У Х В А Л А Справа № 932/12272/25

Іменем України Провадження № 1-кс/932/4742/25

22 вересня 2025 року м.Дніпро

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000231 від 14.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

15 вересня 2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , відповідно до якого дізнавач прохає надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2025 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу у період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку карти № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2025 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні СД відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 14.06.2025 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 14.06.2025 до відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 13.06.2025 о 17:00 невстановлена особа використовуючи номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яка представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, під приводом переведення коштів на іншу картку, з метою уникнення списання грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в розмірі 25000 грн., які ОСОБА_5 , добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , однак гроші повернуто не було.

Враховуючи попередньо встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обставини, у дізнавача, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла процесуальна необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, проте у судове засідання не з`явився, письмових заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності дізнавача та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його часткове задоволення.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання дізнавача про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію дізнавач можливості не має.

Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, в частині надання доступу до інформації в період часу з 01.01.2025 року по теперішній час, клопотання дізнавача жодним чином не обгрунтоване, через це в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у електронному та паперовому вигляді, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 10.06.2025 року по 10.07.2025 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу у період часу з 10.06.2025 року по 10.07.2025 року;

- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку карти № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 10.06.2025 року по 10.07.2025 року;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 10.06.2025 року по 10.07.2025 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 листопада 2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1