Справа № 439/2585/25
Провадження №1-кс/439/479/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

що містять охоронювану законом таємницю

18 грудня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398 від 02 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

14 жовтня 2025 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання з слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області, з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про банківську карту № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 31 жовтня 2025 року по 23:59 год. 16 грудня 2025 року, а саме (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про всі рухи коштів по цих картках (рахунках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів), із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 31 жовтня 2025 року по 23:59 год. 16 грудня 2025 року.

Необхідність задоволення клопотання слідча мотивує тим, що у провадженні Слідчого відділі відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398 від 02 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Слідча повідомляє, що 31 жовтня 2025 року близько 10:00 години невідома особа в шахрайський спосіб, шляхом обману під приводом зміни пін-коду до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 в сумі 8600 гривень

Слідча зазначає, що в ході досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у її власності перебувала банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 «соціальна». На вказану банківську карту приходили грошові кошти за народження дитини. Станом на 31 жовтня 2025 року на вказаній банківській карті перебували грошові кошти в сумі 8609 гривень. 31 жовтня 2025 року о 16:26 годині на її мобільний номер прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що вона увійшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і якщо це не вона то потрібно зателефонувати за номером НОМЕР_3 (гаряча лінія ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Вона зразу ж попробувала увійти у свій мобільний додаток, однак не могла увійти оскільки писало що невірний пароль. В подальшому вона відновила пароль та увійшла у додаток, однак усі грошові кошти які були на рахунки зникли. За результатами службового розслідування стало відомо що грошові кошти перераховано на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 .

Слідча зазначає, що інформація яка перебуває у володінні в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Слідча вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Слідча СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Однак від неї надійшла заява про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: №0000398 від 02 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Слідчий суддя звертає увагу, що 31 жовтня 2025 року близько 10:00 години невідома особа в шахрайський спосіб, шляхом обману під приводом зміни пін-коду до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 в сумі 8600 гривень

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що в ході досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у її власності перебувала банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 «соціальна». На вказану банківську карту приходили грошові кошти за народження дитини. Станом на 31 жовтня 2025 року на вказаній банківській карті перебували грошові кошти в сумі 8609 гривень. 31 жовтня 2025 року о 16:26 годині на її мобільний номер прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що вона увійшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і якщо це не вона то потрібно зателефонувати за номером НОМЕР_3 (гаряча лінія ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Вона зразу ж попробувала увійти у свій мобільний додаток, однак не могла увійти оскільки писало що невірний пароль. В подальшому вона відновила пароль та увійшла у додаток, однак усі грошові кошти які були на рахунки зникли. За результатами службового розслідування стало відомо що грошові кошти перераховано на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 .

Таким чином, перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви слідчого щодо ризику знищення вказаної інформації, оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчої Слідчого відділення Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділення поліції № 1 - начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області, з можливістю її вилучення, а саме:

- інформацію про банківську карту № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 31 жовтня 2025 року по 23:59 год. 16 грудня 2025 року, а саме (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про всі рухи коштів по цих картках (рахунках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів), із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 31 жовтня 2025 року по 23:59 год. 16 грудня 2025 року.

Строк дії ухвали один місяць із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1