Справа № 145/1313/25
Провадження №1-кс/145/674/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" грудня 2025 р. с-ще Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції)

власника майна ОСОБА_4

розглянувши клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження, внесеного 11.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області від 08.10.2025 на тимчасово вилучене майно, а саме: кошти у розмірі 3300 доларів, номіналом купюр 100 доларів (33 одиниці).

На підтвердження даних обставин надає копію паспорта та коду, витягу про місце реєстрації, податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця за перший квартал 2025 року. Вважаючи накладення арешту необґрунтованим, оскільки кошти були вилучені у її домоволодінні та є її особистими заощадженнями. Вважає, що даний арешт підлягає скасуванню з таких підстав: відсутність підстав, передбачених ст. 170 КПК України; арешт обмежує право власності, гарантоване ст. 41 Конституції України.

В судовому засіданні власник арештованого майна ОСОБА_4 підтримала заявлене клопотання, просить його задоволити, зазначивши, що в житловому приміщенні, де було проведено обшук проживає вона, її чоловік, її діти та мати. На момент проведення обшуку вона була відсутня, однак вилучені кошти належать їй. ЇЇ син ОСОБА_5 , який також проживає у вказаній адресі, здійснює нагляд за порядком у будинку за її відсутності та відсутності її чоловіка.

Прокурор ОСОБА_3 просив відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на те, що під час проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 в даному помешканні більше нікого не було, а тому відсутні підстави вважати, що вилучені кошти йому не належать.

Слідчий суддя, вислухавши осіб, які беруть участь у справі, вивчивши документи та матеріали, якими власник арештованого майна ОСОБА_4 обґрунтовує клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Ухвалою слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області від 08.10.2025 накладено арешт на вилучене майно під час проведення 02.10.2025 обшуку помешкання за адресою: будинок АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, і на грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 33 штуки.

В судовому засіданні, у якому вирішувалось питання про арешт майна, ОСОБА_4 присутня не була. Водночас в судовому засіданні ОСОБА_5 зазначав, що вилучені грошові кошти належать його матері.

На підтвердження належності арештованого майна ОСОБА_4 надала копії свого паспорта, витягу про місце реєстрації, відповідно до яких місцем її реєстрації є АДРЕСА_1 , тобто адреса, де було проведено обшук, внаслідок чого вилучено грошові кошти, та копію податкової декларації платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця за три квартали 2025 року, відповідно до якої загальна сума отриманого нею доходу складає 715326,52 грн.

З досліджених в судовому засіданні матеріалів справи встановлено, що під час розгляду питання про арешт майна ОСОБА_4 не була присутня. Арешт на зазначені грошові кошти накладено з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації, однак прокурором в ході судового розгляду не доведено, що вказане майно належить особі, відносно якої надано дозвіл на проведення обшуку, має протиправне походження, є предметом, знаряддям чи об`єктом злочину, відсутні докази того, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна. Водночас, ОСОБА_4 надано достатні докази того, що грошові кошти у визначеній сумі могли бути нею накопичені та відповідно могли зберігатись за місцем її реєстрації та проживання, а відсутність ОСОБА_4 під час проведення обшуку не є підставою вважати, що грошові кошти не можуть їй належати.

За встановлених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що продовження перебування під арештом зазначеного майна, щодо якого не доведено можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні, а також те, що майно одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, становитиме надмірне обтяження права власності для його законного володільця, а тому клопотання проскасування арешту майна підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 170, 174, 175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області від 08 жовтня 2025 року на тимчасово вилучене майно у виді грошових коштів, а саме:

купюри номіналом 100 доларів США в кількості 33 штуки з номерами: LB29377516M; LB98821245L; LB73763287A; LJ68217335A; PF54007163G; PD57333924B; LI84381041A; PC43091322B; MF89204875A; LB23093802K; LB43644044J; LB46805284N; PD57333930B; PB75770718I; LB93358651R; PD07740039C; PH67837572B; PF87919373N; PC43091320B; PJ11655229A; LL74203228C; LC39328606A; PC43091315B; LB52443320V; LF58004367F; PD07740036C; LB25915255J; PC43091316B; PC43091317B; PC43091319B; PC43091314B; PC43091318B; LB60045274K, які повернути власнику майна ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1