У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2026 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

Встановив:

03.02.2026 до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач зазначає, що у провадженні СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000005 від 10.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.01.2026 року на мобільний телефон: НОМЕР_1 ОСОБА_3 надійшов телефонний дзвінок з номеру: НОМЕР_2 , в ході розмови з невідомою особою чоловічої статі, останній повідомив, що він є представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час бесіди по телефону ОСОБА_3 , було проінформовано про нібито втручання шахраїв до його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 . Невідомий чоловік запропонував ОСОБА_3 , перевипустити картковий рахунок та збільшити кредитний ліміт до 150 000 грн., і він погодившись збільшив кредитний ліміт свого карткового рахунку. Після цього, невідомий чоловік повідомивши, що картку перевипущено надав ОСОБА_3 , номер IBAN НОМЕР_4 , який нібито підв`язано до його нового карткового рахунку та ОСОБА_3 , за допомогою мобільного додатку здійснив перерахунок коштів на даний рахунок двома транзакціями: 10 920 грн., о 11:18 год., 26 656 грн., о 11:13 год. Крім цього, ОСОБА_3 , за проханням невідомого чоловіка здійснив перерахунок коштів зі своєї валютної картки на картковий рахунок НОМЕР_5 також двома транзакціями 580 євро (29 000 грн.,) о 11:02 год., та 398 євро (19 900 грн.,) о 11:05 год.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію про рахунок Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 .

Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Дізнавач ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та прохала задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

10.01.2026 до ЄРДР за № 0000005 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 09.01.2026 року на мобільний телефон: НОМЕР_1 ОСОБА_3 надійшов телефонний дзвінок з номеру: НОМЕР_2 , в ході розмови з невідомою особою чоловічої статі, останній повідомив, що він є представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час бесіди по телефону ОСОБА_3 , було проінформовано про нібито втручання шахраїв до його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 . Невідомий чоловік запропонував ОСОБА_3 , перевипустити картковий рахунок та збільшити кредитний ліміт до 150 000 грн., і він погодившись збільшив кредитний ліміт свого карткового рахунку. Після цього, невідомий чоловік повідомивши, що картку перевипущено надав ОСОБА_3 , номер IBAN НОМЕР_4 , який нібито підв`язано до його нового карткового рахунку та ОСОБА_3 , за допомогою мобільного додатку здійснив перерахунок коштів на даний рахунок двома транзакціями: 10 920 грн., о 11:18 год., 26 656 грн., о 11:13 год. Крім цього, ОСОБА_3 , за проханням невідомого чоловіка здійснив перерахунок коштів зі своєї валютної картки на картковий рахунок НОМЕР_5 також двома транзакціями 580 євро (29 000 грн.,) о 11:02 год., та 398 євро (19 900 грн.,) о 11:05 год.

Згідно копій квитанції №2X6T-C89T-K5KC-12BE від 09.01.2026, №9Т3М-Н344-А14Х-15В9 від 09.01.2026 ОСОБА_3 перераховано грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_5 двома транзакціями 580 євро (29 000 грн.,) о 11:02 год., та 398 євро (19 900 грн.,) о 11:05 год.

Згідно платіжних інструкції №0Е71-ОА8М-ОМЕН-ТН9А від 09.01.2026, №2РТА-84С6-2126-4441 від 09.01.2026 ОСОБА_3 перераховано грошові кошти на номер IBAN НОМЕР_4 двома транзакціями 10 920 грн., о 11:18 год., 26 656 грн., о 11:13 год.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться дізнавачами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні:

1. акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рахунок Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09.01.2026 по 05.02.2026; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 09.01.2026 по 05.02.2026; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 09.01.2026 по 05.02.2026; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового № НОМЕР_5 , за період часу з 09.01.2026 по 05.02.2026.

2. акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рахунок Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку IBAN НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 в Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09.01.2026 по 05.02.2026; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 09.01.2026 по 05.02.2026; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку IBAN НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 09.01.2026 по 05.02.2026; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового IBAN НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 09.01.2026 по 05.02.2026.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представникам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя