№ провадження 1-кс/208/149/26
УХВАЛА

Іменем України

05 січня 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000340 від 10.11.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського із зазначеним клопотанням звернувся дізнавач СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 . Просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інформацію щодо банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою НОМЕР_2 за період часу з 25.10.2025 року по термін виконання ухвали.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Із клопотання вбачається, що до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що в період часу з 28.10.2025 року по 29.10.2025 року, невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом заробітку в мережі Інтернет заволоділа грошовими коштами загальною сумою 17 000 грн., які ОСОБА_10 , добровільно переказала на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_2 в якості коштів депозиту за виконану роботу. Кошти потерпілій не повернуті.

За даним фактом СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000340 від 10.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_10 , яка пояснила наступне: «28.10.2025р. мені в месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від жінки на ім`я ОСОБА_11 з пропозицією заробити грошові кошти за «лайки» різних відеороликів в месенджері «Тік-ток». Мене зацікавила ця пропозиція та я перейшла за посиланням. Так, за умовами я мала ставити вподобайки в переглянутих відео в месенджері «Тік-ток», робити скрін та направляти в дану групу «Телеграм», а мені за це будуть нараховані грошові кошти. Так 28.10.2025р. я виконала умови та за «лайки» мені були нараховані грошові кошти в сумі 1800 грн. Також мені було запропоновано придбати товар на певну суму та за нього їй будуть повернуті гроші з відсотком. Я погодилась та придбала товар на суму 3000грн., сума мені була повернута того ж дня на мою банківську картку «Аваль» НОМЕР_4 з відсотками, а саме було повернуто гроші 4323грн., 1260грн., 120грн. від гр. ОСОБА_12 29.10.2025р. зі мною знову почав спілкуватись повідомленнями в месенджері «Телеграм» адміністратор чату. Я знову мала продивитись відео та поставити вподобайки, скрін скинути в чат «Телеграм». Я погодилась, та все зробила за умовами. Мені нараховано й повернено було 300грн. від гр. ОСОБА_13 . Після цього мені було запропоновано збільшити свій дохід та відправити на картку 5000 грн., а мені буде повернена ця сума з відсотками 7142грн. Я погодилась. 29.10.2025р. о 10.42год. на картку НОМЕР_3 я перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 5000 грн. Мені гроші не повернуто. Та було запропоновано перерахувати ще кошти для підвищення свого доходу. Я погодилась. 29.10.2025р. о 11.38год. на картку НОМЕР_2 я перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 12000грн. Мені гроші не було повернено та було запропоновано ще направити гроші 25000грн. Я не погодилась, та мені сказали, що гроші не будуть повернені поки я не виконаю третє завдання. Я зрозуміла, що потрапила на шахраїв та вирішила звернутись до поліції. Всього я перерахувала кошти в сумі 17000грн.».

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом, проте слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання тимчасового доступу по термін виконання ухвали, оскільки це суперечить самому принципу цього заходу забезпечення кримінального провадження. Крім того тимчасовий доступ може бути надано до документів що існують на момент звернення з відповідним клопотанням.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання інформації, за період 25.10.2025 по 02.12.2025 (дата звернення до суду з клопотанням).

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оскільки згідно постанови про призначення дізнавача у кримінальному провадженні №0000340 від 10.11.2025, саме вона здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні. Іншим особа, а саме оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки матеріали клопотання не містять відповідних документів на підтвердження їх повноважень.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000340 від 10.11.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію щодо банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою НОМЕР_2 за період часу з 25.10.2025 по 02.12.2025, а саме:

- інформацію про власника картки банківської картки з зазначенням ПІБ, дати народження, місце реєстрації, контакті телефони;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 25.10.2025 по 02.12.2025 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, а також з урахуванням використання мобільного додатку (за наявності інформацію щодо IP адрес, географічних даних, через які здійснювалися входи в мобільний додаток в момент здійснення операцій);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 25.10.2025 по 02.12.2025 року.

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному карткову рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансових номерів за вказаним рахунком, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікового запису, відносно зазначеного клієнта з 25.10.2025 по 02.12.2025.

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay», з можливістю вилучення копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1