Справа № 178/178/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2026 року слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступником начальника СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області до суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 24.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме: відомостей про рахунки, на які ФОП ОСОБА_2 здійснила переказ грошових коштів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), стосовно всіх операції у період часу з 31.12.2024 по 31.12.2025, зокрема відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, найменування (для юридичних осіб), номери рахунків, на який перераховувались кошти; анкетні дані, заява, фінансовий номер телефону, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб; відомості щодо осіб (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку, з якого та на який перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих грошових коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ, залишку коштів після кожної електронної платіжної операції; відомості про номер IP-адреси мобільного телефону або інших пристроїв (терміналів), з використанням яких здійснювався доступ до рахунку; відомості про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові, до рахунку, а також копії документів, які подавалися до банківської установи для відкриття рахунку, зокрема відомості про особу, яка звернулася із заявою про відкриття рахунку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим не доведено, яким чином інформація щодо рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), стосовно всіх операції у період часу з 31.12.2024 по 31.12.2025, анкетні дані, заява, фінансовий номер телефону, відомості щодо осіб та номер карткового рахунку, з якого та на який перераховувались кошти, відомості про номер IP-адреси мобільного телефону, відомості про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові, має значення по кримінальному провадженню № 0000023. Крім того, ФОП ОСОБА_2 перераховувала суми грошових коштів на рахунки ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , інформації стосовно надходження сум грошових коштів, розміру та дати на рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ФОП Великоцька слідчим не надано. Слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання заступника начальника СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1