Єдиний унікальний № 371/2054/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

14 січня 2026 року м. Миронівка

ЄУН 371/2054/25

Провадження № 1-кс/371/7/26

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000345, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2025 року за частиною четвертою статті 185 КК України,

У С Т А Н О В И Л А :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, якіф містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 0000345, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2025 року за частиною четвертою статті 185 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунками банківських карток : № НОМЕР_1 за період з 28 липня 2025 року до 11 серпня 2025 року та з 24 вересня 2025 року до 04 жовтня 2025 року, № НОМЕР_2 за період з 27 липня 2025 року до 17 серпня 2025 року, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відомостей про тримачів банківських карток.

За правилами частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Про розгляд клопотання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося шляхом надсилання судової повістки на офіційну електронну адресу банку. В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У прохальній частині клопотання слідчий просила розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без її участі.

Оцінка змісту клопотання та наданих матеріалів вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

03 грудня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 внесені відомості про кримінальне провадження за частиною четвертою статті 185 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява ОСОБА_3 . Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За встановленими під час досудового розслідування обставинами потерпілий ОСОБА_3 користується двома банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та привязані до банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . Восени 2022 року він познайомився з громадянином, з яким упродовж тривалого часу підтримував дружні стосунки. Цьому громадянину він неодноразово передавав свою банківську картку, а також мобільний телефон, оскільки доручав йому знімати грошові кошти та здійснювати покупки продуктів, побутових товарів та інших необхідних речей. З початку липня 2025 року потерпілий помітив невідповідність між очікуваними витратами та фактичним залишком коштів на банківській картці. У зв`язку з цим 02 грудня 2025 року він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Миронівка Обухівського району Київської області. Працівниця банку під час перегляду історії транзакцій у застосунку виявила численні операції зі зняття та переказу коштів, про які потерпілий не був повідомлений. Ознайомившись із виписками з банківського рахунку за період з 01 липня 2025 року до 30 листопада 2025 року, потерпілий встановив, що його знайомий систематично здійснював неузгоджені з ним перекази грошових коштів на власні рахунки, відкриті в різних банках. Потерпілий не надавав дозволу на здійснення вказаних операцій, перекази не були пов`язані із задоволенням його потреб. Цими діями потерпілому було завдано матеріальної шкоди орієнтовно на суму 60 000 гривень.

24 грудня 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами доступу було отримано інформацію про перерахування грошових коштів потерпілого 28 липня 2025 року, 01 серпня 2025 року та 24 вересня 2025 року на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 та 27 липня 2025 року на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано копії: заяви потерпілого ОСОБА_3 від 02 грудня 2025 року, протоколу допиту потерпілого від 03 грудня 2025 року, ухвали слідчого судді від 10 грудня 2025 року, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24 грудня 2025 року, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 24 грудня 2025 року, протоколу огляду оптичного диску, який вилучено в ході тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29 грудня 2025 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим доведено наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про рух грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей про клієнта банку, який отримав банківську картку № НОМЕР_1 , про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана вказана банківська картка, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 28 липня 2025 року до 11 серпня 2025 року та за період з 24 вересня 2025 року до 04 жовтня 2025 року, про клієнта банку, який отримав банківську картку № НОМЕР_2 , про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана вказана банківська картка, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 27 липня 2025 року до 17 серпня 2025 року, доведено, що такі клієнти банку ймовірно є особами, які причетні до вчинення протиправних дій; доведено, що інформація про рух коштів по рахунках наведених карток надає можливість встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погодженене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000345, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2025 року за частиною четвертою статті 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять відомості :

Про клієнта банку, який у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав банківську картку № НОМЕР_1 ;

Про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , відкритим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 28 липня 2025 року до 11 серпня 2025 року;

Про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , відкритим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 24 вересня 2025 року до 04 жовтня 2025 року;

Про клієнта банку, який у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав банківську картку № НОМЕР_2 ;

Про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , відкритим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 27 липня 2025 року до 17 серпня 2025 року.

Документи зберігаються у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 13 лютого 2026 року.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1