Справа 688/144/26
№ 1-кс/688/89/26
УХВАЛА

Іменем України

12 січня 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

12.01.2025 дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернув ся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про транзакцію руху грошових коштів, перерахованих 31.12.2025 в період часу з 13:30 по 14:00 в сумі 10500 грн на ім`я ОСОБА_4 через платіжну систему терміналу самообслуговування № ТS202032, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_2 , анкетні дані особи та банківський (картковий) рахунок на який було здійснено перерахунок грошових коштів. В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в 31.12.2025 близько 13:25 невстановлена особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 , належний ОСОБА_5 - жительці АДРЕСА_3 під приводом здійснення виплат для родини безвісти зниклих військовослужбовців та заволоділа грошовими коштами в сумі 10500 грн, які ОСОБА_5 перерахувала через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований по АДРЕСА_2 , на невідомий рахунок.

За даним фактом 3 січня 2026 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

З метою встановлення місця знаходження осіб, які можуть бути причетні до вчинення шахрайських дій, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформації по невстановленому банківському (картковому) рахунку, на який ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів.

Прокурор ОСОБА_3 та дізнавач ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилися, подали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України слідчий суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Слідчим суддею встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Зазначена у клопотанні інформація, яка становить банківську таємницю, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, особи правопорушника та може бути використана як доказ.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави вважати, що, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, іншими способами отримати ці відомості неможливо, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про транзакцію руху грошових коштів перерахованих 31.12.2025 в період часу з 13.30 по 14.00 в сумі 10500 грн на ім`я ОСОБА_4 , через платіжну систему терміналу самообслуговування № ТS202032, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_2 , анкетні дані особи та банківський (картковий) рахунок, на який було здійснено перерахунок грошових коштів.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1