Провадження № 1-кс/201/4010/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях підполковник юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011від 13 червня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотання про арешт вилученого майна у кримінальному провадженні за № 0000011від 13 червня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, з метою забезпечення збереження в якості речових доказів, а саме на:

- грошові кошти в іноземній валюті, на загальну суму 2 605 доларів США (18 купюр номіналом 100 доларів США; 14 купюр номіналом 50 доларів США, 4 купюри номіналом 20 доларів США, 2 купюри номіналом 10 доларів США, 1 купюра номіналом 5 доларів США) та 100 Євро (1 купюра номіналом 100 Євро).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у березні-квітні 2014 року у м. Луганськ та інших населених пунктах Луганської області розпочалася збройна агресія рф шляхом неоголошених та прихованих вторгнень підрозділів збройних сил та інших силових відомств рф, організації та підтримки терористичної діяльності та діяльності, направленої на окупацію Луганської області та порушення територіальної цілісності України.

У окремих містах та районах Луганської області всупереч законодавству України 11 травня 2014 року проведено незаконний референдум з питання «Про підтримку акту про державну самостійність Луганської народної республіки», за результатами якого 12 травня 2014 року проголошено створення незаконного псевдодержавного утворення «Луганська народна республіка» (далі «лнр»).

В результаті чого представниками самопроголошеної т.зв. «лнр», які контролюються окупаційною адміністрацією рф, з числа своїх громадян та місцевого населення області сформовано політично-управлінські органи (т.зв. «органы государственной власти лнр»), а частина території Луганської області виявилась тимчасово окупованою.

В подальшому, указом президента рф ОСОБА_5 № 72 від 21 лютого 2022 року рф визнано «лнр» суверенною та незалежною державою.

24 лютого 2022 року російською федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато збройну агресію та ведення агресивної війни проти України з метою повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні продовжувався Указами Президента України (№ 133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023) із затвердженням відповідними Законами України.

У результаті вищезазначених подій, значна частина території Луганської області опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань російської федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій російської федерації на території Луганської області.

Відповідно до п. 7 ст.1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», тимчасово окупована російською федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування російської федерації та окупаційна адміністрація російської федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування російської федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації російської федерації.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309 затверджено «Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією».

20 вересня 2022 року т.зв. головою «народного совета лнр» скликано та проведено позачергове засідання під час якого винесено на розгляд та прийнято так званий «закон «о референдуме лнр по вопросу о вхождении в состав рф на правах субъекта рф» (мовою оригіналу).

У подальшому, на виконання вказаного документу т.зв. «центральной избирательной комиссией лнр» організовано процес проведення зазначеного «референдуму», який проведено з 23 вересня 2022 року по 27 вересня 2022 року на тимчасово окупованій території Луганської області.

На підставі вказаного псевдо референдуму у рф було прийнято федеральний конституційний закон № 6-ФКЗ від 04 жовтня 2022 року «О принятии в российскую фдерацию лнр и образовании в составе российской федерации нового субъекта лнр» та прийнято тимчасово окуповані території Луганської області у склад рф у якості нового суб`єкта федерації у статусі республіки.

При цьому, з моменту їх захоплення на окупованих територіях окупаційними адміністраціями рф проводяться заходи направлені на руйнування економічних зв`язків з підконтрольними українській владі територіями, зокрема забезпечення обігу готівкового та безготівкового російського рубля та поступове витіснення з обігу української гривні (введення т.зв. «рубльової зони»).

Так, до тимчасової окупації території Луганської області єдиним платіжним засобом відповідно до Конституції України була гривня і банки, а також фінансові установи здійснювали свою діяльність в порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність». Стабільність, порядок обігу, кількість грошової маси забезпечував Національний Банк України.

Разом з тим, після окупації російськими військами без акредитації Національного банку України на тимчасово окупованій території Луганської області розпочали свою роботу кредитні установи та організації, що надавали фінансові послуги в тому числі з обміну гривень на російський рубль.

Так званою, постановою «совета министров лнр» № 02-04/239/15 від 18 серпня 2015 року «об организации денежного обращения на территории лнр» (мовою оригіналу) на території т.зв. «лнр» встановлено основною грошовою одиницею російський рубль.

Також, т.зв. постановою «совета министров лнр» № 142 від от 29 березня 2016 року затверджено порядок, який регулює діяльність юридичних осіб та фізичних осіб у сфері валютно обмінних, операцій та грошових переказів на території лнр.

Статтею 19 закону рф «О принятии в рф лнр и образования в составе рф нового субьекта лнр» (мовою оригіналу) встановлено, що грошовою одиницею на території т.зв. «ЛНР» є російський рубль, а обіг української гривні припиняється з 01 січня 2023 року.

Вказаною статтею також передбачено, що обмін національної валюти України - гривні на рублі здійснюється в кредитних організаціях або кредитних установах, які здійснюють діяльність на території т.зв. «лнр», за курсом, встановленим даними кредитними організаціями або кредитними установами.

Тобто, суб`єктами, які реалізують виконання вищевказаного положення є банки рф, а також відповідні небанківські кредитні організації.

Статтею 1 федерального закону рф № 395-1 від 02 грудня 1990 року «О банках и банковской деятельности» (мовою оригіналу) небанківська кредитна організація - кредитна організація, яка має право здійснювати окремі банківські операції, передбачені цим федеральним законом.

Статтею 5 вищевказаного федерального закону визначено перелік банківських операцій, де серед інших:

- здійснення переказів коштів за дорученням фізичних та юридичних осіб, у тому числі банків-кореспондентів, за їх банківськими рахунками;

- купівля-продаж іноземної валюти у готівковій та безготівковій формах;

- здійснення переказів коштів без відкриття банківських рахунків, у тому числі електронних коштів (за винятком поштових переказів).

Зокрема встановлено, що навесні 2022 року, з метою реалізації рішень країни?агресора та її окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованій території Луганської області громадянами України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , його братом ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з особистих ідеологічних, політичних, корисливих та інших мотивів на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме у м. Луганську організовано діяльність незаконної фінансово-кредитної установи, яка надає послуги з валюто-обмінних операцій, а саме обміну гривень на російські рублі.

Тим самим, даними діями реалізовано та підтримано рішення окупаційної адміністрації держави-агресора, зокрема щодо вищевказаних т.зв. «нормативно правових актів», що регулюють діяльність фінансових кредитних організацій, в тому числі і т.зв. федерального закону рф «О принятии в рф лнр и образования в составе рф нового субьекта лнр» (мовою оригіналу), яким встановлено, що єдиною грошовою одиницею на території т.зв. «лнр» є російський рубль, а обіг української гривні припиняється з 01 січня 2023 року. Таким чином, здійснено поступове витіснення з обігу на тимчасово окупованій території Луганської області української гривні та забезпечено введення т.зв. «рубльової зони».

Крім того, для забезпечення діяльності зазначеної фінансової установи ОСОБА_8 , ОСОБА_6 до злочинної діяльності залучено ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 між якими було розподіллено обов`язки.

Згідно розробленого злочинного плану, на ОСОБА_8 та ОСОБА_6 покладені наступні обов`язки:

- загальне керівництво діяльністю фінансової установи;

- керівництво процесом бухгалтерського обліку (здійснення узагальнення інформації щодо наявності та руху грошових коштів, що знаходяться у готівці, на поточних карткових рахунках та електронних гаманцях у національній та іноземній валютах);

- обчислення доходів від господарської діяльності фінансової установи та розподілення отриманого прибутку;

- пошук осіб на яких оформлюються банківські рахунки, які використовуються у діяльності фінансової установи.

- розподіл обов`язків між ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , надання доручень останнім, перевірка виконаної роботи;

- обготівковування грошових коштів з національних банківських карток на тимчасово окупованій території;

- здійснення обміну грошових коштів з української гривні на російські рублі;

- спілкування з представниками окупаційної держави агресора та т.зв. «органами влади лнр»;

- інші обов`язки, які направлені на забезпечення діяльності фінансової установи.

В свою чергу, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 , для забезпечення функціювання вказаної фінансової установи здійснюють ключові операційні та адміністративні функції, спрямовані на забезпечення безперебійної роботи зазначеної фінансової структури. Зокрема, до їх обов`язків належать обробка вхідних і вихідних фінансових транзакцій, моніторинг платіжного потоку, виявлення та оперативне вирішення проблемних ситуацій, що виникають у процесі здійснення розрахунків; забезпечують систематизацію, оформлення та зберігання супровідної фінансової документації.

До того ж, ОСОБА_14 та ОСОБА_11 виконують функції оперативної комунікації з особами, які безпосередньо забезпечують функціонування фінансового центру на тимчасово окупованій території. В межах своїх обов`язків вони координують взаємодію з місцевими виконавцями, надають інструкції та контролюють виконання поточних завдань. Зокрема, здійснюють постійний моніторинг завантаженості залучених банківських рахунків, оформлених на підставних осіб; у разі необхідності подають запити на отримання платіжних квитанцій, що засвідчують здійснення клієнтами відповідних переказів; оновлення або коригування персональних даних клієнтів.

Окрім того, ОСОБА_14 та ОСОБА_11 та інші невстановлені на цей час особи, перебуваючи на підконтрольній українській владі території, для забезпечення функціонування вказаної фінансової установи здійснюють підшукування та залучення осіб, які за грошову винагороду зареєструвалися як фізичні особи підприємці (ФОП) та відкрили рахунки в українських банківських установах, після чого передали право керування такими рахунками вищевказаним особам.

Так, ОСОБА_14 та ОСОБА_11 здійснюють супровід таких осіб у банківських установах для успішного оформлення на них рахунків, надають консультації щодо алгоритму спілкування з працівниками банків, забезпечують подальшу передачу права керування оформленими рахунками ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

Водночас, з метою забезпечення діяльності фінансово-кредитної установи, у невстановлений час та спосіб ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Луганську, зареєструвала в окупаційних адміністрація рф (мовою оригіналу) «НКО МКК ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ ЛНР» (реєстраційні дані «ИНН , ОГРН 252, КПП 940301001», юридична адреса: м. Луганськ, вул. 26 Бакинских Комиссарів, буд. 170) та залучила низку мешканців тимчасово окупованої території Луганської області, які за грошову винагороду здійснили відкриття рахунків в банківських установах рф (ПАТ «Сбербанк»), після чого передали право керуванням такими рахунками в російських банківських установах вищевказаним організаторам незаконної фінансово-кредитної установи.

Згідно організованої схеми незаконних фінансових операцій, громадяни України, що знаходились на тимчасово окупованій території Луганської області та мали на меті здійснити обмін гривні на російські рублі (переважно особи, які отримають українські соціальні виплати та пенсії), зверталися до представників (мовою оригіналу) «НКО МКК ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ ЛНР» та через послугу мобільного банкінгу, перераховували з власних банківських рахунків безготівкову гривню на банківські рахунки (українських банків), які входять в мережу фінансово-кредитної установи, з подальшим отриманням на власний банківський рахунок (в російському банку) еквівалентної суми безготівкових російських рублів за курсом, який заздалегідь визначений організаторами схеми.

З метою забезпечення функціонування діяльності фінансово-кредитної установи, її організаторами за отримані на підконтрольні рахунки кошти в українських банках здійснювалось придбання електронних грошей та криптовалюти. В подальшому, за вказані електронні гроші та криптовалюту здійснювалось придбання на підконтрольні рахунки в російських банківських російських рублів, які перераховувались громадянам України, що здійснювали обмін.

Такими чином, організаторами вказаної фінансово-кредитної установи в порушення Постанови Правління Національного банку України № 210 від 29 вересня 2022 року забезпечувалось перерахування коштів з підконтрольних рахунків в українських банках на підконтрольні рахунки в російських банках та їх конвертація з гривень на російські рублі з метою подальшого перерахування «клієнтам» установи. При цьому, фактична сума рублів, які отримувались при такій «конвертації», була більша, ніж та сума, що перераховувалась на рахунок «кліента» фінансово-кредитної установи. Різниця привласнювалась організаторами, а також використовувалась для забезпечення діяльності фінансово-кредитної установи.

Встановлено, що з метою придбання електронних грошей та криптовалюти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 використовується платіжна система «Webmoney Transfer», діяльність якої заборонена на території України відповідно до Рішень Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 14 травня 2021 року, введених в дію Указом Президента України від 21 травня 2021 року №203/2021 та «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введених в дію Указом Президента України від 22 травня 2024 року № 340/2024.

Також, для організації роботи вказаної фінансово-кредитної установи організатори використовують розміщений в мережі веб-ресурс під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться у загальнодоступній мережі Інтернет за посиланням: https://vipchanger.com/.

Крім того, ОСОБА_10 у м. Луганську організована діяльність фінансово-кредитної установи в орендованих приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , де надаються незаконні послуги здійснення обміну гривні на російські рублі.

За вказаними адресами невстановлені цей час працівники незаконної фінансово-кредитної установи (мовою оригіналу) «НКО МКК ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ ЛНР» здійснюють обслуговування та надають допомогу у перерахуванні коштів (переважно пенсійних виплат) з українських банківських рахунків «клієнтів» на рахунки підконтрольні організаторам установи.

16 вересня 2025 року за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Соборного районного суду м. Дніпра, проведено обшук, в ході якого серед іншого, виявлено та вилученогрошові кошти іноземної валюти на загальну суму 2 605 доларів США (18 купюр номіналом 100 доларів США; 14 купюр номіналом 50 доларів США, 4 купюри номіналом 20 доларів США, 2 купюри номіналом 10 доларів США, 1 купюра номіналом 5 доларів США) та 100 Євро (1 купюра номіналом 100 Євро).

17 вересня 2025 року, в ході огляду вилучених речей, встановлено серію та номери вищевказаних купюр, що зазначено у відповідному протоколі.

Того ж дня, вказані предмети, відповідно до ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

В матеріалах кримінального провадження наявні відомості, які підтверджують той факт, що грошові кошти на загальну суму 2 605 доларів США та 100 Євро є коштами, одержаними злочинним шляхом, так як вони отримані від незаконної діяльності зазначеної вище т.зв. «фінансової установи» та незаконної діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області т.зв. ««НКО МКК ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ ЛНР».

Крім того, у відповідності до ст. ст. 96-1 та 96-2 КК України вказані грошові кошти підлягають спеціальній конфіскації, як гроші, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Про те, що дані грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та є доходами від їх вчинення вказано вище.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Санкцією статті 111-2 КК України передбачено покарання у виді конфіскації майна.

Ч. 10 ст. 170 КПК України, встановлює, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином в даному випадку підставою для накладення арешту на майно, яке вилучене 16 вересня 2025 року, є п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речових доказів та п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення спеціальної конфіскації грошових коштів, одержаних в наслідок вчинення злочину та які є доходом від його вчинення.

В свою чергу завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Так, незастосування в даному випадку арешту вказаних речових доказів призведе до їх втрати, оскільки згідно ч. 3 та ч. 6 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення майна особі, у якої воно було вилучено, тобто ОСОБА_14 . При цьому, з урахуванням викладеного, є підстави вважати, що останній отримавши речові докази, які підтверджують його причетність, а також причетність інших осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення, з метою уникнення кримінальної відповідальності, приховає, знищить або іншим чином спотворить отримані речові докази.

Таким чином, враховуючи, що вищевказані грошові кошти є речовим доказом, тому накладення на них арешту являється обґрунтованим та запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі пошкодженню, знищенню або втраті майна. Арешт майна є необхідним також задля забезпечення в подальшому дослідження обставин, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, клопотання.

Власник майна ОСОБА_14 до судового засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Неприбуття вказаної особи в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до протоколу обшуку від 16 вересня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Соборного районного суду міста Дніпра за місцем мешкання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_4 проведено обшук, в ході якого виявлено і вилучено речі, які належать ОСОБА_14 , а саме: грошові кошти в іноземній валюті, на загальну суму 2 605 доларів США (18 купюр номіналом 100 доларів США; 14 купюр номіналом 50 доларів США, 4 купюри номіналом 20 доларів США, 2 купюри номіналом 10 доларів США, 1 купюра номіналом 5 доларів США) та 100 Євро (1 купюра номіналом 100 Євро).

Постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях підполковник юстиції ОСОБА_3 від 17 вересня 2025 року вилучені в ході обшуку речі визнано речовими доказами та вирішено питання про їх зберігання.

Пунктом 7 частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (надалі КПК України) визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення зокрема збереження речових доказів.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до частин 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи той факт, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура та те, що при наданих слідчому судді документах, якими слідчий з прокурором обґрунтовують доводи клопотання, на даний час вбачається, що виявлені речі дійсно на сьогоднішній день мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню і можуть бути використані стороною обвинувачення як доказ факту і обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, оскільки в разі їх повернення є достатньо підстав вважати, що вони можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені чи відчужені, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись статтями 2, 8, 9, 12, 98, 131, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях підполковник юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011від 13 червня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 16 вересня 2025 року в ході обшуку, за адресою: АДРЕСА_4 , на час проведення досудового розслідування, тобто тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, заборонивши розпорядження та відчуження вказаним майном, яке належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме на:

- грошові кошти в іноземній валюті, на загальну суму 2 605 доларів США (18 купюр номіналом 100 доларів США; 14 купюр номіналом 50 доларів США, 4 купюри номіналом 20 доларів США, 2 купюри номіналом 10 доларів США, 1 купюра номіналом 5 доларів США) та 100 Євро (1 купюра номіналом 100 Євро).

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала виконується негайно прокурором і слідчим.

Строк дії ухвали встановити до настання подій, вказаних у частині 4 статті 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1