пр. № 1-кс/759/270/26
ун. № 759/699/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000548 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000548 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що за матеріалами Управління стратегічних розслідувань у м. Києві ДСР НП України встановлено, що оперуповноваженим зазначеного управління в межах оперативного супроводження кримінального провадження № 0000375 від 14.07.2022, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, отримано інформацію про можливе привласнення бюджетних коштів.

Зокрема, встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), без проведення процедур публічних закупівель, було здійснено перерахування бюджетних коштів у сумі 334 215 000,00 грн на користь підконтрольного суб`єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору № 95-23 від 12.05.2023 щодо виконання робіт з реконструкції електричної підстанції ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з будівництвом фортифікаційних споруд та встановлення обладнання у Київській області, загальна вартість яких склала 2 455 739 000,00 грн. Крім того, відповідно до договору № 98-23-ДСК від 30.06.2023, цій же компанії були виділені кошти в сумі 537 519 720,00 грн на реконструкцію зазначеної електричної підстанції.

У ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичні особи, які, за попередньою домовленістю, здійснюють виготовлення металевих конструкцій за завищеними цінами, а різниця в ціні у подальшому повертається у вигляді так званих «відкатів» зазначеному підприємству. Серед таких контрагентів встановлено:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З метою перевірки зазначених відомостей на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ - НОМЕР_2 від 23.06.2025 за Вих. № скеровано запит про надання належним чином завірених копій документів, а саме:

- договір № 95-23 від 12.05.2023 «Реконструкція електричної підстанції ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із будівництвом фортифікаційної споруди та встановлення обладнання, Київська область» з додатками (акти приймання виконаних робіт, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, додаткові угоди, платіжні доручення, дефектні акти тощо) укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ;

- договір № 98-23 ДСК від 30.06.2023 «Реконструкція електричної підстанції ПС 330кВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками (акти приймання виконаних робіт, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт, додаткові угоди, платіжні доручення, дефектні акти тощо) укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ- НОМЕР_1 .

- документи щодо придбання будівельних матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт згідно з вказаними договорами.

У відповідь на вказаний запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листом від 25.06.2025 № 4405 повідомило про відмову в наданні запитуваних документів, посилаючись на положення Кримінального процесуального кодексу України.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх причетних осіб, їх місцезнаходження та проведення подальших заходів щодо перевірки на причетність до вчинення злочину, а також проведення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, збирання доказів по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні доступу до банківський рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ - НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Органом досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 має відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_7

- НОМЕР_8

- НОМЕР_9

- НОМЕР_10

у ІНФОРМАЦІЯ_7 МФО НОМЕР_11

З метою притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, а також перевірки показів потерпілого, свідків виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що становить охоронювану законом таємницю.

Відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість перевірити покази свідків. Дані відомості, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000548 від 01.11.2023 з, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_11 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не доведена необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000548 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Київській області- ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному проваджені тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_11 розкрити банківську таємницю по поточним рахункам :

- НОМЕР_7

- НОМЕР_8

- НОМЕР_9

- НОМЕР_10

відносно клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ - НОМЕР_1 та надати для вилучення належним чином завірені копії наступних документів:

- договір про відкриття банківського рахунку з усіма додатками до нього.

- виписку руху грошових коштів по поточних рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) в період часу з 01.01.2022 року по теперішній час;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ - НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1