Справа №:755/2294/24
Провадження №: 1-кс/755/2319/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" липня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця Черкаської області, Маньківського району, с. Молодецьке, із загальною середньою освітою, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, в кримінальному проводженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 08 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 08 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у невстановленої досудовим розслідуванням особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 07.01.2024 року, виник злочинний умисел, направлений на заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до виниклого злочинного умислу, невстановлена досудовим розслідуванням особа з метою обману користувачів онлайн-платформи «OLX», що створена в мережі Інтернет для розміщення безкоштовних оголошень про продаж товарів і послуг створила фішингове посилання, яке виглядає майже ідентично справжній сторінці «OLX» (особливо сервісу OLX Доставка), яке направлено на викрадення даних банківської картки (реквізитів, CVV-колу, SMS-кодів), отримання доступу до облікового запису OLX та обману щодо "оплати" чи "отримання" товару.

Одночасно, з метою виведення, обготівкування та реалізації грошових коштів, належних користувачам онлайн-платформи «OLX», невстановлена досудовим розслідуванням особа залучила до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у свою чергу, керуючись вказівками мав виконати ключову роль - за допомогою власного мобільного телефону додати до платіжного сервісу «Google Pay» дані банківських карток, їх реквізити, у тому числі CVV-код для здійснення подальшого безконтактного платежу за допомогою власного смартфона, в свою чергу придбати товари, реалізувати їх в іншому місці та частину отриманих грошових коштів переказати на банківські рахунки інших осіб, а частину коштів залишити собі.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлена досудовим розслідуванням особа, переслідуючи корисливі мотиви, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 07.01.2024 зайшов на торгівельну онлайн-платформу «OLX» де знайшов оголошення про продаж дитячої куртки яке розмістила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі свого облікового запису.

Після чого, цього ж дня невстановлена досудовим розслідуванням особа, користуючись мобільним номером телефону ? НОМЕР_1 ? надіслав у месенджер «VIBER» ОСОБА_6 повідомлення про згоду на купівлю товару останньої та прохання скористатись послугою «OLX доставка», при цьому додатково надіслав фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшовши за яким, ОСОБА_6 побачила сторінку, візуально оформлену з використанням зовнішніх елементів інтерфейсу дублюючу торгівельну інтернет платформу «OLX», а саме сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».???

Так, ОСОБА_6 , будучи введена в оману, діяла з упевненістю, що дане посилання дійсно є сервісом «OLX доставка», впевненою, що зазначення особистих банківських реквізитів є обов?язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару, вела реквізити банківської картки, відкритої на її ім?я в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , строк дії вказаної банківської картки, CVV-код, фінансовий номер телефону та інформацію про залишок грошових коштів на банківському рахунку, після чого невстановлена досудовим розслідуванням особа протиправно отримала вказані банківські дані. В свою чергу, ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном (грошовими коштами потерпілих) шляхом обману (шахрайство) діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 07.01.2024 року у месенджері «Telegram» від особи, яка користується обліковим записом ОСОБА_7 , отримав дані клієнта АТ КБ «Приват Банк» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме дані банківської картки останньої (№ НОМЕР_2 , строк дії вказаної банківської картки, CVV-код, фінансовий номер телефону останньої та інформацію про залишок грошових коштів на банківському рахунку).

В подальшому, 07.01.2024 року ОСОБА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи власний мобільний телефон, додав до платіжного сервісу «Google Pay» дані банківської картки ОСОБА_6 (№ НОМЕР_2 , строк дії вказаної банківської картки, CVV-код, фінансовий номер телефону останньої) та особисто обравши місце реалізації грошових коштів, розміщених на банківському рахунку клієнта АТ КБ «Приват Банк» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 територіальне відділення «VODAFONE» який здійснює реалізацію електронної техніки, та базується в ТЦ «ПРАМІДА», за адресою: м. Київ, вул. Олександра Мишуги, 4А, де в період часу з 14.53 по 15.02 години, діючи за вказівками особи, яка користується обліковим записом ОСОБА_7 здійснив купівлю трьох мобільних телефонів, на загальну суму 99 898 грн. розрахувавшись доданою до платіжного сервісу «Google Pay» банківською карткою ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , що попередньо була додана ОСОБА_4 на власний мобільний телефон, чим завдав матеріальних збитків останній на зазначену суму.

27.06.2025 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами: а саме: протоколом допиту потерпілої, та додатками до нього, протоколом огляду відеозаписів, на яких зображено, як особа, яка за зовнішніми ознаками схожа на ОСОБА_4 , купує товари в територіальному відділенні «VODAFONE», який здійснює реалізацію електронної техніки, та базується в ТЦ «ПРАМІДА», за адресою: м. Київ, вул. Олександра Мишуги, 4А, використовуючи власний мобільний телефон, до якого підв`язана банківська картка потерпілої, протоколами допиту свідків з якими таож було проведено впізнання особи за фотознімком, де вони впізнають ОСОБА_4 , протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 , який у вчиненні даного кримінального правопорушення зізнається, та щиро кається, слідчим експериментом який проведений з підозрюваним ОСОБА_4 .

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого та свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою до застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, а саме передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за яке передбачено максимальне покарання позбавлення волі на строк до 8 (восьми) років, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ризиком того, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на потерпілого та свідків є те, що підозрюваний, маючи в розпорядженні відомості потерпілих, а також свідків, шляхом підмовляння, підкупу, погроз може схиляти їх до дачі неправдивих показань, відмови від участі у кримінальному провадженні, що негативно вплине на хід досудового розслідування.

Ризиком того, що ОСОБА_4 , може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що він, усвідомлюючи міру покарання за вчинене кримінальне правопорушення, може навмисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності.

Ризиком того, що ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, підтверджується тим, що на даний час органом досудового розслідування не затримані інші співучасники вчиненого злочину, але останні володіють речами та документами про місцезнаходження яких органу досудового розслідування на даний час не відомо, тому існує ризик знищення вказаних речей, які мають істотне значення.

Вищевикладене свідчить про неможливість запобігання наявним ризикам, які передбачені п. п. 1, 2, 3, 4, ч. 1 ст. 177 КПК України, забезпечення належного виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та його належну поведінку, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашнього арешту в нічний час доби.

Необхідність у допиті свідків під час судового розгляду клопотання щодо запобіжного заходу відсутня.

Так, обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту спрямоване на забезпечення посилення контролю за місцем перебування останнього, виконання ним процесуальних обов`язків та попередження вчинення інших кримінальних правопорушень.

У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку прокурора.

За таких обставин, слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, підозрюваного ОСОБА_4 , дослідивши надані матеріали, суддя дійшов такого висновку.

08 січня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

27 червня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

В судовому засіданні, на думку слідчого судді, встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, наявними у справі доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.01.2024 року, протоколом допиту потерпілого від 08.01.2024 року, протоколом допиту свідка від 18.01.2024 року, постановою про зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функцій фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису від 18.01.2024 року, протоколом огляду предметів від 20.01.2024 року, протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.02.2024 року, додатком до протоколу впізнання, рапортом працівника поліції, ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 13.06.2025 року, протоколом обшуку від 27.06.2025 року, протоколами допиту свідків від 27.06.2025 року, протоколом допиту підозрюваного від 27.06.2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує, крім іншого, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винним у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, вік, майновий стан підозрюваного, міцність його соціальних зв`язків.

Вказані вище обставини, а також суспільна небезпечність злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 на думку слідчого судді, дають підстави для висновку, що існують з боку підозрюваного ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме, можливість переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Таким чином, враховуючи обставини, перераховані у ст. 178 КПК України, а також доведеність слідчим і прокурором під час судового розгляду клопотання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України, не може запобігти доведеним ризикам, клопотання слідчого про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 131, 132, 176-179, 181, 193-196, 309, 310 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. до 29 серпня 2025 року, включно, за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора, та, у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти наступні обов`язки:

Не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , період часу з 23 год 00 хв по 06 год 00 хв наступної доби, без дозволу слідчого, прокурора, або суду, крім випадків, необхідності явки для проведення слідчих та процесуальних дій.

2) Не відлучатися за межі місця проживання, тобто межі міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, крім працевлаштування, що обґрунтовується необхідністю полегшення працівникам ОВС профілактичного нагляду за ОСОБА_4 , за для недопущення вчинення ним інших кримінальних правопорушень;

3) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про виникнення підстав для зміни свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для ОВС можливості виклику ОСОБА_4 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Копію ухвали про застосування запобіжного заходу вручити підозрюваному, прокурору негайно після її оголошення та довести до відома виконавців.

Роз`яснити виконавцям, що навмисне невиконання службовою особою ухвали суду або здійснення перешкод її виконання тягне кримінальну відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді, щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: