справа № 362/7376/25
провадження № 1-кс/362/658/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2025 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання слідчого СВ відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000577 від 26 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, й

установив:

До суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000577 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 25.08.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24.08.2025 близько 11:00 год. перебуваючи по місцю проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від «Розетки», про те, що для розблокування коштів заявниці, за відправлення посилок, остання має перевести грошові кошти на реквізити, які вказані у повідомленні, після чого заявниця перерахувала грошові кошти на банківську карту №№ НОМЕР_1 в сумі 5523 грн; 053987 в сумі 25134 грн.; 488860 в сумі 50 709 грн.; 430685 в сумі 50 709 грн.; 783218 в сумі 60 000 грн.; 668173 в сумі 70 000 грн.; 200628 в сумі 59 687 грн., загалом заявниця перерахувала грошову суму у розмірі 321 762 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 24.08.2025 близько о 11 год. 00 хв., перебуваючи за місцем проживання, вона вирішила придбати через Інтернет-магазин механічний годинник. Переглядаючи оголошення в Інтернеті їй висвітилась реклама «В нас дешевше». Зайшовши на вказану рекламу, ОСОБА_5 було запропоновано створити акаунт. Створивши логін та пароль, ОСОБА_5 було запропоновано поповнити баланс особистого рахунку. Всі інструкції щодо створення акаунту та поповнення рахунку ОСОБА_5 вела в переписці з онлайн-помічником «менеджер».

24.08.2025 о 12 год. 15 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 в сумі 5 123 грн., комісія 204,92 грн.;

24.08.2025 о 12 год. 24 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в сумі 25 259,67 грн., комісія 125,67 грн.;

24.08.2025 о 15 год. 38 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на банківську картку НОМЕР_7 в сумі 28 888 грн., комісія 293,88 грн.;;

24.08.2025 о 15 год. 40 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_7 в сумі 21 930,11 грн., комісія 109,11 грн.;

24.08.2025 о 16 год. 47 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_8 в сумі 24 709 грн., комісія 548,06 грн.;

24.08.2025 о 16 год. 51 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки НОМЕР_9 на банківську картку НОМЕР_8 в сумі 18 720 грн., комісія 720 грн.;

24.08.2025 о 16 год. 59 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 на банківську картку НОМЕР_8 в сумі 8 000 грн., комісія 281,20 грн.;

24.08.2025 о 17 год. 56 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_11 в сумі 26 500 грн.;

24.08.2025 о 19 год. 00 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на банківську картку НОМЕР_11 в сумі 23 500 грн., комісія 240 грн.;

24.08.2025 о 19 год. 15 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 на банківську картку НОМЕР_11 в сумі 10 000 грн.;

24.08.2025 о 20 год. 09 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 на банківську картку НОМЕР_14 в сумі 27 800 грн., комісія 139 грн.;

24.08.2025 о 20 год. 31 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 на банківську картку НОМЕР_14 в сумі 25 500 грн., комісія 127,50 грн.;

24.08.2025 о 20 год. 38 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 на банківську картку НОМЕР_14 в сумі 16 700 грн., комісія 83,50 грн.;

25.08.2025 о 09 год. 12 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на банківську картку НОМЕР_15 в сумі 19 687 грн., комісія 201,87 грн.;

25.08.2025 о 09 год. 16 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на банківську картку НОМЕР_15 в сумі 22 000 грн., комісія 225 грн.;

25.08.2025 о 10 год. 19 хв., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 на банківську картку НОМЕР_15 в сумі 18 000 грн..

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення частина 4 статті 190 КК України - заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які будуть використані при встановлені невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

Інформація щодо використання банківських карток підтверджується показами потерпілої та наданими нею виписками по карткових рахунках, відповідно до яких потерпіла здійснила переказ грошових коштів на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при встановленні невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, доказуванні їх причетності.

Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.

Водночас слідчий жодним чином не обґрунтував необхідності отримання реєстру (виписки) руху грошових коштів по відповідним банківським карткам за період, починаючи з дня їх відкриття, а тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Задовольнити клопотання частково.

2. Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_16 , АДРЕСА_2 ), - документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 за період з 24.08.2025 по 24.09.2025 включно, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківськими картками із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 24.08.2025 по 24.09.2025.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1