1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/5600/25 1-кс/335/3337/2025
06 жовтня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий слідчого відділу розслідувань злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначивши наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 01.09.2024 по 01.03.2025 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) здійснило закупівлю електроенергії через централізовану торгову платформу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з метою приховання фактичної вартості товару. Так, з 01.09.2024 по 01.03.2025 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено ряд закупок електроенергії у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зазначеній платформі. Згідно звіту про незалежну оцінку ринкової вартості закупівлі електроенергії між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено загальну різницю закупівлі електроенергії, яка складає 3 233 428,37 грн.
25.08.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_5 призначено судову економічну експертизу, з метою підтвердження документально фінансово-господарських відносин між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025; документально фінансово-господарських відносини між АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025; документально фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025; документально фінансово-господарських відносин між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та іншими підприємства, в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025; документально фінансово-господарських відносин між АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) та іншими підприємствами, в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025.
04.09.2025 судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу СУ ГУНП в Запорізькій області надійшло клопотання експерта № 962-25 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової економічної експертизи. В клопотанні судовий експерт просить надати наступні документи: договори, первинні документи (видаткові накладні, акти приймання-передачі тощо) та регістри бухгалтерського обліку, що містять відомості про господарські операції відповідно до укладених між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) договорів в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025 із зазначенням кількісних та вартісних показників, в розрізі кожного первинного документа; платіжні доручення, платіжні інструкції, виписки з особових рахунків ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що містять відомості про здійснені оплати по укладеним даними підприємствами договорами в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025; договори, первинні документи (видаткові накладні, акти приймання-передачі тощо) та регістри бухгалтерського обліку, що містять відомості про господарські операції відповідно до укладених між АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025 із зазначенням кількісних та вартісних показників, в розрізі кожного первинного документа; платіжні доручення, платіжні інструкції, виписки з особових рахунків АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містять відомості про здійснені оплати по укладеним даними підприємствами договорам в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025; договори, первинні документи (видаткові накладні, акти приймання-передачі тощо) та регістри бухгалтерського обліку, що містять відомості про господарські операції відповідно до укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025 із зазначенням кількісних та вартісних показників, в розрізі кожного первинного документа; платіжні доручення, платіжні інструкції, виписки з особових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про здійснені оплати по укладеним даними підприємствами договорам в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025; договори, первинні документи (видаткові накладні, акти приймання-передачі тощо) та регістри бухгалтерського обліку, що містять відомості про господарські операції відповідно до укладених між ПРТА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими підприємствами договорів в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025 із зазначенням кількісних та вартісних показників, в розрізі кожного первинного документа; платіжні доручення, платіжні інструкції, виписки з особових рахунків ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що містять відомості про здійснені оплати з іншими підприємствами в межах укладених договорів в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025; договори, первинні документи (видаткові накладні, акти приймання-передачі тощо) та регістри бухгалтерського обліку, що містять відомості про господарські операції відповідно до укладених між АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншими підприємствами договорів в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025 із зазначенням кількісних та вартісних показників, в розрізі кожного первинного документа; платіжні доручення, платіжні інструкції, виписки з особових рахунків АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що містять відомості про здійснені оплати з іншими підприємствами в межах укладених договорів в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), у зв`язку із чим слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, відповідно до вищезазначеного переліку.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання не підтримав, погодившись із запереченнями представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до яких зазначено та обґрунтовано відсутність вказаних документів у володінні ТОВ.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, просила відмовити у його задоволенні у повному обсязі, зазначивши, що перелік вказаних слідчим документів відсутній у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення учасників, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
25.08.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_5 призначено судову економічну експертизу, з метою підтвердження документально фінансово-господарських відносин між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025; документально фінансово-господарських відносини між АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025; документально фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025; документально фінансово-господарських відносин між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та іншими підприємства, в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025; документально фінансово-господарських відносин між АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) та іншими підприємствами, в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025.
04.09.2025 судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу СУ ГУНП в Запорізькій області надійшло клопотання експерта № 962-25 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової економічної експертизи, в якому просить надати документи, перелік яких зазначено слідчим у цьому клопотанні.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому, ч. 5 ст. 132 КПК України, передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як встановлено у ході судового розгляду вказаного клопотання слідчого, документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій, не перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, що виключає підстави для отримання дозволу на тимчасовий доступ, у зв`язку з чим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідувань злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1