Справа № 342/1163/25
Провадження № 1-кс/342/185/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальника Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000084 від 31.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24.11.2025 до суду поступило вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.10.2025 до ВП №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа зателефонувавши із мобільного номера телефону НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника, які останній добровільно надіслав із своєї банківської картки на банківський рахунок НОМЕР_2 , згідно звернення про участь у програмі гуманітарної допомоги ЗСУ, на загальну суму 40 000 грн.

Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 29.10.2025 на лист звернення невідомої особи. його бухгалтер ОСОБА_6 здійснила переказ коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на реквізити вказані в листі, а саме на рахунок отримувача ОСОБА_7 НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 40 000, комісія переказу складала 3 грн. після даної інформації 30.10.2025 о 09:24 невідома особа знову здійснила до нього телефонний дзвінок, та в ході розмови просила надіслати додатково 40 000 грн, для потреб ЗСУ. Після декількох телефонних розмов йому стало відомо, що особа з якою він розмовляв була шахраєм та нікого відношення до гуманітарної допомоги ЗСУ не мала. Переказ здійснювався з таких реквізитів НОМЕР_4 .

31.10.2025 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано запит для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 на який було переведено грошові кошти.

Однак, згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що запитувана інформація становить банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, зокрема в отриманні доступу до розкриття відомостей та отримання інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку НОМЕР_2 у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 в період часу з 28.10.2025 по 31.10.2025 з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

В судове засідання прокурор та дізнавач не прибули, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 (м.Городенка) ОСОБА_8 із поданням вищевказаного клопотання подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 із поданням вищевказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 24.11.2025, яке подане дізнавачем СД ВП №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області по кримінальному провадженні № 0000084 від 31.10.2025 без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України визначено повноваження дізнавача.

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка), яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Витяг з кримінального провадження № 0000084 від 31.10.2025 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі протоколу - заяви від 30.10.2025 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 . Органом досудового розслідування є сектор дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Із протоколу допиту потерпілого від 31.10.2025 вбачається, що у період часу 28.10.2025 о 11:31 до нього зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та представився ОСОБА_12 , після чого запропонував йому приєднатися до гуманітарної допомоги ЗСУ та запитав якою сумою як підприємець він може допомогти, він відповів що може допомогти сумою в розмірі 40 000 грн та попросив надіслати йому офіційний лист та надав йому реквізити своєї електронної адреси в додатку «Вайбер». В подальшому 29.10.2025 о 0:29 йому було надіслано лист з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 з прикріпленим файлом з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відкривши його та переглянувши, він надіслав його своїй бухгалтерці ОСОБА_6 . Яка в подальшому здійснила переказ коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на реквізити вказані в листі. А саме на рахунок отримувача ОСОБА_7 НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 40 000 грн, комісія переказу складала 3 грн. Після даної події 30.10.2025 о 9:24 невідома особа знову здійснила до нього телефонний дзвінок, та в ході попросив надіслав додатково 40 000 грн для потреб ЗСУ та вказував, що поверне згодом. Відповідні слова його збентежили і він вирішив перевірити правдивість інформації, яка була вищезазначена. Після декількох телефонних розмов йому стало відомо, що особа з якою він розмовляв була шахраєм та ніякого відношення до гуманітарної допомоги ЗСУ не мала. Переказ здійснювався з таких реквізитів НОМЕР_4 .

З копії платіжної інструкції № 1505 від 29.10.2025 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ коштів в сумі 40 000 грн на рахунок отримувача ОСОБА_7 - НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу - благодійна допомога згідно з листом зверненням № 03/Л-14/321 від 29.10.2025. підпис платника 29.10.2025 ОСОБА_5 .

Із копії запиту відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області вбачається, що відділення поліції №2 (м.Городенка) зверталося до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із запитом щодо надання інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , на який було здійснено переказ грошовий коштів в розмірі 40 000 грн..

З отриманої відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.11.2025 на запити вбачається, що, зокрема відповідно до ст.60 ЗУ « Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта. Яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання дізнавача сектору дізнання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в частині надання доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 29.10.2025 (дата переказу коштів на рахунок) по 31.10.2025 (дата внесення відомостей в ЄРДР) оскільки дізнавачем сектору дізнання не обґрунтовано необхідності отримання інформації за більший період.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_14 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківських операцій та власника банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 29.10.2025 по 31.10.2025, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_2 ;

- завірені копії договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкрила рахунок;

- чи не є банківський рахунок НОМЕР_2 заблокований ? Якщо так, то коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківським рахунком НОМЕР_2 ;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 із в казанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із банківським рахунком НОМЕР_2 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів наявної в паперових та електронних документам, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 22 грудня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1