печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001605 від 01.08.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001605 від 01.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що органом досудового розслідування встановлюється особи, які увійшли до складу організованої групи, які у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 07.12.2017 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), будучи обізнаними із законними умовами здійснення податкового законодавства та фінансово-господарської діяльності, щодо декларування своїх доходів, з метою отримання незаконного прибутку в особливо великому розмірі, з метою незаконного збагачення за рахунок отриманих грошових коштів, в період часу з 2017 по 2023 роки створили та придбали ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та інші підприємства, що укладали договори із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , щодо здійснення діяльності з фіктивної переробки відходів на території вказаного підприємства, а отриманими від такої діяльності грошовими коштами незаконно заволодівали.

Невстановлені особи, які входять до складу організованої групи в період часу з 2016 по 2023 рік, за попередньою змовою із керівництвом

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), частина якого належить регіональній філії ІНФОРМАЦІЯ_6 та належить державі, погодили здійснення переробки відходів і вказаними вище підконтрольними СГД.

Вказані СГД розпочали фіктивну господарську діяльність на території АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо обробки відходів та здобуття напівпродуктів металургійноговиробництва (сплави заліза з кремнієм, марганцем, хромом та іншими елементами, що використовуються при виплавці сталі) - феросплави, які в подальшому експортувались через фіктивні СГД.

В період часу з 2017 по 2019 роки, невстановленими особами з числа організованої групи за вказівкою її організотара були створені, викуплені та перереєстровані на підконтрольних їм осіб юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші СГД, які укладали договори із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою подальшого здійснення фіктивної переробки відходів із вказаного заводу та після такої переробки і виведення металів, забезпечували подальший їх продаж на завод, де отримували від заводу грошові кошти, які перераховувалися на банківські рахунки вказаних вище СГД., які в подальшому обготівковувались для власних потреб та керівництва заводу.

Після цього, невстановленими особами з числа організованої групи за вказівкою її організатора здійснювалось обготівкування грошових коштів шляхом укладання фіктивних договорів між СГД та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме надання неіснуючих послуг щодо оренди вантажного транспорту, техніки, паливно-мастильних матеріалів, оренди приміщень, де у різний період часу, а саме з 2016 по 2018 увійшли підконтрольні невстановленому організатору СГД, де отримані грошові кошти із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у подальшому перераховувались на рахунки наведених нижче товариств та обготівковувались, а саме: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ") ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ") ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_22 ), ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_28 ), ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " ( НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_43 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " ( НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ( НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " ( НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ( НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ( НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " ( НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " ( НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " ( НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 » (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 ") ( НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " ( НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " ( НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " ( НОМЕР_61 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_60 " ( НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_64 ), та залучено фізичних осіб, які ймовірно не усвідомлювали про незаконну діяльність організованої групи, а також інших осіб, які на даний час органом досудового розслідування встановлюються.

При аналізі бази даних ЄРПН за період з 01.01.2015 по 31.12.2024 було встановлено виписку податкових накладних на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на загальну суму 134,5 млн.грн (база оподаткування) без урахування ПДВ, а саме: вказаних вище СГД.

Додатково згідно бази даних «Податковий блок» встановлено, що

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО - НОМЕР_65 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_66 , що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , де 30.11.2017 припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи, де на даний вказана банківська установа є

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ЄДРПОУ НОМЕР_66 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має (-в) відкриті (-закриті) банківські рахунки за період з 2015 по теперішній час, які належать юридичній особі, що мали перерахунки грошових коштів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 : НОМЕР_67 , НОМЕР_67 , НОМЕР_67 .

Крім того, додатково згідно бази даних «Податковий блок» встановлено, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (МФО НОМЕР_68 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_69 , що за адресою: АДРЕСА_3 , має(-в) відкриті (-закриті) банківські рахунки за період з 2015 по теперішній час, які належать юридичній особі, що мали перерахунки грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ЄДРПОУ - НОМЕР_46 : НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ,

НОМЕР_70 , НОМЕР_72 , НОМЕР_72 , НОМЕР_72 .

Крім того, додатково згідно бази даних «Податковий блок» встановлено, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (МФО НОМЕР_73 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_74 , що за адресою: АДРЕСА_4 , має(-в) відкриті (-закриті) банківські рахунки за період з 2015 по теперішній час які належать юридичній особі, які належать юридичній особі, що мали перерахунки грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ - НОМЕР_49 ): НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 .

Крім того, додатково згідно бази даних «Податковий блок» встановлено, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (МФО НОМЕР_79 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_80 , який реорганізовано шляхом приєднання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », який змінив найменування на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (МФО НОМЕР_81 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_82 , що за адресою: АДРЕСА_5 , має(-в) відкриті (-закриті) банківські рахунки за період з 2015 по теперішній час, які належать юридичній особі, що мали перерахунки грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ЄДРПОУ - НОМЕР_50 : НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 .

Крім того, додатково згідно бази даних «Податковий блок» встановлено, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (МФО НОМЕР_86 ), ЄДРПОУ - НОМЕР_87 , що за адресою: АДРЕСА_6 , має(-в) відкриті (-закриті) банківські рахунки за період з 2015 по теперішній час які належать наступним юридичним особам, що мали перерахунки грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ПП " ОСОБА_6 " ЄДРПОУ - НОМЕР_29 , а саме: НОМЕР_88, НОМЕР_88 , НОМЕР_88 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представники володільця майна в судове засідання не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001605 від 01.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні низки банків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_21 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_22 ; слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_24 , на доступ до копій документів, виготовити їх та видати з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні банківських та юридичних установ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ЄДРПОУ НОМЕР_66 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (МФО НОМЕР_68 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_69 , що за адресою: АДРЕСА_3 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (МФО НОМЕР_73 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_74 , що за адресою: АДРЕСА_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (МФО НОМЕР_81 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_82 , що за адресою: АДРЕСА_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (МФО НОМЕР_86 ), ЄДРПОУ - НОМЕР_87 , що за адресою: АДРЕСА_6 , та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів (у національній та іноземних валюті) на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) відносно юридичних осіб, за період з 01.01.2015 по дату ухвалення рішення суду, а саме:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО - НОМЕР_65 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_66 , де 30.11.2017 припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи, де на даний вказана банківська установа є

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ЄДРПОУ НОМЕР_66 , банківські рахунки за період з 2015 по теперішній час, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 : НОМЕР_67 , НОМЕР_67 , НОМЕР_67 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (МФО НОМЕР_68 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_69 , банківські рахунки за період з 2015 по теперішній час, які належать юридичній особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ЄДРПОУ - НОМЕР_46 : НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ,

НОМЕР_70 , НОМЕР_72 , НОМЕР_72 , НОМЕР_72 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (МФО НОМЕР_73 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_74 , банківські рахунки за період з 2015 по теперішній час які належать ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ - НОМЕР_49 ): НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (МФО НОМЕР_79 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_80 , який реорганізовано шляхом приєднання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », який змінив найменування на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (МФО НОМЕР_81 ) ЄДРПОУ - НОМЕР_82 , банківські рахунки за період з 2015 по теперішній час, які належать юридичній особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ЄДРПОУ - НОМЕР_50 : НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (МФО НОМЕР_86 ), ЄДРПОУ - НОМЕР_87 , банківські рахунки за період з 2015 по теперішній час які належать юридичній особі, ПП " ОСОБА_6 " ЄДРПОУ - НОМЕР_29 , а саме: НОМЕР_88, НОМЕР_88 , НОМЕР_88 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1