Справа № 202/5763/25
Провадження № 1-кс/202/7840/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000091 від 06.06.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.10.2025 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим відділенням Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 06.06.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2025 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 в особі ОСОБА_4 здійснюючі фінансово господарську діяльність на підприємстві, пов`язану із торгівлею побутових електротоварів та іншої техніки, з метою подальшої закупівлі відповідних товарів у Китаї, через месенджер «Telegram» зв`язався із оператором каналу під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 який пропонував обмін валюти по вигідним умовам, а також допомогу в інших фінансових операціях.

Так, оператор каналу з нік неймом ІНФОРМАЦІЯ_3 запропонував послугу, а саме оплатити товар через його обмінник, тобто особі потрібно було перерахувати грошові кошти, у свою чергу за допомогою вказаного Телеграмм каналу останні мали обміняти грошові кошти в USDT, а також у подальшому здійснити оплату товару в Китаї і надіслати квитанцію про оплату товару.

У подальшому оператор ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслав ОСОБА_4 розрахунковий рахунок на які останній, відповідно до платіжної інструкції № 20 від 30.05.2025 року, перерахував грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 , на загальну суму 2 308 000,00 грн.

У подальшому, 02.06.2025 року під час спілкування через месенджер «Telegram» оператор ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив що через технічні проблеми не може здійснити оплату, наступного дня він також повідомив що не має квитанції про оплату. Після чого вищевказаний оператор перестав виходити на зв`язок, при цьому грошові кошти на рахунки ОСОБА_4 повернуто не було.

Також, встановлено, що у травні 2025 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 в особі ОСОБА_6 здійснюючі фінансово господарську діяльність на підприємстві, пов`язану із торгівлею побутових електротоварів та іншої техніки, з метою подальшої закупівлі відповідних товарів у Китаї, через месенджер «Telegram» зв`язався із оператором каналу під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 який пропонував обмін валюти по вигідним умовам, а також допомогу в інших фінансових операціях.

Так, оператор каналу з нік неймом ІНФОРМАЦІЯ_3 запропонував послугу, а саме оплатити товар через його обмінник, тобто особі потрібно було перерахувати грошові кошти, у свою чергу за допомогою вказаного Телеграмм каналу останні мали обміняти грошові кошти в USDT, а також у подальшому здійснити оплату товару в Китаї і надіслати квитанцію про оплату товару.

У подальшому оператор ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслав ОСОБА_6 розрахункові рахунки на які останній, відповідно до платіжної інструкції № 155 та № 161 від 30.05.2025 року, перерахував грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_7 , на суму 2 239 909, 00 грн. та 2 153 927, 00 грн., а також , відповідно до платіжної інструкції № 160 від 30.05.2025 перерахував грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_8 , на суму 2 150 000,00 грн.

У подальшому, 02.06.2025 року під час спілкування через месенджер «Telegram» оператор ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив що через технічні проблеми не може здійснити оплату, наступного дня він також повідомив що не має квитанції про оплату. Після чого вищевказаний оператор перестав виходити на зв`язок, при цьому грошові кошти на рахунки ОСОБА_6 повернуто не було.

В ході досудового розслідування встановлено, що за банківським рахунком НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 було виявлено, транзакцію від 30.05.2025, на суму 2 308 000,00 грн.

Далі в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до виписки за банківським рахунком НОМЕР_2 , встановлено, що грошові кошти у загальній сумі 2 308 000,00 грн. перераховані на банківські картки 46 осіб.

Під час оперативно-розшукових дій встановлено, що ці 46 осіб мають у користуванні номери мобільних телефонів, у тому числі НОМЕР_6 .

З метою повноти, неупередженості та всебічності досудового розслідування, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення усіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме необхідно отримати інформацію про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, абонентського номеру НОМЕР_6 у період часу з 01.05.2025 по день винесення ухвали.

З метою унеможливлення знищення або зміни інформації чи іншим чином, просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки слідчий довів наявність підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Дніпровським районним управлінням поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.06.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час проведення оперативно-розшукових дій встановлено 46 осіб на рахунки яких перераховували грошові кошти після надходження від потерпілого, а також номери мобільних телефонів, якими користуються ці особи, у тому числі НОМЕР_6 .

З метою повноти, неупередженості та всебічності досудового розслідування, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення усіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме необхідно отримати інформацію про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, абонентського номеру НОМЕР_6 у період часу з 01.05.2025 по день винесення ухвали.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Приписами абз.2 ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які містять інформацію про абонентів зв`язку за номером НОМЕР_6 за період часу з 01.05.2025 по теперішній час.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація отримана за результатом тимчасового доступу сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого відділення Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , іншим прокурорам здійснюючим процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000091 від 06.06.2025, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме інформацію про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, абонентського номеру НОМЕР_6 в період часу з 01.05.2025 по 04.11.2025, з вказівкою:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»), тощо;

- абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»), тощо.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04.01.2026 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21