Справа № 214/405/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2026 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 06.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000021 від 06.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано таким.

05.01.2026 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05.01.2026 невстановлена особа, під приводом купівлі взуття, в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслала заявниці посилання, перейшовши за яким, у заявниці були списані грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , в сумі 29120 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 , показала що, 05.01.2026 приблизно о 09-50 годині, вона перебувала за своєю адресою мешкання. В цей час вирішила викласти оголошення через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж взуття. О 10-02 годині їй через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийшло повідомлення від ОСОБА_5 в якому було вказано, що їй потрібно було зв`язатись з його дружиною через месенджер «Телеграм» - ОСОБА_6 , щоб вона могла придбати взуття. Вона так і зробила, після чого ОСОБА_7 попрохала надіслати взуття « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після надіслала їй посилання для отримання грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після того, як вона перейшла за даним посиланням то відкрився чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй було повідомлено, що потрібно пройти верифікацію, для цього потрібно ввести номер банківської картки, CVV код, та термін дії, вона все виконала як було вказано в чаті. Після чого, надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , який представився як оператор ІНФОРМАЦІЯ_3 , потім повідомив, що зараз прийде повідомлення та потрібно підтвердити верифікацію, вона так і зробила. Потім, потерпіла виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_3 , 05.01.2026 о 10-59 годині було списано грошові кошти у сумі 24120,00 грн. Деталі операції «Поповнення «На мрію»», 05.01.2026 о 10-59 годині. Вона одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де їй заблокували вищевказану картку. Сума завданих їй збитків, становить 29120,00 грн.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що містить інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 05.01.2026 до 06.01.2026, з можливістю знаття копій.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, у зв`язку з чим слідча звернулася дослідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулась з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації стосовно клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000021 від 06.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено підстави для задоволення клопотання слідчої, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 06.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 05.01.2026 до 06.01.2026, з можливістю знаття копій; інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів за вищевказаний період.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1