Провадження № 1-кс/686/9523/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000128,

встановила:

06.10.2025 старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2025 за № 0000128, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «18.06.2025 між посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_5 » було укладено договір поставки насіння соняшнику на суму 3 601 000 гривень, але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору не виконали та шахрайським шляхом заволоділи частиною насіння соняшнику на суму близько 2 900 726, 64 гривень, чим спричинили ФГ « ОСОБА_5 » майнової шкоди в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 19 серпня 2025 Хмельницькою обласною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 0000128, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 13.06.2025, між посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 », було укладено договір поставки насіння соняшнику на суму 1 800 500 гривень, але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору не виконали та шахрайським шляхом заволоділи частиною насіння соняшнику на суму близько 712 459, 46 гривень, чим спричинили ПП « ОСОБА_6 » майнової шкоди в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом, 19 серпня 2025, Хмельницькою обласною прокуратурою, внесено відомості до ЄРДР за № 0000129, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Також, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява потерпілого ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_8 , увійшовши в довіру потерпілого, діючи шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами в сумі 450 000 доларів США, чим спричинив потерпілому майнової шкоди в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом, 22 вересня 2025, СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за № 0001024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Крім цього, 15.07.2025, між посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було укладено договір поставки №072025-15 про поставку 1000 тон соняшнику на суму 27 000 000 гривень, але останні договірних умов не виконали та шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшнику на суму близько 27 000 000 гривень.

За вказаним фактом, 22 вересня 2025, СУ ГУНП в Хмельницькій області, внесено відомості до ЄРДР за № 0001025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Вказані кримінальні провадження прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури об`єднанні в одне провадження та їм присвоєно №0000128.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного злочину причетна група службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назва англійською « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПГІОУ НОМЕР_1 , веде підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

З відкритих джерел стало відомо, що реєстраційна справа товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На даний час в межах даного кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назва англійською « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПГІОУ НОМЕР_1 , веде підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана реєстраційна справа має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної реєстраційної справи, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без участі ініціатора; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільців вказаних документів.

У зв`язку із не доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з`явився. На адресу суду надійшла заява про проведення судового розгляду справи у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_7 . Окрім того зазначено, що матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 в ІНФОРМАЦІЯ_8 відсутні, так як зберігаються за місцем знаходження юридичної особи у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Із змісту повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_7 слідує, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З огляду на вищевикладене підстав для задоволення поданого слідчим клопотання не має, оскільки, слідчим не доведено, що документи, до яких він просить надати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000128.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя