Провадження № 1-кс/344/6778/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна, в межах кримінального провадження 0000549 від 02.09.2024, за ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликалася на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженню №0000549, відомості по якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у першій половині січня 2025 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , з яким діючи умисно, вирішили в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог відповідного законодавства України, організувати переправлення зазначених чоловіків через державний кордон України, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначеними ними маршрутами руху, через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення, за грошову винагороду.

Реалізуючи свій злочинний задум, у січні 2025 року ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , підшукав особу, яка мала намір незаконно перетнути державний кордон України громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави, та надав пораду щодо незаконного перетину кордону України роз`яснивши, що фіктивно працевлаштувавшись водієм та будучи внесеним перевізником до автоматизованої системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це грошову винагороду, сума якої досудовим розслідуванням не встановлена.

Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_7 надав ОСОБА_6 , який діяв спільно з ОСОБА_5 , свої персональні дані необхідні для внесення до автоматизованої системи «Шлях».

У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 отримавши від ОСОБА_7 особисті персональні дані необхідні для внесення до автоматизованої системи «Шлях», при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), яке має ліцензію на міжнародні перевезення та доступ до автоматизованої системи «Шлях», усвідомлюючи, що ОСОБА_7 не працевлаштований водієм вказаного товариства, 23.01.2025 внесли його дані до автоматизованої системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника, адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), як водія ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), чим усунули перешкоди останньому в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

Того ж дня, 23.01.2025 ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , з метою незаконного переправлення особи через державний кордон України, автомобілем «Мерседес Спрінтер 316», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевіз ОСОБА_7 до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області.

У ході поїздки ОСОБА_6 , який діяв з відома та згоди ОСОБА_5 , здійснював інструктаж щодо правил поведінки під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «Франко Тревел Плюс» та дійсних намірів ОСОБА_7 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.

23 січня 2025 року о 18 год. 30 хв., ОСОБА_6 являючись інвалідом 3-ї групи та маючи таким чином право безперешкодного перетину державного кордону України, діючи з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , доводячи до кінця їх спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області, автомобілем «Мерседес Спрінтер 316», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , де у подальшому надав ОСОБА_7 у керування вказаний транспортний засіб, та особисто перевіз через державний кордон України ОСОБА_7 , який був внесений до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Франко Тревел Плюс», що надало останньому право безперешкодного перетину державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану до Республіки Польща.

У результаті вчинених злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали від ОСОБА_7 грошові кошти, сума яких під час досудового розслідування не встановлена.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, на початку лютого 2025 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_6 , яким діючи повторно, в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог відповідного законодавства України, продовжили пошук осіб, які мають намір незаконно перетнути кордон, для організації переправлення зазначених чоловіків через державний кордон України, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначеними ними маршрутами руху, через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення, за грошову винагороду.

Реалізуючи свій незаконний задум, 04.02.2025 ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , підшукав особу, яка мала намір незаконно перетнути державний кордон України громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому в умовах дії правового режиму воєнного стану заборонено виїзд за межі держави, та надав пораду щодо незаконного перетину кордону України роз`яснивши, що фіктивно працевлаштувавшись водієм та будучи внесеним перевізником до автоматизованої системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це грошову винагороду, сума якої досудовим розслідуванням не встановлена.

Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, 05.02.2025 ОСОБА_8 надав ОСОБА_6 , який діяв спільно з ОСОБА_5 , копії документів що посвідчують особу, а саме паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, реєстраційний номер платника податків, посвідчення водія, які останній переслав за допомогою меседжера «Ватсап», необхідні для внесення до автоматизованої системи «Шлях».

У подальшому ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_8 особисті персональні дані необхідні для внесення до автоматизованої системи «Шлях», при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), яке має ліцензію на міжнародні перевезення та доступ до автоматизованої системи «Шлях», усвідомлюючи, що ОСОБА_8 непрацевлаштований водієм вказаного товариства, 15.02.2025 внесли його дані до автоматизованої системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника, адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), як водія ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), чим усунули перешкоди останньому в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

Того ж дня, 15.02.2025 ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , з метою незаконного переправлення особи через державний кордон України, автомобілем марки «Мерседес Спрінтер 316 CDI», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , перевіз ОСОБА_8 з с. Туради Стрийського району Львівської області до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області.

У ході поїздки ОСОБА_6 , який діяв спільно з ОСОБА_5 , здійснював інструктаж щодо правил поведінки під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «Франко Тревел Плюс» та дійсних намірів ОСОБА_8 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.

16 лютого 2025 року о 00 год. 42 хв. ОСОБА_6 , являючись інвалідом 3-ї групи та маючи таким чином право безперешкодного перетину державного кордону України, діючи з корисливих спонукань, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , доводячи до кінця їх спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області, автомобілем марки «Мерседес Спрінтер 316 CDI», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , де у подальшому надав ОСОБА_8 у керування вказаний транспортний засіб, та особисто перевіз через державний кордон України ОСОБА_8 , який був внесений до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Франко Тревел Плюс», що надало останньому право безперешкодного перетину державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану до Республіки Польща.

У результаті вчинених злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали від ОСОБА_8 грошові кошти, сума яких під час досудового розслідування не встановлена.

Продовжуючи свою незакону діяльність, в кінці березня 2025 року, ОСОБА_5 діючи умисно, перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_6 , з яким діючи повторно, в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог відповідного законодавства України, продовжили пошук осіб, які мають намір незаконно перетнути кордон, для організації переправлення зазначених чоловіків через державний кордон України, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначеними ними маршрутами руху, через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення, за грошову винагороду.

Реалізуючи свій протиправний задум, в кінці березня 2025 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , підшукав особу, яка мала намір незаконно перетнути державний кордон України громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави, та надав пораду щодо незаконного перетину кордону України роз`яснивши, що фіктивно працевлаштувавшись водієм та будучи внесеним перевізником до автоматизованої системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це грошову винагороду, сума якої досудовим розслідуванням не встановлена.

У подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_9 особисті персональні дані необхідні для внесення до автоматизованої системи «Шлях», при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), яке має ліцензію на міжнародні перевезення та доступ до автоматизованої системи «Шлях», усвідомлюючи, що ОСОБА_9 непрацевлаштований водієм вказаного товариства, 08.04.2025 внесли його дані до автоматизованої системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника, адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), як водія ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), чим усунули перешкоди останньому в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

Того ж дня, 08.04.2025 ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , з метою незаконного переправлення особи через державний кордон України, автомобілем марки «Мерседес Спрінтер 316 CDI», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , перевіз ОСОБА_9 до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області.

У ході поїздки ОСОБА_6 , який діяв спільно з ОСОБА_5 , здійснював інструктаж щодо правил поведінки під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «Франко Тревел Плюс» та дійсних намірів ОСОБА_9 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.

8 квітня 2025 року о 17 год. 58 хв., ОСОБА_6 являючись інвалідом 3-ї групи та маючи таким чином право безперешкодного перетину державного кордону України, діючи з корисливих спонукань, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , доводячи до кінця їх спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області, автомобілем марки «Мерседес Спрінтер 316 CDI», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , де у подальшому надав ОСОБА_9 у керування вказаний транспортний засіб, та особисто перевіз його через державний кордон України, який був внесений до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Франко Тревел Плюс», що надало останньому право безперешкодного перетину державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану до Республіки Польща.

У результаті вчинених злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали від ОСОБА_9 грошові кошти, сума яких під час досудового розслідування не встановлена.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному переправленні через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками та наданням засобів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Матеріалами клопотання зазначається, що 23 вересня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Санкція злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із конфіскацією майна.

У клопотанні вказано, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 444375832 від 19.09.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 являється власником наступного нерухомого майна:

- квартира, площею 74 кв.м, житлова площа 35,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 040.

- квартира, двокімнатна площею 58.6, кв.м, житлова площа 34,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 01.

- склад-гараж за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 18202992.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 відповідно до реєстраційної картки ТЗ являється власником наступних транспортних засобів:

- автомобіль марки RENAULT PREMIUM 450 DXI, реєстраційний номер НОМЕР_4 VIN- НОМЕР_5 .

- автомобіль марки JEEP CHEROKEE, реєстраційний номер НОМЕР_6 .

- автомобіль марки MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI, реєстраційний номер НОМЕР_7 VIN- НОМЕР_8 .

- автомобіль марки AUDI A3 реєстраційний номер НОМЕР_9 VIN- НОМЕР_10 ,

- автомобіль марки MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI, реєстраційний номер НОМЕР_7 VIN- НОМЕР_8 ,

- мотоцикл марки MUSSTANG MT200-8, реєстраційний номер НОМЕР_11

- Напівпричіп JANMIL NW-1S реєстраційний номер НОМЕР_12 VIN- НОМЕР_13 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність накладення арешту на вищевказане майно, належне ОСОБА_5 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, як виду покарання.

Сторони не прибули у судове засідання. Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримує вимоги клопотання у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно п. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченого пунктом 3 частини другої статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може передбачати покарання у виді конфіскації майна.

Так, санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає можливість застосування покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту на майно, належне ОСОБА_5 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, як виду покарання.

Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , яке належить на праві приватної власності, а саме на наступне рухоме та нерухоме майно:

- квартиру, площею 74 кв.м, житлова площа 35,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 040.

- квартиру, двокімнатна площею 58.6, кв.м, житлова площа 34,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 01.

- склад-гараж за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 18202992.

- автомобіль марки RENAULT PREMIUM 450 DXI, реєстраційний номер НОМЕР_4 VIN- НОМЕР_5 .

- автомобіль марки JEEP CHEROKEE, реєстраційний номер НОМЕР_6 .

- автомобіль марки MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI, реєстраційний номер НОМЕР_7 VIN- НОМЕР_8 .

- автомобіль марки AUDI A3 реєстраційний номер НОМЕР_9 VIN- НОМЕР_10 ,

- автомобіль марки MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI, реєстраційний номер НОМЕР_7 VIN- НОМЕР_8 ,

- мотоцикл марки MUSSTANG MT200-8, реєстраційний номер НОМЕР_11

- Напівпричіп JANMIL NW-1S реєстраційний номер НОМЕР_12 VIN- НОМЕР_13 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1