УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 09.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 09.01.2025 року до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає: АДРЕСА_1 , про притягнення до відповідальності невстановленої особи, яка 07.01.2025 зателефонувала заявниці з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що шахраї намагаються оплатити ноутбук та телефон з банківської картки заявниці, будучи введеною в оману, за настановою шахраїв 07.01.2025 заявниця добровільно перерахувала грошові кошти у загальній сумі 44 931 гривень на банківську картку шахраїв, котру не пам`ятає. До теперішнього часу заявниці грошові кошти не повернено, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 44 931 гривень.

За даним фактом 09.01.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, ОСОБА_5 повідомила, що 07.01.2025 близько 19:30 год., перебувала вдома за адресою проживання, та до неї надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , невідомий чоловік представився співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що з її картки № НОМЕР_7 намагаються оплатити товар, нібито ноутбук та мобільний телефон, які ОСОБА_5 не купувала. Далі, ОСОБА_5 о 19:33 год. зателефонувала на номер НОМЕР_8 , та через декілька хвилин, зателефонувала невідома жінка, яка представилась оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру телефону НОМЕР_2 , та повідомила, що потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що ОСОБА_5 і зробила, та виявила, що на її кредитній картці є суми грошових коштів, яких вона не пам`ятає, оператор повідомила, що треба скасувати платіж, далі, оператор продиктувала ОСОБА_5 номер банківської картки, який ОСОБА_5 не пам`ятає, та ОСОБА_5 перерахувала кредитні грошові кошти о 19:44 год. у сумі 5058,78 (комісія 171,78) гривень, о 19:47 год. у сумі 5061,88 (комісія 171,88) гривень, о 19:50 год. у сумі 5067,06 (комісія 172,06) гривень, у загальній сумі перераховано суму у розмірі 15 187,72 гривень. Далі, приблизно о 20 год. 30 хв. надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 , та невідомий чоловік повідомив, що для ідентифікації клієнта необхідно зняти грошові кошти з банкоматів. Далі, ОСОБА_5 пішла до найближчого банкомату за адресою: АДРЕСА_2 , в цей час надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 , та невідомий чоловік був постійно на зв`язку із ОСОБА_5 , яка почала знімати грошові кошти зі своєї банківської картки, о 20:41 год. суму в розмірі 8320 гривень (комісія 300 гривень), та о 20:45 год. в розмірі 8320 (комісія 300 гривень), та о 20:47 год. в розмірі 4160 гривень (комісія 160 гривень). Після зняття грошових коштів, невідомий чоловік повідомив, що необхідно піти до найближчого терміналу та внести грошові кошти на картку, яку він продиктує. Після чого, ОСОБА_5 пішла до найближчого терміналу, який знаходиться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адресу не пам`ятає, неподалік зупинки «Суха балка», та невідомий чоловік продиктував ОСОБА_5 номер банківської картки, яку вона не запам`ятала, та ОСОБА_5 перерахувала у загальній сумі 8000 гривень на картку, номер якої продиктував невідомий, іншу суму перерахувати не змогла, адже магазин зачинився. Після цього, о 21:14 год. надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_9 , та через декілька хвилин з номеру НОМЕР_1 , ОСОБА_5 поїхала до іншого терміналу, що за адресою: АДРЕСА_3 , о 21:44 год. зняла грошові кошти у сумі 8944 гривень (комісія 344 гривні) зі своєї банківської картки. Неподалік місця, де ОСОБА_5 знімала грошові кошти, знаходився термінал, та невідомий чоловік повідомив, що потрібно всю суму, яка залишилась, внести на банківську картку, яку продиктував невідомий чоловік, далі, ОСОБА_5 перерахувала усі грошові кошти, які у неї залишились на номер банківської картки, яку продиктував невідомий, та яку ОСОБА_5 не запам`ятала. У загальній сумі, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 44 931 гривень 72 копійки.

Відповідно до інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 15 187, 72 гривень на банківську картку за номером НОМЕР_10 .

Так, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_10 , видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший дізнавач в клопотанні зазначив, що враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку невідомої особи, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, тому виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, старший дізнавач просив клопотання задовольнити.

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання старшого дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 09.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000013 від 09.01.2025 року та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу старшому дізнавачу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки старшим дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Вінниця, а саме інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_10 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, зокрема документів щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали, для з`ясування зарахування грошових коштів, а також, надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відео- інформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя