Справа № 405/6718/25
провадження № 1-кс/405/2712/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 30.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

до Подільського районного суду міста Кропивницького від слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , за період 16.04.2024 по 20.10.2025, юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 30.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , укладено договір №10/24 про закупівлю твердого палива, код ДК 021:2015 - 09110000-3, а саме суміш вугілля ДГ/Ж/А, (13-100), ДСТУ 7146 та 3472, 20 тон; Вугілля кам?яне, Г (Г2) (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, 80,6 тон.

Відповідно п.п. 3.1., ціна вказаного договору становить 1 358 100,00 гривень, у т.ч. ПДВ 226 350,00 гривень.

Відповідно Специфікації (Додаток №1 до договору №10/24), Постачальник зобов`язаний поставити на адресу Замовника товар:

- вугілля кам`яне, Г (Г2) (13-100), у кількості 80,6 тон, на загальну суму 906 750,00 гривень, ціна за одиницю становить 11 250,00 гривень;

- суміш вугілля ДГ/ЖА, (13-100), у кількості 20 тон, на суму 225 000,00 гривень, ціна за одиницю становить 11 250,00 гривень.

Додатковою угодою №1 від 16.04.2024, внесено зміни до п.п. 3.1, та викладено в наступній редакції: «Ціна цього договору становить 1 358 100, 00 гривень, у т.ч. ПДВ 226 350,00 гривень. Бюджетні зобов`язання Замовника виникають в межах бюджетних призначень, які складають на дату укладення Договору 1 358 100,00 гривень у т.ч. ПДВ 226 350,00 гривень. У тому числі загальний фонд 1 183 000,00 та спеціальний фонд 175 100,00.»

Додатковою угодою №2 від 22.07.2024 внесено зміни до п.п. 2.1.1, розділу 2 «Якість товару» виклавши у наступній редакції: Вугілля за якісними, технологічними, фізико-механічними показниками та за показниками, що характеризують безпечність вугілля, повинно відповідати вимогам, зазначеним у ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови» для даного виду палива: Вугілля кам`яне, Г (Г2) (13-100), у кількості 100 тон, розмір кусків 13-100, зольність на сухий стан палива не більше 24%, загальна волога на робочий стан палива не більше ніж 8%.»

У той самий час, змінено Специфікацію (Додаток №1 до договору №10/24), відповідно до якої Постачальник зобов`язаний поставити на адресу Замовника товар:

- вугілля кам`яне, Г (Г2) (13-100), у кількості 100.6 тон, на загальну суму 1 358 100,00 гривень, ціна за одиницю 13 500, гривень.

Поряд з цим змінено ціну Товару за одиницю з 11 250,00 гривень на 13 500,00 гривень.

Додатковою угодою №3 від 01.08.2024, внесено зміни до п.п. 3.1, та викладено в наступній редакції: «Ціна цього договору становить 1 358 100, 00 гривень, без ПДВ. Бюджетні зобов`язання Замовника виникають в межах бюджетних призначень, які складають на дату укладення Договору 1 358 100,00 гривень без ПДВ. У тому числі загальний фонд 1 183 000,00 гривень та спеціальний фонд 175 100,00 гривень».

Як зазначено вище, додатковою угодою № 3 від 01.08.2024 викладено в новій редакції "Специфікацію", відповідно до якої ціна на Вугілля кам`яне за 1 тонну становить 13 500 грн без ПДВ, кількість - 100,6 т. При цьому за Договором ціна за 1 тонну становила 11 250 грн без ПДВ, кількість - 100,6 т.

Отже, вказаною додатковою угодою № 3 від 01.08.2024 з ціни Договору в сумі 1 358 100,00 гривень, виключено суму ПДВ в розмірі 226 350,00 грн, але при цьому визначено ціну Договору, само на рівні 1 358 100,00 грн шляхом збільшення ціни за одиницю товару без ПДВ з 11 250,00 грн до 13 500,00 грн.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів всіх банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , за період 16.04.2024 по 20.10.2025, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , за період 16.04.2024 по 20.10.2025, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з приводу яких подане клопотання про тимчасовий доступ, в зв`язку з обґрунтованістю такої необхідності матеріалами клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, особи, у володінні якої знаходяться речі, щодо яких подано клопотання та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 30.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

Також встановлено, що 16.04.2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , укладено договір №10/24 про закупівлю твердого палива, код ДК 021:2015 - 09110000-3, а саме суміш вугілля ДГ/Ж/А, (13-100), ДСТУ 7146 та 3472, 20 тон; Вугілля кам?яне, Г (Г2) (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, 80,6 тон.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , за період 16.04.2024 по 20.10.2025, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000070 від 30.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , за період 16.04.2024 по 20.10.2025, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 16.04.2024 по 20.10.2025;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 16.04.2024 по 20.10.2025;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 16.04.2024 по 20.10.2025;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 16.04.2024 по 20.10.2025;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 16.04.2024 по 20.10.2025;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 16.04.2024 по 20.10.2025;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 16.04.2024 по 20.10.2025;

-заяв на видачу готівки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 16.04.2024 по 20.10.2025;

чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 16.04.2024 по 20.10.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 31.12.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7