Справа № 180/2328/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 р. Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 04.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000350 від 04.11.2025 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 03.11.2025 о 17 год. 17 хв. невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 на номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказав щодо можливих шахрайських дій, в наслідок чого отримав доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де було знято грошові кошти з зарплатної картки № НОМЕР_3 суму 1155 гривень та з кредитної картки № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 17 000 грн., чим заподіяв матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 на загальну суму 18 155 гривень.

За вказаним фактом 04.11.2025 слідчим відділенням відділення поліції №1 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що чоловік зателефонувавши останній та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказав щодо можливих шахрайських дій, в наслідок чого отримав доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де було знято грошові кошти з зарплатної картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) суму1155 гривень та з кредитної картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) грошові кошти в розмірі 17 000 грн., картки прив?язані до її мобільного телефону № НОМЕР_7 .

Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної та фізичної особи, а також за рішенням суду.

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення причетного до вказаного кримінального правопорушення та підтвердження його злочинної діяльності.

Cлідчий просить:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

- Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжним карткам № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 );

-Виписки до платіжних карток № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за 03.11.2025;

-Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 03.11.2025;

-Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 03.11.2025;

-Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжним карткам № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) за 03.11.2025;

-Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжним карткам № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 );

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжним карткам банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) за 03.11.2025;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 21.11.2024;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 03.11.2025;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 03.11.2025;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжних карток № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) за 03.11.2025;

-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжним карткам № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) за 03.11.2025;

-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжним карткам № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) за 03.11.2025;

-Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжним карткам № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) за 03.11.2025;

-Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжним картка № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) за 03.11.2025;

-Інформацію стосовно власника платіжних карток № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

2. Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів.

3.Виконання ухвали покласти на:

- слідчих СВ ВП №1 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступника начальника ВП- начальника СВ відділення поліції № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , т.в.о заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 .

4. Розгляд клопотання здійснити без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сторін кримінального провадження.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно клопотання 04.11.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження № 0000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться зазначені документи, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю та мають значення для всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, суд вважає можливим задовольнити клопотання слідчого частково. Враховуючи, неможливість отримати вищезазначені відомості в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає можливим надати слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, суд не вважає за можливе, оскільки вони до суду з даним клопотанням не зверталися.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської областілейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

- Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжним карткам № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 );

-Виписки до платіжних карток № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за 03.11.2025;

-Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 03.11.2025;

-Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 03.11.2025;

-Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжним карткам № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) за 03.11.2025;

-Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжним карткам № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 );

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжним карткам банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) за 03.11.2025;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 21.11.2024;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 03.11.2025;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 03.11.2025;

-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжних карток № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) за 03.11.2025;

-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжним карткам № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) за 03.11.2025;

-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжним карткам № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) за 03.11.2025;

-Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжним карткам № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) за 03.11.2025;

-Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжним картка № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) за 03.11.2025;

-Інформацію стосовно власника платіжних карток № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.

Повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1