Справа № 462/5773/25
провадження 1-кс/462/68/26
У Х В А Л А

14 січня 2026 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23.06.2025 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 11.06.2025 до відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшло звернення від гр. ОСОБА_4 котра повідомила, що 29.11.2024 невстановлені особи, шахрайським шляхом оформили кредитне забов`язання у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 16 000 гривень, використовуючи її персональні та банківські дані.

Допитана в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що у січні 2025 року до неї зателефонувала невідома особа (номер мобільного телефону не збережений), яка представилась працівником « ОСОБА_5 » та повідомила, що ОСОБА_4 у листопаді 2024 року оформлений кредит у сумі 10 000 грн. у місті Тернопіль. Також запитали у неї коли та як буде оплачувати кредит, оскільки збільшуються відсотки та сума виплати зростає. Після цього, потерпіла повідомила, що кредит не оформлювала та у місті Тернопіль не перебувала. Зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 перевірила чи дійсно на мене отриманий кредит. Вказавши свій податковий номер і номер телефону виявила, що на її ім`я 29.11.2024 о 01:53 год. відкритий кредит у розмірі 8 000 грн., станом на даний час сума з відсотковою ставкою становить 24 080 грн. Вказаний кредит відкритий на підставі договору №29.11.2024-100000091, який був підписаний недійсним ключем. Перевіривши електронну пошту, ОСОБА_4 виявила повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо нетипового входу у акаунт. Вказане повідомлення прийшло 29.11.2024, однак потерпіла не заходила на свою пошту, та їй не було про це відомо. Після того, ОСОБА_4 зрозуміла, що кредит дійсно відкритий на її ім`я та звернулася у відділ поліції для написання письмової заяви.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.11.2024 на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , взято споживчий кредит №100000091 у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . Сума кредиту становить 8000 грн.

0.08.2025 року слідчим суддею Залізничного районного суду міста Львова, винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 23 червня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яку скеровано на виконання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

23.09.2025 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , отримано квитанцію ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ «Універсальні платіжні рішення» №579838890 від 29.11.2024 року, згідно якої грошові кошти у розмірі 8000 грн., перераховано на банківську карту НОМЕР_2 , номер операції: 579838890, Код авторизації 027010, Час операції: 29.11.2024 01:53, термінал: ІНФОРМАЦІЯ_5 , видача за договором кредиту №29.11.2024 -100000091.

У зв`язку з цим в органу досудового розслідування виникає необхідність в тимчасовому доступі з можливістю подальшого вилучення інформації, володільцем якої є платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_5 , що є складовою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою встановлення відомостей про банківську картку, на яку здійснено переказ коштів з використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » його власника та контактних даних.

Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та дізнавачам СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також старшим дізнавачам СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також старшим дізнавачам СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформації про повний номер банківської картки, що із квитанції ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ «Універсальні платіжні рішення» №579838890 від 29.11.2024 року, згідно якої грошові кошти у розмірі 8000 грн., перераховано на банківську карту НОМЕР_2 , номер операції: 579838890, Код авторизації 027010, Час операції: 29.11.2024 01:53, термінал: ІНФОРМАЦІЯ_5 , видача за договором кредиту №29.11.2024 -100000091;

- інформації щодо здійсненого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через систему ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ «Універсальні платіжні рішення» переказу грошових коштів згідно квитанції ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ «Універсальні платіжні рішення» №579838890 від 29.11.2024 року, згідно якої грошові кошти у розмірі 8000 грн., перераховано на банківську карту НОМЕР_2 , номер операції: 579838890, Код авторизації 027010, Час операції: 29.11.2024 01:53, термінал: ІНФОРМАЦІЯ_5 , видача за договором кредиту №29.11.2024 -100000091, а саме: зазначити прізвище, ім`я, по батькові отримувача, його РНОКПП, повний номер рахунку, на який було перераховано кошти.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.