Справа № 274/7495/25
Провадження № 1-кс/0274/1722/25
У Х В А Л А

іменем України

07.11.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001035 від 26.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме:

- по картці потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки, банківського рахунку який належний до вище вказаної картки (анкетні данні), з якої перераховувалися кошти з даної карток та банківський рахунок, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, ІР-адреса (по вище вказаній картці), фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даної картки, чи змінювалися (та які прив`язані) мобільні номери телефонів для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаній картці та рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 24.10.2025 до 00 год 00 хв 28.10.2025;

- надати інформацію з приводу транзакції, які відбулася з банківської картки потерпілої ОСОБА_6 , а саме КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), з якої 25.10.2025 о 16:23 було перераховано грошові кошти в сумі 23 091,78 грн., на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також 25.10.2025 о 16:25 було перераховано грошові кошти в сумі 26 239,95 грн на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера вивелися вище вказані грошові кошти. Якщо кінцевий рахунок отримувача не належний банку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати повний номер банківської картки чи банківського рахунку на які були перераховані вище вказані грошові кошти потерпілої.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0001035 від 26.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2025 невстановлена особа, використовуючи месенджер «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_3 , надіслала ОСОБА_6 , повідомлення щодо придбання товару з прикріпленим фішинговим посиланням, « ІНФОРМАЦІЯ_3 отримання коштів» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Перейшовши за посиланням ОСОБА_6 , зазначила свій мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який прив`язаний до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Після чого з вище вказаної банківської картки двома транзакція було переведено грошові кошти в загальній сумі 5 995,28 на купівлю квитків. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_6 НОМЕР_4 були здійсненні телефонні дзвінки з номерів телефонів у месенджері «Телеграм» 3700, а також НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , невідомою особою представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомила, що на останню були зареєстровані кредити у банках, для збереження грошових коштів потрібно кредитні грошові кошти перерахувати на зазначенні рахунки. В подальшому, невідома особа ввела в оману ОСОБА_6 , яка у своєму мобільному телефоні зареєструвала кредитні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 та перерахувала грошові кошти в загальній сумі 216 251 грн., на банківські рахунки невідомих осіб, а саме № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 ; PEREKAZ_P2P_IPAY_1. Невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з вище вказаних банківських карток на загальну сумі 222245 грн (ЄО-25398).

У ході досудового розслідування ОСОБА_6 повідомила, що з її кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) 25.10.2025 о 16:23 було перераховано грошові кошти в сумі 23 091,78 грн., 25.10.2025 о 16:25 перераховано грошові кошти в сумі 26 239,95 грн на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки потерпілої ОСОБА_6 , а саме операції грошових переказів з картки № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) за період часу з 24.10.2025 по 28.10.2025. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001035 від 26.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невстановленою особою грошових коштів з банківських карток ОСОБА_6 на загальну суму 222245 грн.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 28.10.2025, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 25.10.2025, копії протоколу допиту потерпілого від 27.10.2025, копій квитанцій; виписки по банківському рахунку, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме:

- по картці потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки, банківського рахунку який належний до вище вказаної картки (анкетні данні), з якої перераховувалися кошти з даної карток та банківський рахунок, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, ІР-адреса (по вище вказаній картці), фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даної картки, чи змінювалися (та які прив`язані) мобільні номери телефонів для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаній картці та рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 24.10.2025 до 00 год 00 хв 28.10.2025;

- надати інформацію з приводу транзакції, які відбулася з банківської картки потерпілої ОСОБА_6 , а саме КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), з якої 25.10.2025 о 16:23 було перераховано грошові кошти в сумі 23 091,78 грн., на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також 25.10.2025 о 16:25 було перераховано грошові кошти в сумі 26 239,95 грн на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера вивелися вище вказані грошові кошти. Якщо кінцевий рахунок отримувача не належний банку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати повний номер банківської картки чи банківського рахунку на які були перераховані вище вказані грошові кошти потерпілої.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7