печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001994 від 25.05.2021, за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених частинами 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором та засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (назву якого в подальшому змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а також працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (назву якого в подальшому змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, коло яких встановлюється, в період часу з вересня 2020 року по травень 2021 року, перебуваючи у місті Києві та інших невстановлених місцях, використовуючи підроблені нотаріальні документи, реквізити, документи фінансово-господарської діяльності, банківські рахунки, а також печатки підконтрольних співучасникам вчинення злочинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (назву якого в подальшому змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та фізичної особи підприємця (ФОП) ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), протиправно заволоділи коштами, які перебували на банківських рахунках: (ПФ) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у сумі 5 458 538,83 грн Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у сумі приблизно 7,1 млн. гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у сумі приблизно 1,2 млн. гривень, ФОП ОСОБА_8 , за наступних обставин.

Так встановлено, що у вересні 2020 року, точна дата досудовим розслідуванням на даний час не встановлена, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном (грошовими коштами) підприємств незалежно від їх форми власності, які знаходились на розрахункових рахунках відкритих в банківських установах на території України, шляхом вчинення правочинів з приватними виконавцями укладених на підставі підроблених документів та подальшим стягненням грошових коштів з розрахункових рахунків підприємств, на розрахункові рахунки підконтрольних останній підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 »). Вказані підприємства були створенні або придбанні, за грошову винагороду у суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності по заволодінню коштами підприємств, використання реквізитів, розрахункових рахунків, печаток цих підприємств, які перебували в її розпорядженні, для вчинення незаконних діянь, що полягали в заволодінні грошових коштів підприємств в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що (ПФ) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_12 , були відкриті наступні банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме:

ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):

-НОМЕР_14 ;

-НОМЕР_15 ;

-НОМЕР_16 ;

-НОМЕР_17 .

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

-НОМЕР_18 ;

-НОМЕР_19 ;

-НОМЕР_20 ;

-НОМЕР_21 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

-НОМЕР_22 .

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ):

-НОМЕР_24 .

ФОП ОСОБА_8 :

-НОМЕР_25 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від слідчого групи слідчих ОСОБА_9 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001994 від 25.05.2021, за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених частинами 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України..

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

1.Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у вказаному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме дані посадових осіб за допомогою електронного ключа яких, здійснювався перегляд наступних банківських рахунків:

ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):

-НОМЕР_14 ;

-НОМЕР_15 ;

-НОМЕР_16 ;

-НОМЕР_17 .

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

-НОМЕР_18 ;

-НОМЕР_19 ;

-НОМЕР_20 ;

-НОМЕР_21 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

-НОМЕР_22 .

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ):

-НОМЕР_24 .

ФОП ОСОБА_8 :

-НОМЕР_25 .

за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2024 включно, із зазначенням номера рахунку, дати, часу, ІР-адреси, повних анкетних даних посадових осіб якими здійснювався перегляд рахунків, із наданням копії наказу на призначення на посаду, переведення, звільнення, посадових обов`язків, підстави перегляду рахунків, при можливості адреси, номеру кабінету звідки здійснювався вхід, тощо.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_9

Слідчий суддя - ОСОБА_1