Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1592/2025 Справа № 641/8091/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001083 від 11.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001083 від 11.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.10.2025 до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, що їй зателефонували невідомі особи з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та повідомили, що є співробітниками служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", увійшли в довіру, ОСОБА_5 самостійно перерахувала грошові кошти на різні рахунки банків, після чого, зрозуміла, що мала справу з шахраями. ОСОБА_5 було завдано значну матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 08 жовтня 2025 року, вона перебувала по вул. Морозова, приблизно о 15:00 годині їй зателефонували з гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру НОМЕР_3 та повідомили, що за її банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 можуть здійснюватися шахрайські дії та наразі було відкрито кредитний ліміт у сумі 200 000 гривень, у зв`язку з чим було запропоновано перевести грошові кошти на "безпечний рахунок" підприємця, нібито для їх збереження. До дзвінка цих людей, потерпілій було невідомо, що була відкрита дана картка, самостійно картку не відкривала та кредитний ліміт не оформлювала.

Знаходячись у шоковому стані та діючи під впливом переконливих пояснень зазначеної особи, 08.10.2025 року о 18:45 год. ОСОБА_5 здійснила переказ кредитних грошових коштів з власного розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на користь рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 у сумі 198 000 гривень, але платіж не пройшов та грошові кошти було повернуто. 09.10.2025 року о 11:03 годині ОСОБА_5 повторно здійснила переказ даних грошових коштів та платіж пройшов.

Крім того, на її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 знаходилось 400 000 гривень особистих коштів. 08.10.2025 здійснила переказ у сумі 400 000 гривень. ОСОБА_5 вирішила перевести усі свої грошові кошти на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 . Після переказу баланс рахунку складав 649 000 гривень. Оскільки баланс до переказів на рахунку складав 51 000 гривень.

Зазначений рахунок належить її знайомій - ОСОБА_6 , яка надала ОСОБА_5 онлайн-доступ до вказаного рахунку для ведення підприємницької діяльності. Після цього потерпіла почала отримувати дзвінки з різних номерів, та в подальшому підтримувала зв?язок із вказаним номером телефону НОМЕР_2 , а також із номером НОМЕР_1 .

Особи, що телефонували, представилися співробітниками служби безпеки банку та повідомили, що для забезпечення «збереження коштів» потерпіла повинна встановити на свій мобільний телефон додаток «AnyDesk». Вони надали код, нібито для «підключення віддаленого доступу співробітника банку».

Після введення коду на екрані телефону з`являлись певні фрагменти зображення, після чого додаток автоматично закривався. Невідомі особи повідомили, що необхідно здійснити декілька переказів на рахунки, які належать співробітникам банку, після чого всі кошти будуть повернуті на нову банківську картку.

Під час телефонної розмови ОСОБА_5 діяла за їхніми вказівками та самостійно здійснила сім банківських переказів на рахунки, реквізити які диктували невідомі особи:

1. 08.10.2025 року об 17:01 год, відправила грошові кошти з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 ) на розрахунковий рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 (Отримувач ОСОБА_7 , РНОКП : НОМЕР_8 ) у сумі 80 000 грн.

2. 08.10.2025 року об 17:01 год., переказала грошові кошти з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 ) розрахунковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 (Отримувач ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_10 ) у сумі 100 000 грн.

3. 08.10.2025 року об 17:18 год., переказала грошові кошти з розрахункового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 ( ОСОБА_6 ) на розрахунковий AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 (Отримувач ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_13 ) у сумі 100 000 грн.

4. 08.10.2025 року об 17:18 год., переказала грошові кошти з розрахункового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 ) на розрахунковий рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 (Отримувач ОСОБА_10 , РНОКПП : НОМЕР_15 ) у сумі 80 000 грн.

5. 08.10.2025 року об 17:33 год., відправила грошові кошти з розрахункового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 ) на розрахунковий рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_16 (Отримувач ОСОБА_11 , РНОКПП : НОМЕР_17 ) у сумі 80 000 грн.

6. 09.10.2025 року об 12:16 год., відправила грошові кошти з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 ) на розрахунковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_18 (Отримувач ОСОБА_12 , РНОКПП : НОМЕР_19 ) у сумі 100 000 грн.

7. 09.10.2025 року об 12:16 год., відправила грошові кошти з розрахункового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 ) на AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахунковий рахунок НОМЕР_20 (Отримувач ОСОБА_13 , РНОКПП : НОМЕР_21 ) у сумі 100 000 грн.

Після виконання зазначених операцій зв`язок із вказаними особами було втрачено, а грошові кошти на рахунок ОСОБА_5 не повернулися.

Загальна сума завданого збитку складає 640 000 гривень (598 000 гривень особистих грошових коштів та 42 000 гривень з рахунку підприємтсва).

Досудовим встановлено, що банківські рахунки розслідуванням НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_22 ).

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001083 від 11.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_22 ), за період з 00:00 год. 05.10.2025 по 23.10.2025, а саме: довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових рахункам грошових НОМЕР_12 , коштів по банківським НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 за період; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів за аналогічний період по банківським рахункам НОМЕР_12 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським рахункам НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , НОМЕР_9 , НОМЕР_20 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільців рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_23 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1