Справа № 484/7225/25
Провадження № 1-кс/484/1063/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2025 м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 0000177, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000177від 28.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 27.08.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.08.2025 в період часу з 15:01 по 15:40 год. невідома жінка, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 в телефонній розмові, під приводом того що донька заявниці потрапила в біду, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 10000 грн, які остання власноруч трьома транзакціями переказала через термінал самообслуговування на банківський Р/Р банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 . В наслідок чого заявниці було спричинено матеріального збитку на вказану вище суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000177від 28.08.2025.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що 25 серпня 2025 року близько 14:50 на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 зателефонували. Потерпіла підняла слухавку та до неї звернулась невідома жінка яка представилась як слідча та повідомила ОСОБА_4 , про те, що її донька в магазині вдарила іншу жінку та вказана жінка впала на землю та пошкодила свій телефон, який коштує великих коштів. Тому, дана жінка, яку штовхнула донька потерпілої звернулась в поліцію та улагодити вказане питання можливо лише розрахувавшись коштами та слідча повідомила потерпілій що їй треба буде сплатити кошти за доньку, щоб не було проблем так як донька при собі коштів не має. ОСОБА_4 , почула на задньому фоні крик дуже схожий на крик її доньки де хтось схожий на доньку просив щоб заявниця переказала кошти куди скажуть. Тому потерпіла сприйняла дану ситуацію для себе як реальну та подумала що донька в біді та спілкуючись по телефону зі слідчою (як потерпіла вважала) ОСОБА_4 , почала виконувати вказівки. Спочатку невідома жінка, яка представилась як слідча потерпілій повідомила що всього треба переказати 5000 гривень щоб розрахуватись за даний інцидент з приводу телефона, та сказала що необхідно йти до найближчого терміналу та оплатити кошти дуже швидко на обумовлений рахунок. ОСОБА_4 , так і зробила та побігла до найближчого терміналу самообслуговування та переказала о 15:01 годині кошти в сумі 5000 гривень на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 . Далі потерпілій, вже після переказу невідома «псевдо-слідча» сказала що 5000 гривень це вже мало та необхідно щоб було загалом 10 000 гривень і тоді ніхто із заявою звертатись не буде. Тому потерпіла о 15:36 годині знову за вказівкою даної жінки переказала кошти в сумі 4500 гривень на зазначений банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 . В подальшому також гроші в сумі 500 гривень потерпіла вже відправляла за третім разом о 15:39 годині на той ж самий номер рахунку. Дані дії потерпіла виконувала виключно тому, що думала що рятує від біди свою доньку. Коли все зробила то їй повідомили що все буде добре з донькою та її відпустять. Згодом заявниця зателефонувала на мобільний номер доньки та донька повідомила що це була не вона та що це були шахраї які мене ошукали.

Встановлено, що банківський розрахунковий рахунок на який були відправлені кошти в сумі 10 000 гривень належить установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

Встановлено, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , на який відбулось перерахування грошових коштів належить особі - зловмиснику (можливо причетній до скоєння шахрайства), та подальший рух грошових коштів по даній картці фіксується банківською установою, що в свою чергу дає змогу встановити кінцевого отримувача коштів.

Дані відомості перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 відноситься до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, дізнавач вказує на необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса і головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання, для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання дізнавача ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, заяви дізнавача та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та т.в.о начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_5 до вищевказаної інформації ( у паперовому та електронному вигляді):, а саме:

- відомостей, кому належить банківський рахунок за номером рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо) НОМЕР_4 ;

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на який відбувався переказ грошових коштів, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00:00 год. 25 серпня 2025 року по дату фактичного зняття інформації;

- у разі, якщо будьяка банківська картка яка прив`язана до розрахункового рахунку НОМЕР_4 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 25.08.2025 року по дату та час фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо будь-яка банківська картка по рахунку НОМЕР_4 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , та інші операції.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України, ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано дізнавачу для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1