Єдиний унікальний номер 448/1926/25
Провадження № 1-кс/448/20/26
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

(повний текст)

30.01.2026 року слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000045 від 04.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.149 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВнП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000045 від 04.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.149 КК України, звернувся до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що невстановленими особами здійснюється вербування осіб в Яворівському районі Львівської області, що полягає у пропозиції вигідних умов праці, з подальшим переміщенням вищевказаних осіб на агропромислове господарство для виконання різноманітних безоплатних примусових робіт.

Стверджує, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримує пенсійні та інші соціальні виплати через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За наявною оперативною інформацією, фактичне зняття коштів та розпорядження ними здійснювалось особами, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину.

Вказує, що допитаний в статусі потерпілого, громадянин ОСОБА_5 , повідомив, що він протягом тривалого часу виконував різноманітні безоплатні примусові роботи на агропромисловому господарстві, що полягало у виконанні різного роду робіт для ОСОБА_6 а саме: різав та рубав дрова, косив траву, охороняв територію, годував свиней, збирав яблука, мив банки (посуд) та іншу роботу по господарству, за це він не отримував оплату. Зазначив, що ОСОБА_6 застосовував щодо нього фізичне насильство, а саме бив його різними предметами, в тому числі ногами за неналежно виконану роботу. Крім того, ОСОБА_5 вказав, що він отримує пенсію, оскільки працював на цегельному заводі та має трудовий стаж, а всі грошові кошти отримує його сестра, тому яка саме у нього пенсія -йому не відомо. З пенсії його сестра купує йому інколи одяг та продукти харчування.

З метою встановлення обставин події, ідентифікації осіб, що могли отримувати кошти та розпоряджатись ними, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме номеру банківської картки (рахунку), на яку зараховуються пенсійні та інші соціальні виплати на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до вчинення даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВнП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак в прохальній частині клопотання просить розгляд такого проводити у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст.1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З витягу кримінального провадження №0000045 вбачається, що 04.10.2024 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.149 КК України.

Підставою для внесення відомостей до реєстру послужили матеріали правоохоронних органів.

Згідно даного Витягу органом досудового розслідування є СВ Відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, а слідчими визначено: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.149 КК України.

На думку слідчого судді, інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якої слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Надання тимчасового доступу до запитуваних документів надасть можливість повно та неупередженого дослідити всі обставини кримінального правопорушення, забезпечить змагальність сторін та свободу в поданні сторонами суду своїх доказів і доведеність їх переконливості.

Реалізація принципу змагальності сторін та забезпечення рівності їх прав на збирання та надання суду доказів (ст.22 КПК України), з урахуванням сталих підходів ЄСПЛ до вирішення цього питання, на практиці означає, що обмеження процесуальних прав особи (включаючи доступ до певної інформації) можуть бути виправдані лише винятковими обставинами, за умови, що такі обмеження відповідають меті необхідності і пропорційності.

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 є обґрунтоване та підлягає до задоволення в повному обсязі, з наведених вище мотивів і підстав.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, за загальним правилом, строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів не може перевищувати двох місяців із дня її постановлення.

З огляду на характер і обсяг інформації, яку слід отримати під час тимчасового доступу, слідчий суддя вважає за доцільне визначити строк дії цієї ухвали саме два місяці з дня її постановлення, оскільки такий строк забезпечить достатній час для підготовки та проведення відповідного заходу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000045 від 04.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.149 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВнП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВнП №1 Яворівського району Львівської області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВнП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема, інформації по банківському рахунку, власником якого є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , руху коштів по банківській карті, яка прив`язана до даного банківського рахунку та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- номеру банківської картки (рахунку), на яку зараховуються пенсійні та інші соціальні виплати, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного банківського рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період користування банківським рахунком, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких, за період користування даним банківським рахунком, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Тимчасовий доступ безпосередньо здійснювати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали складено 04.02.2026 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1