Єдиний унікальний номер 211/8389/25
Номер провадження 1-кс/211/1869/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 000805 від 19 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулася слідчий з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса розташування банківської установи: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 18.07.2025 до відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка у невстановлений проміжок часу, але не пізніше 14 години 00 хвилин 17 липня 2025 року таємно, шляхом зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 вчинила крадіжку грошових коштів належних ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході огляду документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді було встановлено, що 17.07.2025 о 13 год. 25 хв. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 30000 гривень на банківську карту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 та 17.07.2025 о 13 год. 27 хв. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень на банківську карту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

У судове засідання слідчий не з`явилася, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розглянути зазначене клопотання без її участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 000805 від 19 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, його матеріали містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст.159,160,162,163 КПК України, слідчий суддя

П О С ТА Н О В И В:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 000805 від 19 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса розташування банківської установи: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписку з банківської карти НОМЕР_3 , вказати хід руху грошових коштів по даних рахунках в період з 19 липня 2025 року до отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи. інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписку руху грошових коштів з банківської карти НОМЕР_3 із значенням адреси, де було зняття грошових коштів (або спроба зняття грошових коштів) за період часу з 13 години 30 хвилин 17 липня 2025 року до отримання тимчасового доступу (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інфрмацію при транзакції з банкомату, відеозаписи з камер спостереження банкоматів, а також отримати зазначену вище інформацію в письмовому, аудіо, відео вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ДЦП; інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії цих ЕЦП.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Довгинцівського районного

суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1