Справа № 761/4980/24
Провадження № 1-кс/761/3809/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 .,в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003714 від 09 вересня 2023р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів -

в с т а н о в и в :

В лютому 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 ., з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання слідчого мотивоване тим, що слідчим відділенням Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003714 від 09 вересня 2023р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві надійшли матеріали акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») з приводу того, що в рамках проведення перевірки виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ПЧ-3) виявлено факт заподіяння збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1 517 441, 14 грн. шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ПЧ-3 та порушення трудового законодавства.

Слідчим зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що наказом від 29 квітня 2010р. №84/ос, на посаду монтера колії ПЧ-3 призначено ОСОБА_4 , який перебуває на посаді монтера колії (3 розряду) ПЧ-3.

Під час здійснення перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було опитано працівників ПЧ-3, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які зазначили, що ОСОБА_8 на робочому місці ніколи не бачили, особисто з ним не знайомі. Також, з пояснень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 встановлено, що закриття табелю обліку робочого ОСОБА_8 здійснювали згідно усного розпорядженя ОСОБА_9 (безпосереднього керівника ОСОБА_8 ).

Слідчий стверджує, що за час перебування на різних посадах ОСОБА_8 , з 2010р. щомісячно отримував заробітну плату та інші виплати, при цьому фактично був відсутній на робочому місці, не був задіяний у робочих процесах виробничого підрозділу та не виконував покладені на нього обов`язки, визначені посадовою інструкцією, що підтверджується пояснення працівників та відсутністю відміток про проходження інструктажів з охорони праці у відповідних журналах. При цьому загальна сума виплат ОСОБА_8 за період його працевлаштування в ПЧ-3, тобто з 29 квітня 2010р. - 30 серпня 2023р. становить 1 517 441, 14 грн.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування, було здійснено ряд слідчих дій:

- 01 листопада 2023р. проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо абонентського номеру НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ОСОБА_8 за період з 30 серпня 2020р. по 30 серпня 2023р..

- 06 листопада 2023р. з УОТЗ ГУНП у місті Києві отримано аналіз технічної інформації, яка отримана у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами чого встановлено, що абонентський номер ОСОБА_8 за весь період трафіку періодично фіксується у м. Вінниця та Вінницькій області, та фіксувався у місті Києві лише 11 березня 2021р. (07:26-14:15), та 30 березня 2023р. (10:51-14:32).

- 25 січня 2024р. проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме щодо роздруківки руху грошових коштів з рахунку, що належить ОСОБА_8 , за результатами огляду встановлено, що з 01 січня 2019р. до моменту звільнення ОСОБА_8 з посади на рахунок здійснено надходжень у вигляді заробітної плати на загальну суму 657 177 гривень 40 копійок. Зняття коштів за вищезазначений період здійснюється на території міста Києва та населених пунктів поблизу м. Києва. Винятково здійснення зняття грошових коштів здійснюється у місті Білопілля, Сумської області.

Враховуючи вищевикладене, органом досудового розслідування документально підтверджено факт відсутності на робочому місці ОСОБА_8 , однак в ході тимчасового доступу до речей та документів отримано документи, які виконані від імені останнього.

Також, в ході проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ та вилучено оригінали документів, зокрема журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці за 2021р., відповідно до яких зі ОСОБА_8 , в період, коли відповідно до аналізу технічної інформації УОТЗ ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 перебуває у місті Вінниця, проводяться цільові інструктажі, від імені останнього залишається підпис у журналах, та особою, яка інструктує останнього зазначається ПД-10 шляховий майстер ОСОБА_10 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ та вилучено табелі обліку використання робочого часу з січня 2019р. по серпень 2023р., в яких ОСОБА_8 обліковується як такий, що виконує службові завдання та перебуває на робочому місці, та в ході огляду вказаних табелів встановлено, що в період з січня 2019р. по лютий 2022р. вказані табелі серед інших завіряються ПЧУ-3 ОСОБА_9 , з лютого 2022р. по лютий 2023р. серед інших завіряються в.о. ПЧУ-3 ОСОБА_10 , з лютого 2023р. по серпень 2023р. в.о. ПЧУ-3 ОСОБА_11 .

Слідчим зазначено, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення має причетність ОСОБА_9 , який користується номерами мобільного телефону НОМЕР_2 оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та НОМЕР_3 оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення має причетність ОСОБА_10 , який користується номерами мобільного телефону НОМЕР_5 оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_6 оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію по номерам мобільних телефонів, якими користуються: ОСОБА_9 - НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділенням Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003714 від 09 вересня 2023р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 .,в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003714 від 09 вересня 2023р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:

? ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в друкованому та/або електронному вигляді, в яких міститься інформація по абонентському номеру НОМЕР_6 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів за період часу з 00 год. 00 хв. 30 серпня 2020р. по 00 год. 00 хв. 30 серпня 2023р.;

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів в друкованому та/або електронному вигляді, в яких міститься інформація по абонентському номеру НОМЕР_4 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів за період часу з 00 год. 00 хв. 30 серпня 2020р. по 00 год. 00 хв. 30 серпня 2023р.;

? ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів в друкованому та/або електронному вигляді, в яких міститься інформація по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів за період часу з 00 год. 00 хв. 30 серпня 2020р. по 00 год. 00 хв. 30 серпня 2023р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: