У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 вересня 2025 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП України в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №40000889 від 01.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП України в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №40000889 від 01.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме містять інформацію:

- про транзакції які надходили та здійснювалися з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) та картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ), про те хто є власниками (користувачами) карток та банківських рахунків закріплених за цими картками, відомості, щодо переказу грошових коштів на інші рахунки, а також, щодо надходження грошових коштів на вказані рахунки, з 01 год 00 хв. 01.04.2025 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №40000889 від 01.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з квітня 2025, невідома особа, шахрайськими діями, під приводом купівлі дронів та автомобілів для ЗСУ заволоділа грошовими коштами.

Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За приписами КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання, як і АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом направлення телефонограм.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №40000889 від 01.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом, що у період часу з квітня 2025, невідома особа, шахрайськими діями, під приводом купівлі дронів та автомобілів для ЗСУ заволоділа грошовими коштами.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що його підлеглий ОСОБА_6 в квітні 2025 познайомився з волонтером ОСОБА_7 , який обіцяв придбати для підрозділу наземні дрони, вартістю за один 50 тисяч гривень та автомобіль за 120000 грн.

Після чого ОСОБА_7 23.04.2025 відкрив «банку» для донатів в банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для збору на авто у підрозділ та посилання надіслав картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 у месенджері «Телеграм». В подальшому повідомив ОСОБА_6 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_5 , що для збору необхідно 72000 грн, які він попросив переказати на банквіську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які ОСОБА_5 перевів зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Також в подальшому ОСОБА_6 зі своїй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_8 .

Потерпілим були надані скріншоти переписки з особою ОСОБА_8 , в месенджері телеграм, а також копії платіжних інструкцій, щодо перерахунків грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та НОМЕР_5 , а також переказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про транзакції які надходили та здійснювалися з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) та картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ), інформацію про те хто є власником (користувачем) карток та банківських рахунків закріплених за цими картками, відомості, щодо переказу грошових коштів на інші рахунки, а також, щодо надходження грошових коштів на вказані рахунки, з 01 год 00 хв. 01.04.2025 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №40000889 від 01.09.2025 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також слідчий суддя надає дозвіл ознайомитися з документами в яких міститься необхідна інформація, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), як те передбачено ч.1 ст.159 КПК України, оскільки таким чином буде досягнута мета тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Житомирського районного управління поліції №2 Головного управління поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про:

- транзакції які надходили та здійснювалися з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ) та картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 );

- хто є власником (користувачем) карток та банківських рахунків закріплених за цими картками, відомості, щодо переказу грошових коштів на інші рахунки, а також, щодо надходження грошових коштів на вказані рахунки, з 01 год 00 хв. 01.04.2025 року по 01.08.2025

з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а якщо необхіжна інформація перебуває в електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, надати тимчасовий доступ до речей та длокументів шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали 15 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1