Справа №523/3476/25
Провадження №1-кс/523/909/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2026 року слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , у присутності підозрюваних, розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Одеса, клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Миколаєві, ОСОБА_6 , погодженого заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування до 5 місяців у кримінальному провадженні №0000646 від 7.05.2024 року відносно:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, маючого на утриманні двоє неповнолітніх дітей, тимчасово не працюючого, в силу ст.89 КК України не маючого судимості.

Зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.2, 358 ч.4; 190 ч.4, 190 ч.5, 15 ч.2, 209 ч.2 КК України, -

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Пужайкове Балтського району Одеської області, громадянки України, з середньою освітою, одруженої, маючої на утриманні двоє неповнолітніх дітей, не працюючої, раніше не судимої.

Зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Проживаючої за адресою: АДРЕСА_2

підозрюваної у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.2, 358 ч.4; 190 ч.4, 190 ч.5, 15 ч.2, 209 ч.2 КК України, -

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Одеси, громадянина України, не одруженого, пенсіонера, раніше не судимого, який на момент інкримінованих кримінальних правопорушень обіймав посаду судді Комінтернівського районного суду Одеської області.

Зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Проживаючого за адресою: АДРЕСА_5

підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.366 ч.1; 27 ч.4, 190 ч.4 КК України

Встановив:

До Пересипського районного суду міста Одеси звернувся слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Миколаєві, ОСОБА_6 , із клопотанням про продовження строку досудового розслідування до 5 місяців у кримінальному провадженні за №0000646 від 7.05.2024 року відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000646 від 7.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.2 ст.209, ч.1 ст.366, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

За змістом клопотання, Указом Президента України за №513/2002 від 6.06.2002 року ОСОБА_10 було призначено на посаду судді Комінтернівського районного суду Одеської області строком на п`ять років. Постановою Верховної Ради України №1143-V від 7.06.2007р. ОСОБА_10 був обраний на посаду судді Комінтернівського районного суду Одеської області безстроково. Надалі Рішенням Вищої ради правосуддя за №385/0/15-25 від 4.03.2025 року ОСОБА_10 звільнено з посади судді Комінтернівського районного суду Одеської області на підставі п.3 ч.6 ст.126 Конституції України.

Відповідно до ч.1 ст.129 Конституції України, суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. Згідно з ч.1 ст.23 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», суддя місцевого суду здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.

Встановлено, що ОСОБА_8 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, розробив злочинний план направлений на власне збагачення, шляхом вчинення злочинів, направлених на заволодіння шахрайським шляхом правом власності на об`єкти нерухомого майна та легалізацію цього майна, у зв`язку з чим для реалізації задуманого ним протиправного плану ОСОБА_8 за попередньою змовою ОСОБА_9 притягнули раніше знайомих та перевірених ним осіб, які у свою чергу були зацікавлені в особистому збагаченні протиправним шляхом, погодившись на участь у вчиненні кримінальних правопорушень, одночасно з цим залучивши до вчинення кримінальних правопорушень «підставних осіб», на яких оформлювались несправжні договори купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, від їх імені подавались цивільні позови щодо визнання права власності, а у подальшому переоформлювалось право власності.

Так, ОСОБА_8 будучи фактичним директором ресторану «Лев Золотий» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Лузанівська, 100-А, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 (керівник указаного ресторану), ввівши в оману підпорядковану їм співробітницю ОСОБА_11 , яка працювала в ньому прибиральницю та посудомийкою, не повідомляючи їй свої реальні злочинні наміри, у невстановлені досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, отримали від останньої копії паспортів громадянина України та картки платника податку із зазначенням реєстраційного номеру облікової карти платника податків стосовно неї та її сестри - ОСОБА_12 , для подальшого використання указаних відомостей при виготовленні підроблених документів.

Крім того, діючи згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_8 , невстановлена досудовим розвідуванням особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, виконуючи роль пособника, у невстановленому досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, безпосередньо контактуючи із суддею Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_10 , довела йому злочинний план ОСОБА_8 , на що ОСОБА_10 надав свою добровільну згоду на пособництво у вчиненні кримінальних правопорушень направлених на заволодіння нерухомим майно. При цьому, на ОСОБА_10 , згідно розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, було покладено функцію пособника, яка полягала у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також у видачі завідомо неправдивих офіційних документів - судових рішень Комінтернівського районного суду Одеської області щодо задоволення цивільних позовів та визнання дійсним договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна від померлих на користь підставних осіб, на підставі яких у подальшому мала здійснювалась реєстрація права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Злочинний план, направлений на заволодіння шахрайським шляхом правом власності на об`єкти нерухомого майна, та легалізацію указаного майна, полягав у наступному.

ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , за пособництва невстановлених досудовим розслідуванням осіб, матеріали стосовно яких виділені в окреме кримінальне провадження, у невстановленому досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, отримували інформацію, про наявність об`єктів нерухомого майна (квартири) розташованих у м. Одесі власники яких померли, а також відповідні анкетні дані власників та параметри об`єктів нерухомого майна, після чого здійснювалось виготовлення за наявним шаблоном (зразком) договорів купівлі-продажу (датованими минулими роками) нерухомого майна згідно яких право власності переходило від померлого на користь підставної особи, готувались та подавались цивільні позови щодо визнання права власності. Далі, за результатами розгляду цивільних позовів суддею Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_10 виносились судові рішення про їх задоволення, які маючи дійсні реквізити містили інформацію, яка повністю не відповідала дійсності, як щодо факту судового розгляду так і щодо встановлених фактичних обставин та висновків. У подальшому на підставі зазначених рішень суду здійснювалася реєстрація права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майна, після чого, з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом вчинялись дії щодо його продажу.

За першим епізодом, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , обравши об`єктом злочинного посягання квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , з метою виготовлення підроблених документів, на підставі яких мали намір отримати право власності на вказану квартиру, передали невстановленій досудовим розслідуванням особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, дані щодо ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , а також дані щодо квартири за вищевказаною адресою для подальшого виготовлення підробленого договору купівлі-продажу, яка не пізніше 16.09.2021 року підробила договір купівлі-продажу вказаного об`єкту нерухомого майна, вказавши невідповідні дійсності дані про нібито продаж 1.01.2017р. за вартістю 450000 грн квартири ОСОБА_13 на користь ОСОБА_9 , з метою подальшого використання в суді для винесення рішення про його визнання дійсним та отримання права власності на вказану квартиру. Надалі ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що ОСОБА_13 помер 8.01.2020р., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , у невстановлені час, місці та спосіб, але не пізніше 16.09.2021р. подали до Комінтернівського районного суду Одеської області позовну заяву про визнання дійсним вищевказаного договору купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна та визнання права власності, при цьому вказавши місцем проживання відповідача ОСОБА_13 АДРЕСА_7 , що відноситься до територіальної підсудності Комінтернівського районного суду Одеської області. Одночасно з подачею позовної заяви ОСОБА_9 задля підтвердження позовних вимог до Комінтернівського районного суду Одеської області, в якості додатку до позову був доданий завідомо підроблений договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Задля сприяння ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у досягненні їх злочинної мети заволодінню правом на нерухоме майно, шляхом надання як засобу вчинення цього злочину відповідного судового рішення суддею Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_10 24.09.2021 року було винесено ухвалу про прийняття позовної заяви ОСОБА_9 до ОСОБА_13 щодо визнання договору купівлі-продажу дійним та визнання права власності, до розгляду та відкрите загальне позовне провадження. 02.10.2021 року ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , подали до Комінтернівського районного суду Одеської області заяву датовану, згідно якої особа просила розглядати справу без її участі, задовольнивши її позовні вимоги.

Після цього, суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_10 з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на пособництво у заволодінні об`єктом нерухомості за адресою: АДРЕСА_6 , вніс неправдиві відомості до офіційного документу рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 12.10.2021 року (справа №504/3367/21 провадження №2/504/2244/21), яке маючи дійсні реквізити містило інформацію, яка повністю не відповідала дійсності, як щодо факту судового розгляду так і щодо встановлених фактичних обставин та висновків, зокрема щодо участі відповідача.

Одночасно з цим, суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_10 до відповідних установ щодо витребування інформації про заведення спадкової справи стосовно ОСОБА_13 , а також про реєстрацію місця проживання та інших персональних даних стосовно ОСОБА_13 не звертався.

Після цього, суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_10 перебуваючи у приміщенні вказаного суду за адресою: вул. Першотравнева, 51, смт. Доброслав, Одеська область, усвідомлюючи, про відсутність законних на те підстав, діючи з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на пособництво у заволодінні вищевказаним об`єктом нерухомості, у порушення вимог ст. ст.3, 46, 47, 255 ЦПК України, ст.ст.24, 26, 27 ЦК України, видав завідомо неправдивий офіційний документ - рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 12.10.2021 року (справа № 504/3367/21, провадження №2/504/2244/21), яким позов ОСОБА_9 до ОСОБА_13 про визнання договору дійсним та визнання права власності задовольнив, визнав дійсним договір купівлі-продажу квартири від 1.01.2017р. за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 51,4м.кв., в тому числі житловою площею 28,2 м. кв., що належить ОСОБА_13 на підставі свідоцтва про право на спадщину, виданого 26.12.2016р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , а також визнав за ОСОБА_9 право власності на вказану квартиру, який не мав законних підстав для набуття права власності, а також надав ОСОБА_9 вищезазначене рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 12.10.2021 року.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , отримавши фальсифіковані документи, які надають підстави для проведення реєстраційних дій щодо переоформлення права власності, використали підроблені документи, надавши їх державному реєстратору Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_15 , який будучи введеним в оману, зареєстрував у ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_8 за ОСОБА_9 на підставі заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) реєстраційний номер 50138068.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , за пособництва судді Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний намір, з метою незаконного збагачення, шахрайським шляхом, шляхом обману, придбали право на чуже майно на квартиру АДРЕСА_8 , що зареєстровано в Державному реєстрі речових прав 24.12.2021р. за ОСОБА_9 оціночна вартість якої складала 1043009,00грв, що відповідно до примітки 4 статті 185 КК України, в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тим самим спричинивши територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради, збиток на вищевказану суму.

У подальшому, ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи, що право власності на об`єкт нерухомого майна здобуте за допомогою злочину, шляхом конспірації та відвернення від себе уваги правоохоронних органів приступили до наступного етапу розробленого плану, а саме легалізації вказаного майна у виді його продажу третім особам. Так, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою продажу об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці підшукала покупця ОСОБА_16 , з якою 4.07.2022 року уклала договір №53/15 від 4.07.2022 року «О намерении заключить сделку на квартиру», визначавши у договорі ціну вказаної квартири у сумі 40400доларів США, що за курсом НБУ станом на 4.07.2022р. складає 1181897,96 гривень, однак не змогли завершити кримінальне правопорушення до кінця за причин, які не залежали від їх волі, оскільки їх злочинні дії були викриті правоохоронними органами.

Крім цього, за другим епізодом, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , обравши об`єктом злочинного посягання квартиру розташовану за адресом: АДРЕСА_9 , з метою виготовлення підроблених документів, на підставі яких мали намір отримати право власності на указану квартиру, передали невстановленій досудовим розслідуванням особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, дані щодо «підставної особи» ОСОБА_12 , та власників ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також дані щодо квартири за вищевказаною адресою для подальшого виготовлення підробленого договору купівлі-продажу, яка не пізніше 23.09.2021 року підробила договір купівлі-продажу об`єкту вказаного нерухомого майна, вказавши невідповідні дійсності дані про нібито продаж 04.02.2008 року за вартістю 115000грн квартири ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на користь ОСОБА_12 з метою подальшого використання в суді для винесення рішення про його визнання дійсним та отримання права власності на указану квартиру.

Надалі, невстановлена у ході досудового розслідування особа, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, усвідомлюючи, що ОСОБА_17 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , а ОСОБА_18 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , подала до Комінтернівського районного суду Одеської області позовну заяву про визнання дійсним вищевказаного договору купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна та визнання права власності за ОСОБА_12 , при цьому вказавши місцем проживання відповідачів ОСОБА_17 та ОСОБА_18 АДРЕСА_10 , що відноситься до територіальної підсудності Комінтернівського районного суду Одеської області. Одночасно з подачею позовної заяви в якості додатку до позову був доданий завідомо підроблений договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна розташованого за адресом: АДРЕСА_9 .

Задля сприяння ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у досягненні їх злочинної мети, а саме заволодіння правом на нерухоме майно, шляхом надання як засобу вчинення цього злочину відповідного судового рішення суддею Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_10 01.10.2022 року було винесено ухвалу про прийняття позовної заяви ОСОБА_12 до ОСОБА_17 та ОСОБА_18 про визнання договору купівлі-продажу дійним та визнання права власності, до розгляду та відкрито загальне позовне провадження. Невстановлена у ході досудового розслідування особа, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою ОСОБА_8 , подала до Комінтернівського районного суду Одеської області заяву від імені ОСОБА_12 датовану 29.09.2021р., згідно якої остання просить розглядати справу без її участі, позовні вимоги підтримує у повному обсязі, а також заяву від імені ОСОБА_17 датовану 04.04.2021р. згідно якої останній просить розглядати справу без його участі, ухваливши рішення на розсуд суду.

Після цього, суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_10 з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на пособництво у заволодінні об`єктом нерухомості за адресою: АДРЕСА_9 , вніс неправдиві відомості до офіційного документу рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 13.10.2021 року (справа №504/3485/21, провадження №2/504/2262/21), яке маючи дійсні реквізити містило інформацію, яка повністю не відповідала дійсності, як щодо факту судового розгляду так і щодо встановлених фактичних обставин та висновків, зокрема щодо участі відповідача.

Одночасно з цим, суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_10 до відповідних установ щодо витребування інформації про заведення спадкової справи стосовно ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також про реєстрацію місця проживання та інших персональних даних осіб не звертався.

Після цього, суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_10 перебуваючи у приміщенні вказаного суду за адресою: вул. Першотравнева, 51, смт. Доброслав, Одеська область, усвідомлюючи, про відсутність законних на те підстав, діючи з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на пособництво у заволодінні вищевказаним об`єктом нерухомості, у порушення вимог ст.ст.3, 46, 47, 255 ЦПК України, ст.ст.24, 26, 27 ЦК України, видав завідомо неправдивий офіційний документ - рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 13.10.2021 року (справа №504/3485/21, провадження № 2/504/2262/21), яким позов ОСОБА_12 до ОСОБА_19 , ОСОБА_18 про визнання договору дійсним та визнання права власності задовольнив, визнав дійсним договір купівлі-продажу квартири від 04.02.2008 року за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 54,1м.кв., в тому числі житловою площею 30, м.кв., що належить ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 16.11.1998р., виданого Управлінням житлово комунального господарства виконкому Одеської міської ради народних депутатів, видане згідно розпорядження від 16.11.1998р №140183, зареєстровано у реєстрову книгу за №12-16138, визнав за ОСОБА_12 право власності на указану квартиру, яка не мала законних підстав для набуття права власності, а також надав невстановленій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 13.10.2021 року (справа №504/3485/2, провадження № 2/504/2262/21).

Надалі, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , отримавши фальсифіковані документи, які надають підстави для проведення реєстраційних дій щодо переоформлення права власності, використали підроблені документи, надавши їх державному реєстратору Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_15 , який будучи введеним в оману, зареєстрував у ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_11 за ОСОБА_12 на підставі заяви останньої про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) реєстраційний номер 50137235.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , за пособництва судді Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний намір, з метою незаконного збагачення, шахрайським шляхом, шляхом обману, придбали право на чуже майно на квартиру АДРЕСА_11 , що зареєстровано в Державному реєстрі речових прав 24.12.2021 року за «підставною особою» - ОСОБА_12 , оціночна вартість якої складала 730755,00 грн, що відповідно до примітки 4 статті 185 КК України, в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тим самим спричинивши територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради, збиток на вищевказану суму.

Крім цього, за третім епізодом, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб та із ОСОБА_9 , обравши об`єктом злочинного посягання квартиру, розташовану за адресом: АДРЕСА_12 , з метою виготовлення підроблених документів, на підставі яких мали намір отримати право власності на вказану квартиру, передали невстановленій досудовим розслідуванням особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження, дані щодо «підставної особи» ОСОБА_11 та власника ОСОБА_20 , а також дані щодо квартири за вищевказаною адресою для подальшого виготовлення підробленого договору купівлі-продажу, яка не пізніше 30.12.2021 року підробила договір купівлі-продажу вказаного об`єкту нерухомого майна, вказавши невідповідні дійсності дані про нібито продаж 13.02.2013 року за вартістю 170000грн квартири ОСОБА_20 на користь ОСОБА_11 з метою подальшого використання в суді для винесення рішення про його визнання дійсним та отримання права власності на указану квартиру.

Надалі, невстановлена у ході досудового розслідування особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, усвідомлюючи, що ОСОБА_20 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , підготувала та подала до Комінтернівського районного суду Одеської області позовну заяву про визнання дійсним вищевказаного договору купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна та визнання права власності за ОСОБА_11 при цьому вказавши місце проживання відповідача ОСОБА_20 - АДРЕСА_13 , що відноситься до територіальної підсудності Комінтернівського районного суду Одеської області. Одночасно з подачею позовної заяви задля підтвердження позовних вимог до Комінтернівського районного суду Одеської області в якості додатку до позову був доданий завідомо підроблений договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_12 .

Задля сприяння ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у досягненні їх злочинної мети заволодінню правом на нерухоме майно, шляхом надання як засобу вчинення цього злочину відповідного судового рішення суддею Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_10 26.07.2022 року було винесено ухвалу про прийняття позовної заяви ОСОБА_11 до ОСОБА_20 про визнання договору купівлі-продажу дійним та визнання права власності, до розгляду та відкрито загальне позовне провадження. Невстановлена у ході досудового розслідування особа, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , подала до Комінтернівського районного суду Одеської області заяву від імені ОСОБА_20 датовану 08.08.2022 року, згідно якої останній просить розглядати справу без його участі, позовні вимоги підтримує у повному обсязі, а також заяву від імені ОСОБА_11 датовану 08.08.2022 року згідно якої остання просить розглядати справу без її участі.

За результатами розгляду суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що громадянин ОСОБА_20 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на пособництво у вчиненні кримінальних правопорушень направлених на заволодіння нерухомим майно, шляхом видачі завідомо неправдивого офіційного документу - судового рішення Комінтернівського районного суду Одеської області, задовольнив клопотання позивача ОСОБА_11 та ухвалив витребувати з Лиманської районної державної нотаріальної контори Одеської області (67500, Одеська область, Одеський район, смт Доброслав, вул. Центральна, 75), Суворовської державної нотаріальної контори місті Одеса Головного територіального управління юстиції в Одеській області (65102, м. Одеса, вул. Сортувальна, 36Г) інформацію про заведення спадкової справи щодо майна ОСОБА_20 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою встановлення та документального підтвердження кола його спадкоємців, місця заведення спадкової справи, отримання Витягу зі Спадкового реєстру, завіреної належним чином копії спадкової справи, для огляду в судовому засіданні, а також був скерований запит до відділу адресно-довідкової роботи ГУ ДМС України в Одеській області щодо отримання відомостей про реєстрацію місця проживання та інших персональних даних стосовно ОСОБА_20 .

26.09.2022 року суддею Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_10 була отримана відповідь з адресно-довідкової роботи ГУ ДМС України в Одеській області, згідно якої ОСОБА_20 був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 та знятий з обліку 09.07.2018 року у зв`язку із смертю, актовий запис №5153 від 15.05.2018р. Згідно відповідей Лиманської районної державної нотаріальної контори Одеської області, які 04.11.2022р. та 15.11.2022р. були отримані Комінтернівським районним судом Одеської області, спадкова справа до майна ОСОБА_20 не заводилась. Згідно відповіді Суворовської державної нотаріальної контори у місті Одеса, яку 12.01.2023р. отримано Комінтернівський районним судом Одеської області, спадкова справа до майна ОСОБА_20 не заводилась.

Невстановлена у ході досудового розслідування особа, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , 19.01.2023 року подала до Комінтернівського районного суду Одеської області заяву від імені ОСОБА_11 датовану 19.01.2023р., згідно якої остання просить розглядати справу без її участі, позовні вимоги підтримує у повному обсязі, справу розглядати в заочному порядку.

Після цього, суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_10 з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на пособництво у заволодінні об`єктом нерухомості за адресом: АДРЕСА_12 , вніс неправдиві відомості до офіційного документу рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 19.01.2023 року (справа № 504/4971/21, провадження №2/504/651/23), яке маючи дійсні реквізити містило інформацію, яка повністю не відповідала дійсності, як щодо факту судового розгляду так і щодо встановлених фактичних обставин та висновків, зокрема щодо участі відповідача.

Надалі, суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні вказаного суду за адресою: вул. Першотравнева, 51, смт. Доброслав, Одеська область, усвідомлюючи, про відсутність законних на те підстав, діючи з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на пособництво у заволодінні вищевказаним об`єктом нерухомості, у порушення вимог ст.ст.3, 46, 47, 255 ЦПК України, ст.ст.24, 26, 27 ЦК України, видав завідомо неправдивий офіційний документ - рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 19.01.2023 року (справа №504/4971/21, провадження №2/504/651/23) яким позов ОСОБА_11 до ОСОБА_20 про визнання договору дійсним та визнання права власності задовольнив, визнав дійсним договір купівлі-продажу квартири від 13.02.2013 року, розташованої за адресою: АДРЕСА_12 , що в цілому складається з однієї кімнати, загальної площі квартири 37,8 кв.м., житлової площі 19,7 кв.м., буд. АДРЕСА_6 , загальною площею 51,4 м. кв., в тому числі житловою площею 28,2 кв.м., що належить ОСОБА_20 на підставі свідоцтва про право на спадщину, серії 1335, виданого 26.12.2016р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , а також визнав за ОСОБА_11 право власності на указану квартиру, яка не мала законних підстав для набуття права власності, та надав невстановленій особі, матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження, яка виступала посередником між ним та ОСОБА_8 , рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 19.01.2023 року. Також ухвалою судді Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_10 від 20.03.2023 року було розглянуто заяву позивача ОСОБА_11 про виправлення описки номеру квартири «квартира АДРЕСА_14 » та внесено виправлення в рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 19.01.2023 року (справа № 504/4971/21, провадження №2/504/651/23) щодо вірного номеру квартири.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , отримавши фальсифіковані документи, які надають підстави для проведення реєстраційних дій щодо переоформлення права власності, використали підроблені документи, надавши їх державному реєстратору Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області ОСОБА_21 , яка будучи введеною в оману, зареєструвала у ДРРП право власності на квартиру АДРЕСА_15 за ОСОБА_11 на підставі заяви останньої про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) реєстраційний номер 54394525.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 , за пособництва судді Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний намір, з метою незаконного збагачення, шахрайським шляхом, шляхом обману, придбали право на чуже майно на квартиру АДРЕСА_15 , що зареєстровано в Державному реєстрі речових прав 07.03.2023 року за «підставною особою» - ОСОБА_11 , оціночна вартість якої складала 804497,00грн, що відповідно до примітки 4 статті 185 КК України, в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тим самим спричинивши територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради, збиток на вищевказану суму.

За даним фактом відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.2, 358 ч.4; 190 ч.4, 190 ч.5, 15 ч.2, 209 ч.2 КК України 7.05.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000646.

13.11.2025 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.2, 358 ч.4; 190 ч.4, 190 ч.5, 15 ч.2, 209 ч.2 КК України за кваліфікуючими ознаками:

- ст.190 ч.4 КК України (в редакції 22.11.2018р.), як придбання права на чуже майно, шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах;

- ст.190 ч.5 КК України (в редакції 22.11.2018р.), як придбання права на чуже майно, шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, вчинене повторно;

- ст.ст.28 ч.2, 358 ч.4 КК України, як використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

- ст.ст.15 ч.2, 209 ч.2 КК України, як закінчений замах на розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчинене особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

13.11.2025 року ОСОБА_9 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.2, 358 ч.4; 190 ч.4, 190 ч.5, 15 ч.2, 209 ч.2 КК України за кваліфікуючими ознаками:

- ст.190 ч.4 КК України (в редакції 22.11.2018р.), як придбання права на чуже майно, шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах;

- ст.190 ч.5 КК України (в редакції 22.11.2018р.), як придбання права на чуже майно, шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, вчинене повторно;

- ст.ст.28 ч.2, 358 ч.4 КК України, як використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

- ст.ст.15 ч.2, 209 ч.2 КК України, як закінчений замах на розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчинене особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

13.11.2025 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.366 ч.1; 27 ч.5, 190 ч.4 КК України за кваліфікуючими ознаками ст.366 ч.1 КК України , як видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей; за ст.ст.27 ч.5, 190 ч.4 КК України (в редакції 22.11.2018р.), як пособництво у придбанні права на чуже майно, шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, вчинене повторно.

Обґрунтованість підозри відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування доказами, а саме матеріалами УВК ДБР за результатами виконання доручень слідчого та прокурора; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 10.11.2025р.; протоколом огляду матеріалів судової справи Комінтернівського районного суду Одеської області (справа №504/4971/21) від 11.11.2025р.; протоколом огляду матеріалів судової справи судової справи Комінтернівського районного суду Одеської області (справа №504/3367/21) від 11.11.2025р.; довідкою за результатами проведення тематичної перевірки в Доброславському районному суді Одеської області від 21.07.2025р.; матеріалами отриманими за результатами тимчасового доступу до матеріалів кримінальних проваджень №0000984 та №0000153; протоколом допиту ОСОБА_11 від 3.10.2025р., та стенограмою до нього; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000646 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7.05.2024 року спливає 13.01.2026 року, однак закінчити досудове розслідування протягом 2 місяців не представилося можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: розсекретити матеріали за результатами проведення НСРД та зняти грифи таємності з документів щодо проведення НСРД, а також ухвал Одеського апеляційного суду за результатами внесених клопотань; отримати відповідь з УОТЗ ГУНП в Одеській області за результатами аналізу з`єднань фігурантів указаного кримінального провадження, допитати підозрюваних з приводу обставин вчинення кримінальних правопорушень після отримання протоколів за результатами проведення негласних слідчих дій; з урахуванням одержаних слідством даних вирішити питання щодо наявності підстав для повідомлення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про зміну раніше повідомленої підозри; провести аналіз інформації отриманої за результатами тимчасового доступу до речей та документів у банківських установах щодо руху коштів по рахункам фігурантів кримінального провадження; провести огляд речей та документів, вилучених під час обшуків, отримати відповідь з Фонтанської сільської ради щодо власників земельних ділянок, здійснити інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких може виникнути під час проведення досудового розслідування; виконати вимоги ст.ст.290, 291 КПК України; а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Миколаєві, ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_22 , про продовження строку досудового розслідування до 5 місяців у кримінальному провадженні за №0000646 від 7.05.2024 року відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , мотивуючи об`ємом та складністю кримінального провадження, яке виявляється у значній кількості проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалістю проведення призначеної комп`ютерної експертизи з у вищевказаному кримінальному провадженні з урахуванням завантаженості експертних установ, а також завантаженості Одеського апеляційного суду щодо зняття грифу секретності з ухвал, якими був наданий дозвіл на проведення НСРД, часом опрацювання отриманих матеріалів та розсекреченої з носіїв інформації, що може мати суттєве значення для подальшого об`єктивного судового розгляду та використані як докази, які підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення інкримінованого їм кримінального правопорушення, а також провести інші слідчі дії, в яких може виникнути необхідність під час досудового розслідування, ознайомити сторони кримінального провадження з матеріалами кримінального провадження, відкрити їх в порядку ст.290 КПК України, скласти та вручити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання слідчого, в свою чергу зазначаючи, що є достатньо підстав в продовженні строків досудового розслідування до п`яти місяців, щоб виконати обов`язкові слідчі дії.

Захисник ОСОБА_5 , в захист інтересів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , поклав вирішення питання на розсуду суду.

Захисник ОСОБА_4 , в захист інтересів ОСОБА_10 , також поклав вирішення питання на розсуд суду, водночас звертаючи увагу суду, що підозра біла вручена підзахисному 13.11.2025 року, тобто було достатньо часу встановити всі обставини, вказуючи, що не має прямих доказів, що ОСОБА_10 був обізнаний про план, розроблений ОСОБА_8 .

Підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 підтримали думку своїх захисників, поклавши вирішення питання щодо продовження строків досудового розслідування до п`яти місяців на розсуд суду.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, захисників, підозрюваних, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом.

Статтею 219 ч.3 п.4 КПК України закріплено, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ст.219 ч.4 п.3 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Положеннями ст.294 ч.3 п.2 КПК України передбачено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, а саме до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

За змістом ст.295-1 ч.1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Таким чином, на підставі наданих слідчому судді матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, враховуючи необхідність виконання ряду обов`язкових слідчих дій, передбачених діючим законодавством, які можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, приймаючи до уваги ту обставину, що двох місячний строк досудового розслідування спливає 13.01.2026 року, а провести всі слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе за об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання слідчого відповідає вимогам діючого законодавства, є обґрунтованим та за наявності підстав підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369-372, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Миколаєві, ОСОБА_6 , погодженого заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_22 , про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців у кримінальному провадженні за №0000646 від 7.05.2024 року відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000646 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7.05.2024 року за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.2, 358 ч.4; 190 ч.4, 190 ч.5, 15 ч.2, 209 ч.2 КК України, ОСОБА_10 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.366 ч.1; 27 ч.4, 190 ч.4 КК України до п`яти місяців, тобто до 13.04.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_23