Справа № 206/5141/25
Провадження № 1-кс/206/1092/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2025 слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000135, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Сектором дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 02.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.08.2025 до ЧЧ Відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.07.2025, невідомі особи під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці на суму 82215 грн, які вона самостійно відправила на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , товар так і не отримала, грошові кошти не повернуті, сума матеріальної шкоди становить 82215 грн. (ЖЕО13974).

Встановлено, що банківські картки НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 відкрита та обслуговуються в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації з приводу фінансових операцій, руху коштів за період часу з 29.07.2025 по момент проведення доступу (виїмки) по карті/рахунку: НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 та надати можливість ознайомитись з нею, зробити виїмку.

Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , просить прийняти вказане клопотання до розгляду та задовольнити його. Надати дізнавачам групи дізнавачів СД Відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації з приводу фінансових операцій, руху коштів за період часу з 29.07.2025 по момент проведення доступу (виїмки) по карті/рахунку: НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 та надати можливість ознайомитись з нею, зробити виїмку, а саме:

- інформації щодо функціонування банківських рахунку, за яким закріплена банківські карти НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- копії договорів про відкриття банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.08.2025, копія протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення (або таке, що готується) від 02.08.2025; копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.08.2025, копія банківських чеків, копія постанова про призначення групи прокурорів від 04.08.2025, копія постанови про призначення групи дізнавачів, які здійснюватимуть досудове розслідування в кримінальному провадженні від 02.08.2025, відповідно до якої дізнавачем визначено ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, та ту обставину, що вказана інформація до ступ до якої просить отримати дізнавач становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що дізнавачем у клопотанні доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю отримати інформацію з приводу фінансових операцій, руху коштів за період часу з 29.07.2025 по момент проведення доступу (виїмки) по карті/рахунку: НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 та надати можливість ознайомитись з нею, зробити виїмку.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження під 0000135, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також органом дізнання доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що вказане клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки дізнавачем вказано в прохальній частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам групи дізнавачів СД Відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 , проте як вбачається з долученої до матеріалів клопотання копії постанови про призначення групи дізнавачів, які здійснюватимуть досудове розслідування в кримінальному провадженні від 02.08.2025, визначено лише дізнавача ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309,372 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000135, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу групи дізнавачів СД Відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації з приводу фінансових операцій, руху коштів за період часу з 29.07.2025 по момент проведення доступу (виїмки) по карті/рахунку: НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 та надати можливість ознайомитись з нею, зробити виїмку, а саме:

- інформації щодо функціонування банківських рахунку, за яким закріплена банківські карти НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- копії договорів про відкриття банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати інформацію з приводу фінансових операцій, руху коштів за період часу з 29.07.2025 по момент проведення доступу (виїмки) по карті/рахунку: НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 25.10.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1