Справа № 487/8956/25
Провадження № 1-кс/487/5260/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000326 від 23.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або іншій уповноваженій особі за дорученням дізнавача, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківській картці НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказана банківська картка, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 25.10.2025 по день розгляду клопотання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок, в період з 00:01 год. 25.10.2025 по день розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 25.10.2025 по день розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 25.10.2025 по день розгляду клопотання, у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 25.10.2025 по день розгляду клопотання а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 25.10.2025 по день розгляду клопотання, та інші операції.

Дізнавач до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

В провадженні сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000326 від 23.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що приблизно в період часу з 14.08.2025 по 10.11.2025, невстановлена особа шляхом зловживання довіри, під приводом допомоги в отриманні водійського посвідчення, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 68 600 гривень, які були передані нарочно та переказані самостійно на банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_8 , яка повідомила, що «Можу повідомити, що на в кінці липня місяця чи початку серпня 2025 року я захотіла зробити собі водійське посвідчення, коли приблизно у цей час до мене в гості за місцем мешкання прийшла племінниця ОСОБА_9 , я їй повідомила про своє бажання щодо водійських прав. ОСОБА_9 повідомила мене, що вона знайома з людиною, яка може допомогти в отриманні водійського посвідчення.

Анна надала мені акаунт в месенджері «Телеграм» жінки на ім`я ОСОБА_10 , та повідомила що з вказаною людиною її звів її колишній хлопець на ім`я ОСОБА_11 , яка повинна була допомогти стосовно водійського посвідчення. Я написала вказаній жінці, щодо купівлі водійського посвідчення, в ході листування вказана жінка повідомила, що ціна за купівлю водійського посвідчення складає 35 000 гривень, на що я погодилась. В подальшому мені повідомили, що грошові кошти можна передати нарочно через неякого ОСОБА_12 або переказом.

Мене смутила, передача грошових коштів через невідому особу на ім`я ОСОБА_12 , через що я задала питання ОСОБА_13 , ОСОБА_14 зателефонувала ОСОБА_15 та спитала хто такий ОСОБА_12 , на що ОСОБА_16 повідомив, що ОСОБА_12 це він, вона запитала чому він назвав себе « ОСОБА_12 », на що ОСОБА_16 відповів, -« ОСОБА_17 », більше з вказаного факту питання не задавали.

Я вирішила, що грошові кошти передам нарочно, про що написала ОСОБА_18 , остання попрохала також надати копію паспорту, ідентифікаційного коду, та своє фотозображення, також спитала що довідку про дозвіл керування я зроблю сама чи ні, я сказала що у мене немає часу це робити, та щоб погодилась щоб вона зробила довідку мені.

ОСОБА_10 повідомила, що гроші потрібно передати ОСОБА_12 , який знаходиться в м. Миколаїв, на що я відповіла, що в мене їде племінниця в Миколаїв та вона передасть грошові кошти. Ми розуміли, що « ОСОБА_12 » - це ОСОБА_16 , та розуміли куди треба везти грошові кошти.

Так в мене були грошові кошти євро, я надала Ані 800 євро, та в свої чергу пішла до обінника валют в м. Херсон, та обміняла грошові на гривні, це відбувалось приблизно 14 або 15 серпня 2025 року.

У вказаний проміжок часу 14-15 серпня 2025 року ОСОБА_9 прибула до міста Миколаєва, та зустрілась з Асифом в закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який здається розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , де передала раніше обговорені грошові кошти в сумі 35 000 гривень за водійське посвідчення Асифу, про що остання повідомила мене мобільним телефоном. Грошові кошти були в купюрах - майже всі номіналом по 500 гривень, та трохи номіналом по 200 гривень (ймовірно було приблизно 5 купюр по 200 гривень).

Я в свою чергу про передачу грошових коштів « ОСОБА_12 » написала ОСОБА_18 , що грошові кошти було передано, вона написала щоб я скинула своє фото. А також запитала скільки чикати водійське посвідчення, на шо остання повідомила, що приблизно 7-10 робочих днів.

На наступний день я зробила фото та надіслала ОСОБА_18 , потім остання запитала, - «Чи я сама буду здавати водіння», я сказала що не бажає здавати водіння, сказала що бажаю, якщо це можливо, щоб я заплатила гроші та сама нічого не здавала. ОСОБА_10 відповіла так, що це можливо, та необхідно додатково заплатити, ще 12 000 тисяч гривень, оскільки за мене буде здавати інша людина.

Я погодилась на вказане, та ОСОБА_10 мені надіслала номер банківської картки № НОМЕР_3 , на який необхідно сплатити грошові кошти, так я попрохала свою знайому ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , яка із своєї банківською картки (картку втратила номер не відомий, прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_5 ) 16.08.2025 о 10:58 год. здійснила переказ грошових коштів в сумі 12 000 гривень на надісланий ОСОБА_10 номер банківської картки № НОМЕР_3 . Я попросила подругу скинути грошові кошти, через те що у мене не було грошей на картці, я їй віддала готівку.

Я написала ОСОБА_18 що скинула гроші, вона написала шо все добре гроші прийшли.

В подальшому 19.08.2025 ОСОБА_10 написала мені, про те що майже все готово, але ціни змінилися у зв`язку з тим, що додалась ще одна людина і потрібно в даний час скинути, ще 8 000 гривень, я їй повідомила, що в мене не має грошових коштів, на що вона повідомила, добре тоді будемо чекати поки в мене з`являться грошові кошти, також ОСОБА_10 повідомила, що якщо вона мала вже в даний день забирати водійське посвідчення, але якщо грошей немає то не забере. І вирішила, що знайду грошові кошти та заплачу. Я разом із ОСОБА_20 набрали Асіфу, я йому сказала шо в мене є тільки 5000 гривень, 3000 тисячі будуть до кінця тижня, ОСОБА_16 сказав що добре, щоб я надсилала 5000 гривень, а 3000 він заплатить, та ОСОБА_16 надіслав номер банківської картки № НОМЕР_4 .

У мене не було на картці грошей та я попрохала ОСОБА_21 , щоб вона надіслала грошові кошти Асіфу, 19.08.2025 о 13:46 годині ОСОБА_14 зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень на картку № НОМЕР_4 , а я їй віддала готівку, після чого ОСОБА_16 мав перекинути ОСОБА_18 8000 тисяч гривень.

Після чого я написала ОСОБА_18 спитала чи прийшли гроші, вона відповіла що так.

В подальшому ОСОБА_16 писав особисто мені, чи можу я повернути 3000 гривень які він додав замість мене, так приблизно 24.08.2025 я здійснила переказ 3000 гривень через термінал в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 , на вказану банківську картку № НОМЕР_4 , квитанція в мене не зберіглась.

23.08.2025 мені написала ОСОБА_10 , що на четверг-п`ятницю все буде готово. Я запитала забирати особисто чи ні, вона відповіла побачимо, в подальшому повідомить.

27.08.2025 написала ОСОБА_18 , що з посвідченням, вона відповіла, що завтра буде знати. Далі повідомила, щоб я приїхала в Миколаїв 31.08.2025 щоб забрати посвідчення водія.

31.08.2025 я прибула до м. Миколаєва та ночувала в знайомих, ОСОБА_10 написала що 01.09.2025 буде необхідно забрати посвідчення водія за адресою АДРЕСА_6 , час скаже додатково.

Далі нічого змістовного не писала, тягнула час. В подальшому посвідчення надано не було, грошові кошти не повернуто.

16.09.2025 я почала писати ОСОБА_15 , що ОСОБА_10 не виходить на зв`язок, що мені робити, той зазначив що з нею розмовляв, що все добре, якщо що то грошові кошти поверне. В подальшому вказана ситуація з права ніяк не вирішилась, ОСОБА_10 видалила листування.

30.09.2025 мені написав ОСОБА_16 , щоб я скинула свої банківські картки, що начебто він поверне грошові кошти, я надіслала, в подальшому нічого не скинув. Я продовжувала йому писати, щодо повернення моїх коштів.

25.10.2025 я написала знову ОСОБА_15 щодо повернення грошових коштів, останній повідомив, що у нього всі гроші знаходяться в криптовалюті і для їх виводу треба погасити відсоток, а у нього на це грошей немає, та попрохав мене це зробити, на що я погодилась, оскільки він обіцяв повернути гроші за права та ці що я дам за вивід грошей з криптовалюти. Асіф надіслав банківську картку № НОМЕР_2 та написав, що на неї необхідно скинути 5000 гривень, я сказал що в мене є тільки 4600, він сказав щоб скидувала їх, так 25.10.2025 о 14:32 год. я з банківської картки Ані № НОМЕР_7 , якою я користувалась переказала 4600 гривень на банківську картку що надав Асіф.

27.10.2025 ОСОБА_16 мені написав, що мої права готові, щоб я надала адресу куди їх надіслати, я надала але він нічого не надіслав.

31.10.2025 ОСОБА_16 знову написа та сказав, що необхідний ще відсоток для виводу грошей з криптовалюти, а саме 2000 гривень, я погодилась та ОСОБА_16 надіслав банківську картку № НОМЕР_4 , так я з картки свого чоловіка ОСОБА_22 ( НОМЕР_8 ) 31.10.2025 о 17:46 здійснила переказ грошових коштів.

03.11.2025 Асіф надсилал мені скріншот начебто він відправив мені грошові кошти, хоча мені нічого не надійшло.

05.11.2025 знову написав Асіф, проте що «дроп» повисив відсоток на вивід грошей з криптовалюти та необхідно доплатити ще, та він надіслав картку № НОМЕР_2 та сказав, що необхідно додати 5000 гривень, 05.11.2025 о 11:18 год. я з картки чоловіка переказал 5000 гривень на наданий номер банківської картки. Далі почав писати, щоб я надіслала 3 своїх картки щоб він переказав кошти, в подальшому нічого не скинув, тягнув час.

10.11.2025 о 10:22 я переказала на банківську картку Асіфа № НОМЕР_4 суму в 2000 гривень , з банківської картки Ані, він у мене попрохав гроші також з приводу підвищення відсотку»

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської карти фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ввівши номер банківської картки № НОМЕР_2 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки встановлено, що стався факт заволодіння грошовими коштами у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаних вище банківських карток, на які заявницею було переказано гроші, вчинила кримінальний проступок відносно останнього.

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківській картці НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказана банківська картка, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 25.10.2025 по 27.11.2025, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок, в період з 00:01 год. 25.10.2025 по 27.11.2025; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 25.10.2025 по 27.11.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 25.10.2025 по 27.11.2025, у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 25.10.2025 по 27.11.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 25.10.2025 по 27.11.2025, та інші операції.

Строк дії ухвали до 10.02.2026 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1