Справа № 442/8582/25
Провадження № 1-кс/442/1456/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0001013 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 24.08.2025 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 24.08.2025 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача:

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформацію про історію авторизації, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом знайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та, враховуючи неможливість іншими пособами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів; зобов`язати керуючого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що просить прийняти міри до невідомої особи, яка 24.08.2025 в період часу із 10 год. 16 хв. по 10 год. 23 хв. шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки (фішинг) заволоділа його грошовими коштами у сумі 53 545 грн, які знаходились на банківській карточці банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Вказує, що, будучи допитаний як потерпілий, ОСОБА_5 повідомив, що являється старшим викладачем в ДЮСШ. У його користуванні перебуває банківська карточка банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкрита на його ім?я та на якій знаходились його грошові кошти, які надходять в якості виплати як заробітної плати. 24.08.2025 приблизно 0 10 год. 16 хв. він перебував за місцем свого проживання, та в цей час до нього на його мобільний номер телефону зателефонував номер НОМЕР_3 , представились працівниками банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , не може пригадати, про що саме була розмова, так як не дуже слухав їх. Однак він не повідомляв працівникам банку, жодної інформації, яка б стосувалась його банківської карточки. Після розмови з представниками банку до нього почали приходити смс-повідомлення від „ ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що він о 10 год. 18 хв. здійснив вхід у мобільний ощад, якщо це не він, щоб негайно зателефонував до контакт-центру. Після цього, о 10:19 год. його карту було додано в додаток Google Рау, і вже після цього прийшов код для переказу на переказ на інший банк „ НОМЕР_4 . То кінцеве смс-повідомлення про те, що 24.08.2025 о 10 год. 24 хв. карточку деактивовано. Жодних дій самостійно він не робив і 24.08.2025 не бачив, що в нього було знято будь-які грошові кошти, це помітила його дружина, коли 25.08.2025 йшла купляти собі ліки та розраховуватись грошовими коштами із його карточки. Вона сказала, що грошових коштів не достатньо, після цього він пішов у відділення банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вони зробили виписки по його рахунку, де він помітив, що з його банківської карточки було знято грошові кошти у сумі 53 545 грн. Після цього він направився у поліції. Скріншоти із переписками, виписку із банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та копію паспорта, виданого на його ім?я, долучив до протоколу допиту. З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації. Слідчий наголошує, що вказана інформація перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 . Наголошує, що довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити персональні дані осіб, банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотання просила розгляд такого здійснювати без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснення їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій із АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , , а саме:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 24.08.2025 по 10.11.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 24.08.2025 по 10.11.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача:

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформацію про історію авторизації, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1