Справа № 482/2759/25
Номер провадження 1-кс/482/838/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000303 від 08.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

07.11.2025 року до ВП № 6 МРУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 01.11.2025 в період часу з 17:31 год. по 21:48 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці, шляхом здійснення транзакцій з банківського рахунку ОСОБА_5 : НОМЕР_1 на банківську картку шахраїв: НОМЕР_2 , внаслідок чого заявниці спричинено матеріальний збиток на суму 4900 грн.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 28.10.2025 в післяобідній час доби, остання прогортала в мобільному додатку «Фейсбук» стрічку новин та побачила оголошення про отримання одноразової грошової допомоги з аккаунту, який на даний час, вказати не може. У зв`язку зі скрутним матеріальним становищем, потерпіла перейшла за вказаним посиланням (якого не зберегла) та потрапила до панелі вибору банків. Так як ОСОБА_5 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання обрала даний банк і система направила потерпілу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зовні схожому та на якому ОСОБА_5 далі ввела у відповідне вікно пароль від її аккаунту. У подальшому, ОСОБА_5 вийшла з вказаного меню, так як подумала, що в системі виникли несправності, так як більше руху не здійснювалось. Далі. 28.10.2025 об 11:25 потерпілій зателефонував мобільний номер НОМЕР_3 . Співрозмовник запитав в потерпілої чи здійснювала остання оформлення грошової допомоги в розмірі 19 400 грн., на що ОСОБА_5 відповіла, що здійснювала. Під час розмови, потерпіла повідомила співрозмовнику свій ідентифікаційний код, даних свого банківського рахунку остання не повідомляла. В подальшому, 02.11.2025 потерпіла виявила, що в період часу з 01.11.2025 17:31 год. по 01.11.2025 21:48 год. були здійснені незаконні транзакції шахраїв, шляхом здійснення транзакцій з банківського рахунку ОСОБА_5 : НОМЕР_1 на банківську картку: НОМЕР_2 , внаслідок чого потерпілій спричинено матеріальний збиток на суму 4900 грн.

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунку відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ) за реквізитами: НОМЕР_1 та інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 14.07.2023, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 28.10.2025 по теперішній час.

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаному банківському рахунку при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явилася, але надав слідчому судді заяву згідно якої просив розглянути клопотання за його відсутності у зв`язку із занятістю та вказав, що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , т.в.о заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 14.07.2023, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 28.10.2025 року по теперішній час включно;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 23.02.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1