Справа № 461/933/26
Провадження № 1-кс/461/590/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.02.2026 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3036-2.Ds.8.2025,-

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3036-2.Ds.8.2025, за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, а саме:

oналежним чином завірені копії документів щодо відображення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 в податкових деклараціях інформації про придбані в ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , товарів у період з 05.07.2024 по 28.12.2024 на загальну суму 10 741 943, 60 доларів США, а також щодо здійснення банківських переказів на користь польського товариства у період з 05.09.2024 по 27.02.2025 на загальну суму 5 208 846, 80 доларів США;

oналежним чином завірені копії документами про проведення податкових перевірок із зазначенням інформації щодо виявлення у ході проведення таких перевірок заниження (ухилення) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 від сплати податків або не виконання податкових зобов`язань, із зазначенням періоду та суми;

oу разі притягнення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 до відповідальності за порушення податкового законодавства при імпорті товарів від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Республіка Польща) у період з 01.01.2024 по теперішній час, документів, щодо притягнення вказаного суб`єкта до відповідальності;

oу разі притягнення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 до відповідальності за порушенням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у період з 01.01.2024 по теперішній час, документів, щодо притягнення вказаного суб`єкта до відповідальності;

oдокументів, що містять інформацію про наявність/відсутність заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

oінші документи, що мають значення для досудового розслідування зазначеної кримінальної справи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що отримання доступу до вказаних речей, документів, відомостей, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановлення та перевірки факту вчинення кримінальних правопорушень, надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження та можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

Вилучення вище зазначених речей та документів надасть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин.

В клопотанні прокурор просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3036-2.Ds.8.2025, в межах компетенції відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України та з урахуванням вимог законодавства іноземної держави.

У ході розгляду клопотання про надання юридичної допомоги у кримінальній справі встановлено, що окружною прокуратурою в м. Жешуві здійснюється процесуальний нагляд за розслідуванням кримінальної справи №3036-2.Ds.8.2025 з якої вбачається, що в період з 01 лютого 2024 року по 07 березня 2025 року в місті Жешув та інших населених пунктах на території Республіки Польща вчинено кримінально протиправні дії, спрямовані на перешкоджання або істотне ускладнення встановлення злочинного походження, місця розміщення, виявлення, арешту або ухвалення рішення про конфіскацію грошових коштів, які вчинялися особами, що діяли за попередньою змовою та представляли суб`єкта господарювання ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з місцезнаходженням у місті Жешув, шляхом прийняття коштів, що походили від українських компаній, на банківські рахунки зазначеного суб`єкта господарювання, котрі були відкриті та обслуговувалися в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та на які було зараховано кошти на загальну суму 2 243 692, 18 євро та 13 523 240, 89 доларів США, а згодом перерахування цих коштів на банківські рахунки іноземних суб`єктів господарювання, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 5 ст. 299 КК Республіки Польща.

Так в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 14.08.2024 по 28.02.2025 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримано від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 грошові кошти у загальній сумі 13 523 240,89 доларів США та 1 926 757, 38 євро.

Як встановлено у ході здійснення досудового розслідування, усі окремі платежі, що складали зазначені вище суми, були здійсненні із призначенням платежу, як оплата за текстильну продукцію відповідно до Договорів № 15/07 DD 15/07/2024 або № 14/06 DD 14/06/2024.

В той же час, вказані вище фінансові операції дають органу досудового розслідування підстави вважати, що банківські рахунки ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкриті у зазначеному підприємстві лише з метою участі такого у торгівельному бізнесі та штучному створенні торгівельного обігу текстильної продукції, а також використовуються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 для "виведення грошових коштів".

Відтак, в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що діях зазначених вище суб`єктів господарювання наявні ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, 5 ст. 299 КК Республіки Польща.

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл, слідчим слідчого управління ГУНП у Львівській області, а саме: слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ; слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ; начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, а саме:

oналежним чином завірені копії документів щодо відображення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 в податкових деклараціях інформації про придбані в ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , товарів у період з 05.07.2024 по 28.12.2024 на загальну суму 10 741 943, 60 доларів США, а також щодо здійснення банківських переказів на користь польського товариства у період з 05.09.2024 по 27.02.2025 на загальну суму 5 208 846, 80 доларів США;

oналежним чином завірені копії документами про проведення податкових перевірок із зазначенням інформації щодо виявлення у ході проведення таких перевірок заниження (ухилення) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 від сплати податків або не виконання податкових зобов`язань, із зазначенням періоду та суми;

oу разі притягнення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 до відповідальності за порушення податкового законодавства при імпорті товарів від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Республіка Польща) у період з 01.01.2024 по теперішній час, документів, щодо притягнення вказаного суб`єкта до відповідальності;

oу разі притягнення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 до відповідальності за порушенням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у період з 01.01.2024 по теперішній час, документів, щодо притягнення вказаного суб`єкта до відповідальності;

oдокументів, що містять інформацію про наявність/відсутність заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

oінші документи, що мають значення для досудового розслідування зазначеної кримінальної справи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1