УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0003255 від 29.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 5. ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 358, ст. 356, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури, внесене по кримінальному провадженню за № 0003255 від 29.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003255 від 29.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ст. 356 КК України, за підозрою учасників організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 КК України та за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні - листопаді 2024 року, більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливою метою, вирішили заволодіти чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме квартирою: за адресою: АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відповідно до свідоцтва ІНФОРМАЦІЯ_5 серії НОМЕР_1 від 01.05.2024 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , про що останнім було достовірно відомо.

Так, у продовження виконання спільного злочинного умислу на заволодіння квартирою за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою оформлення на неї документів щодо вступу у право на спадщину на вказану квартиру, звернулась до нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 із заявою про відкриття спадщини: від померлого ОСОБА_11 на ОСОБА_9 ..

З цією метою ОСОБА_9 надала підроблене свідоцтво про шлюб з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який ІНФОРМАЦІЯ_8 помер та приходився рідним сином померлому ОСОБА_11 , якому належала зазначена квартира.

Так, в ході реалізації вищевказаного плану, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , достовірно знаючи про факт смерті ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , шляхом обману відкрили спадкову справу №15/2024, яку зареєстровано у реєстрі №1568 на ім`я ОСОБА_9 у приватного нотаріуса ОСОБА_12 та 01.11.2024 остання вступила в право на спадщину на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 як спадкоємець за законом згідно ст. 1276 Цивільного кодексу України в порядку спадкової трансмісії.

Таким чином, ОСОБА_8 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , заволодів нерухомим майном, а саме квартирою за адресою АДРЕСА_4 .

З метою доведення злочинного плану до завершення, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_9 , 18.11.2024 здійснили продаж вказаної квартири за 1 689 600 гривень відповідно до Договору купівлі-продажу № 3870 між ОСОБА_9 , яка виступала в якості продавця та ОСОБА_14 , який виступав в якості покупця, розподіливши отримані грошові кошти між собою та спричинивши матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_15 .

Крім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повторно, з корисливою метою, в жовтні - листопаді 2024 року, більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, вирішили заволодіти чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві приватної власності належала ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст.40 КПК України щодо встановлення осіб які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. У результаті якого, було встановлено маршрути пересування ймовірних осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень.

Зважаючи на отриману інформацію, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні операторів телефонного зв`язку, а саме: щодо телефонних з`єднань (в тому числі з нульовою тривалістю) абонентів операторів мобільного (рухомого) зв`язку (отримання моніторингу), за наступними адресами, періодами та технічними вимогами:

1. АДРЕСА_6 , - з 05.02.2025 09.00 год. по 05.02.2025 20.00 год.

АдресаОпернаторLACCID
АДРЕСА_7 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "186121, 23825, 5021, 23, 22, 3062, 23826
АДРЕСА_7 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "186151844, 51846, 51843
АДРЕСА_7 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "31, 43000271, 43102281
АДРЕСА_7 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "023, 1181023, 11070043, 11070039, 11070041
АДРЕСА_7 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "270317003, 2003, 7001, 2001, 30103, 58361, 2002
АДРЕСА_7 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 17337, 27335
АДРЕСА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »134062313, 2311, 9586,481, 9587, 2466, 9585
АДРЕСА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
АДРЕСА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »639, 80000631, 80000632, 80000619, 80209611, 80000633, 80000612

2. АДРЕСА_8 - з 28.11.2024 09.00 год. по 18.11.2024 20.00 год.

АдресаОпернаторLACCID
АДРЕСА_9 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "181222893, 5921, 921, 1932, 923, 22891, 5922
АДРЕСА_9 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "181233835, 33832
АДРЕСА_9 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "81, 59154833, 59010131, 59010172
АДРЕСА_9 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "151, 11459131, 11089122, 11385122, 11089121, 11089423, 11385123
АДРЕСА_9 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 30513, 912, 8911, 45911, 8912, 38512
АДРЕСА_9 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »134326681, 6383, 6382, 6686, 9997, 6565, 9996
АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 13242
АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »411, 81072721, 81072731, 81032413, 81032414, 81072723, 81072734

3. АДРЕСА_10 - з 18.11.2024 09.00 год. по 18.11.2024 20.00 год. та з 29.01.2025 09.00 год. по 29.01.2025 20.00 год.

АдресаОпернаторLACCID
АДРЕСА_10 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "18413975, 22623, 13387, 3976, 22622, 13385, 21262
АДРЕСА_10 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "184141624, 41621
АДРЕСА_10 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "31, 59036633, 59036673
АДРЕСА_10 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "11, 59003711
АДРЕСА_10 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "023, 11259833, 11259851, 11259843, 11277031, 11259831, 11259841
АДРЕСА_10 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 21703, 21701, 27701, 22602, 25981, 55981
АДРЕСА_10 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 38985
АДРЕСА_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »13415293, 3307, 291, 292, 3305, 8021, 3267
АДРЕСА_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 13472, 33472
АДРЕСА_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »831, 81094834, 81094833, 81094843, 81034712, 81034732, 81100412

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів операторів мобільного зв`язку яка зберігається в операторів телекомунікацій: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація щодо моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку, в зоні дії базових станцій (ретрансляційних антен) яка зберігається в операторів телекомунікацій: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, інформації щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту.

Отримання інформації, яка знаходиться у операторів мобільного (рухомого) зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і полягає у тому, щоб встановити та ідентифікувати осіб, які можливо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити інформацію щодо місцезнаходження зазначених осіб у певних місцях під час готування та вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також встановлення їх місця перебування після вчинення злочину, місць можливого зберігання майна, здобутого злочинними шляхом, тощо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0003255, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0003255 від 29.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 5. ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 ч. 3 ст. 358, ст. 356, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003255 від 29.09.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, можливістю їх вилучення у: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме роздруківки абонентів телекомунікаційних послуг, які здійснювали з`єднання через базові станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1) АДРЕСА_6 , - з 05.02.2025 09.00 год. по 05.02.2025 20.00 год.

АдресаОпернаторLACCID
АДРЕСА_7 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "186121, 23825, 5021, 23, 22, 3062, 23826
АДРЕСА_7 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "186151844, 51846, 51843
АДРЕСА_7 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "31, 43000271, 43102281
АДРЕСА_7 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "023, 1181023, 11070043, 11070039, 11070041
АДРЕСА_7 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "270317003, 2003, 7001, 2001, 30103, 58361, 2002
АДРЕСА_7 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 17337, 27335
АДРЕСА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »134062313, 2311, 9586,481, 9587, 2466, 9585
АДРЕСА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
АДРЕСА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »639, 80000631, 80000632, 80000619, 80209611, 80000633, 80000612

2) АДРЕСА_8 - з 28.11.2024 09.00 год. по 18.11.2024 20.00 год.

АдресаОпернаторLACCID
АДРЕСА_9 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "181222893, 5921, 921, 1932, 923, 22891, 5922
АДРЕСА_9 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "181233835, 33832
АДРЕСА_9 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "81, 59154833, 59010131, 59010172
АДРЕСА_9 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "151, 11459131, 11089122, 11385122, 11089121, 11089423, 11385123
АДРЕСА_9 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 30513, 912, 8911, 45911, 8912, 38512
АДРЕСА_9 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »134326681, 6383, 6382, 6686, 9997, 6565, 9996
АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 13242
АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »411, 81072721, 81072731, 81032413, 81032414, 81072723, 81072734

3) АДРЕСА_10 - з 18.11.2024 09.00 год. по 18.11.2024 20.00 год. та з 29.01.2025 09.00 год. по 29.01.2025 20.00 год.

АдресаОпернаторLACCID
АДРЕСА_10 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "18413975, 22623, 13387, 3976, 22622, 13385, 21262
АДРЕСА_10 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "184141624, 41621
АДРЕСА_10 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "31, 59036633, 59036673
АДРЕСА_10 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "11, 59003711
АДРЕСА_10 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "023, 11259833, 11259851, 11259843, 11277031, 11259831, 11259841
АДРЕСА_10 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 21703, 21701, 27701, 22602, 25981, 55981
АДРЕСА_10 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 38985
АДРЕСА_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »13415293, 3307, 291, 292, 3305, 8021, 3267
АДРЕСА_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 13472, 33472
АДРЕСА_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »831, 81094834, 81094833, 81094843, 81034712, 81034732, 81100412

із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS.), ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: