Провадження № 1-кс/752/8433/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погодженого прокурором Автономної республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 00000023 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомитися та здійснити вилучення (виїмку) їх належним чином засвідчених копій у друкованому та електронному вигляді.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Також, при поданні клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи, з метою унеможливлення зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ. За таких обставин, у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Дане клопотання з урахування вимог п. 1 ч.2 ст.132 КПК України подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом у даному провадженні є СУ ГУ НП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, що вбачається з витягу з ЄРДР.

Так, обґрунтовуючи вимоги, слідчий у клопотанні зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») проводять господарську діяльність на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим у взаємодії з державою-агресором та незаконно створеними органами влади на тимчасово окупованій території України, у тому числі окупаційною адміністрацією держави - агресора.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи громадянином РФ, 22.10.2018 зареєстрував на тимчасово окупованій території АР Крим суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено: торгівля роздрібнена легковими автомобілями та легковими автотранспортними засобами у спеціалізованих магазинах. Маючи на меті особисті корисливі мотиви, що спрямовані на отримання прибутку, вирішив здійснювати фінансово-господарську діяльність із залученням громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстрованого адресою: АДРЕСА_3 , які в порушення вимог ст. 65 Конституції України, якою передбачено обов`язок громадян України щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, знаючи, що російська федерація веде агресивну війну проти України, будучи прихильниками окупації російською федерацією частини території України та встановлення на окупованих територіях незаконно створених російською федерацією органів влади, усвідомлюючи вчинення дій, спрямованих на шкоду державній безпеці, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, умисно, з корисливих мотивів, добровільно прийняли рішення співпрацювати з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, шляхом підтримання та реалізації їх дій та рішень, передачі матеріальних ресурсів та активів підприємства представникам окупаційної адміністрації.

Так, громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у сфері торгівлі транспортними засобами у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Херсонської області, Луганської та Запорізької областей у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора Херсонської області, керуючись власними переконаннями та корисливими мотивами, добровільно погодились укласти контракти на поставку товарно-матеріальних цінностей окупаційній адміністрації та незаконним органам влади, створеними на тимчасово окупованих територіях.

Слідчий вказує, що отримання копії паспортів громадян України ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , інформації щодо руху грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та фактична адреса: АДРЕСА_5 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Також враховуючи ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

За вказаних у клопотанні обставин, з урахуванням даних, що містяться у додатках до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що існують достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про копії документів, що підтверджують особу, відомості, щодо відкритих та закритих рахунків, копії документів, на підставі яких були відкриті та закриті рахунки й у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, осіб, причетних до нього тощо.

Суд вважає доведеним, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використанні для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Отже, втручання відбувається згідно із законом та переслідує законну мету.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, оскільки законодавець визначив конкретний процесуальний спосіб, у який можна отримати доступ до документів (ст. ст. 159-165 КПК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , і зобов`язати надати інформацію на цифровому носії та на аркуші (ах) паперу, що місять наступну інформацію:

- копії документів, які підтверджують особу належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт, код, водійське посвідчення, військовий квиток).

- відомості, щодо відкритих та закритих рахунків, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рух коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по теперішній час), а також осіб, які мали право здійснювати фінансові операції по відкритим рахункам.

- копії документів, на підставі яких були відкриті та закриті рахунки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

- копії документів, які підтверджують особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (паспорт, код, водійське посвідчення, військовий квиток).

- відомості щодо відкритих та закритих рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , рух коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по теперішній час), а також осіб, які мали право здійснювати фінансові операції по відкритим рахункам.

- копії документів, на підставі яких були відкриті та закриті рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1