Справа № 481/496/25
Провадж.№ 1-кс/481/523/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2025 м. Новий Буг

слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 04.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 03.04.2025 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, щоб вжити заходи до невідомої особи, яка 30.03.2025 зателефонувала заявнику в месенджер Телеграм та дізнавшись реквізити рахунку останнього, шахрайським шляхом, під приводом зняття ліміту на перерахунок грошових коштів з банківської картки заявника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 64000 грн., які були перераховані трьома платежами на загальну суму 64000 грн. на невідомий рахунок.

04.04.2025 слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній повідомив, що його батько ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а саме з 26 лютого 2022 року був призваний до лав ЗСУ. 17.05.2022 його батько ОСОБА_5 , виконуючи бойове завдання біля м. Вугледар, Донецької області, загинув. Після смерті батька ОСОБА_5 , ОСОБА_4 оформив собі у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Казанка, банківську картку № НОМЕР_1 , на яку йому в подальшому почали надходити грошові кошти від держави, у зв`язку із смертю батька. Перший раз на вищевказану банківську картку ОСОБА_6 надійшли грошові кошти в сумі 75000 гривень, після чого кожного місяця, різними числами на вищевказану банківську картку надходили грошові кошти суму 75000 гривень. ОСОБА_4 також повідомив, що зазначеною банківською карткою користувався лише він сам, а ніхто інший. Так, 30.03.2025 року крім ОСОБА_6 , ОСОБА_7 попросила ОСОБА_6 перерахувати зі своєї банківської картки його сестрі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти в сумі 24500 гривень для придбання ліків та продуктів додому, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на що ОСОБА_4 погодився та здійснив вхід в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого мобільного телефону, де власноручно зазначив суму 24500 гривень та номер банківської картки своєї сестри ОСОБА_8 та обрав кнопку «перерахувати», в цей час в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло сповіщення, в якому було зазначено, що перевищено ліміт грошових коштів для переказу, після чого ОСОБА_4 зазначив меншу суму, а саме грошові кошти в сумі 21000 гривень та натиснув «перерахувати», але в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знову надійшло сповіщення про перевищення ліміту грошових коштів для переказу, після чого ОСОБА_4 знову зазначив меншу суму, а саме грошові кошти в сумі 20000 гривень та натиснув «перерахувати», але в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знову надійшло сповіщення про перевищення ліміту грошових коштів для переказу, після чого ОСОБА_4 відкрив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому, приблизно через одну хвилину в месенджері «Телеграм» ОСОБА_4 зателефонувала невідома йому особа, яка чоловічим голосом представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ім`я « ОСОБА_9 », який запитав чи не бажає ОСОБА_4 зняти ліміт на перерахунок грошових коштів зі своєї банківської картки, так як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 начебто бачив, що ОСОБА_4 не міг перерахувати велику суму грошових коштів, на що ОСОБА_4 погодився, після чого працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 сказав ОСОБА_10 переслати йому смс повідомлення, яке надійде на мобільний телефон, при цьому ОСОБА_9 не зізнавався, а був на зв`язку з ОСОБА_11 . Надійшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому було зазначено код з чотирьох цифр, а саме «1255», і « ОСОБА_9 відразу ж після надходження смс повідомлення, попросив надіслати йому код «1255». Повідомивши ОСОБА_9 вищезазначений код, останній запитав чи не бажає ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти, які намагався перерахувати своїй сестрі ОСОБА_8 , на що ОСОБА_4 погодився, після чого ОСОБА_9 пояснив, що перешле смс повідомлення з кодом, який ОСОБА_4 йому надає, було для зняття ліміту на перерахунок грошових коштів та пояснив, що ОСОБА_10 надійде ще одне смс повідомлення з кодом для підтвердження операції, а саме про переказ грошових коштів в сумі 24500 гривень на банківську картку сестри ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_10 відразу надійшло смс повідомлення з кодом « НОМЕР_3 », який останній назвав ОСОБА_9 . В подальшому, ОСОБА_10 надійшло ще два смс повідомлення з кодами відповідно: «1035» та «9156», які останній також назвав ОСОБА_9 , після чого ОСОБА_9 попросив ОСОБА_6 зачекати, при цьому не зізнавався, а був на зв`язку. Приблизно через 5 хвилин, ОСОБА_9 повідомив, що ОСОБА_10 надійде ще одне смс повідомлення з кодом, який потрібно надати ОСОБА_9 , після чого ОСОБА_10 надійшло смс повідомлення з кодом « НОМЕР_4 », який останній надав ОСОБА_9 , а той в свою чергу знову попросив зачекати, при цьому останній не брав слухавку та приблизно через декілька хвилин ОСОБА_9 сказав, що потрібно повідомити цифри, які надійдуть в смс повідомленні ОСОБА_10 та останній повідомив 27.04 та СVC 786, після чого ОСОБА_9 знову попросив зачекати. В подальшому, приблизно через 10 хвилин, ОСОБА_9 повідомив, що операція з переказу грошових коштів на банківську картку сестри ОСОБА_8 виконана успішно та грошові кошти начебто їй уже перераховано, після чого ОСОБА_9 порадив, що у випадку виникнення будь-яких питань, звертатися до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поклав слухавку. В подальшому, 03.04.2025, ОСОБА_4 отримав виписку по своїй банківській картці по своєму банківському рахунку та виявив, що 30.03.2025 було здійснено переказ грошових коштів з його банківського рахунку трьома платежами в сумі 24500 гривень, 20000 гривень та 19500 гривень.

В ході досудового розслідування, проведено детальний аналіз тимчасового доступу до інформації, наданої оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти в сумі 64000 грн., які належать ОСОБА_4 було перераховано трьома платежами: 20000 грн., 24500 грн. та 19500 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківській карті, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефонні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську карту № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, яка відкрила банківську карту № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для відкриття банківського рахунку.

Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 99 КПК України визначено, що до документів, що містять банківську таємницю належить виписка про рух коштів по банківській картці, а ч.2 ст.159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на вищевикладене, з метою документування злочинної діяльності фігуранта справи, встановлення його злочинних зв`язків, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух грошових коштів по банківській карті, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , в період з 30.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області. Такий проміжок часу необхідний для повного аналізу руху коштів по банківському рахунку, встановленні і інших потерпілих по цій справі та прийняття рішення відповідно до вимог чинного законодавства.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: 1. відомості про рух грошових коштів по банківській карті, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , в період з 30.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації; 2. інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 30.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської карти № НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 в період з 30.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області; 4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської карти № НОМЕР_5 , в період з 30.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_5 , в період з 30.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; 7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по даному факту.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000261, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 04.04.2025 року, рапорт чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області Макатьор від 03.04.2025 року, заява ОСОБА_4 від 03.04.2025 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 04.04.2025 року, виписка по картковому рахунку, рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_12 свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_23 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. відомості про рух грошових коштів по банківській карті, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , в період з 30.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 30.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської карти № НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 в період з 30.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області;

4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської карти № НОМЕР_5 , в період з 30.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_5 , в період з 30.03.2025 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 12.01.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1