УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000738, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння ОСОБА_4 та іншими невідомими особами грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у сумі 1900 Євро, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом влаштування їхнього сина до вищого навчального закладу в Республіці Австрії.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 під приводом оплати за влаштування сина на навчання в Республіці Австрії 14.03.2025 надіслав реквізити для оплати частини грошових коштів потерпілим: «отримувач» - ОСОБА_8 , «номер рахунку отримувача» - НОМЕР_1 , «податковий код» - НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 за проханням потерпілих перерахувала грошові кошти у сумі 20250 грн, далі 17.03.2025 ОСОБА_9 надіслав реквізити банківського рахунку міжнародного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який здійснено транзакцію у сумі 20060 грн; 25.03.2025 ОСОБА_6 передав гроші кошти у сумі 500 Євро готівкою ОСОБА_10 у м. Відень, Республіка Австрія та того ж дня здійснено останню транзакцію на банківську карту НОМЕР_3 (що належить ОСОБА_11 ) у сумі 22507 грн.

У подальшому, після перерахування грошових коштів під приводом влаштування сина потерпілих у вищий навчальний заклад ОСОБА_9 перестав виходити на зв`язок, на дзвінки та повідомлення не відповідає.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 від 15.05.2025 у справі № 127/14783/25 здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та в подальшому здійснено огляд вилученої інформації, за результатами чого встановлено, що 15.03.2025 о 17:30:44 год. на банківський рахунок надійшли кошти - сума операції 20250,00 грн. від ОСОБА_12 .

Так, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 01.10.2025 у справі № 127/30850/25 27.10.2025 у період часу з 08 год. 10 хв. по 09 год. 33 хв. було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено: банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 та iPad Air (4- го покоління), ІМЕІ НОМЕР_4 у чохлі синього кольору.

Вказані предмети 28.10.2025 були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, відповідно до ст. 98 КПК України.

Підставою та метою арешту вказаних предметів є збереження їх як речових доказів, проведення їх детальних оглядів, оскільки вони зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.

Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, враховуючи, що вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено 27.10.2025 під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони використання його особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій, а саме на: банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 та iPad Air (4- го покоління), ІМЕІ НОМЕР_4 у чохлі синього кольору, які були вилучені 27.10.2025, в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя