УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

24 листопада 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000285 від 28.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.368-4, ч. 3 ст. 240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.11.2025 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000285 від 28.06.2022, за ч. 4 ст.368-4, ч. 3 ст. 240 КК України, а саме:

-вантажного автомобіля MAN TGA 18.440 д.н.з. НОМЕР_1 , 2007 р.в.;

-вантажного автомобіля MAN TGA 18.440 д.н.з. НОМЕР_2 , 2007 р.в.;

-напівпричепу BODEX KIS 3WS д.н.з. НОМЕР_3 , 2013 Р.В.;

-вантажного автомобіля MAN TGS 41.400 д.н.з. MAN НОМЕР_4 , 2015 р.в.;

-вантажного автомобіля MAN TGA 18.440 д.н.з. НОМЕР_5 , 2007 р.в.;

-вантажного автомобіляMAN TGA 18.440 д.н.з. НОМЕР_6 , 2007 р.в.;

-вантажного автомобіля MAN TGS 41.440 д.н.з. НОМЕР_7 , 2015 р.в.,

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000285 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.368-4, ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протоколом №1 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальність «Маркол» від 12.04.2012 прийнято рішення створити товариство з обмеженою відповідальністю шляхом перетворення дочірнього підприємства «Маркол», прийнято Статут товариства.

Цим же рішенням зборів директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Маркол» призначено ОСОБА_5 .

Відповідно до Статуту ТОВ «Маркол», затвердженого рішенням загальних зборів учасників № 13062022 від 13.06.2022 предметом та основним видом діяльності Товариства є добування піску, гравію, глин і каоліну.

На території Житомирської області, Звягельського району, 1,0 км на схід від с. Карпилівка розміщене Карпилівське родовище, загальною площею 14,0 га. Товариству з обмеженою відповідальністю «Маркол» Державною службою геології та надр України видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 4322 від 06.08.2007, а саме видобування пісків, придатних для дорожнього будівництва, штукатурних та будівельних розчинів для опоряджувального шару у межах географічних координат, що визначені таким спеціальним дозволом.

Окрім того, 22.08.2023 між Державною службою геології та надр України в особі Голови ОСОБА_6 з однієї сторони та ТОВ «Маркол» в особі директора ОСОБА_5 , з іншої сторони, укладено Угоду № 4322 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин місцевого значення, яка є невід`ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами від 06.08.2007 № 4322.

Невід`ємним додатком до Угоди є Характеристика ділянки надр, якою визначену площу та координати Карпиліського родовища, в межах яких надано дозвіл на видобування корисних копалин.

Відповідно до розділу 5.6 Надрокористувач несе відповідальність за дотримання залученими виконавцями умов Дозволу та умов користування надрами відповідно вимог законодавства.

Не пізніше лютого 2020 року в ОСОБА_5 , який був ознайомлений із вимогами чинного законодавства щодо охорони та використання надр, виник злочинний умисел на видобування корисних копалин Карпилівського родовища, а саме пісків, поза межами географічних координат, що визначені спеціальним дозволом на користування надрами № 4322 від 06.08.2007, з метою власного збагачення.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди довкіллю, маючи намір отримання незаконного доходу, будучи службовою особою господарського товариства, ОСОБА_5 , під виглядом законної діяльності пов`язаної з видобуванням корисних копалин, залучив до неї низку третіх осіб, у тому числі працівників ТОВ «Маркол».

У подальшому ОСОБА_5 будучи службовою особою - директором ТОВ «Маркол», з використанням наданих йому службових повноважень, не пізніше лютого 2020 року в порушення вимог чинного законодавства, діючи умисно, з родовища що розташоване поза межами ділянки визначеної спеціальним дозволом на користування надрами і граничного відводу, на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0184; :05:000:0189 та :05:000:0190, які не були надані для промислової розробки та видобування корисних копалин, із залученням не встановлених досудовим розслідуванням осіб та спеціальної техніки, незаконно видобув корисні копалини, а саме пісок місцевого значення.

Всього ОСОБА_5 здійснив незаконне видобування корисної копалини піску у період лютого 2020 по травень 2024 років об`ємом 113 500 м3

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи №459/24-25 від 19.06.2025 розмір шкоди внаслідок самовільного користування надрами, заподіяної довкіллю становить 2 512 530 692,94 грн.

У ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме візуального спостереження за місцем бетонний вузол за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Наталівка, вул. Промислова, 13 встановлено, що 22.07.2022 на територію зазначеного підприємств вантажними автомобілями MAN НОМЕР_1 з напівпричепом Bodex д.н.з. НОМЕР_8 , MAN НОМЕР_2 з напівпричепом Bodex д.н.з. НОМЕР_3 , MAN НОМЕР_4 доставлявся незаконно видобутий пісок.

Зазначене підтверджується протоколом огляду «Журналу реєстрації піску

с. Карпилівка кар`єр з 18.07.2022 по », що вилучений за місцем проживання обліковця ТОВ «Маркол» ОСОБА_7 .

Окрім того вказане підтверджується протоколом огляду товарно-транспортних накладних, що вилучені під час обшуку за місцем проживання обліковця

ТОВ «Маркол» ОСОБА_7 , в яких зазначено, що саме цими вантажними автомобілями здійснювалося вивезення піску з Карпилівського кар`єру.

За клопотанням органу досудового розслідування слідчим суддею Корольовського районного суду м. Житомира надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до кримінального провадження № 0000853 від 31.08.2022, за результатами проведення якого виготовлено копії протоколів негласних слідчих (розшукових) дій, саме візуального спостереження за місцем.

Так, відповідно протоколу НСРД від 20.07.2023 візуального спостереження за місцем, а саме Карпилівським родовищем піску в період 05, 06 червня 2023 року вантажні автомобілі MAN НОМЕР_1 , MAN НОМЕР_2 , MAN НОМЕР_5 , MAN НОМЕР_6 , MAN НОМЕР_7 здійснювали вивіз піску.

Окрім того, відповідно до протоколу НСРД від 20.07.2023 візуального спостереження за місцем, а саме бетонним вузлом ФОП ОСОБА_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 в період 05, 06, 07, 09 червня 2023 року зазначені вище транспортні засоби привозили пісок до бетонного вузлу.

Зазначене підтверджується протоколом огляду «Журналу реєстрації піску с. Карпилівка кар`єр з 18.07.2022 по », що вилучений за місцем проживання обліковця ТОВ «Маркол» ОСОБА_7 , в якому зазначено коли саме, номер транспортної накладної, машина, водій, кількість піску, місце доставки.

Вказані вище обставини свідчать, що вантажними автомобілями MAN НОМЕР_1 з напівпричепом Bodex д.н.з. НОМЕР_8 , MAN НОМЕР_2 з напівпричепом Bodex д.н.з. НОМЕР_3 , MAN НОМЕР_4 , MAN НОМЕР_5 , MAN НОМЕР_6 , MAN НОМЕР_7 здійснювалося перевезення незаконно видобутого піску, тобто такі транспортні засоби є знаряддям вчинення злочину.

Окрім того встановлено, що власником перелічених вантажних транспортних засобів, за допомогою яких незаконно видобутий пісок перевозився поза межі кар`єру до бетонного вузлу ФОП Загрива, що за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_9 , який відповідно до матеріалів кримінального провадження (НСРД) є негласним власником ТОВ «Маркол» та безпосередньо керує усією діяльністю підприємства та причетний до незаконного видобування корисних копалин, що завдало майнової шкоди на суму понад 2,5 млд.грн.

17.07.2025 директору ТОВ «Маркол» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

17.11.2025 постановою слідчого вищевказане майно, яке належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000285 від 28.06.2022, за ч. 4 ст.368-4, ч. 3 ст. 240 КК України

24.11.2025 слідчий подав до суду клопотання про накладення арешту на вищевказане майно на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України з метою забезпечення збереження речового доказу.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Наполягає на його задоволенні.

Власник майна не повідомлявся про розгляд клопотання оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна,як те передбачено ч.2 ст.172 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб (слідчого) не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя вивчивши клопотання та його додатки, прийшов наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Під час судового розгляду клопотання слідчий суддя встановив, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000285 від 28.06.2022, за ч. 4 ст.368-4, ч. 3 ст. 240 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області, Звягельського району, 1,0 км на схід від с. Карпилівка розміщене Карпилівське родовище, загальною площею 14,0 га. Товариству з обмеженою відповідальністю «Маркол» Державною службою геології та надр України видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 4322 від 06.08.2007, а саме видобування пісків, придатних для дорожнього будівництва, штукатурних та будівельних розчинів для опоряджувального шару у межах географічних координат, що визначені таким спеціальним дозволом.

Окрім того, 22.08.2023 між Державною службою геології та надр України в особі Голови ОСОБА_6 з однієї сторони та ТОВ «Маркол» в особі директора ОСОБА_5 , з іншої сторони, укладено Угоду № 4322 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин місцевого значення, яка є невід`ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами від 06.08.2007 № 4322.

Невід`ємним додатком до Угоди є Характеристика ділянки надр, якою визначену площу та координати Карпиліського родовища, в межах яких надано дозвіл на видобування корисних копалин.

Відповідно до розділу 5.6 Надрокористувач несе відповідальність за дотримання залученими виконавцями умов Дозволу та умов користування надрами відповідно вимог законодавства.

Не пізніше лютого 2020 року в ОСОБА_5 , який був ознайомлений із вимогами чинного законодавства щодо охорони та використання надр, виник злочинний умисел на видобування корисних копалин Карпилівського родовища, а саме пісків, поза межами географічних координат, що визначені спеціальним дозволом на користування надрами № 4322 від 06.08.2007, з метою власного збагачення також він залучив до своєї діяльності низку третіх осіб, у тому числі працівників ТОВ «Маркол».

У подальшому ОСОБА_5 на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0184; :05:000:0189 та :05:000:0190, які не були надані для промислової розробки та видобування корисних копалин, здійснив незаконне видобування корисної копалини піску у період лютого 2020 по травень 2024 років об`ємом 113 500 м3

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи №459/24-25 від 19.06.2025 розмір шкоди внаслідок самовільного користування надрами, заподіяної довкіллю становить 2 512 530 692,94 грн.

У ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме візуального спостереження за місцем бетонний вузол за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Наталівка, вул. Промислова, 13 встановлено, що 22.07.2022 на територію зазначеного підприємств вантажними автомобілями MAN НОМЕР_1 з напівпричепом Bodex д.н.з. НОМЕР_8 , MAN НОМЕР_2 з напівпричепом Bodex д.н.з. НОМЕР_3 , MAN НОМЕР_4 доставлявся незаконно видобутий пісок.

Зазначене підтверджується протоколом огляду «Журналу реєстрації піску

с. Карпилівка кар`єр з 18.07.2022 по », що вилучений за місцем проживання обліковця ТОВ «Маркол» ОСОБА_7 .

Окрім того вказане підтверджується протоколом огляду товарно-транспортних накладних, що вилучені під час обшуку за місцем проживання обліковця

ТОВ «Маркол» ОСОБА_7 , в яких зазначено, що саме цими вантажними автомобілями здійснювалося вивезення піску з Карпилівського кар`єру.

За клопотанням органу досудового розслідування слідчим суддею Корольовського районного суду м. Житомира надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до кримінального провадження № 0000853 від 31.08.2022, за результатами проведення якого виготовлено копії протоколів негласних слідчих (розшукових) дій, саме візуального спостереження за місцем.

Так, відповідно протоколу НСРД від 20.07.2023 візуального спостереження за місцем, а саме Карпилівським родовищем піску в період 05, 06 червня 2023 року вантажні автомобілі MAN НОМЕР_1 , MAN НОМЕР_2 , MAN НОМЕР_5 , MAN НОМЕР_6 , MAN НОМЕР_7 здійснювали вивіз піску.

Окрім того, відповідно до протоколу НСРД від 20.07.2023 візуального спостереження за місцем, а саме бетонним вузлом ФОП ОСОБА_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 в період 05, 06, 07, 09 червня 2023 року зазначені вище транспортні засоби привозили пісок до бетонного вузлу.

Зазначене підтверджується протоколом огляду «Журналу реєстрації піску с. Карпилівка кар`єр з 18.07.2022 по », що вилучений за місцем проживання обліковця ТОВ «Маркол» ОСОБА_7 , в якому зазначено коли саме, номер транспортної накладної, машина, водій, кількість піску, місце доставки.

Вказані вище обставини свідчать, що вантажними автомобілями MAN НОМЕР_1 з напівпричепом Bodex д.н.з. НОМЕР_8 , MAN НОМЕР_2 з напівпричепом Bodex д.н.з. НОМЕР_3 , MAN НОМЕР_4 , MAN НОМЕР_5 , MAN НОМЕР_6 , MAN НОМЕР_7 здійснювалося перевезення незаконно видобутого піску, тобто такі транспортні засоби є знаряддям вчинення злочину.

Власником перелічених вантажних транспортних засобів, за допомогою яких незаконно видобутий пісок перевозився поза межі кар`єру до бетонного вузлу ФОП Загрива, що за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_9 про що свідчать реєстраційні картки на ТЗ, що долучені до клопотання.

17.07.2025 директору ТОВ «Маркол» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

17.11.2025 постановою слідчого вищевказане майно, яке належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000285 від 28.06.2022, за ч. 4 ст.368-4, ч. 3 ст. 240 КК України.

24.11.2025 слідчий подав до суду клопотання про накладення арешту на вищевказане майно на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України з метою забезпечення збереження речового доказу.

Майно на яке просить накласти арешт слідчий не вилучалося у власника.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя під час розгляду цього клопотання має встановити лише чи відповідає вилучене майно ознакам речового доказу. При цьому слідчий суддя не уповноважений надавати оцінку чи наявний склад кримінального правопорушення за ч. 4 ст.368-4, ч. 3 ст. 240 КК України.

Слідчому судді надано докази, що вантажні автомобілі MAN TGA 18.440 д.н.з. НОМЕР_1 , 2007 р.в., MAN TGA 18.440 д.н.з. НОМЕР_2 , 2007 р.в.; MAN TGS 41.400 д.н.з. MAN НОМЕР_4 , 2015 р.в.; MAN TGA 18.440 д.н.з. НОМЕР_5 , 2007 р.в.;MAN TGA 18.440 д.н.з. НОМЕР_6 , 2007 р.в.;MAN TGS 41.440 д.н.з. НОМЕР_7 , 2015 р.в., та напівпричеп BODEX KIS 3WS д.н.з. НОМЕР_3 , ОСОБА_10 власником, яких є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 використовувалися для перевезення видобутого піску, тобто такі транспортні засоби ймовірно є знаряддям вчинення злочину.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вказане в клопотанні з забороною його відчуження , оскільки воно відповідає критерію речового доказу у кримінальному провадженні № 0000285 від 28.06.2022, за ч. 4 ст.368-4, ч. 3 ст. 240 КК України.

При цьому арешт майна з забороною відчуження є найменш обтяжливим для власника оскільки не забороняє користування ним.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає, адже під час судового розгляду докази оцінюються безпосередньо судом.

Таким чином, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовільнити в повному обсязі .

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000285 від 28.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.368-4, ч. 3 ст. 240 КК України - задовільнити.

Накласти арешт на майно, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 .а саме:

-вантажний автомобіль MAN TGA 18.440 д.н.з. НОМЕР_1 , 2007 р.в.;

-вантажний автомобіль MAN TGA 18.440 д.н.з. НОМЕР_2 , 2007 р.в.;

-напівпричеп BODEX KIS 3WS д.н.з. НОМЕР_3 , 2013 Р.В.;

-вантажний автомобіль MAN TGS 41.400 д.н.з. MAN НОМЕР_4 , 2015 р.в.;

-вантажний автомобіль MAN TGA 18.440 д.н.з. НОМЕР_5 , 2007 р.в.;

-вантажний автомобіль MAN TGA 18.440 д.н.з. НОМЕР_6 , 2007 р.в.;

-вантажний автомобіль MAN TGS 41.440 д.н.з. НОМЕР_7 , 2015 р.в.,

з забороною відчуження, вказаного майна.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Ухвалу оголошено 24.11.2025 о 17-15 годині

Слідчий суддя ОСОБА_1