печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000969 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-1, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями з метою особистого збагачення, залучивши до своєї протиправної діяльності підпорядкованих працівників підприємства, а також посадових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ІНФОРМАЦІЯ_3 , налагодив схему протиправної діяльності, яка полягає в тому, що останній будучи керівником підприємства, яке має у постійному користуванні землі лісового фонду на яких здійснює лісогосподарську діяльність, достовірно знаючи, що протягом 2022-2024 років лісозаготівельна діяльність підприємства не проводилась, діючи всупереч вимогам наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.09.2021 № 621 «Про затвердження інструкції з ведення електронного обліку деревини» за грошову винагороду здійснював несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи, шляхом внесення недостовірних даних до системи Електронного обліку деревини про реалізацію суб`єктам господарської діяльності ділової деревини, яка фактично не перебувала у володінні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На виконання незаконних вказівок ОСОБА_5 , підпорядковані працівники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , будучи обізнані про відсутність у володінні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) деревини вносили недостовірні дані до системи Електронного обліку деревини про нібито реалізацію деревини суб`єктам господарської діяльності.

З метою прикриття незаконної діяльності та створення видимості законності походження деревини ОСОБА_5 надавав суб`єктам господарської діяльності фіктивні товарно-транспортні накладні на деревину (ТТН-ліс).

В період з 01.01.2022 по 31.10.2024 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видано 3701 ТТН-ліс про нібито реалізацію лісоматеріалів загальним об`ємом 19397 м.куб. за фактичної відсутності такого об`єму деревини.

В свою чергу посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, у порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1142 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених», реалізуючи свої повноваження, умисно не здійснюють заходи щодо виявлення та запобігання видачі ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фіктивних ТТН-ліс.

В подальшому суб`єкти господарської діяльності, в тому числі підконтрольні ОСОБА_5 , зокрема ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », використовували фіктивні ТТН-ліс шляхом подачі до обласних управлінь лісового та мисливського господарства для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів з метою незаконного експорту деревини.

Таким чином, організована група до складу якої може входити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , під час дії воєнного стану здійснюють несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Електронного обліку деревини, створюють підроблені документи про походження деревини з метою контрабанди лісоматеріалів.

Також встановлено, що ОСОБА_5 та його довірені особи активно користуються послугами логістичної компанії (поштові відправлення, експрес-доставка товарів, посилок, вантажів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». При цьому особи використовують наступні номери телефонів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефони: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , телефони: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефони: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , телефон: НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , телефон: НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , телефон: НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , телефон: НОМЕР_12 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні № 0000969 не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000969 від 31.10.2024, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів (інформації) в паперовому та електронному вигляді, за період з 01.01.2022 по 01.12.2025, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей та документів щодо відправлень (посилок), які відправлені з відділень, поштоматів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з використанням для ідентифікації номерів мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , із зазначенням дати, часу відправлення/отримання кожної з таких посилок, відомостей щодо відправника та отримувача посилки (анкетні дані фізичної особи, найменування юридичної особи, номери мобільних телефонів відправника та одержувача посилки), адресу відправки та адресу доставки кожної посилки, вид доставки відправлення, відділення, поштомати, з яких відправлялись посилки та відділення, поштомати, до яких направлялись відповідні відправлення, номери посилок (накладних), вміст кожної посилки, вага посилки, вартість послуг з доставки посилки, детальний трекінг кожної посилки, відомостей щодо доставки посилки або повернення чи переадресації;

- відомостей та документів щодо відправлень (посилок), які отримані у відділеннях, поштоматах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з використанням для ідентифікації номерів мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , із зазначенням дати, часу відправлення/отримання кожної з таких посилок, відомостей щодо відправника та отримувача посилки (анкетні дані фізичної особи, найменування юридичної особи, номери мобільних телефонів відправника та одержувача посилки), адресу відправки та адресу доставки кожної посилки, вид доставки відправлення, відділення, поштомати, з яких відправлялись посилки та відділення, поштомати, до яких направлялись відповідні відправлення, номери посилок (накладних), вміст кожної посилки, вага посилки, вартість послуг з доставки посилки, детальний трекінг кожної посилки, відомостей щодо доставки посилки або повернення чи переадресації;

- відомостей щодо особистих електронних кабінетів користувачів, які для реєстрації та ідентифікації використовували номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме відомостей профілю користувача, банківські картки, історії операцій, довірених осіб, дати, час входу в електронний особистий кабінет в мережі Інтернет, IP-адреси, МAC-адреси, IMEI мобільних телефонів, які використовувались для входу до електронного кабінету та вчинення дій.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61075/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1