Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1809/2025 Справа № 641/6741/25
УХВАЛА
10 грудня 2025 року м. Харків
Слобідський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання, в обгрунтування якого слідчий зазначає, що 04.09.2025 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що раніше незнайомий чоловік зателефонував з номеру НОМЕР_1 , представився співробітником служби безпеки банку та повідомив, що необхідно перейти перевірку з метою уникнення безпідставного зняття грошових коштів та щоб цього уникнути необхідно здійснити самостійно переказати грошові кошти на резервні рахунки НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які були продиктовані чоловіком в телефонному режимі на загальну суму 265 228 грн.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 03.09.2025 останній перебував за місцем мешкання та йому надійшов дзвінок на мобільний номер у мобільному додатку «Телеграм» з номеру НОМЕР_1 , в телефонній розмові чоловік представився співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому він назвав своє прізвище та ім`я, однак потерпілий їх не запам`ятав. Чоловік повідомив
про те, що банком здійснюється перевірка особистих рахунків клієнтів банку, у зв`язку з тим, що є обґрунтовані підозри вважати, що до шахрайських дій причетний співробітник банку та на даний час йде розслідування. Після цього він повідомив, що для перевірки необхідно обнулити та замінити банківські картки, щоб здійснити відповідну перевірку, а згодом грошові кошти потерпілому буде повернуто назад. ОСОБА_5 погодився та чоловік попрохав зайти його до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потім потрібно було назвати суму, яка знаходиться на картці, нібито для фіксації. Після цього за вказівкою раніше не відомого чоловіка потерпілий 03.09.2025 о 11:32 год. здійснив переказ грошових коштів зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на суму 25 000 грн. Згодом 03.09.2025 о 11:38 год. ОСОБА_5 переказав грошові кошті своєї пенсійної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свою універсальну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на суму 25 000 грн. Потім чоловік сказав о 11:36 год. переказати грошові кошти з пенсійної картки на свою ж універсальну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на суму 25 000 грн. Після цього чоловік сказав, що необхідно переказувати кошти далі та 11:38 год. потерпілий здійснив переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на свою ж банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на суму 25 000 грн. Так як ще грошові кошти залишались на рахунку ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно було здійснювати наступні перекази та о 11:38 останній здійснив переказ грошових коштів зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на свою ж банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на суму 25 000 грн. Далі, чоловік сказав, що побачив, що у потерпілого ще залишився залишок у сумі 5 900 грн на картці «Для виплат» та їх також необхідно переказати, однак у ОСОБА_6 цього не вийшло, оскільки картка чомусь була заблокована та потерпілий пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для зміни банківської картки. Прийшовши додому ОСОБА_6 знову надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 у мобільному додатку «Телеграм» та чоловік повідомив, що необхідно продовжувати далі процедуру переказу грошових кошів. Заявник погодився та здійснив переказ на свій же рахунок «Універсальний» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на суму 5 900 грн. Потім чоловік попрохав потерпілого збільшити кредитний ліміт до 200 000 грн, однак банк відмовив у цьому, а було дозволено лише 39 000 грн. Чоловік по телефону сказав, що цього буде достатньо та таким чином на картці «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 було сформовано грошові кошти на суму 80 000 грн, які в подальшому за вказівкою чоловіка ОСОБА_6 переказав 03.09.2025 о 15:28 год. зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , який був продиктований в телефонному режимі. При цьому чоловік сказав вказати отримувача грошових коштів самого себе, тобто потерпілого, однак даного рахунку останній ніколи не мав та більш того, клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніколи не був. Після цього чоловік запитав чи є в потерпілого ще якісь банківські картки інших банків. ОСОБА_6 відповів, що так має, але навіщо ця інформація, а чоловік повідомив, що наразі діє об`єднана служба безпеки, яка займається перевіркою шахраїв та інші картки необхідно також обнулити. Потерпілий погодився та 11:09 год. здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на суму 90 000 грн на рахунок, який був продиктований чоловіком в телефонному режимі, при цьому опис транзакції ОСОБА_6 вказав переліміт власних коштів та 11:47 здійснив переказ на суму 54 000 грн. Нажаль номер рахунку у мобільному додатку не відображений. Після цього ОСОБА_6 разом з невстановленим чоловіком перейшли до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та чоловік також запропонував здійснити перекази з карток з метою збереження грошових коштів, потерпілий погодився та здійснив наступні перекази, а саме: 03.09.2025 о 16:04:00 год. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на суму 10 105 грн; 03.09.2025 о 16:06:00 год. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на суму 10 610 грн; 03.09.2025 о 16:08:00 год. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на суму 10 206 грн; 03.09.2025 о 16:10:00 год. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на суму 10 307 грн. Дану банківську картку також диктував чоловік та контролював здійснення переказів. Таким чином, було завдано збитку на загальну суму 265 228 грн протягом усього спілкування з невстановленою особою.
Крім того, 11.09.2025 надійшов рапорт від інспектора шостого відділу (сервісної служби) УПК в Харківській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , у якому зазначено, що під час проведення перевірки місця зняття грошових коштів, а також рух коштів з банківських карток, зазначених у дорученні встановлено: 1) з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 (банківська картка, яка прив`язана до вказаного рахунку № НОМЕР_7 ) 03.09.2025 о 13:11:36 грошові кошти було переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на суму 30 000 грн; 2) з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 (банківська картка, яка прив`язана до вказаного рахунку № НОМЕР_7 ) 03.09.2025 о 13:11:53 грошові кошти було переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на суму 29 500 грн; 3) з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 (банківська картка, яка прив`язана до вказаного рахунку № НОМЕР_7 ) 03.09.2025 о 13:13:20 грошові кошти було переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 на суму 19 500 грн.
Надалі грошові кошти з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 були переказані 03.09.2025 о 11:08:00 на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 на суму 90 000 грн. Надалі з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 здійснено наступні перекази, а саме: 1) 03.09.2025 о 16:06:15 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 на суму 9 999 грн; 2) 03.09.2025 о 16:08:04 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 на суму 10 498, 95 грн; 3) 03.09.2025 о 16:09:57 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 на суму 10 098, 99 грн; 4) 03.09.2025 о 16:11:58 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 на суму 10 198, 98 грн.
Крім того, 06.10.2025 отримано тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 12.09.2025 та встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 (вказана карта емітована щодо рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 ). Також встановлено, що останній отримав грошові кошти 03.09.2025 о 11:09:29 год. на суму 90 000 грн від потерпілого ОСОБА_5 та після цього здійснив наступні перекази грошових коштів: 03.09.2025 о 11:17:04 год. ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 (вказана карта емітована щодо рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 ) на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 на суму 29 500 грн; 03.09.2025 о 11:17:22 год. ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 (вказана карта емітована щодо рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 ) на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 на суму 19 250 грн; 03.09.2025 о 11:17:45 год. ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 (вказана карта емітована щодо рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 ) на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 на суму 28 850 грн; 03.09.2025 о 11:18:33 год. ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 (вказана карта емітована щодо рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 ) на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 на суму 11 150 грн.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників карток, ІР-адрес, з якого здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 03.09.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано: копію рапорту про отримання повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 04.09.2025 року; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.09.2025 року; cкриншоти екрану мобільного телефону із вхідними та вихідними дзвінками; скриншоти переписки; копію платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 03.09.2025 року на суму 80 000 грн; скриншоти мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; копії квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 04.09.2025 року на суму 10 610 грн, та 10 105 грн; копію рапорту інспектора шостого відділу (сервісної служби) УПК в Харківській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 від 10.09.2025 року; копію протоколу огляду речового доказу від 10.10.2025 року тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки сам по собі рапорт інспектора шостого відділу (сервісної служби) УПК в Харківській області ДКП НПУ не є доказом в розумінні ст. 84 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , а саме: даних щодо власника банківських карток (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо руху по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 03.09.2025 року по 24.11.2025 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 10.01.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1