Провадження № 1-кс/592/6426/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчими слідчого управління ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 05.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ,4 ст.190 КК України, про те, що під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів в рамках ОРС №33 від 30.10.2023 установлено, що група осіб з метою особистого збагачення займаються шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У кримінальному провадженні задокументовано дії осіб, які можуть свідчити про учинення останніми шахрайських дій.

Крім того, 04.09.2025 до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) СРУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт начальника УКР ГУНП в Сумській області щодо виявлення додаткового факту злочинної діяльності, також встановлено особу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 12 060 грн. за неіснуючий товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана, як потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 06.04.2024 та 07.04.2024 здійснила перерахування грошових коштів декількома транзакціями на суму загальну суму 12 060 грн. з власної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в рахунок придбання та доставки гранулятора на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та у подальшому не отримала товар.

Здійснивши аналіз тимчасового доступу до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_2 , встановлено, що здійснено зняття готівки з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-06.04.2024 о 10:19:47 год., з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено зняття готівки у сумі 1 900 грн. (CASU 5664);

-06.04.2024 о 13:48:16 год., , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було здійснено зняття готівки у сумі 2 900 грн. (CASU 6421).

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки ця документація має суттєве значення для кримінального провадження.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«фотозображення зняття грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням місця розташування банкомату, а саме:

-06.04.2024 о 10:19:47 год., зняття готівки у сумі 1 900 грн. (CASU 5664);

-06.04.2024 о 13:48:16 год., зняття готівки у сумі 2 900 грн. (CASU 6421)».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 09.10.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1