"11" листопада 2025 р. Справа № 363/6703/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року Вишгородський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000383 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2025 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000383 від 07.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2025 року за №0000383 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.03.2025 року у соціальній мережі "Інстаграм" знайшла акаунт з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який займається продажем техніки "Apple", після цього здійснила замовлення необхідної їй моделі телефону. В подальшому представник вказаного магазину запропонував здійснити замовлення через послугу "Сейф" " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також надіслав останній посилання, перейшовши за яким ОСОБА_5 , ввела реквізити власної банківської картки, CVV - код, та дату до якої дійсна її карта, та підтвердила усі данні, після чого ОСОБА_5 виявила списання грошових коштів з власної банківської картки у розмірі 21 500 грн. (ЖЕО 11761).

В якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила наступні обставини вчинення шахрайських дій відносно неї:

ОСОБА_5 коритується банківською карткою відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з р/р НОМЕР_2 .

24.03.2025 року, близько 15:40 години, у мережі «Instagram», перебуваючи за місцем роботи, за адресою: АДРЕСА_1 , потерпіла знайшла акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який , як заявлено, займається продажем техніки фірми «Apple». Майже одразу після цього, о 15:43 годині потерпіла написала у особисті повідомлення на даний акаунт, зазначивши, що бажає придбати мобільний телефон. У подальшому, потерпіла вела розмову у переписці з невідомою їй особою, з якою обговорила питання щодо моделі необхідного їй телефону. 25.03.2025 року близько 11:30 години, перебуваючи за місцем роботи, за адресою: АДРЕСА_1 , потерпіла знову зв`язалась з даним магазином, підтвердивши необхідне замовлення. Після цього, потерпілій запропонували здійснити замовлення через послугу «Сейф « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що вона погодилась та їй надіслали посилання, перейшовши по якому, у потерпілої з`явилась веб-сторінка, зовні подібна до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де була вказана необхідна сума для оплати покупки телефону, а саме 21 500 (двадцять одна тисяча п`ятсот) гривень. Крім того, на вказаній вище веб-сторінці була наявна форма, в яку потерпіла ввела місто та необхідне меню відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потім з`явилась форма для зведення номера моєї банківської картки, в яку вона вказала вищезазначену банківську картку. Після ведення та підтвердження з`явились ще кілька форм, де потерпіла вводила CCV, дату до коли дійсна банківська картка та власний ПІБ. 25.03.2025 року близько 13:12 години, після проведення вказаних вище операцій відбулося перерахунок грошових коштів на загальну суму 21 500 (двадцять одна тисяча п`ятсот) гривень, отримувачем яких став « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час переказу коштів, потерпіла все ще знаходилась за місцем роботи, за адресою: АДРЕСА_1 . У подальшому, потерпілій надійшли повідомлення з облікового запису вищевказаного магазину про те, що кошти їм, начебто, не надійшли у зв`язку з особливостями її картки, оскільки вони були заморожені.

Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку: № НОМЕР_2 , які зареєстровані за банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На підставі вище викладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою: встановлення особи, яка ймовірно причетна до вказаного правопорушення; отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення.

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст.98 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його відсутність та відсутність прокурора.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч.ч.3-5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. З моменту втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення, передбачених пунктами 3-4-1, 8, 9 частини другої статті 131 цього Кодексу, припиняє свою дію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених пунктами 3-4-1, 6-9 частини другої статті 131 цього Кодексу, не допускається, якщо під час кримінального провадження втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу слідчий зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення (здійснити їх виїмку) копій цих документів. Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 - на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 ) у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних карт, номерів телефону, вказаних при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 25.03.2025 року по 00 год. 01 хв. 12.07.2025 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжних операцій, їх цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 25.03.2025 року по 00 год. 01 хв. 12.07.2025 року.

Строк дії даної ухвали встановити до 11.12.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1