Дата документу 15.01.2026Справа № 554/668/26
Провадження № 1-кс/554/1380/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.01.2026 року м.Полтава.

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000581 від 31.12.2025 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського СД РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження N?0000581 від 31.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2025 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, звернулася із заявою ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.12.2025 невідома особа, шляхом обману, під приводом заробітку в «Telegram» заволоділа грошовими коштами у сумі 30000 гривень, котрі громадянка ОСОБА_3 , перерахувала на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в результаті чого останній було завдано матеріального збитку на вище вказану суму

В ході досудового розслідування, ОСОБА_3 повідомила, що 28.12.2025 року близько о 12:00 їй подзвонила невідома особа, але вона не взяла телефон, так як була занята, надалі їй з невідомого акаунту написала « ОСОБА_4 », та запропонувала роботу, робота заключалась, ставити лайки на розетці, а в другий день купувати товари. Надалі її « ОСОБА_5 « перекинула на другого менеджера яка була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надалі вона гр. ОСОБА_3 скинула завдання та вона приступила до завдання. Надалі на третій день ОСОБА_6 знову купувала товари, та менеджер повідомив, що потрібно викупити товар на різні суми. Далі гр. ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти на банківські рахунки які їй скинув менеджер,N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 в сумі 6000 тисяч гривень, 7000 гривень та 25000 гривень. Надалі їй написав менеджер та повідомили, що потрібно скинути 5000 гривень, гр. ОСОБА_6 відповіла, що в неї такої змоги не має, та банк їй не видасть таку велику суму. Натомість вони повідомили, що якщо я не скину суму, то гроші їй не повернуться. Надалі вони, ще пропонували заробити кошти та скинути не 50000 гривень а 38000 гривень. Але гр. ОСОБА_3 відмовилась, та їй так і не вернули кошти в загальній сумі 38000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?0000581 від 31.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об?єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

1. Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_1 , або інших рахунках чи картках оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 27.12.2025 року по строк дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з по банківській карті № НОМЕР_1 або інших картках та рахунках оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за яким рахується банківська карта № НОМЕР_1 або інших карток та рахунках оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-відомості щодо інших банківських рахунків, відкритих на ім`я особи, за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 , із зазначенням повного номеру, руху грошових коштів (перерахування та одержання), за період з 27.12.2025 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , або інших карток та рахунках оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 або інших карток та рахунках оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу «Apple PAY»), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 27.12.2025 року по строк дії ухвали;

-Геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком ( з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 або інших карток та рахунках оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 27.12.2025 року по строк дії ухвали.

-за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 , або інших рахунках оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1