Справа № 615/117/26
Провадження № 1-кс/615/40/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2026 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 21.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 21.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому сторона обвинувачення просить надати право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відeo-, фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 19.01.2026 по 00:00 01.02.2026.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що СД ВП № 1 Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 21.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 19.01.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 у якості передоплати за придбання твердого палива - пелетів, здійснила переказ грошових коштів у сумі 10750 гривень на карту зловмисника № НОМЕР_1 , але товар так і не отримала. Телефон зловмисника НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що з вересня 2024 року має статус ВПО та дізнавшись про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 надає грошові кошти для придбання дерев?яних брикетів, остання вирішила через Черемушнянський старостинський округ оформити для себе даний вид виплати. 20.11.2025 ОСОБА_5 отримала грошові кошти від вищевказаного товариства в розмірі 19 400 грн. 14.01.2026 остання знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо продажу дерев?яних брикетів та вирішила їх замовити. 16.01.2026 списавшись з продавцем на ім?я ОСОБА_6 , через застосунок «Телеграм», остання повідомила потерпілій про те, що із загальної суми замовлення в розмірі 21500 грн, вона має здійснити передоплату на суму 10750 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так, 19.01.2026 о 18:56:11 ОСОБА_5 здійснила передоплату в розмірі 10750 грн. з комісією 3 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Зі слів продавця, брикети повинні були доставити 20.01.2026, але товар потерпіла так і не отримала, на телефонні дзвінки продавець перестала відповідати.

В ході досудового розслідування, проведено огляд фотознімків екрана з мобільного телефону, наданих потерпілою ОСОБА_5 за результатами якого складено протокол огляду предметів та документів. Під час огляду виявлено та зафіксовано оголошення, розміщене на інтернет-платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 , про продаж товару брикетів «Руф дубовий» за ціною 8000 грн за тонну, датоване 29 грудня 2025 року, із можливістю оформлення замовлення та доставки через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У месенджері Telegram зафіксовано листування, пов?язане з домовленостями щодо купівлі зазначеного товару, зокрема повідомлення про оформлення замовлення №011 на товар «Руф дуб» загальною масою 2500 кг, на загальну суму 21 500 грн, із визначенням суми передоплати 10 750 грн, дати та часу доставки, а також реквізитів для здійснення оплати. Крім того, зафіксовано підтвердження отримання передоплати, подальші повідомлення про нібито затримку доставки товару, а також вхідні та вихідні телефонні дзвінки, у тому числі пропущені, що свідчить про створення видимості виконання зобов?язань з боку продавця. Також під час огляду виявлено квитанцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про здійснення грошового переказу 19.01.2026 року на суму 10 750 грн, зі статусом операції «виконано успішно», із зазначенням відправника та отримувача грошових коштів.

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 19.01.2026 о 18:56 год здійснено переказ грошових коштів у сумі 10 750,00 грн через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 . Комісія за проведення операції склала 3,00 грн, у зв?язку з чим загальна сума списання становила 10 753,00 грн.

В ході огляду та перевірки ідентифікаційного номера платіжної картки IN/BIN) НОМЕР_4 із мережевого застосунку «Bindb», встановлено, що зазначений номер належить до платіжної системи MasterCard та використовується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як банком-емітентом.

Дізнавач зазначає, що завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб. які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення та в подальшому притягнення її до кримінальної відповідальності з подальшим відшкодуванням матеріальних збитків потерпілому

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000009 від 21.01.2026 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, на адресу суду дізнавачем подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та прохає його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000009 від 21.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 21.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 21.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товарситва « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відeo-, фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год 19.01.2026 року по 00:00 год 01.02.2026 року.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1