Провадження № 1-кс/582/174/25
Справа № 582/840/25
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2025 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000068 яке внесене до ЄРДР 24.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

10.11.2025 до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме:

1) роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів 21.06.2025, із зазначенням дати (часу) списання та зарахування грошових коштів в сумі 25 000 гривень;

2) роздруківки руху грошових коштів по банківській карті

№ НОМЕР_2 , зокрема про рух грошових коштів 21.06.2025, із зазначенням дати (часу) списання та зарахування грошових коштів в сумі 2 164 гривень;

3) роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , зокрема про рух грошових коштів 21.06.2025, із зазначенням дати (часу) списання та зарахування грошових коштів в сумі 6 636 гривень;

4) роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , зокрема про рух грошових коштів 21.06.2025, із зазначенням дати (часу) списання та зарахування грошових коштів в сумі 10 158 гривень;

5) роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , зокрема про рух грошових коштів 21.06.2025, із зазначенням дати (часу) списання та зарахування грошових коштів в сумі 20 000 гривень;

6) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_5 в період часу з 00 год 00 хв. 21.06.2025 по 00 год 00 хв. 21.09.2025;

7) детальної інформації про власників карток (рахунку) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_5 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

8) детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_5 , на які 21.06.2025 були зараховані грошові кошти в сумах 20 000 гривень та 10158 гривень, 25 000 гривень, 2164 гривень, 6636 гривень від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

9) детальної інформації стосовно інших відкритих рахунків та відділення банку в якому обслуговувалась ця особа;

10) детальної інформації щодо фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даних осіб після кожної банківської операції.

Своє клопотання мотивувала тим, що 19.06.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від не відомої їй особи яка була підписана « ОСОБА_7 » (номер телефону відсутній) із пропозицією заробітку яка полягала у бронюванні готелів, та отриманні за це відсотків. ОСОБА_6 необхідно було виконати 30 бронювань готелів. В ході виконання завдання ОСОБА_6 мала поповнювати свій віртуальний рахунок, бронювати готелі, після чого їй мали поверталися вкладені грошові кошти із відсотками за роботу. Спочатку, доки суми були не значними, кошти ОСОБА_6 поверталися, однак 21.06.2025 ОСОБА_6 повіривши куратору, здійснила ряд перерахунків грошових коштів із власних банківських карт, а саме: перерахувала власні грошові кошти в сумі 1538,00 грн, на банківську карту № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 ; перерахувала власні грошові кошти у сумі 4 433,00 грн, на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_8 власником якої значилася ОСОБА_5 ; перерахувала власні грошові кошти у сумі 13 161,00 грн, на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_8 власником якої значилася ОСОБА_5 ; перерахувала власні грошові кошти у сумі 25 000,00 грн, на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_9 власником якої значився ОСОБА_4 ; перерахувала власні грошові кошти у сумі 8 807,00 грн., на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_9 власником якої значився ОСОБА_4 . Проте статусу VІР-2 ОСОБА_6 так і не отримала, через це як повідомив куратор, вивести вкладені та зароблені кошти вона не має можливості. Сума завданого збитку ОСОБА_6 складає 52 939,00 грн.

За даним фактом 24.06.2025 СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000068 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_9 являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 , котрому 21.06.2025 близько 12:16:46 надійшли грошові кошти в сумі 25000 грн., та 21.06.2025 12:23:46 надійшли грошові кошти в сумі 8807 грн., від ОСОБА_6 . У подальшому ОСОБА_4 здійснив три перекази грошових коштів на інші банківські картки, а саме: 21.06.2025 близько 12:24:38 здійснив переказ грошових коштів в сумі 25000 гривень на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_1 , 21.06.2025 близько 12:43:46 здійснив переказ грошових коштів в сумі 2164 гривень на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 , 21.06.2025 близько 12:44:20 здійснив переказ грошових коштів в сумі 6636 гривень на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_3 . Також було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_8 являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_4 , котрій 21.06.2025 близько 10 год 10 хв. надійшли грошові кошти в сумі 4433 грн., та 21.06.2025 близько 10 год 31 хв. надійшов переказ в сумі 13 161 грн., від ОСОБА_6 . Також, ОСОБА_5 здійснила два перекази грошових коштів на інші банківські картки, а саме: 21.06.2025 близько 10:25:25 здійснила переказ грошових коштів в сумі 10158 грн. на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_6 , та 21.06.2025 близько 10:39:39 здійснила переказ грошових коштів в сумі 20000 грн. на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_5 .

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_2 у судове засідання не прибула, але надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, а тому, враховуючи подану дізнавачем заяву про розгляд клопотання без її участі, яке вона підтримує повністю, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000068, яке внесене до ЄРДР 24.06.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000068, яке внесене до ЄРДР 24.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 0000068 від 24.06.2025, на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме:

1) роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів 21.06.2025, із зазначенням дати (часу) списання та зарахування грошових коштів в сумі 25 000 гривень;

2) роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , зокрема про рух грошових коштів 21.06.2025, із зазначенням дати (часу) списання та зарахування грошових коштів в сумі 2 164 гривень;

3) роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , зокрема про рух грошових коштів 21.06.2025, із зазначенням дати (часу) списання та зарахування грошових коштів в сумі 6 636 гривень;

4) роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , зокрема про рух грошових коштів 21.06.2025, із зазначенням дати (часу) списання та зарахування грошових коштів в сумі 10 158 гривень;

5) роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , зокрема про рух грошових коштів 21.06.2025, із зазначенням дати (часу) списання та зарахування грошових коштів в сумі 20 000 гривень;

6) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_5 в період часу з 00 год 00 хв. 21.06.2025 по 00 год 00 хв. 21.09.2025;

7) детальної інформації про власників карток (рахунку) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_5 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

8) детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_5 , на які 21.06.2025 були зараховані грошові кошти в сумах 20 000 гривень та 10158 гривень, 25 000 гривень, 2164 гривень, 6636 гривень від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

9) детальної інформації стосовно інших відкритих рахунків та відділення банку в якому обслуговувалась ця особа;

10) детальної інформації щодо фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даних осіб після кожної банківської операції.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1