Справа № 602/45/26
Провадження № 1-кс/602/25/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" січня 2026 р. м. Ланівці

Слідчий суддя Лановецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчої СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000013 від 06.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 (далі по тексту слідча), погоджене з прокурором Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 05.01.2026 до ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 04.01.2026 о 15 год 17 хв через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зайшовши за посиланням, із її банківської картки № НОМЕР_1 невідомою особою було здійснено переказ грошових коштів на суму 49300,00 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Відомості по даному факту 06.01.2026 внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000013 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа незаконно перерахувала грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у сумі 49300,00 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Без отримання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відомості, які планується отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному проваджені.

В судове засідання слідча не з`явилася, попередньо подала заяву, у якій вона просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання за судовим викликом не прибув, про причини неявки не повідомив, що відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

За змістом статей 2, 131, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Зі змісту статей 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III убачається, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним є банківською таємницею. Банківською таємницею, збереження якої банки зобов`язані забезпечувати, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками у передбачених законом випадках, у т.ч. за рішенням суду.

Слідчий суддя встановив, що ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 06.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується копією Витягу з ЄРДР від 06.01.2026, доданого до клопотання.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами на суму 49 300,00,00 гривень, які остання перераховувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Постановою від 08.01.2026 заступника начальника - начальника СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_6 призначено у згаданому кримінальному провадженні слідчо-оперативну групу у складі визначених працівників поліції.

Із матеріалів клопотання вбачається також, що грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 49 300,00 гривень були перераховані із її банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Наведене вище підтверджується доданими до клопотання копіями: рапорта помічника чергового ВП № 1 (м. Ланівці) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області № 90 від 05.01.2026, протоколу допиту потерпілої від 06.01.2026, квитанції MONOBANK № X4E7-MK6M-H0C6-39BA від 04.01.2026 (а.с.6-9).

Відтак, на переконання слідчого судді, слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 110, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , о/у СКП ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №1 Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику СКП ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів по номеру карткового рахунку: № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00:01 год 04.01.2026 по 23:59:00 год 06.01.2026 (дата, час, місце перерахунку, (поступлення) та зняття коштів із зазначенням номерів терміналів або іншої конкретної інформації щодо зняття, перерахування коштів, відомостей про рахунки на які переведено кошти, відомостей про особу (власника) рахунку, прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце реєстрації/проживання, копію паспорта), а також фото та відео записи із банкоматів у момент знаття коштів з даного карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту її проголошення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1