Справа № 635/7105/24
Провадження № 1-кс/635/2089/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2025 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 02.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду подано зазначене клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дозвіл, дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника СД ВнП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , т.в.о. дізнавача СД ВнП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ строком на 30 діб, до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на території міста Харкова та можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, a саме до: до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв?язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку в період з моменту активації даної картки до моменту виконання ухвали слідчого судді, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

Клопотання дізнавача обґрунтоване тим, що 02.06.2024 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що 17.05.2024, невстановлена особа, з контактного номеру телефону НОМЕР_2 , під приводом пригону з-за кордону та подальшого продажу автомобіля марки "Toyota" моделі "Hillux", зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявника, які останній самостійно перевів з належної йому банківської картки, номер якої встановлюється, на банківську картку зловмисника НОМЕР_3 загальною сумою 106 700 гривень. На теперішній час грошові кошти не повернуто. Продавець на зв`язок не виходить. (ЖЄО 1938 від 02.06.2024).

За вказаним фактом 02.06.2024 сектором дізнання відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000042 за ч.1 ст. 190 КК України.

ході проведення дізнання, залучено до провадження та допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав наступні свідчення, що 17.05.2024 року в денний час доби він перебуваючи за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Бобрівка, вул. Гарківська, знайшов через свій мобільний телефон оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де невстановлена особа-продавець продавала авто марки "Toyota" моделі "Hillux", загальною вартістю 3 000 доларів, чорного кольору, яке перебувало в сірій зоні, можливо в «Рава-Руська». На сайті був номер телефону невідомої особи-продавця на ім`я ОСОБА_8 (без прізвища) НОМЕР_2 . Того ж дня, ОСОБА_7 , зі свого телефону в мобільному додатку «Вотсап» написав йому смс-повідомлення з питанням ціни, комплектації, скільки коштуватиме доставка. На що чоловік повідомив, що наразі заявнику необхідно здійснити передоплату в розмірі 12 600 грн., та надав дані банківської картки на яку потрібно було здійснити грошовий переказ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_7 , зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 17.05.2024 року о 10:12 перерахував грошові кошти у вищезазначеній сумі. Після цього, особа-продавець знову повідомила про те, що потрібно здійснити грошовий переказ задля оформлення документів, та ОСОБА_7 знову здійснив переказ зі своєї банківської карти на його о 10:25 в сумі 26 500 грн., надалі невстановлена особа-продавець повідомила, що знову потрібні гроші для оформлення документів і ОСОБА_7 , знову зі своєї банківської карти переказав гроші на ту ж саму банківську карту о 10:40 годині в сумі 29 800 грн., потім невстановлена особа-продавнць знову сказав, що потрібні гроші знову і ОСОБА_7 , того, ж дня зі своєї банківської карти перерахував гроші на його банківську карту об 11:11 в сумі 37 800 грн.

В подальшому невстановлена особа-продавець знову почала вимагати гроші і тут ОСОБА_7 , зрозумів, що особа являється шахраєм та більше грошових коштів не переказував. До сьогоднішнього дня автівку не було пригнано, а грошові кошти не повернуто.

19.09.2024 на підставі ухвали Харківського районного суду Харківської області проведено виїмку документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де було вилучено оптичний диск марки «Axent» CD-R.

Згідно протоколу огляду предмету 14.11.2025 року проведено аналіз виїмки від 19.09.2024 та встановлено наступне:

17.05.2024 о 10:29 годині та о 10:31 годині вбачається переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 двома транзакціями у розмірі 25 775 гривень та 24 700 гривень.

17.05.2024 о 10:54 годині вбачається переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у розмірі 28 660 гривень.

17.05.2024 о 11:21 годині та о 11:23 годині вбачається переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 двома транзакціями у розмірі 24 133 гривень та 14 644 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою отримання інформації про транзакції по рахункам вважаю доцільним провести тимчасовий доступ та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді банківської картки № НОМЕР_1 , який був виданий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За період часу починаючи з моменту активації карти та до теперішнього часу, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданих по банківської картки № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з моменту активації даної картки по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої відкрито банківської картки № НОМЕР_1 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з моменту активації даної картки по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали до суду письмові заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та просили задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя зазначає про таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000042 від 02.06.2024, в рамках якого подано клопотання, та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані в якості доказів; іншими шляхами неможливо отримати вказані у клопотанні документи. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Слідчий суддя не вбачає об`єктивної необхідності для надання тимчасового доступу до первинних документів, які свідчать про рух коштів за вказаними в клопотанні банківськими рахунками, за період з моменту активації рахунку по теперішній час, оскільки згідно з витягом з ЄРДР та іншими матеріалами клопотання кримінальне правопорушення було вчинено 17.05.2024, слідчим жодним чином не обґрунтована необхідність отримання інформації, яка становить банківську таємницю, за невизначений період до часу вчинення кримінального правопорушення. За вказаних обставин слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів за період з 17.05.2024 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 02.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , т.в.о. дізнавача СД ВнП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні та які зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на території міста Харкова, a саме до: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов?язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв?язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 17.05.2024 до 16.12.2025.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1