Справа № 583/414/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2025 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого-судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Охтирка Сумської області кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206від 15.07.2023 року по обвинуваченню

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки с. Новороманове Калманського району Алтайського краю Російської Федерації, що має вищу освіту, одруженої, не працюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

за ч. 4 ст. 185 КК України,

з участю учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_4

обвинуваченої ОСОБА_3

захисника ОСОБА_5

потерпілої ОСОБА_6

представника потерпілої ОСОБА_7

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 наказом №969-к від 20.07.2016 по Сумському обласному управлінню АТ «Ощадбанк» з 25 липня 2016 року з випробувальним терміном призначено на посаду завідувача сектора мікро, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10018/050 філії - Сумської обласного управління АТ «Ощадбанк». У подальшому, наказом №1067-к від 19.09.2018 по Сумському обласному управлінню АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 переведено на посаду керуючого ТВБВ №10018/050 філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» з 20.09.2018.

Обіймаючи вказані посади, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин в період з 31.08.2016 до 10.06.2017 ОСОБА_3 отримала доступ до конфіденційної інформації, наявної у АТ «Ощадбанк», про банківський вклад на ім`я клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вкладним (депозитним) рахунком № НОМЕР_1 (980) (ІВАN НОМЕР_2 ), відкритим відповідно до договору банківського вкладу «ПЕНСІЙНИЙ» від 31.08.2016 №30326118, а також про відкриття у подальшому вкладного (депозитного) рахунку № НОМЕР_3 з внесенням вкладу в сумі 600000 грн відповідно до договору банківського вкладу «МІЙ ПЕНСІЙНИЙ ДЕПОЗИТ» від 31.08.2017 №39726318 з щомісячною виплатою нарахованих процентів на картковий рахунок клієнта № НОМЕР_4 .

30.09.2021 депозитний рахунок НОМЕР_5 поповнено з рахунку, на який надходять проценти від депозитного вкладу за НОМЕР_36, чим збільшено суму вкладу депозиту до загального розміру 680000 грн.

По рахунку НОМЕР_36 ТВБВ №10018/050 філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» ініційовано випуск, випущено та отримано платіжні картки строком дії відповідно за НОМЕР_37 з 13.04.2017 по 07.09.2019 та за НОМЕР_38 з 05.09.2019 по 12.10.2023.

У вказаний період, починаючи з квітня 2017 року, у ОСОБА_3 виник протиправний корисливий умисел на таємне викрадення чужого майна (крадіжку) шляхом систематичного таємного заволодіння грошовими коштами у вигляді процентів від депозитного вкладу, що знаходились на рахунку, відкритому в АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_2 , шляхом їх зняття з банкоматів та проведення розрахунків в торгово-сервісних мережах.

Достовірно знаючи про наявність коштів, отриманих в якості процентів з депозитного вкладу клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 , розміщених на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , у невстановлений спосіб, перебуваючи у приміщенні ТВБВ №10018/050 філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк», за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Київська, 2, отримала у розпорядження платіжні картки, випущені у ТВБВ № НОМЕР_6 філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» у період з 13.04.2017 по 07.09.2019 за № НОМЕР_7 , а в подальшому у період з 05.09.2019 по 12.10.2023 за НОМЕР_38, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , а також інформацію, необхідну для їх використання, - PIN-код, чим виконала усі дії, які вважала необхідними для здійснення систематичного таємного заволодіння наявними на рахунку НОМЕР_2 коштами з використанням платіжних карток, випущених на ім`я ОСОБА_8 .

Реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на таємне викрадення чужого майна (крадіжку), діючи умисно, з корисливою метою, усвідомлюючи суспільну небезпеку та протиправність своїх дій, використовуючи банківські платіжні картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 з відповідними PIN-кодами до них, ОСОБА_3 вчинила систематичне таємне заволодіння чужими грошовими коштами, що знаходились на рахунку, відкритому в АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_2 , шляхом їх зняття з банкоматів та проведення розрахунків в торгово-сервісних мережах за наступних обставин.

Зокрема, з використанням платіжної картки № НОМЕР_7 у період з 10.06.2017 по 28.08.2019 ОСОБА_3 вчинила систематичне таємне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом зняття з банкоматів та проведення розрахунків в торгово-сервісних мережах, а саме:

- 10.06.2017 о 10.46 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA UKRGASBANK - SUMY 789644 S1ANI786, на території міста Охтирка, на суму 1000,00 грн;

- 10.06.2017 о 10.47 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA UKRGASBANK - SUMY 789645 S1ANI786, на території міста Охтирка, на суму 1000,00 грн;

- 15.06.2017 о 12.10 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789649 A1800054, за адресою: м. Охтирка, вул. Незалежності, 18, на суму 2000,00 грн;

- 15.06.2017 о 12.11 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789651 A1800054, за адресою: м. Охтирка, вул. Незалежності, 18, на суму 1000,00 грн;

- 29.06.2017 о 13.10 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789655 A1808000, на території міста Охтирка, на суму 300,00 грн;

- 08.07.2017 о 15.40 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789658 A1808000, на території міста Охтирка, на суму 500,00 грн;

- 12.07.2017 о 12.15 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789661 A1800054, за адресою: м. Охтирка, вул. Незалежності, 18, на суму 100,00 грн;

- 29.07.2017 13.31 год. здійснила розрахунок в торгово-сервісній мережі UKR OKHTYRKA MAGAZYN 0515 0266, на території міста Охтирка, на суму 103,20 грн;

- 01.08.2017 18.40 год. здійснила розрахунок в торгово-сервісній мережі UKR OHTYRKA SHOP ATB PR515 789666 S0196159, на території міста Охтирка, на суму 400,59 грн;

- 31.07.2017 о 20.46 год. здійснила розрахунок в торгово-сервісній мережі UKR OHTYRKA SHOP ATB PR515 789665 S0196159, на території міста Охтирка, на суму 129,60 грн;

- 02.08.2017 о 17.26 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789671 A1800054, за адресою: м. Охтирка, вул. Незалежності, 18, на суму 1000,00 грн;

- 02.08.2017 08.21 год. здійснила розрахунок розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR POLOGI AZS 22 NADEZHDA 789667 SM100001, на території с. Пологи, Охтирського району Сумської області, на суму 112,90 грн;

- 04.08.2017 о 08.11 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789674 A1808000, на території міста Охтирка, на суму 1000,00 грн;

- 08.08.2017 10.03 год. здійснила розрахунок в торгово-сервісній мережі UKR KYIV PORTMONE LTD*MBK_MOBIL 0208, на території міста Київ, на суму 62,00 грн;

- 08.08.2017 о 19.13 год. здійснила розрахунок в торгово-сервісній мережі UKR AKHTYRKA magazinElva 789679 S1SU0EJ2, на території міста Охтирка, на суму 30,50 грн;

- 31.08.2017 о 16.14 год. здійснила зняття готівки UKR OKHTYRKA BRANCH 10018- 050 0253, на території міста Охтирка, на суму 10300,00 грн;

- 10.10.2017 о 12.23 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789688 A1800054, за адресою: м. Охтирка, вул. Незалежності, 18, на суму 5400,00 грн;

- 13.11.2017 о 12.50 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789692 A1800054, за адресою: м. Охтирка, вул. Незалежності, 18, на суму 3000,00 грн;

- 17.11.2017 о 15.04 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789695 A1808000, на території міста Охтирка, на суму 2500,00 грн;

- 20.03.2018 о 08.42 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789699 A1801920, за адресою: м. Охтирка вул. Київська, 2, на суму 6600,00 грн;

- 26.03.2018 о 12.30 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789702 A1800054, за адресою: м. Охтирка, вул. Незалежності, 18, на суму 2000,00 грн;

- 30.03.2018 о 08.06 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789705 A1801920, за адресою: м. Охтирка вул. Київська, 2, на суму 4000,00 грн;

- 12.04.2018 о 10.35 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789709 A1801920, за адресою: м. Охтирка вул. Київська, 2, на суму 4000,00 грн;

- 12.04.2018 о 15.37 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789711 A1801920, за адресою: м. Охтирка вул. Київська, 2, на суму 1000,00 грн;

- 20.04.2018 о 17.25 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789713 A1801920, за адресою: м. Охтирка вул. Київська, 2, на суму 500,00 грн;

- 21.04.2018 о 17.58 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789715 A1800054, за адресою: м. Охтирка, вул. Незалежності, 18, на суму 500,00 грн;

- 05.05.2018 о 12.09 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789717 A1800054, за адресою: м. Охтирка, вул. Незалежності, 18, на суму 600,00 грн;

- 10.05.2018 о 12.10 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789719 A1800054, за адресою: м. Охтирка, вул. Незалежності, 18, на суму 400,00 грн;

- 18.05.2018 о 12.33 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789722 A1801920, за адресою: м. Охтирка вул. Київська, 2, на суму 4000,00 грн;

- 18.05.2018 о 12.34 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789724 A1801920, за адресою: м. Охтирка вул. Київська, 2, на суму 1000,00 грн;

- 25.05.2018 о 16.16 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789726 A1801920, за адресою: м. Охтирка вул. Київська, 2, на суму 2000,00 грн;

- 09.06.2018 о 11.05 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA ATM NCR5887 UGB 310/18 789727 ATM00386, на території міста Охтирка, на суму 800,00 грн;

- 09.06.2018 о 11.42 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789729 A1800054, за адресою: м. Охтирка, вул. Незалежності, 18, на суму 3500,00 грн;

- 31.08.2018 о 12.30 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789731 A1800054, за адресою: м. Охтирка, вул. Незалежності, 18, на суму 5000,00 грн;

- 31.08.2018 о 12.31 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789733 A1800054, за адресою: м. Охтирка, вул. Незалежності, 18, на суму 5000,00 грн;

- 22.09.2018 о 11.10 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789736 A1800054, за адресою: м. Охтирка, вул. Незалежності, 18, на суму 4000,00 грн;

- 27.12.2018 о 09.59 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789739 A1801920, за адресою: м. Охтирка вул. Київська, 2, на суму 4000,00 грн;

- 27.12.2018 о 10.10 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789741 A1800054, за адресою: м. Охтирка, вул. Незалежності, 18, на суму 3000,00 грн;

- 27.12.2018 о 12.29 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789743 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 1000,00 грн;

- 30.01.2019 о 17.23 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789745 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 200,00 грн;

- 31.01.2019 о 15.42 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789747 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 1200,00 грн;

- 04.04.2019 о 12.24 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789749 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 2000,00 грн;

- 12.06.2019 о 09.53 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789751 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 5000,00 грн;

- 13.06.2019 о 17.01 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789753 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 3500,00 грн;

- 14.06.2019 о 09.40 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789755 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 5000,00 грн;

- 27.06.2019 о 14.42 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789757 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 500,00 грн;

- 28.06.2019 о 15.54 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789759 A1800054, за адресою: м. Охтирка, вул. Незалежності, 18, на суму 1500,00 грн;

- 11.07.2019 о 15.04 здійснила розрахунок в торгово-сервісній мережі UKR AKHTYRKA magazVale16 89760Z S1SU0CBB на території міста Охтирка на суму 500,00 грн;

- 28.08.2019 о 16.43 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 789762 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 3000,00 грн.

Не зупиняючись на вчиненому, з використанням платіжної картки № НОМЕР_8 у період з 24.09.2019 по 08.02.2022 ОСОБА_3 продовжила вчиняти систематичне таємне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом зняття з банкоматів та проведення розрахунків в торгово-сервісних мережах, зокрема:

- 24.09.2019 о 10.37 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824058 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 2000,00 грн;

- 24.09.2019 о 11.24 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824060 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 3000,00 грн;

- 25.09.2019 о 16.47 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824062 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 1000,00 грн;

- 26.09.2019 о 09.02 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824064 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 2000,00 грн;

- 26.09.2019 о 15.59 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824066 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 2000,00 грн;

- 26.09.2019 о 16.48 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824068 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 500,00 грн;

- 27.09.2019 о 11.29 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824070 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 1000,00 грн;

- 30.09.2019 о 11.52 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824072 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 8000,00 грн;

- 01.10.2019 09.59 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824075 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 3500,00 грн;

- 12.10.2019 о 19.37 год. здійснила розрахунок в торгово-сервісній мережі UKR DNEPROPETR-SK PH_VOKZAL 824076 S1110IPZ, за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, площа Вокзальна, 11, на суму 172,00 грн;

- 13.10.2019 о 19.50 год. здійснила розрахунок в торгово-сервісній мережі UKR POLTAVA McDonald's 061 2857, за адресою: Полтавська область, місто Полтава, вул. Європейська, 187А, на суму 150,00 грн;

- 28.10.2019 о 10.27 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824079 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 1500,00 грн;

- 28.10.2019 об 11.10 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824081 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 1500,00 грн;

- 30.10.2019 о 12.57 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824083 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 1000,00 грн;

- 14.11.2019 о 15.57 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824085 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 1100,00 грн;

- 25.11.2019 о 14.38 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824088 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 8000,00 грн;

- 26.11.2019 о 12.20 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824091 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 4000,00 грн;

- 12.12.2019 об 11.53 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824093 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 5000,00 грн;

- 11.01.2020 о 13.18 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824095 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 5000,00 грн;

- 31.01.2020 о 15.32 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824097 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 8000,00 грн;

- 29.01.2021 15.16 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824099 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 1500,00 грн;

- 03.03.2021 о 13.01 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824101 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 8000,00 грн;

- 07.03.2021 14.36 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824103 A1800013, за адресою: м. Охтирка, вул. Перемоги, 1, на суму 2000,00 грн;

- 10.03.2021 о 16.39 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824105 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 1000,00 грн;

- 12.03.2021 о 16.09 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824107 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 1000,00 грн;

- 25.03.2021 о 13.56 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824109 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 2000,00 грн;

- 26.03.2021 о 16.53 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824111 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 500,00 грн;

- 27.03.2021 о 14.37 год. здійснила розрахунок в торгово-сервісній мережі UKR AKHTYRKA SPD DURNICKAYA AV ARMEY1 824112 S1SU0M3W, за адресою: м. Охтирка, вул. Армійська, 1, на суму 172,06 грн;

- 26.04.2021 о 16.56 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824114 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 2000,00 грн;

- 22.05.2021 о 20.59 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824116 A1800013, за адресою: м. Охтирка, вул. Перемоги, 1, на суму 3000,00 грн;

- 18.08.2021 о 15.50 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824118 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 2000,00 грн;

- 25.08.2021 о 13.55 год. здійснила розрахунок в торгово-сервісній мережі UKR OHTYRKA SHOP ATB PR515 824119 S0196160, на території міста Охтирка, на суму 361,30 грн;

- 28.08.2021 об 11.06 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824121 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 1000,00 грн;

- 30.10.2021 о 16.56 год. здійснила розрахунок в торгово-сервісній мережі UKR KHARKIV SHOP ZARA KHARKIV 824125 S0150784, за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, на суму 1999,00 грн;

- 30.10.2021 о 17.21 год. здійснила розрахунок в торгово-сервісній мережі UKR KHARKIV SHOP ZARA KHARKIV 824126 S0150784, за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, на суму 799,00 грн;

- 15.11.2021 о 17.48 год. здійснила розрахунок в торгово-сервісній мережі UKR AKHTYRKA PR515 824127 SVSU0686, на території м. Охтирка, на суму 326,60 грн;

- 03.12.2021 о 13.44 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824129 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 1500,00 грн;

- 05.12.2021 о 08.31 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824131 A1800054, за адресою: м. Охтирка, вул. Незалежності, 18, на суму 2000,00 грн;

- 14.01.2022 о 11.14 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824133 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 2000,00 грн;

- 08.02.2022 о 16.21 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824135 A1801920, за адресою: м. Охтирка, вул. Київська, 2, на суму 5000,00 грн.

Будучи обізнаною про воєнний стан України, введений Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІX, дія якого неодноразово продовжувалась відповідними указами Президента України, в тому числі на території м. Охтирка Сумської області, ОСОБА_3 продовжувала вчиняти кримінальне правопорушення в умовах воєнного стану.

Достовірно знаючи про смерть ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7, не бажаючи припиняти свої протиправні дії, діючи умисно, з корисливих спонукань, не зважаючи на можливість викриття родичами померлої, протягом періоду часу з 15.09.2022 по 13.04.2023, ОСОБА_3 здійснила таємне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом зняття з банкоматів та проведення розрахунків в торгово-сервісних мережах з використанням платіжної картки № НОМЕР_8 , зокрема:

- 15.09.2022 о 12.05 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824137 A1800013 за адресою: м. Охтирка, вул. Перемоги, 1 на суму 8000,00 грн;

- 15.09.2022 о 12.17 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824140 A1800054 за адресою: м. Охтирка, вул. Незалежності, 18 на суму 2000,00 грн;

- 16.09.2022 о 09.14 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824142 A1800054, за адресою: м. Охтирка, вул. Незалежності, 18, на суму 10000,00 грн;

- 17.09.2022 о 10.56 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824144 A1800013, за адресою: м. Охтирка, вул. Перемоги, 1, на суму 10000,00 грн;

- 23.09.2022 о 09.23 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824149 A1800013, за адресою: м. Охтирка, вул. Перемоги, 1, на суму 1900,00 грн;

- 17.03.2023 о 14.12 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824151 A1800054, за адресою: м. Охтирка, вул. Незалежності, 18, на суму 8000,00 грн;

- 13.04.2023 об 11.55 год. здійснила зняття готівки через ATM UKR OKHTYRKA BRANCH 10018-050 824153 A1800054, за адресою: м. Охтирка, вул. Незалежності, 18, на суму 10000,00 грн.

Разом з цим, на час зняття грошових коштів, за користування шляхом зняття з банкоматів та проведення розрахунків в торгово-сервісних мережах вказаним рахунком ОСОБА_3 здійснено відрахування комісії банку по картковому рахунку № НОМЕР_8 на загальну суму 252 грн.

Отже, ОСОБА_3 вчинила в умовах воєнного стану таємне заволодіння чужим майном шляхом протиправного вилучення грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , належних клієнту АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 , у валюті - Українська гривня на загальну суму 249970,75 грн, якими у подальшому розпорядилася на власний розсуд, завдавши шкоди на вказану суму ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка відповідно до свідоцтва про право на спадщину, зареєстрованого в реєстрі за №672 від 27.05.2023, є єдиною спадкоємицею померлої ОСОБА_8 , та яка у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2023 рік.

Такими умисними, протиправними, суспільно небезпечними діями ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, а саме крадіжка, кваліфікуючими ознаками якої є: крадіжка, що завдала значної шкоди потерпілому, крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 свою вину у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України визнала повністю та суду пояснила, що працювала в банківській сфері з 2004 року. По сусідству з нею проживала ОСОБА_8 , вони допомагали одне одному. 25.07.2016 року призначена на посаду завідувача сектору мікромалого та середнього бізнесу АТ Ощадбанк. Їй відомо зі слів ОСОБА_8 , що вона мала депозит в АТ Ощадбанк. Свою картку і ПІН код до неї ОСОБА_8 часто давала їй, і просила знімати кошти та передавала їй, в них були довірливі відносини. В якийсь період вона почала знімати кошти з відсотків для власних потреб, про що не говорила ОСОБА_8 , так складалися в неї обставини, таких випадків було багато, але вони охоплювалися єдиним наміром покращення її матеріального становища. В якийсь період до неї звернулася ОСОБА_8 , щоб покласти на депозит гроші і був змінений фінансовий номер для поповнення депозиту. Це було зроблено з телефону її сина ОСОБА_9 , який в цей час прийшов до неї на роботу зі школи, та в присутності ОСОБА_8 . Таке сповіщення в Ощад24 приходило на телефон її сина один раз, а далі воно було одразу відключено. Про смерть ОСОБА_8 дізналася в 20-х числах вересня 2022 року. ЇЇ банківська картка лишилася в неї, так як не могла передати родичам ОСОБА_8 , не знала хто буде спадкоємцем.

Крім того, винуватість ОСОБА_3 підтверджується показаннями потерпілої, свідків, письмовими матеріалами, ретельно дослідженими та перевіреними в суді.

Потерпіла ОСОБА_6 суду пояснила що ОСОБА_8 є її бабусею. Їй відомо, що в ОСОБА_8 були грошові кошти на рахунку в банку. Після смерті ОСОБА_8 вона прийняла спадщину та після шести місяців звернулася в банк, де їй повідомили, що вона має право тільки на тіло вкладу без відсотків. У банку також повідомили, що періодично відбувалося зняття відсотків, останнє зняття коштів було в день поховання ОСОБА_8 . Потерпіла звернулася до поліції із відповідною заявою. Згодом було встановлено, що ці кошти знімала сама ОСОБА_3 .

Свідок ОСОБА_10 в судовому засіданні пояснила, що вона була знайомою з ОСОБА_8 , товаришували по сусідству. ОСОБА_8 була людиною похилого віку. Після смерті чоловіка проживала одна. Знає, що у ОСОБА_8 є внучка, яка її доглядала, відносини в них були гарні. ОСОБА_8 ніколи не розповідала, що в неї є гроші на рахунку, лише говорила, що все її майно буде внучці. Про відносини ОСОБА_3 з ОСОБА_8 їй нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_11 в судовому засіданні пояснила, що потерпіла ОСОБА_6 є її дочкою, а ОСОБА_8 була її свекрухою, відносини в них були гарні. Вона з чоловіком та дочкою допомагала останній, купували ліки, продукти. Їй відомо, що в ОСОБА_8 були грошові кошти на рахунку в банку. ОСОБА_8 говорила, що ці кошти будуть її внучці ОСОБА_12 . Після смерті ОСОБА_8 її дочка прийняла спадщину та після шести місяців звернулася в банк, де їй повідомили, що вона має право тільки на тіло вкладу без відсотків. У банку також повідомили, що періодично відбувалося зняття відсотків, останнє зняття коштів було в день поховання ОСОБА_8 ОСОБА_6 звернулася до поліції із відповідною заявою. ОСОБА_11 звернулася до ОСОБА_3 , яка сказала, що повідомить службу безпеки та проведуть перевірку.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_13 , яка на даний час працює у філії обласного управління Ощадбанку заступником начальника, пояснила, що проводили службове розслідування, за результатами якого складено висновок, який направлено відповідним службам. Було встановлено зняття суми після смерті клієнта банку 50019 грн, які внесено на банківський рахунок як відшкодування за зняті кошти по клієнту. В подальшому їй невідомо, що відбувалося. По відео перегляду, яке було надане обслуговуючою компанією Реноме, встановлено за результатами службового розслідування, що кошти після смерті клієнта знімалися ОСОБА_14 і була оголошена їй догана. При зверненні клієнту відкривається відповідний картковий рахунок, роздруковуються відповідні документи, клієнт підписує, і якщо це картка іменна, то вона приходить на відділення банку і клієнт надаючи паспорт код і підписуючи розписку, отримує у відділенні, яка приходить з центрального відділення банку, а якщо не іменна то це миттєва картка, друкуються документи і клієнт під розписку отримує картку. Не може надати інформацію, де відображається особа банку, яка видала картку. В касових документах дня зберігається розписка про отримання карти. При відкритті рахунку робиться прив`язка вказується номер телефону, для того, щоб клієнт міг працювати в інших програмах, щоб йому приходила інформація про ті витрати, які здійснено з його картки, якщо зміна номера, клієнт приходить до каси з паспортом і повідомляє про необхідність зміни. Клієнт в усному порядку повідомляв раніше, тоді були прості умови, а зараз це все змінено років півтора тому у зв`язку з воєнними умовами. Якщо клієнт у банк підійшов і попросив змінити номер, то працівник банку це робить, це все усно відбувається. Раніше ОСОБА_3 на посаді керуючого банку до дисциплінарної відповідальності не притягувалася. При зміні номера телефону не потрібно наявність картки, але вона не працює з цими програмами і детально не може надати інформацію. Клієнт повинен прийти з паспортом, кодом, в присутності клієнта змінюється номер.У службовому розслідуванні написано, що за проханням ОСОБА_33 було змінено номер телефону на номер телефону сина ОСОБА_3 . За поясненнями ОСОБА_3 була усна довірча згода, цей номер змінювався, щоб поповнити з цієї картки депозитний рахунок, а в клієнтки був кнопочний телефон, через який неможливо виконати цю операцію. Якби це були готівкові кошти в наявності, тоді б можна було без телефону це зробити. Можливо це було бажання клієнта, письмових заяв клієнта з цього приводу не вимагається. Їй невідомо хто ініціював питання зміни телефонного номера клієнта. Інформація на рахунку являється банківською таємницею, але якщо клієнт особисто звернувся до працівника банку за своєю згодою, то це не є розголошенням банківської таємниці. Перевірка проводилася з моменту смерті клієнта, а до цього перевіряли, які були видаткові операції після смерті вкладника, і цю суму знятих коштів внесла ОСОБА_3 . Перевіркою треба було встановити хто зняв кошти після смерті вкладника. Якщо банку надається свідоцтво про смерть, тоді рахунки блокуються, а якщо не надано, то не блокується. Матеріали службового розслідування надано у відповідні органи, там все було описано. Вона була головою комісії одного службового розслідування.Щодо незаконного заволодіння коштами службовим розслідуванням встановлено, що після смерті клієнта ОСОБА_3 знімала кошти, які були зараховані нею на рахунок клієнта. У банку є інші відділи, які детально займалися розслідуванням цього питання. Збитків не було нанесено ні клієнту, ні банку. Акт розслідування не надавався ОСОБА_3 , а лише після закінчення службового розслідування вона знайомилася. Банк почав розслідування після надходження інформації з центрального банку. Керуючий банку має доступ до всієї клієнтської бази банку, з якою працює. При житті клієнта констатували зміну номерів телефону.

Свідок ОСОБА_15 працює в ощадбанку головним фахівцем сектору роздрібного бізнесу, їй відомо коли ОСОБА_6 звернулася до неї особисто з питанням зняти кошти з правом на спадщину і повідомила, що недостатньо коштів на рахунку, це було дуже емоційно і їй це запам`яталося, знімала в неї декілька разів відсотки і депозит в неї знімала за процедурою. З ОСОБА_6 знайома дуже давно і обставин знайомства не пам`ятає. Її залучали в ході проведення службової перевірки, встановлено, що вона в 2015 чи 2017 переоформляла депозит, точно рік не пам`ятає і чи була клієнт присутня в банку не пам`ятає, але вимоги такі, що в присутності клієнта це робиться. Щоб зайти в програмне забезпечення, потрібно ввести свій особистий логін і пароль. Доступ інших осіб до цього не мається. Під час службового розслідування встановлено зміну фінансового номеру ОСОБА_6 як спадкоємця, вона на той час була вже як клієнт банку. Коли здійснюється операція «Віза 11» проводиться видача коштів спадкоємцю, то запитується телефон клієнта, тобто спадкоємця. Про зміну фінансового номеру ОСОБА_8 їй нічого не відомо. Вона не наділена повноваженнями щодо повідомлення центрального банку щодо видалення номеру телефону. В базу вона заходить під своїм паролем, і про який телефон говорить представник потерпілої їй невідомо. 29.05.2023 року чи спілкувалася з ОСОБА_6 і чи був збій у програмі, не пам`ятає. На той час як ОСОБА_6 прийшла як спадкоємець, вона була клієнтом банку. Але з яким саме питанням в цей день вона приходила в банк не може точно сказати, не пам`ятає. Фінансовий номер не змінювався, лише при видачі грошей вказується номер телефону.

Свідок ОСОБА_16 пояснив, що працює в АТ «Ощадбанку» керуючим відділенням. Фінансовий номер клієнта вводиться для того, щоб можна було клієнту заблокувати номер. До бази фінансовий номер вноситься так: клієнт звертається до банку з паспортом. Кодом або по довіреності особа.

ОСОБА_17 пояснила, що працювала поштаркою років три тому, носила пенсію, продукти, товар, щоб продати по вул. Лебединській, до старенької бабушки ОСОБА_8 . Вона проживала одна, купувала печиво, цукерки в неї, повільно пересувалася по двору. Чи мала вона гроші на рахунках їй невідомо. Щодо отримання пенсії на картку не розмовляла з нею про таке, під час отримання пенсії вона особисто підписувалася, виходила за ворота для отримання пенсії та придбання товару. Про те, що вона померла, дізналася пізніше. Телефон в неї був кнопковий, сучасний щоб був не пам`ятає.

ОСОБА_18 пояснила, що працювала у Ощадбанку головний спеціалістом, займалася обслуговуванням фізосіб, щодо ОСОБА_8 такої клієнтки не пам`ятає. Клієнт повинен прибувати фізично у банк для відкриття рахунку, якщо з відділення це виконується, а якщо онлайн, то присутність у банку не вимагається. Прив`язка номера телефону здійснюється через програмне забезпечення, присутність клієнта в банку обов`язкова при відкритті рахунку одноразово, особа перевіряється за паспортом, кодом. Безпосередньо вона підпорядковуваляся керівнику відділення у 2017 році, кому саме не пам`ятає. Особисто від ОСОБА_19 вона ніяких вказівок щодо встановлення чи зміни фінансового номера не отримувала. Особисто вона номер телефону ОСОБА_8 27.09.2018 року не пам`ятає, якщо під її прізвищем, то можливо вона, але вже не пам`ятає. Якісь дії з рахунком відкриття, то вона приходила значить. Клієнт якщо зверталася, то значить підписувала заяву щодо встановлення фінансового номера телефону приєднання до карткового рахунку. На той час смс не приходила на телефон, клієнт приходала і вказувала свій номер, на той час такої процедури не було. Самостійно клієнт на той час не могла змінити номер телефону, все робиться через програму, можна було і через термінал, а якщо вперше, то в банку.

ОСОБА_20 головний фахівець АТ «Ощадбанк» пояснила, що станом на 2017 -2018 рік працювала головним фахівцем, обслуговування клієнтів по роздрібному бізнесу, підпорядковувалася зав сектору по роздрібному бізнесу ОСОБА_21 , заступнику, начальнику відділення. Клієнта ОСОБА_8 не пам`ятає. Про клієнта дізналася із службового розслідування, що вона проводила операцію поповнення рахунку через мобільний додаток. Всі операції у відділенні проводяться або клієнтом або в присутності клієнта працівником банку, все відбувається згідно інструкції, положення, в яких чітко прописані дії працівників. Верифікація клієнта здійснюється через паспорт, код, без цих документів клієнта не обслуговують. Щодо поповнення рахунку через мобільний додаток здійснюється лише за згодою клієнта. На той період не було передбачено оформлення заяв. Яким чином мобільний телефон сина ОСОБА_19 було встановлено при зміні фінансового номера, то значить було волевиявлення ОСОБА_8 , вони цей номер не перевіряють. Реєстрація проходить за допомогою фінансового номера, для цього надається декілька хвилин шляхом отримання смс або телефонний дзвінок. Поповнення вкладів було можна здійснити або через касу банку або через мобільний додаток.мобільний додаток потрібен був для поповнення вкладу. Впевнена, що без клієнта жодних операцій не робила. Іншими працівниками не могли користуватися її логіком і паролем, він навіть не записаний ніде, вона нікому не передавала. ОСОБА_22 вона не повідомляла, як і іншим працівникам банку, це знає тільки вона. Із службового розслідування вона дізналася про цей випадок. Достеменно вона вже цих подробиць не пам`ятає, про встановлення мобільного номера ОСОБА_23 без клієнта вона цього б не здійснювала. З висновком службового розслідування вона знайомилася, щодо неї жодних порушень не встановлено.

ОСОБА_24 в судовому засіданні пояснила, що вона працює завідувачем сектору касових операцій в Ощадбанку та показала, що в них була керуюча ОСОБА_3 , клієнта ОСОБА_8 не пам`ятає. На 2017 рік вона була касиром і не відомо про ці обставини. Клієнта банку ОСОБА_6 знає, вона в них у касі знімає кошти, це було неодноразово. Від ОСОБА_3 жодних вказівок не отримувала. В касі прибути з картки на рахунок таких операцій вона не може здійснити, якщо клієнт приходить в касу з паспортом то вона може. З 2017 р по 2023 р можливо було зробити процедуру: прийти в касу з паспортом і попросити зняти кошти з картки і поповнити депозит, якщо ця процедура в касі, то телефон не потрібно, для цього потрібно хв. 5 , але потрібно карту в наявності, щоб з клієнтом була фізично. На той час у них були хол менеджери. Їх посадових обов`язків вона не знає. Картку забирають в касі, спочатку клієнт іде до менеджера, він видає розписка на отримання картки і з паспортом і розпискою клієнт іде в касу та отримує картку. В розписці клієнт ставить підпис, дату і зберігається в документах дня. Потім ці документи передаються на Суми в обласне управління, а вони в архів. Передати картку іншій особі неможливо, на це ніхто не йде, це порушення у 2019 році є висновок експертизи, де у розписці стоїть підпис ОСОБА_8 , але вона не може пояснити як це сталося. Такого висновку вона не бачила. Під час проведення службового розслідування порушень у її діях не встановлено. 23.09.2019 року чи видавала в касі банку картку ОСОБА_8 не пам`ятає. Знайомилася з матеріалами службового розслідування.

Судом досліджено допит свідка ОСОБА_25 слідчим суддею під час досудового розслідування, яка надала показання про те, що вона знайома з ОСОБА_8 давно 12 років тому, так як її син одружений з невісткою, якій вона доводилася раніше свекрухою,тісно спілкувалися сім`ями, разом працювали на огороді, вона розповідала їй, що в неї на рахунку були гроші і вона хотіла, щоб вони дісталися онуці ОСОБА_12 . У неї був чоловік, помер, вона залишилася одна проживати, тяжко перенесла стрес, нікуди не виходила, пенсію носила поштарка, картку для отримання пенсії вона не бажала оформити. Часто до неї їздив ОСОБА_26 , який є свідку сином, онука ходила. В неї кошти були, як помер її син і в неї були гроші, виплати здійснила фірма, в якій він робив, і вона ці гроші тримала в банку для онуки, його дочки ОСОБА_12 . Казала, що після навчання ОСОБА_12 будуть гроші. Діти їй допомагали, вона була старенька, вона казала, що ОСОБА_12 показала, де в неї карточка лежить і що вона зможе ними користуватися. Вона була бухгалтером, в неї гарна пам`ять була, вона була дуже в цих питаннях обізнаною. В неї був випадок, що викрали на ринку кошельок, тоді вона перестала виходить сама. Син і невістка їй допомагали, онука ходила до неї, вони допомагали. Яка сума грошей на рахунку вона не знала.

Наведені показання свідків є достовірними, достатніми, належними, допустимими доказами, які підтверджують вину ОСОБА_3 , узгоджуються між собою з показаннями інших свідків, даними в суді та в сукупності разом з іншими письмовими доказами, ретельно перевіреними та дослідженими судом.

Також винуватість ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованого злочину, повністю підтверджується ретельно перевіреними та дослідженими судом доказами по справі.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20.01.2024 року, доступ до яких надано за ухвалою слідчого судді Зарічного райсуду м. Суми від16 січня 2024 року, згідно якого у нотаріуса вилучено два заповіти від ОСОБА_8 на користь ОСОБА_6 та копія спадкової справи, з якої вбачається, що спадщину прийняла ОСОБА_6 та оформлено свідоцтво про право на спадщину за законом ОСОБА_6 після смерті ОСОБА_8 на грошовий вклад у Сумському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» у ТВБВ № 10018/050 (т.с.1 а.с.102-111).

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 02.11.2023, доступ до яких надано за ухвалою слідчого судді Зарічного райсуду м. Суми від 02.10.2023, згідно якого оглянуто та вилучено наступні документи: сформовані справи (відкриття рахунків, видачі карткових рахунків, продовження терміну дії рахунків та вкладів, кредитних та депозитних рахунків) щодо клієнтів: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з зазначенням розрахункових рахунків, руху грошових коштів по останніх, фото та відеоматеріалів зняття з останніх, підтвердження вручення та отримання карткових рахунків (у тому числі технічної інформації по вказаним рахункам з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою користувача (з розшифровкою повних анкетних даних останнього), за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі онлайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на інший, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації); належним чином завірені копії Статуту АТ «Ощадбанк», положення про Управління, положення про ТВБВ №10018/050, довіреності, виданої головою правління АТ «Ощадбанк» або керівником управління (в порядку передоручення), а також повноваження, делеговані у встановленому порядку головою правління Банку на ім`я ОСОБА_3 , перелік обійманий посад (у тому числі наказів про призначення) та обсягу доступ до інформації, що становить банківську та/або комерційну таємницю або має службовий чи конфіденційний характер згідно з чинним законодавством у працівника ОСОБА_3 за період часу з 01.01.2016 по 27.09.2023; належним чином завірені копії документів проведених службових розслідувань та пояснень причетних та прийняті по ним рішення щодо працівників ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , за період часу обіймання посад останніх в АТ «Ощадбанк», а також оригінали почерку та підпису останніх за період часу з 2016 по 2023 року (за кожний рік не менше 15-ти аркушів з рукописним текстом останніх та 15-ти аркушів з підписами останніх по кожній особі окремо); належним чином завірені копії документів в АТ «Ощадбанк» в яких зазначено фінансові номери сім карток №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також рух грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам до яких прив`язані вказані фінансові номери за період часу з 01.01.2016 по 27.09.2023 (т.с.1 а.с.112-137).

Протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 09.08.2023 та від 10.08.2023 з отриманням паперової та електронної копії документів, доступ до яких надано за ухвалою слідчого судді Зарічного райсуду м. Суми від 26 липня 2023 року (т.с.1 а.с.138-143), електронна копія яких переглянута в судовому засіданні з доданого диску.

Протоколом огляду речей від 29.08.2023, з електронною копію на CD-диску (т.с.1 а.с.139 ), який ретельно досліджено та перевірено в судовому засіданні, яким зафіксовано огляд оптичного диску з матеріалами тимчасового доступу до документів АТ «Ощадбанк», на якому мітяться відомості про відкриття рахунків (карткових рахунків) на ім`я ОСОБА_8 , їх вид, дата відкриття, а також відомості про номер мобільного телефону та логін для входу в системи. Зокрема встановлено, що на ім`я ОСОБА_8 02.09.2016 відкрито рахунок НОМЕР_2 , 02.09.2016 відкрито картковий рахунок НОМЕР_12 , 13.04.2017 - НОМЕР_7 , 05.09.2019 - НОМЕР_8 , 27.09.2018 відкрито рахунок НОМЕР_13 , 27.09.2018 - відкрито картковий рахунок НОМЕР_14 . Вказані номери телефонів НОМЕР_15 та НОМЕР_10 . Власником останнього зазначений ОСОБА_27 (15.09.2020 внесені зміни щодо номеру телефону). Також вказані логіни для входу в систему, які сформовані 16.09.2016 та 30.09.2021. Крім цього, в ході аналізу відомостей про зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_8 встановлено зняття коштів з рахунку за період з 10.06.2017 по 13.04.2023 та фотозображення зняття грошових коштів з камер, розміщених на банкоматі, на яких вбачається зображення саме ОСОБА_3 , у час, день і місце як вказано в обвинувальному акті. Також зазначена технічна інформація про здійснення операцій по вказаному рахунку за період часу з 10.06.2017 по 13.04.2023 з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою, користувача, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вищезазначених карток в системі онлайн банкінгу, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації (т. 1 а.с. 144-181).

Протоколом огляду речей та документів від 13.09.2023 з електронною копію на CD-диску, який ретельно досліджено та перевірено в судовому засіданні, яким зафіксовано огляд оптичного диску з матеріалами тимчасового доступу до документів АТ «Ощадбанк», на якому мітяться відомості про відкриття рахунків (карткових рахунків) на ім`я ОСОБА_8 , їх вид, дата відкриття та інше, а також відомості про номер мобільного телефону та логін для входу в системи. Зокрема встановлено, що на ім`я ОСОБА_8 02.09.2016 відкрито рахунок НОМЕР_2 , 02.09.2016 відкрито картковий рахунок НОМЕР_12 , 13.04.2017 - НОМЕР_7 , 05.09.2019 - НОМЕР_8 , 27.09.2018 відкрито рахунок НОМЕР_13 , 27.09.2018 - відкрито картковий рахунок НОМЕР_14 . Вказані номери телефонів НОМЕР_15 та НОМЕР_10 . Власником останнього зазначений ОСОБА_27 (15.09.2020 внесені зміни щодо номеру телефону). Також вказані логіни для входу в систему, які сформовані 16.09.2016 та 30.09.2021. Крім цього, в ході аналізу відомостей про зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_8 встановлено зняття коштів з рахунку за період з 10.06.2017 по 13.04.2023 та фотозображення зняття грошових коштів з камер, розміщених на банкоматі, з яких вбачається зображення саме ОСОБА_3 , в час, день і місце як вказано в обвинувальному акті. Також зазначена технічна інформація про здійснення операцій по вказаному рахунку (проведення транзакцій) за період часу з 10.06.2017 по 13.04.2023 з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою, користувача, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вищезазначених карток в системі онлайн банкінгу, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації (т. 1, а.с. 182-206).

Договором №39726318 на вклад «Мій пенсійний депозит» на ім`я фізичної особи від 31.08.2017 та додатковим договором №2 до нього від 14.09.2023, який укладено між ПАТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_8 , остаточна сума вкладу 680000,00 грн на строк до 14.09.2023 (т. 1 а.с. 212, 235).

Додатковий договір № 2 від 14 вересня 2023 року до вищевказаного договору від 31 серпня 2017 року, яким підтверджується, що після смерті вкладника ОСОБА_8 переукладено депозит із спадкоємцем ОСОБА_6 (т.с.1 а.с.235).

Випискою по рахунку № НОМЕР_2 , з якої вбачається, що на цей рахунок здійснювалося перерахунок коштів відповідно до договору №39726318 від 31.08.2017, а також підтверджується зняття грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_8 , в період, час і місці, що зазначений в обвинувальному.

Копії матеріалів службового розслідування, а саме запити щодо інформації про встановлення/зміну фінансових номерів, відповідальних осіб, які їх встановлювали/змінювали, з розкриттям процесів по картковим рахункам клієнта ОСОБА_8 за період з 2016 року, з зазначенням детальної інформації стосовно реєстрації в системі ощад 24/7 та всіх підключених послуг.

Висновком експерта від 30.10.2023 №СЕ-19/119-23/13202-ФП, за результатами проведення судової портретної експертизи, відповідно до якого на фотозображеннях за дата та час проведення транзакції відповідно за 03.03.21, 12.03.21, 25.03.21, які збережені на оптичному диску, наданому на дослідження у відповідних папках з шляхом їх збереження зазначеному у протоколі огляду від 13.09.2023 під час досудового розслідування, що надані на дослідження, та фото особової картки із зображенням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зображена одна й та ж особа (т. 1, а.с. 245-250, т. 2, а.с. 1-55).

Висновком експерта від 30.10.2023 №СЕ-19/119-23/13199-ФП, за результатами проведення судової портретної експертизи, відповідно до якого на фотозображеннях за дата та час проведення транзакції відповідно за 03.03.21, 12.03.21, 25.03.21, які збережені на оптичному диску, наданому на дослідження у відповідних папках з шляхом їх збереження зазначеному у протоколі огляду від 13.09.2023 під час досудового розслідування, що надані на дослідження, та фото особової картки із зображенням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зображена одна й та ж особа (т. 2, а.с. 57-114).

Висновком експерта від 05.10.2023 №СЕ-19/119-23/13196-ФП за результатами проведення судової портретної експертизи, відповідно до якого на фотозображеннях за дата та час проведення транзакції відповідно за 17.09.22, 23.09.22, 13.04.23, які збережені на оптичному диску, наданому на дослідження у відповідних папках з шляхом їх збереження зазначеному у протоколі огляду від 13.09.2023 під час досудового розслідування, що надані на дослідження, та фото особової картки із зображенням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вірогідно зображена одна й та ж особа. Відповісти на питання в категоричній формі не представляється можливим, в зв`язку з обумовленими умовами фіксації, кутовими, світлотіньовими розбіжностями та неповним відображенням рис зовнішності, що не дає привести порівнювальних осіб до єдиного масштабу та унеможливлює ідентифікацію осіб повною мірою з використанням достатніх для ідентифікації методів дослідження (т. 2, а.с. 117-171).

Висновком експерта від 19.10.2023 №СЕ-19/119-23/13198-ФП, за результатами проведення судової портретної експертизи, відповідно до якого на фотозображеннях за дата та час проведення транзакції відповідно за 08.02.22, 15.09.22, 16.08.22, які збережені на оптичному диску, наданому на дослідження у відповідних папках з шляхом їх збереження зазначеному у протоколі огляду від 13.09.2023 під час досудового розслідування, що надані на дослідження, та фото особової картки із зображенням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вірогідно зображена одна й та ж особа. Відповісти на питання в категоричній формі не представляється можливим, в зв`язку з обумовленими умовами фіксації, кутовими, світлотіньовими розбіжностями та неповним відображенням рис зовнішності, що не дає привести порівнювальних осіб до єдиного масштабу та унеможливлює ідентифікацію осіб повною мірою з використанням достатніх для ідентифікації методів дослідження (т. 2, а.с. 173-227).

Висновком експерта від 16.10.2023 №СЕ-19/119-23/13200-ФП, за результатами проведення судової портретної експертизи, відповідно до якого на фотозображеннях за дата та час проведення транзакції відповідно за 27.12.18, 30.01.19, 31.01.19, 29.01.21, які збережені на оптичному диску, наданому на дослідження у відповідних папках з шляхом їх збереження зазначеному у протоколі огляду від 13.09.2023 під час досудового розслідування, що надані на дослідження, та фото особової картки із зображенням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зображена одна й та ж особа (т. 2, а.с. 229-250, т. 3, а.с. 1-38).

Висновком експерта від 11.10.2023 №СЕ-19/119-23/13197-ФП, за результатами проведення судової портретної експертизи, відповідно до якого на фотозображеннях за дата та час проведення транзакції відповідно за 27.12.18, 30.01.19, 31.01.19, 29.01.21, які збережені на оптичному диску, наданому на дослідження у відповідних папках з шляхом їх збереження зазначеному у протоколі огляду від 13.09.2023 під час досудового розслідування, що надані на дослідження, та фото особової картки із зображенням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зображена одна й та ж особа (т. 3, а.с. 40-99).

Висновком службового розслідування, проведеного у зв`язку з направленням термінового повідомлення ЕЛ-28053/116.29-08БТ, КТ/2023 від 11.08.2023 по факту наявності кримінального провадження №0000206 від 15.07.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України щодо незаконного заволодіння коштами з банківського рахунку померлої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 13.09.2023 відповідно до якого встановлено факт умисних дій ОСОБА_3 , пов`язаних із привласненням готівкових коштів померлого клієнта. Майнова шкода, в зв`язку з внесенням ОСОБА_3 04.09.2023 в касу ТВБВ №10018/0148 коштів в сумі 50019,00 грн, які зараховані на рахунок № НОМЕР_16 з призначенням платежу «внесення коштів в рамках службового розслідування по клієнту ОСОБА_8 », відсутня (т. 3, а.с. 148-158).

Протоколом обшуку від 18.08.2023 та відеозаписом до нього ( ретельно дослідженим в судовому засіданні), проведеним на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 17.08.2023 за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: - мобільний телефон марки Iphone 14, IMEI: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з сім-карткою НОМЕР_9 у чохлі блакитного кольору; - мобільний телефон марки Iphone 11, IMEI: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 з сім-карткою НОМЕР_10 у чохлі зеленого кольору; - сім банківських неіменних карток: ПРИВАТБАНК: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; Ощадбанк: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 (т. 3, а.с. 227-232).

Протоколом обшуку від 18.08.2023 та відеозаписом до нього (ретельно дослідженим у судовому засіданні), проведеним на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 17.08.2023 за робочим місцем ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: 1) документи з зразками підпису та почерку ОСОБА_3 (довідка вих. №933 від 28.12.2019 1 арк.; пояснювальна від 12.12.2019 1 арк.; пояснювальна №256 від 24.04.2019 1 арк.; довідка №210 від 18.12.18 1 арк.; індивідуальний план на лютий 2019 1 арк.; рукописні записи на А4 «НОМЕР_39» «НОМЕР_40», 1 арк.; службова записка №3 від02.01.19 1 арк.; довідка №933 від 27.12.19 1 арк.; анкета 1 арк.; половина аркушу формату А4 з рукописним записом «НОМЕР_41» та номерами телефонів та ПІБ на 1 арк., поміщені до пакету PSP6104308; 2) документи щодо характеристики ОСОБА_3 (договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність 01.10.2020 на 1 арк.; договір про повну інд. мат. відповідальність 01.08.2019 на 1 арк.; договір про повну інд. мат. відповідальність 20.09.2018 на 1 арк.; договір про повну інд. мат. відповідальність 01.08.2017 на 1 арк.; посадова інструкція ОСОБА_3 за 06.03.2023, 14.12.2020, 14.12.2020, 20.06.2020, 20.09.2018, 02.05.2018 по ТВБВ №10018/050 філії Сумського управління АТ «Ощадбанк» на 44арк.; належним чином завірена копія паспорту та РНОКПП на ОСОБА_3 на 2 арк.; анкета служби безпеки з рукописним текстом ОСОБА_3 на 3 арк.; картка реквізитів карткового рахунку ОСОБА_3 на 1 арк.; 3) документи пов`язані з клієнтами банку (виписка з шухляди робочого місця ОСОБА_3 : виписка по рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_28 за період 01.05.2022 по 29.05.2023, сформована за 29.05.2023 на 2 арк. з рукописним записом НОМЕР_42, НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_28 за період 01.05.2022 по 29.05.2023, сформована за 29.05.2023 на 2 арк. з рукописним записом НОМЕР_42; виписка по рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_28 за період 01.05.2022 по 29.05.2023, сформована за 29.05.2023 на 2 арк. з рукописним записом НОМЕР_42, НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_28 за період 01.09.2022 по 29.05.2023, сформована за 29.05.2023 на 2 арк. з відтиском штампу «Каса №2» та підписом; 4) системний блок з персонального комп`ютеру робочого місця ОСОБА_3 SN1291120 ImpressionP+ Celeron G/2/8/2048/500/DVDRW з інв. №5026 чорного кольору в справному стані (т. 3, а.с. 235-243).

Протоколом огляду речей та документів від 19.08.2023, яким зафіксовано огляд предметів та документів, що були вилучені під час обшуків за адресами: АДРЕСА_1 та Сумська область, м. Охтирка, вул. Київська, 2 (т. 3, а.с. 247).

Висновком експерта від 19.10.2023 №СЕ-19/119-23/11783-КТ за наслідками судової комп`ютерно-технічної експертизи, відповідно до якого у внутрішній пам`яті мобільного телефону «Apple Iphone 14 Plus», модель «MQ4M3J/A (А2885)», ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 , серійний номер: НОМЕР_28 з сім-карткою «Vodafone» ідентифікаційний номер: НОМЕР_29 , наданого на дослідження, є цифрове наповнення, а саме: текстові повідомлення, контакти телефонної книги, журнал дзвінків, інтернет-активність в веб-браузері «Safari», електронне листування в додатках «Viber», «WhatsApp», «Instagram», «Telegram», «Messenger», повідомлення в додатках «Почта», «Gmail», інформація в додатку «Заметки», текстові, аудіо, графічні та відео файли. Також виявлено mac-адресу мобільного телефону - «88:20:0d:1d:ff:68», ір-адресу - не виявлено. Дані зведено в рапорти у форматі «.html», каталог «Export(iphonel4)», який додано до архіву «Export(iphonel4).zip». Інформацію стосовно додатків «Почта», «Gmail», «Заметки», «telegram» зведено в файли у форматі: «.png». «.mp4», каталоги: «пошта», «Gmail», «Заметки», «telegram», які додано до архівів: «Почта.zip», «Gmail.zip», «Заметки.zip», «telegram.zip». У внутрішній пам`яті мобільного телефону «Apple Iphone 14 Plus», модель «MQ4M3J/A (А2885)», IMEIl: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 , серійний номер: НОМЕР_28 з сім-карткою «Vodafone» ідентифікаційний номер: НОМЕР_29 , наданого на дослідження, є інформація щодо ключових виразів: «ОСОБА_32», « НОМЕР_10 », « НОМЕР_9 », «Ощадбанк», «zara.com». Інформації щодо ключових виразів: « ОСОБА_29 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_30 » - не виявлено. Дані зведено в рапорт «Search.html», каталог «keywords», який додано до архіву «keywords.zip» (т. 4, а.с. 2-7).

Висновком експерта від 19.10.2023 №СЕ-19/119-23/11782-КТ за наслідками судової комп`ютерно-технічної експертизи, відповідно до якого у внутрішній пам`яті мобільного телефону «Apple Iphone 11 Pro Max», модель «MWHM2AE/A (A2218)», ІМЕІ1: НОМЕР_19 , ІМЕІ2: НОМЕР_20 , серійний номер: НОМЕР_31 , є цифрове наповнення, а саме: текстові повідомлення, контакти телефонної книги, журнал дзвінків, інтернет-активність в веб-браузері «Google Chrome», «Firefox», «Safari», електронне листування в додатках «Tiktok», «Viber», «WhatsApp», «Instagram», «Telegram», повідомлення користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в додадку «пошта» , текстові, аудіо, графічні та відео файли. Також виявлено mac-адресу мобільного телефону - «74:42:8b:72:de:e5», ір-адресу - не виявлено. Дані зведено в рапорти у форматі «.html», каталог «Export(iphone 11)», який додано до архіву «Export(iphone 11).rar». Інформацію стосовно додатків «пошта» та «telegram» зведено в файли у форматі: «.png», «.mp4», каталоги: «пошта», «telegram», які додано до архівів: «пошта.zip», «telegram.zip. У внутрішній пам`яті мобільного телефону «Apple Iphone 11 Pro Max», модель «MWHM2AE/A (A2218)», ІМЕІ1: НОМЕР_19 , ІМЕІ2: НОМЕР_20 , серійний номер: НОМЕР_31 , є цифрове наповнення інформацією щодо ключових виразів: « НОМЕР_10 » (256 шт.), « НОМЕР_9 » (1404 шт.), «Ощадбанк» (1 шт.). Інформації щодо ключових виразів: «ОСОБА_32», « ОСОБА_29 », « НОМЕР_5 », «НОМЕР_30», «zara.com» - не виявлено. Дані зведено в рапорт «Search.html», каталог «keywords», який додано до архіву «keywords.zip» (т. 4, а.с. 9-14).

Протоколом огляду речей та документів від 30.10.2023, в якому зафіксовано огляд отриманих даних за результатами проведення комп`ютерно-технічних експертиз з носіями інформації: мобільного телефону Iphone 14, мобільного телефону Iphone 11, накопичувача на жорстких магнітних дисках (НЖМД) «Seagate», серійний номер Z1D6CJRQ, загальним об`ємом 1Тб. Проведеним оглядом встановлено, що у внутрішній пам`яті мобільного телефону Iphone 11, IMEI: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 з сім-карткою НОМЕР_10 по ключовим фразам: «ОСОБА_32», « ОСОБА_29 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_30 », « ОСОБА_30 » не виявлено співпадінь, а за фразами: « НОМЕР_10 » - 256 співпадінь, « НОМЕР_32 » - 1404 співпадінь, «Ощадбанк» - 1 співпадіння. У внутрішній пам`яті мобільного телефону Iphone 14, IMEI: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з сім-карткою НОМЕР_9 по ключовим фразам; «ОСОБА_32» - 6 співпадінь, « ОСОБА_29 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_30 » не виявлено співпадіння, « ОСОБА_30 » - 572 співпадіння, а за фразами « НОМЕР_10 » - 1063 співпадінь, « НОМЕР_9 » - 6039 співпадінь, «Ощадбанк» - 163 співпадіння. Оглядом галереї та за допомогою сортування фотографій за датами встановлено, що 30.10.2021 близько 14.21 год. наявні фотозображення на камеру пристрою з локацією м. Харків (т. 4, а.с. 16-17).

Висновком експерта від 11.01.2024 №СЕ-19/119-23/11784-КТ за наслідками судової комп`ютерно-технічної експертизи, відповідно до якого на накопичувачі на жорстких магнітних дисках (НЖМД) «TOSHIBА», модель «DT01ACA0» об`ємом 500GB, серійний номер: 75EJ9T4KS з системи блоку «Impression Р+», серійний номер: 1291120, наданого на дослідженню виявлено цифрове наповнення, а саме: текстові, аудіо, відео й графічні файли, листування в поштових клієнтах, інтернет-активність, відомості про операційну систему, журнали її роботи та відомості щодо активності користувача Також у реєстрі операційної системи виявлено інформацію стосовно мережевого інтерфейсу та трьох мережевих профілів. Інформації стосовно листуванні програмах-месенджерах - не виявлено. Дослідженням системного блоку встановлено, що його мережева карта має mас-адрес: b8:ae:ed:f2 f7:lb. Дані зведено в рапорти: «Report.html», каталоги: «audio», «communication», «doc», «mail», «network», «pictures», «system», «video», «web». На накопичувані є файли, що містять в собі або в своїх назвах ключові вирази: «ОСОБА_32» - 49 файлів, « ОСОБА_8 » - 22 файли, « НОМЕР_5 » - 0 файлів, « НОМЕР_30 » - 2 файли, « НОМЕР_10 » - 0 файлів, « НОМЕР_9 » - 25 файлів. Інформації стосовно відвідування інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - не виявлено. Інформації стосовно за стосунку «Ощадбанк» - не виявлено, проте серед інтернет-активності виявлено інформацію стосовно відвідування мережевих ресурсів, які містять в своїй її адресі словосполучення «oschadbank» (т. 4, а.с. 23-30).

Протоколом огляду речей та документів від 12.01.2024 та оптичними дисками до нього, в якому зафіксовано огляд отриманих даних за результатами проведення комп`ютерно-технічних експертиз з носіями інформації: системного блоку з персонального комп`ютеру робочого місця ОСОБА_3 SN1291120 ImpressionP+ Celeron G/2/8/2048/500/DVDRW з інв. №5026, накопичувач на жорстких магнітних дисках (НЖМД) «Seagate», серійний номер Z1D6CJRQ, загальним об`ємом 1Тб. Проведеним оглядом встановлено, що у внутрішній пам`яті системного блоку по ключовим фразам: «ОСОБА_32» - 49 співпадінь, « ОСОБА_29 » - 22 співпадіння, «zara.com» не виявлено співпадіння, а за фразами: «НОМЕР_10» - 0 співпадінь, « НОМЕР_9 » не виявлено співпадіння, « НОМЕР_5 »- 0 співпадінь, « НОМЕР_2 » - 2 співпадіння (т. 4, а.с. 20).

Протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 26.10.2023 року, протоколом огляду речей та документів від 27.10.2023, отриманих в ході тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 09.10.2023 по справі №591/6126/23 (№1-кс/591/3410/23) у операторів телекомунікаційних мереж ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», що поміщені на трьох оптичних дисках. Аналізом вищезазначених файлів встановлені відомості про повідомлення АТ «Ощадбанк» по номеру телефону НОМЕР_10 , що перебуває в користуванні ОСОБА_27 , відомості про повідомлення АТ «Ощадбанк» по номеру телефону НОМЕР_33 , що перебуває у користуванні ОСОБА_6 з 31.07.2023, відомості про повідомленні АТ «Ощадбанк» по номеру телефону НОМЕР_15 , що перебуває у користуванні ОСОБА_8 . Номер телефону НОМЕР_34 , що належав ОСОБА_6 має 320 з`єднань з номером телефону НОМЕР_15 , який належав ОСОБА_8 у період з 23.10.2020 по 10.09.2023. Номер телефону НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_3 має 1 з`єднання з номером телефону НОМЕР_15 , що належав ОСОБА_8 у період з 23.10.2020 по 10.09.2023. Також на картографічному матеріалі, долученому до протоколу, відображено приблизне місце розташування роботи мобільних терміналів з врахуванням азимута та прив`язки до базової станції телекомунікаційного зв`язку. Зазначені відомості про роботу номерів телефонів: НОМЕР_9 , що перебував у користуванні ОСОБА_3 , НОМЕР_15 , що перебував у користуванні ОСОБА_8 в період здійснення транзакцій по карткам, належним ОСОБА_8 , НОМЕР_10 , що перебував у користуванні ОСОБА_27 (т. 5, а.с. 103-126).

Висновком експерта від 07.02.2024 №СЕ-19/119-23/377-ПЧ за наслідками судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_8 у графі «Підпис держателя платіжної картки / ОСОБА_8 /23/09/2019» у розписці про отримання платіжної картки та ПІН-конверту на ім`я ОСОБА_8 від 23.09.2019, виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою згідно зразків, наданих на експертизу. Підпис від імені ОСОБА_8 у графі «Підпис держателя платіжної картки / ОСОБА_8 /30/05/2017» у розписці про отримання платіжної картки та ПІН-конверту на ім`я ОСОБА_8 від 30.05.2017, виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою згідно зразків, наданих на експертизу. Підпис від імені ОСОБА_8 у графі «Підпис держателя платіжної картки / ОСОБА_8 /22/10/2018» у розписці про отримання платіжної картки та ПІН-конверту на їм`я ОСОБА_8 від 22.10.2018, виконаний ОСОБА_8 відповідно до зразків, наданих на експертизу (т. 5, а.с. 77-94).

Судом ретельно досліджено матеріали, надані прокурором, які підтверджують винуватість ОСОБА_3 :

- положення про філію - Сумське обласне управління Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», затверджені рішенням правління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (питання №330 протоколу №20 від 14.02.2023) зі змінами до нього (т. 3, а.с. 127-139);

- положення про територіально відокремлене безбалансове відділення №10018/050 філії - Сумського обласного управління Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», затверджені рішенням правління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (питання №522 протоколу №56 від 28.04.2023) (т. 3, а.с. 140-146);

- договір від 07.05.2020 №9 про відкриття фізичній особі поточного рахунку в національній валюті та його обслуговування, укладений між АТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_3 (т. 4, а.с. 32-33);

- виписки по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_3 (т. 4, а.с. 37-40, 41, 42-46);

- довіреність Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» від 12.01.2021, видана на ім`я ОСОБА_3 (т. 4, а.с. 48-49);

- висновок службового розслідування, проведеного за скаргами клієнтів ТВБВ №10018/050 філії - Сумське обласне управління А, «Ощадбанк» щодо здійснення незаконних, без їхнього відома, операцій з рахунками та викрадення грошових коштів з банківських рахунків, від 25.05.2017 (т. 4, а.с. 50-105)

- висновок службового розслідування, проведеного в зв`язку з виявленням нестачі готівки при зведенні каси старшого контролера-касира №10018/050 від 08.05.2023 (т. 5, а.с. 32-34).

Крім того, стороною обвинувачення надано матеріали:

- посадову інструкцію керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням, затверджену 20.09.2018 начальником філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» (т. 4, а.с. 134-138);

- посадову інструкцію керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням, затверджену 20.06.2020 начальником філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» (т. 4, а.с. 139-144);

- посадову інструкцію керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням, затверджену 14.12.2020 начальником філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» (т. 4, а.с. 145-153);

- посадову інструкцію керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням, затверджену 06.03.2023 начальником філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» (т. 4, а.с. 154-164);

- посадову інструкцію керуючого ТВБВ, затверджену 01.08.2017 начальником філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» (т. 4, а.с. 165-172);

- посадову інструкцію заступника керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням, затверджену 11.01.2021 начальником філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» (т. 4, а.с. 178-181);

- посадову інструкцію заступника керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням, затверджену 20.06.2020 начальником філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» (т. 4, а.с. 182-186);

- посадову інструкцію заступника керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням, затверджену 04.06.2018 начальником філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» (т. 4, а.с. 187-192);

- посадову інструкцію ТВБВ, затверджену 02.05.2018 начальником філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» (т. 4, а.с. 193-196);

- посадову інструкцію заступника керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням ІІ А типу №10018/050 філії - Сумського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», затверджену 28.04.2016 начальником філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» (т. 4, а.с. 197-198);

- посадову інструкцію заступника керуючого ТВБВ, затверджену 05.09.2017 начальником філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» (т. 4, а.с. 199-202);

- документи з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_3 та ОСОБА_31 (т. 4, а.с. 208-227);

- посадову інструкцію завідувача сектора мікро, малого та середнього бізнесу, затверджену 02.05.2018 начальником філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» (т. 4, а.с. 228-231);

- посадову інструкцію керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням, затверджену 20.09.2018 начальником філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» (т. 4, а.с. 232-234);

- посадову інструкцію керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням, затверджену 20.06.2020 начальником філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» (т. 4, а.с. 228-231);

- посадову інструкцію керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням, затверджену 20.09.2018 начальником філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» (т. 4, а.с. 232-234);

- посадову інструкцію керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням, затверджену 20.06.2020 начальником філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» (т. 4, а.с. 235-240);

- посадову інструкцію керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням, затверджену 14.12.2020 начальником філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» (т. 4, а.с. 241-249);

- посадову інструкцію керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням, затверджену 14.12.2020 начальником філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» (т. 5, а.с. 1-9);

- посадову інструкцію керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням, затверджену 06.03.2023 начальником філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» (т. 4, а.с. 10-20);

- анкету служби безпеки, заповнену 29.08.2018 ОСОБА_3 (т. 5, а.с. 21-23);

- договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладені з ОСОБА_3 , від 01.08.2017, 20.09.2018, 01.08.2019, 01.10.2020 (т. 5, а.с. 24-27), які судом досліджено, однак, вони носять інформативний характер.

Вищевказані докази є належними, допустимими, достовірними, достатніми, не спростовані стороною захисту в установленому законом порядку та узгоджується із показаннями свідків, потерпілих, даними безпосередньо в суді, які не викликають сумнівів у суду, оскільки вони в своїй сукупності доповнюють один одного та підтверджують пред`явлене обвинувачення.

Оцінюючи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд приходить до висновку, що винуватість ОСОБА_3 доведена повністю в суді поза розумним сумнівом.

Надані стороною обвинувачення докази узгоджуються між собою, є належними, допустимими та достатніми, стороною захисту не спростовані в установленому законом порядку та не викликають у суду будь-яких сумнівів.

При цьому суд керується не тільки національним законодавством, а й положеннями практики Європейського суду з прав людини.

Європейський суд з прав людини в рішенні Кобець проти України п.43 зазначає, що відповідно до його прецедентної практики при оцінці доказів він керується критерієм доведення «поза розумним сумнівом» (див. вищенаведене рішення у справі «Авшар проти Туреччини» (Avsar v. Turkey), п. 282). Таке доведення має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою.

При вирішенні питання про допустимість та належність досліджених доказів суд враховує, що Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що допустимість доказів є прерогативою національного права і, за цим правилом, саме національні суди повноважні оцінювати надані ним докази (параграф 34 рішення у справі «Тейскера де Кастро проти Португалії» від 09.06.1998, параграф 54 рішення у справі «Шабельника проти України» від 19.02.2009), а порядок збирання доказів, передбачений національним правом має відповідати основним правам, визнаним Конвенцією, а саме: на свободу, особисту недоторканість, на повагу до приватного і сімейного життя (статті 5, 8 Конвенції) тощо.

Судом також врахована позиція ЄСПЛ, викладена у рішеннях «Ірландія проти Сполученого Королівства» від 18.01.1978, «Коробов проти України» від 21.10.2011 року, що при оцінці доказів суд, як правило, застосовує критерій доведення «поза розумним сумнівом», така доведеність може випливати із співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків».

Дослідивши всі обставини кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного рішення, суд дійшов висновку, що вина обвинуваченої ОСОБА_3 в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України знайшла своє підтвердження в судовому засіданні і доведена повністю поза розумним сумнівом.

Дії обвинуваченої ОСОБА_3 суд кваліфікує за ч. 4 ст. 185 КК України як таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану, що завдала значної шкоди потерпілому.

При цьому твердження представника потерпілої про те, що дії обвинуваченої ОСОБА_3 кваліфіковані неправильно, та в її діях наявний склад кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ст. 366 КК України, суд не може прийняти до уваги, з огляду на таке.

Відповідно до положень ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею.

Частино 3 ст. 337 КПК України передбачено, з метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини, її основоположних свобод, суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.

Під час судового розгляду стороною обвинувачення не змінювалося і не висувалося додаткове обвинувачення, тому у відповідності до положень КПК України суд не може вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті.

Показання обвинуваченої суд оцінює критично, її твердження про те, що нібито всі дії нею виконані зі згоди та за проханням ОСОБА_8 , суд вважає неспроможними, так як такі покази не узгоджуються у сукупності з іншими письмовими доказами, дослідженими судом, наданими стороною обвинувачення, які ретельно досліджені судом та є належними, допустимими, переконливими, такими, що не викликають у суду жодних сумнівів.

З аналізу наданих стороною обвинувачення доказів встановлено, що обвинувачена неодноразово в період, що вказано в обвинуваченні, знімала грошові кошти з різних терміналів за різними адресами, не тільки за місцем роботи, в тому числі і в торгово-сервісних мережах м. Харків, а також після смерті ОСОБА_8 , а тому хоча обвинувачена і визнала свою вину, однак її показання є нещирими, тому суд оцінює їх критично та вважає, що цим самим вона має на меті уникнути кримінальної відповідальності.

Судом досліджено речові докази по кримінальному провадженню.

Судом досліджені характеризуючі данні обвинуваченої ОСОБА_3 , яка раніше не судима, на динамічному спостереженні у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, має на утриманні неповнолітню дитину.

При призначенні покарання обвинуваченій суд виходить з таких мотивів.

Відповідно до загальних засад призначення покарання, визначених у ст. 65 Кримінального кодексу України, суд призначає покарання у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення; відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу; враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

В той же час згідно зі ст. 50 Кримінального кодексу України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженим, так і іншими особами. Для досягнення законодавчо визначеної мети покарання суди мають керуватися принципами призначення покарання, до яких належить, у тому числі, принцип індивідуалізації та принцип справедливості покарання. Це означає не тільки те, що передбачений законом склад кримінального правопорушення та рамки покарання повинні відповідати один одному, а й те, що покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного.

Така позиція відповідає практиці Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» при розгляді справ застосовується як джерело права, зокрема у справі «Скоппола проти Італії» від 17 вересня 2009 року (заява №10249/03), де зазначено, що складовим елементом принципу верховенства права є очікування від суду застосування до кожного злочинця такого покарання, яке законодавець вважає пропорційним.

Конституційний Суд України у Рішенні від 02.11.2004 № 15-рп/2004 зазначив, що: «Окремим виявом справедливості є питання відповідності покарання вчиненому злочину; категорія справедливості передбачає, що покарання за злочин повинно бути домірним злочину. Справедливе застосування норм права - є передусім недискримінаційний підхід, неупередженість. Це означає не тільки те, що передбачений законом склад злочину та рамки покарання відповідатимуть один одному, а й те, що покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного. Адекватність покарання ступеню тяжкості злочину випливає з принципу правової держави, із суті конституційних прав та свобод людини і громадянина, зокрема права на свободу, які не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України».

Відповідно до вимог ст. ст. 65, 66, 67 КК України, судом враховується ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання.

До обставин, що пом`якшують покарання, суд відносить визнання вини, добровільне відшкодування матеріальної шкоди та відшкодування моральної шкоди в розмірі 50000,00 грн.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_3 , під час судового розгляду судом не встановлено.

При обранні покарання обвинуваченій відповідно до ст. 65 КК України суд враховує: суспільну небезпечність та ступінь тяжкості вчиненого нею злочину, який є тяжким, дані про особу обвинуваченої, яка раніше не судима, добровільно відшкодувала завдані матеріальні збитки та в рахунок відшкодування моральної шкоди добровільно сплатила потерпілій 50 000 грн., на динамічному спостереженні у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, має на утриманні неповнолітню дитину.

За наявності вищевказаних обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винної, яка вперше притягується до кримінальної відповідальності, в скоєному розкаялася, визнала свою провину, добровільно відшкодувала завдані матеріальні збитки, сплатила добровільно 50 000 грн в рахунок відшкодування моральної шкоди, суд вважає можливим призначити покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч. 4 ст. 185 КК України, застосувавши ст. 69 КК України.

З урахуванням всіх обставин справи, ступеню тяжкості скоєного, характеру та тривалості злочинних дій обвинуваченої, починаючи з 2017 по 2022 р., яка працювала у банківській установі керуючою відділення АТ Ощадбанк, суд вважає, що покарання необхідно призначити у вигляді позбавлення волі, так як таке покарання буде адекватним, пропорційним, необхідним і достатнім для виправлення та попередження вчинення нових злочинів.

При цьому суд не погоджується з доводами прокурора, а також не приймає до уваги твердження сторони захисту про застосування ст. 75 КК України, оскільки не знаходить для цього законних підстав.

По справі потерпілою ОСОБА_6 28.02.2024 заявлено цивільний позов до ОСОБА_3 про відшкодування моральної шкоди в розмірі 3000000,00 грн, в послідуючому потерпіла 10.07.2025 року подала заяву про залишення вказаного цивільного позову без розгляду, який ухвалою Охтирського міськрайонного суду від 10.07.2025 залишено без розгляду (т.с.6 а.с.171-175, 190).

19.09.2025 року представником потерпілої адвокатом ОСОБА_7 через електронний суд у стадії завершення судового розгляду повторно подано позов до ОСОБА_3 про відшкодування моральної шкоди в розмірі 3000000,00 грн, проте враховуючи положення ст. 128 КПК України, вказаний позов залишено без розгляду, при цьому потерпілій роз`яснено право на звернення до суду з позовом в цивільному судочинстві.

Долю речових доказів по справі суд вважає за необхідне вирішити у відповідності до вимог ст.100 КПК України.

З обвинуваченої ОСОБА_3 підлягають стягненню витрати за проведення експертиз відповідно до ст. 124 КПК України.

Арешт майна, накладений ухвалами слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми від 23.08.2023 року підлягає скасуванню, відповідно до ст. 174 КПК України.

Прокурором в судових дебатах не заявлялося клопотання про обрання запобіжного заходу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 85-86, 94, 368, 370, 374, 392, 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч. 4 ст. 185 КК України та призначити їй за цим законом покарання із застосуванням ст. 69 КК України три роки шість місяців позбавлення волі.

Строк відбування покарання ОСОБА_3 рахувати з часу приведення вироку до виконання, тобто з моменту фактичного затримання.

Речові докази: - мобільний телефон марки Iphone 14, IMEI: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з сім-карткою НОМЕР_9 у чохлі блакитного кольору; - мобільний телефон марки Iphone 11, IMEI: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 з сім-карткою НОМЕР_10 у чохлі зеленого кольору; - сім банківських неіменних карток: ПРИВАТБАНК: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; Ощадбанк: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які згідно квитанції №00246 зберігаються в камері схову СУ ГУНП в Сумській області (а.с.18, т.4) - повернути ОСОБА_3 , скасувавши арешт, накладений ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 23.08.2023 (а.с.233 т.3).

Речові докази: 1) документи з зразками підпису та почерку ОСОБА_3 (довідка вих. №933 від 28.12.2019 1 арк.; пояснювальна від 12.12.2019 1 арк.; пояснювальна №256 від 24.04.2019 1 арк.; довідка №210 від 18.12.18 1 арк.; індивідуальний план на лютий 2019 1 арк.; рукописні записи на А4 «НОМЕР_39» «НОМЕР_40», 1 арк.; службова записка №3 від02.01.19 1 арк.; довідка №933 від 27.12.19 1 арк.; анкета 1 арк.; половина аркушу формату А4 з рукописним записом «НОМЕР_41» та номерами телефонів та ПІБ на 1 арк., поміщені до пакету PSP6104308; 2) документи щодо характеристики ОСОБА_3 (договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність 01.10.2020 на 1 арк.; договір про повну інд. мат. відповідальність 01.08.2019 на 1 арк.; договір про повну інд. мат. відповідальність 20.09.2018 на 1 арк.; договір про повну інд. мат. відповідальність 01.08.2017 на 1 арк.; посадова інструкція ОСОБА_3 за 06.03.2023, 14.12.2020, 14.12.2020, 20.06.2020, 20.09.2018, 02.05.2018 по ТВБВ №10018/050 філії Сумського управління АТ «Ощадбанк» на 44 арк.; належним чином завірена копія паспорту та РНОКПП на ОСОБА_3 на 2 арк.; анкета служби безпеки з рукописним текстом ОСОБА_3 на 3 арк.; картка реквізитів карткового рахунку ОСОБА_3 на 1 арк.; 3) документи пов`язані з клієнтами банку (виписка з шухляди робочого місця ОСОБА_3 : виписка по рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_28 за період 01.05.2022 по 29.05.2023, сформована за 29.05.2023 на 2 арк. з рукописним записом НОМЕР_42, НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_28 за період 01.05.2022 по 29.05.2023, сформована за 29.05.2023 на 2 арк. з рукописним записом НОМЕР_42; виписка по рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_28 за період 01.05.2022 по 29.05.2023, сформована за 29.05.2023 на 2 арк. з рукописним записом НОМЕР_42, НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_28 за період 01.09.2022 по 29.05.2023, сформована за 29.05.2023 на 2 арк. з відтиском штампу «Каса №2» та підписом; - зберігати в матеріалах кримінального провадження; 4) системний блок з персонального комп`ютеру робочого місця ОСОБА_3 SN1291120 ImpressionP+ Celeron G/2/8/2048/500/DVDRW з інв. №5026 чорного кольору в справному стані, який згідно квитанції №00374 зберігається в в камері схову СУ ГУНП в Сумській області (а.с.21 т.4) - повернути ТВБВ №10018/050 філії Сумського управління АТ «Ощадбанк»,скасувавши арешт, накладений ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 23.08.2023 (а.с.244 т.3).

Стягнути з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_35 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 на користь держави витрати за проведення судових експертиз в розмірі 57239,80 грн (п`ятдесят сім тисяч двісті тридцять дев`ять грн 80 коп.), код класифікації доходів бюджету 24060300 «інші надходження».

Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу не обрати.

Вирок може бути оскаржено до Сумського апеляційного суду через Охтирський міськрайонний суд Сумської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не подано. У разі її подання вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя Охтирського

міськрайонного суду: ОСОБА_1