Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/108/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.02.2026м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000259 від 07.10.2025,-

в с т а н о в и в:

29.01.2026 слідчий слідчого відділу Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № №0000259 від 07.10.2025, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання їй та іншим слідчим слідчого відділу Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 16.05.2025 по 00:00 год. 18.05.2025 року;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 за період часу 00:00 год 16.05.2025 по 00:00 год. 18.05.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 за період часу 00:00 год 16.05.2025 по 00:00 год. 18.05.2025 року;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та терміналах із вказаних карткових рахунків за період часу з 00:00 год 16.05.2025 по 00:00 год. 18.05.2025 року.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що в травні 2025 року до неї підійшов житель смт. Антоніни, Хмельницького району, Хмельницької області, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який запропонував відкрити банківський рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як можливо було заробити грошові кошти, на що ОСОБА_5 погодилась, їй було скинуто посилання із інструкцією про реєстрацію. Після даного вона за умовами видалила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто надала вказаний рахунок в користування невідомій особі, за що отримала від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 500 грн.

Слідчий вказала, що для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати доступ до вказаних вище документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький.

В судове засідання слідчий, яка була належним чином повідомлена про час та місце судового розгляду, не з`явилася, у клопотанні просила справу розглянути у її відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені нею в клопотанні документи суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, при цьому, отримати будь-яким іншим шляхом вказані документи неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 16.05.2025 по 00:00 год. 18.05.2025 року;

- документів, що містять інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 за період часу 00:00 год 16.05.2025 по 00:00 год. 18.05.2025 року;

- документів, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 за період часу 00:00 год 16.05.2025 по 00:00 год. 18.05.2025 року;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та терміналах із вказаних карткових рахунків за період часу з 00:00 год 16.05.2025 по 00:00 год. 18.05.2025 року.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів, та надати можливість отримати їх копії, з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Ухвала підлягає до виконання в строк до 07.03.2026.

Роз`яснити керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1