УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000764,

встановила:

10.11.2025 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000764, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «18.03.2025 о у період часу з 15:06 год по 18:26 год невставновлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши із номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом загрози руху грошових коштів на невстановлений рахунок, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 27600 грн, які перераховано із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 у сумі 9800 грн на банківську карту ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , котрі належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 18.03.2025 на її мобільний телефон НОМЕР_9 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 та, не представившись, назвав прізвище та ім`я її матері та запитав чи замовляла мати планшет на сайті магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого потерпіла повідомила, що мати нічого не замовляла та завершила розмову.

Після цього, на мобільний телефон матері потерпілої ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 та повідомила, що хтось намагається зняти грошові кошти з картки її матері в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та запитав, якими картками вона користується. В ході розмови, за вказівками невідомого чоловіка ОСОБА_5 завантажила додатки «Моно» та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », увійшовши в них за даними матері, після чого, чоловік повідомив, що її кошти у безпеці. Разом з тим, чоловік зателефонував із номера телефону НОМЕР_3 на номер телефону потерпілої та зазначив, що хтось намагається зняти вже її кошти та для їх збереження необхідно перерахувати їх на її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона і зробила.

19.03.2025 був здійснений телефонний дзвінок із номера телефону НОМЕР_3 , однак слухавку вона вже не брала.

Після цього потерпіла звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала виписку по своїй банківській карті, після чого стало відомо, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами із належної їй банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 рахунок НОМЕР_5 у сумі 27600 грн та грошовими коштами у сумі 9 800 грн, які перераховано із відкритої невідомою особою на ім`я потерпілої кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 на банківську карту ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 . Таким чином, загальна сума завданого потерпілій збитку становить 37400 грн.

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківськими рахунками НОМЕР_5 та НОМЕР_11 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаному рахунку мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, та можуть бути використані як докази».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у матеріалах справи міститься заява про розгляд даного клопотання без її участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

При цьому у прохальній частині клопотання, а саме серед переліку документів, доступ до яких має на меті отримати слідча, останньою серед перерахованих пунктів зазначено про необхідність отримання інформації про банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 , при цьому слідчою не конкретизовано, яку саме інформацію необхідно отримати. Відтак, слідча суддя з урахуванням обставин, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, вважає за доцільне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_7 ;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , за період часу з 18.03.2025 до 19.03.2025;

- документів, які містять інформацію про час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 18.03.2025 до 19.03.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- документів, які містять відомості про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , за період часу з 18.03.2025 по 19.03.2025, із зазначенням повних анкетних та паспортних даних особи;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , за період часу з 18.03.2025 до 19.03.2025, із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 18.03.2025 по 19.03.2025 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, які містять інформацію про те, з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу 18.03.2025 по 19.03.2025 по банківських рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_7 .

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 28 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя