Провадження № 1-кс/202/9003/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000035 від 17.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035, відомості про яке внесено до ЄРДР 17.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Дніпропетровської обласної прокуратури.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України», ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Украйні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, в Україні із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб введено воєнний стан, який в подальшому неодноразово продовжений, і діє по теперішній час.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленої в ході досудового розслідування особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 12.05.2023 року, виник злочинний умисел спрямований на придбання шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів за попередньою змовою групою осіб, права власності на земельну ділянку площею 2,0 га з кадастровим номером :01:001:0071 сільськогосподарського призначення, яка належала до земель державної власності та розташована за межами с. Курилівка Петриківської селищної територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області, та перебувала у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 . З метою реалізації свого злочинного умислу вказана особа залучила до вчинення злочину інших невстановлених осіб та ОСОБА_5 , який надав свою згоду на участь у вчиненні кримінального правопорушення як виконавця.

У невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 02.11.2023 у ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою групою осіб, виник злочинний умисел, направлений на розпорядження майном, а саме незаконно набутою у приватну власність земельною ділянкою з кадастровим номером :01:001:0071, площею 2,0 Га.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі Закону) від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 50-51, ст.2057) до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону активи - кошти, майно, майнові і немайнові права. У п. 16 ч. 1 ст. 1 Закону зазначено, що доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-яка вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості.

Таким чином, ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою легалізації незаконно набутої у приватну власність земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0071, перебуваючи у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , 02.11.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, продав земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0071, площею 2,0 га, шляхом укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, який зареєстрований в реєстрі за №1682, третій особі за грошові кошти в сумі 320 000 гривень.

Внаслідок вищезазначених дій, ОСОБА_5 розпорядився земельною ділянкою з кадастровим номером :01:001:0071, площею 2,0 га, яка належала до земель державної власності та розташована за межами с. Курилівка, Петриківської селищної територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області та перебувала у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

27.11.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.5 ст.190, ч.2 ст.209, ч.4 ст.358 КК України, та ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч.2 ст.364 КК України, та в подальшому відносно останніх обрано запобіжні заходи.

Під час досудового розслідування встановлено, що договори купівлі-продажу нерухомого майна, які мають значення для вказаного кримінального провадження укладалися у приватного нотаріуса Кам`янського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, та дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також проведення судових почеркознавчих експертиз, встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, та використання, як доказів вчинення кримінального правопорушення, відомостей, що містяться в документах, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме вилученні (здійсненні виїмки) оригіналів документів, а саме:

- договір купівлі-продажу нерухомого майна бази відпочинку цеху ремонту прокатного обладнання, яке знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровського району (попередня назва - Петриківський район), Курилівська селищна рада (ТГ Петриківська), Крівець залив, 6 км мостового переходу АДРЕСА_3 , зареєстрованого в реєстрі № 696 від 12.05.2023 з усіма без виключення додатками до нього, в тому числі і документів на підставі яких договір був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 ,

- договір позики, зареєстрованого в реєстрі за №967 від 06.09.2022, з усіма без виключення додатками до нього, в тому числі і документів на підставі яких договір був укладений,

- договір про задоволення вимог іпотекодержателя, зареєстрованого в реєстрі за №1021 від 20.09.2022, з усіма без виключення додатками до нього, в тому числі і документів на підставі яких договір був укладений,

- договір іпотеки, зареєстрованого в реєстрі за №968 від 06.09.2022, з усіма без виключення додатками до нього, в тому числі і документів на підставі яких договір був укладений, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Кам`янського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим в зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035, відомості про яке внесено до ЄРДР 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Кам`янського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Кам`янського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до групи слідчих, прокурору Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким погоджене клопотання, та іншим прокурорам які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000035, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Кам`янського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договір купівлі-продажу нерухомого майна бази відпочинку цеху ремонту прокатного обладнання, яке знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровського району (попередня назва - Петриківський район), Курилівська селищна рада (ТГ Петриківська), Крівець залив, 6 км мостового переходу АДРЕСА_3 , зареєстрованого в реєстрі №696 від 12.05.2023 з усіма без виключення додатками до нього, в тому числі і документів на підставі яких договір був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 ;

- договір позики, зареєстрованого в реєстрі за № 967 від 06.09.2022, з усіма без виключення додатками до нього, в тому числі і документів на підставі яких договір був укладений;

- договір про задоволення вимог іпотекодержателя, зареєстрованого в реєстрі за № 1021 від 20.09.2022, з усіма без виключення додатками до нього, в тому числі і документів на підставі яких договір був укладений;

- договір іпотеки, зареєстрованого в реєстрі за № 968 від 06.09.2022, з усіма без виключення додатками до нього, в тому числі і документів на підставі яких договір був укладений.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1