УХВАЛА

іменем України

2025 року жовтня місяця 30 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001018 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, яка міститься в банківських документах власника банківського рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.10.2025 до ВП № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що невстановлена особа 03.10.2025 у період час з 13.53 до 16.15 шляхом несанкціонованого втручання в мобільний додаток, з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами на загальну суму 164 000,00 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 03.10.2025 на мобільний термінал зв`язку потерпілого надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_4 та повідомили, що з іншого телефону «Samsung» хтось намагається здійснити переказ коштів, для підтвердження транзакції необхідно натиснути «2», для відхилення «1», оскільки ніякі операції він не проводив, то й нажав «1». Через декілька хвилин йому зателефонувала раніше невідома дівчина, представилась спеціалістом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила потерпілому, що невідомі намагаються отримати доступ до його особистого кабінету банка та зараз вона його переключить на спеціаліста СБ. Не вимикаючи виклик, до потерпілого звернувся раніше невідомий йому чоловік та сказав, що він співробітник СБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що до особистого кабінету потерпілого вживаються заходи щодо отримання доступу до нього сторонніми особами. Для вирішення ситуації вказаний чоловік сказав, що ОСОБА_4 має надсилати йому всі посилання та комбінації цифр, що надходять потерпілому в смс-повідомленнях, що потерпілий і зробив. Йому дали вказівку видалити додаток та заново його встановити, що він також виконав. Всі посилання та коди потерпілий надсилав до Telegram аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після всіх операцій ОСОБА_4 зайшов до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив списання з його рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на загальну суму близько 230 000,00 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах власника банківського рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши надані слідчим матеріали, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та яка міститься в банківських документах власника банківського рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з можливістю вилучення її завірених належним чином копій.

В той же час, клопотання в частині надання тимчасового доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001018 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим СВ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 задоволенню не підлягає, оскільки наданий до суду витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №0001018 від 08.10.2025 та постанова про призначення (зміну) слідчої групи від 08.10.2025 не містять відомостей, що дані слідчі СВ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001018 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, а саме: у період часу з 15.09.2025 по теперішній час:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківським рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з вказанням номерів банківських карток та IBAN, як особистих рахунків, так і розрахункових рахунків ФОП, які перебувають у користуванні власників зазначених вище карткових рахунків, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , грошових переказів, зняття готівки по рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та іншими рахунками, належними власникам зазначених IBAN, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власників банківського рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- інформації щодо зміни Пін-кодів, фінансових номерів та кредитних лімітів по платіжним карткам, рахунками, які зареєстровані на власників вказаних банківських рахунків, за аналогічний період;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за платіжними картками, котрі зареєстровані на власників банківського рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- відомостей про розірвання договору вказаними клієнтами з банком та способи виводу коштів з системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (переказ залишку на рахунок в іншій банківській установі, видача готівки тощо).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

30.10.2025