ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
н/п 1-кс/490/216/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2026 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Миколаївській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000790 від 10.09.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали за 148/29881/2025 від Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за фактом незаконних дій щодо заставленого майна.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати копії в електронному виді або належним чином завірені копії документів, щодо укладення та виконання Генерального кредитного договору від 24.03.2021 № 174/2021/КОД-КБ-ГКД.

?Отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000790 та може бути використана як докази по провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000790 ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Миколаївській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Кредитної справи, яка містить документи згідно вимогам нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_2 та внутрішніх нормативних документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ГКД № 174/2021/КОД-КБ-ГКД від 24.03.2021 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі всіма додатковими договорами, угодами, додатками, змінами, доповненнями) укладеними в його рамках, в тому числі договорами (зі всіма додатковими документами), спрямованими на забезпечення належного виконання зобов`язань, за ГКД, що діяли /діють на дату постановлення ухвали слідчого судді, в тому числі:

Протоколів колегіальних органів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Правління, Кредитної ради), що стосуються схвалення умов ГКД та всіх додаткових договорів до нього.

Висновків з оцінки заставного майна за період з 24.03.2021 по дату винесення ухвали слідчого суді.

Актів перевірки заставного майна за період 24.03.2021 по дату ухвалення слідчого судді, з доданими матеріалами до них.

Договорів добровільного страхування заставного майна укладених у період з 24.03.2021 по дату винесення ухвали слідчого судді.

Висновків служб та департаментів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо визначення внутрішнього кредитного рейтингу та фінансового аналізу позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за весь період кредитування.

Листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується укладання ГКД, додаткових договорів та інших документів в межах вказаного ГКД.

Документів, які підтверджують моніторинг та контроль цільового використанні наданих кредитних коштів, а також документів наданих позичальником, майновими поручителями, іншими юридичними чи фізичними особами (резидентами/нерезидентами) до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення перевірки, контролю цільового використання кредитів, погашення кредитів, сплатою процентів, забезпечення кредитів, та моніторингу кредитних операцій за ГКД та всіма наступними договорами.

2. Справ за всіма акредитивами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритими АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 24.03.2021 по дату винесення ухвали слідчого судді, зокрема але не виключно: заяв на акредитив; документів на обґрунтування заяви на акредитив (контракт з нерезидентом, підтвердження відправки товару (митні декларації) або інвойс тощо); документів, які підтверджують подальшу реалізацію товару на території України, який надійде від нерезидента; службові записки/висновки структурних підрозділів банку щодо погодження видачі акредитивів, рішень колегіальних органів банку, договорів на випуск акредитивів, SWIT повідомлень про випуск акредитивів; документів на оплату по акредитиву; виписок про списання коштів по акредитиву; документи які підтверджують видачу кредиту (договори, виписки, листування тощо) та його погашення

3. Документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ведення та результатів претензійно-позовної роботи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), інших юридичних та фізичних осіб (резидентів/нерезидентів) пов`язаних з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших осіб, які є поручителями за ГКД та всіма наступними договорами.

4. Документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з валютного контролю за зовнішньоекономічною діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосується дотримання граничних стоків розрахунків за експортно-імпортними операціями, оформлення та закриття паспортів імпортних (експортних) угод, контролю за надходженням документів, що підтверджують ввезення товару, надання послуг нерезидентами (митні декларації, акти, тощо), за період часу з 24.03.2021 по дату винесення ухвали слідчого судді.

5. Документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 для відкриття рахунків (крім закритих станом на 24.03.2021) та їх обслуговування (поточних, депозитних, на розрахунково-касове обслуговування, зарплатних тощо), зокрема, але не виключно саме заяв на відкриття/закриття рахунків, анкет (опитувальника) клієнта, реєстраційних документів користувача платіжних послуг/клієнта, карток зі зразками підписів службових осіб підприємства/товариства, рішень колегіальних органів товариства: висновків структурних підрозділів банку, договорів на обслуговування/відкриття рахунків, копій паспортів, доручень, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо IP- адрес, з яких відбувалося управління такими рахунками, інші документи, які надавалися Банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком).

6. Банківських виписок (інформації про рух коштів) за всіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), включаючи рахунки для грошового покриття гарантій та акредитивів, за період з 24.03.2021по дату винесення ухвали. Вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт банк», ІP-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку.

7. Первинні документи, що свідчать про зарахування або списання грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (крім закритих станом на 24.03.2021) (платіжні доручення, касові чеки, квитанції, меморіальні ордери, SWIFT- повідомлення, грошові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій тощо). Інформацію щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювались зняття та поповнення готівки із зазначенням ID терміналу та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківських картках щодо рахунку.

8. Документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих погашених векселів, договорів купівлі продажу цінних паперів, актів приймання передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах.

9. Інформації щодо номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок, на які підключена послуга інформування про рух грошових коштів по рахунку. Документів первинного фінансування моніторингу, щодо здійснених клієнтом операцій, а також документів оформлення для подачі в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_17