Справа № 686/5709/21
Провадження № 1-кп/686/27/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«03» жовтня 2025 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретарів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурорів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , обвинуваченого ОСОБА_9 , захисника-адвоката ОСОБА_10 , розглянув у відкритому судовому засіданні, в залі суду, кримінальне провадження згідно ЄРДР №0005461 від 20.11.2019 року, яке надійшло до суду з обвинувальним актом про обвинувачення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Павликівці Волочиського району Хмельницької області, жителя АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, одруженого, раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.190, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч.ч.1,3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувального акту ОСОБА_9 обвинувачується в тому, що в січні 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_11 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе та сина ОСОБА_12 , знайшла в газеті «Єшко» оголошення агентства «Work-West» про працевлаштування в країнах Європи.

Після цього, 23 січня 2018 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернулася ОСОБА_11 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_9 надав ОСОБА_11 неправдиві відомості, запевнивши її, що для працевлаштування в Німеччині необхідно замовити в нього виготовлення ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині, виготовлення якої коштує 300 Євро, на що остання погодилася, та будучи переконаною обманним шляхом у законності дій ОСОБА_9 , особисто надала останньому свої анкетні дані та фотографію для виготовлення ID-карти.

Надалі, ОСОБА_9 створюючи видимість легальності його діяльності в сфері працевлаштування за кордоном, підготував вигаданий документ під назвою «Специфікація №23/1», який заповнив та надав для підпису ОСОБА_11 , в якому було зроблено відмітку про замовлення ID-карти.

В подальшому, 12 березня 2018 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, запевнивши в законності користування за кордоном ID-карткою, заволодів грошовими коштами в сумі 10172 грн., які ОСОБА_11 особисто надала ОСОБА_9 за виготовлення ID-карти, після чого, останній передав їй підроблену ідентифікаційну карту Республіки Румунії видану на ім`я « ОСОБА_13 » серії НОМЕР_1 , до якої було внесено її анкетні дані та фотографія.

Таким чином, ОСОБА_9 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 у розмірі 10172 грн., спричинивши їй збитки на вказану суму.

Окрім цього, в січні 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_11 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе та сина ОСОБА_12 , знайшла в газеті «Єшко» оголошення агентства «Work-West» про працевлаштування в країнах Європи.

Після цього, 23 січня 2018 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернувся ОСОБА_12 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, ОСОБА_9 надав ОСОБА_12 неправдиві відомості, запевнивши його, що для працевлаштування в Німеччині необхідно замовити в нього виготовлення ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині, виготовлення якої коштує 300 Євро, на що останній погодився, та будучи переконаним обманним шляхом у законності дій ОСОБА_9 , особисто надав останньому свої анкетні дані та фотографію для виготовлення ID-карти.

Надалі, ОСОБА_9 , створюючи видимість легальності його діяльності в сфері працевлаштування за кордоном, підготував вигаданий документ під назвою «Специфікація», який заповнив та надав для підпису ОСОБА_12 , в якому було зроблено відмітку про замовлення ID-карти.

В подальшому, 12 березня 2018 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, діючи умисно, запевнивши в законності користування за кордоном ID-карткою, заволодів грошовими коштами в сумі 10172 грн., які ОСОБА_12 особисто надав ОСОБА_9 за виготовлення ID-карти, після чого, останній передав йому підроблену ідентифікаційну карту Республіки Румунії видану на ім`я « ОСОБА_14 » серії НОМЕР_2 , до якої було внесено його анкетні дані та фотографія.

Такими чином, ОСОБА_9 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 у розмірі 10172 грн., спричинивши йому збитки на вказану суму.

Зазначені протиправні дії ОСОБА_9 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Крім цього, ОСОБА_9 обвинувачується в тому, що продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, 23 січня 2018 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, він, перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, діючи умисно, маючи умисел на пособництво у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, шляхом переконання у законності своїх дій, запевнивши ОСОБА_11 , що для працевлаштування за кордоном необхідно замовити в нього виготовлення ID-карти, заволодів необхідними анкетними даними та фотографією потерпілої, яка не будучи обізнаною в злочинних намірах ОСОБА_9 , особисто надала їх останньому.

Після цього, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у підробленні офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 перебуваючи на території України в м. Хмельницькому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та домовився із нею щодо виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Румунії.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи умисно, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із пособництвом у підробленні офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_11 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав її фотографію.

Тоді ж, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючою на території України, у невстановлений час та місці, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_9 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа ідентифікаційну карту Республіки Румунії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо серії RD №697659, анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_9 .

Після цього, в кінці березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена слідством особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, передала ОСОБА_9 вказаний підроблений офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Румунії, для подальшого збуту.

Окрім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, 23 січня 2018 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, діючи з єдиними умислом, маючи умисел на пособництво у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, шляхом переконання у законності своїх дій, запевнивши ОСОБА_12 , що для працевлаштування за кордоном необхідно замовити в нього виготовлення ID-карти, заволодів необхідними анкетними даними та фотографією потерпілого, який не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_9 , особисто надав їх останньому.

Після цього, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у підробленні офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 , перебуваючи на території України в м. Хмельницькому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та домовився із нею щодо виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Румунії.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи умисно, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із пособництвом у підробленні офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_12 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав його фотографію.

Тоді ж, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючою на території України, у невстановлений час та місці, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_9 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа ідентифікаційну карту Республіки Румунії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо серії XV №373425, анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_9 .

Після цього, в кінці березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена слідством особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, передала ОСОБА_9 вказаний підроблений офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Румунії, для подальшого збуту.

Такі протиправні дії ОСОБА_9 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.5 ст. 27 ч. 1 ст.358 КК України, як пособництво в підробленні офіційного документу, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою.

Також, ОСОБА_9 обвинувачується в тому, що в подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут підробленого офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, він, 12 березня 2018 року, перебуваючи, в невстановлений досудовим розслідуванням час, в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, достовірно знаючи, що бланк ідентифікаційної картки Республіки Румунії виданої на ім`я « ОСОБА_13 » серії НОМЕР_1 , не відповідає встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території Республіки Румунії, діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Румунії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув вказаний підроблений документ ОСОБА_11 за 10172 грн.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут підробленого офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 , 12 березня 2018 року, перебуваючи в невстановлений досудовим розслідуванням час, в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, достовірно знаючи, що бланк ідентифікаційної картки Республіки Румунії виданої на ім`я « ОСОБА_14 » серії НОМЕР_2 , не відповідає встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території Республіки Румунії, діючи умисно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Румунії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув вказаний підроблений документ ОСОБА_12 за 10172 грн.

Вищевказані протиправні дії ОСОБА_9 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.1 ст.358 КК України, як збут підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою.

Також, ОСОБА_9 обвинувачується в тому, що 19 квітня 2018 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_15 знайшла оголошення про працевлаштування за кордоном та юридичну підтримку при працевлаштуванні, в якому було зазначено адресу м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, третій поверх ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР».

Після цього, 19 квітня 2018 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_15 звернулася до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, ОСОБА_9 надав ОСОБА_15 неправдиві відомості, запевнивши її, що для працевлаштування в Німеччині необхідно замовити в нього виготовлення ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині, виготовлення якої коштує 300 Євро, на що остання погодилася, та будучи переконаною обманним шляхом у законності дій ОСОБА_9 , особисто надала останньому свої анкетні дані та фотографію для виготовлення ID-карти.

В подальшому, 20 квітня 2018 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, діючи умисно, повторно, запевнивши в законності користування за кордоном ID-карткою, заволодів грошовими коштами в сумі 11565 грн., які ОСОБА_15 особисто надала ОСОБА_9 за виготовлення ID-карти. Після цього, 23 квітня 2018 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_9 передав ОСОБА_15 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Румунії видану на ім`я « ОСОБА_16 » серії НОМЕР_3 , до якої було внесено її анкетні дані та фотографія.

Такими чином, ОСОБА_9 шляхом обману, діючи повторно, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 у розмірі 11565 грн., спричинивши їй збитки на вказану суму.

Окрім цього, в грудні 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_17 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, знайшла в мережі Інтернет оголошення агентства «Work-West», в якому зазначалось, що вони займаються легальним працевлаштуванням за кордоном.

Таким чином, ОСОБА_17 зателефонувала до ОСОБА_9 на мобільний телефон, що вказаний в оголошенні, та висловила бажання працевлаштуватися за кордоном. ОСОБА_9 в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, запевнив ОСОБА_17 , що зможе забезпечити її роботою в Німеччині.

Після цього, 15 січня 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, надав ОСОБА_17 неправдиві відомості, запевнивши її, що для працевлаштування в Німеччині необхідно замовити в нього виготовлення ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 8000 грн., на що ОСОБА_17 погодилася, та будучи переконаною обманним шляхом у законності дій ОСОБА_9 , особисто надала останньому свої анкетні дані та фотографію для виготовлення ID-карти.

Того ж дня, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння чужим майно, а саме грошовими коштами, шляхом обману, діючи умисно, повторно, запевнивши в законності користування за кордоном ID-карткою, заволодів грошовими коштами в сумі 8000 грн., які ОСОБА_17 особисто надала ОСОБА_9 за виготовлення ID-карти.

Після цього, ОСОБА_9 , створюючи видимість легальності його діяльності в сфері працевлаштування за кордоном, підготував вигаданий документ під назвою «Специфікація №15/1», який заповнив та надав для підпису ОСОБА_17 , в якому було зроблено відмітку про сплату нею грошових коштів.

В подальшому, в кінці січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою:м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_9 передав ОСОБА_17 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_18 » з номером НОМЕР_4 від 02.02.2016, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.

Такими чином, ОСОБА_9 шляхом обману, діючи повторно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 у розмірі 8000 грн., спричинивши їй збитки на вказану суму.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 04 серпня 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_19 звернулася до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повторно, ОСОБА_9 надав ОСОБА_19 неправдиві відомості, що для працевлаштування в Німеччині необхідно замовити в нього виготовлення ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині, виготовлення якої коштує 250 Євро, на що остання, будучи переконаною обманним шляхом у законності дій ОСОБА_9 , погодилася.

Після цього, 05 серпня 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, повторно, запевнивши в законності користування ID-картою за кордоном, заволодів грошовими коштами в сумі 250 Євро, які ОСОБА_19 особисто надала йому за виготовлення ID-карти, а також свої анкетні дані та фотографію.

В подальшому, 09 серпня 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, передав ОСОБА_19 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_20 » з номером НОМЕР_5 , до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія, яку ОСОБА_19 в подальшому, перебуваючи в м. Габліс Австрії, знищила, дізнавшись від працівників правоохоронного органу про те, що вона підроблена.

Такими чином, ОСОБА_9 шляхом обману, діючи повторно, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 у розмірі 250 Євро, що станом на 05.08.2019 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 7090 грн., спричинивши їй збитки на вказану суму.

Також, на початку вересня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернувся ОСОБА_21 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повторно, надав ОСОБА_22 неправдиві відомості, запевнивши його, що для працевлаштування в Німеччині необхідно в нього замовити виготовлення ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що останній погодився.

Тоді ж, на початку вересня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), в приміщенні агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повторно, заволодів грошовими коштами в сумі 100 Євро ОСОБА_22 , який будучи переконаним в законності дій ОСОБА_9 , особисто надав їх останньому в якості завдатку за виготовлення ID-карти, а також свої анкетні дані та фотографію.

В подальшому, в середині вересня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, діючи умисно, повторно, запевнивши в законності користування за кордоном ID-карткою, заволодів рештою грошових коштів в сумі 100 Євро, які ОСОБА_21 особисто надав ОСОБА_9 за виготовлення ID-карти, після чого, останній передав ОСОБА_22 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_23 » з номером НОМЕР_6 від 22.04.2016, до якої було внесено його змінені анкетні дані та фотографія.

Такими чином, ОСОБА_9 шляхом обману, діючи повторно, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 у розмірі 200 Євро, що станом на 01.09.2019 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 5587 грн. 44 коп., спричинивши йому збитки на вказану суму.

Окрім цього, 18 березня 2020 року близько 15 год. 45 хв., до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернувся ОСОБА_24 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повторно, ОСОБА_9 надав ОСОБА_24 неправдиві відомості, запевнивши його, що для працевлаштування в Німеччині необхідно замовити в них ID-карту, виготовлення якої коштує 200 Євро.

В подальшому, 18 березня 2020 року близько 16 год. 00 хв., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повторно, заволодів грошовими коштами в сумі 3140 грн., які ОСОБА_24 , діючи під контролем правоохоронних органів, надав в якості завдатку за виготовлення ID-карти для легального працевлаштування в Німеччині, свої дані та фотографію.

Після цього, ОСОБА_9 , створюючи видимість легальності його діяльності в сфері працевлаштування за кордоном, підготував вигаданий документ під назвою «Специфікація №14/1», який заповнив та надав для підпису ОСОБА_24 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів.

Надалі, 23 березня 2020 року близько 15:44 год., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_9 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, повторно, запевнивши в законності користування за кордоном ID-картою, заволодів рештою грошових кошів в сумі 3100 грн., які ОСОБА_24 , діючи під контролем працівників правоохоронного органу, надав за виготовлення ID-картки, після чого ОСОБА_9 передав ОСОБА_24 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_25 » з номером НОМЕР_7 від 05.12.2015, до якої було внесено його змінені анкетні дані та фотографія.

Такими чином, ОСОБА_9 шляхом обману, діючи повторно, заволодів грошовими коштами в розмірі 6240 грн. у ОСОБА_24 .

Також, 30 квітня 2020 року близько 11 год. 30 хв., до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернувся ОСОБА_26 з метою працевлаштування за кордоном. Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повторно, ОСОБА_9 надав ОСОБА_26 , неправдиві відомості, запевнивши його, що для працевлаштування в Німеччині необхідно замовити в них ID-карту, виготовлення якої коштує 200 Євро.

В подальшому, 30 квітня 2020 року близько 11 год. 40 хв., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повторно, заволодів грошовими коштами, які ОСОБА_26 діючи під контролем правоохоронних органів, надав в якості завдатку за виготовлення ID-карти для легального працевлаштування в Німеччині, свої дані та фотографію.

Після цього, ОСОБА_9 , створюючи видимість легальності його діяльності в сфері працевлаштування за кордоном, підготував вигаданий документ під назвою «Специфікація №29/1», який заповнив та надав для підпису ОСОБА_26 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів.

Надалі, 04 вересня 2020 року близько 12:00 год., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_9 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, повторно, запевнивши в законності користування за кордоном ID-картою, заволодів рештою грошових кошів в сумі 3000 грн., які ОСОБА_26 , діючи під контролем працівників правоохоронного органу, надав за виготовлення ID-картки, після чого ОСОБА_9 передав передав ОСОБА_26 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_27 » з номером НОМЕР_8 від 18.10.2016, до якої було внесено його змінені анкетні дані та фотографія.

Такими чином, ОСОБА_9 шляхом обману, діючи повторно, заволодів грошовими коштами в розмірі 5980 грн. у ОСОБА_26 .

Зазначені протиправні дії ОСОБА_9 кваліфіковано за ч.2 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_9 обвинувачується в тому, що 24 січня 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, звернулася ОСОБА_28 з метою працевлаштування за кордоном.

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману ОСОБА_9 за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , надали ОСОБА_28 неправдиві відомості, запевнивши її, що для працевлаштування в Німеччині необхідно замовити в них виготовлення ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро.

В подальшому, 25 січня 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, заволоділи грошовими коштами в сумі 4800 грн. ОСОБА_28 , яка будучи переконаною в законності дій ОСОБА_9 , особисто надала їх останньому в якості завдатку за виготовлення ID-карти, а також свої анкетні дані та фотографію.

Після цього, ОСОБА_9 , створюючи видимість легальності його діяльності в сфері працевлаштування за кордоном, підготував вигаданий документ під назвою «Специфікація №25/2», який разом з особою ОСОБА_29 заповнили та надали для підпису ОСОБА_28 , в якому було зроблено відмітку про сплату нею грошових коштів.

В подальшому, 02 лютого 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , запевнивши в законності користування за кордоном ID-карткою, заволоділи рештою грошових коштів в сумі 3200 грн., які ОСОБА_28 особисто надала ОСОБА_9 , за виготовлення ID-картки, після чого, останній передав їй підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_30 » з номером НОМЕР_9 від 24.01.2016, до якої внесено її змінені анкетні дані та фотографія.

Такими чином, ОСОБА_9 за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , шляхом обману, діючи умисно, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_28 у розмірі 8000 грн., спричинивши їй збитки на вказану суму.

Окрім цього, 24 січня 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , в телефонній розмові надав ОСОБА_31 неправдиві відомості, запевнивши її, що для працевлаштування в Німеччині необхідно замовити в них виготовлення ID-картки, яка є офіційним документом та надає право легально працювати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро, на що остання погодилася.

В подальшому, 25 січня 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 4800 грн., які ОСОБА_31 разом із анкетними даними та фотографією, не маючи змоги приїхати особисто, передала ОСОБА_28 . ОСОБА_9 для виготовлення ID-картки.

Після цього, особа ОСОБА_29 , створюючи видимість легальності їх діяльності в сфері працевлаштування за кордоном, підготувала вигаданий документ під назвою «Специфікація №26/21», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_28 , в якому було зроблено відмітку про сплату ОСОБА_31 грошових коштів.

В подальшому, 02 лютого 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , запевнивши в законності користування за кордоном ID-карткою, заволоділи рештою грошових коштів в сумі 3200 грн., які ОСОБА_31 , не маючи змоги приїхати особисто, передала ОСОБА_28 ОСОБА_9 , за виготовлення ID-картки, після чого, останній надав ОСОБА_28 для подальшої передачі ОСОБА_31 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_32 » з номером НОМЕР_10 від 05.04.2016, до якої було внесено її змінені анкетні дані та фотографія.

Такими чином, ОСОБА_9 за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , шляхом обману, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_31 у розмірі 8000 грн., спричинивши їй збитки на вказану суму.

Також, в січні 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_33 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, брата ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , знайшов в мережі Інтернет оголошення агентства «Work-West», в якому зазначалось, що вони займаються легальним працевлаштуванням за кордоном, а саме в Польщі, Німеччині, Чехії.

Після цього, ОСОБА_33 зателефонував до ОСОБА_9 на мобільний телефон, що вказаний в оголошенні, та висловив бажання працевлаштуватися разом з ОСОБА_36 та ОСОБА_37 за кордоном. ОСОБА_9 в свою чергу, за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, запевнив ОСОБА_38 , що зможе їх забезпечити роботою в Німеччині.

В подальшому, в середині січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_9 за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, надав ОСОБА_39 неправдиві відомості, запевнивши, що для легального працевлаштування його, ОСОБА_34 та ОСОБА_35 в Німеччині необхідно замовити в нього виготовлення картки-приписки у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, проживати в Німеччині, і виготовлення якої коштує 250 Євро, на що ОСОБА_33 погодився.

26 січня 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 250 Євро ОСОБА_38 , який будучи переконаний обманим шляхом у законності дій особи ОСОБА_29 та ОСОБА_9 , надав останньому їх в якості повної передоплати за виготовлення картки-приписки у формі ID-карти, яка буде видана на його ім`я, та свої анкетні дані і фотографію.

Після цього, особа ОСОБА_29 , створюючи видимість легальності їх діяльності в сфері працевлаштування за кордоном, підготувала вигаданий документ під назвою «Специфікація №26/22», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_39 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів.

В подальшому, 02 лютого 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , передав ОСОБА_39 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_40 » номер НОМЕР_11 від 15.01.2016, до якої було внесено змінені анкетні дані та його фотографія.

Такими чином, ОСОБА_9 за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , шляхом обману, діючи умисно, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_38 у розмірі 250 Євро, що станом на 26.03.2019 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 7612 грн. 50 коп., спричинивши йому збитки на вказану суму.

Окрім цього, в січні 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_33 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, брата ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , знайшов в мережі Інтернет оголошення агентства «Work-West», в якому зазначалось, що вони займаються легальним працевлаштуванням за кордоном, а саме в Польщі, Німеччині, Чехії.

Після цього, ОСОБА_33 зателефонував до ОСОБА_9 на мобільний телефон, що вказаний в оголошенні, та висловив бажання працевлаштуватися разом з ОСОБА_41 та ОСОБА_37 за кордоном. ОСОБА_9 в свою чергу, за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, запевнив ОСОБА_38 , що зможе їх забезпечити роботою в Німеччині.

В подальшому, в середині січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_9 за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, надав ОСОБА_42 , неправдиві відомості, запевнивши, що для офіційного працевлаштування в Німеччині необхідно замовити в нього виготовлення картки-приписки у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро, на що ОСОБА_43 погодився.

26 січня 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 250 Євро ОСОБА_34 , який будучи переконаний обманим шляхом у законності дій особи ОСОБА_29 , та ОСОБА_9 , надав останньому їх в якості повної передоплати за виготовлення картки-приписки у формі ID-карти, яка буде видана на його ім`я, та свої анкетні дані і фотографію.

Після цього, особа ОСОБА_29 , створюючи видимість легальності їх діяльності в сфері працевлаштування за кордоном, підготувала вигаданий документ під назвою «Специфікація №26/22», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_39 , в якому було зроблено відмітку про сплату ОСОБА_36 грошових коштів.

В подальшому, в кінці березня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою:м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_9 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , передав ОСОБА_42 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_44 » з номером НОМЕР_12 від 05.04.2016, до якої було внесено змінені анкетні дані та фотографія останнього.

Такими чином, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , шляхом обману, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_34 у розмірі 250 Євро, що станом на 26.03.2019 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 7612 грн. 50 коп., спричинивши йому збитки на вказану суму.

Також, в січні 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_33 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, брата ОСОБА_34 та ОСОБА_45 , знайшов в мережі Інтернет оголошення агентства «Work-West», в якому зазначалось, що вони займаються легальним працевлаштуванням за кордоном, а саме в Польщі, Німеччині, Чехії.

Після цього, ОСОБА_33 зателефонував до ОСОБА_9 на мобільний телефон, що вказаний в оголошенні, та висловив бажання працевлаштуватися разом з ОСОБА_41 та ОСОБА_37 за кордоном. ОСОБА_9 в свою чергу, за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, запевнив ОСОБА_38 , що зможе їх забезпечити роботою в Німеччині.

В подальшому, в середині січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_9 за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, надав ОСОБА_46 неправдиві відомості, запевнивши, що для офіційного працевлаштування в Німеччині необхідно замовити в нього виготовлення картки-приписки у формі ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині, та виготовлення якої коштує 250 Євро, на що ОСОБА_47 погодився.

26 січня 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 250 Євро ОСОБА_35 , який будучи переконаний обманим шляхом у законності дій особи ОСОБА_29 та ОСОБА_9 , надав останньому їх в якості повної передоплати за виготовлення картки-приписки у формі ID-карти, яка буде видана на його ім`я та його анкетні дані і фотографію.

В подальшому, в кінці березня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , передав ОСОБА_46 підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_48 » з номером НОМЕР_13 від 12.09.2016, до якої було внесено змінені анкетні дані та його фотографію.

Такими чином, ОСОБА_9 за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , шляхом обману, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_35 у розмірі 250 Євро, що станом на 26.03.2019 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 7612 грн. 50 коп., спричинивши йому збитки на вказану суму.

Окрім цього, в середині вересня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_49 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_50 та ОСОБА_51 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_9 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.

Після цього, ОСОБА_9 за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, запевнили ОСОБА_49 , що зможуть її, ОСОБА_50 та ОСОБА_51 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно замовити в них виготовлення ID-карти, які є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині.

В подальшому, 09 грудня 2019 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), особа ОСОБА_29 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_49 , що для працевлаштування її в Німеччині необхідно замовити в них виготовлення ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_49 , будучи переконаною обманним шляхом у законності дій ОСОБА_9 та особи ОСОБА_29 , погодилася та надала свої анкетні данні та фотографію.

Надалі, 12 грудня 2019 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_9 , перебуваючи в невстановленому місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , надавши неправдиві відомості щодо законності користування за кордоном ID-карткою, заволоділи грошовими коштами в сумі 2640 грн. ОСОБА_49 , які вона в якості завдатку за виготовлення ID-карти перерахувала у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 1а, на картковий рахунок № НОМЕР_14 , який особа ОСОБА_29 їй надіслала за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер».

В подальшому, 29 січня 2020 року о 10 год. 34 хв., перебуваючи в невстановленому місці, ОСОБА_9 за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, заволоділи рештою грошових коштів в сумі 2840 грн., які ОСОБА_49 , перерахувала за виготовлення ID-карти у поштовому відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Соборна, 15, після чого, ОСОБА_9 передав їй через вказане поштове відділення підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_52 » з номером НОМЕР_15 від 19.07.2015, до якої було внесено її змінені анкетні дані та її фотографія.

Такими чином, ОСОБА_9 за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , шляхом обману, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_49 у розмірі 5480 грн., спричинивши їй збитки на вказану суму.

Також, в середині вересня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_49 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_50 та ОСОБА_51 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_9 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.

Після цього, ОСОБА_9 за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, запевнили ОСОБА_49 , що зможуть її, ОСОБА_50 та ОСОБА_51 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно замовити в них виготовлення ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині.

В подальшому, 09 грудня 2019 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), особа ОСОБА_29 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_50 , що для її легального працевлаштування в Німеччині необхідно замовити в них виготовлення ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_50 , будучи переконаною обманним шляхом у законності дій ОСОБА_9 та особи ОСОБА_29 , погодилася та надала свої особисті данні і фотографію.

Надалі, 12 грудня 2019 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_9 за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , перебуваючи в невстановленому місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, діючи умисно, повторно, надавши неправдиві відомості щодо законності користування за кордоном ID-карткою, заволоділи грошовими коштами в сумі 2640 грн. ОСОБА_50 , які ОСОБА_49 від її імені перерахувала, в якості завдатку за виготовлення ID-карти, у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 1а, на картковий рахунок № НОМЕР_14 , який особа ОСОБА_29 надіслала їй за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер».

В подальшому, 29 січня 2020 року о 10 год. 34 хв., ОСОБА_9 за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , перебуваючи в невстановленому місці, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_50 в сумі 2840 грн., які ОСОБА_49 від її імені перерахувала за виготовлення ID-карти у поштовому відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Соборна, 15, після чого, ОСОБА_9 передав ОСОБА_50 через вказане поштове відділення підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_53 » з номером НОМЕР_16 від 22.04.2015, до якої було внесено змінені анкетні дані та її фотографію.

Такими чином, ОСОБА_9 за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , шляхом обману, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_50 у розмірі 5480 грн., спричинивши їй збитки на вказану суму.

Окрім цього, в середині вересня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_49 , здійснюючи пошук роботи за кордоном для себе, ОСОБА_50 та ОСОБА_51 , дізналась про агентство «Work-West», та зателефонувала до ОСОБА_9 на мобільний телефон, висловивши бажання працевлаштуватися за кордоном.

Після цього, ОСОБА_9 за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , в свою чергу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, запевнили ОСОБА_49 , що зможуть її, ОСОБА_50 та ОСОБА_51 забезпечити роботою в Німеччині, але для цього їм необхідно замовити в них виготовлення ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати та проживати в Німеччині.

В подальшому, в січні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), особа ОСОБА_29 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , в телефонній розмові повідомила ОСОБА_51 , що для працевлаштування її в Німеччині необхідно замовити в них виготовлення ID-карти, яка є офіційним документом та надає право легально працювати, та виготовлення якої коштує 200 Євро, на що ОСОБА_51 , будучи переконаною обманним шляхом у законності дій ОСОБА_9 та особи ОСОБА_29 , погодилася та надала свої анкетні данні і фотографію.

Надалі, 29 січня 2020 року о 16 год. 30 хв., ОСОБА_9 за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , перебуваючи в невстановленому місці, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, діючи умисно, повторно, надавши неправдиві відомості щодо законності користування за кордоном ID-карткою, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_51 в сумі 2747 грн., які остання в якості завдатку за виготовлення ID-карти, перерахувала у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 17г, на картковий рахунок № НОМЕР_14 , який особа ОСОБА_29 надіслала їй за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер».

В подальшому, 05 лютого 2020 року о 12 год. 05 хв., ОСОБА_9 за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , перебуваючи в невстановленому місці, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами в сумі 2853 грн. ОСОБА_51 , які остання перерахувала за виготовлення ID-карти у поштовому відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Жовтневої Революції, 14, після чого, ОСОБА_9 передав ОСОБА_51 через вказане поштове відділення підроблену ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_54 » з номером НОМЕР_17 від 27.07.2015, до якої було внесено змінені анкетні дані та її фотографію.

Такими чином, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , шляхом обману, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_51 у розмірі 5600 грн., спричинивши їй збитки на вказану суму.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 27 грудня 2019 року близько 15 год. 50 хв. до агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, діючи під контролем правоохоронних органів, звернувся ОСОБА_55 з метою працевлаштування за кордоном.

Тоді ж, ОСОБА_9 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , надав ОСОБА_56 неправдиві відомості, запевнивши його, що для легального працевлаштування в Німеччині необхідно замовити в них ID-карту, виготовлення якої коштує 200 Євро.

В подальшому, 27 грудня 2019 року близько 16 год. 30 хв., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, особа ОСОБА_29 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , заволоділи грошовими коштами в сумі 2666 грн., які, діючи під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_55 надав в якості завдатку за виготовлення ID-карти для легального працевлаштування в Німеччині, а також свої анкетні дані та фотографію.

Після цього, особа ОСОБА_29 , створюючи видимість легальності її діяльності в сфері працевлаштування за кордоном, підготувала вигаданий документ під назвою «Специфікація №27/96», який заповнила та надала для підпису ОСОБА_56 , в якому було зроблено відмітку про сплату ним грошових коштів.

В подальшому, 21 лютого 2020 року близько 13:30 год., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, особа ОСОБА_29 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, шляхом обману, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , запевнивши в законності користування за кордоном ID-карткою, заволоділи рештою грошових коштів в сумі 2655 грн., які, діючи під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_55 особисто надав особі ОСОБА_29 за виготовлення ID-картки, після чого, остання передала йому ідентифікаційну карту Республіки Болгарії видану на ім`я « ОСОБА_57 » з номером НОМЕР_18 від 22.08.2017, до якої внесено його змінені анкетні дані та фотографія.

Такими чином, ОСОБА_9 за попередньою змовою з особою ОСОБА_29 , шляхом обману, діючи повторно, заволоділи грошовими коштами в розмірі 5321 грн. у ОСОБА_58 .

Зазначені протиправні дії ОСОБА_9 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.2 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_59 обвинувачується в тому, що продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, 19 квітня 2018 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, діючи умисно, повторно, маючи умисел на пособництво у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, шляхом переконання у законності своїх дій, запевнивши ОСОБА_15 , що для працевлаштування за кордоном необхідно замовити в нього виготовлення ID-карти, заволодів необхідними анкетними даними та фотографією потерпілої, яка не будучи обізнаною в злочинних намірах ОСОБА_9 , особисто надала їх останньому.

Після цього, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у підробленні офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 перебуваючи на території України в м. Хмельницькому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та домовився із нею щодо виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Румунії.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із пособництвом у підробленні офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_15 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав її фотографію.

Тоді ж, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючою на території України, у невстановлений час та місці, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_9 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа ідентифікаційну карту Республіки Румунії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо серії RD №328928, анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_9 .

Після цього, в кінці березня 2018 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена слідством особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, передала ОСОБА_9 вказаний підроблений офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Румунії, для подальшого збуту.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, 15 січня 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, діючи умисно, повторно, маючи умисел на пособництво у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, шляхом переконання у законності своїх дій, запевнивши ОСОБА_17 , що для працевлаштування за кордоном необхідно замовити в нього виготовлення ID-карти, заволодів необхідними анкетними даними та фотографією потерпілої, яка не будучи обізнаною в злочинних намірах ОСОБА_9 , особисто надала їх останньому.

Після цього, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у підробленні офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 , перебуваючи на території України в м. Хмельницькому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та домовився із нею щодо виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із пособництвом у підробленні офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_17 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав її фотографію.

Тоді ж, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючою на території України, у невстановлений час та місці, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_9 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо номеру НОМЕР_4 , анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_9 .

Після цього, в кінці січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена слідством особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, передала ОСОБА_9 вказаний підроблений офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, для подальшого збуту.

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, 25 січня 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, діючи умисно, повторно, маючи умисел на пособництво у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, шляхом переконання у законності своїх дій, запевнивши ОСОБА_28 , що для працевлаштування за кордоном необхідно замовити в нього виготовлення ID-карти, заволодів необхідними анкетними даними та фотографією потерпілої, яка не будучи обізнаною в злочинних намірах ОСОБА_9 , особисто надала їх останньому.

Після цього, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у підробленні офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 перебуваючи на території України в м. Хмельницькому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та домовився із нею щодо виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із пособництвом у підробленні офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_28 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав її фотографію.

Тоді ж, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючою на території України, у невстановлений час та місці, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_9 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо номеру НОМЕР_9 , анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_9 .

Після цього, на початку лютого 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена слідством особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, передала ОСОБА_9 вказаний підроблений офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, для подальшого збуту.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, 25 січня 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, діючи умисно, повторно, маючи умисел на пособництво у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, шляхом переконання у законності своїх дій, запевнивши ОСОБА_31 , що для працевлаштування за кордоном необхідно замовити в нього виготовлення ID-карти, заволодів необхідними анкетними даними та фотографією потерпілої, яка не будучи обізнаною в злочинних намірах ОСОБА_9 , не маючи змоги приїхати особисто, передала їх ОСОБА_28 для виготовлення ID-картки.

Після цього, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у підробленні офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 перебуваючи на території України в м. Хмельницькому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та домовився із нею щодо виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із пособництвом у підробленні офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_31 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав її фотографію.

Тоді ж, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючою на території України, у невстановлений час та місці, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_9 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо номеру НОМЕР_10 , анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_9 .

Після цього, на початку лютого 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена слідством особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, передала ОСОБА_9 вказаний підроблений офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, для подальшого збуту.

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, 26 січня 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, діючи умисно, повторно, маючи умисел на пособництво у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, шляхом переконання у законності своїх дій, запевнивши ОСОБА_38 , що для працевлаштування за кордоном необхідно замовити в нього виготовлення ID-карти, заволодів необхідними анкетними даними та фотографією потерпілого, який не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_9 , особисто надав їх останньому.

Після цього, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у підробленні офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 перебуваючи на території України в м. Хмельницькому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та домовився із нею щодо виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із пособництвом у підробленні офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_38 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав його фотографію.

Тоді ж, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючою на території України, у невстановлений час та місці, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_9 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо номеру НОМЕР_19 , анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_9 .

Після цього, в кінці березня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена слідством особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, передала ОСОБА_9 вказаний підроблений офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, для подальшого збуту.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, 26 січня 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, діючи умисно, повторно, маючи умисел на пособництво у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, шляхом переконання у законності своїх дій, запевнивши ОСОБА_34 , що для працевлаштування за кордоном необхідно замовити в нього виготовлення ID-карти, заволодів необхідними анкетними даними та фотографією потерпілого, який не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_9 , особисто надав їх останньому.

Після цього, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у підробленні офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 перебуваючи на території України в м. Хмельницькому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та домовився із нею щодо виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із пособництвом у підробленні офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_34 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав його фотографію.

Тоді ж, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючою на території України, у невстановлений час та місці, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_9 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо номеру НОМЕР_12 , анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_9 .

Після цього, в кінці березня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена слідством особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, передала ОСОБА_9 вказаний підроблений офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, для подальшого збуту.

Окрім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, 26 січня 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, діючи умисно, повторно, маючи умисел на пособництво у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, шляхом переконання у законності своїх дій, запевнивши ОСОБА_35 , що для працевлаштування за кордоном необхідно замовити в нього виготовлення ID-карти, заволодів необхідними анкетними даними та фотографією потерпілого, який не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_9 , особисто надав їх останньому.

Після цього, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у підробленні офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 перебуваючи на території України в м. Хмельницькому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та домовився із нею щодо виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із пособництвом у підробленні офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_35 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав його фотографію.

Тоді ж, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючою на території України, у невстановлений час та місці, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_9 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо номеру НОМЕР_13 , анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_9 .

Після цього, в кінці березня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена слідством особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, передала ОСОБА_9 вказаний підроблений офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, для подальшого збуту.

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, на початку вересня 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, діючи умисно, повторно, маючи умисел на пособництво у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, шляхом переконання у законності своїх дій, запевнивши ОСОБА_22 , що для працевлаштування за кордоном необхідно замовити в нього виготовлення ID-карти, заволодів необхідними анкетними даними та фотографією потерпілого, який не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_9 , особисто надав їх останньому.

Після цього, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у підробленні офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 перебуваючи на території України в м. Хмельницькому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та домовився із нею щодо виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із пособництвом у підробленні офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_22 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав його фотографію.

Тоді ж, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючою на території України, у невстановлений час та місці, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_9 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо номеру НОМЕР_6 , анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_9 .

Після цього, в середині вересня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена слідством особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, передала ОСОБА_9 вказаний підроблений офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, для подальшого збуту.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, 09 грудня 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, повторно, маючи умисел на пособництво у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, шляхом переконання у законності своїх дій, запевнивши ОСОБА_49 , що для працевлаштування за кордоном необхідно замовити в нього виготовлення ID-карти, заволодів необхідними анкетними даними та фотографією потерпілої, яка не будучи обізнаною в злочинних намірах ОСОБА_9 , надіслала їх останньому за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер».

Після цього, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у підробленні офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 перебуваючи на території України в м. Хмельницькому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та домовився із нею щодо виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із пособництвом у підробленні офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_49 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав її фотографію.

Тоді ж, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючою на території України, у невстановлений час та місці, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_9 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо номеру НОМЕР_15 , анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_9 .

Після цього, в січні 2020 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена слідством особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, передала ОСОБА_9 вказаний підроблений офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, для подальшого збуту.

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, в січні 2020 року в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_9 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, повторно, маючи умисел на пособництво у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, шляхом переконання у законності своїх дій, запевнивши ОСОБА_51 , що для працевлаштування за кордоном необхідно замовити в нього виготовлення ID-карти, заволодів необхідними анкетними даними та фотографією потерпілої, яка не будучи обізнаною в злочинних намірах ОСОБА_9 , надіслала їх останньому за допомогою інтернет-месенджера «Вайбер».

Після цього, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у підробленні офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 перебуваючи на території України в м. Хмельницькому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та домовився із нею щодо виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із пособництвом у підробленні офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_51 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав її фотографію.

Тоді ж, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючою на території України, у невстановлений час та місці, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_9 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо номеру НОМЕР_17 , анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_9 .

Після цього, в лютому 2020 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена слідством особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, передала ОСОБА_9 вказаний підроблений офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, для подальшого збуту.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, 27 грудня 2019 року близько 16 год. 30 хв., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, маючи умисел на пособництво у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, шляхом переконання у законності своїх дій, запевнивши ОСОБА_60 , що для працевлаштування за кордоном необхідно замовити в нього виготовлення ID-карти, заволодів необхідними анкетними даними та фотографією останнього, який діючи під контролем правоохоронних органів, особисто надав особі ОСОБА_29 для подальшої передачі ОСОБА_9 .

Після цього, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у підробленні офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 перебуваючи на території України в м. Хмельницькому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та домовився із нею щодо виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із пособництвом у підробленні офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_60 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав його фотографію.

Тоді ж, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючою на території України, у невстановлений час та місці, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_9 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо номеру НОМЕР_18 , анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_9 .

Після цього, в лютому 2020 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена слідством особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, передала ОСОБА_9 вказаний підроблений офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, для подальшого збуту.

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, 18 березня 2020 року близько 16 год. 00 хв., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, маючи умисел на пособництво у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, шляхом переконання у законності своїх дій, запевнивши ОСОБА_24 , що для працевлаштування за кордоном необхідно замовити в нього виготовлення ID-карти, заволодів необхідними анкетними даними та фотографією останнього, який діючи під контролем правоохоронних органів, особисто надав їх ОСОБА_9 .

Після цього, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у підробленні офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 перебуваючи на території України в м. Хмельницькому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та домовився із нею щодо виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із пособництвом у підробленні офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_24 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав його фотографію.

Тоді ж, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючою на території України, у невстановлений час та місці, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_9 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо номеру НОМЕР_7 , анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_9 .

Після цього, в середині березня 2020 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена слідством особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, передала ОСОБА_9 вказаний підроблений офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, для подальшого збуту.

Окрім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, 30 квітня 2020 року близько 11 год. 40 хв., перебуваючи в приміщенні агентства «Work-West», що знаходиться на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, маючи умисел на пособництво у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, шляхом переконання у законності своїх дій, запевнивши ОСОБА_26 , що для працевлаштування за кордоном необхідно замовити в нього виготовлення ID-карти, заволодів необхідними анкетними даними та фотографією останнього, який діючи під контролем правоохоронних органів, особисто надав їх ОСОБА_9 .

Після цього, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у підробленні офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 перебуваючи на території України в м. Хмельницькому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, по телефону зв`язався із невстановленою на цей час досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та домовився із нею щодо виготовлення підробленої ідентифікаційної карти Республіки Болгарії.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, безпосередньо виконав частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із пособництвом у підробленні офіційних документів, повідомивши (точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено) цій особі анкетні дані ОСОБА_26 , які необхідно було зазначити при підробленні документа, а також надав його фотографію.

Тоді ж, невстановленою на цей час досудовим слідством особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючою на території України, у невстановлений час та місці, виконано іншу частину об`єктивної сторони кримінально-караного діяння, пов`язаного із підробленням офіційних документів, а саме: за допомогою друкуючого пристрою зі струменевим способом нанесення зображення, із використанням отриманої від ОСОБА_9 інформації, виготовлено (підроблено) бланк офіційного документа ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, який не відповідає встановленому зразку, а також до нього внесено відомості щодо номеру НОМЕР_8 , анкетні дані та фотографію, надані ОСОБА_9 .

Після цього, у вересні 2020 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлена слідством особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, передала ОСОБА_9 вказаний підроблений офіційний документ ідентифікаційну карту Республіки Болгарії, для подальшого збуту.

Такі протиправні дії ОСОБА_9 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.5 ст. 27 ч. 3 ст.358 КК України, як пособництво в підробленні офіційного документу, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_9 обвинувачується в тому, що в подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут підробленого офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 , 23 квітня 2018 року, перебуваючи в невстановлений досудовим розслідуванням час, в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, достовірно знаючи, що бланк ідентифікаційної картки Республіки Румунії виданої на ім`я « ОСОБА_16 » серії НОМЕР_3 , не відповідає встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території Республіки Румунії, діючи умисно, повторно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Румунії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув вказаний підроблений документ ОСОБА_15 за 11565 грн.

Також, в подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут підробленого офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 , в кінці січня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, достовірно знаючи, що бланк ідентифікаційної картки Республіки Болгарії виданої на змінене ім`я « ОСОБА_18 » з номером НОМЕР_4 від 02.02.2016, не відповідає встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території Республіки Болгарії, діючи умисно, повторно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув вказаний підроблений документ ОСОБА_17 за 8000 грн.

Окрім того, в подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут підробленого офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 , 02 лютого 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, достовірно знаючи, що бланк ідентифікаційної картки Республіки Болгарії виданої на змінене ім`я « ОСОБА_30 » з номером НОМЕР_9 від 24.01.2016, не відповідає встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території Республіки Болгарії, діючи умисно, повторно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув вказаний підроблений документ ОСОБА_28 за грошові кошти в розмірі 8000 грн.

Також, в подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут підробленого офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 , 02 лютого 2019 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, достовірно знаючи, що бланк ідентифікаційної картки Республіки Болгарії виданої на змінене ім`я « ОСОБА_32 » з номером НОМЕР_10 від 05.04.2016, не відповідає встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території Республіки Болгарії, діючи умисно, повторно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув вказаний підроблений документ ОСОБА_31 за грошові кошти в розмірі 8000 грн.

Крім того, в подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут підробленого офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 , в кінці березня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, достовірно знаючи, що бланк ідентифікаційної картки Республіки Болгарії виданої на змінене ім`я « ОСОБА_61 » з номером НОМЕР_11 від 15.01.2016, не відповідає встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території Республіки Болгарії, діючи умисно, повторно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув вказаний підроблений документ ОСОБА_39 за 7612 грн. 50 коп.

Також, в подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут підробленого офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 , в кінці березня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, достовірно знаючи, що бланк ідентифікаційної картки Республіки Болгарії виданої на змінене ім`я « ОСОБА_44 » з номером 682195657 від 05.04.2016, не відповідає встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території Республіки Болгарії, діючи умисно, повторно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув вказаний підроблений документ ОСОБА_42 за 7612 грн. 50 коп.

Крім того, в подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут підробленого офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 , в кінці березня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, достовірно знаючи, що бланк ідентифікаційної картки Республіки Болгарії виданої на змінене ім`я « ОСОБА_48 » з номером НОМЕР_13 від 12.09.2016, не відповідає встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території Республіки Болгарії, діючи умисно, повторно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, переслідуючи при цьому корисливі мотиви, збув вказаний підроблений документ ОСОБА_46 за 7612 грн. 50 коп.

Окрім того, в подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут підробленого офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 , в середині вересня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, достовірно знаючи, що бланк ідентифікаційної картки Республіки Болгарії виданої на змінене ім`я « ОСОБА_23 » з номером НОМЕР_6 від 22.04.2016, не відповідає встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території Республіки Болгарії, діючи умисно, повторно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, збув вказаний підроблений документ ОСОБА_22 за грошові кошти в загальному розмірі 200 Євро, що станом на 01.09.2019 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 5587 грн. 44 коп.

Також, в подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут підробленого офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 , в середині вересня 2019 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, достовірно знаючи, що бланк ідентифікаційної картки Республіки Болгарії виданої на змінене ім`я « ОСОБА_23 » з номером НОМЕР_6 від 22.04.2016, не відповідає встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території Республіки Болгарії, діючи умисно, повторно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, збув вказаний підроблений документ ОСОБА_22 за грошові кошти в загальному розмірі 200 Євро, що станом на 01.09.2019 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 5587 грн. 44 коп.

Крім того, в подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут підробленого офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 , в 29 січня 2020 року о 10 год. 34 хв., в невстановленому місці, достовірно знаючи, що бланк ідентифікаційної картки Республіки Болгарії виданої на змінене ім`я « ОСОБА_53 » з номером 190785254 від 22.04.2015, не відповідає встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території Республіки Болгарії, діючи умисно, повторно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, збув вказаний підроблений документ, який ОСОБА_49 отримала, перебуваючи у поштовому відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Соборна, 15, для подальшої передачі ОСОБА_50 , за грошові кошти в загальному розмірі 5480 грн.

Також, в подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут підробленого офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 , в 29 січня 2020 року о 10 год. 34 хв., в невстановленому місці, достовірно знаючи, що бланк ідентифікаційної картки Республіки Болгарії виданої на змінене ім`я « ОСОБА_53 » з номером 190785254 від 22.04.2015, не відповідає встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території Республіки Болгарії, діючи умисно, повторно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, збув вказаний підроблений документ, який ОСОБА_49 отримала, перебуваючи у поштовому відділенні ТОВ «Пост Фінанс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Бар, вул. Соборна, 15, для подальшої передачі ОСОБА_50 , за грошові кошти в загальному розмірі 5480 грн.

Окрім того, в подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут підробленого офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 , 21 лютого 2020 року близько 13:30 год., в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, достовірно знаючи, що бланк ідентифікаційної картки Республіки Болгарії виданої на змінене ім`я « ОСОБА_57 » з номером НОМЕР_18 від 22.08.2017, не відповідає встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території Республіки Болгарії, діючи умисно, повторно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, збув через особу ОСОБА_29 вказаний підроблений документ ОСОБА_56 за грошові кошти в загальному розмірі 5321 грн.

Також, в подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут підробленого офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 , 23 березня 2020 року близько 15:44 год., в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, достовірно знаючи, що бланк ідентифікаційної картки Республіки Болгарії виданої на змінене ім`я « ОСОБА_25 » з номером НОМЕР_7 від 05.12.2015, не відповідає встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території Республіки Болгарії, діючи умисно, повторно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, збув вказаний підроблений документ ОСОБА_24 за грошові кошти в загальному розмірі 6240 грн.

Крім того, в подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут підробленого офіційного документу, який видається установою, що має право видавати такі документи, і надає відповідні права, ОСОБА_9 , 04 вересня 2020 року близько 12:00 год., в приміщенні агентства «Work-West» на третьому поверсі ТЦ «СІТІ-ЦЕНТР» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 53, достовірно знаючи, що бланк ідентифікаційної картки Республіки Болгарії виданої на змінене ім`я « ОСОБА_27 » з номером НОМЕР_8 від 18.10.2016, не відповідає встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території Республіки Болгарії, діючи умисно, повторно, всупереч законному порядку виготовлення та видачі ідентифікаційних карток Республіки Болгарії, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, збув вказаний підроблений документ ОСОБА_26 за грошові кошти в загальному розмірі 5980 грн.

Такі протиправні дії ОСОБА_9 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 3 ст.358 КК України, як збут підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, вчинене повторно.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_9 свою винуватість у пред`явленому обвинувачені не визнав та заперечував вчинення ним інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Разом з тим, в ході судового розгляду, захисник обвинуваченого подав до суду клопотання про звільнення ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.190, ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст.358 КК України та закриття кримінального провадження відносно нього у зв`язку із закінченням строків давності, на підставі ст.49 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання захисник зазначив, що кримінальні правопорушення за ч. 1 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України, у вчинені яких у період з 2018 по 2020 рік обвинувачується ОСОБА_9 , згідно ст.12 КК України відносяться за класифікацією до кримінальних проступків, а за ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 358 КК України до - нетяжких злочинів. Відповідно до ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:.. 2) три роки уразі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; 3) п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини. Таким чином, оскільки з моменту вчинення інкримінованих ОСОБА_9 злочинів минуло понад п`ять років і такий строк давності не переривався, наявні передбачені законом підстави для задоволення вищевказаного клопотання.

Обвинувачений ОСОБА_9 клопотання захисника про звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження підтримав. При цьому зазначив, що йому зрозумілі передбачені ст.49 КК України підстави звільнення від кримінальної відповідальності, а саме, що такі підстави не є реабілітуючими. Разом з тим, він погоджується на таке звільнення, це його добровільна воля та просить задовольнити клопотання захисника.

Прокурор, посилаючись на наявність передбачених законом підстав, не заперечувала щодо задоволення клопотання про звільнення обвинуваченого ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно останнього у зв`язку із закінченням строків давності.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання захисника про звільнення обвинуваченого ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 358 КК України на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України таа за ч.2 ст.190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст.358 КК України на підставі п.3 ч.1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.4 ст.286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ч.2 ст.4 КК України кримінальна протиправність і карність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Відповідно до ч.3 ст.5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що частково пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Відповідно до чинної на момент скоєння, інкримінованих ОСОБА_9 злочинів, редакції Кримінального Кодексу України, в період з 2018 по 2020 роки, за класифікацією, злочини за ч.1 ст.190, ч. 1 ст. 358 КК України відносились до злочинів невеликої тяжкості, строки давності за які складали три роки, а злочини за ч.2 ст. 190 та ч.3 ст.358 КК України відносились до злочинів середньої тяжкості, строки давності за вчинення яких складали п`ять років.

Згідно чинної редакції Кримінального Кодексу України, згідно Закону України №2617-VIII від 22.11.2018 року (набрав чинності 01.07.2020 року) кримінальне правопорушення за ч.1 ст.190 та ч. 1 ст. 358 КК України, з врахуванням вищенаведених положень ч.3 ст.5 того ж Кодексу відноситься до кримінальних проступків, строки давності за яке згідно п.2 ст.49 КК України ( в чинній редакції КК) складають три роки, а кримінальні правопорушення передбачені ч.2 ст. 190 та ч.3 ст.358 КК України відносяться за класифікацією до нетяжких злочинів, строки давності за вчинення яких складають п`ять років.

Відповідно до ч.2 ст.49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку- п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.

Згідно ч.3 ст.49 КК України (в редакції Закону №1183-VII від 08.04.2014) перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Як слідує з обвинувального акту, кримінальні правопорушення інкриміновані ОСОБА_9 за ч.1 та ч.2 ст.190, ч.1 ст.358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України було вчинено в період з січня 2018 по січень 2020 року. Перебіг давності у даному кримінальному провадженні не зупинявся. Станом на момент розгляду клопотання захисника 03 жовтня 2025 року, закінчились передбачені п.2 та п.3 ч.1 ст.49 КК України трьохрічний та п`ятирічний строки давності притягнення до кримінальної відповідальності з часу вчинення кримінальних правопорушень.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, а також згоду обвинуваченого ОСОБА_9 , останній підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.358 КК України на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України та за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч.3 ст.358 КК України на підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України, а кримінальне провадження відносно останнього підлягає закриттю на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.174 КПК України, за минуванням потреби, арешт накладений на майно згідно ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 08 вересня 2020 року слід скасувати.

Долю речових доказів по справі вирішити, відповідно до положень ст.100 КПК України, а саме вилучене майно та документи повернути за належністю законним володільцям, копії вилучених документів зберігати при матеріалах кримінального провадження.

У зв`язку із звільненням обвинуваченого від кримінальної відповідальності з підстав передбачених ст.49 КК України, процесуальні витрати по справі в загальній сумі 21171 (двадцять одна тисяча сто сімдесят одна) грн. 22 коп., згідно ст.124 КПК України - слід віднести на рахунок держави.

Приймаючи до уваги прийняте судом рішення про звільнення обвинуваченого ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності, цивільні позови ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_35 , ОСОБА_51 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_31 , ОСОБА_19 до ОСОБА_9 про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину у порядку ст.128, ст.129 КПК України - слід залишити без розгляду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.49 КК України, ст.ст. 284, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_10 - задовольнити.

ОСОБА_9 звільнити від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 358 КК України на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України а за ч.2 ст.190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст.358 КК України на підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно останнього закрити на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України, у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Арешт, накладений на майно згідно ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 08 вересня 2020 року, а саме: - паспорт громадянина України на ім?я ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_20 без фотографії; паспорт громадянина України на ім?я ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_21 без фотографії; - аркуш паперу з ПІБ осіб та номерами мобільних телефонів; копія паспорту для виїзду за кордон на ім?я ОСОБА_9 ; печатка ФОП ОСОБА_64 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , банківська картка «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_23 ; банківська картка «Пумб» № НОМЕР_24 , банківська картка «ДіамантБанк» № НОМЕР_25 , банківська картка «Credit Agricole» № НОМЕР_26 ; грошові кошти в сумі 3000 грн. купюрами номіналом 100 грн. в кількості 30 шт. з серійними номерами: МЗ362473, АА6643260, МН8614492, ЗЕ2928213, МД4158548, ТА7674607,СЕ9935115, СБ3247798, КЕ6471368, МВ1717109, МР9163112, ЗИ4544185, МС5155949, МБ8565800, КП0999875, ВВ3648097, МР6289974, МР3994580, ЗЄ4724436,МР5062030, БР1446884, СЖ5420285, СА7688603, ЕЩ528223, МП6618836, ЗХ5064034, СВ4250004, СЖ8272635, ТА3368668, МВ2781133; - мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_28 з сім-карткою № НОМЕР_29 в прозорому чохлі; - мобільний телефон «Huawei» ІМЕІ НОМЕР_30 , ІМЕІ НОМЕР_31 з сім-карткою с/н НОМЕР_32 , с/н НОМЕР_33 ; - мобільний телефон «Huawei» ІМЕІ НОМЕР_34 , ІМЕІ НОМЕР_35 з сім-карткою № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 в прозорому чохлі; - мобільний телефон марки «Lenovo» ІМЕІ НОМЕР_38 , ІМЕІ НОМЕР_39 з сім-карткою № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 в прозорому чохлі; - квитанція від 26.08.2020р. на суму 3276,38 грн.;квитанція від 03.07.2020р. на суму 2500 грн., квитанція від 03.07.2020 на суму 4965грн., квитанція від 21.08.2020 на суму 4500грн., квитанція від 13.08.2020 на суму 200грн., квитанція від 13.08.2020 на суму 1225грн., квитанція від 22.08.2020 на суму 500грн., квитанція від 25.08.2020 на суму 2942 грн., квитанція від 17.07.2020 на суму 282 грн., експрес-накладна №8308, документ на переказ готівки в гривні №, квитанція від 21.08.2020 на суму 4626 грн.; - банківська картка «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_42 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_43 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_44 , банківська картка «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_45 ; - грошові кошти купюрами: 500 грн.- СЖ8701499, 100грн.- МП85101321, УП466256, УН1563392, УШ234062, МД7836355, ВЩ8078931, МП8818039, СГ6323084, 200 грн. ВЗ0672363, 50грн. УП5585459, 20 грн. ЧБ3814804, ТЙ9327632, 5 грн. ЮД6338374, 2 грн. СЗ7873017, 1 грн. ТВ7194519, 2 долара США ІО2923244А, 5 доларів США МК34723642С, 50 Євро WB, ZCЖ; - сім-картка с/н НОМЕР_46 ; - флеш-картка Micro SD 64 Gb с/н 8201XV612RY; - бланки специфікації в кількості 6 шт. кожний на 1 арк.; - копія банківської картки № НОМЕР_47 ; - договір суборенди від 01.05.2016 на 12арк.; -акт прийому-передачі на 1арк.; - копія договору оренди від 01.01.2016р. на 9 арк.; - договір оренди від 01.01.2016р. на 9 арк.; - копія паспорту громадянина України НОМЕР_48 ; - копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_65 ; - копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_66 ; - видаткова накладна №РН-0001086 від 13.11.2017, видаткова накладна № ВМ-0000010 від 13.11.2017; - книга формату А4 з написом «Buromax»; - аркуш паперу з переліком іноземних компаній; - папка зеленого кольору з документами на 41 арк.; - папка із зображенням тексту «Arysto» з документами на 80 арк.; - папка чорного кольору з документами на 378 арк.; - папка із зображенням тексту «2018 специфікації» з документами на 191 арк.; - аркуш паперу з резюме ОСОБА_67 ; - мобільний телефон марки «Fly» ІМЕІ НОМЕР_49 , ІМЕІ НОМЕР_50 з сім-карткою № НОМЕР_51 ; - сім-карка с/н НОМЕР_52 ; - жорсткий диск пам`яті с/н 1202J1FL213387; - жорсткий диск пам`яті с/н 117811FL816541; - жорсткий диск пам`яті с/н 150712FLB24122; - жорсткий диск пам`яті с/н 1253J1FY811483; - ноутбук марки «ASUS» моделі «К50І» с/нA7N0AS135093287 із зарядним пристроєм до нього скасувати.

Речові докази по справі: 1. зазначені в постановах слідчого від 17.03.2020р., 27.04.2020р., 29.05.2020р., 16.04.2020р., 19.10.2020р., 04.05.2020р., 03.11.2020р., 02.10.2020р., 23.04.2020р., 12.02.2020р., 10.02.2020р., 11.02.2020р., 07.10.2020р., 11.12.2020р., а саме:

- ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_9 , ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_4 , ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_12 , ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_11 , ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_16 , ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_18 , ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_8 , ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_7 , ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_13 , ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_6 , ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_17 , ідентифікаційна карта Республіки Болгарія з номером НОМЕР_15 , ідентифікаційна картка Республіки Румунія серії НОМЕР_1 , ідентифікаційна картка Республіки Румунія НОМЕР_2 , квитанцію на переказ готівки № від 05.02.2020 на загальну суму 2907грн., квитанцію від 29.01.2020 на загальну суму 2752 грн. транзакція №3049У76FE927-F72E-F59D-ED0D-FA4251AFA262, квитанцію RC_IPF6SN5LY0GAGFHUN2ZGF від 26.02.2020 на суму 5332 грн., квитанція на переказ готівки № від 29.01.2020 на суму 8680 грн., квитанція RC_IPF6SN5L40MGY521FE1X62 від 12.12.2019 на суму 8280 грн., квитанція RC_IPF6SN5LYUGU4K040XYHL від 26.02.2020 на суму 5332 грн., копію документу «Специфікація №26/21», копію документу «Специфікація №25/2», копію документу «Специфікація №15/11», дві копії документу «Специфікація», копію документу «Специфікація №23/1», дві копії документу «Специфікація №19/04», копію документу «Специфікація №25/76», які зберігаються в матеріалах кримінального провадження зберігати там же;

2. Зазначені в постановах слідчого від 17.03.2020р. та 19.10.2020р., а саме: ідентифікаційну картку Республіки Румунія серії НОМЕР_3 та ідентифікаційну картку Республіки Болгарія з номером НОМЕР_10 знищити;

3. Зазначені в постанові слідчого від 05.09.2020р. паспорт громадянина України на ім?я ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_20 без фотографії, паспорт громадянина України на ім?я ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_21 без фотографії знищити;

4. Зазначені в постанові слідчого від 27.11.2020р., передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, а саме:

-мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_53 з сім-карткою № НОМЕР_29 в прозорому чохлі; мобільний телефон «Huawei» ІМЕІ НОМЕР_34 , ІМЕІ НОМЕР_35 з сім-карткою № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 в прозорому чохлі; мобільний телефон марки «Fly» ІМЕІ НОМЕР_49 , ІМЕІ НОМЕР_50 з сім-карткою № НОМЕР_51 ; сім-карку с/н НОМЕР_52 , сім-картку оператора мобільного зв`язку ПрАТ «КиївСтар» с/н НОМЕР_46 ; флеш-картку Micro SD с/н 8201XV612RY повернути за належністю ОСОБА_9 ;

- аркуш білого паперу формату А-4 із зразком люмінесцентного препарату «Промінь 1», латексні рукавиці, в яких проводився огляд грошей, упакувальний матеріал латексних рукавичок, в яких проводився огляд грошей, марлевий тампон із змивом з долоні лівої руки ОСОБА_9 , латексні рукавички, в яких робились змиви з долоні лівої руки ОСОБА_9 , марлевий тампон із змивами з долоні правої руки ОСОБА_9 , латексні рукавички, в яких робились змиви з долоні правої руки ОСОБА_9 , упакувальний матеріал латексних р рукавичок, в яких проводились змиви з долоні правої руки ОСОБА_9 знищити

5. Зазначений в постанові слідчого від 27.11.2020р. ноутбук марки Lenovo с/нS1Z0013Y601; зазначені в постанові слідчого мобільний телефон марки Huawei ІМЕІ НОМЕР_54 , ІМЕІ НОМЕР_55 , сімкартку № НОМЕР_56 , пристрій марки Print моделі НР230В №10094, предмет, схожий на принтер №Т808D415611, системний блок з відео картою MSI, передані на відповідальне зберігання ОСОБА_68 вважати поверненим за належністю;

6. Зазначені в постанові слідчого від 05.09.2020р., а саме:

- польське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Audi» моделі А6 номерний знак НОМЕР_57 VIN-код НОМЕР_58 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_23 ; банківську картку «Пумб» № НОМЕР_24 , банківську картку «ДіамантБанк» № НОМЕР_25 , банківську картку «Credit Agricole» № НОМЕР_26 ; грошові кошти в сумі 3000 грн. купюрами номіналом 100 грн. в кількості 30 шт. з серійними номерами: МЗ362473, АА6643260, МН8614492, ЗЕ2928213, МД4158548, ТА7674607,СЕ9935115, СБ3247798, КЕ6471368, МВ1717109, МР9163112, ЗИ4544185, МС5155949, МБ8565800, КП0999875, ВВ3648097, МР6289974, МР3994580, ЗЄ4724436,МР5062030, БР1446884, СЖ5420285, СА7688603, ЕЩ528223, МП6618836, ЗХ5064034, СВ4250004, СЖ8272635, ТА3368668, МВ2781133; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_28 з сім-карткою № НОМЕР_29 в прозорому чохлі; мобільний телефон «Huawei» ІМЕІ НОМЕР_30 , ІМЕІ НОМЕР_31 з сім-карткою с/н НОМЕР_32 , с/н НОМЕР_33 ; мобільний телефон «Huawei» ІМЕІ НОМЕР_34 , ІМЕІ НОМЕР_35 з сім-карткою № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 в прозорому чохлі; мобільний телефон марки «Lenovo» ІМЕІ НОМЕР_38 , ІМЕІ НОМЕР_39 з сім-карткою № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 в прозорому чохлі; банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_42 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_43 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_44 , банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_45 ; грошові кошти купюрами: 500 грн.- СЖ8701499, 100грн.- МП85101321, УП466256, УН1563392, УШ234062, МД7836355, ВЩ8078931, МП8818039, СГ6323084, 200 грн. ВЗ0672363, 50грн. УП5585459, 20 грн. ЧБ3814804, ТЙ9327632, 5 грн. ЮД6338374, 2 грн. СЗ7873017, 1 грн. ТВ7194519, 2 долара США ІО2923244А, 5 доларів США МК34723642С, 50 Євро WB, ZCЖ; сім-картку с/н НОМЕР_46 ; - флеш-картку Micro SD 64 Gb с/н 8201XV612RY; мобільний телефон марки «Fly» ІМЕІ НОМЕР_49 , ІМЕІ НОМЕР_50 з сім-карткою № НОМЕР_51 ; сім-карку с/н НОМЕР_52 ; жорсткий диск пам`яті с/н 1202J1FL213387; жорсткий диск пам`яті с/н 117811FL816541; жорсткий диск пам`яті с/н 150712FLB24122; жорсткий диск пам`яті с/н 1253J1FY811483; ноутбук марки «ASUS» моделі «К50І» с/нA7N0AS135093287 із зарядним пристроєм до нього повернути за належністю ОСОБА_9 ;

- аркуш паперу з ПІБ осіб та номерами мобільних телефонів; копію паспорта для виїзду за кордон на ім?я ОСОБА_9 ; печатку ФОП ОСОБА_64 ; квитанцію від 26.08.2020р. на суму 3276,38 грн.; квитанцію від 03.07.2020р. на суму 2500 грн., квитанцію від 03.07.2020 на суму 4965грн., квитанцію від 21.08.2020 на суму 4500грн., квитанцію від 13.08.2020 на суму 200грн., квитанцію від 13.08.2020 на суму 1225грн., квитанцію від 22.08.2020 на суму 500грн., квитанцію від 25.08.2020 на суму 2942 грн., квитанцію від 17.07.2020 на суму 282 грн., експрес-накладну №8308, документ на переказ готівки в гривні №, квитанцію від 21.08.2020 на суму 4626 грн.; бланки специфікації в кількості 6 шт. кожний на 1 арк.; копію банківської картки № НОМЕР_47 ; договір суборенди від 01.05.2016 на 12арк.; акт прийому-передачі на 1арк.; копію договору оренди від 01.01.2016р. на 9 арк.; договір оренди від 01.01.2016р. на 9 арк.; копію паспорту громадянина України НОМЕР_48 ; копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_65 ; копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_66 ; видаткову накладну №РН-0001086 від 13.11.2017, видаткову накладну № ВМ-0000010 від 13.11.2017; книгу формату А4 з написом «Buromax»; аркуш паперу з переліком іноземних компаній; папку зеленого кольору з документами на 41 арк.; папку із зображенням тексту «Arysto» з документами на 80 арк.; папку чорного кольору з документами на 378 арк.; папку із зображенням тексту «2018 специфікації» з документами на 191 арк.; аркуш паперу з резюме ОСОБА_67 знищити.

Процесуальні витрати по справі в загальній сумі 21171 (двадцять одна тисяча сто сімдесят одна) грн. 22 коп. - покласти за рахунок держави.

Цивільні позови ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_35 , ОСОБА_51 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_31 , ОСОБА_19 до ОСОБА_9 про відшкодування матеріальних збитків - залишити без розгляду.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області протягом семи днів з дня оголошення ухвали.

Ухвалу набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1