печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000238 від 26.11.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 367 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 впродовж 2021 року, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з приватними забудовниками незаконно передали у приватну власність земельні ділянки, які накладаються на землі лісового та природно-заповідного фонду.

Так, власник ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 та депутат ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , залучивши підконтрольних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 створили протиправний механізм відчуження земель ІНФОРМАЦІЯ_6 категорії рекреації та промисловості, в тому числі, які розташовані на території ІНФОРМАЦІЯ_7 », Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Ландшафтного заказника місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у приватну власність на підконтрольних фізичних осіб з подальшим викупом у останніх вказаних земель.

Відповідно до висновків експертів за результатами проведення комплексних земельно-технічних експертиз, судових експертиз з питань землеустрою та судових оціночно-земельних експертиз вбачається, що земельні ділянки з кадастровими номерами :02:000:0330, :02:000:0311, :02:000:0328 частково накладаються (частково знаходяться в межах) на землі, що перебувають у постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

При цьому, відповідно до інформації наданої Сколівським ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вбачається, що вказаним підприємством не здійснювалось вилучення із земель лісового фонду земельних ділянок на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 та не погоджували документи щодо меж земельних ділянок на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 з 2019 року.

Таким чином, вищевказані земельні ділянки, незаконно передані у власність протягом серпня-жовтня 2021 року рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 у подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 придбали в рамках укладання договорів купівлі-продажу та договорів дарування. Посвідчувала дані правочини приватний нотаріус Дрогобицького районного нотаріального округу ОСОБА_7 .

Виготовлення технічної документації щодо вказаних земельних ділянок здійснював інженер-землевпорядник ФОП ОСОБА_8 .

На даний час виникла необхідність у дослідженні документів податкової звітності та ідентифікаційних даних вищевказаних осіб та суб`єктів господарювання, для встановлення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, забезпечення їх притягнення до передбаченої законом відповідальності, а також враховуючи те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000238 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді), за період з 01.01.2020 по 01.01.2025, а саме:

-повні дані (сформувати картку платника податків в електронному вигляді за допомогою АІС «Податковий блок») щодо ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), в тому числі вказавши: ідентифікаційні дані; реєстраційні дані (найменування та код ЄДРПОУ органу державної реєстрації, дата державної реєстрації, номер державної реєстрації, тип останньої реєстраційної дії в ЄДР, дата останньої реєстраційної дії в ЄДР, код ДПІ за основним місцем обліку, дата взяття на облік, номер взяття на облік, стан платника податків, дата зміни стану); довідкові дані (адреса, телефони, адреса сторінки в інтернеті, адреса електронної пошти, розмір статутного фонду, орган управління); відомостей про всіх посадових осіб та засновників (фізичних та юридичних осіб) за указаний період діяльності підприємств із вказанням даних з якого по який період працювали; види діяльності; дані про відокремлені підрозділи; дані про банківські рахунки (МФО банку, назва банку, номер рахунку, валюта рахунку, дата відкриття, дата закриття); реєстрація в якості платника ПДВ (назва ПП в реєстрі ПДВ, статус запису, статус дії, номер запису в Реєстрі, дата початку дії запису/дата перереєстрації, дата реєстрації/анулювання платником ПДВ); реєстрація в якості платника єдиного податку; відомості про об`єкти оподаткування платником податків (тип об`єкта оподаткування, найменування об`єкта оподаткування, ідентифікатор об`єкта оподаткування, місцезнаходження об`єкта оподаткування, стан об`єкта оподаткування, вид права на об`єкт, дата взяття на облік, ДПІ обліку);

-відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених наступними податковими агентами (із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, заробітної плати, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально), а також інших джерел отримання доходів (заробітної плати) вказаними фізичними особами (вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місце народження, місце проживання, місце роботи на період реєстрації): ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );

-завірені копії податкових повідомлень-рішень, винесених на підставі актів та копії актів податкових перевірок, зустрічних звірок, а також податкових інформацій щодо ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );

-усіх документів, що містять інформацію про податкові декларації з податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) за період часу з 01.01.2020 по 01.01.2025 (у паперовому та електронному вигляді, у форматі .pdf), відносно працівників ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також відносно наступних громадян: ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );

-інформації про відкриті розрахункові рахунки у банківських установах відносно працівників ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також відносно наступних громадян: ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_27