Справа № 196/1484/25
№ провадження 1-кс/196/133/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2025 року с-ще Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в с-щі Царичанка клопотання т.в.о. начальника СД ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -? ? ?

В С Т А Н О В И В:

? ? ? ? ? 10 грудня 2025 року до суду надійшло клопотання т.в.о. начальника СД ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000030 від 19.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до чергової частини ВП №4 ДРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 16.08.2025 року невідома особа під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами його матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які остання добровільно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 у сумі 92800 гривень та на картковий рахунок НОМЕР_3 у сумі 8040 гривень, однак ОСОБА_6 товар не отримала та грошові кошти не були повернуті.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано у якості потерпілої ОСОБА_6 , яка в ході допиту повідомила, що 16.08.2025 року під час перегляду мережі Інтернет, а саме у соціальній мережі «ТікТок» її син ОСОБА_5 побачив оголошення про продаж тракторів. Під час спілкування з невідомою особою, яка представилась як « ОСОБА_7 », останній повідомив, що для оформлення замовлення необхідно внести предоплату у розмірі 8000 гривень та надав картковий рахунок № НОМЕР_3 для здійснення платежу. Потерпіла ОСОБА_6 16.08.2025 року зі свого карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 8040 гривень (з урахуванням комісії за переказ 40 гривень) на наданий картковий рахунок № НОМЕР_3 . У подальшому, під час спілкування у мобільному додатку «Вайбер», невідома особа запевнила, що замовлений трактор уже в дорозі та необхідно здійснити переказ залишку вартості, який становить 92800 гривень та надав банківський рахунок НОМЕР_2 . Потерпіла ОСОБА_6 17.08.2025 року перерахувала грошові кошти у розмірі 92800 гривень (з урахуванням комісії за переказ, сума становить 94192 гривень) на наданий банківський рахунок НОМЕР_2 . Однак, після цього продавець на зв`язок не виходить, потерпіла ОСОБА_6 товар не отримала та грошові кошти їй ніхто не повернув.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою здобуття додаткових доказів та встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.08.2025 по 27.08.2025.

Вказана інформація знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу документи будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація щодо надходження на банківський рахунок НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.08.2025 по 27.08.2025, включаючи усі інші карткові рахунки, закріплені за даним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 17.08.2025 року по 27.08.2025 року.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Враховуючи те, що зазначені документи містять банківську таємницю, яка належить до охоронюваної законом таємниці, зазначені документи неможливо отримати іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу до документів, у зв`язку з чим прохає клопотання задовольнити.

Т.в.о. начальника СД ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує повністю та прохає його задовольнити.

Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання слідчого в суді, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заяви про відкладення чи розгляд клопотання у відсутність представника та будь-яких інших клопотань до суду не надіслав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні інформація, яка міститься в необхідних документах та до якої потрібен тимчасовий доступ, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, коло осіб, які можуть бути підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а також ця інформація може бути важливим доказом по справі.

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено, що необхідна інформація та документи по банківському рахунку НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є вагомим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати їх діям належну правову оцінку.

? ? ? ? ? ? Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

? ? ? ? ? Клопотання т.в.о. начальника СД ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

? ? ? ? ? Зобов`язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати т.в.о начальнику СД ВП № 4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної установи, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включаючи усі інші карткові рахунки, закріплені за даним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, дані про власника банківського рахунку, включаючи фото особи та паспортні дані, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції, (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 17.08.2025 року по 27.08.2025 року.

Строк дії ухвали встановити до 11.02.2026 року.

? ? ? ? ? Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

? ? ? ? ? Ухвала оскарженню не підлягає.

? ? ? ? ? ? ? Слідчий суддя:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ОСОБА_1