Провадження № 1-кс/686/9355/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про продовження строку тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпро, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з вишою освітою, одруженого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0001347

ВСТАНОВИЛА:

30.09.2025 старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч.1,2 ст. 306 КК України, у межах строку досудового розслідування, посилаючись на те, що строк перебування підозрюваного під вартою закінчується 03.10.2025, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

При цьому визначені ст.177 КПК України ризики: переховування від суду; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинення інших кримінальних правопорушень, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, продовжують існувати.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні наполягали на задоволенні клопотання.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні при вирішенні клопотання поклалися на розсуд суду.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню із наступних підстав.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001347 від 20.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1,2 ст. 306 КК України.

14.04.2025 близько 15 год. 33 хв. ОСОБА_5 було затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 307 КК України.

14.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні, з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 16.04.2025 ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою строком по 11.06.2025 включно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 09.06.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 09.06.2025 строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою ОСОБА_5 продовжено по 06.08.2025 включно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 05.08.2025 продовжено строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою ОСОБА_5 по 03.10.2025 включно.

19 вересня 2025 року ОСОБА_5 письмово повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч.1,2 ст.306 КК України, а саме про те, що «мешканець м. Дніпро, ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, маючи на меті незаконне отримання прибутку від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, в мережі Інтернет, із використанням месенджеру «Telegram», на платформі «DOORS» у жовтні 2021 року створив Інтернет-магазин з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «SpdZilla», водночас будучи адміністратором вказаного каналу вирішив збільшити обсяги збуту їх та розширити місця збуту на міжрегіональному рівні.

Розуміючи, що для втілення вказаного плану йому необхідно до своєї діяльності залучити інших осіб, ОСОБА_5 створив та закріпив на створеному ним Telegram-каналі оголошення «ІНФОРМАЦІЯ_6» ІНФОРМАЦІЯ_7).

Таким чином з жовтня 2024 року по січень 2025 року ОСОБА_5 залучив до протиправної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин жителя м. Хмельницький ОСОБА_8 , жителя м. Вінниця ОСОБА_9 , жителя м. Тернопіль неповнолітнього ОСОБА_10 , та жителя смт. Летичів Хмельницького району Хмельницької області ОСОБА_11 .

При цьому на етапі підготовки ОСОБА_5 вжив заходів конспірації своєї злочинної діяльності, а саме телеграм канал та програму з криптогаманцями встановив на різні мобільні телефони, організував безконтактний збут наркотичних засобів та психотропних речовин методом так званих «закладок», співучасників підбирав і узгоджував спільну злочинну діяльність через месенджер «Telegram» у формі переписки, не відкриваючи свої даних, всі фінансові операції пов`язані із отриманням незаконного прибутку від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, закупівлею їх у особливо великих розмірах для подальшого збуту а також оплату «праці» учасників групи проводив через електронні гаманці.

З метою реалізації зазначеного злочинного плану ОСОБА_5 визначив для себе як для організатора організованої групи наступні обов`язки: розподіляв ролі учасників організованої групи щодо незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; особисто незаконно здійснював придбання наркотичних засобів та психотропних речовин; забезпечував пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою поштових сервісів України ОСОБА_8 ; особисто, шляхом створення та адміністрування Telegram-боту «TheDoorsSeller», магазину «SpdZilla» на платформі «DOORS», завантаження даних про розміщення «закладок» із наркотичними засобами та психотропними речовинами, отриманих від учасників організованої групи, здійснював незаконний збут таких речовин; підтримував постійну стійкість внутрішніх зв`язків між учасниками організованої групи та високий рівень узгодженості їх дій; розподіляв між учасниками організованої групи грошові кошти, отриманні внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; вів листування із покупцями наркотичних засобів та психотропних речовин; використовував особистий створений у електронному додатку «Trustee» електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_8 для отримання грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, купівлі за отримані на електронний гаманець кошти наркотичних засобів та психотропних речовин для продовження злочинної діяльності.

Виконавець - ОСОБА_8 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: отримував від ОСОБА_5 наркотичні засоби та психотропні речовини через поштові сервіси України; забезпечував за адресою свого проживання незаконне зберігання, фасування та подальше незаконне пересилання наркотичнихих засобів та психотропних речовин; за вказівкою ОСОБА_5 здійснював незаконне пересилання іншим членам організованої групи та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме шляхом поштових відправлень через термінали самообслуговування ТОВ «Нова Пошта»; виконував вказівки організатора ОСОБА_5 .

Виконавці - ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 під час вчинення злочинів виконували наступні функції: за вказівкою ОСОБА_5 отримували від ОСОБА_8 розфасовані наркотичні засоби та психотропні речовини через ТОВ «Нова Пошта»; за вказівкою ОСОБА_5 здійснювали незаконний збут психотропних речовин та наркотичних засобів шляхом розміщення «закладок» в м. Тернопіль, Вінниця, смт. Летичів Хмельницької області; забезпечували незаконне зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресами проживання; виконували вказівки організатора ОСОБА_5 .

Учасники вказаної організованої групи об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її організатором - ОСОБА_5 .

Для повноцінного функціонування злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_5 забезпечував незаконне придбання та доставку до ОСОБА_8 партій наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах, для подальшого незаконного збуту. ОСОБА_8 , отримавши поштові відправлення, за місцем свого проживання здійснював їх розфасовку, здійснював їх незаконне зберігання та сортування психотропних речовин та наркотичних засобів по виду та вазі й упакування у згортки із клейкої стрічки, у подальшому здійснював незаконне їх пересилання іншим учасникам організованої групи. ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 після отримання від ОСОБА_8 поштових відправлень з наркотичними засобами та психотропними речовинами здійснювали їх розміщення у вигляді так званих «закладок» у регіонах свого проживання, про розміщення доповідали ОСОБА_5 шляхом листування у месенджері «Телеграм» із прикріпленням GPS - координат та фото місцевості, який в свою чергу розміщував отримані дані у телеграм - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином організовуючи незаконний їх збут.

Крім цього, при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_5 використовувалась розроблені ним суворі заходи конспірації обов`язкові до виконання всіма учасниками організованої групи, принцип яких полягав у наступному: учасники організованої групи здійснювали незаконний збут наркотичних засобів та психотропної речовини безконтактним способом виключно у вигляді розміщення так званих «закладок» або поштовими відправленнями; при здійсненні поштових відправлень або отримань вказували переважно неіснуючі дані; для здійснення поштових відправлень використовували поштомати ТОВ «Нова Пошта», при чому переважно у темну пору доби; оплата за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювалась у криптовалюті USDT на створений ОСОБА_5 у додатку «Trustee» електронний гаманець; при спілкуванні між собою та з покупцями застосовували виключно месенджер «Telegram».

Беззастережне виконання зазначених вище дій забезпечувало конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяло учасникам організованої групи тривалий час залишатись не викритими.

Створена ОСОБА_5 організована група характеризувалася: наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин; загальною метою функціонування організованої групи спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин; належною організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва та координації дій організатором організованої групи, розподілом функцій і ролей між її членами, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок ОСОБА_5 її учасниками; стійкістю та згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом тривалого часу з жовтня 2024 по квітень 2025 року; наявністю стабільно функціонуючої мережі незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні роздрібного безконтактного незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, шляхом уникнення особистої їх передачі покупцям «з рук у руки».

Створена організована група функціонувала на основі наступних принципів:

а) організація безперервного функціонування Telegram каналу «SpdZilla», та забезпечення постійного викладення у ньому нових місць розташування із наркотичними засобами та психотропними речовинами «закладок» на території Хмельницької, Вінницької та Тернопільської областей з метою незаконного отримання надвисоких прибутків від злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом психотропних речовин та наркотичних засобів;

б) наявність системного контролю організатора за діяльністю усіх учасників організованої групи, що виражається постійному контролі за кількістю збутої учасниками групи психотропної речовини та наркотичних засобів, отриманням коштів від збуту безпосередньо організатором на створений ним криптогаманець з подальшим їх розподілом між іншими учасниками організованої групи у вигляді оплати за виконану «роботу» відповідно своїх обов`язків та ролі, яку вони виконували щодо забезпечення процесу безперервного незаконного збуту.

Стійкість організованої групи виражалася в обізнаності кожного учасника організованої групи у вчиненні вказаних злочинів, в стабільних міцних внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки та спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів та матеріальних цінностей, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи у плані вчинення злочинів, розробленого і узгодженого ОСОБА_5 з іншими учасниками організованої групи, який полягав у поетапній його реалізації.

1. Так, відповідно до розробленого плану і розподілених функцій, діючи в складі організованої групи ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, під час особистого листування 9-10 жовтня 2024 року незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, у невстановленому досудовим розслідуванням розмірі із заявленою у листуванні вагою «500 г солі», у невстановленому досудовим розслідуванням розмірі, але не менше 15,3741 г, що відповідно до Таблиць «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) є особливо великими розмірами психотропної речовини, у невідомого користувача месенджеру «Telegram» з (id НОМЕР_4), за що 10.10.2024 об 13 год. 09 хв. перерахував електронно-цифрові активи в сумі 1575 USDT з власного електронного гаманця на електронний гаманець невідомої особи, а також в ході переписки вказав дані про отримувача - « ОСОБА_13 , НОМЕР_1 Хмельницький, Meest ПОШТА №7», тобто ОСОБА_8 , з метою організації подальшого її незаконного збуту.

В свою чергу ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 18.01.2025 отримав поштове відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, у невстановленому досудовим розслідуванням розмірі, але не менше 15,3741 г, що відповідно до Таблиць «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) є особливо великими розмірами психотропної речовини, переніс її за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де незаконно зберігав.

Далі, реалізовуючи єдиний злочинний умисел спрямований на отримання прибутку від незаконного збуту психотропної речовини ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 розфасував особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP у згортки масою не менше ніж 0,0972 г, та 18.01.2025 використовуючи поштомат № 6488 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Зарічанській, 34 у м. Хмельницький, незаконно переслав з метою збуту у поштовому відправленні № 1459 на поштомат № 55160 ТОВ «Нова Пошта», що у м. Тернопіль, по вул. Громницького, 2, на ім`я ОСОБА_9 .

В свою чергу ОСОБА_9 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 21.01.2025, отримавши поштове відправлення від ОСОБА_8 із згортками з речовиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну, обіг якої заборонено - PVP, у невстановленому досудовим розслідуванням розмірі, але не менше 0,0972 г., діючи згідно попередньо узгодженого злочинного плану та відведеної ролі в складі організованої групи, здійснив розміщення вказаних згортків на території м. Тернопіль, про що повідомив ОСОБА_5 шляхом надсилання у месенджері «Telegram» фотозображень місць розміщення та GPS - координат, після чого ОСОБА_5 завантажив отримані дані у інтернет-магазин з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «SpdZilla» з метою подальшого їх незаконного збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

2. Продовжуючи реалізацію злочинного плану, спрямованого на отримання прибутку від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 04.02.2025 року, незаконно придбав психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін у невстановлених досудовим розслідуванням розмірах, але не менше 0,214035 г, та незаконно переслав ОСОБА_8 з метою організації подальшого її незаконного збуту.

Отримавши при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 04.02.2025 поштове відправлення із психотропною речовиною, обіг якої обмежено - амфетамін, ОСОБА_8 переніс її за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_3 , де незаконно зберігав, а також здійснив її фасування по вказаним ОСОБА_5 об`ємам у вигляді згортків у поліетиленовому пакуванні та клейкій стрічці.

Реалізовуючи єдиний злочинний умисел спрямований на отримання прибутку від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_8 розфасовану психотропну речовину у згортках у невстановлених досудовим розслідуванням розмірах, але не менше 0,214035 г, за вказівкою ОСОБА_5 04.02.2025, використовуючи поштомат № 6488 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Зарічанській, 34 у м. Хмельницький, незаконно переслав з метою збуту у поштовому відправлені № 5644 на поштомат № 26605 ТОВ «Нова Пошта», що у м. Тернопіль, по вул. Лучаківського, 6, на ім`я ОСОБА_12 .

В свою чергу ОСОБА_12 06.02.2025 близько 13 год. 00 хв. перебуваючи біля поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 26605, що у м. Тернопіль, по вул. Лучаківського, 6, отримав поштове відправлення від ОСОБА_8 із згортками з психотропною речовиною обіг якої обмежено амфетамін, із невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше 0,214035 г, діючи згідно попередньо узгодженого злочинного плану, незаконно зберігаючи психотропну речовину при собі переніс її у лісопаркову зону м. Тернопіль, де здійснив її розміщення у вигляді так званих «закладок», про що повідомив ОСОБА_5 шляхом пересилання у месенджері «Telegram» фотозображень місць розміщення та GPS - координат, після чого ОСОБА_5 завантажив отриманні дані у інтернет-магазин з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «SpdZilla» з метою подальшого незаконного збуту психотропних речовин.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

3. Продовжуючи реалізацію злочинного плану спрямованого на отримання прибутку від незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних речовин ОСОБА_5 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 05.02.2025 незаконно придбав у невстановленому досудовим розслідуванням розмірі, але не менше 15,2769 г. що відповідно до Таблиць «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) - є особливо великими розмірами психотропної речовини, яку незаконно переслав ОСОБА_8 , з метою організації подальшого її незаконного збуту.

Отримавши при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 05.02.2025 поштове відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, ОСОБА_8 переніс її за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_3 , де незаконно зберігав, а також здійснив її фасування по вказаним ОСОБА_5 об`ємам, у поліетиленові пакетики та у клейку стрічку.

Крім того, реалізовуючи єдиний злочинний умисел спрямований на отримання прибутку від незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_8 розфасовану речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 8,7096 г., та 6,5673 г., загальною масою 15,2769 г. що відповідно до Таблиць «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) - є особливо великими розмірами психотропної речовини у згортках за вказівкою ОСОБА_5 у формі повідомлення у месенджері «Telegram» 05.02.2025 використовуючи поштомат № 6488 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Зарічанській, 34 у м. Хмельницький, незаконно переслав у поштовому відправлені № 2537 на поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 5764, що у м. Вінниця, по проспекту Космонавтів, 20, на ім`я ОСОБА_9 , таким чином здійснив незаконне пересилання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту.

В свою чергу ОСОБА_9 06.02.2025 перебуваючи біля поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 5764, що у м. Вінниця, по проспекту Космонавтів, 20, отримав поштове відправлення із згортками з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP в середині, з невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше 15,2769 г. що відповідно до Таблиць «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) є особливо великими розмірами психотропної речовини, та незаконно зберігав її при собі, далі діючи згідно попередньо узгодженого злочинного плану, здійснив розміщення особливо небезпечної психотропної речовини у згортках на території м. Вінниця, про що повідомив ОСОБА_5 шляхом надсилання йому приватних повідомлень у месенджері «Telegram» із фото місць розміщення та GPS - координат, в свою чергу ОСОБА_5 завантажив отриманні дані у інтернет-магазин з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «SpdZilla» з метою подальшого незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

4. Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_5 , перебуваючи невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи у складі організованої групи, під час особистого листування від 12 - 14 лютого 2025 через месенджер «Telegram» здійснив незаконне придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 16,001 г., що відповідно до Таблиць «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) - є особливо великими розмірами психотропної речовини у невідомого користувача (id ), за що ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 1890 USDT на електронний гаманець невідомої особи, після чого ОСОБА_5 надіслав дані отримувача: ОСОБА_14 , НОМЕР_2 , Meest пошта № 14 Хмельницький, тобто ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_8 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 14.02.2025 отримав поштове відправлення, переніс його за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_4 де незаконно зберігав особливо небезпечну психотропну речовину до 17 год. 15 хв. 14.02.2025 з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 12.02.2025 о 17 год. 36 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_15 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Telegram», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де впродовж 12-13.02.2025 з ОСОБА_5 відбулось приватне листування шляхом надсилання голосових та текстових повідомлень, щодо збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP, у кількості 25 г. за грошові кошти у сумі 9400 грн., в ході листування адміністратор каналу ОСОБА_5 надав ОСОБА_15 посилання на власний крипто-гаманець для переведення електронно - цифрових активів в якості оплати за особливо небезпечну психотропну речовину.

В подальшому ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону використовуючи мобільні додатки «Приват 24» та «Trustee Plus» здійснив поповнення балансу особистого гаманця у криптовалютному активі USDT через Р2Р - переказ (технологія онлайн переказу коштів із картки на картку для подальшого поповнення крипто - гаманця), після проведення вказаних операцій використовуючи додаток «Trustee Plus» ОСОБА_15 здійснив переказ електронно цифрових активів із власного крипто - гаманця на крипто - гаманець ОСОБА_5 наданий в особистому листуванні адміністратором магазину «SpdZilla» ОСОБА_5 .

Після зарахування коштів ОСОБА_5 у листуванні проінформував ОСОБА_15 , що йому буде надіслано 23 г. замовленої речовини.

14.02.2025 о 17 год. 15 хв. ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_5 , спакував поліетиленовий пакет із особливо небезпечною психотропною речовиною, у поштове відправлення, та з поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 6488, по вул. Зарічанська 34, у м. Хмельницький, та здійснив незаконне пересилання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, масою 16,001 г. одержувачу ОСОБА_16 , м. Дунаївці, «Нова Пошта» № 39190, по вул. Богдана Хмельницького, 19, таким чином здійснивши незаконне пересилання особливо небезпечної психотропної речовини.

В подальшому 17.02.2025 року ОСОБА_15 перебуваючи за адресою: Хмельницька область, Кам`янець - Подільський район, м. Дунаївці, вул. Богдана Хмельницького, 19, біля поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 39190, отримав поштове відправлення із речовиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 16,001 г., що відповідно до Таблиць «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) - є особливо великими розмірами психотропної речовини, яку ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 збули ОСОБА_15 за грошову винагороду в сумі 9 555 грн., досягнувши таким чином раніше поставленої мети на незаконне збагачення шляхом незаконного збуту психотропних речовин.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

5. Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_5 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 21.02.2025 здійснив незаконне придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 0,7381 г, яку незаконно переслав ОСОБА_8 з метою подальшого незаконного збуту.

В свою чергу ОСОБА_8 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 21.02.2025 отримав поштове відправлення з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 0,7381 г, переніс її за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_4 , де незаконно зберігав та здійснив її фасування й упакування у згортки ізоляційної стрічки у визначених згідно вказівки ОСОБА_5 об`ємах, з метою подальшого незаконного збуту.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та виконання узгодженого між всіма учасниками групи злочинного плану ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 повторно 21.02.2025 через поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 6488, що по вул. Зарічанській, 34, у м. Хмельницький, незаконно переслав поштове відправлення № 483 із особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 0,7381 г, на поштомат № 44639, що у смт. Летичів, Хмельницького району, Хмельницької області, по вул. Шевченка, 1, для ОСОБА_11 .

Далі, 22.02.2025 ОСОБА_11 перебуваючи біля поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 44639, що у смт. Летичів, Хмельницького району, Хмельницької області, по вул. Шевченка, 1, діючи згідно попередньо узгодженого злочинного плану та відведеної ролі в складі організованої групи, отримав поштове відправлення з речовиною яка місить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою не менше 0,7381 г, після чого, незаконно зберігаючи психотропну речовину при собі з метою збуту, здійснив її розміщення у згортках на території смт. Летичів, Хмельницького району, Хмельницької області, про що повідомив ОСОБА_5 в ході особистого листування через месенджер «Telegram» шляхом надсилання фото місць розміщення та GPS - координат, після чого ОСОБА_5 завантажив отриманні дані у інтернет-магазин з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «SpdZilla» з метою подальшого незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

6. Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_5 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 27.02.2025 здійснив незаконне придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 0,099807 г, яку за невстановлених обставин. Але не пізніше 27.02.2025, незаконно переслав, ОСОБА_8 для подальшого незаконного збуту.

В свою чергу ОСОБА_8 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 27.02.2025, отримав поштове відправлення з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 0,099807 г, переніс її за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_4 , де незаконно зберігав та здійснив її фасування й упакування у згортки ізоляційної стрічки з метою подальшого незаконного збуту.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та виконання узгодженого між всіма учасниками групи злочинного плану ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 , наданою у формі повідомлення у месенджері «Telegram», повторно 27.02.2025 через поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 6488, що по вул. Зарічанській, 34, у м. Хмельницький, незаконно переслав поштове відправлення № 9589 із особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 0,099807 г, на поштомат № 44639, що у смт. Летичів, Хмельницького району, Хмельницької області, по вул. Шевченка, 1, для ОСОБА_11 .

28.02.2025 ОСОБА_11 , перебуваючи біля поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 44639, що у смт. Летичів, Хмельницького району, Хмельницької області, по вул. Шевченка, 1, діючи згідно попередньо узгодженого злочинного плану та відведеної ролі в складі організованої групи, отримав поштове відправлення із речовиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP масою не менше 0,099807 г, після чого, незаконно зберігаючи психотропну речовину при собі з метою збуту, здійснив її розміщення у згортках на території смт. Летичів, Хмельницького району, Хмельницької області, та про їх розміщення повідомив ОСОБА_5 у вигляді надсилання фото місць розміщення та GPS - координат, в ході особистого листування через месенджер «Telegram», після чого ОСОБА_5 завантажив отриманні дані у інтернет-магазин з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «SpdZilla» з метою подальшого незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

7. Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_5 , перебуваючи невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи у складі організованої групи, але не пізніше 04.03.2025 незаконно придбав, та незаконно переслав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) не менше 6,592 г., ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_8 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 04.03.2025 отримав поштове відправлення, переніс його за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_4 де незаконно зберігав наркотичний засіб обіг якого обмежено, та здійснив його фасування й упакування згідно вказаних ОСОБА_5 об`ємів та у згортки ізоляційної стрічки з метою подальшого незаконного збуту.

04.03.2025 ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи за вказівкою ОСОБА_5 повторно через поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 6488, що по вул. Зарічанській, 34, у м. Хмельницький, незаконно переслав поштове відправлення № 9547, 05.03.2025 із вмісту якого відібрано зразки речовини, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою 1,410 г., на поштомат № 55160, що у м. Тернопіль по вул. Громницького, 2, для ОСОБА_9 .

Далі, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи 06.03.2025 о 09 год 00 хв, перебуваючи біля поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 55160 за адресою: м. Тернопіль, вул. В. Громницького, 2, отримав від ОСОБА_8 поштове відправлення із згортками, з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс масою (в перерахунку на суху речовину) не менше 6,592 г., який зберігав при собі з метою подальшого збуту.

Тоді, 06.03.2025 ОСОБА_17 близько 09 год 55 хв попрямував у парк «Здоров`я» м. Тернопіль, що біля вулиці Сергія Короля, перебуваючи у парку у місці із GPS - координатами 49.557732, 25.552116 помістив у ґрунт пакунок із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 2,469 г., з метою його незаконного збуту.

Того ж дня, ОСОБА_9 діючи у складі злочинної групи на ділянці території з GPS - координатами 49.557551, 25.553104, що у парку Здоров`я, в м. Тернопіль, помістив у ґрунт згорток ізоляційної стрічки із речовиною яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 2,713 г., з метою подальшого збуту за вказівкою ОСОБА_5 , яку 07.03.2025 вилучено в ході проведення огляду.

В подальшому, 07.03.2025 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_15 (особа із зміненими анкетними даними) з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відбулось приватне листування шляхом надсилання текстових повідомлень щодо збуту особливо наркотичного засобу канабіс масою 3 г., за грошові кошти у сумі 1100 грн., де в ході листування адміністратор каналу ОСОБА_5 надав ОСОБА_15 адресу криптогаманця для переведення електронно цифрових активів в якості оплати за наркотичний засіб.

В подальшому ОСОБА_15 за вказівкою адміністратора телеграм каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою мобільного телефону, використовуючи мобільні додатки «Приват 24» та «Trustee Plus», здійснив поповнення балансу особистого гаманця у криптовалютному активі USDT через Р2Р - переказ (технологія онлайн переказу коштів із картки на картку для подальшого поповнення криптогаманця), після проведення вказаних операцій, використовуючи додаток «Trustee Plus», ОСОБА_15 здійснив переказ електронно цифрових активів із власного криптогаманця на криптогаманець, наданий в особистому листуванні адміністратором магазину «SpdZilla».

Далі, ОСОБА_15 отримав повідомлення у вигляді фотографії місцевості та GPS - координат 49.557732, 25.552116 і описом «шш біла ізо» та, перебуваючи на вказаному місці, у ґрунті в ході проведення контролю за вчиненням злочину виявив згорток ізоляційної стрічки білого кольору, в середині якої поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження - наркотичним засобом, обіг якого обмежений - канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 2,469 г., яку ОСОБА_9 діючи у складі організованої групи розмістив завчасно з метою незаконного збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 канабіс (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг, яких обмежено.

8. Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_5 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 05.03.2025 здійснив незаконне придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP масою не менше 3,344932 г, що відповідно до таблиць «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) - є великими розмірами психотропної речовини, яку за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 05.03.2025, незаконно переслав ОСОБА_8 з метою подальшого незаконного збуту.

В свою чергу ОСОБА_8 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 05.03.2025, отримав поштове відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP масою не менше 3,344932 г, що є великими розмірами психотропної речовини, переніс її за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_4 , де незаконно зберігав та здійснив її фасування й упакування у згортки ізоляційної стрічки з метою подальшого незаконного збуту.

05.03.2025 ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи за вказівкою ОСОБА_5 повторно через поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 6488, що по вул. Зарічанській, 34, у м. Хмельницький, незаконно переслав поштове відправлення № 1024, 05.03.2025 із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, масою не менше 0,4904 г, на поштомат № 43921, що у смт. Летичів, Хмельницького району, Хмельницької області, по вул. Юрія Савіцького, 75, для ОСОБА_11 .

Далі ОСОБА_11 06.03.2025 о 16 год 14 хв, перебуваючи біля поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 43921 за адресою: селище Летичів, Хмельницького району, Хмельницької області, по вул. Юрія Савіцького, 75, діючи згідно попередньо узгодженого злочинного плану та відведеної ролі в складі організованої групи, отримав направлене ОСОБА_8 поштове відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, масою не менше 0,4904 г, яку зберігав при собі з метою подальшого незаконного збуту.

Далі, 08.03.2025 ОСОБА_11 близько 13 год 40 хв перебуваючи поблизу АЗС «ОККО», що по вул. Богдана Хмельницького, 21, смт Летичів, Хмельницького району, Хмельницької області, у місці із GPS - координатами 49.387548, 25.593148 помістив у ґрунт пакунок із особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,6941 г, з метою його незаконного збуту.

Того ж дня ОСОБА_11 здійснив так звані «закладки» згортків в ізоляційній стрічці з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP у смт Летичів, Хмельницького району, Хмельницької області за GPS-координатами: 49.3871389, 27.5928889 та 49.3915556, 27.6393889 з метою подальшого незаконного збуту.

В подальшому, 10.03.2025 в ході проведення огляду місця події за GPS-координатами: 49.3871389, 27.5928889 та 49.3915556, 27.6393889, виявлено два згортки із речовинами, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP - масою 1,566657 г., та 0,593775 г., що відповідно до таблиць «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) - є великими розмірами психотропної речовини, яку ОСОБА_11 , розмістив за вказівкою ОСОБА_5 з метою подальшого незаконного збуту.

10.03.2025 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_15 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відбулось приватне листування шляхом надсилання текстових повідомлень щодо збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP масою 1 г за грошові кошти у сумі 700 грн. В ході листування адміністратор каналу ОСОБА_5 надав ОСОБА_15 посилання на власний крипто-гаманець для переведення коштів у формі електронно-цифрових активів в якості оплати за особливо небезпечну психотропну речовину.

В подальшому ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону, використовуючи мобільні додатки «Приват 24» та «Trustee Plus», здійснив поповнення балансу особистого гаманця у криптовалютному активі USDT через Р2Р - переказ (технологія онлайн переказу коштів із картки на картку для подальшого поповнення криптогаманця), після проведення вказаних операцій, використовуючи додаток «Trustee Plus», ОСОБА_15 здійснив переказ коштів в сумі 700 грн.у вигляді електронно цифрових активів із власного криптогаманця на криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 .

Далі ОСОБА_15 отримав повідомлення у вигляді фотографії місцевості та GPS - координат 49.387548, 25.593148 і описом «жёлтая изо 1 г прикоп по метке» та, перебуваючи на місці із вказаними координатами, у ґрунті в ході проведення контролю за вчиненням злочину виявив згорток ізоляційної стрічки жовтого кольору, в середині якої поліетиленовий пакет із речовиною яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,6941 г., яку ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи, попередньо розмістив з метою збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

9. Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_5 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах але не пізніше, 11.03.2025 здійснив незаконне придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,1634 г., та наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс масою ( в перерахунку на суху речовину) не менше 0,414 г., особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено ЛСД, масою не менше 0,000025 г., які незаконно переслав ОСОБА_8 , з метою подальшого незаконного збуту.

В свою чергу ОСОБА_8 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 11.03.2025 отримав поштове відправлення, переніс його за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_4 де незаконно зберігав особливо небезпечну психотропну речовину, та наркотичний засіб, здійснив її фасування й упакування у визначених ОСОБА_5 об`ємах, та помістив у згортки ізоляційної стрічки з метою подальшого незаконного збуту.

Тоді, 11.03.2025 ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи біля поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 6488, що по вул. Зарічанській, 34 у м. Хмельницький, здійснив незаконне пересилання поштового відправлення № 8674, 11.03.2025 із вмісту якого відібрано зразки речовин, які містять наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс масою ( в перерахунку на суху речовину) 0,414 г., психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0599 г., особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено ЛСД, масою 0,000025 г. ОСОБА_12 на поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 43907, що по вул. Лучаківського, 4 у м. Тернопіль, для організації подальшого їх незаконного збуту.

Далі, ОСОБА_12 діючи у складі організованої групи 12.03.2025 перебуваючи біля поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 43907, що по вул. Лучаківського, 4 у м. Тернопіль, забрав поштове відправлення від ОСОБА_8 , та незаконно зберігав при собі з метою подальшого незаконного збуту.

Тоді, 13.03.2025 здійснив ряд розміщень наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у лісопарковій зоні м. Тернопіль, про що повідомив ОСОБА_5 у вигляді фото розміщення та географічних координат шляхом надсилання особистих повідомлень у месенджері «Telegram», після чого ОСОБА_5 вивантажив отримані дані в Telegram-бот «TheDoorsSeller», магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на платформі «DORC», з метою подальшого незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Далі, 14.03.2025 в ході проведення огляду ділянки території з географічними координатами 49.548905, 25.550177, що у м. Тернопіль, у ґрунті виявлено згорток ізоляційної стрічки із речовиною яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0239 г., яку 13.03.2025 з метою подальшого незаконного збуту за вказівкою ОСОБА_5 розмістив ОСОБА_12 .

Крім того, 14.03.2025 в ході проведення контролю за вчиненням злочину, особа під вигаданими анкетними даними ОСОБА_15 , за допомогою мобільного телефону, використовуючи мобільні додатки «abank24» та «Trustee Plus», проведено поповнення балансу особистого гаманця на 1000 грн. у криптовалютному активі «USDT» через P2P-переказ (технологія онлайн-переказу коштів із картки на картку для подальшого поповнення крипто-гаманця), а в подальшому обмін «USDT» на «TRX». Після проведення вказаних операцій, використовуючи мобільний додаток «Trustee Plus», здійснив переказ електронних цифрових активів із власного крипто-гаманця на крипто-гаманець отриманий у боті-автопродажів магазину «SpdZilla» для поповнення особистого балансу, та для подальшого проведення оперативної закупки. Далі, використовуючи мобільний додаток «Телеграм», за допомогою боту-автопродажів магазину «SpdZilla» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_15 здійснив покупку одного згортку психотропної речовини «амфетамін» із заявленою вагою 2 г. Після проведення оплати, ОСОБА_15 отримав фотографію з GPS-координатами: 49.546664, 25.560525 та описом: «амф 2гр, біла изо, в земле», перейшовши на вказане місце у землі виявлено згорток в ізоляційній стрічці білого кольору із речовиною яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,0796 г., яку вилучено, яку діючи у складі організованої групи розмістив з метою незаконного збуту ОСОБА_12 .

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 канабіс (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг, яких обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, ЛСД (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

10. Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_5 , при невстановленних досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 20.03.2025 здійснив незаконне придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,478678 г., яку незаконно переслав ОСОБА_8 з метою подальшого збуту.

В свою чергу ОСОБА_8 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 20.03.2025 отримав поштове відправлення, переніс його за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_4 де незаконно зберігав особливо психотропну речовину, та наркотичний засіб, здійснив її фасування й упакування у визначених ОСОБА_5 об`ємах, та помістив у згортки ізоляційної стрічки з метою подальшого незаконного збуту.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану спрямованого на отримання прибутку, від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи у складі організованої групи 20.03.2025 ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи біля поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 6488 , що по вул. Зарічанській, 34, у м. Хмельницький здійснив незаконне пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом поштового відправлення № 6447, із вмісту якого відібрано зразки речовин, а саме: наркотичного засобу обіг якого обмежено - канабіс масою ( в перерахунку на суху речовину) 0,546 г., 0,706 г., 0,411 г, психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,22714 г., та 0,032338 г, ОСОБА_12 на поштомат № 43907, що по вул. Лучаківського, 4, у м. Тернопіль.

Далі ОСОБА_12 діючи в складі організованої групи 21.03.2025 о 16 год 00 хв, перебуваючи біля поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 43907 за адресою: м. Тернопіль, вул. Лучаковського, 4, отримав від ОСОБА_8 поштове відправлення із наркотичним засобом та психотропною речовиною, які незаконно зберігав при собі з метою подальшого незаконного збуту, та близько 18 год 10 хв попрямував у Регіональний ландшафтний парк «Загребелля» м. Тернопіль, що біля вулиці Чумацької, перебуваючи у парку в місці із географічними координатами 49.556954, 25.573426 помістив у ґрунт, пакунок із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 1,705 г., таким чином здійснивши його незаконний збут.

Того ж дня, аналогічним чином ОСОБА_12 розмістив згортки із речовинами на ділянках території з географічними координатами 49.556769, 25.575034, та 49.556703, 25.574922, у м. Тернопіль, які виявлено 24.03.2025 в ході проведення огляду та які містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,1081 г., та 0,1111 г., розміщені з метою незаконного збуту ОСОБА_12 .

Про розміщення згортків із психотропними речовинами ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_5 у вигляді надсилання фото розміщення та GPS - координат в особисті повідомлення в месенджері «Telegram», після чого ОСОБА_5 вивантажив отримані дані в Telegram-бот «TheDoorsSeller», магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на платформі «DORC», з метою подальшого незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Далі, 24.03.2025 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_15 (особа із зміненими анкетними даними) з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відбулось приватне листування шляхом надсилання текстових повідомлень щодо збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу масою 2 г. за грошові кошти у сумі 800 грн., під час листування адміністратор каналу ОСОБА_5 надав ОСОБА_15 адресу криптогаманця для переведення грошових коштів в якості оплати за психотропну речовину.

В подальшому, ОСОБА_15 за вказівкою адміністратора телеграм каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою мобільного телефону, використовуючи мобільні додатки «Приват 24» та «Trustee Plus», здійснив поповнення балансу особистого гаманця у криптовалютному активі USDT через Р2Р - переказ (технологія онлайн переказу коштів із картки на картку для подальшого поповнення криптогаманця), після проведення вказаних операцій, використовуючи додаток «Trustee Plus», ОСОБА_15 здійснив переказ електронно цифрових активів із власного криптогаманця на криптогаманець, наданий в особистому листуванні адміністратором магазину «SpdZilla».

Далі, ОСОБА_15 отримав повідомлення у вигляді фотографії місцевості та географічних координат 49.556954, 25.573426 і описом «шш 2 г., сіра ізо, в земле» та, перебуваючи на вказаному місці, у ґрунті в ході проведення контролю за вчиненням злочину виявив згорток ізоляційної стрічки сірого кольору, в середині якої поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження - наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину 1,705 г., яку ОСОБА_12 діючи в складі організованої групи, розмістив завчасно з метою незаконного збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 канабіс (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг, яких обмежено.

11. Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_5 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 21.03.2025 здійснив незаконне придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 2,22012 г., що відповідно до таблиць «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) - є великими розмірами психотропної речовини яку за невстановлених досудовим розлідуванням обставин, але не пізніше 21.03.2025 незаконно переслав ОСОБА_8 з метою подальшого незаконного збуту.

В свою чергу ОСОБА_8 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 21.03.2025 отримав поштове відправлення з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, масою не менше 0,805 г., переніс її за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_4 , де незаконно зберігав особливо та здійснив її фасування й упакування у згортки ізоляційної стрічки з метою подальшого незаконного збуту.

Далі, 21.03.2025 ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи, за вказівкою ОСОБА_5 , перебуваючи біля поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 6488, що по вул. Зарічанська, 34 у м. Хмельницький, здійснив незаконне пересилання особливо небезпечної психотропної речовини PVP, масою не менше 0,805 г, з метою незаконного збуту, шляхом поштового відправлення № 0349, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 0,805 г. ОСОБА_11 на пощтомат ТОВ «Нова Пошта» № 44986, що по вул. Хмельницьке шосе 18, смт. Летичів, Хмельницького району, Хмельницької області.

22.03.2025 ОСОБА_11 , перебуваючи біля поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 44986, що по вул. Хмельницьке шосе 18, смт. Летичів, Хмельницького району, Хмельницької області, діючи згідно попередньо узгодженого злочинного плану та відведеної ролі в складі організованої групи, отримав поштове відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною від ОСОБА_8 , яку незаконно зберігав при собі, після чого здійснив ряд розміщень згортків з особливо небезпечними психотропними речовинами на території смт. Летичів, Хмельницького району, Хмельницької області, з метою забезпечення подальшого їх незаконного збуту, про що повідомив ОСОБА_5 у вигляді фото розміщення та GPS - координат, шляхом надсилання повідомлень у месенджері «Telegram», після чого ОСОБА_5 вивантажив отримані дані в Telegram-бот «TheDoorsSeller», магазину «SpdZilla» на платформі «DORC», з метою подальшого незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин.

Далі, 26.03.2025 в ході проведення контролю за вчиненням злочину, після отримання оплати на електронний гаманець в сумі еквівалентній 1030 грн., ОСОБА_5 в ході листування в месенджері «Telegram» надав особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_15 , фото та GPS - координати 49.237835, 28.445434 розміщеного завчасно ОСОБА_11 згортку із речовиною яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 1,41512 г., яку вилучено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

12. Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_5 , перебуваючи невстановленому досудовим розслідуванням місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 25.03.2025 діючи у складі організованої групи, незаконно придбав та переслав з метою збуту ОСОБА_8 наркотичний засіб обіг якого обмежено - канабіс масою ( в перерахунку на суху речовину) не менше 3,6791 г.

В свою чергу ОСОБА_8 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 25.03.2025 отримав поштове відправлення, переніс його за місцем свого проживання у квартиру АДРЕСА_4 де незаконно зберігав наркотичний засіб, здійснив його фасування й упакування у визначених ОСОБА_5 об`ємах, та помістив у згортки ізоляційної стрічки з метою подальшого незаконного збуту.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану спрямованого на отримання прибутку від незаконного збуту наркотичних засобів, діючи у складі організованої групи 25.03.2025 ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 , перебуваючи біля поштомату ТОВ «Нова Пошта» № 6488, що по вул. Зарічанська, 34 у м. Хмельницький незаконно переслав у поштовому відправленні № 2157, із вмісту якого відібрано зразки речовини, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 1,410 г. ОСОБА_9 на поштомат ТОВ «Нова Пошта» № 43907, що по вул. Лучаківського, 4, у м. Тернопіль.

26.03.2025 ОСОБА_9 діючи у складі організованої групи, перебуваючи біля поштомату «Нова Пошта» № 43907, що по вул. Лучаківського, 4 у м. Тернопіль отримав відправлення із наркотичним засобом від ОСОБА_8 , та незаконно зберігав при собі наркотичний засіб з метою його подальшого незаконного збуту.

Тоді, 27.03.2025 здійснив ряд розміщень згортків із наркотичним засобом у лісопарковій зоні м. Тернопіль, про що повідомив ОСОБА_5 у вигляді фото розміщення та GPS - координат, після чого ОСОБА_5 вивантажив отримані дані в Telegram-бот «TheDoorsSeller», магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на платформі «DORC», з метою подальшого незаконного збуту наркотичних засобів.

Так, 28.03.2025 в ході проведення огляду ділянки території з географічними координатами 49.549825, 25.548605, що у м. Тернопіль, у ґрунті виявлено згорток ізоляційної стрічки із речовиною яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину 0,818 г.), яку 27.03.2025 з метою подальшого незаконного збуту, розмістив ОСОБА_9 .

Крім того, 28.03.2025 в ході проведення контролю за вчиненням злочину, після отримання оплати на електронний гаманець в сумі еквівалентній 810 грн., ОСОБА_5 надав особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_15 фото та географічні координати, розміщеного завчасно ОСОБА_9 згортку із речовиною яка є наркотичним засобом обіг якого обмежено канабісом масою (в перерахунку на суху речовину) 1,4511 г., який вилучено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 канабіс (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг, яких обмежено.

13. Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на незаконне отримання прибутку від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи у складі організованої групи ОСОБА_5 , у період часу з 31 березня 2025 по 04 квітня 2025 під час листування у месенджері «Telegram» (із облікового запису « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_3 ) та невстановленими особами із псевдонімом « ОСОБА_19 » ( ОСОБА_20 ) та невідомою особою - id НОМЕР_5, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, зазначену в листуванні як «кг соли отправкой мист» вартістю 1800 доларів США, у невстановленому досудовим розслідуванням розмірі але не менше 4,219 г., що відповідно до таблиць «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) - є великими розмірами психотропної речовини, здійснивши оплату на електронний гаманець ОСОБА_5 вказав дані отримувача « ОСОБА_14 НОМЕР_2 Meest пошта №14 Хмельницький», яку при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 04.04.2025 отримав ОСОБА_8 , після чого переніс за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де незаконно зберігав та за вказівкою ОСОБА_5 здійснив фасування особливо небезпечної психотропної речовини у визначених ним об`ємах.

В подальшому в ході проведення контролю за вчиненням злочину 04.04.2025 року о 17:45год. особа під вигаданими анкетними даними ОСОБА_15 за допомогою мобільного телефону в месенджері «Телеграм» розпочав листування із адміністратором магазину «SpdZilla» ОСОБА_5 на рахунок купівлі особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», про що о 17:46год. надіслав в особисті повідомлення 2 голосових повідомлення, на що 05.04.2025 року отримав відповідь, що вартість 5-ти грам особливо небезпечної психотропної речовини становитиме 2400грн. (або 58 usdt).

Також ОСОБА_5 надав адресу крипто-гаманця для переведення грошових коштів, після чого ОСОБА_15 отримає замовлені наркотичні засоби та психотропні речовини за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» у будь-яке вказане закупником відділення чи поштомат ТОВ «Нова Пошта».

07.04.2025 року ОСОБА_15 , за допомогою мобільного телефону, використовуючи мобільні додатки «abank24» та «Trustee Plus», здійснив поповнення балансу особистого гаманця у криптовалютному активі USDT через P2P-переказ (технологія онлайн-переказу коштів із картки на картку для подальшого поповнення крипто-гаманця). Після проведення вказаних операцій, використовуючи мобільний додаток «Trustee Plus», було здійснено переказ електронних цифрових активів із власного крипто-гаманця на крипто-гаманець наданий в особистому листуванні ОСОБА_5 .

Того ж дня, о 19.18 год ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи, виконуючи вказівку ОСОБА_5 підійшов до поштомату № 6488, ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Зарічанська, 34, м. Хмельницького, де незаконно переслав у поштовому відправленні №3174 особливо небезпечну психотропну речовину, таким чином здійснивши її незаконний збут.

Далі, 11.04.2025 року у період часу із 12 год. 27 хв. по 12 год. 33 хв у приміщенні ТОВ «Нова пошта», що за адресою: автодорога Н-03 «Житомир-Чернівці» у м. Хмельницькому, ОСОБА_15 , отримав потове відправлення ТТН №3174 від ОСОБА_8 , в середині якого виявлено поліетиленовий пакет із речовиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 4,219 г., що відповідно до таблиць «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) - є великими розмірами психотропної речовини яку вилучено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

14. Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на незаконне отримання прибутку від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи у складі організованої групи ОСОБА_5 , у період часу з 31 березня 2025 по 04 квітня 2025 під час листування у месенджері «Telegram» (із облікового запису « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_3 ) та невстановленими особами із псевдонімом « ОСОБА_19 » ( ОСОБА_20 ) та невідомою особою - id НОМЕР_5, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, зазначену в листуванні як «кг соли отправкой мист» вартістю 1800 доларів США, у невстановленому досудовим розслідуванням розмірі але не менше 3,9868 г., що відповідно до таблиць «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) - є великими розмірами психотропної речовини, здійснивши оплату на електронний гаманець ОСОБА_5 вказав дані отримувача « ОСОБА_14 НОМЕР_2 Meest пошта №14 Хмельницький», яку при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 13.04.2025 отримав ОСОБА_8 , після чого переніс за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де незаконно зберігав та за вказівкою ОСОБА_5 здійснив фасування особливо небезпечної психотропної речовини у визначених ним об`ємах.

В подальшому в ході проведення контролю за вчиненням злочину 13.04.2025 особа під вигаданими анкетними даними ОСОБА_15 в месенджері «Телеграм» в ході листування з адміністратором даного магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_9» - ім`я користувача - ОСОБА_21 » ОСОБА_22 ) а саме ОСОБА_5 домовився про придбання 5 г. особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено -PVP, яку буде надіслану посилкою через ТОВ «Нову Пошту», за грошові кошти в сумі еквівалентній 2540 гривень (враховуючи комісії).

В подальшому ОСОБА_15 , за допомогою мобільного телефону, використовуючи мобільні додатки «abank24» та «Trustee Plus», здійснив переказ грошових коштів в сумі 2540 гривень (58 USDT враховуючи комісії) на крипто-гаманець, який був вказаний в ході особистого листування з адміністратором магазину ОСОБА_5 .

Після отримання коштів ОСОБА_5 , надав вказівку ОСОБА_8 про пересилання психотропної речовини за вказаними реквізитами отримувача: ОСОБА_16 , , поштомат 23547, Війтівці, Хмельницький район.

14.04.2025 року о 11.33 год ОСОБА_8 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 перебуваючи за адресою м. Хмельницький вул. Романа Шухевича, 5/1а, здійснив незаконне пересилання особливо небезпечної психотропної речовини у поштовому відправленні № 1462 до поштомату № 35662, ТОВ «Нова Пошта», таким чином здійснивши незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини.

16.04.2025 біля 13 год. 50 хв. ОСОБА_15 перебуваючи біля поштомату № 23547 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Героїв України, 4/5 с. Війтівці, Хмельницького району, Хмельницької області отримав поштове відправлення ТТН № 1462, від ОСОБА_8 , де виявлено речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 3,9868 г., що відповідно до таблиць «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) - є великими розмірами психотропної речовини, яку було вилучено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

15. Продовжуючи реалізацію злочинного плану спрямованого на отримання прибутку від збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 14.04.2025 незаконно придбав та переслав ОСОБА_8 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс. Масою (в перерахунку на висушену речовину) не менше 685,085 г., що відповідно до таблиць «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) - є великими розмірами наркотичного засобу; наркотичний засіб обіг якого обмежено - екстракт канабісу, масою (в перерахунку на суху речовину) не менше 0,372 г., особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 552,4332 г., що відповідно до таблиць «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) - є особливо великими розмірами психотропної речовини; психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 22,79446 г., що відповідно до таблиць «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) - є особливо великими розмірами психотропної речовини; особливо небезпечну психотропну речовину - (±) - лізергід (ЛСД, ЛСД-25), обіг якої заборонено. Масою (±) - лізергіду (ЛСД, ЛСД-25) не менше 0,0028 г., що відповідно до таблиць «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) - є великими розмірами психотропної речовини.

ОСОБА_8 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 14.04.2025, отримавши вказане поштове відправлення переніс його за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де незаконно зберігав, з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 14.04.2025 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , проведено санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено:

Речовини в оранжевому пристрої для подрібнення, коробці чорного кольору та полімерному пакеті, які є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить: 0,204 г., 1,22 г., 1,209 г.

Два пристрої для куріння на поверхні яких міститься наркотичний засіб обіг якого обмежено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу (в перерахунку на суху речовину) становить: 0,035 г; 0,136 г.

Речовину в червоному полімерному пакеті, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, обіг якої заборонено. Маса PVP становить 3,5876 г.

Речовину рослинного походження в двадцяти дев`яти згортках, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 76,9 г.

Речовину рослинного походження в шести згортках, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 9,393 г.

Речовину у вигляді сорока фрагментів паперу - «марок» в прозорому полімерному пакеті, які містять особливо небезпечну психотропну речовину - (±) - лізергід (ЛСД, ЛСД-25), обіг якої заборонено. Маса (±) - лізергіду (ЛСД, ЛСД-25) становить 0,0028 г.

Електронні ваги, на поверхні яких міститься психотропна речовина обіг якої обмежено - амфетамін, та особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, обіг якої заборонено. Маса амфетаміну - 0,00004 г., маса PVP - 0,0014 г.

Речовину рослинного походження в двох полімерних пакетах, полімерному контейнері та шести полімерних пакетах, які яка є наркотичним засобом обіг якого обмежено канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить: 234,6 г.; 65,8 г., 212,7 г.; 28,8 г.; 1,459 г.; 10,6 г.; 30,4 г.; 5,035 г.; 1,021 г.

Порошкоподібні речовини в одному полімерному пакеті, трьох полімерних пакетах, фольгованому полімерному пакеті та одному полімерному пакеті, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить: 0,942 г.; 0,3334 г.; 18,9685 г.; 2,5035 г.

Речовини в фольгованому полімерному пакеті, запаяному полімерному пакеті та в полімерному пакеті , які містять особливо небезпечну психотропну речовину PVP, обіг якої заборонено . Маса PVP становить 214,6319 г.; 332,9733 г.; 1,1508 г.

Скляну пробку, дві банківських картки, два фольгованих полімерних пакети, чотири полімерних пакети та кишенькові електронні ваги, на яких міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено та психотропна речовина обіг якої заборонено PVP, маса амфетаміну: 0,0001 г.; 0,0001 г.; 0,0001 г.; 0,0454 г., 0,00002 г. Маса PVP: 0,0172 г.; 0,0574 г.; 0,0003 г.; 0,001 г.; 0,0033 г.

Полімерний стакан на якому міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечна психотропна речовина - PVР, обіг якої заборонено. Маса амфетаміну - 0,0013 г. Маса PVP - 0,0077 г.

Речовини в металевій коробці, прозорому та зеленому полімерних пакетах які є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить: 1,78 г.; 2,328 г.; 1,636 г.

Два пристрої для куріння, на поверхнях яких міститься наркотичний засіб обіг якого обмежено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу ( в перерахунку на суху речовину) становить 0,201 г., які незаконно придбав та переслав ОСОБА_5 , та які ОСОБА_8 зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 канабіс та екстракт канабісу (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг, яких обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, (±) - лізергід (ЛСД, ЛСД-25) (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

16. Продовжуючи реалізацію злочинного плану спрямованого на отримання прибутку від збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_5 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 14.04.2025 незаконно придбав та переслав ОСОБА_8 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон). Масою не менше 0,0168 г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 0,0595 г.; психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 0,0644 г.

ОСОБА_8 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 14.04.2025, отримавши вказане поштове відправлення переніс його за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де незаконно зберігав, з метою подальшого незаконного збуту.

В подальшому ОСОБА_8 , при невстановлених досудових розслідуваннях обставинах, але не пізніше 14.04.2025 незаконно переслав наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини, з метою організації подальшого незаконного збуту ОСОБА_11 , який отримавши поштове відправлення, переніс його за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_5 , де незаконно зберігав, з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 14.04.2025 за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 , проведено санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено: речовину у вигляді таблеток білого кольору, які містять у своєму складі наркотичний засіб метадон (фенадон), обіг якого обмежено. Маса метадону (фенадону) становить: 0,0168 г.; порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено. Маса амфетаміну становить 0,0644 г.; речовину у вигляді кристалів, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, обіг якої заборонено. Маса PVP становить 0,4480 г.; скляну трубку та колбу від лампи з трубками, які містять нашарування особливо небезпечної психотропної речовини PVP обіг якої заборонено. Маса PVP становить 0,0595 г., які ОСОБА_11 діючи у складі організованої групи зберігав з метою подальшого збуту. Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 метадон (фенадон) (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

17. Продовжуючи реалізацію злочинного плану спрямованого на отримання прибутку від збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 14.04.2025 незаконно придбав та переслав ОСОБА_8 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс. Масою (в перерахунку на висушену речовину) не менше 42,127 г.; наркотичний засіб обіг якого обмежено - екстракт канабісу, масою (в перерахунку на суху речовину) не менше 0,343 г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 30,8314 г., що відповідно до таблиць «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) - є особливо великими розмірами психотропної речовини; психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою не менше 4,1998 г., що відповідно до таблиць «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) - є великими розмірами психотропної речовини; особливо небезпечну психотропну речовину - (±) - лізергід (ЛСД, ЛСД-25), обіг якої заборонено. Масою (±) - лізергіду (ЛСД, ЛСД-25) не менше 0,0000063 г.

ОСОБА_8 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 14.04.2025, отримавши вказане поштове відправлення переніс його за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де незаконно зберігав, з метою подальшого незаконного збуту.

В подальшому ОСОБА_8 , при невстановлених досудових розслідуваннях обставинах, але не пізніше 14.04.2025 незаконно переслав наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини, з метою організації подальшого незаконного збуту ОСОБА_12 , який отримавши поштове відправлення, переніс його за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_6 , де незаконно зберігав, з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 14.04.2025 за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_6 , проведено санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено: речовину рослинного походження, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на суху речовину) становить 40,4 г.; речовину яка містить особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, обіг якої заборонено. Маса PVP становить 30,8314 г.; речовину, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину (±) - лізергід (ЛСД, ЛСД-25), обіг якої заборонено. Маса (±) - лізергіду (ЛСД, ЛСД-25) становить 0,0000063 г.; речовину, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 4,1772 г.; речовину, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,0226 г.; речовини рослинного походження, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на суху речовину) становить 1,103 г.; 0,202 г.; 0,422 г.; предмети на яких наявні нашарування наркотичного засобу обіг якого обмежено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу (в перерахунку на суху речовину) становить 0,343 г., які ОСОБА_12 діючи у складі організованої групи зберігав за місцем проживання з метою подальшого незаконного збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 канабіс та екстракт канабісу (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг, яких обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, (±) - лізергід (ЛСД, ЛСД-25) (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

18. Продовжуючи реалізацію злочинного плану спрямованого на отримання прибутку від збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 14.04.2025 незаконно придбав та переслав ОСОБА_8 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс. Масою (в перерахунку на висушену речовину) не менше 1,726 г.; наркотичний засіб обіг якого обмежено - екстракт канабісу, масою (в перерахунку на суху речовину) не менше 1,154 г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), масою не менше 0,09685 г., особливо небезпечну психотропну речовину - 4ММС (4-метилметкантинон), масою не менше 0,947 г.

ОСОБА_8 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 14.04.2025, отримавши вказане поштове відправлення переніс його за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де незаконно зберігав, з метою подальшого незаконного збуту.

В подальшому ОСОБА_8 , при невстановлених досудових розслідуваннях обставинах, але не пізніше 14.04.2025 незаконно переслав наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини, з метою організації подальшого незаконного збуту ОСОБА_9 , який отримавши поштове відправлення, переніс його за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_7 , де незаконно зберігав, з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 14 квітня 2025 року, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , в квартирі АДРЕСА_8 було виявлено та вилучено: предмети (верхня частина пластикової пляшки, корок з наперстком, електронні ваги, пристрій для подрібнення) на яких наявні нашарування наркотичного засобу обіг яких обмежено - екстракту канабісу. Маса екстракту канабісу в перерахунку на суху речовину становить 1,154 г.; речовину, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), масою 0,09685 г.; речовину рослинного походження, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 0,337 г., 0,269 г., та 1,12 г., загальною масою 1,726 г.; речовину, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину - 4ММС (4-метилметкантинон), масою 0,947 г., які ОСОБА_9 діючи у складі організованої групи незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 канабіс та екстракт канабісу (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних засобів та рослин обіг, яких обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, 4ММС (4-метилметкантинон) (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

19. Крім того ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин та наркотичних засобів в Україні, з метою придбання особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів створив у електронному додатку «Trustee» електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_8, який використовував для зарахування коштів, здобутих від збуту особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів, виплати так званої «заробітної плати» учасникам організованої групи, а також для подальшого придбання особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів в особливо великих розмірах для продовження незаконного збуту через створений ним Telegram-бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 », магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на платформі «DORC».

ОСОБА_23 діяв у період часу з 11 лютого 2024 по 28 квітня 2025 року, сума коштів, яка надійшла на даний гаманець становить 99517,19846 USDT, а надіслано з нього - 99516,68076 USDT.

Так, під час особистого листування від 9 - 10 жовтня 2024, ОСОБА_5 замовив у невідомого користувача додатку «Telegrаm» (id НОМЕР_4) особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP із заявленою вагою в листуванні вагою «500г солі», за що 10.10.2024 о 13 год. 09 хв. з свого електронного гаманця «ІНФОРМАЦІЯ_8» на електронний гаманець невстановленої особи «ІНФОРМАЦІЯ_10», перерахував електронно цифрових активів 1575 USDT, що становить 64 879 гривень 60 копійок, після чого надіслав користувачу додатку «Telegrаm» (id НОМЕР_4) дані отримувача замовлення « ОСОБА_13 , НОМЕР_1 Хмельницький, Meest ПОШТА №7».

Таким чином, 10.10.2024 ОСОБА_5 , електронно цифрові активи в сумі 1575 USDT що еквівалентно 64 879 гривень 60 копійок здобуті від незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів, з метою продовження їх незаконного обігу.

20. Також, ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин та прекурсорів в Україні, з метою подальшого придбання особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів, створив у додатку «Trustee» електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_8, який використовувався ним, як для зарахування коштів здобутих від збуту особливо небезпечних психотропних речовин, наркотичних засобів, виплати так званої «заробітної плати» учасникам організованої групи, так і для придбання особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів в особливо великих розмірах для продовження незаконного збуту їх безконтактним способом, через Telegram-бот «TheDoorsSeller», магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на платформі «DORC», адміністратором якого є ОСОБА_5 .

Криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_8 діяв у період часу з 11 лютого 2024 по 28 квітня 2025 року, сума коштів, яка надійшла на даний гаманець становить 99517,19846 USDT, а надіслано з нього - 99516,68076 USDT.

Так, під час особистого листування від 12 - 14 лютого 2025, ОСОБА_5 замовив особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, зазначивши в листуванні «соль кг» у невідомого користувача (id ), за що 13.02.2025 о 14 год. 54 хв. було перераховано електронно - цифрові активи в сумі 1890 USDT, що становить 78 983 грн. 10 коп. з гаманця «ІНФОРМАЦІЯ_8» на гаманець «ІНФОРМАЦІЯ_11», після чого ОСОБА_5 надіслав дані отримувача « ОСОБА_14 НОМЕР_2 Meest пошта №14 Хмельницький».

Таким чином, 13.02.2025 ОСОБА_5 , використав електронно - цифрові активи в сумі 890 USDT, що еквівалентно 78 983 гривні 10 копійок здобуті від незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів, з метою продовження їх незаконного обігу.

21. Також, ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин та прекурсорів в Україні, з метою подальшого придбання особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів, створив у додатку «Trustee» електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_8, який використовувався ним, як для зарахування коштів здобутих від збуту особливо небезпечних психотропних речовин, наркотичних засобів, виплати так званої «заробітної плати» учасникам організованої групи, так і для придбання особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів в особливо великих розмірах для продовження незаконного збуту їх безконтактним способом, через Telegram-бот «TheDoorsSeller», магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на платформі «DORC», адміністратором якого є ОСОБА_5 .

Криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_8 діяв у період часу з 11 лютого 2024 по 28 квітня 2025 року, сума коштів, яка надійшла на даний гаманець становить 99517,19846 USDT, а надіслано з нього - 99516,68076 USDT.

Так, під час особистого листування від 19 - 23 лютого 2025, де ОСОБА_5 замовив психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, зазначивши його у листуванні як «амф 500» у невідомого користувача (id ), за що 20.02.2025 о 12 год. 45 хв. було перераховано електронно - цифрові активи в сумі 900 USDT, що еквівалентно 37 431 гривня з гаманця «ІНФОРМАЦІЯ_8» на наданий електронний гаманець «ІНФОРМАЦІЯ_12», після чого ОСОБА_5 надіслав дані отримувача « ОСОБА_14 НОМЕР_2 Meest пошта №14 Хмельницький».

Таким чином, 20.02.2025 ОСОБА_5 , використав електронно - цифрові активи в сумі 900 USDT, що еквівалентно 37 431 гривня, здобуті від незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів, з метою продовження їх незаконного обігу.

22. Також, ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин та прекурсорів в Україні, з метою подальшого придбання особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів, створив у додатку «Trustee» електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_8, який використовувався ним, як для зарахування коштів здобутих від збуту особливо небезпечних психотропних речовин, наркотичних засобів, виплати так званої «заробітної плати» учасникам організованої групи, так і для придбання особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів в особливо великих розмірах для продовження незаконного збуту їх безконтактним способом, через Telegram-бот «TheDoorsSeller», магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на платформі «DORC».

ОСОБА_23 діяв у період часу з 11 лютого 2024 по 28 квітня 2025 року, сума коштів, яка надійшла на даний гаманець становить 99517,19846 USDT, а надіслано з нього - 99516,68076 USDT.

Так, під час особистого листування від 15-16 березня 2025, де ОСОБА_5 замовив психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, зазначивши її в листуванні як « ОСОБА_24 », за що 16.03.2025 о 17 год. 25 хв. було перераховано електронно - цифрові активи в сумі 1650 USDT, що еквівалентно 69 052 грн. 50 коп., з гаманця «ІНФОРМАЦІЯ_8» на гаманець «ІНФОРМАЦІЯ_13», після чого ОСОБА_5 надіслав дані отримувача « ОСОБА_14 НОМЕР_2 Meest пошта №14 Хмельницький».

Таким чином, 16.03.2025 ОСОБА_5 , використав електронно цифрові активи в сумі 1650 USDT, що еквівалентно 69 052 гривні 50 копійок, здобуті від незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів, з метою продовження їх незаконного обігу.

23. Також, ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин та прекурсорів в Україні, з метою подальшого придбання особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів, створив у додатку «Trustee» електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_8, який використовувався ним, як для зарахування коштів здобутих від збуту особливо небезпечних психотропних речовин, наркотичних засобів, виплати так званої «заробітної плати» учасникам організованої групи, так і для придбання особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів в особливо великих розмірах для продовження незаконного збуту їх безконтактним способом, через Telegram-бот «TheDoorsSeller», магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на платформі «DORC», адміністратором якого є ОСОБА_5 .

Криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_8 діяв у період часу з 11 лютого 2024 по 28 квітня 2025 року, сума коштів, яка надійшла на даний гаманець становить 99517,19846 USDT, а надіслано з нього - 99516,68076 USDT.

Так, під час особистого листування від з 31 березня 2025 по 04 квітня 2025 між ОСОБА_5 (із облікового запису « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_3 ) та невстановленими особами із псевдонімом « ОСОБА_19 » ( ОСОБА_20 ) та невстановленою особою - id НОМЕР_5, замовив особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, зазначивши ъъ в переписцы як «кг соли отправкой мист» вартістю 1800 долларів США.

Під час листування останній отримав криптовалютний гаманець «ІНФОРМАЦІЯ_13» для оплати замовлення, а в подальшому надіслав посилання на транзакцію і дані отримувача « ОСОБА_14 НОМЕР_2 Meest пошта №14 Хмельницький».

Далі, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою мобільного телефону Iphone 13 Pro max, у додатку «Trustee» здійснив операцію переказу електронно-цифрових активів на суму 1800 USDT, що становить в еквіваленті 74322 грн., з електронного гаманця «ІНФОРМАЦІЯ_8» на електронний гаманець «ІНФОРМАЦІЯ_13» 01 квітня 2025 о 17:20 год.

Таким чином, 01.04.2025 ОСОБА_5 , використав електронного - цифрові активи кошти в сумі 1800 USDT, що еквівалентно 74 322 гривні, здобуті від незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів, з метою продовження їх незаконного обігу».

На підтвердження обґрунтованості підозри слідчим представлено: протокол затримання ОСОБА_5 у порядку ст. 208 КПК України від 14.04.2025; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 19.09.2025; висновок експерта №СЕ-19/123-25/3110-НЗПРАП від 03.04.2025; висновок експерта №СЕ-19/123-25/3954-НЗПРАП від 08.04.2025; інші матеріали кримінального провадження.

Обставинами, які перешкоджають завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою є необхідність у: огляді протоків та носіїв за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з яких знято гриф таємності; вжитті заходів щодо зняття грифів таємності з матеріалів які слугували підставами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та долученні їх до матеріалів кримінального провадження; долученні до матеріалів кримінального провадження висновків експертів у судових експертизах наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, комп`ютеро - технічній експертизі, молекулярно - генетичних експертизах; повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень; вирішенні питання про об`єднання та виділення кримінальних проваджень; у отриманні дозволу на проведення тимчасових доступів до банківських установ України, здійсненні таких тимчасових доступів та аналізі отриманої інформації; виконанні інших слідчих (розшукових) дій, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування; виконанні вимог ст. 290-291 КПК України; складанні і врученні у межах строку досудового розслідування обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу.

Частиною 1 ст.183 КПК України установлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Санкція ч.2 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до десяти років з конфіскацією майна, тобто даний злочин є тяжким, крім того, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України установлено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, тобто даний злочин є особливо тяжким. Санкція ч.1 ст. 306 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тобто даний злочин є особливо тяжким. Крім того, санкція ч.2 ст. 306 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тобто даний злочин є особливо тяжким, а тому, опинившись на волі, з метою уникнення кримінальної відповідальності підозрюваний, зважаючи на можливі негативні для нього наслідки у вигляді засудження до покарання у виді позбавлення волі, може потенційно переховуватись від органів досудового розслідування.

Доведеним є також ризик незаконного впливу ОСОБА_5 на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження з метою уникнення кримінальної відповідальності.

При цьому слідчою суддею ураховується встановлена КПК процедура отримання показань від осіб, які є свідками, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються слідчим чи прокурором шляхом допиту, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч. 1,2 ст. 23, ст. 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у поряду, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому прокурору або посилатися на них (ч. 4 ст.95 КПК України).

Отже ризик впливу на свідків існує не лише на етапі кримінального провадження під час збирання доказів, а й на стадії судового розгляду, до моменту отримання судом показань від свідків.

Ураховуючи систематичність діяльності кримінально-протиправного характеру, яка інкримінується підозрюваному та яка полягає у придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту та збуті наркотичних засобів та психотропних речовин та у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, приходжу до висновку про існування ризику вчинення інших кримінальних правопорушень.

Обставини та характер інкримінованих кримінальних правопорушень свідчать про високий рівень підготовки та конспіративності дій ОСОБА_5 під час вчинення злочину, що підтверджує схильність та здатність останнього приховувати та маскувати свої протиправні дії всіма доступними силами та засобами, а відтак дає підстави уважати, що він може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

За таких обставин по справі приходжу до висновку, що ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинення інших кримінальних правопорушень, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, продовжують існувати.

При цьому ризик не є визначеною подією, а по суті представляє ймовірність отримання несприятливих для досудового розслідування подій, визначених у ч. 1 ст. 177 КПК України.

Беззаперечних даних, які б виключали указані ризики, слідчою суддею на даний час не установлено.

Аналізуючи особу підозрюваного, слідча суддя ураховує, що ОСОБА_5 є раніше не судимою особою, одружений, має постійне місце проживання.

Однак наявність постійного місця проживання та міцних соціальних зв`язків не спростовують доведених стороною обвинувачення ризиків та не є тими обставинами, які б давали можливість відмовити у продовженні застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, оскільки не стали стримуючими факторами для підозрюваного, із огляду на повідомлену йому підозру у вказаному кримінальному провадженні, а отже, на переконання слідчої судді, у цьому випадку не можуть бути аргументом на користь і подальшої належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Таким чином, зважаючи на те, що заявлені ризики, які були ураховані при обранні запобіжного заходу у виді тримання під вартою, не зменшилися та вони виправдовують тримання підозрюваного під вартою, ураховуючи усі визначенні ст.178 КПК України обставини у їх сукупності приходжу до висновку, що слід продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , адже лише такий найсуворіший запобіжний захід на даний час зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Стороною обвинувачення доведено, що застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не зможе запобігти відповідним ризикам, та не отримано відомостей щодо інших обставин, які б переважили ризики, передбачені ст. 177 КПК України. Більш того, стороною захисту не доведено, як змінилися обставини, які були узяті до уваги при обранні запобіжного заходу, які нові обставини виникли після прийняття рішень про застосування запобіжного заходу.

Строк тримання під вартою слід продовжити у межах строку досудового розслідування у межах строку визначеного ст.197 КПК України, а саме по 14.10.2025 включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1, 2 та ст. 306 КК України продовжити по 14.10.2025 включно.

Ухвала діє по 14.10.2025 включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя