Справа № 215/8020/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 жовтня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000628 від 10.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.09.2025 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000628 від 10.09.2025, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 09 вересня 2025 до 00 годин 00 хвилин 14 вересня 2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 09 вересня 2025 до 00 годин 00 хвилин 14 вересня 2025, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 09 вересня 2025 до 00 годин 00 хвилин 14 вересня 2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 09 вересня 2025 до 00 годин 00 хвилин 14 вересня 2025, в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на рахунок № НОМЕР_1 з за період часу з 00 години 00 хвилин 09 вересня 2025 до 00 годин 00 хвилин 14 вересня 2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділеннях міста Кривий Ріг, Дніпропетровської області та з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 10.09.2025 до ВП № 5 КРУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 09.09.2025 року, в мобільному додатку «Вайбер», надіслала заявниці фішингове посилання, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки, з особистим рахунком НОМЕР_3 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , чим шляхом обману спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 25512 гривень.

В ході досудового розслідування слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 9 вересня 2025 року, вона перейшла за посиланням у месенджері «Вайбер», котру їй надіслав невідомий їй чоловік, який підписаний ОСОБА_5 , з інформацією про допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши за посиланням, яким саме, вона сказати не може, оскільки воно в неї не зберіглось, її перекинуло на сайт, який виглядав, як офіційна сторінка для отримання гуманітарної допомоги, потім їй електронний бот сайту, запропонував ввести дані своєї банківської картки, нібито для отримання виплати. Вона заповнила вказану форму, ввела самостійно данні своєї банківської картки, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Через деякий час, помітила, що на її кредитній картці, яку вона ввела був збільшений кредитний ліміт до 32 000 грн та переведено вказану суму на іншу її пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого було переказано 25 250 гривень на невідомий їй рахунок. Після чого вона одразу заблокувала рахунки та звернулась до поліції. Вказані банківські операції вона не проводила, хто міг це зробити їй не відомо.

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може привести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 09 вересня 2025 до 00 годин 00 хвилин 14 вересня 2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 09 вересня 2025 до 00 годин 00 хвилин 14 вересня 2025, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 09 вересня 2025 до 00 годин 00 хвилин 14 вересня 2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 09 вересня 2025 до 00 годин 00 хвилин 14 вересня 2025, в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на рахунок № НОМЕР_1 з за період часу з 00 години 00 хвилин 09 вересня 2025 до 00 годин 00 хвилин 14 вересня 2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю тимчасового доступу до них у відділеннях міста Кривий Ріг, Дніпропетровської області та з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 09 вересня 2025 до 00 годин 00 хвилин 14 вересня 2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 09 вересня 2025 до 00 годин 00 хвилин 14 вересня 2025, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 09 вересня 2025 до 00 годин 00 хвилин 14 вересня 2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 09 вересня 2025 до 00 годин 00 хвилин 14 вересня 2025, в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на рахунок № НОМЕР_1 з за період часу з 00 години 00 хвилин 09 вересня 2025 до 00 годин 00 хвилин 14 вересня 2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділеннях міста Кривий Ріг, Дніпропетровської області та з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: