У Х В А Л А

іменем України

25 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 0000499, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташована за адресою: АДРЕСА_1 за період з 09 жовтня 2025 року по даний час:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів;

2) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках та банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 09.10.2025 по даний час включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської карти) НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

3) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) НОМЕР_1 у зазначений період;

4) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням рахунку НОМЕР_1 у зазначений період;

5) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахункам руху коштів, за період з 09.10.2025 по даний час включно.

6) Всі зміни, які відбулись по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 09.10.2025 по даний час включно.

7) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КТ ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», ІР-адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку НОМЕР_1 за період з 09.10.2025 по даний час включно.

8) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків виданих на власника вищезазначеного рахунку, із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 09.10.2025 по даний час включно.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 21.12.2025 до ЧЧ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт старшого о/у СКП за фактом заяви гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який просить прийняти заходи щодо невстановленої особи, яка 09.10.2025, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу транспортного засобу, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 83000 грн., які останній самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Грошові кошти не повернуті, товар не отримано. (ЖЕО №49192)

22.12.2025 року дані відомості були внесені до ЄРДР за №0000499 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив що у нього є знайомий ОСОБА_5 , який є перекупом у якого потерпілий до війни придбав автомобіль. Після чого у жовтні 2025 року він вирішив придбати собі автомобіль марки «Пежо 3008» 2019 року за 20000 доларів США у ОСОБА_6 . Обговоривши який саме автомобіль цікавить його та для цього потрібно переслати 2000 доларів США, для того щоб автомобіль пригнати з-за кордону в Луцьк. Дана пропозиція зацікавила потерпілого, та він 09.10.2025 о 16:04 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в відділені « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою «каси» зробив переказ власних грошових коштів готівкою на рахунок НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у розмірі 83000 гривень. Однак до теперішнього часу гроші не повернуто та автомобіль потерпілий не отримав.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення отримати повну інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 з можливістю її подальшого вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 : фактична адреса: АДРЕСА_4 .

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку НОМЕР_1 , яка допоможе відстежити подальший рух грошових коштів, а в подальшому провести необхідні слідчі дії, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує дізнавач, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити в повному обсязі.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташована за адресою: АДРЕСА_1 за період з 09 жовтня 2025 року по даний час:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів;

2) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках та банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 09.10.2025 по даний час включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської карти) НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

3) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) НОМЕР_1 у зазначений період;

4) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням рахунку НОМЕР_1 у зазначений період;

5) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахункам руху коштів, за період з 09.10.2025 по даний час включно.

6) Всі зміни, які відбулись по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 09.10.2025 по даний час включно.

7) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КТ ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», ІР-адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку НОМЕР_1 за період з 09.10.2025 по даний час включно.

8) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків виданих на власника вищезазначеного рахунку, із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 09.10.2025 по даний час включно.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО банку: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 : фактична адреса: АДРЕСА_4 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ вище переліченим особам до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

25.12.2025