Справа № 467/110/26
Провадження № 1-кс/467/19/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.02.2026 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

29 січня 2026 року до Арбузинського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000098, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проведеним розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді бухгалтера ФГ « ОСОБА_6 », діючи повторно, шляхом зловживання довірою, протягом 2023 року необгрунтовано перераховувала та виплатила собі заробітну плату, різниця якої між нарахованими коштами згідно штатного розпису господарства, табелями обліку робочого часу, відомостями нарахування та відомостями зарахування заробітної плати складає 534436 грн. 35 к.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_7 , яка повідомила, що 25.04.2018 року відповідно до Наказу № 2 ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.04.2018 року, її було призначено бухгалтера ФГ « ОСОБА_6 » і посадовим окладом згідно штатного розпису.

Крім того, відповідно до Наказу ФГ « ОСОБА_6 » від 25.04.2018 року їй надано право підпису наступних документів, а саме: доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей; касових документів; первинних документів з обліку, приймання - передачі, списання, переоцінки необоротних активів та запасів; авансових звітів; довідок, відомостей, розрахунків та інших документів з питань фінансово - господарської діяльності; фінансових та статистичних звітів.

Фактично перебуваючи на вказаній посаді виконувала всі розрахункові операції ФГ « ОСОБА_6 », які пов`язані з нарахування та виплатою заробітної плати працівникам ФГ та сплатою податків.

Також повідомила, що фактично одразу після призначення на посаду, їй був виданий комп`ютер належний ФГ « ОСОБА_6 », на який були завантажені особисті електронні ключі директора ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 для входу у електронні кабінети АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому паролі для цих ключів їй повідомила особисто ОСОБА_8 для того щоб від її імені здійснювала виплату заробітної плати працівникам ФГ згідно штатних розписів та наказів ФГ.

Так, 01.12.2021 року було змінено штатний розпис ФГ, у якому було встановлено відповідну заробітну плату. Вказана заробітна плата ОСОБА_7 не влаштовувала, але і звільнитись з вказаної роботи не могла в силу багатьох причин, тому вирішила, що так як вона має повний доступ до банківських електронних кабінетів ФГ та має можливість без відома директора здійснювати перекази грошових коштів, вона вирішила до своєї заробітної плати щомісяця додавати грошові кошти поки їй не підвищать заробітну плату до того рівня, який буде її влаштовувати.

Таким чином, з рахунків ФГ відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 почала перераховувати на свої особисті рахунки, які відкриті у вказаних банківських установах, грошові кошти без будь-яких підстав щодо їх нарахування та виплати.

Так, починаючи з січня 2022 року, без відома директора та будь-кого ОСОБА_7 самостійно почала перераховувати собі додаткові грошові кошти під виглядом заробітної плати. Директор ФГ їй довіряла та не перевіряла її дії, не перевіряла поточні стани своїх рахунків, тому вона щомісяця вчиняла такі маніпуляції та додатково перераховувала собі грошові кошти ФГ. Такі дії ОСОБА_7 вчиняла до кінця грудня 2022 року.

Так, у грудні 2022 року у зв`язку з тим, що підозрюваній ОСОБА_7 так і не підвищили заробітну плату до належного рівня остання вирішила звільнитись з ФГ, про що повідомила директора та навіть написала заяву на звільнення, віддала комп`ютер, належний ФГ на якому були електронні ключі входу у електронні банкінги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після вказаного повідомлення про звільнення, ОСОБА_7 знайшла собі іншу роботу у сфері продажів та навіть домовилась, що у січні місці 2023 року прийде на співбесіду.

Приблизно у перших числах січня, одразу після Нового року, до ОСОБА_7 телефонувала директор ФГ « ОСОБА_6 » чи її чоловік, точно не пам`ятає, які привітавши її з Новим роком повідомили, щоб остання не шукала собі нову роботу та поверталась на роботу до них, на стару посаду бухгалтера по заробітній платі, та при цьому вони пообіцяли платити гідну (підвищену) заробітну плату. ОСОБА_7 зацікавила ця пропозиція та вона вирішила не йти на співбесіду на нову роботу та повернутись на стару посаду.

Через 1-2 дні остання прийшла до свого старого робочого місця (на стару роботу), їй повернули комп`ютер, на якому були електронні ключі доступу в банкінги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вона почала здійснювати нарахування та оплату податків ФГ « ОСОБА_6 », вона очікувала, що коли почне здійснювати нарахування заробітної плати працівникам ФГ, їй повідомить директор, про нову (підвищену) заробітну плату, про що домовлялись, що вона буде вище як мінімум у 2 рази, але коли ОСОБА_7 запитала чи будуть зміни у штатний розпис з метою збільшення заробітної плати, як і домовлялись, директор повідомив, що заробітна плата поки буде платитись згідно старих штатних розписів, яка там була їй встановлена. У цей час ОСОБА_7 розуміючи, що їй не будуть платити заробітну плату на яку вона розраховує, маючи доступ до банкінгів ФГ « ОСОБА_6 », остання вирішила, що буду перераховувати собі додаткову заробітну плату, доки їй не підвищать її офіційно до обіцяного рівня.

Таким чином, кожний місяць до кінця 2023 року ОСОБА_7 перераховувала собі збільшену в рази заробітну плату на свої рахунки, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому директор ФГ її не перевіряла та вважала, що здійснює виплати відповідно до штатного розпису та наказів ФГ.

На запитання, де саме та яким чином здійснювалось надмірне перерахування нею грошових коштів з рахунків ФГ та її рахунки на протязі 2022 та 2023 років, ОСОБА_7 відповіла, що місяця (приблизно 2 рази на місяць) вона, перебуваючи на своєму робочому місці у ФГ « ОСОБА_6 », на персональному комп`ютері, який належить ФГ, вона особисто заходила за допомогою електронних ключів директора в електронні банкінги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вчиняла дії щодо формування електронних відомостей в які вносила недостовірні (завищені) суми своєї заробітної плати та здійснювала їх перерахування та свої карткові рахунки.

Так, за період з 01.01.2022 року по 31.12.2023 року вона незаконно заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 », шляхом нарахування собі завищеної заробітної плати.

Відповідно до довідки взятої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про виконання реєстру зарахування коштів на рахунки одержувачів, встановлено, що ОСОБА_9 має ідентифікатор № НОМЕР_1 , так як будь-яких фіксованих номерів рахунків або карток слідством не було встановлено, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до рахунку/ів, які закріплені за ідентифікатором № НОМЕР_1 , яким володіє ОСОБА_9 .

Враховуючи вище викладене вбачається, що документи які містяться в банківській справі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вищезазначеному ідентифікатору № НОМЕР_1 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація по руху грошових коштів може бути використана як докази по провадженню.

Посилаючись на викладене, слідчий СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохав надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій:

-документів, які надавалися для відкриття рахунку/ів, які закріплені за ідентифікатором № НОМЕР_1 , яким володіє ОСОБА_9 ;

-роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку/ів, які закріплені за ідентифікатором № НОМЕР_1 , яким володіє ОСОБА_9 за період з 01.01.2022 року по 31.12.2023 року;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності,

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним рахунком;

-відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківським/ми рахунку/ів, які закріплені за ідентифікатором № НОМЕР_1 , яким володіє ОСОБА_9 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

-в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет мережу за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, від слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 надійшла заява про підтримання клопотання та про слухання справи в його відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 08.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що містяться в банківській справі з банківським/ми рахунку/ів, які закріплені за ідентифікатором № НОМЕР_1 , яким володіє ОСОБА_9 , а інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУ НП України в Миколаївській області, яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій, до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів, які надавалися для відкриття рахунку/ів, які закріплені за ідентифікатором № НОМЕР_1 , яким володіє ОСОБА_9 ;

-роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку/ів, які закріплені за ідентифікатором № НОМЕР_1 , яким володіє ОСОБА_9 за період з 01.01.2022 року по 31.12.2023 року;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності,

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним рахунком;

-відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківським/ми рахунку/ів, які закріплені за ідентифікатором № НОМЕР_1 , яким володіє ОСОБА_9 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

-в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет мережу за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1