Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7531/23
Номер провадження 1-кп/711/146/25
УХВАЛА

20 листопада 2025 року м. Черкаси

Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження, у зв`язку із закінченням строків давності, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 10.08.2022, за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, українця, з вищою освітою, працюючого директором КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», мешканця АДРЕСА_1 , не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Придніпровським районним суду м. Черкаси здійснюється розгляд кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000058 від 10.08.2022 по обвинуваченню ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Згідно обвинувального акту ОСОБА_4 обвинувачується в наступному.

Розпорядженням Черкаського міського голови № 160-р (к) від 15.05.2018 ОСОБА_4 призначено на посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка».

За поданням департаменту охорони здоров`я та медичних послуг Черкаської міської ради (далі Орган управління), якому передано в оперативне управління об`єкти охорони здоров`я, які належать до міської комунальної власності згідно з рішенням Черкаської міської ради від 24.11.2011 №3-363, міський голова ОСОБА_6 , з одного боку, та громадянин ОСОБА_4 , іменований далі Керівник, з другого боку, які надалі іменуються Сторонами, уклали контракт від 15.05.2018 про призначення ОСОБА_4 на посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» (іменована далі Підприємство) на строк дії з 15.08.2018 по 14.05.2021 (надалі Контракт), який додатковою угодою від 21.05.2021, відповідно до розпорядження Черкаського міського голови №225-р від 26.05.2021, продовжений до 13 травня 2022 року включно, додатковою угодою від 03.03.2022, відповідно до розпорядження Черкаського міського голови №148-р від 04.03.2022, продовжений до 13 травня 2023 року включно; додатковою угодою від 27.02.2023, відповідно до розпорядження Черкаського міського голови № 99-р від 27.02.2023, продовжений до 14 травня 2024 року включно.

Відповідно до пунктів 1-3 Контракту Керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію Підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) Підприємством, у тому числі забезпечувати належний рівень медичного обслуговування населення, ефективну діяльність підприємства, раціональне використання і збереження закріпленого за Підприємством майна, раціональний добір кадрів, створювати умови для забезпечення належного рівня медичного обслуговування населення, а Орган управління зобов`язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

Керівник є повноважним представником Підприємства під час реалізації повноважень, функцій, виконання обов`язків Підприємства, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами і статутом Підприємства.

Керівник підзвітний Органу управління у межах, установлених законодавством, статутом Підприємства та цим Контрактом.

Відповідно до пунктів 4, 5 Контракту керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво Підприємством, організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання Підприємством завдань, передбачених законодавством, статутом Підприємства і цим Контрактом.

Керівник Підприємства зобов`язується:

- організовувати роботу Підприємства відповідно до Статуту;

- забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

- подавати в установленому порядку Органові управління місячну, квартальну, річну фінансову та іншу звітність Підприємства;

- забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством майна з метою належного виконання Підприємством покладених на нього завдань, задоволення соціально-побутових потреб працівників Підприємства;

- вживати заходів до ефективного використання за призначенням, збереження та відновлення комунального майна закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління;

- забезпечувати дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

- забезпечувати раціональне та ефективне цільове використання бюджетних коштів;

- вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, та недопущення утворення заборгованості з неї;

- забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів;

- подавати на затвердження Органові управління кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, штатний розпис та структуру Підприємства;

- укладати трудові договори з працівниками Підприємства, керуючись законодавством про працю, з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом Підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором;

- вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

- укладати договори та угоди. Передбачені законодавством, а також інші угоди, не передбачені законодавством, але такі, які йому не суперечать;

- відшкодовувати збитки, завдані Підприємству з його вини, згідно із законодавством;

- затверджувати наказами Підприємства положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема: порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки; порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів і виробів медичного призначення та іншого майна Підприємства;

- забезпечувати дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

- своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти Органу управління і міського голови, видані відповідно до законодавства;

- затверджувати посадові інструкції працівників Підприємства.

Відповідно до пункту 7 Контракту Керівник має право:

- діяти без довіреності від імені Підприємства, представляти його інтереси на підприємствах, в установах та організаціях;

- укладати від імені Підприємства правочини відповідно до законодавства;

- відкривати рахунки в органах Казначейства;

- розпоряджатись коштами Підприємства в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством;

- застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;

- видавати у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

- визначати розмір заробітної плати працівників відповідно до законодавства у межах бюджетних асигнувань згідно із затвердженим штатним розписом;

- вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами Органу управління, статутом Підприємства і цим контрактом належать до компетенції Керівника;

- представляти інтереси Підприємства у судових органах відповідно до законодавства.

Відповідно до п. 1.2 Статуту Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 14.02.2018 № 2-2906 (далі - Статут), із змінами, затвердженими рішенням Черкаської міської ради від 14.01.2019 №2-3728, рішенням Черкаської міської ради від 25.02.2021 №4-6 засновником закладу є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради (далі Засновник).

Відповідно до п. 1.3 Статуту Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я», Господарського та Цивільного кодексів України, інших законів України, указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, загальнообов`язкових для всіх закладів охорони здоров`я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров`я України, загальнообов`язкових нормативних актів інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цього Статуту.

Пунктом 4.7 Статуту визначено, що Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

Пунктом 5.1 Статуту визначено, що майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

Відповідно до п. 6.1.3 Статуту Підприємство має право укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до чинного законодавства.

Згідно з п. 6.3.3. Статуту Підприємство зобов`язане забезпечувати цільове та ефективне використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів.

Відповідно до пункту 7.2 Статуту поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює директор (далі - Керівник).

Відповідно до п.п. 7.5.1, 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.6, 7.5.7, 7.5.15 Статуту Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Керівник Підприємства:

діє без довіреності від імені Підприємства, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори; несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань і здійснення ним своїх функцій. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що за Статутом є компетенцією Засновника, Органу управління та трудового колективу; несе повну відповідальність та звітує з цих питань Органу управління та Засновнику за стан і діяльність Підприємства; за ефективне і раціональне використання фінансових і інших ресурсів Підприємства; за дотримання фінансової, договірної та трудової дисципліни; користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна; діє на засадах єдиноначальності; видає накази та інші акти у межах своєї компетенції, дає вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства; несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Керівника в порядку, визначеному законодавством.

Згідно з п.п. 2.1, 2.2, 2.11, 2.16, 2.18, 2.19 посадової інструкції директора Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», затвердженої 02.03.2018 директором департаменту охорони здоров`я та медичних послуг Черкаської міської ради (далі Інструкція), директор:

- організовує консультативно-діагностичну, лікувально-профілактичну, адміністративно-господарську та фінансову діяльність;

- розпоряджається грошовими коштами та майном на користь закладу згідно з чинним законодавством. Залучає позабюджетні асигнування;

- контролює підготовку господарських та інших угод;

- контролює складання кошторису закладу і представляє його на розгляд та затвердження до вищого органу управління. Забезпечує його виконання;

- організовує контроль за правильністю обліку та використання матеріальних цінностей.

Отже, ОСОБА_4 , як директор Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», в силу наданих йому повноважень здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що КНП «Черкаська міська консультативно діагностична поліклініка» у травні 2018 року відкрито у Публічному акціонерному товаристві «Укрсиббанк» рахунок 0300.

При цьому, 07.05.2018 між Публічним акціонерним товариством «Укрсиббанк», від імені якого діє начальник відділення № 633 ОСОБА_7 на підставі Довіреності, та КНП «Черкаська міська консультативно діагностична поліклініка», від імені якого діє директор ОСОБА_4 на підставі Статуту, укладено Договір № 1 про виплату заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі в системі «Star Access» (надалі Договір №1).

Пунктом 2.2 Договору №1 передбачено укладання цього Договору та підпис повноважної особи Клієнта під цим договором свідчить, що Клієнт особисто здійснив первинну реєстрацію в системі «Star Access», ознайомився з Інструкціями і зобов?язується їх виконувати та надав до Банку два примірника роздрукованого Сертифікату відкритого ключа для кожного таємного ключа Клієнта, засвідчені підписом та печаткою останнього.

Пунктом 2.5 Договору №1 визначено, що дистанційне обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат за допомогою системи «Star Access» передбачає направлення Клієнтом до Банку дистанційних розпоряджень щодо проведення операцій на обробку цих розпоряджень Банком.

Пунктом 2.6 Договору №1 визначено, що документи, що направляються Клієнтом у Банк із використанням системи «Star Access» повинні містити усі обов?язкові реквізити, що визначені вимогами законодавства України та обов?язково повинні мати ЕЦП уповноважених осіб Клієнта. Уповноважені особи Клієнта, що мають доступ до системи «Star Access», зазначаються у відповідних Заявах про надання доступу співробітникам юридичної особи до розрахунків та документів в системі електронного банкінгу Star Access (Додаток №1);

Пунктом 2.8 Договору №1 передбачено, що сторони домовляються, що електронний документ, який передається системою «Star Access» та підписаний ЕЦП уповноважених осіб Клієнта, є рівним за юридичною силою документу на паперовому носії, підписаному власноручним підписом зазначених осіб та скріпленому печаткою Клієнта. Електронні документи без ЕЦП Клієнта не мають юридичної сили, Банком не розглядаються і не приймаються.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в реквізитах електронного документа, несе особа, яка підписала цей документ своїм ЕЦП, при цьому сторони визнають, що підробка ЕЦП Клієнта неможлива без знання інформації про таємний ключ Клієнта;

Пунктами 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8. Клієнт зобов?язується:

- правильно заповнювати електронні документи;

- забезпечити збереження таємного ключа Клієнта на зовнішньому носії та паролів доступу до системи «Star Access» таким чином, щоб виключити їх використання не уповноваженими на це особами;

- при використанні системи «Star Access» невідхильно виконувати вимоги та дотримуватись всіх рекомендацій Банку з питань інформаційної безпеки, що наведена в Інструкції;

- своєчасно ініціювати блокування ключів співробітників клієнта, які не мають права доступу до роботи з системою;

- не передавати особисті (таємні) ключі іншим особам, відповідати за збереження та використання ключової інформації.

Відповідно до Додатку 1 до Договору від 07.05.2018 № 1 про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі системою «Star Access», сторонами підписана Заява про надання доступу співробітникам юридичної особи комунальне некомерційне підприємство «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» до рахунків та документів в системі електронного банкінгу «Star Access», відповідно до якої приведені права на рахунки та документи системи Star Access надано виключно ОСОБА_4 директору установи.

Крім цього, 05.03.2018 між ПАТ КБ «Приватбанк» в особі голови правління банку Петр Крумханал та КНП «Черкаська міська консультативно діагностична поліклініка», від імені якого діє директор ОСОБА_4 на підставі Статуту, укладено заяву на відкриття рахунку та анкету приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг, відповідно до ст.634 ЦК України щодо приєднання до Умов та правил надання банківських послуг ПАТ КБ «Приватбанк», розміщених на офіційному сайті privatbank.ua, та які разом із пам`яткою клієнта і тарифами становлять договір банківського обслуговування.

Відповідно до Умов та правил надання банківських послуг ПАТ КБ «Приватбанк», що діяли станом на 05.03.2018 (далі - Умов та правил надання банківських послуг) передбачено перелік засобів контролю доступу: Дистанційне розпорядження Клієнта можливо підтвердити кількома засобами контролю доступу: 1) Електронний цифровий підпис, що підтверджує створення електронних документів від імені Клієнта. (згідно з п. 3.8.4. умов і правил надання банківських послуг). 2 ) Цифровий підпис, що підтверджує створення Дистанційних розпоряджень від імені Клієнта виключно в Системі віддаленого банківського обслуговування "Приват24 для бізнесу", яка включає наступні варіанти: Cертифікат з ключами на основі криптосистеми RSA; SMS- підпис, яка в свою чергу розділяється на два етапи: SMS -запит - інформація, яка передається Банком допомогою мобільного зв`язку на фінансовий телефон Користувача для підтвердження Клієнтом виконання Банком дистанційних розпоряджень та інших дій від імені Клієнта; SMS- підтвердження - інформація, яка передається Користувачем (уповноваженим / довіреною особою Клієнта) за допомогою мобільного зв`язку у відповідь на SMS -запит і є підтвердженням для Банку на виконання дистанційних розпоряджень та інших дій від імені Клієнта; Динамічний Пароль ОТР - цифровий одноразовий пароль, який доставляється за коштами «сервісу коротких повідомлень» (SMS), на мобільний телефон Користувача, уповноваженого / довіреної особи Клієнта, номер якого був використаний при реєстрації в Системі і є фінансовим (п. 1.1.1.121 умов і правил надання банківських послуг );

Відповідно до пункту 3.8.4.3.1. Умов та правил надання банківських послуг Договір укладається з уповноваженим на такі дії фізичною особою, яка має надати документи для встановлення особи і документи про повноваження на укладення Договору від імені Клієнта.

Пунктом 3.8.4.3.2 Умов та правил надання банківських послуг передбачено, що підписувачем ЕЦП є Клієнт або його представник, який на законних підставах володіє особистим ключем, що відповідає відкритому ключу, який разом з основними даними (реквізитами) підписувача вказані в сформованому Центром сертифікаті. Підписувач від свого імені або за дорученням Клієнта, якого він представляє, накладає ЕЦП при створенні електронного документу. Клієнт несе юридичну та фінансову відповідальність за виконання підписувачами, що його представляють, умов цього Договору.

Пунктом 3.8.4.3.3 Умов та правил надання банківських послуг визначено, що всі підписувачі мають бути зареєстрованими в пункті реєстрації Центру, з встановленням особи згідно з п.5.2 Правил посиленої сертифікації, перед поданням (надсиланням) електронної заявки про сертифікацію відкритого ключа підписувача до Центру сертифікації ключів.

Пунктами 3.8.4.4.2.3, 3.8.4.4.2.4 Умов та правил надання банківських послуг визначено, що використовувати особисті ключі виключно для мети, визначеної у сертифікаті і тільки в межах своїх повноважень. Зберігати особисті ключі у таємниці та у спосіб, що унеможливлює ознайомлення або використання їх іншими особами.

Тож, ОСОБА_4 будучи обізнаним з умовами надання банківських послуг в ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ Укрсиббанк» маючи єдиний ключ електронного доступу та паролі до банківських рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» у вказаних банках, неналежно виконав покладені на нього службові обов`язки директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», через несумлінне ставлення до них, достовірно знаючи правила використання та зберігання ключів електронного доступу та паролів до банківських рахунків, а також те, що інші особи не мали права доступу та використання банківських рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», за невстановлених досудовим розслідування обставин та місці, а також у не встановлений час у період з 01.04.2018 по 26.07.2018 передав заступнику головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_8 зазначені ключі електронного доступу та паролі до банківських рахунків, які остання в подальшому скопіювала собі на робочий комп`ютер, а саме системний блок до персонального комп`ютера, що має інвентаризаційний номер 101460022 та обліковується в бухгалтерському обліку та знаходився у її робочому кабінеті за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 9.

Після передачі електронних ключів ОСОБА_8 , остання у період з 01.04.2018 по 16.11.2020 безпідставно перерахувала з рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ Укрсиббанк» на свої рахунки та рахунки інших осіб грошові кошти, зокрема:

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1662/1770/21-23 від 29.12.2021 безпідставне перерахування на рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_9 в двох банках: в АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_1 та в АТ КБ «Приватбанк» карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.04.2018 по 16.11.2020 на загальну суму 2 982 281,11 грн;

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1330/1452/21-23 від 29.10.2021 безпідставне перерахування на рахунок, відкритий на ім`я НОМЕР_6 ОСОБА_10 на загальну суму 1 141 007,92 грн.;

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1441/1445/21-23 від 09.12.2021 безпідставне перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» на ім`я ОСОБА_11 , за період з 01.12.2019 по 14.08.2020 в загальній сумі 250 108,50 гривень.

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 200/210/22-23 від 15.02.2022 безпідставне перерахування коштів на картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_12 (номер картки НОМЕР_8 ) протягом періоду з вересня 2018 по жовтень 2020 року всього на суму 391 265,11 гривень.

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 204/205/22-23 від 14.02.2022 безпідставне перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_13 на загальну суму 568 912,50 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, неналежно виконав покладені на нього службові обов`язки директора Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», через несумлінне ставлення до них, порушуючи п.п. 6.1.3, 6.3.3., 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.6, 7.5.7, 7.5.15 статуту Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», п.п. п.п. 2.1, 2.2, 2.11, 2.16, 2.18, 2.19 посадової інструкції директора та положення контракту директора Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», всупереч вимог пунктів 3.8.4.3.1, 3.8.4.3.2, 3.8.4.3.3, 3.8.4.4.2.3, 3.8.4.4.2.4 Умов та правил надання банківських послуг ПАТ КБ «Приватбанк», пунктів 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8. договору № 1 про виплату заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі в системі «Star Access» АТ «Укрсиббанк», достовірно знаючи, що ніхто окрім нього не має права доступу та використання ключів електронного доступу та паролів до банківських рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», а також обов`язок їх зберігати та не передавати іншим особам, неналежно виконав покладені на нього службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них та незаконно передав електронні ключі доступу до додатків «Приват24» та «УкрСиббанк» заступнику головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативна поліклініка» ОСОБА_8 , що призвело до безпідставного перерахування у період з 01.04.2018 по 16.11.2020 на користь останньої та ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 бюджетних коштів, виділених КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України (НСЗУ) для оплати заробітної плати та як наслідок спричинення тяжких наслідків охоронюваним інтересам юридичної особи в особі КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» на загальну суму 5 333 575,14 гривень, що відповідно до примітки до ст. 364 КК України в 4 836 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Вказаними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам окремих юридичних осіб.

В судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_5 заявила клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі приписів ст.49 КК України за закінченням строків давності. В обґрунтування клопотання зазначила, що відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п?ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини. В свою чергу пункт 2 даної частини ст. 49 КК України передбачає можливість звільнення особи від кримінальної відповідальності у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років. Оскільки злочин, передбачений ч. 2 ст. 367 КК України, який інкримінується ОСОБА_4 , відповідно до ч.4 ст.12 КК України належить до категорії нетяжких злочинів - особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з моменту вчинення даного злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п?ять років. Згідно обвинувального акту по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 допустив злочинну недбалість, внаслідок якого відбулось безпідставне перерахування грошових коштів з рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» на рахунки інших фізичних осіб. Вказану недбалість ОСОБА_4 допустив в період часу з 01 квітня 2018 року по 26 липня 2018 року. Отже станом на 04.11.2025 з моменту вчинення ОСОБА_4 діянь, інкримінованих йому в рамках даного кримінального провадження, минуло більше п`яти років. Отже, згідно приписів ст. 49 КК України ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності. Тому просить звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, провадження по справі закрити. Кім того, повернути ОСОБА_4 внесену заставу, яка перерахована на рахунок ТУ ДСА України у Черкаській області.

Після роз`яснення обвинуваченому підстав звільнення та наслідків закриття провадження, ОСОБА_4 підтримав заявлене клопотання, не заперечував проти звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, на підставі ст. 49 КК України за закінченням строків давності.

Прокурор проти задоволення клопотання захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_5 та закриття кримінального провадження не заперечував, оскільки злочин був вчинений після передачі електронних ключів ОСОБА_8 у період з 01.04.2018 по 16.11.2020, тобто п`ятирічний строк для притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності сплив 16.11.2025.

Вислухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що кримінальне провадження підлягає закриттю, з огляду на наступне.

Згідно із ст. 44 КК України, особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть підозри чи обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку (ч. 3 ст. 285 КПК України).

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового розгляду щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Аналогічна позиція викладена в постанові Верховного Суду від 24.05.2018 року у справі за №200/4664/14-к.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. Закриття кримінального провадження з цієї підстави не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує (ч. 8 ст. 284 КПК України).

Положеннями ст. 49 КК України визначено строки давності з огляду на тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.

Строк давності - це передбачений ст.49 КК України певний проміжок часу з дня вчинення кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; 3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Згідно із ч.2 ст. 49 КК України, перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.

Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років (ч. 3 ст. 49 КК України).

Під час звільнення від кримінальної відповідальності суд повинен з`ясувати думку щодо такого звільнення у особи, яка від такої відповідальності може бути звільнена. Так, у постанові колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 02.07.2019 року справа за №515/331/17 зауважено, що ухвалити рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності можна лише за наявності її згоди на закриття справи на відповідній підставі. Тобто, установивши обставини, що дають підстави для закриття справи, суд повинен їх дослідити і в разі згоди особи, ухвалити рішення про її звільнення від кримінальної відповідальності.

Слід зазначити, що Велика палата Верховного Суду у постанові від 17 червня 2020 року (справа № 598/1781/17, провадження № 13-47кс20) наголосила, що звільнення від кримінальної відповідальності за статтею 49 КК України (сплив строків давності) є безумовним і здійснюється судом незалежно від факту примирення з потерпілим, відшкодування обвинуваченим шкоди потерпілому, щирого каяття тощо.

Окрім цього, у постанові від 26 березня 2020 року (справа №730/67/16-к, провадження № 51-6463км19) колегією суддів Касаційного кримінального суду зроблено висновок про те, що передбачений законом (ст. 49 КК) інститут звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності не пов`язує таке звільнення із визнанням ними своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, за яке передбачено найсуворіше покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.

Згідно із ст. 12 КК України за класифікацією кримінальних правопорушень вказане кримінальне правопорушення належить до нетяжких злочинів, а тому строк давності, відповідно до п. 3 ч.1 ст.49 КК України становить п`ять років.

За таких обставин, на час здійснення судового провадження у даному кримінальному провадженні і розгляду клопотання захисника обвинуваченого сплив п`ятирічний строк давності, передбачений п. 3 ч.1 ст.49 КК України. Перебіг давності відповідно до ч. 2 ст. 49 КК України не переривався.

Враховуючи, що на час здійснення судового провадження, з моменту вчинення кримінального правопорушення, а саме в період з 01.04.2018 по 26.07.2018, минуло більше п`яти років, строк давності притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, закінчився.

При цьому суд зазначає, що дотримання умов, передбачених частинами 1-3 ст.49 КК України є безумовним і звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим.

Відтак суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження (справа) - досудове розслідування, підготовче судове засідання, судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження в суді апеляційної інстанції, але до набрання вироком суду законної сили.

Відповідно до ч.3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Отже, судом встановлено, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, враховуючи положення Кримінального кодексу України, відповідно до якого особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності за дане правопорушення протягом п`яти років з дня його вчинення, враховуючи, що на даний час вказані строки минули, а тому наявні обґрунтовані підстави для закриття кримінального провадження на підставі п.3 ч.1 ст.284 КПК України.

Крім того, при вирішенні питання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд також керується практикою Європейського суду з прав людини, а саме рішенням у справі «Грабчук проти України», відповідно до змісту якого у разі закриття провадження по справі з нереабілітуючих обставин, питання про доведеність вини особи не вирішується, а також рішенням у справі «Стаббінгс та інші проти Сполученого Королівства», в якому зазначено, що позовна давність це законне право правопорушника уникнути переслідування або притягнення до суду після закінчення певного періоду після скоєння правопорушення, термін позовної давності забезпечує юридичну визначеність та остаточність, запобігаючи порушенню прав відповідачів, які можуть трапитись у разі прийняття судом рішення на підставі доказів, що стали неповними через сплив часу.

При цьому відмова суду у звільненні обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності буде порушенням прав обвинуваченого, що є недопустимим. Така відмова може призвести до порушення статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, щодо розгляду справи упродовж розумного строку, що є також неприйнятним.

Отже, з`ясувавши позицію обвинуваченого ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 , впевнившись у її добровільності та усвідомленні наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, беручи до уваги думку прокурора, який проти звільнення обвинуваченого від відповідальності на підставі ст. 49 КК України не заперечував, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, на підставі вимог ст. 49 КК України, у зв`язку з чим кримінальне провадження підлягає закриттю відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Відповідно до ст. 203 КПК України, ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження або винесення ухвали про скасування запобіжного заходу в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Оскільки кримінальне провадження підлягає закриттю, то і запобіжний захід ОСОБА_4 у вигляді застави необхідно скасувати.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 28 липня 2023 року обвинуваченому ОСОБА_4 обраний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 53680 грн. Зазначеною ухвалою на обвинуваченого покладено обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України.

Відповідно з квитанцією № ТВБВ № 10023/035 від 31.07.2023 ОСОБА_4 внесено визначену заставу в сумі 53 680 грн.

Згідно п. 11 ст. 182 КПК України, застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

Відповідно п.7 «Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави, як запобіжного заходу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 15, кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених КПК України.

Тому, застава у розмірі 53 680 (п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят)гривень, яку внесено на спеціальний рахунок UA0003652 ТУ ДСА України у Черкаській області, згідно квитанції ТВБВ № 10023/035 від 31.07.2023. Призначення платежу: застава у справі 712/7642/23; платник застави ОСОБА_4 після набрання ухвалою законної сили підлягає поверненню заставодавцю ОСОБА_4 .

Згідно ч.4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 29 січня 2024 року скасований арешт, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 21.09.2023, на майно, яке належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_10 ) на праві власності.

У висновку Великої Палати Верховного Суду, викладеному в постанові від 17 червня 2020 року (справа № 598/1781/17, провадження № 13-47кс20), зазначено, що суд повинен вирішити питання про розподіл процесуальних витрат у будь-якому рішенні, яким завершується розгляд кримінального провадження по суті, у тому числі й в ухвалі про закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Постановою Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 12.09.2022 у справі справа № 203/241/17 зазначено, якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.

Тому процесуальні витрати за проведення судово-економічних експертиз: висновок № 1662/1770/21-23 від 29.12.2021 в розмірі 13 728,80 грн.; висновок № 1330/1452/21-23 від 29.10.2021 в розмірі 13 728,80 грн.; висновок № 1441/1445/21-23 від 09.12.2021 в розмірі 10 983,04 грн.; висновок № 200/210/22-23 від 15.02.2022 в розмірі 6 040,64 грн.; висновок № 204/205/22-23 від 14.02.2022 в розмірі 4 530,48 грн.; висновок № СЕ-19/124-21/4088-ЕК від 21.05.2021 в розмірі 7 208,04 грн., що всього становить 56219 (п`ятдесят шість тисяч двісті дев`ятнадцять) грн. 80 (вісімдесят) коп. необхідно віднести на рахунок держави.

Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.11.2023 цивільний позов прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 в інтересах держави в особі КНП «Черкаська міська консультативно-діагностичної поліклініки» до обвинуваченого ОСОБА_4 про відшкодування заподіяних збитків залишений без розгляду.

Долю речових доказів суд вирішує на підставі ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 49 КК України, п. 1 ч. 2 ст. 284, ст.ст. 367, 369-372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 10.08.2022, за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності та на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закрити.

Заставу у розмірі 53 680 (п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят)гривень, яку внесено на спеціальний рахунок UA0003652 ТУ ДСА України у Черкаській області, згідно квитанції ТВБВ № 10023/035 від 31.07.2023. Призначення платежу: застава у справі 712/7642/23; платник застави ОСОБА_4 після набрання ухвалою законної сили повернути заставодавцю ОСОБА_4 .

Процесуальні витрати за проведення судово-економічних експертиз: висновок № 1662/1770/21-23 від 29.12.2021 в розмірі 13 728,80 грн.; висновок № 1330/1452/21-23 від 29.10.2021 в розмірі 13 728,80 грн.; висновок № 1441/1445/21-23 від 09.12.2021 в розмірі 10 983,04 грн.; висновок № 200/210/22-23 від 15.02.2022 в розмірі 6 040,64 грн.; висновок № 204/205/22-23 від 14.02.2022 в розмірі 4 530,48 грн.; висновок № СЕ-19/124-21/4088-ЕК від 21.05.2021 в розмірі 7 208,04 грн., що всього становить 56219 (п`ятдесят шість тисяч двісті дев`ятнадцять) грн. 80 (вісімдесят) коп. віднести на рахунок держави.

Речові докази:

-лазерні диски з відеозаписами, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її проголошення. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Копію ухвали направити учасникам судового провадження.

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 25.11.2025 о 08.50 год.

Суддя: ОСОБА_1