СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-м/759/12/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

16.09.2025 до суду надійшло міжнародне доручення прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , в якому просить надати прокурору Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , прокурору Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: інформації у друкованому виді щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) про :

- місця проживання; інші контактні дані; доходи за весь час працевлаштування, а також інші можливі джерела його доходів; дати прийняття на роботу; дати звільнення; назви підприємств, де останній був працевлаштований із зазначенням адрес їх місця знаходження; розрахункові рахунки, що відкривались ОСОБА_7 (МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дату відкриття та закриття); - інформацію про податкову звітність, подану до ДПС ФОП ОСОБА_7 ; IP-адреси, з яких здійснювались подача податкової звітності ФОП ОСОБА_7 . Запитувану інформацію необхідно надати за період часу з 01.01.2022 по 15.09.2025.

Клопотання обґрунтоване тим, що Святошинською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора виконується запит компетентного органу Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 120/2022 (№ 11162/2022)

З матеріалів міжнародного доручення встановлено, що у Республіці Болгарія, в районній прокуратурі -ОСОБА_8/РП-ОСОБА_8/ розпочато та ведеться кримінальне провадження - досудове провадження № 120/2022 за описом Обласного слідчого відділу Окружної прокуратури - ОСОБА_8, прокурорське провадження № 11162/2022 за описом РП - ОСОБА_8, про те, що в період 2021-2022 роки в місті ОСОБА_8, в умовах продовжуваного злочину, з метою отримання собі або іншій особі матеріальної вигоди, зловмисник спонукав і підтримував в омані різних осіб за кордоном і тим самим завдав їм матеріальної шкоди - злочин за ч. 1 ст. 209, у зв`язку з ч. 1 ст. 26 Кримінального кодексу Республіки Болгарія.

Для з`ясування об`єктивної істини у справі, розслідування якої ведуть болгарські судові органи, необхідно провести слідчі дії зі збору доказів на території України, а саме: виявити та допитати в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (документ, що посвідчує особу згідно запиту іноземної сторони - паспорт № НОМЕР_3 ) - як представника/керівника та/або власника капіталу/комерційної компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої в Чеській Республіці, відповідно до конкретного питального листа, який додано до запиту компетентного органу іноземної держави.

В ході виконання міжнародного запиту, Святошинською окружною прокуратурою м. Києва не вдалося встановити місцезнаходження ОСОБА_7 та провести з ним процесуальні дії, про які просить іноземна сторона.

Для потреб розслідування, що ведеться, з метою виконання запиту іноземної сторони, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості щодо місця проживання, контактні дані, доходи за весь час працевлаштування, а також інші можливі джерела його доходів, дати прийняття на роботу, дати звільнення, назви підприємств, де останній був працевлаштований із зазначенням адрес їх місця знаходження.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_7 може бути зареєстрованим як ФОП (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 )

У зв`язку з викладеним, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості про податкову звітність подану до ДПС, розрахункові рахунки, що відкривались ОСОБА_7 (МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дату відкриття та закриття), IP-адреси, з яких здійснювались подача податкової звітності ФОП ОСОБА_7 .

Вказана інформацію необхідно вилучити за період з 01.01.2022 по 15.09.2025.

В судове засідання прокурор не з`явилась, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику данних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ІНФОРМАЦІЯ_4 , та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати прокурору Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , прокурору Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: інформації у друкованому виді щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) про :- місця проживання; інші контактні дані; доходи за весь час працевлаштування, а також інші можливі джерела його доходів; дати прийняття на роботу; дати звільнення; назви підприємств, де останній був працевлаштований із зазначенням адрес їх місця знаходження; розрахункові рахунки, що відкривались ОСОБА_7 (МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дату відкриття та закриття); - інформацію про податкову звітність, подану до ДПС ФОП ОСОБА_7 ; IP-адреси, з яких здійснювались подача податкової звітності ФОП ОСОБА_7 .

Запитувану інформацію необхідно надати за період часу з 01.01.2022 по 15.09.2025.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1