н/п 1-кс/953/7765/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001606 від 20.10.2024 за ч.4 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

05 грудня 2025 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містить інформацію за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та банківським рахунком НОМЕР_4 за період з 18.10.2024 до 19.10.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на здійснення ХРУП №1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001606 від 20.10.2024 за ч.4 ст.190 КК України з обставин заволодіння 18.10.2024 невстановленими особами грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 105 000 грн. шахрайським шляхом з використанням інформаційно-обчислювальної системи, створивши фітингове посилання на сайті.

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його розглянути за своєї відсутності. Представник володільця інформації, про дату час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається здійснення ХРУП №1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001606 від 20.10.2024 за ч.4 ст.190 КК України з обставин заволодіння 18.10.2024 невстановленими особами грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 105 000 грн. шахрайським шляхом з використанням інформаційно-обчислювальної системи, створивши фітингове посилання на сайті.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, положення ст.159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів.

Зважаючи на викладене, клопотання у вищенаведеній частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , надати слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись з оригіналами речей та документів, що містять інформацію за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та банківським рахунком НОМЕР_4 за період з 18.10.2024 до 19.10.2024 про: про рух грошових коштів із детальними зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного, грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); заяви на відкриття-закриття рахунків, видачу, отримання вказаних банківських карток (отримувача переказів), розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківських карток отримувачів вказаних переказів, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки; відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по рахункам отримувачів переказів із картки, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача у мережі; інформацію, щодо банківських Інтернет-операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайти із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками.

Дозволити слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зробити копії з оригіналів речей та документів, що містять інформацію за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та банківським рахунком НОМЕР_4 за період з 18.10.2024 до 19.10.2024 про: про рух грошових коштів із детальними зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного, грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); заяви на відкриття-закриття рахунків, видачу, отримання вказаних банківських карток (отримувача переказів), розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківських карток отримувачів вказаних переказів, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки; відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по рахункам отримувачів переказів із картки, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача у мережі; інформацію, щодо банківських Інтернет-операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайти із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 12.02.2026 включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1