УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2026 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000661 від 19.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим групи слідчих СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або ОСОБА_5 , та/або ОСОБА_6 , та/або слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_7 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , та інших банківських карток які прив`язані до банківського рахунку, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, за період часу з 19.06.2025 по теперішній час.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії документів, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , та прив`язаних до нього інших банківських карт з зазначенням повного номеру банківської карти, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів, з зазначенням повного номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти на які було здійснено перерахування грошових коштів з зазначеного банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, з рахунків яких були здійснені зарахування грошових коштів у разі їх зарахування у вказаний період часу, з зазначенням повного номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти з які було здійснено зарахування/переказ, грошових коштів на зазначену банківську картку № НОМЕР_1 ;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку банківської картки у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку банківської картки за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомостей щодо IP адрес, портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно клієнтів які користувалися зазначеними банківськими рахунками;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

-копії документів перевірки по справі клієнта який користується банківським рахунком банківської картки, стосовно його повідомлення до установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про шахрайських дій по відношенню до нього, з результатами такої перевірки.

-інформацію на паперовому або електронному носії що до зміни номеру банківської картки, з зазначенням повних номерів з якого на який, коли саме та з якої причини.

Розгляд клопотання проводити без виклику представників АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації клієнта, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить розглядати справу у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000661 від 19.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування кримінального провадження здійснюється групою прокурорів Олешківської окружної прокуратури Херсонської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2025 до слідчого відділення Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали УСБУ в Херсонській області про те, що працівниками УСБУ в Херсонській області спільно з оперативним підрозділом ВКП Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області отримано інформацію щодо збуту гр. ОСОБА_8 вогнепальної зброї та боєприпасів.

Відповідно до повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, УСБУ в Херсонській області спільно зі співробітниками ВКП ХРУП ГУНП в Херсонській області, під час здійснення заходів направлених на протидію незаконному обігу вогнепальної зброї, вибухових речовин та інших засобів ураження, отримано інформацію про те, що невстановлені особи з числа військовослужбовців (ЗСУ, НГУ або ДПСУ) налагодили канал збуту зброї, у тому числі військового зразку серед мешканців різних регіонів у тому числі м. Херсон через Інтернет ресурси. Також встановлено, що безпосереднє зберігання, збут бойової вогнепальної зброї, переробленої з травматичної в кустарних умовах, гр. ОСОБА_8 здійснює через самостійно створені Телеграм-канали.

В рамках кримінального провадження №0000661 від 19.06.2025 за ч. 1 ст. 263 КК України, з 24.10.2025 до 01.11.2025 на підставі постанови заступника керівника Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_9 старшим слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за оперативного супроводження працівників СБНОЗВ ВКП Херсонського РУП та УСБУ в Херсонській області проведено НС(Р)Д, передбачене ст. 271 КПК України, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки вогнепальної зброї, в ході якого гр. « ОСОБА_10 » збув закупнику ОСОБА_11 пістолет-кулемет з маркуванням BLOW SWAT Black Cal. 9mm serial number Z21BLLATS04-2300006 з двома порожніми магазинами, які поміщено до сейф-пакету PSP4188276, за допомогою перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за які ОСОБА_11 попередньо сплатив частину грошових коштів у сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , при отриманні 01.11.2025 сплатив грошові кошти у сумі 7000 гривень. В ході проведення огляду закупник ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції квитанції про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 , номер товарно-транспортної накладної 9813; у пакуванні виявлено пластиковий кейс чорного кольору, всередині якого був пістолет марки BLOW SWAT BLACK 9mm P.A.K. та два порожні магазини до нього, які було поміщено до сейф-пакету.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/122-25/5917-БЛ від 06.11.2025, пістолет, вилучений 01.11.2025 в ході проведення НС(Р)Д, а саме контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у гр. « ОСОБА_10 », є короткоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю - пістолетом, виготовленим шляхом переробки саморобним способом (наявність металевої заглушки в газовідвідному отворі, видалення з каналу ствола незйомного захисного елемента та розвердлювання каналу ствола) самозарядного пістолета моделі «BLOW SWAT», № НОМЕР_4 , калібру 9-мм Р.А.К., виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Туреччина. Пістолет придатний до проведення пострілів способом роздільного спорядження (з використанням 9-мм пістолетних холостих (шумових) патронів та снарядів діаметром 6,8 мм), а також 9-мм пістолетними патронами, спорядженими метальними снарядами несмертельної дії (гумовими кулями).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації клієнта, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або ОСОБА_5 , та/або слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , та інших банківських карток, які прив`язані до банківського рахунку, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, за період часу з 19.06.2025 по 16.01.2026 року.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , та прив`язаних до нього інших банківських карт з зазначенням повного номеру банківської карти, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів, з зазначенням повного номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти на які було здійснено перерахування грошових коштів з зазначеного банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, з рахунків яких були здійснені зарахування грошових коштів у разі їх зарахування у вказаний період часу, з зазначенням повного номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти з які було здійснено зарахування/переказ, грошових коштів на зазначену банківську картку № НОМЕР_1 ;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку банківської картки у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку банківської картки за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомостей щодо IP адрес, портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно клієнтів які користувалися зазначеними банківськими рахунками;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

-копії документів перевірки по справі клієнта який користується банківським рахунком банківської картки, стосовно його повідомлення до установи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про шахрайських дій по відношенню до нього, з результатами такої перевірки.

-інформацію на паперовому або електронному носії що до зміни номеру банківської картки, з зазначенням повних номерів з якого на який, коли саме та з якої причини.

Встановити строк дії ухвали до 16.03.2026 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1