17.09.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8129/25
Провадження № 1-кс/644/1064/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000433від 15.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання вмотивовано тим, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000433від 15.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2025 до відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.08.2025 невстановлена особа використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , месенджер «Viber», представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою нібито уникнення донькою потерпілої проблем на роботі, за придбання ОСОБА_5 ліків, кошти за які були направлені в м. Донецьк для використання у війні проти України, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 66658,42 гривень, які потерпіла відправила через відділення банку.

Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надала покази, про те, що з червня місяця їй почали телефонувати невідомі особи та пропонувати придбати ліки. Всі дзвінки відбувались з декількох номерів мобільних телефонів, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Спочатку ОСОБА_5 відмовлялась купувати ліки, тому що її донька відмовляла від цього. Через деякий час ОСОБА_5 вже ж там придбала ліки, та перша партія ліків їй прибула 15.07.2025. Ліки привіз кур`єр, якому ОСОБА_5 на руки віддавала кошти у сумі 4000 гривень (разом з доставкою кур`єром). Друга партія ліків прибула 25.07.2025,привезена кур`єром, якому ОСОБА_5 віддавала кошти у сумі 1560 гривень (разом з доставкою).

12.08.2025 приблизно о 10:00, через месенджер «Viber» з номером телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником розвідки України полковником ОСОБА_6 , та почав питати в неї: «Чи купували ви ліки?». На що ОСОБА_5 відповіла, що так, купувала. Після чого він сказав, що гроші за ліки, які ОСОБА_5 придбала раніше, пішли кудись до Донецької області. ОСОБА_6 почав казати, що він з кимось займається цією справою та їм необхідно знайти ці кошти, а від цих ліків люди помирали, так як там була речовина, назви якої не пам`ятає. Після чого, ОСОБА_6 сказав, що зараз ОСОБА_5 необхідно пройти анкетування та про це все розповість полковник ОСОБА_7 . Майже одразу ОСОБА_7 передзвонила через месенджер «Viber» з номером телефону НОМЕР_2 та почала проводити «анкетування», а саме вона попрохала представитись, запитали про її чоловіка, назвавши його дані, запитали про квартиру у селищі Ківшарівка, а також запитали за гроші. ОСОБА_7 почала розпитувати ОСОБА_5 за гроші, кажучи, що якщо вона не скаже правду, то прийдеться викликати її доньку на допит і в неї з-за цього будуть проблеми, так як вона працює держслужбовцем. ОСОБА_5 просила не чіпати доньку, на що ОСОБА_7 погодилась, але попрохала щоб потерпіла казала правду і нічого не розповідала доньці про цю подію. Вони закінчили розмову та ОСОБА_5 знов подзвонив ОСОБА_6 , який сказав, що прочитав її анкетування та йому необхідно просканувати квартиру. Він попрохав вимкнути електроніку, поставити її особистий планшет та ввімкнути відео, після чого сказав, що він покличе ОСОБА_5 . Потерпіла вийшла з кімнати та через деякий час, він її покликав назад та сказав, що в неї є валюта. ОСОБА_5 відповіла, що нічого не має, але ОСОБА_6 почав стояти на своєму та казати, що в неї є валюта. ОСОБА_5 все ж таки сказала, що має 200 євро. ОСОБА_6 почав казати, що ще є гроші. І потерпіла сказала, що має 550 євро, які їй дала на зберігання донька. ОСОБА_6 сказав, що зараз ОСОБА_7 пояснить, та остання приєдналася до розмови і почала казати, що ці гроші треба задекларувати і це робиться у Києві, але так як потерпіла хворіє, задекларувати можна тут. Після чого, ОСОБА_7 сказала, що 550 євро треба обміняти на гривні та почала казати реквізити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які ОСОБА_5 записала на аркуші. Також, вона додала, що декларуватись гроші будуть 48 годин і 13.08.2025 вона потерпілій повинна була подзвонити і розказати як повернути кошти.

Після цієї розмови, ОСОБА_5 пішла до банку, де обміняла 550 євро на 26125 гривень та з пенсійної карти зняла кошти у сумі 41 200. Далі, ці кошти потерпіла відправила на реквізитами, загальною сумою 66658.42 гривень. В той же день, ввечері прийшла додому донька, якій ОСОБА_5 розповіла про це і вона сказала, що треба терміново йти до банку. На наступний день потерпіла вже була у банку, де повідомила про шахрайські дії.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій.

Так, у відповідності до вимог ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Речовими доказами у відповідності до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Таким чином, для встановлення місця знаходження мобільного телефону та особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно звернутися до операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якого міститься інформація про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з мобільного телефону за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_9 за період 12 серпня 2025 року по теперішній час, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 15.08.2025 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000433, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з коротким викладом обставин: 14.08.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.08.2025 невстановлена особа використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , месенджер «Viber», представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою ніби-то уникнення донькою потерпілої проблем на роботі, за придбання ОСОБА_5 ліків, кошти за які були направлені в м. Донецьк для використання у війні проти України, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 66658,42 гривень, які потерпіла відправила через відділення банку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5,6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що дізнавач довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000433від 15.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільного телефону за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_9 за період 12 серпня 2025 року по 17 вересня 2025 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 17.10.2025 року.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1