Провадження № 1-кс/592/8171/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003150 від 12.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що близько 22:00 год. 10.12.2025 троє невстановлених осіб, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , біля магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підійшли до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та шляхом обману, під приводом здійснення телефонного дзвінка, заволоділи мобільним телефоном Xiaomi 15T з імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 . В подальшому, використовуючи вищезазначений мобільний телефон, використали персональні дані ОСОБА_4 для оформлення кредитів у фінансових установах. Матеріальний збиток ОСОБА_4 завдано на заявлену суму 50000 грн. (ЖЄО №112222 від 11.12.2025)

Також ОСОБА_4 надав роздруківку по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої надходили грошові кошти з кредитних установ, а потім були перераховані на інші банківські картки та зняті у банкоматі BRANCH 10018-0158, Sumy, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зведену аналітику кредитної історії з ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 10.12.2025 по 11.12.2025 відкрито кредити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації умови споживчого договору, спосіб укладання договору, особисті дані, які зазначалися під час укладання договору, але зважаючи на те, що вказана інформація належить до таємниці фінансової послуги та межі розкриття якої регулюється Положенням про таємницю фінансової послуги, затвердженою постановою правління Національного банку України від 15.12.2023 №163, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ". У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 або іншому слідчому з групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄРДПОУ: НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄРДПОУ: НОМЕР_8 , розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-Яким чином укладався договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 у період часу з 10.12.2025 по 12.12.2025 включно?

-Підстави оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 у період часу з 10.12.2025 по 12.12.2025 включно?

-Які документи надавалися під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 у період часу з 10.12.2025 по 12.12.2025 включно?

-Які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 у період часу з 10.12.2025 по 12.12.2025 включно?

-З якого акаунту було здійснено вхід на сайт Вашої установи, у якій в подальшому було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 у період часу з 10.12.2025 по 12.12.2025 включно?

-З якої ір-адреси та мобільного терміналу було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 у період часу з 10.12.2025 по 12.12.2025 включно?

-Чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 у період часу з 10.12.2025 по 12.12.2025 включно, якщо так, то вказати яка саме?

-На яку суму було оформлено договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 у період часу з 10.12.2025 по 12.12.2025 включно?

-На яку банківську картку були переведені кредитні грошові кошти після укладення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 у період часу з 10.12.2025 по 12.12.2025 включно?

-Надати належним чином завірені копії договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 у період часу з 10.12.2025 по 12.12.2025 включно, а також документів, які надавалися під час його оформлення.

-Повідомити чи повернуті Вашій фінансовій установі грошові кошти відповідно до договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт НОМЕР_11 у період часу з 10.12.2025 по 12.12.2025 включно?

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_6