Справа № 930/2386/25
Провадження №1-кс/930/476/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2025 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2025 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернувся дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2025 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 18.09.2025 до чергової частини ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт заступника начальника начальника СВ ОСОБА_4 про те, що 17.09.2025 працівниками УГІ, СУ та ВД ГУНП під час вивчення матеріалів, розглянутих згідно з Законом України «Про звернення громадян» та в подальшому списаних «до справи» відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, виявлено факт із ознаками кримінального правопорушення, відомості про які не були внесені до ЄРДР, а саме ЄО № 3592 від 02.05.2025 за повідомленням ОСОБА_5 про вчинення шахрайських під час купівлі меблів та побутової техніки на загальну суму 5400 гривень, з даних матеріалів ЄО вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, ОСОБА_5 в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення з приводу продажу меблів, та в подальшому вирішивши їх придбати, 02.05.2025 перерахувала грошові кошти в розмірі 5400 грн., як передплату за товар, трьома платежами, а саме 1500 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , 1500 грн. на банківську карту НОМЕР_2 та 2400 грн. на банківську картку НОМЕР_3 .

Відомості про дану подію 18.09.2025 внесено до ЄРДР за

№ 0000106 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської карти НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку здійснювався перерахунок грошових коштів, що в сумі склав 2400 гривень.

Дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000106, внесеному до ЄРДР 18.09.2025 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідча суддя зазначає, що клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оперуповноваженим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених КПК України (п. 19. ч.1 ст.. 3 КПК України)

Таким чином, надання доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом особам, які не є стороною кримінального провадження, не відповідає вимогам кримінального процесуального закону.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2025 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме . інформацію про власника банківської карти за реквізитами НОМЕР_3 ; інформацію період часу з 00:00 год. 01.05.2025 по теперішній час щодо здійснення платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині, інформацію про контрагентів; інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також до повного пакету документів на особу володільця банківської карти НОМЕР_3 .

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника банківської карти за реквізитами НОМЕР_3 інформації в період часу з 00:00 год. 01.05.2025 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківської карти НОМЕР_3 з можливістю отримати вказані документи у відділенні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Вінниця.

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оперуповноваженим СКП відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , - відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту її проголошення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1