Провадження № 1-кс/592/5757/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002180, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002180, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 20.08.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши за посиланням для оформлення допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 пройшла авторизацію, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в подальшому 21.08.2023, отримала дзвінки з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , начебто від працівників банку які повідомили, що до онлайн банкінгу ОСОБА_4 , намагалися зайти шазраї, та для його захисту потрібно пройти авторизацію, виконуючи вказівки вище вказаних осіб, ОСОБА_4 , повідомляла коди від карток та іншу інформацію, після чого виявила списання грошових коштів зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на суму 156226 грн. Грошові кошти було перераховано на карти № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також частину грошових коштів, а саме 64512 грн, було знято в магазинах міста Гадяч.

Вказує, що допитана як потерпіла ОСОБА_4 , пояснила, що зловмисники використовували сім-карти оператора стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснювали дзвінки потерпілим під приводом працівників банку.

За таких підстав виникла необхідність у отриманні інформації від мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , які належить зловмисникам, в період часу з 01.01.2025 по час виконання ухвали.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 22.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0002180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що потерпіла перейшовши за посиланням для оформлення допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , пройшла авторизацію, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в подальшому 21.08.2023 отримала дзвінки з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , начебто від працівників банку які повідомили, що до онлайн банкінгу ОСОБА_4 , намагалися зайти шазраї, та для його захисту потрібно пройти авторизацію, виконуючи вказівки вище вказаних осіб, ОСОБА_4 , повідомляла коди від карток та іншу інформацію, після чого виявила списання грошових коштів зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на суму 156226 грн.

Так, виникла необхідність в отриманні інформації по номеру НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0002180 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за номером: НОМЕР_1 , які належить зловмисникам, в період часу з 01.01.2025 по 12.09.2025.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.