Справа № 314/940/23
Провадження № 1-кс/314/1372/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 11.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим СВ ВП № 2 Запорізького РУП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 11.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання обгрунтовано тим, що 10.03.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.03.2023 йому на мобільний телефон НОМЕР_1 о 13 годині 48 хвилин, надійшов вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . У ході розмови невідома особа представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під приводом розблокування банківської карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки останнього, в сумі 40000,00 грн.

За результатами проведеного 07.01.2025 тимчасового доступу до інформації по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , встановлено, що 09.03.2023 о 14 годині 05 хвилин на вказану картку надійшли грошові кошти в сумі 25000,00 грн та о 14 годині 06 хвилин надійшли грошові кошти в сумі 14295,00 грн., які 09.03.2023 о 15 годині 07 хвилин разом з іншими наявними коштами на картці в загальній сумі 154180,00 грн. переведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 відкриту на ім`я ОСОБА_6 .

За результатами проведеного 14.02.2025 тимчасового доступу до інформації по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка оформлена на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено надходження грошових коштів 09.03.2023, о 15:27 год. в сумі 332496,00 грн з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

У подальшому, 09.03.2023 зазначені грошові кошти разом з іншими наявними на банківській картці були переказані:

-о 15 годині 32 хвилини в сумі 2010,00 грн. на картку № НОМЕР_8 ;

-о 15 годині 32 хвилини в сумі 2512,50 грн. на картку № НОМЕР_9 ;

-о 15 годині 32 хвилини в сумі 3107,80 грн. на картку № НОМЕР_10 ;

-о 15 годині 32 хвилини в сумі 2019,31 грн. на картку № НОМЕР_11 ;

-о 15 годині 32 хвилини в сумі 3643,92 грн. на картку № НОМЕР_12 ;

-о 15 годині 32 хвилини в сумі 5951,37 грн. на картку № НОМЕР_13 ;

-о 15 годині 32 хвилини в сумі 2010,00 грн. на картку № НОМЕР_14 ;

-о 15 годині 32 хвилини в сумі 5025,00 грн. на картку № НОМЕР_15 ;

-о 15 годині 32 хвилини в сумі 3500,00 грн. на картку № НОМЕР_16 отримувач ОСОБА_7 ;

- о15 годині 32 хвилини в сумі 3751,10 грн. на картку № НОМЕР_17 ;

- о15 годині 32 хвилини в сумі 3573,01 грн. на картку № НОМЕР_18 ;

-о 15 годині 32 хвилини в сумі 56000,00 грн. на картку № НОМЕР_19 (отримувач ОСОБА_8 );

-о 15 годині 32 хвилини в сумі 14000,00 грн. на картку № НОМЕР_20 (отримувач ОСОБА_8 );

-о 15 годині 32 хвилини в сумі 3620,63 грн. на картку № НОМЕР_21 ;

-о 15 годині 32 хвилини в сумі 4025,34 грн. на картку № НОМЕР_22 (отримувач ОСОБА_9 );

-о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_23 (отримувач ОСОБА_10 );

-о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_24 (отримувач ОСОБА_11 );

- о15 годині 38 хвилини в сумі 2852,67 грн. на картку № НОМЕР_25 (отримувач ОСОБА_12 );

-о 15 годині 38 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_26 ;

-о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_27 (отримувач ОСОБА_13 );

-о 15 годині 38 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_28 ;

-о 15 годині 38 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_28 ;

-о 15 годині 38 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_29 ;

-о 15 годині 38 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_30 ;

-о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_31 (отримувач ОСОБА_14 );

-о 15 годині 38 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_26 ;

-о 15 годині 38 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_32 ;

-о 15 годині 38 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_32 ;

-о 15 годині 38 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_29 ;

-о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_33 (отримувач ОСОБА_15 );

-о 15 годині 38 хвилини в сумі 4899, 88 грн. на картку № НОМЕР_30 ;

-о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_34 (отримувач ОСОБА_16 );

-о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_35 (отримувач ОСОБА_17 );

-о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_36 (отримувач ОСОБА_18 );

-о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_31 (отримувач ОСОБА_14 );

-о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_37 (отримувач ОСОБА_18 );

-о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_24 (отримувач ОСОБА_11 );

-о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_34 (отримувач ОСОБА_16 );

-о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_33 (отримувач ОСОБА_15 );

-о 15 годині 38 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_27 (отримувач ОСОБА_13 );

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_28 ;

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_32 ;

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 5025,00 грн. на картку № НОМЕР_38 ;

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_32 ;

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_29 ;

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_29 ;

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_26 ;

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_28 ;

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_26 ;

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_30 ;

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 4899,88 грн. на картку № НОМЕР_30 ;

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_36 (отримувач ОСОБА_18 );

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_24 (отримувач ОСОБА_11 );

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_31 (отримувач ОСОБА_14 );

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_31 (отримувач ОСОБА_14 );

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_33 (отримувач ОСОБА_15 );

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_24 (отримувач ОСОБА_11 );

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_35 (отримувач ОСОБА_17 );

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_34 (отримувач ОСОБА_16 );

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_35 (отримувач ОСОБА_17 );

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_34 (отримувач ОСОБА_16 );

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_33 (отримувач ОСОБА_15 );

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_36 (отримувач ОСОБА_18 );

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_35 (отримувач ОСОБА_17 );

-о 15 годині 44 хвилини в сумі 4875,50 грн. на картку № НОМЕР_36 (отримувач ОСОБА_18 ).

В ході проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та просить надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , лейтенанту поліції ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_19 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_19 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 01.01.2022 по 00.00 год. 10.10.2025.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Враховуючи вищевикладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду даного питання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим із таких підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний старшому слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , лейтенанту поліції ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_19 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_19 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 01.01.2022 по 00.00 год. 10.10.2025.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 14.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

14.10.2025