печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 13.02.2023,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводження Департаменту карного розшуку Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 13.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14, ч.1, ч.2, ч.4, ч.5, ст. 190, ч.2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території одного з регіонів України області діє організована злочинна група, яка готується до вчинення шахрайських дій відносно громадян Європейського союзу під приводом укладання фіктивних контрактів щодо поставок агропродукції за кордон в особливо великих розмірах.

Крім того, 10.01.2025 до ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , про те, що невідомі особи 01.08.2023, 02.08.2023 та 04.08.2023 вчинили шахрайські дії щодо останнього та заволоділи грошовими коштами.

До ДКР НПУ в порядку ст. 40 КПК України було направлено доручення на проведення заходів, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, а також встановлення їх повних анкетних даних, абонентських номерів та транспортних засобів, якими користуються останні, банківські рахунки, які використовують для злочинної діяльності.

Так, відповідно до повідомлення працівників ДКР НПУ, під час виконання доручення встановлено, що під час підписання договору № 09/04-05 від 09.04.2025 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) були зазначені банківські реквізити IBAN: НОМЕР_4 , як рахунок вказаного підприємства. Водночас, відповідно до отриманої інформації з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НПУ вх. № від 26.08.2025), зазначений рахунок не належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановити власника вказаного рахунку за даними відкритих джерел не виявилось можливим. Встановлено факт, що грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, можуть надходити на підконтрольний рахунок, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеного рахунку.

У ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення інших осіб причетних до даного кримінального правопорушення, їх ідентифікації, підтвердження фактів отримання та використання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо зазначених вище рахунків, відкритих в даному банку з моменту їх відкриття по дату та час надання інформації.

З метою повного і всебічного досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального провадження необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) дій, відповідні дослідження.

Слідчий до судового засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув вказане клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі та документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий суддя, з урахуванням досліджених матеріалів, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки, у клопотанні відсутні обґрунтування та докази, що підтверджують необхідність вчинення тимчасового доступу до відомостей, що містяться в документах та перебувають у володінні банківської установи.

Слідча не обґрунтовує та не доводить, як того вимагає ч. 5 ст. 163 КПК України, можливість використання як доказів відомостей, до яких планується отримати тимчасовий доступ та не довела наявність підстав вважати, що ці відомості самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 93 КПК.

З урахуванням наведеного слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження та його відповідності меті досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 13.02.2023, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1