Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року Справа № 608/1770/25

Номер провадження1-кс/608/770/2025

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 01.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000323 від 01.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказано, що В слідчому відділі Чортківського РУП поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000323 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 31.07.2025 року, в чергову частину Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що її знайомий ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який за наявною інформацією являється раніше судимим за майнові злочини, 23.07.2025 шляхом обману та зловживання довірою, заволодів її коштами чим завдав їй матеріальних збитків на суму 19203 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 незаконно заволодів коштами ОСОБА_5 здійснивши безготівкові грошові перекази із наступних банківських карток (рахунків) оформлених на ім`я ОСОБА_7 , а саме:

-Кошти у загальній сумі 24 740 гривень 90 копійок, які були переказані в проміжок часу з 01.10.2024 по 30.07.2025, із банківського картки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) на невідомі рахунки;

-Кошти у загальній сумі 5000 гривень 00 копійок, які були переказані в проміжок часу з 31.12.2024 по 30.07.2025, із банківського картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) на невідомі рахунки;

-Кошти у загальній сумі 2917 гривень 25 копійок, які були переказані в проміжок часу з 31.12.2024 по 30.07.2025, із банківського картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на невідомі рахунки;

Окрім цього ОСОБА_6 незаконно заволодів коштами ОСОБА_5 шляхом оформлення на останню кредитних договорів за наступних обставин:

-Кошти у загальній сумі 5675 гривень 00 копійок, які були отримані на підставі кредитного договору від 23.07.2025 №2063066, укладеного від імені ОСОБА_5 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-Кошти у загальній сумі 28650 гривень 00 копійок, які були отримані на підставі кредитного договору від 13.01.2025 №13.01.2025-100000032, укладеного від імені ОСОБА_5 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-Кошти у загальній сумі 11308 гривень 80 копійок, які були отримані на підставі кредитного договору від 23.07.2025 №1579-1312, укладеного від імені ОСОБА_5 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-Кошти у загальній сумі 12950 гривень 00 копійок, які були отримані на підставі договору позики від 23.07.2025 №-314710, укладеного від імені ОСОБА_5 із компанією «ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Також в липні місяці 2025 року ОСОБА_6 шляхом обману, під приводом позики, незаконно заволодів коштами ОСОБА_5 в сумі 1000 доларів США що було еквівалентно коштам в сумі 41400 гривень 00 копійок.

У зв`язку із цим виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації, яка міститься в наступних організаціях: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по кредитному договору від 23.07.2025 №2063066; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по кредитному договору від 13.01.2025 №13.01.2025-100000032; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по кредитному договору від 23.07.2025 №1579-1312; компанія «ІНФОРМАЦІЯ_11 » по договору позики від 23.07.2025 №-314710.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по кредитному договору від 13.01.2025 №13.01.2025-100000032, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 00.00 год. 01 січня 2025 року по час виконання ухвали суду, що зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених карткових рахунках.

Старший слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі та без участі представника банку, клопотання просить задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , та оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по кредитному договору від 13.01.2025 №13.01.2025-100000032 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період часу з 00.00 год. 01.10.2024 року по час виконання ухвали суду, в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти по кредитному договору від 13.01.2025 №13.01.2025-100000032 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період часу з 00.00 год. 01.10.2024 року по час виконання ухвали суду;

-документів, які містять інформацію по кредитному договору від 13.01.2025 №13.01.2025-100000032 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний кредитний договір: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, контактний номер телефону, тощо; перелік документів на підставі яких був укладений вказаний кредитний договір;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів по кредитному договору від 13.01.2025 №13.01.2025-100000032 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період часу з 00.00 год. 01.10.2024 року по час виконання ухвали суду, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів по кредитному договору від 13.01.2025 №13.01.2025-100000032 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період часу з 00.00 год. 01.10.2024 року по час виконання ухвали суду;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти по кредитному договору від 13.01.2025 №13.01.2025-100000032 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період часу з 00.00 год. 01.10.2024 року по час виконання ухвали суду, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти по кредитному договору від 13.01.2025 №13.01.2025-100000032 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період часу з 00.00 год. 01.10.2024 року по час виконання ухвали суду, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти по кредитному договору від 13.01.2025 №13.01.2025-100000032 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період часу з 00.00 год. 01.10.2024 року по час виконання ухвали суду, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером кредитного договору.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000323 від 01.08.2025 року.

Ухвала набрала законної сили " " _________________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " _________________ року.

Секретар: