Провадження № 1-кс/686/9256/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисників підозрюваного ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, українця, громадянина України, із незакінченою вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , неодруженого, не працюючого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0001304,

встановив:

26.09.2025 слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, із визначенням застави у сумі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, із покладенням зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою, а також обов`язків: не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, у разі їх наявності.

В обґрунтування клопотання вказує на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування, прокурора та суду; незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

У судовому засіданні слідчий та прокурор наполягали на задоволенні клопотання. Прокурор пояснив, що на сьогодні досудовим розслідуванням встановлено заволодіння підозрюваними грошовими коштами п`яти потерпілих загальну на суму близько 51 тис. грн.

Підозрюваний та його захисники у судовому засіданні просили застосувати більш м`який запобіжний захід.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню із наступних підстав.

27.08.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001304 зареєстровано кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

25 вересня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, відповідно до змісту якої ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше серпня 2024 року на території м. Хмельницького організував протиправну схему заволодіння чужим майном, а саме криптовалютою.

Для досягнення поставленої злочинної мети, а саме заволодіння чужим майном, а саме цифровими активами (криптовалюти) шляхом зловживання довірою користувачів мережі Інтернет, ОСОБА_8 у невстановлений час орендував нежитлове офісне приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у якому спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , використовуючи належну їм комп?ютерну та мобільну техніку, а також відеокамери та набір студійного освітлення з метою заманювання користувачів мережі Інтернет до інвестицій у підконтрольні цифрові активи, забезпечили стале функціонування шахрайської схеми вчиненої з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою заволодіння цифровими активами (криптовалютою) користувачів мережі Інтернет, а саме криптовалютами «USDT», «BNB» та «WBNB».

Так, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_5 , з використанням новопридбаних мобільних номерів операторів мобільного зв`язку «Lifecell» та «Vodafone», здійснювали реєстрацію облікових записів у месенджері «Telegram», що відносить до інформаційно-комунікаційної системи (організаційно-технічна сукупність, що об`єднує інформаційні та електронні комунікаційні системи, які діють як єдине ціле для збору, зберігання, пошуку, обробки та передачі інформації за допомогою технічних і програмних засобів), які в подальшому налаштовувались під виконавців, які здійснювали листування від імені трейдерів (учасники біржової торгівлі, що здійснюють торгово-інвестиційні операції з цінними паперами (облігаціями, акціями та іншими фінансовими інструментами), з метою отримання прибутку. Дані листування здійснювались з наступних облікових записів:

« ОСОБА_11 », ОСОБА_12 , ID НОМЕР_42, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_1 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти),

« ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », ID НОМЕР_2 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_3 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти);

«ОСОБА_35», « ОСОБА_15 », ID НОМЕР_4 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_5 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти);

«ОСОБА_25», « ОСОБА_16 », ID НОМЕР_6 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_7 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти);

«ОСОБА_36», « ОСОБА_17 », ID НОМЕР_43 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти), з подальшим створенням на них тематичних криптовалютних спільнот: « ІНФОРМАЦІЯ_18 », «ІНФОРМАЦІЯ_15», «ІНФОРМАЦІЯ_19» (попередня назва «ІНФОРМАЦІЯ_20»), «ІНФОРМАЦІЯ_21», «ІНФОРМАЦІЯ_22», чим забезпечили функціонування сітки «Telegram» каналів, а саме публічного інструменту у месенджері «Telegram» для односторонньої трансляції контенту (текстів, фото, відео, посилань) на велику аудиторію, що наповнювалась контентом по тематиці криптовалютного ринку, з метою спонукання користувачів мережі Інтернет до написання в особисті повідомлення адміністратору вищевказаних «Telegram» спільнот.

В подальшому, користуючись довірою аудиторії, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 надавали інформацію щодо цифрових активів, спонукаючи користувачів інвестувати у підконтрольну їм криптовалюту, після чого, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , володіючи спеціальними навичками, вносили зміни до смарт контрактів, а саме до різновиду угоди в формі закодованих математичних алгоритмів, де укладення, зміни, виконання і розривання можна виконати лише з використанням комп`ютерних програм у рамках мережі Інтернет, щодо цифрових активів, тим самим блокували можливість інвесторам керувати придбаними цифровими активами.

Цифрові активи, що створював ОСОБА_5 з метою заманювання користувачів мережі Інтернет до інвестицій у підконтрольні їм цифрові активи:

-AmoProtocol (AMO) НОМЕР_44;

-CryptoAI (CAI) НОМЕР_45;

-DaudStake(DAUD) НОМЕР_46

-DaudStake (DAUD) НОМЕР_47

-IbraStake (IBRA) НОМЕР_48

-IbraStake (IBRA) НОМЕР_11

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_49

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_50

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_51

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_52

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_53

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_54

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_55

-LumenStake (LUMA) НОМЕР_56

-LumenStake (LUMA) НОМЕР_57

-LumenStake(LUMA) НОМЕР_58

-LumenStake (LUMA) НОМЕР_59

-LumenStake(LUMA) НОМЕР_60

-VeraStake (VERA) НОМЕР_61

-VeraStake (VERA) НОМЕР_62

-VeraStake (VERA) НОМЕР_63

-LegaStake (LEGA) НОМЕР_17

В подальшому, коли ліквідність цифрового активу досягала певного об?єму, ОСОБА_8 здійснював продаж наявних цифрових активів на підконтрольних гаманцях або ж виводив ліквідність з токенів, для отримання прибутку. Отримані цифрові активи «BNB» та «WBNB» перераховувались до сервісу для обміну цифрових активів під назвою «FixedFloat».

Токеном під назвою «KemaStake», скорочена назва цифрового активу (KEMA), контракт токену НОМЕР_64, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_65 було придбано ряд крипто гаманців.

Для отримання прибутку від злочинної діяльності, ОСОБА_8 здійснено вивід ліквідності з цифрового активу «KemaStake», скорочена назва цифрового активу (KEMA), контракт токену НОМЕР_64, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_65.

IP-адреса, що використовувалася для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_8 .

Згідно відповіді ТОВ «Х-Сіту» встановлено, що IP-адреси НОМЕР_9 й НОМЕР_8 використовувались абонентом, ОСОБА_8 , дата підключення 26.05.2025, місце підключення: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_10 .

Токеном під назвою «IbraStake», скорочена назва цифрового активу (IBRA), контракт токену НОМЕР_11 , крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_13, було придбано ряд крипто гаманців.

Вивід коштів з цифрового активу «IbraStake», скорочена назва цифрового активу (IBRA), контракт токену НОМЕР_11, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_13 відбувався під виглядом обміну токенів «IBRA» на «BNB», з підконтрольних зловмисникам крипто гаманців, а також шляхом виводу ліквідності цифрового активу «IBRA» на крипто гаманець творця токену, а саме - НОМЕР_13.

Після чого, з крипто гаманця НОМЕР_12 здійснено перерахунок на криптовалютний гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat».

Після чого, з крипто гаманця НОМЕР_13 здійснено перерахунки на криптовалютні гаманці сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» різними транзакціями.

IP-адреса, що використовувалася для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_14 .

Згідно відповіді ТОВ «Х-Сіту» підтверджено, що IP-адреси НОМЕР_15 й НОМЕР_16 використовувались абонентом, ОСОБА_8 , дата підключення 26.05.2025, місце підключення: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_10 .

Токеном під назвою «LegaStake», скорочена назва цифрового активу (LEGA), контракт токену НОМЕР_17 , крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_37, придбано ряд крипто гаманців.

Вивід коштів з цифрового активу «LegaStake», скорочена назва цифрового активу (LEGA), контракт токену НОМЕР_17, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_37 відбувався під виглядом обміну токенів «LEGA» на «BNB» з двох гаманців, підконтрольних зловмисникам, а також шляхом виводу ліквідності цифрового активу «LEGA» на крипто гаманець творця токену, а саме - НОМЕР_37.

Після чого, з крипто гаманців НОМЕР_37 й НОМЕР_66 ініційовано переказ наявних «BNB» на крипто гаманці, сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» з метою виводу одержаних злочинним шляхом цифрових активів.

IP-адреса, що використовувалася для підключення до сервісу «FixedFloat» - 5.248.59.229.

Згідно відповіді ТОВ «Х-Сіту» підтверджено, що IP-адреса НОМЕР_18 використовувалась абонентом, ОСОБА_8 , дата підключення 26.05.2025, місце підключення: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_10 .

Токеном під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скорочена назва цифрового активу (IBRA), контракт токену НОМЕР_48, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_19, було придбано ряд крипто гаманців.

Вивід коштів з цифрового активу «IbraStake», скорочена назва цифрового активу (IBRA), контракт токену НОМЕР_48, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_19 шляхом виводу ліквідності з цифрового активу та подальшим перерахунком на гаманці сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat».

IP-адреса, що використовувалася для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_20 .

Згідно відповіді ТОВ «Х-Сіту» підтверджено, що IP-адреса НОМЕР_9 використовувалась абонентом, ОСОБА_8 , дата підключення 26.05.2025, місце підключення: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_10 .

Токеном під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скорочена назва цифрового активу (DAUD), контракт токену НОМЕР_46, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_67, було придбано ряд крипто гаманців.

Вивід коштів з цифрового активу «DaudStake», скорочена назва цифрового активу (DAUD), контракт токену НОМЕР_46, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_67 шляхом виводу ліквідності з цифрового активу та подальшим перерахунком на гаманці сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat», а також шляхом обміну токенів «DAUD» на монету «BNB».

В свою чергу ОСОБА_8 у невстановлений час, спосіб, місці та з невстановленими особами, що займаються рекламною діяльність, а саме арбітражем рекламного трафіку, що означає купівля товару чи іншого активу на ринку, де його ціна низька, і одночасний продаж її на іншому ринку за вищою ціною, розпочали співпрацю щодо запуску таргетованої реклами, тобто виду цифрової реклами, яка показує оголошення лише певним групам користувачів, що відповідають заданим критеріям, таким як вік, стать, інтереси, поведінка та місце проживання на користувачів мережі Інтернет з метою популяризації спільнот та залучення підписників.

Так, 16.05.2025, близько 11:35 год. користувач мережі Інтернет ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , переглянувши на платформі відеохостингу «YouTube» відеоролик з назвою « ОСОБА_20 3000$ Into a New Car in 1 Month!», відеоматеріал розміщений на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », актором у якому є ОСОБА_5 , доєднався до спільноти під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у месенджері «Telegram» та ініціював листування з обліковим записом « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », ID НОМЕР_2, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_3 для отримання безкоштовного сигналу для ф?ючерсної торгівлі цифровими активами на криптовалютному ринку. ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , перебуваючи в офісному приміщенні, розташованому за адресою АДРЕСА_3 , за відома ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , використовуючи телекомунікаційні послуги, отримані за результатом заключення договору №12358 від 16.03.2023 та №12999 від 21.02.2024 про надання телекомунікаційних послуг між ОСОБА_8 та ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ», використовуючи комп?ютерну техніку, ОСОБА_5 , розпочав листування з користувачем ОСОБА_19 , з метою здобуття довіри та подальшим заволодінням цифровими активами (криптовалютою), що належить вищевказаному користувачу. За результатом листування, увійшовши в довіру до ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , використовуючи обліковий запис у месенджері «Telegram» під назвою « ОСОБА_14 » 17.05.2025 близько 10:20 год. переконав ОСОБА_19 , та проінструктував останнього до інвестиції у цифровий актив (токен) під назвою «KEMA», контракт токену НОМЕР_21 . За результатом спілкування ОСОБА_19 придбав вище зазначений цифровий актив на суму 0.20347792 «BNB», що станом на 17.05.2025 становило 131.18 USDT або 5442 грн. 65 коп., та отримав на свій крипто гаманець (НОМЕР_68) 1 510 042 токенів «KEMA», хеш транзакції НОМЕР_69.

Після придбання цифрового активу ОСОБА_19 , ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 здійснили зміни у смарт контракті цифрового активу «KEMA», з метою блокування крипто гаманцю НОМЕР_68, що належить ОСОБА_19 , можливості керування придбаним токеном, за результатом чого, ОСОБА_19 не зміг здійснити продаж придбаних цифрових активів.

Окрім цього, 17.06.2025 користувач мережі Інтернет ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , натрапив на спільноту під назвою « ОСОБА_22 » у месенджері «Telegram», та в ході перегляду публікацій 17.06.2025 близько 11:38 год. ініціював листування з користувачем месенджеру «Telegram», а саме з обліковим записом « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », ID НОМЕР_42, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_1 для отримання безкоштовного сигналу для ф?ючерсної торгівлі цифровими активами на криптовалютному ринку. ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , перебуваючи в офісному приміщенні, розташованому за адресою АДРЕСА_3 , та використовуючи телекомунікаційні послуги, отримані за результатом заключення договору №12358 від 16.03.2023 та №12999 від 21.02.2024 про надання телекомунікаційних послуг між ОСОБА_8 та ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ», використовуючи комп?ютерну техніку, розпочав листування з користувачем ОСОБА_21 з метою здобуття довіри та подальшим заволодінням цифровими активами (криптовалютою), що належить вище зазначеному користувачу. За результатом листування, втершись в довіру до ОСОБА_21 , ОСОБА_9 , використовуючи обліковий запис « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », ID НОМЕР_42, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_1 18.06.2025 близько 15:48 переконав останнього, та проінструктував останнього до інвестиції у цифровий актив (токен) під назвою «IBRA», контракт токену НОМЕР_11 . За результатом спілкування, ОСОБА_21 придбав цифровий актив на суму 0.13 «BNB», що станом на 18.06.2025 складає 84 «USDT», або ж 3530 грн. 00 коп. відповідно до курсу НБУ на 18.06.2025 та отримав на свій крипто гаманець НОМЕР_22 одиниць токену «IBRA», хеш транзакції, що здійснив інвестор - НОМЕР_70. Після придбання цифрового активу ОСОБА_21 , ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_8 здійснили зміни у смарт контракті цифрового активу «IBRA», з метою блокування крипто гаманцю НОМЕР_23 , що належить жертві, можливості керування придбаним токеном, за результатом чого, ОСОБА_21 не зміг здійснити продаж придбаних цифрових активів.

Окрім цього, 04.07.2025 користувач мережі Інтернет ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , переглянувши на платформі відеохостингу «YouTube» відеоролик з назвою « ОСОБА_20 3000$ Into a New Car in 1 Month!», відеоматеріал розміщений на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », актором у якому є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,. доєднався до спільноти під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у месенджері «Telegram» та ініціював листування з обліковим записом « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », ID НОМЕР_2, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_3 для отримання безкоштовного сигналу для ф?ючерсної торгівлі цифровими активами на криптовалютному ринку. ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , перебуваючи в офісному приміщенні, розташованому за адресою АДРЕСА_3 , та використовуючи телекомунікаційні послуги, отримані за результатом заключення договору №12358 від 16.03.2023 та №12999 від 21.02.2024 про надання телекомунікаційних послуг між ОСОБА_8 та ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ», використовуючи комп?ютерну техніку, розпочав листування з користувачем ОСОБА_23 , з метою здобуття довіри та подальшим заволодінням цифровими активами (криптовалютою), що належить вище зазначеному користувачу. За результатом листування, втершись в довіру до ОСОБА_23 , ОСОБА_5 , використовуючи обліковий запис у месенджері «Telegram» під назвою « ОСОБА_14 » 04.07.2025 близько 14:56 год. переконав ОСОБА_23 , та покроково проінструктував ОСОБА_23 до інвестиції у цифровий актив (токен) під назвою «LEGA», контракт токену НОМЕР_17 . За результатом спілкування ОСОБА_23 , використовуючи власний гаманець НОМЕР_24 придбав вище зазначений цифровий актив на суму 0.14431302 «BNB», що станом на 04.07.2025 становило 95.26 USDT, що станом на 04.07.2025 становило 3 973 грн. 20 коп. та отримав на баланс вище зазначеного крипто гаманця 14 801 445 токенів «LEGA» хеш транзакції НОМЕР_71. Після придбання цифрового активу ОСОБА_23 , ОСОБА_5 за попередньої змови з ОСОБА_8 здійснили зміни у смарт контракті цифрового активу «LEGA», з метою блокування крипто гаманцю НОМЕР_24 , що належить жертві, можливості керування придбаним токеном, за результатом чого, ОСОБА_23 не зміг здійснити продаж придбаних цифрових активів.

Окрім цього, 04.07.2025 користувач мережі Інтернет ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 натрапив на спільноту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у месенджері «Telegram», та в ході перегляду публікацій 04.07.2025 близько 11:06 год. ініціював листування з користувачем месенджеру «Telegram», а саме з обліковим записом « ОСОБА_25 », « ОСОБА_16 », ID НОМЕР_6, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_7 для отримання безкоштовного сигналу для ф?ючерсної торгівлі цифровими активами на криптовалютному ринку. ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , перебуваючи в офісному приміщенні, розташованому за адресою АДРЕСА_3 , та використовуючи телекомунікаційні послуги, отримані за результатом заключення договору №12358 від 16.03.2023 та №12999 від 21.02.2024 про надання телекомунікаційних послуг між ОСОБА_8 та ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ», використовуючи комп?ютерну техніку, розпочав листування з користувачем ОСОБА_24 з метою здобуття довіри та подальшим заволодінням цифровими активами (криптовалютою), що належить вище зазначеному користувачу. За результатом листування, втершись в довіру до ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , використовуючи обліковий запис користувачем « ОСОБА_25 », « ОСОБА_16 », ID НОМЕР_6, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_7 07.07.2025 близько 10:06 год. переконав потенційного інвестора до здійснення інвестиції у підконтрольний їм цифровий токен, та розпочав інструктування з придбання, контролюючи кожну дію для успішного придбання токену «LEGA», контракт цифрового активу - НОМЕР_17. За результатом листування, ОСОБА_24 використовуючи особистий крипто гаманець НОМЕР_25 придбав цифровий актив «LEGA» на суму 0.19673 «BNB», що станом на 07.07.2025 становило 130.37 «USDT», або ж 5439 грн. 72 коп. відповідно до курсу НБУ станом на 07.07.2025 та отримав на свій крипто гаманець НОМЕР_26 одиниць токенів «LEGA», хеш транзакції, що здійснив ОСОБА_24 - НОМЕР_72.

Після придбання цифрового активу ОСОБА_24 , ОСОБА_10 за попередньої змови з ОСОБА_8 здійснили зміни у смарт контракті цифрового активу «LEGA», з метою блокування крипто гаманцю НОМЕР_25 , що належить ОСОБА_24 , можливості керування придбаним токеном, за результатом чого, ОСОБА_24 не зміг здійснити продаж придбаних цифрових активів.

Окрім цього, 10.07.2025 користувач мережі Інтернет ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , переглядаючи відеоролики у соціальній мережі «Instagram», натрапив на рекламну публікації, на якій ОСОБА_10 , на англійській мові розповідав про те, що надає безкоштовні, прибуткові сигнали для ф?ючерсної торгівлі на криптовалютному ринку та після перегляду рекламної публікації долучився за наданим посиланням до спільноти під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у месенджері «Telegram». 10.07.2025 близько 10:21 ОСОБА_27 ініціював листування з користувачем « ОСОБА_25 », « ОСОБА_16 », ID НОМЕР_6, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_7 для отримання безкоштовного сигналу для ф?ючерсної торгівлі цифровими активами на криптовалютному ринку. ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , перебуваючи в офісному приміщенні, розташованому за адресою АДРЕСА_3 , та використовуючи телекомунікаційні послуги, отримані за результатом заключення договору №12358 від 16.03.2023 та №12999 від 21.02.2024 про надання телекомунікаційних послуг між ОСОБА_8 та ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ», використовуючи комп?ютерну техніку, розпочав листування з користувачем ОСОБА_27 з метою здобуття довіри та подальшим заволодінням цифровими активами (криптовалютою), що належить вище зазначеному користувачу. За результатом листування, втершись в довіру до потенційної жертви, ОСОБА_26 , використовуючи обліковий запис користувачем « ОСОБА_25 », « ОСОБА_16 », ID НОМЕР_6, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_7 10.07.2025 близько 17:23 год. переконав потенційного інвестора до здійснення інвестиції у підконтрольний їм цифровий токен, та розпочав інструктування з придбання, контролюючи кожну дію для успішного придбання токену «LEGA», контракт цифрового активу - НОМЕР_17. За результатом листування, ОСОБА_27 , використовуючи власний крипто гаманець НОМЕР_27 придбав цифровий актив «LEGA» на суму 0.181 «BNB», що станом на 17 год. 19 хв. 10.07.2025 становило 121.34 «USDT», або ж 5084 грн. 00 коп. відповідно до курсу НБУ станом на 10.07.2025 та отримав на свій крипто гаманець НОМЕР_28 одиниць токенів «LEGA», хеш транзакції, що здійснив ОСОБА_27 - НОМЕР_73. Після придбання цифрового активу ОСОБА_27 , ОСОБА_10 за попередньої змови з ОСОБА_8 здійснили зміни у смарт контракті цифрового активу «LEGA», з метою блокування крипто гаманцю НОМЕР_27 , що належить жертві, можливості керування придбаним токеном, за результатом чого, ОСОБА_24 не зміг здійснити продаж придбаних цифрових активів.

В період з 09.06.2025 по 10.06.2025 ОСОБА_28 , за вказівкою ОСОБА_9 придбав 4 040 002,65718 токенів «DAUD» (контракт токену НОМЕР_46) на загальну суму 0.54857 «BNB». Після покупки ОСОБА_28 зазначеного цифрового активу, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 про те, що інвестор здійснив придбання токену, після чого ОСОБА_8 здійснено несанкціоновану зміну інформації, а саме смарт-контракту цифрового активу «DAUD» (контракт токену НОМЕР_46) внаслідок чого, інвестор в особі ОСОБА_28 втратив можливість керування придбаним цифровим активом. Вказівки щодо покупки цифрового активу, надавались ОСОБА_28 в ході листування з обліковим записом у месенджеру «Telegram», унікальне ім?я користувача що надавав вказівки - « ОСОБА_12 », назва облікового запису « ОСОБА_11 », що зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_29 , обліковий запис перебуває у використанні ОСОБА_9 .

Внаслідок незаконних дій ОСОБА_28 завдано збитків на суму 0.54857 «BNB», що станом на 10.06.2025 становить 353.202 «USDT», «USDT» прирівнюється до курсу Долара США 1 до 1, що станом на той же час становить 14 619 грн. 03 коп.

В період з 05.06.2025 по 06.06.2025 ОСОБА_28 , за вказівкою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , придбано 1 091 251,65476 токенів «IBRA» (контракт токену НОМЕР_48) на загальну суму 0.34661 «BNB». Після покупки ОСОБА_28 зазначеного цифрового активу, ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , про те, що інвестор здійснив придбання токену, після чого ОСОБА_8 здійснено несанкціоновану зміну інформації, а саме смарт-контракту цифрового активу «IBRA» (контракт токену НОМЕР_48) внаслідок чого, інвестор в особі ОСОБА_28 втратив можливість керування придбаним цифровим активом. Вказівки щодо покупки цифрового активу, надавались ОСОБА_28 в ході листування з обліковим записом у месенджеру «Telegram», унікальне ім?я користувача, що надавав вказівки - « ОСОБА_14 », назва облікового запису « ОСОБА_29 », обліковий запис перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ..

Таким чином ОСОБА_28 завдано збитків на суму 0.34661 «BNB», що станом на 05.06.2025 близько 13 год. 04 хв. 49 сек. становить 231.140 «USDT», «USDT» прирівнюється до курсу долара США 1 до 1, що станом на той же час становить 9 566 грн. 88 коп.

В період з 17.06.2025 по 18.06.2025 ОСОБА_28 , за вказівкою ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 , придбано 12 428 553,73163 токенів «IBRA» (контракт токену НОМЕР_11) на загальну суму 0.359 «BNB». Після покупки ОСОБА_28 зазначеного цифрового активу, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 повідомив ОСОБА_8 , про те, що інвестор здійснив придбання токену, після чого ОСОБА_8 здійснено несанкціоновану зміну інформації, а саме смарт-контракту цифрового активу «IBRA» (контракт токену НОМЕР_11) внаслідок чого, інвестор в особі ОСОБА_28 втратив можливість керування придбаним цифровим активом. Вказівки щодо покупки цифрового активу, надавались ОСОБА_28 в ході листування з обліковим записом у месенджеру «Telegram», унікальне ім?я користувача, що надавав вказівки - « ОСОБА_16 », назва облікового запису « ОСОБА_25 », ID НОМЕР_6, обліковий перебуває у користуванні ОСОБА_10 .

Таким чином ОСОБА_28 завдано збитків на суму 0.359 «BNB», що станом на 18.06.2025, близько 12 год. 58 хв. 02 сек. становило 231,695 «USDT», «USDT» прирівнюється до курсу долара США 1 до 1, що станом на той же час становить 9 589 грн. 85 коп.

Для обготівкування цифрових активів, отриманих від злочинної діяльності, ОСОБА_8 , використовував сервіс для обміну цифрових активів «FixedFloat», а також послуги ФОП ОСОБА_30 , що здійснює господарську діяльність з конвертації цифрових активів в готівкові кошти на території м. Хмельницького.

За результатом злочинної діяльності, ОСОБА_8 здійснено вивід з підконтрольних цифрових активів, що використовувались для здійснення злочинної діяльності на суму 988.96 «BNB», з наступних токенів:

-AmoProtocol (AMO) НОМЕР_44 - не виводились цифрові активи;

-CryptoAI (CAI) НОМЕР_45 - 12.939 «BNB»;

-DaudStake(DAUD) НОМЕР_46 - 17.099 «BNB»;

-DaudStake (DAUD) НОМЕР_47 - 5.078 «BNB»;

-IbraStake (IBRA) НОМЕР_48 - 23.919 «BNB»;

-IbraStake (IBRA) НОМЕР_11 - 9.538 «BNB»;

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_49 - 9.743 «BNB»;

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_64 - 21.045 «BNB»;

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_51 - 68.159 «BNB»;

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_52 - 20.685 «BNB»;

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_53 - 33.763 «BNB»;

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_54 - 106.753 «BNB»;

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_55 - 17.445 «BNB»;

-LumenStake (LUMA) НОМЕР_56 - 265.731 «BNB»;

-LumenStake (LUMA) НОМЕР_57 - 18.81 «BNB»;

-LumenStake(LUMA) НОМЕР_58 - 151.696 «BNB»;

-LumenStake (LUMA) НОМЕР_59 - 153.61 «BNB»;

-LumenStake(LUMA) НОМЕР_60 - 1.64 «BNB»;

-VeraStake (VERA) НОМЕР_61 - 4.32 «BNB»;

-VeraStake (VERA) НОМЕР_62 - 6.439 «BNB»;

-VeraStake (VERA) НОМЕР_63 - 25.917 «BNB»;

-LegaStake (LEGA) НОМЕР_17 - 14.64 «BNB».

За результатом злочинної діяльності, ОСОБА_8 здійснено вивід з підконтрольних цифрових активів, що використовувались для здійснення злочинної діяльності на суму 988.96 «BNB» що станом на 24.09.2025 становить 41 мільйон 777 тисяч 363 гривні 80 копійок.

Для отримання прибутку від злочинної діяльності, ОСОБА_8 здійснено вивід ліквідності з цифрового активу «KemaStake», скорочена назва цифрового активу (KEMA), контракт токену НОМЕР_64, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_65.

Згідно відповіді ТОВ «Х-СІТУ» підтверджено, що IP-адреси НОМЕР_9 й НОМЕР_8 використовувались абонентом, ОСОБА_8 , дата підключення 26.05.2025, місце підключення: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_10 .

За результатом аналізу відповіді від сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» та ФОП ОСОБА_30 , що надає послуги з обміну цифрових активів на фіатні кошти встановлено, що після виводу ліквідності з цифрового активу «KemaStake» (KEMA) контракт цифрового активу НОМЕР_64 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 31.05.2025 о 08 год. 19 хв. 49 сек. за часом UTC (11 год. 19 хв. 49 сек. за часом України) ініціював заявку № KECDSP, з використанням IP-адреси НОМЕР_8 , на обмін цифрових активів, а саме «BSC» на «USDTTRC», за результатом виконання вище зазначеної заявки, цифрові активи «BSC» зараховані на крипто гаманець НОМЕР_30 сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat», хеш транзакції НОМЕР_74, сума зарахування 6.965 «BSC», після чого, «FixedFloat» виконав свою частину заявки та 31.05.2025 о 11 год. 20 хв. 29 сек. здійснив перерахунок 4524.158 «USDTTRC» з підконтрольного їм крипто гаманця НОМЕР_31 на крипто гаманець НОМЕР_32 , що належить ФОП ОСОБА_31 .. Хеш транзакції НОМЕР_75. Зарахування на крипто гаманець ФОП ОСОБА_30 здійснювалось за результатом заявки на отримання 10 000 доларів США та 40 000 гривень користувачем месенджеру «Telegram» під унікальним іменем « ОСОБА_32 », зареєстрованим на номер мобільного телефону телефону НОМЕР_33 , що перебуває у власному користуванні ОСОБА_8 .

Ініціатор заявки здійснював підключення до сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» з використанням IP-адреси НОМЕР_8 , «Час першого візиту» - 31.05.2025 о 07 год. 38 хв. 55 сек. за часом UTC (10 год. 38 хв. 55 сек. за Українським часом), «Час останнього відвідування» - 31.05.2025 о 10 год. 09 хв. 27 сек. за часом UTC (13 год. 09 хв. 27 сек. за Українським часом), ID сесії НОМЕР_34 .

Згідно відповіді ТОВ «Х-Сіту» підтверджено, що IP-адреса НОМЕР_8 використовувались абонентом, ОСОБА_8 , дата підключення 26.05.2025, місце підключення: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_33 .

Згідно відповіді ФОП ОСОБА_30 , встановлено, що 31.05.2025 користувач месенджеру «Telegram», унікальне ім?я користувача « ОСОБА_32 », здійснив обмін цифрових активів на кошти, за результатом чого отримав 10 000 доларів США та 40 000 гривень.

Для отримання прибутку від злочинної діяльності, ОСОБА_8 здійснено вивід ліквідності з цифрового активу «KemaStake», скорочена назва цифрового активу (KEMA), контракт токену НОМЕР_55, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_35 .

Згідно відповіді від сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ФОП ОСОБА_30 встановлено, що 02.06.2025 о 12 год. 01 хв. 27 сек. за часом UTC (02.06.2025 о 15 год. 01 хв. 27 сек. за часом України) створена заявка № WJ7FTK на сервісі для обміну цифрових активів під назвою «FixedFloat» на обмін цифрових активів, а саме «BSC» на «USDTTRC», цифрові активи «BSC» зараховані на крипто гаманець НОМЕР_76 сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat», хеш транзакції НОМЕР_77, сума зарахування 1.993 «BSC», за результатом обміну на крипто гаманець НОМЕР_36 , що належить ФОП ОСОБА_30 отримано 1290.026 «USDTTRC», хеш транзакції НОМЕР_78.

Зарахування на крипто гаманець ФОП ОСОБА_33 здійснювалось за результатом заявки на отримання 1 300 доларів США користувачем месенджеру «Telegram» під унікальним іменем « ОСОБА_32 », зареєстрований на номер телефону НОМЕР_33 , що перебуває у власному користуванні ОСОБА_8 .

Ініціатор заявки здійснював підключення до сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» з використанням IP-адреси НОМЕР_9 , «Час першого візиту» - 02.06.2025 о 07 год. 37 хв. 44 сек. за часом UTC (02.06.2025 о 10 год. 37 хв. 44 сек. за Українським часом), «Час останнього відвідування» - 02.06.2025 о 16 год. 55 хв. 44 сек. за часом UTC (02.06.2025 о 19 год. 55 хв. 44 сек. за Українським часом).

Згідно відповіді ТОВ «Х-Сіту» підтверджено, що IP-адреса НОМЕР_9 використовувались абонентом, ОСОБА_8 , дата підключення 26.05.2025, місце підключення: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_33 .

Для отримання прибутку від злочинної діяльності, ОСОБА_8 здійснено продаж цифрових активів відбувався під виглядом обміну токенів «LEGA» на «BNB» з двох гаманців, підконтрольних зловмисникам, а також шляхом виводу ліквідності цифрового активу «LegaStake», скорочена назва цифрового активу (LEGA), контракт токену НОМЕР_17, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_37 .

Згідно відповіді від сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ФОП ОСОБА_30 встановлено, що 18.07.2025 о 09 год. 33 хв. 55 сек. за часом UTC (18.07.2025 о 12 год. 33 хв. 55 сек. за часом України) створена заявка № UQ77KS на сервісі для обміну цифрових активів під назвою «FixedFloat» на обмін цифрових активів, а саме «BSC» на «USDTTRC», цифрові активи «BSC» зараховані на крипто гаманець НОМЕР_79 сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat», хеш транзакції НОМЕР_80, сума зарахування 2.708 «BSC», за результатом обміну на крипто гаманець НОМЕР_38 отримано 1982.469 «USDTTRC», хеш транзакції НОМЕР_81.

Зарахування на крипто гаманець ФОП ОСОБА_30 здійснювалось за результатом заявки на отримання 2 000 доларів США користувачем месенджеру «Telegram» під унікальним іменем « ОСОБА_32 », зареєстрований на номер телефону НОМЕР_33 , що перебуває у власному користуванні ОСОБА_8 .

Ініціатор заявки здійснював підключення до сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» з використанням IP-адреси НОМЕР_18 , «Час першого візиту» - 18.07.2025 о 09 год. 33 хв. 18 сек. за часом UTC (18.07.2025 о 12 год. 33 хв. 18 сек. за Українським часом), «Час останнього відвідування» - 18.07.2025 о 09 год. 40 хв. 54 сек. за часом UTC (18.07.2025 о 12 год. 40 хв. 54 сек. за Українським часом).

Аналізуючи відповідь від ФОП ОСОБА_30 , встановлено, що 02.06.2025 користувач месенджеру «Telegram», унікальне ім?я користувача « ОСОБА_34 », здійснив обмін цифрових активів на фіатні кошти, за результатом чого отримав 2 000 доларів США. Хеш виконаної транзакції НОМЕР_81. За даним обміном наявне відео з камер відеоспостереження, що розташовані у пункті обміну за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам?янецька, 21, ТГРК «Либідь Плаза».

Для отримання прибутку від злочинної діяльності, ОСОБА_8 здійснено вивід ліквідності з цифрового активу «IbraStake», скорочена назва цифрового активу (IBRA), контракт токену НОМЕР_48, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_19 .

Згідно відповіді від сервісу «FixedFloat» та ФОП ОСОБА_30 встановлено, що 06.06.2025 близько 17 год. 13 хв. 38 сек. здійснено переказ 18.7 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_39 , хеш транзакції НОМЕР_82. Після чого, 09.06.2025 близько 12 год. 10 хв. 58 сек. створена заявка № QK8W86 на сервісі для обміну цифрових активів під назвою «FixedFloat» на обмін цифрових активів, а саме «BSC» на «USDTTRC», цифрові активи «BSC» зараховані на крипто гаманець НОМЕР_40 сервісу «FixedFloat», хеш транзакції НОМЕР_83, сума зарахування 15.36 «WBNB», за результатом обміну на крипто гаманець НОМЕР_41 отримано 9939.784 «USDT», хеш транзакції НОМЕР_84.

Зарахування на крипто ФОП ОСОБА_31 , здійснювалось за результатом заявки на отримання 10 000 доларів США користувачем месенджеру «Telegram» під унікальним іменем « ОСОБА_32 », зареєстрований на номер телефону НОМЕР_33 , що перебуває у власному користуванні ОСОБА_8 .

Ініціатор заявки здійснював підключення до сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» з використанням IP-адреси НОМЕР_20 , «Час першого візиту» - 09.06.2025 о 09 год. 09 хв. 22 сек. за часом UTC (09.06.2025 о 12 год. 09 хв. 22 сек. за Українським часом), «Час останнього відвідування» - 09.06.2025 о 09 год. 22 хв. 51 сек. за часом UTC (09.06.2025 о 12 год. 22 хв. 51 сек. за Українським часом).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше серпня 2024 року на території м. Хмельницького організував протиправну схему заволодіння чужим майном, а саме цифровими активами - криптовалютою - різновид цифрової валюти, емісія та облік якої виконується децентралізованою платіжною системою повністю в автоматичному режимі (без можливості внутрішнього або зовнішнього адміністрування, зокрема і державними органами) шляхом зловживання довірою користувачів мережі Інтернет.

Для досягнення поставленої злочинної мети, а саме заволодіння чужим майном, а саме цифровими активами (криптовалюти) шляхом зловживання довірою користувачів мережі Інтернет, ОСОБА_8 у невстановлений час орендував нежитлове офісне приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у якому спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , використовуючи належну їм комп?ютерну та мобільну техніку, а також відеокамери та набір студійного освітлення з метою заманювання користувачів мережі Інтернет до інвестицій у підконтрольні цифрові активи, забезпечили стале функціонування шахрайської схеми вчиненої з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою заволодіння цифровими активами (криптовалютою) користувачів мережі Інтернет, а саме крииптовалютами «USDT», «BNB» та «WBNB».

Так, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_5 , з використанням новопридбаних мобільних номерів операторів мобільного зв`язку «Lifecell» та «Vodafone», здійснювали реєстрацію облікових записів у месенджері «Telegram», що відносить до інформаційно-комунікаційної системи (організаційно-технічна сукупність, що об`єднує інформаційні та електронні комунікаційні системи, які діють як єдине ціле для збору, зберігання, пошуку, обробки та передачі інформації за допомогою технічних і програмних засобів), які в подальшому налаштовувались під виконавців, які здійснювали листування від імені трейдерів (учасники біржової торгівлі, що здійснюють торгово-інвестиційні операції з цінними паперами (облігаціями, акціями та іншими фінансовими інструментами), з метою отримання прибутку. Дані листування здійснювались з наступних облікових записів:

« ОСОБА_11 », ОСОБА_12 , ID НОМЕР_42, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_1 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти),

« ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », ID НОМЕР_2 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_3 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти);

«ОСОБА_35», « ОСОБА_15 », ID НОМЕР_4 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_5 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти);

«ОСОБА_25», « ОСОБА_16 », ID НОМЕР_6 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_7 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти);

«ОСОБА_36», « ОСОБА_17 », ID НОМЕР_43 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти), з подальшим створенням на них тематичних криптовалютних спільнот: « ОСОБА_18 », «ІНФОРМАЦІЯ_15», «ІНФОРМАЦІЯ_19» (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_23), «ІНФОРМАЦІЯ_21», «ІНФОРМАЦІЯ_22», чим забезпечили функціонування сітки «Telegram» каналів, а саме публічного інструменту у месенджері «Telegram» для односторонньої трансляції контенту (текстів, фото, відео, посилань) на велику аудиторію, що наповнювалась контентом по тематиці криптовалютного ринку, з метою спонукання користувачів мережі Інтернет до написання в особисті повідомлення адміністратору вищевказаних «Telegram» спільнот.

В подальшому, користуючись довірою аудиторії, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_5 , надавали інформацію щодо цифрових активів, спонукаючи користувачів інвестувати у підконтрольну їм криптовалюту, після чого, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , володіючи спеціальними навичками, вносили несанкціоновані зміни до інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме до смарт контрактів, тобто до різновиду угоди в формі закодованих математичних алгоритмів, де укладення, зміни, виконання і розривання можна виконати лише з використанням комп`ютерних програм у рамках мережі Інтернет, щодо цифрових активів, тим самим блокували можливість інвесторам керувати придбаними цифровими активами.

Цифрові активи, що створював ОСОБА_5 з метою заманювання користувачів мережі Інтернет до інвестицій у підконтрольні їм цифрові активи:AmoProtocol (AMO) НОМЕР_44;

-CryptoAI (CAI) НОМЕР_45;

-DaudStake(DAUD) НОМЕР_46

-DaudStake (DAUD) НОМЕР_47

-IbraStake (IBRA) НОМЕР_48

-IbraStake (IBRA) НОМЕР_11

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_49

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_50

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_51

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_52

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_53

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_54

-KemaStake (KEMA) НОМЕР_55

-LumenStake (LUMA) НОМЕР_56

-LumenStake (LUMA) НОМЕР_57

-LumenStake(LUMA) НОМЕР_58

-LumenStake (LUMA) НОМЕР_59

-LumenStake(LUMA) НОМЕР_60

-VeraStake (VERA) НОМЕР_61

-VeraStake (VERA) НОМЕР_62

-VeraStake (VERA) НОМЕР_63

-LegaStake (LEGA) НОМЕР_17».

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: рапорт від 20.08.2024; протоколи про результати проведення НСРД - спостереження за особою від 21.11.2024; протоколи про результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 21.11.2024; рапорт від 13.01.2025; протоколи про результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 24.03.2025; протокол огляду особи та вручення грошових коштів від 05.06.2025; протокол огляду від 06.06.2025; протокол огляду від 05.06.2025; заяву ОСОБА_24 в ід 09.07.2025; протокол огляду предметів від 04.09.2025; заяву ОСОБА_27 від 15.07.2025; заяву ОСОБА_21 від 11.007.2025; заяву ОСОБА_23 від 11.07.2025; протокол про результати проведення контролю за вчиненням злочинуу формі спеціального слідчого експерименту від 09.06.2025; інші матеріали кримінального провадження.

Не вирішуючи питання про доведеність вини ОСОБА_5 на цій стадії кримінального провадження, виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих слідчому судді матеріалах та матеріалах кримінального провадження № 0001304, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав стверджувати про високу ймовірність причетності ОСОБА_5 до кримінального правопорушення за викладених у клопотанні обставин.

Згідно з вимогами п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практикою Європейського суду з прав людини обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у виді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно із ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років; за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України встановлено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тобто дані злочини є тяжкими.

А тому, опинившись на волі, з метою уникнення кримінальної відповідальності підозрюваний, зважаючи на можливі негативні для нього наслідки у вигляді засудження до покарання у виді позбавлення волі, може потенційно переховуватись від органів досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності за інкриміноване йому кримінальне правопорушення.

Враховуючи початковий етап розслідування кримінального провадження, вважаю доведеним існування ризику незаконного впливу на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у кількох епізодах шахрайства, вчиненому у великих розмірах та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також у несанкціонованій зміні та блокуванні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, що свідчить про володіння підозрюваного специвічними навичками, слідча суддя дійшла висновку про існування ризику вчинення інших кримінальних правопорушень.

Аналізуючи особу підозрюваного слідча суддя ураховує, що ОСОБА_5 є особою молодого віку, має вищу освіту, раніше не судимий, має постійне місце проживання, неодружений, осіб на утримані не має.

Водночас, при вирішенні клопотання слідчою суддею враховується, що кримінальні правопорушення, у яких підозрюється ОСОБА_5 , є ненасильницькими, підозрюваний є особою молодого віку, раніше не судимий; загальний розмір завданої потерпілим шкоди, відповідно до змісту підозри, становить 57 245,33 грн. (грошовими коштами ОСОБА_19 на суму 5442,65 грн., грошовими коштами ОСОБА_21 на суму 3530,00 грн., грошовими коштами ОСОБА_23 на суму 3973,20 грн., грошовими коштами ОСОБА_24 на суму 5439,72 грн., грошовими коштами ОСОБА_27 на суму 5084, 00 грн., грошовими коштами ОСОБА_28 на суму 14619,03 грн., 9566,88 грн., 9589,85 грн.), а обставини щодо виводу з підконтрольних цифрових активів грошових коштів у 41 млн 777 тис 363 грн 80 наразі досліджуються на предмет злочинного їх набуття та походження, з`ясовується коло ймовірних потерпілих осіб; ураховуючи наведені ризики, усі, визначені ст. 178 КПК України обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що відносно підозрюваного ОСОБА_5 слід обрати запобіжний захід у виді застави, адже, на переконання суду, такий запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Згідно із ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину визначається у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України). У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Визначаючи на підставі ч.3 ст.183 КПК України розмір застави, ураховуючи спосіб вчинення злочину, у якому підозрюється ОСОБА_5 , його майновий та сімейний стан, дані про особу підозрюваного та ризики, передбачені статтею 177 цього Кодексу, уважаю, що застава у розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 181 680, 00 грн., забезпечить виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Виключних випадків, які б давали можливість припустити, що застава, визначена у межах, встановлених п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, не здатна забезпечити виконання ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків, стороною обвинувачення не наведено і не встановлено судом, а відтак відсутні підстави для визначення застави у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

В разі внесення застави в розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 181 680, 00 грн. підозрюваний ОСОБА_5 буде зобов`язаний: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатись з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; утриматись від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку наявності.

Строк дії обов`язків слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 22 листопада 2025 року.

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 183, 196, 197 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, запобіжний захід у виді застави в розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 181 680, 00 гривень, які необхідно, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Хмельницькій області та надати документ, який це підтверджує, слідчому.

Роз`яснити підозрюваному та заставодавцю, що у разі невиконання після внесення застави обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 22 листопада 2025 року наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не відлучатись з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утриматись від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку наявності.

Попередити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків після внесення застави, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Ухвала діє до 22 листопада 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя