Справа № 565/2471/25
Провадження № 1-кс/565/862/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської областіклопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами, 19.05.2025 о 17:50 год. невідома особа, яка користується а.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 168000,00 грн., які остання самостійно перерахувала з власних банківських рахунків НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , спричинивши потерпілій майнову шкоду на зазначену суму.Діяння попередньо кваліфіковано за ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та стосуються відомостей про рух коштів по банківських картах № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 ,а також відомостей про особу власника цих карток. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даних банківських картках мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки їх власник може бути причетний до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000184 від 21.05.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190, по факту шахрайстра з грошовими коштами ОСОБА_4 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що в період часу з 17: 50 год. до 17:55 год 19.05.2025 до неї телефонувала невідома особа з а.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби безпеки банку та повідомила, що на її ім`я в інтернет-магазині " ІНФОРМАЦІЯ_6 " оформляється замовлення товару на 17000,00 грн. Невідома особа порекомендувала ОСОБА_4 здійснити перерахунок її коштів на інші рахунки, які надала їй невідома особа. ОСОБА_4 погодилась на дану пропозицію та виконала усі вказівки невідомої особи щодо перерахування кредитних коштів невідомій особі, а згодом зрозуміла, що її ошукали, та звернулась до правоохоронних органів.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 невстановленою особою шляхом обману та зловживання довірою.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо відомостей про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 ,у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчимСВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , іншим слідчим, які перебувають у слідчій групі або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківськіких картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 ,які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за період з 19.05.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на карті на момент вчинення кожної операції;

-матеріалів фото- та відеофіксації переказів та отримання коштів по банківських картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 ,які відкриті в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , у відділеннях банку, через термінали, банкомати, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 19.05.2025 по дату виконання ухвали;

-до копій документів особи: паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін., за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 ,які відкриті в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , копії заяв, анкет, тощо, що надавалтсь при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вона закріплена;

-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 ,які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та використовувались як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі перерахування коштів з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 ,за допомогою Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) інформацію про ці ресурси із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, МАС-адрес обладнання, з наданням повної інформації по таких транзакціях та користувачах за період з19 .05.2025 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати абонентські номери, відомості про операторів, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 19.05.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням абонентського номера та відомостей про оператора";

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 на банківські рахунки чи картки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказати такі рахунки і карти та надати повну інформацію про власників таких рахунків, а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів, з фото-, відеоінформацією зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції за період часу з 19.05.2025 по дату виконання ухвали.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1