Справа № 565/1916/25
Провадження № 1-кс/565/652/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 07.08.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Вараського міського суду Рівненської області звернувся слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 07.08.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у клопотанні вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух грошових коштів за період з 28.10.2022 року по 31.11.2022 року по р/р ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-відомостей про зняття, перерахунки грошових коштів за період з 28.10.2022 року по 31.11.2022 року з р/р ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-відомостей про надходження грошових коштів за період з 28.10.2022 року по 31.11.2022 року на р/р ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , із зазначенням дат, сум грошових коштів, що надійшли, а також джерела їх надходження;

-інших матеріалів та документів, які посвідчують факт зняття грошових коштів в період з 28.10.2022 року по 31.11.2022 року по р/р ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою - підприємцем, користуючись правом наймати і звільняти працівників, в період з 01.10.2022 року по 31.12.2022 року, маючи двох найманих працівників та відповідно маючи права пов`язані з виконанням організаційно - розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків, відповідно до положень частини 3 статті 18 КК України, є службовою особою.

04.10.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_6 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 укладено договір №230, предметом якого є «ДК 021:2015 (CRV) 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи - Поточний ремонт найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На момент укладення та у процесі виконання умов договору №230 від 04.10.2022 року, ОСОБА_5 , будучи достеменно обізнаною про введення воєнного стану на території України, який неодноразово продовжувався та діє по даний час, з метою задоволення власного корисливого мотиву, вирішила вчинити умисні дії, спрямовані на привласнення чужого майна.

На виконання свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 28.10.2022 року, достовірно знаючи про те, що роботи не виконані в повному обсязі, діючи умисно, склала акт №1 від 28.10.2022 року приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року (акт форми КБ-2В) до договору №230 від 04.10.2022 року, до змісту якого внесла завідомо неправдиві відомості, відносно об`ємів та фактично виконаних робіт на загальну суму 196459,00 грн.

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.10.2022 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, надала завідомо підроблений документ, а саме: акт №1 від 28.10.2022 року приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року до договору №230 від 04.10.2022 року, для уповноваженої особи - заступника начальника Управління ОСОБА_7 , яку, шляхом запевнення, переконала про належне виконання робіт, внаслідок чого, остання, без належної перевірки та обмірів, здійснила підписання згаданого документу (акт форми КБ-2В), який після цього набув статусу офіційного.

Внаслідок прийняття виконаних робіт за Договором №230 від 04.10.2022 року, які відображені в акті №1 від 28.10.2022 року приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила підписання платіжного доручення №13 від 28.10.2022 року, у відповідності до якого ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 здійснило перерахунок грошових коштів в загальній сумі 867716,00 грн.

При цьому, згадані роботи, які відображені в акті №1 від 28.10.2022 року приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року, виконані не були.

У подальшому, 05.12.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 укладено додаткову угоду №1 до договору №230, згідно якої сторони скоригували: додаток №1 «Дефектний акт», додаток №2 «Договірна ціна» та додаток №3 «Протокол погодження цін на матеріальні ресурси», які є невід`ємною частиною договору №230 від 04.10.2022 року, шляхом викладення їх змісту в новій редакції.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свої протиправні дії, у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, але не пізніше 09.12.2022 року, достовірно знаючи про те, що роботи не виконані в повному обсязі, діючи умисно, склала акт №2 від 09.12.2022 року приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року до договору №230 від 04.10.2022 року (акт форми КБ-2В), до змісту якого внесла завідомо неправдиві відомості, відносно об`ємів та фактично виконаних робіт на загальну суму 9987,00 грн.

Після цього, у невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше 09.12.2022 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала завідомо підроблений документ, а саме: акт №2 від 09.12.2022 року приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року до договору №230 від 04.10.2022 року, для уповноваженої особи - начальника управління ОСОБА_6 , яку, шляхом запевнення, переконала про належне виконання робіт, внаслідок чого, остання, без належної перевірки та обмірів, здійснила підписання згаданого документу (акта форми КБ-2В), який після цього набув статусу офіційного.

Внаслідок прийняття виконаних робіт за Договором №230 від 04.10.2022 року, які відображені в акті №2 від 09.12.2022 року приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщені ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила підписання платіжного доручення №18 від 09.12.2022 року, у відповідності до якого ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 здійснило перерахунок грошових коштів в загальній сумі 75917,00 грн.

При цьому, згадані роботи, які відображені в акті №2 від 09.12.2022 року приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, виконані не були.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_5 , на її розрахунковий рахунок від ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 943633,00 грн., з яких 206446,00 грн. за роботи, які фактично проведені не були.

Як наслідок, діями ОСОБА_5 для ІНФОРМАЦІЯ_4 заподіяно майнової шкоди на загальну суму 206446,00 грн.

08.08.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що згідно платіжного доручення №13 від 28.10.2024 року та №18 від 09.12.2022 року на р/р ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами виконання умов договору №230 від 04.10.2022 року перераховано грошові кошти в сумі 867716,0 грн. та 78917,00 грн.

На підставі наведеного, з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також дослідження питання використання грошових коштів ФОП ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей про рух грошових коштів по р/р ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отриманні фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків на які було виведено грошові кошти з даного рахунку.

Оскільки р/р ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому речі і документи, які містять інформацію про даний рахунок та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою заявленого клопотання є те, що речі і документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, та в подальшому дана інформація може бути використана як доказ.

У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи завчасно повідомленим електронною поштою про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та володільця речей і документів та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 07.08.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі і документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ слідчий, мають важливе значення для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Речі і документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, органом досудового розслідування на даний час вичерпані.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132,159,163-164,309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух грошових коштів за період з 28.10.2022 року по 31.11.2022 року по р/р ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-відомостей про зняття, перерахунки грошових коштів за період з 28.10.2022 року по 31.11.2022 року з р/р ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-відомостей про надходження грошових коштів за період з 28.10.2022 року по 31.11.2022 року на р/р ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , із зазначенням дат, сум грошових коштів, що надійшли, а також джерела їх надходження;

-інших матеріалів та документів, які посвідчують факт зняття грошових коштів в період з 28.10.2022 року по 31.11.2022 року по р/р ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 .

Роз`яснити володільцю речей і документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановитиухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення - до 01 грудня 2025 року включно.

Для виконання цієї ухвали надати слідчому у кримінальному провадження - начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1