МЕТАЛУРГІЙНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
Справа № 210/417/25
Провадження № 1-кс/210/1566/25
У Х В А Л А

іменем України

11 вересня 2025 року

Слідчий суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000020 від 17.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.09.2025 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000020 від 17.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000020 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліціі? №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровськіи? області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.12.2024 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товару від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 36600,00 гривень, які останніи? самостіи?но та добровільно перерахував на картковии? рахунок НОМЕР_1 , внаслідок чого останньому було завдано матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідування за №0000020 від 17.01.2025 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20.01.2025 в якості потерпілого було допитано заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що було складено протокол допиту потерпілого з детальним відображенням усіх обставин події. З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 21.12.2024 на інтернет-сервісі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий знайшов оголошення про продаж акумуляторної батареї «Deye SE-G5» та силового кабелю «DEYE». Надалі, потерпілий зв`язався з власником оголошення та домовився про купівлю вказаного товару, де у месенджері «Viber» потерпілий отримав реквізити для оплати товарів рахунок отримувача: НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . 23.12.2024 о 12 годині 48 хвилині на вказаний рахунок отримувача НОМЕР_1 , використовуючи свій телефон, через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 добровільно та самостійно здійснив переказ грошових коштів у сумі 36600,00 (тридцять шість тисяч шістсот) гривень. Комісія за переказ склала 183,00 гривні. Сума ПДВ склала 6100,00 (шість тисяч сто) гривень. Після здійснення переказу потерпілий товар не отримав, грошових коштів повернуто не було, внаслідок чого останньому було завдано матеріального збитку на вказану суму.

Показання потерпілого ОСОБА_5 підтверджуються долученими до заяви потерпілого фіскального чеку та копії рахунку-фактури, які підтверджують вищевказані перекази грошових коштів. Банківський рахунок, на який потерпілий перерахував грошові кошти НОМЕР_1 емітований акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Подальшим досудовим розслідуванням, на підставі Ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області (справа №210/417/25 провадження №1-кс/210/105/25), було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 00 годин 00 хвилин 20.12.2024 по 00 годин 00 хвилин 20.01.2025.

За результатами розгляду вищезазначеної ухвали, в ході виконання тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів 23.12.2024 о 13:31:43 у сумі 96000,00 гривень на банківський рахунок отримувача НОМЕР_5 , належний ФОП ОСОБА_6 , та емітований акціонерним товариством« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 код з ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В ході проведення подальшого досудового розслідування, на підставі Ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 21 квітня 2025 року (справа №210/417/25 провадження №1-кс/210/821/25), було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 , належний ФОП ОСОБА_6 .

За результатами розгляду вищезазначеної ухвали, в ході виконання тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було встановлено, що з банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 , НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів 24.12.2024 о 14:04:04 у сумі 80560,00 гривень на банківський рахунок отримувача НОМЕР_8 , емітований акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) суттєве значення мають належним чином юридично завірені копії документів будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаного рахунку, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, та місць зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях, які належать банківській установі за особистим розрахунковим рахунком НОМЕР_8 за період часу з 00 годин 00 хвилин 20.12.2024 по 00 годин 00 хвилин 20.01.2025.

Документи, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000020 від 17.01.2025 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, кожен окремо, надали заяви про можливість розгляду клопотання за їх відсутністю.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000020 від 17.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій, що містять банківську таємницю, а саме:

- належним чином юридично завірені копії документів, будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання рахунком НОМЕР_8 , копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника банківської карти, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 00 годин 00 хвилин 20.12.2024 по 00 годин 00 хвилин 20.01.2025;

- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти за період часу з 00 годин 00 хвилин 20.12.2024 по 00 годин 00 хвилин 20.01.2025;

- у разі здійснення операції по руху грошових коштів з рахунку НОМЕР_8 за період часу 00 годин 00 хвилин 20.12.2024 по 00 годин 00 хвилин 20.01.2025 на номер банківського рахунку, що перебуває у володінні акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме документи за вищевказаним переліком;

- письмові відомості про операції по даному рахунку НОМЕР_8 , здійснені через банкомат без використання банківської картки, та з використанням банківської картки в період часу з 00 годин 00 хвилин 20.12.2024 по 00 годин 00 хвилин 20.01.2025, фінансові номери, які були прив`язані до даного рахунку в період часу з 20.12.2024 по 20.01.2025, а також інформацію про ІР-адреси, часи входу та інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком;

Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи), іншим дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до постанови групи дізнавачів, у кримінальному провадженні №0000020 від 17.01.2025 року.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11 жовтня 2025 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1