Справа № 585/2111/25
Номер провадження 1-кс/585/1225/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 22.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 22.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 22.05.2025 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те що 21.05.2025 року вона перейшла за посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому їй у мережі «Вайбер» надійшло смс із номеру НОМЕР_1 де вонна ввела свої персональні дані внаслідок чого з карток заявниці було знято грошові кошти, а саме Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_2 , (номер картки не зберігся) 21.05.2025 року о 23:36 грошові кошти в сумі 26055 гривень трьома транзакціями перераховані на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 - № НОМЕР_3 , Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок № НОМЕР_4 , (номер картки не зберігся) 21.05.2025 року о 23:20 знято грошові кошти в сумі 40245 гривень трьома транзакціями за оплату послуг на не встановленому сайті, Банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок № НОМЕР_5 (номер картки не зберігся) 21.05.2025 року грошові кошти в сумі 2700 гривень трьома транзакціями, а саме перша транзакція о 22:45 деталі операції «ГК Нафтогаз України ТОВ Харківська область, два платежі на сайт фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунок № НОМЕР_6 ( 21.05.2025 року двома транзакціями перераховано грошові кошти 1- о 23.49 в сумі 10400 гривень на картку № НОМЕР_7 , 2 - о 23.50 9880 на картку № НОМЕР_7 та картка ІНФОРМАЦІЯ_9 рахунок № НОМЕР_8 21.05.2025 року двома транзакціями на суму 48 тисяч гривень на картку № НОМЕР_9 .

Рух коштів по банківських картках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

У даному кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність отримання документів, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжних банківських рахунку № НОМЕР_5 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явилася, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000415 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації у період з 20.05.2025 року по 31.05.2025 року. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, даті та періоду перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_11 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , до паперових та електронних документів, а саме в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжних банківських рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, у вказаних транзакціях зазначити контрагента ( із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківських платіжного рахунку № НОМЕР_5 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР- адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг», за період з 00 год. 00 хв. 20.05.2025 по 31 травня 2025 року, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1