Справа № 405/6890/25
провадження № 1-кс/405/2933/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

встановив:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000134 від 08.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо походження вантажу службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , із залученням підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , які подаються для митного оформлення.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , діючи відповідно до договору комісії укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , з метою приховання походження вантажу надають до митного органу для експорту завідомо підроблені документи в яких зазначають фіктивну покупку сировини, а саме металобрухту та договори щодо оренди приміщень, потужностей виробництва, де нібито здійснюється виготовлення алюмінію.

Під час митного оформлення службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , діючи по договору комісії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , зазначають походження товару сплаву алюмінію належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , які самостійно здійснюють його переплавлення з металобрухту алюмінію на орендованому виробничому обладнані в м Кропивницький. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , здійснюють придбання металобрухту алюмінію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 .

Також, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , у своїй фінансовій звітності не відображають придбання брухту алюмінію, а лише закуповують газ скраплений, що може свідчити про проведення безтоварних операцій, тобто за рахунок купівлі первинних бухгалтерських документів на газ, відображають видатки на переробку.

Таким чином по ланцюгу постачання готової продукції сплаву алюмінію, який експортується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , по договору комісії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , неможливо достовірно відслідкувати походження експортованого товару, який фактично виробляється невстановленими слідством юридичними чи фізичними особами, а надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , до митного органу для експорту первинні документи походження вантажу, не підтверджують факту виробництва сплаву алюмінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 .

Під час проведення фактичного огляду експортованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , по договору комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , сплаву алюмінію у формі злитків, працівниками митниці встановлено дату виготовлення вантажу 06.09.2025, хоча в митній декларації та податковій накладній наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , для проходження митного оформлення товару зазначено дату виготовлення червень-липень 2025 року.

Крім цього встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , при проходженні митного оформлення товару - сплаву алюмінію, надали до митного органу копії договорів оренди обладнання для зберігання газу скрапленого, який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , при виготовлені сплаву алюмінію, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 .

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного злочину, , а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю зняття копій з їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: договору оренди обладнання №06/06/25 від 06.06.2025 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 ; всіх додатків та додаткових угод до договору; актів-приймання передачі товару; видаткових та податкових накладних; товарно-транспортних накладних про переміщення товару; виписки банку про сплату коштів за договором оренди за кожний місяць/день; сертифікатів відповідності товару; документів, які підтверджують взяття на облік об`єктів підвищеної небезпеки переданих в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 ; довідки про перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , обладнання переданого в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 ; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , наказів про призначення та звільнення керівника товариства за період з 06.06.2025 по дату винесення ухвали, з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням вказаних підприємств.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти клопотання слідчого, представник особи у володінні якої можуть перебувати документи доступ до яких просить надати слідчий просив відмовити у задоволенні клопотання. Зокрема вказав, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ні прокурор, ні слідчий в порядку ст. 93 КПК України у даному кримінальному провадженні не звертались. Додатково додав, що якщо слідчий звернеться до них щодо надання копій документів, які зазначені в клопотанні, то вони обов`язково їх на нададуть.

Заслухавши думку представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо походження вантажу службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , із залученням підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , які подаються для митного оформлення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.

Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею відзначається, що при зверненні до суду з даним клопотанням слідчим попередньо не виконано вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України, згідно з якими сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

В матеріалах клопотання відсутні відомості щодо офіційного звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого необґрунтованим, що є підставою для відмови в його задоволенні.

Керуючись ст.ст.159-163 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

у задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5