Справа № 642/6024/25
Провадження № 1-кс/642/1487/25
УХВАЛА

Іменем України

07 жовтня 2025 року м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 23.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.07.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 23.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні дізнавачів СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000242 від 23.09.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає у клопотанні, що 22.09.2025 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області надійшла заява військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що 25.08.2025 невстановлена особа шляхом обману, у всесвітній мережі "Інтернет", під приводом продажі шин для автомобіля, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 11000 гривень, які він самостійно переказав на картку НОМЕР_1 , перебуваючи у м. Харкові.

Дізнавач вважає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а тому з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: даних про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період 01.01.2025 року по теперішній час, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2025 року по теперішній час.

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань суду не подав.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Частиною першою статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні дізнавачів СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000242 від 23.09.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.08.2025 невстановлена особа шляхом обману, у всесвітній мережі "Інтернет", під приводом продажі шин для автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 11000 гривень, які останній самостійно переказав на картку НОМЕР_1 , перебуваючи у м. Харкові.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.09.2025 вбачається, що 24.08.2025 потерпілий перебував у Харківській області, де знаходиться його військова частина. Того дня, близько 18:50 год. ОСОБА_5 у месенджері «Фейсбук» знайшов оголошення з приводу продажу автомобільних шин. У подальшому потерпілий написав продавцеві «Shynaua» у особисті повідомлення та вирішив придбати шини, після чого продавець надіслав потерпілому реквізити для оплати, а саме: номер банківської картки НОМЕР_1 . 25.08.2025 ОСОБА_5 надіслав на вказаний картковий рахунок грошові кошти у розмірі 11000 грн. Наступного дня потерпілий написав продавцеві, щоб дізнатися коли йому буде відправлено замовлення. У подальшому він знову написав продавцеві, однак йому ніхто не відповів, після чого ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали.

Відповідно до копії платіжної інструкції від 25.08.2025 № P24AD8610, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 25.08.2025 перераховано грошові кошти у розмірі 11000 грн.

З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що дізнавач довів необхідність отримання документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані дізнавачем докази обґрунтовують вказані обставини.

При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, та завдання, для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх копій, а саме: інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , документи, що подавалися особою при оформленні вказаного карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по такому картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2025 по дату постановлення цієї ухвали; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки із зазначеного карткового рахунку, із наданям фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з такого карткового рахунку у вказаний період, інформації стосовно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, відомостей щодо IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття вказаного банківського рахунку, інформації стосовно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, інформації щодо того, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до зазначеного рахунку в період часу з 01.01.2025 року по дату постановлення цієї ухвали.

Надати вказану інформацію на паперовому та електронному носіях.

Встановити строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16