провадження № 1-кс/294/26/26
справа № 294/2036/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2026 року м. Чуднів

Слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Житомирського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №0000086, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10.12.2025 дізнавач СД ВП № 2 Житомирського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення речей і документів, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.12.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи в с. Тютюнники Житомирського району Житомирської області, використовуючи свій мобільний термінал із номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , з метою здійснення банківських операцій по популяризації товарів інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із подальшим отриманням прибутку для себе, за допомогою електронної сторінки невідомого користувача з іменем «VIP 655 Розподіл завдань» в соціальній мережі «Telegram», за наданими невідомою особою реквізити банківських карток, добровільно перерахувала власні грошові кошти.

Так, о 12 годині 12 хвилин 06.12.2025 ОСОБА_5 з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 1076 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 невідомої особи, о 12 годині 23 хвилини 06.12.2025 ОСОБА_5 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 8054 гривні на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідомій особі, о 12 годині 53 хвилини 06.12.2025 ОСОБА_5 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 26688 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 невідомої особи, а о 14 годині 06 хвилин 06.12.2025 ОСОБА_5 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти в сумі 216888 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 невідомої особи. Таким чином, діями невідомої особи завдано майнової шкоди ОСОБА_5 , на загальну суму 57506 гривень.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, через канцелярію суду подав заяву в якій він просить розглядати клопотання у його відсутності, як таке, що підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

На виконання вимог ч. 1 ст. 163 КПК України слідчим суддею здійснено виклик представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких перебуває інформація та документи, однак останні на розгляд клопотання не з`явилися.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дійшов таких висновків.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000086 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Чуднівського районного суду Житомирської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст.131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно зі ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, а також інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

При цьому згідно зі ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення повністю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 та/або за їхніми дорученнями оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 - на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до:

- інформації по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням номеру банківського рахунку, персональних даних власника банківського рахунку, документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку;

- інформації із зазначенням дати, часу та місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції;

- інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії за період з 00 год. 00 хв. 06.12.2025 по 00 год. 00 хв. 12.01.2026 з можливістю копіювання та вилучення вказаної інформації, а також приєднання її до матеріалів кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14