Провадження №1-кс/592/8312/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 07.12.2025 р. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, використовуючи месенджер «Телеграм», з визначеного номера « НОМЕР_1 », представившись співробітником банку, під приводом уникнення блокування грошових коштів на рахунках, отримала доступ до рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_3 та заволоділа грошовими коштами в сумі 106475 грн., які були перераховані 6 транзакціями на рахунки інших банків.

В ході проведення досудового розслідування стало відомо, що грошові кошти потерпілої перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи те, що відомості, отримані від, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть містити інформацію яка є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, а саме:

AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

інформація про те, чи відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

інформацію про рух коштів на банківських рахунках що зареєстровані на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

інформацію про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 00:00 год. 05.12.2025 р. по дату винесення ухвали, із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі «Google Рау» та подібних йому;

повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно банківських рахунків що зареєстровані на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ШБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі «Google Рау» та подібних йому;

у разі зняття грошових коштів через банкомата AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карт належних ОСОБА_3 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 05.12.2025 р. по дату винесення ухвали.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять наступні відомості:

інформацію про те, чи відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

інформацію про рух коштів на банківських рахунках шо зареєстровані на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

інформацію про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 00:00 год. 05.12.2025 р. по дату винесення ухвали, із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі «Google Рау» та подібних йому;

повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно банківських рахунків що зареєстровані на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ШБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі «Google Рау» та подібних йому;

у разі зняття грошових коштів через банкомати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карт належних ОСОБА_3 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото - або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату з 00:00 год. 05.12.2025 р. по дату винесення ухвали.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

інформація про те, чи відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_4 ;

якщо так, то надати інформацію про власників банківського рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_4 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 05.12.2025 р. по дату винесення ухвали, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

технічна інформація в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаному банківському рахунку за період часу з 00.00 год. 05.12.2025 р. по дату винесення ухвали, з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, IP-адреси здійснення операцій, відомостей про зміну логіну та паролю до онлайн банкінгу, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координата клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 05.12.2025 р. по дату винесення узвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото- відео фіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;

відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомата, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 05.12.2025 р. по дату винесення ухвали, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по вказаній банківській картці/ рахунку за вказаний період часу.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_6