Справа № 720/75/26
Провадження № 1-кс/720/7/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2026 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003633 від 05.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся слідчий відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що 03.11.2025 року близько 11:45 год. на мобільний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 зателефонувала невідома йому особа з абонентського номера НОМЕР_2 , яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході телефонної розмови вказана особа повідомила потерпілому неправдиву інформацію про нібито блокування його банківської картки та необхідність з метою «збереження грошових коштів» повідомити код підтвердження, який мав надійти у SMS-повідомленні на його мобільний телефон.

Перебуваючи в омані та довіряючи повідомленій інформації, ОСОБА_4 виконав вказівки невідомої особи, після чого з належної йому банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено несанкціоновані фінансові операції, а саме: 03.11.2025 року о 11:52 год. списано грошові кошти у сумі 18 000 грн, а 03.11.2025 року о 11:53 год. 5 000 грн. Вказані грошові кошти були перераховані на інший рахунок, який також належить ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_4 , після чого невідомі особи отримали можливість подальшого розпорядження цими коштами. Надалі з рахунку № НОМЕР_4 було здійснено несанкціоновані списання грошових коштів на невстановлені рахунки, а саме: 03.11.2025 року о 12:00 год. - 29 500 грн; 03.11.2025 року о 12:02 год. - 1 000 грн; 03.11.2025 року о 12:03 год. - 1 000 грн; 03.11.2025 року о 12:03 год. - 1 000 грн.

Таким чином, у результаті злочинних дій невстановлених осіб ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на загальну суму 32 500 гривень.

Слідчий посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.

Розпорядник речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 0003633 від 05.11.2025 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно яких: вбачається, що 03.11.2025 року близько 11:45 год. на мобільний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 зателефонувала невідома йому особа з абонентського номера НОМЕР_2 , яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході телефонної розмови вказана особа повідомила потерпілому неправдиву інформацію про нібито блокування його банківської картки та необхідність з метою «збереження грошових коштів» повідомити код підтвердження, який мав надійти у SMS-повідомленні на його мобільний телефон.

Перебуваючи в омані та довіряючи повідомленій інформації, ОСОБА_4 виконав вказівки невідомої особи, після чого з належної йому банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено несанкціоновані фінансові операції, а саме: 03.11.2025 року о 11:52 год. списано грошові кошти у сумі 18 000 грн, а 03.11.2025 року о 11:53 год. 5 000 грн. Вказані грошові кошти були перераховані на інший рахунок, який також належить ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_4 , після чого невідомі особи отримали можливість подальшого розпорядження цими коштами. Надалі з рахунку № НОМЕР_4 було здійснено несанкціоновані списання грошових коштів на невстановлені рахунки, а саме: 03.11.2025 року о 12:00 год. - 29 500 грн; 03.11.2025 року о 12:02 год. - 1 000 грн; 03.11.2025 року о 12:03 год. - 1 000 грн; 03.11.2025 року о 12:03 год. - 1 000 грн.

Суд також вважає, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, є необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення №4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення №4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даних документів у філії - Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-щодо банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року із зазначенням дати та часу здійснення кожної операції, суми та валюти операції, виду операції (зарахування/списання), залишку коштів після кожної операції, а також способу та місця її проведення (відділення банку, банкомат, платіжний термінал, дистанційні сервіси, у тому числі онлайн-банкінг), із зазначенням адрес проведення операцій та установ (банків, платіжних організацій), через які здійснювалися відповідні транзакції; відомостей та документів щодо власника зазначених рахунків, а саме: анкети-заяви про приєднання до умов банківського обслуговування; заяви на відкриття рахунків; копій документів, що посвідчують особу (паспорт громадянина України або інший документ); реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП); інформації про всі здійснені платіжні операції за вказаними рахунками у зазначений період, у тому числі щодо поповнення рахунків, переказів грошових коштів, оплати мобільного зв`язку, комунальних, телекомунікаційних та інших послуг, із детальним зазначенням одержувачів коштів, реквізитів рахунків одержувачів та призначення платежів;

-відомостей, що містяться у мобільному застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період з 01 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року, а саме: дати, часу та тривалості сеансів авторизації користувача; технічних характеристик пристроїв, з яких здійснювався доступ (тип пристрою, модель, операційна система, IMEI, MAC-адреса - за наявності); IP-адрес, даних геолокації; відомостей про мобільного оператора та SIM-карту (за наявності такої інформації у володінні банку); журналу подій та дій користувача у мобільному застосунку щодо зазначених рахунків.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8