УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2026 Справа №607/2123/26 Провадження №1-кс/607/1002/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

29 січня 2026 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, звернулася старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що з метою організації виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2002-1.Ds.26.2022, листом СУ ГУНП в Тернопільській області від 02.01.2026 проведення окремих процесуальних дій доручалося слідчим слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

У запиті про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2002-1.Ds.26.2022, вказано, що Регіональна прокуратура у Гданську контролює підготовче провадження під номером 2002 -1.Ds.26.2022, яке стосується, між іншим, злочину передбаченого статтею 297 параграф 1 Кримінального кодексу у збігу зі статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу, у зв?язку зі статтею 294 Кримінального кодексу, у збігу зі статтею 299 параграф 1 Кримінального кодексу, у зв?язку зі статтею 11 параграф 2 Кримінального кодексу, стосовно доведення публічних установ до невигідного розпорядження майном значної вартості, шляхом подання заяв про дофінансування у зв?язку із пандемією Covid-19 та введення в оману працівників зазначених установ щодо здійснення господарської діяльності, обсягів господарських оборотів та штатної чисельності працівників внаслідок чого заявники отримали дофінансування у загальній сумі не менше ніж 3 041 985,40 злотих, які надалі були перераховані між банківськими рахунками товариств, підконтрольних винним особам, з метою ускладнення встановлення їх злочинного походження.

З зібраних документів виникає, що представники частини суб?єктів, що знаходяться під слідством, тобто товариств з обмеженою відповідальністю у поданих заявах про дофінансування, вказали як своїх працівників громадян України, вказуючи їхні імена та прізвища, а також номери посвідчень особи або паспортів, які мали б їм належати.

Існує обгрунтоване припущення, що вказані в заявах особи не були фактично працевлаштовані в суб?єктах, які зверталися із заявами про дофінансування.

У зв?язку з цими обставинами, необхідно здійснити перевірку чи ці особи були працевлаштовані в суб?єктах, які зверталися із заявами про до фінансування.

Також, зазначено, про те, якщо дії спрямовані на проведення допиту свідків приведуть до встановлення того, що вони не перебувають за адресами, зазначеними в додатках, здійснити перевірку щодо можливих інших, актуальних адрес цих осіб, доступних в офіційних базах даних. У разі успішного встановлення нових адрес свідків вжити заходів для проведення їх допиту також за цими адресами та перевірити чи не зафіксовано факт смерті осіб, зазначених у додатках, а в разі підтвердження зазначити дату смерті такої особи/осіб.

Проведення дій, про які йдеться у цьому запиті, являється необхідним для з?ясування обставин важливих для розгляду справи 2002 - 1.Ds.26.2022 Регіональної прокуратури у Гданську, натомість інформація, яка буде надана у результаті виконання запиту, не буде використана для цілей інших ніж ті, які були вказані у цьому запиті.

Так із слідчого управління ГУНП в Тернопільській області надійшов лист про організацію виконання вищевказаного запиту, а саме допитати як свідків осіб, які вказані у даному запиті, зокрема:

1.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ;

2.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ;

3.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ;

4.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 ;

5.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 ;

6.ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 ;

7.ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 проживаюча за адресою: АДРЕСА_7 .

Так, з метою виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2002-1.Ds.26.2022, а саме з метою встановлення місцязнаходження вищевказаних осіб та їх місця роботи, до ІНФОРМАЦІЯ_8 було надіслано запити з метою отримання інформації про місце отримання доходів та виплат (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на що було отримано відповідь, що надання запитуваної інформації, доступ до якої обмежено законодавством, вважається за можливим на підставі ухвали слідчого судді, суду або постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Ініціатор клопотання зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для виконання вказаного міжнародного запиту, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання особу, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задовольнити подане нею клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 , у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань не надходило.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України). За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності учасників судового засідання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області доручено виконати запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2002-1.Ds.26.2022, відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України, а саме допитати як свідків осіб, які вказані у даному запиті.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація яка міститься у документах, до яких просить надати тимчасовий доступ, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме, про місце отримання доходів та виплат (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) з якими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 перебувають в трудових відносинах, має суттєве значення для виконання вказаного міжнародного запиту.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Так згідно ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, у порядку встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність ІНФОРМАЦІЯ_9 , та існують обґрунтовані підстави вважати, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі під номером 2002 -1.Ds.26.2022, запит про надання міжнародної правової допомоги у якій надійшов відкомпетентних органів Республіки Польща.

З врахуванням викладеного, зокрема того, що зазначені в клопотанні слідчого документи до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно можуть перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також приймаючи до уваги неможливість отримати доступ до вищевказаних документів в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309, 561, 562 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: документів, в яких міститься інформація про місце отримання доходів та виплат (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) з якими наступні особи перебувають в трудових відносинах:

1.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ;

2.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ;

3.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ;

4.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 ;

5.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 ;

6.ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 ;

7.ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 проживаюча за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1