Справа № 372/5507/25
Провадження 1-кс-128/26
ухвала

Іменем України

02 лютого 2026 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Обухівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 17.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 17.05.2025 до сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 24.01.2025 по 03.04.2025 невідома особа оформила кредитні позики в банківських установах на заявника, тим самим заволодівши грошовими коштами заявника на загальну суму 8 210 гривень.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що приблизно 18.01.2025 року в обідній час він перебував у своєї знайомої ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , де проводив своє дозвілля. При ньому перебували його документи, а саме: паспорт громадянина України на його ім`я, ідентифікаційний код, та мобільний пристрій. Під час перебування у ОСОБА_5 , остання здійснила фотографування його особистих документів, на його запитання для яких цілей ОСОБА_6 це робить, остання нічого не повідомила. В подальшому при додатковому допиті потерпілий згадав, що ОСОБА_7 здійснила фотографування документів потерпілого під приводом оформлення для нього зимової підтримки 1000 гривень.

Через певний проміжок часу, 19.03.2025 за його адресою мешкання надійшов лист з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 04.03.2025 на моє ім`я було оформлено договір факторингу №МВ-ТІ/25, згідно з яким відбулося відступлення права вимоги за кредитним договором №132728124 від 24.01.2025 року, та сума заборгованості за кредитом складає 1886,80 гривень. Після чого, він звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізнався, що на його ім`я оформлено кредит та встановивши точну суму кредиту, цього ж дня потерпілий сплатив грошові кошти у сумі 2014,20 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після чого, 21.03.2025 на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час спілкування з якими він дізнався про те, що у вказаній установі на його ім`я оформлено онлайн-кредит та йому потрібно сплатити грошові кошти у сумі 1846,50 гривень, і він в цей день сплатив вказану суму.

В подальшому, він звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 , де йому було надано виписку з всіма фінансовими зобов`язаннями. Згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 , на його ім`я було оформлено наступні онлайн-кредити:

1. 25.01.2025 року в установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 500 гривень;

2. 25.01.2025 у сумі 2130 гривень в установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

3. 24.01.2025 у сумі 600 гривень в установі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

4. 03.04.2025 у сумі 1000 гривень в установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

5. 03.04.2025 у сумі 1000 гривень в установі « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

6. 24.01.2025 у сумі 1000 гривень в установі « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

7. 30.01.2025 у сумі 600 гривень в установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

8. 24.01.2025 у сумі 1000 гривень в установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

9. 24.01.2025 у сумі 380 гривень в установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Потерпілий зазначив, що він не оформлював жодного онлайн-кредиту та не має відношення до онлайн-кредитів, жодного разу він не оформлював онлайн-кредити. На його думку до оформлення онлайн-кредитів причетна ОСОБА_5 , яка використала мобільний додаток «Дія» від імені потерпілого.

Встановлено, що шахраї користувалися банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Оперативним шляхом встановлено, що від вказаних шахрайських дій можуть бути й інші потерпілі, в зв`язку з чим виникла необхідність про отримання руху коштів по вказаним банківським карткам за значний період.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкриті банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інформацію про факти надходження та переказів грошових коштів з вказаної картки, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку з моменту його відкриття, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділом Обухівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 17.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » містять банківську таємницю, та необхідні для встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів в порядку ст. 40-41 КПК України, за дорученням оперативним працівникам, слідчим не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.

Відповідно до ст.ст. 3, 9, 40, 160, 214 КПК України, вважаю, що тимчасовий доступ до інформації може бути наданий лише слідчим, уповноваженим в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування даного кримінального правопорушення (злочину).

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи з можливістю вилучення завірених копій, слідчим, СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам Обухівської окружної прокуратури Київської області: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 :

?відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача клієнта в автоматизованій інформаційній системі, інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи;

?належним чином посвідчені копії документів, на підставі якої фізичній особі власнику банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 здійснено відкриття вище зазначеного карткового рахунку в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунку; відомостей щодо копії картки фізичної особи платника податків, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичної особою громадянином України для відкриття рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

?відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

?відомостей щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 20.01.2024 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;

?відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим в

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " власником банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку з рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власником банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних банківських рахунків;

?відомостей щодо реєстрації облікового запису користувача рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в наявних в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " автоматизованих інформаційних системах, із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адрес, які були використані під час таких реєстрацій, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке системах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", відомостей щодо абонентського номеру мобільного зв`язку особи та облікового запису електронної пошти, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів.

Строк дії ухвали визначити до 02 квітня 2026 року.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1