печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6136/26-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваної - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві та в режимі відеоконференцзв`язку клопотання прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000227 від 19.03.2024, про продовження строку дії обов`язків, в межах дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, покладених на:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку міста Шостка, Сумської області, українку, громадянку України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , не депутата, не адвоката, раніше не судиму,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000227 від 19.03.2024, про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 від 19.03.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ст. 368-5 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Суть підозри обгрунтовується наступним.

Встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказом Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області від 28.09.2020 № 261о/с призначено на посаду заступника начальника Головного управління - начальника кримінальної поліції в Дніпропетровській області.

Наказом Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області від 19.07.2023 № 373о/с ОСОБА_7 призначено на посаду заступника начальника Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області - начальника кримінальної поліції.

Наказом Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області від 12.12.2023 № 694о/с ОСОБА_7 звільнено зі служби в поліції.

Таким чином, у період 2020 - 2023 років ОСОБА_7 відповідно до пп. «з» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» був поліцейським, тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім того, 17.10.2024 ОСОБА_7 отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 5863, видане Радою адвокатів Дніпропетровської області.

Відповідно до щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020, 2021, 2022, 2023 роки ОСОБА_7 в розділі 2.2 «Інформація про членів сім`ї суб`єктів декларування» вказав як дружину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік, поданої 24.03.2021, в розділі «12. Грошові активи» ОСОБА_7 вказав, що у нього та членів його сім`ї відсутні об`єкти для декларування в цьому розділі.

Крім того, відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2021 рік, поданої 28.12.2023, в розділі «12. Грошові активи» ОСОБА_7 вказав, що у нього та членів його сім`ї відсутні об`єкти для декларування в цьому розділі.

Відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік, поданої 28.12.2023, в розділі «12. Грошові активи» ОСОБА_7 вказав, що у його власності перебувають готівкові кошти у розмірі 80 000 гривень.

Крім того, відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік, поданої 10.01.2024, в розділі «12. Грошові активи» ОСОБА_7 вказав, що у його власності перебувають готівкові кошти у розмірі 750 000 грн, а у власності його дружини - готівкові кошти у розмірі 1 500 000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що в не встановлені досудовим розслідуванням місці та час у ОСОБА_7 , який був особою, уповноваженою на виконання функцій держави, виник злочинний умисел спрямований на набуття активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_7 розробив злочинний план, спрямований на набуття активів у власність близьких осіб, які не відповідають вимогам ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», що в подальшому надасть змогу не відображати відомості про такі активи в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та, відповідно, виключить необхідність доведення законності походження коштів для набуття таких активів.

Так, у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше серпня 2021 року, з метою реалізації свого злочинного умислу відповідно до розробленого плану ОСОБА_7 залучив свою дружину - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , свою матір - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тещу - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рідну сестру тещі - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , двоюрідну сестру дружини - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до злочинного умислу та розробленого ОСОБА_7 плану ОСОБА_9 та ОСОБА_12 як близькі особи ОСОБА_7 у розумінні абзацу 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» мають вчиняти такі дії:

- видати довіреності на ім`я ОСОБА_8 , якими уповноважити її на укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна від їх імені, внаслідок чого ОСОБА_8 зможе самостійно укладати договори купівлі-продажу нерухомого майна та набувати в такий спосіб відповідні активи, при цьому власниками такого майна відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно мають бути ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , що дасть змогу приховувати факт набуття вказаних активів ОСОБА_7 ;

- виступати як «реальні» власники вказаних активів за необхідності укладання правочинів щодо вказаного майна або інших випадках.

ОСОБА_11 відповідно до злочинного умислу та розробленого плану ОСОБА_7 має вчиняти такі дії:

- підшукувати об`єкти нерухомості, право власності на які планувалось набути;

- спілкуватися з продавцями об`єктів нерухомості та обговорювати умови укладання договорів купівлі-продажу такого майна;

- діючи від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , за довіреностями укладати договори-купівлі продажу об`єктів нерухомого майна;

- здійснювати оплату за укладеними договорами купівлі-продажу нерухомого майна;

- після набуття активів у вигляді об`єктів нерухомого майна здійснювати управління такими активами шляхом організації проведення ремонтних робіт, передачі таких об`єктів в оренду, укладання договорів про надання комунальних послуг тощо;

- з 15.04.2015 як фізична особа - підприємець з основним видом економічної діяльності «68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» отримувати на свої банківські рахунки грошові кошти від передачі в оренду об`єктів нерухомого майна.

ОСОБА_13 відповідно до злочинного умислу та розробленого плану ОСОБА_7 має вчиняти такі дії:

- видати довіреності на придбання об`єктів нерухомого майна на ім`я ОСОБА_14 та після укладання відповідних договорів купівлі-продажу майна виступити номінальним власником таких об`єктів нерухомості;

- на підставі довіреностей та інших неформальних домовленостей передати набуті активи у вигляді нерухомого майна у розпорядження ОСОБА_8 та ОСОБА_7

ОСОБА_14 відповідно до злочинного умислу та розробленого плану ОСОБА_7 має вчиняти такі дії:

- діючи від імені ОСОБА_13 за довіреністю, укладати з продавцями об`єктів нерухомого майна договори купівлі-продажу таких об`єктів та брати участь в інших реєстраційних діях щодо вказаного майна від імені ОСОБА_13 .

Згодом, 10.08.2021, відповідно до злочинного умислу ОСОБА_7 та раніше розподілених ролей ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , видала на ім`я ОСОБА_8 довіреність № 2035, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_15 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 52528604), на купівлю майнових прав чи будь-якого нерухомого майна.

08.07.2022 ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , видала на ім`я ОСОБА_8 довіреність № 2894, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_16 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 54002130), на розпорядження майном.

Крім того, 26.12.2022 ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , видала на ім`я ОСОБА_8 довіреність № 646, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_17 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 54706636), на представництво інтересів з питань придбання нерухомого майна.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до злочинного умислу ОСОБА_7 та раніше розподілених ролей 27.08.2021 ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , видала на ім`я ОСОБА_8 довіреність № 333 на представництво інтересів, яку посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_18 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 52616479).

Крім того, 21.05.2022 ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , видала на ім`я ОСОБА_8 довіреність № 144 на придбання нерухомого майна, яку посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_18 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 53736105).

Згодом відповідно до визначених ОСОБА_7 ролей та злочинного плану ОСОБА_9 та ОСОБА_12 передали раніше видані довіреності ОСОБА_8 , тим самим надавши їй можливість укладати від їх імені та в їхніх інтересах договори купівлі-продажу нерухомого майна.

Реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_7 на набуття активів, відповідно до відведеної ролі ОСОБА_8 , діючи від імені ОСОБА_9 , укладає низьку договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а саме:

- 27.07.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2894 від 08.07.2022, уклала з ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 880 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64309496 від 27.07.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_9 ;

- 27.07.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2894 від 08.07.2022, уклала з ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 663 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64310116 від 27.07.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_9 ;

- 27.07.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2894 від 08.07.2022, уклала з ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_9 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 914 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64308974 від 27.07.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_9 ;

- 06.09.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2894 від 08.07.2022, уклала із ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 748 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64706196 від 06.09.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_9 ;

- 15.09.2022, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_8 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2035 від 10.08.2021, уклала з ТОВ «Сервус Люкс» (продавець) договір купівлі-продажу майнових прав № МЛ-94 на квартиру АДРЕСА_11 , відповідно до якого продаж майнових прав на вказаний об`єкт нерухомості здійснено за 1 298 673,60 гривні;

- 15.09.2022, перебуваючи у невстановленому місці ОСОБА_8 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2035 від 10.08.2021, уклала з ТОВ «Сервус Люкс» (продавець) договір купівлі-продажу майнових прав № МЛ-211 на квартиру АДРЕСА_12 , відповідно до умов якого продаж майнових прав на вказаний об`єкт нерухомості здійснено за 1 669 844,40 гривні;

- 28.12.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 (покупець), діючи на підставі довіреності № 646 від 26.12.2022, уклала з ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 600 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 65961726 від 28.12.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_9 ;

- 05.04.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 (покупець), діючи на підставі довіреності № 646 від 08.07.2022, уклала з ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_14 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 2 370 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67075977 від 05.04.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_9 ;

- 06.04.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 (покупець), діючи на підставі довіреності № 646 від 26.12.2022, уклала з ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка діяла в інтересах ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 3 241 231, 20 гривні. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67096073 від 06.04.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_9 ;

- 16.05.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_16 , ОСОБА_8 (покупець), діючи на підставі довіреності № 646 від 26.12.2022, уклала з ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (продавці), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_17 , відповідно до п. 2.2 якого продаж квартири вчинено за 1 577 300 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_30 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67616631 від 26.05.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 , набула активів у вигляді об`єктів нерухомого майна загальною вартістю 14 962 049, 20 гривні.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_7 на набуття активів, відповідно до відведеної їй ролі, діючи від імені ОСОБА_12 , уклала низку договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а саме:

- 28.09.2021, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_8 (представник майбутнього покупця), діючи на підставі довіреності № 333 від 27.08.2021, уклала з ТОВ «Житлобудсервіс» в особі ОСОБА_31 (продавець) договір купівлі-продажу майнових прав № МТ-72, предметом якого є квартира АДРЕСА_18 , відповідно до п. 2.1 якого продаж квартири вчинено за 846 501, 43 гривні. Згодом, 27.02.2023, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_8 , діючи на підставі довіреності № 333 від 27.08.2021, уклала з ТОВ «Житлобудсервіс» в особі ОСОБА_32 додаткову угоду № 2 до договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-72 від 28.09.2023, відповідно до п. 2.1 якої остаточна вартість майнових прав на об`єкт нерухомості за цим договором становить 935 748, 33 гривні. Пізніше, 19.04.2023, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_33 на підставі вказаного договору прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67268375, вказаної квартири за поштовою адресою: АДРЕСА_19 , на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;

- 27.05.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_20 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 420 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 63711202 від 27.05.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;

- 16.06.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_35 за адресою: АДРЕСА_21 , ОСОБА_8 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала із ОСОБА_36 , податковий номер НОМЕР_1 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_22 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 443 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_37 посвідчив вказаний договір та прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 63881370 від 16.06.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;

- 24.08.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_23 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 171 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64587689 від 24.08.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;

- 09.11.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_24 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 780 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 65406573 від 09.11.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;

- 22.12.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_25 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 276 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 65881334 від 22.12.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;

- 10.01.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ТОВ «Брюховель 5» в особі директора ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_26 , відповідно до п. 4 якого продаж квартири вчинено за 1 819 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 66055045 від 10.11.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;

- 05.04.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , та ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (продавці), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_27 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 2 814 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67073711 від 05.03.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;

- 16.05.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_28 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 449 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67611807 від 16.05.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_12 .

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 , набула на ім`я ОСОБА_12 активи у вигляді об`єктів нерухомого майна загальною вартістю 13 107 748, 33 гривні.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_13 , діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 та за його вказівкою, з метою набуття активів у вигляді нерухомого майна, перебуваючи 07.07.2023 за адресою: АДРЕСА_29 , видала на ім`я ОСОБА_14 довіреність № 1899, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_45 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 55430862), на купівлю нерухомого майна та реєстрацію права власності і згодом передала вказану довіреність ОСОБА_14 .

У не встановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 07.07.2023, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_14 (покупець), діючи на підставі довіреності № 1899 від 07.07.2023, уклала з ТОВ «Житлобудсервіс» в особі представника за довіреністю ОСОБА_46 (продавець) договір купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/01, предметом якого є машино-місце на об`єкті будівництва, яким є «Багатофункціональний комплекс громадсько-житлового призначення з паркінгом, що розташований за адресою: АДРЕСА_41», будівельний номер 40/1, відповідно до п. 2.1 якого загальна вартість вказаного об`єкта нерухомого майна становить 926 894, 41 гривні, а також договір купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/02, предметом якого є машино-місце на об`єкті будівництва, яким є «Багатофункціональний комплекс громадсько-житлового призначення з паркінгом, що розташований за адресою: АДРЕСА_43», будівельний номер 40/2, відповідно до п. 2.1 якого загальна вартість вказаного об`єкта нерухомого майна становить 926 898, 62 гривні.

Надалі, 25.09.2023, ОСОБА_13 (покупець) підписала з ТОВ «Житлобудсервіс» в особі представника за довіреністю ОСОБА_46 додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/01 від 06.02.2023, відповідно до п. 1 якого п. 1.4.2 договору викладено в такій редакції: «Адреса об`єкту: АДРЕСА_42», а також додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/02 від 06.02.2023, відповідно до п. 1 якого п. 1.4.2 договору викладено в наступній редакції «Адреса об`єкту: АДРЕСА_44».

Після цього, 02.10.2023 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_47 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/01 від 06.02.2023 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 69541506, об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_30 , машино-місце № НОМЕР_6, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_13 . На підставі договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/02 від 06.02.2023 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 69541740, об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_30 , машино-місце № НОМЕР_6, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_13 .

При цьому досудовим розслідуванням установлено, що під час укладення договорів купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/01 від 06.02.2023, № МТ-ПМ-40/02 від 06.02.2023 та додаткових угод № 1 до вказаних договорів ОСОБА_14 та ОСОБА_13 у розділі «Реквізити та підписи сторін» вказують номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8

08.08.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_14 (покупець), діючи на підставі довіреності № 1899 від 07.07.2024, уклала з ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_31 , відповідно до п. 2.1 якого продаж квартири здійснено за 810 000 гривень. Приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_17 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 68778881 від 08.08.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_13

10.10.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_14 (покупець), діючи на підставі довіреності № 1899 від 07.07.2024, уклала з ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (від імені якої на підставі довіреності № 226 діяла ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ), ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (від імені якої на підставі довіреності № 227 діяла ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ), та ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (від імені якого на підставі довіреності № 228 діяла ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ) (продавці), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_32 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 377 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 69675813 від 10.10.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_14 , діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 та за його вказівкою набула активи у вигляді об`єктів нерухомого майна на ім`я ОСОБА_13 загальною вартістю 4 040 793,03 гривні.

Крім того, 26.10.2023 ОСОБА_13 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_33 , видала довіреності № 797 та № 798 на управління квартирою АДРЕСА_34 .

Досудовим розслідуванням установлено, що право власності на всі зазначені об`єкти нерухомого майна лише формально зареєстровано за ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а фактичним власником указаних активів є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які мають можливість прямо чи опосередковано вчиняти щодо вказаних активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_7 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.04.2019, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, набув актив у вигляді автомобіля марки «Siat Leon», державний номерний знак НОМЕР_3 , 2015 року випуску (ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 ), вартістю 328 541, 75 грн, формальним власником якого є ОСОБА_53 .

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.08.2021, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, набув актив у вигляді автомобіля марки «Land Rover Range Rover Evoque», державний номерний знак НОМЕР_5 , 2020 року випуску (ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_4 ), вартістю 876 330 грн, формальним власником якого є ОСОБА_54 .

Таким чином, у 2019-2023 роках ОСОБА_7 як особа, уповноважена на виконання функцій держави, набув активи у вигляді нерухомого майна та транспортних засобів загальною вартістю 33 322 462,11 грн, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

В подальшому встановлено, в невстановлений досудовим розслідуванні час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, у невстановленому досудовим розслідуванні місці у ОСОБА_7 , який усвідомлюючи розміри своїх законних доходів, а також розмір законних доходів дружини ОСОБА_8 та формальних власників активів у вигляді нерухомого майна, а саме матері ОСОБА_9 та тещі ОСОБА_12 , та той факт, що вказані законні доходи значно менші ніж вартість набутих активів у вигляді нерухомого майна, виник злочинний умисел, направлений на підробку офіційних документів з метою їх подальшого використання, а саме укладання фіктивних договорів позики грошових коштів для придбання об`єктів нерухомого майна, з метою створення видимості наявності фінансової можливості на придбання раніше набутого у власність майна.

Так, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, з метою реалізації свого злочинного умислу у відповідності до розробленого плану ОСОБА_7 залучив свою матір`ю ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , тещу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які відповідно до розробленого злочинного плану повинні підписати відповідні підроблені договори позики в якості позичальників.

Крім того, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, з метою реалізації свого злочинного умислу у відповідності до розробленого плану ОСОБА_7 залучив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_32 та ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , які відповідно до розробленого злочинного повинні підписати договори позики в якості позикодавців.

Надалі, реалізуючи злочинний план ОСОБА_7 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_5 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_12 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений не встановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 22.08.2022, відповідно до п. 1.3 якого «Позикодавець передав на умовах цього Договору у власність Позичальнику грошові кошти у грошовій одиниці України - гривні, в сумі 1 175 000 грн». Згідно з п. 1.5 вказаного договору «Сторони домовилися, що Позичальник витрачає отримані грошові кошти для купівлі квартири АДРЕСА_35 ». Відповідно до п. 2.2 вказаного договору «Сторони підтверджують, що Позикодавець передав Позичальникові, а Позичальник отримав від Позикодавця гроші у сумі, що передбачена п. 1.3 цього договору особисто до підписання цього договору, через що за згодою сторін розписка Позичальником не складалась».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будь-яких грошових коштів ОСОБА_12 не передавала та не позичала, а договір позики від 22.08.2022 фактично підписаний після укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_36 .

Таким чином, ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до злочинного умислу ОСОБА_7 , підробили договір позики від 22.08.2022 з метою його подальшого використання та імітування наявності в ОСОБА_12 законних доходів для купівлі квартири АДРЕСА_36 . Зазначений договір є офіційним документом, що складений відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого в ОСОБА_12 та ОСОБА_5 виникли відповідні боргові зобов`язання.

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_7 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_5 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_12 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 25.05.2022, відповідно до п. 1.3 якого «Позикодавець передав на умовах цього Договору у власність Позичальнику грошові кошти у грошовій одиниці України - гривні, в сумі 1 420 000 грн». Згідно з п. 1.5 вказаного договору «Сторони домовилися, що Позичальник витрачає отримані грошові кошти для купівлі квартири АДРЕСА_20 ». Відповідно до п. 2.2 вказаного договору «Сторони підтверджують, що Позикодавець передав Позичальникові, а Позичальник отримав від Позикодавця гроші у сумі, що передбачена п. 1.3 цього договору особисто до підписання цього договору, через що за згодою сторін розписка Позичальником не складалась».

Водночас під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будь-яких грошових коштів ОСОБА_12 не передавала та не позичала, а договір позики від 22.05.2022 фактично підписаний після укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_20 .

Таким чином, ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до злочинного умислу ОСОБА_7 , підробили договір позики від 22.05.2022 з метою його подальшого використання та імітування наявності у ОСОБА_12 законних доходів для купівлі квартири АДРЕСА_20 . Зазначений договір є офіційним документом, що складений відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого в ОСОБА_12 та ОСОБА_5 виникли відповідні боргові зобов`язання.

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_7 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_5 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_12 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 06.06.2022, відповідно до п. 1.3 якого «Позикодавець передав на умовах цього Договору у власність Позичальнику грошові кошти у грошовій одиниці України - гривні, в сумі 1 445 000 грн». Згідно з п. 1.5 вказаного договору «Сторони домовилися, що Позичальник витрачає отримані грошові кошти для купівлі квартири АДРЕСА_22 ». Відповідно до п. 2.2 вказаного договору «Сторони підтверджують, що Позикодавець передав Позичальникові, а Позичальник отримав від Позикодавця гроші у сумі, що передбачена п. 1.3 цього договору особисто до підписання цього договору, через що за згодою сторін розписка Позичальником не складалась».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будь-яких грошових кошти ОСОБА_12 не передавала та не позичала, а договір позики від 06.06.2022 фактично підписаний після укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_22 .

Таким чином, ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до злочинного умислу ОСОБА_7 , підробили договір позики від 06.06.2022 з метою його подальшого використання та імітування наявності в ОСОБА_12 законних доходів для купівлі квартири АДРЕСА_22 . Зазначений договір є офіційним документом, що складений відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого в ОСОБА_12 та ОСОБА_5 виникли відповідні боргові зобов`язання.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений досудовим час, але не пізніше 28.11.2023, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, а саме договорів позики, з метою імітування законності доходів за які було придбано вищезазначені об`єкти нерухомого майна.

Так, відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_7 , особи, які виступали сторонами підписання фіктивних договорів позики, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_12 в якості позичальників та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_58 , ОСОБА_10 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 в якості позикодавців, мали б укласти ряд договорів іпотеки в яких боргове зобов`язання виникало б на підставі раніше підроблених договорів позики, а предметом іпотеки виступали б відповідні об`єкти нерухомого майна, та які у відповідності до ст. 4 Закону України «Про іпотеку» буде зареєстровано в Державному реєстрі Іпотек, що в свою чергу створить видимість законності доходів для придбання нерухомого майна.

В подальшому, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_7 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 28.11.2023 ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_37 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 завідомо підроблений «Договір позики від 22.08.2022», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 посвідчено договір іпотеки від 28.11.2023 № 1108, предметом якого відповідно до п. 1 був об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_38 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки 28.11.2023 о 18 год 06 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70440117.

Таким чином, ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_7 , використали завідомо підроблений договір позики від 22.08.2022.

Крім того, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_7 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 28.11.2023 ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_37 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 завідомо підроблений «Договір позики від 25.05.2022», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 посвідчено договір іпотеки від 28.11.2023 № 1109, предметом якого відповідно до п. 1 був об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_39 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки 28.11.2023 о 18 год 16 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70440245.

Таким чином, ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_7 , використали завідомо підроблений договір позики від 25.05.2022.

Також, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_7 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 28.11.2023 ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_37 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 завідомо підроблений «Договір позики від 06.06.2022», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 посвідчено договір іпотеки № 1110 від 28.11.2023, предметом якого відповідно до п. 1 був об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_40 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки 28.11.2023 о 15 год 55 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70439993.

Отже, ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_7 , використали завідомо підроблений договір позики від 06.06.2022.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у підробленні офіційних документів, які посвідчуються особою, яка має право посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та в використання завідомо підроблених документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

За результатами проведеного розслідування 06.06.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

На даний час, з метою виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_62 обов`язків у зв`язку з обранням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, необхідного для забезпечення його належної процесуальної поведінки підозрюваної.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив задовольнити, з підстав зазначених у ньому.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_4 заявили, що при вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану, покладаються на розсуд суду.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 від 19.03.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ст. 368-5 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

В межах даного кримінального провадження 06.06.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні зібрані докази (матеріали провадження), які обґрунтовують підозру, зокрема: рапортом Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань, відповідно до якого ОСОБА_7 будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави набув необґрунтовані активи у вигляді нерухомого майна, вартість якого у шість тисяч п`ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи та законні доходи членів його сім`ї; відомостями з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо доходів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , а також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , відповідно до яких у вказаних осіб відчутні задекларовані доходи для придбання активів або позики грошових коштів для їх придбання; відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до яких ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дійсно були номінальними власниками активів у вигляді нерухомого майна; договорами купівлі-продажу квартир, договорами позики та договорами іпотеки, відповідно до яких встановлено вартість активів у вигляді нерухомого майна, а також механізм формування фіктивних позик та їх легалізація шляхом внесення відомостей до Державного реєстру нерухомого майна; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до яких встановлено факт користування активами у вигляді нерухомого майна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також майновий стан ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ; висновком судової почеркознавчої експертизи № КСЕ-19-24-59687-ПЧ від 26.09.2024 відповідно до якого договори позики дійсно підписувалися ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ; висновком судової технічної експертизи документів № КСЕ-19-24/59687-ДД від 27.03.2025 відповідно до якого договори позики грошових коштів на придбання об`єктів нерухомого майна фактично було підписано в період 25.05.2023-08.11.2023 тобто після придбання нерухомого майна; висновком аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України №76/99-00-08-01-03-20/ від 19.03.2025 відповідно до якого придбання об`єктів нерухомого майна має ознаки легалізації незаконно отриманих грошових коштів; висновком щодо виявлення ознак кримінального корупційного правопорушення від 30.01.2025, складеним Національним агентством з питань запобігання корупції за результатами проведення моніторингу способу життя ОСОБА_7 , відповідно до якого встановлено факт набуття ОСОБА_7 активів на загальну суму 33 322 462 гривень 11 копійок, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, а також матеріалами, що досліджувалися НАЗК в ході проведення вказаної перевірки та є додатками до обґрунтованого висновку.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Слідчий суддя також враховує, що при застосуванні, зміні, продовження відносно підозрюваної запобіжного заходу, слідчим суддею враховувались обставини, що дають підстави підозрювати останню у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, з посиланням на матеріали, що підтверджують ці обставини.

Зокрема з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.06.2025 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту під час оголошення повітряної тривоги, з покладенням на підозрювану обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 08.07.2025 скасовано ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 19.06.2025 та застосовано до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною в період часу з 23-00 год до 05-00 год наступної доби залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту під час оголошення повітряної тривоги, з покладенням на підозрювану обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.12.2025 підозрюваній ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрювану обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень;

- залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, строком до 05.02.2026.

Постановою заступника Генерального прокурора від 29.07.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 05.09.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 05.12.2025.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 26.11.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дев`яти місяців, а саме до 05.03.2026.

Строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного закінчується 05.02.2026, водночас у кримінальному провадженні необхідно провести слідчі та процесуальні дії, спрямовані на досягнення завдань кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини у ньому.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що ризики, які були підставою для застосування до підозрюваної запобіжного заходу, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, об`єктивно продовжують існувати та для їх запобігання необхідно продовжити останній строк дії, покладених на неї обов`язків, що буде співмірним з існуючими ризиками та достатнім для забезпечення його належної процесуальної поведінки.

Так, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватись від органу досудового розслідування, суду, обґрунтовується тим, що підозрювана може ухилятися від органу досудового розслідування та суду оскільки злочини, які інкримінуються ОСОБА_5 хоча і є нетяжкими, та все ж передбачають покарання у виді позбавлення волі строком до 5-ти років , а будучи обізнаною про покарання, що їй загрожує за інкриміновані злочини, для уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Разом з цим, ОСОБА_5 , володіючи документами для виїзду за кордон, може змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон, або на тимчасово непідконтрольну територію України, що створить перешкоду для подальшого розслідування, викриття фактів а також встановлення інших можливих членів злочинної групи з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Ризики, передбачені п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджуються тим, що ОСОБА_5 маючи свободу дій та злочинні зв`язки з іншими співучасниками, може повідомляти їм відомості, які стали їй відомі в ході слідчих дій у даному провадженні, а також інші важливі відомості, крім того, ОСОБА_5 може знищити, спотворити або сховати будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, що може створювати перешкоди для подальшого викриття фактів його злочинної діяльності, а також встановлення інших членів злочинної групи, повну кількість членів якої ще не встановлено, а кінцевою метою даного кримінального провадження є притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності.

Також, отримавши матеріали клопотання про обрання, зміну та продовження запобіжного заходу, ОСОБА_5 володітиме інформацією стосовно характеризуючих, у тому числі біографічних даних свідків, у зв`язку з чим остання маючи змогу вільного пересування, матиме можливість безперешкодно впливати на учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз з метою зміни або відмови їх від показів

Обґрунтовуючи наявність та доведеність цього ризику необхідно обов`язково враховувати встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, потерпілими, підозрюваними (обвинуваченими), а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим, прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні. Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на свідченнях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ст.ст. 23, 95 КПК України).

Разом з цим, суд вважає, що прокурором у клопотанні та у судовому засіданні не доведено наявність ризиків того, що ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення, чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки вони жодним чином не підтверджені, а у клопотанні зроблено тільки формальне посилання на них.

В той же час, слідчий суддя враховує те, що у зв`язку з тривалістю дії застосованого запобіжного заходу рівень ймовірності реалізації ризиків, передбачених ст. 177 КПК України дещо зменшується, за час перебування під застосуванням домашнього арешту та особистого зобов`язання з боку підозрюваної ОСОБА_5 порушень умов виконання вказаних запобіжних заходів не встановлено, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що обсяг, покладених на підозрювану обов`язків, слід зменшити.

У зв`язку з чим та на підставі викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії, покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які діють в межах запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та іншими особами з приводу обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні; залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 186, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 від 19.03.2024, тобто до 05.03.2026, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та іншими особами з приводу обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні;

- залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити, що у разі невиконання покладених на підозрюваного обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора та слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1