У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 грудня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від 24.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И Л А:

03.12.2025 року слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, у провадженні СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000426 від 24.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що 23.09.2025 до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що в період часу з червня 2025 року по вересень 2025 року її знайома під приводом працевлаштування на роботу, заволоділа особистими даними ОСОБА_5 та маючи доступ до онлайн-банкінгів, оформлювала від її імені кредити, чим завдала матеріального збитку на суму 28700 гривень.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що в період часу з 30.06.2025 р. до 13.08.2025 р. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , увійшовши та зловживаючи довірою останньої, шляхом обману, а саме переконавши її в тому, що вона офіційно працює в неї і передача персональних даних являється частиною їх трудового договору, укриваючи власні корисливі мотиви, отримавши доступ до персонального кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших систем які електронно підтверджують особу ОСОБА_7 , умисно, переслідуючи корисливий умисел, здійснила укладення кредитних договорів від імені потерпілої у фінансових установах на суму 28 700 тис. гривень та заволоділа ними, причинивши ОСОБА_7 матеріального збитку на вказану суму, зокрема:

?30.06.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 10000 грн.;

?31.07.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 10000 грн.;

?06.08.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 2700 грн.;

?07.08.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 1000 грн.;

?13.08.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1000 грн.;

?13.08.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 3000 грн. та 1000 грн.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000426 від 24.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Обставини кримінального провадження викладено в клопотанні, яке досліджено слідчим суддею.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що затребувані документи та речові докази перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , в кримінальному провадженні №0000426 від 24.09.2025 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , а саме:

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період з моменту відкриття рахунку (кредитної картки) до дати постановлення ухвали слідчого судді про таке:

-Інформацію по кредитному договору 51) від 30.06.2025 на суму 10 000 відкритого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_2 ;

- Рух коштів по банківським рахункам (кредитними карткам), відкритих на особу із анкетними даними:

1) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_2 ;

1.(із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13