Справа № 401/775/25;
Провадження № 1-кс/401/915/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 року м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 07.03.2025 внесено до ЄРДР за № 0000034, за попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) - до банківського рахунку, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банківської картки НОМЕР_1 , асаме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 00.00 годин 06.03.2025 по термін дії ухвали суду.

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.03.2025 невідома особа, отримавши доступ до сторінки телеграм ОСОБА_4 (доньки заявника), написала смс-повідомлення ОСОБА_5 (батьку), з проханням перерахувати на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7800 гривень, останній будучи введений в оману та не перевіривши належність даної картки донці, зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 здійснив переказ на вищевказану суму.

07.03.2025 за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

06.06.2025 начальником Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури до суду скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами розгляду якого судом постановлено ухвалу.

На виконання зазначеної ухвали 09.07.2025 року проведено тимчасовий доступ та вилучено документи щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 .

Дослідженням отриманої інформації встановлено, що після здійснення потерпілим двох транзакцій на вказаний рахунок, грошові кошти були невдовзі перераховані у сумі 4000 грн та 3800 грн на картковий рахунок НОМЕР_1 . Згідно з офіційними даними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка НОМЕР_4 після вказаних переказів більше не використовувалася протягом усього періоду дії тимчасового доступу, що свідчить про її використання виключно як проміжної. Водночас встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я іншої особи та є наступним у ланцюгу перерахувань. З огляду на викладене, виникла обґрунтована необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення усіх обставин протиправної діяльності та осіб, причетних до її вчинення.

Враховуючи викладене, виникла обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, що стосуються іншого банківського рахунку, на який були переказані кошти, з метою встановлення фактичного кінцевого отримувача коштів, ідентифікації потенційних співучасників, простеження руху коштів у межах можливої схеми шахрайства, вирішення питання про арешт коштів відповідно до ст. 170 КПК України.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , номеру банківської картки№ НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок 06.03.2025 по термін дії ухвали суду та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити з підстав, викладених у нього.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000034 від 07.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить прокурор, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 07.03.2025 внесено до ЄРДР за № 0000034, сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках ) - до банківського рахунку, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки НОМЕР_1 , асаме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 00.00 годин 06.03.2025 по термін дії ухвали суду:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 06.03.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 06.03.2025 по термін дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 06.03.2025 по термін дії ухвали;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 06.03.2025 по термін дії ухвали

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 06.03.2025 по термін дії ухвали

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 06.03.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 06.03.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 06.03.2025 по термін дії ухвали;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 06.03.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 06.03.2025 по термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , надати доступ дізнавачам у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 07.03.2025 внесено до ЄРДР за № 0000034, сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській, до вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, тобто з 15 вересня 2025 року по 15 жовтня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

15 вересня 2025 р.