Провадження №1-кс/523/6802/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важких справах Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002995 від 30.07.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важких справах Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002995 від 30.07.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про накладення арешту на майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого в повному обсязі, просив задовольнити, зазначивши, що 09.10.2025 вищевказане майно постановою слідчого було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, постанова долучена до матеріалів клопотання, а також, що наразі вирішується питання стосвоно призначення відповідних судових експертиз.

Захисник ОСОБА_4 заперечував відносно задоволення клопотання, зазначив, що вилучені грошу належать матері підозрюваного, надав до суду податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 .

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 17.07.2025 на території м. Чорноморськ Одеського району Одеської області сталася дорожньо-транспортна пригода (далі ДТП), а саме: приблизно о 14:00 мопед «Honda Dio 27» під керуванням ОСОБА_7 , рухаючись у напрямку вул. Захисників України по вул. Олександрійській у м. Чорноморську, разом із пасажиром ОСОБА_8 , допустив зіткнення з припаркованим автомобілем BMW X5, державний номер НОМЕР_1 , у якому перебував ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Унаслідок зіткнення ОСОБА_8 отримала тілесні ушкодження у вигляді відкритого перелому обох кісток верхньої третини правої гомілки зі зміщенням уламків та закритого перелому нижньої третини лівої плечової кістки зі зміщенням.

З метою проведення огляду місця ДТП на місце події виїхав слідчий слідчого відділу відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області (далі СВ ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в області) ОСОБА_10 , яким зафіксовано обставини ДТП та складено відповідні процесуальні документи.

Відомості про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення 17.07.2025 о 18 год 57 хв внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 з попередньо визначеною кримінально-правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 286 КК України.

Здійснення подальшого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих, старшим групи визначено слідчого СВ ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в області ОСОБА_10 .

Крім того, у кримінальному провадженні призначено групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво; старшим групи прокурорів визначено прокурора Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_11 .

Приблизно в цей час, але не пізніше 30.07.2025, у ОСОБА_11 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди від учасника ДТП водія автомобіля BMW X5, д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_9 .

З цією метою, враховуючи займану посаду, досвід роботи в правоохоронних органах і значне коло знайомств, для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_11 залучив слідчого СВ ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в області ОСОБА_10 .

На виконання заздалегідь розробленого злочинного плану слідчий ОСОБА_10 повинен був висловити ОСОБА_9 вимогу про надання неправомірної вигоди у розмірі 7000 доларів США за вжиття заходів процесуального впливу у кримінальному провадженні № 0000650 від 17.07.2025 за ч. 1 ст. 286 КК України.

Отримані кошти ОСОБА_9 мав передати іншій особі, яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_11 та не знала про дійсність його намірів адвокату Ради адвокатів Одеської області ОСОБА_12 .

У подальшому, на виконання раніше розробленого злочинного плану, використовуючи месенджер WhatsApp, прокурор ОСОБА_11 , не пізніше 03.10.2025, переслав слідчому ОСОБА_10 номер мобільного телефону адвоката ОСОБА_12 , а саме тел. НОМЕР_2 .

Зазначений номер мобільного телефону ОСОБА_10 02.10.2025 приблизно о 15 год. 04 хв., використовуючи месенджер WhatsApp, переслав ОСОБА_9 .

Також, у ході особистої розмови через месенджер WhatsApp, слідчий ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою з прокурором ОСОБА_11 , на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, приблизно о 16 год. 00 хв., висловив ОСОБА_9 вимогу про надання неправомірної вигоди у розмірі 7000 доларів США за непритягнення його до кримінальної відповідальності та повернення раніше вилученого транспортного засобу. У цій же розмові ОСОБА_10 повідомив, що зазначені грошові кошти необхідно буде передати під час особистої зустрічі адвокату ОСОБА_12 .

Будучи необізнаним із вимогами чинного законодавства, побоюючись настання для себе негативних наслідків і не бажаючи їх настання, ОСОБА_9 вимушено погодився на незаконну вимогу ОСОБА_10 .

На виконання раніше висунутої вимоги 07.10.2025 ОСОБА_9 , використовуючи месенджер WhatsApp, приблизно о 18 год. 50 хв. повідомив ОСОБА_10 про готовність передати неправомірну вигоду. Останній домовився із заявником про те, що наступного дня вони, приблизно о 10 годині, зателефонують один одному.

Того ж дня, у телефонній розмові, що відбулася приблизно о 20 год. 00 хв., ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_9 , що реальний власник раніше вилученого автомобіля (теща ОСОБА_9 ) має підготувати розписку про його отримання, яку ОСОБА_9 повинен буде передати ОСОБА_10 наступного дня.

08.10.2025, приблизно об 11 год. 40 хв., ОСОБА_9 , діючи на виконання незаконних вимог ОСОБА_10 , зателефонував адвокату ОСОБА_12 та повідомив, що ОСОБА_10 просив із ним зв`язатися. На це ОСОБА_12 відповів, що зателефонує йому пізніше.

У наступній телефонній розмові, яка відбулася приблизно об 11 год. 45 хв. між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , останні домовилися, що перед візитом до адвоката ОСОБА_12 ОСОБА_9 під`їде до ОСОБА_10 та, як гарантію дотримання домовленостей щодо надання неправомірної вигоди, отримає свідоцтво про реєстрацію раніше вилученого транспортного засобу.

Приблизно об 11 год. 50 хв. ОСОБА_12 , використовуючи месенджер WhatsApp, зателефонував ОСОБА_9 та домовився про зустріч у м. Одесі через годину після дзвінка.

Надалі, приблизно о 12 год. 46 хв., ОСОБА_9 прибув до будівлі ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Хонтадзе, 15, де зустрівся з ОСОБА_10 , отримав від нього свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X5, д.н.з. НОМЕР_1 , і після короткої розмови виїхав до м. Одеси для зустрічі з адвокатом ОСОБА_12 .

У подальшому, на виконання вказівок адвоката ОСОБА_12 , ОСОБА_9 о 13 год. 30 хв. прибув за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 18, та повідомив ОСОБА_12 про факт свого прибуття.

Перебуваючи за вказаною адресою, приблизно о 13 год. 30 хв., діючи на виконання раніше висунутої вимоги слідчого СВ ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , який діяв за попередньою змовою з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_11 , ОСОБА_9 передав адвокату ОСОБА_12 , який не був повною мірою обізнаний про злочинний намір останніх, неправомірну вигоду у розмірі 7000 доларів США, що станом на 08.10.2025, згідно з офіційним курсом НБУ, становило 289210,60 гривні, за непритягнення його до кримінальної відповідальності та повернення раніше вилученого транспортного засобу BMW X5, д.н.з. НОМЕР_1 , у рамках кримінального провадження № 0000650 від 17.07.2025 за ч. 1 ст. 286 КК України.

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , використовуючи месенджер WhatsApp, діючи на прохання ОСОБА_11 , повідомив останнього про отримання неправомірної вигоди у розмірі 7000 доларів США від ОСОБА_9 .

Після цього, за результатами проведення комплексу слідчих (розшукових) дій, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 затримано співробітниками правоохоронних органів у порядку, передбаченому статтею 208 КПК України.

Так, слідчо оперативною групою проведено ряд слідчих та розшукових дій, направлених на збирання доказів у кримінальному провадженні.

Зокрема 08.10.2025 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено:

1) 12 (дванадцять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США: KB47228503B, KB65680951I, LL7609847F, LF04227283F, HO27411204B, HI26173729A, FF04822254L, LK15022003D, PB42959018S, PB42959019S, LL53513411F, PA31447900B;

2) 3 (три) купюри номіналом по 50 (п?ятдесят) доларів США: MG70667590A, ML39916663B, MB03443794B;

3) 4 (чотири) купюри номіналом по 20 (п?ятдесят) доларів США: PB81003319H, PK61256622F, MH48741296B, MB82403077K;

4) 5 (п?ять) купюри номіналом по 10 (десять) доларів США: MK19902637B, ME47346786B, PB83773690E, PB83773673E, PB83773672E;

5) 4 (чотири) купюри номіналом по 5 (п?ять) доларів США: QB20403651B, JB43204465A, MF89427121F, QB20403654B;

Вищевказані грошові кошти, вилучені та поміщені до сейф-пакету№ B1018033.

6) 107 (сто сім) банкнот номіналом по 1000 (тисячі) ззовні схожі на гривні та 43 (сорок три) банкноти номіналом по 500 (п?ятсот) ззовні схожі на гривні, на загальну суму 128500 (сто двадцять вісім тисяч п?ятсот) гривень;

Вищевказані грошові кошти вилучені та поміщені до сейф-пакету№ L001735.

09.10.2025 вищевказане майно постановою слідчого було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя звертає увагу на податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи - підприємця ОСОБА_13 за 2024 рік, як зазначає захисник, матері підозрюваного, у якій зазначена сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок з урахуванням максимальної величини, яка дорівнює 93300 (дев`яносто три тисячі триста) гривень за рік, що, на думку слідчого судді, не підтверджує можливість приналежності вилучених коштів ОСОБА_13 , а спростовує, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Необхідність накладення арешту на вилучене під час оглядів та обшуків майно обумовлюється необхідністю збереження предметів, які можливо використати як знаряддя злочину чи містить його сліди, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167,170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в особливо важких справах Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002995 від 30.07.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження, відчуження та користування на вилучене під час обшуку володіння 08.10.2025 майно, а саме:

1) 12 (дванадцять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США: KB47228503B, KB65680951I, LL7609847F, LF04227283F, HO27411204B, HI26173729A, FF04822254L, LK15022003D, PB42959018S, PB42959019S, LL53513411F, PA31447900B;

2) 3 (три) купюри номіналом по 50 (п?ятдесят) доларів США: MG70667590A, ML39916663B, MB03443794B;

3) 4 (чотири) купюри номіналом по 20 (п?ятдесят) доларів США: PB81003319H, PK61256622F, MH48741296B, MB82403077K;

4) 5 (п?ять) купюри номіналом по 10 (десять) доларів США: MK19902637B, ME47346786B, PB83773690E, PB83773673E, PB83773672E;

5) 4 (чотири) купюри номіналом по 5 (п?ять) доларів США: QB20403651B, JB43204465A, MF89427121F, QB20403654B;

6) 107 (сто сім) банкнот номіналом по 1000 (тисячі) ззовні схожі на гривні та 43 (сорок три) банкноти номіналом по 500 (п?ятсот) ззовні схожі на гривні, на загальну суму 128500 (сто двадцять вісім тисяч п?ятсот) гривень;

Дозволити процесуальному керівнику або слідчому, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного тимчасово вилученого майна - до часу остаточного вирішення долі правомочним органом.

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1