Справа № 761/1127/19
Провадження № 1-кс/761/1276/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0003608 від 30.03.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, в якому просить: надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 26.03.2018 по теперішній час: про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури); конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу); номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаною банківською карткою; інформацію про власника даної банківської картки (із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації (проживання), фотокартки); копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, (інших копій супутніх документів); місце зняття грошових коштів з банківської картки з отриманням фотографій фотофіксації такого місця зняття в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по теперішній час, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із виготовленням їх копій.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003608 від 30.03.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.03.2018 приблизно о 10 год. 30 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 перерахувала грошові кошти в сумі 10460 гривень невідомій особі, з метою придбання автомобіля. Автомобіль не отримала, грошові кошти не повернуті.

Як зазначає слідчий, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні; для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, причетних до його вчинення.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася. Через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0003608 від 30.03.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0003608 від 30.03.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази факту протиправних дій.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 26.03.2018 по 00 год. 00 хв. 11.01.2019: про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури); конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу); номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаною банківською карткою; інформацію про власника даної банківської картки (із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації (проживання), фотокартки); копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, (інших копій супутніх документів); місце зняття грошових коштів з банківської картки з отриманням фотографій фотофіксації такого місця зняття в період часу з 00 год. 00 хв. 26.03.2018 по 00 год. 00 хв. 11.01.2019, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із виготовленням їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1