Справа № 473/5831/25
Номер провадження 1-кс/473/1249/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"06" листопада 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000842 від 30 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

05 листопада 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000842 від 30 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 15 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 , як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 як підрядником, укладено договір №151222 від 15 грудня 2022 року, згідно якого підрядник узяв зобов`язання виконаними роботи на об`єкті «Поточний ремонт покрівлі корпусу А1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Ціна договору 4 085 784 гривень 64 копійки. За версією органу досудового розслідування встановлено, що у невстановлені час та місці, невстановлена особа виготовила видаткові накладні на придбані будівельні матеріали для виконання робіт на об`єкті «Поточний ремонт покрівлі корпусу А1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за договором підряду №151222 від 15 грудня 2022 року, між ІНФОРМАЦІЯ_4 як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як підрядником, у які внесла недостовірну інформацію щодо включення податку на додану вартість, що збільшило загальну суму витрат.

За версією органу досудового розслідування встановлено, що в період з 25 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з розрахункового рахунку за номером: НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з розрахункового рахунку за номером: НОМЕР_2 , відкритого також в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як постачальниками, на виконання умов договору підряду №151222 по виконанню робіт на об`єкті «Поточний ремонт покрівлі корпусу А1 ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено переказ грошових коштів у загальній сумі 2 125 540 гривень 79 копійок, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Інформація щодо банківських розрахункових рахунків за номерами: № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , а також руху по ним грошових коштів, перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та вона може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000842 від 30 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-інформації щодо рахунків за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням дати їх відкриття, закриття, валюти рахунку та залишку руху коштів, суми оборотів за дебетом та кредитом, власників рахунків, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по зазначених рахунках по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного коду юридичної особи), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій в період з 25 грудня 2022 року по 06 листопада 2025 року включно;

-копій документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання зазначеного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньобанківських інструкцій; 1

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи);

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням. При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000842 від 30 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, в складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та здійснити їх виїмку в копіях в даних офісах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

-інформації щодо рахунків за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням дати їх відкриття, закриття, валюти рахунку та залишку руху коштів, суми оборотів за дебетом та кредитом, власників рахунків, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по зазначених рахунках по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного коду юридичної особи), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій в період з 25 грудня 2022 року по 06 листопада 2025 року включно;

-копій документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання зазначеного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньобанківських інструкцій; 1

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи);

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

Зобов`язати керівників офісів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також у Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати вищевказану інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в даних офісах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю ознайомлення документів в офісах даної банківської установи, та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 08 грудня 2025 року включно.

Роз`яснити керівникам офісів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісах зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1