Справа № 761/1137/26
Провадження № 1-кс/761/2015/2026
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2026 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в якому вказано, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001357 від 20.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , та ряд інших дердавних реєстраторів, будучи приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу та маючи доступ до державної інформаційної системи - Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, несанкціоновано змінили інформацію щодо нерухомого майна у м. Києві, яка оброблюється в зазначеному реєстрі.

Розслідуванням встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовуючи підроблену технічну документацію на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 288,4 кв.м., здійснили самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці (кадастровий номер :90:865:0001), яка розташована в межах прибережної смуги річки Дніпро, та перебуває у власності територіальної громади міста Києва.

Так, встановлено, протиправний механізм заволодіння чужим майном, шляхом зловживання повноваженнями особами, що надають публічні послуги.

За наявними даними, приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу, за попередньою змовою з невстановленими особами, організували шахрайську схему заволодіння об`єктами нерухомості та земельними ділянками. Невстановлені особи, користуючись програмою «будівельної амністії», що передбачає можливість оформити самочинне будівництво за спрощеною процедурою, виготовляють технічну документацію та довідки про результати проведення інвентаризації об`єктів нерухомості, до яких вносять неправдиві відомості щодо власників будівель, часу їх побудови та площі.

У подальшому, на підставі вказаних підроблених документів, невстановлені особи звертаються до приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу , які виконуючи функції державного реєстратора зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди проводять реєстраційні дії щодо вказаного нерухомого майна на підставі документів, що завідомо для останніх містять неправдиві відомості.

Проведення зазначеної державної реєстрації призводить до заволодіння третіми особами чужим нерухомим майном та земельними ділянками, що завдає шкоди фізичним та юридичним особам.

По вказаній схемі, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , з порушенням норм чинного законодавства, зареєстровано право власності на нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок чого посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впроваджено протиправну схему самовільного будівництва на території м. Києва із подальшим оформленням права власності.

Встановлено, що представники вказаної компанії використовуючи підроблену технічну документацію на нежитлову будівлю за адресою:

АДРЕСА_1 , загальною площею 288,4 кв.м., здійснили самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці (кадастровий номер :90:865:0001), яка розташована в межах прибережної смуги річки Дніпро, та перебуває у власності територіальної громади міста Києва.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для отримання довідки № 21/12/20-11585 від 21.12.2020, в якій були зазначені неправдивими відомостями щодо дати зведення об`єкта нерухомості на вказаній земельній ділянці (до 05.08.1992 року) з метою уникнення кваліфікації як самовільного будівництва.

В подальшому, на підставі зазначеної довідки приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості, всупереч вимогам ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 №1127, оскільки подані документи не підтверджували набуття речового права.

З метою легалізації права власності та ускладнення виявлення порушень, будівлю було поділено на два об`єкти (приміщення 1 та приміщення 2), які 04.06.2021 були відчужені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). У подальшому зазначені приміщення знову були об`єднані в одну будівлю (449,6 кв.м) та використовуються як кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без оформлення прав на землю.

Крім того, аналізуючи базу даних «Google Maps» виявлено відсутність забудови за вказаною адресою до грудня 2019 року, що спростовує зазначену дату будівництва у технічній документації.

Таким чином, вбачається, що об`єкт нерухомості було самовільно зведено на самовільно зайнятій земельній ділянці, без дозвільних документів, з подальшим використанням підроблених документів для державної реєстрації права власності.

На підставі викладеного, вбачаються ознаки самочинного будівництва, підробки документів, незаконної реєстрації права власності та вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час розслідування встановлено, що реєстрацію права власності на вказаний об`єкт здійснював приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_6 в 2008 році був засуджений за скоєння умисного вбивства поєднаного із вимаганням та незаконним позбавленням волі потерпілого позбавлені. В 2020 році після відбування покарання став приватним нотаріусом КМНО. В 2021 році його було позбавлено свідоцтва нотаріуса Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату.

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 затримувався за зберігання наркотичних речовин.

Крім того ним було за аналогічною схемою незаконно зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 . На вказаний об`єкт було накладено арешт ІНФОРМАЦІЯ_6 . Дії приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 було оскаржено до офісу протидії рейдерству ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому, встановлено, що приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7 , яка здійснювала свою діяльність за аресою АДРЕСА_3 було здійснено державну реєстрацію права власності на вказаний об`єкт нерухомості шляхом його поділу на два приміщення. Вказаного нотаріуса позбавлено права займатись нотаріальною діяльністю та кримінальні провадження відносно неї з обвинувальним актом направлено до суду за скоєння незаконних реєстраційних та нотаріальних дій з нерухомим майном.

Крім того приватний нотаріус КМНО ОСОБА_8 , який здійснював свою діяльність за адресою АДРЕСА_4 здійснив посвідчення акту приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням підробних документів.

В подальшому приватний нотаріус КМНО ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 з використанням завідомо підробних документів від імені ОСОБА_9 було посвідчено два договори купівлі-продажу нежитлового приміщення (який повідомив, що не підписував документи щодо відчуження вказаних приміщень), згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило продаж вказаних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так 04.06.2021 нею було посвідчено договір купівлі-продажу приміщення 2 по АДРЕСА_1 за реєстровим номером 2068, крім того в цей же день нею було поcвідчено договір купівлі-продажу приміщення 1 по АДРЕСА_1 за реєстровим номером 2067.

Таким чином в діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 358 КК України.

Окрім того, під час розслідування було надано запит приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 щодо надання копій документів на підставі яких нею було посвідчено вказані договори купівлі-продажу приміщень по АДРЕСА_1 . Вказаний нотаріус повідомила, що копії вказаних документів і будуть надані в порядку передбаченому ст. 159 КПК України.

Окрім того у неї зберігаються оригінали документів, на підставі яких було переоформлено право власності на зазначені приміщення, а саме рішення єдиного власника № 6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.06.2021, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протокол № 4 Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », витяг з ДРРПНМ 259971887, заяви від ОСОБА_9 , заяви від ОСОБА_10 , довідка про вартість приміщення № 01/04-06 від 04.06.2021, технічний паспорт на приміщення АДРЕСА_6 від 03.06.2021, заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 04.06.2021 номер заяви 46038526, витяг з ДРРПНМ 259961935, технічний паспорт на приміщення АДРЕСА_7 від 03.06.2021, заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень номер заяви 46038482 від 04.06.2021, висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна від 03.06.2021.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження якої є оригінали документів, які зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

У кримінальному провадженні 08.12.2025 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Наявність вказаних документів є обов`язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в судове засідання не з`явився, про розгляд повідомлений належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001357 від 20.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 197-1 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_11 або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та засвідчених копій у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- оригіналу договору купівлі-продажу реєстровий номер 2068 від 04.06.2021;

- оригіналу договору купівлі-продажу реєстровий номер 2067 від 04.06.2021;

- оригіналу рішення єдиного власника № 6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.06.2021,

- оригіналу статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- оригіналу статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

- оригіналу протоколу № 4 Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

- оригіналу витягу з ДРРПНМ 259971887,

- оригіналів заяв від ОСОБА_9 від 04.06.2021;

- оригіналів заяв від ОСОБА_10 від 04.06.2021;

- оригіналу довідки про вартість приміщення № 01/04-06 від 04.06.2021;

- оригіналу технічного паспорту на приміщення АДРЕСА_6 від 03.06.2021;

- оригіналу заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 04.06.2021 номер заяви 46038526;

- оригіналу витягу з ДРРПНМ 259961935;

- оригіналу технічного паспорту на приміщення АДРЕСА_7 від 03.06.2021;

- оригіналу заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень номер заяви 46038482 від 04.06.2021, висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна від 03.06.2021.

- засвідчених копій документів:

- паспортів ОСОБА_9 та ОСОБА_10

- звіту про оцінку вказаних нежитлових приміщень

- квитанцій про сплату мита та наданих послуг.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

22 січня 2026 року