Справа № 594/1624/25
Провадження №1-кс/594/222/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2025 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000094, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 22 грудня 2025 року.

В клопотанні дізнавач просить надати йому, а також начальнику СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 15.10.2025 у ВП №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька с. Горошова, Чортківського району, Тернопільської області, про те що 15.10.2025 біля 17.02 год. невідома особа яка користується номерами телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в шахрайський спосіб під приводом захисту своїх даних по банківському рахунку заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 85000 грн, які остання перерахувала із платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 16.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2025 о 16 год. 44 хв. до ОСОБА_7 , зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_2 та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після чого вказана особа повідомила, що у її банківський рахунок, намагаються ввійти з невідомого пристрою, та запитала чи це не вона, на що вона відповіла, що не має до даного входу ніякого відношення. В подальшому вказана особа, повідомила, що з нею зв`яжеться інший працівник банку.

Через декілька хвилин, до неї зателефонувала інша особа з номера телефону НОМЕР_3 яка також представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомила, що з її кредитного рахунку було знято грошові кошти і щоб їх повернути необхідно здійснити подвійну конвертацію грошових коштів.

В подальшому вона почала виконувати вказівки невідомої особи, які їй та надавала, та перерахувала грошові кошти зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 грошові кошти в загальній сумі 85000 гривень.

Після перерахунку грошових коштів, вище вказана невідома особа повідомила, що необхідно зачекати п`ятнадцять хвилин. Коли сплив вказаний час, вона вирішила зателефонувати на вказані номера телефону та останні були заблоковані.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 17.10.2025, копією квитанції про перерахунок грошових коштів від 15.10.2025.

Старший дізнавач доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про власника банківського рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_5 та про рух грошових коштів по банківського рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_5 .

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформація про власника банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_5 ;

- інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 15.10.2025 по 15.11.2025 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з банківської картки № НОМЕР_5 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 15.10.2025 по 15.11.2025;

- інформація про використання банківської картки № НОМЕР_5 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 15.10.2025 по 15.11.2025 із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформація, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_5 за період з 15.10.2025 по 15.11.2025.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: