Провадження № 1-кс/592/7985/25
УХВАЛА

08 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001302 від 22.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2025, невстановлена особа під приводом продажу одягу в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодів грошовими коштами в сумі 8076 грн. які належать заявниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які було перераховано з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 та банківську картку № НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування було встановлено що донька ОСОБА_4 , а саме ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 має банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яка прив?язана до банківської картки ОСОБА_4 .. Так, 14.11.2025 у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Анна знайшла оголошення з приводу продажу куртки вартістю 3300 грн. Після чого остання написала продавцю з метою купівлі вказаної куртки у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де і домовились про продаж. Продавець надіслав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » N? НОМЕР_2 на яку треба було переказати грошові кошти в сумі 3300 гривень. Цього ж дня, ОСОБА_6 здійснила грошовий переказ на суму 3300 гривень зі своєї банківської картки N? НОМЕР_1 на вищевказану картку. 20.11.2025 у застосунку «Телеграм» (наразі акант видалено) ОСОБА_7 зателефонували невідомі, які представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили, що вона під час купівлі куртки потрапила на шахраїв та, щоб вирішити це питання, останні попрохали знімок екрану із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб було видно картку та пообіцяли, що відшкодують кошти протягом доби. Коли ОСОБА_8 надіслала інформацію, яку треба було, майже одразу з її банківської карти відбулося списання грошових коштів в сумі 4776 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » N? НОМЕР_3 . Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, а саме: 1) відомості про особу на чиє ім`я емітований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в якому відкрита картка № НОМЕР_3 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 ,дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 19.11.2025 по дату винесення судового рішення із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки; 3) адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу на чиє ім`я емітований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в якому відкрита картка № НОМЕР_3 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 ,дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 19.11.2025 по 08.12.2025 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки; 3) адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_20