Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1847/2025 Справа № 641/7642/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 18.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Слобідського районного суду міста Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 18.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 18.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2025 до ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1993 р.н., яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа їїшовими коштами у загальній сумі 40000 грн., а саме: 17.07.2025 заявниця в мобільному додатку Табор познайомилась з чоловіком, який представився інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого невідомий чоловік зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_1 і повідомив, щоб уникнути списання процентів при знятті грошових коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідно їх перерахувати на інші банківські картки, увійшовши в довіру, ОСОБА_5 самостійно перерахувала грошові кошти, декількома транзакціями в терміналі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (магазин Клас) на банківські картки та мобільні номери, які їй диктував невідомий чоловік при розмові по телефону (номери встановлюються). Після чого ОСОБА_5 грошові кошти не повернуто, невідомий чоловік на зв`язок не виходить, чим заявниці спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 40000 грн.

Під час досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що у червні 2025 року ОСОБА_5 зареєструвалася на сайті знайомств ІНФОРМАЦІЯ_2 . Ввечері 13.07.2025 їй надійшло повідомлення від чоловіка, який був підписаний як ОСОБА_6 , з пропозицією познайомитись. 15.07.2025 о 15:56 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 та між ними зав`язалось спілкування, на протязі кількох днів, останній повідомив потерпілій, що хоче створити сім`ю, любить дітей і т.д. Також зі слів ОСОБА_7 він мешкає у м. Києві та 22.07.2025 планував приїхати у м. Харків з робочою поїздкою, так як він працював у інспекції по банкам, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 мали зустрітися. 17.07.2025 року о 17:36 потерпілій зателефонував ОСОБА_6 з номера НОМЕР_1 та запропонував схему заробітку, відповідно до якої у ІНФОРМАЦІЯ_1 кешбек, роблячи оплати товарів, покупки на протязі місяця, грошові кошти мали би повернутися через місяць назад ОСОБА_5 на картку. Для цього потерпілій потрібно переказати грошові кошти на надані ОСОБА_7 картки, перекази ОСОБА_5 мала зробити через термінал. Після чого потерпіла направилась до супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , при вході в який розташовані термінали для переказів, ОСОБА_5 підійшла до терміналу Ізіпростір № НОМЕР_2 та зробила 8 платежів кожен з яких по 5 000 грн на надані ОСОБА_7 у телефонній розмові банківські картки. ОСОБА_8 про перекази грошових коштів ОСОБА_5 у терміналі не брала, так як ОСОБА_6 повідомив, що кожен чек буде коштувати 50 грн. Номери банківських карт на які потерпіла зробила перекази грошових коштів загальною сумою 40 000 грн остання не записувала та не пам`ятає. Після того як ОСОБА_5 зробила перекази, зв`язок з ОСОБА_7 обірвався. Переписка видалена. Загальна сума завданих потерпілій збитків склала 40 000 гривень.

Під час досудового розслідування було проведено додатковий допит потерпілої ОСОБА_5 , під час якого остання повідомила наступне: ОСОБА_5 в повному обсязі підтримує надані нею показання під час допиту в якості потерпілого 19.07.2025 в період часу з 12:50 по 13:59. Під час переказів грошових коштів раніше невідомий ОСОБА_5 чоловік, який представився на ОСОБА_7 , з яким потерпіла познайомилася на сайті знайомств, у телефонній розмові по мобільному телефону називав дані, які потерпіла мала вводити в термінал. ОСОБА_5 підійшла до платіжного терміналу Ізіпростір №1044208 за адресою АДРЕСА_1 , та за вказівками ОСОБА_7 приклала свою банківську картку(номер картки вона не пам`ятаю, на даний час картка перевипущена, номер рахунку потерпілої НОМЕР_3 ), після чого ввела свій номер телефону НОМЕР_4 . При кожному переказі потерпіла вводила у графі Платник номер банківської картки, номер телефону, та номер рахунку на який переказувала гроші, всі дані ОСОБА_5 диктував ОСОБА_6 . Таким чином за вказівками ОСОБА_7 потерпілою було зроблено 9 переказів загальною сумою 40 000 грн, а саме: 1) Дата операції: 17.07.2025 18:08:15; Платник № НОМЕР_5 , та номер телефону НОМЕР_6 ; Сума переказу: 5 000 грн; Отримувач: НОМЕР_7 ; 2) Дата операції: 17.07.2025 18:10:59; Платник НОМЕР_8 , та номер телефону НОМЕР_9 ; Сума переказу: 5 000 грн; Отримувач: НОМЕР_10 ; 3) Дата операції: 17.07.2025 18:13:38; Платник № НОМЕР_11 , та номер телефону НОМЕР_12 ; Сума переказу: 5 000 грн; Отримувач: НОМЕР_13 ; 4) Дата операції: 17.07.2025 18:15:45; Платник № НОМЕР_14 , та номер телефону НОМЕР_15 ; Сума переказу: 5 000 грн; Отримувач: НОМЕР_16 ; 5) Дата операції: 17.07.2025 18:17:55; Платник № НОМЕР_17 , та номер телефону НОМЕР_18 ; Сума переказу: 5 000 грн; Отримувач: UA0009812; 6) Дата операції: 17.07.2025 18:19:57; Платник № НОМЕР_19 , та номер телефону НОМЕР_20 ; Сума переказу: 5 000 грн; Отримувач: UA0009812; Дата операції: 17.07.2025 18:22:16; Платник № НОМЕР_21 , та номер телефону НОМЕР_22 ; Сума переказу: 5 000 грн; Отримувач: НОМЕР_10 ; 8) Дата операції: 17.07.2025 18:24:33; Платник № НОМЕР_23 , та номер телефону НОМЕР_24 ; Сума переказу: 4 500 грн; Отримувач: НОМЕР_25 ; 9) Дата операції: 17.07.2025 18:33:44; Платник № НОМЕР_26 , та номер телефону НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; Сума переказу: 1 500 грн; Отримувач: НОМЕР_29 . Після зроблених потерпілою переказів грошових коштів зв`язок з ОСОБА_7 обірвався, при повторних дзвінках телефон був вимкнений. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманюють та звернулася до поліції. На зв`язок з потерпілою ОСОБА_6 не виходив, грошові кошти не повернуто. Загальна сума завданих ОСОБА_5 збитків склала 40 000 гривень.

В ході досудового розслідування 08.11.2025 від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання в якому вона просить долучити до матеріалів кримінального провадження квитанції видані ФСП ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ ФК ІНФОРМАЦІЯ_5 у кількості 9 штук.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_7 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_30 ).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені дізнавачем у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000218 від 18.07.2025 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 18.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківському рахунку НОМЕР_7 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок за період з 00:00 17.07.2025 по 05.12.2025, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05 січня 2026 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1