справа № 606/1172/25
Ухвала

02 жовтня 2025 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 05 липня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

В провадженні сектору дізнання ВП №3 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000086 від 05 липня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У судове засідання в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області не з`явився, однак подав до суду клопотання про здійснення судового розгляду у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в середині червня 2025 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 тел. НОМЕР_1 , житель с. Налужжя Микулинецької ТГ Тернопільського району Тернопільської області на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж мотоцикла та здзвонившись із продавцем за телефоном НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також списуючись через мессенджер «Viber» домовився про купівлю мотоцикла, надалі переказав продавцю грошові кошти на суму близько 41000 грн., а саме 14.06.25 о 12:48 год з картки НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 переказав 1000 грн. на картку НОМЕР_5 , 02.07.25 о 20:47 год. з картки НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 переказав 6730 грн на картку НОМЕР_6 , 03.07.25 о 11:55 год з картки НОМЕР_7 приват переказав 15000 грн. на картку НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також 04.07.25 о 09:24 год з картки НОМЕР_9 приват переказав 18000 грн на картку НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому продавець на зв`язок не виходить, оголошення про продаж мотоцикла та переписки видалив, товар не відправив.

Надалі встановлено, що банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 емітовані АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у АДРЕСА_1 .

15.07.2025 року дізнавач, за погодженням з прокурором звернувся у Теребовлянський районний суд Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 емітованих АТ ІНФОРМАЦІЯ_5

17.07.2025 року Теребовлянським районним судом винесено ухвалу про задоволення відповідного клопотання.

Надалі здійснено тимчасовий доступ та аналіз отриманої інформації в ході якого встановлено, що:

-карта НОМЕР_6 видана на ім`я ОСОБА_6 . На даній картці 02.07.2025 року о 20:47 наявне надходження 6730 гривень, які надалі, 02.07.2025 року о 21:22 в сумі із іншими коштами з картки (14279 грн.) переказані на рахунок НОМЕР_11 ПУМБ, призначення платежу: переказ між своїми рахунками.

-карта НОМЕР_8 видана на ім`я ОСОБА_7 . На даній картці 03.07.2025 року о 11:56 наявне надходження 15000 гривень, які надалі, 03.07.2025 року о 12:56 в сумі із іншими коштами з картки ( 16883 грн.) переказані на картку НОМЕР_12 .

-карта НОМЕР_10 видана на ім`я ОСОБА_8 . На даній картці 04.07.2025 року о 09:25 наявне надходження 18000 гривень, які надалі, 04.07.25 року о 10:44 в сумі із іншими коштами з картки ( 22828 грн.) переказані на картку НОМЕР_13 .

-карта НОМЕР_5 видана на ім`я ОСОБА_9 . На даній картці 14.06.2025 року о 12:48 наявне надходження 1000 гривень, які надалі, 14.06.2025 року о 13:11 в сумі із іншими коштами з картки (2801,93 грн.) переказані на картку НОМЕР_14 .

Вказана інформація підтверджена рапортом працівника ВПК в Тернопільській області ДКП НП України. Окрім цього, відповідно даного рапору встановлено, що 02.07.2025 року о 22:12 год. з банківської картки НОМЕР_6 здійснено переказ коштів 22000,00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_15

На даний час для повного та всебічного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_11 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , та карткових рахунків НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо руху коштів по даних рахунках, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Вказана інформація буде мати роль доказу у кримінальному провадженні, підтвердить або спростує покази потерпілого та інших учасників справи, буде сприяти пошуку особи, яка скоїла правопорушення та дозволять прийняти об`єктивне та законне рішення у кримінальному провадженні.

Статтею 84 КПК визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до статті 86 КПК доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

У даному кримінальному провадженні інформація стосовно банківського рахунку НОМЕР_11 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , та карткових банківських рахунках НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо руху коштів по даних рахунках, а також розрахункові документи по вище зазначених рахунках є доказом, яким встановлюються обставини, які не можуть бути встановленні іншими доказами, навіть в їх сукупності.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_11 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , та карткових банківських рахунках НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо руху коштів по даних рахунках, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Інформація стосовно банківського рахунку НОМЕР_11 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 зберігається у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в АДРЕСА_1 .

Інформація стосовно банківського рахунку НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що в АДРЕСА_2 .

Інформація стосовно банківських рахунків НОМЕР_13 та НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що в АДРЕСА_3 .

Інформація стосовно банківського рахунку НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 05 липня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , в.о. начальника СД відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення стосовно банківського рахунку НОМЕР_11 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_11 за період з 10.06.2025 року по 01.10.2025 року із вказанням суми, валюти, операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_11 з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківських карток;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку НОМЕР_11 , банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку НОМЕР_11 за період з 10.06.2025 року по 01.10.2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про банківський рахунок НОМЕР_11 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_11 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказану інформацію прошу надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :