Провадження № 1- кс/712/4357/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 вересня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2025 за № 0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, та за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 301-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що згідно з матеріалами досудового розслідування, громадянин України ОСОБА_5 у період з 27.01.2025 по 28.02.2025, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, в умовах воєнного стану надавав представникам іноземної держави допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, а саме на виконання завдань представників спецслужб держави-агресора російської федерації встановлював та передавав останнім відомості про місце дислокації на території Черкаської області військових частин та аеродрому з метою нанесення по них ракетних ударів.

Отримано відомості про використання ОСОБА_5 для виведення грошових коштів за збір та передачу інформації банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 ) з такими №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

На підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 23.04.2025 (справа № 712/5267/25) 27.05.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до наявних відомостей з метою отримання інформації про:

- осіб, на ім`я яких оформлені банківські картки з №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам, закріпленим за картками №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.12.2024 по 21.04.2025, із зазначенням дат, призначення, сум платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування грошових коштів, або знімалися готівкові кошти.

Інформація надана банком в електронному вигляді на оптичному носії.

За результатом огляду вказаної інформації встановлено, що фактично банком надано файли, в яких містяться: копія паспорта громадянина України НОМЕР_7 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , копія картки щодо присвоєння ОСОБА_5 ідентифікаційного номеру НОМЕР_8 , копія заяви-анкети про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_1 , фото ОСОБА_5 , заява ОСОБА_5 про відкриття спеціального рахунку за програмою «єПідтримка», свідоцтво про реєстрацію клієнта ОСОБА_5 , заява ОСОБА_5 від 03.02.2025 про відкриття та ведення поточного рахунку з додатком 1 лімітами по картці (рахунку), а також відомості про рух коштів у вигляді файлів «2534_0151», «9030_0125», «5555_0135». При огляді указаних файлів встановлено, що ідентифікаторами платника та отримувача коштів слугують номери рахунків та IBAN рахунків, водночас номери банківських карток вказані лише в окремих випадках у розділі «Призначенн платежу (U)».

Таким чином, банком не надано вичерпної інформації щодо особи, на яку відкриті банківські картки з №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Слідчий в клопотанні вказує, що з огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинним шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Враховуючи, що зазначена вище інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом УСБУ в Чкеркаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування 06.02.2025 за № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, та за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 301-1 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:

- інформації про осіб, на ім`я яких оформлені банківські картки з №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- відомостей про користувача (користувачів) рахунків з IBAN: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- відомостей про взаємозв`язок між банківськими картками з №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та відповідними рахунками (номер та IBAN рахунку).

Виконання ухвали доручитислідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000053 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1