Справа № 583/4397/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2025 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання старшого дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

На розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, у яких міститься інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 14.09.2025 по день виконання ухвали з правом вилучення оригіналів документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, під час якого встановлено, що 17.09.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.09.2025 на його мобільний телефон зателефонував невідомий абонент та, представившись працівником служби безпеки банку, повідомив, що з його картки намагаються зняти грошові кошти. Крім того, вказав, що для збереження своїх коштів потерпілому необхідно перерахувати їх на інші картки, з яких кошти повернуться йому назад. У подальшому невідомий чоловік у телефонній розмові повідомив потерпілому ОСОБА_5 номери карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на які потерпілий перерахував зі своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти загальною сумою 117000 грн. У зв`язку з вищезазначеним виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що перебували в користуванні потерпілого ОСОБА_5 . Дізнавач зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, у даному провадженні є потреба в доступі до зазначених у клопотанні відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Так, Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000196 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 15.09.2025 на його мобільний телефон зателефонував невідомий абонент з мобільного номеру НОМЕР_5 та, представившись працівником служби безпеки банку, повідомив, що з його картки намагаються зняти грошові кошти. Крім того, вказав, що для збереження своїх коштів потерпілому необхідно перерахувати їх на інші картки, з яких кошти повернуться йому назад. У подальшому невідомий чоловік у телефонній розмові повідомив потерпілому ОСОБА_5 номери карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на які потерпілий перерахував зі своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти загальною сумою 117000 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що грошові кошти він перераховував зі своїх банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Інформація про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебували в користуванні потерпілого ОСОБА_5 має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.

Разом з тим, слідча суддя вважає за доцільне надати доступ до запитуваної інформації протягом періоду з 14.09.2025 по 07.10.2025, що відповідатиме потребам досудового розслідування.

Крім того, підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки дізнавачем належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене слідчою клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000196 від 18.09.2025, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про:

1) наявні розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо);

2) договори про відкриття рахунку та документи, на підставі яких було відкрито банківські картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , і додаткові рахунки;

3) власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4) рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 14.09.2025 по 07.10.2025;

5) ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 14.09.2025 по 07.10.2025;

6) осіб, які знімали грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із наданням повних анкетних та інших даних, а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 14.09.2025 по 07.10.2025, а також місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки,

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення належним чином завірених копій документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1