Справа № 749/1312/23
Номер провадження 1-кс/749/185/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2025 року м. Сновськ

Слідчий суддя Сновського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000011, розпочатому 10.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні слідча слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Сновського районного суду Чернігівської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000011 від 10.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 09 грудня 2023 року о 14:08 год. до чергової частини відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулася громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 ), в якій повідомляє про те, що 08.12.2023 року близько 16:50 години з номеру ( НОМЕР_2 ) їй надійшов дзвінок від невідомої особи, яка представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що з її банківською карткою № НОМЕР_3 намагаються вчинити шахрайські дії. В ході даної розмови заявницю попросили назвати останні чотири цифри номера карти (…7414), після чого назвали їй чотири цифри (4124) та зазначили, що їх потрібно буде назвати під час повторного дзвінка працівника банку. Далі знову зателефонувала невідома особа з номеру( НОМЕР_4 ) та попросила назвати пароль банківської картки. Назвавши пароль картки їй сказали, що пароль вірний та повідомили, що на її рахунку на даний час 4600 грн. Далі дзвінок обірвався. Після вказаної розмови зателефонувавши на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниця заблокувала свою банківську картку та дізналася, що з вище вказаної карти було знято 4600 грн. З приводу можливих шахрайських дій обізнана із ЗМІ.

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження № 0000011 від 10.12.2023за ч. 4 ст. 190 КК України.

24.01.2024 на підставі ухвали Щорського районного суду Чернігівської області отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до руху коштів, згідно якого 08.12.2024 о 16 год. 56 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 4600 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ст. 2 Кримінально процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За доводами клопотання, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню та встановлення особи причетної до вчинення даного злочину,виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів.

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходяться інформація по картковому рахунку № НОМЕР_5 , яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю.

Згідно клопотання, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 08 грудня 2023 року по теперішній час, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

Беручи до уваги, що зміст вказаної вище інформації, з метою здійснення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та прийняття у ньому об`єктивного та законного рішення, отримання доказів, фактів і обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідча звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідча слідчого відділення ВП (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у клопотанні зазначила, що просить провести його розгляд без її участі.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000011 від 10.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

За доводами клопотання з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню та встановлення особи причетної до вчинення даного злочину,виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів.

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів,

Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,з 08грудня 2023 року по 30.09.2025р., а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття даного рахунку, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки банківських рахунків за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунків.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 08 грудня 2023 року по 30 вересня 2025 року, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 , який знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаних рахунків по теперішній час;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_5 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення з 08грудня 2023 по теперішній час будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати доступ до інформації про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 08грудня 2023 року по 30 вересня 2025 року слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1