Справа № 482/2447/25
Номер провадження 1-кс/482/761/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000236, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч. 4 ст.189 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що у квітні-червні 2025 року, більш точні дату та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на отримання грошових коштів вирішили висунути вимогу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 які перебували у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі державна установа) за адресою: АДРЕСА_1 , у передачі майна з погрозою насильства над потерпілим.

05.11.2025 в якості свідка допитано ОСОБА_10 , яка в ході допиту повідомила, що з липня 2025 мені на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 почали заходити грошові кошти від жінки на ім`я ОСОБА_11 , після чого мене просили купувати продукти харчування, сигарети, будівельні матеріали та передавати їх на ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_12 , за весь період я здійснили близько 60 передач в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_13 по прізвиську « ОСОБА_14 » при цьому, всі грошові кошти на ці посилки заходили з картки, яка належала ОСОБА_15 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію роздруківок руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 , відкритої у акціонерне товариство комерційних банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_2 ), які використовувались під час отримання, надсилання та розподілу грошової винагороди від злочинної діяльності.

Зазначені відомості мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять стороні обвинувачення підтвердити або спростувати достовірність повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, встановити причетність до вчинення злочину конкретних осіб.

Отримати такі відомості в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій об`єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду. У той же час, вказані дані які містяться в документах та перебувають у акціонерне товариство комерційних банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформація про рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 , відкритої у акціонерне товариство комерційних банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_2 ), із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах за період часу з моменту реєстрації банківських карток по 00:00 годин 24.10.2025;

-роздруківка руху грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 , відкритої у акціонерне товариство комерційних банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_2 ), із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з моменту реєстрації банківських карток по 00:00 годин 24.10.2025;

-інформація, про IP та MAC, адреси комп`ютерів, мобільних телефонів з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаних рахунків, за період часу з моменту реєстрації банківських карток по 00:00 годин 24.10.2025;

-повна інформація стосовно власника по картковим рахункам НОМЕР_1 , відкритої у акціонерне товариство комерційних банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_2 ), з зазначенням його заяви-анкети, документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.

Відповідно до наказу начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області від 16 жовтня 2024 року №252 за СУ Головного управління Національної поліції в Миколаївській області закріплено як службові приміщення для розміщення слідчих відділів та проведення досудового розслідування кримінальних проваджень, що розташовані за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ;

Таким чином, слідче управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, як орган досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Новоодеського районного суду Миколаївської області, тобто має місце альтернативна територіальна юрисдикція.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Отримати відомості необхідні для досудового розслідування в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій) об`єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У той же час, вказані дані які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_2 ), мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять стороні обвинувачення підтвердити або спростувати причетність до вчинення злочину конкретних осіб.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному провадженні важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні - начальнику відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 , які здійснюють досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у акціонерне товариство комерційних банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 , відкритої у акціонерне товариство комерційних банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_2 ), із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах за період часу з моменту реєстрації банківських карток по 00:00 годин 24.10.2025;

-роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 , відкритої у акціонерне товариство комерційних банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_2 ), із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з моменту реєстрації банківських карток по 00:00 годин 24.10.2025;

-інформації, про IP та MAC, адреси комп`ютерів, мобільних телефонів з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаних рахунків, за період часу з моменту реєстрації банківських карток по 00:00 годин 24.10.2025;

-повної інформації стосовно власника по картковим рахункам НОМЕР_1 , відкритої у акціонерне товариство комерційних банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_2 ), з зазначенням його заяви-анкети, документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 11.01.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1