;

- контактні дані, накази про призначення або договори, на працівників які виконували роботи щодо об`єкту (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 в частині влаштування благоустрою, ремонту відмостки та гідроізоляції фундаментів АДРЕСА_2 ».

- копії журналів обліку робочого часу та проведення інструктажів станом на вересень 2023 року - грудень 2024 року;

- інформацію щодо кількісті рухомого транспорту станом з 01.01.2023 по 31.12.2024 із зазначенням номеру транспортного засобу, модель, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія, у разі відсутності транспортного засобу - відповідні договори оренди;

- інформацію щодо кількості працівників уповноважених на виконання робіт пов`язаних з підвищеною небезпекою з наданням копії підтверджуючих документів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: