Справа № 539/2800/25
Провадження № 1-кс/539/787/2025
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2025 року м. Лубни

В С Т А Н О В И В :
Начальник СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію, чи відкриті будь-які рахунки у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , у разі наявності відкритих рахунків надати детальну інформацію по кожному з них, а саме: номер рахунку (картки), дата відкриття/закриття, тип рахунку, повна виписка по руху коштів (транзакцій) за період з 21.08.2024 по 30.08.2024, напрямки руху коштів: надходження, перекази, зняття, банківські рахунки отримувачів і відправників коштів, анкетні дані власника рахунку, IP-адреси, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, номери телефонів, прив`язаних до рахунків або які використовувалися для авторизації, місця фактичного зняття коштів (термінали, адреси), фото та відеофіксація в момент зняття коштів, з правом їх вилучення.
В ході досудового розслідування встановлено, що 24.06.2025 до Лубенського РВП надійшла ухвала Лубенського міськрайонного суду №539/2800/25 від 16.06.2025, про те, що 21.08.2024 ОСОБА_5 уклала договір індивідуального замовлення із ФОП ОСОБА_6 про надання послуги з утеплення фасаду будинку, заплативши завдаток у сумі 22 200 грн., однак до цього часу роботи не розпочаті.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого не встановлена, необхідно отримати інформацію щодо рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі наявності відкритих рахунків надати детальну інформацію по кожному з них, а саме: номер рахунку (картки), дата відкриття/закриття, тип рахунку, повна виписка по руху коштів (транзакцій) за період з 21.08.2024 по 30.08.2024, напрямки руху коштів: надходження, перекази, зняття, банківські рахунки отримувачів і відправників коштів, анкетні дані власника рахунку, IP-адреси, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, номери телефонів, прив`язаних до рахунків або які використовувалися для авторизації, місця фактичного зняття коштів (термінали, адреси), фото та відеофіксація в момент зняття коштів, якщо така наявна, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію, чи відкриті будь-які рахунки у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , у разі наявності відкритих рахунків надати детальну інформацію по кожному з них, а саме: номер рахунку (картки), дата відкриття/закриття, тип рахунку, повна виписка по руху коштів (транзакцій) за період з 21.08.2024 по 30.08.2024, напрямки руху коштів: надходження, перекази, зняття, банківські рахунки отримувачів і відправників коштів, анкетні дані власника рахунку, IP-адреси, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, номери телефонів, прив`язаних до рахунків або які використовувалися для авторизації, місця фактичного зняття коштів (термінали, адреси), фото та відеофіксація в момент зняття коштів, з правом їх вилучення.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1