Справа № 610/3820/25
провадження № 1-кс/610/663/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 жовтня 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 вересня 2025 року за № 0000476, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

01.10.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.09.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476 за ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що з матеріалів ЄО № 11117 від 19.09.2025 встановлено, що до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що з його банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відбулось списання грошових коштів у загальній сумі 38230,20 грн. Внаслідок чого особі завдано матеріальної шкоди.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000476 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, просила клопотання розглянути без її участі та задовольнити його.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 20.09.2025 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що у 20222023 роках оформив банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_1 ) у м. Запоріжжя для використання у власних цілях. Картка була без кредитного ліміту. Вказав, що нікому не передавав своїх особистих чи банківських даних, не переходив за підозрілими посиланнями, не отримував дзвінків з проханням підтвердити будь-які операції. Останній раз він заходив до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1516 вересня 2025 року з метою перевірки балансу, на той момент з рахунком усе було в порядку. 17 вересня 2025 року йому не вдалося увійти до застосунку система повідомляла про невірний пароль. Перебуваючи у потязі, він не став з`ясовувати причини. Картка була прив`язана до мобільного номера НОМЕР_2 , однак на даний момент цей номер не працює: під час встановлення SIM-картки у телефон з`являється повідомлення про відсутність мережі. 19 вересня 2025 року, прибувши до м. Балаклія, почав вирішувати проблему з доступом до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » телефонував на гарячу лінію банку та звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У відділенні він пояснив ситуацію, де працівниця повідомила про можливість прив`язки картки до іншого мобільного номера. Після цього вирішив зняти кошти через термінал без використання картки, але виявив на рахунку лише 424,27 грн, хоча до цього залишок перевищував 38 000 грн. Яким чином були зняті грошові кошти, йому невідомо.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію в паперовому та електронному носії документи, що містить відомості щодо банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема інформації в період часу за 19.09.2025 року, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу за 19.09.2025, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1