Провадження №1-кп/523/2003/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2025 року

Пересипський районний суд міста Одеси у складі:

головуючого - судді: ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора про закриття кримінального провадження № 0005464 від 17.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0005464 від 17.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за матеріалами переданої австрійською стороною кримінальної справи № D1/20022/2015, у період часу з 14.08.2015 по 05.10.2015 ОСОБА_3 співпрацював з фірмою «Fishernator» ( SHP Traiding OG ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у якої через мережу Інтернет здійснив 6 замовлень на загальну суму 1173,24 євро. При здійсненні замовлення він використовував 4 банківські картки, номера яких наразі невідомі.

Зокрема, на ім`я зазначеної особи 12.09.2015 здійснено два замовлення № 800000503 та № 800000504, які оплачено карткою платіжної системи « MasterСard » НОМЕР_1 на суму 397,66 євро. У перших числах жовтня 2015 року на адресу фірми «Fishernator» ( SHP Traiding OG ) прийшла рекламація від компанії « Card Complete » про те, що картка НОМЕР_1 була викрадена, у зв`язку з чим з фірми «Fishernator» ( SHP Traiding OG ) було списано раніше отримані кошти у сумі 397,66 євро (9669,14 грн.).

Згідно з поясненнями ОСОБА_4 , який працює приватним підприємцем та є директором фірми «Fishernator» ( SHP Traiding OG ), він займається торгівлею риболовного спорядження через інтернет-магазин. Нерідко отримує замовлення, які оплачуються за допомогою викрадених кредитних карток. В цілому, в процесі оформлення та обробки замовлень не завжди очевидно те, що картка, за допомогою якої здійснюється замовлення, є викраденою. Якщо при замовленні відбувається щось незвичне, то вони пишуть про це клієнтам та повідомляють, що таку картку до оплати вони не приймають.

Так, у його магазині було замовлено наступне майно: 3 товари - вудочки марки «Daiwa» чорного кольору з котушкою, загальною вартістю 172,16 євро; 3 товари - коропове вудилище «Shimano Tribal Diamond 12-300» та сумка-холодильник - 30х21х25 см, загальною вартістю 225,5 євро. Вказані товари були оплачені однією кредитною карткою. Покупець вказав про себе такі дані: ОСОБА_3 , АДРЕСА_2 , контактний номер телефону НОМЕР_2 . На початку жовтня 2015 року він отримав лист від фірми « Card Complete » про те, що вказана картка ймовірно викрадена у зв`язку з чим з його фірми автоматично було списано шкоду у сумі 397,66 євро. Номер кредитної картки їм повідомлено не було.

Вказаною особою також здійснені замовлення 14.08.2015 та 06.09.2015 на суму 377,5 євро. Товари були доставлені покупцю, проте повідомлення, що операції є незаконними, їм не надходили.

Крім того, цією ж особою 05.10.2015 були здійснені ще 2 замовлення на суму 398,00 євро, однак вони доставлені не були, оскільки своєчасно отримали повідомлення від фірми « Card Complete ». Шкоди їм завдано не було.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні допитаний як свідок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який вказав, що ним дійсно були здійснені різноманітні замовлення через мережу Інтернет різних товарів, в тому числі і замовлення рибацького спорядження через інтернет-магазин «Fishernator». Як він пояснив, сам безпосередньо з інтернет-магазином «Fishernator» не зв`язувався. Через мережу Інтернет він знайшов чоловіка на ім`я « ОСОБА_6 », який направляв йому посилання на веб-сайти магазинів, де він вибирав необхідний йому товар. Після вибору товару ОСОБА_5 повідомляв «ОСОБА_6», який товар необхідно замовити та куди надіслати. Після чого, він через термінал самообслуговування сплачував « ОСОБА_6 » необхідну суму та чекав на отримання товару. Зв`язок підтримували через мобільний телефон, однак номеру телефону, а також номер рахунку на який відправляв кошти він не пам`ятає.

У подальшому, з Одеської філії « ЮПС » витребувано інформацію про те, що три міжнародні експрес-відправлення з магазину «Fischernator» доставлено ОСОБА_5 на адресу: АДРЕСА_3 , відповідно 19.08.2015, 09.09.2015 та 15.09.2015.

Крім того, прокурором двічі скеровано на електронну пошту потерпілого ОСОБА_7 лист з проханням надати інформацію, якою він володіє, що може мати значення для досудового слідства.

Так, до прокуратури 23.11.2017 та 27.11.2017 надійшли відповіді потерпілого, у яких він вказав, що у його володінні відсутні дані про повний номер банківської картки, якою було оплачено товари в його магазині та хто її власник він не знає. Також, потерпілий повідомив, що він не зможе взяти вказану інформацію в банківської установи, в якій відкритий рахунок його підприємства, оскільки банк також не володіє цією інформацію.

Окрім цього, 15.11.2018 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою отримання інформації про телефонні з`єднання ОСОБА_8 . У подальшому здійснено аналіз інформації, відповідно до якої дані щодо з`єднання містяться лише з 15.11.2015, тобто після вчинення кримінального правопорушення.

Також, 26.12.2022 слідчим надано доручення Управлінню протидії кіберзлочинам в Одеській області з метою встановлення IP-адреси, яка використовувалась ОСОБА_9 за місцем його мешкання, а також факт з`єднання цієї адреси з інтернет-магазином «Fishernator». Так, 07.01.2023 від Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області надійшла відповідь про те, що встановити вищевказану інформацію за період вчинення кримінального правопорушення, а саме з 14.08.2015 по 05.10.2015, неможливо, оскільки дані відомості інтернет-провайдер зберігає лише на протязі 1 року.

Крім того, 18.12.2024 окружною прокуратурою надано доручення Управлінню протидії кіберзлочинам в Одеській області з метою встановлення інформації щодо IP-адрес, які додані до клопотання про перейняття, а саме місце їх використання та особисті дані осіб, які ними користувались. За результатами виконання вищевказаного доручення, 03.02.2025 надійшла відповідь про те, що три IP-адреси належать провайдерам, які знаходяться в Німеччині та Японії, та одна IP-адреса належить провайдеру міжнародного аеропорту « Бориспіль ». Осіб, які ними користувались не встановлено.

Окрім цього, 10.07.2025 окружною прокуратурою надано доручення Управлінню протидії кіберзлочинам в Одеській області з метою встановлення інформації стосовно компанії « Card Complete », а саме які функції вона виконує, чи зберігає у себе відомості щодо власників банківських рахунків та руху грошових коштів, а також інформації стосовно назви банківської установи та її місцезнаходження в якій була відкрита картка платіжної системи « MasterСard » № НОМЕР_1 .

За результатами виконання вищевказаного доручення, 01.08.2025 надійшла відповідь про те, що встановити банк-емітент вищевказаної картки не надалось можливим. При перевірці банківських установ Австрії не встановлено банку, який емітує картки за кодом « НОМЕР_3 ». Також проведеними заходами, встановити повну інформацію щодо функції компанії « Card Complete » не надалось можливим.

Прокурором подано клопотання про закриття даного кримінального провадження, в якому не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до даного виду відповідальності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, з`ясувавши думку прокурора - в його підтримку, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжкого кримінального правопорушення.

Підозру у вчиненні вищезазначеного діяння жодній особі не повідомлено.

Згідно п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Закриття кримінального провадження з вищезазначеної підстави здійснюється судом за клопотанням прокурора (абз.4 ч.4 ст.284 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 49 КК України встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

У зв`язку із вищевикладеним, слід дійти висновку про достатність підстав для закриття даного кримінального провадження у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст.49 КК України, п.3-1 ч.1 та абз.4 ч.4 ст.284 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Кримінальне провадження № 0005464 від 17.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі ст.49 КК України, п.3-1 ч.1 та абз.4 ч.4 ст.284 КПК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - закрити.

Ухвалу може бути оскаржено до Одеського апеляційного суду через Пересипський районний суд міста Одеси протягом семи днів з дня її проголошення.

Копію ухвали негайно вручити учасникам судового розгляду.

Суддя: ОСОБА_1