Справа № 190/1572/25
Провадження №1-кс/190/285/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2025 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 20.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

З клопотання вбачається, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 20.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, стосовно ОСОБА_4 .

Так, 19.07.2025, до чергової частини відділення поліції № 7 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , в якій вона просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 19.07.2025, зателефонувала з мобільного номера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та представившись донькою ОСОБА_5 пояснила, що вона вчинила правопорушення, а саме вдарила дверима дитину, в результаті чого остання отримала тілесні ушкодження, що вона зараз знаходиться у відділенні поліції та для вирішення питання потрібно перерахувати 63 000 грн. для оплати лікування дитини, на що потерпіла погодилась, але вказала, що у неї є тільки 14000 грн., після чого попросивши ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , остання через термінал самообслуговування, здійснила грошовий переказ в сумі 5000 грн. на банківський картковий рахунок НОМЕР_3 та грошовий переказ в сумі 9000 грн., через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », належна ОСОБА_7 на банківський картковий рахунок НОМЕР_3 , в подальшому потерпіла дізналася що з її донькою все добре, таким чином ОСОБА_4 було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 14000 гривень. (ЄО № 7810 від 19.07.2025).

В ході досудового розслідуванні допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що: 19.07.2025 року о 12:44 год. надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , а саме зателефонувала невідома жінка, яка представилася її донькою ОСОБА_5 , яка повідомила, що при виході з приміщення магазину вона вдарила дверима маленького хлопчика який впав на землю та отримав тілесні ушкодження та повідомила, що перебуває у відділенні поліції оскільки матір хлопчика написала заяву та повідомила що їй необхідно 63.000 грн. для оплати лікування невідомої дитини на що потерпіла відповіла, що в неї таких коштів немає, є лише 7000 грн. на що жінка, яка представилася її донькою почала говорить, щоб вона йшла позичити кошти в сусідів після чого пішла до ОСОБА_8 в якої запозичила 7000 грн., також під час розмови невідома мені жінка назвала номер банківської карти на яку вона мала перерахувати кошти після чого вона записала вказаний номер на листок та зателефонувала до свого соціального працівника ОСОБА_6 , щоб сходила до терміналу та перерахувала кошти оскільки ОСОБА_4 погано ходить. Згодом близько 14:00 год. вона зателефонувала до своєї доньки ОСОБА_5 за номером НОМЕР_5 щоб запитати чи надійшли кошти на що донька відповіла, що ніякі кошти вона не просила та з нею все добре після чого потерпіла зрозуміла що стала жертвою шахраїв. Зазначає, що донька ОСОБА_9 мешкає в місті Дніпро, ж/в Сонячний точну адресу не пам`ятає. Кошти перераховувалися ОСОБА_6 на банківську картку НОМЕР_6 у сумі 14000 грн., а саме 5000 грн. перерахували через термінал самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 , а решту 9000 грн., перерахували з банківської картки ОСОБА_7 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , оскільки через термінал не вдалося. Вказаним кримінальним правопорушенням завдано збитку на суму 14000 грн.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_8 " ІНФОРМАЦІЯ_7 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_8 " ІНФОРМАЦІЯ_9 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_10 "mailto: ІНФОРМАЦІЯ_8 " ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме :

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12:00 год. 19.07.2025 по 23:59 год. 19.07.2025.

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком НОМЕР_4 за період з 12:00 год. 19.07.2025 по 23:59 год. 19.07.2025.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 12:00 год. 19.07.2025 по 23:59 год. 19.07.2025, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 19 вересня 2025 року по 19 жовтня 2025 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1