Справа №345/5502/25
Провадження № 1-кс/345/803/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.10.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000479 від 04.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки с. Верхня, Калуського р н., Івано-Франківської області, про те, що в період часу з 13:00 год. 02.09.2025 до 00:31 год.03.09.2025 невстановлена особа спілкувалась із заявницею з приводу купівлі товарів які остання продавала на інтернет площадці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_3 надіслали посилання на месенджер Viber, за яким остання перейшла та ввела дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , із вказанням CVV коду. В подальшому невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_3 надавала їй вказівки щодо встановлення застосунків онлайн-банкінгу та отримання в них кредитних коштів, які в подальшому під приводом обману ОСОБА_3 переказала на різні банківські карти, чим останній було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 200000 грн.

Допитана у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_3 , повідомила, що ротягом тривалого часу гр. ОСОБА_3 користується банківською карткою, емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

02.09.2025 року близько 10:00 год. вона використовувала власний мобільний телефон «Samsung Galaxy A22» (IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 ) з фінансовим номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 для розміщення оголошення про продаж дитячих речей на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Посилання на оголошення не збереглося, оскільки застосунок було видалено.

На оголошення відреагувала жінка, підписана в мобільному застосунку «Viber» як « ОСОБА_4 », яка вела листування з номера НОМЕР_5 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). В ході листування не відома особа надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пояснивши, що через нього гр. ОСОБА_3 зможе отримати оплату за дитячі речі.

Перейшовши за посиланням, відкрилося вікно для введення реквізитів банківської картки. Після введення даних картка № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) була заблокована, а повторно перейти за посиланням не вдалося.

Близько 12:30 год. гр. ОСОБА_3 зателефонувала невідома особа через мобільний застосунок «Telegram» з номеру « НОМЕР_6 », представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Невідомий повідомив, що на її сторінці нібито відбуваються шахрайські дії, та, бажаючи їх припинити, вона залишилась з ним на зв`язку і виконувала надані інструкції.

Невідома особа наполягала на реєстрації в онлайн-банкінгах інших банків для перевірки можливих списань: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Також у гр. ОСОБА_3 вже був встановлений застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оскільки там обслуговувалася картка її померлої матері № НОМЕР_7 (фінансовий номер НОМЕР_8 ).

Дотримуючись інструкцій невідомої особи, гр. ОСОБА_3 встановила всі зазначені додатки та авторизувалася в них. В подальшому не відома особа повідомила, що на картках є кредитні кошти, які нібито потрібно переказати на «безпечні рахунки».

За його вказівкою було здійснено такі перекази:

1. З картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 :

02.09.2025 о 17:06 26 239,95 грн (комісія 984,95 грн) > «PORTMONECOM*P2P»;

02.09.2025 о 17:08 23 091,78 грн (комісія 866,78 грн) > «PORTMONECOM*P2P»;

02.09.2025 о 20:38 8 400,32 грн (комісія 315,32 грн) > «PORTMONECOM*P2P»;

02.09.2025 о 22:52 23 616,47 грн (комісія 886,47 грн) > « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

2. З рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 02.09.2025 о 20:11 8 000,00 грн.

3. З рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 02.09.2025 о 19:25 10 192 грн (комісія 392 грн).

4. На картку її померлої матері (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 ) надійшло 90 000 грн, які повністю були списані на невідомий рахунок. Доступ до застосунку заблоковано.

5. З картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у період 14:4723:17 02.09.2025 було здійснено переказів на загальну суму 102 747,70 грн.

В подальшому гр. ОСОБА_3 дізналася, що перекази здійснювались на новостворені рахунки в банках:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , терміном на 20 (двадцять) днів, а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Івано-Франківську.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності .

Особа у володіння якої знаходяться дані документи в тому числі електронні, в судове засідання не викликалась.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ст.99 КПК, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, і які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника банківської установи у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги необхідність встановлення істини по кримінальному провадженню, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159-166,395 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Задоволити клопотання.

Надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , терміном на 20 (двадцять) днів, а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure»;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Івано-Франківську.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя