Провадження № 1-кс/344/8210/25
У Х В А Л А

25 листопада 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000012,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 14.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000012 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України. «29» жовтня 2025 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а також пропозиція та обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України. Встановлено, що частина грошових коштів перераховувалася з рахунків, зазначених ОСОБА_4 , на карткові та розрахункові рахунки, які належать, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКП НОМЕР_4 , а також на рахунки невстановлених, на даний час осіб, між якими здійснювалися грошові перекази та також на банківські платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_5 .

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий просив проводити розгляд без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), що стосуються відомостей: по руху коштів по рахунках відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКП НОМЕР_4 , а також інформації щодо рахунків із зазначенням номеру рахунку, повних даних банківської картки та її власника (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів особи кому належить рахунок в банку, тощо), дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів, руху коштів по зазначених рахунках та інших повних даних банківської платіжної картки з номером НОМЕР_5 починаючи з 01.05.2023 по 25.11.2025 документів на підставі яких було відкрито вказані рахунки; номерів рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКП НОМЕР_4 ; повних анкетних даних осіб (юридичних та фізичних), яким належить банківська платіжна картка НОМЕР_5 ; належним чином завірених копій документів (виписок) щодо руху коштів по рахунках відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_4 , а також інформації щодо рахунків із зазначенням номеру рахунку, повних даних банківської картки та її власника (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів особи кому належить рахунок в банку, тощо), дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів, руху коштів та інших повних даних банківської платіжної картки з номером: НОМЕР_5 починаючи з 01.05.2023 по 24.11.2025, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти по вищезазначених рахунках;вчинення всіх без виключення дій в додатку (ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);фактичні адреси перебування, під час використання особистих банківських рахунків за період починаючи з 01.05.2023 по 24.11.2025, з можливістю їх вилучення в філії (відділення) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 січня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1