Справа № 953/8409/25
н/п 1-кс/953/5742/25
"19" вересня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
14 серпня 2025 року дізнавач ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання дізнавачу ОСОБА_3 або іншій особі за її дорученням тимчасового доступу до речей та документів, що містить інформацію за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 23.06.2025 по 02.07.2025, шляхом вилучення належним чином завірених копій документів, виготовлених на паперових та електронних носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
Дізнавач до судового засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за своєї відсутності.
Представник володільця інформації, про дату час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, доходить наступного:
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положення ст.159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів. Також, положеннями п.1 ч.1 ст.164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів», відповідно, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу з визначенням слідчим суддею в ухвалі однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.
Крім того, при визначені періоду за який потребується інформація, слідчий суддя враховує зміст витягу, дату вчинення кримінального правопорушення, положення п.2. п.3 ч.3 ст.132 КПК України та вважає період з 23.06.2025 по 26.06.2025 не обґрунтованим.
Зважаючи на викладене, клопотання у вищенаведеній частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись з оригіналами речей та документів, що містять інформацію за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 27.06.2025 по 02.07.2025, а саме: реєстром-роздруківкою руху грошових коштів по рахунку (рахункам), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів; заявами на відкриття-закриття рахунків, заявами на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписками про отримання, фото/відео матеріалами виготовленими під час отримання банківської картки; ІР адресою авторизації до мобільного банкінгу; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалами, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки.
Дозволити дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зробити копії з оригіналів речей та документів, що містять інформацію за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 27.06.2025 по 02.07.2025, а саме: реєстром-роздруківкою руху грошових коштів по рахунку (рахункам), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів; заявами на відкриття-закриття рахунків, заявами на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписками про отримання, фото/відео матеріалами виготовленими під час отримання банківської картки; ІР адресою авторизації до мобільного банкінгу; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалами, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 19.11.2025 включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1