Справа № 171/1487/25
провадження 1-кс/216/2421/25
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до речей та документів

27 вересня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального з правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

У провадженні слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 22.05.2024 року, за ознаками кримінального з правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.04.2025 до ЧЧ ВП № 10 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає: АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 ), про те, що 22.04.2025, невстановлені особи вчинили крадіжку грошових коштів у сумі 5450 гривень, відповідно з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , шляхом зловживання довірою, представившись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши шахрайським шляхом доступ до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказали грошові кошти на картку № НОМЕР_3 , внаслідок чого ОСОБА_5 завдано збитку на суму 5450 гривень. СО №1958 від 22.04.2025.

За вказаним фактом слідче відділення відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000113 від 22.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , надала показання, що 22.04.2025 приблизно о 10.30 її зателефонувала невідома особа, яка представилася представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила про те, що банківська картка № НОМЕР_2 зареєстрована на неї була заблокована адміністраторами банку, через спробу перевести кошти, на іншу картку. Спершу ОСОБА_4 , зателефонувала жінка та почала розповідати про спробу переказу коштів з моєї банківської картки, почала запитувати про мої надходження коштів, сама назвала номер її картки. Після чого повідомила, що для забезпечення збереження коштів на картці, вона повинна назвати їй код який прийде в СМС-повідомленні на мій номер телефона, на що потерпіла відповіла їй що не буду називати її свої особисті данні. Продовживши розмову з нею, жінка повідомила, що зараз переадресує виклик для розмови з головним адміністратором банку. Після переадресації дзвінка розмову з потерпілою продовжила особа яка назвалася ОСОБА_6 , одразу повідомивши потерпілій, що якщо вона не назве код який надійшов їй у СМС-повідомленні кошти з її картки будуть переказані на іншу. Потерпіла назвала код оператору з яким вона спілкувалася, та він побажавши гарно вечора, поклав слухавку. Приблизно через 20 хвилин потерпілій надійшло повідомлення, що з її картки списані кошти у розмірі 5450 гривень. Одразу як вона отримала повідомлення, зателефонувала на офіційний контактний номер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де ОСОБА_4 , повідомили, що вона стала жертвою шахраїв. Користується додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з телефону марки Xiaomi Redmi 5. Також, оператор банку повідомила номер картки на яку пішли кошти, це картка зареєстрована за № НОМЕР_3 . Має знімки екрану з номерами телефонів шахраїв з яких її телефонували.

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_4 , грошовими коштами, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів; - копію заяви при оформлення рахунку та паспорта особи власника картки на якій було здійснено переказ коштів 22.04.2025 з рахунку ОСОБА_4 Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображений на них інформаційними даними, по причетних до вичинений правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

22 вересня 2025 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у води акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресом АДРЕСА_2 , що відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 зобов`язавши володільця документів надати документи про:

рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу в 00:00 год 22.04.2025 року до теперішнього часу:

дати та часу, ідентифікаційних ознак пристроїв та Ір-адрес пристрої, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілий

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00:00 год 22.04.2025 року до теперішнього часу;

номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які 22.04.2025 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_4 ;

повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які 22.04.2025 року було переведено грошові кошти з картки ОСОБА_4 ;

руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти 22.04.2025 року з рахунків ОСОБА_4 за період часу з 00:00 год 22.04.2025 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП;

інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії цих ЕЦП.

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка перебуває (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи ( ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенБанта поліції ОСОБА_8 про надання тимчасового доступу до речей та документОів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу в 00:00 год 22.04.2025 року до теперішнього часу:

дати та часу, ідентифікаційних ознак пристроїв та Ір-адрес пристрої, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілий

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00:00 год 22.04.2025 року до теперішнього часу;

номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які 22.04.2025 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_4 ;

повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які 22.04.2025 року було переведено грошові кошти з картки ОСОБА_4 ;

руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти 22.04.2025 року з рахунків ОСОБА_4 за період часу з 00:00 год 22.04.2025 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП;

інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії цих ЕЦП.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів шляхом виготовлення належним чином посвідчених їх копій та в електронному вигляді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 27 листопада 2025 року.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9