Провадження № 1-кс/679/85/2025
Справа № 679/1885/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 грудня 2025 року

місто Нетішин Хмельницької області

Cлідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Нетішин Хмельницької області клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 18.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.12.2025 до Нетішинського міського суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що на розглядіСД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 18.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.12.2025 приблизно о 13:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, розмістивши оголошення у мережі «Інтернет» на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж електровелосипеда, шахрайським шляхом заволоділа коштами у розмірі 12500 грн, які мешканець м. Нетішин ОСОБА_5 перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 11.12.2025 у мережі «Інтернет» на вебсайті «PulseMoto» він знайшов оголошення щодо продажу електровелосипеда марки «Minako Titan 2.0 1000W» і зробив замовлення товару, вказавши свої реквізити для відправки та номер мобільного телефону. У месенджері Viber йому надійшло SMS-повідомлення із реквізитами для оплати товару з наступним текстом: «Номер замовлення 576, до сплати 12500 грн, Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувач: ОСОБА_6 , реквізити: НОМЕР_1 ; ІНП/ ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; IVAN: НОМЕР_3 . У призначені платежу ваш номер замовлення 576 після оплати будь ласка, скиньте квитанцію». ОСОБА_5 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із належної йому банківської картки № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 12500 грн о 13:00 год 11.12.2025 за реквізитами, які йому було надіcлано. Після цього він скинув квитанцію про оплату товару та отримав повідомлення, в якому зазначалося, що замовлення прийнято та товар буде відправлено. Надалі йому на електрону пошту надійшла квитанція щодо оформлення замовлення. У подальшому, коли він намагався зв`язатися для з`ясування питання щодо відправки товару, йому повідомляли, що товар оформлено, однак товар так і не надійшов.

У зв?язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного рахунку для встановлення подальшого руху коштів або їх зняття.

Встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів, та її місцеперебування можливі лише шляхом опрацювання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; АДРЕСА_1 ), що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати такі документи та інформацію в інший спосіб, а також те, що на даний момент осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, встановити не вдалось, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вказані документи та інформація самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даної справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що інформація та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, можуть буті використані як докази, дізнавач просила надати дозвіл: дізнавачу СД ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; начальнику СД ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВнП № 2 СКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до наступних матеріалів (із можливістю їх вилучення та виготовлення копій), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 )а саме засвідченої належним чином виписки про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 год. 11.12.2025 по час винесення ухвали із зазначенням:

- руху коштів по картці № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 год. 11.12.2025 по час винесення ухвали;

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

- фотокарток осіб, які були виконані під час видачі картки № НОМЕР_1 ,її власника;

- фото з камер спостереження банкоматів під час зняття коштів з використанням банківської картки № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 год. 11.12.2025 по час винесення ухвали;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 год. 11.12.2025 по час винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу, з використанням котрих здійснювалося обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 год. 11.12.2025 по час винесення ухвали.

Також дізнавач просила встановити строк дії ухвали у вигляді двох місяців.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Із посиланням на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та документів, до яких дізнавач просила надати тимчасовий доступ, вона також просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони перебувають, проте наявність таких підстав, на думку слідчого судді, доведено не було.

Представник особи, у володінні якої перебувають відповідні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, будь-яких заяв чи клопотань не надав.

З огляду на положення ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань сектор дізнання Відділення поліції № 2 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР за № 0000023 від 18.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Як вбачається з витягу, 11.12.2025 приблизно о 13:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, розмістивши оголошення у мережі «Інтернет» на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж електровелосипеда, шахрайським шляхом заволоділа коштами у розмірі 12500 грн, які мешканець м. Нетішин ОСОБА_5 перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Також слідчим суддею досліджені копії інших документів, доданих до клопотання: протоколу прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.12.2025; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.12.2025; роздруківки повідомлення з месенджера Viber; платіжної інструкції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.12.2025, що підтверджують перерахування ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 12500 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості оплати за товар.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть перебувати інформація та документи, зазначені у клопотанні, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих інформації та документів, а тому клопотання підлягає задоволенню зі встановленням строку дії ухвали у вигляді двох місяців.

Водночас за приписами ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції України, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу вказаним у клопотанні оперуповноваженим відсутні, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який не відноситься до слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 401, 41, 159, 162-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 18.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, які здійснюють дізнання у вказаному кримінальному провадженні, а самедізнавачу СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальнику СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних матеріалів (із можливістю їх вилучення та виготовлення копій), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 )а саме засвідченої належним чином виписки про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 год. 11.12.2025 по 24.12.2025 із зазначенням:

- руху коштів по картці № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 год. 11.12.2025 по 24.12.2025;

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

- фотокарток осіб, які були виконані під час видачі картки № НОМЕР_1 ,її власника;

- фото з камер спостереження банкоматів під час зняття коштів з використанням банківської картки № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 год. 11.12.2025 по 24.12.2025;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 год. 11.12.2025 по 24.12.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу, з використанням котрих здійснювалося обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 год. 11.12.2025 по 24.12.2025.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці із дня її постановлення, тобто до 24.02.2026 включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити дізнавачу, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1