Провадження № 1-кс/592/6179/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 30.01.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 10997 від 30.01.2025).

Досудовим розслідування встановлено, що 28.01.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля «Nissan X-trail» вартістю 21000,00 доларів США на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням абонентських номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 88200,00 грн., належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які декількома транзакціями було перераховано на картку № НОМЕР_4 , відкриту у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 28.01.2025 по 29.01.2025 здійснено декілька переказів грошових коштів у загальній сумі 88200,00 грн. на картку № НОМЕР_5 , відкриту у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який являється роздрібним банківськім бізнесом та для роботи якого використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

24.03.2025 по кримінальному провадженню на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 19.02.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів: інформації по рахунку картки № НОМЕР_6 , на який потерпілим було переведено кошти та який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що 28.01.2025 в період часу з 11:36 год. до 17:12 год. на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 з прив`язаною до нього карткою № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , виданий 28.08.2024, орган, що видав: 3510, місце мешкання: АДРЕСА_2 . Україна, абонентський номер зв`язку: НОМЕР_10 , який вказано, як фінансовий номер, були зараховані грошові кошти у сумі 88200,00 грн., які в подальшому 28.01.2025 в період часу з 11 год. 36 хв. до 17 год. 12 хв., без здійснення зняття готівки, перераховано на банківські рахунки: НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

15.05.2025 по кримінальному провадженню на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 24.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів: інформації по рахункам: НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно отриманої інформації встановлено, що рахунок НОМЕР_11 з випущеною карткою № НОМЕР_13 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на клієнта з даними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , якою під час відкриття рахунку з даною карткою як фінансовий номер вказано абонентський номер зв`язку: НОМЕР_14 , код мобільного оператора якого належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, встановлено, що рахунок НОМЕР_12 з випущеною карткою № НОМЕР_15 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на клієнта з даними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , яким під час відкриття рахунку з даною карткою як фінансовий номер вказано абонентський номер зв`язку: НОМЕР_16 , код мобільного оператора якого належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із вищевказаним абонентським номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 22.01.2025 по 22.02.2025.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , що перебувають у володінні та обслуговуються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), та виготовити на паперовому та/або електронному носії за період часу з 22.01.2025 по 22.02.2025 інформацію з наступними відомостями:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абоненти А, В).

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А, В: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо.

-Типи з`єднання абонентів А, В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів А, В.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А, В.

-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А, В надати відомості про його (їх) особу.

Право тимчасового доступу надати працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні № 0000125 від 31.01.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1