Провадження № 1-кс/932/6654/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000117 від 23.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17 листопада 2025 року слідчий СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , відповідно до якого слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-Договору поставки № 53 від 19.12.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_5 та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , Договір поставки № 54 від 23.12.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника економічного департаменту ОСОБА_7 , з урахуванням всіх змін та доповнень: додатковими угодами, підрядними договорами, складовими договірної ціни (закупівельна ціна, ціна послуг постачальника та інших складових).

-Наказу № 46 від 18.12.2024 «Про здійснення закупівель товарів без використання електронної системи закупівель» начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5

-Платіжних доручень, документів щодо взаєморозрахунків за поставку товару (виконання робіт), оборотно-сальдові відомості за розрахунками з контрагентом, наявність дебіторської або кредиторської заборгованості, банківські виписки, платіжні доручення, чеки по Договорам № 53 від 19.12.2024, № 54 від 23.12.2024.

-Довідка, скріпленої печаткою про відкриті в банках рахунки, по яким здійснювались взаєморозрахунки за надані послуги за Договорами № 53 від 19.12.2024, № 54 від 23.12.2024.

-Технічної характеристики поставлених товарів, умови виконаних робіт по Договорам № 53 від 19.12.2024, № 54 від 23.12.2024 (послуги з доставки, завантаження/розвантаження, тара/фасування товару, кількість тон разового замовлення, важкопідйомність транспорту, яким здійснювалася доставка).

-Товаро - транспортних накладних, актів прийому передачі, видаткових накладних до договорів № 53 від 19.12.2024, № 54 від 23.12.2024.

-Документів, підтверджуючих походження товару за Договорами № 53 від 19.12.2024, № 54 від 23.12.2024.

-Сертифікатів якості на товар, довідки вартості, наявних додаткових угод та договорів підряду та/або субпідряду за Договорами № 53 від 19.12.2024, № 54 від 23.12.2024.

-Інформації щодо використання механізмів та техніки за Договорами № 53 від 19.12.2024, № 54 від 23.12.2024.

-Інших наявних документів, що підтверджують виконання зобов`язань по Договорам № 53 від 19.12.2024, № 54 від 23.12.2024.

-Правоустановчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (статут, положення управління, діючі на 2025 рік), виписка з ЄДР та інші обов`язкові документи, які необхідні для виконання договірних зобов`язань (завірені копії).

-Штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_1 на момент виконання Договорів № 53 від 19.12.2024, № 54 від 23.12.2024.

-Посадових інструкцій начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , завідувача ІНФОРМАЦІЯ_3 (уповноваженої особи) ОСОБА_8 , наказ про призначення останніх на посаду та або/договір найму.

-Протоколів засідань, наказів на призначення відповідальних осіб по процедурі закупівлі, за результатами якої укладено Договори № 53 від 19.12.2024, № 54 від 23.12.2024, комерційні пропозиції, документи листування з постачальниками.

-Документів, підтверджуючих проведення аналізу ринку уповноваженою особою, а також тих, які містять відомості про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, по публічній закупівлі, за результатами яких укладено Договори № 53 від 19.12.2024, № 54 від 23.12.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділенням відділу поліції № 4 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування за № 0000117 від 23.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході укладання та виконання договорів № 53 від 19.12.2024 № 54 від 23.12.2024 невстановлена службова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 розтратила майно шляхом зловживання службовим становище в умовах воєнного стану, що спричинило матеріальних збитків на вищевказану суму.

Слідчим було призначено відповідні судово-товарознавчі експертизи з метою визначення середньої ринкової вартості товарів по укладеним та виконаним договорам № 53 від 19.12.2024 та № 54 від 23.12.2024, а саме: калькуляцією різниці вартості товарів за договорами та за даними, наявними в експертизі встановлено наступне. За договором № 54 від 23.12.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливий збиток склав 260010 грн 60 коп., а за договором № 53 від 19.12.2024 з ФОП « ОСОБА_6 » можливий збиток склав 55252 грн 08 коп.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило, письмових заяв чи клопотань не надали.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з вимогами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що слідчим не було обгрунтовано необхідності отримання оригіналів зазначених документів, тому воно підлягає частковому задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Копії вищезазначених документів, з огляду на предмет доказування у справі, можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі. Відомості, що містяться у тих документах можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав, частково задовольняю клопотання слідчого.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення копій наступних документів:

-Договору поставки № 53 від 19.12.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_5 та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , Договір поставки № 54 від 23.12.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника економічного департаменту ОСОБА_7 , з урахуванням всіх змін та доповнень: додатковими угодами, підрядними договорами, складовими договірної ціни (закупівельна ціна, ціна послуг постачальника та інших складових).

-Наказу № 46 від 18.12.2024 «Про здійснення закупівель товарів без використання електронної системи закупівель» начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5

-Платіжних доручень, документів щодо взаєморозрахунків за поставку товару (виконання робіт), оборотно-сальдові відомості за розрахунками з контрагентом, наявність дебіторської або кредиторської заборгованості, банківські виписки, платіжні доручення, чеки по Договорам № 53 від 19.12.2024, № 54 від 23.12.2024.

-Довідка, скріпленої печаткою про відкриті в банках рахунки, по яким здійснювались взаєморозрахунки за надані послуги за Договорами № 53 від 19.12.2024, № 54 від 23.12.2024.

-Технічної характеристики поставлених товарів, умови виконаних робіт по Договорам № 53 від 19.12.2024, № 54 від 23.12.2024 (послуги з доставки, завантаження/розвантаження, тара/фасування товару, кількість тон разового замовлення, важкопідйомність транспорту, яким здійснювалася доставка).

-Товаро - транспортних накладних, актів прийому передачі, видаткових накладних до договорів № 53 від 19.12.2024, № 54 від 23.12.2024.

-Документів, підтверджуючих походження товару за Договорами № 53 від 19.12.2024, № 54 від 23.12.2024.

-Сертифікатів якості на товар, довідки вартості, наявних додаткових угод та договорів підряду та/або субпідряду за Договорами № 53 від 19.12.2024, № 54 від 23.12.2024.

-Інформації щодо використання механізмів та техніки за Договорами № 53 від 19.12.2024, № 54 від 23.12.2024.

-Інших наявних документів, що підтверджують виконання зобов`язань по Договорам № 53 від 19.12.2024, № 54 від 23.12.2024.

-Правоустановчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (статут, положення управління, діючі на 2025 рік), виписка з ЄДР та інші обов`язкові документи, які необхідні для виконання договірних зобов`язань (завірені копії).

-Штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_1 на момент виконання Договорів № 53 від 19.12.2024, № 54 від 23.12.2024.

-Посадових інструкцій начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , завідувача ІНФОРМАЦІЯ_3 (уповноваженої особи) ОСОБА_8 , наказ про призначення останніх на посаду та або/договір найму.

-Протоколів засідань, наказів на призначення відповідальних осіб по процедурі закупівлі, за результатами якої укладено Договори № 53 від 19.12.2024, № 54 від 23.12.2024, комерційні пропозиції, документи листування з постачальниками.

-Документів, підтверджуючих проведення аналізу ринку уповноваженою особою, а також тих, які містять відомості про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, по публічній закупівлі, за результатами яких укладено Договори № 53 від 19.12.2024, № 54 від 23.12.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - до 20 січня 2026 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1