Номер провадження 1-кс/205/1420/25
УХВАЛА

Іменем України

08 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану за № 0000012 від 22.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження Новокодацького районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану за № 0000012 від 22.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що з 2008 року і по цей день, громадянином України ОСОБА_5 за попередньою змовою із громадянином України ОСОБА_6 та невстановленою особою, яка на даний час обіймає керівну посаду у так званому «МВД ДНР», тобто являється представником терористичної організації, ведеться незаконна діяльність направлена на отримання грошових коштів шахрайським шляхом в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків та подальшого фінансування діяльності терористичних організацій «ЛНР», «ДНР». Так ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи службовими особами ТОВ «БМ Шиппінг», створивши та використовуючи компанії з однаковими назвами, українську ТОВ «Марко Шиппінг С.А.» та панамську «Marco Shipping S.A.», а також інші підконтрольні офшорні компанії, шляхом підробки відповідних документів та введення в оману представників компаній фрахтувальників, судновласників і співробітників ТОВ «БМ Шиппінг», заволодівали грошовими коштами компаній судновласників в особливо великих розмірах, ухиляючись від сплати податків та в подальшому обготівковували вказані грошові кошти через фіктивні підконтрольні підприємства та розрахункові картки вищевказаних офшорних компаній, частку з яких у готівковій формі в іноземній валюті передавали невстановленому представнику «ДНР» для потреб вказаної терористичної організації.?

Згідно наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України №376 від 28.02.2025 Маріупольська міська територіальна громада віднесена до тих, що перебувають в тимчасовій окупації.

Матеріали вказаного кримінального провадження перебувають на тимчасово окупованій території тобто у м. Маріуполі Донецької області, в приміщенні ВП № 2 слідчого відділення Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області, за адресою: м. Маріуполь, Лівобережний район, Проспект Перемоги, 27 що унеможливлює прийняття у кримінальному провадженні законного процесуального рішення.

Враховуючи вищевикладені обставини, матеріали кримінального провадження № 0000025 від 16.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, вважаються втраченими.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про його задоволення за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Згідно ч. 2 ст. 615-1 КПК України матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріли кримінального провадження, в якому обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності направлено до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося; судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено; судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді, суду у разі надходження клопотання від прокурора або від слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або від сторони захисту чи потерпілого, або за власною ініціативою суду, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, або ухвали про призначення судового розгляду, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

В силу ч. 3 ст. 615-1 КПК України клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

За приписами ч. 5 ст. 615-1 КПК України на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

У разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в тому обсязі, який, на його думку, є достатнім для ухвалення судового рішення, яким суд завершує відповідну стадію судового провадження, або своєю ухвалою закриває розгляд клопотання про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження і роз`яснює учасникам судового провадження право на повторне звернення з таким клопотанням за наявності необхідних документів.

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділення ВП № 2 Маріупольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувало кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 22.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Звертаючись із клопотанням про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, слідчий просить відновити матеріали кримінального провадження для подальшого продовження проведення досудового розслідування.

Таким чином, враховуючи, що матеріали кримінального провадження втрачено, а відновлення таких матеріалів необхідне для виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про відновлення втрачених матеріалів в умовах воєнного стану підлягає задоволенню, а матеріали кримінального провадження підлягають відновленню в частині доданих до клопотання документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 2, 615-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану за № 0000012 від 22.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Відновити наступні матеріали кримінального провадження № 0000012 від 22.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме копії :

- рапорт ЧЧ ЄО № 802 від 21.01.2021 ;

- постанови про призначення слідчого у кримінальному провадженні від 19.01.2021;

- постанови про призначення слідчого у кримінальному провадженні від 01.02.2021;

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1