УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2025 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 . про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0001093 від 24.10.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20 листопада 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 . про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0001093 від 24.10.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2025 до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровський області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відношенні невстановленої особи, яка використовуючи підроблені документи, внесла завідомо неправдиві відомості у документи, які стали підставою для реєстрації змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо призначення його директором ПП « ОСОБА_5 ».

Допитаний як свідок ОСОБА_4 пояснив, що звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 за захистом своїх прав з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 про припинення трудових відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту призначення директором, оскільки згоди не це призначення не надавав та просив зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 внести запис про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про нього, як керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана позовна заява прийнята судом до розгляду та наразі знаходиться на стадії розгляду у підготовчому провадженні (справа №908/2222/25).

Наразі він дізнався, що ще раз невідомі мені люди використали його паспортні данні для призначення директором ще одного підприємства, а саме Приватного Підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Дата призначення керівником згідно витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 16.07.2025р. На його запит щодо підстав для призначення директором ПП « ОСОБА_5 », він отримав інформацію, що директором призначено рішенням власника № 10/07-2025 від 10.07.2025 ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 присутній новий власник ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , з якими він не знайомий та ніколи не спілкувався. Також, йому стало відомо про те, що в той же день, коли його призначено директором, у ПП « ОСОБА_5 » змінився власник та місцезнаходження товариства. Жодних документів щодо його призначення директором ПП « ОСОБА_5 » він не підписував, згоди на це не давав, мета такого призначення не відома.

З метою підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведення судових експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, щодо здійснення господарської діяльності та взаємовідносин між підприємствами, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- облікових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками;

- повних реєстраційних карток (розгорнута картка платника податку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- податкових накладних складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та включені до ЄДРН за період часу з 01.01.2025 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з додатками за період часу з 01.01.2025 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) в паперовому та електронному вигляді;

- витягів з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2025 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- реєстр податкових накладних з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2025 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді), із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою № 1 ДФ за період часу з 01.01.2025 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- реєстр звітності, отриманої по E-Mail по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2025 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- податкова звітність (податкові декларації з додатками, в тому числі з податку на прибуток, відомості за формою 20 ОПП) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2025 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- інформацію про IP адреси, з яких до податкових органів за період часу з 01.01.2025 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відправлялась податкова звітність;

- а також оригіналів всіх матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_9 та її структурних підрозділів за період 2021-2025 рр.

У судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, встановлена відсутність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, оскільки слідчим не надано достатнього обґрунтування, яким чином вищевказані документи, що свідчать про господарську діяльність юридичних осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001093 за ст.358 ч.3 КК України, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 . про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0001093 від 24.10.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1