cправа № 362/343/26
провадження № 1-кс/362/38/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2026 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Василькові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000685 від 04.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, й

установив:

До Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000685 від 04.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України

Слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000685 від 04.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.10.2025 до відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 02.10.2025 перебуваючи за місцем проживання, перейшовши за посиланням в телеграмі з банківських карткових рахунків здійснені списання грошових коштів в сумі 150 000 грн..

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 02.10.2025 в другій половині дня, їй зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . При розмові, як їй на той момент здавалося працівником банку, останній повідомив, що ОСОБА_5 нарахована допомога, яку вона зможе отримати при здійснені переходу за посиланням через месенджер Телеграм. Далі ОСОБА_5 виконуючи інструкцію встановила на своєму мобільному телефонів месенджер Телеграм.

03.10.2025 близько о 10 год. 00 хв., перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у м. Василькові, при здійснені розрахунку на касі, ОСОБА_5 не змогла здійснити розрахунок, за відсутності грошових коштів на банківських картках.

03.10.2025 ОСОБА_5 звернулася із письмовою заявою до поліції про вчинення несанкціонованого зняття грошових коштів з банківських карток.

Відповідно до виписки по картці / рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснені наступні несанкціоновані перекази, а саме:

02.10.2025 о 15:16 здійснений переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 в сумі 11 292,07 грн., комісія 405,07 грн.

02.10.2025 о 15:18 здійснений переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 в сумі 11 180,66 грн., комісія 379,66;

02.10.2025 о 15:47 здійснений переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 в сумі 1 966,79 грн., комісія 66,79 грн.;

Відповідно до виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 здійснені наступні несанкціоновані перекази, а саме:

02.10.2025 о 15:20 здійснений переказ на банківську картку невідомого банку в сумі 17 543 грн., комісія 180,43 грн.;

02.10.2025 о 15:24 здійснений переказ на банківську картку невідомого банку в сумі 7000 грн., комісія 75 грн.

Відповідно до виписки по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 здійснені наступні несанкціоновані перекази, а саме:

02.10.2025 о 15:21 здійснений переказ на невідому банківську картку в сумі 14 555 грн.

02.10.2025 о 15:23 здійснений переказ на невідому банківську картку в сумі 2600 грн..

Відповідно до виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) здійснені наступні несанкціоновані перекази, а саме:

02.10.2025 о 16:02 здійснений переказ на банківську картку НОМЕР_8 в сумі 17 543 грн, комісія 716,72 грн.

02.10.2025 о 16:07 здійснений переказ на банківську картку НОМЕР_8 в сумі 17 543 грн, комісія 716,72 грн.

02.10.2025 о 16:09 здійснений переказ на банківську картку НОМЕР_8 в сумі 17 541 грн, комісія 716,64 грн.

02.10.2025 о 16:12 здійснений переказ на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в сумі 2 600 грн., комісія 119 грн..

Відповідно до виписки по банківському рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 здійснені наступні несанкціоновані перекази, а саме:

02.10.2025 здійснений переказ на власний картковий рахунок в сумі 1 740 грн.

02.10.2025 зарахування грошових коштів в сумі 1250 грн.

02.10.2025 здійснено списання грошових коштів в сумах 7200 грн, 15 267 грн.

Відповідно до виписки до банківському рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 здійснені наступні несанкціоновані перекази, а саме:

02.10.2025 здійснений переказ на власний картковий рахунок в сумі 1740 грн.

02.10.2025 здійснені перекази на невідомі банківські картки в сумах 2800 грн, 15 100 грн.

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність у отримані документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з 01.10.2025 по 03.10.2025 з надання доступу до документів, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

Вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 та знаходиться в розпорядженні працівників банку, які будуть використані при встановлені невідомої особи, яка шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілого. При цьому відповідно до вимог частини 4 статті 132 КПК України без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо. Своєю чергою, згідно з частиною 2 статті 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з 01.10.2025 по 03.10.2025 з надання доступу до документів, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1