Справа № 357/3222/25
У Х В А Л А

02 грудня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000614 від 06.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що до чергової частини до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 03.03.2025 після публікації оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж товару, їй написала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_1 , з наміром придбати товар через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого потерпіла повідомила всі дані свого карткового рахунку, та в подальшому шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 7763,63 грн.

До чергової частини до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшло повідомлення проте, що 02.03.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявив оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого зателефонував до невідомої особи на номер телефону НОМЕР_3 з наміром придбати товар та в подальшому шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , чим завдала останньому матеріального збитку на суму 14000 гривень.

26.04.2025 по даному факту було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000955, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що 02.03.2025 року він виявив оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке містило інформацію з приводу мотоциклу, вартістю 24000 гривень та зв`язавшись із продавцем за номером телефону НОМЕР_3 , перерахував останньому вказану грошову суму на банківську картку № НОМЕР_5 в якості оплати за вище вказаний товар грошові кошти в сумі 14000 гривень, але не отримав вказаного товару.

До чергової частини до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшло повідомлення проте, що 13.03.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявила оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого зателефонувала до невідомої особи на номер телефону НОМЕР_6 з наміром придбати товар та в подальшому шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 19000 гривень.

26.04.2025 по даному факту було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000953, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_7 , повідомив, що 13.03.2025 року він виявила оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке містило інформацію з приводу каркасного басейну, вартістю 18000 гривень та зв`язавшись із продавцем за номером телефону НОМЕР_6 , перерахував останньому вказану грошову суму на банківську картку № НОМЕР_4 в якості оплати за вище вказаний товар грошові кошти в сумі 5000 гривень, але не отримав вказаного товару.

28.04.2025 кримінальне провадження № 0000955 від 26.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 0000953 від 26.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та кримінальне провадження № 0000614 від 06.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, об`єднано в одне провадження і присвоєно загальний номер № 0000614.

Так, в порядку ст. 159 КПК України, отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка знаходилась на оптичному носії (диску) з написом «5420». Під час вивчення даної інформації встановлено, що рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_8 , на який 06.03.2025 року о 12:20 год. та о 12:25 год. на банківську карту ОСОБА_8 надходять двома транзакціями по 7000 гривень кожна (загальна сума 14000 грн) грошові кошти від потерпілого ( ОСОБА_9 ), які в подальшому 06.03.2025 о 12:56 ОСОБА_10 перераховує через термінал банку, а саме: 06.03.2025 о 12:34 год. грошові кошти в сумі 4800 гривень із своєї карточки на банківську карту № НОМЕР_7 ; 06.03.2025 о 12:57 грошові кошти в сумі 6500 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 ; 06.03.2025 о 13:00 грошові кошти в сумі 17400 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 ; 06.03.2025 о 13:11 год. грошові кошти в сумі 9150 гривень на банківську карту № НОМЕР_9 та використовувалась невідомою особою, в тому числі, для вчинення кримінального правопорушення.

Також, ОСОБА_8 , на свою банківську карту 13.03.2025 о 15:52 надходять грошові кошти в сумі 14000 гривень від потерпілого ( ОСОБА_7 ) та 13.03.2025 о 16:01 на банківську карту ОСОБА_10 надходять грошові кошти в сумі 5000 гривень від потерпілого ( ОСОБА_7 ). В подальшому ОСОБА_10 різними сумами та різними транзакціями перераховує грошові кошти на інші банківські карунки, що мало місце 13.03.2025 о 17:15 год. грошові кошти в сумі 7200 гривень із своєї карточки на банківську карту № НОМЕР_7 ; 13.03.2025 о 17:18 грошові кошти в сумі 14150 гривень на банківську карту № НОМЕР_10 ; 13.03.2025 о 17:28 год. грошові кошти в сумі 14490 гривень на банківську карту № НОМЕР_11 та використовувалась невідомою особою, в тому числі, для вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картковому рахунку на який було перераховані 06.03.2025 о 13:11 год. ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 9150 гривень перераховує на банківську карту № НОМЕР_9 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

1. встановлення особи (осіб), якій належать зазначений вище банківський рахунок, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

2. отримання копій документів особи (осіб) власника вказаної банківської картки (паспорту), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

3. отримання інформації про рух коштів на зазначеній банківській картці, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Вищевказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо швидко, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення. Зокрема наявність вказаних документів надасть можливість підтвердити корисливий мотив вчинення злочину, встановити всіх осіб, яким перераховувалися грошові кошти.

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та просить клопотання задовольнити з підстав викладених в ньому.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 06.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000614.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_9 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та свідків у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання убачається, що кримінальне правопорушення було вчинене 06.03.2025 року, разом із тим, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу з моменту відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації слідчий, жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений до часу вчинення злочину.

Крім того, з матеріалів клопотання убачається, що слідчий просить надати доступ до інформації, крім іншого до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, однак необхідність надання даної інформації в клопотанні жодним чином не обґрунтоване.

Також в клопотанні не обгрунтовано, що банк є держателем зазначеної інформації, та може надати до неї тимчасовий доступ.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства підлягає задоволенню частково.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_9 , а саме до:

- документів особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

-інформації (роздруківки) про рух коштів з 15.02.2025 року по 15.03.2025 року на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 15.02.2025 року по 15.03.2025 року,а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_11