УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" грудня 2025 р. Справа № 597/1748/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про який внесені в ЄРДР 31 жовтня 2025 року за №0000173.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 31 жовтня 2025 року до ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те що 25.08.2025 невідома особа, отримавши доступ до особистого кабінету в ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, відкрила рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 25.08.2025 о 15:11 здійснила переказ 26 008 грн (комісія 1 040,32 грн) на рахунок НОМЕР_3 , о 15:05 здійснила переказ 22 513 грн (комісія 900,52 грн) на рахунок НОМЕР_4 , о 15:15 здійснила переказ 25479 грн (комісія 1019,16 грн) на рахунок НОМЕР_5 , о 15:04 здійснила переказ 25000 грн (комісія 1000 грн) на рахунок НОМЕР_6 , чим завдала збитків на загальну суму 102960 грн.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невідома особа шахрайським способом, отримавши доступ до особистого кабінету потерпілої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 25.08.2025 року о 15:11 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 26 008 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 та о 15:15 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 25479 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевказане, є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетна особа, яка користується рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 .

Тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію по карткових рахунках Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , на які були перераховані грошові кошти, а саме: - прізвища, ім`я, по-батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 08.00 год. 01 серпня 2025 року по 23.59 год. 30 вересня 2025 року, - номера рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, підтримав та просить розгляд клопотання проводити без його участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000173, а саме: слідчому СВ ВП №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та, за їх дорученням, оперативним працівникам ВП №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, а саме: ст. о/у СКП ВП №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію по карткових рахунках Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 з 08:00 год 01 серпня 2025 року по 23:59 год 30 вересня 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 08.00 год. 01 серпня 2025 року по 23.59 год. 30 вересня 2025 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 з 08.00 год. 01 серпня 2025 року по 23.59 год. 30 вересня 2025 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 з 08.00 год. 01 серпня 2025 року по 23.59 год. 30 вересня 2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Доступ надати з можливістю вилучення інформації відкопіювавши її на електронний носій строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11