24.10.2025
Справа №642/6464/25
Провадження №1-кс/642/1552/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.10.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000256 від 10.10.2025 року.

Так, 09.10.2025 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.09.2025 о 18:37 годині коли та перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , знайшовши на платформі "Інстаграм" сторінку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зробила замовлення на кофтинку яка коштувала приблизно 3000+200 грн доставка, для оплати ОСОБА_5 надали рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 ОСОБА_6 , грошові кошти перераховувались з банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 на рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 ОСОБА_6 . після оплати продавець не відповідає, замовлення не отримала.

Дізнавач вказує, що по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_3 з картки № НОМЕР_2 було встановлено рух грошових коштів, а саме: 04.09.2025 року о 18:37 год. була проведена транзакція у сумі 3190 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надала заяву про підтримання вимог клопотання. Просила розгляд справи проводити за її відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надала заяву про підтримання вимог клопотання. Просила розгляд справи проводити за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Судом встановлено, що в у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000256 від 10.10.2025 року.

Так, 09.10.2025 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.09.2025 о 18:37 годині коли та перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , знайшовши на платформі "Інстаграм" сторінку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зробила замовлення на кофтинку яка коштувала приблизно 3000+200 грн доставка, для оплати ОСОБА_5 надали рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 ОСОБА_6 , грошові кошти перераховувались з банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 на рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 ОСОБА_6 . після оплати продавець не відповідає, замовлення не отримала.

Відповідно до вимог ч.ч.1, 4-5 ст. 214 КПК України відомості за вказаним повідомленням внесені дізнавачем СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань, по якому розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 cт. 190 КК України.

По рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_3 з картки № НОМЕР_2 було встановлено рух грошових коштів, а саме: 04.09.2025 року о 18:37 год. була проведена транзакція у сумі 3190 гривень на рахунок

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням з можливістю наступного вилучення, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картковий рахунок НОМЕР_1 в період часу з 04.09.2025. по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься картковий рахунок НОМЕР_1 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання карткового рахунку НОМЕР_1 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картковий рахунок НОМЕР_1 , з прив`язкою до GPRS координат; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайти по картковому рахунку НОМЕР_1 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням карткового рахунку НОМЕР_1 , який випущений, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 22.06.2025 по теперішній час.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_7