Справа № 333/5967/25
Пр. №1-кс/333/3469/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2025 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої: ОСОБА_3 , прокурора: ОСОБА_4 підозрюваного: ОСОБА_5 , захисника підозрюваного: ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчої СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000005 від 16.01.2025 за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Запоріжжя, неодруженого, який має незакінчену вищу освіту, працює на посаді ФОП « ОСОБА_5 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , має на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчої судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло вищевказане клопотання слідчої, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні слідчого відділу ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000005 від 16.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України. 19.06.2025 до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні включено слідчих СУ ГУНП в Запорізькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи фізичною особою підприємцем, який неодноразово з 2021 року приймав участь у публічних закупівлях, у зв`язку з чим будучи обізнаним про порядок їх проведення, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.09.2023 вирішив організувати схему незаконного прибутку шляхом заволодіння бюджетних грошових коштів, виділених на закупівлі товарів та послуг розпорядниками бюджетних коштів.

Розуміючи, що самостійно реалізувати злочинний намір не вдасться ОСОБА_5 залучив до скоєння злочинів, направлених на незаконне заволодіння бюджетними грошовими коштами ряд своїх знайомих та осіб, пов`язаних з його знайомими, які мали б достатні навички та можливості втілити злочинний умисел ОСОБА_5 , в тому числі шляхом залучення до злочинної схеми службових осіб розпорядників бюджетних коштів.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше 27.09.2023 ОСОБА_5 маючи злочинний умисел, направлений на скоєння злочинів проти власності, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у невстановлений органами досудового розслідування спосіб ознайомив зі своїми злочинними намірами та залучив до вчинення кримінальних правопорушень проти власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та невстановлених органом досудового розслідування осіб (кожного окремо), які неофіційно працювали на ФОП ОСОБА_5 , і з якими ОСОБА_5 підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки, а також довів до відома кожного з них деталі розробленого ним злочинного плану.

У свою чергу ОСОБА_7 , разом з невстановленими органами досудового розслідування особами, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та надали (кожен окремо) свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності у якості співвиконавців кримінальних правопорушень, діяльність яких мала спрямовуватися на розтрату та привласнення чужого майна, при участі у торгах під час проведення державних закупівель.

Крім того, розуміючи процедуру проведення закупівель, ОСОБА_5 з метою надання видимості конкретності залучив до скоєного злочину у якості пособника ОСОБА_8 , з якою підтримував особисті стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки.

Так, відповідно до злочинного умислу ОСОБА_5 співвиконавці повинні були брати участь у публічних закупівлях або укладати прямі договори з розпорядниками бюджетних коштів та за попередньою домовленістю зі службовими особами таких розпорядників бюджетних коштів поставляти товар, що не відповідає вимогам договорів і є значно дешевшим, ніж той який мав би бути поставлений. При цьому, з метою надання видимості конкурентності при укладенні договорів ОСОБА_5 та виконавці злочину повинні були використовувати реквізити та печатки фізичних осіб підприємців та інших суб`єктів господарської діяльності, які були підконтрольними ОСОБА_5 .

З цією метою, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, використовуючи власні особисті стосунки з ОСОБА_8 , достовірно будучи обізнаним про її досвід роботи у сфері бухгалтерських операцій, та достовірно знаючи, що у неї є доступ до рахунків ФОП « ОСОБА_9 », а також печатка ФОП « ОСОБА_10 », залучив ОСОБА_8 як пособника злочинним діям, що виразилось би у проведенні платежів (транзакцій) по рахункам, відкритим на ім`я

ФОП ОСОБА_9 , оформлення та подача податкової фінансової звітності від імені ФОП ОСОБА_9 ; а також надання ОСОБА_5 печатки та реквізитів ФОП « ОСОБА_10 ».

За задумом ОСОБА_5 , який підтримали ОСОБА_7 , та невстановлені органами досудового розслідування особи, що направлений на розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів, був розроблений злочинний план, де кожен співучасник групи мав свої обов`язки.

Відповідно до розподілених ролей, до злочинних обов`язків ОСОБА_5 , входило: підтримання зв`язків між всіма її учасниками, розробка плану скоєння кримінальних правопорушень проти власності, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень iнших спiвучасникiв, спрямування, розподіл функцій та ролей кожного учасника групи, надання вказівок; забезпечення функціонування групи, співучасники якої діють за попередньою змовою, що передбачає: фінансування, консультування, щодо приховування злочинної діяльності, побутове, інформаційне забезпечення, тощо; контроль за графіком, місцем та виконаною роботою співучасників які діють за попередньою змовою групи осіб; отримання печаток та реквізитів фізичних осіб підприємців, від імені яких були б сформовані документи для участі в закупівлі або при укладенні прямих договорів, а тому числі реквізити та печатки ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_10 ».

До злочинних обов`язків ОСОБА_7 входить:

- виконання вказівок ОСОБА_5 , наданих як особисто так і через невстановлених органами досудового розслідуванням осіб;

- безпосереднє підшукання предметів, за мінімальною ціною, або предметів які зовні були б схожі на предмет поставки; переговори з продавцями про здійснення офіційної купівлі-продажу таких предметів, з метою забезпечення можливості подальшої їх поставки до розпорядників бюджетних коштів на виконання договорів, укладених за результатами відкритих торгів або прямих договорів;

- спілкування з реальними постачальниками товарів, відповідно до предметів закупівель, здійснення перевезення товарів;

- за вказівками ОСОБА_5 наданих як особисто так і через невстановлених органами досудового розслідування осіб, використання «печаток та реквізитів фізичних осіб підприємців, наданих ОСОБА_5 , для участі у договорах купівлі-продажу підшуканих товарів;

- збір квитанцій про оплату за придбання товарів, які потім за завищеною ціною разом зі співучасниками поставляють відповідно до договору закупівель, про що звітує ОСОБА_5 .

До злочинних обов`язків невстановлених органами досудових розслідуванням осіб входить:

- виконання вказівок ОСОБА_5 ;

- створення документів тендерної пропозиції, проектів договорів, комерційних пропозицій від визначених ОСОБА_5 суб`єктів господарювання, ведення переговорів з замовниками при укладенні прямих договорів, здійснює аналітику роботи;

- безпосереднє залучення до скоєння злочинів службових осіб розпорядників бюджетних коштів, які відповідають за проведення відкритих торгів;

- складання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме створення із використанням комп`ютерної техніки бланків документів, підготовка та надання відповідей від імені підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів господарювання, органам державної влади, правоохоронним органам на запити;

- облік розрахунків товарів та послуг, які необхідні для здійснення злочинної діяльності, контроль оплати комунальних платежів місць, де співучасники групи виконують свої злочинні обов`язки;

- листування з банківськими установами, у яких відкриті рахунки суб`єктів господарювання, використані при здійсненні злочинної діяльності, на які надходять грошові кошти,отримані злочинним шляхом, контроль проведення фінансових моніторингів, регулюють закриття рахунків, про що звітують ОСОБА_5 ;

- надання злочинних вказівок ОСОБА_7 погодження обраних ОСОБА_7 товарів які були знайденні для участі державних закупівлях, контролює їх поставку;

- надання правової консультації, щодо приховування злочинної діяльності співвиконавцям злочинів проти власності;

- підписання документів, за допомогою печаток та реквізитів фізичних осіб підприємців, наданих ОСОБА_5 , а також безпосереднє виконання ролі фізичної особи підприємця, якщо це жінка, у разі необхідності особистого контакту з замовниками.

До злочинних обов`язків ОСОБА_8 , як пособника злочинній діяльності, входить:

- проведення платежів (транзакцій) по рахункам, відкритим на ім`я ФОП ОСОБА_9 ,

- оформлення та подача податкової фінансової звітності від імені ФОП ОСОБА_9 ;

- надання ОСОБА_5 печатки та реквізитів ФОП « ОСОБА_10 »;

- у разі необхідності приховування знарядь, які використовувались при вчиненні злочину, в тому числі печатки ФОП « ОСОБА_10 »;

- виконання вказівок ОСОБА_5 .

Так, виконуючи свою роль, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого заволодіння бюджетними грошовими коштами, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах отримав печатку ФОП ОСОБА_9 та штамп-кліше підпису останньої.

Тим часом, ОСОБА_8 , будучи пособником злочинної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого заволодіння бюджетними грошовими коштами співучасникам злочинної групи, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах надала ОСОБА_5 печатку своєї близької знайомої ФОП ОСОБА_10 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи. Крім того, ОСОБА_8 , з метою доведення злочинного наміру співучасникам злочинної групи до кінця, 16.02.2024 отримала доступ до рахунку ФОП ОСОБА_9 , відкритому в АТ «КБ «Приват Банк» та повинна була виводити грошові кошти з вказаного рахунку, після їх надходження від розпорядників бюджетних коштів.

У свою чергу, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.11.2024, невстановлена органами досудового розслідування особа від невстановленої органами досудового розслідування службової особи Державного навчального закладу «Запорізький промисловий центр професійно - технічної освіти» (далі ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО») дізналась про проведення вказаним навчальним закладом закупівлі товарів для предмету «Захист України», про що того ж дня 24.11.2024 повідомила ОСОБА_5 , та співучасники злочинного об`єднання вирішили реалізовувати свій злочинний план.

Так, невстановленi органами досудового розслідування особи, відповідно до відведеної їм ролі, через невстановлену органами досудового розслідування службову особу ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» залучили до злочинної діяльності, направленої на розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів, ОСОБА_11 , яка є уповноваженою особою за організацію та проведення процедур закупівель та спрощених закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» № 922-VІІІ від 25.12.2015 (зі змінами) (далі ЗУ «Про публічні закупівлі»), а також працює на посаді економіста у ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО».

Так, Наказом директора ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» ОСОБА_12 від 01.09.2023 № 460 економіста ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» ОСОБА_11 призначено уповноваженою особою за організацію та проведення процедур закупівель та спрощених закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» № 922-VІІІ від 25.12.2015 (зі змінами) (далі ЗУ «Про публічні закупівлі») з 01.09.2023, з яким ОСОБА_11 ознайомлена під підпис. Вказаний наказ не скасований, зміни до нього не вносились.

Відповідно до посадової інструкції № 1-26 економіста ОСОБА_11 , затвердженої наказом директора ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» (на той час ДНЗ «Запорізьке МВПУ») від 30.08.2018 № 464, з якою ОСОБА_11 ознайомлена під підпис, та ЗУ «Про публічні закупівлі», ОСОБА_11 з 01.09.2023 обіймає посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій, а саме обов`язки з управління грошовими коштами ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» при здійсненні процедур закупівель, тобто, відповідно до положень ст.18 КПК України, є службовою особою.

Так, Розпорядженням Запорізької обласної державної адміністрації № 772 від 26.09.2024 «Про затвердження Переліку осередків викладання навчального предмета/інтегрованого курсу «Захист України» та розподіл коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2024 році в Запорізькій області» затверджено перелік таких осередків, до яких включено ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» та визначено функціональні зони: для відпрацювання практичних навичок з домедичної допомоги; для відпрацювання навичок із застосування безпілотних систем, використання програм для планування бою з використанням ПК; для зберігання обладнання, що використовується під час викладання навчального предмета; майстерня виконання практичних завдань з інженерії, ремонту безпілотних апаратів різного типу, в тому числі мультикоптерів FPV; для відпрацювання практичних навичок поводження зі зброєю; кімната для інструкторів; санітарна зона, на що виділено коштів в загальній сумі 4 656 853 грн. (3 259 797 грн. субвенція, 1 397 056 грн. кошти місцевого бюджету).

Наказом Департаменту освіти і науки України Запорізької обласної державної адміністрації від 14.12.2024 № 438 «Про утворення у 2024 році Осередків викладання навчального предмета/інтегрованого курсу «Захист України» на базі закладів освіти області» ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» вказано забезпечити до 22.11.2024 закупівлю товарів згідно з Типовим переліком з використанням електронного каталогу Prozorro Market в установленому законодавством порядку.

Відповідно до Типового переліку засобів навчання та обладнання для забезпечення викладання предмета «Захист України» закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.05.2024 № 659 (далі Типовий перелік), до переліку в розділі «Спеціальне обладнання для домедичної допомоги» включено:

-дошку пластикову для іммобілізації хребта (спінальна дошка) у кількості 1 шт;

-манекен для відпрацювання навичок надання розширеної невідкладної допомоги при травмах у кількості 1 шт;

-манекен тренувальний для тампонування ран у кількості 2-8 шт;

-набір імітаторів вогнепальних, термічних і травматичних ушкоджень у

кількості 2-8 шт;

-ноші (м`які, жорсткі) у кількості від 2 шт. (за потребою);

-комплект ременів для дошки для іммобілізації хребта у кількості 1 шт;

-тренажер для проведення серцево-легеневої реанімації у кількості від 1 щт;

-тренажер зовнішнього автоматичного дефібрилятора у кількості 1 шт. (за потребою);

-фіксатор голови для дошки для іммобілізації у кількості 1 шт;

-шина для кінцівок (типу UNO Emergency Splint) від 6 (за потребою);

-джгут типу SWAT у кількості від 8-15 шт;

-комір шийний іммобілізаційний у кількості 2 шт;

-рукавички медичні нестерильні нітрилові або вінілові у кількості 2 * n (де n кількість дітей в осередку) (за потребою);

-термоковдру (типу накидка рятувальна) у кількості 1 + n*;

-мішок ручної вентиляції легень (типу Амбу) у кількості 4 шт;

-ножиці атравматичні для розрізання одягу у кількості 6 шт;

-ножиці атравматичні для розрізання одягу у кількості 6 шт;

-пов`язки тиснучі (бандажі) різних моделей у кількості 100 шт;

-пристрій для закриття ран у кількості 1 шт (за потребою);

-турнікет для з`єднувальних ділянок тіла різних моделей у кількості 1 шт. (за потребою);

-турнікет від 60 (за потребою) (за переліком тих, використання яких дозволено у Силах оборони відповідно до чинного законодавства);

-бинт гемостатичний або його імітація у кількості від 60 шт;

-бинт еластичний (різні розміри та види) у кількості 30 шт;

-пов`язку оклюзійна (наліпка) у кількості 30 шт;

-бинт марлевий медичний нестерильний від 60 шт;

-щиток для очей захисний від 4-6 шт.

У зв`язку з чим, невстановленою органами досудового розслідування службовою особою ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» 14.11.2024 та 15.11.2024 прийнято рішення про проведення відкритих торгів та опубліковано оголошення в системі «Прозорро» про проведення двох закупівель щодо предмета закупівлі «навчальне обладнання та вироби медичного призначення для забезпечення викладання предмета «Захист України» з очікуваною вартістю закупівлі 308 400 грн. та 308 600 грн (відповідно). Разом з тим, у зв`язку з відсутністю пропозицій учасників у визначений в оголошеннях строк до 23.11.2024 та до 24.11.2024 (відповідно), торги не відбулись, про що невстановлена органами досудового розслідування службова особа ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» опублікувала звіти.

Після публікації торгів, які не відбулись, ОСОБА_5 через невстановлених досудовим розслідуванням осіб, маючи умисел на вчинення злочину проти власності, зв`язався з ОСОБА_11 та запропонував останній провести закупівлю, шляхом укладення прямого договору. Таким чином, 24.11.2024 ОСОБА_11 будучи службовою особою ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», разом з іншою невстановленою органами досудового розслідування службовою особою

ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», через яку мала домовленість з іншими невстановленими органами досудового розслідування особами та достовірно обізнаною з вищевказаними нормативними актами та порядком проведення закупівель за бюджетні кошти, заздалегідь домовившись зі співучасниками кримінального правопорушення про здійснення закупівлі за завищеними цінами, вступивши з останніми у злочинну змову.

Таким чином залучивши до злочинної змови, направленої на розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів службову особу ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» - ОСОБА_11 , невстановлені органом досудового розслідування особи повідомили про це ОСОБА_5 , таким чином співучасники злочинної схеми отримали можливість привласнити бюджетні грошові кошти, використовуючи службове становище іншого співучасника злочинного об`єднання - ОСОБА_11 .

Отримавши таким чином можливість проведення закупівлі без застосування відкритих торгів, співучасники злочинної групи, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та інші невстановлені органами досудового розслідування особами, користуючись можливістю, яку їм надали ОСОБА_11 та інша невстановлена органом досудового розслідування службова особа ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», з метою привласнення бюджетних коштів, не пізніше 02.12.2024 відповідно до розробленого злочинного плану співучасники злочинного об`єднання розподілили між собою обов`язки таким чином:

- ОСОБА_5 , координуючи діяльність всіх співучасників злочинної групи, отримавши від пособника злочинним діям ОСОБА_8 печатку та реквізити ФОП ОСОБА_10 , маючи реквізити, печатку та кліше з підписом

ФОП ОСОБА_9 , надав вказівку невстановленим органом досудового розслідування особам, підготувати комерційні пропозиції від імені вказаних суб`єктів господарської діяльності, та знаючи, що у пособника ОСОБА_8 є доступ до рахунку ФОП ОСОБА_9 , визначив, що договір повинен бути укладений саме з ФОП ОСОБА_9 , з метою забезпечення подальшого виведення грошових коштів, отриманих від ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО». Крім того, ОСОБА_5 , надав злочинну вказівку ОСОБА_7 здійснити пошук товарів, відповідно до списку, узгодженого невстановленими органом досудового розслiдування особами та ОСОБА_11 , або схожих на них товарів за значно нижчими цінами ніж передбачені тендерною документацією;

- ОСОБА_11 разом з невстановленою досудовим розслідуванням службовою особою ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» у невстановлений досудовими розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2024 розробила проекти договорів поставки, які в подальшому отримали номер № 67/24 та № 68/24, та специфікації, що являються додатками до договорів перелік товарів, які повинні бути поставлені до ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», та надіслала невстановленій органом досудового розслідування особі, з метою підготовки документів та постачання товарів, зазначених у договорах від ФОП ОСОБА_9 , після чого організувала підписання договорів директором навчального закладу, а також безпосереднє отримання та оплату предметів поставлених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановлених органом досудового розслідування осіб, товарів, які не відповідають вимогам договорів, за завищеними цінами.

- Невстановлені органом досудового розслідування особи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2024 на виконання вказівки ОСОБА_5 підготували завідомо неправдиві комерційні пропозиції від ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , які особисто надали ОСОБА_11 та невстановленій досудовим розслідуванням службовій особі ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», для подальшого підписання договорів без проведення відкритих торгів; після узгодження з ОСОБА_5 всіх злочинних дій, спрямованих на привласнення бюджетних грошових коштів, у цей же день 02.12.2024 надали ОСОБА_7 перелік товарів, сформованих ОСОБА_11 в проекті договорів та додатках до них специфікаціях. Крім того, під виглядом ФОП ОСОБА_9 повинні були разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 безпосередньо поставити товар до ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО».

- ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , та згідно наданого невстановленого органами досудового розслідування переліку, у період часу з 02.12.2024 до 17.12.2025 підшукав у всесвітній мережі інтернет предмети, схожі на ті, що вказані у специфікаціях додатках до договорів № 67/24 та № 68/24 від 19.12.2024, а саме:

- Дошка пластикова для іммобілізації хребта (спінальна дошка) у кількості 1 шт;

- Манекен для відпрацювання навичок надання розширеної невідкладної допомоги при травмах у кількості 1 шт;

- Тренажер для проведення серцево-легеневої реанімації у кількості 4 шт;

- Аптечний тактичний рюкзак бойового медика у кількості 1 шт;

- Набір моделей ран та ушкоджень у кількості 1 шт.,

- манекен тренувальний для и тампонування ран у кількості 4 шт;

- набір імітаторів вогнепальних, термічних і травматичних ушкоджень у кількості 5 шт;

- ноші (м`які, жорсткі) у кількості 5 шт;

- ремені для дошки для іммобілізації хребта у кількості 2 шт;

- тренажер зовнішнього автоматичного дефібрилятора у кількості 2 шт;

- фіксатор голови для дошки для іммобілізації у кількості 1 шт;

- шини для кінцівок (типу UNO Emergency Splint) у кількості 8 шт;

- аптечку стандартну iндивідуальну у кількості 5 шт;

- рукавички медичні нестерильні нітрилові або вінілові у кількості 1 шт;

- бинт гемо статичний або його імітація у кількості 100 шт;

- бинт еластичний (різні розміри та види) у кількості 10 шт;

- бинт марлевий медичний нестерильний у кількості 20 шт;

- марля медична гігроскопічна (марля для тампонади ран; марля для тампонади навчальна) у кількості 10 шт;

- повітроводна трубка «рот у рот» у кількості 5 шт;

- пов`язка оклюзійна (наліпка) у кількості 5 шт;

- джгут типу SWAT у кількості 10 шт;

- комір шийний іммоблізаційний у кількості 2 шт;

- маска медична у кількості 30 шт;

- мішок ручної вентиляції легень (типу Амбу) у кількості 4 шт;

- ножиці атравматичні для розрізання одягу у кількості 6 шт;

- пульсоксиметр напалечний портативний у кількості 1 шт;

- стетофонендоскоп у кількості 3 шт;

- турнікет для з`єднувальних ділянок тіла різних моделей у кількості 1 шт;

- турнікет у кількості 60 шт;

- щиток для очей захисний у кількості 6 шт. за мінімальною ціною

У подальшому ОСОБА_7 отримав на невстановлених досудових розслідуваннях відділеннях Нової пошти, а також домовився з постачальниками про здійснення офіційної купівлі-продажу таких предметів на реквізити ФОП ОСОБА_9 . Фактично отримавши у постачальників такі предмети ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 разом з невстановленими органами досудового розслідування особами, доставили їх до ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО».

- ОСОБА_8 , будучи особою, яка має доступ до рахунків

ФОП ОСОБА_9 , після здійснення оплати за договором, використовуючи доступ до рахунку ФОП ОСОБА_9 повинна була вивести грошові кошти з рахунку на рахунки, вказані їй ОСОБА_5 .

На виконання злочинного плану, направленого на розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів, невстановлена органом досудового розслідування особа, виконуючи свою роль у злочинній змові, діючи умисно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , та залученою як ОСОБА_5 у якості пособника ОСОБА_8 , з прямим умислом на розтрату та привласнення бюджетних коштів, у період часу з 11.12.2024 до 19.12.2024 (більш точний досудовим розслідуванням час не встановлений) виготовила та надала ОСОБА_11 для створення вигляду конкуренції комерційну пропозицію від імені ФОП ОСОБА_10 № 77 від 17.12.2024 та ФОП ОСОБА_9 з пропозицією придбати медичне обладнання та вироби медичного призначення.

Після чого, ОСОБА_11 , будучи службовою особою ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», використовуючи своє службове становище, діючи умисно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою зi співучасниками злочинної групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з прямим умислом на розтрату та привласнення бюджетних коштів, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме в ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», що знаходиться за адресою м. Запоріжжя, вул. Виробнича, буд. 15, 19.12.2024 прийняла рішення, щодо проведення закупівлі без використання електронної системи закупівель та на підставі наданих невстановленими органами досудового розслідування особами, комерційних пропозицій підготувала та 19.12.2024 передала на підпис директора ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» договори № 67/24 та № 68/24 від 19.12.2024 між навчальним закладом та, визначеною ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 .

Відповідно до умов договорів, а саме пунктом 1.2. передбачено, що предметом договорів є «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» код за ДК 021:20-8 для забезпечення викладання предмету «Захист України». Строк поставки становить до 20.12.2024 після укладання вищевказаного Договорів. Відповідно до п.п. 2.1, 2.2 та 2.3 договорів постачальник повинен передати покупцю новий, не раніше 2022 року виготовлення, товар, якість якого відповідає стандартам та загальним вимогам до звичайного рівня якості, а також підтверджує, що переданий товар не матиме недоліків, дефектів і відповідає умовам договору та законодавству України. Такі умови поставки, зазначені в тексті договорів, не викликали сумнівів щодо якості товару у директора ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших співучасників групи, у зв`язку з чим підписав надані ОСОБА_11 договори.

Після чого, 20.12.2024 у денний час, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, які відповідно до злочинної умислу діяли від імені ФОП « ОСОБА_9 », перебуваючи за адресою м. Запоріжжя вул. Виробнича 2Д, передали до ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», а саме завідуючій господарства ОСОБА_14 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_11 та інших співучасників злочинного об`єднання, та яку ОСОБА_11 запевнила про відповідність поставленого товару умовам договорів, медичне обладнання та вироби медичного призначення, схожі та ті, що вказані у специфікаціях до договорів № 67/24 та № 68/24 від 19.12.2024, однак не відповідали заявленим договором вимогам, за завищеними цінами на загальну суму 178 717,07 грн. Після чого на рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , на який були виведені грошові кошти, отримані під час проведення закупівель від ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», доступ до якого здійснювала ОСОБА_8 , 25.12.2024 від ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» були перераховані грошові кошти за оплату договорів № 67/24 та № 68/24 в повному обсязі на загальну суму 617 000 грн., тим самим необґрунтовано перераховано грошові кошти в сумі 178 717,07 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , разом зі співучасниками кримінального правопорушення з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у змові з ОСОБА_11 , яка є службовою особою ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» та невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», які використали своє службове становище для досягнення злочинного плану, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з прямим умислом на розтрату та привласнення бюджетних коштів здійснили розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів, чим завдали збитку ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», на суму 178 717,07 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення, розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , невстановленими органами досудового розслідування особами, та залученою ОСОБА_5 як пособника ОСОБА_8 , вступивши у попередню змові зі службовою особою ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» ОСОБА_11 та іншою невстановленою органами досудового розслідування службовою особою вказаного навчального закладу, маючи умисел, направлений на розтрату та привласнення чужого майна, а саме бюджетних грошових коштів скоїли злочин за таких обставин.

Так, Розпорядженням Запорізької обласної державної адміністрації № 772 від 26.09.2024 «Про затвердження Переліку осередків викладання навчального предмета/інтегрованого курсу «Захист України» та розподіл коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2024 році в Запорізькій області» затверджено перелік таких осередків, до яких включено ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» та визначено функціональні зони: для відпрацювання практичних навичок з домедичної допомоги; для відпрацювання навичок із застосування безпілотних систем, використання програм для планування бою з використанням ПК; для зберігання обладнання, що використовується під час викладання навчального предмета; майстерня виконання практичних завдань з інженерії, ремонту безпілотних апаратів різного типу, в тому числі мультикоптерів FPV; для відпрацювання практичних навичок поводження зі зброєю; кімната для інструкторів; санітарна зона, на що виділено коштів в загальній сумі 4 656 853 грн. (3 259 797 грн. субвенція, 1 397 056 грн. кошти місцевого бюджету).

Наказом Департаменту освіти і науки України Запорізької обласної державної адміністрації від 14.12.2024 № 438 «Про утворення у 2024 році Осередків викладання навчального предмета/інтегрованого курсу «Захист України» на базі закладів освіти області» ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» вказано забезпечити до 22.11.2024 закупівлю товарів згідно з Типовим переліком з використанням електронного каталогу Prozorro Market в установленому законодавством порядку.

Відповідно до Типового переліку засобів навчання та обладнання для забезпечення викладання предмета «Захист України» закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.05.2024 № 659 (далі Типовий перелік), до переліку в розділі «Спорядження» включено «Комплект для страйкболу або Комплект лазертаг (тагери+пульт керування) орієнтовною кількістю від 5.

Так, ОСОБА_11 будучи службовою особою ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», та достовірно обізнаною з вищевказаними нормативними актами та порядком проведення закупівель за бюджетні кошти, 19.11.2024 одноосібно прийняла рішення № 64 відповідно до якого затвердила річний план закупівель на 2024 рік зі змінами (для закупівлі комплектів лазертагу для забезпечення викладання предмету «Захист України» на суму 1 360 000,00 грн. згідно коду ДК 021:20-3, процедура закупівлі відкриті торги (з особливостями). Наступного дня, 20.11.2024 ОСОБА_11 прийняла відповідне рішення про проведення відкритих торгів та опублікувала оголошення в системі «Прозорро». Разом з тим, у зв`язку з відсутністю пропозицій учасників у визначений в оголошенні строк до 28.11.2024, торги не відбулись, про що ОСОБА_11 28.11.2024 опублікувала звіт.

Після публікації торгів, які не відбулись, ОСОБА_5 через невстановлених досудовим розслідуванням осіб, маючи умисел на вчинення злочину проти власності, зв`язався з ОСОБА_11 та запропонував останній провести закупівлю, шляхом укладення прямого договору. Таким чином, 24.11.2024 ОСОБА_11 будучи службовою особою ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», разом з іншою невстановленою досудовим розслідуванням службовою особою ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», через яку мала домовленість з невстановленими органами досудового розслідування особами., та достовірно обізнаною з нормативними актами, які регламентують проведення закупівель за бюджетні кошти, та порядком проведення закупівель за бюджетні кошти, заздалегідь домовившись із співучасниками кримінального правопорушення, які діють за попередньою змовою групи осіб.

Таким чином залучивши до злочинної змови, направленої на розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів службову особу ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» - ОСОБА_11 , невстановлені органом досудового розслідування особи, повідомили про це ОСОБА_5 , та отримали можливість привласнити бюджетні грошові кошти, використовуючи службове становище співучасника злочинної групи ОСОБА_11 .

Отримавши можливість проведення закупівлі без застосування відкритих торгів, учасники злочинної групи, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та невстановлені органом досудового розслідування особи, користуючись можливістю, яку їм надали ОСОБА_11 та інша невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», а також залучена ОСОБА_5 у якості пособника ОСОБА_8 , з метою привласнення бюджетних коштів, не пізніше 05.12.2024 відповідно до розробленого злочинного плану учасники злочинної групи розподілили між собою обов`язки таким чином:

- ОСОБА_5 , координуючи діяльність всіх її співучасників, отримавши від пособника ОСОБА_8 печатку та реквізити ФОП ОСОБА_10 , та маючи реквізити, печатку та кліше з підписом ФОП ОСОБА_9 , надав вказівку невстановленим органом досудового розслідування особами підготувати комерційні пропозиції від імені вказаних суб`єктів господарської діяльності, та знаючи, що у пособника ОСОБА_8 є доступ до рахунку ФОП ОСОБА_9 , визначив, що договір повинен бути укладений саме з ФОП ОСОБА_9 , з метою забезпечення подальшого виведення грошових коштів, отриманих від ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО». Крім того, ОСОБА_5 , надав вказівку ОСОБА_7 здійснити пошук товарів, схожих на комплекти гри в лазертаг за найнижчими цінами;

- ОСОБА_11 разом з невстановленою органом досудового розслідування службовою особою ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», підготували документи щодо здійсненої закупівлі, договір між ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» та визначеною ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_9 , після чого сприяли отриманню та оплаті предметів поставлених ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановленими органами досудового розслідування особами під виглядом комплектів гри в лазертаг, без будь-яких документів, що підтверджують якість та безпечність поставленого товару;

- Невстановлені органом досудового розслідування особи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.12.2024 на виконання вказівки ОСОБА_5 підготували завідомо неправдиві комерційні пропозиції від

ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , які особисто надали ОСОБА_11 та невстановленій органами досудового розслідування службовій особі ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», для подальшого підписання договору без проведення відкритих торгів; після узгодження з ОСОБА_5 всіх злочинних дій, спрямованих на привласнення бюджетних грошових коштів.

- ОСОБА_7 підшукав предмети, які можна було б видати за комплект гри в лазертаг за мінімальною ціною та домовитись про здійснення офіційної купівлі-продажу таких предметів фізичною особою підприємцем, визначеною ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_9 . Після чого разом з ОСОБА_5 та невстановленими органами досудового розслідування особами, отримали у постачальника такі предмети та доставили їх до ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», під виглядом комплектів лазертагу;

- ОСОБА_8 , будучи особою, яка має доступ до рахунків ФОП ОСОБА_9 , після здійснення оплати за договором, використовуючи доступ до рахунку ФОП ОСОБА_9 повинна була вивести грошові кошти з рахунку на рахунки, вказані їй ОСОБА_5 .

На виконання злочинної домовленості ОСОБА_7 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , невстановленими досудовим розслідуванням особами та службовою особою ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» ОСОБА_11 , а також залученою ОСОБА_5 як пособника ОСОБА_8 , з прямим умислом на розтрату та привласнення бюджетних коштів, не пізніше 05.12.2024 за допомогою мережі Інтернет та засобів мобільного зв`язку підшукав ФОП ОСОБА_15 , який самостійно виготовляв обладнання, призначене для особистого використання з розважальною метою без сертифікації, та домовився про придбання трьох комплектів саморобних пристроїв на користь ФОП ОСОБА_9 за 51 150 грн.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, виконуючи свою роль у злочинній змові, діючи умисно, в мовах воєнного стану, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , службовою особою ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» ОСОБА_11 та залученою ОСОБА_5 як пособника ОСОБА_8 , з прямим умислом на розтрату та привласнення бюджетних коштів, у період часу з 11.12.2024 до 19.12.2024 (більш точний досудовим розслідуванням час не встановлений) надала ОСОБА_11 комерційну пропозицію від імені ФОП ОСОБА_10 від 11.12.2024 з пропозицією придбати 3 комплекти гри лазертаг за ціною 1 395 000,00 грн. без ПДВ та комерційну пропозицію від імені ФОП ОСОБА_9 від 17.12.2024 з пропозицією придбати 3 комплекти гри лазертаг за ціною 1 360 000,00 грн. без ПДВ.

Після чого, ОСОБА_11 , будучи службовою особою ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», використовуючи своє службове становище, діючи умисно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , невстановленими досудовим розслідуванням особами та залученою ОСОБА_5 як пособника ОСОБА_8 , з прямим умислом на розтрату та привласнення бюджетних коштів, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме в ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», що знаходиться за адресою м. Запоріжжя, вул. Виробнича 15, 19.12.2024 прийняла рішення № 95 від 19.12.2024 відповідно до якого вирішила проводити закупівлю без використання електронної системи закупівель та на підставі наданих ОСОБА_8 комерційних пропозицій підготувала та 19.12.2024 передала на підпис директора ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» договір № 69/24 від 19.10.2024 між навчальним закладом та визначеною ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_9 .

Відповідно до умов договору, а саме пунктом 2.2. передбачено, що предметом договору є «Симулятори бойових дій», код за ДК 021:20-3 (комплект гри лазертаг для забезпечення викладання предмету «Захист України». Загальна сума цього Договору становить 1 360 000,00 грн. Строк поставки становить 15 днів після укладання вищевказаного Договору. Відповідно до п.п. 2.1, 2.2 та 2.3 даного договору постачальник повинен передати покупцю новий, не раніше 2022 року виготовлення, товар, якість якого відповідає стандартам та загальним вимогам до звичайного рівня якості, а також підтверджує, що переданий товар не матиме недоліків, дефектів і відповідає умовам договору та законодавству України. Такі умови поставки, зазначені в тексті договору, не викликали сумнівів щодо якості товару у директора ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників ОСОБА_11 та інших учасників злочинної змови, у зв`язку з чим підписав наданий ОСОБА_11 договір.

Після підписання вказаного договору, 19.12.2024 з метою завершення свого злочинного наміру ОСОБА_5 , невстановлені органом досудового розслідування особи, які відповідно до відведеної ролі виступали від імені ФОП ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 за місцем здійснення діяльності ФОП ОСОБА_15 отримали від останнього 3 комплекти обладнання, призначеного для особистого використання з розважальною метою без сертифікації, на користь ФОП ОСОБА_9 за 51 150 грн.

Отримавши вказане обладнання, яке відповідно до висновку експерта не відповідає нормативним вимогам, регламентованим чинними ДСТУ за показниками якості та безпеки для життя і здоров`я споживачів, а також вимогам діючих державних стандартів, технічних умов, технічних регламентів, вимогам іншого діючого законодавства, що регламентує загальні вимоги до звичайного рівня якості та безпечності, ОСОБА_5 , невстановлені органами досудового розслідування особи, які відповідно до відведеної ролі виступали від імені ФОП ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 20.12.2024 в денний час, перебуваючи за адресою м. Запоріжжя, вул. Виробнича 15, передали до ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО». Після чого на рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , на який були виведені грошові кошти, отримані під час проведення закупівель від ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», доступ до якого здійснює ОСОБА_8 , 25.12.2024 від ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» були перераховані грошові кошти в сумі 1 360 000 грн. В результаті злагоджених злочинних дій ОСОБА_5 , невстановлених досудовим розслідуванням осіб, службової особи ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та залученої ОСОБА_5 як пособника ОСОБА_8 , 25.12.2024 остання отримала реальну можливість розпоряджатись привласненими бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами., ОСОБА_7 , залученою ОСОБА_5 як пособника ОСОБА_8 та службовою особи ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО» ОСОБА_11 , яка використала своє службове становище для досягнення злочинного плану, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з прямим умислом на розтрату та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, здійснив розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів, чим завдав збитку ДНЗ «Запорізький промисловий ЦПТО», на суму 1 360 000,00 грн., що на час скоєння злочину в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення, розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинена в особливо великих розмірах..

30.10.2025 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: в розтраті та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєні за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану; та

- ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: в розтраті та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєні за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинена в особливо великих розмірах..

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні вказаних вище кримінальних правопорушень в повному обсязі підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами

Для досягнення мети і завдань кримінального провадження, на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно підозрюваного

Така потреба обумовлена наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Так, в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного покладається необхідність запобігання спробам:

переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду;

знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження;

незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні;

вчинити інше кримінальне правопорушення.

З метою запобігання вищевказаним ризикам, слідчий просить обрати відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання у повному обсязі, просили задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання, в зв`язку з необґрунтованістю.

Вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.

У провадженні слідчого відділу ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000005 від 16.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України. 19.06.2025 до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні включено слідчих СУ ГУНП в Запорізькій області..

В межах вищевказаного кримінального провадження, 30.10.2025 р. ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: в розтраті та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєні за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану; та

- ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: в розтраті та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєні за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинена в особливо великих розмірах.

Клопотання слідчого оформлене відповідно до вимог ст. 184 Кримінального процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень.

Підозрюваній ОСОБА_5 своєчасно вручені під розпис, клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу тримання під вартою, а також копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 178 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу зобов`язаний оцінити вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.

Відповідно до пункту 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, № 182).

В іншому своєму рішенні Суд наголосив (справа "Чеботарь проти Молдови" від 13.02.2008 р.), що "для того, щоб арешт по обґрунтованій підозрі був виправданим у відповідності до ст.5 п.1 (с), поліція не повинна мати докази, достатні для пред`явлення обвинувачення, ані в момент арешту, ані під час перебування заявника під вартою. Так само не обов`язково, щоб затриманій особі в подальшому було пред`явлено обвинувачення або ця особа постала перед судом. Метою попереднього утримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яка повинна підтвердити або розвіяти підозри, що є підставою для затримання. При цьому, обґрунтована підозра є важливою гарантією від свавільного тримання під вартою або затримання особи".

Отже на досудовому розслідуванні встановлення обґрунтованості підозри оцінюється в сукупності наданих слідчим матеріалів та їх переконливості у тому, що підозрювана особа могла вчинити інкримінований їй злочин.

На підтвердження обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих їй кримінальних правопорушень, слідчим надано копії: протоколу обшуку, огляду, договорів поставки, висновків експертів, витягів з ЄРДР про внесення відомостей про вищевказані кримінальні правопорушення, повідомлення про підозру, інші матеріли кримінального провадження.

Слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Дослідивши матеріали клопотання в межах своєї компетенції, слідча суддя у висновках, які зробив орган досудового слідства відносно ОСОБА_5 чогось очевидно необґрунтованого чи недопустимого не встановив. На думку слідчого судді, слідчим надані вагомі докази на підтвердження наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих злочинів.

В межах цього кримінального провадження підозрювана ОСОБА_5 підозрюється, зокрема і у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочинів, за останній законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Москаленко проти України» (Заява № 37466/04) від 20.08.2010 року (п. 36) ЄСПЛ вказав, «…Суд зазначає, що органи судової влади неодноразово посилалися на імовірність того, що до заявника може бути застосоване суворе покарання, враховуючи тяжкість злочинів, у скоєнні яких він обвинувачувався. У цьому контексті Суд нагадує, що суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину. Суд визнає, що, враховуючи серйозність висунутих щодо заявника обвинувачень, державні органи могли виправдано вважати, що такий ризик існує. Однак, Суд неодноразово встановлював, що сама по собі тяжкість обвинувачення не може слугувати виправданням тривалих періодів тримання під вартою (див. рішення у справі «Ілійков проти Болгарії» (Іlijkov v. Bulgaria), заява № 33977/96, пункти 80-81, рішення від 26 липня 2001 року)…».

Відповідно до пункту 80 рішення у справі «Ілійков проти Болгарії» (Іlijkov v. Bulgaria), заява № 33977/96, «…Суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику переховування або повторного вчинення злочинів. Суд визнає, що з огляду на серйозність обвинувачень, висунутих проти заявника, органи влади мали підстави вважати, що існування такого ризику було встановлено із самого початку. Однак, Суд неодноразово наголошував, що тяжкість обвинувачень сама по собі не може бути виправданням тривалих періодів запобіжного ув`язнення..».

Підозрюваний ОСОБА_5 раніше не судимий, має на утриманні неповнолітню дитину, відомостей, що дитина мешкає з батьком, стороною захисту не заявлялося. Підозрюваний ОСОБА_5 за місцем реєстрації не мешкає, є фізичною особою підприємцем, при цьому за версією органу досудового розслідування підозрюваний використовував свою підприємницьку діяльність та набуті під час неї соціальні зв`язки, в тому числі з іншими підозрюваними, задля вчинення інкримінованих йому правопорушень. Слідчою в клопотанні повідомлено, що наразі слідством, в зв`язку з наявністю відповідних підстав, перевіряється причетність ОСОБА_5 до інших епізодів аналогічних правопорушень.

З огляду на вказане, враховуючи тяжкість можливого покарання, відсутність у підозрюваного стійких соціальних зв`язків, які б слугували струмуючим фактором для запобігання заявленим слідчою ризиків, стадію кримінального провадження, на якій ще збираються докази та встановлюються всі обставини інкримінованих правопорушень, слідча суддя погоджується зі слідчою щодо існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, що підозрюваний може переховуватися від суду, впливати на свідків, знищити чи приховати докази у справі та вчинити аналогічне правопорушення.

З огляду на вищенаведене, характер інкримінованих правопорушень, їх кількість, конкретні обставини цих правопорушень, особу підозрюваного, тяжкість можливого покарання, стадію кримінального провадження, слідча суддя дійшла висновку, що наразі більш м`які запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту та особистого зобов`язання, на цій стадії кримінального провадження, не зможуть запобігти існуючим ризикам.

Слідча суддя, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих їй кримінальних правопорушень, їх конкретні обставини та характер, особу підозрюваної, наявність вагомих ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, дійшла висновку, що заявлений слідчим запобіжний захід зможе запобігти встановленим слідчим суддею ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, тому клопотання слідчого про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, необхідно задовольнити.

Необхідність арешту підозрюваної ОСОБА_5 що обмежує її особисту недоторканість, не буде суперечити нормі ст. 5 ч.1 п. «b» Європейської конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод», за якою особи можуть бути арештовані для виконання будь-якого обов`язку, встановленого законом. Такі обов`язки передбачено в чинному кримінально-процесуальному законодавстві України, зокрема, в ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.

Враховуючи особу підозрюваного, який є раніше не судимий, його майновий стан, інші обставини, що характеризують підозрюваного, тяжкість інкримінованих правопорушень та розмір збитків від них за версією слідства, слідча суддя вважає за необхідне визначити розмір застави, в межах визначених ст. 182 КПК України, - 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що з урахуванням положень ЗУ «Про державний бюджет на 2025 рік» складає 605 600,00 грн. (шістсот п`ять тисяч шістсот гривень 00 копійок). Підстав для застосування розміру застави понад встановлені межі ст. 182 КПК України, слідча суддя не вбачає.

Також слідча суддя вважає за необхідне, у разі внесення вищевказаного розміру застави, покласти на підозрювану наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати за кожною вимогою до слідчого, слідчого судді та суду, в проваджені яких перебуває дане кримінальне провадження; повідомляти слідчого, суд, в проваджені яких перебуває дане кримінальне провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками з приводу обставин вчинення інкримінованих їй злочинів; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до ст.198 КПК України висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.

Керуючись, ст.ст. 3, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 194, 196,309 КПК України слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000005 від 16.01.2025 за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , - задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 57 днів.

Строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обчислювати з 04.11.2025 р. з 10-20 год.

Визначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , одночасно з обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою альтернативний запобіжний захід у виді застави у розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 605 600,00 грн. (шістсот п`ять тисяч шістсот гривень 00 копійок).

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена у будь-який момент в строк до 30.12.2025 р. (включно), як самою підозрюваною, так і іншою фізичною або юридичною особою заставодавцем на відповідний рахунок ТУ ДСА України в Запорізькій області, на відповідний рахунок ТУ ДСА України в Запорізькій області, Код отримувача: , Банк отримувача ДКСУ, м. Київ, Код банку отримувача (МФО) 820172, Рахунок отримувача UA5001205, Призначення платежу: вид платежу (застава ); П.І.Б. особи, за яку вноситься застава; номер справи (провадження); суд, в якому розглядається справа.

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_5 , обов`язки строком на 57 днів, до 30.12.2025 р., передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, слідчого судді та суду, в проваджені яких перебуває дане кримінальне провадження;

- повідомляти слідчого, суд, в проваджені яких перебуває дане кримінальне провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками з приводу обставин вчинення інкримінованих їй злочинів;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній особі наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин, не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується в порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

В іншій частині, заявлені вимоги, - залишити без задоволення.

Виконання ухвали доручити ДУ «Запорізький слідчий ізолятор».

Ухвала діє до 30.12.2025 р. включно.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Запорізького апеляційного суду. Для особи яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1