Справа № 646/965/25
№ провадження 1-кс/646/2422/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 21.01.2025 до черговоїаємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реє частини ВПД № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа у період часу з 19.01.2025 по 20.01.2025 здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 2 070 488, 00 грн.

Відомості за цим повідомленням 22.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2025 потерпіла ОСОБА_5 , яка користується фінансовим номером НОМЕР_2 , мала намір зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак він був заблокований. Звернувшись до відділення банку, додаток розблокували та встановили, що з її рахунку зникли 2 070 488, грн.

Відповідно до даних отриманих під час досудового розслідування квитанцій, було встановлено, що 100 003 гривень 20.01.2025 о 00:48, було перераховано на ФОП ОСОБА_6 IBAN: НОМЕР_3 , яка ймовірно належить особі причетній до вчинення злочину.

У ході досудового розслідування було отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7 IBAN: НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого встановлено, що:

20.01.2025 о 02:00 з банківського рахунку ФОП ОСОБА_7 IBAN: НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_4 у сумі 109000,00 грн;

20.01.2025 о 14:20 з банківського рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 15236,00 грн;

20.01.2025 о 14:28 з банківського рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_6 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 41893,00 грн;

20.01.2025 о 14:29 з банківського рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_7 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 40003,00 грн;

20.01.2025 о 14:30 з банківського рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_8 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 25003,00 грн;

20.01.2025 о 14:51 з банківського рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_9 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 20003,00 грн;

20.01.2025 о 14:52 з банківського рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_10 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 29003,00 грн;

20.01.2025 о 14:53 з банківського рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_11 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 30404,00 грн;

20.01.2025 о 17:20 з банківського рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_12 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 15503,00 грн;

20.01.2025 о 17:26 з банківського рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_13 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 4003,00 грн.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про персональні дані власників рахунків та рух грошових коштів по них, яка згідно з частиною сьомою ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом викрадення грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 2 070 488, 00 грн. за заявою ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000145 від 22.01.2025 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 05.10.2024 на її картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надійшла виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців ЗСУ її чоловіка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 2 400 000, 00 грн. Карта була прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_2 , на який 20.01.2025 надійшло смс-повідомлення про необхідність підтвердження транзакції на суму 25 000, 00 грн. Оскільки вона жодних транзакцій не здійснювала, вирішила зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак він був заблокований. Звернувшись до відділення банку, вона відновила доступ до додатку, однак виявила, що з рахунку зникли кошти у сумі 2 070 488 грн. При цьому, вона нікому не надавала даних щодо своє платіжної картки, не здійснювала жодних переходів за посиланням в мережі інтернет тощо.

Випискою по рахунку IBAN НОМЕР_14 (карта НОМЕР_1 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підтверджено, що у період часу з 19.01.2025 по 20.01.2025 здійснено 19 транзакцій з переказу коштів на рахунок ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_7 на загальну суму 20070 488, грн.

Платіжною інструкцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджено, що грошові кошти в сумі 100 000, 00 грн. 20.01.2025 о 00:48 перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_15 .

На підставі ухвали слідчого судді від 31.03.2025 слідчим 17.04.2025 отримано тимчасовий доступ до вищевказаного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що 20.01.2025 о 02:00 з банківського рахунку ФОП ОСОБА_7 IBAN: НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_4 у сумі 109000,00 грн;

20.01.2025 о 14:20 з банківського рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 15236,00 грн;

20.01.2025 о 14:28 з банківського рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_6 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 41893,00 грн;

20.01.2025 о 14:29 з банківського рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_7 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 40003,00 грн;

20.01.2025 о 14:30 з банківського рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_8 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 25003,00 грн;

20.01.2025 о 14:51 з банківського рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_9 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 20003,00 грн;

20.01.2025 о 14:52 з банківського рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_10 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 29003,00 грн;

20.01.2025 о 14:53 з банківського рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_11 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 30404,00 грн;

20.01.2025 о 17:20 з банківського рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_12 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 15503,00 грн;

20.01.2025 о 17:26 з банківського рахунку ОСОБА_8 IBAN: НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_13 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 4003,00 грн.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб шляхом детального аналізу банківських операцій по вказаному рахунку. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме :

відомостей про персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер картки до якої підв`язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, в тому числі інформацію про зміну фінансових номерів з вказанням дати та часу зміни номеру, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, мобільні пристрої (ІМЕІ, модель, марка телефону) інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 у період часу з 00 годин 01 хвилин 01.01.2025 по 00 годин 01 хвилин 16.06.2025, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 06.11.2025.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1