28.11.2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2025 року слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000983 від 25.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення для справи та належить до охоронюваної законом інформації.

В обгрунтування клопотання зазначено, що Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова Харківській області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000983 від 25.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24.07.2025 до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у якій він прохає прийняти міри до невідомої йому особи, яка 24.07.2025 о 10 год. 32 хв. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 незаконно заволоділа його грошовими коштами у сумі 18 000,00 грн., чим спричинила йому матеріальної шкоди.

Допитаний 25.07.2025 в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та має відкритий рахунок № НОМЕР_4 . Восени 2024 потерпілий виклав оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо продажу блоку управління. 23.07.2025 потерпілий вирішив оновити оголошення. Так після цього йому написала у особисті повідомлення невідома жінка, яка представилася на ім`я ОСОБА_6 та попрохала потерпілого переслати світлини товару їй у месенджер Telegram нік victoriagop64. Після цього приблизно о 21 год. 53 хв. 23.07.2025 потерпілий надіслав світлини товару на вказаний профіль. 24.07.2025 невідома жінка на ім`я ОСОБА_6 попрохала потерпілого аби він дав їй номер своєї картки та сказала, що оплату за товар вона відправить на карту в банку ІНФОРМАЦІЯ_5 або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього вона написала потерпілому свої контактні дані, а саме « ОСОБА_7 , адреса доставки Біла Церква відділення № НОМЕР_5 , телефон НОМЕР_6 . Після цього потерпілий надіслав невідомій жінці номер своєї картки, а вона надіслала йому посилання у якому, за її словами потерпілому необхідно авторизуватися, щоб вибрати карту для зарахування грошових коштів. Коли потерпілий перейшов за посиланням, яке в Telegram йому відправила невідома жінка на ім`я ОСОБА_6 , він побачив там форму для заповнення даних картки, а саме номер картки, номер мобільного телефону, дата народження та пін код картки. Коли потерпілий ввів усі дані своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що були у віконці йому надійшло повідомлення від банку з чотиризначним кодом, який він ввів у посиланні. Після чого йому прийшло повідомлення з банку про те, що з його карткового рахунку було знято 18 000,00 грн. Побачивши це, потерпілий звернувся у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою повернути грошові кошти, але у банку йому повідомили, що це були шахрайські дії і гроші вони повернути не можуть. Після цього потерпілий звернувся до правоохоронних органів.

В ході досудового розслідування начальникові УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було надано доручення згідно ст. ст. 40, 41 КПК України, з метою встановлення інформації про рух грошових коштів по картці потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а саме встановити, на який рахунок було знято грошові кошти в сумі 18 000,00 грн.

За результатами виконання доручення слідчого ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України про те, що в ході виконання доручення було встановлено, щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 банк надав інформацію, що 24.07.2025 о 10 год. 32 хв. був переказ на картку Кредит Днепр № НОМЕР_7 у сумі 18 000,00. Щодо картки Кредит Днепр № НОМЕР_7 банк надав інформацію, що 24.07.2025 о 10 год. 33 хв. був переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 у сумі 18 000,00 грн.

На підставі Ухвали слідчого суді Холодногірського районного суду м. Харкова справа № 642/4404/25 провадження № 1-кс/642/1269/25 від 03.09.2025 було здійснено тимчасовий доступ до інформації що містить банківську таємницю, а саме інформацію про рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

В ході проведення аналізу отриманої інформації встановлено, що 24.07.2025 з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 були здійсненні наступні перекази, а саме: о 10 год. 31 хв. був переказ на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 26 950,00 грн., о 10 год. 35 хв. був переказ на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 25 000,00 грн., о 10 год. 37 хв. був переказ на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 7 586,00 грн., та о 10 год. 39 хв. був переказ на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 11 316,00 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про дату і час розгляду повідомлявся своєчасно і належним чином.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000983 від 25.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у будь-якому відділені на території м. Харкова, шляхом вилучення копій документів/інформації в електронному та паперовому вигляді:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 24.07.2025 по теперішній час;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зняття з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 24.07.2025 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 24.07.2025 по теперішній час;

-інформації щодо зміни фінансового номеру по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 24.07.2025 р. по теперішній час;

-адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період часу з 24.07.2025 по теперішній час.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя