Провадження №1-кс/523/5946/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001703 від 14.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 вступивши в протиправну змову із своїм заступником з медичного постачання ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та іншими підлеглими особами, зокрема: начальником відділення медичного постачання ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковником медичної служби ОСОБА_6 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 підполковником медичної служби ОСОБА_7 , перевищуючи надані їм службові повноваження організували протиправну схему, яка завдає тяжких наслідків державі, під час здійснення виплат з відшкодування витрат на закупівлю медичних препаратів.

ОСОБА_6 за попередньою змовою з вищевказаними військовими особами здійснює подання до ІНФОРМАЦІЯ_3 авансових звітів та іншої документації із недостовірними відомостями, щодо відшкодування їй витрат, пов`язаних із закупівлею медичних препаратів за власні кошти, за що отримує відшкодування від Центру у вигляді грошових коштів, сума яких в період з 01.01.2023 по березень 2025 року складає 4,8 млн.грн.

Фактично ж вказані медичні препарати ОСОБА_6 не закуповуються, а надаються до бухгалтерії лише документи із недостовірними відомостями, щодо їх придбання від ряду суб`єктів господарювання, котрі здійснюють поставки медичних препаратів до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, нібито придбані медичні препарати ставляться на баланс ІНФОРМАЦІЯ_3 та передаються до відділу інтенсивної терапії, де ОСОБА_7 здійснює їх списання (нібито призначаючи їх для лікування військовослужбовцям). Після щомісячного отримання відшкодування за закупівлю медичних препаратів ОСОБА_8 за попередньою змовою з вищевказаними особами обертають вказані грошові кошти на свою користь.

Згідно отриманої інформації, було встановлено, що ОСОБА_6 щомісячно отримувала відшкодування за закупівлю медичних препаратів на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зокрема було встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні банківські рахунки:

-МФО НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 ;

-МФО НОМЕР_4 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та встановлення істини у справі наявна необхідність у дослідженні інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_3 , з відображенням залишку коштів на рахунку, операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб;

- прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ), номерів рахунків контрагентів та коду банку контрагентів, дати та часу операції за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2025;

Вищевказані речі і документи відповідно до матеріалів кримінального провадження, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону про надання дозволу на тимчасовий доступ речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві або за дорученням слідчих оперуповноваженим Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, з можливістю вилучити наступну інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_3 , з відображенням залишку коштів на рахунку, операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб

- прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ), номерів рахунків контрагентів та коду банку контрагентів, дати та часу операції за період часу з 01.01.2023 по 01.07.2025.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1