Справа № 615/36/26
Провадження № 1-кс/615/10/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2026 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 03.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 03.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому сторона обвинувачення просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00:00 год 05.01.2026 по 23:59 год 05.02.2026 по рахунку платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД відділення поліції №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 03.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 07.01.2026 до чергової частини ВП № 1 Богодухівського РВП надійшло повідомлення від інспектора чергового ВП № 1 Нікольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що 05.01.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , самостійно перерахувала за доставку дров невстановленій особі зі своєї банківської карти номер якої встановлюється на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 10000 грн, але була обманута зловмисником, телефон зловмисника - НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котрий повідомила, що 05.01.2026 вирішила придбати дрова і після чого перейшла в соціальну мережу «Facebook», де зайшла до групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і в даній групі знайшла оголошення про продаж дров НОМЕР_2 ОСОБА_6 . Надалі набрала на даний номер, трубку взяв чоловік, який представився як ОСОБА_7 , і ОСОБА_8 почала спілкування з останнім, в ході якого розпитувала про дрова, їх ціну, їх породу. ОСОБА_7 в ході спілкування повідомив, що 1 куб. коштує 1 000 грн., на що потерпіла повідомила, що потрібно 10 кубів. ОСОБА_9 , додав що це буде коштувати 10 000 гривень і також повідомив в ході розмови, що повідомить номер телефону бухгалтера. ОСОБА_10 в мессенджері «Viber» надіслав номер НОМЕР_3 , який підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла написала повідомлення на даний номер, після чого отримала реквізити - рахунок фактуру на сплату замовлення в якому вказано банківську карту НОМЕР_1 . Потім ОСОБА_5 05.01.2026 року о 17:27 год. перерахувала грошові кошти в сумі 10000 гривень з власної банківської карти № НОМЕР_4 банківську карту № НОМЕР_1 . Потім 06.01.2026 року о 18:00 год. потерпілій зателефонував директор ОСОБА_11 і повідомив в ході спілкування, що вантажний автомобіль зламався, але в нього мається вантажний автомобіль із 16 куб. дров, та він може вислати даний автомобіль тільки потрібно доплатити 6000 гривень, але потерпіла отримала знижку і до сплати потрібно 4000 гривень, на що потерпіла погоджується і перераховує грошові кошти в сумі 4000 гривень з власної банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_1 . На теперішній час трубку останні не беруть.

В ході досудового розслідування проведено огляд предмета та встановлено, що предметом огляду є огляд предмета та встановлено, що предметом огляду є:

- скрін-шот(фото) зроблений із мережевого застосунку Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході перегляду якого встановлено, що BIN/IIN НОМЕР_5 , марка карти VISA, тип карти DEBIT, рівень карти CLASSIC, назва емітента/банку JSC ACCENT-BANK, назва країни ISO UKRAINE, код країни ISO A2 UA, код країни ISO A3 UKR, валюта країни ISO UAH;

- копія скрін-шотів переписки потерпілої ОСОБА_5 в мессенджері «Viber» аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 11 арк., які маються в мобільному телефоні Xiaomi Redmi Note 12 Pro, який на праві власності належить потерпілій ОСОБА_5 ;

- копія платіжної інструкції P24AD0486, відповідно до якої платник ОСОБА_5 , код платника НОМЕР_6 , рахунок платника НОМЕР_7 , надавач платіжних послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувач -, код отримувача -, рахунок отримувача НОМЕР_1 , надавач платіжний послуг ІНФОРМАЦІЯ_7 , призначення платежу переказ власних коштів, комісія 20,00, сума 4000, 00 07.01.2026 о 08:58;

- копія платіжної інструкції Р24АD5853, відповідно до якої платник ОСОБА_5 , код платника НОМЕР_6 , рахунок платника НОМЕР_7 , надавач платіжних послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувач -, код отримувача -, рахунок отримувача НОМЕР_1 , надавач платіжний послуг ІНФОРМАЦІЯ_7 , призначення платежу переказ власних коштів, комісія 50,00, сума 10000, 00 07.01.2026 о 08:58.

Дізнавач зазначає, що завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення та в подальшим притягнення її до кримінальної відповідальності з подальшим відшкодуванням матеріальних збитків потерпілому.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000003 від 03.01.2026 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, на адресу суду дізнавачем подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та прохає його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000003 від 03.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 03.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 03.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до: банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період з 00:00 год 05 січня 2026 по 23:59 год 22 січня 2026 по рахунку платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1