У Х В А Л А

Іменем України

17 вересня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000166 від 30.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні СВ Відділу поліції №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 30.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 29.08.2025 невідома особа шляхом обману, під приводом надання банківських послуг, представившись «менеджером ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході листування в месенджері «Телеграм», використовуючи акаунти під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволоділа грошовими коштами потерпілого, які останній на прохання невідомої особи переказав зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на загальну суму 77650 грн.

Згідно з показаннями потерпілого ОСОБА_7 , 29.08.2025 у зв`язку з виникненням проблем із оплатою карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вигляді неможливості розрахуватися грошима з даної карти, які надійшли йому як допомога від держави в рамках « ІНФОРМАЦІЯ_8 », він вирішив звернутися до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Телеграм». Далі, шляхом вільного пошуку, він знайшов акаунт під назвою « ОСОБА_8 » з ім`ям користувача « ОСОБА_9 », із яким потерпілий розпочав листування з приводу вказаної проблеми. Невідома особа, що використовувала зазначений акаунт, повідомила потерпілому, що йому необхідно повідомити про дану подію менеджеру за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після чого потерпілий перейшов за даним посиланням і розпочав листування з акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомивши йому про зазначену проблему. Далі особа, що використовувала акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через месенджер «Телеграм» здійснила телефонний дзвінок, під час якого представилася менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила потерпілому, що його рахунок некоректно відображається, у зв`язку з чим йому необхідно перерахувати всі кошти, наявні на рахунку, на рахунок служби безпеки банку, після чого кошти мали повернутись. На вказане ОСОБА_7 погодився, після чого йому надіслали номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який він зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 о 14:16 здійснив переказ коштів у сумі 67 000 грн. Далі невідома особа, що використовувала акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказала потерпілому зайти в його застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого за її вказівками потерпілий виконав низку дій, зміст яких він не пам`ятає, в результаті чого отримав розстрочку в сумі 70 000 грн. Після цього невідома особа запитала потерпілого про максимальну суму, яку він може переказати, на що потерпілий повідомив, що у нього встановлене обмеження по переказам і він може переказати суму близько 11 000 грн. Далі невідома особа вказала на необхідність здійснення переказу коштів, після чого ОСОБА_7 о 14:19 зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 здійснив переказ коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 10 650 грн. Після цього невідома особа припинила спілкування та не відповідала на подальші повідомлення потерпілого.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №№0000166 від 30.08.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів про відкриття і використання рахунку № НОМЕР_2 , а також усіх наявних рахунків, відкритих на ім`я володільця даного рахунку, з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках у прибутковій і видатковій частинах із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); інформацію про входи у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (систему дистанційного обслуговування), в тому числі із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних; здійснені операції у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; СМС-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні; історію листувань з онлайн-підтримкою банку за період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; картки із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявні матеріали фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків; детальну інформацію щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, а саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представлятися за період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 та дізнавачам, які діють у складі групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000166 від 30.08.2025 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів про відкриття і використання рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частинах із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); інформацію про входи у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (систему дистанційного обслуговування), в тому числі із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних; здійснені операції у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; СМС-повідомлення між користувачем та банком, в тому числі системні; історію листувань з онлайн-підтримкою банку за період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; картки із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявні матеріали фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків; детальну інформацію щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, а саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представлятися за період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя