Справа № 216/8022/23
провадження 1-кс/216/2632/25
УХВАЛА

іменем України

10 листопада 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001829 від 14.09.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001829 від 14.09.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатого за фактом того, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення злочину від ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактом заволодіння грошовими коштами вказаного підприємства шляхом обману, вчиненого 11.07.2023 за попередньою групою осіб з використанням реквізитів і банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) в результаті якого вказаному суб`єкту господарювання завдано майнову шкоду.

Проведеними слідчими діями по кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), під виглядом виконання умов договору № 664/2023 від 04.07.2023 на придбання електротехнічного обладнання на суму 238 320,00 гривень, укладеного між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , в подальшому з метою приховування злочину та надання вказаним діям ознак легальних операцій, в той же день, перерахували кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), таким чином використовуючи реквізити та банківські рахунки вищеназваних суб`єктів господарювання, шахрайським шляхом здійснили заволодіння грошовими коштами підприємства, спричинивши тим самим матеріальний збиток.

Органом досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення об`єктивно можуть бути причетні: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса розташування: АДРЕСА_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7

Отже, з метою перевірки письмової заяви про вчинення тяжкого кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та невстановленими досудовим розслідуванням особами шахрайських дій, що спричинило збитки в значному розмірі, встановлення відомостей щодо проведення господарських операцій з контрагентами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також відомостей щодо отримання прибутку та приховування його з метою вчинення кримінального правопорушення, встановлення фактів реалізації /продажу/ електроустаткування іншим суб`єктам господарювання з метою підтвердження наміру вказаних осіб на вчинення шахрайських дій, а також реальної можливості здійснення розрахунку з постачальником, встановлення наявності інших банківських рахунків, які останні могли використовувати у вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0001829 від 14.09.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочатого за фактом того, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення злочину від ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактом заволодіння грошовими коштами вказаного підприємства шляхом обману, вчиненого 11.07.2023 за попередньою групою осіб з використанням реквізитів і банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) в результаті якого вказаному суб`єкту господарювання завдано майнову шкоду.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також слідчим інших органів Національної поліції України, у виконанні яких буде перебувати постанова про виконання процесуальних дій на іншій території дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, якою зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса розташування: АДРЕСА_3 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 надати завірені належним чином копії наступних документів: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим товариством в період часу з 01.01.2023 по 01.11.2025, податкових накладних за період часу з 01.01.2023 по 01.11.2025, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру, додатків № 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д1) (пункт 1 розділу IV) (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 02.03.2023 року № 113), додатків 4 ДФ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (пункт 4 розділу IV) (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 02.03.2023 року № 113), додатків 5 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д5) (пункт 5 розділу IV ) довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період з 01.01.2023 по 01.11.2025 у форматі IBAN, відомості надати в паперовому та електронному вигляді.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 10 січня 2026 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9