Справа№751/8867/25
Провадження №1-кс/751/2299/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Чернігові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000283 від 03.03.2025, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, організували, керували та сприяли незаконному переправленню осіб чоловічої статі, які не мають на те законних підстав, через державний кордон України до республіки Білорусь поза пунктами пропуску по прикордонній смузі Чернігівської області з корисливих мотивів. За здійснення незаконної діяльності від кожної зацікавленої особи, яка мала намір незаконно перетнути державний кордон України, учасники злочинної групи отримували грошові кошти в сумі від 5 000 до 6 000 доларів США.

Встановлено, що до складу вказаної групи входять: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кременчук, Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Мала Кохнівка, Кременчуцького району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Дружба, Ямпільського району Сумської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Задля реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 в період часу з 10.04.2025 до 27.07.2025 до вчинення кримінальних правопорушень залучив в якості водіїв ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які здійснювали безпечне перевезення автомобілями зацікавлених осіб згідно із заздалегідь розробленим маршрутом в об`їзд блок-постів ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та груп оповіщення ТЦК та СП до прикордонних з республікою Білорусь населених пунктів Чернігівської області, для подальшого незаконного перетину такими особами державного кордону України.

З метою розкриття тяжких злочинів, встановлення механізму їх скоєння, руху коштів отриманих в ході злочинної діяльності та їх розподілення між учасниками злочинного угрупування, встановлення реальної кількості задіяних осіб, а також посібників злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не прибув, просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень пп. 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000283 від 03.03.2025: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , Чернігівське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 ), шляхом зняття копії інформації з документів, та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.12.2024 до 20.10.2025;

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.12.2024 до 20.10.2025;

- документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.12.2024 до 20.10.2025;

- документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.12.2024 до 20.10.2025.

Строк дії ухвали слідчого судді становить двадцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1