Провадження № 1-кс/592/6161/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000743, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 28.01.2025 близько «19» год. «30» хв., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебував за адресою Сумський район, с. Степанівка, зателефонував невідомий (номер не зберігся) та представившись працівником банку, та повідомив, що по картці відбуваються підозрілі транзакції, якщо не виконати ряд дій то карту буде заблоковано. В подальшому о «19» год. «33» хв., із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , відбувся переказ грошових коштів у сумі 41888,5 грн., на невідому картку.

В ході проведення розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.03.2025 було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав свідчення, що 28.01.2025 близько «19» год. «30» хв., на його номер НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа (далі Невідомий) (номер телефона не зберігся), який представився працівником банку. У ході подальшої розмови, останній запитав, чи перераховував потерпілий грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (назвав останні 4 цифри цієї картки та суму, на яку ОСОБА_4 перераховував кошти). Потерпілий повідомив, що на зазначену банківську карту були транзакції від нього, після чого Невідомий поінформував ОСОБА_4 , якщо не виконати певні дії, то карту потерпілого буде заблоковано (досконало діалог ОСОБА_4 не пам`ятає).

Після чого через деякий час, а саме 28.01.2025 о «19» год. «33» хв. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_4 , було списано грошові кошти на невідомі для потерпілого банківські картки: 28.01.2025 о «19» год. «33» хв. здійснено списання грошових коштів в сумі 4020 грн на невідому картку; 28.01.2025 о «19» год. «33» хв. здійснено списання грошових коштів в сумі 20100 грн на невідому картку; 28.01.2025 о «19» год. «34» хв. здійснено списання грошових коштів в сумі 17788,50 грн на невідому картку.

В результаті чого з банківського рахунку ОСОБА_4 було переведено грошових коштів на загальну суму 41888,5 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки ця документація має суттєве значення для кримінального провадження.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- «Документи з відомостями про інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_4 , за період з 25.01.2025 по 31.01.2025;

-Документи з відомостями про інформацію про перелік пристроїв через які здійснено вхід системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_4 за період з 25.01.2025 по 31.01.2025».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 07.11.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1