Справа № 296/227/26
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 січня 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000011 від 04.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

09.01.2026 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000011 від 04.01.2026, за ознаками ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів:

-що стали підставою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 , з наданням повних анкетних даних осіб, які відкрили вказані рахунки; інформація про рух коштів, інформація про проведення банківських операцій з використанням вищевказаних рахунків та зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, проведення платежів з 01.01.2026 по час строку дії ухвали;

-що містять інформацію щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 01.01.2026 по 01.02.2026;

-що містять інформацію про номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплені вище вказані банківські рахунки, а саме банківські рахунки отримувача або за яким використовувались в період з 01.01.2026 по 01.02.2026, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000011 від 04.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2026, близько 16 години 55 хвилин, невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі товару на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надіслала посилання, для замовлення товару доставка ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ввела дані своєї банківської картки та СVV код, далі невідома особа отримавши дані банківської картки, заволоділа грошовими коштами в сумі 8 700 гривень, які були списані з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 що належить ОСОБА_5 , чим було завдано матеріального збитку останній на вказану суму.

Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

За приписами ч.6 ст.163 КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі

Представник банку в судове засідання не з`явилися, про час, місце та дату слухання справи повідомлені належним чином, що відповідає ч.1 ст.135 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 04.01.2026, за ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом, що 02.01.2026, близько 16 години 55 хвилин, невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі товару на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надіслала посилання, для замовлення товару доставка ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ввела дані своєї банківської картки та СVV код, далі невідома особа отримавши дані банківської картки, заволоділа грошовими коштами в сумі 8 700 гривень, які були списані з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 що належить ОСОБА_5 , чим було завдано матеріального збитку останній на вказану суму.

До клопотання долучено докази, що за банківською карткою ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 відкрито рахунок НОМЕР_2 та, що 04.01.2026 з нього списано 8840,96 грн

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000011 від 04.01.2026 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В задоволенні вимог про зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовити на паперовому та електронному носіях документів - відмовити, оскільки це не відповідає ч.1 ст.159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та пере-бувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів:

-що стали підставою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_2 , з наданням повних анкетних даних осіб, які відкрили вказані рахунки; інформація про рух коштів, інформація про проведення банківських операцій з використанням вищевказаних рахунків та зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, проведення платежів з 01.01.2026 по 05. 01.2026 (включно);

-що містять інформацію щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 01.01.2026 по 05.01.2026 (включно);

-що містять інформацію про номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплені вище вказані банківські рахунки, а саме банківські рахунки отримувача або за яким використовувались в період з 01.01.2026 по 13.01.2026 якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації.

з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

У разі якщо документи, що містять вище вказану інформацію містяться в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах ,надати тимчасовий доступ до них шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

В задоволені інших вимог слідчого, які зазначені в клопотанні відмовити

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1