УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001367,

встановила:

24.10.2025 слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . АДРЕСА_1 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001367, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «20.04.2024 близько 18 години 57 хвилин невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом купівлі товару на інтернет - платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, надіславши фішингове посилання, заволоділа грошовими коштами з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 в розмірі 15000 гривень.

У вказаному кримінальному провадженні в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого остання повідомила, що дійсно користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ).

20.04.2024 на платформі інтернет-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила повідомлення про продаж флісової ковдри. В подальшому, 20.04.2024 близько 18:47 години, перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , з невідомого потерпілій номеру телефону НОМЕР_4 в мобільний месенджер «Вайбер» від невідомої особи, яка в вказаному месенджері зазначена як « ОСОБА_6 » прийшло повідомлення, в якому дана особа мала намір придбати вище зазначену ковдру.

В ході листування з « ОСОБА_6 » останній запропонував придбати ковдру за допомогою функції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_7 погодилася. Для оформлення « ОСОБА_8 » « ОСОБА_6 » надіслав потерпілій в «Вайбер» посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яке ОСОБА_5 перейшла, ввівши при цьому дані своєї банківської карки. Після цього необхідно було підтвердити смс-повідомлення, яке після заповнення форми відразу мало надійти на мобільний пристрій потерпілої, але смс-повідомлення не прийшло, в зв?язку із чим « ОСОБА_6 » порадив ОСОБА_5 звернутися до технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В чат-боті подальшому технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що за допомогою банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо пройти верифікацію та необхідно ввести дані іншої банківської картки. Через короткий проміжок часу, а саме 20.04.2024 о 18:57 год. ОСОБА_5 отримала повідомлення, в якому йшлося про те, що з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою « НОМЕР_2 (IBAN N? НОМЕР_3 ) було знято належні їй грошові кошти у сумі 15 000 гривень.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_2 (IBAN № НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаному рахунку мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням та можуть бути використані як докази.

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у матеріалах справи міститься заява про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

При цьому у прохальній частині клопотання, а саме серед переліку документів, доступ до яких має на меті отримати слідча, останньою серед перерахованих пунктів зазначено про необхідність отримання інформації про банківський рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому слідчим не конкретизовано, яку саме інформацію необхідно отримати. Відтак, слідча суддя з урахуванням обставин, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, вважає за доцільне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 ;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024;

- документів, які містять відомості про час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- документів, які містять відомості про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів з банкіського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024, із зазначенням повних анкетних та паспортних даних особи;

- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024, зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах

- документів, які містять інформацію про те, з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024 по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 31 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя