Провадження №1-кс/592/6258/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001572, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в період з 28-29 травня 2025 року ОСОБА_3 , побачив оголошення про продаж компонентів для дронів в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначеним контактним телефоном НОМЕР_1 , а також з наявним посиланням на сайт магазину: ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому в ході листування, в додатку «Ватсап» продавець надіслав реквізити для оплати товару, а саме: банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_5 , зі свого особистого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перерахував грошові кошти на загальну суму 162000 грн., але товар так і не отримав.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_4 з які потерпілий здійснював переказ грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2025 по час виконання ухвали;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2025 р. по час виконання ухвали;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2025 р. по час виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківської № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 20.05.2025 по 09.06.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківської № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2025 по час виконання ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківської № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2025 р. по час виконання ухвали з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківської № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2025 р. по час? виконання ухвали із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2025 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1