Провадження № 1-кс/344/6860/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000243 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000243 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 04.02.2025 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява, від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, під приводом купівлі товару через інтернет-сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надіслала повідомлення в соціальну мережу «Viber» із посиланням, перейшовши за яким шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника із її міжнародної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у сумі 20957 гривень, чим спричинила майнову шкоду.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що з її міжнародної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було переказано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , у сумі 20957 гривень.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у тому числі підтвердження чи спростування факту привласнення бюджетних коштів службовими особами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та в яких міститься повна інформація щодо детального руху коштів по рахунку

№ НОМЕР_2 , а також до інформації про детальних рух коштів по всіх інших відкритих та закритих рахунків та банківських платіжних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: документів, на підставі яких відкриті ці рахунки та банківські платіжні картки; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків та банківських платіжних карток на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; всі номера банківських платіжних карток, які прив`язані до всіх рахунків товариства, із зазначенням детального руху коштів по кожній такій банківській картці за період часу із 04.02.2025 по даний час, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації в будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території міста Івано-Франківська.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому просила суд надати дозвіл до зазначеної інформації.

Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. У поданому клопотанні просили суд про розгляд клопотання без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи, у володінні якого знаходяться дані документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000243 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання-задовольнити.

Надати слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та в яких міститься повна інформація щодо детального руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також до інформації про детальних рух коштів по всіх інших відкритих та закритих рахунків та банківських платіжних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: документів, на підставі яких відкриті ці рахунки та банківські платіжні картки; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків та банківських платіжних карток на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; всі номера банківських платіжних карток, які прив`язані до всіх рахунків товариства, із зазначенням детального руху коштів по кожній такій банківській картці за період часу із 04.02.2025 по даний час, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації в будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території міста Івано-Франківська.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_13