печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Печерською окружною прокуратурою міста Києва забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000092 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено відомості щодо банківських рахунків суб`єктів господарювання, які використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення та відкриті в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_14 ) рахунок № НОМЕР_15 .

Документи, які знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) доступ до яких планується отримати, містять інформацію та відомості про факти й обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000092 - слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам у кримінальному провадженні - прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), щодо:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_14 ) рахунок № НОМЕР_15 , а саме:

- документів справ з юридичного оформлення рахунків;

- довіреностей на розпорядження рахунками, касові операції, отримання та внесення грошових коштів, подання/отримання документів;

- кредитної та депозитної справи;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів щодо зняття/внесення готівки;

- документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- висновки банку про результати аналізу фінансових операцій, повідомлення щодо підозрілої діяльності;

- фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах, в приміщеннях, банківських терміналах, банкоматах банківської установи, на яких зображено осіб, що використовували банківські рахунки;

- адрес та місця розташування банківських відділень, банківських терміналів, банкоматів банківської установи у яких здійснювались поповнення рахунків та зняття грошових коштів;

- лог файлів, журналів, відомостей про обладнання, програмних комплексів, користувачів, електронних скриньок, ІР-адрес, номерів телефонів, даних місцезнаходження, геопозицій та геолокацій під час сеансів використання інтернет банкінгу та з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею в електронному вигляді;

- банківських виписок (інформації щодо банківських рахунків клієнта та операцій, проведених ним чи на його користь) по рахункам в електронному вигляді (файли текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) сформованими згідно із загальним описом формату RFC 4180 відповідно до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у редакції чинної постанови Правління Національного банку України) із зазначенням номера документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAH), валюти операції, номера рахунку платника, унікальних ідентифікаторів та/або номерів емісійних платіжних інструментів платника, коду ID НБУ банку платника, банку платника, найменування платника, номера/коду платника, IP-адреси платника, коду ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавача платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номера рахунку отримувача, унікальних ідентифікаторів та/або номерів емісійних платіжних інструментів отримувача, номера/коду отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу здійснення операції, залишку коштів на рахунку, з дня відкриття рахунків та по 17.12.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1