Справа № 589/4171/21
Провадження № 1-кс/589/49/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2026 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого дізнавача СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ямпільського відділу Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження №0000485 від 17.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000485 від 17.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 07 серпня 2021 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 з його карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зателефонувавши йому з номера НОМЕР_3 з проханням підтвердити вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 і № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , а також інформації щодо деталей проведених транзакції матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять цю інформацію у банківської установи неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000485 від 17.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наведених вище обставин.

Так, відповідно до протоколу від 18.08.2021 року під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що невстановлена особа 07.08.2021 року близько 02.00 год. зателефонувала йому з номеру НОМЕР_3 і попросила підтвердити вхід у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що останній добровільно і зробив. Лише 09.08.2021 він виявив, що з його карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти: з карти № НОМЕР_4 - 14000 грн., а з карти НОМЕР_1 - 22000 грн. При цьому, потерпілий надав банківські виписки по рахункам за період з 01.08.2021 по 17.08.2021.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: особової (юридичної) справи клієнта ОСОБА_5 , на якого відкрито картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та всіх наявних у такій справі документів клієнта; інформації про рух коштів по вказаним рахункам за період часу з 00 год. 01 хв. 07.08.2021 по 23 год. 59 хв. 16.08.2021; фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 у банкоматах та відділеннях банку за період часу з 00 год. 01 хв. 07.08.2021 по 23 год. 59 хв. 16.08.2021, а також пов`язаної із цими операціями/транзакціями інформації.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються і знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до них.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, доданого до матеріалів клопотання, дізнавачем, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000485, зазначена ОСОБА_3 .

Таким чином, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які не входять до складу групи дізнавачів, слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів, а саме:

- особової (юридичної) справи клієнта ОСОБА_5 , на якого відкрито картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операцій списання з рахунків та/або зарахування на карти ОСОБА_5 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, відомості про всі відомі банку рахунки отримувача; призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку за період часу з 00 год. 01 хв. 07.08.2021 по 23 год. 59 хв. 16.08.2021;

- фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 у банкоматах та відділеннях банку за період часу з 00 год. 01 хв. 07.08.2021 по 23 год. 59 хв. 16.08.2021;

- відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування банківським рахунком, відкритим на ім`я ОСОБА_5 та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

- способів авторизації, інформації про обладнання, за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з відкриття та перерахування грошових коштів з банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геодані) та ID пристрою (назва), назва обладнання та програмного забезпечення, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 16 березня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/49/26

Примірник № 2 наданий ст.дізнавачу ОСОБА_3