Справа № 362/9808/25
Провадження № 1-кс/362/849/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2025 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у м. Василькові клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000825 від 06.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України

Слідчий суддя встановив:

До суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000825 від 06.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частини 4 статі 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2025 до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про те, що 30.10.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір поставки № 210 акумуляторів 21700 Samsung 50 s, в кількості 6760 штук, вартістю 845 000 грн., після здійснення оплати замовлення не доставлене.

Допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомив, що 20.08.2024 ним та ОСОБА_6 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Основним видом економічної діяльності підприємства є 27.20 Виробництво батарей і акумуляторів.

28.10.2025 о 11 год. 23 хв., перебуваючи за місцем проживання, ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж «Акумулятори Samsung 50 s 21700 5000 mah високотокові», за ціною 125 грн. за штуку. У вказаному оголошенні, зазначався мобільний номер НОМЕР_2 . Зателефонувавши на вказаний номер зі свого номеру НОМЕР_3 , відповів чоловік, який представився як ОСОБА_7 . При розмові з ОСОБА_8 уточнив технічні характеристики акумуляторних батарей. При спілкуванні, ОСОБА_5 здійснив замовлення 70 коробок (9100 комірок). У месенджері Телеграм ОСОБА_7 попередньо відправив договір поставки та рахунок фактуру (скановані з підписом та відтиском печатки). Замовлення мало прийти 03.11.2025 04.11.2025 до відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2

30.10.2025 о 17 год. 43 хв., перебуваючи за місцем проживання, ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з банківського розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський розрахункового рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 845 000 грн..

31.10.2025 о 08 год. 58 хв., перебуваючи за місцем проживання, ОСОБА_5 у Телеграмі написав ОСОБА_7 повідомлення: ОСОБА_9 . Кошти отримали? У відповідь ОСОБА_7 написав: Так отримали все ок.

03.11.2025 о 08 год. 36 хв., у відділенні № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 отримав конверт з документами від ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ), відправлено з відділення № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 . У конверті знаходився договір поставки № 201 від 30.10.2025, укладений між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , предмет договору поставка Акумуляторів Samsung 50 s, в кількості 6760 штук за ціною 845 000 грн. без ПДВ. На вказаному договорі містився підпис виконаний кульковою ручкою синього кольору та відтиск печатки круглої форми «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», які виконані а графі «постачальник».

04.11.2025 о 16 год. 06 хв., ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 , однак телефон був вимкнений, з 04.11.2025 вказаний в оголошені мобільний телефон НОМЕР_2 , вимкнений.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , які будуть використані при встановлені невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття по 09.12.2025 з надання доступу до документів, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- окументів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за розрахунковим рахунком із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 01.10.2025 по 09.12.2025;

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

Документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття по 09.12.2025 з надання доступу до документів, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за розрахунковим рахунком із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 01.10.2025 по 09.12.2025;

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1