Справа № 203/7726/25
Провадження № 1-кс/0203/4724/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника сектору дізнання Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000074 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду міста Дніпра звернувся дізнавач за погодженням з прокурором з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000074.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 03.02.2025 приблизно о 15:53, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні бізнес-центру "Сенатор", ОСОБА_5 отримала дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , нібито від брата ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти, у зв`язку з тим, що останній перебуває у лікарні, на що ОСОБА_5 погодилась та надіслала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 10 000,00 грн. Після цього ОСОБА_5 дізналась, що з її братом все добре та кошти він не просив.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що власником банківської картки НОМЕР_2 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також було встановлено, що 03.02.2025 о 16:44 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 був здійснений переказ на банківську картку НОМЕР_2 , та зазначені банківській картки належать ОСОБА_7 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , в електронному та/або паперовому вигляді по банківським рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації за постановою за визначеним переліком.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 03.02.2025 приблизно о 15:53, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні бізнес-центру " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ОСОБА_5 отримала дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , нібито від брата ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти, у зв`язку з тим, що останній перебуває у лікарні, на що ОСОБА_5 погодилась та надіслала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 10 000,00 грн. Після цього ОСОБА_5 дізналась, що з її братом все добре та кошти він не просив.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що власником банківської картки НОМЕР_2 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також було встановлено, що 03.02.2025 о 16:44 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 був здійснений переказ на банківську картку НОМЕР_2 , та зазначені банківській картки належать ОСОБА_7 .

Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника сектора дізнання ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000074 задовольнити.

Надати заступнику начальника сектора дізнання ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по 21.11.2025, а саме:

-наявної інформації щодо власника карткового рахунку (розрахункового) рахунку, документів, наявних у банківській установі та отриманих при оформленні (відкритті) карткового рахунку клієнта;

-копії заяви (згоди) під час відкриття карткового (розрахункового) рахунку;

-історії входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання IP-адрес з зазначенням порту підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційних ознак пристроїв (IMEI, finger-print, іншої наявної інформації щодо пристрою чи операційної системи);

-способу підтвердження особи клієнта при використанні наявного чи додаванні нового пристрою, з якого здійснюється вхід до онлайн банкінгу;

-повної розшифровки транзакцій з зазначенням терміналу, через який вона здійснена;

-повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, з зазначенням повного номеру банківської карти та розшифровкою контрагентів (xlsx, xls та pdf);

-історії зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом ( з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження операції);

-записів розмов та копії переписки з чату клієнта при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу, через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувалися клієнтом;

-наявних фото-, відео матеріалів під час проведення операції, способу авторизації у банкоматах (при використанні картки чи знятті готівки, в тому числі й не видаткових операцій), з зазначенням точного часу та дати операції, інформації щодо адреси розташування банкомату;

-інформації щодо токенізації банківської карти на пристроях з функцією NFC-чіпів, способів підтвердження такої дії.

Ухвала підлягає виконанню протягом шістдесяти днів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1