Справа № 496/6404/25
Провадження № 1-кс/496/1716/25
У Х В А Л А

26 вересня 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 17.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено з прокурором Біляївської окружної прокуратури, в якому просить надати можливість тимчасового доступу слідчим та оперуповноваженим, які входять до слідчо-оперативної групи створеної у кримінальному провадженні № 0000299, до інформації, яка в паперовому так в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації, яка перебуває в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем розташування територіальної філії, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку власника (власників) банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 00 год 00 хв. 01.01.2025 року по 00 год 00 хв. 17.09.2025 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу;

- інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою, з якого здійснювався вхід), з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 00 год 00 хв. 01.01.2025 року по 00 год 00 хв. 17.09.2025 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ІР-адреси та МАС-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власника банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 00 год 00 хв. 01.01.2025 року по 00 год 00 хв. 17.09.2025 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00 год 00 хв. 01.01.2025 року по 00 год 00 хв. 17.09.2025 року.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, 16.09.2025 року надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невідома особа в період часу з 26.03.2025 року по 01.04.2025 року, шляхом шахрайських дій, невідомим чином отримавши доступ до персональних даних, відкрила кредити у річних банківських та кредитних установах на ім`я її чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (перебуває за кордоном з 2022 року), на загальну суму 120330 гривень.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що невстановлена особа, шляхом обману, отримала кредити на ім`я її чоловіка ОСОБА_5 в наступних фінансових установах: 26.03.2025 року у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я чоловіка відкрито кредит на суму 50000 грн, 26.03.2025 року у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я її чоловіка відкрито кредит на суму 30000 грн, 27.03.2025 року у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я її чоловіка відкрито кредит на суму 15000 грн, 27.03.2025 року у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я її чоловіка відкрито кредит на суму 14330 грн, 31.03.2025 року у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я чоловіка відкрито кредит на суму 3000 грн, 01.04.2025 року у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я чоловіка відкрито кредит на суму 5000 грн, 01.04.2025 року у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я чоловіка відкрито кредит на суму 3000 грн. В подальшому їй стало відомо, що через кредитні карти, які належать її чоловіку, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , проводились операції щодо переведення різних сум, які зі слів її чоловіка, він не проводив.

Органом досудового розслідування встановлено, що картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належить AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З метою зібрання доказів які підтверджували факт вчинення правопорушення, органу досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Необхідно отримати доступ до оригіналів (зі змогою вилучення копій) документів що містять інформацію про банківську таємницю.

Вказані документи необхідно отримати для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення ознак кримінального проступку. Іншими способами довести факт надіслання коштів та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа коштами заявника неможливо, так як перерахування коштів здійснювалося лише транзакціями на вказані картки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати належним чином виготовлені та завірені копії вказаних документів

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, але в прохальній частині клопотання просив провести розгляд справи без участі слідчого та прокурора.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить довідка про доставку електронного листа.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо. Крім того, отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за дорученням слідчого працівникам СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області оперуповноваженим: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 які входять до слідчо-оперативної групи створеної у кримінальному провадженні №0000299 тимчасовий доступ до інформації, як в паперовому так в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації, яка перебуває в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем розташування територіальної філії, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про:

- роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку власника (власників) банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 00 год 00 хв. 01.01.2025 року по 00 год 00 хв. 17.09.2025 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу;

- інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою, з якого здійснювався вхід), з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 00 год 00 хв. 01.01.2025 року по 00 год 00 хв. 17.09.2025 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ІР-адреси та МАС-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власника банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 00 год 00 хв. 01.01.2025 року по 00 год 00 хв. 17.09.2025 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківського рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00 год 00 хв. 01.01.2025 року по 00 год 00 хв. 17.09.2025 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1