Справа № 944/1951/25
Провадження №1-кс/944/772/25
01.10.2025 рокум.Яворів
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2025 із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 03.04.2025 в період часу з 16 год. 48 хв. по 17 год. 30 хв., за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої за банківським рахунком НОМЕР_2 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритої за банківським рахунком НОМЕР_4 , чим заподіяла останньому майнової шкоди на загальну суму 33 300 гривень.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 03.04.2025 року в період часу з 16 год. 48 хв. По 17 год. 30 хв., перебуваючи за місцем проживання, що за адресою АДРЕСА_1 він побачив, що з його пенсійної картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 4 700 гривень кількома платежами та з кредитної картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 28 600 гривень. Також ОСОБА_5 повідомив, що отримавши виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано відомості про місця знімання коштів в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хто б міг зняти грошові кошти йому не відомо, так як потерпілий своїх карток та даних до них нікому не надавав, жодних оголошень не переглядав, в тому числі за посиланнями не переходив та номер не змінював.
У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження руху коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, на загальну суму 33 300 грн., що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.
У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні слідства, а саме ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти та терміналів з яких було здійснено зняття грошових коштів та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по спеціальних платіжних засобах (банківських рахунках) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , інформація про рух коштів за вказаними вище спеціальними платіжними засобами (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи, на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунку та номерів карток, на які було перераховано 33 300 гривень з карток потерпілого ОСОБА_5 , та терміналів, з яких було здійснено зняття грошових коштів, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити
Слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить справу слухати у їївідсутності, клопотання підтримує.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий.
З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта є банківською таємницею
Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять важливу для розслідування кримінального провадження інформацію, а тому за наведених обставин, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл слідчому Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо ідентифікації власника по спеціальних платіжних засобах (банківських рахунків) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 15:00 год 01.04.2025 по 18:00 год 03.04.2025 по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої за банківським рахунком НОМЕР_2 та банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритої за банківським рахунком НОМЕР_4 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої за банківським рахунком НОМЕР_2 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритої за банківським рахунком НОМЕР_4 (документів які були надані власнику банківських рахунків, інформації про власника банківських рахунків);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої за банківським рахунком НОМЕР_2 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритої за банківським рахунком НОМЕР_4 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 15:00 год 01.04.2025 по 18:00 год 03.04.2025;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 15:00 год 01.04.2025 по 18:00 год 03.04.2025.
- відомостей до систем відеоспостереження і фотофіксації з банкомату, що знаходиться в АДРЕСА_4 , через який здійснювались зняття грошових коштів з спеціальних платіжних засобів (банківських карток) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої за банківським рахунком НОМЕР_2 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритої за банківським рахунком НОМЕР_4 о 15:03 год 01.04.2025 з зазначенням інформації про розташування вказаного терміналу в паперовому вигляді та на електронному носії;
- відомостей до систем відеоспостереження і фотофіксації з банкомату №6197677, що знаходиться за адресою: 56. ІНФОРМАЦІЯ_3 через який здійснювались зняття грошових коштів з спеціальних платіжних засобів (банківських карток) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої за банківським рахунком НОМЕР_2 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритої за банківським рахунком НОМЕР_4 о 17:30 год 03.04.2025 з зазначенням інформації про розташування вказаного терміналу в паперовому вигляді та на електронному носії;
- відомостей до систем відеоспостереження і фотофіксації з банкомату №6197677, що знаходиться за адресою: 56. ІНФОРМАЦІЯ_3 через який здійснювались зняття грошових коштів з спеціальних платіжних засобів (банківських карток) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої за банківським рахунком НОМЕР_2 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритої за банківським рахунком НОМЕР_4 о 16:57 год 03.04.2025 з зазначенням інформації про розташування вказаного терміналу в паперовому вигляді та на електронному носії;
- відомостей до систем відеоспостереження і фотофіксації з банкомату №6197677, що знаходиться за адресою: 56. ІНФОРМАЦІЯ_3 через який здійснювались зняття грошових коштів з спеціальних платіжних засобів (банківських карток) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої за банківським рахунком НОМЕР_2 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритої за банківським рахунком НОМЕР_4 о 16:56 год 03.04.2025 з зазначенням інформації про розташування вказаного терміналу в паперовому вигляді та на електронному носії;
- відомостей до систем відеоспостереження і фотофіксації з банкомату DN00, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . через який здійснювались зняття грошових коштів з спеціальних платіжних засобів (банківських карток) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої за банківським рахунком НОМЕР_2 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритої за банківським рахунком НОМЕР_4 о 16:54 год 03.04.2025 з зазначенням інформації про розташування вказаного терміналу в паперовому вигляді та на електронному носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6