Справа № 632/1735/25
провадження № 1-кс/632/165/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

/про тимчасовий доступ до документів/

24 вересня 2025 року м. Златопіль

Слідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 24.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з відповідним прокурором, про надання права тимчасового доступу до документів та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації до м. Харкова, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 17.02.2025 по 17.03.2025 (включно);

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 23.08.2025 по 06.09.2025 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здіи?снено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операціі?, щодо транзакціи? по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 23.08.2025 по 06.09.2025 (включно);

-інформацію відносно GPS координат пристроі?в з яких здіи?снювався вхід до Web-банкінга, ІР-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовии? номер, якии? приєднании? до банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 23.08.2025 по 06.09.2025 (включно);

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 та відомостеи? стосовно ІР-адрес, GPS координат, з яких здіи?снювався хід в Web-банкінг та іншоі? наявноі? інформаціі? про безпосереднє місце здіи?снення авторизаціі? в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що СВ ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 24.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.08.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 8000 гривень, які заявниця перевела зі свого карткового рахунку на невстановлений картковий рахунок, та які заявниця перевела готівкою за допомогою терміналу самообслуговування в сумі 4900 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , в сумі 4700 гривень та 4900 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , та в сумі 4975 гривень на рахунок № НОМЕР_3 , в результаті телефонної розмови за номером телефону « НОМЕР_4 » з невстановленою особою, яка назвалась представником банку, чим завдала матеріального збитку заявниці на загальну суму 27475 гривень.

Під час проведення досудового розслідування, в рамках вищевказаного кримінального провадження, в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка показала, що 23.08.2025, приблизно о 1339 годині, їй зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону « НОМЕР_4 », назвавшись представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В телефонній розмові ОСОБА_4 повідомили, що начебто інші невідомі особи, які перебувають на території країни-агресора, намагаються зняти грошові кошти з її карткового рахунку, та для збереження коштів необхідно перерахувати грошові кошти на інші рахунки. В подальшому, діючи за вказівками невстановленої особи, 23.08.2025 о 14:37 ОСОБА_4 в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провела грошовий переказ на суму 8000 гривень з власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на картковий рахунок № НОМЕР_6 .

Крім того, продовжуючи діяти за вказівками невідомої особи, під час телефонної розмови, ОСОБА_4 23.08.2025 о 1649 годині за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 4900 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 ; 23.08.2025 о 1739 годині - грошові кошти в сумі 4700 гривень, о 1810 годині - грошові кошти в сумі 4900 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; 23.08.2025 о 1813 годині - в сумі 4975 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 (IBAN НОМЕР_3 ). До теперішнього часу грошові кошти ОСОБА_4 повернуті не були. Діями невстановленої особи спричинено матеріальний збиток ОСОБА_4 на загальну суму 27475 гривень.

Згідно, банківського міжнародного ідентифікаційного номеру (BIN) та сервісу визначення банку ІНФОРМАЦІЯ_4 що знаходиться у відкритому доступі для користувачів мережі Інтернет, банківська картка № НОМЕР_1 видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

27.08.2025 надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , для отримання інформації щодо відкриття та обслуговування карти № НОМЕР_1 .

Згідно довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , запитувана інформація є банківською таємницею, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. У інших випадках, сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб неможливо.

Окрім того, вилучення вищевказаної інформації є необхідним для досягнення мети по кримінальному провадженню, а саме встановлення особи правопорушника або осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення - проступку.

Від сторони досудового розслідування дізнавача ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутність на підставі наданих суду доказів.

Керівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, належним чином викликався в судове засідання, проте до суду не прибув.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши клопотання з додатками, дійшов наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначених кримінальних правопорушень-злочинів.

Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні підозра жодній особі не пред`являлася.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація стосовно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам на підставі рішення суду.

У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб не можливо, через те, що згідно ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.

В той же час, отримати вищевказану інформацію необхідно для досягнення мети по кримінальному провадженню, а саме встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаних кримінальних правопорушень.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, з урахуванням того, що необхідні слідчому відомості становлять банківську таємницю і можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, необхідно надати тимчасовий доступ до вище переліченої інформації шляхом її отримання на паперовому та в електронному носіях з метою дослідження в ході досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-165, 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення інформації на паперовому та електронному носіях - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що мають доказове значення по справі, та можливість вилучити в паперовому та електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 17.02.2025 по 17.03.2025 (включно);

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 23.08.2025 по 06.09.2025 (включно) із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здіи?снено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операціі?, щодо транзакціи? по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 23.08.2025 по 06.09.2025 (включно);

-інформацію відносно GPS координат пристроі?в з яких здіи?снювався вхід до Web-банкінга, ІР-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовии? номер, якии? приєднании? до банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 23.08.2025 по 06.09.2025 (включно);

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 та відомостеи? стосовно ІР-адрес, GPS координат, з яких здіи?снювався хід в Web-банкінг та іншоі? наявноі? інформаціі? про безпосереднє місце здіи?снення авторизаціі? в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку,

з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації до м. Харкова.

Ухвала дійсна до 23.11.2025.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Сліідчий суддя: ОСОБА_1