Провадження № 1-кс/679/62/2025
Справа № 679/1660/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 листопада 2025 року

місто Нетішин Хмельницької області

Cлідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Нетішин Хмельницької області клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001262 від 01.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17.11.2025 до Нетішинського міського суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, щослідчим відділенням Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001262 від 01.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2022 приблизно о 20:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 місцева жителька ОСОБА_5 , 1958 року народження, під час оформлення допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у додатку «Вайбер», перейшовши за посиланням, ввела реквізити банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з яких було перераховано грошові кошти у загальному розмірі 64300 грн, внаслідок чого потерпілій було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно з наданої потерпілою ОСОБА_5 виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів наявні наступні транзакції:

1) по її банківському рахунку № НОМЕР_1 :

- 30.11.2022 о 20:37 год. на суму 10000 грн на невідомий рахунок;

- 30.11.2022 о 20:38 год. на суму 20000 грн на невідомий рахунок;

- 30.11.2022 о 20:38 год. на суму 20000 грн на невідомий рахунок;

- 30.11.2022 о 21:07 год. на суму 5000 грн на невідомий рахунок;

- 30.11.2022 о 21:13 год. на суму 1000 грн на невідомий рахунок;

2) по її банківському рахунку № НОМЕР_2 :

- 30.11.2022 о 13:01 год. на суму 300 грн на невідомий рахунок;

- 30.11.2022 о 20:39 год. на суму 8000 грн на невідомий рахунок.

Натепер, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про усі банківські операції, проведені із банківськими рахунками потерпілої ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ із подальшим вилученням необхідний до інформації по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: анкетні та паспортні дані, зокрема місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунків; заяв на відкриття цих рахунків; опитувальник клієнта (анкета); згода на обробку персональних даних; інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалося обслуговування вказаних банківських рахунків;інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалося обслуговування вищевказаних банківських рахунків, за період часу з 00:00 год. 30.11.2022 по 00:00 год. 01.12.2022 включно.

Відповідні відомості та документи можуть бути використані як докази та мати важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема те, чи дійсно з рахунків ОСОБА_5 було перераховано кошти в загальному розмірі 64300 грн на невідомі рахунки, номера банківських рахунків, куди було перераховано кошти, дату, час та місце зняття даних коштів, встановлення невідомих осіб, які шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_5 , використовуючи її банківські рахунки.

З огляду на це слідча просила надати дозвіл: слідчій СВ ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,а саме: а саме: анкетні та паспортні дані, зокрема місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунків; заяв на відкриття цих рахунків; опитувальник клієнта (анкета); згода на обробку персональних даних; інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалося обслуговування вказаних банківських рахунків;інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалося обслуговування вищевказаних банківських рахунків, за період часу з 00:00 год. 30.11.2022 по 00:00 год. 01.12.2022 включно. Також слідча просила встановити строк дії ухвали у вигляді 60 діб.

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Із посиланням на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та документів, до яких слідча СВ просила надати тимчасовий доступ, вона також просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони перебувають, проте наявність таких підстав, на думку слідчого судді, доведено не було.

Представник особи, у володінні якої перебувають відповідні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, будь-яких заяв чи клопотань не надав.

З огляду на положення ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідче відділення Відділення поліції № 2 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР за № 0001262 від 01.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з витягу, 30.11.2022 приблизно о 20:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 місцева мешканка ОСОБА_5 , 1958 року народження, під час оформлення допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у додатку «Вайбер», перейшовши за посиланням, ввела реквізити банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з яких було перераховано грошові кошти у загальному розмірі 64300 грн, внаслідок чого потерпілій було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Також слідчим суддею досліджені копії інших документів, доданих до клопотання: протоколу прийняття заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення від 01.12.2022; протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.12.2022; виписки по картковим рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 30.11.2022.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть перебувати інформація та документи, зазначені у клопотанні, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих інформації та документів, а тому клопотання підлягає задоволенню зі встановленням строку дії ухвали у вигляді одного місяця.

Водночас за приписами ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції України, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу вказаним у клопотанні оперуповноваженим відсутні, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який не відноситься до слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 162-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001262 від 01.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме слідчій СВ ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчій СВ ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та слідчому СВ ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів(з можливістю їх вилучення), що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо інформації по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,а саме: анкетні та паспортні дані, зокрема місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунків; заяв на відкриття цих рахунків; опитувальник клієнта (анкета); згода на обробку персональних даних; інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалося обслуговування вказаних банківських рахунків;інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалося обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за період часу з 00:00 год. 30.11.2022 по 00:00 год. 01.12.2022 включно.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць із дня її постановлення, тобто до 18.12.2025 включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчій органу досудового розслідування, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1