Справа № 459/1025/25
Провадження № 1-кс/459/1102/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 25.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

31.10.2025 дізнавач СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 25.03.2025 до Шептицького РВП ГУНП у Львівській області надійшло звернення ОСОБА_5 з приводу того, 22.03.2025 близько 15 год. невідома особа, спілкуючись через соціальну мережу «Viber» увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 3600 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 . Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 25.03.2025 за №0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , згідно якої одразу після отримання 22.03.2025 о 15:41:05 грошових коштів у сумі 3650 грн. від потерпілої ОСОБА_6 , за допомогою банківського рахунку НОМЕР_2 24.03.2025 о 18:12:35 сумою 1000 грн. грошові кошти були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_3 », що належить ФОП ОСОБА_7 . Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ,оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 25.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 25.03.2025 до Шептицького РВП ГУНП у Львівській області надійшло звернення ОСОБА_5 з приводу того, 22.03.2025 близько 15 год. невідома особа, спілкуючись через соціальну мережу «Viber» увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 3600 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 .

З протоколу допиту потерпілої від 26.03.2025 ОСОБА_6 повідомила, що 21 березня 2025 року з метою взяти кредит, в інтернеті шукала установу, яка б могла такий кредит надати. Так, вона знайшла рекламу, де було вказано що Фінцентр «Талвік» надає під низькі відсотки довгострокові кредити, де також було зазначено, що при зацікавленості пропозицією можна залишити свої контакти, після чого представник кредитодавця зв`яжеться з людиною. ОСОБА_6 дана пропозиція зацікавила, тому вона написала у формі що була під рекламою своє ім`я, прізвище та номер телефону. За деякий час того ж дня до неї зателефонувала працівниця фінцентру та розповіла про умови надання кредиту, що потрібно надати дані двох осіб, які є офіційно працевлаштовані при цьому надіслати дані про їх доходи за останні пів року, проте ОСОБА_6 таких знайомих не мала, про що і повідомила працівниці фінцентру. Вислухавши, працівниця сказала що поцікавиться як правильно це зробити, після чого знову за деякий час зателефонувала і повідомила, що в такому випадку як у ОСОБА_6 потрібно сплатити перший щомісячний внесок за кредит у сумі 4200 грн. який буде розраховано на пів року, а тоді попередила, що у вайбер їй напишуть куди сплачувати кошти. Після цієї розмови, 22.03.2025 до ОСОБА_6 у вайбер написала інша особа, що була записана під іменем ОСОБА_8 , та надіслала реквізити, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та номер рахунку НОМЕР_2 , МФО Банку НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 , та нагадала суму 4200 грн. ОСОБА_6 хотіла змінити термін з 6-ти місяців на 10, про що повідомила невідому особу, а тоді після підрахунку сума стала 3600 грн. Так, 22.03.2025 о 14:44 ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів з належної їй картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_2 , що попередньо надіслала невідома особа після чого надіслала у вайбер ОСОБА_8 квитанцію про оплату. ОСОБА_8 відповіла, що чекає номер банківської картки ОСОБА_6 , на який потрібно надсилати кредитні кошти та вона надіслала картку НОМЕР_6 . За деякий час допитуваній зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що він із фінцентру, куди ОСОБА_6 надсилала кошти та де їй мають надати кредит, при цьому повідомив, що із банком чи із її договором щось не так, тому потрібно надіслати ще грошові кошти, що не сподобалось ОСОБА_6 , тому вона попросила повернути їй грошові кошти. Дана особа відповіла, що вони зателефонують у понеділок і розірвуть договір, після чого кошти буде повернуто. Так, 24.03.2025 допитуваній так ніхто і не зателефонував, тому вона телефонувала сама до жінки із якою спілкувалась із самого початку та повідомила про дану ситуацію, на що та відповіла що чоловік, із яким допитувана спілкувалась, слухавку від неї не бере та що менеджер пізніше перетелефонує і вони розберуться із даною ситуацією. Тим не менш, у подальшому до ОСОБА_6 так ніхто і не передзвонював, на дзвінки ніхто не відповідає та не передзвонює а повідомлення у вайбері не читає.

Із протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 29.05.2025 вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Шептицького міського суду Львівської області від 31.03.2025 дізнавачем отримано виписку про рух коштів за період з 22.03.2025 по 28.03.2025 по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Згідно з наданими даними, 24.03.2025 о 18:12:35 грошові кошти у сумі 1000 грн були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_7 .

Дізнавач просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_3 , на яку був здійснений переказ грошових коштів, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 24.03.2025 по 30.03.2025. Необхідність втручання за такий період часу дізнавачем належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 00:00:00 години з 24.03.2025 по 00:00:00 годину 25.03.2025 .

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку просить надати дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період з 24.03.2025 по 00:00:00 годину 25.03.2025 .

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного рахунку (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-відомостей про всі операції з рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00:00:00 години з 24.03.2025 по 00:00:00 годину 25.03.2025 ;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00:00:00 години з 24.03.2025 по 00:00:00 годину 25.03.2025 ;

-руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00:00:00 години з 24.03.2025 по 00:00:00 годину 25.03.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00:00:00 години з 24.03.2025 по 00:00:00 годину 25.03.2025;

-параметрів електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00:00:00 години з 24.03.2025 по 00:00:00 годину 25.03.2025;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00:00:00 години з 24.03.2025 по 00:00:00 годину 25.03.2025 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1