печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000227 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 від 19.03.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ст. 368-5 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказом Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області від 28.09.2020 № 261о/с призначено на посаду заступника начальника Головного управління - начальника кримінальної поліції в Дніпропетровській області.

Наказом Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області від 19.07.2023 № 373о/с ОСОБА_6 призначено на посаду заступника начальника Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області - начальника кримінальної поліції.

Наказом Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області від 12.12.2023 № 694о/с ОСОБА_6 звільнено зі служби в поліції.

Таким чином, у період 2020 - 2023 років ОСОБА_6 відповідно до пп. «з» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» був поліцейським, тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Крім того, 17.10.2024 ОСОБА_6 отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 5863, видане Радою адвокатів Дніпропетровської області.

Відповідно до щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020, 2021, 2022, 2023 роки ОСОБА_6 в розділі 2.2 «Інформація про членів сім`ї суб`єктів декларування» вказав як дружину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік, поданої 24.03.2021, в розділі «12. Грошові активи» ОСОБА_6 вказав, що у нього та членів його сім`ї відсутні об`єкти для декларування в цьому розділі.

Крім того, відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2021 рік, поданої 28.12.2023, в розділі «12. Грошові активи» ОСОБА_6 вказав, що у нього та членів його сім`ї відсутні об`єкти для декларування в цьому розділі.

Відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік, поданої 28.12.2023, в розділі «12. Грошові активи» ОСОБА_6 вказав, що у його власності перебувають готівкові кошти у розмірі 80 000 гривень.

Крім того, відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік, поданої 10.01.2024, в розділі «12. Грошові активи» ОСОБА_6 вказав, що у його власності перебувають готівкові кошти у розмірі 750 000 грн, а у власності його дружини - готівкові кошти у розмірі 1 500 000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що в не встановлені досудовим розслідуванням місці та час у ОСОБА_6 , який був особою, уповноваженою на виконання функцій держави, виник злочинний умисел спрямований на набуття активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_6 розробив злочинний план, спрямований на набуття активів у власність близьких осіб, які не відповідають вимогам ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», що в подальшому надасть змогу не відображати відомості про такі активи в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та, відповідно, виключить необхідність доведення законності походження коштів для набуття таких активів.

Так, у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше серпня 2021 року, з метою реалізації свого злочинного умислу відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 залучив свою дружину - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свою матір - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тещу - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рідну сестру тещі - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , двоюрідну сестру дружини - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до злочинного умислу та розробленого ОСОБА_6 плану ОСОБА_8 та ОСОБА_12 як близькі особи ОСОБА_6 у розумінні абзацу 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» мають вчиняти такі дії:

- видати довіреності на ім`я ОСОБА_7 , якими уповноважити її на укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна від їх імені, внаслідок чого ОСОБА_7 зможе самостійно укладати договори купівлі-продажу нерухомого майна та набувати в такий спосіб відповідні активи, при цьому власниками такого майна відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно мають бути ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , що дасть змогу приховувати факт набуття вказаних активів ОСОБА_6 ;

- виступати як «реальні» власники вказаних активів за необхідності укладання правочинів щодо вказаного майна або інших випадках.

ОСОБА_11 відповідно до злочинного умислу та розробленого плану ОСОБА_6 має вчиняти такі дії:

- підшукувати об`єкти нерухомості, право власності на які планувалось набути;

- спілкуватися з продавцями об`єктів нерухомості та обговорювати умови укладання договорів купівлі-продажу такого майна;

- діючи від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , за довіреностями укладати договори-купівлі продажу об`єктів нерухомого майна;

- здійснювати оплату за укладеними договорами купівлі-продажу нерухомого майна;

- після набуття активів у вигляді об`єктів нерухомого майна здійснювати управління такими активами шляхом організації проведення ремонтних робіт, передачі таких об`єктів в оренду, укладання договорів про надання комунальних послуг тощо;

- з 15.04.2015 як фізична особа - підприємець з основним видом економічної діяльності «68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» отримувати на свої банківські рахунки грошові кошти від передачі в оренду об`єктів нерухомого майна.

ОСОБА_13 відповідно до злочинного умислу та розробленого плану ОСОБА_6 має вчиняти такі дії:

- видати довіреності на придбання об`єктів нерухомого майна на ім`я ОСОБА_14 та після укладання відповідних договорів купівлі-продажу майна виступити номінальним власником таких об`єктів нерухомості;

- на підставі довіреностей та інших неформальних домовленостей передати набуті активи у вигляді нерухомого майна у розпорядження ОСОБА_7 та ОСОБА_6

ОСОБА_14 відповідно до злочинного умислу та розробленого плану ОСОБА_6 має вчиняти такі дії:

- діючи від імені ОСОБА_13 за довіреністю, укладати з продавцями об`єктів нерухомого майна договори купівлі-продажу таких об`єктів та брати участь в інших реєстраційних діях щодо вказаного майна від імені ОСОБА_13 .

Згодом, 10.08.2021, відповідно до злочинного умислу ОСОБА_6 та раніше розподілених ролей ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , видала на ім`я ОСОБА_7 довіреність № 2035, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_15 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 52528604), на купівлю майнових прав чи будь-якого нерухомого майна.

08.07.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , видала на ім`я ОСОБА_7 довіреність № 2894, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_16 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 54002130), на розпорядження майном.

Крім того, 26.12.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , видала на ім`я ОСОБА_7 довіреність № 646, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_17 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 54706636), на представництво інтересів з питань придбання нерухомого майна.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до злочинного умислу ОСОБА_6 та раніше розподілених ролей 27.08.2021 ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , видала на ім`я ОСОБА_7 довіреність № 333 на представництво інтересів, яку посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_18 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 52616479).

Крім того, 21.05.2022 ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , видала на ім`я ОСОБА_7 довіреність № 144 на придбання нерухомого майна, яку посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_18 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 53736105).

Згодом відповідно до визначених ОСОБА_6 ролей та злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_12 передали раніше видані довіреності ОСОБА_7 , тим самим надавши їй можливість укладати від їх імені та в їхніх інтересах договори купівлі-продажу нерухомого майна.

Реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 на набуття активів, відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 , діючи від імені ОСОБА_8 , укладає низьку договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а саме:

- 27.07.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2894 від 08.07.2022, уклала з ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 880 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64309496 від 27.07.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;

- 27.07.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2894 від 08.07.2022, уклала з ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 663 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64310116 від 27.07.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;

- 27.07.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2894 від 08.07.2022, уклала з ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 914 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64308974 від 27.07.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;

- 06.09.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2894 від 08.07.2022, уклала із ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 748 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64706196 від 06.09.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;

- 15.09.2022, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2035 від 10.08.2021, уклала з ТОВ «Сервус Люкс» (продавець) договір купівлі-продажу майнових прав № МЛ-94 на квартиру АДРЕСА_9 , відповідно до якого продаж майнових прав на вказаний об`єкт нерухомості здійснено за 1 298 673,60 гривні;

- 15.09.2022, перебуваючи у невстановленому місці ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2035 від 10.08.2021, уклала з ТОВ «Сервус Люкс» (продавець) договір купівлі-продажу майнових прав № МЛ-211 на квартиру АДРЕСА_10 , відповідно до умов якого продаж майнових прав на вказаний об`єкт нерухомості здійснено за 1 669 844,40 гривні;

- 28.12.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 646 від 26.12.2022, уклала з ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 600 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 65961726 від 28.12.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;

- 05.04.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 646 від 08.07.2022, уклала з ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 2 370 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67075977 від 05.04.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;

- 06.04.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 646 від 26.12.2022, уклала з ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка діяла в інтересах ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 3 241 231, 20 гривні. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67096073 від 06.04.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;

- 16.05.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_14 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 646 від 26.12.2022, уклала з ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (продавці), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15 , відповідно до п. 2.2 якого продаж квартири вчинено за 1 577 300 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_30 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67616631 від 26.05.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 , набула активів у вигляді об`єктів нерухомого майна загальною вартістю 14 962 049, 20 гривні.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 на набуття активів, відповідно до відведеної їй ролі, діючи від імені ОСОБА_12 , уклала низку договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а саме:

¬- 28.09.2021, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_7 (представник майбутнього покупця), діючи на підставі довіреності № 333 від 27.08.2021, уклала з ТОВ «Житлобудсервіс» в особі ОСОБА_31 (продавець) договір купівлі-продажу майнових прав № МТ-72, предметом якого є квартира АДРЕСА_16 , відповідно до п. 2.1 якого продаж квартири вчинено за 846 501, 43 гривні. Згодом, 27.02.2023, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_7 , діючи на підставі довіреності № 333 від 27.08.2021, уклала з ТОВ «Житлобудсервіс» в особі ОСОБА_32 додаткову угоду № 2 до договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-72 від 28.09.2023, відповідно до п. 2.1 якої остаточна вартість майнових прав на об`єкт нерухомості за цим договором становить 935 748, 33 гривні. Пізніше, 19.04.2023, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_33 на підставі вказаного договору прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67268375, вказаної квартири за поштовою адресою: АДРЕСА_17 , на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;

- 27.05.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_18 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 420 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 63711202 від 27.05.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;

- 16.06.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_35 за адресою: АДРЕСА_19 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала із ОСОБА_36 , податковий номер НОМЕР_1 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_20 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 443 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_37 посвідчив вказаний договір та прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 63881370 від 16.06.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;

- 24.08.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_21 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 171 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64587689 від 24.08.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;

- 09.11.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_22 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 780 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 65406573 від 09.11.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;

- 22.12.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_23 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 276 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 65881334 від 22.12.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;

- 10.01.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ТОВ «Брюховель 5» в особі директора ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_24 , відповідно до п. 4 якого продаж квартири вчинено за 1 819 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 66055045 від 10.11.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;

- 05.04.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , та ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (продавці), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_25 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 2 814 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67073711 від 05.03.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;

- 16.05.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_26 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 449 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67611807 від 16.05.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_12 .

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 , набула на ім`я ОСОБА_12 активи у вигляді об`єктів нерухомого майна загальною вартістю 13 107 748, 33 гривні.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_13 , діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 та за його вказівкою, з метою набуття активів у вигляді нерухомого майна, перебуваючи 07.07.2023 за адресою: АДРЕСА_27 , видала на ім`я ОСОБА_14 довіреність № 1899, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_45 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 55430862), на купівлю нерухомого майна та реєстрацію права власності і згодом передала вказану довіреність ОСОБА_14 .

У не встановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 07.07.2023, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_14 (покупець), діючи на підставі довіреності № 1899 від 07.07.2023, уклала з ТОВ «Житлобудсервіс» в особі представника за довіреністю ОСОБА_46 (продавець) договір купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/01, предметом якого є машино-місце на об`єкті будівництва, яким є «Багатофункціональний комплекс громадсько-житлового призначення з паркінгом, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Короленка, 2 К», будівельний номер 40/1, відповідно до п. 2.1 якого загальна вартість вказаного об`єкта нерухомого майна становить 926 894, 41 гривні, а також договір купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/02, предметом якого є машино-місце на об`єкті будівництва, яким є «Багатофункціональний комплекс громадсько-житлового призначення з паркінгом, що розташований за адресою: м. Дніпро, вуд. Короленка, 2 К», будівельний номер 40/2, відповідно до п. 2.1 якого загальна вартість вказаного об`єкта нерухомого майна становить 926 898, 62 гривні.

Надалі, 25.09.2023, ОСОБА_13 (покупець) підписала з ТОВ «Житлобудсервіс» в особі представника за довіреністю ОСОБА_46 додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/01 від 06.02.2023, відповідно до п. 1 якого п. 1.4.2 договору викладено в такій редакції: «Адреса об`єкту: м. Дніпро, вул. 93-ї Холодноярської Бригади, буд. 4-А, поверх 1, машино-місце № 283», а також додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/02 від 06.02.2023, відповідно до п. 1 якого п. 1.4.2 договору викладено в наступній редакції «Адреса об`єкту: м. Дніпро, вул. 93-ї Холодноярської Бригади, буд. 4-А, поверх 1, машино-місце № 284».

Після цього, 02.10.2023 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_47 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/01 від 06.02.2023 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 69541506, об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_28 , машино-місце № 283, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_13 . На підставі договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/02 від 06.02.2023 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 69541740, об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_28 , машино-місце № 283, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_13 .

При цьому досудовим розслідуванням установлено, що під час укладення договорів купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/01 від 06.02.2023, № МТ-ПМ-40/02 від 06.02.2023 та додаткових угод № 1 до вказаних договорів ОСОБА_14 та ОСОБА_13 у розділі «Реквізити та підписи сторін» вказують номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7

08.08.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_14 (покупець), діючи на підставі довіреності № 1899 від 07.07.2024, уклала з ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_29 , відповідно до п. 2.1 якого продаж квартири здійснено за 810 000 гривень. Приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_17 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 68778881 від 08.08.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_13

10.10.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_14 (покупець), діючи на підставі довіреності № 1899 від 07.07.2024, уклала з ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (від імені якої на підставі довіреності № 226 діяла ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ), ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (від імені якої на підставі довіреності № 227 діяла ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ), та ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (від імені якого на підставі довіреності № 228 діяла ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ) (продавці), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_30 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 377 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 69675813 від 10.10.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_14 , діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 та за його вказівкою набула активи у вигляді об`єктів нерухомого майна на ім`я ОСОБА_13 загальною вартістю 4 040 793,03 гривні.

Крім того, 26.10.2023 ОСОБА_13 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_31 , видала довіреності № 797 та № 798 на управління квартирою АДРЕСА_32 .

Досудовим розслідуванням установлено, що право власності на всі зазначені об`єкти нерухомого майна лише формально зареєстровано за ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а фактичним власником указаних активів є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які мають можливість прямо чи опосередковано вчиняти щодо вказаних активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_6 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.04.2019, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, набув актив у вигляді автомобіля марки «Siat Leon», державний номерний знак НОМЕР_3 , 2015 року випуску (ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 ), вартістю 328 541, 75 грн, формальним власником якого є ОСОБА_53 .

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.08.2021, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, набув актив у вигляді автомобіля марки «Land Rover Range Rover Evoque», державний номерний знак НОМЕР_5 , 2020 року випуску (ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_4 ), вартістю 876 330 грн, формальним власником якого є ОСОБА_54 .

Таким чином, у 2019-2023 роках ОСОБА_6 як особа, уповноважена на виконання функцій держави, набув активи у вигляді нерухомого майна та транспортних засобів загальною вартістю 33 322 462,11 грн, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

В подальшому встановлено, в невстановлений досудовим розслідуванні час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, у невстановленому досудовим розслідуванні місці у ОСОБА_6 , який усвідомлюючи розміри своїх законних доходів, а також розмір законних доходів дружини ОСОБА_7 та формальних власників активів у вигляді нерухомого майна, а саме матері ОСОБА_8 та тещі ОСОБА_12 , та той факт, що вказані законні доходи значно менші ніж вартість набутих активів у вигляді нерухомого майна, виник злочинний умисел, направлений на підробку офіційних документів з метою їх подальшого використання, а саме укладання фіктивних договорів позики грошових коштів для придбання об`єктів нерухомого майна, з метою створення видимості наявності фінансової можливості на придбання раніше набутого у власність майна.

Так, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, з метою реалізації свого злочинного умислу у відповідності до розробленого плану ОСОБА_6 залучив свою матір`ю ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , тещу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відповідно до розробленого злочинного плану повинні підписати відповідні підроблені договори позики в якості позичальників.

Крім того, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, з метою реалізації свого злочинного умислу у відповідності до розробленого плану ОСОБА_6 залучив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_32 та ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , які відповідно до розробленого злочинного повинні підписати договори позики в якості позикодавців.

Також, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_5 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_8 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 01.05.2023. Згідно з п. 1 вказаного договору «Позикодавець передає у власність позичальникові грошові кошти в сумі 1 580 000 грн». Відповідно до п. 2 вказаного договору «На момент укладання цього договору грошові кошти в сумі 1 580 000 грн ОСОБА_5 передала ОСОБА_8 в повному обсязі». Відповідно до п. 5 вказаного договору «Сторони домовилися, що Позичальник витрачає отримані грошові кошти для купівлі квартири АДРЕСА_15 ».

Проте в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будь-яких грошових коштів ОСОБА_8 не передавала та не позичала, а також той факт, що вказаний договір позики від 01.05.2023 був фактично підписаний уже після укладення договору купівлі-продажу купівлі квартири АДРЕСА_15 .

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи згідно зі злочинним умислом ОСОБА_6 , підробили договір позики від 01.05.2023 з метою його подальшого використання та імітування наявності у ОСОБА_7 законних доходів для купівлі квартири АДРЕСА_15 , що є офіційним документом, складеним відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого у ОСОБА_5 та ОСОБА_8 виникли відповідні боргові зобов`язання.

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_5 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_8 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 22.03.2023. Відповідно до п. 1 вказаного договору «Позикодавець передає у власність позичальникові грошові кошти в сумі 1 580 000 грн». Згідно з п. 2 цього договору «На момент укладання цього договору грошові кошти в сумі 2 370 000 грн ОСОБА_5 передала ОСОБА_8 в повному обсязі». Відповідно до п. 5 вказаного договору «Сторони домовилися, що Позичальник витрачає отримані грошові кошти для купівлі квартири АДРЕСА_12 ».

Проте в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будь-яких грошових коштів ОСОБА_8 не передавала та не позичала, а також той факт, що вказаний договір позики від 22.03.2023 був фактично підписаний уже після укладення договору купівлі-продажу купівлі квартири АДРЕСА_12 .

Отже, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи згідно зі злочинним умислом ОСОБА_6 , підробили договір позики від 22.03.2023 з метою його подальшого використання та імітування наявності у ОСОБА_7 законних доходів для купівлі квартири АДРЕСА_12 , що є офіційним документом, складеним відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого у ОСОБА_5 та ОСОБА_8 виникли відповідні боргові зобов`язання.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений досудовим час, але не пізніше 28.11.2023, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, а саме договорів позики, з метою імітування законності доходів за які було придбано вищезазначені об`єкти нерухомого майна.

Так, відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_6 , особи, які виступали сторонами підписання фіктивних договорів позики, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_12 в якості позичальників та ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_58 , ОСОБА_10 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 в якості позикодавців, мали б укласти ряд договорів іпотеки в яких боргове зобов`язання виникало б на підставі раніше підроблених договорів позики, а предметом іпотеки виступали б відповідні об`єкти нерухомого майна, та які у відповідності до ст. 4 Закону України «Про іпотеку» буде зареєстровано в Державному реєстрі Іпотек, що в свою чергу створить видимість законності доходів для придбання нерухомого майна.

Так, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 30.11.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_33 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 завідомо підроблений «Договір позики від 22.03.2023», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 посвідчено договір іпотеки від 30.11.2023 № 1120, предметом якого відповідно до п. 1 був об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_34 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки 30.11.2023 о 12 год 26 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70473530.

Отже, ОСОБА_8 і ОСОБА_5 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 22.03.2023.

Також, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 30.11.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_33 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 завідомо підроблений «Договір позики від 01.05.2023», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 посвідчено договір іпотеки від 30.11.2023 № 1121, предметом якого відповідно до п. 1 був об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_35 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки, 30.11.2023 о 13 год 05 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70473832.

Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 01.05.2023.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у підробленні офіційних документів, які посвідчуються особою, яка має право посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою їх використання підроблювачем чи іншою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та в використання завідомо підроблених документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України

За результатами проведеного розслідування 06.06.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора від 29.07.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 05.09.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 05.12.2025.

З метою забезпечення належної поведінки на час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.09.2025 до підозрюваної ОСОБА_5 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною в період часу з 24-00 год до 06-00 год наступної доби залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_36 , за виключенням надання невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, з покладенням на підозрювану обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованих їй злочинів у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, строком до 02.11.2025.

Обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами проведених негласних (слідчих) розшукових дій, висновками експерта, відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договорами купівлі-продажу квартир, договорами позики та договорами іпотеки, висновками аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансовим операціям та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відносно ОСОБА_5 необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки ризики, передбачені ст. 177 КПК України, залишаються сталими.

Так, ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України (переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду) підтверджується тим, що підозрювана ОСОБА_5 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду оскільки злочин, який інкримінуються ОСОБА_5 є нетяжким, та передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 5-ти років та будучи обізнаною про покарання, що їй загрожує за інкримінований злочин, для уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Разом з цим, ОСОБА_5 володіючи документами для виїзду за кордон, може змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон, або на тимчасово непідконтрольну територію України, що створить перешкоду для подальшого розслідування, викриття фактів а також встановлення інших можливих членів злочинної групи з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України (знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення), обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , маючи свободу дій та злочинні зв`язки з іншими співучасниками, може повідомляти їм відомості, які стали їй відомі в ході слідчих дій у даному провадженні, а також інші важливі відомості, крім того, ОСОБА_5 може знищити, спотворити або сховати будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, що може створювати перешкоди для подальшого викриття фактів його злочинної діяльності, а також встановлення інших членів злочинної групи, повну кількість членів якої ще не встановлено, а кінцевою метою даного кримінального провадження є притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності.

Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України (незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні) виражається у тому, що отримавши матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, ОСОБА_5 володітиме інформацією стосовно характеризуючих, у тому числі біографічних даних свідків, у зв`язку з чим остання маючи змогу вільного пересування, матиме можливість безперешкодно впливати на учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз з метою зміни або відмови їх від показів.

Зазначені вище обставини свідчать також про наявність ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України (перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином).

Прокурор у клопотанні вказує, що ураховуючи вищезазначене, слід прийти до висновку, що у випадку обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу більш м`якого ніж домашній арешт, призведе до вчинення останньою інших кримінальних правопорушень стосовно свідків з метою впливу на них або продовжити свою злочинну діяльність.

Вказане свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, який виражається в тому, що підозрювана ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальні правопорушення, у якому підозрюється, в тому числі з метою прикриття своєї злочинної діяльності.

Прокурор вказує, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що будь-який інший запобіжний захід, окрім домашнього арешту, не може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної ОСОБА_5 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання, мотивуючи його необґрунтованістю та відсутністю ризиків у кримінальному провадженні. Окрім цього, адвокат просила прийняти до уваги вік ОСОБА_5 , те, що інкриміноване кримінальне правопорушення являється нетяжким, та те, що за час перебування під дією запобіжного заходу ОСОБА_5 проявила бездоганну процесуальну поведінку.

Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримала думку свого захисника.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, письмові заперечення захисника, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 від 19.03.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ст. 368-5 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

06.06.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України/а.м. 175-192 том ІІ/.

Постановою заступника Генерального прокурора від 29.07.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 05.09.2025/а.м. 92-94 том 1/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 05.12.2025/а.м. 120 том 1/.

З метою забезпечення належної поведінки на час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.09.2025 до підозрюваної ОСОБА_5 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною в період часу з 24-00 год до 06-00 год наступної доби залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_36 , за виключенням надання невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, з покладенням на підозрювану обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованих їй злочинів у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, строком до 02.11.2025/а.м. 121-122 том 1/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваною ОСОБА_5 інкримінованого їй кримінального правопорушення, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання, а саме : рапорті Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань, відповідно до якого ОСОБА_6 будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави набув необґрунтовані активи у вигляді нерухомого майна, вартість якого у шість тисяч п`ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи та законні доходи членів його сім`ї /а. м. 9-11 том І/; відомостях з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо доходів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , а також ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , відповідно до яких у вказаних осіб відчутні задекларовані доходи для придбання активів або позики грошових коштів для їх придбання/а. м. 23-59 том І/; відомостях з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до яких ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дійсно були номінальними власниками активів у вигляді нерухомого майна/а. м. 60-76 том І/; висновку аналітичного дослідження Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України №76/99-00-08-01-03-20/ від 19.03.2025 відповідно до якого придбання об`єктів нерухомого майна має ознаки легалізації незаконно отриманих грошових коштів /а. м. 2-24 том ІІ/; обґрунтованому висновку щодо виявлення ознак кримінального корупційного правопорушення від 30.01.2025, складеним Національним агентством з питань запобігання корупції за результатами проведення моніторингу способу життя ОСОБА_6 , відповідно до якого встановлено факт набуття ОСОБА_6 активів на загальну суму 33 322 462 гривень 11 копійок, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, а також матеріалами, що досліджувалися НАЗК в ході проведення вказаної перевірки та є додатками до обґрунтованого висновку /а. м. 32-65 том ІІ/; інших матеріалах кримінального провадженні, які підтверджують вчинення злочинних дій.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даній стадії кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість переховування від слідства та суду, що підтверджується тим, що підозрювана ОСОБА_5 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. З урахуванням того, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, ймовірність реалізації вказаного ризику мінімізована, однак не нівельовано, оскільки, санкція ч. 1 ст. 358 КК України передбачає в тому числі покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років, що може спонукати особу уникати слідства внаслідок побоювання реального терміну ув`язнення. Зокрема, ОСОБА_5 володіючи документами для виїзду за кордон, може змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон, заборон для чого не має, або на тимчасово непідконтрольну територію України, що створить перешкоду для подальшого розслідування, викриття фактів а також встановлення інших можливих членів злочинної групи з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Стороною обвинувачення доведено актуальність ризику, що передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України (знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення), обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 маючі свободу дій та злочинні зв`язки з іншими співучасниками, може повідомляти їм відомості, які стали їй відомі в ході слідчих дій у даному провадженні, а також інші важливі відомості, крім того, ОСОБА_5 може знищити, спотворити або сховати будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, що може створювати перешкоди для подальшого викриття фактів його злочинної діяльності, а також встановлення інших членів злочинної групи, повну кількість членів якої ще не встановлено, а кінцевою метою даного кримінального провадження є притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України (незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні) виражається у тому, що отримавши матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, ОСОБА_5 володітиме інформацією стосовно характеризуючих, у тому числі біографічних даних свідків, у зв`язку з чим остання маючи змогу вільного пересування, матиме можливість безперешкодно впливати на учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз з метою зміни або відмови їх від показів, зокрема опосередковано, із залученням співучасників, оскільки підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень в співучасті з іншими особами.

Доводи сторони захисту не спростовують вказаних висновків слідчого судді.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає зазначені ризики такими, що продовжують існувати, та з урахуванням конкретних обставин справи запобігти їм не можливо шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Таким чином, заслухавши позиції сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обґрунтованість підозри, продовження існування передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, неможливість закінчення досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу, вважаю наявними підстави для продовження щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та строку дії покладених на неї обов`язків.

Строк дії ухвали слідчого судді та покладених на підозрюваного обов`язків слід визначити до 05 грудня 2025 року.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 181, 184, 194, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_37 , в період з 24-00 год. до 06-00 год. ранку наступної доби за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування до укриття цивільного захисту, на строк до 05 грудня 2025 року.

Продовжити до 05 грудня 2025 строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого їй злочину у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1