Справа № 562/3066/25
У Х В А Л А

17.09.2025 рокуслідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №6 Рівненське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №6 Рівненське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000094 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 10.09.2025 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 10.09.2025 близько 14:13 год., коли заявниця перебувала за місцем свого проживання, невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу планшету марки «Apple iPad 14», на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 28500 грн., які остання добровільно перерахувала із своєї банківської картки емітованої «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 який емітовано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації що стосується банківського рахунку НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , невідомої особи номером банківського рахунку НОМЕР_2 в тому числі: - повних анкетні дані клієнта (невідомої особи) та договорів про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкет, з можливістю отримання копій відповідних документів; - інформації про рух коштів на вказаних рахунках у період часу з 00:00 год. 05.09.2025 по 00:00 год. 12.09.2025 (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції; - інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріалів даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з рахунків, відкритих невідомої особи за номером банківського рахунку НОМЕР_2 ; - виписки по всіх рахунках, відкритих невідомої особи за номером банківського рахунку НОМЕР_2 ; - IP-адреси логування в обліковий запис акаунтів рахунків, відкритих невідомою особою за період часу з 00:00 год. 05.09.2025 по 00:00 год. 12.09.2025 (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні вказаними рахунками, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні зазначеними рахунками інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - наявність зазначених фінансових телефонних номерів під рахунки, чи створений обліковий запис в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - інформації щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів, зокрема фото-, відеозаписів на електронний носій інформації оптичний носій інформації для систем лазерного зчитування (диск).

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в тому числі, надати інформацію на електронному носій інформації для систем лазерного зчитування (диску).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 15 жовтня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_18