Справа № 163/2250/25
Провадження № 1-кс/163/489/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2025 року Слідча суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000182 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає по АДРЕСА_1 , про те, що 21 вересня 2025 року невідома особа, телефонуючи з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом закриття кредитного ліміту заволоділа грошовими коштами потерпілої в загальній сумі 41000 грн., які остання самостійно перерахувала зі свого карткового рахунку на картковий рахунок НОМЕР_3 .

Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки, картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 .

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів по указаному картковому рахунку, починаючи з 20.09.2025 року по даний час.

Зазначена інформація, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку дізнавача, одержання доступу до вказаних документів надасть можливість здобути інформацію, яка може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення анкетних даних такої особи та проведення подальших слідчих дій.

До клопотання дізнавач ОСОБА_4 додав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По вказаному в клопотанні факту шахрайства 22 вересня 2025 року у ЄРДР внесені відомості за ознаками ч.1 ст.190 КК України під №0000182, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви від 21 вересня 2025 року та письмовими поясненнями ОСОБА_5 підтверджено факт звернення останньої до відділення поліції по факту вчинення відносно неї шахрайських дій за зазначених в клопотанні обставин.

Здійснення 21 вересня 2025 року ОСОБА_5 переказу грошових коштів в загальній сумі 41000 гривень на картку № НОМЕР_3 підтверджується скріншотом та випискою по картці ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даними сервісу визначення банку за номером картки, картка № НОМЕР_3 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по зазначеній в клопотанні банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетної до кримінального правопорушення особи та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути таку інформацію неможливо.

Таким чином, підстави поданого дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , факсимільний зв?язок НОМЕР_5 , з можливістю вилучення інформації у відділенні «Волинського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов?язати останнього надати начальнику сектору дізнання ВП N?1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 або дізнавачам сектору дізнання ВП N?1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 інформацію в період з 00:00 год 20.09.2025 по 13.10.2025, зокрема:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив?язані до карткового рахунку НОМЕР_3 ;

- копії документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 ;

- інформації про зміну рахунку по банківській картці НОМЕР_3 , зокрема, зміну анкетних даних власника абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та

призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку НОМЕР_3 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв?язку, які прив?язані до карткового рахунку НОМЕР_3 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по картковому рахунку НОМЕР_3 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме IP - адрес під час використання мобільного додатку по картковому рахунку НОМЕР_3 ;

- час та дату зміни PIN коду по картковому рахунку НОМЕР_3 з метою авторизації клієнта;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп?ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- історію авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номери телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картковому рахунку НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 14 грудня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча: суддя ОСОБА_1