Провадження № 1-кс/592/7870/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 08.08.2025 приблизно о 18:16 год., на мобільний телефон ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 та чоловік представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що по карткам ОСОБА_4 , відбуваються шахрайські дії, та повідомив що потрібно здійснити перевипуск карток в телефонному режимі. Після перевірки інформації невідомий чоловік поцікавився, чи наявні ОСОБА_4 карти інших банків, на що та повідомила, що має в користуванні карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , особа повідомила що відбудеться перевипуск і цієї карти, для чого потрібно назвати йому пароль, який надійде, та здійснити підтвердження в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконавши всі вище вказані дії, ОСОБА_4 виявила відсутність грошових коштів у сумі 8 578 грн., грошові кошти було перераховано на рахунок невідомого банку.

В ході досудового розслідування було здійснено аналіз інформації вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого встановлено, що грошові кошти потерпілої було перераховано на банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«-документи, щодо відкриття та використання картки/рахунку ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) за період часу за 05.08.2025 по 01.09.2025 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного колу, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

-рух коштів но картки/рахунку ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) за період часу за 05.08.2025 по 01.09.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу);

-дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки картки/рахунку ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) за період часу за 05.08.2025 по 01.09.2025;

-інформація щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картки/рахунку ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) за період часу за 05.08.2025 по 01.09.2025;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко отримувачем платіжних карток, прикріплених до картки/рахунку ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) за період часу за 05.08.2025 по 01.09.2025;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картки/рахунку ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) за період часу за 05.08.2025 по 01.09.2025;

-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу) по рахункам ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) за період часу за 05.08.2025 по 01.09.2025».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали - до 30.01.2026 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_6