Справа № 953/8282/25
н/п 1-кс/953/8072/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" грудня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000566 від 21.05.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

установив:

19.12.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- бухгалтерських, фінансових та інших первинних бухгалтерських документів з приводу діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які фіксують факти здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі договори, угоди, додаткові угоди до них та специфікації, рахунки-фактури, видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, довіреності, маршрутні листи на вантажні автомобілі з державними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , платіжне доручення (з позначкою банку про виконання і зазначенням у призначенні платежу), банківські виписки, штатний розпис працівників підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", статут ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", посадові інструкції директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", посадові інструкції бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", накази про призначення, накази про відрядження, накази про відпустки, дані про лікарняні, заяви про працевлаштування, повні анкетні дані та контактні номери телефонів наступних водіїв: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період з 01.01.2023 і по 31.12.2023.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області у групі зі слідчими Берестинського РВП ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури та Берестинської окружної прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000566 від 21.05.2024, за підозрою ОСОБА_13 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведено публічні закупівлі та укладено договір поставки № 23-007 від 09.03.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_13 та зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_14 на закупку піску будівельного згідно ДСТУ Б В.2.7.-32-95, в кількості 23512 м3, на загальну суму 16 441 941,60 грн. з ПДВ. Вартість 1 м3 склала 699,30 грн. з ПДВ з доставкою, що є значно завищеною від ринкової вартості та за інформацією не відповідає технічним характеристикам.

З метою виконання вищезазначеного договору посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості перевізників було залучено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які здійснювали завантаження, перевезення та відвантаження будівельного піску відповідно до ТТН, які були складені на підставі договору поставки № 23-007 від 09.03.2023.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отримані завірених копій документів та інформації, яка знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: бухгалтерських, фінансових та інших первинних бухгалтерських документів з приводу діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які фіксують факти здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі договори, угоди, додаткові угоди до них та специфікації, рахунки-фактури, видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, довіреності, маршрутні листи на вантажні автомобілі з державними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , платіжне доручення (з позначкою банку про виконання і зазначенням у призначенні платежу), банківські виписки, штатний розпис працівників підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", статут ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", посадові інструкції директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", посадові інструкції бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", накази про призначення, накази про відрядження, накази про відпустки, дані про лікарняні, заяви про працевлаштування, повні анкетні дані та контактні номери телефонів наступних водіїв: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період з 01.01.2023 і по 31.12.2023, зазначена інформація може містити відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000566 від 21.05.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Берестинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- бухгалтерських, фінансових та інших первинних бухгалтерських документів з приводу діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які фіксують факти здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі договори, угоди, додаткові угоди до них та специфікації, рахунки-фактури, видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, довіреності, маршрутні листи на вантажні автомобілі з державними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , платіжне доручення (з позначкою банку про виконання і зазначенням у призначенні платежу), банківські виписки, штатний розпис працівників підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", статут ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", посадові інструкції директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", посадові інструкції бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", накази про призначення, накази про відрядження, накази про відпустки, дані про лікарняні, заяви про працевлаштування, повні анкетні дані та контактні номери телефонів наступних водіїв: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період з 01.01.2023 і по 31.12.2023.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 25.02.2026.

Роз`яснити представнику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1