Провадження № 1-кс/686/9802/25
У Х В А Л А
14 жовтня 2025 року м. Хмельницький
14.10.2025 року дізнавач дізнавача відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 11.10.2025, в період часу з 11:29 год. по 11:58 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, переписуючись у чат-боті масенджеру «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом оновлення даних, шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 150.000 грн., які ОСОБА_5 , перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки НОМЕР_1 , трьома переказами на банківські картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 11.10.2025, близько 11:20 год. намагався вивести кошти зі свого рахунку ФОП на свою картку НОМЕР_1 , після чого отримав повідомлення про те, що доступний баланс не дозволяє провести транзакцію. Тоді, для вирішення проблеми останній вирішив через месенджер «Telegram», а саме скориставшись неофіційним чат-ботом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де для вирішення проблеми було скинуто 3 окремих карткових рахунки, на котрі за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано кошти.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номерами банківських платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 11.10.2025 року по строк виконання ухвали наявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їхніх завірених копій та інформації, а саме:
- договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 11.10.2025 по строк виконання ухвали;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 00:00 год. 11.10.2025 по строк виконання ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації »місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 11.10.2025 по строк виконання ухвали
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 11.10.2025 по строк виконання ухвали.
Ухвала діє по 13 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1