Справа № 629/798/25
Провадження № 1-кс/629/40/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2026 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №0000059 від 10.08.2024 року про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Лозова, Харківської області, громадянина України, українця, із середньо-спеціальною освітою, фізичної особи підприємця, одруженого, який має на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_6 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України.

Підставами для застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_4 слідчий вказує, що у ОСОБА_4 виник умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, який передбачав наступне:

- підшукання місць (джерел) придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів та приміщень для їх незаконного зберігання;

- транспортування і зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів;

- збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, з метою особистого збагачення.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , будучи зареєстрованим фізичною особою підприємцем, як суб`єкт господарювання, маючи ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, поряд з цим, під прикриттям здійснення законної господарської діяльності, умисно, усвідомлюючи незаконність своїх дій, з метою власного збагачення, в порушення вимог законодавства України про обіг підакцизних товарів, достовірно для себе розуміючи порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, порушуючи вимоги Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 року № 481/95-ВР, діючи з метою подальшого збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів у вигляді тютюнових виробів та особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці придбав у невстановленої особи незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 28 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «MARSHALL DE LUXE»; 35 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «MARLBORO»; 50 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «MARSHALL DE LUXE», чорні, без марок акцизного податку; 50 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «LIFA MENTHOL», без марок акцизного податку; 50 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «KENT CRYSTAL», без марок акцизного податку; 40 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «L&M RED LABEL», без марок акцизного податку; 50 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «MARSHALL DE LUXE», чорні, без марок акцизного податку; 250 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «MARSHALL DE LUXE», чорні, без марок акцизного податку; 7 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «PLAISIR NANO», рожеві; 14 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «MARLBORO», червоні, без марок акцизного податку; 20 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «LIFA STRAWBERRY», без марок акцизного податку; 14 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «COMPLIMENT VIOLET», без марок акцизного податку; 13 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «COMPLIMENT BLUE», без марок акцизного податку; 48 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «BRUTE WHITE», без марок акцизного податку; 52 блоки цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «PARLIAMENT AQUA BLUE», без марок акцизного податку; 23 блоки цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «JM BLACK», без марок акцизного податку; 10 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «COMPLIMENT ORIGINAL», без марок акцизного податку; 24 блоки цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «PALERMO CLUB», з марками акцизного податку, які без захисного водяного захисту; 40 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «PALERMO CLUB BLUE»; 18 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «JM BLUE»; 30 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «OK SIZE 100 BLUE», без марок акцизного податку; 16 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «MUSTANG SILVER»; 9 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «MUSTANG GOLD»; 17 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «WINSTON XSpression VIOLET»; 7 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «MUSTANG BLACK»; 47 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «MARLBORO GOLD», без марок акцизного податку; 18 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «ROTHMANS DEMI», без марок акцизного податку; 50 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «WINSTON XSpression VIOLET»; 36 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «WINSTON BLUE», без марок акцизного податку; 44 блоки цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «MARVEL SWEET CHERRY», без марок акцизного податку; 44 блоки цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «KING SIZE»; 48 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «MARVEL SWEET VANILLA», без марок акцизного податку; 45 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «MARVEL SWEET CHOCOLATE», без марок акцизного податку; 120 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «COMPLIMENT 6 BLUE», без марок акцизного податку; 752 пачки цигарок марки «ПРИМА КЛАСИЧНА», червона, без марок акцизного податку; 7 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «BOND BLUE», без марок акцизного податку; 13 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «BRUTE BLACK», без марок акцизного податку; 1 блок цигарок, в якому знаходяться 10 пачок цигарок, марки «MARSHALL ULTRA», без марок акцизного податку; 1 блок цигарок, в якому знаходяться 10 пачок цигарок, марки «LD GREEN»; 8 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «MUSTANG SILVER»; 15 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «DANDY BLACK»; 10 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «MUSTANG BLUE»; 10 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «MUSTANG BLACK»; 11 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «DANDY WHITE»; 15 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «L&M LOFT»; 33 блоки цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «L&M LOFT DEMI», без марок акцизного податку; 8 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «JM BLACK»; 50 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «ROTHMANS DEMI», без марок акцизного податку; 46 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «LUCKY STRIKE RED», без марок акцизного податку; 19 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «MARSHALL DE LUXE POWER»; 9 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «MUSTANG GOLD»; 7 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «MUSTANG RED»; 51 блок цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «CAMEL»; 1 блок цигарок, в якому знаходяться 10 пачок цигарок, марки «DANDY BLACK NANO»; 22 блоки цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «KENT», без марок акцизного податку; 30 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «MARSHALL ULTRA»; 207 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «MARSHALL DE LUXE CLASSIK»; 49 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «MONTE CARLO RED», без марок акцизного податку; 49 блоків цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «MONTE CARLO BLUE», без марок акцизного податку; 72 блоки цигарок, по 10 пачок цигарок в кожному, марки «URTA NEO BLACK», без марок акцизного податку, які в подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, за допомогою належного йому транспортного засобу - автомобіля марки: «OPEL VIVARO», р.н.: НОМЕР_1 , незаконно транспортував до орендованого ним гаражу № НОМЕР_2 (перша черга) в ГБК № 15 м. Лозова, Харківської області, де незаконно зберігав вказані тютюнові вироби з метою подальшого збуту нікотинозалежним громадянам Лозівського, Близнюківського районів Харківської області та на території Донецької області.

14.07.2025 незаконна діяльність ОСОБА_4 припинена працівниками Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області та Лозівської окружної прокуратури Харківської області, якими під час проведення обшуку приміщення гаражу № НОМЕР_2 (перша черга) в ГБК № 15 м. Лозова, Харківської області виявлено та вилучено вище вказані тютюнові вироби.

Згідно висновків експертів за результатами проведення комплексної судово-біологічної експертизи з дослідження об`єктів рослинного походження та судової товарознавчої експертизи, надані на дослідження тютюнові вироби не відповідають вимогам п. 4.5 ДСТУ ГОСТ 3935:2004. Сигарети. Загальні технічні умови (ГОСТ 3935-2000, IDT), за значенням показника вологості тютюну в зразках сигарет, та до реалізації на території України не підлягають.

10.08.2024 дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України.

03.12.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.204 ч.1 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у п.42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду справи по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності, належності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, тому слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_4 до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для обрання щодо нього запобіжного заходу.

Перевіряючи доводи клопотання прокурора на предмет наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, приходжу до висновку про їх наявність, з огляду на конкретні обставини кримінального провадження.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь ймовірності того, що особа, у цьому випадку підозрюваний, вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника, які не заперечували проти задоволення клопотання, вислухавши думку прокурора ОСОБА_3 , який наполягав на задоволенні клопотання, враховуючи встановлення існування ризиків, передбачених п.1,3,4 ч.1 ст.177 КПК України, те, що підозрюваний може: переховуватись від слідства та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вважаю, що застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу буде достатнім для запобігання ризикам, передбачених п.1,3,4 ч.1 ст.177 КПК України, а тому, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого та обирає запобіжний захід ОСОБА_4 у вигляді застави.

Слідчий суддя бере до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України, який згідно ч. 4 ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається у таких межах:

щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою статті 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців, які у разі необхідності можуть бути продовжені за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Керуючись ст.177-179,193,194,196,395 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по кримінальному провадженню №0000059 від 10.08.2024 року, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 21196 (двадцять одної тисячі сто дев`яносто шість) гривень, яку необхідно внести на розрахунковий рахунок UA0006674, , банк отримувача ДКС України м.Київ, отримувач ТУ ДСА України у Харківській області; призначення платежу застава.

Строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків визначити до двох місяців, до 07.03.2026.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого, який здійснює досудове розслідування, прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, слідчого судді та суду за першою вимогою;

2) не відлучатись за межі м. Лозова та Лозівського району Харківської області, без дозволу слідчих, прокурорів, слідчого судді або суду;

3) повідомляти слідчих, прокурорів, слідчого судді та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади (Державної міграційної служби України) всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 обов`язок не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у виді застави внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому (детективу), прокурору.

З моменту обрання запобіжного заходу у виді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого, а після направлення справи до суду на прокурора.

Копію даної ухвали негайно вручити підозрюваному ОСОБА_4 .

Копію даної ухвали направити слідчому та прокурору, для відома.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня оголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_7