Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1720/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.10.2025м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000029 від 12.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

02.10.2025 старший слідчий СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 12.09.2025 до ЄРДР за № 0000029 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання йому, та іншим слідчим СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.08.2025 по термін дії ухвали;

- інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень з 01.08.2025 по термін дії ухвали, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_3 період часу з 01.08.2025 по термін дії ухвали.

Клопотання мотивує тим, 12.09.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 внесено відомості про кримінальне правопорушення з попередньою правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України по факту того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші на даний час не встановлені особи, з метою заволодіння коштами субвенції з державного бюджету, виділених місцевому бюджету на реалізацію інвестиційного проекту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, передбаченої Постановою КМУ від 07.03.2025 №284, розробили і реалізували злочинний механізм придбання житла для дитячого будинку сімейного типу, які потребують забезпечення житлом у безпечних регіонах, по завищеній вартості.

Зазначив, що, з згідно з наказом №87/2025-н начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.06.2025, бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 з державного бюджету виділено 6 224 072,00 грн. субвенції на реалізацію інвестиційного проекту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 №3 від 01.08.2025, вирішено придбати житловий будинок садибного типу загальною площею 281,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та дві земельні ділянки площею площею 0,0600 га кадастровий номер :02:001:0309 та площею 0,051 га кадастровий номер :02:001:1179, на яких він розташований за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання житла для дитячого будинку сімейного типу. Начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 уповноважено на підписання договору купівлі-продажу вказаного житлового будинку (п.п. 2, 3 вказаного рішення). При цьому, маючи на меті заволодіти частиною виділених бюджетних коштів, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступили у злочинну змову із іншими особами, у спільному володінні яких перебував вказаний житловий будинок, залучивши до протиправної діяльності суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та, у подальшому, на підставі договору купівлі-продажу №1644 від 01.08.2025 ІНФОРМАЦІЯ_5 придбано вказаний об`єкт по завищеній вартості. Балансоутримувачем вказаного житлового будинку та земельних ділянок з кадастровими номерами :02:001:0309, :02:001:1179, за адресою: АДРЕСА_3 визначено ІНФОРМАЦІЯ_5 . 01.08.2025, на підставі договору купівлі продажу від 01.08.2025, зареєстрованого за №1644, ОСОБА_5 (Продавець - 1) та ОСОБА_6 (Продавець 2) продали (передали у власність), а ІНФОРМАЦІЯ_7 придбало (набуло право власності) на житловий будинок садового типу загальною площею 281,1 кв. м. за адресою АДРЕСА_3 та дві земельні ділянки площею 0,0600 га кадастровий номер :02:001:0309, площею 0,051 га кадастровий номер :02:001:1179. ІНФОРМАЦІЯ_7 08.08.2025 перераховано означені у вищезгаданому договорі купівлі-продажу грошові кошти: отримувачу « ОСОБА_6 » на рахунок отримувача НОМЕР_1 » 2799030,50 гривень та 290221,00 гривень за 1/2 частку власності згаданого будинку та за земельну ділянку під житловим будинком відповідно; отримувачу « ОСОБА_5 » на рахунок отримувача НОМЕР_2 » 2799030,50 гривень та 335790,00 гривень за 1/2 частку власності згаданого будинку та за земельну ділянку під житловим будинком відповідно.

Слідчий вказав, що в означених діяннях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення усіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника вказаних рахунків, місця зняття коштів, із зазначенням адрес банкоматів та інформації з камер відеоспостереження банкоматів, в яких знімалися кошти із вказаних рахунків в період часу з 01.08.2025 по термін дії ухвали.

Вказав, що зазначені документи містить банківську таємницю, яку іншим шляхом отримати неможливо.

В судове засідання слідчий, який був належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, не з`явився, у клопотанні просив справу розглянути без , викладені вимоги підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, при цьому, отримати будь-яким іншим шляхом вказані документи неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.08.2025 по термін дії ухвали;

- документів, які містять інформацію чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень з 01.08.2025 по термін дії ухвали, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- документів, які містять інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_3 період часу з 01.08.2025 по термін дії ухвали.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити старшому слідчому СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ,тимчасовий доступ до вказаних документів у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 08.11.2025.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1